,IGAN HANG OUAN OOI

CQNG HOA XA HQI CHU NGIIIA VIET NAMDQc l$p - Tg do - H4nh phic

Hd NQi, ngaydhhting*ndm 2017so:f5&nvrs-HsV/v: bi6n ban hgp, Nghj quy6tDIIDCD thuong ni€n 2017

C6ng ty:

Mi chimg khodn: MBB

Dia chi tu sd chinh: Sti Zt CAt Lhh, D6ng Da, HdNOi

KinI gti:- Ngan hang Nha nudc Vi€t Nam;

- Uy ban chung khorin Mir nudc;

- Sd giao dich chrmg kho6n Thanh phi5 H6 Chi Minh;- Sd giao dlch chrmg kho6n Thanh ph6 Hn NQi;

Ngin hang TMCP Quen dQi

Di0n thoai:

Fax:

04.6266.1088

04.6266.1080

Nguoi thuc hiOn c6ng bt5 ttrOng tin: T6ng Ci6m d6c Luu Trung Th6i

Chric v1r Ph6 Chi tich HDQT ki6m T6ng giAm d6c

Diachili6nh€ S62l CetLinh-DtingDa-HnNQi

Di€nthoai: 04.6266.1088

Fax: 04.6266.1080

Loai thdng tin c angb| 4Z+ erd -72 gid E b6t thusng I theo y€u cAu [ <linh k] E tu nguyQn

NQi dung th6ng tin c6ng bi5: Bi6n ban hqp vi Ngh! quytit cua Oai hQi d6ng c6 d6ng thuongni€n 2017 Ngdn hang TMCP Qtt6n dQi

Th6ng tia tr6n dE duo. c c6ng b6 tr6n trang th6ng tin di€n trl MB: www.mbbank.com.vn -Mpc Md cliiu tu - Phin Thdng b6o.

Ngnn hang TMCP Quan ilQi xin cam kiit c6c th6ng tin c6ng bi5 tr6n day h dung sg thQt vihoan toan chi.u tnA,ch nhiQm tru6c ph6p lu{t vA nQi dung c6c th6ng tin dE c6ng bli.

TrAn trgng cim on!

Noi nhAn: ^ tv .

- lfnu t en;PZ- [DQT, BKS (b/c);

- Luu VT, VPHDQT.

cIAuo6c*trr/K*'/"9/xotw

>/ rHrJdNo

oPo\ouAx

*-

-

cONcHOAxAHQICIT0NGHIAvIETNAM

ffi DQc rgp-Ts<ro-Hph phric,r4rrr,lrdt^n*Hd NQi, ngay 26 thdng 04 ndm 2017

Si5: 312,tsB - MB - DTIDCD

rrtusAN HgpDAr HQr DONc cO DONG TErJoNc NmN 20lzNGAN nAxc rMcp euAN Der

Ng6n hang TMCP Quatr dQi: rlia chi t4r sd chinh Si5 21 C6t Linb, qu{n D6ng Da" thanh

plO fU UOI; Gi6y chrimg nh{n Dang lcI doanh nehiQp me sai 0100283873 do Sd K6 ho4ch vdDiu tu thAnh ph6 Ha NOI c6p thay d6i hn thrn 40 rlgiry t0lllt20t6.

Thuc hi€n cdc quy tlinh pluip lugt hiQn hinh va Diitu lQ cua Ngin hang TMCP euan dQi,

h6m nay, ngity 26 thring 04 ndn 2017, t4i Khech san Pullman, 56 40 C6t Linh, Qu{n D6ngDa, Thanh ptriS Ua NOL Ngnn hang TMCP QuAn rlQi (sau ddy ggi tit U UOl t6 chric hgp D4i

hQi <t6ng c6 d6ng nhim: dinh 916 ho4t dQng khh doanh .Em 2016, phuong hu6ng nhiQm vgkti hoach hanh tlQng ndm 2017 vn giai quyiit c6c nQi dung thudng ni€n Lt ic thuQc nhig- vuquyAn h4n cria Dai hQi <Idne c6 tl6ng thudng ni6n.

1. Ong Tp Qu6c Dan - thay m{t Ban ti5 chr?c tuy€n tO ty ao, gioi thiQu <lai bitiu: Dgi bi6uvd dsD6 hQi g6m c6:

. D?i bi6u ilgi difn c6c co qurn B0 Qu6c phdng g6m co Cuc Tdi chinh, Cpc K6 hoqch

Diu tu, BQ Quiic Phdng.

. Dti bi6u il4i diQn Ngin hlng Nhi nufc ViQt nam

- 6ng fran Oang Phi - Ph6 Clxinh Thanh tra Gi6m s6t Ngin hang, Co quan Thanh tra

Gi6m s6! NgAn hang Mi nu6c Vi-6t Nam;

" Cung cric c6n b$, IAnh <tao thuQc Co quan Thanh tra Gi6m s6t cua Ng6n hang Nhi nu6c

ViQt Nam, Ngin hang Nhd nudc ViCt Nam Chi Dhanh TP He NQi.

. Dei di0n Uy ban Chrimg khorln Nhl nufc:

- 6ng Pham H6ng Son - Ph6 Chri tich Uy ban Chimg khorin Nhd nu6c.

. D?i bi6u il?i diQn SO Giao dich chring khoin TP HCM:

- 6ng frarr VAn Dfine - Cht tich HDQT Sd Giao dich chimg khorin Tp.HCM.

o D?i bi6u ilgi diQn Trung tim Lru lcj chring khodn ViQt Nam: 6ng Nguy6n Son -Cht tich HDQT.

6;3{,r\K}

\

'uo

. D?i biSu tl4i diQn C6ng ty TI\HH KPMG ViQt Nam - don vi ki6m todn Btio c6o tiichfnh nim 2016 crira MB: 6ng tran Oinh Vinh - Ph6 T6ng Grim dtic.

. Der diQn HQi d6ng Quan tri GDaD, Ban ki6m so6t @KS), Dang riy, Ban diAu hanh,

cac Ift6iPhOng, Chi nhinh, C6ng ty thdnh vi6n cua NgAn hang.

o Cic Qui t CO tl6ng cia MB tham du Dai h0i.

2. Ban t6 chric trinh chi6u Phim ktr6i qu6t vi k6t qua ho4t dQng 5 n6m 201 l-2016 cua MB.

3. Ong Ta Qui5c Dan - thay m+t Ban t6 chrlc <lqc 86o c6o thArn tra tu crich c6 d6ng vO du

D?i h0i. Tai thoi di€m b6t ttdu knai m4c D4r hOi, c6 296 cr5 dOng, d+i diQn cho 1.219.374.230

c6 phAn, chtlm7l,lg% t6ng sd c6 phdn c6 quydn biSu quyS't crla MB. Dei hQi mn niy clugc

triQu tfp hgrp lQ theo quy <Iinh cua pMp luit vn DiAu lQ MB.

4, Ong L€ Htu Dr?c - Chri tich IDQT tuy6n b,ii khai m4c Dai hQi rldng c6 d6ng MB

thudng ni6n 2017 vao h6i 8h15' ngAy 26 th6ng 04 nnm21l7.

5. 6ng Ta Qui5c Dan dgc chucmg thh hQp, Quy ch6 Em vifu, Phuong thr?c bi€u quyilt c6c

vdn ad td Dai hOi tt6ng cti d6ng thutrng niEn20l7 vi d0 crl Doan Chi tic[ Doan Thu kf, Ban

thAm ratu cdch c6 tl6ng vdki6m phii5u.

6. Dai hQi da bi6u quy5t nh6t ti th6ng qua 100% Chuong trinl, Quy chii ldm viQc, Phuong

thrlc bi6u quytit cua Dai hOi.

7. Dei hQi da bi6u quy6t nhit tri 100% vd thanh ph6n vn s6 lugrng Doan Chri 4ch, Doan

Thu hj, Ban th6m tra tu c6ch ci5 d6ng vd kiiim phi6u:

o Doin Chn tlch gim 01 thdnh vbn:

- 6og L€ Htu Drlc - Chri dch HDQT, Chri tqa.

- 6ng Luu Trung Th6i - Ph6 Chri tich IDQT - T6ng Gi6m d6c.

- 6ng LC C6ng - Ph6 Chri tich FDQT.

- Bev[ThiHdiPhuqng -TnrtrngBKS.

c Doin Thr lc!, gim 02 thinh vidn:

- 6ng Le vi6t Hai

- Bi Phan M6u Don

- Be Le Thi Lqi

- BiPh4mThuNggc

- Ci5 d6ng cua Ng6n hang, Trudng ttoan.

^l -^- C6 d6ng cua Ngin hang, Thirnh vi6n

o Ban thdm tra tu crich ci iting vi kiim phidu gim 07 thdnh vidn :

- BANguy6nftiAnBinh -Ciid6ngcuaNgdnhang,TrudngBan

^l -^- uo dong cua Ngan nang, I nann vlen

- C6 dOng cria Ngin hang, Thdnh vi€n

- Be Tren Thi Nam Huong - C6 cl6ng cria Ngdn hang, Thinh vi€n

- BaD6ftiTuytitMai -C6d6ngcriaNginhang,Thdnhvi6n

- Bd Nguy6n 1'hi NguyQt Hn - C6 dOng cria Ng6n hang, ThAnh vi6n

2

$r

- 6ngNguy6nXu6nHqc

I. NOI DIJNG DAI HOI

- C6 d6ng cua Ng6n hang, Thdnh vi€n.

trrOc Dai hdi

l. 6ng LE Htu Drlc - Chri {ch }DQT Einh biy 86o oio cua HDeT ve #t qurer tri6nkhai Chi6n lusc Aai <toan 20ll - 2016, k5t qu.i ho4t dQng nnm 2016 vd rfinh hudng Chi6nlugc giai doqn 2017 -2)2l,kti ho4ch ho4t itQng ndm 2017.

2. 6ng Luu Trung Th6.i - Ph6 Chri tich HDQT, T6ng Gidm d6c tinh bdy 86o cto cua

Ban DiAu hanh vA Kiit qun hoat rlQng nEm 2016 vi kti ho4ch nam 2017.

3. Be Vii Thi Hii Phuqng - Trudng BKS ninh bny Brto crio cua BKS tai Dai hoi ddngc6 d6ng thudmg ni En20l7.

B. Phdn thrh hai : Dai dEn NHNNW ohrit biiu t kiin

6ng Tmn Deng Phi - Ph6 ChAnh Thanh tra Gidm s6t Ngin hang, Co quan Thanh traGi6m s6t, Ngin hang Nhd nu6c Vigt Nam de diQn Ban Linh dao Ngdn hang Mi nudc ViQtNam (NIINN) di phrit bi6u tai HQi nghi.

Trong biii cinh cdn nhi6u kh6 khAn cria ci nu6c, bi6n <tQng bit thuong tir thi trusng raichinh, ti6n t€ qut5c tii, Nt[.tN d6nh gi6 cao nhtng k6t que khe quan mn MB da dat dugc trongc6c nim que dAc biQt nhimg d6ng g6p cua MB tong viQc th1rc hiQn cric chuong uinh trii coc6u cua nganh ngAn hing, g6p phAn ki6m so6t l?m pM! 6n rrinh 64 bAng hi suAt, 6n dinh rigi6 vn thi trucmg ngo4i h5i. Cec chi ti6u hogt <lQng cua MB v€ cs ban 6n <[nh vd tnng tuongqua cric ntrm, k6t qure kinh doanh 2016 cua MB <l4t vi wqt so voi k6 ho4ch md D4i hQi d6ngc6 tl6ng nern 2016 giao. MB ti6p tpc duy tri vi th6 nim tong nh6m c6c NHTMCP co hiQu qua

t6t, pMt tri6n lAnh m4nh vi b6n viing. Ti lQ nq x6u cua MB thuQc nh6m c6c ng6n hing c6 rjll0 th6p nh6t vi ld chi ti6u phan rinh thlrc chit nq x6u cua MB. euy€n lsr cua d d6ng lu6nclugc cldm b6o trong nhtng n6m qua, trong b6i qenh nAn kinh t6 kh6 khArL nhidu NH kh6c

kh6ng chia cO t'fc, G ce d phi6u. Didu d6 cho thiy qr n6 lgc dr6ng glu nhan cua toan th6 HOi

tl6ng quan ti, Ban kitim so6t, Ban di6u hinh vd c6n bQ nhdn vi€n MB, sU ung hQ to lcm cta c6

d6ng vd ldr6ch hang d6i v6i MB.

NArn 2017 c6 f nghia quan trgng, h n6m dAu ti€n NHNN thUc hiQn de 6.n r6i co c6u hQ

thiing NHTM giai ttoan 2017-2021 vdi r,it ntriCu ttuich thrlc. Di! dam bao su ph6t triiin bdn

vting cua hQ th6ng Ngin hang n6i chung vd MB n6i ri6ng, NHNN dA nghi MB qu.in triQt diy<tri vi thyc hi€n quy6t fiet cAc v6n ben, Chi thi s6 OI/CT-NISIN ngdy 23 tluing 02 ndm20t6,Chi thi s6 02/CT-NHNN Ngny 10/01/2017 vi Chi thi s6 O3lCT-NthIN ngiy 10/01/2017 v0

thgc hi$n chinh s6ch tiiin tQ, 6n dinh kinh t6 vi m6, ttrng cuimg dim bAo an toan h6 th6ngTCTD. NHNN dd nghi MB ri so6t Chi6n luqc 2017 - 2021 cir- MB dii dam bAo phir hqp voiChi6n luqc tai co c6u chung hQ thi5ng c6c NHTM crla NHNN giai <lo4n 2017 -2021.

NHNN ky vgng MB tiiip tuc git viing vi tri NgrAn hang thuong m4i hang diu vd hiQuqua ti6p t1rc ph6t huy vai trd ti€n phong guong m6u trong t6 chtc thyc hi6n c6c cht truong,

.6fr

6ANXHIJON(

cd Pr

QUAIi).-

-g

3p'

chinh sech cia Dtng, NhA nudc vi nginh vA tiAn te, ho4t tlQng ngAn hAng, ph6t tririn kinh

doanh b€n vilng, tich cgc ning cao cbft lugmg dich 41 hrin thri theo ph6p luft vA bio dimquyAn lqi cia d d6ng.

6ng Luu Trung ThAi - Ph6 Chri tich HDQT ki6m T6ng Gi6m d6c thay m+t Ngen hang

TMCP Quen dQi c6m cm vi tiiip thu f ki6n chi <leo cua dai diQn l6nh <lqo NgAn hang Mi nu6c

VietNam.

C. Phdn tht ba: HDOT trinh bil ctic Tir tinh ttrtc Dai h6i

l. Trinh biy c6c Td trhh cta IDQT: Ong L0 C6ng - Ph6 Chri tich HDQT thay m{tIIDQT ttuh bly cdc Td finh:

a. Td trinh s6 z:2fffr-MB-IIDQT ngny 1jfi412017 vA viQc th6ng qua 86o c6o tii chinh

nxm 2016 dE dugc ki6m to6n vi Phucmg dn phin ph6i lqi DhuAn nnm 2016.

b. Td tTinh si5 233fftr-fm-fDQT ngdy l5l}4l2}l7 vA vi6c th6ng qua Phuong 6n tiing

v6n di6u l€ tu 17 .127.409.090.000 il6ng l€n 18.155.053.630.000 d6ng.

c. Td trir:h sti 84fmr-Ir,G-tDQT ngny $n4DOl7 vii vi6 th6ng qua Phuong rin sri dgng

v6n chri sd htu nnm 2017.

d. Td trinh sti 23sfftr-lvB-FDQT ngAy l5t}4t2}l7 vA viQc biiiu quyiit th6ng qua cic vindA tei Dei h$i d6ng ci d6ng thudng ni6n n[m 2017.

2. Dai hQi d6ng c6 d6ng MB <E thuc hiQn c6ng khai lqi ich c6 li€n quan cua Thanh vi6n

IDQT, ThAnh vi6n BKS, ThAnh viOn Ban didu hAnh vA vi$c thgc hiQn nhiQm vp cua tung

thanh vi6n IIDQT phi hgp quy <linh phrip luflt ve DiAu lQ MB.

D. Phin tht tu: Thdo tudn cdc vdn d thuilc nili dune Dai h6i

1. Ong LC Htu Dric b6o c6o trudc Dai hQi vE c6c v6n dA c6 dOng h6i IIDQT, Ban DiAu

hanh MB, il6 gui vC tru6c Dgi hQi vn thay mit Doan Chri tich eei &6p c6c nQi dung ndy.

2. tOmtit aic y ki6nph6tbitiuth6o lu{n cuac6 d6ng:

C6c cti ddng d4nh gie cao kiit qua IrC de d?t dugc n6m 2016, d6nh gi6 cao sg n5 lgc

cua CBNV ng6n hdng QuAn dQi d6 tl6ng g6p vao sg pMt triiSn cria MB, tich cgc tham gia jki6n d6ng g6p vd dd xu'it v6i MB mQt sO gia pnep vii rriec urg cudng hqp tric voi Viettel d6

ph6t tri6n m4ng lu6i t+i nudc ngoii noi Viettel hign diQn vi thu ngoai htii tir c6c ngu6n niy.

D6ng thoi, ae xuit fOQf, BDH MB n6n c6 nhidu biQn phip truyiin th6ng, quang cdo hon

nta dii tiing cuong hinh anh cua N4B mang tinh dai han dE tang gi6 tri cO phi6u cua MB.

C6c c6 d6ng da Cti i kiiin d6ng g6p bEng v6n bAn "d

tlOqf Ng6n hang tnr6c D4i hQi

vi ph6t bi6u tr.uc ti6p tei Dai hQi, <iugc Doan Chri tich giai d6p vd c6c nQi dung sau: Chi6n

luo. c MB grai <lo4n 2Ol7 - 2021, giai thich rd hon ve dinh hu6ng NgAn hang 56, kiit qua ho4t

ilQng ndm 2016 vd dinh hucmg nhting nim tiiip theo cua 2 c6ng ty moi thanh lQp cria MB ld

C6ng ry Bdo hi6m NhAn thq MB Ageas Life vd C6ng ty Tii chinh TNHH MOt thanh vi6n MB

@4credit); chi s6 an toan v6n theo tiOu chuAn Basel 2, k6 hoach trich lQp dy phdng rui ro; k6

^f'

ho4ch sri dgng tda nhi t4r sd 21 C6t Linh sau khi MB chuyrin tg sO ve 63 LC VIn Lucmg ; k6

ho4ch tl6i vdi gioi han tj lQ s& htu d phiiiu cua nhA d6u tu nudc ngodi l0% cdn l4i cria

MB vd nguy6n nhin gi6 c6 phi6u MB chua h6p din so voi crlc Ngdn hang kh.ic trong khi c6c

chi ti6u kinh doanh t6t va nq x6u thip.

Eoan Chri tga dE cim on vi ghi nh{n f ki6n d6ng g6p cua cric cr5 d6ng, tl6ng thoi c{pnhat k6t eua kinh doanh Quf I cua MB vd lim rO hon kii hoach niln, 2017 ri6ng 16 vi hqp

nh'6t cua pm group vi c6c c6ng ty thanh vi6n; lim rd chi ti6u vd ddng tidn cua MB ndm 2016;

chi ti6u chi ho4t dQng tu thiQn xi hQi vd trich qui tu thiQn xE hQi cua MB, viQc chi ti c6 tuc

btrng hinh 1fo1is c6 phi6u vi tiAn m{! phir hqp v6i cric quy cllnh cua PMp lu4t tt6m bio hii hda

lqi ich cua c6c c6 d6ng.

E. Phin tht ndm : Cdc vdn ill ituoc bilu auvdt vd thOne aua tai Dai hili

I. Cic cd il6ng tli bi6u quy6t th6ng qua cic v6n dt sau:

T6ng s6 c6 d6ng co m{t t4i thoi di6m bi6u quy6t h 559 c6 d6ng, dgi diQn cho

1.367.026.550 "6

pnu", chr6m79,82%t6ng sti cti phan c6 quy6n bi6u quyit cta MB.

1. Th6ng qua: 86o c6o sti 288IBC-MB-rDQT ngdy 1514/2017 cua HQi d6ng Qu,An tri vd

k6t qua triidn lfiai Chi6n luqc gtai <loan 2011 - 2016, k6t qui ho4t tlQng nIm 2016 vn dlnh

huong Chitin luo.c giai doqn2017 - 2021, kti hoach hoqt tlQng ni,m 2017; Brio c6o s6

486A,IB-HS ngdy l5t4D0l7 cria Ban Didu hanh ve K6t qua ho4t tlQng kinh doanh n5m 2016

vi K6 ho4ch kinh dsanh nrm 2017 Dd xu6t O+i hQi rl6ng cr3 dOng th6ng qua hofu quy6t dinh

viQc riy quydn vd giao nhiQm ru cho HQi <l6ng Quan ti t4r Td trinh sti 23sfftr-MB-HDQT

rrgity 15/0412017: Sii phitiu bi6u quy6t t.in thanh lA 1.198.606.550 phitirl chiiim ti le 37,68%

t6ng si5 c6 phen tai thsi di6m Dai hQi ti6n henh bi6u quyiit.

2. Th6ng qua 86o c6o sti ZZAIBC-IrG-BKS ngdy 10/04/2017 cria Ban H6. .s61 tai Der

hQi d6ng c,5 dOng thuimg ni€n ndm 2017: 56 phii5u bi6u quy6t trin thenh h 1.367.026.550

phitiq chii5m tj lQ 100% t6ng s5 c6 pnan tai ttroi di6m Dai hQi ti6n hanh bitiu quytit.

3. Th6ng qua 86o c6o tai chinh nEm 2016 tt6 dugc ki6m to6n vi Phuong 6n phAn ph6i lqinhuan nAm 2016 t+i Td trinh s6 232ITIr-MB-HDQT ngiy l5l4D0l7: Sii phi6u bieu quytit tintheoh li 1.367.026.550 phi6u, chi6m ry le 100% t6ng si5 c6 phan tar thoi di6m Dai hQi ti6n

hnnh bi6u quyiit.

4. Th6ng qua Phuong rin teng vi5n didu lQ tu 17.127.409.090.000 d6ng lOn

18.155.053.630.000 d6ng vn dA xuit iy quydn vi giao nhiQm vp cho HQi rl6ng Quan fi qi Td

trinh s6 233fftr-MB-HDQT ngAy 15t412017: 56 phiriu bi6u quytit uin thnnh h,1.192.298.157

phiiiu, chiiim tI lQ 87,22o/o t6ng sii c6 phAn 'li thoi diiim Dai hOi titln hanh bi6u quy5t.

5. Th6ng qua Phuong rin sri dUng v6n chrl sd htu ndm 2017 vit aC xuSt Uy quydn vd giao

nhiQm vu cho HQi d6ng Quan tri ter Td trinh s6 234ITIr-MB-HDQT ngny fi14/2017: 36

phiiiu bitiu quyiit tra ta*r le 1.367.026.550 phi6rr chi6m r, le 100% t6ng s6 c6 ph6n t4i thoi,'i ^.,^..,4 ,...,1di6m Dai h6i ti6n henh bi6u quy€t.

s/

6. Thdng qua thi lao vi ngAn srich hoet dQng cua H$i ddng Q"6" d, Ban kiAm so6t n6m

2On h lyo lsr nhuan sau thuii cria nim tii chinh 2017: 56 phitiu bi6u quy6t tin thenh h1.308.818.374 phi6q chi6m tj lQ 95,74% t6ng s6 d pnAn tai tnoi di6m Dai hQi ti6n hanh bi6u

quyet.

T6t ca cric v6n dC <tuqc Dei hOi bi6u quy6t th6ng qua dAu pht hq'p voi quy dlnh cua Lu{t

doanh nghiQp n',m 2014, Lu{t c6c TCTD nrm 2010, c{c quy dinh cua Ng6n hang Nhi nu6c

Viet Nam, vi quy ttlnh'ai DiAu lC MB. D?i hQi de nMt tri th6ng qua Bi0n ban ki6m phiiiu

bi6u quy6t vn bAu cri do Trucmg Ban thim tra tu c6ch c6 tl6ng vi ki6m phi6u hinh bdy vi nh6t

ti 100% th6ng qua Bi6n ban Dai hQi.

(C6 bien ban ki6m phi6u ri6ng vd Ui6u qunit ttrOng qua c6c v6n dC tar Eer hOD.

xEreuAo4rnQr

Dai hQi bi6u quy6t th6ng qua tit ci c6c v6n dB thuQc nQi dung chuong ninh hgp cua D4i

hQi. Dai hQi <t6ng c6 d6ng thutmg ni€n 2017 cua Ngdn hang TMCP Quan dQi tl6 itugc t6 chric

theo dung trinhq4 thri tqc pMp lu{t quy <t!nh.

Eai hOi riy quyAn vi giao nhiQm vu cho H$i tl6ng Quen tri chi <lao vi t6 chric tridn khai

nghl quyi5t <h duqc D4i hQi th6ng qua

Dei hQi c6 cl6ng thudng ni6n 2017 NgAn hing TMCP Quen <Di dA hoan tharh tdt de.p

cdc chuong tri.nh d5 dti ra vi bti mac h6i l lh30' cirng ngiy.

Tdi li€u kim theo BiAn bdn hoo :

- Chrongrrinhho.p DqihAi d6ng cd d1ngthrdngniAn 2017.

- Qny chd ldn vi€c cia Dqi hli ding cd d6ng thndng niAn 2017.

- Bdo cdo sii 288/BC-MB-HDQT ngay 15/4/2017 c*a HDQT vi kat qud triiin thai Chi6n

luqc giai doqn 2011 - 2016, hit qud hoqt itfng ndm 2016 vd dinh huong Chiiin luqc giai

doqn 2017 - 2021, ki hoqchhoqt d$ngndm 2017.

- Bdo cdo sii 486/\',IB-HS ngdy 15/4/2017 cia Ban Diiu hdnh i Kilt qud host ilQng ndm

2016 vd Kd hoqch ndm 2017.

- Btio ctio sii 278/BC-M&-BKS ngdy t0/04/2017 cia Ban Kidm sodt tqi Dqi hAi ding co

cl6ng thudng niAn 2017.

- Td rrinh sii 2|2/TTr-MB-HDQT neay 15/04/2017 c*a HDQT vi viQc th6ng qua Bao cdo

tdi chinh ndm 2016 dd iluqc kidm todn vd Phrong dn phAn phiii lqi nhuin ndm 2016.

- Td trinh sii 2 3 3/TIr-MB-HDQT ngdy I 5/04/2017 vi viQc th6ng qua Phnong dn tdng vdn

diiu l€ ti ti 17.127.409.090.000 d6ng kn 18.155.05 j.630.000 d6ng.

- Td trinh sii 231/Ur-ua-HDQT ngay 15/04/2017 vi viQc th6ng qua Phrong dn si d4ng

viin chi sd htu ndm 2017.

u,r{

- Td rrinh sii X\|TTr-MB-HDQT n4ay 15/04/2017 vi riQc biiu qtryh th1ng qua cdc viin=,: . ^ ., -- ,,1 ,l ,-

dA 4i Dqi h|i d6ng cO cl6ng thrdng niAn 2017.

TV EOAN CIIU TICH

LIIUTRI'NGTHA

TVDOANCS0TTCS

tfrilLlt c6xc

rvooAxrmrrf

+l^,,,'/LEVIETHAI

rv ooAx crru rICHCHUTQA

wrqncJPHT.IoNG

TvDoANTHUraf

pnaxuAuoox

6te3$|-"Xoanr^^r)$>/ rtn oNG

P\quAx--

TVDOAN CHU TICII

7

t- ^- cQNGHOAXAH9TcHtNGHIAvTETNAM

filE D,flcrgp-rsdo-H4nhphricrln ndt 4,Hd Nfi, ngdy 26 tMng 04 ntm 2017

56: 10NQ - MB - DI{DCD

NGIq QI.IYTT

D4,r HorDoNc CoD6NG NGANHANGTMCP QUANDOT

vfv bi6u quy6t th6ng qua cdc v6n dA qi DSi hQi ddng c6 a6ng thutmg ni6n 20lZ

Cdn cf Luft Doanh nghi€p 2014; Luflt c6c t6 chrlc tin dgng nIm 2010; Lu4t Chtmg khorins6 ZOAOOOIQUT I ngty 29/06/2006; Luat 62l2OtOtQHt2 ngny 24t1y20t0 cua eu6c hQi sria

d6i, b6 sung m$t s6 ttAu cua Lugt Chrlng kho6n vi c'.ic v6n bAn hu6ng d6n thi hanh;

Can cri DiAu lQ NB6n hang TMCP Quan d0i;

Cnn cri Td trinh s{i B5rmr-MB-I{DQT ngdy t5lM/2017 cua HQi d6ng eu,An tri v6 viQcbiiiu quytit th6ng qua cec v6n d6 +i Dqi hQi d6ng d d6ng thudng ni€n 201 7;

C6n cri Bi€n ban hqp Eer hQi <l6ng c6 dOng sO 3tZBB-MB-DHDCD ngdy 26/04/2017;

QTIYETNGHI:

1. Th6ng qua 86o crio sii 288/BC-MB-rDQT ngiry t5t4D0t7 cua HQi d6ng euAn riqna triiin khai Chi6n lugc giai doan 20ll -2}l6,k6t quA ho4t <lQng nem 2016 vi tlinhChi6n lugc giai do6n 2017 - 2021, kii ho?ch hoqt rlQng n6m 2017; 86o c6o sii 486A/B-HSl5l4l2ol7 cria Ban Di€u hinh vd r6t qua ho4t rlQng kinh doanh nlm 2016 vi Kii ho4ch kinhdoanh nIm 2017.

Dqi hQi d6ng c6 dOng th6ng qua viQc riy quy€n vi giao nhiQm vU cho HOi d6ng euan tri sriadiii, b6 sung, hoAn chinh nQi dung cp th6, t6 chric thlrc hiQn c6c c6ng viic sau rl6y, rlAm b6o phnhqp voi nhu cAu thlrc ti6n hopt dQng cua MB, dim bao quydn lqi cua c6 d6ng, phtr hqp voi quydlnh cua pMp tu6t" truCmg d6n cua co quan quin lf nhi nu6c:

l.l C6c vdn dd qr thi6:

a. Th6ng qua mrlc cO tuc aU kilin chi tri nFm 2Ol7 ld lL%. Uy quy6n vd giao nhiQm qr choHQi tt6ng quan tri quy6t dinh thoi <tiiim chi trA c6 tuc, hinh thric tni c6 tuc bibg ti6n m{t ho{c c6phi6u, mtc chi tra co tuc cu th6 pht hgrp voi dinh huong cua NHNN viQt Nam vi tinh hinh hoat<lQng thqc ti5 cua MB.

b. Th6ng qua c6c hqrp d6ng, giao dich cung cip san ptr.im, dich vU ngen hang nhu huy dQngv6n; bao l6nh, ph6t hanh uc li6n quan d6n c6c ho4t <tQng rt{c thri cria MB theo ch6p thu6n crlac6c Co quan quan lf Nhd nu6c c6 thim quydn; hofu c6c giao dich phn hqp chri trucmg/yOu ciucria ciic Co quan quan lf Nhi nudc c6 thAm quydn; ho{c cric hqp ddng c6 gi6 tri tr6n 20% v6ndidu lQ cua MB ghi trong b6o crio rai chinh dd tlugc ki6m torin gen nh6t, gita MB voi thinh vi6nHQi d6ng quan tri, thdnh viOn Ban kiiim so6t, Tting girim d6c, c6 d6ng ldn, nguoi c6 li6n quancria nguoi quan ly, thAnh vi6n Ban kiiim sorit, c6 d6ng l6n cua MB; c6ng ty con, c6ng ty li6n k6t

t/3rl

TEUC'NG IIcdprir

QUAxPT

cua MB, dAm beo quyan lqi cia c6 d6ng, cua MB. Uy quyAn vA giao ohiQm vU cho Hgi d6ng

QuAn ti quy6t dinh c6c nQi dung cu th€, thUc hiQn tht tpc theo quy ttfuh.

c. Th6ng qua viQc mi6n, giam gric tidn vay; g6p viir! mua c6 pMn, mua lai phin v6n g6p c6ng

ty trong c6c truong hqp xrl lf nq d6i v6i khdch hang, dam bao quyAn lqi cua d d6ng, cua MB,phn hgrp vdi quy tlinh cua phip lu{t vi hudng d5n cua Ngin hing Nhi nu6c. 0y quyiin vi giao

nhi€m vu cho HQi d6ng Quin tri quy6t dinh vd thlrc hiQn cic nQi dung cu thti theo quy dinh.

d. Th6ng qua thoi h4n hoqt dQng cua MB h 99 nnm. Uy quy€n vd giao nhiQm vu HQi ddng

Quen U thgc hiQn thri tgc d[ng hj b6 sung Gi6y phdp ho4t dQng vA c6c thri tqc c6 li6n quan

kluic theo quy dinh.

e. Th6ng qua viQc sua tl6i, bt5 sung c6c ngnnh ngh€ kinh doanh theo quy dinh ter Di6u 98 d6n

DiAu 107 Lqit c6c t6 chric tin dgng nrm 2010, citc quy dinh ph.i.p lu{t c6 li6n quan pht hqp y6u

ciu cua NgAn hang Nhi nudc ViQt Narn/c6c co quan quin lj nhi nu6c c6 ildm quyEn kt6c tltimd rQng ho4t dQng kinh doanh tr€n co sd tinh hinh thgc t6 ho4t dQng cua MB, dem bno quy6n

lqi cua cO ddng, phi hgrp v6i quy ttinh cua phip lu{t. Uy quy6n va giao nhiQm vU cho HQi d6ng

Quen tri thUc hi€n thri qp ptlip ly sua d6i, b6 sung, dnng kj GiAy phCp hoat dQng, Di6u lQ, Gi6y

chung nhfn tllng hi doanh nghiQp... voi cric co quan qu.i,n lf nhi nu6c s6 thAm quydn (n6u c6).

f. Th6ng qua vi& tbay d6i dia di6m trU sd chinh cria MB tai toa nhd tu sd tai <lia chi: MB 21

C6t Linl, phucmg C6t Linlr, Quin D6ng Da, HA NQi v6 tda nhA tu sd tai ttia chi: MB 63 rc Van

Luong, phutmg Trune Hda, Quan CAu GiAy, Hn NQi sau khi hoAn thanh xAy {rng. Uy quy6n vigiao nhiQm vu cho HQi d6ng Quren tri thuc hiQn thri tuc thay d6i <ta didm tru sd chinh tleo quy

dlnh cua pMp luat vi huong d6n cua NHNN Vi€t Nam.

g. Th6ng qua viQc cfp nh{t vio Gi6y phip bo4t tlQng, Didu 10, Giiy chung nh{n ddng kjdoanh nghiQp... vA v6n di6u lQ, tlla tli6m hu sq th&i han hoat tlQng vi c6c thay d6i Urac 1n6u

c6). Uy quyAn vd giao nhiQm vu cho HQi tl6ng Qunn tri quytit tlinh thuc hiQn phir hqp voi quy

<linh phep luat hien hAnh ho4c khi nhilng vrn ban pMp luit hi€n hnnh c6 li6n quan dugc srla

<t6i/b6 sunglban hanh moi trong $.r.i trinh thuc hiQn thri t1rc pMp l, sua d6i, bi5 sung GiAy phdp,

DiAu lQ, Gi6y chrring nhfln deng kf doanh nghiQp.

h. Th6ng qua viQc tri6n khai uiLc giai ph6p ktic phgc bi6n <tQng lcm vA tai chinh cria MB phir

hs? quy rlinh pMp luft vn tinh hinh thuc t6 cua MB. Uy quyAn vd giao nhiQm vu cho HQi diing

Quan d quy6t ai*r oic nQi dung cg th6 vi b6o c6o k6t qua thlrc hiQn c6ng viQc tar ki hsp Dar

hQi ddng c6 d6ng gen nhit (niiu c6).

i. Th6ng qua viQc sria diii, b6 sr'.g Quy thnh vA t6 chrlc vi ho4t tlQng cua HQi <l6ng Quan triMB; Quy dinh vA t6 chrlc vi hoat cl0ng cria Ban Ki6m sodt d6rn btro phi hgp quy dinh phep luftvd DiAu lQ cria MB. Uy quyAn vi giao nhiQm vu cho HQi tt6ng Quan tri quytit dlnh c6c nQi dung

ca th6 vA b6o c6o k6t quA thlrc hiQn c6ng "i€c

t+ l"j'hqp Dp hQi d6ng "6

d6rg gAn nhAt 1n6u

c6).

j. Th6ng qua vi6c diu tu, mua brin tai san cua MB theo y6u cAu ho4t dQng kinh doanh tu 20%

d6n tiii da 30% so voi v6n diiu l9 cua MB ghi trong b6o crio tdi chinh dd tluqc ki6m tori.u: g6n

nhit v?r vi6c g6p v6n, mua c6 phan cria doanh nghiQp kh6c c6 gi6 tri tu 20% di:n tiSi da 30% so

voi v6n didu l0 cua MB ghi trong b6o c6o tai chinh di dugc ki6m toan gan nfr6t, tldm b6o quy6n

lqi c6 d6ng, phir hqp voi quy dlnh cua pMp lu{t. tty quyAn vd giao nhiQm vu cho HQi d6ng

2/31

Quan d quy6't ainl 6o, nQi dung cU th6 vA b6o c6o k6t qun thUc hiQn c6ng viQc t4i ki hqp DAr

hQi d6ng d d6ng gAn nh6t (n6u c6).

k. Thdng qua vi& tim ki6m, tri6n khai c6c co hQi s6p nhfpthqp *6t 1n6u cd) phi hq'p voichitin lugc cua MB, cht truong cria Nhi nu6c vd tAi cs c6u t6 chtc tin dyng vi <lim b6o quy€n

lqi cua d d6ng. Uy quydn vA giao nhiQm vu cho HOi tl6ng Quen tri quy6t dinh cac nQi dung csth6 phi hqp vdi quy dinh pMp lu$t, t6 chr?c thUc hiQn vA b6o c6o ktit quA thyc hiQn c6ng viQc t4ik) hgp Dai hQi <l6ng cO d6ng gAn nn6t.

1.2 Trong qu6 trinh thgc hign c6c nhigm vg n€u tr€n, HQi d6ng Quetr tri co quyAn: Quy6t ainlcdc nQi dung trong ph?m vi nhi€m vU duqc ty quyln vi grao nhiQm vtq ThUc hiQn vAlho{c chi

<t4o, phin cing cdc Dcm vi MB thyc hiQn c6c c6ng viQc can tni6t tneo quy irinh ph,ip lu{t; Hoan

chin}, hoan thiQn vi kf cic v6n Uan, S6y td, tai liQu c6 li6n quan; Lnm viQc v6i c6c Co quan

quAn lj nhi nuorc s6 thAm quy6n vd c6c B€n li6n quan; ThUc hiQn mQi c6ng vifo vi thri tUc cinthi6t tt',lc 66 xi5o khai nhiQm vp dugc grao, pht hgp quy dinl ph6p lugt.

2. Th6ng qua 86o c6o s6 278/BC-MB-BKS ng|y 1010412017 cua Ban ki6m so6t t4i Dei hoid6ng c6 tl6ng thuong ni6n nim 2017.

3. Th6ng qua B6o c"io tai chinh DAm 2016 cl6 ttugc ki6m to6n vi Phucmg 6n phan phOi tqinhuan DIm 2016 tai Td trinh s6 232ITIr-MB-HEQT ngdy l5l4l2}l7.

4. Th6ngquaPhucmg6n.-"gv6ndiduIQfi17.127.409.090.000ddng16n18.155.053.630.000

d6ng, nQi dung riy quyAn vi giao nhiQm qr cho HQi <l6ng QuAn tri '?i Td trinh s6 B3fftr-In{B-IDQT ngdy 151412017.

5. Th6ng qua Phuong 6n srl dt "g viSn chri sd htu n5m 2017, tQi dung riy quyOn vi giao nhiQm

4r cho HQi ddng Quen tri tai Td trinh s6 234ITIr-MB-[DQT ngny $t4/2017.

6. Th6ng qua thr) lao vi ng6n sich hoqt <lQng cua HQi d6ng Quan tri, Ban kidm so6t ndm 201 7

ld lo/o lqr nhuin sau thu6 cua n6m tai chinh 2017.

NanhAn: p{ .- Dgi bQi tl6ng c6 tl6ng;

. TDQT, BKS;

. BDH;

- LUuVPHDQT;

cnOTQAD4l UQtw

Hiru D[r'c

i ./:o.,

9t

I DONG QUAN TRI

313

coNG rr0A xA Hor cno NGHIA vrDT NAM

DQc lgp - Tg do - H4nh phric

56: 07 NQ - MB - DIIDCDHd NQi, ngoy 26 tfuing 04 ndm 2017

NGIII QTIYET

DAr Hgr DoNc C0 D6NG NCAN UAXC rMCp QUAN DQrV/v th6ng qua B{o c6o tiii chinh nlm 2016 ili iluqc ki6m torin

vi Pluong 6n phAn ph5i lgi nhufln ntrm 2016

_ CAn cri Lugt Doanh nghiQp 2014; Ltttt citc tit chric tin dgng ndm 20 I 0; Lu0t Chrimg kho6nsii rcnooatqutl ngdy 29/0612006; Lu4t sua d6i, 6S 5''ng nor;6 di6u cua Lu{t chrmg khorinsO AZtZOtOtqUt2 ngdy 24lltl20l0 vi c"ic v6n ban hu6ng din ttri hanh ;

CIn cr? Di6u lQ Ngin hing TMCP Qu6n <lQi;

cin cri rd rinh sri 232rmr-lv8-HDer ngny $rc4/2017 cua HQi <tdng eu,em t{ vd viQcth6ng qua Bri,o crlo tai chinh nrm 2016 dE duqc ki6m torin vi phuong 6ur ph6n ph6i lqi nhuanndm 2016;

c6n cf Bi6n bAn hgp Dai hQi rt6ng cO a6ng s5 3|2IBB-MB-D}iDCD ngdy 26t04/20t7;

QUYITNGHI:

I. Th6ng qua B6o c{o tii chinh nnm 2016 ilt ilngc ki6n to6n b&i c6ng ty TNHHKPMGViQtNam

Bao gdm: 86o crio tai chinh ri€ng nrm 2016 vir 86o c6o tai chinh hqp Dh6t nam 2016 datluqc ki6m todn bdi C6ng ry TNHH KpMc Vier Nam.

II. Th6ng qua Phuong in phin phdi ryi nhu$n nlm 2016

Lqi nhu$n trurirc thu6 cria riOng NgAn hlrng n5m 2016

Lqi nhu$n sau thu6 cria ri6ng Ngin hirng niim 2016

Trich lip cic qui fit UuQc

Qui drr trtr b6 sung v6n didu 16

(5% LNST vd mtc trich tiii tla kh6ng qui viin diiu lQ)

Qu! dU phdng tAi chinh

(10% LNST vd ntc trich tiii da kh6ng qui 25% viin diiu lQ)

1/2/,ll

Don v!: rj, d6ng

STT NQi dung ^x ..:)o llen

I 3.711

)2.974

J446

3.1 149

3.2297

Trfch tip cic qui khic

Qui h5 trq kinh doanh (% LNST)

Qu! khen thuong phric lqi (6% LNST)

Qu! h5 trq cdng tic xa hQi, tu thi Qn (5% LNST)

Lqi nhu$n nim 2016 cirn l4i sau trich qu!

Chia c6 tric cho c6 {I6ng: 11% V6n ili6u tQ

(ddAqc NHNN chiip thuQn)

Trong d6: Dqt 1- Tra bang tidn mit 6% V6n diAu l€

(dd thqrc hiQn tqm ilmg trong tluing j/2017)

DO 2 - TneL bsng c6 phi6u 5% V6n didu l9

Lqi nhugn d6 hi nlm 2016

Dai hOi ddng c6 d6ng riy quyAn vi giao nhigm ru cho HOi <tdng Quan tri ti5 chr?c thgc

hiQn, dnm bio quyAn lgi MB, quydn lgi c6 d6ng, phn hqp voi quy <linh cria ph6p luft.

Trong qrul trinh thgc hiQn c6c nhiQm vU n6u tr6n, HOi d6ng Quan d c6 quydn: quy6t dfuh

c6c nQi dung trong pham vi nhigm vg ctuo. c grao/riy quydn; Th\tc hiQn vd/ho{c chi tl4o, ph6n

c6ng c6c Don vi MB thqc hiQn cric c6ng viQc cAn thi6t theo quy dinh ph6p lu$t; Hoan chinh,

hoan thiQn vd lcf cric vdn bful gr6y td, tai ligu c6 li€n quan; Ldm viQc vdi c6c Co quan quan lfnhi nu6c c6 thrirn quydn vA cdc BOn 1i6n quan; ThUc hiQn mgi c6ng viQc vi thri qc can tUi6t

kh6c d0 tri6n ktrai nli-Om ru ttuo. c giao, phi hgp quy dinh ph6p lu{t.

cHtreAD4,r HO:WNoi nhAn: )gbP .- Dai hOi tl6ng c6 tl6ng;

. HDQT,BKS;

. BDH;

- LUuVPIDQT;

HQI DONG QUAN TRI

LG Hiru Dtlrc

2/2

STT NQi dung ^r _.1so nen

4 446

4.1 119

4.2 178

4.3 149

5 2.082

6 1.884

1.028

856

7 198

h,r/a|Jfd*qrtt d

56: 09NQ - MB - DHDCD

CQNG HOA XA HQI CIIU NGHIA VIST NAM

DQc lflp - Tr; do - Hqnh phric

Hd NQi, ngay 26 tluing 04 ndm 2017

NGIqQI.IYET

DAI EOI DONG cO DONG NGAN HANG TMCP QUAN DoIV/v th6ng qua Phuong rin srfr dgng v6n chri sO hfru nIm 2017

Cen cf Lu{t Dqanh lghi@p 2014;LuQtt c6c t6 chric tin dUnC n5m 2010; Luflt Chrnngkho6n sti Tol2oo'lQEtl ngi\y 29106/2006;LuQt 62/20t0teHl2 ngiy z4ltuzotoc,ria eu6chOi sua tt6i, b6 s '"g mgt sri di6u cua Luflt chrmg kho6n vd cic ven bin hucmg d6n thi hanh;

Cen cri DiAu g Ng6n hang TMCp eu6n tfQi;

cdn crl Td trinh sri z:+rrrr-lvB-HDer ngay lslo4DoLT cua HQi ddng eu,em fi vri viQcth6ng qua Phuong rin sri dgng vtin chri sd htu ndm 2017;

crn cri Bi6n ban ho.p Dai hQi d6ng co cong s6 3I2IBB-MB-DIIDCD agdy 26t04t20t7;

QUYtrNGHI:

l. Th6ng qua Phucng dn sir dgng v6n cht s& hiiu nIm 2017, cg th6 nhu sau:

2. Tri6n khai thu3 hiQn

- Dei hOi it6ng c6 <l6ng riy quy6n vi giao nhiQm vu cho H6i d6ng euan tri tri6n khai cuth6, quy6t itlnh viQc itidu chinh linh hoat phucmg rin sri dgng r6n cnri-so trtu, au. tao qryenlqi cua MB, ve ci5 ct6ng, phir hq'p vsi quy <tinh cua ph.ip luft, bao g6m:

- ViQc chuy6n nhuong ph6n v6n g6p, c6 ph,en cua MB tai c6c c6ng ty con, c6ng tythanh vi6n (nriu c6) de dam beo tuan thn c6c quy dinh cua ph6p luQt vdrro{c phir hqp dlnhhuong phrit trirln vd chi6n lugc cua MB, hni hda lqi ich cua ci5 d6nc Dai trOi aong co oong uyquydn vd giao nhi6m w cho H6i d6ng euan trl quytit <linh cric n6i aung cu tha,;6 chric tri6nkhai thgc hiQn phn hgp voi quy rtinh cua ph6p luat.

Don vi: ti

STT

I Diu tu tai san 3.224 4.480 t.256

2 Diu tu kinh doanh kh6c 21.874 22.878 1.004

T6ng 2s.098 27.358 2.260

l^{

Chi ti6t srL dgng v5n thu duqcThr;c t5 srt

dgng VCSHt1i31l1212016

Dg ki6n sft dgngVCSHQi3u12t20t7

- Trong qud trinh thgc hiOn c6c nhi0m w nOu tr€n, HOi d6ng Quen fi c6 quyAn: Quylittlinh c6c nQi dung trong phqm vi nhiQm w duEcliy q"y€o vi giao nhi€m vU; ThUc hiQn

vA/ho{c chi <tao, ph6n c6ng ctic Don vl MB thgc hiQn cic c6ng vifu c6n thi6t theo quy dinh

ph6p luft; Hod,n chinh, hoan thiQn vd lcj c6c v5n bilrs gi6y td, tAi liQu c6 li6n quan; Lim vi6c

voi c6c Co quan quan lf nhd nu6c c6 tlLim quyln vA c6c B6n li€n quan; ThUc hign mgi c6ng

viQc vd thri tsc can tni6t ttuic Ae ti6n khai nhiQm vs dugc giao, pht hqp quy dlnh ph6p lu$t.

cn0reADAr HQ:VCITO TTCH HOI DONG QUAN TRI

Hfru Dr?c

NoinhQn:lPL- Dqi hOi adng c6 d6ng;

. TDQT, BKS;

- BEH;

- LUuVPIDQT;KiR-\9/xcAxrdxc\'/

s"/ffif.i;;;*[ cd pneN

2

*,

-,

CQNGHOAxAHQIcH0NGHIAvIETNAM,*lRt nt-,o,rt,,* D0clip-Tgdo-H?nhphric

Hd NQi, ngdy 26 tluing 04 ndm 201736: 08AIQ - MB - DIIDCD

NG4QUYtT

DAr Hor DONG cO DoNc NcAx nAxc rMcp euAN DOr

V/v th6ng qua Phuong 6n tlng v5n didu g tir 17.127.409.090J00 d6ng En18.155.053.630.000 itdng

CAn cri Lu$t Doanh nghiQp 2014;Luit c6c t6 chric tin dqng nAm 2010; Luflt Chrjmgktrodn sii TOl2OO6lQHll tgity 2910612006; L\Q! 6212010/eHl2 ngdy 24/tU2OtO cua eurSchoi $tra d6i, 66 5''ng mQt s6 diAu cua Lu{t chrmg khorio vd c6c v6n ban husng dan thi hanh;

CAn cri Di6u lQ Ng6n hing TMCP Qunn dQi;

Cdn cri Td trinh s6 Z:ln-Tr-lvB-tDQT ngny $/O4l2Ot7 cua HQi d6ng eu,An tri vc viQcth6ng qua Phucmg 61 r"g v6n <li6u lQ tu 17.127.409.090.000 d6ng l6n 18.155.053.630.000ddng;

Cdn ctl Bi€n ban hpp Dar hQi rl6ng c6 d6ng sO 3 l2IBB-MB-DHDCD n giry 26/0412017 ;

QUYtTNGTq:

l. Th6ng qua Phuong rin t6ng v6n didu le MB dr 17.127.409.090.000 d6ng l0nI 8. I 55.053.63 0.000 ddng (Cd phtong dn ki m theo) :

2. Th6ng qua viQc tl6ng lcj luu.lcj vi tleng ky giao dich chimg khorin bti sung; <hng kjniem y6t b6 sung toan bQ s6 c6 phi6u ph6t hanh th6m tgi rrung T6m luu hj chung khorin viQtNam vi Sd giao dch chrmg khorin TP HO Chi Minh;

3. Uy quy6n vd giao.nhiQm vu cho HQi <l6ng euan tri thUc hiQn, sua d6i, b6 sung, hoanchinh Phuong 6n ting vi5n diAu lQ t€n, phir hqp v6i nhu oiu thuc ti6n ho4t dQng crla MB, phr)hgp voi quy tllnh cua phap luat, dnm bao quydn lqi cua c6 <l6ng, hu6ng d6n cua c6c co quanquan lf nhn nudc; ti6n hanh trinh ciic co quan quan lf Nhn nu6c xem xdt cMp thufn vi ti6nk{rai thuc hiQn theo ilrring Nghi quy6t cua oai hQi ddng c6 rt6ng vi quy <linh cua ph6p lu{t, baog6m nhung kh6ng gioi hqn trong c6c v6n dd sau:

Uy quy6n vi giao nhiQm vu cho HOi <ling euen tri xem x6! quyrSt ointr phrit hanh, thoidi6m ph{ hanh c6 phiiiu phi hgp voi thgc t6 vi huong din cria co quan quan iy nhd nu6c c6thAm quydn.

' uy quyon vd giao nhi6m vu cho HQi ddng euan tri quytit dinh vi€c sria doi, bo sung trdso <ldng kj luu kf- vd deng kf giao dlch chimg khoan b6 sung; h6 so <llng kf nicm y6i b6surg theo huong d6n cia co quan qudn lf Nhi nu6c c6 thAm quydn.

' Uy quy6n vd giao nhi6m vu cho H6i d6ng eu.en tri quyiit dinh ti0u chuin, danh s6ch crinbQ, nhan vi6n tham gia chuong trinh ph6t hinh c6 phi6q cho crin bQ, nh6n vi0n, thoi gian hanch6 chuy6n nhuong vi si5 luqng c6 phitiu chio brin tu thia cho timg ngucri.

tls rr4

- Uy quyAn vi giao nhiQm vp cho HQi d6ng Quen tri quy6t dlnh xri lf s6 c6 phi6u da pMthinh cho c6n bQ nh6n vi6n nhrmg b! thu hdi do c6n b0 nh6n vi€n di ki6ng rl6p ri,ng dugc ti6uchu.in, diAu kiQn do Hgi ddng Quan tri quy tlinh trong thei gian hen ch6 chuy6n nhuqmg.

- Uy quyin vd giao nhiQm 4r cho HQi ttdng QuAn fi xri lf sti c.6 phi6u 16, c6 phi6u kh6ng<tuo. c <ling kf mua h6t hoic drmg dgt phet Unh.

- Uy quyAn vd giao nhiQm vu cho HQi d6ng QuAn fi quy6t dinh viQc srla e61 m sung kiiho4ch srl dgng viSn thu tlugc dam bAo hiQu qun, phir hqp vdi thuc t6 kinh doanh cua lvIB.

- Uy quy6n vd giao nhiQm vp cho HQi tf6ng Quen tri thlrc hiQn c6c thri qrc pMp lf sua d6i,b6 sung Gi6y phtip ho4t tlQng, Gi6y chimg nhan Deng kj doanh nebiQp, Di6u l€ vA c.ic giAy tdph6p lf kh{c co li€n quan d6n viec cap nhAt mrlc V6n diBu lO m6i cria MB.

4. Trong quri trinh thgc hiQn cric nhigm qr n€u tr6n, HQi d6ng Quen Ei co quyAn: QuyiSt

dlnh cric nQi dung trong ph4m vi nhi€m 4r dugc riy quyAn; Thuc hi€n vilhoic chi tlao, phAn

c6ng c6c Dcm vi MB thrc hiQn cic c6ng viQc cAn thitlt theo quy <linh pMp luit Hoan chinb,

hoan thiQn vn kj crlc vln bin, gr6y to, tai liQu c6 li6n quan; Ldm vi€c voi cic Co quan quin lfnhi nu6c c6 th6m quydn vi cric BEn li6n quan; Thuc hi€n mqi c6ng viQc vi thri tpc can tni6t

khric d6 tri6n khai nhiQm vu duqc grao, phtr hgrp quy dinh pMp lu{t.

Noi nhQn:1frLDai hOi d6ng cti tl6ng;

HDQT, BKS;

BDH;

Luu VPTDQT;

cIr0rQADAr HQrnVCITO TICII HOI DONG QU,{N TRI

L0 Hiiu Drtc

Ziatz\ liit'.:.//./r\ .u7.2 .-_ \\.r :\ \

aftn;r'fia

)_---

2/5

t-.- cQNcHOAxAEQrcn0NcHLAvrpTNAM

Ar, D6c rgp-rsdo-Hph phric,'.,,4rlEo,t/r'l,st

Hd Nf| ngay 26 tluing 04 nim 201 7

pHrIoNc Ax rANc voxortur,D NGAN nAxc rMcp euANDgrriJ fi.t2t.t0s.090.000 DONc LtN 18.1ss.0s3.630.000 DONG

Ban hdnh kdm theo Nghi quy6t cua Dai hQi d6ng c6 d6ng Ng6n hang TMCp euen doi

si5 O9 ntq-rm-olOCD ngity 26t04t2017

L suc,iNTlffirpncrrAxcvoxortuLDViec MB ti6p tUc t5ng v6n diOu lQ h cin thi6t vA c6 j nghia quan trong nhim n6ng cao

nEng lgc tai chin[ ntrng lgc hoqt rlQng vi khA neng cqnh tranh cua MB. Cp th6:- Dam bao tuen thri, <l6p rimg t6t c.ic chi ti6u deur bd'o an todn trong ho4t tlQng ng6n hang,n6ng sao khfl nlng quin tri rui ro trong ho4t clQng ng6n hdng;

- N6ng cao kha nrng <liiu tu tEng nnng lgc cho IrdB: diu tu h€ th6ng fu tang, xAy dmg t4rso, c6ng qr lao ttQng, hQ th6ng c6ng nghQ.hign rl+ phUc

'tr ho4t dQng kinh Joanh, c6ng tiic

quan tri ngen hang vd cung rhrg c6c san ptrim dlch vp ngAn hing moi;- N6ng cao khi nlng md rQng pMt tri6n m4ng lu6i;- BO sung v6n dAu tu kinh doanh sinh loi trong c6c ho4t <lQng kh6c.

tr. xnno4cuTANGvONDniUlpl. Mrirc tlng v5n ilidu lQ

,6:1:, T

ter thY.qi6i 3t.tt2t20t6: .17.1r7.409.0e0.000

vlrlD @ang cha: Mudi bdy:.e,prIinghin mQt trdm hai mttoi bdry t! biin trdm linh chin triQu l:tt6ng tdm chin mttoi nghin

xcAx s,\l- Viin didu lQ 4r ki6n tlng th6m trong n6m 2017: 1.027.U4.540.000 VND CSe"g dg#il?iMQt nghin l&6ng trdm hai mnoi bry rj, sdu trdm biin mttoi bijn ffieu ndm trdm b6;nghin ding). 9\ quAxo(

\.,.'- vtin diAu lQ dg ki6n-sau khi hoan t6t ui* rrng v6n didu g trong nam zotr.-\t;-";--i18.155.053.630.000 vND @iing chti: Mudi ttim nghin mQt trdm ndm muoi ldm t! l;h6ng trdmndm mrci ba ffiAu sdu tdm ba mtroi nghin cl6ng);

2. Phuong dn tEngv5n di6u IQ

Dgt 1: Tiing vdn ili6u lQ th0m 856370.450.000 ddng th6ng qua viQc phdt hirnh 85.637.04sc6 phi6u d6 tra c6 tric ilgt 2 nilm 2016:

. D5i tugng ph6t hinh: la c6c c6 cl6ng c6 t6n tr6n Danh s6ch c6 d6ng tar ngdy chot oanhs6ch thgc hiQn quy6n nhin c6 tuc bang c6 phi6u theo ngh! quytit c,iu u6i d6ng quan tri, duocTrung tAm h:u kj chimg kho6n ViQt Nam th6ng b6o x6c nh{n.

'. s5 tuqng c6 phi5u phdt hinh: 85.637.045 c6 phiiiu ph6t hnnh cho c5 d6ng hiqn htu trac6 tuc dqt 2 nam 2016.,

' Ti IQ phan phdi c6 phi5u phdt hinh th0m: c6 d6ng hiQn hiru duqc nhan c6 phitiu phrithanh th€m voi ty lQ phan ph6i ld: 100 : 5 (ctl d6ng sd hfru 100 c6 phieu sE rtuoc nh6n i c6phi6u phrit hdnh thdm).

3/s ,.N

. Ngudn thgc hiin: Nguiin thyc hiQn ph6t hanh c6 phiilu tra c6 trtc duqc 6y tu lqi nhuan

sau thu6 cua MB nem 2016 sau trich l$p c6c qu!, dAm bAo phir hqp vdi quy dinh cua ph6p

luAt.

. Th&i gian hgn ch5 chuy6n nhugmg: C6 phi6u phet hanh cho c6 d6ng hiQn htu kl6ngbi han chi5 chuy6n nhuqng.

o Thoi gian thgc hiQn: Ds ki6n Quf II - Quf M2Ol7. Thdi gian thtrc hiQn cu thii sE doHQi <I6ng Quan tri quyiit <linh tr6n co sd Gi6y phdp/Ch6p thu{n cria co quan quin lf Nha nudcc6 thAm quy€n vA phn hqrp voi diAu kiQn thi trudng.

not 2: TIng v6n ililu lQ thim L71.274.090.000 ildng th6ng qua viQc chiro btn 17.127.409

c6 phiSu cho cdn bQ nhAn vi0n:

. D5i firqmg chio bin: Crin b0 nh6n viOn: HQi d6ng Quen d quy6t dinh ti0u chu.in, danh

s6ch crin bQ, nhAn vi€n tham gia chusng trinh.

. 55 lugmg c6 phi6u chio biln 17.127.409 c6 phi6q mQnh gi6 10.000 ddng/c6 phi6u

. Ti lQ phtn pl6i c6 pni6u: Sti luqng c6 phitiu chio b6n cu th6 cho tung c.ln b0, nhan

vi6n do HQi ddng Quan tri quy6t dinh.

o Gi6 chio bdn: 10.000 tt6ne/c6 phi6u;

. Thiri gian hgn ch6 chuy6n nhugm.g: C6 phi6u cMo b6n cho c6n b0, nh6n vi6n sc bi han

ch6 chuyiin nhuqng trong I n[m kii tu ngiy phrit hanh, phri hqp voi quy <l!nh cua ph.ip luit.o Thiri gian thgc hiQn: Dg ki5n Quf II - QuI M2Ol7. Thoi gian thlrc hiQn cu thiS s€ doHQi ddne Quan H quytit dinh tr6n co sd Gi6y phdp/Cliip thuin cria co quan quin I Nha nu6c

c6 th.i:n quydn vi pht hqp voi didu kiQn thi truong.

3. Thiri ili6m phit hirnh c6 phi6u mti,i

Thoi di€m MB ph6t hanh c6 phiiiu moi tang v6n diAu lQ ld thoi <li6m MB duo. c Phdng

Deng hj kinh doanh - Sd K6 ho4ch vi Diu tu Tp. He NQi i5p thay d6i Gi6y chrimg nh{n dang

lcf doanh nghiQp, ghi nhan mric vtin diAu lg moi.

4. Thtri h4n hoirn tAt viQc tlng v5n dilu lQ

Thoi h4n hoan tit viQc tiing vi5n didu lQ thuc hi-€n theo quy dinh tai Gi6y ph6p/Ch6p

thuAn cria co quan quAn lf Nhi nu6c c6 thAm quydn.

5. C6ng b6 th6ng tin

MB thuc hiQn c6ng UO ttrOng tin vE k6 ho4ch tiing vtin di€u l€, vi viQc ph6t hdnh c6

phi6u theo thing quy <tinh cua ph6p lu{t vi huong din.cria NgAn hang Nhi nu6c, Uy Ban

Chrmg khorin Nhi nu6c, 56 giao dich chimg lJro6n TP H6 Chi Minh.

6. Nguy6n tic xfr g c5 phi6u 16

Sti luqng c6 phi6u ph6t hiu:h theo ti lQ phAn ph6i quy6n dOi voi timg cii d6ng duo. c tinhtheo s6 nguy6n, phan thdp ph6n sE kh6ng duo.c lim trdn thanh 01 ci5 phi6u. 56 cO phi6u le

phet sinh (n6u c6) sE do HQi d6ng quan tri quyiit dinh, bao g6m nhtmg kh6ng gioi han vi€cchuy6n cho C6ng doan Ng6n hang TMCP Quan dQi s6 c6 phiiiu 16 ndy.

7. Nguy6n tic xfr lj c6 phi6u kh6ng phAn pn6i n5t

56 c6 phiiiu kh6ng duo. c phan ph6i trlit lAang ki mua hiit) sE do HQi d6ng Quan tr! quy6t

dinh, phr) hqp voi quy dinh cria ph6p lu$t.

rrr. KE Ho4.cH srlDqNG voN THU DtIgC

4tsN

ToAn b0 s6 tidn thu <luqc tir c6c dqt pMt hlnh c6 phi6u n6m 2017 dqt1.027.644.540.000

d6ng (MQt nghin kh6ng ttrm hai muoi biy ti s6u trim b6n muoi b6n triQu nAm trem b6nmuoi nghin tt6ng) bao gtim:

+ 856370.450.000 VIID th6ng qua viQc ph6t henh 85.637.045 c6 phi6u dt! tra c6 tuc aqt2fin2016.

+ 171.274.090.000 VltD th6ng qua vifu pMt hAnh 17.127.409 c6 phi6u brin cho c6n bQ

nhin yila \4[1.phAn vf,1 ung asng n6m 2017 tlugc 4r ki6n sri dung nhu sau:

- Diu tu tlng ntrng lgc: xiy dlmg t4r sd ho4t dQng, v6n phdng chi nhdnh, d6u tu c6ngnghQ vi trang thi6t U! mac cAn Aiiit cho hoat tlQng r5n dnh vn pMt tri 6n -270 ti ildng.

- 86 sungv5n kh{s -758 tf d6ng;

rv. r4u QUA rornr oolxn rntx co sd u(/c v6N Drtu LP M6r

Vdi phuong 6n ting vtin ttiAu I vn st dlmg v6n diAu lQ tlng th€m nhu u6n, MB dg ki6nmQt s6 chi ti6u kii hoach kinh doanh chinh nim 2017 nhu sau:

NoinhQn:$- Dci hOi d6ng c6 d6ng;

IDQT, BKS;

BDH;

Ltru VPHDQT;

^ ' -' .:DOn vl: ly dong

TT Chi tiOuKQ 2016

KH 2017Hgr'p nhdt Ri6ng 16

1 V6n diOu lQ 17.127 r7.127 Ttng 60/o

2 Ti0n gui cua kh6ch hang t94.812 195.148 Teng 8-10%J Tidn gui vd vay cdc TCTD kh.lc 24.713 24.t41 TAre16%4 T6ng tai san 256.259 250.191 Tdng 10%5 Cho vay kh6ch hAng 150.738 148.883 Tang16%6 Tl lQ nq xiu t,32% 1,33% < 1,50/o

7 fqi nhuan truac thuii 3.651 3.7114.532

trong il6 RiAng NH4.300

8 ci5 nic 5% bAng c6 phi0u6% b[ne tiAn m6t

D1r ki6n 1.1% @5ng c6phi€u / ti6n m6t)

9 Tj lQ an toin viin 12,50% 10,82%DAm bdo tu6n tht quy

ilfnhcuaNHNN

10 C6c $ lQ bdo ddm an to?rn kh6cTu6n tht quy <linh

CUANHNNDAm bio tu6n thri quy

dinh cuaNHNN

ll Ti suAt lqi nhuan sau thu6 tr6n

v6n chri sd htu binh quin 11,59% 12,55% -13,2%,

12T9 suAt lqi nhuan sau thu6 tr6n

ti5ng tai san co binh qu6n1,20% 1,27% -1,3W

zT9ADAI Hg W?.

5/5