KURSUS LESSONS LEARNT LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA (LKAN)

SESI 2 TAHUN 2019

17 Julai 2019 CREaTE Melaka

Azizah binti Yusof C.A. (M) Unit Integriti

Kementerian Kerja Raya Malaysia

Tajuk Ceramah

Tindakan Pengesanan dan Punitif Dari LKAN

Kandungan Ceramah

Latar Belakang Unit Integriti (UI)

- Penemuan JKSK - Fokus Kepada Teguran

Audit

Unit Integriti (Pekeliling

Perkhidmatan Bil. 6/2013)

Cawangan Tadbir Urus

C. Pengesanan

& Pengesahan

C. Tatatertib

C. Khidmat Pengurusan

& Aduan

C. Pematuhan

C. Pengukuhan

Integriti

LATAR BELAKANG UI

1. Mengesan dan mengesahkan aduan salah laku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi melalui sumber-sumber dalaman dan luaran.

2. Melaporkan kes berkaitan jenayah kepada Agensi penguatkuasaan yang bertanggungjawab dan kes pelanggaran peraturan kepada Agensi Pusat berkaitan.

CARTA FUNGSI UNIT INTEGRITI

KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA

3. Mengenalpasti masalah dan mereka bentuk inisiatif bersesuaian untuk menangani masalah dalam organisasi

PENGARAH INTEGRITI

1. Merancang dan melaksanakan Mesyuarat Jawatankuasa Anti-Rasuah Kementerian.

2. Membuat pelaporan bagi Mesyuarat Jawatankuasa Anti Rasuah peringkat Kebangsaan.

3. Menyelaras dan memantau usaha untuk mengenalpasti permasalahan rasuah, integrity dan governans serta mengenalpasti kaedah penyelesaiannya.

4. Menyelaras penyediaan Pelan Tindakan Risiko Rasuah KKR dan memantau pelaksanaannya.

5. Merancang dan melaksanakan Sistem Pengurusan Sistem Audit Nilai

CAWANGAN TADBIR URUS

1. Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan Integriti dalam organisasi

2. Memperkasakan program/aktiviti berkaitan penerapan dan pengukuhan Integriti serta nilai-nilai murni/Islam

CAWANGAN PEMATUHAN

1. Memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa.

2. Menyelaras penyediaan maklumbalas LKAN yang akan dibentangkan sebanyak dua (2) kali di Parlimen.

3. Menyelia penyelarasan persediaan maklumbalas Mesyuarat Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (Public Accounts Committee) (PAC);

4. Menyelaras pengemaskinian AG Dashboard di laman web Jabatan Audit Negara bagi isu-isu yang melibatkan Kementerian Kerja Raya dan Agensi di bawahnya; dan

5. Menyelaras program Semarak Intreggriti KKR dengan kerjasama JKR tiga (3) kali setahun

1. Menyelaras aduan berkaitan Integriti dalam Sistem Aduan Dalaman;

2. Mengurus dan menyelaras urusan Kewangan Unit Integriti

3. Webmaster bahagian 4. Menyelaras keperluan Penilaian

Sistem Star Rating (SSR) MAMPU bagi Unit Integriti.

5. Melaksanakan urusan pentadbiran Am dan urusan berkaitan keselamatan, penyelenggaraan, kebersihan dan keceriaan Unit Integriti.

6. Mengurus dan menyelaras urusan berkaitan Aset dan Stor Unit Integriti

1. Mengesan dan mengesahkan aduan salah laku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi melalui sumber-sumber dalaman dan luaran.

2. Melaporkan kes berkaitan jenayah kepada Agensi penguatkuasaan yang bertanggungjawab dan kes pelanggaran peraturan kepada Agensi Pusat berkaitan.

1. Melaksanakan fungsi urusetia Lembaga Tatatertib bagi Kementerian Kerja Raya

2. Memastikan kes-kes tatatertib semasa dan tertunggak diselesaikan segera

3. Melaksanakan kajian dan analisa ke atas data-data kes tatatertib bagi mengenalpasti trend.

CAWANGAN PENGUKUHAN INTEGRITI

CAWANGAN PENGESANAN & PENGESAHAN

CAWANGAN KHIDMAT PENGURUSAN & ADUAN CAWANGAN TATATERTIB

CPP

- Aduan (Tohmahan-

Tuduhan) - Unit Audit Dalam - KSU - Pengarah UI

- Aduan - Kementerian

Kewangan (kes mahkamah & CIPAA 2012)

- Jabatan Audit Negara

- Pasukan Siasatan /

Individu - Jawatankuasa

Siasatan Dalaman (JKSD)

- Jawatankuasa Siasatan Khas LKAN (JKSK)

Pelaksanaan Siasatan

Sumber Siasatan - Luaran Sumber Siasatan -

Dalaman

CPP

JKSD

Lantikan KSU

Pegawai KKR dan JKR

UI sebagai urus setia/ahli

JKSK LKAN

Selepas LKAN dibentang di Dewan

Rakyat

Lantikan JPA (keahlian merentas kementerian)

Pasukan Siasatan / Individu

Pegawai UI

Urus Setia Unit Integriti

KKR

Dari Kementerian lain (JUSA C)

Pengerusi JKSK

JAWATANKUASA SIASATAN KHAS (JKSK) LKAN

AHLI JKSK

2

Pegawai Perhubungan

2

• Kementerian Kewangan

• Unit Audit

Dalam Kementerian

Unit Integriti Kementerian Pegawai JPA

Menyiasat dan meneliti segala dokumen / transaksi dalam urusan perolehan / peraturan kewangan / syarat kontrak dan membuat penentuan dari sudut pelanggaran peraturan atau akta yang berkuatkuasa.

Mencadangkan dan memperakukan pegawai-pegawai yang turut terlibat untuk dikenakan tindakan tatatertib / surcaj/ membuat laporan Polis/ SPRM/ tindakan sivil di Mahkamah.

Menyediakan maklumat lengkap bagi pegawai yang disyorkan untuk dikenakan tindakan tatatertib

Menyiasat, mengenal pasti dan memperincikan salah laku pegawai

yang terlibat dalam kes yang dilaporkan.

Meneliti sama ada wujud kemungkinan unsur-unsur penyalahgunaan kuasa/

penyelewengan/ rasuah dan pembaziran wang awam oleh pegawai awam/ kontraktor

dan perunding yang terlibat.

Mencadangkan dan memperakukan syarikat kontraktor/ perunding yang wajar disenarai hitamkan

termasuk ahli lembaga pengarah untuk tindakan oleh Kementerian

Mencadangkan penambahbaikan terhadap agensi dalam melaksanakan

tugas/ projek pada masa akan datang bagi mengelakkan kesalahan yang sama

berulang.

Mengemukakan pelaporan kepada JPA bagi tujuan Sekretariat Jawatankuasa Siasatan Khas Laporan Ketua Audit Negara

1 2

3 4

5 6

7 8

TERMA RUJUKAN JKSK

3

Teliti Sumber Siasatan

(aduan, writ saman, atau

laporan UAD/LKAN)

Sediakan kronologi, kenal pasti

isu/profil kes, tentukan dokumen

diperlukan, tentukan skop

siasatan, peraturan dirujuk

Laksanakan siasatan (JKSD

/JKSK/ Pasukan Siasatan/ Individu)

Semakan terperinci/ temubual/

lawatan

Laporan Siasatan kepada:

- KSU KKR - JPA (+30 hari) - Kementerian

Kewangan (60 hari) - SPRM

PROSES SIASATAN

PENYENGGARAAN JALAN PERSEKUTUAN DI SEMENANJUNG

MALAYSIA OLEH SYARIKAT KONSESI

5 MINIT…