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Comunicação de Indicadores de Sustentabilidade
Geraldo SoaresSuperintendente de Relações com InvestidoresBanco Itaú Holding Financeira S.A.
28 de Março de 2005
I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental
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2I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental | Dow Jones Sustainability World Index
Performance do DJSI World Base 100 em Dezembro 1993 até Janeiro 2005 (US$)
Dow Jones Sustainability Index (em USD)
Dow Jones General Index (em USD)
50
100
150
200
250
300
jan-94 jan-95 jan-96 jan-97 jan-98 jan-99 jan-00 jan-01 jan-02 jan-03 jan-04
217
193
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3I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental | Dow Jones Sustainability World Index
Agenda
O Índice Dow Jones
Critérios de Avaliação
Ferramenta de Gestão Responsável
O Case Itaú
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4I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental | Dow Jones Sustainability World Index
O Índice
Criado em 1999 e reavaliado anualmente para definir sua composição;
Parceria entre o Sustainable Asset Management Group, baseado em Zurique, com o Dow Jones Indexes;
Composto atualmente por 318 companhias escolhidas entre as 2.500 maiores companhias componentes dos índices Dow Jones Global Index, o que equivale a um valor de mercado conjunto superior a US$ 6,5 trilhões;
Referência para instituições administradoras de recursos (52 licenças concedidas a instituições financeiras em 14 países totalizando recursos de EUR 2,8 bilhões)
Dow Jones e SAM Group criaram a família de índices de sustentabilidade corporativa mais importante do mundo
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5I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental | Dow Jones Sustainability World Index
O Índice
Empresas com sustentabilidade corporativa:
– Empresas com cidadania corporativa;
– Gestão de qualidade;
– Integração do valor econômico à transparência, governança corporativa e responsabilidade social e ambiental;
– Geração de valor para os acionistas sustentável no longo prazo.
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6I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental | Dow Jones Sustainability World Index
Agenda
O Índice Dow Jones
Critérios de Avaliação
Ferramenta de Gestão Responsável
O Case Itaú
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7I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental | Dow Jones Sustainability World Index
Metodologia
2.500 maiores empresas do DJ Global
Index
Pré-seleção com base em valor de mercado;
Mais de 20 empresas brasileiras elegíveis;
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8I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental | Dow Jones Sustainability World Index
Metodologia
2.500 maiores empresas do DJ Global
Index
Avaliação de questionários e cálculo
da nota
Questionário abrangente;
Análise comparativa com relatórios públicos (relatórios anuais, trimestrais, site de relações com investidores);
Análise de cobertura de mídia – imagem da empresa;
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9I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental | Dow Jones Sustainability World Index
Metodologia
Critérios de Avaliação Governança Corporativa Relações com Investidores Planejamento Estratégico Sistemas de Mensuração / Scorecard Gerenciamento de Riscos e Crises Códigos de Ética / Conduta Relacionamento com o Cliente (CRM) Solidez Financeira Política de Gestão Ambiental Performance Ambiental
Balanço Ambiental Indicadores Laboriais Desenvolvimento de Capital
Intelectual Atração e Retenção de Talentos Educação Corporativa Padrões para Fornecedores Engajamento junto a stakeholders Cidadania Corporativa / Filantropia Balanço Social
2.500 maiores empresas do DJ Global
Index
Avaliação de questionários e cálculo
da nota
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10I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental | Dow Jones Sustainability World Index
Metodologia
Critérios de Avaliação Governança Corporativa Relações com Investidores Planejamento Estratégico Sistemas de Mensuração / Scorecard Gerenciamento de Riscos e Crises Códigos de Ética / Conduta Relacionamento com o Cliente (CRM) Solidez Financeira Política de Gestão Ambiental Performance Ambiental
Balanço Ambiental Indicadores Laboriais Desenvolvimento de Capital
Intelectual Atração e Retenção de Talentos Educação Corporativa Padrões para Fornecedores Engajamento junto a stakeholders Cidadania Corporativa / Filantropia Balanço Social
2.500 maiores empresas do DJ Global
Index
Avaliação de questionários e cálculo
da nota
Três Dimensões:
Econômica, Social e Ambiental
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11I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental | Dow Jones Sustainability World Index
Metodologia
2.500 maiores empresas do DJ Global
Index
Avaliação de questionários e cálculo
da nota
Seleção das TOP 10% notas
por ramo industrial
318 empresas de 60 ramos industriais de 24 países;
Contém aínda sub-índices que excluem setores como tabaco, álcool, armamentos, jogos, etc.
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12I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental | Dow Jones Sustainability World Index
O Itaú no Índice
Itaú
CEMIG
Itaú
CEMIG
Embraer
Unibanco
Itaú
CEMIG
Embraer
Unibanco
Itaú
CEMIG
Embraer
Itaúsa
2000 2001 2002 2003
Empresas Brasileiras
Itaú
CEMIG
Itaúsa
2004
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13I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental | Dow Jones Sustainability World Index
O Setor Bancário no Índice Abbey National (Reino Unido) Abn-Amro (Holanda) Australia & New Zealand Banking Group
(Austrália) Banca Monte Dei Paschi Di Siena (Itália) Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
(Espanha) Barclays (Reino Unido) BNP Paribas (França) Canadian Imperial Bank of Commerce
(Canadá) Credit Suisse Group (Suíça) Deutsche Bank (Alemanha) Dexia (Bélgica) FoereningsSparbanken Ab (Suécia) Hachijuni Bank (Japão) HBOS (Reino Unido)
HSBC (Reino Unido) HypoVereinsbank (Alemanha) Itaú (Brasil) Lloyds TSB (Reino Unido) National Australia Bank (Austrália) Nedcor Limited (África do Sul) Royal Bank of Canada (Canadá) Royal Bank Of Scotland (Reino
Unido) Santander Central Hispano
(Espanha) Société Générale (França) Standard Bank Group (África do
Sul) UBS (Suíça) UniCredito Italiano (Itália) Westpac (Austrália)
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14I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental | Dow Jones Sustainability World Index
O Setor Bancário no Índice Abbey National (Reino Unido) Abn-Amro (Holanda) Australia & New Zealand Banking Group
(Austrália) Banca Monte Dei Paschi Di Siena (Itália) Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
(Espanha) Barclays (Reino Unido) BNP Paribas (França) Canadian Imperial Bank of Commerce
(Canadá) Credit Suisse Group (Suíça) Deutsche Bank (Alemanha) Dexia (Bélgica) FoereningsSparbanken Ab (Suécia) Hachijuni Bank (Japão) HBOS (Reino Unido)
HSBC (Reino Unido) HypoVereinsbank (Alemanha) Itaú (Brasil) Lloyds TSB (Reino Unido) National Australia Bank (Austrália) Nedcor Limited (África do Sul) Royal Bank of Canada (Canadá) Royal Bank Of Scotland (Reino
Unido) Santander Central Hispano
(Espanha) Société Générale (França) Standard Bank Group (África do
Sul) UBS (Suíça) UniCredito Italiano (Itália) Westpac (Austrália)
28 bancos compõem o índice (ramo industrial de maior peso)
O Itaú é o único banco latino-americano a fazer parte do DJSWI
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15I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental | Dow Jones Sustainability World Index
Agenda
O Índice Dow Jones
Critérios de Avaliação
Ferramenta de Gestão Responsável
O Case Itaú
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16I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental | Dow Jones Sustainability World Index
Gestão orientada para Sustentabilidade
Dimensão Econômica
Performance Financeira
Criação de Valor
Perpetuidade
Competitividade
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17I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental | Dow Jones Sustainability World Index
Dimensão Econômica
Performance Financeira
Criação de Valor
Perpetuidade
Competitividade
Dimensão Social Desenvolvimento
comunitário
Responsabilidade social
Aumentar a equidade
Gestão orientada para Sustentabilidade
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18I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental | Dow Jones Sustainability World Index
Dimensão Social Desenvolvimento
comunitário
Responsabilidade social
Aumentar a equidade
Dimensão Ambiental
Conservar e reciclar recursos
Reduzir desperdícios
Minimizar impactos ambientais
Dimensão Econômica
Performance Financeira
Criação de Valor
Perpetuidade
Competitividade
Gestão orientada para Sustentabilidade
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19I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental | Dow Jones Sustainability World Index
Dimensão Social Desenvolvimento
comunitário
Responsabilidade social
Aumentar a equidade
Dimensão Ambiental
Conservar e reciclar recursos
Reduzir desperdícios
Minimizar impactos ambientais
Dimensão Econômica
Performance Financeira
Criação de Valor
Perpetuidade
Competitividade
Desenvolvimento Sustentável
Gestão orientada para Sustentabilidade
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20I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental | Dow Jones Sustainability World Index
Fortalecimento da Imagem / Marca
Consolida Responsabilidade Corporativa junto aos Stakeholders
Amplia potenciais novos stakeholders
Permite uma visão mensurável da estratégia de sustentabilidade da empresa
Selo de Qualidade
Externo e Interno
Dow Jones Sustainability World IndexImpacto na estratégia de sustentabilidade
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21I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental | Dow Jones Sustainability World Index
Planejamento
AçãoFeedback
Mensuração
Análise da Situação/Diagnóstico
Empresa
Dow Jones Sustainability World IndexImpacto na estratégia de sustentabilidade
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22I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental | Dow Jones Sustainability World Index
Agenda
O Índice Dow Jones
Critérios de Avaliação
Ferramenta de Gestão Responsável
O Case Itaú
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23I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental | Dow Jones Sustainability World Index
Há algum tempo atrás….
Múltiplo: 3,9 vezes em Março de 2005
Lucro Líquido: CAGR (98-04) = 27,5%
Patrimônio Líquido: CAGR (98-04) = 20,1%
Lucro por Ação: CAGR (98-04) = 28,3%
Dividendos: CAGR (98-04) = 26,0%
Diversificação de Receitas – independente das taxas de juros
Operações de Crédito: CAGR (98-04) = 22,0%
Índice de Eficiência: 52,4% em 2004, no padrão internacional
ROE: acima de 26% desde 1999
Receitas de Prest. de Serviços: CAGR (98-04) = 19,4%
Valor de Mercado: CAGR (98-04) = 36,6%
Práticas Contábeis Conservadoras = Provisões Adicionais para Crédito e Títulos de R$ 1,4 bilhão
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24I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental | Dow Jones Sustainability World Index
…atualmente…
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25I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental | Dow Jones Sustainability World Index
Nível 1 de Governança Corporativa BOVESPA - desde 2001Conselho Fiscal Independente - desde 2000
Comitê de Auditoria - desde 2004
Conselheiros Independentes - desde 2001
ADR Nível II e status de Financial Holding Company - desde 2002
Comitê de Negociação – desde 2002Tag Along – desde 2002
Comitê de Divulgação - desde 2002
Melhor GC em Mercados Emergentes em 2003 - Euromoney
…atualmente…
Regras Operacionais de Negociação para a Tesouraria – desde 2004
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26I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental | Dow Jones Sustainability World Index
…pronto para o futuro!
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27I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental | Dow Jones Sustainability World Index
Itaú Cultural (1987) e Fundação Itaú Social (1993)Marca mais valiosa no Brasil em 2003: US$ 1,2 bilhão
Itaú e Itaú BBA – Princípios do Equador – Agosto de 2004
Membro do Dow Jones Sustainability World Index - desde 1999
Sistema de Gerenciamento Ambiental desde 1999 - Itaú BBA
Gerenciamento de Riscos e CompliancePolítica de Recursos Humanos
…pronto para o futuro!
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28I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental | Dow Jones Sustainability World Index
…pronto para o futuro!
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29I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental | Dow Jones Sustainability World Index
Ações Sustentáveis
Adesão aos Princípios do Equador – critério ambiental faz parte da análise de crédito;
Adesão ao CEBDS (vinculado ao World Business Council for Sustainable Development - WBCSD) – compromisso com a sustentabilidade;
Adesão ao Global Compact (ONU) – Itaú é aderente desde 2001;
Adoção parcial do GRI – Global Reporting Initiative;
Comitê de Auditoria (Governança Corporativa);
Comitês de Divulgação e Negociação (Governança Corporativa);
Comissão de Responsabilidade Ambiental – Nível Executivo;
Regras Operacionais para a Tesouraria – Novembro de 2004.
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30I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental | Dow Jones Sustainability World Index
0
200
400
600
800
1,000
1,200
94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04
Itaú (1)Itaú (2)
Bovespa
US$
100
800
192
1.145
Crise na Rússia
Desvalorização do Real
Crise do México
Crise Asiática
Crise Argentina
Ataque ao WTC
Itaú(1) Itaú(2) Ibov.
10 anos 27,60% 23,12% 6,75%
5 anos 20,05% 15,75% 0,65%
2004 64,36% 58,79% 28,23%
Valorização Média Anual em US$
(1) Considerando reinvestimento de dividendos.(2) Não considerando reinvestimento de dividendos
Período Eleitoral
Valorização das Ações PreferenciaisEvolução de US$ 100 Investidos de Dez/94 a Dez/04
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Área de Relações com [email protected]://www.itauri.com.br
28 de Março de 2005
I Congresso Mineiro de Comunicação Ambiental