hallitus läsnä esittelijä poissa pöytäkirjanpitäjä laillisuus ja ... · 2017-11-24 ·...
TRANSCRIPT
SUOMEN LIONS-LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 6/2017 - 2018 Finlands Lionsförbund rf Sivu 1 (28)
HALLITUS
Aika Torstai 9.11.2017 klo 9.58 – 16.11. Kokouksen alussa hallitus piti hiljaisen hetken Lions Quest -senior kouluttaja Ulla Savolaisen muistolle.
Paikka Lions-talo, Kirkonkyläntie 10, 00700 HELSINKI
Läsnä
Erkki Honkala Pirkko Vihavainen Heikki Hemmilä Veli-Matti Andersson Timo Auranen Heikki Tuomala Heikki Lohi Aarto Mäkinen Esittelijä Maarit Kuikka Jenna Härmä
CC VCC IPCC DG DG 1VDG IPDG IPDG GS Quest-sihteeri
puheenjohtaja ESTE (kutsuttuna: 86 §)
Poissa
Pöytäkirjanpitäjä Maarit Kuikka GS
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Allekirjoitukset Erkki Honkala puheenjohtaja
Maarit Kuikka pöytäkirjanpitäjä
Asiat 80 - 97 Hyväksytään esityslista.
Liitteet 91/1 Liitteiden julkisuudesta päätetään kunkin asiakohdan yhteydessä erikseen.
Pöytäkirjan tarkastus 14 päivän sisällä kokouksesta Heikki Lohi pöytäkirjantarkastaja
Aarto Mäkinen pöytäkirjantarkastaja
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Tarkastuksen jälkeen pöytäkirjan etusivun kannen jakelussa mainituille .pdf-muodossa liitteineen. Kotisivuilla viimeistään 30 vrk kokouksesta.
Lisätietoja päätöksistä Pääsihteeri Maarit Kuikka, maarit.kuikka(at)lions.fi
Jakelu Hallitus 8 DG:t MDC:t ID ja PID:t Tilin- ja varatilintarkastajat GS Arkisto Yhteensä
12 5 8 4
1 1
39
SUOMEN LIONS-LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 6/2017 - 2018 Finlands Lionsförbund rf Kokouspäivämäärä Hallitus 9.11.2017 Sivu 2 (28)
§ Sisällysluettelo Liitteet Sivu
Osallistujat, laillisuus ja päätösvaltaisuus 1
80 Edellisen kokouksen päätösten täytäntöönpanon seuranta 3
81 Talouden tulos 1.7. – 31.10.2017 4
82 Lions-talon rakenne- ja talotekninen kuntoarvio 5
83 Koulutustoimialan vuosikello ja kotimainen DG-koulutusohjelma 8
84 Piirin mallisäännöt 10
85 Historiatoimikunnan perustaminen 11
86 Lions Quest -koulutusohjelman uudistaminen 12
87 LION-lehden kilpailutukset 16
88 Oulun vuosikokouksen 2018 talousarvio 18
89 Tietosuoja-asiat 19
90 Lions-liiton mestaruuskilpailujen järjestämisohjeet 21
91 Kannatustodistus kv. järjestön 3. varapresidentin tehtävään 91/1 22
92 Rahankeräyslupahakemus 23
93 Jäsenasiat 24
94 Palkitsemiset 25
95 Muut asiat 26
1. LCIF:n tuleva kv. suurkeräys 26
2. Global Action Teamin ohjeista 25
96 Ilmoitusasiat 26
• LC Mikkeli/Naisvuori anoo järjestämisoikeutta KVN-kokoukselle 2/2018 – 2019/24. – 26.8.2018
27
• Valtakunnallinen hyväntekijä ja Lionien vuoden hyväntekijä 2017 27
• Puheenjohtajan raportti CC-kokouksesta Kööpenhaminassa 27
• Esimies/alaiskeskustelut 27
• Lion Eija Tuomaalan kirje CC Erkki Honkalalle 27
• Saapuneet toimiala- ja työryhmäraportit 27
97 Seuraavat hallituksen kokoukset ja muut kokoukset 28
SUOMEN LIONS-LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 6/2017 - 2018 Finlands Lionsförbund rf Kokouspäivämäärä Hallitus 9.11.2017 Sivu 3 (28)
80 § Edellisen kokouksen päätösten täytäntöönpanon seuranta
GS: Hallituksen edellinen kokous 5/2017 – 2018 pidettiin 19.10.2017. Kokouksessa päätetyt asiat on pantu täytäntöön lukuun ottamatta seuraavia pykäliä, joiden käsittelyä jatketaan tässä kokouksessa:
• § 66 Lions-talon rakenne- ja talotekninen kuntoarvio > § 82
• § 68 Koulutustoimialan vuosikello ja kotimainen DG-koulutusohjelma > § 83
• § 69 Piirin mallisäännöt > § 84
• § 72 Historiatoimikunnan perustaminen > § 86
Pääsihteerin päätösesitys:
Hallitus merkitsee edellisen kokouksen päätösten täytäntöönpanon tilanteen tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
SUOMEN LIONS-LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 6/2017 - 2018 Finlands Lionsförbund rf Kokouspäivämäärä Hallitus 9.11.2017 Sivu 4 (28)
81 § Talouden tulos 1.7. – 31.10.2017
GS: Lokakuun talouden tulos ei ole valmistunut hallituksen kokoukseen 9.11. mennessä.
Pääsihteeri lähettää hallitukselle yhteenvedon 1.7. – 31.10.2017 talouden tuloksesta sen
valmistuttua todennäköisesti viikolla 46.
Pääsihteerin päätösesitys: Hallitus merkitsee tuloksen valmistumisaikataulun tiedoksi.
H: Merkittiin tiedoksi.
SUOMEN LIONS-LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 6/2017 - 2018 Finlands Lionsförbund rf Kokouspäivämäärä Hallitus 9.11.2017 Sivu 5 (28)
82 § Lions-talon rakenne- ja talotekninen kuntoarvio Hallitus 1/2017 – 2018/17.8.2017
GS: Kiinteistössä suoritettiin keväällä 2017 kuntotarkastus, jossa on tarkasteltu kiinteistön ikääntymisestä ja toiminnallisista epäkohdista aiheutuvia uusimis-, korjaus- ja saneeraustarpeita kymmenen vuoden tarkastelujaksolla. Raportti sisältää järjestelmäkohtaiset (rakenne-, LVIA- ja sähkötekniikka) PTS-toimenpide-ehdotukset kustannusarvioineen 2017 – 2026. Päätösesitys: Hallitus valtuuttaa kiinteistötyöryhmän käymään kuntoarvion läpi ja tekemään hallitukselle esityksen kaudella 2017 – 2018 toteutettavista välttämättömistä toimenpiteistä syyskuun 2017 loppuun mennessä. H: Hallitus hyväksyi päätösesityksen.
Hallitus 5/2017 – 2018/19.10.2017
GS: Kiinteistötyöryhmän kokous järjestettiin GoToMeeting-kokouksena 4.10.2017. Kokouksessaan työryhmä teki hallitukselle seuraavat kolme päätösesitystä: 1. Vuokra-asiat
Suomen Lions-liitto maksaa vuokraa 2. kerroksen tilasta 12 €/m² +alv, eli 3 000 euroa + alv 720 euroa yht. 3 720 euroa per kuukausi, joka kirjataan tulona kiinteistön kustannuspaikalle ja menona liittotoimiston kustannuspaikalle. Vuokran maksu alkaa takautuvasti 1.7.2017. Samalla kirjanpidossa hallinnollisia kuluja siirretään kiinteistön kustannuspaikalle työajan käytöstä kiinteistöä koskevien tehtävien hoitamiseksi, esim. palkka, kirjanpito, ym. Em. toimenpiteillä saadaan kiinteistöpuolen tulot ja menot selkeästi ja totuudenmukaisesti esille. Tämän todettiin jatkossa helpottavan päätöksentekoa.
2. Kuntotarkastusraportti
Kaikkiin Lions-talossa vuokralaisten tai yritysten toimesta tehtäviin remontteihin ja uudistamisiin nimetään Lions-liiton puolelta valvoja. Näin pystytään tarkastamaan, että remontit tehdään nykyisten ohjeiden, määräyksien ja säännöksien mukaisesti.
3. Kauden 2017-2018 aikana suoritetaan seuraavat tarkistus- ja korjaustoimenpiteet:
• Salaojien tarkistus – tehty
• Paloläpivientien tarkastus ja tiivistys ”Kohteen paloläpivienneissä havaittiin paikallisia puutteita, joten paloläpiviennit on syytä tarkastaa ja tiivistää ne tarvittavilta osin määräysten mukaisella myöhemmät asennukset mahdollistavalla palosuojamassalla. Läpiviennit tulee varustaa tekijän ja paloluokan kertovalla merkinnällä”. Investointikustannus 4 000 €.
• Vesikatteen tarkistus ja paikallisiin korjauksiin varautuminen. ” Kohteen vesikatteelle suositellaan erillistä katselmusta heti tarkastusjakson alussa ja varaudutaan vesikatteen paikallisiin korjauksiin” Investointikustannus 5 000 €.
• Valurautaviemäreiden kuntotutkimus. ” Jätevesiviemärit ovat valurautaa pantaliitoksin. Valurautaviemäreiden kestoikä vaihtelee välillä 10 – 30 vuotta. Toimenpide-ehdotuksena on ikäperusteisena varmistuksena
SUOMEN LIONS-LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 6/2017 - 2018 Finlands Lionsförbund rf Kokouspäivämäärä Hallitus 9.11.2017 Sivu 6 (28)
viemäreiden kuntotutkimus röntgenkuvauksin, jonka perusteella arvioidaan jäljellä oleva tekninen käyttöikä”. Investointikustannus 4 000 €.
• Siirtohälytyksen varmistaminen tai uusiminen ” Kiinteistön taloteknisten järjestelmien siirtohälytyksen toiminta tulee kunnostaa tai uusia siirrettäväksi tärkeiden hälytysten osalta eteenpäin (mm. jäätymisvaara-hälytys). Alla olevassa kustannuksessa on laitteen uusimisen kustannus.” Investointikustannus 3 000 €.
Yllämainitut investointikustannukset yhteensä 16 000 €.
Rakenne- ja talotekninen kuntoarviossa vuodelle 2017 esitetty ”Asbesti- ja haitta-ainekartoitus ennen pintakorjauksia” siirretään myöhempään ajankohtaan.
Jokaisesta yllämainituista korjauksista pyydetään tarjoukset ja ne käsitellään seuraavassa palaverissa.
Lisäksi kiinteistötyöryhmä totesi, että syksyn aikana kilpailutetaan sähkölaitokset ja huoltoyhtiöt. Tarja Grönholm hoitaa sähkön tarjoukset. Huoltoyhtiöltä tarjouskierros on tehty viimeksi 2012. Veikko Teerioja tekee huoltoyhtiöiltä pyydettäviin tarjouksiin yhtenäisen tarjouslomakkeen, jotta tarjouksien vertailu on helpompaa. Huomattava on, että kaudelle 2017 – 2018 kiinteistön remonttitarpeisiin on budjetoitu 6.500 €, josta osa on jo käytetty salaojakaivojen puhdistukseen ja kuvaukseen. Lisäksi vesikaton tarkistuksesta on pyydetty tarjoukset kiinteistötyöryhmän kokouksessa sovitun mukaisesti. Lisätietoja: DG Hannu Saarnilehto, hannu.saarnilehto(at)lions.fi, PDG Veikko Teerioja, veikko.teerioja(at)lions.fi, PDG Jarmo Rastas, jarmo.rastas(at)lions.fi Pääsihteerin tarkennettu päätösesitys: Hallitus 1. päättää, että Lions-liitto alkaa maksaa laskennallista vuokraa 2. kerroksen toimitilasta
takautuvasti 1.7.2017 alkaen ja 2. edellyttää, että Lions-kiinteistössä tehtäville remonteille nimetään liiton puolelta
luottamushenkilövalvoja ja 3. päättää, mitkä yllä luetellut kiinteistön tarkistus- ja korjaustoimenpiteet toteutetaan kaudella
2017 – 2018 ja määrittelee, miten ne rahoitetaan sekä 4. merkitsee sähkön ja huoltoyhtiön kilpailutukset tässä vaiheessa tiedoksi. Valitut
palveluntarjoajat tuodaan hallituksen päätettäviksi. Päätös: Hallitus hyväksyi tarkennetun päätösesityksen kohdat 1, 2, ja 4. Kohdan 3 käsittely siirretään seuraavaan hallituksen kokoukseen (9.11.2017), johon hallitus pyytää kiinteistötyöryhmältä kokonaisesityksen koskien kiinteistön kymmenen seuraavan vuoden korjaus- ja remonttitarpeita.
Liite on julkinen: Ei
Hallitus 6/2017 – 2018/9.11.2017
Kiinteistötyöryhmä/GS: Hallitus pyysi kiinteistötyöryhmältä kokonaisesitystä kiinteistön kymmenen seuraavan vuoden korjaus- ja remonttitarpeista. Kiinteistötyöryhmän kanta hallituksen pyyntöön on, että Granlund Oy:n tekemä rakenne- ja talotekninen kuntoarvio sisältää kattavan
SUOMEN LIONS-LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 6/2017 - 2018 Finlands Lionsförbund rf Kokouspäivämäärä Hallitus 9.11.2017 Sivu 7 (28)
esityksen seuraavalta kymmeneltä vuodelta ja esittää sitä lähtökohdaksi, kun korjaus- ja remonttitarpeita tarkastellaan. Kiinteistötyöryhmä on laatinut liitteenä 82/1 olevan laskelman kahdesta pankkilainasta, joilla katettaisiin 1) kuntoarvion mukaiset parannukset kaudella 2018 – 2019 ja 2) parannustyöt 2022 – 2026. Laskelmasta puuttuu esitys siitä, millä kuluvan kauden 2017 – 2018 edellä esitetyt (hallitus 19.10.) investoinnit rahoitetaan lukuun ottamatta salaojakaivojen kuvausta ja puhdistusta (tehty) sekä vesikaton tarkistusta (kuntotarkastus tilattu), joiden kustannukset ovat kuluvan kauden talousarviossa.
Pääsihteerin tarkennettu päätösesitys hallituksessa käydyn keskustelun pohjalta:
1. Hallitus hyväksyy, että kiinteistön vuosittaiset korjaus- ja remonttitarpeet määritellään Granlund Oy:n rakenne- ja taloteknisen kuntoarvion pohjalta, joka kattaa vuodet 2017 – 2026. Ennen korjausten ja remonttien hyväksymistä on varmistettava niihin tarvittava rahoitus joko pankkilainalla tai, mikäli mahdollista, jäsenmaksuvaroista.
2. Hallitus esittää kuvernöörineuvostolle, että vuosikokouksessa yhtenä asiakohtana on Lions-
kiinteistön tilanne.
Päätös tarkennetun päätösesityksen pohjalta:
1. Hallitus hyväksyy sen, että Granlund Oy:n kuntoarvion esityksiin kiinteistön korjaustarpeista sitoudutaan tarvittavien/välittömien toimenpiteiden osalta, ja niiden kustannustarpeet määritellään tapauskohtaisesti.
2. Hallitus hyväksyy päätösesityksen.
Liite on julkinen: Ei
SUOMEN LIONS-LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 6/2017 - 2018 Finlands Lionsförbund rf Kokouspäivämäärä Hallitus 9.11.2017 Sivu 8 (28)
83 § Koulutustoimialan vuosikello ja kotimainen DG-koulutusohjelma Hallitus 5/2017 – 2018/19.10.2017
MD-GLT/GS: Koulutustoimialan ohjausryhmä on kokouksessaan 22.9.2017 laatinut koulutuksen vuosikellon sekä julkaissut 2VDG ja 1VDG kotimaiset koulutusohjelmat. Ennen ohjelmista päättämistä ohjausryhmä keräsi palautetta aiempien vuosien kuvernööreiltä. Ohjelmat on laadittu saatujen palautteiden ja aiemmin toteutetun pohjalta. Tulevien kuvernöörien koulutus jakaantuu sekä kotimaiseen että kansainvälisen järjestön tarjoamaan koulutukseen. Tässä raportissa on vain kotimaiset valmennukset. Kansainvälisen järjestön valmennuksista ja niiden toteutuksesta vastaa PCC Jari Rytkönen. Tuleville kuvernööreille tarjotaan koulutusta ”oikea-aikaisesti”. Koulutustoimiala pyrkii varmistamaan, että tulevilla kuvernööreillä on aina senhetkisessä työssään tarvittava tieto/taito. 2VDG:t tarvitsevat esiintymistaitoja ja –varmuutta sekä yleistietoa piirin toiminnasta, toimikunnista ja työryhmistä. ”Vuoteni 2VDG:nä” oli palautteissa esitetty useaan kertaan. Toiveena oli, että kouluttaja itse on toiminut kuvernöörinä. 2 VDG:ltä vähennettiin kustannussyistä toinen lähipäivä ja puolisokoulutukset kokonaan. 1VDG –koulutukseen toivottiin lisää perustietoa taloudesta, toimintasuunnitelmien ja talousarvioiden laatimisesta ja seurannasta. Nimenomaan perustietoa. Liiton talous ja sen raportoiminen toivottiin olevan kevään viimeisimmissä osioissa. Lisäksi toivottiin yleistä teoriaa johtamisesta ja mahdollisista ongelmatilanteiden ratkaisuista. Lisäksi pidettiin tärkeänä, että PDG kertoo vuodestaan 1VDG:nä ja DG:nä. Kevään yhden kotimaisen valmennuspäivän jälkeen koulutus jatkuu Päämajan ohjelman mukaisesti, jonka toteutuksesta vastaa PCC Jari Rytkönen. Hallitukselle tiedoksi, että piirisihteereiden kouluttajaksi on kaudelle 2017 – 2020 1VDG Jari Hautala, LC Liminka/Liminganlahti. Piirisihteereiden koulutus GoToMeeting -järjestelmän avulla on aina toukokuussa, kun uudet piirisihteerit on valittu. Lisätietoja: MD-GLT Varpu Ylhäinen, varpu.ylhainen(at)lions.fi
Pääsihteerin tarkennettu päätösesitys:
Hallitus edellyttää, että DG-koulutusohjelmaa täydennetään elektivalmennuksen osalta ennen
kuin siitä tehdään päätösesitys kuvernöörineuvostolle. Täydennetty koulutusohjelma käsitellään
hallituksen kokouksessa 9.11.2017, ja se liitetään osaksi kuvernöörineuvostolle tehtävää esitystä
25.11.2017.
Päätös:
Hallitus hyväksyi tarkennetun päätösesityksen.
Liitteet ovat julkisia: Ei
Hallitus 6/2017 – 2018/9.11.2017
GS: Edellisessä kokouksessa käsitelty DG-koulutusohjelma ei sisältänyt elektivalmennusta, joka pyydettiin lisäämään koulutusohjelmaan. Tässä yhteydessä on tullut esille, että elektivalmennuksen osuus on jäänyt epähuomiossa pois toimialan kuluvan kauden budjetista.
SUOMEN LIONS-LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 6/2017 - 2018 Finlands Lionsförbund rf Kokouspäivämäärä Hallitus 9.11.2017 Sivu 9 (28)
Koulutustoimiala esittää seuraavia vaihtoehtoja elektikoulutuksen järjestämiseksi keväällä 2018 (re:liite 83/1):
Yhteenveto vaihtoehdoista
1. Vaihtoehto
Kevään suunniteltu 1VDG –koulutuspäivä käytetään DGe –valmennukseen, sisällöstä vastaa PCC Jari Rytkönen ja GS Maarit Kuikka. Puolisoita ei kutsuta ja jos kutsutaan ei makseta. Lisärahoitusta ei tarvita. Majoituksia ei makseta. Koulutus hoitaa kutsut, ilmoittautumiset ja järjestelyt.
2. Vaihtoehto
Kuten edellä, mutta puolisot kutsutaan mukaan. Lisärahoitustarve on noin 2.300 euroa. Sisältää puolisoiden mahdolliset matkat ja ruokailut. Ei sisällä majoituksia. Mikäli majoitustarvetta jollakin on, niin lisärahoitustarve on 92 €/2 hh huone. Koulutus hoitaa kutsut, ilmoittautumiset ja järjestelyt.
3. Vaihtoehto
DGe –viikonloppu toteutetaan, kuten on perinteisesti tehty. Lisärahoitustarve on noin 11.000 – 12.000 euroa. Koulutus hoitaa kutsut, ilmoittautumiset ja järjestelyt.
Pääsihteeri on keskustellut esitetyistä vaihtoehdoista elektikouluttaja PCC Jari Rytkösen kanssa. Yhteinen näkemys on, ettei puolisoiden kouluttamista elektien Convention-koulutukseen ja matkaan liittyvissä asioissa voi sivuuttaa.
Lisäksi koulutusjohtajalta on pyydetty selvitys siitä, 1) onko koulutusbudjetissa huomioitu 1. ja 2. VDG:n koulutusten kustannukset, 2) onko niihin saatavissa avustusta kansainväliseltä järjestöltä, 3) mikä on niiden hakuprosessi, 4) kuuluuko nämä koulutukset kansainvälisiin koulutusohjelmiin ja 5) mikä on niiden kansainvälisesti määritelty laajuus.
Koulutustoimialajohtajan vastaus on, että koulutussisällöt vastaavat kansainvälisiä sisältöjä. 2VDG:t ja 1VDG:t eivät hae koulutuksiin vaan heidät kutsutaan. Heitä koulutetaan sekä kotimaisin voimin että kansainvälisen järjestön puolesta. Koulutuksen budjetissa on myös otettu huomioon kaikki mahdolliset tuotot.
Pääsihteerin päätösesitys:
1. Hallitus hyväksyy elektikoulutuksen järjestämisen Vaihtoehto 2:sessa esitetyllä tavalla lisäbudjettiesityksineen.
2. Hallitus merkitsee tiedoksi koulutustoimialajohtajan selvityksen esitettyihin kysymyksiin.
Päätös: 1. Hallitus ei hyväksynyt pääsihteerin päätösesitystä vaan päätti, että elektikoulutus
järjestetään vaihtoehto 1 mukaan.
2. Merkitään tiedoksi
Liite on julkinen: Ei
SUOMEN LIONS-LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 6/2017 - 2018 Finlands Lionsförbund rf Kokouspäivämäärä Hallitus 9.11.2017 Sivu 10 (28)
84 § Piirin mallisäännöt Hallitus 5/2017 – 2018/19.10.2017 GS: Sääntötyöryhmä on päivittänyt piirin mallisäännöt vastaamaan jo 1.7.2016 voimaan astuneita
kansainvälisiä piirin mallisääntöjä.
Lisätietoja: Sääntötyöryhmän puheenjohtaja, PID Jouko Ruissalo, jouko.ruissalo(at)lions.fi
Pääsihteerin tarkennettu päätösesitys:
Hallitus palauttaa esityksen piirin mallisäännöiksi jatkovalmisteluun käsiteltäväksi seuraavassa
kokouksessa 9.11.2017. Mallisääntöjen terminologiaa ja numerointia on tarkennettava sekä
selkiytettävä esitystä sääntöjen pykäläksi 7 Ehdokkaiden nimittäminen liiton ja järjestön virkoihin.
Päätös:
Hallitus hyväksyi tarkennetun päätösesityksen.
Liite on julkinen: Ei
Hallitus 6/2017 – 2018/9.11.2017
GS: Sääntötyöryhmä on tarkentanut esitystään piirin mallisäännöiksi hallituksen edellyttämissä asioissa (hallituksen päätös 19.10.2017).
Pääsihteerin tarkennettu päätösesitys hallituksessa käydyn keskustelun perusteella:
Hallitus päättää poistaa pykälät 4 ja 8 sääntötyöryhmän esityksestä ja esittää näin muutettuja
piirin mallisääntöjä kuvernöörineuvoston hyväksyttäväksi 25.11.2017.
Päätös tarkennetun päätösesityksen pohjalta: Hallitus hyväksyi keskustelun aikana tarkennetun päätösesityksen.
Liite on julkinen: Ei
SUOMEN LIONS-LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 6/2017 - 2018 Finlands Lionsförbund rf Kokouspäivämäärä Hallitus 9.11.2017 Sivu 11 (28)
85 § Historiatoimikunnan perustaminen Hallitus 5/2017 – 2018 19.10.2017
Asian käsittely siirtyi seuraavaan kokoukseen 9.11.2017.
Hallitus 6/2017 – 2018/9.11.2017
GS: PDG Ossi Eloholma esittää historiatoimikunnan perustamista, jonka tehtävänä on yhdessä
Jyväskylän maakunta-arkiston kanssa täydentää ja lajitella Lions-liittoa koskevat dokumentit
nykyvaatimuksia vastaavasti.
Dokumenttien arkistoinnin järjestäminen on ajankohtainen toimenpide, joka vaatii huolellisen
suunnittelun ennen sen täytäntöönpanoa. Suunnittelussa on otettava huomioon sähköisen
arkistoinnin käyttöönotto liiton toimistossa.
Arkistoinnista tulisi käynnistää vastaavantyyppinen hanke kuin taloushallinnon kehittämishanke
on.
Pääsihteerin päätösesitys:
Hallitus nimeää selvityshenkilön laatimaan hankesuunnitelman dokumenttien arkistoinnista
mukaan lukien sähköinen arkistointi. Selvityshenkilö voi käyttää työssään muita
asiantuntijajäseniä.
Päätös:
Hallitus päätti, että IPDG Heikki Lohi lähtee kartoittamaan selvityshenkilöä.
Hallitus huomauttaa, ettei selvityksen tekemisestä saa aiheutua kustannuksia. Liite on julkinen: Ei
SUOMEN LIONS-LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 6/2017 - 2018 Finlands Lionsförbund rf Kokouspäivämäärä Hallitus 9.11.2017 Sivu 12 (28)
86 § Lions Quest -koulutusohjelman uudistaminen
KVN 2/2017 – 2018/2.9.2017
GS: Hallitus käsitteli Lions Quest -ohjelman uudistusasiaa kokouksessaan 14/9.6.2017, mutta jätti
asian pöydälle. CC Erkki Honkala, LQ-työryhmän pj. Raija Fors ja pääsihteeri tapasivat 30.6.2017
Chicagossa kansainvälisen järjestön Lions Quest -johtaja Matthew Kieferin keskustellakseen
uudistamisen mahdollisuuksista. Tapaamisen perusteella on hallitukselle ja kuvernöörineuvostolle
valmisteltu seuraava päätösesitys.
Päätösesitys: Hallitus esittää kuvernöörineuvostolle, että
• Lions Quest -koulutusohjelma uudistetaan kauden 2017–2018 aikana ja uusi ohjelma
otetaan käyttöön kauden 2018–2019 alusta.
• 2-päiväinen koulutus muuttuu kaksiosaiseksi. Ensimmäisen koulutuspäivän jälkeen on 1 -
6 kk tauko, jonka jälkeen on puolen päivän tai muutaman tunnin koulutus joko fyysisenä
tai sähköisiä järjestelmiä hyväksi käyttäen. Tämä ratkaistaan, kun koulutusta
suunnitellaan.
• Uudistamiseen pyydetään mukaan LQ-kouluttajat, piirien LQ-puheenjohtajat, muita leijonia
(opettajia ja kasvattajia) sekä muita asiantuntijoita. Uudistaminen tarvitsee myös
innostuneen vetäjän.
• Hankitaan uusia sponsoreita. Esim. Nordea tukee nuorten yrittäjyyskasvatusta ja LQ-
sisällöt sopivat muokattavaksi tähän rahoitukseen sopivaksi.
• Koulutuspakettiin kuuluu jatkossa vain sähköinen materiaali. Painetun materiaalin voi
ostaa erikseen.
• Koulutuksen nimi mietitään uudelleen ja uudistetaan myös esitteet. Lions Quest -nimi
koetaan usein elitistisenä ja sen tilalla tullaan käyttämään suomalaista nimeä.
• Kouluttajien tehtävät, palkat ja palkkiot määritellään uudelleen.
• Uudistamiseen haetaan LCIF:ltä Core4-avustusta, jota on mahdollista saada korkeintaan
100 000 dollaria. Hakemus jätetään 1.10.2017 ja päätös saadaan tammikuussa 2018.
• Hanketta valmistellaan syksyn 2017 aikana, niin että se voi käynnistyä heti rahoituksen
varmistuttua.
Esittelyn jälkeen kuvernöörikurssi piti neuvottelutauon.
KVN: Kurssinvanhin DG Seppo Saarela totesi piirikuvernöörikurssin kantana, että Lions
Quest on erittäin arvokas aktiviteetti, ”lippulaiva”, jonka kehityksestä piirikuvernöörit ovat
huolissaan. Piirikuvernöörit eivät ole vakuuttuneita siitä, että suunta kääntyisi edellä
esitetyillä toimenpiteillä.
Piirikuvernöörit edellyttävät, että aktiviteetin kustannukset on saatava laskuun. Hallitus
voi määritellä tavoitteen sille, miten suuri kustannusten tason on oltava. Lisäksi
koulutusta on kehitettävä.
Kurssin esitys oli, että marraskuun kuvernöörineuvostoon 25.11. valmistellaan yksilöidyt
selvitykset siitä,
• mihin kurssimaksuihin osoitetut rahat on käytetty ja mitä niillä on saatu aikaan
sekä
SUOMEN LIONS-LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 6/2017 - 2018 Finlands Lionsförbund rf Kokouspäivämäärä Hallitus 9.11.2017 Sivu 13 (28)
• miten koulutusta ollaan kehittämässä ja millä aikataululla.
DG Saarela totesi lopuksi kurssin kantana, että se on valmis lopettamaan Lions Quest -
toiminnan kuluvalla kaudella, mikäli saadut selvitykset eivät ole sen mielestä riittävät.
Piirikuvernöörikurssi hyväksyi hakemuksen tekemisen LCIF Core4-apurahasta ohjelman
uudistamiseksi.
Koska piirikuvernöörikurssi teki vastaesityksen kuvernöörineuvoston päätösesitykselle,
asiasta järjestettiin koeäänestys. Siinä hallituksen esitys hävisi vastaehdotukselle äänin 3
– 14.
Kuvernöörineuvosto päätti, että marraskuun kuvernöörineuvostolle 25.11.2017 (hallitus
9.11.2017) valmistellaan yksilöidyt selvitykset
• mihin kurssimaksuihin osoitetut rahat on käytetty ja mitä niillä on saatu aikaan
sekä
• miten koulutusta ollaan kehittämässä ja millä aikataululla.
Lisäksi haetaan LCIF:n Core4-apuraha määräaikaan mennessä ohjelman uudistamista
varten.
Selvitykset toimitetaan kuvernöörineuvostolle 10.11.2017.
Hallitus 6/2017 – 2018/9.11.2017
GS: Lions Quest -työryhmä (sihteerinä koulutussihteeri Jenna Härmä) on valmistellut liitteinä 86/1-3 olevat selvitykset kuvernöörineuvoston 2.9.2017 tekemän päätöksen mukaisesti. Laaja selvitys sisältää Lions Quest -ohjelman tilannekartoituksen ja toimenpide-ehdotuksia haasteisiin vastaamiseksi. Lisäksi Questin viime kauden tulos on avattu yksilöidysti (vastaus, mihin rahat on käytetty, mitä saatu aikaan) ja tehty vertailu vuosien 2012 – 2017 tuloslaskelmista. Lisäksi liitteinä ovat: 1. Core4 -apurahahakemus ja budjetti ohjelman kehittämiseksi 1.1.2018 – 30.6.2019
(liitteet 86/4-5) Tiivistelmä hakemuksesta: Moninkertaispiiri 107-Suomi on menestyksekkäästi järjestänyt Lions Quest -koulutusta yli 25 vuoden ajan kouluttaen lähes 20 000 opettajaa. Viime vuosina moninkertaispiiri 107 on kohdannut haasteita Lions Quest -koulutusohjelman kilpailukyvyn osalta yhteiskunnallisten muutosten seurauksena. Sivistyspalveluissa työskentelevät kohtaavat hallinnollisia ja taloudellisia muutoksia koulutuksen järjestämisessä kuntasektorilla samanaikaisesti syrjäytymisen ja maahanmuuttajuuden lisääntymisen tuomien haasteiden kanssa. Rakenteellisia muutoksia Lions Questin uudistamiseksi on tehty vähin erin Lions Questin toteutusaikana, mutta koulutettavien määrän vähenemisestä johtuen moninkertaispiiri 107:n hallitus on nähnyt tarpeelliseksi tehdä kokonaisarvioinnin Lions Quest -ohjelman tuotannosta ja toteutuksesta. Yleisellä tasolla haettavan apurahan avulla on tavoitteena rakentaa Lions Quest -ohjelma, joka on kilpailukykyinen ja taloudellisesti kannattava 2020 -luvulla. Kehittämistoiminnan tavoite on katkaista koulutettavien määrän väheneminen. Hankkeen myötä haetaan
SUOMEN LIONS-LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 6/2017 - 2018 Finlands Lionsförbund rf Kokouspäivämäärä Hallitus 9.11.2017 Sivu 14 (28)
rakenteellisia ratkaisuja mm. laajentamalla ohjelman rahoitusmahdollisuuksia, parantamalla koulutuksen kysynnän ja tarjonnan kohtaamista sekä uudistamalla Lions Questin sisäistä ja ulkoista markkinointia. Toisaalta apurahan tuella tavoitteena on arvioida ja kehittää sekä ohjelman toteutusta että sisältöä yhtäaikaisesti ja samansuuntaisesti Suomen hallituksen kärkihankkeiden ja opetussuunnitelmien sisältöjen kanssa. Tarkoituksena on mm. Lions Quest -ohjelman mahdollistaminen Suomen virallisilla kielillä (aluksi ruotsinkielisen kouluttajan kouluttaminen sekä materiaali) sekä uusien toteutusvaihtoehtojen suunnittelu, testaus ja toteutus. Tavoitteena on arvioida kouluttajaverkosto ja käydä neuvottelut tarkoituksenmukaisen ja tehokkaan kouluttajaverkoston aikaansaamiseksi. Tarkemmat tavoitteet ja indikaattorit löytyvät otsakkeen alla olevan linkin takaa englanninkielisinä. Moninkertaispiiri 107 Suomi on hakenut LCIF:ltä 92 083 USD eli 79 000 € ajalle 1.1.2018-30.6.2019 koulutettavien määrän nostamiseksi 20 % kauden 2016-2017 tasolta (lisäksi omarahoitusosuus 27 360 €, joka katetaan mm. hankkeeseen liittyvien pilottikoulutusten osallistujamaksujen ja hallintokulujen turvin). Esitys on valmisteltu erikseen perustetussa hanketyöryhmässä ja sen ovat allekirjoittaneet Lions-liiton puheenjohtaja Erkki Honkala sekä Lions Quest -puheenjohtaja Raija Fors 10.10.2017.
2. Loppuraportti edellisen Core4 -apurahan käytöstä sisältäen hakemuksen viimeisen
rahoitusosuuden saamiseksi (liite 86/6) Tiivistelmä raportista: LCIF:n keväällä 2016 myöntämä Core 4 -kehittämishanke on saatu päätökseen. Hankkeen neljäs ja viimeinen raportti lähetetään LCIF:lle hallituksen ja kuvernöörineuvoston hyväksyttyä sen. Hankkeen viimeisellä neljänneksellä toteutettiin/viimeisteltiin seuraavat projektit:
• Koulun ja kodin yhteistyöhön tarkoitetun materiaalin kirjoitusprojektin päätös ja oppaan
taitto. Sähköinen, 96 sivuinen opas on nyt myytävänä Lions Questin verkkosivuilla.
• Liikuntaseuratoimijoiden koulutukseen tarkoitetun käsikirjan/materiaalipaketin
käännöskustannukset ja viimeistely yhteispohjoismaisena yhteistyönä
• Sähköisen oppimisympäristön laajempien käyttömahdollisuuksien kartoitus
• Loppujen sosiaalisen median käsittelyyn suunnattujen luokka-astekohtaisten
tuntituokioiden kirjoitus sekä taittotyö
• Hallinnon kuluja
Hankkeen viimeisen neljänneksen aikana toteutettujen hankkeiden kokonaissumma on
16 247,28 €, josta Suomen omavastuuosuus 25 % tekee 4061,82 €. Neljänneksen
omavastuuosuus täyttyy koulutussihteerin tekemillä taittotöillä (yht. 1935 €) sekä projektin
hallintoon myönnetyillä kuluilla (2287,5 €).
Kokonaisuudessaan Core 4-hankkeen avulla toteutettiin seuraavat kehittämistoimenpiteet:
- Uuden teoriaoppaan kirjoitus suomeksi ja ruotsiksi (tämä käytössä kaikilla
kurssilaisilla)
- Kurssidiojen uusiminen ja uusi ulkoasu suomeksi ja ruotsiksi
- Koulujen ja vanhempien välisen yhteistyön tueksi tarkoitettu myytävä opasmateriaali
- Kaksi koulutusta kasvatusalan yliopisto-opiskelijoille (Itä-Suomen yliopisto ja Helsingin
yliopisto)
- Sähköisen oppimisympäristön kehittämien ja käyttökustannukset
- Luokka-astekohtaiset tuokiot sosiaalisen median käsittelyyn
- Kolme kouluttajatapaamista
- Uusi markkinointivideo ohjelmalle
- Materiaali liikuntaseurakoulutukseen sekä videoklippejä koulutuksissa
hyödynnettäväksi
SUOMEN LIONS-LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 6/2017 - 2018 Finlands Lionsförbund rf Kokouspäivämäärä Hallitus 9.11.2017 Sivu 15 (28)
Nyt päättyvän Core 4 -kehittämishankkeen keskiössä olivat isot materiaaliuudistukset
(teoriaopas, vanhempainmateriaali, sosiaalisen median tuokiot ja liikuntaseurakoulutuksen
käsikirja), joiden ajantasaisuus on olennainen osa koulutuksen ajankohtaisuutta. Koska
jokaiselle luokka-asteelle on lisäksi oma materiaalinsa, on materiaalien päivitystarve
oikeastaan jatkuva.
Yliopistojen kanssa yhteistyössä järjestetyt koulutukset saivat positiivista palautetta. Monelle
vielä vähällä opetuskokemuksella varustetulle opiskelijalle kurssi tarjosi konkreettisia keinoja
ryhmänhallintaan ja ilmapiirin rakentamiseen. Yhteistyötä oltaisiin halukkaita jatkamaan, jos
koulutusten rahoitus järjestyisi.
Hankkeen avulla toteutettu ohjelman uusi markkinointivideo on nähtävillä Lions Questin
etusivuilla, jonka lisäksi sitä on jaettu piirien LQ-puheenjohtajien, klubien ja kouluille
lähetettävien markkinointikirjeiden kautta. Samalla kuvattiin videomateriaalia osaksi
liikuntaseurakoulutuksia.
Liikuntaseurakoulutuksen materiaali on tarkoitus toteuttaa sähköisenä ja hankkeen aikana
selvitettiinkin oppimisympäristö Clanedin mahdollisuuksia mm. suunnitteilla olevan 1,5
päiväisen koulutuksen avuksi.
Kolmen järjestetyn kouluttajatapaamisen aikana kouluttajat työskentelivät yllä mainittujen
hankkeiden parissa sekä osallistuivat Lions Questin Eurooppa tapaamiseen, joka järjestettiin
Hyvinkäällä tammikuussa 2017.
Pääsihteerin päätösesitys:
1. Hallitus esittää kuvernöörineuvostolle 25.11.2017 Lions Quest -työryhmän antaman
selvityksen hyväksymistä siitä, mihin kurssimaksuihin osoitetut rahat on käytetty ja mitä
niillä on saatu aikaan sekä miten koulutusta ollaan kehittämässä ja millä aikataululla.
2. Hallitus esittää kuvernöörineuvostolle 25.11.2017 Core4-apurahahakemuksen
hyväksymistä LQ-ohjelma kehittämiseksi 1.1.2018 – 30.6.2019.
3. Hallitus esittää kuvernöörineuvostolle 25.11.2017 Core4 -loppuraportin hyväksymistä.
Päätös asiasta käydyn keskustelun pohjalta:
1. Hallitus suhtautuu kriittisesti Lions Questin kulurakenteeseen ja edellyttää, että Lions Quest -työryhmän on täydennettävä kuvernöörineuvostolle esitettävää aineistoa konkreettisilla esityksillä siitä, miten kokonaiskustannustasoa alennetaan. Hallitus käsittelee täydennetyn aineiston sähköpostikokouksessa viikolla 47. Lisäksi hallitus edellyttää, että työryhmä selvittää yhteistyömahdollisuudet olemassa olevien koulutusta tarjoavien kaupallisten toimijoiden kanssa.
2. Hallitus hyväksyy päätösesityksen.
3. Hallitus hyväksyy päätösesityksen.
4. Hallitus päättää, että kaudesta 2017 – 2018 alkaen Lions Quest -aktiviteettia voidaan tukea liiton varainhankinnan (kortit, arvat, Punainen Sulka) tuotoilla.
Liitteet ovat julkisia: Ei
SUOMEN LIONS-LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 6/2017 - 2018 Finlands Lionsförbund rf Kokouspäivämäärä Hallitus 9.11.2017 Sivu 16 (28)
§ 87 LION-lehden kilpailutukset
Toimitusneuvoston esitys hallitukselle 9.11.2017 LION-lehden toimitusneuvosto käsitteli kokouksessaan 2.11.2017 LION-lehden strategista kehittämistä sekä kirjapainon, graafikon ja ilmoitusmyynnin kilpailuttamista vuodelle 2018. Toimitusneuvosto totesi, että lehden kehitys on lähtenyt hyvään suuntaan ja esittää päätöksiä, joilla sitä edistetään. Tavoitteena on tehdä uudistuksia, jotka tukevat lehden toimintaa lionien strategisena viestijänä ja lisäävät sen kiinnostavuutta lukijoille ja ilmoittajille. 1. Kirjapainojen kilpailutus LION-lehden painotarjousta on kysytty neljältä painotalolta, oletuksena neljä painettua lehteä vuodessa. Tarjoukset on saatu kolmelta painolta: Punamustalta (nykyinen paino), Forssaprintiltä ja Hansaprintiltä. Lisäksi painoilta on pyydetty valmiutta ilmoittaa vuoden aikana lehdessä, joka on ollut vallitseva käytäntö. Punamusta tarjoaa kompensaationa vuoden aikana yhtä kokosivun ilmoitusta –50 % ja muut kokosivun ilmoitusta –30 % alennuksella. Edullisin tarjous saatiin Forssaprintiltä. Ilmoitustulo mukaan laskettuna hinta on noin 5 prosenttia nykyisen painon uutta tarjousta edullisempi sekä noin 15 % alle kuluvan vuoden lehtikohtaisen painohinnan. Tämän lisäksi paino- ja postikulut luonnollisesti alenevat siksi, että kuuden lehden sijaan painetaan neljä lehteä. Liitteenä painotarjousten vertailu (liite 87/1). Painohinnan lisäksi mukaan laskettu lehden inkjettaus ja postiintoimituskulu. Toimitusneuvosto esittää, että vaihdamme lehden painon Forssaprinttiin, josta toimitusneuvoston jäsenillä on ollut hyviä kokemuksia. Esitämme optiota kahden vuoden sopimukseen, jossa hinta saataisiin kiinnitettyä niin, ettei siihen vaikuta mahdollinen paperin hinnan nousu. Ellei sellaista saada, niin yhden vuoden sopimusta. 2. Visuaalinen kehittäminen: Graafikko lehden käyttöön Toimitusneuvosto esittää lehden graafisen ilmeen päivittämistä nykyaikaisemmaksi, myös nuorempia lukijoita houkuttelevaksi liiton strategiseksi välineeksi, johon olisi myös entistä helpompi saada myytyä ilmoituksia. Tehtävään tarvitsemme koulutetun ammattigraafikon. Nykyinen taittaja ei sellainen ole. Tästä syystä pyysimme tarjouksen nykyisen teknisen taittajan Riitta Yli-Öyrän lisäksi toimitusneuvostolle tutulta AD / graafinen suunnittelija Helena Kajanderilta. Taittotarjouksissa nykyinen taittaja Riitta Yli-Öyrän hinta on 35 €/sivu (+alv) ja AD / graafinen suunnittelija Helena Kajanderin hinta 50 € /sivu (+ alv). Lehden ulkoasun kehittämisen vuoksi toimitusneuvosto esittää nykyisen taittajan Riitta Yli-Öyrän vaihtamista AD / graafinen suunnittelija Helena Kajanderiin. 3. Ilmoitusmyynnin haasteisiin vastaaminen Ilmoitusmyynnin osalta on keskusteltu kahden tahon kanssa, BF Media Oy ja Pirunnyrkki Oy. Neuvottelut ovat kesken. Sopimusta ole saatu tehdyksi kummankaan kanssa. Toistaiseksi saadut arviot ilmoitustuoton määrästä olivat pieniä. Ilmoitusmyynti vuoden 2018 ensimmäisen lehden osalta pitää käynnistyä jo joulukuussa 2017. Tässä tilanteessa toimitusneuvosto esittää, että nykyistä ilmoitusmyyjää Veli-Matti Wilskaa pyydettäisiin jatkamaan ilmoitusmyyntiä vielä vuonna 2018 1-2 ensimmäisen lehden osalta. Toimitusneuvosto jatkaa kartoitusta erilaisista ilmoitusmyyntivaihtoehdoista. Vaihtoehtojen joukkoon on syytä ottaa myös ilmoitusmyynnin jakaminen niin, että joku hoitaisi maakunnissa pienten tuki-ilmoitusten myyntiä ja toinen valtakunnallisten ilmoitusten myyntiä.
SUOMEN LIONS-LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 6/2017 - 2018 Finlands Lionsförbund rf Kokouspäivämäärä Hallitus 9.11.2017 Sivu 17 (28)
Maakunnallisten ilmoitusten myynnin kannalta on välttämätöntä, että ilmoitusmyyjä saa luottamuksellisesti käyttöönsä jäsenrekisteristä ilmenevät tiedot yrittäjänä toimivista tai yrityksissä johtavassa asemassa olevista lioneita. Muuta Toimitusneuvosto teki kokouksessaan päätöksen siitä, että lehden materiaalissa siirrytään nykyistä silkkipintaisempaan materiaalin ja muutetaan lehden formaattia pari senttiä matalammaksi. Paperimuutokset eivät vaikuta hintaan, mutta tekevät lehden ilmeen nykyistä modernimmaksi, ja kiillon vähentäminen helpottaa lukemista. Kansainvälisen organisaation lehtituen vähentyessä vuoden 2018 alusta kuudesta lehdestä neljään lehteen, numerot 2 ja 5 ilmestyvät vain nettilehtinä julkaisualustalla. Esillä on ollut ajatus, että kaksi digilehteä julkaistaisiin myös näköislehtenä pdf-muodossa verkkosivulla muiden LION-lehtien tavoin. Kuuden lehden taitto neljän sijaan tulisi kuitenkin 33 % kalliimmaksi, joten toimitusneuvosto päätti, että määrärahan puuttuessa niitä ei taiteta pdf-tiedostoiksi muuten kuin kannen osalta. Ne ilmestyvät siten vain verkkolehtinä.
Toimitusneuvosto jatkaa 4 + 2 mallisen lehden kehittämistä ja arvioi jatkossa, mitä muuttunut tilanne aiheuttaa lehden kustannuksille ja ilmoitusmyynnille. On varauduttava siihen, että lehden kehittäminen vaatii edelleen panostusta lehden ilmeen ja kuvituksen kehittämiseen. Lehden postikulut luonnollisesti alenevat, kun jatkossa vain neljä numeroa postitetaan. Lisäsäästöjen tavoittelemiseksi toimitusneuvosto selvittää, onko uuden kirjapainon kanssa yhteistyössä mahdollista muuttaa postin sopimusta myös lehteä kohden edullisemmaksi.
Pääsihteerin päätösesitys: Hallitus päättää, että 1. Lion-lehden painoksi valitaan 1.1.2018 alkaen Forssaprint toimitusneuvoston esityksen
mukaisesti. Sopimus tehdään optiona kahdeksi vuodeksi. 2. Lion-lehden taittajaksi valitaan AD / graafinen suunnittelija Helena Kajander
toimitusneuvoston esityksen mukaisesti. 3. ilmoitusmyynnin sopimusta Veli-Matti Wilskan kanssa jatketaan Lions-lehden 2018/1-2
numeroiden osalta.
Päätös: Hallitus hyväksyi päätösesitykset 1-3 esitysten mukaisesti. Liite on julkinen: Ei
SUOMEN LIONS-LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 6/2017 - 2018 Finlands Lionsförbund rf Kokouspäivämäärä Hallitus 9.11.2017 Sivu 18 (28)
88 § Oulun vuosikokouksen 2018 talousarvio
GS: Liitteessä on esitelty Oulun vuosikokouksen talousarvion lisäksi kokouspassien rakenne ja hinnat.
Pääsihteerin tarkennettu päätösesitys hallituksessa käydyn keskustelun pohjalta: Hallitus ei hyväksy Oulussa 8. – 10.6.2018 järjestettävän vuosikokouksen talousarvioesitystä sellaisenaan vaan edellyttää sen laatimista vuosikokousta varten laaditun tilikartan pohjalta. Kokouspassien rakenteen ja -hinnat hallitus hyväksyy. Päätös tarkennetun päätösesityksen pohjalta: Hallitus hyväksyi päätösesityksen. Liite on julkinen: Ei
SUOMEN LIONS-LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 6/2017 - 2018 Finlands Lionsförbund rf Kokouspäivämäärä Hallitus 9.11.2017 Sivu 19 (28)
89 § Tietosuoja-asiat GS: Hallituksen DG-jäsenet ovat pyytäneet selvitystä seuraavista asioista:
1. ”Liiton sähköpostiosoitteisiin liittyvä viestintäsalaisuus, jota aiemmin kutsuttiin kirjesalaisuudeksi. Kuuleman mukaan liiton sähköpostijärjestelmä mahdollistaa sen, että edelleen lähetetty viesti joka on tarkoitettu vain vastaanottajien luettavaksi, on myös viestin alkuperäisesti lähettäjän luettavissa.” IT-työryhmän ja viestintätoimialan vastaus: Edelleen lähetetty viesti sisältää kaikissa sähköpostijärjestelmissä alkuperäisen viestin. Viestit (alkuperäinen (edelleen lähetettävä meili) + uusi viesti) näkyvät vain ja ainoastaan edelleen lähetetyn viestin vastaanottajille. Vastaa kaikille taas näyttää alkuperäisen viestin + uuden viestin kaikille alkuperäisen viestin vastaanottajille. Lähetettäessä viestiä jakelulistalla pitää tietää, keitä henkilöitä jakelulistassa on.
2. ”Ensi toimikauden liiton vuosikirja, sen muoto, tietosisältö ja menettely jolla ne henkilöt jotka eivät halua saada tietojaan julkisuuteen pystyvät estämään sen. Uudistuva tietosuojalainsäädännön osuus tässä yhteydessä.” IT-työryhmän ja viestintätoimialan vastaus: Vuosikirjan rakenne pitää pohtia viestintä- ja IT-työryhmän kanssa ottaen huomioon EU:n uusi tietosuoja-asetus.
Periaatteessa kaudella 2018 – 2019 voitaisiin vuosikirjassa julkaista vain Lions-klubit aakkosjärjestyksessä ja niiden jäsenten nimet (PCC jne.), joilla on joku tehtävä liitossa, jos he antavat julkaisemiseen lupansa kirjallisena. Tämä olisi vain po. kaudelle tehtävä ratkaisu. Toinen vaihtoehto on, ettei kaudella 2018 – 2019 julkaista vuosikirjaa ollenkaan. Perusteluna tähän on keväällä voimaan astuva EU:n uusi tietosuoja-asetus, jonka vuoksi liitolla pitää olla lupa jokaisen lionin nimen ja yhteystietojen julkaisuun. Lupa on saatava kirjallisena, mihin tarvitaan klubien apua.
Jos ja kun kansallista jäsenrekisteriä ylläpitävä Vetokonsultit saa turvakielto-ominaisuuden valmiiksi, turvakiellon omaavat henkilöt eivät näy vuosikirjassa, jos klubi on ehtinyt päivittää po. henkilön tiedot. Lisäksi Vetokonsulteilta tilataan ominaisuus, jolla kuka tahansa jäsen voi kieltää nimensä julkaisun vuosikirjassa tai antaa luvan julkaista nimen mutta ei muita tietoja. Nämä toimet edellyttävät tietojen keräämistä kaikilta jäseniltä allekirjoituksen kera. (Turvakielto: ”Jos henkilöllä on perusteltu syy epäillä oman tai perheensä turvallisuuden olevan uhattuna, maistraatti voi hänen pyynnöstään määrätä, ettei hänen kotikunta- tai osoitetietojaan saa antaa väestötietojärjestelmästä muille kuin viranomaisille. Maistraatti edellyttää turvakiellon hakijalta kirjallista, perusteltua pyyntöä tai ainakin käyntiä virastossa. Turvakieltomääräys voi ensimmäisellä kerralla olla voimassa enintään viisi vuotta. Sitä voidaan jatkaa kaksi vuotta kerrallaan.”) Mitä tulee tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanoon, vuosikirja on pieni ’paha’ verrattuna joidenkin klubien kotisivuihin, joista saattaa löytyä henkilön nimen lisäksi puhelin ja sähköposti. Kokonaisuutena tulee miettiä Lions-liiton vastuuta klubien informoinnista koskien EU:n uutta
SUOMEN LIONS-LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 6/2017 - 2018 Finlands Lionsförbund rf Kokouspäivämäärä Hallitus 9.11.2017 Sivu 20 (28)
tietosuoja-asetusta. Lions-klubit kuuluvat Suomen Lions-liittoon (kattojärjestö), ja lionit kuuluvat jäseninä klubeihin, jotka ovat omia rekisteröityjä yhdistyksiä.
Pääsihteerin päätösesitys: Hallitus merkitsee IT-työryhmältä ja viestintätoimialalta saadut selvitykset tiedoksi. Päätös hallituksessa käydyn keskustelun perusteella:
1. Hallitus päätti, että liiton käyttämistä alias-ryhmäosoitteista tehdään lista, jossa näkyy,
keille po. ryhmäposti menee ja joka julkaistaan www-sivujen jäsenille-alueella. 2. Vuosikirjan julkaisemista koskeva tilannekatsaus merkitään tiedoksi.
SUOMEN LIONS-LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 6/2017 - 2018 Finlands Lionsförbund rf Kokouspäivämäärä Hallitus 9.11.2017 Sivu 21 (28)
§ 90 Lions-liiton mestaruuskilpailujen järjestämisohjeet
GS: Joensuun vuosikokouksessa hyväksyttiin aloite, jonka johdosta Lions SM-kilpailujen järjestäjät saavat julkaista kilpailukutsun Lions-lehdessä maksutta. Päätös on ollut voimassa 1.7.2017 alkaen. Liiton mestaruuskilpailujen järjestämisohjeen kohta 8 on päivitetty po. päätöksen perusteella. Pääsihteerin päätösesitys: Hallitus esittää kuvernöörineuvostolle 25.11.2017 Lions-liiton mestaruuskilpailujen järjestämisohjeen hyväksymistä. Päätös: Hallitus hyväksyi päätösesityksen. Liite on julkinen: Ei
SUOMEN LIONS-LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 6/2017 - 2018 Finlands Lionsförbund rf Kokouspäivämäärä Hallitus 9.11.2017 Sivu 22 (28)
§ 91 Kannatustodistus kv. järjestön III varapresidentin tehtävään Liite 91/1
GS: PID Brian E Sheehan Minnesotasta USA:sta hakee kansainvälisen järjestön III varapresidentin tehtävää kaudelle 2018 – 2019.
Pääsihteerin päätösesitys:
Hallitus hyväksyy MD 107:n kannatustodistuksen myöntämisen PID Brian E Sheehanille ja esittää kuvernöörineuvostolle, että kannatustodistus myönnetään.
Päätös:
Hallitus hyväksyi päätösesityksen.
Liite on julkinen: Kyllä
SUOMEN LIONS-LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 6/2017 - 2018 Finlands Lionsförbund rf Kokouspäivämäärä Hallitus 9.11.2017 Sivu 23 (28)
92 § Rahankeräyslupahakemus
Varainhankintajohtaja/GS: Suomen Lions-liitto ry:llä on tällä hetkellä voimassa oleva rahankeräyslupa Ahvenanmaalle ja muualle Suomeen. Luvat päättyvät 31.12.2017. Rahankeräyslupa on mahdollistanut rahojen keräämisen katastrofityöhön, Punainen Sulka keräykseen ja Sri Lankan avustustyöhön. Katastrofityöhön kerätyt varat käytetään kotimaassa onnettomuuksien uhrien tukemiseen (esim. tulipalon uhrit) ja ulkomailla luonnon katastrofien ja suuronnettomuuksien uhrien auttamiseen sekä nälänhädän poistamiseen. Punainen Sulka keräyksen kautta kerätyt varat käytetään lionsklubien, Lions-liiton ja muiden keräyksessä mukana olevien tahojen nuorisotyöhön. Sri Lankaan kerätyt varat käytetään koulutuksen tukemiseen (kummilapsitoimintaa) että näönsuojeluun (mm. ilmaisleikkauksiin). Luvat mahdollistavat myös keräystä pakolaisille tai turvapaikanhakijoille. Uusi lupanumero tarvitaan keräyslippaisiin ja esim. klubien pullonpalautuskuittilaatikoihin mahdollisimman pikaisesti.
Pääsihteerin päätösesitys: Hallitus päättää hakea uutta rahankeräyslupaan niin Manner-Suomessa kuin Ahvenanmaalla rahankeräyksen käynnistämiseksi katastrofityöhön kotimaassa ja ulkomailla, nuorisotyöhön sekä pakolaisille ja turvapaikanhakijoille suunnattuun avustustyöhön. Päätös: Hallitus hyväksyi päätösesityksen.
SUOMEN LIONS-LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 6/2017 - 2018 Finlands Lionsförbund rf Kokouspäivämäärä Hallitus 9.11.2017 Sivu 24 (28)
93 § Jäsenasiat
Hallitus seuraa jokaisessa kokouksessaan jäsentilannetta ja tekee tarvittaessa sitä koskevia linjauksia ja päätöksiä. Jäsenjohtaja Kalevi Sillanpää on lähettänyt jäsentilannetta koskevan sähköpostin, jossa hän ilmaisee huolensa jäsenmäärän voimakkaasta laskusta viime vuoden vastaavaan tilanteeseen verrattuna. Pääsihteerin päätösesitys: Hallitus keskustelee kuluvan kauden jäsentilanteesta ja tekee asiaa koskevat linjaukset jäsentoimialalle työstettäväksi. Päätös: Hallitus merkitsee jäsentilanteen tiedoksi. Hallituksen, jäsenjohtajan, viestintäjohtajan ja leopresidentin yhteinen sparraus mahdollisen jäsenhankintakampanjan käynnistämiseksi sovittiin pidettäväksi 11. tai 12.12. riippuen sparrauksen vetäjän aikatauluista.
SUOMEN LIONS-LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 6/2017 - 2018 Finlands Lionsförbund rf Kokouspäivämäärä Hallitus 9.11.2017 Sivu 25 (28)
94 § Palkitsemiset Päätös: Hallitus hyväksyi neljä esitystä liiton ansiotähden saajiksi. Liite on julkinen: Ei
SUOMEN LIONS-LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 6/2017 - 2018 Finlands Lionsförbund rf Kokouspäivämäärä Hallitus 9.11.2017 Sivu 26 (28)
95 § Muut asiat
1. ”LCIF:n tuleva, sen 50-vuotiseen taipaleeseen liittyvä kansainvälinen suurkeräys, Suomen osuus ja sen jyvittäminen piireille ja klubeille.” LCIF-koordinaattori Heidi Rantala ja ID Markus Flaaming: Kansainvälinen hallitus ei ole vielä ilmoittanut asiasta mitään. Asia tulee käsittelyyn ensi viikolla alkavassa kansainvälisen hallituksen kokouksessa. Mikäli kv. hallitus päättää keräyksen toimeenpanosta, se tullaan julkistamaan kesällä Las Vegasin vuosikokouksessa. Silloin tiedetään aikataulu ja keräykseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Flaaming voi käyttää asiasta puheenvuoron seuraavassa kuvernöörineuvoston kokouksessa 25.11.2017.
2. ”Global Action Teamiin (GAT) liittyen piireille ja klubeille tehtävät ohjeet GATin organisoinnista, virkanimikkeistä ja niiden kirjaamisesta MyLCIin sekä virkojen sisältökuvaukset.” Asiaa tiedusteltiin MD-GMT Kalevi Sillanpäältä, MD-GLT Varpu Ylhäiseltä, MD-GST Jukka Isotalolta ja CC Erkki Honkalalta, joka on moninkertaispiirin GAT-koordinaattori. MD-GST-johtaja Jukka Isotalo kertoi, että GAT-ohjeistus piireille ja klubeille tulee kootusti vasta ensi toimintakauden toimintasuunnitelmiin. Kansainvälinen järjestö tulee rahoittamaan osan GAT-kuluista sekä MD- että piiritasolla. MyLCI-kirjauksissa ei pitäisi olla ongelmaa, koska järjestelmästä löytyvät selkeästi ne tehtävät (GST, GMT, GLT ja LCIF-koordinaattori), jotka muodostavat GAT-tiimin.
Pääsihteerin päätösesitys: Asiat valmistellaan tarvittaessa seuraavaan hallituksen kokoukseen.
Päätös: Hallitus hyväksyi päätösesityksen.
SUOMEN LIONS-LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 6/2017 - 2018 Finlands Lionsförbund rf Kokouspäivämäärä Hallitus 9.11.2017 Sivu 27 (28)
96 § Ilmoitusasiat
• LC Mikkeli/Naisvuori haluaa järjestää kuvernöörineuvoston kokouksen 2/2018 – 2019/24. – 26.8.2018
• Hyvän päivänä 8.10.2017 Sibeliustalossa Lahdessa vuoden 2017 valtakunnalliseksi hyväntekijäksi valittiin Brother Christmas ja lionien vuoden hyväntekijäksi Esa Piippo, LC Mouhijärvi.
• Puheenjohtajan raportti CC-kokouksesta Kööpenhaminassa 3. – 4.11.2017
• Esimies-alaiskeskustelut
• Lion Eija Tuomaalan kirje CC Erkki Honkalalle
• Saapuneet toimiala- ja työryhmäraportit o Kansainvälinen toiminta o Taloushallinnon kehittämishanke o Leotoiminta o Viestintä o Varainhankinta o Jäsentoimiala
Pääsihteerin päätösesitys: Hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi. Liitteet ovat julkisia: Ei
.
SUOMEN LIONS-LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 6/2017 - 2018 Finlands Lionsförbund rf Kokouspäivämäärä Hallitus 9.11.2017 Sivu 28 (28)
97 § Seuraavat hallituksen kokoukset ja muut kokoukset
Hallituksen kokoukset
• Torstai 25.1.2018
• Torstai 15.2. Keskiviikko 14.2.
• Torstai 22.3. Perjantai 23.3. (optio)
• Torstai 26.4.
• Perjantai 8.6. Oulu
Kuvernöörineuvoston kokoukset
• 25.11. GoToWebinar
• 2. – 4.3.2018 Espoo
Vuosikokous
• 8. – 10.6.2018 Oulu
Kansainväliset kokoukset
• 45. Isaame Forum 16. – 19.12.2017, Kolkata, Intia
• NSR 19. – 21.1.2018, Norrtälje, Ruotsi
• Pohjois-Kalotti (Barents Conference) 13. – 15.4.2018, Arvidsjaur, Ruotsi
• Convention 29.6. – 3.7.2018, Las Vegas, USA
Pääsihteerin päätösesitys: Hallitus merkitsee kokoukset tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.