Na osnovu odredaba zakona o privrednim druStvima ("S1. glasnik RS", br. 3612011, ggl20ll.8312014 - dr. zakon i 512015 i 4412018 i 9512018, u daljem tekstu: ,,Zakon"),posebno dlanova 12,246,247,329. Skup5tina privrednog druStva FINTEL ENERGIJA ad Beograd, matidni broj:20305266 (u daljem tekstu: ,,Drustvo"), danaOl. februara2019. sodine donosi

ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA

STATUTA D USTVA FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD

1.

ovom Odlukom o izmenama i dopunama Statuta DruStva, menja se Statut DruStva kako sledi.

2.

Menja se dlan 3. Statuta tako sto se dodaje novi stav 3. koji glasi

,,Adresa zaprijem elektronske poSte DruStva je:

milan.novakovic@energo green.com,'

3.

Menja se dlan 5. Statuta tako Sto se podnaslov "osnovni kapital DruStva i Akcije", kao i stavovi3. i 4., koji slede nakon ovog podnaslova, briSu.

4.

Menjaju se dlanovi Statuta od dlana 6. do dlana 35. tako da sada slase:

..OSNOVNI KAPITAL DRUSTVA

itan 6.

osnovni (registrovani) kapital druStva je novdana vrednost upisanih uloga dlanova druStva uDruStvo koja je registrovana u skladu sa zakonom o registraciji.

Akcijski kapital registrovan kod Agencije za privredne registre iznosi 4.056.523,g2 djnara.

Razlika od 416,50 dinara izmedu registrovanog kapitala kod Agencije zaprivredne registre iCentralnog registra je nastala prilikom promene pravne forme DruStva izr druStva sa ogranidenomodgovorno5iu u akcionarsko druStvo kada je vrsena konverzije udela u akcije Drustva primenommat em ati dk o g zaol<ntLiv anj a.

Strana tod27

Osnovni kapital Dru5tva se sastoji od akcijskog kapitala (registrovanog), emisione premije iostalog osnovnog kapitala. osnovni kapital DruStva je u celini upisan i upla6en.

AKCIJE DRUSTVA

tlanl.DruStvo je ukupno emitovalo 26.510.506 obidnih akcija, bez nominalne vrednosti, saradunovodstvenom vrednoSiu u iznosu od 0,153 dinara po akciji. Akcije DruStva imaju oznakeCFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSFINEE60549 koje su, prilikom registracije, dodeljene odstrane Centralnog registra.

Obidne akcije Dru5tva su izdate u dematerijalizovanoj formi, nedeljive su, glase na ime iregistrovane su u Centralnom registru. Na registraciju prenos a prava iz akcija i upis prava treiihlica na akcijama, primenjuju se odredbe zakonao trZistu kapitala.

DruStvo je organizovano u formi javnog akcionarskog druStva tako da je prenos akcija i prava izakcija slobodan.

ilan 8.

Imaoci obidnih akcija DruStva imaju sledeia prava:

1) pravo na udeSie i glasanje na sednici skup5tine akcionara, pri demu jedna akcija dajepravo najedan glas;

2) pravo na isplatu dividende;

3) pravo na udesie u raspodeli likvidacionog ostatka ili stedajne mase;

4) pravo predeg sticanja obidnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zameniivih zaobidne akcije, iz novih emisija;

5) druga prava u skladu sa Zakonom i ovim statutom.

Obidne akcije ne mogu se pretvoriti u preferencijalne akcije ili druge finansijske instrumente.

ilan 9.

DruStvo mol,e izdavati sledeie vrste akcija: obidne i preferencijalne akeiie.

U okviru svake vrste akcija, akcije koje daju ista prava dine jednu klastr 6kcija.

Sve obidne akcije dine uvek jednu klasu akcija.

DruStvo moLe izdavati akcije bez nominalne vrednosti.

Strana 2od27

U sludaju izdavanla preferencijalnih akcija, DruStvo 6e primeniti odredbe Zakona i ZakonatrZi5tu kapitala koji reguliSu ovu materiju.

Preferencijalne akcije se mogu izdati samo zanovdani ulog.

ilan 10.

Osim akcija, DruStvo molc rzdavati i druge vrste finansijskih instrumenata i u tom sludajuprimenjuju odredbe Zakona o trZiStu kapitala iZakonakoje reguli5u predmetnu materiju.

RASPODELA DOBITI

ilan 11.

Po usvajanju finansijskih izvestaja za poslovnu godinu dobit te godine rasporeduje se sledeiimredom:

1) za pokriie gubitaka prenesenih rz ranijih godina;

2) zarezewe ako su one predvidene posebnim zakonom (zakonske rezewe);

3) za dividendu.

DIVIDENDA I MEDUDIVIDENDA

etan D.

Plaianje dividende akcionarima moLe se odobriti odlukom o raspodeli dobiti usvojenoj naredovnoj sednici skup5tine, kojom se odreduje i iznos dividende i rok za isplatu dividende(odluka o isplati dividende), koji ne moZe biti duZi od Sest meseci od dana donosenia odluke oisplati dividende.

Posle dono5enja odluke o isplati dividende akcionar kome treba da bude isplaiena dividendapostoje poverilac DruStva zaiznos te dividende.

DruStvo je u obavezi da o odlulci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se ispladujedividenda u roku od 15 dana od dana donoSenja te odluke.

Dividenda na akcije isplaiuje se akcionarima u skladu sa

akcija koje poseduju na dan dividende, a srazmerno broiuakciia te klase.

pravima ko.ja proizlaze iz vrste i klaseakcija koje poseduju u ukupnom broju

Strana 3 od27

Sporazum ili akt DruStva kojim se pojedinim akcionarima u okviru iste klase akcija daju posebnepogodnosti u pogledu isplate dividende, niStav je.

DruSwo moLe plafati privremenu dividendu (medudividendu) u bilo koje vreme izmedu redovnihsednica skup5tine u skladu sa Zakonom.

NAdIN PLACANJA DIVIDENDE

dlan 13.

Dividenda se moZe plaiati u novcu ili u akcijama DruStva, u skladu sa odlukom o isplatidividende.

Ako se plaianje dividende vrSi u akcijama DruStva:

1) takvo plaianje mora biti odobreno od strane akcionara klase akcija kojoj se takvo plaianje vr5ipo pravilima o glasanju akcionara u okviru klase akciia.

2) svakom akcionaru klase akcija koja ima pravo na dividendu placanje se vrsi u akcijama teklase.

Iztzetno, dividenda se moZe platiti u akcijama druge vrste ili klase sramo ako je takvo plaianjeodobreno trodetvrtinskom veiinom glasova prisutnih akcionara klase akcija kojoj se takvoplaianje vr5i i istom tolikom veiinom glasova akcionara klase akcija u dijim akcijama sedividenda ispla6uje.

DruStvo je u obavezi da akcionare kojimaneposredno pre ili nakon izvrsene isplate,obave5tavanju akcionara o sednici skup5tine.

se ispladuje dividenda obavesti o takvoj isplatishodnom primenom odredaba ovog zakona o

SOPSTVENE AKCIJE I USLOVI STICANJA

ilan 14.

Strana 4 od27

Sopstvene akcije su akcije koje je DruStvo steklo od svojih akcionara i one se mogu sticatineposredno ili preko treieg lica koje akcije stide u svoje ime a za ra(un DruStva pod uslovimapropisanim Zakonom.

Ukoliko je radunovodstvena vrednost sopstvenih akcija veia od 10olo osnovnog kapitala, DruStvoje u obavezi da ih u roku od tri godine od dana sticanja otudi tako da ukupna vrednost takostedenih sopstvenih akcija DruStva ne bude veia od 10% osnovnog kapitala.

Sopstvene akcije ne daju pravo glasa, pravo na dividendu ili druga prirnanja, niti mogu biti osnovzapladarye akcionarima, osim u sludaju smanjenja kapitala.

POVECANJE OSNOVNOG KAPITALA

Clan 15.

DruStvo moZe pove6ati osnovni kapital u sludajevima i na nadin predviden pozitivnim propisima.

odluku o izdavanju akcija radi pove6anja osnovnog kapitala druStva <lonosi skupstina obidnomveiinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa, osim u snudaju odobrenog kapitalakada takvu odluku moZe doneti odbor direktora.

Odluka iz stava 2. ovog dlana se registruje u skladu sa zakonom o registraciji u roku od Sestmeseci od dana dono5enja, u suprotnom je niStava.

SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA

Clan 16.

DruSwo moZe smanjiti osnovni kapital u sludajevima i na nadin predviden pozitivnim propisima.

odluku o smanjenju osnovnog kapitala donosi skupStina trodetvrtinskom veiinom glasovaprisutnih akcionara svake klase akcija koja ima pravo glasa po predmetnom pitanju, dok odbordirektora moZe doneti ovakvu odluku u sludaju poni5tenja sopstvenih akcija druStva, ako je toovla5ienje dato odlukom skup5tine u skladu sa Zakonom.

Odluka iz stava2. ovog dlana registruje se u skladu sa zakonom o registraciji najkasnije u rokuod tri meseca od dana dono5enia.

Strana 5 od27

UPRAVLJANJE DRUSTVOM

Oreani Dru5tva

(lan 17.

Upravljanje DruStvom je organizovano kao jednodomno.

Organi DruStva su:

l) Skup5tina i2) Odbor direktora.

Promena vrste organizaclje upravljanja vrsi se izmenom stafuta.

1. SKUPSTINA DRUSTVA

Sastav skup5tine i prava akcionara

dlan 18.

Skup5tinu dine svi akcionari DruStva.

Akcionar ima pravo da udestvuje u radu skupstine, sto podrazumeva:

1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,2) ptavo na ude56e u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupstine, ukljuduju6i i pravo na

podnosenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skunstine idobijanla odgovora, u skladu sa statutom i poslovnikom skupstine.

Da bi lidno udestvovao u radu skupStine, akcionar mora posedovati minim alno 0,r%o od ukupnogbroja akcija odgovarajuie klase.

Akcionari koji pojedinadno ne poseduju O,ro/o od ukupnog broja akcija imaju pravo da u raduskupStine udestvuju preko zaj ednidkog punomodnika.

U cilju adekvatne otganizacije sednice skup5tine akcionara, akcionari, odnosno njihovipunomoinici, su duZni da pofvrde DruStvu svoje prisustvo na sednici skupstine, odnosno nameruglasanja u odsustvu ili ude56a u radu skup5tine elektronskim putem, najkasnije tri dana pre danaodrtavanja sednice.

Clan 19.

Strana 6 od27

Akcionarom se u odnosu prema DruStvu i treiim licima smatra lice kclje je kao zakoniti imalacakcije upisano u Centralni registar, a dan upisa u Centralni registra je clan sticanja akcija.

Nadleinost skup5tine

ilan 20.

Skup5tina odluduje o:

- izmenama statuta,- poveianju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i o svakoj emisiji harlija od vrednosti,- broju odobrenih akcija,- promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija,- statusnim p omenama i promenama pravne forme,- sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti,- raspodeli dobiti i pokri6u gubitaka,- usvajanju finansijskih izve5taja, kao i izvestaja rcvizora ako su finansijski izvestaji bilipredmet revizije,- usvajanju izveitaja odbora direktora,- naknadama direktorima, odnosno pravilima za njihovo odredivanje, ukljudujuii inaknadu koja se isplaiuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti Drustva,- imenovanju i razresenju direktora,- pokretanju postupka likvidacije, odnosno podno5enju predloga za stedaj dru5tva,- izboru revizora i naknadi za njegov rad, sa svim obav eznim elementima propisanimZakonom.

- drugim pitanjima koja su u skladu sa Zakonom stavljena na dnevni red sednice skupStine,- drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i Statutom.

Imovinom velike vrednosti smatra se imovina dija nabavna i/ili prodajna i/ili trZi5na vrednost umomentu dono5enja odluke o tome predstavlja 30% ili vi5e od knjigovodstvene vrednosti ukupneimovine druStva iskazane u poslednjem godisnjem bilansu stanja Drustva.

Sednice skup5tine

Clan2l.

Sednice skup5tine mogu biti redovne ili vanredne.

Strana 7 od27

Sednice skup5tine saziva odbor direktora, koji odlukom utvrduje dnevni red sednice, odredujedan, vreme i mesto odrLavanja sednice.

Sednice skupStine se po pravilu odrZavaju u sedi5tu Dru5tva, dok odbor direktora moZe odluditida se sednrca odrLi i na drugom mestu ako je to potrebno radi olak5ane organizacije sedniceskuoStine.

Poziv za sednicu

Clan22.

Pozivanje na sednicu skup5tine se vrsi objavljivanjem na:

1) internet stranici Dru5tva,2) internet stranici Registra privrednih subjekata,3) internet stranici regulisanog trLiilta, odnosno multilateralne trgovadke platforme na kojoj

su ukljudene akcije i4) internet stranici Centralnog registra.

Poziv akcionarima za sednicu skup5tine (u daljem tekstu: poziv za sednicu) sadrZi narodito:

1) dan slanja poziva;

2) vreme i mesto odrLavanja sednice;

3) predlog dnevnog reda sednice skup5tine, sa jasnom naznakom o kojim tadkama dnevnog redase predlaZe da Skup5tina donese odluku i navodenjem klase i ukupnog broja akcija koja o tojodluci glasa i veiini kojaje potrebna za dono5enje te odluke;

4) obave5tenje da se materijali za sednicu skup5tine mogu preuzeli u elektronskoj formi saintemet stranice DruStva;

5) pouku o pravima akcionara uvezi sa udeS6em u radu skupStine i jasno i precizno obavestenje opravilima za njihovo ostvarivanje;

6) obave5tenje o danu akcionara i obja5njenje da samo akcionari koji su akcionari druStva na taidan imaju pravo na ude56e u radu skupStine;

7) obave5tenje o odlukama koje predstavljaju raspolaganje imovinom velike vrednosti.

Obave5tenj e iz stava 2. tadka 6) ovog dlana narodito sadrZi:

Strana 8 od27

1) podatke o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanj e pitanla, uznavodenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti,

2) opis procedure za glasaryepreko punomodnika,

3) opis procedure za glasanje u odsust,uu.

DruStvo nema obavezu propisivanja posebnog formulara za punomoijepunomoinika akcionarima.

predlaganja

Redovna sednica skup5tine

(lan23.

Redovna sednica skup5tine odrlava se jednom godi5nje, najkasnije u roku od 6 meseci odzavr5etka poslovne godine.

Redovnu sednicu skup5tine saziva odbor direktora, a poziv za redovnu sednicu skup5tine seupuiuje najkasnije 30 dana pre dana odri.avarya sednice licima koja su akcionari DruStva na danna kojije odbor direktora doneo odluku o sazivanju skupstine,

odbor direktora je u obavezi da za redovnu sednicu skup5tine akcionarima stavi na raspolaganjesledeie dokumente i informacije:

1) finansijske izve5taje, sa mi5ljenjem revizora ako je revizija finansijskih izvestaja obavezna zaDruStvo u skladu sa zakonom koji se ureduje radunovodstvo i reviziiar

2) predlog odluke o raspodeli dobiti, akoje ostvarena;

3) tekst predloga svake odluke dije se donosenje predlaL,e, sa obrazloLenjem;

4) tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaZe za odobrenje;

5) detaljan opis svakog pitanja koje se predIaL.e za raspravu, sa komentarom ili izja5njenjemodbora direktora;

6) izvestaj odbora direktora o stanju i poslovanju Drustva sadinjen u skladu saureduje trZiste kapitala (godisnji izvestaj o poslovanju), kao i konsolidovanistanju i poslovanju druStva ako je Drustvo duZno d,a ga sastavi u skladu saureduje trZi5te kapitala (konsolidovani godisnji izvestaj o poslovanju).

zakonom kojim se

godiSnji izve5taj o

zakonom kojim se

Strana 9 od27

Akcionarima se pored dokumenata i informacija rz stava 3. ovog dlana na raspolaganje mogustaviti i drugi dokumenti i informacij e za koje odbor direktora smatra da su od znalaia za rad, iodludivanj e skupStine

"

Vanredna sednica skup5tine

(lan24.

Vanredna sednica skup5tine odri.ava se po potrebi, osim u sludaju kada se prilikom izradegodi5njih ili drugih finansijskih izvestaja koje DruStvo izraduje u skladu sa zakonom utvrdi dadruStvo posluje sa gubitkom usled kojeg je vrednost neto imovine DruStva postala manja od, 50yoosnovnog kapitala DruStva, kada se obavezno saziva.

Vanrednu sednicu saziva odbor direktora na osnovu svoje odluke ili po zahtevu akcionara kojiimaju najmanje 50lo osnovnog kapitala Dru5tva, odnosno akcionara koji imaju najmanje 5yoakcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tadkama dnevnog reda koji se predlaZe.

Pozw za vanrednu sednicu objavljuje se najkasnij e 2l d,anpre dana odri,avaryasednice.

Odbor direktora u obavezi je da za sednicu skupStine pripremi i akcionarima stavi naraspolaganj e sledeie dokumente i informacij e:

1) tekst predloga svake odluke dije se donosenje predlale, sa obrazlo?.enjem;

2) tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaZe za oclobrenje;

3) glasadki listii;

4) detaljan opis svakog pitanja koje se predlaLe zarasprav:L, sa obrazloLenjemili izja5njenjemodbora direktora.

Dan akcionara

Clan 25.

Dan akcionara je dan na koji se utvrduje spisak akcionara koji imaju pravo na udesie u radusednice skupstine i pada na deseti dan pre dana odrZavanja te sednice.

Spisak akcionara iz stava 1. ovog dlana druStvo utvrduje na osno\u izvod.a iz iedinstveneevidencije akcionara Centralnog registra.

Strana tO od 27

Akcionar sa spiska iz stava 1. ovog dlana koji nakon dana akcionarana treie lice prenese svojeakcije zadrLava pravo da udestvuje u radu te sednice skup5tine po osnovu akcija koje jeposedovao na dan akcionara.

Odbor direktora dul,anje da svakom akcionaru sa spiska iz stava 1. ovog dlana na njegov pisanizahtev, koji moZe biti poslat i elektronskim putem, bez odlaganja, a najkasnije narednog radnogdana od dana prijema zahteva, dostavi taj spisak u pisanoj ili elektronskoj formi.

Predsednik skupStine

etuin26.

Sednicom skup5tine predsedava predsednik Skup5tine.

Za pedsednika skupStine odreduje se Tiziano Giovannetti, brojItalija.

Jednom izabran predsednik skup5tine vrsi tu funkciju i na svimdo izboru novog predsednika u skladu sa ovim statutom, odnosno

pasoSa YA913 15 16, Republika

narednim sednicama skupStine,

Poslovnikom skup5tine.

Dnevni red

(lan27.

Dnevni red utvrduje se odlukom o sazivanju sednice skupStine koju donosi odbor direktora.

Skupstina moZe odludivati i raspravljati samo o tadkama na dnevnom redu.

Jedan ili viSe akcionara koji poseduju najmanje 5% akclja sa pravom glasa moZe odborudirektora predloZiti:

1) dodatne ta(ke za dnevni red sednice o kojima predlaZu da skupStina raspravlja, pod uslovomda taj predlog obrazLoi.e;

2) dodatne tadke za dnevni red sednice o kojima se predlaZe da skup5tina donese odluke, poduslovom da taj predlog obrazloLe i dostave tekst tih odluka;

3) drugadije odluke po postojeiim tadkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predl og obrazloLe rdostave tekst tih odluka.

Strana LLod27

Predlog iz prethodnog stava. ovog dlana daje se pisanim putem, uz navodenje podataka opodnosiocima zahteva, a moLe se uputiti druStvu najkasnije 20 d,ana pre dana odri.avanjaredovnesednice skup5tine, odnosno 10 dana pre odrZavanja vanredne sednice skup$tine.

DruStvo je duZno da predlog iz prethodnog stava objavi na svojoj intemet stranici najkasnijenarednog dana od dana prijema predloga.

Ako odbor direktora prihvati predlog, DruStvo je u obavezi da novi dnevni red i predloge odlukabez odlagarya dostavi akcionarima koji imaju pravo na ude5ie u radu skup5tine na nadin koji jedlanom 22. ovog Statuta predviden zapozivanje.

Kvorum

ilan 28.

Kvorum za sednicu skup5tine dini obidna veiina od ukupnog broja glasova klase akcija sapravom glasa po predmetnom pitanju.

Sopstvene akcije date klase, kao i akcije date klase dije je pravo glasa suspendovano, ne uzimajuse u obzir prilikom izradunavanja broja prisutnih odnosno predstavljenih akcion ara, radiutvrclivanja kvoruma.

U kvorum se radunaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem.

Kvorum na sednici skupstine utvrduje se pre podetka rada skupstine.

Skup5tina moZe odludivati po predmetnom pitanju samo ako sednici skup5tine prisustvuju ili suna njoj predstavljeni akcionari koji poseduju ili predstavljaju potreban broj glasova klase akcijasa pravom glasa po tom pitanju.

Ponovljena sednica

elern29.

Ako je sednica skup5tine Dru5tva odloZena zbog nedostatka kvoruma, moZe biti ponovo sazvanasa istim dnevnim redom tako da se odrZi najkasnije 30, a najranije 15 dana radunajuii od dananeodrZane sednice (ponovljena sednica).

Poziv za ponovljenu sednicu upu6uje se akcionarima najkasnije deset clana pre dana predvidenogza o dri.av anje ponovlj ene s ednice.

Strana L2od27

Ako je dan odrZavanja ponovljene sednice unapred odreden u pozivu za neodrLanu sednicu,ponovljena sednica 6e biti odrZ,ana na taj dan.

Daniz stava 3. ovog dlana ne moZe biti dan koji pada ranije od osmog ni kasnije od tridesetogdana radunajuii od dana neodrZane sednice.

Dan akcionara neodrZane sednice vaLi i za ponovljenu sednicu.

I(vorum za ponovljenu sednicu

ilan 30.

Kvorum za ponovljenu vanrednu sednicu dini jedna tredina od ukupnog broja glasova akcija sapravom glasa po predmetnom pitanju.

Ako na ponovljenoj sednici skup5tine nema potrebnog kvoruma ili se ona ne odrZi u propisanomroku, odbor direktoraje u obavezi da sazove novu sednicu skupstine.

Odluke na ponovljenoj sednici donose se veiinom koja ne moZe biti manja od jedne detvrtine odukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Komisija za glasanje

ilan 31.

Predsednik skupstine irnenuje zapisnidara i dlanove komisije za glasanje.

Komisija za glasanje se sastoji od najmanje tri dlana.

Komisija za glasanje dtLna je da postupa nepristrasno i savesno prema svim akcionarima ipunomoinicima i o svom radu podnosi potpisani pisani izvestaj.

dlanovi komisije za glasanje ne mogu biti direktori, dlanovi nadzornog odbora, kandidati za tefunkcije, kao i sa njima povezanalica.

Rezultati glasanja

tlan32.

DruStvo je u obavezi da najkasnije u roku od tri dana od dana odrZane sednice na svojoj internetstranici objavi donete odluke r rezultate glasanja po svim tadkama clnevnog reda o kojima suakcionari glasali.

Strana t3 od27

Informacije iz prethodnog stava ovog dlana moraju da budu dostupne na internet stranici DruStvanajmanje 30 dana.

Vedina za odluiivanje

dlan 33.

Skup5tina donosi odluke obidnom veiinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa poodredenom pitanju, osim ako je zakonom ili ovim Statutom zapojedinapitarya odreden vedi brojglasova.

Prilikom utvrclivanja broja glasova prisutnih akcionata za potrebe utvrdivanja vefine zaodludivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem"

ilan 34.

Odluke SkupStine se po pravilu donose javnim glasanjem, osim ako Poslovnikom SkupStine iliOdlukom Skup5tine koja vaLi za konkretnu sednicu nije predvideno rla je glasanje o svim iliodredenim pitanjim tajno.

Glasanje u odsustvu

tlan 35.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa naformularu za grasanje u skladu sa zakonom kojim se ureduje overa potpisa.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odludivanja o tadkamadnevnog reda po kojima je glasao."

Dodaju se novi dlanovi 36 - 62, tako da sada glase:

"Punomodje za glasanje

ilan 36.

Akcionar ima pravo da putem punomoija ovlasti odredeno lice da u njegovo ime udestvuje u raduskupStine, ukljudujuii i pravo da u njegovo ime glasa.

Strana t4od27

Punomo6je za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrLi sve zakonom propisane elemente"

Ako fizidko lice daje punomoije za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se

ureduje overa potpisa. Ako je punomoije rzdato na stranom jeziku i potpis overen od stranestranog organa, ono mora biti prevedeno od strane sudskog tumada.

Akcionar ili punomoinik su duZni da kopiju punomoija dostave Drudtw najkasnije tri dana predana odrZavanj a sednice.

Ako se punomo6je daje elektronskim putem, ono mora biti potpisano kvalifikovanimelektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se ureduje elektronski potpis.

Akcionar koji Zeli da iskoristi moguinost davanja punomoija elektronskim putem, duZan je dapotvrdi DruStr,u daLeli da koristi opciju slanja punomoija elektronskirn putem.

Akcionar koji Zeli da iskoristi moguinost davanja punomoija elektrorrskim putem du?anje da otome obavesti DruStvo.

Nakon slanja punomodja elektronskim putem, akcionar je duZan da odmah, a najkasnij tri danapre odrZavanja sednice DruStva, obavesti DruStvo o datom punomoiju, preporudenom po$iljkomili faksom, uz navodenje datuma i vremena slanja punomoija elektronskim putem i njegovesadrZine.

Smatra se da je punomoije opozvano ako akcionar lidno pristupi sednici skup5tine.

Zapisnik

Clan 37.

Svaka odluka skup5tine unosi se u zapisnik.

Predsednik skup5tine imenuje zapisnidara koji vodi zapisnik i predsednik skup5tine je odgovoranza uredno sadinjavanje zapisnika.

Zapisnik sa sednice skupStine sadinjava se najkasnije u roku od osam dana od dana njenogodrLavanja.

Zapisnik sadrZi elemente propisane Zakonom.

Sastavni deo zapisnika dini spisak lica koja su udestvovala u radu sednice skup5tine, kao i dokazio propisnom sazivanju sednice.

Strana 15 od27

Zapisnik potpisuju predsednik skupStine, zapisnidar i svi dlanovi komisije za glasanje. Zapisnikse objavljuje na intetnet stranici DruStva na nadin i u rokovima propisanim Zakonom.

Nepostupanje na nadin propisan ovim dlanom nema uticaja na punovaZnost odluka donetih nasednici skupStine, ako se rczultat glasanja i sadrZina tih odluka na drugi nadin moZe utvrditi.

2. ODBOR DIREKTORA

Uslovi i ogranidenj a za obavljanje duZnosti direktora

ilan 38.

Direktor moZe biti svako poslovno sposobno lice.

Direktor ne moZe biti lice:

1) koje je direktor ili dlan nadzomog odbora u vi5e od pet druStava;

2) koje je osudeno za krividno delo protiv privrede, tokom perioda od pet godina radunajuiiod dana pravnosnaZnosti presude, s tim da se u taj period ne uradunava vreme provedeno naizdr Lv anju kazne zatv or a;

3) kome je izredena mera bezbednosti zabrana obavljanja delatnosti koja predstavljapreteZnu delatnost druStva, zavreme dok traie ta zabrana.

Broj direktora

ilan 39.

DruStvo ima Odbor direktora koji je sastavljen od pet direktora, od kojih je jedan izvr5ni i detirineizvr5nih i nezavisnih od DruStva u smislu Zakona.

Direktori se registruju u skladu sa Zakonom o registraciji privrednih sub.jekata.

Imenovanje direktora

dlan 40.

Direktore imenuje skup5tina.

Predlog kandidata za direktora mogu dati akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog redasednice skup5tine.

Strana L6 od27

Neizvr5ini direktori nadziru rad izvrSnih direktora, predlaZu poslovnu strategiju i nadziru njenoizvr5avanje.

Nezavisni direktor je lice koje nrje povezano lice s direktorima u smislu Zakona.

Izvr5ni, neizvr5ni i nezavisni direktori DruStva moraju ispunjavati sve zakonske uslove zaimenovanje i vr5enje navedenih funkcija,

Izvr5ni direktor

dlan 41.

Izvrsni direktor vodi poslove DruStva i zakonski je zastupnik drustva.

Izvr5ni direktor se u vodenju poslova DruStva mora pridrl,avati ogranidenja koja su odredenaovim zakonom, statutom, odlukama skup5tine ili odlukama odbora direktora.

Izvrsni direktor je duL,an da pisanim putem izvestava odbor direktora o:

Planiranoj poslovnoj politici i drugim nadelnim pitanjima koja se odnose na postojeie ibuduie vodenje poslova, kao i o odstupanjima od postojeiih planova i projekcija uznavoclenje razloga za to, najmanje jedanput godi5nje, osim alco promenjene okolnostinalaLlu vanredni izve5taj

Rentabilnosti poslovanja druStva, za sednicu odbora direktora na kojoj se raspravlja ofinansij skim izvestaj ima DruStvaPoslovanju, prihodima i finansijskom stanju drustva, na kvartalnom nivou I

Poslovima i poslovnim dogadajima koji su u toku ili su odekivani, a koji bi mogli biti odveieg zna(,aja za poslovanje i likvidnost DruStva, kao i na rentabilnost njegovogposlovanja, uvek kada takve okolnosti nastupe ili se odekuju da ie nastupitiDrugim pitanjima uvezi sa njihovim radom zakoja je odbor dilektora ili bilo koii direktor-zahtev ao posebne izveStaj e.

Predsednik odbora direktora duLanje da preostale direktore obavesti g primljenim ili traZenimizveStajima izvr5nog direktora odmah kada to bude praktidno mogu(e, a najkasnije na prvojnarednoj sednici odbora direktora.

Svaki direktor ima pravo uvida u dostavljene izvestaje kao i pravo na primerak izvestaja akoodbor direktora nije drugadije odludio.

Strana t7 od27

Odbor direktora moZe odluditi da se pojedini izveStaji dostave i komisiji odbora direktora, akodirektori ocene daje to potrebno zanjihov rad.

Mandat direktora

tlan 42.

Direktor se imenuje na period od detiri godine (mandat direklora;.

Po isteku mandata, direktor moZe biti ponovo imenovan.

Kooptacija direktora

ilan 43.

Ako se broj dilektora smanji ispod broja direktora koji je odreden statutom, preostalidirektori mogu imenovati lice, odnosno lica koja ie vr$iti duZnost direktora do imenovanianedostaju6ih direktora od strane skup5tine (kooptacij a).

Broj lica imenovanih u skladu sa stavom 1. ovog dlana ne moZe biti veii od dva.

Izuzetno od stava 1. ovog dlana, ako se broj izabranih direktora smanji ispod polovinebroja direktora koji je odreden statutom, ili ako nije dovoljan za donoSenje odluka ili zajednidkozastupanje, preostali direktori su duZni da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana,sazovt] skup5tinu radi imenovanj a nedostajudih direktora.

Direktoru koji je imenovan kooptacijom mandat prestaje rra prvoj narednoj sedniciskupStine, a ne moZe biti angaZovan pod uslovima koji su povoljniji za njegau odnosu na uslovekoje je imao direktor umesto koga je imenovan.

NadleZnost odbora direktora

tlan 44.

Odbor direktora:- Utvrduje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Dru5tva;- vodi poslove druStva i odreduje unutrasnju organizaclju Drustva;- VrSi unutraSnji nadzor nad poslovanjem DruStva;- Ustanovljava radunovodstvene politike DruStva i politike upravljanja rizicima;- Odgovara za tadnost poslovnih knjiga;- Odgovara za tadnost finansijskih izve5taja;

Strana 18od27

- Daje i opoziva prokuru;- Saziva sednice skup5tine i utvrduje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;- Izdaje odobrene akcije, ako je na to ovla5ien odlukom skup5tine;- Utvrduje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti u skladu sa zakonom;- Utvrduje trZiSnu vrednost akcija u skladu sa zakonom;- Izradunava iznos dividendi koji u skladu sa zakonom, ovim statutom i odlukom skupStine

pripadaju akcionarima, odreduje dan i postupak njihove isplate, u okviru ovla5denja datihodlukom skup5tine;

- Donosi odluku o isplati medudividendi akcionarima, u sludajevirna propisanim zakonom;- Predlai,e skup5tini politiku naknade direktorima i predlai.e ugovore o radu, odnosno

angaLovanju direktora po drugom osnovu;- Izvr5ava odluke skup5tine;- VrSi druge poslove i donosi druge odluke u skladu sa zakonom, statutom i odlukama

skupStine.

Pitanja iz nadleLnosti odbora direktora ne mogu se preneti na izvrSne direktore DruStva, a unadleZnosti skupstine se mogu preneti samo odlukom odbora direktora.

Odbor direktora na redovnoj sednici skup5tine podnosi izveStaje propisane odredbama dlana399.Zakona.

Predsednik odbora direktora

ilan 45.

Odbor direktora bira jednog od neizvrSnih direktora za predsednika odbora direktora.

Predsednik odbora direktora saziva sednice i presedava sednicama o<lbora direktora, predlaircdnevni red i odgovoranje za vodenje zapisnika sa sednice odbora.

Odbor direktora moLe da rczreli i izabere novog predsednika odbora u bilo koje vreme, beznavodenja razloga.

Predsednik odbora direktora zastupa DruStvo u odnosima sa izvr5nim direktorima.

Predsednik odbora direktora registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Strana 19 od27

Nadin rada i sednice odbora direktora

Clan46.

Odbor direktora odrlava najmanje 4 sednice godi5nje.

Pisani poziv za sednicu odbora direktora sa navodenjem dnevnog reda i materijalima za sednicudostavlja se svim direktorima najkasnije osam dana pre dana sednice, osim ako se svi direktori nesaglase drugadije.

Odluke donete na sednici odbora direktora koja nije sazvana u skladu sa Zakonom, statutom iliPoslovnikom odbora direktora nisu punovaZne, osim ako se svi direktori ne saglase drugadije.

Kvorum za odrLavanje i naiin odrZavanja sednica odbora direktora

Clan 47.

Kvorum za rad postoji ako sednici prisustvuje veiina od ukupnog broja direktora.

Sednice odbora direktora se mogu odri.ati i pisanim ili elektronskim putem, telefonom,telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije, poduslovom da se tome ne protivi nijedan direktor u pisanoj formi .

Odsutni direktor moZe glasati pisanim putem kada se za potrebe kvoruma smatra da suprisustvovali sednici.

odbor direktora odluduje veiinom glasova prisutnih dlanova odbora.

Ako su glasovi direktora pri odludivanju jednako podeljeni, odludujudi glas je glas predsednikaodbora direktora.

Zapisnik sa sednice odbora direktora

dlan 48.

Na sednicama odbora direktora vodi se zapisnik, koji sadrZi narodito mesto i vreme odrLavanjasednice, dnevni red, spisak prisutnih i odsutnih direktora, bitan sa<lrZaj rasprave po svakompitanju dnevnog reda, rezultat glasanja i donete odluke, kao i eventualna izdvojena mi5ljenjapojedinih direktora.

Strana 2O od27

Zapisnik potpisuje predsednik odbora, odnosno direktor koji je u njegovom odsustvupredsedavao sednicom i dostavlja se svakom direktoru.

Komisije odbora direktora

dlan 49.

Odbor direktora moLe obrazovati komisije koje mu pomaZu u radu, a narodito radi pripremanjaodluka koje donosi, odnosno nadzora nad sprovodenjem odredenih odluka ili radi obavljanjaodreclenih strudnih poslova za potrebe odbora direktora.

ilanovi komisija mogu biti direktori i druga fizilka lica koja imaju odgovaraju ca znanja i radnaiskustva od znadaja za rad komisije.

Komisije ne mogu odludivati o pitanjima iznadleLnosti odbora direktorzL.

Komisije su duZne da o svom radu redovno izvestavaju odbor direktora, u skladu sa odlukom onjihovom obrazovanju.

Komisija zarevizijn

ilan 50.

Odbor direktora DruStva formira Komisiju zarevizljukoja:

1) priprema, predlaLe i proverava sprovodenje radunovodstvenih politika i politika upravljanjarizicima;

2) daje predlog odboru direktora za imenovanje i razresenje lica nadleL:nih za obavljanje funkcijeunutra5njeg nadzora u DruStlu;

3) vr5i nadzor nad radom unutra5njeg nadzorau Dru5tvu;

4) ispituje primenu radunovodstvenih standarda u pripremi finansijskih izve!;taja i ocenjujesadrZinu fi nansij skih izve5taj a;

5) ispituje ispunjenost uslova za izradu konsolidovanih finansijskih izve$taja DruStva;

6) sprovodi postupak rzbora revizora druSwa i predlaZe kandidata za revizora DruStva. sami5ljenjem o njegovoj strudnosti i nezavisnosti u odnosu na Drustvo:

Strana 2Lod27

7) daje mi5ljenje o predlogu ugovora sa revizorom DruStva i u sludaju potrebe daje obrazloZenipredlog za otkaz ugovora sa revizorom DruStva;

8) vr5i nadzor nad postupkom revizije, ukljudujuii i odredivanje kljudnih pitanja koja treba dabudu predmet revizije i proveru nezavisnosti i objektivnosti revizora;

9) obavlja i druge poslove iz domena revizije koje joj poveri odbor direktora.

Komisija zareviziju sastavlja i odboru direktora podnosi izve5taje o pitanjima iz stava 1. ovogdlana najmanje jedanput godi5nje, osim ako odlukom odbora direktora nije odreileno da se svi ilipojedini izvestaji sastavljaju i podnose u kradim vremenskim intervalima.

Prestanak mandata

dlan 51.

Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan.

Ako direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude direktor DruStva,smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Mandat direktora prestaje ako skup5tina ne usvoji godiSnje f,rnansijske izvestaje DruStva u rokukoji je predviden za odri,avanje redovne sednice skup5tine.

Imenovanje direktora po prestanku mandata vrsi se na prvoj narednoj sednici skup5tine, do kadadirektor kome je prestao mandat nastavlja da obavlja svoju duZnost, ako njegovo mesto nijepopunj eno kooptacij om.

Razre5enje i ostavka direktora

ilan 52.

Skup5tina moLe razreSiti direktora i pre isteka mandata na koji je imenovan, bez navodenjatazloga. Direktor moZe dati ostavku u svako doba, pisanim putem, predsedniku skupStine iliakcionaru druStva koji poseduje najveii broj akcija sa pravom glasa.

Ostavka proizvodi dejstvo u odnosu na DruStvo danom podno5enja, osim ako u njoj nije navedenneki kasniji datum i registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Direktor DruStva koji je dao ostavku, u obavezi je da nastavi da preduzima poslove koji ne trpeodlaganje do imenovanja novog direktora, a ne duZe od 30 dana od dana registraciie te ostavke uskladu sa zakonom o registraciji.

Strana 22od27

UNUTRASNJI NADZOR

ilan 53.

DruStvo anagaLuje najmanje jedno lice nadleZno za unuffaSnji nadzor poslovanja i ono moraispunjavati uslove propisane za rnternog rcvizora u skladu sa zakonom kojim se uredujeradunovodstvo i revizij a.

Liceiz stava 1. ovog dlana mora biti zaposleno u Dru5tvu i obavljati samo poslove unutra5njegnadzora i ne moZe biti direktor, a imenuje ga odbor direktora, na predlog komisije zareviziju.

Clan 54.

P o slovi unutraSnj e g nadzor a naro dito obuhv ataju :

1) kontrolu uskladenosti poslovanja druStva sa zakonom, drugim propisima i aktima Dru5tva;

2) nadzor nad sprovodenjem radunovodstvenih politika i finansijskim izvestavurj"-;

3) proveru sprovodenja politika upravljanja rizicima;

4) praienje uskladenosti organizacije i delovanja DruStva sa k.odeksom korporativnogupravljanja;

5) vrednovanje politika i procesa u DruStvu, kao i predlaganje njihovog unapredenja.

Lice koje rukovodi poslovima unutra5njeg nadzora duZno je da o sprovedenom nadzoruposlovanja redovno izve5tava komisiju zarcvizlju, odnosno odbor direktora.

SPOLJNI NADZOR

ilan 55.

Godi5nji finansijski izvestaji Drustva obavezno su predmet revizije.

Posebna i vanredna revizrja sprovode se u sludajevima propisanim Zakonom.

AKTI I DOKUMENTI DRUSTVA

Strana 23 od27

Obaveza iuvanja akata i dokumenata dru5tva

ilan 56.

DruStvo duva:

1) osnivadki akt;

2) re5enje o registraciji osnivanja DruStva;

3) statut i sve njegove izmene i dopune;

4) op5te akte DruStva;

5) zapisnike sa sednica skup5tine i odluke skup5tine;

6) akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela drustva;

7) dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska pravadrustva;

8) zapisnike sa sednica odbora direktora;

9) godi5nje izvestaje o poslovanju Drustva i konsolidovane godisnje izvestaje;

10) izve5taje odbora direktora;

11) evidenciju o adresama direktora;

12) ugovore koje su direktori ili sa njima povezanalica u smisluZakona, zakljudili sa DruStvom.

DruSwo je duZno je da dokumenta i akte iz stava 1. ovog dlana duva u svom sedi5tu ili na drugommestu koje je poznato i dostupno svim direktorima.

Dokumente i akte iz stava 1. tad. 1) do 5), 8), 9) i 12) ovog dlana Dru5tvo duva trajno, a ostaladokumenta i akte iz stava 1. ovog dlana najmanje pet godina, nakon dega se duvaju u skladu sapropisima o arhivskoj gradi.

Pristup aktima i dokumentima dru5tva

dlan 57.

Strana 24od27

Svi akcionari DruStva imaju pravo da podnesu pisani zahtev odboru direktora, sa svim obaveznimelementimapropisanim Zakonom, da im se akti i dokumentiizdlana 56. stav 1. tadka 1) do 5) itadka 9) stave na raspolaganje radi vr5enja uvida i kopiranja o svom trosku, tokom radnogvremena, dok biv5i akcionari ostvaruju ovo pravo samo na u pogledu akata i dokumenata koji sgbili na snazi u vreme kada su ta lica bila akcionari.

Smatraie se da je obaveza iz stava 1. ovog dlana izvrsena ukoliko je Dru5tvo omoguiilo slobodanpristup i preuzimanje sa internet stranice Drustva, bez naknade.

Lice kome je odobreno vr5enje uvida u akta i dokumenta DruStva, duZno je da duva kao poslovnutajnu i tajne podatke sve informacije i/ili dokumenta do kojh tom prililcom dode.

PROMENA PRAVNE FORME

Clan 58.

Promenom pravne forme druStvo prelazi iz jedne pravne forme u drugu pravnu formu u skladu saZakonom i na promenu pravne forme druStva primenjuju se shodno odredbe o zakona oosnivanju date forme druStva, ako Zakonom nije drugadije odredeno.

Ako Drustvo kao javno akcionarsko druStvo menja pravnu formu, ono mora da ispuni uslove zaprestanak svojstva javnog druStva koji su propisani zakonom kojim se ureduje trZi5te kapitala.

Na usvajanje odluke o promeni pravne forme, nadin i rokove registracije promene pravne formeshodno se primenjuju odredbe Zakona.

STATUSNE PROMENE

ilan 59.

Statusnom promenom se druStvo reorganizuje tako Sto na drugo clrustvo prenosi imovinu iobaveze, dok akcionari u tom drustvu stidu udele, odnosno akcije.

Statusne promene sprovode u skladu sa Zakonom i ne mogu vrSiti suprotno odredb ama zakonakojim se ureduje zaltita konkurenciie.

PRESTANAK DRUSTVA

Strana 25 od27

Clan 60.

DruStvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata po osnovu:

1) sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije u skladu sa ovim zakonom;

2) sprovedenog postupka stedaja u skladu sa zakonom kojim se ureduje stedaj;

3) statusne promene koja ima za posledicu prestanak Dru5tva"

IZMENE STATUTA

ilan 61.

DruStvo ima obavezu da najmanje jednom godiSnje izvrsi izmene i dopune statuta radiuskladivanjapodatakapropisanih odredbom dlana246. stav 1. tadka 3. i tadka 4. Zakona, ako je uprethodnoj godini do5lo do promene tih podataka.

Izmene Statuta vr5e se u pisanoj formi.

Zakonski zastupnik druStva je u obavezi da nakon svake rzmene statute sadini i potpi5e predi5ientekst dokumenta.

Izmene statuta, nakon svake takve izmene, registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

ZAVRSNE ODREDBE

(lan 62.

Izmene i dopune Statuta proizvode pravno dejstvo osmog dana od dana objavljivanja na internetstrani DruStva.

Stupanjem na snagu ovih izmena Statuta i sadinjavanjem prediSienog rteksta Statuta, prestaje davaZi Statut DruStva od 12.04.2018. sodine."

ObrazloZenje

Odredbom dlana 246. Zakona propisano je da je DruStvo duZno najmanje jednom godi5nje daizvrii izmene i dopune statuta radi usklaclivanja podataka do dije je prornene u prethodnoj godinidoSlo, a odnose se na visinu upisanog i uplaienog kapitala, kao i na bitne elemente izdatlh akciiasvke vrste i klase u skladu sa zakonom kojim se ureduje trZiste kapitala.

Strana 26 od27

DruSwo je u skladu sa Odlukom o izdavanju javnom ponudom obidnih akcija III emisije radipoveianja osnovnog kapitala i ukljudenja u trgovanje na regulisanom trZi5tu putem javne ponude

vr5ilo upis i uplatu akcija u periodu od 01.08.2018. do 29.10.2018. godine,

U skladu sa tadkom 6. Poziva za sednicu skup5tine akcionara Fintel energija ad Beograd,akcionar FINTEL ENERGIA GROUP SpA dostavio je dana 2L01.20I9. godine Predlogakcionara zaizmenu Predloga odluke o imenovanju dlanova odbora direktora i Predloga odluke o

izmenama i dopunama Statuta druStva.

Polazelr od navedenog, potrebno je izmeniti Statut kako bi se uskladili podaci koji se odnose naosnovni kapital i akcije dru5tva, kao i na upravaljanje druStvom koje posluje kao javnoakcionarsko druSwo.

Polazeii od navedenog, doneta je odluka kao u dispozititvu.

FINTEL ENERGIJ

Strana 27 od27