Jaarverslag

2011

Postbus 65

3840 AB Harderwijk

Telefoon: 0341-564488

www.maf.nl

1 van 53

INHOUDSOPGAVE

pagina

Jaarverslag

Bestuursverslag

1. Algemeen

5

2. Impact

6

3. MAF Internationaal

7

4. Beleid en realisatie MAF Nederland

8

5. Bestuur en medewerkers

10

6. Projecten

12

7. Fondsenwerving en voorlichting

19

8. Vooruitblik 2012-2014

22

Jaarrekening

1. Grondslagen voor de financiële verslaggeving

26

2. Balans per 31 december 2011

28

3. Staat van baten en lasten over 2011

29

4. Kasstroomoverzicht per 31 december 2011

30

5. Toelichting op de balans

31

6. Toelichting op de staat van baten en lasten

36

7. Overige gegevens

47

Controleverklaring

48

Bijlagen

a. Overzicht materiële vaste activa per 31 december 2011

50

b. Bestemmingsfondsen

51

c. Overzicht Internationale Staf

52

2 van 53

3 van 53

Bestuursverslag

2011

MAF Nederland

4 van 53

5 van 53

1. ALGEMEEN Stichting Mission Aviation Fellowship Nederland is een onderdeel van een wereldwijd netwerk van autonome

MAF organisaties. Door MAF worden luchtverbindingen verzorgd in 30 landen. MAF-piloten vliegen met ruim 130 vliegtuigen specifiek voor kerken en hulporganisaties naar ziekenhuizen, vluchtelingenkampen en

honderden andere afgelegen bestemmingen wereldwijd. Daarnaast levert MAF op verschillende plaatsen

logistieke ondersteuning en onderhoudt korte golf radionetwerken en e-mailsystemen ten behoeve van communicatie met plaatsen die van de buitenwereld zijn afgesneden.

Meer dan 1000 organisaties wereldwijd maken gebruik van de diensten van MAF, van kleine lokale kerken tot grote internationale organisaties als UNHCR, World Vision en Artsen zonder Grenzen.

MAF biedt hulp: Bij medische dienstverlening

Tijdens evacuaties

Bij rampen, oorlogen en hongersnood Voor ontwikkelingsprojecten

Aan lokale kerken en zendelingen Met logistieke diensten

Met communicatie diensten

De specifieke taak van MAF Nederland binnen het geheel van MAF Internationaal is om de vanuit Nederland uitgezonden Internationale Staf (IS) en de uitvoering van het programma van MAF Internationaal te

ondersteunen. MAF Internationaal is geregistreerd in Engeland en wordt gecontroleerd door de Charity Commission.

Een jaarverslag van het operationele werk van MAF Internationaal is jaarlijks te verkrijgen via het kantoor van MAF Nederland.

De doelstelling en grondslag van de Stichting MAF Nederland zijn als volgt in de statuten beschreven:

Artikel 2 Als grondslag van haar bestaan aanvaardt de stichting de Bijbel als het onfeilbare Woord van God.

De opdracht voor haar arbeid staat in het "zendingsbevel": Mattheüs 28:19.

Artikel 3 1. Het doel van de stichting is conform haar grondslag de zendingsopdracht te helpen uitvoeren, door middel van technische dienstverlening aan kerken, zendingsorganisaties en

anderen. 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. het geven van voorlichting

b. het werven van fondsen c. het stimuleren, begeleiden en uitzenden van individuele personen, die zich door

God geroepen weten voor het werk van Mission Aviation Fellowship.

MAF Nederland

Opgericht: 28 februari 1978 Nummer Kamer van Koophandel: 41231129

Belastingdienst: ANBI goedgekeurd

CBF keurmerk: sinds oktober 2001 ISO-certificering: sinds december 2004

Verantwoordingverklaring CBF: sinds april 2008 Plaats van vestiging: Harderwijk, van Leeuwenhoekstraat 20-1

6 van 53

“De HALO Trust is een humanitaire NGO die in vijf provincies in Angola werkt aan het ontmijnen van dit gebied. De afstanden zijn enorm en sommige wegen zijn nog steeds heel slecht, we zijn daarom afhankelijk van MAF om donors en andere bezoekers dit belangrijke werk te laten zien en ook om gewonden te evacueren in geval van een ernstig ontmijningsongeval. Zonder MAF zouden we niet kunnen werken in Angola’s meest afgelegen streken, die vaak ook nog het armst zijn, en die het meest getroffen zijn door mijnenvelden.” Richard Grindle, Programma Manager, De HALO Trust Angola

2. IMPACT De laatste jaren wordt er vanuit de donateur steeds meer gevraagd naar de impact van het werk. Is het werk van MAF nuttig, wordt er efficiënt en effectief gewerkt, wat levert het op langere termijn op? Wordt de

situatie voor de lokale bevolking er door de aanwezigheid van MAF beter op?

MAF zit wat dat betreft in een wat andere positie dan de meeste andere ontwikkelings-, zendings-, of hulporganisaties. In de meeste landen is MAF niet in contact met de eindontvanger van hulp, maar vormt de

tussenschakel. MAF zorgt ervoor dat organisaties hun werk kunnen doen in gebieden die slecht bereikbaar

zijn of waarin vluchten de effectiviteit en efficiëntie van de geboden hulp sterk vergroten. Of de betreffende organisatie effectief of efficiënt werkt is echter niet aan MAF ter beoordeling.

Dat maakt het meten van impact anders dan bij anderen.

Voor MAF is wat betreft impact vooral van belang: zijn de organisaties waarmee wij vliegen in alle opzichten tevreden over ons werk,

wat zijn de alternatieven om in een gebied te werken als organisatie, als er geen MAF aanwezig is, wat wordt er dankzij MAF door organisaties bespaard in tijd en in geld,

wat vinden de lokale bevolking en de overheid van ons werk,

zijn er veranderingen in de infrastructuur, die ons werk minder noodzakelijk maken, is het gebied aantrekkelijk geworden voor commerciële partijen, waardoor met een redelijke mate

van betrouwbaarheid vluchten door hen worden gedaan en de noodzaak voor MAF verminderd, zijn er gebieden waar we nog niet werken, waar onze hulp harder nodig is.

Deze vragen worden beantwoord in een zgn. Ministry Effectiveness Survey. In elk gebied waar wij werken

wordt om de paar jaar een dergelijk Survey uitgevoerd. Op basis hiervan worden beleidsbeslissingen voor

een aantal jaren genomen. Bijvoorbeeld de recente Survey in Tanzania heeft ertoe geleid dat duidelijk is dat in enkele gebieden de hulp van MAF minder of niet meer nodig is, vanwege de verbeterde infrastructuur.

Daartegenover hebben organisaties aangegeven graag in enkele andere gebieden te willen werken, mits MAF hen daar kan brengen. Gevolg hiervan is dat er in enkele gebieden nieuwe vliegstrips worden

aangelegd. MAF Nederland draagt hier enkele jaren in bij (zie hoofdstuk 6 projecten).

Vliegveiligheid

Een ander belangrijk item dat door klanten vaak onder impact wordt genoemd is vliegveiligheid. Bij MAF weet men van veilig

transport, omdat MAF aan de internationale normen in de vliegwereld voldoet. Dit geldt zowel voor het niveau van

onderhoud als het gebruik van een vliegtuig. Dat kan in de

praktijk nog wel eens betekenen dat MAF een aanvraag voor een vlucht moet weigeren, omdat het betreffende toestel aan het

maximum aantal uren is en eerst een onderhoudsbeurt moet hebben. In veel ontwikkelingslanden is deze wijze van werken

zeker geen vanzelfsprekendheid. Vandaar de keuze van veel

organisaties en ook plaatselijke overheden voor het vliegen met MAF.

Prinses Mary van Denemarken kiest ook voor veilig vervoer in Oeganda

7 van 53

3. MAF INTERNATIONAAL

Zoals in de inleiding al gemeld bestaat MAF uit een wereldwijd netwerk van autonome organisaties. MAF is kort na de Tweede Wereldoorlog opgericht vanuit drie landen, die in eerste instantie volledig

zelfstandig naast elkaar opereerden, MAF UK, MAF US en MAF Australië. Na deze beginjaren kwamen er steeds meer MAF landen bij en werd er ook gekeken naar vormen van

samenwerking, met name waar het de operaties in het veld betrof. Dit leidde o.a. in 1994 tot de oprichting

van MAF Europe. Van de in totaal 15 landen die het werk in 30 ontwikkelingslanden financieel en met personeel

ondersteunen, zijn er nu 13 verenigd in MAF Internationaal. Ieder land blijft daarin verantwoordelijk voor de eigen fondsenwerving en de werving van mensen, maar alle operationele taken zijn gedelegeerd aan MAF

Internationaal. MAF Internationaal heeft een bestuur op basis van deskundigheid en ervaring en niet op vertegenwoordiging per land. Daarbij is de wenselijkheid aangegeven dat niet meer dan twee personen uit

hetzelfde land zitting hebben in het bestuur. De bestuursleden worden gekozen door vertegenwoordigers

van de aangesloten landen. Ieder land heeft op basis van de grootte van de bijdrage één of meer stemmen, waarbij het grootste land maximaal 1/3 van de stemmen kan hebben. MAF Nederland had in 2011 vijf

stemmen, ofwel 10% van het totaal aantal stemmen. Eenmaal per jaar komt het bestuur met de vertegenwoordigers en directeuren van de aangesloten landen bijeen in de Annual General Meeting (AGM).

Hierbij fungeren de vertegenwoordigers als een soort Raad van Toezicht.

Voorheen was er ook een European Forum Meeting, waarbij uitsluitend de Europese MAF landen aanwezig waren. Aangezien de meeste bevoegdheden nu bij het bestuur van MAF Internationaal en de AGM liggen,

wordt deze steeds meer als overbodig beschouwd en zal in 2012 voor het laatst bijeenkomen. In 2011 werd de organisatie van deze European Forum Meeting door MAF Nederland geregeld. Onder leiding van de

voorzitter van MAF Nederland werden de voorstellen vanuit het bestuur van MAF Internationaal, ter

voorbereiding op de AGM meeting in september 2011, besproken.

Doel van MAF Internationaal is, naast het doelmatig en efficiënt organiseren van de operaties, het elkaar stimuleren en helpen op het gebied van fondsenwerving en werving en selectie van personen die

uitgezonden worden. In dit kader is de directeur van MAF Nederland al een aantal jaren als consultant voor

1 dag per week betrokken bij het begeleiden van een zestal kleinere MAF landen. De salariskosten hiervoor worden doorbelast aan MAF Internationaal. Reis en verblijfkosten hiervoor worden vanuit de algemene

middelen van MAF Nederland vergoed. Na enkele aanloopjaren worden de vruchten hiervan meer zichtbaar. Meest in het oog springende resultaat is van MAF Noorwegen, dat van 200.000 euro enkele jaren terug, in

2011 op ruim 1,5 miljoen euro is uitgekomen.

Twee landen, MAF US en Canada, hebben besloten vooralsnog niet mee te doen binnen MAF Internationaal.

Zij zijn wel als Associate Member aanwezig op de AGM, maar hebben daar geen stemrecht. Om wereldwijde samenwerking wel te stimuleren werken de directeuren van de vijf grotere landen,

waaronder Nederland, samen in de zgn. Global Alliance, met als doel op zoveel mogelijk gebieden eenheid in wijze van werken en kostenbesparingen te realiseren. De afgelopen jaren is grote vooruitgang geboekt op

het gebied van de handboeken vliegveiligheid, gezamenlijk beheer van vliegtuigonderdelen en IT

programma’s voor de vliegoperaties. Op het gebied van HR en Interne Communicatie is gekozen voor permanente fora, waarin de specialisten op deze gebieden uit de vijf landen jaarlijks bijeenkomen. In 2011 is

ook hard gewerkt om, voor het eerst in de geschiedenis van MAF, een gezamenlijk wereldwijd logo te presenteren. Deadline voor de presentatie hiervan is augustus 2012.

Aan de operationele kant werkt MAF in ongeveer 30 landen. MAF Internationaal werkt in een aantal landen in Afrika, met name aan de oostkant van Afrika en in Azië. MAF US werkt in Zuid-Amerika, een drietal landen

in Afrika en in verschillende gebieden in Indonesië. MAF Canada werkt in eigen land voor de Inuït bevolking in Noord Canada en in Angola.

Op het gebied van fondsenwerving richt MAF Nederland zich vooral op de projecten van MAF Internationaal. Wat betreft uitzending van Internationale Staf werken er vanuit Nederland gezinnen in programma’s van

zowel MAF Internationaal, MAF US als MAF Canada.

8 van 53

Inkomsten incidenteel

Inkomsten totaal

Inkomsten structureel

4. BELEID EN REALISATIE MAF NEDERLAND 2011 was het laatste jaar binnen het beleidsplan 2009-2011. In de loop van het jaar werd het nieuwe

beleidsplan 2012-2014 ontwikkeld, dat in de decembervergadering door het bestuur werd goedgekeurd. De hoofdpunten van het beleidsplan 2009-2011 waren:

1. stijging structurele inkomsten van 2,6 naar 3,1 miljoen

2. verdere groei in donateurs, zij het in afnemend tempo 3. groei aantal IS naar 31

4. ondersteunen samenwerking binnen MAF I (zie hoofdstuk 3)

Ad 1. Stijging inkomsten van 2,6 miljoen in 2008 naar 3,1 miljoen in 2011 De inkomsten in 2011 bedroegen € 3.211.290 structureel en daarbovenop € 272.000 aan eenmalige giften.

In 2010 was dat € 3.233.936 structureel en € 400.000 eenmalig.

Dat betekent dat MAF Nederland beide laatste jaren boven de doelstelling uitkwam met de structurele inkomsten. Maar tegelijk is er na

vele jaren ononderbroken groei in de structurele giften, nu

sprake van een stagnatie.

Ondanks de lichte teruggang in totaal in 2011, kunnen we

spreken van een goede periode met een doorgaande groei tot

boven het verwachtte bedrag. Zeker wanneer we ons

realiseren dat er € 600.000 is

bijgekomen in een periode van economische crisis.

Omdat de economische vooruitzichten nog niet goed

zijn, gaat MAF in het

beleidsplan 2012-2014 nog wel uit van een lichte groei, maar

worden tevens enkele scenario’s achter de hand

gehouden, in geval de inkomsten tegenvallen.

Ad 2. Verdere groei in donateurs, zij het in afnemend tempo. De vorige beleidsperiode kwamen er jaren voor met een groei van 6000-7000 nieuwe donateurs.

Dat groeitempo is inderdaad lager geworden, via 4600 nieuwe adressen in 2009, naar 4100 in 2010 en 3800 in 2011. Het totaal aantal donateurs eind 2011 bedraagt 44.000. Het verloop onder donateurs daarentegen

is niet groot, alleen in 2010 vielen er 3000 donateurs af, met name vanwege een opschoning van het gehele

bestand.

Ad 3. Groei aantal Internationale Stafleden (IS) naar 31 Deze groei kon helaas niet gerealiseerd worden. Eind 2011 kwamen we uit op 21 gezinnen. 14 actief op het

werkveld, 5 in opleiding en 2 op het kantoor in Engeland. De cijfers in het beleidsplan waren 20 op het veld,

7 in opleiding en 4 in Engeland.

Redenen waarom we er niet in slaagden meer mensen naar het veld te krijgen waren met name: weinig basispiloten nodig, prognoses zijn moeilijk te maken

problemen met geldigheid brevetten in verschillende werelddelen problemen met visa

Hierdoor is in 2010 en 2011 de actieve werving van nieuwe mensen op een wat lager pitje gezet.

9 van 53

Rachel, Arjan, Aartje en

Thamar Paas

René, Noah en Janneke

Don

Arjan, Joshua, Caroline en Yenthe Bijl

Annemieke, Lieneke, Martijn, Tim, Daan en Ruben den Os

Enkele malen in deze periode is deze problematiek door het bestuur aangekaart bij het bestuur van MAF Internationaal. Er is daardoor nu wel een betere prognose beschikbaar, maar het aantal benodigde

basispiloten voor de komende jaren is beperkt, dit in tegenstelling tot ervaren piloten, waar in een aantal

landen een groot tekort aan is. In 2011 keerden twee gezinnen

terug van het veld. De familie den Os keerde terug uit Atjeh,

Indonesië en de familie Bijl vanuit Australië. Bij de mensen in

opleiding stopte de familie Bakker.

Twee gezinnen vertrokken na hun opleiding naar het veld. De

families Paas en Don werden

beiden uitgezonden naar Arnhem Land, Australië om daar onder de

Aboriginals werkzaam te zijn.

Mensen die via MAF Nederland

worden uitgezonden, dienen zelf voor hun financiën zorg te

dragen. Bij MAF gaat het in de meeste gevallen om mensen die

als piloot, vliegtuigmonteur of programmamanager aan de slag

willen. Zodra iemand aan alle

eisen voldoet, wordt met behulp van MAF Nederland een

Thuisfrontcommissie (TFC) opgericht. Deze TFC draagt naast

de financiële verantwoording ook

mede zorg voor de sociale en pastorale ondersteuning van de uitgezonden families. Voor IS verzorgen de TFC's presentaties en de

regelmatige verzending van nieuwsbrieven. De eind 2010 begonnen evaluatie van de TFC’s werd in 2011 afgerond. Van elf TFC’s werd een

terugkoppeling ontvangen. Daaruit bleek dat men positief is over de rol die MAF Nederland speelt. Het persoonlijk contact vanuit het kantoor via telefoon en bezoek van een TFC vergadering wordt erg

gewaardeerd. Ook de contacten onderling via de TFC ontmoetingsdagen werd veel als positief genoemd.

Het kantoor wordt ook gezien als vraagbaak en kenniscentrum. Algemene teneur was derhalve om door te gaan op de ingeslagen weg.

Iedere IS heeft een eigen steunfondsrekening binnen MAF. De saldi van deze rekeningen gaan door naar het

volgende jaar en zijn in de balans zichtbaar onder bestemmingsfondsen en uitgesplitst onder Uitgezonden IS

(bijlage b). Op de inkomsten die voor de IS binnenkomen worden geen inhoudingen verricht door MAF ten behoeve van

kantoorkosten of anderszins. MAF Nederland staat middels een uitzendovereenkomst twee jaar financieel garant voor de kosten van de uitgezondenen. Mochten in die periode door onvoorziene omstandigheden de

inkomsten achterblijven, dan kan vanuit het Uitzendfonds een bijdrage worden gegeven (bijlage b). Vanaf

2010 worden alle kosten voor door MAF Nederland uitgezonden IS in principe vanuit Nederland betaald. Met een aantal bij de uitzending van Internationale Staf betrokken supportorganisaties werden goede

contacten onderhouden. Hieronder vallen De Verre Naasten (DVN), Stichting voor Zending en Diaconaat (SZD), Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG) en de Gereformeerde Zendingsbond (GZB).

Dit jaar werden er twee goedbezochte kandidatendagen georganiseerd. Tijdens deze dagen kunnen serieus

geïnteresseerden informatie krijgen over het gehele traject om bij MAF werkzaam te zijn en ervaringen

uitwisselen met IS op verlof of teruggekeerde IS.

10 van 53

Eind 2010 werd het Mission Aviation Training Centre (MATC) gestart. Eerste doelstelling is kandidaten te helpen in het opleidingstraject tot het PPL diploma (Private Pilot Licence). Door assessments al in een vroeg

stadium te houden en een kwalitatief hoog niveau van training aan te bieden, wordt snel duidelijk of

kandidaten geschikt zijn voor het werken bij MAF in ontwikkelingslanden. Om de vliegschool in stand te houden, worden ook andere geïnteresseerden in een PPL opleiding geworven. Dit eerste jaar mag succesvol

genoemd worden met 12 mensen in de opleiding, waarbij ruim de helft is begonnen met als doelstelling later voor MAF te gaan vliegen. De opleiding wordt op vliegveld Teuge gegeven.

MATC is een eigen stichting, maar statutair wordt de nauwe band met MAF Nederland benadrukt. De hoop is dat op termijn de activiteiten van de vliegschool kunnen worden uitgebreid, waarbij ook na de

opleiding extra ervaring kan worden toegevoegd. Doordat mensen meer ervaring opdoen, kan de tijd dat ze

basispiloot zijn verkort worden en kan er snellere doorstroming plaatsvinden.

5. BESTUUR EN MEDEWERKERS Bestuur: Titel: Zittingstermijn Beroep:

Dhr. R. Balkenende voorzitter 1e termijn Algemeen Manager Breman Installatiegroep

Mw. H.W van Beijnum secretaris 2e termijn Directeur Beddinghouse Dhr. H. Verheij penningmeester 2e termijn Consultant

Dhr. W. van den Berg lid 2e termijn Piloot Virgin Atlantic Airways Dhr. C. van der Staaij lid 1e termijn Lid Tweede Kamerfractie SGP

De heer van den Berg gaf in de loop van het jaar aan de 2e termijn vanwege persoonlijke omstandigheden niet vol te kunnen maken. Ook de heer Balkenende gaf aan vanwege persoonlijke omstandigheden al na een

jaar te moeten stoppen als voorzitter. Beiden traden af in de decembervergadering, waarmee MAF het nieuwe jaar met twee vacatures ingaat. Aangezien het proces om nieuwe bestuursleden te zoeken al in gang

was gezet, wordt verwacht dat in de eerste vergadering van 2012 het bestuur weer het minimumaantal van

vijf leden zal tellen. Voorlopig zal de heer Verheij als interim-voorzitter fungeren. Bestuursleden worden gekozen voor een termijn van drie jaar en zijn maximaal tweemaal herkiesbaar. Bij

het aannemen van nieuwe bestuursleden wordt een vaste procedure gevolgd, waarbij met name gekeken wordt of de vastgestelde benodigde competenties voldoende in het bestuur aanwezig zijn.

Kantoormedewerkers: Functie: Uren per week

Dhr. A. van Geffen directeur 38

Mw. R. Folkerts HR Manager 24 Mw. L. Wierda-Mostert secretaresse Internationale Staf 24

Mw. C. Zwanenburg-Bloem fondsenwerver particulieren 32

Dhr. M. Bremmer hoofd Marketing en Communicatie 38 Dhr. B. Vosselman voorlichtingscoördinator 38

Dhr. J. Bijl relatiemanager 38 Dhr. H. Korteweg administrateur 32

Mw. J. Olde Engberink-Boonen medewerker administratie 17 Mw. C. van ’t Ende medewerker administratie 16

Mw. M. van Vliet-Brouwer telefoniste/receptioniste 34

Totaal fte 2011: 8,7

Daarnaast is de heer C. Tukker als vrijwillig relatiemanager aan MAF verbonden voor 0,4 fte. MAF Nederland heeft een stabiel werknemersbestand met weinig verloop en al jaren een ziekteverzuim dat

beneden de 1% ligt.

11 van 53

Verantwoordingsverklaring

Alle bestuursleden hebben de CBF-verklaring (bijlage 12 van het reglement CBF-keur) ondertekend m.b.t.

tegenstrijdige belangen en het onderschrijven van een aantal principes:

1. Het principe dat toezicht houden (vaststellen of goedkeuren van plannen, en het kritisch volgen van de

organisatie en haar resultaten) duidelijk is gescheiden van besturen dan wel van de uitvoering.

In een verantwoordingsverklaring heeft MAF Nederland gekozen voor 'besturen op hoofdlijnen' waarbij de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van bestuur en directie zijn vastgelegd. Dit komt neer op een

directierol tussen uitvoerend/beleidsinitiërend en uitvoerend/beleidsbepalend. De rol van het bestuur ligt daarmee grotendeels op het vlak van toezicht houden, het vaststellen van begroting en jaarrekening,

meerjarenplannen, het beoordelen van afwijkingen en het vaststellen van de kantooromvang in fte.

2. Het continu werken aan een optimale besteding van de middelen, zodat effectief en doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling.

Voor MAF Nederland betekent dit met name het laag houden van de kosten tegenover een structurele groei.

Door een sterke groei van de inkomsten in de afgelopen jaren en een voorzichtig aannamebeleid van nieuw personeel, komt een zo groot mogelijk deel van de inkomsten ten goede aan de doelstelling.

Daarnaast is door MAF een ‘funding manual’ vastgesteld, waarin de route van projectvoorstel t/m projectrapportage is beschreven. Daarmee kan MAF Nederland de besteding van de middelen volgen en

indien nodig extra informatie opvragen.

Het bestuur heeft het maximumpercentage voor de kosten fondsenwerving vastgesteld op 15%, ruim beneden de CBF-norm van 25%. Het percentage voor beheer en administratie is vastgesteld op 7,5%

maximaal. Bij beide cijfers blijft MAF met respectievelijk 11,9% en 3,5% in 2011 ruim onder de norm die door het bestuur is vastgesteld.

MAF heeft spaartegoeden, maar belegt haar gelden niet. MAF ontvangt geen overheidsgeld, omdat

technische dienstverlening niet gesubsidieerd wordt. Om principiële redenen wil MAF geen loterijgelden ontvangen en er vinden geen beleggingen plaats.

De rente op de spaarrekening was dit jaar opnieuw niet hoog. De ontvangsten van € 20.700 lagen € 2.000 hoger dan in 2010.

Het bestedingspercentage bedroeg 82,5%. Omdat door overlopende posten dit cijfer op zich niet veel zegt;

is bij de financiële gegevens een 5-jaren overzicht gegeven (pag. 41).

3. Voor de financiële reserves zijn door het bestuur de volgende doelstellingen geformuleerd op basis van een risicoanalyse, die in het kader van de verantwoordingsverklaring CBF in 2008 werd herzien:

a. De continuïteitsreserve dient minimaal 9 maanden en maximaal 12 maanden van de totale loonkosten te bedragen. Gezien de onzekere situatie in de komende jaren werd in 2011 vanuit het resultaat een

toevoeging aan deze reserve gedaan van € 110.000,- . Daarmee zitten we rond het maximum voor deze

reserve. Risico's:

negatieve publiciteit waardoor giften sterk kunnen verminderen

economische teruggang met als gevolg vermindering van giften

b. Bestemmingsfondsen IS komen ten goede aan de uitzending van de betreffende Internationale Staf en dienen te allen tijde in liquide middelen aanwezig te zijn. Het restant bedrag dat beschikbaar is na terugkeer

van een IS naar Nederland komt ten goede aan het Uitzendfonds.

Risico's: teveel IS die een negatief saldo hebben belasten het totaal van MAF Nederland

c. In het Uitzendfonds dient voldoende buffer aanwezig te zijn voor de financiële verplichtingen bij terugkeer

van alle IS, met minimaal een bedrag van € 250.000 voor onvoorziene tekorten bij uitgezondenen. In 2011 werd € 145.000 toegevoegd, waarmee het Uitzendfonds nu op € 400.000 zit. Een goede buffer in geval door

de crisis ook de inkomsten bij IS zouden achterblijven. (zie bijlage b).

Risico's: terugval giften door wegvallen Thuisfrontcommissie van IS

financiële maatregelen overheid in het land van uitzending

ontoereikende middelen in geval de IS door één kerk wordt uitgezonden

oplopende kosten van uitzending, waardoor het voor een TFC niet meer haalbaar is

teruglopen inkomsten vanwege financiële crisis

12 van 53

4. Het streven naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht voor

informatieverschaffing en de inname en verwerking van wensen, vragen en klachten. Dit is voor bestuur en medewerkers een vanzelfsprekendheid, aangezien MAF uitsluitend fondsen verwerft

via particulieren, fondsen en bedrijven, is zij voor haar voortbestaan afhankelijk van de goodwill van de achterban en een goede naam om verder te kunnen groeien.

Naast het CBF-keurmerk heeft MAF een ISO-certificering waarbij omgang met klanten en een goedwerkende klachtenprocedure belangrijke items zijn.

Als lid van de VFI volgt het bestuur de richtlijnen van de Code Wijffels, zowel voor de wijze van besturen als

salariëring van bestuur en medewerkers. De bestuursleden hebben geen relevante nevenfuncties en

ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden bij MAF. De kosten bestuur hebben betrekking op vergaderkosten en eventuele reis- en verblijfkosten in het kader

van de werkzaamheden voor MAF en zijn verantwoord onder het kopje bestuurs- en directiekosten op pag. 45.

Het bestuur kwam in 2011 viermaal bijeen. Naast drie reguliere vergaderingen werd een extra bijeenkomst

gehouden samen met het managementteam ter bespreking van het nieuwe beleidsplan 2012-2014. Tijdens de reguliere bijeenkomsten zijn de vaste agendapunten: vaststellen notulen, bespreken actiepunten,

informatie Internationale Staf, voortgang jaarplanning en meerjarenbeleidplan, directieverslag, financieel

kwartaaloverzicht, personeel en de ontwikkelingen in MAF Internationaal.

Om goed toezicht mogelijk te maken wordt het bestuur door de directie op de hoogte gehouden van de lopende zaken middels:

tweemaandelijkse directieverslagen financiële kwartaalrapportages

bij vergaderstukken wordt de laatste maand van inkomsten gevoegd bij vergaderstukken wordt een verkorte versie van het jaarplan gevoegd met resultaten tot dan toe

bij vergaderstukken wordt een overzicht betreffende alle IS gevoegd

MAF is niet aangesloten bij een CAO, maar heeft een eigen arbeidsvoorwaardenbeleid, afgeleid van de CAO

Welzijn en afgestemd met een aantal andere christelijke organisaties. Het salaris van de directeur is opgenomen in de toelichting op de staat van baten en lasten in de financiële

jaarrekening. De directeur ontvangt geen pensioenbijdrage en heeft geen relevante nevenfuncties. Door de directeur wordt jaarlijks een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek gehouden met

medewerkers, terwijl het bestuur jaarlijks een beoordelingsgesprek houdt met de directeur. Per twee jaar vindt een evaluatiegesprek plaats tussen bestuur en accountant. Door een dubbele

agendaboeking bij de accountant kon dit in 2011 niet doorgaan en zal dit in 2012 plaatsvinden.

MAF is lid van de navolgende organisaties en wordt daarin vertegenwoordigd door de directeur:

VFI ,Vereniging Fondsenwervende Instellingen EZA, Evangelische Zendings Alliantie

6. PROJECTEN Projecten die vanuit MAF Nederland worden ondersteund, worden uitgevoerd via het kantoor van MAF

Internationaal. De operationele organisatie is met haar bestuur verantwoordelijk voor de projecten. Met de operationele organisatie is een Funding Manual opgesteld, waarbij de route van projectvoorstel tot en met

de rapportage is beschreven. Waar het een specifieke gift betreft van een stichting/fonds, bedrijf of

particulier wordt een rapportage verstrekt aan desbetreffende. Daarnaast wordt via MAF Luchtpost regelmatig verslag gedaan van de vorderingen in de grotere projecten. Giften die in een bepaald jaar niet

kunnen worden besteed worden verantwoord in het bestemmingsfonds projecten (zie bijlage b).

De gemiddelde kosten kunnen per land flink verschillen, vanwege beschikbaarheid en kosten van brandstof,

kosten lokale stafleden en hoeveelheid te vliegen uren.

13 van 53

“De aankomst van de maandelijks MAF vlucht is een echte reden om feest te vieren, niet alleen voor de medewerkers van Tearfund, maar voor de hele gemeenschap. Moto is een klein dorp in de staat Jonglei in Zuid-Soedan. Vijf maanden van het jaar zijn de wegen en landingsbanen ondergelopen. De enige manier om in en uit Motot te komen is 10 km lopen naar een landingsstrip die nog wel begaanbaar is, terwijl je bidt dat die ook niet ondergelopen is tegen de tijd dat je er bent. Gelukkig doen de MAF piloten het uiterste om te landen. Gedurende de zomer- maanden, als de lucht trilt van de hitte, landen de MAF vliegtuigen op de landingsstip naast de Tearfund compound. Zuid-Soedan is een extreem onderontwikkeld land en afgelegen streken als Motot lijden het meest. Zonder elektriciteit of stromend water is het leven zeer sober. Omdat het een afgelegen locatie is, moet alles worden ingevlogen. Na een periode van zes maanden dat er niet geland kon worden, was de eerste vlucht die ik zag een MAF vlucht uit Nairobi. Omdat onze voorraad alleen nog wat rijst en geit bevatte, was de aanblik van een MAF toestel vol goed voedsel een forse morele versterking. Tearfund’s programma kan niet bestaan zonder de hulp van MAF. Op een morgen werd er een ton aan medicijnen nog voor het ontbijt gebracht. Vele mensen hielpen met het uitladen van bandages, antibiotica, muskietennetten, naalden, medicijnen en twee geboortetafels. De water monsters uit nieuw geboorde waterputten namen ze weer mee terug naar Nairobi om de water- kwaliteit te testen.” Lucy Young, Tearfund

De gemiddelde kosten worden gedekt door bijdragen van passagiers, ondersteuning van uitgezonden Internationale Stafleden en subsidie die via fondsenwerving vanuit de diverse MAF partnerlanden bijeen

gebracht wordt.

MAF wil graag behulpzaam zijn aan anderen, ook aan kleinere, lokale en niet erg financieel draagkrachtige organisaties. Afhankelijk van doelstelling, grootte en herkomst van de betreffende organisatie wordt op de

kostprijs een bedrag in mindering gebracht, binnen MAF subsidies genoemd. Omdat de IS hun eigen fondsenwerving verzorgen, zijn de kosten voor uitgezonden piloten, monteurs, programmamanagers e.d.

voor een groot deel al gedekt. Het totale bedrag aan directe bestedingen voor projecten door MAF Nederland bedroeg in 2011 € 1.197.248.

Kenia € 111.175

In Kenia is al een aantal jaren een verschuiving merkbaar van vluchten naar het noorden van Kenia, naar Soedan en sinds 2011 ook naar de grens met Somalië, vanwege de hongersnood. De vluchten naar het

zuiden zijn sterk verminderd, vanwege de verbeterde infrastructuur. De onafhankelijkheid van Zuid-Soedan midden 2011 en de hongersnood hebben tot grote drukte geleid in

zowel het programma in Kenia als in Oeganda, waar vanuit ook naar Soedan gevlogen wordt. Indien de

situatie stabiel blijft en meer organisaties zich in Soedan gaan vestigen, is de verwachting dat Soedan de komende jaren een zelfstandig MAF programma wordt, met kantoor en hangar in Juba.

Omdat er in 2011 nogal wat lokale geweldsuitbarstingen plaatsvonden, was het voor de partners waarmee MAF vliegt, een grote geruststelling dat MAF er in geval van nood is om hen te evacueren.

Het Kenia programma vloog in 2011 4.968 uur, vervoerde 9.079 passagiers en 450.306 kg vracht. MAF Nederland steunde de vluchten voor de organisaties Tearfund Soedan, World Vision Soedan, Medair

Kenia, Alaska Soedan medisch project en de shuttle van Loki naar Juba. Voor deze organisaties wordt naar

diverse locaties in Zuid-Soedan gevlogen. Totaal aantal vlieguren hiervoor was 1529, waarvoor de kosten € 265.000 bedroegen. MAF Nederland droeg hierin bij voor 107.500 euro.

Verder konden door ondersteuning met € 3.675 vanuit een stichting ook vluchten voor gereformeerde en presbyteriaanse organisaties worden gedaan.

14 van 53

“Wij zien MAF als een belangrijk onderdeel van onze operatie, omdat we dezelfde waarden delen. Beiden zijn we christelijke organisaties. We zijn afhankelijk van hen, omdat ze hun vluchten subsidiëren en ze kunnen in gebieden komen, waar anderen dat niet kunnen. Alternatief is om andere luchtvaartmaatschappijen te gebruiken, die in Loki en Nairobi zitten, maar die zijn erg duur en we zijn ook bezorgd over de mate van onderhoud dat ze aan hun toestellen verrichten. Daarom is MAF onze keus nummer 1. We gaan alleen met anderen als MAF volgeboekt zit, maar zelfs dan wachten we liever als dat mogelijk is, zodat MAF ons weg kan brengen naar het veld.”

Everesta, World Vision

Oeganda € 99.500

Veel vluchten in Oeganda gaan naar het noorden van het land, het gebied waar enkele jaren geleden het “Lord’s Resistance Army” zorgde voor terreur en geweld. Er zijn veel organisaties werkzaam die naast

wederopbouw, werken aan traumaverwerking voor zowel slachtoffers als daders, met name kindsoldaten. MAF Nederland droeg met € 75.000 bij aan de shuttlevluchten die naar dit gebied gaan. Shuttlevluchten zijn

vluchten die op vaste tijden worden gevlogen en waarvoor men niet het hele toestel hoeft in te huren, maar per stoel kan reserveren. Dit soort vluchten kan alleen in gebieden waar regelmatig voldoende aanvragen

zijn. Voor met name veel kleinere organisaties zorgt dit dat vliegen met MAF betaalbaar is.

Ook de vluchten van enkele kleinere organisaties die werkzaam zijn in dit gebied werden gesteund. Alarm Uganda heeft zowel leiderschapstrainingen voor kerkleiders als programma’s specifiek gericht op vrouwen en

programma’s voor kinderen. MAF vloog 8 uur voor hen, kosten € 1.000. Watoto Childcare Ministry is een andere organisatie. Zij begonnen

met het stichten van een kerk, maar gezien de vele noden zijn er

van daaruit allerlei projecten gestart op medisch en educatief gebied en op het gebied van traumaverwerking. MAF vloog voor

hen 32 uur in 2011, MAF Nederland doneerde de daarvoor benodigde € 16.000.

Verder werd er 50 uur gevlogen voor de organisatie CBM (Christian Blind Mission), ook een organisatie waar MAF al jaren mee

samenwerkt. Zij voeren in Zuid-Soedan oogoperaties uit, waardoor

per dag tientallen blinden en slechtzienden hun zicht weer terugkrijgen. MAF Nederland doneerde € 4.500 van de benodigde

€ 8.500. Ook aan de verspreiding van het Evangelie in Oeganda en Zuid-Soedan via Jesus Film Ministries werd met € 3.000 euro

bijgedragen. Voor deze organisatie werd 18 uur gevlogen, kosten

€ 10.000.

Tanzania € 206.000 Op basis van de Ministry Effectiveness Survey gaat MAF in Tanzania in een aantal nieuwe gebieden werken.

Dit betekent in deze gebieden dat er of oude landingsbanen verbeterd moeten worden, of dat er nieuwe aangelegd worden. MAF Nederland heeft besloten dit project enkele jaren te ondersteunen. Via fondsen,

particulieren en kerken kwam hier in 2011 al € 67.500 voor binnen. In totaal worden er 8 landingsbanen

aangelegd, waarvan er in 2011 drie gereed kwamen, in Matemanga, Ilembula en Ngawala. Daarnaast ondersteunde MAF Nederland vier safari’s, twee met een medische doelstelling, één voor

evangelisatie en één voor een combinatie van beiden. Met een safari bedoelen we vluchten verspreid over een aantal dagen of soms weken, waarbij van het ene dorp naar het andere gevlogen wordt en het toestel

bij het artsen en/of evangelisatieteam blijft. Totaal werd 250 uur gevlogen, MAF Nederland droeg € 68.000

bij in de totale kosten van € 117.500.

Moeder en kind in opvang van Watoto Childcare Ministry, Oeganda

15 van 53

“Deze vluchten zijn van vitaal belang voor mijn werk. Als ik met de bus ga, is dat niet alleen erg gevaarlijk, maar het kost me na zo’n reis enkele dagen om bij te komen. Dankzij MAF kan ik mijn tijd maximaal benutten, ik kan meteen aan het werk na een kop thee als ik aankom, en mijn tijd wordt tot de laatste minuut effectief gebruikt.” SIL medewerker

Het gebied rond de ziekenhuizen van Kilimatinde en Dodoma in Tanzania

De Kilimatinde safari richt zich op het gebied rond het Kilimatinde ziekenhuis, waar een viertal

dorpen maandelijks gedurende drie dagen

worden bezocht door een medisch team. Vooral de moeder en kindzorg staat in deze safari

centraal. Daarnaast worden ook patiënten naar het Kilimatinde ziekenhuis of het ziekenhuis in de

hoofdstad Dodoma gevlogen. De Medische Safari’s richten zich op 7 dorpen in de Manyara

regio, de Rufiji Delta en Sandawe. Naast

algemeen onderzoek en vaccinaties worden hier ook veel oogoperaties verricht, in 2011 in totaal

780. Al vele jaren steunt MAF het werk van ds. Elisha onder de Masai in Malambo via de

Malambo safari. Dit gebied had dit jaar veel last

van de droogte, waardoor veel mensen stierven. Ook een mazelen epidemie kostte veel kinderen

die niet waren ingeënt het leven. Toch lukte het om 19 studenten een discipelschapstraining van

drie maanden te geven. Bijzonder voor de Masai was dat daar 8 vrouwelijke studenten onder waren, die drie maanden van huis waren voor deze training. Elisha schrijft:” Dank je wel MAF en allen die dit werk mogelijk

maken. Het is goed om voor deze nieuwe evangelisten te bidden nu ze hun bediening starten.”

Het was de bedoeling dit jaar ook de South Masai safari te vliegen vanuit Arusha. Vanwege gebrek aan capaciteit om de vliegstrips hiervoor in orde te maken is dit uitgesteld naar 2012. De € 11.000 die hiervoor

vanuit een Nederlandse stichting en enkele particulieren binnenkwam, zal dan ook in 2012 besteed worden. Tenslotte werd € 70.500 bijgedragen voor de shuttle vluchten vanuit Dodoma naar het zuiden van Tanzania.

Tsjaad € 35.500 In Tsjaad werden twee projecten gesteund, een zendingsgericht project, Chad for Christ, en een medisch

project, Medical Safaris van dr. Anne Fursdon. Voor Chad for Christ werd 17 uur gevlogen en droeg MAF Nederland voor € 18.500 bij aan de totale kosten van € 22.500. Voor de medische safari’s werd het volledige

bedrag, € 17.000, door MAF Nederland gedoneerd.

De Tsjaadse kerken nemen hun taak in de verspreiding van het Evangelie serieus en bundelen hun gezamenlijke inspanningen binnen Chad for Christ. Enerzijds gaat het om bezoeken ter versterking en

bemoediging van bestaande en nieuwe kerken, vooral in het zuiden van het land. Anderzijds om evangelisatiecampagnes met name in het Noorden van Tsjaad. Gezien de enorme afstanden in dit land en

het vaak ontbreken van wegen, maken ze graag gebruik van de diensten van MAF.

Al vele jaren vliegt MAF met dr. Anne Fursdon naar het zuiden van Tsjaad. Tijdens zo’n safari worden diverse dorpen aangedaan, waar zij training geeft aan lokale gezondheidswerkers en waar zij zover mogelijk,

de soms van ver gekomen patiënten helpt.

Zuid-Afrika € 2.500 Vanuit vliegveld Lanseria in Zuid-Afrika worden enkele vluchten naar Mozambique gedaan en in toenemende

mate vluchten binnen Zuid-Afrika naar gebieden die slecht bereikbaar zijn. Maar hier is vooral het trainingscentrum van MAF Internationaal gevestigd, dat checks afneemt en scholing verzorgd voor piloten

die van de Cessna 206 op de grotere Cessna Caravan overgaan.

Voor de aanschaf van een zgn. Ground Power Unit schonk een donor de benodigde € 2.500. Dit apparaat voorkomt dat alle elektrische systemen vanuit de accu van het vliegtuig moeten worden aangestuurd. Dit

verlengd de levensduur van de accu en er is meer tijd voor onderhoud, omdat dit niet van de accu van het vliegtuig afhankelijk is.

16 van 53

Madagaskar € 59.000

Bijbel vertaalteams en Jezus Film vertaalteams leven in afgelegen plaatsen en moeten voor training of

workshops maar Tulear (Zuid Madagaskar). Het kost veel tijd om dit via de weg te doen. De programma coördinatoren en vertaal consultants moeten hun teams bezoeken waar ze wonen en hen begeleiden. MAF

subsidieert deze vluchten en MAF Nederland droeg met € 19.500 bij in de kosten voor 23,5 uur vliegen.

Een belangrijk programma voor MAF is hier de Madagascar Medical Safari. Hierin wordt samengewerkt met de organisatie Hoveraid en een groep lokale dokters, tandartsen, evangelisten en een community health

medewerker. MAF vliegt naar de afgelegen landingsbanen, Hoveraid vervoert met een Hovercaft over de rivier, zodat het artsenteam in de dorpen de bevolking kan helpen. In totaal werden 5 dorpen met regelmaat

bezocht, waarbij 4000 mensen werden gecontroleerd, 400 mensen een oogoperatie ondergingen en 100 een

andere grote operatie. MAF UK zou de kosten voor 2011 dragen, maar omdat er veel meer uren dan vooraf begroot door MAF werd gevlogen, werd MAF Nederland gevraagd ook bij te dragen. Totale kosten

bedroegen € 88.000 waarvan € 39.500 vanuit Nederland kwamen.

In 2011 werd dit werk gefilmd door EO Metterdaad en uitgezonden in het programma van Nederland Helpt. De opbrengst hieruit van € 60.000 euro die eind 2011 ontvangen werd, zal in 2012 besteed worden.

Het ligt in de bedoeling het werk van MAF en Hoveraid in 2012 verder te integreren, door de aanstelling van

een directeur die en het programma van MAF en dat van Hoveraid zal gaan aansturen.

Arnhem Land Australië € 48.500 De Aboriginals zijn een achtergestelde groep in Australië en zij leven met name in het noorden, Arnhem

Land genoemd. MAF is hier al vele jaren actief, omdat er vrijwel geen infrastructuur is. Voor de komende jaren is het noodzakelijk dat een aantal voorzieningen hier verbeterd wordt. Huisvesting voor piloten en

monteurs is een belangrijke onderdeel hiervan. Omdat dit een groot project is kan dit pas van start als er

een flink deel van de gelden voor binnen is. MAF Nederland doneerde hiervoor alvast uit de algemene middelen € 18.500.

Daarnaast was het voor de veiligheid nodig enkele nieuwe brandstofpompen aan te schaffen, waardoor een vliegtuig tijdens het tanken op veilige afstand van het brandstofvat kan blijven. Een Nederlandse donateur

schonk voor de aanschaf van 3 brandstofpompen € 22.000. De resterende € 10.000 werd vanuit het

onderhoudsfonds van MAF Internationaal betaald. Voor de vluchten vanuit de basis in Gove doneerde MAF Nederland € 8.000 op de totaal benodigde subsidie

van € 27.500.

Mongolië € 114.263

Bolgon Som is één van de grootste Som’s (centrale plaats of stad) in Mongolië. Het ligt ook het verst van de hoofdstad Ulaanbaatar en is het moeilijkst bereikbaar. Het ziekenhuis van de stad, bedoelt voor de omgeving

met 20-25 duizend bewoners, is onderbezet qua personeel en qua uitrusting. Er werken in dit gebied ook

Artsen en gezondheidsmedewerkers verbonden aan Madagascar Medical Safari,

worden door MAF en Hoveraid gebracht naar Ankavandra

17 van 53

bijna geen NGO’s. Commerciële vluchten naar dit gebied zijn er niet. MAF besloot begin 2011 om naar Bolgon Som te vliegen om de medische nood te verlichten, de bevolking te kans te geven om voor

noodzakelijke voorzieningen naar de hoofdstad te gaan en ontwikkelingswerk door organisaties te

stimuleren. MAF Nederland droeg voor € 83.500 bij in de totale kosten van € 92.000. De kerk in Mongolië is groeiend en zij willen graag ook buiten

de hoofdstad het Evangelie brengen. MAF vloog bijna 40 uur voor verschillende kerken. Hierbij wordt overigens niet alleen

het Evangelie gebracht, maar ook medische hulp verstrekt en worden mensen vervoerd naar ziekenhuizen in de hoofdstad.

MAF Nederland ondersteunde dit project met € 27.263.

Een klein project is het Reaching the Light project, dat zich richt op kinderen met een handicap. Veel van deze kinderen

worden uit schaamte verborgen voor de buitenwereld en ouders hebben geen idee hoe met deze kinderen om te gaan.

Reaching de Light heeft een programma gericht op

behandeling van deze kinderen en op het trainen van ouders in de omgang met hun kinderen. Hiervoor worden ouders en

kinderen naar de hoofdstad gebracht waar Reaching the Light een centrum heeft. MAF Nederland doneerde € 3.500 voor

twee vluchten met deze kinderen en hun ouders.

Nieuwe Vliegtuigen € 333.500

De belangrijkste bijdrage voor nieuwe vliegtuigen kwam dit jaar van een donor die een bedrag van € 228.000,- beschikbaar stelde voor de aanschaf van een Cessna 182 diesel. Dit is een nieuw type vliegtuig

voor MAF, waarmee MAF minder afhankelijk wordt van de dure en schaarse brandstof Avgas. Na een proefjaar met een dergelijk toestel in Congo (DRC) is

besloten dit toestel in meerdere landen te gaan inzetten. MAF

ziet een ontwikkeling dat naast de vraag naar meer ruimte voor passagiers en vracht, waarvoor de Caravan geschikt is,

er ook steeds meer vraag komt om enkele personen met beperkte bagage te vervoeren. De Cessna 182 is daarvoor

uitstekend geschikt, met als voordeel dat de kosten

aanzienlijk lager liggen dan bij een Cessna 206. Het toestel dat vanuit Nederland gefinancierd is en ook in

Nederland gekocht is, zal in maart 2012 naar Tsjaad vertrekken, gevlogen door twee ex-MAF piloten. Een volgend

toestel is inmiddels besteld voor Madagaskar. Via het programma ‘Adopteer een Vliegtuig’, waar donateurs

voor minimaal 45 euro per maand aan deelnemen, en een

aantal losse giften werd voor ruim € 100.000 bijgedragen aan de aanschaf van een Cessna Caravan voor Papoea Nieuw

Guinea. Het toestel is besteld en zal begin 2012 vanuit Canada worden overgevlogen naar de eindbestemming. Doordat er in 2011 al € 160.000 voor dit doel werd geschonken, draagt MAF Nederland

voor € 260.000 bij in de totale kosten van € 1,2 miljoen euro.

Naast deze grote bedragen kwam er € 2.500 binnen via een kerk voor het reviseren van een motor van een Keniaans toestel en via een stichting € 1.500 voor de versterking van een landingsgestel van een Cessna

Caravan in Tanzania. Omdat het benodigde bedrag van € 14.500 nog niet binnen was, zal dit bedrag in 2012 besteed worden.

Opleiding lokale piloten en monteurs € 13.000

Voor MAF is het belangrijk zoveel mogelijk lokale mensen in dienst te hebben en hen te helpen hun opleidingsniveau te verhogen. Dit is goed voor MAF, voor de persoon zelf en op langere termijn ook voor het

land waar ze vandaan komen. Omdat MAF Nederland en een aantal donateurs dit ook als een belangrijk onderdeel van het werk zien, wordt hier jaarlijks aan bijgedragen.

Medische evacuatie door MAF

in Bolgon Som, Mongolië

Cessna 182 die bestemd is voor MAF Tsjaad

18 van 53

In 2011 kregen in totaal 20 lokale medewerkers uit 6 landen een training aangeboden. Acht leidinggevenden kregen een driedaagse cursus “Leiderschap”. Vijf managers kregen een cursus in omgang met conflicten op

de werkvloer. De overigen kregen met name op vliegtechnisch gebied, een op de persoon toegespitste

cursus. Van de € 14.500 kosten werd € 13.000 door MAF Nederland bijgedragen.

Medevac Fund € 10.000

Het medisch evacuatie programma, Medevac Fund genoemd, zorgt ervoor dat er snel transport van zwaar gewonden of ernstig zieken kan plaatsvinden, zonder dat eerst gekeken hoeft te worden wie of wat er voor

betaald moet worden. Alleen de directe kosten worden aan dit fonds toegewezen. Een vlucht waarbij alleen

een patiënt wordt opgehaald, is vaak duur. Maar het gebeurt ook veel dat een patiënt wordt meegenomen tijdens een reguliere vlucht en dan zijn de extra kosten dus laag. Ongeveer de helft van de vluchten werd

uitgevoerd in Afrika, de andere helft in Papoea Nieuw Guinea. Totaal kwam er € 15.500 binnen voor dit Fund, waarvan € 10.000 uit Nederland. De kosten bedroegen € 11.000, zodat er nog € 4.500 aanwezig is

voor 2012.

Overige giften € 164.090 Eind 2010 werd een gift ontvangen van € 250.000,-. Daarvan mocht € 105.000 besteed worden voor MAF

projecten, die hierboven verantwoord zijn. De rest was bestemd voor een tiental meest Nederlandse organisaties. De gever wilde hiermee zijn anonimiteit zoveel mogelijk waarborgen.

Alle organisaties hebben een rapportage beloofd en zullen het bedrag opnemen als baten uit acties van

derden in hun jaarrekening. De rapportages over deze projecten gaan ook via MAF naar de donor. € 5.000,- van deze gift was nog niet besteed in 2011.

Verder werd voor de sponsorreizen een bedrag besteed van € 24.090,- Bedoeling is om ondernemers van dichtbij het werk van MAF te laten zien en een langdurige relatie voor grotere giften aan het MAF werk te

ontwikkelen. Hun bijdrage aan de reis is al voor een deel een gift, maar het gaat om de relatie op langere

termijn. De afgelopen jaren hebben laten zien dat dit inderdaad een positief effect heeft op de giften.

Nederlandse zakenvrouwen bezoeken projecten die ondersteuning krijgen van MAF in Kenia en Oeganda

19 van 53

7. FONDSENWERVING EN VOORLICHTING

MAF Nederland gebruikt diverse methoden en middelen voor

zowel de Fondsenwerving als de Voorlichting. Voor fondsenwerving wordt gebruik gemaakt van: direct mail,

het kwartaalblad Luchtpost, bijsluiters bij diverse bladen, telemarketing, de website, aanvragen bij fondsen en stichtingen

en via de ondernemersreizen. Voor de IS worden fondsen

geworven door een zgn. Thuisfrontcommissie (TFC). Verder kunnen actiepakketten worden besteld door scholen en kerken.

Voor de voorlichting maken we gebruik van: kwartaalblad Luchtpost, de MAF website, een e-mailnieuwsbrief (MAF

Actueel) en een (email)gebedsbrief voor ruim 400 lezers. Daarnaast presentaties in het land, standwerk op evenementen,

folders (algemeen, legaten, bedrijven) en een lespakket voor

scholen. Het nieuwe lespakket is in 2011 uitgebreid met een DVD met een animatiefilm voor de jongste groep kinderen op

de scholen en een kleurboek. In september ging de vernieuwde website de lucht in. Analyse van het laatste kwartaal wijst uit dat deze vernieuwing, waarbij de

mogelijkheden voor interactieve communicatie met de achterban sterk vergroot zijn, veel extra’s oplevert.

Meer bezoek, meer giften en meer verkopen in de webshop. Het is afwachten of dit een tijdelijk fenomeen is vanwege de vernieuwing of dat deze verhoogde activiteit zich over geheel 2012 doorzet.

Het aantal contactmomenten met de achterban via deze communicatie-

middelen ligt gemiddeld tussen 6 en 10 per jaar. Men kan via een

wensenformulier op de website de hoeveelheid te ontvangen communicatie aangeven. Ook op de achterzijde van de envelop die voor mailingen wordt

gebruikt, kan men aangeven hoeveel post men wenst te ontvangen. Een toenemend aantal donateurs geeft aan minder post te willen ontvangen.

In totaal werden in 2011, 3.827 nieuwe adressen toegevoegd aan de database. Door 1.271 donateurs werd aangegeven dat zij wilden stoppen

vanwege verhuizing, overlijden, geen interesse meer of financiële

omstandigheden. Het totaal aantal actieve relaties komt daarmee uit op 44.205, een groei van ruim 2.500 t.o.v. 2010. Uitgangspunt in het jaarplan

was 3.500 nieuwe adressen. In een crisisjaar is het een mooi resultaat als dit aantal zelfs nog iets hoger uitvalt, terwijl het aantal dat opzegt aan de lage

kant blijft en er dus een fraai netto resultaat is van de marketing activiteiten.

Ondernemers

Al enkele jaren organiseert MAF ondernemersreizen van een week naar Kenia en Tanzania. Op deze wijze kunnen ondernemers met eigen ogen het belang van het werk van MAF zien. Een groot deel van het bedrag

dat hiervoor betaald wordt zijn werkelijke kosten, de rest is al een stukje sponsoring voor de projecten. Bedoeling van de reizen is echter dat er een langdurige relatie ontstaat tussen ondernemer en MAF. In 2011

werden twee ondernemersreizen verzorgd, waarvan er één reis was voor zakenvrouwen.

De tweede helft van het jaar werden voorbereidingen getroffen voor een begin 2012 te starten MAF Businessclub. Statuten werden vastgesteld en een voorlopig bestuur samengesteld. Evenals dit het geval is

bij het MATC, zal de Businessclub los staan van MAF, maar statutair wel nauw verbonden blijven met MAF en haar doelstelling.

De verwachting is dat door de investering in personeel (relatiemanagement) en de businessclub, de

inkomsten uit fondsen en bedrijven de komende jaren zullen groeien.

Vrijwilligers Een vrijwilliger sluit een contract met MAF voor twee jaar. Vrijwilligers bij MAF ontvangen geen vergoeding,

behalve een kilometervergoeding voor werkelijk gemaakte kilometers.

Het totaal aantal vrijwilligers bedroeg in 2011, 43 personen. De teams presenteerden MAF tijdens 86 bijeenkomsten en op 18 evenementen, waarvan sommigen meerdaags. Dit was 20% meer dan in 2010.

Basisschoolleerlingen zijn erg

enthousiast over het lespakket

20 van 53

In 2010 werd het vrijwilligersbeleid ingrijpend gewijzigd. De procedure Voorlichting binnen ISO werd

hiertoe aangepast. Voorheen waren er vier

regioteams met elk een regioteamleider. Deze was na een eerste gesprek op het MAF kantoor, waarin

gekeken werd naar de geschiktheid van de betreffende vrijwilliger voor het doen van presentaties

of standwerk, verantwoordelijk voor de verdere opleiding en evaluaties met de betreffende vrijwilliger.

Het is echter steeds moeilijker mensen te vinden voor

de functie van regioteamleider. Daarnaast bleven vrijwilligers te lang als aspirant-vrijwilliger te boek

staan. En te weinig evaluatie rapporten kwamen terug naar het kantoor. Aanname en opvolging van de

vrijwilligers wordt nu vanuit het kantoor aangestuurd

conform de ISO procedure. Afhankelijk van de talenten van de vrijwilligers zijn er nu meer

mogelijkheden vrijwilliger bij MAF te zijn. Men kan als ambassadeur actief zijn om lokaal het werk van MAF te promoten, als beursteamlid voor evenementen en standwerk. Of als scholen promoteamlid. Maar ook blijft

de functie van presentator bestaan. In 2011 werd het resultaat van deze wijzigingen zichtbaar op twee punten. Het eerste punt is de verkorte

inwerktijd. Door georganiseerd een trainingstraject aan te bieden weet de vrijwilliger wat er van hem

verwacht wordt/waar aan gewerkt moet worden. Dat maakt de inwerktijd effectief en efficiënt. Alle vrijwilligers nemen deze inwerkperiode serieus. Ze weten waarom ze een bepaald aspect moeten doen en

door direct te evalueren of respons te vragen ontstaat er een goede samenwerking. Dat heeft weer als resultaat dat er een nauwere band tussen de vrijwilliger en de vrijwilligerscoördinator oftewel MAF komt.

Het tweede punt is dat de kwaliteit van de activiteiten omhoog gaat. Alle vrijwilligers zijn erg te spreken over de professionele opzet van deze activiteiten, qua materialen en aansturing. Een presentatie geven is niet

alleen het verzorgen van een leuke middag, maar is MAF presenteren, dus als vrijwilliger ook MAF vertegenwoordigen.

Aandachtspunt is dat het trainingstraject voor elke vrijwilliger anders is. Oplettendheid over de voortgang

van het traject, contact onderhouden buiten de activiteiten om en meer of minder (bij)sturen is de moeilijkheid. Alle verschillen zijn lastig te onthouden en van nature krijgen degene waarmee vaker contact is

dus de meeste aandacht. Terwijl het juist andersom moet zijn. Door de hoeveelheid (nieuwe) vrijwilligers is het belangrijk dat er voldoende aanbod van activiteiten is. Vooral bij presentaties is dit nog wat lastig. Het

blijkt dat geregelde inzet van vrijwilligers de tijd verlengt en het plezier dat men eraan beleeft vergroot. Anders gezegd, het moet niet te lang duren voordat een vrijwilliger zelfstandig en geregeld activiteiten voor

MAF kan uitvoeren. Voor 2012 is dit een van de belangrijkste aandachtspunten.

In 2011 liepen het presentatieteam en beursteam goed, ook al heeft de laatste in 2012 aanvulling nodig. Het scholenteam komt met één persoon nog niet echt van de grond.

ISO

Voor MAF is een ISO certificering geen verplichting, maar aangezien er in het buitenland conform

internationale normen geopereerd wordt, wil MAF Nederland ook hier op professionele wijze bezig zijn. Nadat in 2010 alle ISO procedures tegen het licht werden gehouden en eind 2010 via het intranet

beschikbaar kwamen, zijn er in 2011 slechts wat kleine aanpassingen geweest in de navolgende procedures: Handboek OMS, Marketing, Selectie en Coaching IS, inkoop en beheersing documenten.

Per afdeling zijn de achterliggende werkafspraken en procedures geüpdate en eveneens via het intranet voor iedereen beschikbaar.

Bij de interne audits kwamen geen verdere bijzonderheden naar voren. Deze worden elk jaar rond mei/juni

gehouden. De externe audit die in november werd gehouden gaf aan dat alles naar tevredenheid functioneert. Er werd voor de eerste maal geen enkele afwijking van de norm geconstateerd.

Vrijwilligers presenteren MAF

op een beurs

21 van 53

Transparantprijs Ook dit is geen verplichting voor MAF, maar MAF laat elk jaar het jaarverslag beoordelen door de

Transparantprijs. Dit wordt besproken in het bestuur. Doelstelling is niet om de prijs te winnen, maar te

leren van de opmerkingen en aandachtpunten die vanuit de commissie over ons jaarverslag worden gedaan. Daarmee kan naar de achterban zo helder en duidelijk mogelijk worden gecommuniceerd over de resultaten.

Over het jaarverslag 2010 scoorde MAF een 5,8 tegenover 6,6 in 2009. Door de aanpassing van de criteria blijken organisaties die al meerdere jaren meedoen iets teruguitgegaan te zijn in de score. MAF is wat meer

achteruit gegaan, maar zit nog steeds rond het gemiddelde van 5,9. Volgens de opzet, gerelateerd aan wielerterminologie, zit MAF daarmee in het peloton waar de meeste organisaties zich bevinden. Doelstelling

voor het jaarverslag 2011 is om weer iets in score te stijgen.

CCP

Voor de derde maal nam MAF Nederland deel aan het Christelijk Charitatief Peil. Zij brengen een rapport uit over de bekendheid en waardering van een flink aantal christelijke goede doelen. De spontane

naamsbekendheid van MAF is nog steeds laag. Bij de geholpen naamsbekendheid blijkt dat MAF in de

kerkelijke hoek goed bekend is bij orthodoxen, bevindelijken en evangelischen, maar nog weinig bekend binnen de PKN. De waardering voor het werk van MAF blijft met een score van 7.5 onverminderd hoog.

Klanttevredenheid

Conform de CBF norm is er een klachtenprocedure en wordt een klachtenregister bijgehouden. Jaarlijks worden in een teamoverleg de klachten besproken en eveneens jaarlijks worden de klachten binnen het

bestuur geëvalueerd. Behalve klachten wordt ook geïnventariseerd wanneer men niet echt een klacht heeft,

maar toch ook niet tevreden is. Bijvoorbeeld wanneer iemand vraagt of hij of zij minder post kan ontvangen. Deze persoon wordt dan op een lagere mailfrequentie gezet. In totaal ging het om 40 klachten en 12

meldingen, 20 daarvan gingen over de postfrequentie. Het aantal van 5 klachten over telemarketing was lager dan andere jaren. De rest betrof een diversiteit aan onderwerpen. Alle klachten werden naar

tevredenheid afgehandeld.

Enquête Luchtpostlezers

In het oktobernummer van Luchtpost is een enquête

opgenomen voor alle

lezers. Van de 21.000 enquêtes kwamen er bijna

1500 retour via post of website, ofwel 7%. Daaruit

bleek dat er een hoge waardering is voor zowel

de layout als de inhoud van

ons kwartaalblad, gemiddeld een 8. Dat is

verheugend aangezien van de responsgroep 47%

aangaf het blad in zijn

geheel te lezen en 49% enkele artikelen. Dit

oordeel is dus gebaseerd op kennis van de inhoud

van het blad. Op de vraag een cijfer te geven voor een tiental kernwoorden, scoorde ‘transparant’ met 7,9 het laagst en ‘betrouwbaar’,

‘uniek’ en ‘verantwoordelijk’ met 8,4 het hoogst. Gemiddeld hoog dus en dicht bij elkaar.

22 van 53

8. VOORUITBLIK 2012-2014

Omdat de economische vooruitzichten nog niet goed zijn, gaat MAF in het beleidsplan 2012-2014 nog wel uit van een lichte groei, maar worden tevens enkele scenario’s achter de hand gehouden, in geval de inkomsten

tegenvallen. Of verdere groei haalbaar is hangt o.a. af van het aangekondigde herstel van de economie. En in hoeverre de bezuinigingen die zijn aangekondigd de gemiddelde donateur erg of minder erg in de

portemonnee treffen. Na elk kwartaal zal in het bestuur bekeken worden of een aanpassing naar een ander

scenario noodzakelijk is. Zoals elk jaar worden incidentele grotere giften niet mee begroot. Om groei mogelijk te maken gaan we opnieuw uit van een groei van de database met 3500 donateurs. De

meesten hiervan komen uit bijsluiter acties, de rest uit presentaties en evenementen.

In het beleidsplan staat dat aan het einde van de huidige huurperiode, november 2014, MAF kantoor gaat houden op vliegveld Teuge. Doelstelling is naast de presentaties in het land, mensen meer naar MAF toe te

laten komen, en daarmee beleving van en begrip voor het werk MAF te vergroten. Door de combinatie met het MATC en mogelijk andere luchtvaart gerelateerde activiteiten in hetzelfde pand, verwachten we hier veel

resultaat van. In 2012 zullen al voorbereidende gesprekken gevoerd worden en plannen opgesteld.

Zoals in het vorige hoofdstuk al aangegeven is de verwachting dat in 2012 een flinke sprong voorwaarts wordt gemaakt bij de inkomsten uit fondsen en bedrijven. Er zal in 2012 opnieuw geprobeerd worden om,

naast twee andere reizen, een reis speciaal voor ondernemersvrouwen te organiseren.

Het bestuur hoopt viermaal bijeen te komen op het kantoor in Harderwijk en er wordt zesmaal een managementoverleg en driemaal een teamoverleg gehouden. Het bestuur en de directie zullen zich tevens

actief blijven opstellen bij de interne discussies over de toekomst van MAF Internationaal. Enkele gezinnen zullen dit jaar naar het veld uitgezonden worden en van één gezin, familie De Roo is

bekend dat zij midden 2012 zullen terugkeren naar Nederland. Theo komt in dienst van MAF Internationaal,

maar zal vanuit Nederland zijn werk doen als IT’er. De verwachting is dat het aantal mensen in opleiding de komende jaren weer gaat toenemen, dit gebaseerd op de belangstelling voor een opleiding via het MATC.

Vanuit het kantoor zal er minimaal één veldbezoek worden gebracht in 2012. Veldbezoeken dienen in de eerste plaats ter ondersteuning van de IS. Doelstelling is per drie jaar alle uitgezonden gezinnen bezocht te

hebben. Daarnaast zorgen deze reizen voor meer binding met de projecten.

De directeur zal ook in 2012 actief blijven als consultant binnen MAF Internationaal, met bijzondere aandacht voor de MAF organisaties in Noorwegen, Denemarken, Zweden, Finland, Zwitserland en Zuid-

Afrika. Daarnaast zal de HR Manager deelnemen aan het HR forum en het Hoofd Marketing & Communicatie aan het Communications forum.

De bestaande fondsenwerf methoden

zullen gehandhaafd blijven. Daarbij komt wel meer nadruk te liggen op de

onderwerpen waar de individuele giftgever

specifiek interesse voor heeft. Hiervoor zullen nieuwe database analyses het

uitgangspunt vormen. Via website, evenementen en presentaties zal zoveel

mogelijk aandacht zijn voor de verrijking

van de databasegegevens om betere analyse mogelijk te maken. Dit zal de

komende jaren een blijvend item zijn. Verder zal er een nieuwe campagne gestart

worden, die we enkele jaren hopen te houden onder de naam Vrouwen Van

Hoop. Deze campagne is gericht op de

ondersteuning die de MAF vliegtuigen bieden aan organisaties in Afrika die

specifiek onder vrouwen werkzaam zijn. Dit initiatief komt voort uit de eerste

zakenvrouwenreis in 2011.

Vrouwen krijgen naailes als onderdeel van het project

ALARM dat ondersteuning krijgt van MAF

23 van 53

Via het blad Luchtpost zal komend jaar meer aandacht gevraagd worden voor gebed. Daarmee hopen we

ook het aantal gebedspartners te verhogen. Op het kantoor zullen we weer deelnemen aan de Day of

Prayer, die tweemaal per jaar vanuit MAF Internationaal worden georganiseerd. MAF Nederland heeft het initiatief genomen om zoveel mogelijk materiaal voor film,video en DVD binnen

MAF Internationaal met elkaar te delen. Hiertoe wordt volgens schema een harde schijf toegezonden aan de belangrijkste MAF landen, waarop het beschikbare materiaal wordt geplaatst en gedeeld.

Het nieuwe logo dat in 2012 wordt gepresenteerd, zal de komende jaren geleidelijk worden ingevoerd. Dit om weggooien van voorraden te voorkomen. Bij de bestellingen is hier deels al rekening mee gehouden. Als

eerste zal het logo op de website en op het blad Luchtpost te zien zijn.

Met de groei en training van het aantal vrijwilligers ontstaat de mogelijkheid om op evenementen beter en

‘verrassend’ aanwezig te zijn. Het in 2011 succesvolle transport van bezoekers per riksja op Opwekking, zal herhaald worden. Ook het gebruik van I-pads op evenementen zal na een proef in 2011 toenemen.

Daardoor zullen de naamsbekendheid en de mogelijkheid om tijdens evenementen nieuwe namen te werven

toenemen.

“Stap in bij MAF” - Riksja actie op Opwekking 2010 werd mogelijk met inzet van extra vrijwilligers

24 van 53

Voor het boekjaar 2012 is de begroting van baten en lasten als volgt vastgesteld:

begroot werkelijk

2012 2011

€ €

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving 3.300.000 3.247.350

Baten uit acties derden 95.000 227.469

Overige baten 5.000 8.471

Som der baten 3.400.000 3.483.290

Lasten

Besteed aan doelstellingen

Voorlichting en bewustwording in Nederland 351.182 321.885

Uitzending Internationale Staf vanuit Nederland 1.254.020 1.342.169

Ondersteuning projecten 1.224.615 1.211.094

2.829.817 2.875.148

Werving baten

Kosten eigen fondsenwerving 440.892 387.951

Kosten acties derden 4.084 3.855

444.976 391.806

Beheer en administratie

Kosten beheer en administratie 125.207 119.219

Som der lasten 3.400.000 3.386.173

Resultaat 0 97.117

25 van 53

Jaarrekening

2011

MAF Nederland

26 van 53

1. GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Grondslagen van waardering

Algemeen

De jaarrekening 2011 is opgesteld conform de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende

instellingen”.

Vreemde valuta

Activa en passiva in vreemde valuta worden tot euro’s herleid tegen de koersen die de geldende koersen per

balansdatum benaderen. Gerealiseerde en ongerealiseerde koerswinsten en koersverliezen komen ten gunste of ten laste van het jaar waarin deze zijn ontstaan.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van

de geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs.

Bij de berekening wordt uitgegaan van onderstaande percentages:

Automatisering 33%

Voorlichtingsinventaris 20%

Kantoorinventaris 20%

Op investeringen in het boekjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Geheel afgeschreven materiële vaste activa zijn niet in het overzicht materiële vaste activa opgenomen.

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde. Waar nodig wordt rekening gehouden met afwaarderingen wegens incourantheid.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid.

Overige activa en passiva

Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen van resultaatbepaling

De baten en bestedingen worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen

van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

27 van 53

Baten

Als baten uit eigen fondsenwerving worden de in het verslagjaar ontvangen giften en contributies

opgenomen. Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Bestedingen

De bestedingen worden verdeeld over de doelstellingen:

- “Voorlichting en bewustwording in Nederland”

- “Uitzending Internationale Staf vanuit Nederland” en - “Ondersteuning projecten”.

De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische levensduur.

De overige kosten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben, hetgeen betekent dat zo nodig rekening wordt gehouden met vooruitbetaalde c.q. nog te betalen posten.

De uitvoeringskosten worden toegerekend aan de eigen fondsenwerving, acties van derden, beheer en

administratie en de doelstellingen, op basis van de volgende bedrijfseconomische criteria. De personeelskosten worden verdeeld op basis van een schatting van gewogen fulltime eenheden (fte’s) dat

de medewerkers van MAF Nederland aan een activiteit hebben besteed. De term “gewogen” houdt in dat

een fulltime eenheid van een relatief dure kracht, evenredig zwaarder meeweegt in de verdeling van de personeelskosten.

De overige uitvoeringskosten worden verdeeld op basis van een schatting van de feitelijk bestede fte’s aan een activiteit.

28 van 53

2. BALANS PER 31 DECEMBER 2011

Activa

31-12-2011 31-12-2010

€ €

1 Materiële vaste activa 20.495 24.822

2 Voorraden 54.238 26.732

3 Vorderingen en overlopende activa 141.503 68.694

4 Liquide middelen 1.382.069 1.377.770

Totaal 1.598.305 1.498.018

Passiva

31-12-2011 31-12-2010

€ €

5 Reserves en fondsen

Reserves

Continuïteitsreserve 475.000 365.000

Fondsen

Bestemmingsfondsen 994.295 1.007.178

1.469.295 1.372.178

6 Kortlopende schulden 129.010 125.840

Totaal 1.598.305 1.498.018

29 van 53

3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

werkelijk begroot werkelijk

2011 2011 2010

€ € € Baten

7 Baten uit eigen fondsenwerving 3.247.350 3.310.000 3.536.574

8 Baten uit acties derden 227.469 95.000 92.045 9 Overige baten 8.471 5.000 5.317

Som der baten 3.483.290 3.410.000 3.633.936

Lasten

Besteed aan doelstellingen

10 Voorlichting en bewustwording in Nederland 321.885 349.971 288.980 11 Uitzending Internationale Staf vanuit

Nederland 1.342.169 1.181.970 1.541.984 12 Ondersteuning projecten 1.211.094 1.353.931 1.112.540

2.875.148 2.885.872 2.943.504

Werving baten

13 Kosten eigen fondsenwerving 387.951 398.407 371.867 14 Kosten acties derden 3.855 4.021 3.604

391.806 402.428 375.471

Beheer en administratie 15 Kosten beheer en administratie 119.219 121.700 108.365

Som der lasten 3.386.173 3.410.000 3.427.340

Resultaat 97.117 0 206.596

Resultaatbestemming: Continuïteitsreserve 110.000 0 95.000

Bestemmingsfondsen - 12.883 0 111.596

97.117 0 206.596

30 van 53

4. KASSTROOMOVERZICHT 2011

2011 2010

€ €

Saldo baten en lasten 97.117 206.596

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 10.275 9.259

Mutaties werkkapitaal -

-

Voorraden

Vorderingen

- 27.506

- 72.809

- 16.261

19.686

- Schulden op korte termijn 3.170 - 11.599

Kasstroom uit operationele

activiteiten - 86.870 1.085

Investeringen in materiële

vaste activa - 5.948 - 6.944

Kasstroom uit investerings-

activiteiten - 5.948 - 6.944

Kwijtschelding lening o/g 0 - 750

Kasstroom uit financierings-

activiteiten 0 - 750

Toe-/afname liquide middelen 4.299 199.987

Saldo liquide middelen

per 1 januari 1.377.770 1.177.783

Saldo liquide middelen per 31 december 1.382.069 1.377.770

De liquide middelen zijn licht toegenomen in 2011. Enerzijds was er een overschot van bijna 100.000 euro.

Dit overschot is gedurende 2011 deels aangewend in investeringen in het werkkapitaal (toename voorraden,

vooruitbetaalde website) en is anderzijds veroorzaakt door een nalatenschap die als vordering op de balans

is opgenomen.

31 van 53

5. TOELICHTING OP DE BALANS

Activa

Alle activa worden, tenzij anders vermeld, aangehouden voor de bedrijfsvoering.

1 Materiële vaste activa

31-12-2011 31-12-2010

€ €

Boekwaarde per 1 januari 24.822 27.137

Bij: investeringen 5.948 6.944

30.770 34.081

Af: afschrijvingen 10.275 9.259

Boekwaarde per 31 december 20.495 24.822

Aanschaffingswaarde 44.021 38.073 Cumulatieve afschrijvingen 23.526 13.251

Boekwaarde per 31 december 20.495 24.822

Een nadere specificatie van de materiële vaste activa is gegeven in bijlage a bij dit rapport.

2 Voorraden

31-12-2011 31-12-2010

€ €

Voorraad promotieartikelen 55.738 28.232

Af: voorziening incourante voorraden 1.500 1.500

54.238 26.732

32 van 53

3 Vorderingen

31-12-2011 31-12-2010

€ €

Rekening-courant MAF Internationaal 3.347 5.108

Borgsommen 2.764 2.764

Vooruitbetaalde pensioenpremies 2.413 495 Nog te ontvangen rente 5.738 4.479

Nog te ontvangen nalatenschap 30.778 0 Nog te ontvangen uit acties derden 7.165 0

Vooruitbetaalde bedragen ten behoeve

van Internationale Staf 63.718 39.403 Vooruitbetaald drukwerk 2.500 2.500

Vooruitbetaald tbv website 13.373 0 Overige vooruitbetaalde bedragen 6.759 13.865

Diversen 2.948 80

141.503 68.694

Op het bedrag van de vorderingen wordt geen bedrag als voorziening wegens oninbaarheid noodzakelijk geacht.

4 Liquide middelen

31-12-2011 31-12-2010

€ €

Kassen 1.117 1.643

Bankrekeningen algemeen 90.725 302.513

Bankrekeningen Thuis Front Comité’s 38.481 23.377 Spaarrekeningen 1.251.746 1.050.237

1.382.069 1.377.770

De liquide middelen staan direct ter beschikking van de instelling.

33 van 53

Passiva

5 Reserves en fondsen

Reserves 31-12-2011 31-12-2010

€ €

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari 365.000 270.000

Bij: Onbestemde giften 1.268.124 1.222.229

Overige baten 8.471 5.317

1.276.595 1.227.546

1.641.595 1.497.546

Af: Kosten werving baten 391.806 375.471

Kosten beheer en administratie 119.219 108.365

Bestedingen “Voorlichting en

bewustwording in Nederland” 321.885 288.980

Uitvoeringskosten “Uitzending Internationale Staf vanuit

Nederland” 98.694 90.667

Uitvoeringskosten

“Ondersteuning projecten” 13.846 12.506

Bijdragen aan “Uitzending

Internationale Staf vanuit

Nederland” 202.645 64.557

Bijdragen aan “Ondersteuning

projecten” 18.500 192.000

1.166.595 1.132.546

Stand per 31 december 475.000 365.000

Het vrij besteedbaar vermogen dient als continuïteitsreserve en is bedoeld als buffer bij tegenvallende

inkomsten, of calamiteiten, om zodoende de activiteiten van MAF Nederland gedurende enige tijd te kunnen waarborgen. De omvang van de continuïteitsreserve is door het bestuur bepaald op een minimum van 9

maanden en een maximum van 12 maanden van de som van de lonen en salarissen inclusief sociale lasten van MAF Nederland.

Per ultimo 2011 is besloten de stand van de continuïteitsreserve vast te stellen op € 475.000.

34 van 53

Fondsen 31-12-2011 31-12-2010

€ €

Bestemmingsfonds “Uitzending Internationale Staf vanuit

Nederland”

Stand per 1 januari 733.327 868.016

Bij: Giften 1.109.093 1.160.026

Aandeel in acties derden 103.645 92.045

Bijdrage uit continuïteitsreserve 202.645 64.557

1.415.383 1.316.628

2.148.710 2.184.644

Af: Eigen bestedingen ten behoeve

van Internationale Staf 1.243.475 1.451.317

905.235 733.327

Bestemmingsfonds “Ondersteuning

projecten”

Stand per 1 januari 273.851 27.566

Bij: Giften 870.133 1.154.319

Aandeel in acties derden 123.824 0

Bijdrage uit continuïteitsreserve 18.500 192.000

1.012.457 1.346.319

1.286.308 1.373.885

Af: Bijdragen aan projecten 1.197.248 1.100.034

Stand per 31 december 89.060 273.851

Totaal bestemmingsfondsen per 31

december 994.295 1.007.178

35 van 53

6 Kortlopende schulden

31-12-2011 31-12-2010

€ €

Crediteuren 34.746 55.123 Loonheffing 15.491 15.403

Vakantiegeld- en vakantiedagenverplichting 35.890 37.136

Accountantskosten 7.500 7.500 Auteursrechten 113 118

Kosten levensonderhoud Internationale Staf 4.800 2.800 Belastingen Internationale Staf 3.000 3.000

Huisvestingskosten Internationale Staf 2.040 1.700

Bankkosten 1.500 1.400 Nog te betalen kosten Luchtpost 22.000 0

Diversen 1.930 1.660

129.010 125.840

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke rechten Op grond van notarieel vastgelegde lijfrenteschenkingen heeft MAF Nederland voor het komende jaar recht

op enige periodieke uitkeringen ad in totaal € 92.860 tenzij de schenkers voortijdig overlijden.

Belangrijke financiële verplichtingen

Huurverplichtingen

Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van het kantoor aan de Van Leeuwenhoekstraat 20-1 te Harderwijk bedraagt in totaal € 38.670 (prijspeil: 1 januari 2012).

De huurverplichtingen zijn ingegaan per 1 november 2009 en lopen tot 31 oktober 2014.

Bankgarantie

Ten behoeve van de huurovereenkomst is een bankgarantie afgegeven ten bedrage van € 9.340.

Auteursrecht

In verband met de uitgave van het boek “5 Kruisen in de jungle” is MAF Nederland 5% van de netto-

opbrengst van de verkoop van dit boek verschuldigd aan de eigenaren van het auteursrecht op dit boek.

36 van 53

6. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten werkelijk Begroot werkelijk

7 Baten uit eigen fondsenwerving 2011 2011 2010

€ € €

Contributies, donaties, giften en schenkingen 3.198.626 3.305.000 3.520.948 Nalatenschappen 48.724 5.000 15.626

3.247.350 3.310.000 3.536.574

Contributies, donaties, giften en schenkingen Bestemde baten uit eigen fondsenwerving 1.979.226 2.015.000 2.316.845

Onbestemde baten uit eigen fondsenwerving 1.219.400 1.290.000 1.204.103

3.198.626 3.305.000 3.520.948

Nalatenschappen

Onbestemde baten uit eigen fondsenwerving 48.724 5.000 15.626

De baten uit eigen fondsenwerving zijn als volgt onder te verdelen in bestemde en onbestemde

baten uit eigenfondsenwerving:

Bestemde baten uit eigen fondsenwerving

Bestemd ten behoeve van Internationale Staf 1.109.093 985.000 1.160.026

Bestemd ten behoeve van projecten 870.133 1.030.000 1.154.319

1.979.226 2.015.000 2.314.345

Onbestemde baten uit eigen fondsenwerving

Nalatenschappen 48.724 5.000 15.626 Grondpersoneel 359.441 400.000 373.294

Kerken 158.803 150.000 153.705

Scholen 17.623 20.000 11.832 Bedrijven en donororganisaties 104.822 100.000 108.979

Algemeen particulieren 578.711 620.000 558.793

1.268.124 1.295.000 1.222.229

Totaal baten uit eigen fondsenwerving 3.247.350 3.310.000 3.536.574

37 van 53

werkelijk begroot werkelijk

8 Baten uit acties derden 2011 2011 2010

€ € €

Giften MAF Internationaal ten behoeve van Internationale Staf 86.553 95.000 92.045

Giften ten behoeve van Internationale Staf 17.092 0 0 Giften ten behoeve van projecten 123.824 0 0

227.469 95.000 92.045

Eén medewerker van het kantoor van MAF Internationaal in Ashford woont en werkt vanuit zijn huis in

Nederland. Uit praktische overwegingen is deze medewerker in dienst bij MAF Nederland; voor alle personeelskosten van deze medewerker ontvangt MAF Nederland een bijdrage van MAF Internationaal.

werkelijk begroot werkelijk

9 Overige baten 2011 2011 2010

€ € €

Resultaat verkoop artikelen 8.471 5.000 5.317

Ter ondersteuning van de doelstellingen van de stichting vindt verkoop plaats van boeken, sweaters, caps

en overig promotiemateriaal. werkelijk begroot werkelijk

2011 2011 2010

€ € €

Netto-omzet 47.364 20.000 25.347 Kostprijs omzet 38.893 15.000 20.030

8.471 5.000 5.317

Verschillenanalyse werkelijke vs begrote baten De baten uit eigen fondsenwerving blijven enigszins achter op begroting. Aan de andere kant vallen de

baten uit acties derden fors hoger uit dan begroot, waardoor het totaal aan baten ruim 70.000 hoger lag dan begroot in 2011.

De baten uit ‘Grondpersoneel’ waren in werkelijkheid een stuk lager dan begroot. Dit kan in belangrijke mate

worden verklaard door een aanpassing in de definitie van deze categorie, waardoor de baten uit

‘Grondpersoneel’ substantieel lager uitvallen.

De baten uit verkoop artikelen kennen een lichte stijging, dit is te verklaren doordat de netto-omzet bijna verdubbeld is. De marge op de verkoop loopt wel licht terug van 21% naar 18%.

38 van 53

Lasten

Doelstellingen Werving baten

werkelijk 2011 10 11 12 13 14 15

"Voorlichting

en bewust-

wording in Nederland"

"Uitzending

IS vanuit Nederland"

"Onder-

steuning projecten”

Kosten eigen

fondsen- Werving

Kosten

acties derden

Beheer en admini-stratie

€ € € € € €

Bijdragen aan derden 0 0 1.197.248 0 0 0

Eigen bestedingen 0 1.243.475 0 0 0 0

Publicatie en communicatie 141.485 0 0 226.540 0 0

141.485 1.243.475 1.197.248 226.540 0 0

Uitvoeringskosten

Personeelskosten

137.365

78.730

11.391

132.448

3.364

88.293

Afschrijvingen 3.515 1.630 200 2.365 40 2.525 Huisvestingskosten 16.685 7.740 952 11.229 190 11.990

Bestuurs- en directiekosten 4.073 1.890 232 2.742 47 2.928

Algemene kosten 19.227 8.919 1.097 12.940 219 13.817

Financiële baten en lasten - 465 - 215 - 26 - 313 - 5 - 334

180.400 98.694 13.846 161.411 3.855 119.219

Totaal 321.885 1.342.169 1.211.094 387.951 3.855 119.219

Totaal

werkelijk begroot werkelijk

2011 2011 2010

€ € €

Bijdragen aan derden 1.197.248 1.340.000 1.100.034

Eigen bestedingen 1.243.475 1.080.000 1.451.317

Publicatie en communicatie 368.025 400.000 356.242

2.808.748 2.820.000 2.907.593

Uitvoeringskosten

Personeelskosten 451.591 461.000 403.406

Afschrijvingen 10.275 10.000 9.259

Huisvestingskosten 48.786 50.000 10.509

Bestuurs- en directiekosten 11.912 12.000 9.997

Algemene kosten 56.219 54.000 84.352

Financiële baten en lasten - 1.358 3.000 2.224

577.425 590.000 519.747

Totaal 3.386.173 3.410.000 3.427.340

Gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) 8,7 8,7 7,4

39 van 53

Besteed aan doelstellingen 10 Voorlichting en bewustwording werkelijk begroot werkelijk

in Nederland 2011 2011 2010

€ € € Publicatie en communicatie

Kosten website 9.518 6.975 2.380

Advertenties en publiciteit 32.890 34.800 28.342

Kosten “Luchtpost” 38.536 41.000 39.060 Evenementen en presentaties 52.115 43.885 57.784

Reiskosten vrijwilligers 2.480 2.375 2.210 Kosten drukwerk 4.534 15.563 2.376

Overige bestedingen 1.412 0 0

141.485 144.598 132.152

Uitvoeringskosten 180.400 205.373 156.828

321.885 349.971 288.980

11 Uitzending Internationale Staf werkelijk begroot werkelijk vanuit Nederland 2011 2011 2010

€ € €

Eigen bestedingen

Bestedingen door kantoor MAF Nederland 16.265 15.000 30.851 Bestedingen door Internationale Staf 1.227.210 1.065.000 1.420.466

1.243.475 1.080.000 1.451.317 Uitvoeringskosten 98.694 101.970 90.667

1.342.169 1.181.970 1.541.984

werkelijk werkelijk

Bestedingen door kantoor MAF Nederland 2011 2010

€ €

Reiskosten kantoorpersoneel en vrijwilligers 4.420 1.711 Bijdragen aan Internationale Staf 5.000 13.275

Herhuisvestings- en overplaatsingskosten Internationale Staf 0 7.848

Werving, selectie en trainingen 3.095 2.188

Contributie en verzekeringen 2.561 2.970 Diversen 1.189 2.859

16.265 30.851

40 van 53

Bestedingen door Internationale Staf

De uitgezonden Internationale Staf leeft geheel op basis van giften. Zij ontvangt van MAF Nederland gelden,

die zij gezamenlijk als volgt hebben besteed:

werkelijk begroot werkelijk

2011 2011 2010

€ € €

Levensonderhoud 501.539 467.025 535.691

Belastingen 13.951 8.750 14.882 Diverse verzekeringen 124.334 123.372 138.508

Huisvesting 80.453 71.397 68.180 Eenmalige uitzendkosten 1.200 0 18.284

Reiskosten 95.044 51.300 39.803 Schoolkosten kinderen 90.475 96.829 104.599

Kosten eigen opleiding en training 119.175 597 221.512

Nieuwsbrieven 8.027 6.950 10.046 Reiskosten thuisfront 30.002 75.000 65.324

Overige bestedingen 163.010 163.780 203.637

1.227.210 1.065.000 1.420.466

Voor een nadere specificatie verwijzen wij naar bijlage b.

werkelijk begroot werkelijk 12 Ondersteuning projecten 2011 2011 2010

€ € €

Bijdragen aan derden

Bijdrage aan afzonderlijke projecten 1.197.248 1.340.000 1.100.034 Uitvoeringskosten 13.846 13.931 12.506

1.211.094 1.353.931 1.112.540

MAF Nederland levert bijdragen aan projecten die door de operationele partnerorganisaties worden uitgevoerd.

Voor een nadere specificatie verwijzen wij naar bijlage b.

werkelijk begroot werkelijk Kengetallen 2011 2011 2010

% % %

Totale bestedingen aan de doelstellingen als %

van de totale baten 82,5% 84,6% 81,0%

De bestedingen uitgedrukt als percentage van de totale baten is hoger dan vorig jaar, maar lager dan begroot voor 2011.

41 van 53

Over de periode 2007 tot en met 2011 zien de werkelijke totale bestedingen aan doelstellingen als percentage van de werkelijke totale baten er als volgt uit:

2011 2010 2009 2008 2007

% % % % %

82,5% 81,0% 78,4% 88,0% 94,0%

Werving baten

werkelijk begroot werkelijk 13 Kosten eigen fondsenwerving 2011 2011 2010

€ € €

Publicatie en communicatie

Kosten website 1.058 775 265 Kosten “Luchtpost” 38.536 41.000 39.060

Kosten drukwerk 1.512 5.187 792 Kosten mailingen en bijsluiters 128.913 159.700 148.568

Kosten telemarketing 25.499 22.500 13.891

Advertenties en publiciteit 2.364 1.700 1.355 Contributies 11.813 10.000 8.375

Relatiemanagement 11.023 13.000 8.814 Overige bestedingen 5.822 1.540 2.970

226.540 255.402 224.090 Uitvoeringskosten 161.411 143.005 147.777

387.951 398.407 371.867

werkelijk begroot werkelijk

Kengetallen 2011 2011 2010

% % %

Totale kosten eigen fondsenwerving als % van de totale baten uit eigen fondsenwerving 11,9% 12,0% 10,5%

Het percentage eigen fondsenwerving valt ruimschoots binnen de norm van 25% die door het CBF wordt gehanteerd.

werkelijk begroot werkelijk

14 Kosten acties derden 2011 2011 2010

€ € €

Uitvoeringskosten 3.855 4.021 3.604

42 van 53

Het bestuur van MAF Nederland heeft een percentage van maximaal 7,5% als norm vastgesteld voor kosten

beheer en administratie. MAF Nederland voldoet aan deze eigen norm.

Verschillenanalyse werkelijke vs begrote lasten De kosten voor Internationale Staf lagen in 2011 significant hoger dan begroot. Er is een relatief groot

aantal nieuwe IS-ers in opleiding gegaan. Hiermee was bij het opstellen van de begroting nog geen rekening

gehouden, waardoor de kosten de begroting overschrijden. Overigens laten de baten eveneens een

significante overschrijding van de begrote bestemde baten voor IS zien.

De bestedingen aan projecten blijven achter bij de begroting. Dit wordt veroorzaakt door lagere giften voor

projecten in 2011 ten opzichte van begroting.

Uitvoeringskosten

Om de uitvoeringskosten aan haar doelstellingen, werving baten en beheer en administratie toe te wijzen

werkt MAF Nederland met het format zoals deze is voorgeschreven door de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI).

MAF Nederland past het format niet geheel conform de richtlijnen van VFI toe, in afwijking op deze

richtlijnen past MAF Nederland de volgende principes toe:

Voor de uitvoeringskosten in Nederland onderscheidt MAF Nederland twee typen kosten, namelijk personeelskosten en overige uitvoeringskosten (afschrijvingen, huisvestingskosten, kantoorkosten, bestuurs-

en directiekosten, algemene kosten en financiële baten en lasten). Personeelskosten worden toegewezen op basis van de ingeschatte tijdsbesteding aan de doelstellingen,

werving baten en beheer en administratie en houdt daarbij rekening met het verschil in salaris per medewerker. Hiermee doet MAF Nederland recht aan het feit dat toewijzing van inzet van medewerkers voor

bepaalde activiteiten een specifieke expertise behoeven, wat zich vertaalt in de kosten van deze

medewerkers. Voor de overige uitvoeringskosten wordt deze methode niet toegepast. Deze kosten worden toegewezen op

basis van de ingeschatte verdeling van werkzaamheden per medewerkers, zonder daarbij rekening te houden met het verschil in salaris tussen medewerkers.

15 Kosten beheer en administratie

Uitvoeringskosten 119.219 121.700 108.365

werkelijk begroot werkelijk Kengetallen 2011 2011 2010

% % %

Totale kosten beheer en administratie als %

van de totale bestedingen 3,5% 3,6% 3,2%

43 van 53

MAF Nederland werkte in 2011 met de volgende percentages:

Doelstellingen Werving baten

"Voorlichting "Uitzending "Onder- Kosten eigen Kosten Beheer

en bewust- IS vanuit steuning fondsen- acties en

wording in Nederland" projecten” Werving derden admini-

Nederland" stratie

% % % % % %

Toewijzing per afdeling

Directie en beleid 30% 20% 5% 32% 3% 10%

Administratie en secretariaat 31% 2% 0% 0% 0% 67% Voorlichting 38% 1% 3% 55% 1% 2%

Ondersteuning Internationale Staf

14%

74%

0%

12%

0%

0%

Gemiddelde toewijzing per categorie uitvoeringskosten:

Personeelskosten 30% 17% 3% 29% 1% 20%

Overige uitvoeringskosten 34% 16% 2% 23% 0% 25%

werkelijk begroot werkelijk Personeelskosten 2011 2011 2010

€ € €

Lonen en salarissen 453.114 453.400 408.461

Sociale lasten 74.339 78.100 67.218

Overige personeelskosten 32.605 38.500 36.349

560.058 570.000 512.028 Af: doorbelaste salarissen 108.467 109.000 108.622

451.591 461.000 403.406

Lonen en salarissen

Salarissen 419.365 419.000 373.803

Vakantiegeld en vakantiedagen 33.749 34.400 34.658

453.114 453.400 408.461

Bij de stichting waren in 2011 gemiddeld 8,7 werknemers in dienst (2010: 7,4) onderverdeeld naar de volgende afdelingen (in fte’s).

44 van 53

werkelijk begroot werkelijk

2011 2011 2010

ftes Ftes ftes

Directie en beleid 0,8 0,8 0,8 Administratie en secretariaat 2,1 2,1 1,9

Voorlichting 4,9 4,9 3,8

Ondersteuning Internationale Staf 0,9 0,9 0,9

8,7 8,7 7,4

Eén medewerker van MAF Internationaal, werkzaam voor het kantoor Ashford in Engeland, maar woonachtig in Nederland, staat bij MAF Nederland op de loonlijst.

Het gaat hier om 1,0 fte (2010: 1,2 fte), waarvoor de salariskosten worden doorbelast aan MAF

Internationaal.

Bezoldiging bestuur en directie

Toelichting De directeur ziet af van een pensioenregeling.

Het jaarinkomen van de directeur ligt binnen het maximum van de VFI-beloningsregeling.

Naam: de heer A. van Geffen

Functie: directeur

Dienstverband

Aard (looptijd) Onbepaald

Uren 38

Part-timepercentage

100% (20% van het dienstverband wordt

doorbelast aan MAF Internationaal in verband met werkzaamheden voor deze organisatie)

Periode

1 januari – 31 december

Bezoldiging

€

Jaarinkomen

Bruto loon/salaris 80.712

Vakantiegeld 6.457

87.169

SV-lasten (wg-deel) 7.266

94.435

45 van 53

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet voor MAF Nederland, behalve een onkostenvergoeding voor werkelijk gemaakte kosten.

Tevens zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan zowel het bestuur als de directeur.

werkelijk Begroot werkelijk

Sociale lasten 2011 2011 2010

€ € €

Premie sociale verzekeringen 58.214 62.200 53.663 Pensioenpremie 16.125 15.900 13.555

74.339 78.100 67.218

werkelijk begroot werkelijk

Overige personeelskosten 2011 2011 2010

€ € €

Tijdelijk personeel 208 1.000 4.466 Werkgeversdeel loonheffing spaarloon 306 500 306

Arbo en verzekeringen 8.906 10.000 9.070 Reiskosten woon-werk en dienstreizen 15.134 15.000 13.158

Kantinekosten 1.049 1.000 1.042 Cursuskosten 3.329 5.000 1.050

Wervingskosten 0 3.000 3.925

Diversen 3.673 3.000 3.332

32.605 38.500 36.349

Afschrijvingen

Automatisering 4.919 5.000 5.096 Voorlichtingsinventaris 836 1.000 836

Kantoorinventaris 4.520 4.000 3.327

10.275 10.000 9.259

Huisvestingskosten

Huur en servicekosten 38.198 38.000 1.174 Energie 3.021 4.000 2.097

Diversen 7.567 8.000 7.238

48.786 50.000 10.509

Bestuurs- en directiekosten

Reis- en verblijfkosten 7.769 10.000 7.236

Diversen 4.143 2.000 2.761

11.912 12.000 9.997

46 van 53

werkelijk begroot werkelijk

Algemene kosten 2011 2011 2010

€ € €

Onderhoud hard- en software 6.251 6.000 8.685

Kantoorbenodigheden 17.629 18.000 27.703 Porti 8.425 7.500 7.292

Telefoonkosten 3.274 3.000 3.029 Contributies en abonnementen 4.010 5.000 8.604

Internet 1.034 1.000 744 Verzekeringen 2.323 1.500 1.621

Notariskosten 0 1.500 1.273

Accountantskosten 8.123 7.500 7.811 Overige advieskosten 2.172 3.000 3.180

Diversen 2.978 0 14.410

56.219 54.000 84.352

Financiële baten en lasten

Financiële baten

Rente bankrekeningen 20.767 20.000 18.970

Koersverschillen 29 0 0

20.796 20.000 18.970

Financiële lasten

Bankkosten 19.438 23.000 20.903

Koersverschillen 0 0 291

19.438 23.000 21.194

Per saldo bate, respectievelijk last 1.358 - 3.000 - 2.224

47 van 53

7. OVERIGE GEGEVENS

Controleverklaring

De tekst van de controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

Statutaire bepalingen inzake de jaarrekening

In artikel 10 van de statuten is de procedure omtrent de jaarrekening als volgt vastgesteld.

1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. 2. In de laatste bestuursvergadering van het jaar wordt een registeraccountant benoemd.

3. Jaarlijks, binnen drie maanden na het einde van het boekjaar, levert de penningmeester de balans en de rekening van baten en lasten aan aan de in lid 2 genoemde registeraccountant.

4. Het bestuur stelt de in lid 3 gemelde stukken uiterlijk in de maand juni vast.

Vaststelling van de “balans” en “rekening en verantwoording” strekt de penningmeester tot decharge over het door hem gevoerde financiële beheer over het afgelopen boekjaar, voor zover dit uit de

boeken blijkt.

Voorstel resultaatbestemming 2011

De directie stelt voor het overschot over 2011 ad € 97.117 als volgt te verwerken:

€

Bestemmingsfonds “Uitzending Internationale Staf vanuit Nederland” 171.908

Bestemmingsfonds “Ondersteuning projecten” - 184.791 Continuïteitsreserve 110.000

97.117

48 van 53

49 van 53

50 van 53

jaar

van a

ansc

haf

afs

chrijv

ingsp

erc

enta

ge

aansc

hafw

aard

e

boekw

aard

e 1

-1-2

011

des/

invest

eringen 2

011

afs

chrijv

ingen 2

011

boekw

aard

e 3

1-1

2-2

011

Omschrijving

% € € € € €

Bedrijfsmiddelen

Automatisering

Tapestreamer 2008 33 1.827 119 119 0

Server 2009 33 7.163 3.885 2.384 1.501

PC's en schermen 2009 33 6.132 3.504 2.036 1.468

PC's en schermen 2010 33 1.146 1.082 380 702

16.268 8.590 0 4.919 3.671

Voorlichtingsinventaris

Achterwand stand 2009 20 3.007 1.907 600 1.307

Rollup 2009 20 1.182 808 236 572

4.189 2.715 0 836 1.879

Kantoorinventaris

Vouwmachine 2008 20 1.945 878 388 490

Bureaus, kasten en tafels 2009 20 5.607 4.394 1.120 3.274

Koffietafels kantine 2009 20 429 345 84 261

Bureaustoelen 2009 20 1.899 1.519 380 1.139

Inrichting vergaderzaal 2009 20 1.938 1.542 396 1.146

Stoelen 2010 20 4.760 3.853 952 2.901

Bureau en 2 kasten 2010 20 1.038 986 208 778

Airconditioning 2011 20 5.948 0 5.948 992 4.956

23.564 13.517 5.948 4.520 14.945

Totaal 44.021 24.822 5.948 10.275 20.495

Bijlage a OVERZICHT MATERIËLE VASTE ACTIVA

51 van 53

Bijlage b BESTEMMINGSFONDSEN

Fonds

Sald

o

01-0

1-2

011

tota

al aandeel

in a

ctie

s

derd

en

tota

al gifte

n

tota

al

best

edin

gen

toevoegin

g u

it

c.q. aan a

nder

fonds

Sald

o

31-1

2-2

011

€ € € € € €

Uitgezonden Internationale Staf 468.759 86.553 1.008.073 1.059.023 14.992 519.354

Uitzendfonds Internationale Staf 255.169 17.092 8.349 16.265 136.353 400.698

Vliegfonds 11.583 0 0 75.558 51.300 - 12.675

Door te storten giften - 2.632 0 62.977 62.627 0 - 2.282

Reiskosten thuisfront 448 0 29.694 30.002 0 140

Uitzending Internationale Staf vanuit Nederland 733.327 103.645 1.109.093 1.243.475 202.645 905.235

Luchtverbindingen 587 0 1.555 1.000 0 1.142

Vliegtuigen 7.671 0 39.702 47.200 0 173

Adopteer een vliegtuig 1.085 0 53.250 54.300 0 35

Airstrips 600 0 24.600 25.000 0 200

Hangar 930 0 495 0 0 1.425

Brandstof 643 0 11.581 13.000 0 - 776

Medische evacuaties - 44 15.293 13.936 29.000 0 185

Vliegtuigen structureel 144 0 0 0 0 144

Eenmalige bestemmingen 250.355 73.531 294.976 560.438 18.500 76.924

Sponsorreizen 3.578 0 27.520 24.090 0 7.008

Opleidingen 3.765 0 10.170 13.000 0 935

MAF Irian Jaya 153 0 1.110 0 0 1.263

Gezondheidszorg 3.718 35.000 148.265 186.500 0 483

Ontwikkeling 283 0 46.767 47.219 0 - 170

Zending 322 0 51.731 52.000 0 53

Humanitaire hulp 61 0 144.475 144.500 0 36

Ondersteuning projecten 273.851 123.824 870.133 1.197.248 18.500 89.060

Totaal 1.007.178 227.469 1.979.226 2.440.723 221.145 994.295

52 van 53

Arjan & Aartje Paas

Rachel,Thamar en Ethan Piloot in voorbereiding Australië

Martijn & Marieke Verboom

Joël, Ruben en Naomi Vliegtuigmonteur Oeganda

Christiaan & Marieke Haak

Lianne, Nicole, Cor en Janelle Piloot Lesotho

Bert & Janetta van den Bosch

Hugo, Micha en Abel Programma Manager Tsjaad

Marco & Anneke Koffeman

Abbe en Luuk Piloot/Trainingscaptain Zuid-Afrika

Jan & Anja Smits

Laura, David en Mirjam Adviseur Operations Tanzania

Pieter & Anja van Dijk

Tjeerd, Janieke, Harm Hanne en Tom Piloot Papoea, Indonesië

René & Janneke Don

Noah Piloot Australië

Theo & Margreet de Roo

Emily en Fiona IT’er Kenia

Bastiaan & Corina de Waal

Rick, Jeroen en Daan Programma Manager Madagaskar

Kees & Elsbeth Janse

Marijne, Joël , Tirzah en Aron Piloot Papoea, Indonesië

Gertjan & Glenda Kamphorst

Johan en Marielle Vliegtuigmonteur Papoea, Indonesië

Wilbert & Marieke Rietveld

Doortje IT specialist Papoea, Indonesië

Kees & Ilonka Barendse

Tom, Inge en Lisa Vliegtuigmonteur Oeganda

Bijlage c OVERZICHT INTERNATIONALE STAF Januari 2012

53 van 53

INTERNATIONALE STAF in voorbereiding

Nederlanders bij MAF International

Henk-Jan & Marian Muusse

Bart, Pieter en Erik Africa Regional Director MAF International Nederland

Chris & Annet Lukkien

Sanne, Jip en Tessa Directeur MAF International United Kingdom

Arwin & Rianne Bos

Joanne Piloot in voorbereiding Nederland

Marijn & Noortje Goud

Judah Piloot in voorbereiding Portugal

Corné & Marieke Noordhoek

Olivia Piloot in voorbereiding Canada

Reinier & Dagmar Kwantes

Emma Piloot in voorbereiding Nederland

Jaco & Corrina Loenen

Piloot in voorbereiding Engeland

Rembrand & Margreet Rodenburg

Lisa en Thirza Piloot in voorbereiding Engeland / Nederland