i. th c tr ng qu n tr u t ch c 1. h · hành, thành viên chuyên trách, thành viên không...
TRANSCRIPT
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
1. Hội đồng thành viên
Thành viên và cơ cấu Hội đồng thành viên và các cán bộ chủ chốt: danh sách thành viên (thành viên độc lập, thành viên điều
hành, thành viên chuyên trách, thành viên không chuyên trách, chức danh tại công ty khác do Tổng công ty điện lực Dầu khí Việt
Nam nắm giữ); nhân thân, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp, các vị trí quản lý đã nắm giữ, công việc quản lý được giao.
BIỂU SỐ 1
THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
Stt Họ và tên Năm
sinh
Chức danh
Phân
loại
thành
viên
Trình độ
chuyên
môn
Kinh
nghiệm
nghề
nghiệp
Các vị trí quản lý đã
nắm giữ Công việc quản lý được giao
Chức
danh tại
doanh
nghiệp
Chức
danh tại
công ty
khác
(nếu có)
I. HĐTV
Ông
Hồ Công Kỳ
1964
Chủ tịch
HĐTV
Cử nhân
Kinh tế
Phó Tổng Giám đốc
Ban Quản lý các dự án
Thủy điện thuộc Tập
đoàn DKVN, Chủ tịch
Hội đồng quản trị Công
ty Cổ phần Thủy điện
Hủa Na, Tổng Giám
đốc Ban Quản lý các dự
án Thủy điện, Tổng
Giám đốc Công ty
TNHH một thành viên
Quản lý và Khai thác
tài sản Dầu khí, Thành
viên HĐTV kiêm Phó
Tổng Giám đốc Tổng
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ
quyền hạn của Chủ tịch HĐTV
theo quy định tại điều lệ của
Tổng công ty và các văn bản quy
phạm pháp luật hiện hành.
Stt Họ và tên Năm
sinh
Chức danh
Phân
loại
thành
viên
Trình độ
chuyên
môn
Kinh
nghiệm
nghề
nghiệp
Các vị trí quản lý đã
nắm giữ Công việc quản lý được giao
Chức
danh tại
doanh
nghiệp
Chức
danh tại
công ty
khác
(nếu có)
công ty Điện lực Dầu
khí Việt Nam, Trưởng
Ban QLDA Điện lực
Dầu khí Long Phú-
Sông Hậu, Chánh Văn
phòng Tập đoàn
DKVN, Chủ tịch Công
đoàn DKVN
Ông
Nguyễn Hữu
Quý
1960
Thành
viên
HĐTV
Thạc sỹ
Kinh tế Đối
ngoại
Cử nhân
Ngoại ngữ
Thành viên Ban Kiểm
soát thuộc HĐQT Tổng
công ty Dầu khí Việt
Nam, Kiểm soát viên
(kiêm nhiệm) Tổng
công ty Thăm dò – Khai
thác dầu khí; Thành
viên HĐTV kiêm Tổng
Giám đốc Công ty
TNHH MTV Cung ứng
nhân lực và Dịch vụ
Dầu khí
Phụ trách các lĩnh vực Công tác
đấu thầu; Công tác thương mại;
Hợp đồng mua bán nhiên liệu
(khí, than, dầu, …) phục vụ
SXKD; Hợp đồng mua bán điện;
Công tác lập, giao và thực hiện
Kế hoạch SXKD của các đơn vị
trực thuộc/thành viên; Theo dõi
và đôn đốc việc triển khai các dự
án thủy điện do Tổng công ty làm
chủ đầu tư; Tổ chức đánh giá hiệu
quả đầu tư các dự án thủy điện;
Theo dõi tình hình triển khai dự
án và hoạt động của các Công ty:
Công ty Nhập khẩu và Phân phối
than Điện lực Dầu khí; Công ty
Cổ phần: Thủy điện Hủa Na,
Đakđrinh, Bắc Kạn; Công ty Cổ
phần (Các Công ty liên kết): Thủy
điện Sông Tranh 3, Điện Việt –
Lào, EVN Quốc tế, Thủy điện
Stt Họ và tên Năm
sinh
Chức danh
Phân
loại
thành
viên
Trình độ
chuyên
môn
Kinh
nghiệm
nghề
nghiệp
Các vị trí quản lý đã
nắm giữ Công việc quản lý được giao
Chức
danh tại
doanh
nghiệp
Chức
danh tại
công ty
khác
(nếu có)
Nậm Chiến, Đầu tư và Phát triển
điện Tây Bắc, Năng lượng Sông
Hồng, Năng lượng Châu Á Thái
Bình Dương, Cơ điện Dầu khí,
Quản lý và Phát triển nhà Dầu khí
Miền Nam, Phát triển Đô thị Dầu
khí.
Ông
Vũ Huy An
1959
Thành
viên
HĐTV
Cử nhân
Kinh tế
Chủ tịch Hội đồng quản
trị Công ty Cổ phẩn Bất
động sản Tài chính Dầu
khí Việt Nam; Phó Chủ
tịch HĐQT Tổng công
ty Tài chính Cổ phần
Dầu khí Việt Nam; Phó
bí thư Đảng ủy, Thành
viên HĐQT Ngân hàng
TMCP Đại Chúng Việt
Nam
Phụ trách các lĩnh vực sau: Công
tác Tài chính kế toán; Hạch toán
kinh doanh, giá thành sản xuất
điện; Công tác thu xếp vốn cho
các dự án của Tổng công ty;
Công tác quyết toán các dự án
hoàn thành của Tổng công ty.
Văn hóa doanh nghiệp; Theo dõi
hoạt động của các Công ty: Công
ty Cổ phần Điện lực Dầu khí
Nhơn Trạch 2; Công ty Cổ phần
Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu
khí Việt Nam (PVPS); Công ty
Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí
(PV Machino)
Stt Họ và tên Năm
sinh
Chức danh
Phân
loại
thành
viên
Trình độ
chuyên
môn
Kinh
nghiệm
nghề
nghiệp
Các vị trí quản lý đã
nắm giữ Công việc quản lý được giao
Chức
danh tại
doanh
nghiệp
Chức
danh tại
công ty
khác
(nếu có)
Ông
Hà Đức Thu
1958
Thành
viên
HĐTV
Kỹ sư Cơ
khí Chế tạo
máy
Phó Ban Khí Điện, Tập
đoàn DKVN
Trong phạm vi quyền hạn và
nghĩa vụ của HĐTV, chịu trách
nhiệm về công tác khoa học kỹ
thuật, công nghệ, đào tạo của
Tổng công ty. Ngoài ra trực tiếp
phụ trách các lĩnh vực sau: Sáng
kiến cải tiến kỹ thuật; Triển khai
ứng dụng công nghệ thông tin
trong Tổng công ty; Vận hành,
sửa chữa, bảo dưỡng các Nhà
máy điện; Định mức kinh tế kỹ
thuật; Theo dõi và đôn đốc việc
triển khai các dự án năng lượng
tái tạo và các hợp đồng CDM của
các Nhà máy điện; các dự án Nhà
máy điện khí; Hợp đồng bảo trì,
bảo dưỡng, sửa chữa các Nhà
máy điện; An toàn, bảo hộ lao
động, phòng chống bão lụt, cháy
nổ; Theo dõi tình hình triển khai
dự án và hoạt động của các Công
ty: Công ty Điện lực Dầu khí Cà
Mau, Công ty Điện lực Dầu khí
Nhơn Trạch, Công ty Điện lực
Dầu khí Hà Tĩnh
II. Tổng Giám đốc
Stt Họ và tên Năm
sinh
Chức danh
Phân
loại
thành
viên
Trình độ
chuyên
môn
Kinh
nghiệm
nghề
nghiệp
Các vị trí quản lý đã
nắm giữ Công việc quản lý được giao
Chức
danh tại
doanh
nghiệp
Chức
danh tại
công ty
khác
(nếu có)
Ông
Nguyễn Xuân
Hòa
1972
Tổng
Giám đốc
Cử nhân
Kinh tế,
Thạc sỹ
QTKD
Thành viên HĐQT
kiêm Phó Tổng Giám
đốc PV Gas; Phó Tổng
Giám đốc PV Power;
Giám đốc Công ty
Nhập khẩu và Phân
phối Than Điện lực Dầu
khí; Tổng Giám đốc
Tổng công ty Thương
mại kỹ thuật và đầu tư
(PETEC); Phó Tổng
Giám đốc Tổng công ty
Dầu Việt Nam kiêm
Tổng Giám đốc
PETEC; Thành viên
HĐQT Tổng công ty
Khí Việt Nam – CTCP
(PV Gas).
Chỉ đạo, điều hành, quản lý và
chịu trách nhiệm chung toàn bộ
hoạt động SXKD của Tổng công
ty và phụ trách các lĩnh vực: Tổ
chức xây dựng và triển khai thực
hiện chiến lược, quy hoạch phát
triển của Tổng công ty; Chỉ đạo
các dự án trọng điểm; Chủ
trương hợp tác quốc tế và công
tác đối ngoại; Công tác tài chính;
Tổ chức nhân sự, đổi mới và phát
triển doanh nghiệp; Công tác
Pháp chế, thanh tra; Công tác thi
đua khen thưởng; Công tác kỹ
thuật, vận hành, bảo dưỡng, sửa
chữa…
III. Phó Tổng Giám đốc
Ông
Phạm Xuân
Trường
1963
Phó Tổng
Giám đốc
Thạc sỹ Kỹ
thuật điện,
Kỹ sư Hệ
thống điện
Giám đốc Sở Công
nghiệp Hưng Yên; Ủy
viên BCH Đảng bộ tỉnh
Hưng Yên, Ủy viên
BCH Đảng bộ Khối cơ
quan dân chính Đảng,
tỉnh Hưng yên.
Phụ trách các lĩnh vực về công
tác kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng
sửa chữa các Nhà máy điện của
Tổng công ty; Định mức kinh tế
kỹ thuật trong lĩnh vực cơ khí, cơ
giới và các Nhà máy điện; Công
tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và
nghiên cứu khoa học công nghệ;
công tác quản lý cơ khí, cơ giới;
Bảo hộ lao động, an toàn lao
Stt Họ và tên Năm
sinh
Chức danh
Phân
loại
thành
viên
Trình độ
chuyên
môn
Kinh
nghiệm
nghề
nghiệp
Các vị trí quản lý đã
nắm giữ Công việc quản lý được giao
Chức
danh tại
doanh
nghiệp
Chức
danh tại
công ty
khác
(nếu có)
động, vệ sinh công nghiệp, an
toàn phòng chống cháy nổ; Công
tác phòng chống bão lụt và khắc
phục hậu quả thiên tai, công tác
tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng
cứu tình huống khẩn cấp; Đại
diện Lãnh đạo Tổng công ty về
công tác ATSKMT; Công tác
chuẩn bị sản xuất tại các nhà
máy nhiệt điện than; Công tác
đào tạo liên quan đến công tác an
toàn lao động, vệ sinh công
nghiệp, phòng chống cháy nổ,
đào tạo các chức danh, nâng và
giữ bậc cho các vận hành viên tại
các Nhà máy điện;
Ông
Nguyễn Duy
Giang
1975
Phó Tổng
Giám đốc
Thạc sỹ
Quản lý
Năng
lượng, Cử
nhân Kế
toán Tổng
hợp
Phó Tổng giám đốc
Công ty tư vấn QLDA
Điện lực Dầu khí Việt
Nam thuộc Tổng công
ty Điện lực Dầu khí
Việt Nam; Ủy viên
BCH Đảng bộ Công ty,
Bí thư chi bộ; Trưởng
Ban Kinh tế Kế hoạch
Tổng công ty Điện lực
Dầu khí Việt Nam;
Công tác chuẩn bị, giám sát,
đánh giá đầu tư (bao gồm cả đầu
tư tài chính); Xây dựng, phát
triển, quản lý thực hiện các dự án
CDM điện năng lượng sạch; Phụ
trách công tác đấu thầu thuộc
lĩnh vực đầu tư xây dựng các dự
án do Tổng công ty làm chủ đầu
tư/chủ quản đầu tư; Chiến lược,
quy hoạch phát triển, chiến lược
tăng tốc của các đơn vị thành
viên trực thuộc Tổng công ty;
Công tác kế hoạch của Tổng
công ty; Hợp tác với các đối tác
Stt Họ và tên Năm
sinh
Chức danh
Phân
loại
thành
viên
Trình độ
chuyên
môn
Kinh
nghiệm
nghề
nghiệp
Các vị trí quản lý đã
nắm giữ Công việc quản lý được giao
Chức
danh tại
doanh
nghiệp
Chức
danh tại
công ty
khác
(nếu có)
và tỉnh thành trong cả nước; Tổ
chức và chỉ đạo công tác kiểm
tra các hoạt động sản xuất kinh
doanh của Tổng công ty và đơn
vị; Công tác tái cơ cấu Tổng
công ty gồm: Tổ chức lại các đơn
vị thành viên, công tác thoái vốn,
tái cấu trúc quản trị, tài chính…
của Tổng công ty (không bao
gồm công tác cổ phần hóa);
Công tác quyết toán các công
trình, các dự án và các hoạt động
đầu tư khác của Tổng công ty;
Công tác thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí; Công tác giá
thành điện năng thực hiện; Công
tác thu xếp vốn cho các dự án
của Tổng công ty; Phân tích,
đánh giá hiệu quả hoạt động sản
xuất kinh doanh và sử dụng vốn
của Tổng công ty và các đơn vị;
Thực hiện các nhiệm vụ khác
theo phân công của Tổng Giám
đốc.
Bà
Nguyễn Thị
Ngọc Bích
1972
Phó Tổng
Giám đốc
Thạc sỹ
Quy hoạch
Đô thị,
Thạc sỹ
Quản trị
Kinh
Trưởng Phòng Đầu tư,
Công ty Tài chính Dầu
khí; Thành viên Ban trù
bị thành lập Ngân hàng
Thương mại cổ phần
Dầu khí – Phụ trách
Công tác cổ phần hóa Tổng công
ty; Công tác pháp chế; Công tác
An sinh Xã hội, từ thiện; Công
tác văn hóa thể thao, phối hợp
hoạt động của các đoàn thể; Chỉ
đạo công tác xây dựng và phát
Stt Họ và tên Năm
sinh
Chức danh
Phân
loại
thành
viên
Trình độ
chuyên
môn
Kinh
nghiệm
nghề
nghiệp
Các vị trí quản lý đã
nắm giữ Công việc quản lý được giao
Chức
danh tại
doanh
nghiệp
Chức
danh tại
công ty
khác
(nếu có)
doanh, Kỹ
sư Đô thị
khối Ngân hàng Đầu
tư.; Phó chủ tịch Công
đoàn Dầu khí Việt
Nam.
triển văn hóa doanh nghiệp;
Công tác nội chính: Quản trị văn
phòng; Tuyên truyền, quảng bá,
triển lãm và phát ngôn của Tổng
công ty; Công tác bảo vệ, quân
sự, dân quân tự vệ của Cơ quan
Tổng công ty; Công tác tài chính,
kế toán, thuế và kiểm toán nội
bộ; Công tác kế toán quản trị,
quản trị tài chính doanh nghiệp;
Thực hiện các nhiệm vụ khác
theo phân công của Tổng Giám
đốc.
Ông
Hoàng Văn
Nghiệp
1959
Phó Tổng
Giám đốc
Kỹ sư Thủy
lợi - Thủy
điện, Cử
nhân ngoại
ngữ
Giám đốc Công ty Sông
Đà 3 – Tổng công ty
Sông Đà; Chủ tịch
HĐQT Công ty Cổ
phần Xi măng Sông Đà
Yaly kiêm Giám đốc
Ban điều hànhthủy điện
Pleikrong.
Công tác đầu tư, thanh quyết
toán các dự án thủy điện. Vận
hành, bảo dưỡng, sửa chữa tại
các Nhà máy thủy điện; Quản lý
công tác xây dựng, công tác bảo
trì công trình xây dựng của Tổng
công ty; Công tác giám sát, đánh
giá chất lượng và chỉ đạo tiến độ
các công trình xây dựng của
Tổng công ty; Công tác lao động,
tiền lương, chế độ chính sách đối
với người lao động; Công tác đào
tạo và phát triển nguồn nhân lực
(không bao gồm công tác đào tạo
liên quan đến vận hành, sửa
chữa, bảo dưỡng tại các Nhà máy
điện); Thường trực công tác thi
đua, khen thưởng, kỷ luật; Công
Stt Họ và tên Năm
sinh
Chức danh
Phân
loại
thành
viên
Trình độ
chuyên
môn
Kinh
nghiệm
nghề
nghiệp
Các vị trí quản lý đã
nắm giữ Công việc quản lý được giao
Chức
danh tại
doanh
nghiệp
Chức
danh tại
công ty
khác
(nếu có)
tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo,
phòng chống tham nhũng; Thực
hiện các nhiệm vụ khác theo
phân công của Tổng Giám đốc.
IV. Kế toán trưởng
Bà
Hà Thị Minh
Nguyệt
1970
Kế toán
trưởng
Thạc sỹ kế
toán và
phân tích
các hoạt
động Kinh
tế - Cử
nhân tài
chính kế
toán
Phó phòng giao dịch 1 -
Sở giao dịch ngân hàng
Ngoại thương Việt
nam; Phó phụ trách kế
toán – Sở Giao dịch
ngân hàng Ngoại
thương Việt Nam; Kế
toán trưởng Ban trù bị
thành lập ngân hàng
Dầu khí; Trưởng ban
Tài chính Công đoàn
Dầu khí Việt Nam;
Thực hiện chức năng, quyền hạn
của Kế toán trưởng Tổng công ty
theo quy định tại các văn bản
quy phạm pháp luật hiện hành.
2. Kiểm soát viên
1. Ông Vũ Quốc Hải – Kiểm soát viên phụ trách Tổng công ty; sinh năm 1966; Cử nhân - Kế toán Thương mại, Cử nhân Luật
tổng hợp.
2. Bà Vũ Thị Ngọc Dung – Kiểm soát viên Tổng công ty; sinh năm 1972; Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Tiếng Anh, Thạc sỹ
chuyên ngành Tài chính Ngân hàng
3. Bà Lý Thị Thu Hương – Kiểm soát viên Tổng công ty; sinh năm 1978; Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán, Cử nhân Ngoại ngữ.
II. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng
Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2015.
Stt Họ và tên Chức danh
Tiền
lương đã
chi
Tiền
thưởng Ban
Điều hành,
phúc lợi và
chế độ khác
đã chi
Tổng
thu
nhập
cả năm
Thời gian làm
việc trong năm
2015
1 Hồ Công Kỳ CT. HĐTV 544,3 36,5 580,8 11 tháng
2 Nguyễn Xuân Hòa TV HĐTV,
TGĐ
106,8 5,0 111,8 Từ 21/10/2015
(2,3 tháng)
3 Nguyễn Hữu Quý TV.HĐTV 495 91,2 586,2 12 tháng
4 Hà Đức Thu TVHĐTV 495 91,2 586,2 12 tháng
5 Vũ Huy An TV.HĐTV 108,7 5,0 113,8 Từ 15/10/2015
(2,5 tháng)
6 Vũ Quốc Hải KSV 495 91,2 586,2 12 tháng
7 Lý Thị Thu Hương KSV 495 81,7 576,7 12 tháng
8 Vũ Thị Ngọc Dung KSV 333 19,9 352,9 Từ 01/5/2015
(8 tháng)
9 Hoàng Văn Nghiệp P.TGĐ 495 91,2 586,2 12 tháng
10 Nguyễn Thị Ngọc
Bích
P.TGĐ 495 96,7 591,7 12 tháng
11 Lê Chung Dũng P.TGĐ 495 91,2 586,2 12 tháng
12 Phạm Xuân Trường P.TGĐ 495 91,2 586,2 12 tháng
13 Nguyễn Duy Giang P.TGĐ 495 63,8 558,8 12 tháng
14 Trần Đức Chính P.TGĐ 495 63,8 558,8 12 tháng
15 Hà Thị Minh
Nguyệt
KTT 459 92,8 551,8 12 tháng
16 Vũ Huy Quang Nguyên TGĐ 442,1 91,7 533,8 9,7 tháng
(chuyển công
tác 21/10/2015)
17 Nguyễn Viết Lợi Nguyên
TV.HĐTV
243 65,6 308,6 06 tháng
(Chuyển công
tác 01/7/2015)
18 Trần Thị Nam Thảo Nguyên KSV 162 65,9 227,9 04 tháng
(chuyển công
tác 01/5/2015)
Tổng 7.349 1.235,8 8.584,8
III. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA TẬP ĐOÀN ĐỐI VỚI TỔNG CÔNG TY
BIỂU SỐ 2
CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ
NƯỚC ĐỐI VỚI TỔNG CÔNG TY
Stt Số Văn bản Ngày Nội dung
1 06642/QĐ-DKVN 24/09/2015
Điều chỉnh Quyết định số 4978/QĐ -
DKVN ngày 22/07/2015 về phương án
phân phối lợi nhuận năm 2014 của
PVPower
2
02661/QĐ-DKVN
05/11/2015
Vận dụng xếp hạng Tổng công ty đặc biệt
đối với các Tổng công ty trực thuộc Tập
đoàn Dầu khí Việt Nam
3 2677/NQ-DKVN. 10/11/2015
Nghị quyết Dừng triển khai Nghị quyết số
5050/NQ-DKVN ngày 26/7/2014 của
HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về
việc chuyển giao cho PV Power làm chủ
đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình
Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, tỉnh Hậu
Giang.
4 9183/NQ-DKVN 08/01/2016 Nghị quyết phê duyệt kế hoạch hoạt động
SXKD năm 2016 của Tổng công ty
IV. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên
Hoạt động của Hội đồng thành viên và đánh giá hoạt động của Hội đồng thành viên (các Quyết định, Nghị quyết lớn của Hội
đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc trong kỳ như các Quyết định, Nghị quyết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư,
mua sắm tài sản, … Nêu số văn bản và tóm tắt nội dung văn bản).
BIỂU SỐ 3
THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN NĂM 2015
(Chỉ thống kê các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động
sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tổng công ty)
THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN NĂM 2015
(Chỉ thống kê các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động
sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tổng Công ty)
Stt Thành viên Hội
đồng thành viên
Chức vụ Số buổi
họp tham
dự
Số buổi họp
không tham dự
Lý do không
tham dự
Tỷ lệ
1 Hồ Công Kỳ Chủ tịch HĐTV 06 0 100%
2 Vũ Huy Quang
Nguyên TGĐ -
TVHĐTV 05 0
Chuyển công
tác từ 10/2015 100%
3 Nguyễn Xuân Hòa TGĐ – TV HĐTV 01 0
Bổ nhiệm
10/2015 100%
4 Vũ Huy An Thànhviên HĐTV 01 0
Bổ nhiệm
10/2015 100%
5 Nguyễn Hữu Quý Thànhviên HĐTV 06 0 100%
6 Nguyễn Viết Lợi Thànhviên HĐTV 05 0
Chuyển công
tác 07/2015 100%
7 Hà Đức Thu Thànhviên HĐTV 06 0 100%
THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN NĂM 2016
(Chỉ thống kê các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động
sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tổng công ty)
Stt Thành viên Hội đồng
thành viên
Chức vụ Số buổi
họp tham
dự
Số buổi họp
không tham dự
Lý do không
tham dự
Tỷ lệ
1 Hồ Công Kỳ
Chủ tịch
HĐTV 12 0 100%
2 Nguyễn Xuân Hòa
TGĐ –
TVHĐTV 12 0 100%
3 Vũ Huy An
Thành viên
HĐTV 12 0 100%
4 Nguyễn Hữu Quý
Thành viên
HĐTV 12 0 100%
5 Hà Đức Thu
Thành viên
HĐTV 12 0 100%
2. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên
BIỂU SỐ 4
THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNHCỦA HĐTV PV POWER
Stt Số Văn bản Ngày Nội dung
1 117/QĐ-
ĐLDK-HĐTV 12/02/2015
Phê duyệt chương trình kiểm tra, giám
sát, đánh giá hiệu quả hoạt động doanh
nghiệp năm 2015 tại các đơn vị thành
viên/ trực thuộc của Tổng công ty Điện
lực Dầu khí Việt Nam
2 24/NQ-ĐLDK-
HĐTV 12/03/2015
Nghị quyết thông qua kế hoạch họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của
các Đơn vị thành viên của Tổng công
ty Điện lực Dầu khí Việt Nam
3
423/QĐ-
ĐLDK-HĐTV
06/05/2016
Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá
mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch
SXKD năm 2015 của các đơn vị thành
viên Tổng công ty Điện lực Dầu khí
Việt Nam
4
93/NQ-ĐLDK-
HĐTV
29/07/2015
Thông qua phương án tạm nộp lợi
nhuận 6 tháng đầu năm 2015 của Công
ty mẹ - Tổng công ty Điện lực Dầu khí
Việt Nam
5
4/NQ-ĐLDK-
HĐTV
15/01/2016
Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD
năm 2016 của Công ty mẹ và các đơn
vị thành viên Tổng công ty Điện lực
Dầu khí Việt Nam
6 173/NQ-
ĐLDK-HĐTV 30/12/2016
Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017
của Công ty mẹ và các đơn vị trực
thuộc, thành viên
V. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN
1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên
Mục đích
Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của Kiểm soát viên Tổng công ty Điện
lực Dầu khí Việt Nam PV Power theo Luật Doanh nghiệp .
Giám sát hoạt động năm 2016 để nắm bắt kịp thời, đầy đủ những thuận lợi
khó khăn, tồn tại của Tổng công ty và các đơn vị thành viên nhằm cũng cấp
thông tin cho Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc có giải pháp khắc phục,
nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả sử dụng vốn của Tổng công ty. Đồng
thời đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng,
quyết toán các dự án theo kế hoạch đã được Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu
khí Việt Nam, Hội đồng thành viên Tổng công ty phê duyệt.
Giám sát công tác cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực Dầu
khí Việt Nam và công tác thoái vốn tại các Doanh nghiệp theo tiến độ đã Hội
đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Hội đồng thành viên Tổng công ty
phê duyệt.
Giám sát việc huy động và sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả
nhằm hạn chế tối đa những rủi ro tài chính tiềm ẩn trong quá trình hoạt động của
Tổng công ty. Đánh giá việc chấp hành chế độ tài chính, kế toán theo luật kế
toán, Luật Doanh nghiệp, luật thuế.
Nội dung hoạt động:
* Công việc thường xuyên
- Giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2016 do Tập
đoàn Dầu khí giao.
- Giám sát các chi tiêu tài chính.
- Giám sát công tác cổ phần hóa Công ty mẹ - PV Power.
* Công việc Quý
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty mẹ và các đơn vị
thành viên.
- Giám sát hoạt động của Người đại diện Tập đoàn tại PVPower, người đại
diện của Tổng công ty tại các đơn vị.
- Giám sát tình hình thực hiện các định mức Kinh tế Kỹ thuật 2016, tình
hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016.
- Thẩm định Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2015 của Công ty
mẹ và các đơn vị thành viên của Tổng công ty do các đơn vị kiểm toán độc lập phát
hành.
- Giám sát công tác thoái vốn tại các doanh nghiệp.
- Giám sát giá thành điên tại các nhà máy.
- Giám sát Tổ chức Nhân sự, Lao động tiền lương, quỹ lương và quỹ khen
thưởng, phúc lợi.
- Giám sát việc xây dựng và giao kế hoạch năm 2017.
- Làm việc cùng kiểm toán độc lập về kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2016.
2. Các báo cáo của Kiểm soát viên
BIỂU SỐ 5
THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN
Stt Số Văn bản Ngày Nội dung
1 972/ĐLDK-KSV 16/04/2015 Báo cáo kết quả hoạt động của Kiểm
soát viên quý I năm 2015
2 1831/ĐLDK-KSV 15/07/2015 Báo cáo kết quả hoạt động của Kiểm
soát viên quý II năm 2015
3
2779/ĐLDK-KSV
15/10/2015 Báo cáo kết quả hoạt động của Kiểm
soát viên quý III năm 2015
4 3260/ĐLDK-KSV 04/12/2015 Kết quả kiểm soát
5 1014/ĐLDK-KSV 14/04/2016 Báo cáo thẩm định quyết toán quỹ
lương thực hiện năm 2015
6 1015/ĐLDK-KSV 14/04/2016
Thẩm định báo cáo tài chính năm 2015
của Tổng công ty Điện lực Dầu khí
Việt Nam
7 1016/ĐLDK-KSV 14/04/2016 Báo cáo giám sát quý 1/2016
8 2041/ĐLDK-KSV 15/07/2016 Báo cáo giám sát quý 2/2016
9 2910/ĐLDK-KSV 14/10/2016 Báo cáo giám sát quý 3/2016
10 3796/ĐLDK-KSV 28/12/2016 Xin ý kiến kế hoạch hoạt động 2017
11 3829/ĐLDK-KSV 30/12/2016 Xin ý kiến Báo cáo giám sát quý
4/2016