kpk valmistelukomitean esitysmateriaali 2/2010

Valmistelukomitean kokous 23.6.2010

© Sitra 2010

KPK yhtiöiden perustamiseen osallistavat kunnat

• ICT myönteiset 92 kpl – 33,9 % väestöstä

• ICT kielteiset 46 kpl – 6,0 % väestöstä

• ICT avoimet 64 kpl – 17,5 % väestöstä

• THH myönteiset 60 kpl – 17,7 % väestöstä

• THH kielteiset 67 kpl – 17,5 % väestöstä

• THH avoimet 74 kpl – 22,2 % väestöstä

Tilanne 22.6.2010 klo 18.00

© Sitra 2010

Asialista

• Läsnäolijoiden toteaminen

• Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

• Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen

• Valmistelukomitean järjestäytyminen

• Työryhmien jäsenten hyväksyminen

• Alueellisten selvitysten tavoitteiden hyväksyminen

• Elokuun kokousaikojen sopiminen

• Muut asiat

- Osakkeiden merkintähinnan porrastus

- Perustamiskokous 15.9. Kuntamarkkinoilla

- Toimitusjohtajien valinta – tilanne katsaus

- 20 suurimman kunnan tuottavuusohjelman terveiset

Läsnäolijoiden toteaminen

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

© Sitra 2010

Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

• Koska valmistelukomitea ja sen työryhmät ovat vielä muotoutumassa, esitämme että

- Kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Sitrasta Antti Kivelää

- Kokouksen sihteeriksi valitaan Sitran Kari-Mikael Markkasta

28.6.2010Timo Salminen 6

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen

© Sitra 2010

Edellisen kokouksen pöytäkirja ja sen keskeiset kohdat

• Päätettiin, että yhtiöiden perustamiskokousta siirretään muutamalla viikolla ja Sitra etsii uuden ajankohdan. Sopiva ajankohta olisi kuntamarkkinoiden yhteydessä 15.9.2010.

• Päätettiin, että toistaiseksi kaikki aiesopimuksekseen liittyneet kuntatoimijat ovat valmistelukomitean jäseniä. Tavoite on, että kesäkuun aikana saadaan organisoitua valmistelukomitea ja sen alatyöryhmät sekä seudulliset selvitykset.

• Valmistelukomitea päätti, että yhtiöiden perustamisen valmistelu toteutetaan rinnakkain sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Valmistelun tavoitteena on tukea kuntatoimijoita yhtiöiden perustamisessa selvittäen kuntatoimijoiden esiin nostamia päätöksenteon kannalta keskeisiä asioita.

• Komitea teki seuraavat päätökset koskien yhtiöjärjestystä:

- Osakkeiden merkintähinta säilyy 1 euro per kuntalainen tasolla 31.3.2011 saakka, jonka jälkeen se nousee tasolle 3 euroa per kuntalainen.

- Äänivaltarajaus poistettiin

Valmistelukomitean järjestäytyminen

© Sitra 2010

Valmistelukomiteaan ehdotetut henkilöt Tilanne 22.6.2010 klo 19.00

THH

• Kai Roslakka, Imatran kaupunki

• Jaana Kuuva, Kotkan kaupunki (9.6 Marja Merovuo)

• Heikki Nuutinen, Kuopion kaupunki

• Juha Willberg, Lappeenrannan kaupunki

• Kimmo Mikander, Mikkelin kaupunki (varajäsen Juha Ropponen)

• Timo Kvist, Naantalin kaupunki

• Juha Myyryläinen, Pukkilan kunta

• Pirjo Alanen, Raahen kaupunki

• Vesa Rantala. Taivassalon kunta

• Antti Kirkkola, Turun kaupunki Jukka Laiho alk 2.8.2010

• Tarja Hanninen, Kouvolan kaupunki

• Heli Lähteenmäki, Raision kaupunki

• Katja Vuorinen, Limingan kunta

• Reijo Timperi, Inarin kj / Polarmon Oy

• Jukka Varonen, Valkeakosken kaupunki

ICT

• Jussi Päkkilä, Rovaniemen kaupunki

• Jukka Vornanen, Kuopion kaupunki (9.6 Heikki Nuutinen)

• Arto Jalkanen, Jyväskylän kaupunki

• Reijo Kemppainen, Lappeenrannan kaupunki

• Kimmo Mikander, Mikkelin kaupunki (varajäsen Juha Ropponen)

• Juha Riekkinen, Naantalin kaupunki

• Marja Kariniemi, Oulun kaupunki

• Juha Myyryläinen, Pukkilan kunta

• Hannu Kallunki, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

• Antti Kirkkola, Turun kaupunki

Jukka Laiho alk 2.8.2010

• Pentti Itkonen , Etelä- Karjalan

sosiaali- ja terveydenhuollon

kuntayhtymä (9.6 Timo Koivu)

• Vesa Rantala, Taivassalon kunta

• Veli-Matti Laitinen, Vaasan kaupunki

• Jaana Kuuva, Kotkan kaupunki (9.6

Marja Merovuo)

• Timo Halonen, Kuusamon kaupunki

• Riku Moisio, Hämeenlinnan kaupunki

• Sirpa Mäntynen, Kouvolan kaupunki


• Mika Mäkinen, Lahden kaupunki

• Katja Vuorinen, Limingan kunta

• Markku Salakka, Valkeakosken

kaupunki

© Sitra 2010

Valmistelukomitean järjestäytyminen

• Koska valmistelukomitea ja sen työryhmät ovat vielä muotoutumassa, esitämme että komitean järjestäytyminen tehdään elokuun aikana


© Sitra 2010

Valmistelukomitean kokousten keskeisien sisältöjen ja aikataulujen vahvistaminen

• Ohjausryhmän kokous syyskuu

- ICT Palvelut ja organisaatio

- THH Palvelut ja organisaatio

• Ohjausryhmän kokous lokakuu

- Palvelusopimukset

- Organisaatio, toimenkuvat ja toimipisteet

- Taloudelliset toimintaedellytykset

• Ohjausryhmän kokous marraskuu

- Palvelutuotannon käynnistämisen aikataulu kuntatoimijoittain

• Ohjausryhmän kokous joulukuu

- Yhteenveto ja projektin lopputuotosten hyväksyminen

• Ohjausryhmän toiminta päättyy 12/2010

• Valmistelukomitean kokous 9.6.

- Komitean järjestäytyminen

- Tavoitteiden ja aikataulun hyväksyminen

• Valmistelukomitean kokous 23.6.

- Alaryhmien jäsenten hyväksyminen

- Muut 9.6. päätetyt asiat

• Valmistelukomitean kokous 11.8. klo 12-15

- Komitean järjestäytyminen

- Strateginen tavoite

- Omistamisen ehdot

- Yhtiön perustamisasiakirjat

• Valmistelukomitean kokous 25.8. klo 12-15

- Henkilöstölinjaukset

- Ehdotus yhtiöiden perustamisesta

• Yhtiöiden perustaminen 15.9. klo 15:00Kuntatalolla

Ehdotus: Työryhmien jäsenten hyväksyminen

© Sitra 2010

Työryhmien jako

Sitra organisoi työryhmien toiminnan yhdessä kuntien edustajien kanssa. Kuntatoimijoiden tulee nimetä edustajat työryhmiin. Työryhmien koko on noin 10

henkilöä paitsi toimitusjohtajien valinnan valmistelussa 3-4 henkilöä

Valmistelukomitea

Henkilöstö

• Ylätason henkilöstölinjaukset

• YT-neuvottelujen vaiheet• Työehtosopimukset• Työehdot, lomat, edut,

eläkevakuutukset• Palvelu-keskukseen siirtyvät

vs. kuntaan jäävä henkilöstö

ICT Palvelut ja organisaatio

• Tavoitetilan täsmennys, perustamisen ehdot

• Asiakkaaksi liittymisen vaiheet

• Organisaatio, toimenkuvat, toimipisteet

• Palvelu-sopimukset, tuotteet, hinnoittelu

THH Palvelut ja organisaatio

• Tavoiteilan täsmennys, perustamisen ehdot

• Asiakkaaksi liittymisen vaiheet

• Talous- ja henkilöstö-hallinnon rajaukset

• Talous- ja henkilöstöhallinnon tavoiteprosessit, perustiedot

• Organisaatio, toimenkuvat, toimipisteet

• Palvelu-sopimukset, tuotteet, hinnoittelu

Toimitusjohtajien valinnan valmistelu

• Psycon tekee ilmoituksen pohjalta alustavan listan

• Toimitusjohtajien valintaryhmä tutustuu varteenotettavimpiin ehdokkaisiin ja ehdottaa tulevalle hallitukselle muutaman varteenotettavinta kandidaattia

• Perustelun yhtiön hallitukset tekevät lopulliset päätökset

© Sitra 2010

ICT Palvelut ja organisaatioTilanne 22.6.2010 klo 19.00

• Harri Ihalainen , Rovaniemen kaupunki

• Riku Moisio, Hämeenlinnan kaupunki

• Sirpa Mäntynen, Kouvolan kaupunki

• Markku Salakka, Valkeakosken kaupunki

• Jarmo Tiainen, Etelä-Savon Tietohallinto Oy - Katariina Ryhänen (varajäsen)

• Juha Ropponen, Miktech Oy

• Jaakko Ståhlberg, Turun kaupunki

• Jaakko Lahti-Mononen , Liedon kunta

• Juha Riekkinen, Naantalin kaupunki (varajäsen)

THH Palvelut ja organisaatioTilanne 22.6.2010 klo 19.00

• Asko Rautala, Kouvolan kaupunki

• Heikki Siira, Mikkelin kaupunki – Tuula Hämäläinen (varajäsen )

• Jukka Varonen, Valkeakosken kaupunki

• Fredrik Lindström, Turun kaupunki


• Hannele Nurmi, Liedon kunta (varajäsen)

© Sitra 2010

Henkilöstö Tilanne 22.6.2010 klo 19.00

• Päivi Karhu, Kouvolan kaupunki

• Marja Salmi-Tuominen, Turun kaupunki

• Jarmo Niitynperä , Raision kaupunki

• Ella Hulkkonen, Paimion kaupunki (varajäsen)

• Jarmo Tiainen, Etelä-Savon Tietohallinto Oy – Heikki Siira, Mikkelin kaupunki (varajäsen)

Toimitusjohtajien valinnan valmistelu Tilanne 22.6.2010 klo 19.00

• Mauri Gardin , Rovaniemen kaupunki – Matti Ansala (varajäsen)

• Jyrki Harjula, Kouvolan kaupunki

• Timo Kvist, Naantalin kaupunki

• Heikki Nuutinen, Kuopion kaupunki

• Kimmo Mikander, Mikkelin kaupunki

• Veli-Matti Laitinen, Vaasan kaupunki

Ehdotus: Alueellisten selvitysten tavoitteiden hyväksyminen

© Sitra 2010

***

Alueelliset selvitykset tavoitteista ja kyvykkyyksistä

1. 5.

3b.

3a.

Etenemis-

suunnitelma

Asiakas-

omistajaksi

liittymisestä

Liittymissuunnitelma &

muutospolku

Kustannus-hyötyanalyysi

Nykytilatietojen

vahvistaminen

2.

Alueellisten selvitysten tavoitteena on1. Tukea kuntatoimijan päätöksentekoa KPK yhtiöiden

perustamiseksi ja2. Luoda lähtökohdat kansallisen osaamisverkoston

rakentamiseen

P5

KPK

yhtiöiden

perusta-

misen

toimeen-

pano

P2 P4

4.Tarkennettu arvoanalyysi (tarvittaessa)

Tavoitetilan kuvaus

(sisältäen roolin

osaamisverkostossa)

P1

P3

P0

Palvelukeskuksien omistajuuden periaatteiden vahvistaminen

Alueellisten selvitysten tavoitteet

© Sitra 2010

Alueelliset selvitykset ja valtakunnalliset ICT ja THH työryhmät

•Alueelliset selvitykset yhdistetään valtakunnalliseksi ratkaisuksi työryhmissä ja valmistelukomiteassa

•Alueellisten selvityksien lisäksi KPK –hanke informoi tuloksista ja koordinoi koko muun kuntakentän tarpeita.Painopisteenä

1) Uudet mukaan tulevat kunnat

2) Alueellisten selvityksien ulkopuoliset kunnat

3) Muut sidosryhmät mm. Kuntaliitto, muu julkishallinto jne.

Pohjois-Suomi

Varsinais-Suomi

Kaakkois-Suomi

Pohjois-Savo

PK-seutu

Etelä-Savo

© Sitra 2010

Alueellisten selvitykset ja työryhmät

Henkilöstö ICT Palvelut ja organisaatio

Valmistelukomitea

THH Palvelut ja organisaatio

Toimitusjohtajan valinnan

valmistelu

Varsinais-SuomiAloituskokous 18.6

Etelä-SavoAloituskokous 22.6

Pohjois-SuomiICT aloituskokous 14.6THH aloituskokous 24.6

Pohjois-SavoAloituskokous 21.6

Kaakkois-SuomiAloituskokous 22.6

KuntaProKuntaPro aloituskokous 15.6

PK-seutu

© Sitra 2010

Alueellisten selvitykset

• THH alueelliset selvitykset, Ari Mäkinen, liitteenä

• ICT alueelliset selvitykset, Pekka Kantola, liitteenä


Ehdotus: Elokuun kokousaikojen sopiminen

© Sitra 2010

Valmistelukomitean ja alueellisten selvitysten aikataulu

kesäkuu Heinäkuu elokuu syyskuu

25 26KesäLoma

30 31 32 33 34 35 36 37 38

23

THH työryhmän kokous1: 17.8

kokous 2: 25.8

kokous 3: 1.9

kokous 4: 8.9

Valmistelukomitea

23.6

Valmistelukomitea25.8.

Valmistelukomitea11.8.

Ohjausryhmäpp.9.

ICT työryhmän kokous 1

kokous 2 kokous 3 kokous 4

Alueelliset selvitykset

Yhtiöiden Perustaminen

15.9

Henkilöstö työryhmän kokous1: 12.8

kokous 2: 20.8

kokous 3: 26.8

Toimitusjohtajat työryhmän kokous1: 11.8

kokous 2: 25.8

kokous 3: 9.9

Muut asiat

© Sitra 2010

Muut asiat

• Osakkeiden merkintähinnan täsmentäminen

- 1 € per osake 31.3.2011 saakka (päätetty 9.6. valmistelukomiteassa)

- EHDOTUS: 3 € per osake 31.12.2010 saakka ja sen jälkeen 6€ per osake (tämä siirtymä jäi avoimeksi 9.6. valmistelukomiteassa)

• Yhtiöiden perustaminen Kuntamarkkinoiden yhteydessä 15.9 kello 15:00 Kuntatalolla

• Toimitusjohtajien valinta – tilanne katsaus

• 20 suurimman kunnan tuottavuusohjelman terveiset

20 suurimman kunnan tuottavuusohjelman terveiset

© Sitra 2010

KPK ICT palvelukeskus operoi julkishallinnon ICT-toimintaympäristössä kuntasektorin palveluiden kehittäjänä ja järjestäjänä

JulkIT (suunnitteilla)

• Toimii julkishallinnon korkeimpana ICT-toiminnan koordinoijana sekä ohjaajana. Linjaa lakiesitysten, suositusten ja ohjausmallin kautta valtion ja kuntien IT –toimintaa. Omistaa isot kansalliset hankekokonaisuudet (SADe) sekä kerää yhteen hajanaiset neuvottelukunnat.

• JIP (suunnitteilla)

• julkishallinnon yhteisten palvelujen konseptoija, integraattori sekä järjestäjä/tuottaja

Valtion IT-palvelukeskus (VIP)

• Järjestää valtion IT-strategian mukaisia palveluita valtiohallinnon toimijoille.

KPK ICT (suunnitteilla)

• Toimii IT palveluiden järjestäjänä kuntasektorille omistajiensa ja JulkIT:n linjausten mukaisesti.

• Strategiset kumppanit: Kuntaliitto, KL Kuntahankinnat Oy, valtiohallinnon muut organisaatiot, puitejärjestelyjen piiriin kilpailutetut palvelutoimittajat, omistaja-asiakkaiden in house -yksiköt

27

JulkIT

ValtIT

KuntaIT

VIP KPK ICT

JIP

LIITE: Alueellinen työskentely

28

© Sitra 2010

Suunnittelun tavoitteet

• Luoda kuntatoimijalle selkeä kuva, miten KPK THH ja KPK ICT Oy:n palveluja hyödyntäväksi asiakasomistajaksi liitytään ja mitkä ovat liittymisen hyödyt

• Selvittää kuntatoimijan kannalta oleelliset KPK THH ja ICT Oy:n liittymisen kriteerit

• Varmistaa asiakasomistajaksi liittyvän kuntatoimijan palvelujen toiminnan jatkuvuus ja käynnissä olevien hankkeiden tavoitteiden toteutuminen liittymisvaiheen aikana

• Tukea alueellisen ja kansallisen osaamisverkoston käynnistämistä, vastuunjakoa ja kehittämistä

• Toteuttaa suunnitelmat, joiden pohjalta aiesopimuksen allekirjoittaneista kuntatoimijoista koostuva valmistelukomitea linjaa jatkotoimenpiteitä

29

© Sitra 2010

Alueellinen työryhmä Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomi (278 507)*)

• Lieto (16 062)

• Masku (9 493)

• Mynämäki (8 058)

• Naantali (18 501)

• Nousiainen (4 861)

• Paimio (10 343)

• Raisio (24 257)

• Rusko (5 822)

• Sauvo (3 019)

• Taivassalo (1 690)

• Turku (176 401)

Yhteensä 278 507 asukasta

*) Asukasluku 31.3.2010

30

© Sitra 2010

Alueellinen työryhmä Kaakkois-Suomi

Kunnat

• Imatra (28 643)

• Lappeenranta (71 913)

• Kotka (54 769)

• Kouvola (88 149)

• Hamina (21517)

Muut organisaatiot

• Kymenlaakson sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (Carea)

• Seutulaskenta Oy

• Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (EKSOTE)

• Itä-Savon sosiaali- ja terveyspiirin kuntayhtymä (ISSHP)

• Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (ESSHP)

• Saita Oy

• Medi-IT Oy


31


© Sitra 2010

Alueellinen työryhmä Pohjois-Suomi

Lappi (112 973)*

Pohjois-Pohjanmaa (392 466)*

- Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kautta koko maakunta mukana



32

© Sitra 2010

Alueellinen työryhmä Pohjois-Savo

• Selvityksessä käsiteltävät asiat:

- Kuopion hyödyt lyhyellä ja pitkällä aikavälillä

- Istekki Oy:n ja Kuhilas Oy:n asemointi ja merkitys kokonaisrakenteessa

- Yhtiöön mukaantulon ehdot omistajille

- Yhtiöön mukaantuloon liittyvät riskit

- Yhtiön liiketoimintasuunnitelman toteutumisen aikataulu (palvelut, talous)

33

Alueellinen työryhmä Etelä-Savo• Selvityksessä käsiteltävät asiat:

- Mikkelin hyödyt lyhyellä ja pitkällä aikavälillä

- ESTH Oy:n asemointi ja merkitys kokonaisrakenteessa

- Yhtiöön mukaantulon ehdot omistajille

- Yhtiöön mukaantuloon liittyvät riskit

- Yhtiön liiketoimintasuunnitelman toteutumisen aikataulu (palvelut, talous)

© Sitra 2010

Alueellinen työryhmä KuntaPro

• KuntaPro Oy tarjoaa kunnalle kaikki taloushallinnon ja palkkahallinnon ratkaisut. Palveluihin kuuluvat kuntien ja kuntapäättäjien puolesta myös hankintapalvelut, kilpailutus- ja rekrytointipalvelut sekä ICT-palvelut.

• Nämä palvelut tuotetaan kahden yrityksen, Seutukeskus Oy Hämeen ja Taloustuki Kuntapalvelut Oy:n kautta

• Selvityksessä käsiteltävät asiat:

- KuntaPron suhde KPK-hankkeeseen

- Tietojärjestelmävalinta

- Seuturekryn levittäminen

34

ICT alueellinen selvitys

Pekka Kantola

35

© Sitra 2010

1. Suunnittelun tavoitteet

Asiakasomistajaksi liittymisen suunnittelulla tuetaan kuntatoimijan omaa kehityssuunnittelua ja tähdätään kansallisen osaamisverkoston rakentamiseen

• KPK ICT Oy:n asiantuntijat auttavat asiakasomistajaansa löytämään kustannustehokkaita tapoja toiminnan uudistamiseen ja tuovat oman erityisosaamisensa kuntatoimijan hyödynnettäväksi.

• Palvelukeskuksen palvelualueet muodostetaan verkoston tunnistettujen osaamiskyvykkyyksien mukaisesti

• Palvelutoiminnan näkökulmasta jokainen osaamisverkoston toimija järjestää tietyt palvelut omalle palvelualueelle

• Kehittämistoiminnan näkökulmasta osaamisverkoston toimijat erikoistuvat omien vahvuuksien ja kyvykkyyksien mukaisesti ja vastaavat oman erikoistumisalueen jatkuvasta kehittämisestä kansallisesti

36

PALVELUN TOTEUTTAMISMALLIASIAKASOMISTAJAN

NÄKÖKULMASTA

36

KANSALLISEN OSAAMISVERKOSTON

RAKENTAMINEN

© Sitra 2010

2. Asiakkuuden hoidon hallintomalli

Asiakkaaksi liittymisen suunnittelun roolit ja vastuut pohjautuvat palvelukeskuksen yleiseen asiakkuuden hoidon hallintomalliin

3737Asi

akasv

ast

aava Ratkaisupäällikkö

Kuntatoimijan johto / kuntatoimijan sopimusvastaava

Kuntatoimijan toimialajohto / prosessin omistajat

Asiakkuuden hankinta & hoito

Asiakkaan kehitys- ja palvelusuunnittelu

Kuntatoimija KPK ICT palvelukeskus

Asiakkaaksi liittymisen suunnittelun kannalta keskeiset alueet

Asiakkaan ratkaisujen hallinta

Palveluvastaava

Service Desk

Kuntatoimijan ICT

Pääkäyttäjä / Loppukäyttäjä

Palvelun toimitus

Asiakaspalveluprosessi

Palvelun toimitus ja tuki

Strategiset linjaukset

ToimitusjohtajaKuntatoimijan johtaja Toiminnan ja strategian ohjaaminen

Ratkaisupäällikkö

Ratkaisupäällikkö

© Sitra 2010

38

Kunta A

Kunta BKuntatoimija D

Suomen kuntakenttä

Sosiaali- & terveystoimi

Sivistys-toimi

Hallinto-palvelut

Kunta C 1

2

3

Palv

elu

pro

sessi

Palv

elu

pro

sessi

Palv

elu

pro

sessi

Palv

elu

pro

sessi

Palv

elu

pro

sessi

Palv

elu

pro

sessi

Palv

elu

pro

sessi

Palv

elu

pro

sessi

Palv

elu

pro

sessi

Palv

elu

pro

sessi

Palv

elu

pro

sessi

Palv

elu

pro

sessi

Kunta C

Asiakasvastaava & Ratkaisupäälliköt

KPK ICT ratkaisujen hallinta

Kunta B

Kunta A

Tekninen toimi

Ratkaisujen hallinta käsittää KPK ICT palvelukeskuksen asiakasvastaavien ja ratkaisupäälliköiden yhdessä kunnan henkilöstön kanssa tekemän palveluja kehityssuunnittelun sekä KPK ICT palvelukeskuksen kautta toimitettavien palveluiden seurannan ja tuen.

Kunnalle nimetty asiakasvastaava toimii kokonaisvaltaisesti linkkinä ja kontaktina kunnan ja KPK ICT palvelukeskuksen välillä. Asiakasvastaavaa tukevat ratkaisupäälliköt toimivat erityisosaajina kunnan eri toimialojen ICT-ratkaisuja koskevissa haasteissa ja muutostarpeissa.

Ratkaisujen hallinnan palvelut noudattavat jatkuvan kehityksen vuosikelloa, jonka mukaisesti kunnan ICT-palveluihin liittyviä kehitys-ja muutostöitä suunnitellaan ja jalkautetaan.

Kuntatoimija KPK ICT

Ratkaisujen hallinta käsittää myös asiakaskohtaisen palvelukeskukseen liittymisen suunnittelun, joka kuvataan tarkemmin myöhemmin tässä esityksessä.

Ratkaisujen hallinnan kannalta oleelliset segmentoinnin tasot:

• Kuntatoimija

• Kuntatoimijan toimiala

• Toimialaprosessi

1

2

3

3. Asiakkaan ratkaisujen hallinta

Palvelukeskuksen asiantuntijat auttavat asiakkaitansa löytämään kustannustehokkaita tapoja toiminnan uudistamiseen

© Sitra 2010

4. Palveluja hyödyntävän asiakkaan kokonaismuutospolku

Asiakkaaksi liittymisen suunnittelu käynnistää kuntatoimijan ja palvelukeskuksen välisen yhteistyön määrittelyn ja toteutuksen

39

Nykytila Siirtymävaihe

2. Palvelun käyttöönotto 3. Palvelun optimointi

Palvelun järjestämisvastuu palvelukeskuksella

Tavoitetila

Kuukausi 1 Agreement Agreement Agreement Agreement Agreement

1. Organisaation muutoshallinta ja viestintä

Käyttöönottoprojekti, vaihe 1 Käyttöönottoprojekti, vaihe 2

Kuukausi 3 Kuukausi 4 Kuukausi 5 Kuukausi 6 Kuukausi 7 Kuukausi 8 Kuukausi 9 Kuukausi 10 Kuukausi 11 Kuukausi 12 Kuukausi n

Palvelusopimus

allekirjoitettu

Palvelun

Järjestämis-

vastuu siirtyy

Käyttöönottoprojektin 1.

vaihe päättyy ja palvelun

optimointi voi käynnistyä

Tavoitetilan mukainen

toimintamalli käynnistetään

Kuukausi 2

Asiakasomistajaksi liittymisen suunnitelman (tämän esityksen) painopistealue

Asiakaskohtainen

liittymissuunnittelu

Asiakaskohtainen


1. aalto 2. aalto n. aalto

Asiakaskohtainen


Liittymissuunnitteluprojektit

Käyttöönotto- ja vastuunsiirtoprojektit

© Sitra 2010

5. Asiakasomistajaksi liittymisen suunnittelun vaiheistus

Asiakkaan liittymissuunnittelua tuetaan palvelukeskuksen toimesta viisivaiheisen prosessin kautta

P Etenemispäätös määriteltyjen kriteerien pohjalta

Esitys sisällöstä on osittain jo määritelty ja sitä jatketaan Valmistelukomitean toimestaEnsisijaisesti tarkennettu arvoanalyysi tehdään tapauksissa, joissa selvitetään olemassa olevan yhtiön tai vastaavan liittämistä osaksi KPK ICT Oy:tä. Arvoanalyysin malli on kuvattu erillisessä dokumentissa (Liite 1)

***

Omistajuuden ja palvelun hankinnan sopimusneuvottelut

1. 5.

3b.

3a.

Etenemis-

suunnitelma

asiakkaaksi

liittymisestä

Liittymissuunnitelma &

muutospolku

Kustannus-hyötyanalyysi

Nykytilatietojen

vahvistaminen

2.

Asiakaskohtainen liittymissuunnittelu

P5Sopimuksen

toimeenpanoP2 P4

4. Tarkennettu arvoanalyysi (tarvittaessa**)

Tavoitetilan kuvaus

(sisältäen roolin

osaamisverkostossa)

P1

P3

P0

Palvelukeskuksen

omistajuuden

periaatteiden

vahvistaminen*

(esitys yhtiö-

järjestyksestä;

omistajuuden hinta,

äänioikeus,

päätöksenteko…)

Omistajuuden kriteerien ja hyötyjen varmistaminen ja viestintä aiesopimuksessa mukana oleville alueen kuntatoimijoille

© Sitra 2010

Tietohallinnon järjestämistapa

Kartoitetaan tietohallinnon ja ICT-tuotannonjärjestämistapa.

Määritellään tavoitetila järjestämistavan osalta. Kartoitetaan KPK ICT:henmahdollisesti siirtyvä henkillöstö

Tehdään suunnitelmatavoitetilassa mahdollisesti syntyneiden tarpeiden toteutukselle

Kuvattu erillisessä liitteessä (Liite 1)

Laaditaan ehdotus muutostoimenpiteistäjärjestämistavan osalta

Palvelut Kartoitetaan järjestelmät,palvelusalkku sekä palvelustrategiankeskeiset tavoitteet

Kartoitetaan tavoitetilan palvelutarpeet ja tehdään tavoitetilasuunnittelu priorisoinnin ja aikataulutuksen osalta

Tehdään kustannus-hyöty –analyysi valittujen palveluiden osalta

Laaditaan tehtäväsuunnittelu siitä, miten palveluiden käyttöönotto / siirto mahdollistetaan


Laaditaan asiakkaalle ehdotus valittujen palveluiden hankkimiseksi palvelukeskuksesta

Kehityshankkeet Luodaan kokonaisnäkymä toimijan kehityshankesalkkuun ja kerätään hankesalkun tiedot

Kiinnitetään hankkeet, jotka siirtyvät KPK:nhallinnoitaviksi ja ne jotka jäävät kuntatoimijan vastuulle. Päätetään lopetettavista päällekkäisistä hankkeista

Tehdään suunnitelma sovittujen hankkeiden siirrosta KPK:nhallinnoitaviksi


Laaditaan ehdotuspalvelukeskuksen ohjaukseen mahdollisesti siirrettävistä kehityshankkeista

Osaaminen Kartoitetaan kuntatoimijan avainkyvykkyydet

Laaditaan tavoitetilan kuvaus kuntatoimijan roolista osaamisverkostossa

Laaditaan suunnitelmaroolin mukaisen toimenkuvan muodostamisesta


Laaditaan ehdotuskuntatoimijan roolista osaamisverkostossa

5. Asiakasomistajaksi liittymisen suunnittelun vaiheistus

Prosessin vaiheissa käsiteltävät asiakokonaisuudet

41

1.

Nykytilatietojen

vahvistaminen

Vaihe

Asia-kokonaisuus

Tavoitetilan

kuvaus

2.

3b.

3a.Liittymissuunnit.

& muutospolku

Kustannus-hyöty-

analyysi

4.

Arvoanalyysi

(tarvittaessa)

5. Etenemis-

suunnitelma

asiakkaaksi

liittymisestä

THH alueellinen selvitys

Ari Mäkinen

42

© Sitra 2010

Alueellinen THH-työryhmä – aikataulu

kesä heinä elo syys

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

43

Kick-off:• Sisältö, aikataulu ja tavoitteet• Talous- ja henkilöstöhallinnon perus- ja lisäpalvelujen rajaus, tietopyynnöt

Työpaja 1: pvm?Prosessit, henkilöstö, henkilöstö- ja muut kustannukset

Työpaja 2: pvm?Tietojärjestelmät, tietojärjestelmä- ja siirtymäkustannukset

Työpaja 3: pvm?Yhteenveto ja validointi, aikataulutus

Tietojen tarkennus tarvittavilta osin

Valtakunnallinen työpaja 1: 17.8



Valta-kunnallinen työpaja 4: 8.9

© Sitra 2010

Kick-off (vko 25): Sisältö, rajaukset ja tietopyynnöt

• Projektin sisältö, tavoitteet ja aikataulu

• Taloushallinnon perus- ja lisäpalvelujen alustava rajaus

- Kirjanpito, käyttöomaisuuskirjanpito, tilinpäätökset, konsernitilinpäätökset ja lakisääteinen raportointi

- Myyntilaskut, myyntireskontra ja perintä

- Ostolaskut ja ostoreskontra

- Matka- ja kululaskut

- Maksuliikenne ja kassanhallinta

- Sisäinen laskutus

- Taloushallinnon raportointi

- Lisäpalvelut (taloussuunnittelu, controller-toiminnot jne.)

• Henkilöstöhallinnon perus- ja lisäpalvelujen alustava rajaus

- Palkanlaskenta

- Palvelussuhdetietojen hallinta

- Henkilöstöhallinnon raportointi

- Lisäpalvelut (rekrytointi, koulutus, osaamisen kehittäminen jne.)

• Rajaukset suhteessa kuntakonserniin

• Tarkennettavat tiedot työpajoihin

- Kustannuksista tarkastellaan vuoden 2009 toteumaa, vuoden 2010 budjettia sekä 2011-2015 ennustetta/arviota/suunnitelmaa em. rajauksen puitteissa

- Selvityksessä tarkastellaan kuntatoimijan koko talous- ja henkilöstöhallintoa (palvelukeskukseen siirtyvä osuus ja kuntatoimijalle jäävä osuus)

• Työpajojen ajankohdista sopiminen

44

© Sitra 2010

THH-työpaja 1 (vko 32): Prosessit, henkilöstö, henkilöstö- ja muut kustannukset, organisaatio

• Kuntatoimijan perustiedot

- Väestö

- Henkilöstö jne.

• Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit ja niiden volyymit

- Ostolaskujen lkm/vuosi

- Palkkalaskelmien lkm/vuosi jne.

• Talous- ja henkilöstöhallinnon henkilöstö

- Palvelukeskukseen siirtyvä henkilöstö

- Kuntatoimijalle jäävä henkilöstö

- Eläköitymisennuste (2011-2015)

- Henkilötyövuodet per talous- ja henkilöstöhallinnon prosessi

• Henkilöstökustannukset

- Palkat, henkilösivukulut jne.

• Muut kustannukset

- Tilakustannukset

- Palvelusopimuskustannukset: Tulostus, postitus, perintä jne.

- Yleis- ja hallintokustannukset, sisäiset veloitukset

45

© Sitra 2010

THH-työpaja 2 (vko 33): Tietojärjestelmät ja tietojärjestelmä-ja siirtymäkustannukset

• Tietojärjestelmät

- Käytössä olevat talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät ja niiden elinkaari

- Liittymät kuntatoimijan perusjärjestelmiin

- Perustietojen hallinta

• IT-kustannukset

- Lisenssihankinnat ja niiden poistot

- Kehittäminen ja niiden poistot

- Ylläpito

- Käyttöpalvelut (palvelimet jne.)

- Työasemat

- Muut

• Yhteinen tietojärjestelmäratkaisu

- Toiminnanohjausjärjestelmä vai

- Järjestelmät palveluna vai

- Jokin tällä hetkellä käytössä olevista ratkaisuista

• Siirtymä, siirtymäkustannukset

- Kustannukset, jotka aiheutuvat yhteiseen tietojärjestelmään ja prosesseihin siirtymisestä

46

© Sitra 2010

THH-työpaja 3 (vko 34): Yhteenveto ja validointi, aikataulutus

• Alueellisen Business Casen validointi perustuen kunkin kuntatoimijan erillislaskelmaan ja yhteiseen palvelukeskusvaihtoehtoon

• Organisaatio ja toimipisteet

• Prosessien yhtenäistäminen

• Tietojärjestelmien yhtenäistäminen

• Perustietojen yhtenäistäminen

- Tilikartta

- Muut laskentatunnisteet

- Toimittajat, asiakkaat

• Siirtymäaikataulu kullekin kuntatoimijalle

• Alueellisen palvelukeskuksen suhde valtakunnalliseen palvelukeskukseen

47