TONG CÔNG TY CO PHÂN VINACONEXCÔNG TY co PHÀN XÂy Dl)'NG 50 5

CONG HOÀ XÂ HOI CHÙ NGHïA vier NAMDôc lâp - TU'do - Hanh phuc

Hà NQi, ngày 29 thang 5 nam 2015

BIÊN BÀNDI;\I HOI DONG co DÔNG THU'àNG NIÊN NÀM 2015

Tên tb chue: CÔNG TY co PHÀN XÂy Dl)'NG 50 5

Tru 50. chinh: 203 dU'èYngTràn Phu, Ba Dlnh, BirnSO'n,Thanh H6a

f)i~n thoai: (84.237) 3824876 Sa fax: (84.237) 3824211

Van phônq Hà NQi: Tàng 2 Toa nhà Vimeco, Lô E9, Pham Hùng, càu Giây, Hà Nôif)i~n thoai: (84.2) 37848936 Sa fax: (84.2) 37848937

Giây DKKD 56: 2800233984 do Sô KH&8T tlnh Thanh H6a cap thay dôi làn thù' 8ngày 16 /02/2011

Thôi gian tb chue: TÙ' 8h30' dên 11h35' ngày 29 thang 5 nam 2015

Dia diêm tb chue: Hôi tmèYngTàng 5 Công ty CP Vimeco, Lô E9, dU'èYngPham Hùng,

phU'èYngTrung Hoa, quàn càu Giay, Thành phô Hà NÔi

Ông Tràn Duy Bau - Chù tich HÔid6ng quàn tri

Ông Pham Tién Sy - Thành viên Ban kiérn soétChù tça D~i hôl:ThU' ky D~i hôi:

1. PHÀN THO' NHÂT - KHAI MI;\C DI;\I HOI1. Bào cao kêt quà thârn tra tU' câch cô dông

8Çli hôi d6ng cô dông da nghe ông Tràn Van Thinh - Tmèrng Ban kièrn tra tu càchcë dông - f)Çli diên Ban Tô chue f)Hf)Cf) thU'èYngniên 2015 cùa Công ty công bô két quàkiêrn tra tu cach cë dông và dai diên Cô dông dl,/' hOp tÇlithèYidiem 8h30' nhU' sau:

1.1 Tông sa cô phiéu c6 quyèn bieu quyét cùa Công ty là 5.000.000 (Nam tri$u) côphiéu, tU'O'ngÛ'ng v&i 5.000.000 (Nam tri$u) quyèn bieu quyét.

1.2 Tông sa Cô dông mèYitham dl,/' toàn bÔ là: 885 cô dông c6 tên trong danh

sach dang ky Cô dông vào ngày chat danh sach 04/3/2015, dÇli di$n cha 5.000.000(Nam tri$u) phiéu bieu quyét cùa Công ty.

1.3 Tông s6 cô dông tham dl,/' hop (trl,/'c tiép và thông qua ùy quyèn) là: 70 cô

dông dÇlidi$n cho 3.957.643 cô phàn c6 quyèn bieu quyét, chiém 79,15 % s6 cô phàn

c6 quyèn tham dl,/' f)Çli hÔi d6ng cô dông thU'èYngniên nam 2015 cùa Công ty.

Theo Lu~t Doanh nghi$p và 8ièu 1$tô chÛ'c hOÇltdông cua Công ty, DÇli hÔi d6ng

cô dông thU'èYngniên nam 2015 cùa Công ty Cô phàn Xây dl,/'ng s6 5 c6 dù dièu ki$ntién hành.

2. Khai mac Déjli hôi

Thay rnàt Ban T6 chue ông Trân Van Thinh huonq dan Dai hôi cac thù tuc sau:

Tuyên bô Iy do, gi&i thiêu dai biêu khàch, khai mac DHDCD thuônq niên 2015;

Gi&i thiêu Doàn chù tich, Ban thu kY.

2.1. Gi&i thiêu thông qua Doàn chù tich, Ban thu ky cùa Dai hôi.

Doàn Chu tien:

1. Ông Trân Duy Bau

2. Ông Ngô Hài An

3. Bà Trân Thi Kim Oanh

Ban ThU'ky:

1. Ông Pham Tiên Sy Thành viên Ban kiêrn scat - Truônq ban

2. Ông Ngô Thê Anh Thành viên

2.2. Thông qua Chuonq trlnh hop, Quy chê làm vièc, Quy chê bàu thành viên HDQT,

BKS nhièrn ky 2015 - 2020 tai Dai hôi dong cô dông thU'àng niên nam 2015 cùa Công

ty, bàu Ban kièm phiêu và Ban bàu cCP.

Bà Trân Th] Kim Oanh thay rnàt Doàn Chù tich thông qua Chuonq trlnh, Quy chê

làm vièc, Quy chê bâu thành viên HDQT, BKS cùa Dai hôi dong cô dông thuonq niên

nam 2015 (Chuoni; trinh DÇli hQi, Ouy chê làm vi~c, Ouy chê bfJU thành viên HDOT,

BKS èla èlLJ1Q'cphat cho Co èlông /DÇli di~n co èlông tham dl)' tÇliDÇlihQi).

DÇlihQi èla nhtJt tri biéu quyêt 100% èlong y thông qua nQi dung ChU'O'ngtrinh h9P,

Ouy ché làm vi~c cua DÇlihQi, Ouy chê bâu thành viên HDOT,BKS.

Chù tich Hôi dong quàn tri Công ty - Chù toa

Thành viên H8QT, T6ng Giàrn dôc Công ty

Thành viên HDQT

2.3. Bâu Ban kiêm phiêu và Ban bâu cCP

Bà Trân Thi Kim Oanh thay m~t Doàn Chù tich thông qua danh sach Û'ng cCP,dè

cCPvào Ban kiêm phiêu và Ban bâu cCPgom:

1. Ông Mai Van SO'n TrU'àng Ban

2. Ông Trân Van Thinh Thành viên

3. Ông Phan Thanh Ngoc Thành viên

4. Ông Vü Van TU' Thành viên5. Bà Bùi Thi Tuyêt Thành viên

6. Bà Trân Thi Thanh HU'&ng Thành viên

f)Çli hQi èla nhtJt tri 100% thông qua danh sach s6 1LJ1Q'ngvà lhành viên Ban kiémphiéu và Ban Bâu cÙ'cua f)Çli hQi.

2

Dfli biêu:

1. Ông Nguyen NgQc Diép - Ùy viên Ban ThU'èmg V(,J 8àng ùy Tông Công ty, Ph6 Tông

Giàm dôc Tông Công ty CP Vinaconex.

2. Ông 80 Tronq Ouynh - Ùy viên Ban ThU'àng V(,J Dàng ùy Tông Công ty, Ph6 Tông

Giàrn dôc Tông Công ty CP Vinaconex.

3. Ông Trân Duy Bau - Chu tich HDQT Công ty.

4. Ông Ngô Hài An - Br thu Dàng ùy, UVHDQT, Tông Giàrn dôc Công ty

II. PHAN THO' HAl - cAc NOl DUNG flU'Ç>'CTRiNH BÀY T~I fl~1 HOI1. Ông Ngô Hài An - Thành viên HflQT, TÔng Giârn dÔc Công ty trinh bày tnrôcfl~i hôi bâo cao bao gÔm cac nôl dung:

- Bào cao kêt quà sàn xuàt kinh doanh nam 2014 cùa Công ty và kêt quà sànxuàt kinh doanh 5 nam ( 2010-2014);

- Kê hoach sàn xuàt kinh doanh nam 2015 cùa Công ty và kê hoach sàn xuâtkinh doanh 5 nam ( 2015-2019);

2. Ông Trân Duy Bau - Chù tjch HflQT Công ty trinh bày tnrôc fl~i hôi nQi dung:- Bào cao hoat dông cùa HÔi dong quàn tri Công ty nhièrn ky 2010-2014 và kê

hoach hoat dÔng nhiêrn ky 2015-2020.

3. Ông Mai Van SOIn- Kê toân trU'Ô'ngdU'Q'cDoàn Chù tlch chi dinh trinh bày trU'cYcD~i hQi nQi dung:

- Bao cao t6m tât kêt quà SXKD nam 2014 và tinh hinh tài chrnh cua Công ty.

- Bao cao phU'O'ngan phân chia Iqi nhu~n, mÛ'c trà cô tÛ'c nam 2014 và dl)' kiênmÛ'c trà cô tÛ'c nam 2015.

4. Ông Vü Van M~nh - TrU'Ô'ngBan kiêm soat trinh bày trU'cYcD~i hQi nQi dung:- Bao cao cua Ban kiêm soat vé hOÇltdÔng cua Ban kiêm soat nhi$m ky 2010-

2014 và kê hOÇlchhOÇltdông nhi$m ky 2015-2020;

- Tà trinh V/v: Dé nghi Il)'a chQn dO'n vi kiêm toan bao cao tài chrnh nam 2015cua Công ty.

5. Ông Trân Duy Bau - Chù tich HflQT làm công tac nhân Slf bâu thành viênHDQT, BKS nhi~m ky 2015 - 2020:

- Phân Û'ng cCP, dé cCPthành viên HDQT.+ Û'ng cCP: Không

+ Dé cCP: Không c6 cô dông nào dé cCP, H8QT da dé cCP

+ Giây dé cCPthành viên HÔi dong quàn tri cua HÔi dong quàn tri Công ty

+ Trinh bày Tà trinh V/v Thông qua danh sach Û'ng cCP/dé cCPbâu thành viênH8QT nhi$m ky 2015 - 2020 là:

)Nj F( 1;(

3

~~------ - ---

+ SO'yêu Iy lich cùa ông Ngô Hài An

+ SO'yêu Iy lich cùa ông Nguyen Nqoc Diêp+ SO'yêu Iy lich cùa bà Trân Th] Kim Oanh

+ SO'yêu Iy lich cùa ông Do Tronq Ouynh

+ SO'yêu Iy lich cùa ông Bùi Minh TrU'èmg

Dai hÔi biéu quyêt thông qua danh sach (mg CLl' /dè CLl' bàu thành viên HDQTnhiêrn ky 2015 - 2020 là:

1. Ông Ngô Hài An Sinh ngày 15 thang 5 nam 1974HÔ khâu thuonq tru: phU'èmg Nqoc Khành, quân Ba Dinh, Thành phô Hà NÔiTrinh dô chuyên môn: Ky su Xây dl:mg

DO'n vi công tac: Công ty cë phàn Xây dl,J'ngsô 5

2.Ông Nguyen NgQc Dièp Sinh ngày 21 thang 02 nam 1959

Trinh dô chuyên môn: Ky su xây dl,J'ng.Thac sy Quàn tri kinh doanh

Hô khâu thU'<Yngtru: sô 52/108 NgQc Hà, quân Ba Dinh, Thành phô Hà NÔi

DO'n vi công tac: Tông Công ty Cô phàn Vinaconex

3. Bà Tràn Th] Kim Oanh Sinh ngày 23 thang 5 nam 1977

HÔ khâu thuonq tru: SÔ 15, ngô 64, Vü Tronq Phunq, quàn Thanh Xuân, Thànhphô Hà NÔi.

Trinh dô chuyên môn: CLI'nhân Tài chinh Kê toànDO'n vi công tac: Công ty cë phàn Xây dl,J'ngsô 5

4.Ông Do Tronq Quynh Sinh ngày 01 thang 05 nam 1962

Trinh dô chuyên môn: Ky su xây dl,J'ng,ThÇlcsy Quàn tri kinh doanh

Hô khâu thU'<Yngtru: 806-807, nhà 25T1, N05, Khu dô thi Dông Nam Trân DuyHU'ng, câu Giay, Hà NÔi.

DO'n vi công tac: Tông Công ty cô phân Vinaconex

5. Ông Bùi Minh TrU'<Yng Sinh ngày 19 thang 8 nam 1973

HÔkhâu thU'<Yngtru: SÔ 33 Lièn kè 10 Khu dô thi Van Phu, qu~n Hà Dông, ThànhphÔ Hà Nôi

Trinh dô chuyên môn: Ky sU'Xây dl,J'ng

DO'n vi công tac: Công ty cô phân Xây dl,J'ngsô 5

DÇlihôi da biêu quyêt vai kêt quà nhU' sau:

Tong so phiêu dong y: 3.957.643 CP, chiêm ty I~ 100 %, không tan thành là 0 cophân, chiêm ty I~ 0%, c6 y kiên khac là 0 co phân chiêm ty I~ 0%.

- Phân (mg CLl', dè CLl' thành viên Ban kiêm soat.+ (yng CLl': Không

+ Dè CLl': Không co cô dông nào dè CLl', HDQT da dè CLl'

*

--.~

4

+ Giây dè CÙ'thành viên Ban kiêrn soàt cùa Hôi dÔng quàn tri Công ty

+ Trlnh bày To trinh V/v Thông qua danh sach (mg cÙ'/ dè cÙ' bàu thành viênBKS nhiêm ky 2015 - 2020:

+ SO'yêu Iy lich cùa ông Vü Van Manf

+ SO'yêu Iy lich cùa ông Tràn Minh Toàn+ SO'yêu Iy lich cùa ông Pham Tiên Sy

Dai hÔi biêu quyêt thông qua danh sàch (mg cl}/ dè cl} bàu thành viên BKS nhièrnky 2015 - 2019 là:

1. Ông Vü Van Manh Sinh ngày 06 thang 11 nam 1972

HÔ khàu thuonq tru: 71 Ha Dinh, phuonq Thanh Xuân Trung, quàn Thanh Xuân,Thành phô Hà NÔi.

Trinh dô chuyên môn: Ky su Kinh té, Thac sy Quàn tri kinh doanhDO'n vi công tac: Tong Công ty Co phàn Vinaconex

2. Ông Pham Tién Sy Sinh ngày 16 thang 01 nam 1981

HÔ khâu thuonq tru: se nhà 5 ng6 282, phô Dinh Công, quàn Hoàng Mai, Thànhphô Hà NÔi

Trinh dô chuyên môn: Ky su Kinh té Xây dl,mg

DO'n vi công tac: Công ty Co phàn Xây dl:mg SO 5

Dai hôi da biêu quyét voi két qua nhu sau:

3. Ông Tràn Minh Toàn Sinh ngày 12 thang 05 nam 1984

HÔ khâu thU'à'ng tru: Xa f)ông La, qu~n Hà Dông, Thành pho Hà NÔiTrinh dÔchuyên môn: CI} nhân kinh té

DO'n vi công tac: Tong Công ty Co phân Vinaconex

T6ng so phiéu a6ng y: 3.957.643 CP, chiém ty I~ 100 %, không tan thành là 0 c6phan, chiém ty I~ 0%, c6 y kién khac là 0 c6 phan chiém ty I~ 0%.7. Ông Mai Van 50'n - TrU'Ô'ng Ban bâu cÙ':

- HU'Ü'ngdân f)é;)ihÔi bâu cl} và lU'u y co dông bâu theo dung quy ché da dU'Q'cf)é;)ihôi thông qua.

- f)é;)ihÔi tién hành b6 phiéu bâu thành viên Hf)QT, BKS nhi~m ky 2015 - 2020.8. Dë;lihQi nghi giài lao

III. PHAN THO' BA - CÔNG B6 KÉT QUÀ BAu CÙ' T~I D~I HQI

1. Ông Mai Van SO'n - TrU'Ü'ng Ban bâu cÙ' lên thông qua Biên bàn kiêm phiéu bâu

thành viên HDQT nhi~m ky 2015 - 2020 và công bo két quà kiêm phiéu. Cl,! thê:- TÇlithà'i diêm bà phiéu:

- So phiéu phat ra: 67 phiéu, dé;)idi~n 3.957.955 cô phân, tU'O'ngÜ'ng 19.789.775phiéu biêu quyét.

5

- Tông sô phiêu thu vào: 67 phiêu, cJÇlidiên 3.957.955 cô phàn, tU'O'ng (mg19.789.775 phiêu biéu quyèt.

+ se phiêu hop 1$: 65 phiêu, cJÇlidiên 3.926.155 cô phàn, tU'O'ng(mg 19.630.775phiêu biéu quyêt.

+ Sô phiêu không hop 1$:02 phiêu, dai diên 31.800 cô phân, tU'O'ng(mg 159.000phièu biêu quyêt.

Kêt qua kiêrn phiêu bâu thành viên HDQT:

1. Ông Ngô Hài An dat 65 phiêu, dai diên 1.015.489 cô phàn, tuonq (mg5.077.429 phiêu biêu quyêt, dat ty 1$128,28 % tông sô phiêu biéu quyêt,

2. Ông Nguyen NgQc Dièp dat 65 phiêu, cJÇlidiên 757.754 cô phàn, tU'O'ng(mg3788.774 phléu biêu quyêt, dat ty 1$95,73 % tông sô phiêu biéu quyêt.

3. Bà Tràn Th] Kim Oanh dat 65 phièu, cJÇlidiên 713.426 cô phàn, tU'O'ng(mg3.567.134 phiêu bièu quyèt, dat ty 1$90,13 % tông sô phièu biéu quyêt.

4. Ông 80 TrQng Quynh cJÇlt65 phiêu, cJÇlidi$n 713.407 cô phân, tU'O'ng (mg3.567.039 phiêu biéu quyêt, cJÇltty 1$90,12 % tông sô phiêu biéu quyêt.

5. Ông Bùi Minh TrU'àng cJÇlt65 phiêu, cJÇlidi$n 726.079 cô phân, tU'O'ng(mg3.630.399 phiêu biéu quyêt, cJÇltty 1$91,72 % tông sô phiêu biéu quyêt.

Can CÛ'vào kêt quà kiém phiêu, 8iêu 1$Công ty và Quy chê bâu cÙ' cJacJU'Q'cf)Çli

hôi thông qua, nhCmg ông, bà c6 tên sau cJâycJatrung cÙ' vào Hôi cJongquàn tri Công tyCô phân Xây dl:mg sô 5 nhi$m ky 2015 - 2020.

1. Ông Ngô Hài An

2. Ông Nguyen NgQc 8i$p

3. Bà Trân Thi Kim Oanh

4. Ông 80 TrQng Quynh

5. Ông Bùi Minh TrU'àng

2. Ông Mai Van SO'n - TrU'cYngBan bâu cÙ' lên thông qua Biên bàn kiém phiêu bâu

thành viên BKS nhi$m ky 2015 - 2020 và công bô kêt quà kiém phiêu. Cl) thé:- TÇlithài cJiémb6 phiêu:

- Sô phiêu phat ra: 67 phiêu, cJÇlidi$n 3.957.955 cô phân, tU'O'ngÛ'ng 11.873.865phiêu biéu quyêt.

- Tông sô phiêu thu vào: 67 phiêu, cJÇlidi$n 3.957.955 cô phân, tU'O'ng Û'ng11.873.865 phiêu biéu quyêt.

+ Sô phiêu hQ'p 1$:67 phiêu, dÇlidi$n 3.957.955 cô phân, tU'O'ngÛ'ng 11.873.865phiêu biéu quyêt.

+ Sô phiêu không hQ'p1$:0 phiêu.

6

Kêt quà klêm phiêu bâu thành viên BKS:

1. Ông Vü Van Manh dat 67 phiêu, dÇii diên 1.321.086 cô phàn, tU'O'ng (mg3.963.260 phiêu biêu quyét , dat ty 1$100,13 % tông sô phiêu biêu quyét.

2. Ông Pham Tién Sy dat 67 phiêu, dÇii diên 1.433.977 cô phân, tU'O'ng (mg4.301.931 phièu biéu quyét, dat ty 1$108,69 % tông sô phièu biêu quyét.

3. Ông Trân Minh Toàn dat 67 phiêu, dÇii diên 1.202.891 cô phân, tU'O'ng(mg3.608.674 phièu bièu quyét, dat ty 1$91,18% tông sô phièu biêu quyét.

Càn cÛ' vào két quà kiêm phièu, 8ièu 1$Công ty và Quy chê bàu cù da dU'Q'cDai

hôi thông qua, cac ông co tên sau dây da trung cù vào Ban kièrn soàt Công ty Cô phânXây dl,/'ng sô 5 nhièrn ky 2015 - 2020.

1. Ông Vü Van Manh

2. Ông Pham Tién Sy

3. Ông Trân Minh Toàn

3. Ông Trân Duy Bau - Chù tQa 8Çii hôi da chuc mÙ'ng và mè'i cac thành viên H8QT và

thành viên BKS nhi$m ky 2015 - 2020 ra mât 8Çii hÔi và cùng chl,Jpành lU'u ni$m.

IV. PHÀN THO' TU' - KÉT QUA BAu CHÙ T!CH HDQT, TRU'O'NG BAN KIÊM SOAT

- Ông Vü Van MÇinh lên công bô két quà bâu Ban kiêm soat Công ty nhi$m ky 2015-2020.

- TÇiiphiên hQp thÛ' nhat, Ban kiêm soat Công ty da hQp và bâu TrU'cYngBan kiêm soatCông ty. Két quà nhU' sau:

- Ông Vü Van MÇinh dÇit sô phiéu 3/3 và tai trung cÙ' TrU'cYngBan kiêm soat Công tynhi$m ky 2015-2020.

- Tiép theo ông Ngô Hài An lên công bô két quà bâu HÔi dong quàn tri Công ty nhi$m ky2015-2020.

- TÇiiphiên hQp thÛ' nhât H8QT Công ty da hQp và bâu Chù tich H8QT Công ty. Két quànhU' sau:

- Ông 80 TrQng Quynh dÇit sô phiéu 5/5 và trung cÙ' Chù tich H8QT Công ty nhi$m ky2015-2020.

- Tiép theo do, ông 80 TrQng Quynh - ChI tich H8QT Công ty da phat biêu càm O'n8Çii

hôi da tfn nhi$m bâu cac thành viên H8QT và càm O'n ông Trân Duy Bau nguyên Chù

tich H8QT vè công lac dong gop to I&n vào SI,/' nghi$p xây dl,mg và trU'cYngthành cùaCông ty trong thè'i gian quan.

;c

7

V. PHAN THO' NÀM - KÉT QUA BlEU QUYÉT T~I D";I HOIÔng Ngô Hài An thay màt Doàn chu tich lên làn 1U'Q'tnêu cac vàn dè và xin y

kién biéu quyét cùa Dai hôi, Cac nôi dung duoc Dai hôi bieu quyét thông qua véi kétqua Cl) the nhu sau:

NQi dung 1: Thông qua Bâo cao kêt quà SXKO nam 2014 và kê hoach sàn xuâtkinh doanh nam 2015.

Dai hôi da biêu quyét voi két qua nhu' sau:

Tông s6 oniéu dông y: 3.957.643 CP, chiém tf IfJ 100 %, không tan thành là 0 côph~n, chiém tf IfJ0%, c6 y kién khéc là 0 cô phén chiém tf IfJ 0%.NQi dung 2: Thông qua bào cao hoat dQng cùa HQi dÔng quàn tri

Dai hôi da biéu quyét v&i két qua nhu sau:Tông s6 phiéu dông y: 3.957.643 CP, cniém tf IfJ 100 %, không tan thành là 0 cô

pnén, chiém tf IfJ0%, c6 y kién khéc là 0 cô ph~n chiém tf IfJ 0%.NQi dung 3: Thông qua Bâo cao Tài chinh da dU'Q'c klêrn toân nam 2014

- Nô: dung chi tiét theo Bào cao Tài chfnh kiém toàn nam 2014 da duoc dang taichi tiêt trên website cùa Công ty cë phàn Xây dl,mg sô 5 (www.vinaconex5.com.vn).dU'Q'c trinh bày tÇii DÇii hÔi dong cô dông thU'èmg niên 2015 và da dU'Q'c gCPicha côdông/dÇii di~n cô dông tham dl)' tÇiiDÇiihôi)

f)Çii hôi da bieu quyét v&i két qua nhU' sau:Tông s6 phiéu c1ôngy: 3.957.643 CP, chiém tf IfJ 100 %, không tan thành là 0 cô

ph~n, chiém tf IfJ 0%, c6 y kién khac là 0 cô ph~n chiém tf IfJ 0%.NQi dung 4: Thông qua phU'O'ng an trà cÔ t(vc nam 2014 và phU'O'ng an kê ho~chtrà cÔ tLPC,thù lao HDQT, BKS và phân chia lQ'i nhu~n nam 2015.

1. PhU'O'ng an trà cÔ tLPCnam 2014:

Do nam 2014 Công ty không dÇitdU'Q'Ccac chf tiêu ké hOÇichdè ra, két qua sanxuât kinh doanh âm nên không phân phôi lQ'inhu~n.

f)Çii hôi da bieu quyét v&i két qua nhU' sau:Tông s6 phiéu c1ôngy: 3.957.643 CP, chiém tf IfJ 100 %, không tan thành là 0 cô

ph~n, chiém lf IfJ0%, c6 y kién khac là 0 cô phfln chiém tf IfJ 0%.2. Kê ho~ch trà cÔ tLPC,thù lao HDQT, BKS và phân chia lQ'i nhu~n nam

2015.

)fl.·-,

2.1. Kê ho~ch trà cÔ tLPC2015:

Trên cO'scydl)' kién két qua san xuât kinh doanh, nam 2015 se không tra cô tÛ'c.

2.2. Thông qua mLPc trà thù lao cha thành viên HQi dÔng quàn tri, Ban kiêmsoat nam 2015

HÔidong quan tri quyét djnh nam 2015 không chi tra thù lac cha thành viên HDQTvà BKS.

8

--------

2.3. Phuonq an phân chia lQ'i nhuân nam 2015

LQ'inhuàn sau thué dl,J'kiên là: 390.000.000 d6ng dé lai chva phân phôi.

Dai hôi da biêu quyêt thông qua phuonq an phân chia lQ'i nhuàn, trà cô tuc nam2014 và kê hoach nam 2015 voi ty 1$d6ng y dat 100% tông sô cô phàn tham dl,J'biêuquyêt tai Dai hôi.

Dai hôi da biéu quyêt voi kêt quà nhu sau:

Tong sa phiéu c10ngy: 3.957.643 CP, chtém tf I? 100 %, không tan thành là 0 copnén, chiêm tf I? 0%, co y kién knéc là 0 co phf1n chiém tf I? 0%.NQi dung 5: Thông qua bâo cao hoat dQng cùa Ban kiêrn soàt nhiêm ky 2010-2014và phuonq hU'cYnghoat dQng nhiêrn ky 2015-2020

Dal hôi da bièu quyêt v6'i kêt quà nhu sau:

Tong sa phiéu c10ngy: 3.957.643 CP, chiém tf I? 100 %, không tan thành là 0 cophf1n, chièm tf I? 0%, co y kién khac là 0 co phf1n chiém tf I? 0%.NQi dung 6: Thông qua vlêc Ilfa chçn công ty kiêrn toân bâo cao tài chinh nam 2015

Da: hôi da thÔng nhàt lita chon cac Công ty kiém toén sau dây:+ Công ty TNHH kiêrn toàn Deloitte Vi$t Nam+ Công ty TNHH KPMG Viêt Nam+ Công ty TNHH Kiém toan và TU' van - A&C- Công ty TNHH Kiém toan và Thâm dinh gia Vi$t Nam - AVA;- Công ty TNHH Kiém toan và f)inh gia Vi$t Nam - VAE.

Và uy quyên cho HÔi d6ng quàn tri quyêt dinh Il,J'achon môt trong cac công ty n6i trên

thl,J'chi$n kiém toan bao cao tài chinh nam 2015 cùa Công ty.

f)<;iihôi da biéu quyêt v6'i kêt quà nhU' sau:

Tong sa phiéu c10ngy: 3.957.643 CP, chiém tf I? 100 %, không tan thành là 0 cophf1n, chiém tf I? 0%, co y kién khac là 0 co phf1n chiém tf I? 0%.

VI. PHÀN THO' sAu - THÔNG QUA NGH! QUYÉT D~I HOI.

- Ông Ph<;imTiên Sy - TrU'àng Ban thU' ky da trlnh bày toàn van dl,J'thào Nghi quyêt f)<;iihôi d6ng cô dông thU'è'ng niên 2015 trU'6'c f)<;iihôi.

- Ông Trân Duy Bau - Chù tich Hf)QT - Chù toa da lên xin y kiên biéu quyêt cùa f)<;iihôi.

Kêt quà nhU' sau:

Tong sa phiéu c1ôngy: 3.957.643 CP, chiém tf I? 100 %, không tan thành là 0 cophf1n, chiém tf I? 0%, co y kién khac là 0 co phf1n chiém tf I? 0%.

- f)<;iihôi da biéu quyêt v6'i và nhat tri thông qua toàn van Nghi quyêt f)<;iihôi d6ng

cô dông thU'è'ng niên 2015 v6'i ty 1$tan thành 100% tông sÔ phiêu biéu quyêt cùa Côdông/d<;iidi$n cô dông dl,J'hop.

9

- - - '----'-'-------' '----------------..:;.....-----------------

- Ông Vü van Manh phàt biéu y kiên dè nghi Ban thu ky sùa lai ty I~ % phièu biêu quyêttheo sô cô phàn tham dl! biêu quyét tÇlidÇli hôi, Ông Tràn Duy Bau - Chù tich doàn da

tiêp thu y kiên và dè nqh] Ban thu ky hoàn chTnh Nghi quyêt và Biên bàn dÇli hôi dê ky

và ban hành.

VII. PHAN THO' BÀy - BÉ:M~CD~I HÔI.- Ông Tràn Duy Bau - Chù tich Hf)QT - Chù toa da lên phàt biêu và tuyên bô bé

mac Dai hoi.Dai hoi két thùc tôt dep vào hôi 12h00' ngày 29 thang 5 nam 2015.

Biên bàn này duoc làp hôi 12h00' phùt cùng ngày./.

TM. DOÀN CHÙ TICH DAI ÔlCHÙ iQA .

THU' KY D~I HÔI

10