cdNc ry cO pnAN MHc

36 ffi1202044HC

V/v: "Thdng b6o thoi gian, dia ditimt6 chfc EHECD thudns ni€n2020"

CQNG HOA XA HQr CH0 NGHIA VrET NAMDQc Lflp - Tg Do - H4nh Phfc

Hd N|| ngdy l0 thdng 04 ndm 2020

Kinh efti: UV BAN CH{ING KIIOAN NHA NtI6c- so crAo DICH CHTING KHOAN Tp HO CHi MrNH

Cdn ct vdo y ki6n th6ng nhdt oiua HQi d6ng qu6n tri C6ng ry C6 ph6n MHC vC

viQc quy6t dinh thdi gian, dia<1i6m td chric D4i hQi d6ng cd ddng thudng ni6n nim 2020.

. ^aCdng ty C6 ph6n MHC xin tr6n trgng th6ng b6o d6n Uy ban Chtmg kho6n Nhd

Nu6c, Sd giao dlch Chtmg khoSn Thenh pnO ftO Chi Minh thdi gian, dia tli€m td chric

Dai hQi nhu sau:

1. Thdi gian: 9 gid 00 phlit, thrfr Ba, ngiy 28 thing 04 nim 2020.

2. Eia <fiOm : TAng 7 Tda nhdr Hii An, Km2 Dulng Einh Vfio Phudng Ddng H i 2,

QuOn Hii Ano Thinh ptrii ffai Phdng.

Xin tr6n trgng th6ng b5o!

Noi nhdn:- Nhu kinh grli;- HDQT/BKS (d0 b/c);- Luu phdng QHCD;- LuuVT.

TM. HQI EONG QUAN TRI

e*s

TH6NG nAo vror Hgp DAr ngr nONc cO oONc rmlouc Nrfx NAvr zozo

cONc ry c6 puAN MHC

S& htru: c6 phiiiuKinh qii: aui cO d6ng

Ma sd:

Cdn cr? Luflt Doanh nghiQp s6 eSD0t+/QHl3 ngity 26 thdng 11 ndm 2014 vd DiAu lQ cira

C6ng ty c6 phAn MHC, HQi d6ng quan tri C6ng ty quy6t dinh triQu tQp cuQc hqp D4i hQi <t6ng cd

d6ng thucmg ni6n ndn2020 C6ng ty c6 phdn MHC (md chimg khorln MHC).

- Thdi gian: BttdAu vdo trOi I giO 00 phrit, thri Ba, ngity 28 th5ng04 ndm 2020.

- Dia diAm: TdngT Tda nhd Hii An, Km2,Ducmg Dinh Vfi, Phucrng E6ng H i2, QuQnHei An, Thanh pnO Uai Phdng

- NQi dung Dqi h6i: Theo chucmg trinh tlinh kdm

- Tdi li€u Dqi h/i: Quy c6 ddng xem tpi website: www.marinahanoi.comKinh mcri Quy C6 d6ng dtin hqp d6ng dt dC Dai hQi thdnh c6ng t6t dpp.l.

Ghi chri:

t. De vi€c ui ch*c dr.oc thuQn tqi vd chu ddo, dd nghi Quy cii cl6ng xdc nhdn tham dtt Dqi h6i vdi BanTii ch*c tru6c ngay 24/04/2020 theo cdc sA drcn thoai: 024.35770810/16; Ms.H6ng Khanh:0943 574938 : Fax: 024. 3 577 0B I 4.

2. CO il6ng tham dtt Dqi h\i vui ldng mang theo Th6ng bdo nay vd CMTND/H6 chiilu dA lim thil tuc dqrhpp.

3. TrrdnS hW Q"y ci| ding ,ty qrrydn cho 1gfii khdc tdi dr h.op, vui ldng dien d,iy dti th6ng tin vdo"Gigy uy Quy€n""vd ngudi fuqc uy quyen vui ldng tht;c hiQn &ing Di6m l, 2 n6i tr€n vd mang theoGiay ty qtuyen d€ tham dr hpp.

4. Trrdng hqp.khfing cd ngrdi dqi di€n uy quyen tham dq Dq.i hQi, Qy cA d6ng cd the b quyAn chomQt trong si5 cdc thdnhviAn theo danh sdch dinh kdm tqi Giay rry quyAn.

5. Trudng hqp cii d6_ng hoSc nh6m ci| d6ng sd httu trin 10% t6ng sii c6 phiilu cria C6ng ty trong thdihqt ti€n tuc It nhdt 06.thdng ndu c6 ki€n ngh! dra vdo chrong trinh Dqi h6i xin vui tdig gui vin bdndiln C6ng ty chQm nhiit tn^rdc khi khai mqc clqi hQi d6ng ,i5 aing vdo ngay 23/04/2020.

6. De nghi Quy cii d6ngvui ldng truy cQp trang Website cfia C6ng ty tqi dia chi: www.marinahanoi.comilA nhQn th6ng tin vd tdi li€u v€ cuQc h7p cfia DHDCD thwdng niAn ndm 2020.

7. Chi phi di lqi, dn o do Cii dong t6 tric.

8. Do tinh hinh dich b€nh covid 19 vd nhiim tqo didu ki€n thudn lqi cho cdc cii d6ng, dA nghi quJt cdil6ng thudng xuyAn cdp nhdt th6ng tin vA thdi gian, dla di€m 6 chuc EHDCD dtr.oc ddng tai trhnwebsite cfia C6ng ty trong trtrdng ho. p c6 su thay d6i.

')tY,,,ffiMt-{c

COng ty CO phdn MHCDia chi: Tdng 8, Sij sz, pnd ra Dqi Hdnh, p. La Dqi Hdnh, e.Hai Bd Trtrng,Md s6 doanh nghigp: 0100793715 EiQnthoqi: 024 35770810

TP.HdN1LFm: 024 35770814

DONG QUAN TRI

ffi>/*\,o\s

c0'pHArrt

MHC

##oNG rnixn Hep DAr Hgr DoNG co p0Nc urUonc NrtN NAvr zozo

c0Nc rv cO pnAN MHc

CHUONG TRINH HQPThcri gian td chftc Dqi hQi: edt AAu tir 09h00', thri Ba, ngiry 28 thfung}4 ndm2020.Dia tli6m: Tdng7 Tda nhd Hdi An, Km2, Duong Dinh Vfi, Phulng E6ng Hei2, QuQn H6i An, TP Hii Phdng

L Ddn fiAp rlqi bidu tham dqr ilqi hQi.

2. Khai mac- Tuy6n b6ly do;

: F__6p cpgkC! g,u$i6m trq !,qcg,ch 9-O d6ng,

NQi dung Thoi gian dgki6n

8h30 - th00ihoo : ehio

i3.:-,

:4.:-

i-:-i-i-

:-i

t-

i.

Gidri thiQuGi6i thiQu <lai bi€u;Gidri thiQu vd thdng qua Chri tich dodn, Thu ky, Ban ki6m phi6u;

Brio ctio86o c6o ho4t tlQng cria HQi d0ng quin tri @DQT) v€ qu6n tr! COng ty ndm 2019;phucrng hu6ng, nhi6m vg ndm 2020;Brlo c6o cria Ban di6u hdnh vA t<tit qui ho4t <l6ng SXKD ndm2019 vd Kti ho4ch SXKDndm2020:B*-sg _qsp p.W-p4q_qem q94l PFS) tls?{-]2 uephyqpe_bg_crng p-triQm,ysrfu.?.0?"9,,*, " "

Trinh bdy cdc td trinhTd trinh th6ng qua 86o crio tdi chfnh ndm 2019 dd ki6m to6n vd Phuong 6n phdn ph6ilgi nhufln 2019;Td trinh thdng qua viQc lua chon don vi ki€m to6n 86o c6o tdi chinh nFm2020;Td trinh th6ng qua viQc chi tri thir lao cria HDQT, BKS ndm2020;Td trinh th6ng qua thay AOi eia chi trg sd C6ng ty vd sria eOi, UO sung Di€u lQ Cdng ty;Td trinh th6ng qua b6 sung ngdnh nghA kinh doanh vd srla AOi, U6 sung Di6u lQ Cdng ty;Td trinh th6ng qua thay dOi ngudi <lai diQn ph6p luQt vd sta AOi, UO sung Didu lQ COngtv:Td trinh vA viQc ph6 chuAn Ch0 tich HDQT ki6m nhiQm chric T6ng Gi6m dOc c6ng ty;C6c nQi dung kh6c (n6u c6).

fii; tuA" ii ;ii^; q,'y6;nb;;s q;; iii iao iii ia-;;:;;;;i*-ii *P?ihqi jh*.q-luos"d

| 7. Thilng qua Td trinh mi6n nhiQm thdnh iiai Hb,A,fhnarn viin Ban xi1m*iiil va=t Danh sdch tti cr?, ftng cft bdu thdnh viAn HDQT/thdnh vi\n Ban Ki6m sodt nhiQm kj, 1

thlo - th15

th15 - th45

th45 - 10h15

10h15 - 10h35

10h35 - 10h45 i

J.

2020-202s , :

i. iibi,ii q*;rJ' ,h'6 iiu crb i i

-r.--Ea;-in:i

i 11.----------------t---^ t- ---- -'

COng bO kdt qud- Ban ki€m phi6u c6ng b6 k6t qu6 bi6u quyi5t c6c v6n dA;

- Ban ki6m phi6u c6ng bd k6t qui bAu thdnh vi€n HDQT nhiQm kj m6i 2020 -2025;

i-iiht5:'Li64o-

itl,fi| 11h40- 11h50 :*T--*^nhso-- ":

^ - | K r (. ",.\;B-an-ki€mph!6uc6ng-b6k61q,'9',qb6uthdnlrv!6nB_KSnlripmk}m6i

12. Thbng qua biAn bdn, ngh! quytt itgi hQi

/d:\

\Y

I

(r,

62'e/ c(5/*l c

'g\v\CONG TY

co'p HArrr

MHC

NG HOA XA Ugr CHU NGHIA Vrpr NAMDQc t$p - Tg do - Hgnh phrflc

crAY ut euypN

Kfnh grii: Dai hQi tl6ng cd d6ng Cdng ty Cd phin MHC

A. NGrIor Ut qUvnNi r^

rao va ren co oong:

CMND/DKKD s6: ...........t

Nor c€ip: .....Ngdy c6p: . ../...1.Dia chi li6n l4c:

Ld c6 ddng cria COng ty "6

phAn MHC sd hiiu (t)' ... ... c6 phAn.

B. NGTIOT NHAN U{'qUVnN:1. H9 vd t€n: . .... CMND s6: ...

\t .

^Noi c6p: Ngdy cdp: . ../ ...1 .

SO c6 phAn riy quyAn:..... .........c0 phAn

2. H9 vd t6n: . ..... CMND s6: ...\Y .

^ 'Noi cap: Ngdy c6p: . ..1...1.

SO cO phAn riy quy€n:..... ....c6 phAn

3. Chri tfch HQi it6ng quin trf Ki6m Tdng Gi6m d6c C6ng ty c6 phAn MHC - Ph4m 86 Huy

C. NQIDUNGU{'QUYEN:Ngudi nhQn uf quycn dugc ttai diQn cho(2): c6 phAn tham du Dai hdi <t6ng

i-^cO tl6-ng thucrng ni6n ndm 2020 cria COng ty c6 phdn MHC vdo ngdy 2810412020 tai Hii Phdng

. r.i A, ,i, ^. r ; ' A ' Xvd bi€u quyOt tdt ch c6cvdn d6 thuQc nQi dung chucrng trinh v6i s6 lugng cd phdn tucrng img.

T6i-xin chiu mgi tr6ch nhiQm vO viQc uj'quy6n ndy vd kh6ng dua ra A6t ctr mQt khi6u n4i,r t .i r .A . ri.khi€u ki€n gi tl6i v6i COng ty.

Xin trdn trgng chm on./...., ngdy ... thdng... ndm 2020

NGrIor NHAN ut QuynN(K!,vd ghi rd he.ftn, d6ng dtiu

n€u ld t6 ch*c)

NGrIor ut quvnlv(Ky rq ghi rd hp.ftn, d6ng

ddu n€u ld tO chftc)

1)

2)

Ntlu c6 d6ng kh6ng diCn vAo (J) vd (2) thi du-o. c hi6u ld uf quy6n toan bQ s6 cd phdn do c6 d6ngsd hiru cho ngucri nhfln uy quyCn.

Gi6y uf quy6n chi hgp lO khi tlu-o. c lflp theo mdu ndy. Trucmg hqp.c6 il6ng yji quy0n cho Chritich HDQT ki6m T6ng Gi6m d6c. Cdng ty. De nghi gui tr.uc ti5p Gi6y uj' qu.yen t4i Tr.u sd chinhC6ng ty tai Hd NQi ho{c gti bdng thu b6o ddm tru6c ngdy khai m4c d6n ttfa chi ghi trong"Thdng b6o moi hgp"

l

cONc rv c6 pnAn MHC***********

36:331202044HC

cgNG HoA xA ugr cn0 NcHi.q. vgr NAM

DQc lflp - Ty do - HAnh phric

I.

1.

Hd N|i, ngdy 07 thdng 04 ndm 2020

rHONG nAo Bn crlnNc crlvao Her DoNG euAN rRI BAN xrnm soArNHIEM Ki'MoI 2o2o-202s

Kinh efti: C6 a6ng C6ng fy C6 phfln MHC

Cdn cft vdo LuQt doanh nghiQp sA OAnOtltgnt 3 ngay 26 thdng I I ndm 2014 cila Quiic h\inudc CQng hda xd h\i chil ngh\a ViQt Nam vd cdc vdn bdn habng ddn thi hdnh;

Cdn c* LuQt Chilmg khodn sd ZOtZOOOtgnt 1 ngdy 29 thdng 06 ndm 2006, LuAt stha d6i, bo

sung mQt sii aiu ctia Ludt chilmg khodn sii OZtZOtOtgUt2 cila Qu6c h\i nadc C6ng hda xdh|i chrt ngh1a Vi€t Nam vd cdc vdn bdn hudng ddn thi hdnh;

- Cdn c* Diiu l€ C6ng ty CO phdn MHC.

HQi tldng quin tri C6ng ty Cd phAn MHC (MHC) trin trgng thdng b6o:

Tai k! hqp Eai hQi c6 d6ng thucrng ni6n 2020, MHC dU ki6n sE ti6n hdnh bAu 03 (ba) thanh viOn

HQi <l6ng Quan tri, 03 (Ba) thanh vi€n Ban Ki6m so6t nhiQm k) moi 2020 -2025. HQi ddng quan

tri trdn trgng th6ng b6o d6n quy vi CO tlOng v6 viQc tham gia img cri, t16 ctr img vi6n pht hqp vdo

chric danh Thdnh vi6n HQi d6ng Quin tri, Thanh vi6n Ban Ki6m so6t nhu sau:

tNc ctl, DE ctl v.q.o HeI DONG euAN TRI

Ti6u chuAn vi di6u ki-On lim thdnh viOn HQi itdng Quin tr!

(Trich Luflt Doanh nghiQp)

Di0u 151, LuQt Doanh nghiQp.

Thenh vi6n HQi d6ng quin trf phii c6 c6cti6u chuAn vd di6u kiQn sau ddy:

a) C6 ndng luc hanh vi ddn sg dAy dri, kh6ng thuQc d6i tuqng kh6ng dugc quan l;i doanh nghiQp

theo quy dfnh cria ph6p luQt.

b) C6 trinh dO chuy6n m6n, kinh nghiQm trong quan lf kinh doanh cira c6ng ty vd kh6ng nh6t

thi6t phai ld c6 d6ng cria c6ng ty, tr:ir trucmg hgrp Di0u lQ c6ng ty quy tlinh kh6c.

c) Thdnh vi6n HQi ddng quin tri c6ng ty c6 th6 d6ng thoi ld thdnh vi6n HQi d6ng quan trf cria

c6ng ty khric

Quy dinh vC Ad; cfr/rfrng crfr vio HQi ildng quin tri(Trich Di6u lQ MHC)

Di€u 24. Thdnh phdn vd nhiQm kj, cila thdnh viAn H1i d6ng qudn tr!

Khoan 2, Ei0u 24,Dii)ulQ MHC:

2.

Trang 1/3

Nhimg Cd d6ng so hiru tt du6i 10% (mudi phAn trdm) t6ng sd cd ph6n c6 quy6n bi6u quytSt

trong thoi gian li6n tgc it nh6t tt 06 (s6u) th6ng tro l6n c6 quy€n gQp s6 c6 phAn c6 quy€n bi'5ui.quy6t cira timg ngudi lpi v6i nhau d€ trd thdnh nh6m c6 ddng sd hiru trdn l0%o sd c6 phdn c6

quyCn bi6u quyi5t AC Ae cri img cir vi6n bAu vdo HQi d6ng qu6n tri. Ntiu nhu t6ng s6 c6 phdn c6i ' .l

quy6n bi6u quy6t md h9 ndm git chi6m trong khoing tr6n 10% (mudi ph6n trdm) ddn 30% (ba

muoi phdn trdm) thi h9 c6 quyCn dO cir 01 (mQt) thanh vi6n HQi d6ng qu6n tri; ni5u chitim tr6n

30% (bamuoi phAn trdm) d6n 50% (ndm muoi phan tram; thi hq sE dugc dO cri 02 (hai) thAnhA^vi€n; n€u tr€n 50Yo (ndm muoi ph6n trdm) d€n 70%o (biy muoi phdn trdm) thi h9 duo. c dO cri 03

(ba) thdnh viOn; n6u lcm hcm T0% (btry muoi phdn trdm) thi hg dugc dO cir 0a @6n) thdnh vi6n.

Trucmg hap vi6c dC cir, gi6i thiQu img ctr vi6n vdn khdng dn sti luqng cdn thi6t thi HQi tl6ng

quan tri duong nhiQm c6 th6 dO cu th6m img cir vi6n hoac t6 chric d0 cri theo m6t co chi5 do

C6ng ty quy dinh. Co cn6 AC cri hay cSchthtrc HQi d6ng quan tr! ducmg nhiQm dO cir img cri vi6n.r^. rlHQi d6ng qudn tri phii dugc cdng b6 rd rdng vd ph6i dugc D4i hQi d6ng C6 d6ng th6ng qua

tru6c khi ti6n hdnh dO cri.

II. ING cTI, DE CTI VAo BAN KIEM SOAT

1. Ti6u chuAn vir tlidu kiQn lim thinh viOn Ban Ki6m soft

(Trich Lu{t Doanh nghiQp)

^.1L,leu ror+. rreu chudn vi di6u ki6n ctra Ki6m sorit vi6n

Ki0m so6t vi6n phii c6 ti6u chudn vd di6u ki6n sau ddy:

a) C6 ndng luc hdnh vi dAn sp dAy dtr vd kh6ng thuQc dOi tuqng bi c5m thanh Qp vd quan lfdoanh nghiQp theo quy dinh cira Luflt ndy;

b) Kh6ng phdi ld vg ho{c chdng, cha d6, cha nudi, mg d6, mg nu6i, con d6, con nu6i, anh ru61,

chf ruQt, em ruQt cria thdnh vi6n HQi ddng quan tri, Gi6m d6c ho4c T6ng gi6m i16c vd ngucri qudn

Iykh6c;

c) Kh6ng duo. c gifi c6c chrlc v.u quin l;f c6ng ty; khdng nfr6t tniet ph6i ld cO dOng ho{c ngudi lao

dQng cria c6ng ty, tru trudng hqp EiCu lQ c6ng ty c6 quy ttinh kh6c;

d) C5c ti6u churin vi di6u kiQn khrlc theo quy ttinh kh6c cira ph6p luflt c6 li6n quan vd Di6u 10

c6ng ty.

2. Quy ilinh vO AO cfr/rfrng cir vio Ban ki6m sor{t

(Trfch Ei6u lQ MHC)

Di€u 33. Ki6m sodt viAn vd ilmg c*, di c{e Ki€m sodt viAn

Khoan 3, Di6u 33, Di6u lQ MHC:

Nhirng C6 dOng n6m gifi tu du6i 10% (muoi phan traml tdng sd c6 phAn phO thOng c6 quy6n, .t i.bi6u quy6t trong khodng thdi gian li0n tqc it nhdt tu 06 (s5u) thangtrd l6n c6 th6 gQp c5c cd phdn

c6 quyAn bi6u quydt cira trlng ngucri l4i voi nhau dC trd thdnh nh6m c6 d6ng sd hiru tr€n l}ohtdng sd cd phan ph6 th6ng c6 quyAn bi6u quy6t dC <tC ctr img cir vi0n vdo Ban ki6m so6t. NtSu tj'lQ scr hiru cO phan c6 quyOn biOu quyi5t cira hg nim trong khoang tr6n l0% (muoi pnan tram; e6n

30% (bamuoi ph6n hdm) thi hq ducr. c ph6p t16 ct 01 (m00 nguoi; n6u tr6n 30% (bamucri phdn

trAm) ddn 50% (ndm mucri phan tram) thi hq duo.c dA ctr 02 (hai) nguoi; trOn 50% (ndm muoi,l . -iphdn tram) d€,n7|Yo (bdy muoi phdn trdm) duo. c dd ctr 03 (ba) ngudi vd tr6n 70%o dugc dO ctr 04

(b6n) ngucri.

h\]TYHAN

1!fril[l I-4o*w

Trang2l3

Truong hgp s6 luqng cfuc tmgviOn Ban kiOm so6t th6ng qua dA cri vd img cir kh6ng du s6 luqngcen thi6t, Ban ki6m so6t ducmg nhiQm c6 thd d'5 cu th6m img vi6n ho{c t6 chric dA ct theo co ch6

quy dfnh tai Di6u lQ cdng ty vd Quy chti nQi b0 vA quan tri c6ng ty. Co ch6 Ban kiOm so6t ducrng

nhiQm dd cri img vi€n Ban kii5m so6t phii dugc c6ng b6 16 rdng vd ph6i dugc D4i hQi d6ng c6

tl6ng th6ng qua tru6c khi ti6n hdnh dO cri.

rrr. HO so DD ctI, tNc ct} v.q.o Her DoNG euAN TRI, BAN xrnu soArH6 scy t16 crilrmg cir vdo HQi tl6ng quin trilBan Ki6m so6t bao gdm:

- Dcm xin dA cirltmgctr tham gia HQi ddng Quin trilBanKi0m so6t (theo m6u giri kdm);

a L 111.1 . .'t /,1 i ".r.- s0 yeu Il llcn cua ung cu vlen (tneo mau gul Kem);

- Bdn sao chimg thUc CMND/Th6 cdn cudc c6ng ddn, HQ chi6u n6u ld ViQt ki6u, ngudi nu6c

ngodi vir c6c bang c6p, vAn bdng chimg chi chimg nhdn trinh dQ vdn ho6, trinh d6 chuy6n mdn

cria tlng cri viOn.

^.4- Gidy x6c nhQn s6 cd phAn md c6 ddng (n6u tU rmg ctr) ho[c c6 d6ng, nh6m c6 d6ng (ndu dO

cri) sd hiru li0n tgc trong 06 thrlng gan nfr6t hoac gi6y td tucmg ducmg ctra C6ng ty Chtmg

khoan noi c6 d6ng, nh6m c6 d6ng d6 md tdi kho6n ho{c cira Trung tdm Luu ky Chrmg khorin

ViQt Nam tfnh d6n ngity 0610412020 (ngdy ch6t danh s6ch C6 cl6ng d1r hqp DHCD thudng ni6n

2020).

.. -lNguoi il6 ct vd Nguoi img ctr vdo HQi d6ng quin trilBan Ki6m so6t phdi chlu tr6ch nhiQm trudcph6p luQt, tru6c D4i hQi cO d6ng vO tinh chfnh x6c, trung thgc nQi dung hO so dA ctrlimg cri cira

minh.

Hd so dC criltmg ct dugc cho vdo trong phong bi, ddn kin, ngoii phong bi ghi rd "HO so dO

ctltmg cri vdo HQi d6ng Qudn trflBan Ki6m so6t nhiCm ky 2020 - 2025- nQp tryc ti6p tai try sd

cdng ty hoac grii thu b6o d6m vO dia chi:

- Vdn phdng HQi d6ng qu6n tri C6ng ty c6 phan MHC

- Dia chi: TAng 8, 56 52 PhO Le E4i Hanh, Phucrng L6 Dai Hdnh, Quan Hai Bd Tnmg, THd N6i

- DiQnthopi: 02435770810 - Fax :02435770814

- Nguoi nhQn : Ong Pham 86 Huy - Cht tich HDQT - ki6m T6ng Gi6m d6c

EC dam b6o cdng tfuct6 chfc D4i hQi <tu-oc thdnh c6ng, il6 nghi c6c Cd <16ng giri H6 so img ctr, dO

cir vdo HDQT/Ban Ki6m so6t vA MHC tru6'c ngiry 2410412020 ho4c nQp cho cht to4 tru6c khiDai hOi Uat eAu.

H6i d6ng quin trf C6ng ty c6 phAn MHC trdn trgng thdng b6o.l.

Noi nh$n:

- Nhu Hnh g*;

- Luu VT.

rM. HQr odNC QUAN rRI

#:s

Trang 3/3

("Yq/>/*\iO\\o

-oi!ZQ'q-

cOrue rYco pnA\

MHC

NG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAMDQc l$p - Tg do - H4nh phlic

(Mau I)

nom .......

DoN U'NC CtITHANH VrtN HQr DONG QUAN TRITBAN rrnU SOAT

;CONG TY CO PHAN MHC

NHIEM ri'ZOZO - 2025

Kinh giri: Dai hQi tl6ng cd d6trg C6ng ty CO MHC

T6i ld:t ..

QuOc tlch: .......Ngdy sinh: ....... . Noi sinh:

Eia chi thudng tru: ..........SO Cl,nU/HO chi6u: ............... Ngdy c6p: ......... Tpi: ........Trinh tlQ hgc v6n: ........

Trinh dQ chuy6n mdn:^^ i ,;56 cO phdn s0 hfru li6n tpc it nhat 6 (sriu) thdng cho d€n thdi di6m ch6t danh s6ch c6 d6ng

dq ho.p (0610412020) ld: .... cO phAn, tuong img v6i: ..... % v6n cli6u lQ

cria C6ng ty CO phAn MHC (COngty).

Cdn cri quy itfnh cia Luflt Doanh nghiQp vd Di0u lQ C6ng ty, t6i xin t.u img cri vdo vi trfthdnh vi6n . ...... Cdng ty.

T6i xin cam doan minh c6 dri tti€u kiQn/ti6u chu6n AC ung cft vdo vi tri thdnh vi€n. theo quy dinh cria Di6u 16 COng ty vd Quy ch€ b6u cri thdnh

vi6n HDQT/thanh vi6n Ban Ki6m so6t t4i Dai hQi il6ng cO d6ng thuong ni6n ndm 2020

(Eai hQi) cria C6ng ty.

, A.TOi cam kOt chiu trSch nhiQm v€ tinh chinh x6c trung thuc cria nQi dung vdn b6n vd h6 so

kdm theo d6ng thli cam kdt tudn thri ttdy dri theo quy dinh cria Ei6u lQ COng ty vd Quy ch€,ibau cu thanh viOn HDQT/thAnh vi0n Ban Ki€m so6t tpi Dai hQi cria C6ngty.

TrAn trgng!

tNc crl vr0N(Ky Shi rd hp ftn)

t. so y u tni.cn ao rmg vi6n tu khai (theo mdQ.2.Binsao hgp 16 Chimg minh thu nhan dan/hQ chi6u.3. Ban sao hgrp l0 c6c bdng c6p

"1ruq nhdn trinh tlQ hqc vdn/trinh dQ chuyOn mdn cria imgvi6n.

4. Chtmg nh6n hqp lQ sd hiru cO phan li6n tgc trong vdng 6 thfung cho di5n thdi di6m ctrOt dantrs6ch c6 ddng dU hqp.

HO so kim theo:

tr"Y'?;/

:/*\

K}

1oqryG:

cOrue rvCo" PHAtrt

MHC

NG HOA XA Ugr CHU NGHIA VrET NAMDQc t$p - Trl do - H4nh phfc

(Mdu 2)

ngdy. . . . thdng. . . . ndm 2020

DOI{ OE CTITHANH VITN HQI DONG QUAN TRI/BAN KIEM SOAT/i-

CONG TY CO PHAN MHCNHrEM Kv 2020 - 202s

Kinh gfri: Dai hQi ttdng cd Odng C6ng ty MHC

Tdi/Chring tdi ld nh6m cd d6ng C6ng ty C6 phan MHC (C6ng ty) g6m:

Cin cri quy dfnh ctra Luft Doanh nghiQp vd Ei6u lQ C6ng ty, chring t6i trdn trgng dO cir:

Ong/Bd:

Ngdy sinh: ........ Noi sinh:

Dia chi thudng tru:

Trinh dQ chuy6n m6n:

vdo vi tri thdnh vien C6ng ty.

Tdi/Chung t6i cam doan Ony'BA ..... c6 dt di6u kiQr/ti6u chuAn tt6 rmg cir

vdo vf tri thdnh vi6n . ...... theo quy dinh ctra Didru lQ C6ng ty vd Quy ch6

bAu cir thanh vi0n HEQT/thdnh vi6n Ban Ki6m so6t t4i Dai hQi cO d6ng thucrng ni6n ndm 2020

(Dai hOD cria C6ng ty.

T6i/chung t6i cam t6t ctriu tr6ch nhiQm ve tinh chfnh x6c trung thyc cira nQi dung vdn b6n vd h6

so kdm theo d6ng thdi cam tiSt tuan thir ddy dri theo quy tlinh ctra Ei0u lQ C6ng ty vd Quy che bAu

cft thdnh vi6n HDQT/thdnh viOn Ban Ki6m soiit t4i Dai hQi cria C6ng ty.

Trdn trgng!

Ngudi/tt4i diQn nh6m tld crfr

(K!,ghi rd he ftn)

1. So yi5u $ llch do ngudi dugc d6 cir t.u khai (theo mdu).2. Gi6iy uj'quydn hqp l9 @i\u ci5 d6ng @,quy€n cho.ngrdi khdc d€cth).3. Bin sao hgp lQ Chrmg minh thu nhdn ddn/h6 chi6u .Birr' sao hqp 16 c5c vdn bdng chimg nhfln trinh <10 hqc v6nltrinh tlQ chuy6n m6n cta ngudj dugc t16cri.5. Chung nhfn hqtp l€ sd hftu cO phen fi€n t.uc trong vdng 6 thhng cho et6n thdi <ti6m ctrOt dantr s5ch c0tl6ng dg hgp.

STT Hg vi t6n cd tl6ngs6 cn/ND,.i.angay cap, n(n cap

SO CP s& hfru vir il4idiQn (c6 thoi h4n sO hiru

t6i thi6u 6 th6ng li€nchfr ky

Hi so kimtheo:

1ojDIl?q\/' \qCONG TY

co"pHAlt

MHC

NG HoA xA ngr cHtr NGHIA vrET NAMDQc l$p - Tq do - H4nh phlic

so YEU r-,.f r,rcrr(Dilng cl6 tham gia ldm tmg cuviAn thanhviAn HEQT/thdnhvi\n Ban Kiiim sodt

C6ngty c6 phdn MHC)

Hg vd t6n:

Gi6i tinh:

Ngdy sinh:

Qu6c tich:

Sd di6n thoai 1i0n lac:

Trinh d6 vdn ho6:

Trinh dQ chuyOn m6n:

Bing cip Chuy6n nglrnh Nim t6t nghiQp Thoi gian dho t4o Co s& diro t4o

10. Qu5 trinh c6ng t6c:

Tir nim...... tl6n nlm... Dom vi c6ng tic Chtfrc vu

11. 56 luqng c6 phi6u nim gifi: ........c0 phitiu, trong d6:nA r A t.i 1 . r ^ "

7 r.l- 56 lugng c6 phiOu do cdnhAn tryc ti6p so hfru: . .............c6 phi6u

- 56 luqng c6 phitiu cdnhiln ttai diQn sd hfru: .......c0 phi6u

TOi xin cam doan c6 dri ndng lqc hanh vi d6n sp, kh6ng thuQc ddi tugng bi cdm quan lydoanh nghiQp theo quy <[nh cria Luflt Doanh nghiQp vir c6c quy dlnh thdc ctn ph6p luQt ViQtNam vd xin cam doan nhtng ldi khai tr6n ld hoan todn tfiing sp thQt, nOu sai tdi xin chiu trdchnhiem tru6c ph6p luflt.

Nguoi khai(K!, ghi rd hp ftn)

Nam I Nrtr