mesyuarat khas kumpulan pengurusan … · kumpulan pengurusan universiti bil. 2/2016 pembentangan...
TRANSCRIPT
MESYUARAT KHAS KUMPULAN PENGURUSAN UNIVERSITI
BIL. 2/2016
PEMBENTANGAN PENCAPAIAN
KEY AMAL INDICATOR (KAI) UTM & KPI HEADLINE BAGI TEMPOH JANUARI HINGGA MAC 2016
Tarikh: 20 April 2016 (Rabu)
Masa: 9.00 pagi hingga 12.30 tengah hari
Tempat:
(1) Dewan Senat, Bangunan Canseleri Sultan Ibrahim, UTM Johor Bahru
(2) Bilik Mesyuarat LPU, Aras 17, Menara Razak, UTM Kuala Lumpur (sidang video)
TAKLIMAT SEKRETARIAT KAI UTM
TAHUN 2016
Encik Abdul Razib bin Hj. ShahuddinTimbalan Pendaftar/ Timbalan Pengarah Pengurusan StrategiPejabat Naib Canselor20 April 2016
KANDUNGAN TAKLIMAT1. Agenda Mesyuarat
2. Bidang Tumpuan Utama (BTU) PGU Fasa II (2015-2017) & Penjajaran KFA UTM dengan Lonjakan PPPM(PT)
3. Penambahbaikan yang telah dilakukan dalam Pembangunan Sistem KemasukanData KAI UTM (Selepas Suku Keempat 2015)
4. Sistem Pengurusan Strategi KAI UTM
5. Pecahan Pelaporan KAI UTM 2016
6. KAI UTM bagi Tahun 2016
7. HEADLINE KPI 2016 yang telah ditetapkan oleh KPT-Funding Arrangement 2016
8. Ringkasan Pencapaian KAI UTM bagi tempoh Januari hingga Mac 2016
9. Isu yang Perlu diberi Perhatian
1.0 AGENDA MESYUARAT
MASA PROGRAM TEMPOH
8:30 pagi Pendaftaran & minum pagi
9:00 pagiKata-kata Aluan Pengerusi Mesyuarat -YBhg. Prof. Datuk Ir. Dr. Wahid Omar, Naib Canselor UTM
15 minit
9:15 pagi Taklimat Ringkas dan Pelaporan Keseluruhan Pencapaian KAI bagi SukuPertama 2016 oleh Timbalan Pendaftar, Pejabat Naib Canselor
15 minit
Pembentangan Laporan KAI UTM bagi Tempoh Januari hingga Mac 2016:
9:30 pagi a) Pembentangan oleh Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) 15 minit
9:45 pagi b) Pembentangan oleh Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) 25 minit
10:10 pagi c) Pembentangan oleh Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Mahasiswa & Alumni)
15 minit
MASA PROGRAM TEMPOH
10:25 pagi d) Pembentangan oleh Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) 15 minit
10:40 pagi e) Pembentangan oleh Pengarah Kanan, UTM International 10 minit
10:50 pagi f) Pembentangan oleh Pengarah Kampus, UTM Kuala Lumpur 15 minit
11:05 pagi g) Pembentangan oleh Pendaftar 10 minit
11:15 pagi h) Pembentangan oleh Bendahari 10 minit
11:25 pagi i) Pembentangan oleh Ketua Pustakawan 10 minit
11:35 pagi j) Pembentangan oleh Pengarah, Pejabat Hal Ehwal Korporat 10 minit
11:45 pagi k) Pembentangan oleh Pengarah, Pusat Keusahawanan Teknologi (UTMTEC) 10 minit
11:55 pagi l) Pembentangan oleh Pengarah, Pengurusan Strategi (SMO) 10 minit
12:05 tengah hari Hal-hal lain 15 minit
12:20 tengah hari Penutup
2.0 BIDANG TUMPUAN UTAMA (BTU) PGU FASA II (2015-2017) & PENJAJARAN KFA UTM DENGAN LONJAKAN PPPM(PT)
BTU 1 Kecemerlangan Pembelajaran dan Pengajaran
BTU 2 Kecemerlangan Penyelidikan, Inovasi dan Komersialisasi
BTU 3 Kampus Lestari, Infrastruktur, Sistem (ICT) dan Libat Sama Komunitidan Jaringan Industri
BTU 4 Pengalaman Kampus Menyeluruh (Total Campus Experience)
BTU 5 Penyampaian Berprestasi Tinggi
BTU 6 Kelestarian Kewangan
BTU 7 Reputasi Global
3.0 PENAMBAHBAIKAN YANG TELAH DILAKUKAN DALAM PEMBANGUNAN SISTEM KEMASUKAN DATA KAI UTM (SELEPAS SUKU KEEMPAT 2015)
KOMPONEN STATUS
Telah Selesai Dalam Tindakan
SISTEM BI –KAI UTM• 1 Dashboard – KAI Universiti 2016• 7 Dashboard – KAI Owner 2016• 4 Dashboard – KAI 2016
• 4 Dashboard – KAI Owner 2016 (PelaporanSetengah Tahun dan Tahunan)
• 36 Dashboard – KAI 2016
SISTEM KEMASUKAN KAI DATA• 24 Skrin Input Data KAI• 2 Skrin Input Data KAI Baharu
• 8 Skrin Input Data KAI Baharu• 6 Skrin Input Data KAI Tambah Medan• Fungsi muat naik data KAI (Bulk Upload)
DATA WAREHOUSE KAI DATA• 10 Format Table Baharu• 6 Format Table (Tambahan medan baharu)
KAI MOBILE
• Kemaskini KAI 2016• Mobile Web: (http://mobile.utm.my)• Mobile Android:
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework.utmbi300802 )
KAI WEBSITE• Kemaskini KAI 2016• KAI WebSite: (http://kai.utm.my)
4.0 SISTEM PENGURUSAN STRATEGI KAI UTM
No. Item Tempoh (bilangan hari)
a. Fasa Analisa 45b. Fasa System Development-penetapan KAI 21c. Fasa System Development-pencapaian 39d. Fasa System Development-Pelaporan 20e. Fasa Deployment 28
JUMLAH KESELURUHAN 153
Pelaksanaansepenuhnya
pada 10 Oktober 2016
KAI UTM BAGI TAHUN 2016 (MENGIKUT PERSPEKTIF)
Bil. Perspektif Bilangan KAI
1 Pihak Berkepentingan (Stakeholder) 13
2 Proses Dalaman (Internal Process) 16
3 Pembelajaran dan Peningkatan (Learning and Growth) 6
4 Kewangan (Financial) 5
Jumlah 40
KAI UTM BAGI TAHUN 2016 (MENGIKUT FREKUENSI PELAPORAN)
Bil. FREKUENSI PELAPORAN BILANGAN KAI
1 Suku Tahun 23
2 Setengah Tahun 5
3 Tahunan 12
Jumlah 40
5.0 PECAHAN PELAPORAN KAI UTM 2016
Objektif Strategik Key Amal Indicator (KAI)FrekuensiPelaporan
Sasaran2016
KAI Owner
PERSPEKTIF PIHAK BERKEPENTINGAN
S1: Meningkatkan Kebolehpasaran Graduanmelalui Pemerkasaan TradisiKeintelektualan dan Minda Keusahawanan
S1.1 Peratusan (%) graduan yang mendapat pekerjaan semasa konvokesyen A 83 Pej. TNCAA & Pej. HEMA
S2: Membudaya Pembelajaran SepanjangHayat
S2.1 Bilangan peserta yang mengikuti program pembelajaran sepanjang hayat Q 20,000 Pej. TNCAA
S3: Menyediakan Produk dan Perkhidmatan yang Memenuhi Kehendak Pasaran
S3.1 Jumlah pendapatan dari aktiviti pengkomersialan/perlesenan teknologi dan pengetahuan (RM juta) Q 7 Pej. TNCPI
S3.2 Bilangan hubungan strategik dengan rakan industri di peringkat tempatan dan antarabangsa Q 10Sekolah/ CoE (UTMKL)
S3.3 Bilangan program akademik dan profesional yang baharu ditawarkan kepada industri/ institusi Q 3Sekolah (UTMKL)
S4: Memperkasakan Ekosistem Keusahawanan
S4.1 Peratusan (%) mahasiswa yang terlibat dengan projek keusahawanan Q 17 Canseleri (UTMTEC)
S4.2 Bilangan projek keusahawanan yang dilaksanakan Q 350 Canseleri (UTMTEC)
S4.3Bilangan syarikat yang didaftarkan melalui projek keusahawanan/inovasi pelajar
Q 150 Canseleri (UTMTEC)
S5: Merealisasikan UTM sebagai Kampus Lestari
S5.1 UI GreenMetric World University Ranking A 90 Pej. TNCP
S5.2Sistem penilaian kampus rendah karbon mengikut penilaian MyCarbon
A 10 Pej. TNCP
S6: Meningkatkan Reputasi UTM di Persada Antarabangsa
S6.1 Kedudukan UTM berdasarkan QS World University Rankings dalam bidang Kejuruteraan & Teknologi A 80Canseleri (UTM International)
S6.2 Bilangan program yang ditawarkan oleh DPPC berdasarkan sistem pembelajaran Jepun Q 6MJIIT
S7: Sumbangan Berimpak Tinggi kepada Masyarakat
S7.1 Bilangan projek komuniti berimpak tinggi Q 40 Pej. TNCP
6.0 KAI UTM BAGI TAHUN 2016 PERSPEKTIF PIHAK BERKEPENTINGAN
PERSPEKTIF PROSES DALAMAN
Objektif Strategik Key Amal Indicator (KAI)FrekuensiPelaporan
Sasaran 2016 KAI Owner
PERSPEKTIF PROSES DALAMAN
P1: Mereka Bentuk dan Melaksana Kurikulum berdasarkan Inovasi Pembelajaran Akademia Baharu
P1.1 Peratusan (%) kursus yang mengamalkan mod Pembelajaran Teradun (Blended Learning) B 15 Pej. TNCAA
P2: Meneraju Graduate-Focused University P2.1 Peratusan (%) mahasiswa pascasiswazah daripada jumlah mahasiswa Universiti Q 56 Pej. TNCAA
P2.2 Peratusan (%) mahasiswa PhD bergraduat dalam tempoh masa yang ditetapkan (GOT) B 30 Pej. TNCAA
P3: Menghasilkan Kepimpinan dan Sumbangan yang Cemerlang dalam Penyelidikan, Inovasi dan Pengkomersialan
P3.1 Peratusan (%) staf akademik yang terlibat sebagai penyelidik utama geran penyelidikan Q 80 Pej. TNCPI
P3.2 Jumlah geran penyelidikan yang diterima dalam tahun semasa (RM juta) Q 170 Pej. TNCPI
P3.3Bilangan penerbitan yang diindeks di SCOPUS/Web of Science (WOS)/Excellence in Research for Australia (ERA)
Q 6,500 Pej. TNCPI
P3.4 Bilangan Pusat Kecemerlangan Pengajian Tinggi (HICoE) dan setara A 5 Pej. TNCPI
P4: Meningkatkan Impak Jaringan yang Kukuh di Peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa
P4.1 Bilangan projek baharu berasaskan industri Q 50 Pej. TNCP
P4.2 Jumlah geran/dana yang diterima untuk Projek Libat Sama Komuniti (RM juta) Q 3 Pej. TNCP
P5: Memperkasakan Program Pembangunan Mahasiswa
P5.1 (i) Peratusan (%) mahasiswa prasiswazah yang terlibat dengan program pembangunan Q 80 Pej. HEMA
P5.1 (ii) Peratusan (%) mahasiswa pascasiswazah yang terlibat dengan program pembangunan Q 20 Pej. HEMA
P5.2 Bilangan program pembangunan mahasiswa yang dilaksanakan Q 500 Pej. HEMA
P6: Membudayakan Penyampaian Berprestasi Tinggi
P6.1 Indeks Kepuasan Pelanggan (%) A 85Canseleri (Pej. HEK) & Pej.
Pendaftar
P6.2 Bilangan proses kerja utama yang dipiawaikan dan diiktiraf B 12Pej. Pendaftar & Canseleri
(UTM QRiM)
P6.3 Nisbah staf akademik : staf Pengurusan & Profesional serta Pelaksana (PPP) ANisbah 1 kepada
1.6Pej. Pendaftar
P6.4Peratusan pelaksanaan aktiviti transformasi autonomi dalam hal ehwal Akademik, Penyelidikan, Kewangandan Sumber Manusia
B 80
SekolahCoE
Pejabat BendahariPejabat Pendaftar (UTMKL)
PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PENINGKATAN
Objektif Strategik Key Amal Indicator (KAI)FrekuensiPelaporan
Sasaran 2016 KAI Owner
PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PENINGKATAN
L1: Memastikan Staf Berketrampilan dengan Nilai Holistik
L1.1 Peratusan (%) staf akademik dengan kelayakan PhD A 80 Pej. TNCAA
L2: Memperkasakan AsetPengetahuan dan Teknologi
L2.1 Bilangan kumulatif makmal yang diiktiraf (cumulative accredited lab) B 5 Pej. TNCPI
L2.2 Peratusan (%) pertambahan kandungan digital perpustakaan Q 20 Perpustakaan UTM
L2.3 Peratusan (%) pencapaian piawaian ICT A 96 Pej. TNCP
L3: Menyediakan Persekitaran yang Kondusif
L3.1 Peratusan (%) indeks kepuasan terhadap persekitaran kerja A 80 Pej. TNCP
L3.2Peratusan penyediaan persekitaran kampus yang bersifat “Kampus Terbuka”
Q 80PHB (UTMKL)
PERSPEKTIF KEWANGAN
Rujukan: UTM Balanced Scorecard 2016 & 2017 (kemaskini sehingga 17 April 2016)
Objektif Strategik Key Amal Indicator (KAI)FrekuensiPelaporan
Sasaran 2016 KAI Owner
PERSPEKTIF KEWANGAN
F1: Mengamalkan Pengurusan Kewangan Berhemah
F1.1 Peratusan (%) sumber pendapatan dalaman berbanding jumlah perbelanjaan mengurus A 25Pej. Bendahari & Pej.
TNCP
F2: Meningkatkan Kepelbagaian Sumber Penjanaan Pendapatan
F2.1Pendapatan dalaman yang dijana daripada program/aktiviti berasaskan perkhidmatan akademik (RM juta)
Q 150Pej. TNCP & Pej.
Bendahari
F2.2 Endowmen (kumulatif) (RM juta) Q 90Pej. TNCP & Pej.
Bendahari
F2.3 Sumbangan entiti perniagaan (RM juta) A 4Pej. Bendahari & Pej.
TNCP
F3: Melaksanakan Usaha untuk Unlocking of Assets
F3.1 Pendapatan yang dijana daripada aktiviti unlocking of assets (RM juta) Q 40Pej. TNCP & Pej.
Bendahari
7.0 HEADLINE KPI 2016 YANG TELAH DITETAPKAN OLEH KPT-Funding Arrangement 2016
Bil. KPI Sasaran 2016
1 Peratusan (%) graduan yang mendapat pekerjaan semasa konvokesyen: Bekerja Usahawan Menunggu untuk ditempatkan Melanjutkan pengajian Demografik (bangsa, jantina, latar belakang sosio-ekonomi)
*Sama dengan KAI S1.1
83
2a Bilangan enrolmen mahasiswa antarabangsa 4731
2b Bilangan enrolmen mahasiswa pascasiswazah antarabangsa 4276
3a Bilangan penerbitan bagi setiap pensyarah dalam jurnal berindeks 2.2
3b Bilangan sitasi bagi setiap pensyarah 30
4 Peratusan (%) sumber pendapatan dalaman berbanding jumlah perbelanjaan mengurus: Yuran pengajian Servis Aset dan hasil sewaan Konsultansi dan kontrak Pendapatan daripada penerbitan Komersialisasi dan royalti Lain-lain
*Sama dengan KAI F1.1
25
Bil. KPI Sasaran 2016
5a(i) Kadar keciciran mahasiswa (Sarjana Muda) Akan ditentukan
5a(ii) Kadar keciciran mahasiswa (Sarjana) Akan ditentukan
5a(iii) Kadar keciciran mahasiswa (PhD) Akan ditentukan
5b(i) Kadar Mahasiswa Sarjana Muda bergraduat dalam tempoh masa yang ditetapkan(iGOT)
87
5b(ii) Kadar Mahasiswa Sarjana bergraduat dalam tempoh masa yang ditetapkan (iGOT) 52
5b(iii) Kadar Mahasiswa PhD bergraduat dalam tempoh masa yang ditetapkan (iGOT) 31
6 Peratusan enrolmen mahasiswa dalam Program TVET Tidak berkaitan
7a Kedudukan berdasarkan QS top 50 global ranking by subjects 1
7b Kedudukan berdasarkan QS top 200 global ranking by subjects 8
Rujukan: Dokumen Funding Arrangement 2016
8.0 RINGKASAN PENCAPAIAN KAI UTM BAGI TEMPOH JANUARI HINGGA MAC 2016
Tahap Pencapaian Bilangan KAI Peratus (%)
≥ 100% 2 8.70
90% - 99% 1 4.35
60% - 89% 2 8.70
< 60% 18 78.26
Jumlah KAI Dilaporkan 23 100.00
Pemunya KAI:
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Quarterly Biannual Annual
STATISTIK PENCAPAIAN DATA KAI BAGI TEMPOH JANUARI HINGGA MAC 2016
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
S2.1 P2.1 P1.1 P2.2 S1.1 L1.1
39.14
91.98
00 0
81.6
PEN
CA
PA
IAN
(%
)
KAI
Pemunya KAI:
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)
Quarterly Biannual Annual
STATISTIK PENCAPAIAN DATA KAI BAGI TEMPOH JANUARI HINGGA MAC 2016
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
S3.1 P3.1 P3.2 P3.3 L2.1 P3.4
3
74
1210
80 80
PEN
CA
PA
IAN
(%
)
KAI
Pemunya KAI:
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Mahasiswa & Alumni)
STATISTIK PENCAPAIAN DATA KAI BAGI TEMPOH JANUARI HINGGA MAC 2016
Quarterly
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
P5.1 (i) P5.1 (ii) P5.2
3331.9
23.8
PEN
CA
PA
IAN
(%
)
KAI
Pemunya KAI:
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan)
Quarterly Annual
STATISTIK PENCAPAIAN DATA KAI BAGI TEMPOH JANUARI HINGGA MAC 2016
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
S7.1 P4.1 P4.2 F2.1 F2.2 F3.1 S5.1 S5.2 L2.3 L3.1
52.5
20
13.83
17.79
13.52
24.2
0 0 0 0
PEN
CA
PA
IAN
(%
)
KAI
Pemunya KAI:
Pejabat Bendahari, Pejabat Pendaftar, Perpustakaan, UTM International & UTMTEC
Pejabat Pendaftar Perpustakaan UTMi
KAI FREKUENSI PELAPORAN
F1.1 Annual
F2.3 Annual
P6.2 Biannual
P6.3 Annual
L2.2 Quarterly
S6.1 Annual
S4.1 Quarterly
S4.2 Quarterly
S4.3 Quarterly
P6.1 Annual
STATISTIK PENCAPAIAN DATA KAI BAGI TEMPOH JANUARI HINGGA MAC 2016
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
F1.1 F2.3 P6.2 P6.3 L2.2 S6.1 S4.1 S4.2 S4.3 P6.1
0 0 0 0 0.56 0
17.65
11.14
0 0
PEN
CA
PA
IAN
(%
)
KAI
Pejabat Bendahari UTMTEC HEK
Pemunya KAI:
UTM Kuala Lumpur
Quarterly Biannual
STATISTIK PENCAPAIAN DATA KAI BAGI TEMPOH JANUARI HINGGA MAC 2016
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
S3.2 S3.3 S6.2 L3.2 P6.4
100 100
0
86.63
0
PEN
CA
PA
IAN
(%
)
KAI
STATISTIK PENCAPAIAN DATA KPI HEADLINE BAGI TEMPOH JANUARI HINGGA MAC 2016
-10
10
30
50
70
90
110
130
150
H1 H2a H2b H3a H3b H4 H5a H5b(i) H5b(ii) Hb(iii) H6 H7a H7b
0
57.76 56.82
18
121
0 04.5
48.35
7.7
0 0
100
PEN
CA
PA
IAN
(%
)
KPI HEADLINE
Nota:1. H1: Keputusan kajian pengesanan graduan hanya akan diperolehi daripada KPT selepas konvokesyen.2. H4: Pelaporan secara tahunan.3. H5a: Tiada pelaporan data kerana KPT masih belum menetapkan sasaran pada tahun 20164. H6:Peratusan enrolmen mahasiswa dalam Program TVET (Tidak Berkaitan)
KPI HEADLINE
H1
% of graduate at convocation who are entrepreneurs, employed,awaiting placement or furthering studies
H2aNumber of international students enrolled
H2bNumber of international postgraduate students enrolled
H3aTotal no. of publications per lecturer in indexed journals
H3bTotal no. of citations per lecturer
H4
Self generated income as % of total operating expenditure split by:
-Tuition fees-Service-related income-Asset-related income and rental yield -Consultancy and contracts-Publishing income-Commercialization income and royalties-Others
H5aStudent attrition rate (Bachelor, Master, PhD)
H5b(i)Intake Graduate on-time rate(iGoT) (Bachelor)
H5b(ii)Intake Graduate on-time rate(iGoT) (Master’s)
H5b(iii)Intake Graduate on-time rate (iGoT) (PhD)
H6Peratusan enrolmen mahasiswa dalam Program TVET (Tidak Berkaitan)
H7aNumber of placements within QS top 50 global ranking by subjects
H7bNumber of placements within QS top 200 global ranking by subjects
9.0 ISU YANG PERLU DIBERI PERHATIAN1. Pelaporan KAI yang kurang menepati Definisi Operasi (OD) Memberi implikasi kepada pelaporan data yang banyak.
2. Denominator ditetapkan secara tahunan (annually) Untuk diselaraskan dalam Dashboard Sistem BI bagi memudahkan pengiraan data dan
pemantauan kemajuan KAI.
3. Pelaksanaan inisiatif strategik bagi semua KAI dan KPI Headline akan dilaporkan secara sukutahunan bersama-sama dengan pelaporan KAI.
4. Ketepatan masa penghantaran data oleh Pemunya KAI kepada pihak urusetia bagi memastikankelancaran proses analisis dan pelaporan data KAI dalam Mesyuarat UMG Khas pada setiap sukutahunan.
5. Pembangunan sistem bagi membantu proses kemasukan data KAI.
6. Proses validasi data dapat dibuat secara automatik bagi memastikan ketepatan data KAI yang dilaporkan.
Thank You!