mØte i styret i sis tirsdag 27. august 2019 …mØte i styret i sis tirsdag 27. august 2019 kl....

MØTE I STYRET I SiS TIRSDAG 27. AUGUST 2019 KL. 16:00 I MØTEROMMET, KITTY KIELLANDS HUS, CAMPUS ULLANDHAUG SAKLISTE: SAK S 37/19 PROTOKOLLER SAK S 38/19 REFERATSAKER SAK S 39/19 AKTIVITETS- OG TILSTANDSRAPPORT SAK S 40/19 STATUS MÅL 2019 SAK S 41/19 REGNSKAP PR. 30. JUNI 2019 SAK S 42/19 STYRESEMINAR 01. – 02.10.19 Muntlig sak SAK S 43/19 KUNDEREISEN Muntlig sak SAK S 44/19 GOSEN STUDENTBOLIGER Muntlig sak SAK S 45/19 STUDENTBOLIGTOMTER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET Lukket sak – muntlig orientering EVENTUELT

SAK S 37/19 PROTOKOLLER

a) Protokoll fra styremøte 12.06.19 Det er ikke innkommet merknader og administrasjonen ber styret godkjenne protokollen

SAK S 38/19 REFERATSAKER

a) Brev av 25.06.19 fra Kunnskapsdepartementet vedrørende Annulering av ubenyttede tilsagn om tilskudd Saken følger vedlagt og bes tatt til orientering

SAK S 39/19 AKTIVITETS- OG TILSTANDSRAPPORT SiS kommunikasjon

• Presentasjoner av SiS for flere studieprogram på UiS, og ved alle tilslutningsskoler

• Vi har hatt stand under Fadder 2019, med konkurranser, giveaways og god stemning

• Publiserings-/pressejobb i forbindelse med første spadestikk på Gosen. Denne ga god uttelling.

• SiS er sertifisert som Miljøfyrtårn etter hovedkontormodellen. Markering av dette under Grønn dag på UiS 17. september. Uteområdene bokhandel, barnehage og kafe er sertifisert. Bolig og sportssenter skal sertifiseres i høst. Prosjektet er innenfor økonomisk ramme som ble bevilget av styret.

• En oppdatering på Chatboten vår: Al-teknologien er oversolgt, men SiSsel fungerer definitivt som et supplement til våre andre kontaktkanaler. Som man kan se av statistikken under, har chatboten trolig spart boligresepsjonen i semesterstart for et par hundre spørsmål om bolig og nøkler (mulig de hadde funnet ut av dette på nettsiden hvis vi ikke hadde hatt SiSsel, men en stor prosentandel hadde nok ringt elelr sendt mail). Al-teknologien og dermed også SiSsel, vil jo bare bli bedre med tiden, så det er grunn til å tro at en chatbot vil bli mer og mer avlastende etter hvert. I tillegg er det trolig en forventning blant yngre mennesker (som studenter jo er) at det finnes en chatbot å snakke med. Ved å ha SiSsel i bruk, viser vi at vi følger med i tiden, og er opptatt av å holde oss oppdatert.

SiSsel (14.juli – 14.august 19): 124 spørsmål om bolig 53 generelle spørsmål (hvis noen starter en samtale med «hei» eller «Hallo» osv., så blir samtalen sortert under «generelle spørsmål». Det er veldig misvisende, men ikke noe jeg kan endre for øyeblikket) 38 spørsmål som SiSsel ikke kunne svare 31 spørsmål om å hente nøkler 22 spørsmål om SiS sportssenter SiSsel 1. januar – 31. mai: 282 generelle spørsmål 193 spørsmål om bolig 160 spørsmål hvor SiSsel ikke kunne svare 157 spørsmål om SiS sportssenter 111 spørsmål om SiS helse SiS kafe Antall kunder gikk ned ca 6% første halvår 2019, mot tilsvarende periode året før. Dette er en liten utflating av nedgangen siden 2016. Bemanningen er tilpasset dette i perioden. God aktivitets på catering gir samlet en resultatprognose som er bedre enn budsjettert for 2019. SiS barnehage Vi startet det nye barnehageåret med nye gulv på hele huset og nytt kjøkken. Kjekt å vise fram til både gamle og nye barn. Og nå er vi i full gang med tilvenning. Vi har 22 nye barn i alderen 0-3 år og 2 nye barn i alderen 3-6 år. For første gang på mange år hadde vi en periode overkapasitet på stor avdeling. Pr. i dag har vi 22 på venteliste, og fortsatt så kommer nye søknader inn. Planleggingsdagen 09. august hadde vi i barnehagen. Planleggingsdagen i starten av et nytt barnehageår er som oftest todelt. En del med felles informasjon og faglig påfyll, og en del som er avdelingsvis og brukes til å klargjøre nytt barnehageår. Dette barnehageåret skal vi jobbe med språkløyper, så halve planleggingsdagen brukte vi

på å gå i gang på de tre første modulene i kompetansehevingspakken. Språkløyper er et kompetanseutviklingsprogram utviklet av lesesenteret på UiS. Det er et verktøy som gjør at personalet kan jobbe målrettet med språkutvikling og opparbeide seg kompetanse til å avdekke eventuelle mangler/utfordringer i språkutviklingen hos barna. Målet er å sikre at alle barn har et godt språk, med god språkforståelse og et godt ordforråd, før de begynner på skolen. SiS bolig Vi har pr. 15. august 262 studenter på venteliste, fordelt på henholdsvis 262 singelbolig, 13 parboliger og 3 familieboliger. Dette er på nivå med tallene for 2018. Ventelistene ble slettet ved midnatt 24.07. og vil igjen bli slettet 31.08. men ny søknadsfrist 01. september. Alle som står på ventelisten blir bedt om å søke på nytt. Vi vil da få en venteliste som er oppdatert og ajour. Vi har ikke mottatt henvendelser om nødlosji denne høsten. Ane Røed og Claus Thorske fra boligadministrasjonen har avviklet velkomstmøter for nye beboere på alle boområdene. I tillegg til å nå ut med nyttig informasjon er det også en god arena for nye beboere til å knytte kontakter over pizza og brus. Det har vært godt frammøte og god stemning. Det er inngått lærlingkontrakt med ny lærling i byggdrifterfaget. Han startet lærling- perioden 12. august. SiS bok Spennende semesterstart med flere bokpakker enn noensinne, i tillegg til pop-up butikk på BI. Vi ser at studentene setter pris på Akademika-appen hvor de får hver femte bok til 50%. Dette er et godt alternativ til bokpakkene. Salgsmessig ser semesterstart lovende ut, men det er for tidlig å si noe enda. Vi har på plass 4 dyktige ekstrahjelper som alle er, eller har vært studenter ved UiS. I fadderuken har vi hatt salgsstand på et fadderarrangement med fattig.student fra Instagram. Hun har skrevet kokebok for fattige studenter og både foredraget og standen var en suksess. På grunn av at kundebesøket i butikken de siste årene ha endret seg i negativ retning, har vi sett oss nødt til å si opp en ansatt i 50% stilling fra 31.08.19. SiS helse

• Jevn pågang av studenter etter studiestart

• Vi har nå gitt tilbud til alle som søkte før ferien, og pdd kun et par ukers ventetid

• 16.09.19 begynner ey psykolog, Axel Sverstad

• Assistert selvhjelp har fått tre nye tilbud: selvfølgelse, perfeksjonisme og eksponering ved angsplager. To første trolig aktuelle for studentene. Vi vil markedsføre dette utover høsten

• SiS hese står som arrangør av neste studenthelsekonferanse i 2021

• Planlagt oppstart av kveldspoliklinikk i september-desember 2019. To psykologer vil tilby timer mellom kl. 15:00 – 20:00, en gang pr. uke. Studenter utenfor Campus Ullandhaug (særlig bjergsted med mye obligatorisk undervisning) etterspør timer på ettermiddag. Ubrukte lønnsmidler brukes til dette nå, slik at vi kan gjøre oss noen erfaringer. Mer informasjon om dette til foreligge på styremøtet i oktober

• Endrede rutiner for «ikke møtt/for sen avbestilling» er nå iverksatt og virker å bli møtt med forståelse hos studentene

• Helsesøster har lengre åpningstider på onsdager fra kl. 11:00 – 18:00, oppstart 21.08.19

SAK S 40/19 STATUS MÅL 2019

Mål for 2019

Gjennom effektivisering av driften og bruk av tidsriktige tjenester skal SiS øke

studenttilfredsheten, bedre omdømme, ha en lønnsom drift og tilby gode velferdstilbud

Virkemidler

1. Styrke uformelle sosiale møteplasser i samarbeid med utdanningsinstitusjonene

o Gjøre studentboligenes fellesområder inne og ute triveligere

- Ny møbler på plass i felleskjøkkenene i Ugleveien. I tillegg er korridorene

og noen av kjøkkenene malt på nytt.

- Chromecast-løsning monteres på alle TV-stuer for trådløs streaming

- Nye møbler i det ene fellesrommet i Bjergsted studentboliger.

- Oppgradere uteområdet i familieleilighetene i Nov med bygg med

sykkelparkering og gapahuk-løsning.

o Åpne og imøtekommende lokaler og fellesområder med uformelle sosiale

møteplasser for ansatte og studenter

o Tilgjengelig AV-utstyr i bokkafeen og andre kafeer der det er aktuelt

2. Evaluere tannlegestøtten

3. Økt aktivitet og synlighet på høgskolene

o Helsesøster skal ha kontortid på UiS, BI og UiS Bjergsted

Etablert kontortid på UiS, BI, UiS Bjergsted og VID Sandnes

o Psykolog ha kontortid på BI

Etablert

o Øke tilbud og tilstedeværelse i Bjergsted/Kalhammaren-området

Helsekontor til bruk for SiS i BI sine nye lokaler på Kalhammaren. o Elisabeth Faret deltar på semesteråpningene ved tilslutningsskolene o Styremøter og ledermøter i SiS vil bli lagt til tilslutningsskolene i tiden

fremover. Plan for dette vil komme.

4. Økt service og kvalitet

o Fortsatt fokusområde i alle avdelinger

Vareautomat er utplasser på Kjølv Egelands hus og vil bli utplassert på UiS

Bjergsted i løpet av mars. Det gir et mattilbud til studenter og ansatte utover

studentkafeens åpningstid

o Inngå avtale med studenter som SiS-ambassadører

o Ta i bruk nye betalingsløsninger

Avventer bankenes utrulling av Google Pay og Apple Pay.

5. Avklare plassering av SiS helsehus og fristasjonsvilkår for SiS avdelinger som i

dag er i KK-hus og skal flytte til SiS helsehus.

o Se sak S 09/19

o Innspill gitt og følges opp i prosessen med campusutviklingsplanen for UiS.

6. Prosjekt digitalisering

o Følge opp digital strategi

Kartlegging av kundereisen er gjennomført. Muntlig informasjon i styremøte,

ref sak S 24/19

Neste steg er å definere (1) hvilke behov som er viktigst for SiS å levere på,

(2) hva som kan være mulige løsninger, og (3) hvordan vi kan teste og

implementere løsningene.

o Økt bruk av sosiale medier, Chatbot og nye plattformer

7. Byggestart Gosen studentboliger i 2019

o Kontrakt signert 3. juni. Byggestart juni/juli 2019.

o Byggetillatelse mottatt 16. juli

o Første spadestikk markert 7. august av statsråd Iselin Nybø og ordfører

Christine Sagen Helgø. Mange frammøtte.

o Søknad sendt Husbanken om lån og tilskudd til prosjektet

8. Følge opp SHoT-undersøkelsen

o I samarbeid med studentene, utdanningsinstitusjonene, vertskommunene og

SiS sportssenter skal SiS utarbeide handlingsplan med fokus på trivsel og

forbygging av ensomhet

Orientering i styremøte 27. mars 2019

9. Strategi SiS kafé

10. Strategi SiS bok

Ullandhaug, 19. august 2019

Elisabeth Faret

SAK S 41/19 REGNSKAP PR. 30. JUNI 2019

Resultatregnskap pr. 30.06.19

Regnskapet viser et overskudd på kr. 7,2 mill., noe som er kr. 2,4 mill. bedre enn

budsjett.

Inntektene er noe lavere enn budsjett for SiS bok, SiS barnehage og SiS

ledelse/økonomi. Avviket for de to sistnevnte skyldes periodisering av

innbetalinger/tilskudd. For de øvrige avdelingene er inntektene på nivå med eller høyere

enn budsjett. Spesielt gledelig er utviklingen i SiS kafe der cateringsalget i mai/juni har

vært betydelig høyere enn foregående år, noe som gjør at bruttofortjenste-% pr. 30.06

er høyere enn budsjett.

Bruttofortjenesten er noe lavere enn budsjett for SiS bok.

Avviket i personalkostnader på kr. 1,3 mill skyldes hovedsakelig periodiseringer, bl.a.

som følge av at etterbetaling etter årets lønnsoppgjør først ble foretatt i juli.

Avviket i driftskostnader skyldes hovedsakelig periodisering av vedlikeholdskostnadene i

SiS bolig, samt at vår nye strømleverandør ligger etter med faktureringen. I realiteten er

strømkostnadene betydelig høyere enn budsjett så langt.

Prognose for årsresultatet

På inntektssiden vil semesterstarten i SiS bok samt salgsutviklingen i SiS kafe være

avgjørende for årsresultatet i virksomhetene.

Selv om vi har fast pris på halve strømvolumet kan avviket i kostnadene totalt for 2019

bli betydelig dersom ikke strømkostnadene synker og blir lavere i andre halvår enn

tilsvarende periode i 2018.

Med bakgrunn i utviklingen så langt i år er et totalresultat for 2019 på budsjettert nivå

innen rekkevidde. Dette forutsetter et totalresultat på nivå med budsjett i kafe og bok,

samt at avviket i strømkostnadene for 2019 ikke blir for stort.

Balanse pr. 30.06.19

Balanseoversikten følger vedlagt.

Likviditeten er uendret siden 30.04 og er fremdeles solid.

Vi forventer å få utbetalt 80% av statstilskuddet til Gosen studentboliger i tredje kvartal.

Dette vil til en stor grad dekke utbetalingene i prosjektet ut 2019. Fra årsskiftet fram til

siste del av tilskuddet og hele grunnlånet i Husbanken utbetales etter ferdigstillelse

høsten 2020 vil likviditeten svekkes. Likviditeten vil likevel være betryggende i denne

perioden. Likviditetsprognosen utarbeidet høsten 2018, ref sak 65/18, vises et forventet

nivå ned mot kr 60 mill.

Forslag til vedtak:

”Styret tar regnskapsrapport pr. 30.06.19 til orientering.”

Stavanger, 19. august 2019

Elisabeth Faret Øyvind Lorentzen

Resultat per 30.06.2019 for Studentsamskipnaden i Stavanger

Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Avvik

pr. 30.06.2019 pr. 30.06.2019 mot budsjett pr. 30.06.2018 mot fjoråret

INNTEKTER

Salgsinntekter 22 047 899 22 221 900 -174 001 21 695 996 351 903

Husleie 38 453 771 38 450 000 3 771 36 858 578 1 595 193

Inntektsføring statstilskudd 3 432 000 3 432 000 0 3 540 000 -108 000

Interne administrative tj. 605 000 605 000 0 909 800 -304 800

Felleskostnader SiS Sportssenter 609 000 609 000 0 733 002 -124 002

Diverse 270 189 271 000 -811 228 683 41 506

Semesteravgift 5 477 680 5 565 000 -87 320 5 566 160 -88 480

Leieinntekter SiS eiendom 2 480 502 2 582 000 -101 498 2 462 002 18 500

Statstilskudd 1 011 352 1 400 000 -388 648 1 409 345 -397 993

Tilskudd psykisk helse 654 600 643 000 11 600 638 950 15 650

Tilskudd helsestasjon 301 000 145 000 156 000 145 000 156 000

Barnehageinntekter 8 207 745 8 371 000 -163 255 8 290 160 -82 415

Sum inntekter 83 550 738 84 294 900 -744 162 82 477 676 1 073 062

Vareforbruk 10 663 482 10 772 100 -108 618 10 741 003 -77 521

BRUTTOFORTJENESTE 72 887 256 73 522 800 -635 544 71 736 673 1 150 583

KOSTNADER

Personalkostnader 24 070 290 25 361 140 -1 290 850 24 073 195 -2 905

Driftskostnader 24 144 887 25 487 000 -1 342 113 24 790 759 -645 872

Organisasjonsmessige kostnader 4 002 987 4 383 000 -380 013 4 079 748 -76 761

Avskrivninger 10 723 000 10 723 000 0 11 433 400 -710 400

Annet -16 995 0 -16 995 175 957 -192 952

Sum kostnader 62 924 169 65 954 140 -3 029 971 64 553 059 -1 628 890

DRIFTSRESULTAT 9 963 087 7 568 661 2 394 427 7 183 614 2 779 473

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER

Finansinntekter 156 487 120 000 36 487 134 686 21 801

Rentekostnader 146 013 120 000 26 013 123 290 22 723

Husbankrenter 2 743 627 2 685 000 58 627 2 515 009 228 618

Sum finansielle poster -2 733 153 -2 685 000 -48 153 -2 503 613 -229 540

RESULTAT 7 229 934 4 883 661 2 346 274 4 680 001 2 549 933

Nøkkeltall

Personalkostn. i % av innt. 28,8 % 30,1 % -1,3 % 29,2 % -0,4 %

Driftsresultat i % av innt. 11,9 % 9,0 % 2,9 % 8,7 % 3,2 %

Resultat i % av inntekter 8,7 % 5,8 % 2,9 % 5,7 % 3,0 %

Resultat per 30.06.2019 for ledelse og økonomi



INNTEKTER

Fellestjenester SiS Sportssenter 609 000 609 000 0 733 002 -124 002

Interne administrative tjenester 605 000 605 000 0 909 800 -304 800

Statstilskudd 1 011 352 1 400 000 -388 648 1 409 345 -397 993

Sum inntekter 2 225 352 2 614 000 -388 648 3 052 147 -826 795

KOSTNADER

Personalkostnader 2 876 334 2 928 000 -51 666 1 008 617 1 867 717

Driftskostnader 969 393 596 000 373 393 625 585 343 808

Avskrivninger 0 0 0 0 0

Sum kostnader 3 845 727 3 524 000 321 727 1 634 202 2 211 525

DRIFTSRESULTAT -1 620 375 -910 000 -710 375 1 417 945 -3 038 320


Finansinntekter 146 013 120 000 26 013 123 290 22 723

Rentekostnader 0 0 0 0 0

Sum finansielle poster 146 013 120 000 26 013 123 290 22 723

RESULTAT -1 474 362 -790 000 -684 362 1 541 235 -3 015 597

kontroll

Nøkkeltall

Personalkostn. i % av innt. 129,3 % 112,0 % 17,2 % 33,0 % 96,2 %

Driftsresultat i % av innt. -72,8 % -34,8 % -38,0 % 46,5 % -119,3 %

Kommentarer:

Avviket i statstilskuddet skyldes ny periodisering av utbetaling av tilskuddet fra DIKU/KD.

Avviket i driftskostnader skyldes kostnader ifm rekruttering av ny adm. direktør.

Resultat per 30.06.2019 for SiS Kafe



INNTEKTER

Salgsinntekter 14 571 352 14 423 900 147 452 14 189 225 382 127

Sum inntekter 14 571 352 14 423 900 147 452 14 189 225 382 127

Vareforbruk 5 175 463 5 412 900 -237 437 5 259 379 -83 916

BRUTTOFORTJENESTE 9 395 889 9 011 000 384 889 8 929 846 466 043

KOSTNADER

Personalkostnader 6 957 086 7 551 140 -594 054 7 818 566 -861 480

Driftskostnader 974 153 1 028 400 -54 247 1 037 270 -63 117

Avskrivninger 31 000 31 000 0 41 400 -10 400

Tap / svinn / tyveri 1 829 0 1 829 250 1 579

Sum kostnader 7 964 068 8 610 540 -646 472 8 897 486 -933 418

DRIFTSRESULTAT 1 431 821 400 461 1 031 361 32 360 1 399 461


Finansinntekter 0 0 0 0 0

Rentekostnader / omkostninger 0 0 0 0 0

Sum finansielle poster 0 0 0 0 0

RESULTAT 1 431 821 400 461 1 031 361 32 360 1 399 461

kontroll

Nøkkeltall



Kommentarer:

Høyere inntekter og bruttofortjeneste skyldes økt catering-salg.

Lavere personalkostnader kommer delvis av periodisering av lønnskostnadene (ventes noe høyere i høst), og delvis av at fravær ikke har blitt erstattet med vikar.

Resultat per 30.06.2019 for SiS barnehage



INNTEKTER

Foreldreinnbetaling 904 460 1 401 000 -496 540 913 213 -8 753

Tilskudd Sola kommune 7 058 020 6 684 000 374 020 7 096 607 -38 587

Matpenger 245 265 286 000 -40 735 280 340 -35 075

Sum inntekter 8 207 745 8 371 000 -163 255 8 290 160 -82 415

KOSTNADER


Driftskostnader 1 214 824 1 389 000 -174 176 1 329 116 -114 292

Tap -10 298 0 -10 298 -16 800 6 502

Avskrivninger 76 000 76 000 0 72 000 4 000

Sum kostnader 7 591 103 7 888 600 -297 497 7 710 007 -118 904

0

DRIFTSRESULTAT 616 642 482 400 134 242 580 153 36 489




Husbankrenter 0 0 0 0 0


RESULTAT 616 642 482 400 134 242 580 153 36 489

kontroll

Nøkkeltall




Kommentarer:

Foreldrebetalingen er lavere enn budsjettert fordi vi ikke har fått refusjoner for lav betalingsevne fra Stavanger kommune.

Tilskuddet fra Sola kommune er høyere enn budsjettert fordi tilskuddet ble større enn forutsatt i budsjettet.

Personal og driftskostnadene er lavere enn budsjett pga. periodisering.

Resultat per 30.06.2019 for SiS kommunikasjon



INNTEKTER

Semesteravgift 5 477 680 5 565 000 -87 320 5 566 160 -88 480

Sum inntekter 5 477 680 5 565 000 -87 320 5 566 160 -88 480

KOSTNADER

Personalkostnader 481 713 491 500 -9 787 438 825 42 888

Driftskostnader 152 231 175 600 -23 369 166 056 -13 825

Organisasjonsmessige kostnader 3 143 901 3 493 000 -349 099 2 844 295 299 606


Tap 0 0 0 0 0

Sum kostnader 3 777 845 4 160 100 -382 255 3 449 176 328 669

DRIFTSRESULTAT 1 699 835 1 404 900 294 935 2 116 984 -417 149





RESULTAT 1 699 835 1 404 900 294 935 2 116 984 -417 149

Nøkkeltall


Driftsresultat i % av innt. 31,0 % 25,2 % 5,8 % 38,0 % -7,0 %

Kommentarer:

Semesteravgiftsinntektene er lavere enn budsjett som følge av færre studenter enn forutsatt.

Resultat per 30.06.2019 for SiS helse



INNTEKTER

Tilskudd psykisk helse 654 600 643 000 11 600 638 950 15 650

Tilskudd helsestasjon 301 000 145 000 156 000 145 000 156 000

Sum inntekter 955 600 788 000 167 600 783 950 171 650

KOSTNADER


Driftskostnader 225 290 284 000 -58 710 226 322 -1 032

Organisasjonsmessige kostnader 859 086 890 000 -30 914 1 235 453 -376 367


Tap 0 0 0 0 0

Sum kostnader 3 239 191 3 519 300 -280 109 3 692 159 -452 968

DRIFTSRESULTAT -2 283 591 -2 731 300 447 709 -2 908 209 624 618





RESULTAT -2 283 591 -2 731 300 447 709 -2 908 209 624 618

Nøkkeltall


Driftsresultat i % av innt. -239,0 % -346,6 % 107,6 % -371,0 % 132,0 %

Kommentarer:

Avviket i tilskudd helsestasjon at vi har søkt om og fått tilskudd fra Helsedirektotretet. Dette har vi ikke fått foregående år og det er derfor ikke budsjettert med tilskuddet.

Avviket i personalkostnader skyldes hovedsaklig at en psykologstilling har vært ubesatt fra 1. mai. Ny psykolog tiltrer i september.

Organisasjonsmessige kostnader utgjøres av tannlegestøtte som første halvår er litt lavere enn budsjettert.

Resultat per 30.06.2019 for SiS bok



INNTEKTER

Salgsinntekter 7 351 196 7 620 000 -268 804 7 338 415 12 781

Sum inntekter 7 351 196 7 620 000 -268 804 7 338 415 12 781

Vareforbruk 5 488 019 5 359 200 128 819 5 481 624 6 395

BRUTTOFORTJENESTE 1 863 177 2 260 800 -397 623 1 856 791 6 386

KOSTNADER


Driftskostnader 432 678 466 000 -33 322 412 070 20 608

Avskrivninger 30 000 30 000 0 34 000 -4 000

Sum kostnader 1 947 114 2 154 000 -206 886 2 638 585 -691 471

DRIFTSRESULTAT -83 937 106 800 -190 737 -781 794 697 857





RESULTAT -83 937 106 800 -190 737 -781 794 697 857

kontroll

Nøkkeltall


Driftsresultat i % av innt. -1,1 % 1,4 % -2,5 % -10,7 % 9,5 %

Kommentarer:

Salgsinntekter og vareforbruk på nivå med fjoråret, men under budjsett pga lavere besøkstall enn forventet.

Personalkostnader under budsjett, noe som i hovedsak skyldes refusjon av sykepenger.

Resultat per 30.06.2019 for SiS bolig



INNTEKTER

Husleie 38 453 771 38 450 000 3 771 36 858 578 1 595 193

Inntektsføring Statstilskudd 3 432 000 3 432 000 0 3 540 000 -108 000

Gebyr utvask, nøkler, flytting mm 125 351 178 000 -52 649 168 356 -43 005

Diverse 270 189 271 000 -811 228 683 41 506

Sum inntekter 42 281 311 42 331 000 -49 689 40 795 617 1 485 694

KOSTNADER


Driftskostnader 18 490 414 20 073 000 -1 582 586 19 303 044 -812 630

Avskrivninger 10 243 000 10 243 000 0 10 938 000 -695 000

Tap på krav 58 139 0 58 139 210 241 -152 102

Tidligere avskrevet fordringer -66 665 0 -66 665 -17 484 -49 181

Sum kostnader 32 489 974 34 240 600 -1 750 626 34 454 328 -1 964 354

DRIFTSRESULTAT 9 791 337 8 090 400 1 700 937 6 341 289 3 450 048


Finansinntekter 10 474 0 10 474 11 396 -922

Rentekostnader 0 0 0 0 0

Husbankrenter 2 743 627 2 685 000 58 627 2 515 009 228 618

Sum finansielle poster -2 733 153 -2 685 000 -48 153 -2 503 613 -229 540

RESULTAT 7 058 184 5 405 400 1 652 784 3 837 676 3 220 508

Nøkkeltall


Driftsres f. avskr. I % av innt. 47,4 % 43,3 % 4,1 % 42,4 % 5,0 %



Kommentarer:

Avviket i driftskostnader skyldes periodisering av vedlikeholdskostnader samt avvik på enkeltkonti.

Strømkostnadene er på budsjettert nivå, men ny leverandør fra årsskiftet ligger fremdeles etter med faktureringen.

Avviket i husbankrente skyldes periodisering. Alle husbaklån er på fastrentevilkår.

Resultat per 30.06.2019 for SiS eiendom



INNTEKTER

Leie SiS sporrtss. 709 002 709 000 2 697 002 12 000

Leie UiS 1 324 500 1 424 000 -99 500 1 325 000 -500

Leie SiS barnehage 447 000 449 000 -2 000 440 000 7 000

Sum inntekter 2 480 502 2 582 000 -101 498 2 462 002 18 500

KOSTNADER

Personalkostnader 40 243 39 000 1 243 38 070 2 173

Driftskostnader 1 685 831 1 475 000 210 831 1 691 043 -5 212

Avskrivninger 343 000 343 000 0 348 000 -5 000

Sum kostnader 2 069 074 1 857 000 212 074 2 077 113 -8 039

DRIFTSRESULTAT 411 428 725 000 -313 572 384 889 26 539



Rentekostnader 146 013 120 000 26 013 123 290 22 723

Sum finansielle poster -146 013 -120 000 -26 013 -123 290 -22 723

RESULTAT 265 415 605 000 -339 585 261 599 3 816

Kommentarer:

Avvik i leieinntekter og driftskostnader er periodiseringsavvik.

Avviket i driftskostnader skyldes noe vedlikeholdsarbeide som er utført første halvår var planlagt og budsjettert

Balanse per 30.06.2019 - Studentsamskipnaden i Stavanger

EIENDELER 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2018

Tomter 3 066 081 3 066 081 3 066 081

Bygninger 579 285 847 589 579 166 599 092 247

Inventar/utstyr/biler 3 023 792 2 914 826 2 720 668

Sum varige driftsmidler 585 375 720 595 560 073 604 878 996

Aksjer i datterselskap 4 000 000 4 000 000 4 000 000

Pensjonsmidler 0 0 0

Langsiktige fordringer 0 0 0

Sum finansielle anleggsmidler 4 000 000 4 000 000 4 000 000

SUM ANLEGGSMIDLER 589 375 720 599 560 073 608 878 996

Varebeholdning SiS bok/kafe 9 924 164 7 587 575 9 709 569

Kortsiktige fordringer 3 383 202 4 540 097 1 875 231

Bankinnskudd, kontanter 159 736 097 146 184 711 134 015 934

SUM OMLØPSMIDLER 173 043 463 158 312 383 145 600 734

SUM EIENDELER 762 419 183 757 872 456 754 479 730

EGENKAPITAL OG GJELD 31.03.2018 31.12.2017 31.03.2017

Fond nye boliger 0 0 0

Prisreguleringsfond 1 803 680 1 803 680 1 803 680

Fond semesteravgift 4 175 553 4 325 553 3 972 063

Fond SiS helsehus 9 000 000 9 000 000 5 000 000

Annen egenkapital 158 102 083 150 872 149 139 431 029

SUM EGENKAPITAL 173 081 316 166 001 382 150 206 772

Tilskudd- bygninger 214 759 388 218 191 388 221 731 647

Vedlikeholdsfond 69 082 847 64 308 597 60 237 560

Avsetning AFP 0 0 0

Pensjonsforpliktelser 776 488 776488 4 067 624

Sum avsetning for forpliktelser 284 618 723 283 276 473 286 036 831

Lån boliger 274 606 794 280 987 547 285 633 817

Tomter kommunale 1 343 721 1 343 721 1 343 721

Annen langsiktig gjeld 8 000 000 8 000 000 8 000 000

Sum langsiktig gjeld 283 950 515 290 331 268 294 977 538

Leverandørgjeld 11 509 695 6 818 833 10 360 183

Skattetrekk og arbeidsgiveravgift 2 351 543 3 060 918 2 308 376

Annen kortsiktig gjeld 6 907 391 8 383 582 10 590 030

Sum kortsiktig gjeld 20 768 629 18 263 333 23 258 589

SUM GJELD 589 337 867 591 871 074 604 272 958

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 762 419 183 757 872 456 754 479 730

mØte i styret i sis tirsdag 27. august 2019 …mØte i styret i sis tirsdag 27. august 2019 kl....

Documents