CONG TY co pHANTHirY DI_¢NcANDON

s6:;f') ICT-TB

C(>NG HOA xA H(>I CHU NGHiA VI:E;TNAMDi)c l~p - T1! do - H~nh phuc

Binh Phuac, ngay 20 thdng 11nam 2018

THONGBAoV~ ngay dang kY cuBi cimg d~ th1!c hi~n quy~n nh~n c6 nrc nam 2017 b~ng ti~n

Kinh gtri:- CN Trung tam Luu Icy Clnrng khoan Tp.HCM- Sa giao dich chirng khoan Tp.HCM

- Ten t6 chirc phat hanh: Cfmg ty c6 phAn thiiy di~n CAnDO'Il- Ten giao dich: CAN DON HSC

- Tru sa chinh: Th] tr§n Thanh Binh - Huyen BiI flap - Tinh Binh Phmrc

- Dien thoai: 02713.563.359; - Fax: 02713.563.133

- San giao dich: (HOSE)

Chung toi thong bao dSn CN Trung tam LUll ky Chung khoan Tp.HCM (VSD)ngay dang kY cu6i cling d@l~p danh sach nguoi sa hlru cho clurng khoan sau:

- Ten clnrng khoan: c6 phieu Cong ty c6 phan thuj dien Can Dan

- Ma clnrng khoan: SID

- Loai chirng khoan: - C6 phieu ph6 thong

- Menh gia giao dich: 10.000 dong/c6 phieu

- San giao dich: HOSE

- Ngay dang kY cu6i cling: 10/12/2018

1.Ly do va muc dich

- Chi tra c6 nrc nam 20 17 bang ti&n

2. Ni)i dung ct} th~

Chi tni c6 mc b~ng ti&n

- Ty ~~thl,fc hi~n: 86i v&ic6 phiSu ph6 thong: 45%/c6 phi€u (01c6 phi€u dugcnh~n 4.500 dong)

- Ngay thanh toan dgt 1: 25%: 24112/2018

- Ngay thanh toan dgt 2: 20%: 29/3/2019

- Dia di@mthl,fchi~n:

86i v&i chUng khoan lUll kY: Nguai sa hilu lam thli tuc nhan c6 mc tai cacThanh vien luu kY nai rna tai khofm lUllkyo ...

D6i v&i chUng khoan chua lUll ky: Nguai sa hilu lam thli tuc nhan c6 ruc taiCong ty c6 phAn thliy di~n cAn 8an - Thi, td.n Thanh Binh - huy~n Bli D6p - tinh BinhPhu&c (vaa cac ,ngay lam vi?c trang tudn) dgt 1 tir ngay 24/12/2018, dgt 2 tir ngay29/3/2019 va xuat trinh chUng minh nhan dan.

DS nghi VSD l~p va girl cho Cong ty chung toi danh sach nguoi sa htru chirngkhoan tai ngay dang Icy cu6i cung neu tren vao dia chi sau:

+Dia chi nhan Danh sach (ban cimg):

* Phong Tid chinh - K6 toan

* De: Cong ty c6 phAnthuy di~n CAnDon,Thi tr5.nThanh Binh - Huyen Bu D6p - Tinh Binh Phuoc.

+Dia chi email nh~nfiledfrli~u:dongtamhd345@gmail.com

Chung toi cam k6t nhfrng thong tin vS nguoi sa htru trong danh sach se diroc sirdung dung muc dich va tuan thu cac quy dinh cua VSD. Cong ty chung toi se hoantoan chiu trach nhiem wac phap lu~t n6u co sai pham,

Noi nhiin:- Nhir tren;- Luu: TCHC, TCKT

* Tiu /ifu tt,inhkem ,- Nghi quyet Dai hQi co dongthirong nien nam 2018

2

CONG TY CO pHANTHUY f)I~N cAN DON

S&:01INQ-DHDCD

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .DQcl~p - T" do - H~nh phiic

Binh Phuoc, ngay 29 thang 6 ndm 2018

NGHIQUYETDAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NA.M2018. CONG TY CO pHAN THUY DIEN cAN DON.

Can ctr Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 duoc Quoc h9i thong qua ngay 26thang 11 nam 2014;

Can cir Luat Chung khoan s6 70/2006/QH11 ngay 29/6/2006; Luat Chung khoansua d6i, b6 sung s6 62/201O/QH12 ngay 24/1112010;

Can cir Di~u l~ T6 chirc va heat dong cua Cong ty c6 phan thuy dien C~nDon;

Can cir Bien ban hop Dai h9i d6ng c6 dong thuong nien 2018 cua Cong ty c6phan thuy dien Can Dan t6 chirc ngay 29/6/2018,

QUYETNGHIDi~u 1. Thong qua k€t qua hoat d9ng san xuftt kinh doanh nam 2017; k€ hoach sanx~ftt kinh doanh nam 2018 bao g6m mot s6 chi tieu co ban nhu sau: .

1.1. K€t qua san xuftt kinh doanh nam 2017 (Thea baa cdo h9P nha:ail duoc kiem toan)

TT Chi tieu Dvt K€ hoach Thl}'c hi~n T.l~hoanthanh

1 San hrong di~n Tri~ukWh 425,0 545,0 128%2 Doan thu Tid6ng 421,860 503,559 119%3 LQ'inhuan truce thu€ Tid6ng 177,594 217,714 122,6%4 N9Pngan sachNN Tid6ng 105,921 134,862 127%5 Thu nh?P bq/CBCNV/thang Tri~ud6ng 9,702 10,917 113%6 Ty l~ chia c6 mc (%NDL) % 25, ,

1.2. Ke ho~ch san xu at kinh doanh nam 2018:

TT Cac chi tieu chinh Don vi K~ hoach nam 2018tinh TAng cong Congty Me

. Ghi chuA K€ hoach san xu~t kinh doanhI San Iuong dien thuong ph~m 106kWh 424,3 398,0II TAnggia tri SXKD 106 d 470.900 437.0001 Gia hi san xuftt cong nghi~p 106 d 465.200 431.3002 Gia hikinh doanh khac 106 d 5.700 5.700III Oic chi tieu tai chinh 106 d1 Doanh thu 106 d 428.035 397.2312 LQinhli?n

- LQi nhli?n Wac thuS 106d 186.990 192.221

- LQinhuan sau thuS 106 d 177.750 182.981 I

~ ..N9P nha mroc 106 d 115.310 109.6984 Hieu stillt sir dung v6n

LQinhuan e~ bien % 44 48LQinhuan sau thuSN6n di~u Ie % 26 27. .ROE - Thu nh~ptren v6n CSH % 16 17

'5 V6ndi~ul~ 106 d 689.986 689.9866 V6n chu sa hfru 106 d 1.098.218 1.098.2187 H~ s6 no phai tra/v6n CSH L~n 0,90 0,658 D1,l' ki€n tY I~e6 rue % 25B ' ).

106 dKe hoach dan tir 10.650 10.650,f)~i hoi d6ng c6 d,ong uy quyen cho HOi d6ng quan tri cong ty: Lira chon va

quyet dinh cac du an dau ttr moi mo rong san xuftt kinh doanh, tren ca sa dam baohieu qua va thuc hien dung quy dinh cua phap lu~t, di~u 1~cong ty. Quyet dinh dieuchinh k~ hoach SXKD nam 2018 cho phil hop voi di€n bi~n thirc t~ va Bao cao Daihoi d6ng c6 dong phien hop g~n nhat.

Di~u 2. Thong qua Bao cao hoat dong cua HQi d6ng quan tri nam 2017 va k~ ho~chho~t dong nam 2018 (Nhu:baa cao ad trinh boy tgi agi h6i).

Di~u 3. Thong qua Bao cao clla Ban Ki€m soat v~ vi~c ki€m soat tinh hinh ho~t dQngclla Cong ty nam 2017 va kS ho~ch cong tac nam 2018 (Nhu: baa cao ad trinh bay tgiagi h6i).

Di~u 4. Thong qua Bao cao tai chinh dii duQ'cki€m toan t~i ngay 3111212017. Cl,lth€nhu sau:

4.1. Bao cao tizichinh Cong ty mt;niim 2017 itii itll'(1Ckiim toanCac Bao cao g6m:1. Bao cao clla Ban T6ng giam d6c2. Bao cao clla Ki€m toan vien3. Bfmg Can d6i kS toan t~i ngay 31112/20174. Bao cao KSt qua ho~t dQngkinh doanh nam 20175. Bao cao Luu chuy€n ti~n t~ nam 20176. ThuySt minh Bao cao tai chinh nam 2017Trong d6, c6 mot s6 chi tieu ca ban:

1.094.160.059.840

5 Lai nhuan sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p. . 192.950.232.040

T6ng tai san 1.229.522.280.6991V6n Chll s6 hiiu2

3 Doanh thu thu~n 464.964.469.028

4 T6ng lQ'inhu~n kS toan truac thu~ 217.854.414.418

2

4.2. Bdo cdo tili chinh hop nhflt niim 2017 tid tlll'{1C ki€m totinCac Bao cao g6m:1. Bao cao cua Ban Tong giam d6c2. Bao cao cua Ki6m toan vien3. Bang Can d6i k€ toan tai ngay 31112/20174. Bao cao K€t qua hoat d9ng kinh doanh nam 20175. Bao cao Liru chuyen ti€n t~ nam 20176. Thuyet minh Bao cao tai chinh nam 2017Trong do, c6 m9t s6 chi tieu co ban:

4 217.713.965.649

5 LQ'inhu~n sau thu€ cua c6 dong Cong ty m~ 192.889.370.907

f)i~u 5. Thong qua phuong an phan ph6i loi nhuan, chi tra c6 nrc nam 2017 nhu sau:

2

495.020.985.164

1.103.663.621.4143

TT NQi dung Ghi tr] Dvt. 1 V6h diSu 1~ 689.986.200.000 B6ng- T6ng cong ty Song fJit

351.610.560.000 Bong- C6dong khac

338.375.640.000 Bong- s6 luong C6phieu

68.998.620 C6phi~u2 San luong tlnrc hi~n (kWh)524.134.722 kWh3 Doanh thu thirc hien

472.950.401.503 Dong4 Loi nhuan nam tnroc chuyen sang205.739.368.989 Bong5 Loi nhuan tnroc thu€ nam 2017217.854.414.418 Bong6 Thu€TNDN24.904.182.378 Bong7 Loi nhuan sau thu~ nam 2017192.950.232.040 Bong8 T6ng lqi nhuan chua phan ph6i nam 2017398.689.601.029 Bong'9 Trieh l?p cae quy88.195.811.029 Bong

- Quy khen thuOng, phuc lr;ri14.090.000.000 Bong

- Quy ddu tu phat trdn74.105.811.029 Bong10 Lqi nhu?n phan ph6i nam 2017

310.493.790.000 Bong11 Lqi nhu?n ehia c6 rue nam 2017310.493.790.000 Bong12 V6n diSu l~689.986.200.000 Bong13 Ty l~ c6 rue bfuIgtiSnm?t

45%

3

--------

. "D6i voi quy khen thirong, phtic 101'D . h'" ~ ~". ,t~! eong ty phe duyet k€ hoaeh Slr dung ~hJl ?~do~g ~o dong giao cho HOi dong quangia dong g6p van qua trlnh hoat do~g s)"'V°n g,umc~uanly, CBCNV va cac d6i me e6 thamD'~" " U'UJ eua ong ty.le~ ~. Thong qua Bao cao ti~n luang thu lao Hoi d~ ,. . '

Ngiroi quan Iy da:chi tra nam 2017 va h ,';. ong quan tri, Ban Kiem soat va61 1:'). I " p uong an, ke hoach chi tra nam 2018" zen Liangva thu lao tlii tra cho Hoi tI/ '.' .ndm 2017. . ong quan tri, Ban Kiem SOGtva Ngtroi quem lY

Dir tOMti~n luang va thr 1 ' UI'\~, ;., u ao cua HfiQ'I', BKS nam 2017 hi: 1.644.000.000.d6nCan cu Quy che tra luang cua C" t ' 1" , ,;. g.

Nghi dinh s6 53/2016/ND-CP , ong y, ty ~ ho~n thanh ke hoach SXKD va thea28 ngay 13/6/2016 cua Chinh h' 'Th" ', 12016/TT-BLDTBXH ngay 01/0912016 ' B" " p u va. ong tu so

so thue chi lao 1 813 038 160 d~ h~ cua 9 Lao u9ng - Thuang bInh va xa: hoi. .... ong, ClJ t e: . ,a. ThiI lao eua chu tich HDQT: 108.000.000 d6ng.b. ThiI lao cua TV IIDQT kie"mnhie"mkh" l' ." ." . ong am Vl~Ctl;tlCongty: 60.000.000 d6ng.e. Thu lao cua TV BKS kiem nhl'e" kh" l' ." ." .m ong am Vl~etl;tlCong ty: 48.000.000 d6ng.d. Luang, thu lao eua TV H8QT kiem TG8: 554.946.376 d6ng.e. Luang, thiI lao cua TV HDQT kiem P.TGB: 398.059.482 d6ng.f. Luang, thiI lao eua TV HDQT kiem KTT: 395.456.152 d6ng.g. Luang, thiI lao eua TruOng Ban ki~m soM chuyen trach: 248.576.151 d6ng.

6.2. Phuong an tra luang, thit lao cua HfJQT, BKS C6ng ty nam 2018., Khi Cong t.y hoan thanh k~ hol;tch san xUfrt,kinh doanh va lai nhuan thuc hien

bang lqi nhu~n ke hol;tch:Luang va thiI lao cua nguai qufm ly duqc huang' nhu ~au: .

TT ChfrcV\l Mfrc IU'ong dU'Q'c ThiI laohU'CYng(D6ng/thing) (D6ng/thing)

1 Chu tich HDQT 45.000.000 10.000.000

2 Uy vien HDQT 8.000.000

3 Truang Ban ki~m soat chuyen tnich 16.000.000 8.000.000

4 Thanh vien Ban ki~rn socii 5.000.000

Ti~n luang, thiI lao cua nguai quan ly cong ty duqc quy€t toan thea quy dinh tl;tiNghi dinh s6 53/2016/Nf)-CP ngay 13/6/2016 cua Chinh phu va Thong tu s628/20 16/TT-BLBTBXH ngay 01/09/2016 cua BOLao dong - Thuang binh va Xii hoi.

Di~u 7. Thong qua vi~c h,rach9n dan vi ki~m toan narn 2018.

Dl;tihOi d6ng c6 dong d6ng y h,ra ch9n Cong ty TNHH Ki~rn toan va Tu vfrnA&C la dan vi ki~rn tmln Bao cao tai chinh nam 2018 cua Cong ty. Tl;tithai di~m thl,1'chi~n eong tac ki~rn toan n~u Cong ty TNHH Ki~rn toan va Tu vfrn A&C khong dudi~u kien ki~m toan theo quy dinh cua phap lu~t ho~c khong th6a thu~n duqc noi dunghqp d6~g vai dan vi ki~m toan, Bl;tihoi d6ng c6 dong u,yquy~n cho HOi d?ng qufm triCong ty c6 ph~n thuy di~n C~n Ban h,raeh9n d?TIvi kiem toan khac du dieu ki~n theaquy dinh eua phap lu~t d~ thl,1'ehi~n cong tac kiem toan bao cao tai chinh nam 2018.

Di~u8. Thong qua vi~c sua d6i, b6 sung Bi~u l~ cua Cong ty c6 ph~n thuy di~nck Dan.

8.1 V€ hinh thue: Ap d\mg Di~u 1~rn~u (ban hanh kern th~o Thon~ ill, s6 ?S/2017/1_1-BTC ngay 22 thang 9 nam 2017 cua BOTai chinh huang dan mot so dieu cua Nghi dinh

4

, -s6 71/2017 /NB-CP ngay 6 thang 6 nam 2017 cua Chinh phu hu6ng d~n v~ quan tri Congty ap dung d6i voi Cong ty dai chung),8.2 vJ noi dung: K€ thira Di~u 1~cua Cong ty ~am 2017 va b6 sung cac noi dung moithea Di~u Ie m&uban hanh kern thea Thong nr so 95/2017 ITT -BTC ngay 22 thang 9 nam2017 cua B~ Tai chinh hu6ng d~n mot s6 di6u cua Nghi dinh s6 7112017~-CP ngay 6thang 6 nam 2017 cua Chinh phu hu6ng dftnv6 quan tri cong ty ap d\ll}gdoi voi cong tydai chung va mot s6 n9i dung phu hop voi tinh hinh hoat dong san xuat, kinh doanh cuaCong ty.

(Ban [)iJu I? duac [)H[)C[) thong qua la ban [)iJu I? tld duoc cong b6 va baa cdo tai[)H[)C[) thutmg nien ndm 2018- co ban Dieu I? kern thea).

f)i~u 9. Thong qua viec sua d6i, b6 sung Quy ch€ noi bOv~ quan tri Cong ty.

Hinh thuc va n9i dung quy ch€ ap d\lng theo Nghi dinh 71120171ND-CP ngay06/6/2017 cua Chinh phu "Hu6ng d~n v6 quan tri cong ty d6i vai cong ty d~i chung",Thong ill 95/TT-BTC ngay 22/09/2017 cua BO Tai chinh "Huang dftn mot s6 di~uNghi dinh s6 71120 17IND-CP ngay 0610612017 cua Chinh phu huang dftn v6 qmin tricong ty ap d\lng vai cong ty d~i chung".

(Quy chi n9i b9 vJ quan trt Cong ty cdph6n thicy tli?n can [)on tlu9'C[)H[)Cf) thongqua la bim quy chi tld tlu(Jc cong b6 va baa caa tqi [)H[)C[) thuang nien narn 2018- co

ban quy chi n9i b9 vJ quim trj Cong ty kern thea).Di~u 10. Thong qua chu truong tai c£u truc Cong ty c6 ph~n thuy di~n Song Da TayNguyen.~t

, D~i ;h9i d6ng c6 dong ,uy quy~n cho H9i d6ng qufm trj Cong ty c6 ph~n thuy dien~~n Do;n l~a ch9n ;ra q~yet ~i~ phuong an tai c£u truc Cong ty c6 ph~n thuy di~nSong D~ Tay Nguyen, dam bao hl~Uqua va tuan thu theo dung cac quy dinh clla PhapIu~t, Dieu I~ Cong ty. .

D,i~U,l1.~a~ 6~g (B~) th~nh vie~ Hoi d6ng quan trl, Ban Ki~m soat, Ban Di~u hanhva t~an th~ec~ do~g fua ~on~~ty co ~han thu~ di~n c;an Don chiu trach nhi~m thi hanhN~hl quye~.nay va. to c~uc tr~en ~al th,eo tham quyen, chuc nang ho~t dong clla minhphu hgp val quy dInh cua phap lu~t, Dieu 1~va cac quy ch€ quy dinh CllaCong ty.

~D~i, ?9! d~ bi~~ quy€t thong qua toan bOnoi dung nghi quy€t nay b~ng the bi~uq~yet, iO'l ~?co p~an tan thanh la: 43.239.365 c6 ph~n, chi€m tY Ie 100O/C ~ ~ h~co quyen bleu quyet t~i D~i hoi. . 0 so co p an

~ Nghi q~y€t nay, co ~i~u h,rcngay sau khi duQ'cDai hoi d6ng c6 dong th' '"nam 2018 Cong ty co phan thuy di~n C~n Don thong qua. . uang men

Nui nhfzn:._ Ok ~QT, BKS; Ij!!J£_ CBTT: UBCKNN, Website cty;- Luu: I-illQT, TCHC.

------

5

TYco pHANI~NCANDON

::J/v-+-b>--INQ-HDQT

CONG HOA xA HOI can NGHiA VI~T NAM. DQc l~p - TV do - H~nh phuc

Binh Phuoc, ngay 19 thdng 11 ndm 2018

NGHIQUYETV~ vi~c chi tra c8 tHC nam 2017

HOI DONG QUAN TRJCONG TYCO pHAN THiN Dl~N cAN DON

Can cir Di~u l~ t6 chirc va heat dong cua Cong ty c6 phan thuy dien CAnDan;

Can cir Nghi quyet s6 0112018INQ - DHDCB ngay 29 thang 6 nam 2018 cua Daihoi d6ng c6 dong Cong ty e6 phAn thuy dien CAnDan thirong nien 2018;

Xet to trinh s6: 81/TT-CT- TCKT ngay 19/1112018 cua Tong giarn d6e cong ty v~viec chi tra e6 rue nam 2017;

Can cir y kien thong nh~t cua cac thanh vien Hoi d6ng quan tri cong ty e6 phanthuy dien cAn Ban,

QUYETNGHIDi~u 1. Thong qua kS hoach chi tra e6 rue nam 2017 cua Cong ty e6 phan thuy

dien CAnDan eho cac e6 dong nhir sau:

- Ti l~ e6 rue chi tra bang tien mat: 45%/v6n di€u l~, chia lam 02 dot.

- Gia tri e6 tue: 310.493.790.000 d6ng (Bling chfr: Ba tram mWYit);, b6n tram chinmuai ba tri¢u, bay tram chin mum nghin d6ng).

- Ngay eh6t quy€n nh~ e6 rue: 10/12/2018.- Ngay thanh toan:

+Dqt 1:25% v6n di~u l~: 24/12/2018 (Tuang duang: 172.496.550.000 d6ng).

+Dqt 2: 20% v6n di€u l~: 29/3/2019 (Tuang duang: 137.997.240.000 d6ng).

Di~u 2. HOi d6ng quan trj giao T6ng giam d6e eong ty s~p xSp ngu6n v6n va t6ehfre thl,Iehi~n chi tra e6 rue thea dung quy dinh eua phap lu~t va Di~u l~ t6 ehue h01;ltdong eua eong ty.

Di~u 3. Nghi quySt nay co hi~u ll,Ieill ngay kYo Cae Thanh vien Hoi d6ng quantri, T6ng giam d6e, KS toan tfUang eong ty din eu QuySt nghi thl,Iehi~n.

HOI DONG QuAN TRJ CONG TY CO PHAN THUY DI¥N C ..

Dang Van Tam