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Acta de la Primera Sesión Extraordinaria 2017 del Comité Técnico del Fideicomiso PROCEI

En la Ciudad de México, de conformidad con las cláusulas Octava, Novena y Décima del Contrato vigente del Fideicomiso para el Programa de Competitividad e Innovación México-Unión Europea y/o Fideicomiso PROCEI, relativas a la integración, funcionamiento, facultades y obligaciones del Comité Técnico respectivamente se reunió el Comité Técnico del Fideicomiso PROCEI a las diez horas del día 10 de agosto de 2017 en la Sala Banderas de las oficinas de ProMéxico, ubicadas en el piso 12 Norte de la calle Camino a Santa Teresa, No. 1679, Col. Jardines del Pedregal, C.P. 01900, Ciudad de México, conformado de la siguiente forma:

Presidenta Suplente: Susana Duque Roquero, Coordinadora de Relaciones Institucionales de ProMéxico y Directora del PROCEI. Miguel A. Leaman Rivas, Director Ej ecutivo de Modelos y Negocios Internacionales de ProMéxico. Miembros Titulares

Suplentes: Alonso de Gortari Rabiela, Director Ejecutivo de Promoción Internacional de ProMéxico. Sergio Merino González, Asesor de Análisis Económico de la Secretaría de Economía. Ricardo Moisés Cuevas Albarrán, Coordinador Técnico de la Dirección General Adjunta de Fomento de Bancomext.

Director de Fiduciario Secretaria Técnica del Comité

Carlos Flores Salinas, Director de Fiduciario de Bancomext. Lila Abril Ramírez Sámano, Subdirectora de Proyectos de Cooperación Internacional de ProMéxico.

También se contó con la asistencia de los siguientes invitados:

• Bancomext: Claudia Barrientos Martínez, Gerente Jurídico Fiduciario; Mauricio Cárdenas Vargas, Abogado Fiduciario.

• ProMéxico: Arturo A. Dager Gómez, Coordinador General de Asuntos Jurídicos; Jorge Sánchez Bermúdez, Director Jurídico de Consulta y Normatividad; José Luis Kampfner, Titular del Área de Auditoría Interna; Alberto Castillo Adame, Director Ejecutivo de Finanzas;

• Unidad de Gestión del PROCEI: Yazmín Martínez Arévalo, Directora de Control y Seguimiento de Apoyos y Servicios; lsis Velázquez Castillo, Subdirectora de Control y Seguimiento de Apoyos.

1. Verificación del Quórum. La Presidenta Suplente verificó que existía el quórum requerido, por lo que declaró formalmente iniciada la Primera Sesión Extraordinaria 2017.

2. Aprobación del orden del día. (Anexo 1) Se dio lectura al orden del día, el cual fue aprobado por los miembros del Comité Técnico.

3. Presentación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2017. (Anexo 2) Los miembros del Comité Técnico tomaron conocimiento de la evidencia del Acta debidamente firmada.

4. Nombramiento del Director del PROCEI.

S.

Los miembros del Comité Técnico, tomaron conocimiento del nombramiento del Lic. Miguel Ángel Leaman Rivas como nuevo Director del PROCEI a partir del16 de agosto de 2017.

Extinción del Fideicomiso PROCEI. (Anexo 3) 5.1 Antecedentes. Los miembros del Comité Técnico tomaron conocimiento de la conclusión y aprobación por parte de la Comisión Europea de los Informes técnico y financiero del Programa PROCEI.

Primera Sesión E xt raordinaria d e l Fid e ic o miso PRO C EI , 10 de agos to 2017

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5.2 Saldo en Bancos

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La Lic. Yazmín Martínez Arévalo, Directora de Control y Seguimiento de Apoyos y Servicios, informó que el saldo en bancos al 31 de julio de 2017 asciende a $4,081,903.92 M.N.

Contrato de Inversión 585090 (Ejecución PROCEI) $192,429.58

Contrato de Inversión 585100 (Contingenc~a laboral PIAPYME) $3,889,4 7 4.34

Los Miembros del Comité Técnico tomaron conocimiento de la información presentada.

5.3 Obligaciones Pendientes. La Lic. Martínez, informó que conforme al Convenio Modificatorio al Convenio de Colaboración entre la Secretaría de Economía y Bancomext y al Segundo Convenio Modificatorio al Fideicomiso PIAPyME, se llevarán a cabo las actividades de cierre para la extinción del Fideicomiso PROCEI, por lo que resulta necesario realizar las siguientes contrataciones de servicios.

5.3.1 Contratación de Servicios.

• Auditoría de Cierre al 31 de agosto de 2017 La Lic. Martínez, informó que con el fin de transparentar el uso eficiente de los recursos que fueron destinados para cumplir con el objeto del PROCEI, se solicitó a los siguientes despachos presentar una oferta económica de los servicios de auditoría del · Fideicomiso. ·

Cuadro Comparativo:

1 ~ ~ART IDA acho Rublo Fernández] - y~,g,_J

SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y SeNicios de auditoría de cierre del Fideicomiso $53,000.00 $80,000.00 $75,000.00 1

AUDITORfNAuditorfa PROCEI al 31 de agosto de 2017

l os precios no incluyen IV A.

Como resultado del análisis comparativo se determinó que el despacho Ava n e, S.A. de C.V., presenta una mejor oferta en cuanto a costos en balanza con la calidad de sus servicios.

La Presidenta Suplente, sometió a la aprobación de los miembros del Comité Técnico la autorización para que, con cargo a los recursos existentes en el patrimonio del fideicomiso, se contrate al despacho Avan e, S.A. de C.V., con el fin de que realice los trabajos descritos. Los miembros del Comité Técnico aprobaron la contratación.

• Ratificación de Convenio de Extinción ante Notario Público. A petición del Fiduciario de Bancomext, se solicitó la autorización del Comité Técnico para que, con cargo a los recursos existentes \/ en el patrimonio del fideicomiso, se contraten los servicios del Notario Público para ratificar en su momento, el Convenio de J ~~:;:;;;~~~~:~~;~~:~~~ ~~~n~~~ aprobamn la contratadón. j1 • Honorarios Fiduciarios. Derivado de la reducción de operaciones del Fideicomiso a partir de la conclusión de la fase operativa del PROCEI, Br mext_\\ ./ autorizó una reducción del SO% en el cobro de los honorarios fiduciarios a partir del mes de abril de 2017. ~ . ~ ~

P r i m e r a S es i ó n Extra o r d i n a r i a } ~. de l Fidei comiso PROCEI, 10 de agosto 201 ~ ~/ / \......./

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Se informó a los miembros del Comité Técnico que el cobro de dichos honorarios ($46,959.12 M .N.) se seguirá real izando

mensualmente hasta la extinción del Fideicomiso.

Los miembros del Comité Técnico tomaron conocimiento.

5.3.2 Demandas laborales del PIAPyM E.

Se informó a los miembros del Comité Técnico que preexiste una demanda laboral presentada por José Luis Jiménez San Vicente,

cuyo laudo fu e notifi cado el 06 de diciembre de 2016 por un monto de $272,839.71 M.N. en favor del demandante. A la fecha no

ha sido posible realizar el pago correspondiente, toda vez que el Sr. Jiménez no se ha presentado.

Bancomext propuso mantener dicho monto en la cuenta de inversión No. 585100 del Fideicomiso PROCEI y el saldo transferirlo a

la cuenta de inversión No. 585090 para cumpli r con las obligaciones pendientes previas a la extinción del Fideicomiso, por lo que

se solicitó la autorización del Comité Técnico para realizar estos movimientos.

Los miembros del Comité Técnico aprobaron los movimientos.

5.3.3 Reintegro de Recursos a la Tesorería de la Federación.

Se tiene previsto, una vez conclu idos los gastos del Fideicomiso, Bancomext gestionará la devolución del remanente de los

recursos a la Tesorería de la Federación.

Los miembros del Comité Técnico tomaron conocimiento.

5.3.4 Acta de Entrega de Bienes Intangibles.

El Comité Técnico del Fideicomiso PIAPYME en la Primera Sesión Extraordinaria del 28 de julio de 2010, autorizó e instruyó al

Fiduciario para que transfiriera la posesión y los derechos de uso de los bienes de activo intangible (derechos de uso de las

licencias, programas y software) a ProMéxico como entidad responsable de la ejecución del nuevo Programa de Compet itividad

e Innovación México- Unión Europea (PROCEI).

En segu imiento al Acuerdo de la Primera Sesión Ordinaria de 2017, se informó a los miembros del Comité Técnico, que la Dirección

del PROCEI envió con fecha 09 de agosto el oficio no. CRI/2017 /0052, el dictamen sobre los bienes intangibles con el fin de

integrarlo al Acta de entrega correspondiente y proceder a darlos de baja del patrimonio del Fideicomiso, y considerando el

contenido de dicho dictamen, se solicita al Comité Técnico instruya al Fiduciario de Bancomext y a ProMéxico proceder a la firma

del Acta, así mismo una vez firmada esta se proceda a dar de baja los bienes intangibles del patrimonio del Fideicomiso.

Acuerdo. El Comité Técnico del Fideicomiso PROCEI toma conoci miento de la firma del acta de entrega de bienes intangibles por parte de

ProMéxico a Bancomext, y hecho lo anterior, instruye a Bancomext proceda a dar de baja los bienes intangibles del patrimonio

del Fideicomiso.

6. Aprobación de los Estados Financieros al31 de julio de 2017. (Anexo 4)

Se presentó al Comité Técnico para su aprobación los estados financieros del al 31 de j ulio de 2017 del Fideicomiso PROCEI.

Los miembros del Comité Técnico aprobaron los estados financieros.

No habiendo otro asunto que tratar, y al no exist ir asuntos generales, se dio por terminada la sesión a las 10:30 horas. La presente

acta se hace constar en 4 (cuatro) foj as út iles, las cuales son firmadas y rubricadas por todos los asistentes en cumplimiento a lo

dispuesto por la Cláusu la Novena del contrato vigente del Fideicomiso PROCEI.

de 1

Prim era Sesión E xt r ao rdinari a

Fi deicom i so PROCE I , 10 de agos to 2017

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Susana Duque Roquero

PRESIDENTA SUPLENTE

Coordinadora de Relaciones Institucionales de ProMéxico. y Directora del PROCEI

M IEMBROS TITULARES Miguel A. Leaman Rivas, Director Ejecutivo de Modelos y Negocios Internacionales de Pro México. Suplente

Alonso de Gortari Rabiela Director Ejecutivo de Promoción Internacional de ProMéxico Suplente

Sergio Meri'no González Asesor de Aná lisis Económico de la Secretaría de Economía Suplente.

Ricardo Moisés Cuevas Albarrán Coordinador Técnico de la Dirección General Adjunta de Fomento de Bancomext. Suplente.

M a u ricio Cárdenas Vargas Abogado Fiduciario.

Claudia Barrientos Martínez Gerente Jurídico Fiduciario de Bancomext.

Li la Abril Ra mírez Sámano. Subdirectora de Proyectos de Cooperación Internaciona l en la Dirección Ejecutiva de Modelos de Negocios Internacionales de ProMéxico

Prim era Ses i ó n Ex trao r d ina r ia de l Fideico m iso PROCE I , 10 de agosto 2017

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