la investigación policial del delito en el marco del nuevo código procesal penal

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“LA INVESTIGACIÓN POLICIAL DEL DELITO EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL”

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Page 1: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

“LA INVESTIGACIÓN POLICIAL DEL DELITO EN

EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL”

Page 2: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal
Page 3: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

FINALIDAD

Determinar si la conducta incriminada es delictuosa, circunstancias, móviles, identidad del autor o partícipe y la víctima, existencia del daño causado.

Reunir los elementos de cargo y descargo, para que el Fiscal decida si acusa. (Art. 321)

La Investigación Preparatoria

Page 4: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

Obligación a prestarapoyo al Fiscal

PNP y sus órganos de Criminalística. DIRCOCOR Instituto Medicina Legal. Órganos Técnicos del Estado. Contraloría Gral. República, conforme sus atribuciones y competencia.

Page 5: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

Fiscal dirigeInvestigaciónPreparatoria

Por sí mismo o encomendar a la PNP las diligencias de investigación. Propia iniciativa o solicitud de parte. No requieren Autorización Juez. Puede requerir colaboración de autoridades y funcionarios públicos. Disponer medidas razonables y necesarias para proteger y aislar indicios. Actuación policial de acuerdo Art.65.

(Art. 322).

Page 6: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

Juez

facultades Actos procesales del Código. Autorizar constitución de las partes. Pronunciarse sobre medidas

limitativas de derechos y de protección.

Resolver excepciones, cuestiones previas y prejudiciales.

Realizar actos de prueba anticipada Controlar los plazos.(Art.323)

Page 7: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

Solo podrán

enterarse del

contenido

Las partes de manera directa o a través de sus Abogados.

Pueden obtener copias simples de las actuaciones.

Fiscal puede ordenar el secreto hasta por 20 días, prorrogables por el Juez, hasta por 20 días más, cuando se pueda dificultar la investigación.

Abogados obligados a mantener la reserva, bajo responsabilidad disciplinaria. (Art. 324)

Page 8: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

Finalidad

Realizar actos urgentes Determinar si han

tenido lugar los hechos y su delictuosidad.

Asegurar los elementos materiales.

Individualizar a involucrados, incluyendo agraviados. (Art. 330, Art. 334-Inc. 2)).

Page 9: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

Fiscal Bajo su dirección, requerir la

intervención de la PNP. Realizarlas por sí mismo. Para determinar si formaliza la

Investigación Preparatoria. Constituirse en el lugar de los

hechos con el personal y medios especializados. (Art, 330)

Page 10: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

PNP Poner en conocimiento del

Ministerio Público, por la vía más rápida y por escrito, indicando elementos esenciales del hecho y los recogidos, actividad cumplida. (Art. 331).

Continuar las investigaciones iniciadas y después de la intervención Fiscal, las demás que sean delegadas. (Art. 68)

Las citaciones se efectuarán hasta por tres veces.

Page 11: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

Contenido delInforme

Antecedentes que motivaron la intervención.

Relación de las diligencias efectuadas y análisis de los hechos.

Abstención de calificación jurídica e imputar responsabilidad.

Adjuntar actas, manifestaciones recibidas, pericias realizadas, comprobación del domicilio, y datos personales del imputado (s). (Art. 332).

Page 12: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

PNP

Instituir un órgano especializado para coordinación funcional .

Establecer mecanismos de comunicación con órganos de gobierno Ministerio Público y Fiscalías.

Centralizar información sobre la criminalidad violenta y organizada.

Aportar experiencias, desarrollar programas de protección y seguridad. (Art. 333).

Page 13: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

No procedeformalizar y continuar

Inv.Preparatoria Archivo de lo actuado

Hecho denunciado no constituye delito

No es justiciable penalmente

Causas de extinción.

La Investigación Preparatoria

Plazo de DiligenciasPreliminares

20 días, salvo se produzca la detención.

Plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos.

(Art. 334).

Page 14: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

P.N.P.

Podrá informar la identidad de los imputados

En el caso de la victima, testigo u otros vinculados a la investigación, previa autorización del Fiscal.(Art. 70 – NCPP)

Page 15: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal
Page 16: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

CONSTITUCIÓN POLÍTICA:•Art. 159.- Corresponde al Ministerio Público:

4. Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía

Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función.

Art. 166.- La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el Orden Interno. Previene, investiga y combate la delincuencia.

Page 17: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

Art. IV : TITULAR DE LA ACCIÓN PENAL. “El Ministerio Público es el titular del ejercicio

público de la acción penal y el deber de la carga de la prueba”

“Conducción de la investigación desde su inicio”

“Actuar con objetividad, indagando los hechos”

“Conduce y controla juridicamente los actos de investigación PNP”

Art. X : PREVALENCIA DE LAS NORMAS DEL TITULO PRELIMINAR

“Prevalecen sobre cualquier disposición del Código utilizados como fundamento de interpretación”

Page 18: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

Art. 60 : Funciones del Ministerio Público“Titular del ejercicio de la acción penal”“Conduce desde su inicio la investigación del delito”Art. 61 : Atribuciones y Obligaciones del M.P.“Actuación con independencia de criterio. Adecúa

sus actos a un criterio objetivo”“Conduce la Investigación Preparatoria (Art. 322).“Intervención permanente en el proceso”

Page 19: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

Art. 65 : La Investigación del Delito

“Obtener elementos de convicción” “Realizar las primeras diligencias

preliminares, si correspondiere” “Disponer realización a la PNP, precisar

objeto , formalidades de ser el caso” “Decidir estrategia de investigación

adecuada al caso”

Art. 66 : Poder Coercitivo “Conducción compulsiva del

citado y omiso”

Page 20: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

SERVICIO POLICIAL

Prevención e

Investigación del Delito

LEY DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

• Intervenir en toda circunstancia, cuando el ejercicio de la función policial así lo requiera, por considerarse permanentemente en servicio.• Obtener, custodiar, asegurar y procesar indicios, evidencias y elementos probatorios relacionados con la investigación policial, poniéndolos oportunamente a disposición de la autoridad competente.• Realizar registros de personas e inspecciones de domicilios, instalaciones y vehículos, naves, aeronaves y objetos, de acuerdo a la Constitución y la ley.• Intervenir, citar y detener a las personas de conformidad con la Constitución y la ley.

Page 21: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

(Art 67 -NCPP.)

LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

•TOMAR CONOCIMIENTO DEL DELITO Y DAR CUENTA AL FISCAL

•REALIZAR DILIGENCIAS DE URGENCIA PARA IMPEDIR SUS CONSECUENCIAS

•INDIVIDUALIZAR A LOS PRESUNTOS AUTORES Y PARTICIPES.

• REUNIR Y ASEGURAR LOS ELEMENTOS DE PRUEBA

FUNCIÓN DE INVESTIGACIÓN

Page 22: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

ATRIBUCIONES DE LA POLICIA

RECIBIR DENUNCIAS Y TOMAR DECLARACIONESA LOS DENUNCIANTES

VIGILAR Y PROTEGER EL LUGAR DE LOS HECHOS A FIN DE QUE NO SEAN BORRADOS LOS VESTIGIOS Y HUELLAS DEL DELITO.

(Art 68 -NCPP.)

Page 23: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

PRACTICAR EL REGISTRO DE PERSONAS ASÍ COMO PRESTAR EL AUXILIO QUE REQUIERAN LAS VICTIMAS DEL DELITO (Art. 210).

RECOGER Y CONSERVAR LOS OBJETOS E INSTRUMENTOS RELACIONADOS CON EL DELITO, COMO TODO ELEMENTO MATERIAL QUE PUEDA SERVIR A LA INVESTIGACIÓN

Page 24: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

PRACTICAR LAS DILIGENCIAS ORIENTADAS A LA IDENTIFICACIÓN FÍSICA DE LOS AUTORES Y PARTICIPES

RECIBIR DECLARACIONES DE QUIENES HAYAN PRESENCIADO LA COMISIÓN DE LOS HECHOS

Page 25: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

ASEGURAR LOS DOCUMENTOS PRIVADOS QUE PUEDAN SERVIR A LA INVESTIGACIÓN

ALLANAR LOCALES DE USO PUBLICO O ABIERTOS AL PUBLICO

EFECTUAR BAJO INVENTARIO, LOS SECUESTROS E INCAUTACIONES EN CASOS DE DELITOS FLAGRANTES O DE PELIGRO INMINENTE DE SU PERPETRACIÓN

RECIBIR MANIFESTACIÓN DE LOS PRESUNTOS AUTORES O PARTICIPES CON PRESENCIA DEL ABOGADO DEFENSOR.

Page 26: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

CAPTURAR A LOS PRESUNTOS AUTORES Y PARTICIPES EN CASO DE FLAGRANCIA, INFORMÁNDOLES DE INMEDIATO SOBRE SUS DERECHOS

LEVANTAR PLANOS, TOMAR FOTOGRAFÍAS, REALIZAR GRABACIONES EN VIDEO Y DEMÁS OPERACIONES TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS

Page 27: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

REUNIR CUANTA INFORMACIÓN ADICIONAL DE URGENCIA PERMITA LA CRIMINALÍSTICA PARA PONERLA A DISPOSICIÓN DEL FISCAL

OTRAS DILIGENCIAS Y PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN NECESARIOS PARA EL MEJOR ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS MENCIONADOS

Page 28: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

Sentar actas detalladas Acceso del imputado y defensor a las diligencias salvo el Art. 324.

El M.P. dispone lo conveniente respecto a las atribuciones PNP.

Page 29: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal
Page 30: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

Derechos del Imputado “Conocer los cargos y motivo de la detención” “Recibir orden de detención” “Comunicación de

su detención a quien designe” “Abogado defensor” “Abstenerse de declarar”

“No empleo de medios ilegales” “Examen Médico Legal”

• Levantamiento de acta firmada• Subsanación o medidas de corrección del Juez de la Investigación Preparatoria” (Art. 71)

Identificación del imputado“Nombres” “Datos personales” “Impresión digital” “Señas particulares” “Testigos” , etc. (Art. 72)

Page 31: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

Informe del resultado de actuaciones y del procedimiento. Ser escuchado antes (Extinción o suspensión de acción

penal) Trato digno y respetuoso, protección de su integridad. Impugnar Sobreseimiento y Sentencia absolutoria. Estar acompañado por personas de su confianza (Menor

Incapaz) (Art. 95)

Deberes del agraviado

Actor civil “Declarar como testigo”

(Art. 96)

Page 32: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

Sujetos

Procesales

- En cualquier momento

- Copia simple o certificada

- Actuaciones (Expediente Fiscal y Judicial)

- Actuaciones de la P.N.P.

(Art. 138)

Page 33: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

Art. 163 : Obligaciones del testigo Concurrir y responder a la verdad. No está obligado sobre hechos de los cuales podría surgir su responsabilidad penal. Abstención de acuerdo al Art. 165 -1 No revelar nombres de informantes.

Art. 165 : Abstención para rendir testimonio

Le asiste el derechode rehusar

Deberán abstenerse

El cónyuge del imputado Pariente 4º consanguinidad o 2º

afinidad Relación de convivencia

Vinculados por el Secreto Profesional Funcionarios y Servidores si conocen

de un Secreto de Estado.

Page 34: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

“Asesorar al citado o detenido” “Interrogar” “Recurrir a expertos” “Participar en las diligencias” “Aportar

medios de prueba” “Peticiones”. “Acceso al expediente” “Obtener

copias” “Entrevistarse con su patrocinado”

“Libertad de expresión” “Interponer medios de defensa”

(Art. 84)

Derecho a la Defensa Técnica

Defensa gratuita Garantizar legalidad, debido proceso.

(Art. 80)

Page 35: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal
Page 36: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

Facultad

Obligaciónde Denuncia

Cualquier persona, ante la autoridad respectiva, siempre que sea acción penal pública.

Por expreso mandato de la ley.

Profesional de salud. Los educadores. Funcionarios en el ejercicio

de sus atribuciones o por razón del cargo.(Art.326)

La Denuncia y los actos iniciales de la Investigación

LA DENUNCIA

Page 37: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

Contra su cónyuge, parientes 4º consaguinidad o 2do afinidad.

Hechos amparados por el secreto profesional.(Art. 327)

Page 38: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

DenunciaInformePNP Diligenci

aPrelimin

ar

Indicios: Existencia

delito Acción penal

vigente Individualiza

do imputado Req.

Procedib.

Formalización y

continuación Investigación Preparatoria

(Art. 336).

Page 39: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

PNP

Motivo fundado

Vía pública, lugar de requerimiento.

Prevención, averiguación de hecho punible.

Proporcionar identidad y Unidad PNP.

Registrar vestimentas, equipaje, vehiculo.

Levantar Acta. Comunicar al M.P.

(Art. 205).

El control de Identidad Policial

Page 40: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

Indocumentado,segúngravedad del hecho

Toma de fotografía

Conducción a Unidad PNP fin de identificación.

Toma de huellas digitales

Verificación de RQ.

Tiempo : 4 horas Anotación en

libro de Registro.

Page 41: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

PNP Delito causante de grave alarma social. Descubrimiento, ubicación de autores. Incautación de pruebas Identificación de personas Registro de vehículos Control, efectos personales Control en vías, lugares o establecimientos públicos. Anotación en el Libro de Registros. (Art. 206).

Page 42: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

Hallazgo derastros del Delito, se oculta el imputado.

Inspección en lugares abiertos, cosas o personas.

Comprobar el estado de las personas, lugares, cosas, rastros, etc.

Se recoge o conserva elementos materiales.

Se describe estado actual, consignas, modo, tiempo y causa de alteración.

Levantar planos y toda operación técnica necesaria.(Art. 208)

Motivos y objeto de la inspección

Page 43: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

Retenciones Ante necesidad de una pesquisa.

Se dispone no se ausenten personas halladas.

Comparecencia de cualquier otra.

Término : 4 horas (Art. 209).

Page 44: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

Fundadas razones de

ocultamiento.(Cuerpo, ámbito personal)

Se expresará las razones y su derecho de asistencia.

Se invita a la persona a que exhiba y entregue el bien buscado.

Caso contrario, se procede.

Acta y firma de concurrentes. (Art. 210).

Page 45: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

JUEZ INV.PREPARATORIA*El Fiscal en caso de urgencia.*P.N.P ó M.P. mínimas intervenciones para observación

Establecer hechos significativos de la investigación.

Delito : Pena mayor de 4 años.

Pruebas: Sangre, genética, moleculares, radiológicas.

En caso de mujer puede requerir la admisión de otra mujer o familiar.

Presencia del Abogado del imputado, persona de confianza. (Art. 211).

Examen Corporal del imputado

Page 46: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

PNP(Prevención, conducción de vehículos)

Comprobación de tasas de alcoholemia en aire aspirado.

Ante comprobación positiva o signos evidentes: retención y conducción al Centro de Control Sanitario.

Levantar Acta, anotación en el Libro de Registro.

En caso de intervención como consecuencia de un posible delito rige Art.210 - 4

Page 47: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

Motivos razonables: se oculta al imputado,

existen bienesdelictivos , etc

Allanamiento y registro domiciliario.

La solicitud consignará: ubicación, lugares de registro, finalidad, diligencias, tiempo aproximado. (Art. 214)

Solicitud y ámbito del allanamiento

Page 48: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

Fiscal

P.N.P.M.P.

Propietario, poseedor, tenedor, administrador u otro, de un bien.

Constituye cuerpo del delito, necesario para la investigación.

Negación de entrega o exhibir.

Resolución del Juez Investigación Preparatoria.

Intervención en flagrancia o peligro inminente de su perpetración.

Fiscal en caso de peligro de demora.

Resolución Judicial confirmatoria. (Art. 218)

Solicitud del Fiscal

Page 49: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

Fiscal

PNP

Agraviado o a 3ros, objetos incautados y los utilizados en la investigación (Conocimiento Juez Inv. Prep.)

Imputado, lo que no tiene relación con el delito.

Agraviado, los bienes sustraídos. (Art. 222)

Page 50: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

PNPM.P.

Exista peligro por la demora. Efectos, instrumentos, objetos del delito. Durante primeras diligencias y en el curso de Inv. Preparatoria. Fiscal requerirá al Juez resolución confirmatoria ( 2 días) Se tomará en cuenta Arts 102 y 103 del Código Penal. (Art. 316)

LA INCAUTACION

Page 51: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

Valor :

Corroborada por otro (s) elemento de convicción

Prestada libremente y en estado normal de las facultades psíquicas.

Ante el Juez o Fiscal con la presencia de su Abogado. (Art.160)

Page 52: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

Nombramiento

sin designación

expresa.

Laboratorio DIRCRI PNP

DIRCOCOR Instituto de

Medicina Legal Organismos del

Estado, otros. (Art. 173)

Page 53: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

Previa descripción a la persona aludida Se le pondrá a la vista junto a otras de

aspecto exterior semejantes. Se le pregunta si se encuentra la

persona aludida y cuál de ellas. Igual se procederá con el

reconocimiento fotográfico. Deberá presenciar el acto : El defensor

del imputado o el Juez de la Investigación Preparatoria. (Art. 189)

Page 54: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

Fiscal Médico

Legista PNP

Descripción externa

Documentos Huella dactilar Otros

• Art. 195 : Levantamiento del cadáver

• Art. 196 : Necropsia

Peritos Fiscal Abogados

Identificación

Embalsamiento (Art. 197) Examen de vísceras (Art. 198) Examen de lesiones (Art. 199) y

agresión sexual. Examen en caso (Art. 200) de

aborto.Casos de desastres naturales

Page 55: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

En los Delitos Contra el Patrimonio, acreditar preexistencia de la cosa material del delito (Prueba idónea)

Valorización : Perito (Art. 201)

Page 56: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

Momento y carácter de la declaración“Prestar declaración y ampliarla” “Declarar ante la PNP y tambien ante el fiscal” (Art. 86)

Instrucciones Preliminares “Comunicar la imputación, pruebas , etc” (Art. 71 –

2) “Abstenerse de declarar” “Solicitar actuación de medios de prueba”

“Aclaraciones” “Dictar su declaración” “Beneficios legales por cooperar” “Exhortaciones”

(Art. 87)

Page 57: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

Requerimiento al imputado .

Información General

Nombre, apellidos, sobrenombre, lugar y fecha de nacimiento, edad, Estado civil, ocupación, domicilio, nombres y apellidos de sus padres, cónyuge e hijos.

Si ha sido encausado anteriormente.

Si tiene bienes, su posesión y titulo.

Relaciones con los imputados/agraviados.(Art.88)

Page 58: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

Declaración sobre el hecho imputado

Interrogatorio

Lo que tenga por conveniente

Demande actos de investigación o de prueba.

Etapa Preparatoria : Fiscal - Abogado Defensor

Juicio : Todas las partes Preguntas claras y

precisas Prohibición de coactar o

inducir Diligencias de

reconocimiento Reproducción fiel en el

Acta. Lectura y firma.

Page 59: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal
Page 60: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

Delitos Violentos, Graves,

Organizaciones Delictivas.

*Contra otras personas

Realizar tomas fotográficas y registro de imágenes.

Utilizar otros medios técnicos para la observación o investigación del lugar de residencia del investigado.

Autorización Judicial en caso de inmuebles o lugares cerrados.

• Art. 207 : Presupuestos y Ejecución

Page 61: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

JUEZINVESTIGACIÓNPREPARATORIA

Suficientes elementos de convicción. Pena mayor de 4 años. Absoluta necesidad para la investigación Colaboración de las empresas telefónicas y de telecomunicaciones. Guardar secreto.

Page 62: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

Existencia de fundadas razones.

Sea necesaria y pertinente.

Incautación del documento, títulos, valores, sumas depositadas.

Bloqueo e inmovilización de cuentas.

Pesquisa o Registro.JUEZ

INVESTIGACIÓNPREPARATORIA

Page 63: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

• ART. 236 : LEVANTAMIENTO DE LA RESERVA TRIBUTARIA

Resulte necesario y pertinente. Requerimientos a la Administración

Tributaria de exhibición o remísión de información de carácter tributaria.

Obligación de la Administración Tributaria.JUEZ

INVESTIGACIÓNPREPARATORIA

Page 64: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

LOS ACTOS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN

Antecedentes Características

Generales :

• Autorización Formal y Expresa• Necesidad de la medida y eficacia de su Supervisión por la autoridad• Búsqueda de Información válida en la lucha contra la Criminalidad Organizada

• Art. 207 : Presupuestos y Ejecución

Page 65: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

LA CIRCULACIÓN Y ENTREGA VIGILADA DE BIENES DELICTIVOS

Concepto

Importancia

Clases :

ENTREGA VIGILADA CON SUSTITUCIÓN O LIMPIA

ENTREGA VIGILADA INTERNA O DE DESTINO

ENTREGA VIGILADA EXTERNA O DE ORIGEN Y TRANSITO

Page 66: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

PROCEDIMIENTO

Detección, investigación o información confiable Solicitud detallada y razonada sobre la necesidad

y posibilidad de la medida. Inteligencia relativa a la identificación de autores

o participes, decomiso de las especies vigiladas. Autorización formal de la autoridad fiscal. Planeamiento de la Operación. Coordinación Internacional

Page 67: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

CIRCULACIÓN Y ENTREGA VIGILADA DE BIENES DELICTIVOS

Autorización

El objeto. Características del bien delictivo. Necesidad, importancia. Posibilidades. Interceptación y apertura de

envíos postales. ART. 340 NCPP

Page 68: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

ENTREGA VIGILADA INTERNACIONAL

AutorizaciónFiscal

Cooperación activa o pasiva Requerimiento del extranjero. Necesidad de investigación que pueda

demandar los Fiscales Nacionales. Medidas de Seguridad Gastos de Operación Competencia Fiscalia de la Nación. Requerimiento de Entrega Vigilada

Activa.

ARTS. 550 al 553 NCPP

Page 69: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

AGENTE ENCUBIERTO

Concepto

Importancia

Agente Provocador

Procedimientos

Testimonio de Referencia

Declaración del Agente Encubierto

Page 70: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

AGENTE ENCUBIERTO

AutorizaciónFiscal

Diligencia Preliminar contra Delincuencia Organizada

Miembros especializados PNP. Necesidad para investigación Actuación bajo supuesta identidad. Adquirir y transportar los objetos, efectos

e instrumentos del delito. Diferir la incautación Exención de responsabilidad penal. ART. 341 NCPP

Page 71: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal
Page 72: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

PNP

Encontrado dentro24 horas

FLAGRANCIAART. 259 DEROGADO DEL D.LEG. 957 El sujeto agente es descubierto en

la realización del hecho punible Ha huido y ha sido identificado

inmediatamente por el agraviado o testigo.

Identificado por medio audiovisual o análogo, con registros de imágenes del autor

Después de la perpetración del delito, con efectos o instrumentos.

Con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen probable autoría o participación.)

LA DETENCION

Page 73: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

Detención Policial

FLAGRANCIA VIGENTELEY 29372 08JUN2009 – MOD. ART. 259

Cuando la realización de un hecho punible es ACTUAL y en esta circunstancia el autor es descubierto;

Cuando es PERSEGUIDO y CAPTURADO INMEDIATAMENTE después de haber realizado el acto punible;

Cuando es SORPRENDIDO con OBJETOS o HUELLAS que revelen que ACABA DE EJECUTARLO;

Si se tratara de una Falta o Delito con Pena Privativa de Libertad no mayor de 2 años, luego de los interrogatorios de identificación y demás actos de investigación urgentes puede ordenarse una medida menos restrictiva o su libertad.

PNP

DETIENE SIN MANDATO

JUDICIAL EN FLAGRANTE

DELITO

Page 74: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

Toda Persona en

caso de Flagrancia

Entregar de inmediato a la PNP mas cercana al arrestado y cuerpo del delito

No autoriza encerrar o privar de su libertad, hasta su entrega a la PNP.

Levantar Acta. (Art. 260)_____________________________LEY 29372 DEL 08JUN2009

VIGENCIA DESDE EL 01JUL2009 EN TODO EL PAIS

Page 75: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

Juez Inv.Preparato

ria

Sin trámite alguno y teniendo a la vista actuación Fiscal y plenamente individualizado.

Existen razones plausibles de autoría de delito, sancionado pena superior a cuatro años, exista posibilidad de fuga.

Sorprendido en flagrante delito y logre evitar su detención.

Fugar de un Centro de Detención Preliminar. (Art. 261)

Page 76: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

El Juez tendráen cuenta

Arraigo en el país del imputado: domicilio, residencia habitual, asunto de familia, negocios o trabajo, facilidades para fugar del país u ocultarse.

La gravedad de la pena. Importancia del daño

resarcible y su actitud frente a él.

El comportamiento del imputado. (Art. 269)

Page 77: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

Riesgo razonablede que el imputado

Destruya, falsifique, etc. elementos de prueba.

Influya negativamente en coimputados, testigos o peritos.

Inducir a otros tales comportamientos. (Art. 270)

Page 78: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

Ejecución

por PNP

Orden de detención a la brevedad posible de manera escrita y bajo cargo, de ejecución inmediata.

Orden de detención por correo electrónico, facsímil, teléfono u otro medio.

Las RQ, caducan a los 6 meses, salvo sean renovadas. En caso de terrorismo, espionaje y TID, no caducan hasta la efectiva detención.

Page 79: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

Fiscal

Subsisten razones que determinen la detención.

Pondrá a disposición del Juez Inv. Prep. requiriendo auto de convalidación o dispone la inmediata libertad.

La detención convalidada tendrá un plazo de siete días naturales a cuyo término se pondrá a disposición del Juez.

En delitos de terrorismo, espionaje o TID vencido el plazo 15 días, el Fiscal puede solicitar prisión preventiva u otra alternativa. (Art. 266)

Page 80: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

PNP

(Detención en flagrancia)(Arresto Ciudadano)

Informar delito que se le atribuye y autoridad que ordenó.

Comunicar al M.P. y Juez de Investigación Preparatoria quien luego de examinar al imputado resuelve de acuerdo al caso.

Advertirá al detenido sus derechos previstos en Art. 71, levantando Acta. (Art. 263)

Page 81: La Investigación Policial del Delito en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal

De oficio o Preliminar:24 Horasa cuyo término el Fiscal

Ordena la libertad o solicita al Juez Inv. Preparatoria prisión preventiva u otra medida.

El plazo de detención policial hasta no mayor de 15 días: Terrorismo, espionaje y TID.

Si se solicita prisión preventiva, la detención preliminar se mantiene hasta audiencia en el plazo 48 horas. (Art. 264)

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Facultades del Juez

Penal

Constituirse al lugar de detención, averiguar los motivos, avance de investigaciones, estado de salud. En caso que se afecte derechos o detecte irregularidades informará al Fiscal del caso y Fiscal Superior competente.

Disponer examen médico legal o particular .

Autorizar el traslado de un lugar a otro de la Republica, previo pedido del Fiscal, para el éxito de investigación o seguridad del detenido. (Art. 264)

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Fiscal solicita al Juez incomunicación

Terrorismo, espionaje, TID, delito pena superior 6 años

Sea indispensable, plazo no mayor de 10 días.

Pronunciamiento inmediato del Juez.

No requieren autorización las conferencias en privado con su Abogado. (Art. 265)

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