ngân hàng điện tử mb - emb.mbbank.com.vn. quan ly tai khoan.pdf · hƯỚng dẪn truy vẤn...

HƯỚNG DẪN TRUY VẤN THÔNG TIN TÀI KHOẢN

2015

Ngân hàng điện tử MB

HƯỚNG DẪN Mã hiệu:

HD/NHĐT/MB/……

Ngày hiệu lực:

………………….

TRUY VẤN THÔNG TIN TÀI KHOẢN Lần sửa đổi: 00 Trang số 1/34

PHỤ LỤC PL.QT.NHĐT.MB.04.01

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRUY VẤN THÔNG TIN TÀI KHOẢN TRÊN EBANKING

1. LINK ĐĂNG NHẬP DÀNH CHO KHDN:

Khách hàng truy cập vào đường dẫn https://eMB.mbbank.com.vn để đăng nhập vào hạ tầng

ebanking dành cho KHDN

2. TRUY VẤN SỐ DƯ TÀI KHOẢN

STT Nội dung Giao diện

2.1. Truy vấn số dư theo từng tài khoản cụ thể

Bước 1 Người dùng truy cập theo

đường dẫn: Thông tin tài

khoản>Số dư tài khoản>

Theo từng tài khoản cụ thể

Bước 2 Người dùng chọn loại tài

khoản cần truy vấn trong

danh sách Loại tài khoản

- Tài khoản thanh toán

- Tài khoản ký quỹ

- Bảo lãnh/MD

- Thư tín dụng

- Vay

- Tài khoản tiết kiệm

https://emb.mbbank.com.vn/


HD/NHĐT/MB/……

Ngày hiệu lực:

………………….



Bước 3 Người dùng chọn để lựa

chọn số tài khoản từ Trường

Số tài khoản hoặc chọn

để đánh số tài khoản cần truy

vấn

Bước 4 Sau khi chọn tài khoản, click

nút để hiển thị

kết quả Số dư tài khoản

Bước 5 Tại màn hình kết quả truy vấn

số dư tài khoản, người dùng

có thể chọn ‘Đồng tiền cơ

sở’. Số dư tài khoản sẽ được

quy đổi theo tỉ giá hệ thống

tại thời điểm truy vấn.


HD/NHĐT/MB/……

Ngày hiệu lực:

………………….



Bước 6 Tải file Số dư tài khoản về

máy tính:

- Người dùng chọn định dạng

file trong danh sách

- Click nút để tải

file về máy tính

- Click nút để

quay lại màn hình

2.2. Truy vấn số dư theo danh sách tài khoản

Bước 1 - Người dùng truy cập theo


khoản>Số dư tài khoản>

Theo từng tài khoản cụ thể

- Tại Trường Loại tài khoản

hiện các loại tài khoản người

dùng muốn truy vấn

Bước 2 Sau khi chọn loại tài khoản,

click nút để hiển

thị kết quả Số dư tài khoản


HD/NHĐT/MB/……

Ngày hiệu lực:

………………….



Bước 3 Sau khi kết quả truy vấn hiển

thị, người dùng có thể thực

hiện tiếp như Bước 5, bước 6

tại mục 1.1

Bước 4 Người dùng nhấn chuột vào

góc phải của cột cần sort và

nhấn vào biểu tượng để

sort theo yêu cầu của người

dùng.

Bước 5 - Người dùng click đúp chuột

vào số tài khoản để xem

thông tin chi tiết của tài

khoản cần truy vấn.

- Người dùng chọn để

in bản ghi hoặc chọn

để quay lại màn

hình truy vấn.

3. SAO KÊ TÀI KHOẢN



HD/NHĐT/MB/……

Ngày hiệu lực:

………………….





khoản>Sao kê tài khoản

Bước 2 Tại trường Số tài khoản

người dùng chọn để lựa

chọn số tài khoản hoặc chọn

để đánh số tài khoản cần

sao kê.

Bước 3 Tại trường Thời gian người

dùng chọn để chọn

khoảng thời gian cần sao kê


HD/NHĐT/MB/……

Ngày hiệu lực:

………………….



Bước 4 Người dùng chọn

để sao kê tài

khoản đã chọn

Bước 5 - Người dùng chọn định dạng

file tại Định dạng tập tin tùy

chỉnh



- Click nút để


- Click nút để in màn

hình sao kê.

Bước 6 - Người dùng có thể xem chi

tiết giao dịch bằng cách click

vào trường Số tham chiếu. -

- Màn hình chi tiết xuất hiện,

click để tải thông tin

chi tiết giao dịch về.


HD/NHĐT/MB/……

Ngày hiệu lực:

………………….



4. TRUY VẤN GIAO DỊCH


4.1. Truy vấn giao dịch trong quá khứ



khoản>Truy vấn giao dịch

- Người dùng chọn Giao dịch

quá khứ tại trường Chọn

ngày

Bước 2 - Tại trường Từ ngày giao

dịch nhập ngày đầu của

khoảng thời gian muốn truy

vấn.

- Tại trường Đến ngày giao

dịch nhập ngày cuối của

khoảng thời gian truy vấn,

không được nhập ngày >

ngày hiện tại.


HD/NHĐT/MB/……

Ngày hiệu lực:

………………….



Bước 3 Tại trường Loại giao dịch

người dùng chọn:

- Tất cả: tất cả các giao dịch

cần truy vấn

- Chỉ ghi có: các giao dịch

ghi có vào tài khoản cần truy

vấn

- Chỉ ghi nợ: các giao dịch

ghi nợ vào tài khoản cần truy

vấn

Bước 4 Tại trường Số tiền người

dùng nhập giá trị giao dịch từ

khoảng… đến khoảng… để

truy vấn.

Người dùng có thể nhập hoặc

không nhập trường này.



chọn số tài khoản cần truy

vấn.


để truy vấn tài

khoản.


HD/NHĐT/MB/……

Ngày hiệu lực:

………………….



Bước 7 - Người dùng chọn định dạng

file tại Định dạng tập tin tùy

chỉnh



- Click nút để


- Click nút để in màn

hình sao kê.

Bước 8 - Người dùng có thể xem chi

tiết giao dịch bằng cách click

vào trường Số tham chiếu. -

- Màn hình chi tiết xuất hiện,

click để tải thông tin

chi tiết giao dịch về.

4.2. Truy vấn giao dịch theo ngày hiện tại


HD/NHĐT/MB/……

Ngày hiệu lực:

………………….





khoản>Truy vấn giao dịch

- Người dùng chọn Ngày

hiện tại tại trường Chọn

ngày



chọn số tài khoản cần truy

vấn.


để sao kê tài

khoản đã chọn.

Trường hợp ngày hiện tại tài

khoản người dùng không có

giao dịch, sẽ có thông báo:

Không tìm thấy dữ liệu truy

vấn giao dịch

Bước 4 Người dùng thực hiện như

Bước 7, bước 8 tại mục 3.1

5. THỐNG KÊ SỐ DƯ


HD/NHĐT/MB/……

Ngày hiệu lực:

………………….



5.1. Thống kê số dư theo khoảng thời gian



khoản>Thống kê số dư

- Người dùng lựa chọn

Khoảng ngày

Bước 2 Tại trường Thời gian:

- Từ ngày: nhập ngày đầu

của khoảng thời gian muốn

thống kê.

- Đến ngày: nhập ngày cuối

của khoảng thời gian muốn

thống kê.

Bước 3 Tại trường Loại tài khoản,

người dùng click vào để

lựa chọn loại tài khoản cần

thống kê



chọn số tài khoản hoặc chọn

để đánh số tài khoản cần

thống kê:

- Tài khoản thanh toán

- Tài khoản tiền gửi

- Tài khoản tiết kiệm

Bước 5 Tại trường Loại người dùng

chọn loại biểu đồ muốn hiển

thị:

- Biểu đồ cột

- Biểu đồ đường


HD/NHĐT/MB/……

Ngày hiệu lực:

………………….



Bước 6 Sau khi chọn các thông tin

đầy đủ như trên, người dùng

chọn để hiển thị biểu

đồ.


để trở về màn hình lựa chọn

thông tin thống kê.

5.2. Thống kê số dư theo tháng



khoản>Thống kê số dư

- Người dùng lựa chọn Theo

tháng

Bước 2 Số dư được hiển thị cho mỗi

tháng sẽ là số dư trong ngày

cuối của tháng đó.

Tại trường Theo tháng:

- Từ tháng: chọn tháng bắt

đầu muốn thống kê.

- Đến tháng: chọn tháng cuối

muốn thống kê.

Bước 3 Thực hiện theo các bước 3

đến bước 7 tại mục 4.1


HD/NHĐT/MB/……

Ngày hiệu lực:

………………….


6. LÊN LỊCH SAO KÊ TÀI KHOẢN : cho phép người dùng cài đặt việc tải dữ liệu sao

kê tài khoản và lấy sao kê dữ liệu đó qua email.


6.1. Lên lịch sao kê



khoản>Lên lịch sao kê tài

khoản

- Người dùng click vào

để tạo lịch sao kê.

Bước 2 Tại trường Số tài khoản click

vào

Bước 3 - Danh sách tài khoản hiển thị

để người dùng lựa chọn.

- Người dùng click vào biểu

tượng để chọn 1 hoặc

nhiều tài khoản muốn lên

lịch.

- Sau đó, click vào

để

thêm các tài khoản vào danh

sách tài khoản lựa chọn.


HD/NHĐT/MB/……

Ngày hiệu lực:

………………….



Bước 4 - Màn hình xác nhận lựa chọn

tài khoản xuất hiện.

- Người dùng tích chọn các

tài khoản muốn lên lịch sao

kê:

+ Nhấn để hoàn tất

việc chọn tài khoản.

+ Nhấn

để xóa các tài khoản ra khỏi

danh sách tài khoản lên lịch

sao kê.

Bước 5 - Tại trường Định dạng tập

tin, người dùng lựa chọn định

dạng file muốn sao kê.

Bước 6 - Tại trường Danh sách

người dùng, tích chọn 1 hoặc

nhiều người dùng nhận lịch

sao kê.

Bước 7 Tại trường Lịch người dùng

chọn tần suất gửi sao kê:

- Định kỳ:

+ Chu kỳ:

theo ngày (sao kê gửi

mỗi ngày một lần)

theo tuần (sao kê gửi

mỗi tuần một lần), tại

trường Quãng nghỉ

chọn thứ muốn gửi

sao kê

theo tháng (sao kê

gửi mỗi tháng một


HD/NHĐT/MB/……

Ngày hiệu lực:

………………….



lần), tại trường

Quãng nghỉ chọn

ngày muốn gửi sao kê

+ Ngày hết hiệu lực: chọn

ngày hết hạn gửi sao kê.

Trường hợp để trống thì lịch

sao kê không bị hết hạn.

Bước 7 - Một lần: chọn ngày duy

nhất để gửi sao kê.

Bước 8 - Người dùng chọn

để hoàn thành lập

lịch sao kê, hoặc nhấn


hình lập lịch.

- Màn hình hiển thị thông tin

người dùng đã lựa chọn. Để

xác nhận các thông tin chọn

hoặc chọn

để quay lại màn hình lựa

chọn.

- Sau đó nhấn để

kết thúc việc lập lịch, hoặc

nhấn để hủy

việc lập lịch.


HD/NHĐT/MB/……

Ngày hiệu lực:

………………….



Bước 9 Màn hình hiển thị thông báo

Giao dịch đang chờ phê

duyệt thể hiện lập lịch thành

công.

Bước 10 Người dùng click chọn

để xem

thông tin quy trình công việc,

hoặc chọn để in màn

hình in màn hình lên lịch,

hoặc chọn để đóng

lại màn hình.

6.2. Tìm kiếm lên lịch sao kê tài khoản


người dùng click để chọn

tài khoản muốn tìm lịch sao

kê.

Bước 2 Tại trường Từ ngày và Đến

ngày người dùng chọn

khoảng thời gian thực hiện

việc lên lịch sao kê.

Bước 3 Tại trường Trạng thái người

dùng lựa chọn trạng thái của

bảng sao kê:

- Thành công: sao kê đã được


HD/NHĐT/MB/……

Ngày hiệu lực:

………………….



gửi

- Thất bại: sao kê gửi bị hỏng

hoặc không gửi được

- Chờ: sao kê chờ tới thời

điểm gửi tiếp theo

Bước 4

7. ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN




khoản>Đăng ký mở tài

khoản

Bước 2 - Người dùng click vào dòng

chữ “Chúng tôi chấp nhận

tuyên bố pháp lý của ngân

hàng liên quan đến đề nghị

mở tài khoản mới” để xem

điều kiện và điều khoản khi

mở tài khoản mới của MB.

- Nội dung Điều kiện và điều

khoản được tải qua chức năng

upload.

- Người dùng tích vào ô để

có thể đến bước tiếp theo.

Bước 3 Loại tài khoản: trường này

mặc định là Tài khoản thanh

toán, người dùng không phải

lựa chọn.


HD/NHĐT/MB/……

Ngày hiệu lực:

………………….



Bước 4 Tại trường Đồng tiền cho tài

khoản mới, người dùng chọn

loại tiền cho tài khoản mới

Bước 5 Tại trường Tài khoản nguồn

để trích nợ (phí và số tiền

đặt cọc ban đầu), người

dùng click để chọn tài

khoản từ danh sách hoặc click

để đánh số tài khoản trích

nợ thanh toán tiền phí và số

tiền tối thiểu ban đầu khi mở

tài khoản.

Bước 6 Tại trường Mức đặt cọc ban

đầu hệ thống tự động điền

một giá trị mặc định cho số

dư tối thiểu ban đầu cho tài

khoản mới


HD/NHĐT/MB/……

Ngày hiệu lực:

………………….



Bước 7 Sau khi điền đầy đủ thông tin,

người dùng chọn

để xác nhận thông tin mở tài

khoản mới.

Bước 8 - Người dùng kiểm tra lại

thông tin trên màn hình hiển

thị, chọn để hoàn hoặc


hình mở tài khoản.


hoàn thành, hoặc nhấn

để hủy mở tài

khoản.




công.


HD/NHĐT/MB/……

Ngày hiệu lực:

………………….




để xem





lại màn hình.

8. ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN SỐ ĐẸP





khoản số đẹp







mở tài khoản số đẹp của MB.



upload.




HD/NHĐT/MB/……

Ngày hiệu lực:

………………….



Bước 3 Loại tài khoản: trường này

mặc định là Tài khoản thanh

toán, người dùng không phải

lựa chọn.

Bước 4 Tại trường Đồng tiền cho tài

khoản mới, người dùng chọn

loại tiền cho tài khoản số đẹp

mới.

Bước 5 Tại trường Tài khoản nguồn

để trích nợ (phí và số tiền

đặt cọc ban đầu), người


khoản từ danh sách để đánh

số tài khoản trích nợ thanh

toán tiền phí và số tiền tối

thiểu ban đầu khi mở tài

khoản.

Bước 6 Tại trường Nhập số ưu tiên,

người dùng nhập các số mà

người dùng muốn xuất hiện

trong tài khoản mới, tối thiểu

4 số và tối đa 6 số.


để kiểm tra danh sách những

số tài khoản đẹp có trên hệ

thống. Khi đó, tại trường Số

tài khoản số đẹp hệ thống trả

về số tài khoản số đẹp cho

người dùng.


HD/NHĐT/MB/……

Ngày hiệu lực:

………………….



Bước 8 Tại trường Mức đặt cọc ban

đầu hệ thống tự động điền

một giá trị mặc định cho số

dư tối thiểu ban đầu cho tài

khoản số đẹp mới.

Bước 9 Sau khi điền đầy đủ thông tin,

người dùng chọn

để xác nhận thông tin mở tài

khoản số đẹp mới.

Bước 10 - Người dùng kiểm tra lại

thông tin trên màn hình hiển

thị, chọn để hoàn hoặc


hình mở tài khoản.




khoản.


HD/NHĐT/MB/……

Ngày hiệu lực:

………………….






công.


để xem





lại màn hình.

9. ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN ĐỒNG CHỦ SỞ HỮU





khoản đồng chủ sở hữu


HD/NHĐT/MB/……

Ngày hiệu lực:

………………….









mở tài khoản đồng chủ sở

hữu của MB.



upload.




để tải mẫu đăng ký “Thỏa

thuận quản lý và sử dụng tài

khoản đồng sở hữu”.

- Người dùng điền đầy đủ các

thông tin vào mẫu đăng ký.

Bước 4 Sau khi điền đầy đủ thông tin

vào mẫu đăng ký, người dùng

chọn để tìm đường

dẫn tới file Mẫu đăng ký tải

lên cùng những tài liệu cần

thiết. Hệ thống sẽ mở ra một

popup để duyệt tìm file.

C:\Documents and

Settings\huyenthn.bdi\Desktop\JOINT_ACCOUNT

HOLDERS_AGREEMENT (2).doc


HD/NHĐT/MB/……

Ngày hiệu lực:

………………….



Bước 5 Người dùng click vào (Ấn

vào đây để biết thêm thông

tin về tài liệu cần tải lên)

Bước 6 Người dùng chọn để

tải file thông tin lên hệ thống

hoặc chọn để hủy bỏ

việc tải file.


để xác nhận đăng ký mở tài

khoản đồng chủ sở hữu. Màn

hình xác nhận xuất hiện.

Bước 8 - Người dùng chọn để

chuyển dữ liệu lên hệ thống,

hoặc chọn để quay

trở lại màn hình đăng ký đồng

chủ sở hữu.




khoản.



duyệt thể hiện đăng ký mở tài

khoản đồng chủ sở hữu hoàn

tất và chờ phê duyệt.


HD/NHĐT/MB/……

Ngày hiệu lực:

………………….




để xem





lại màn hình.

10. YÊU CẦU TẤT TOÁN TÀI KHOẢN




khoản>Yêu cầu tất toán tài

khoản

Bước 2 Người dùng có thể tìm kiếm

tại khoản cần tất toán theo 2

cách:

2.1 Tại trường Số tài khoản,


tài khoản từ danh sách thả ra

hoặc click để đánh số tài

khoản muốn tất toán.

Sau đó, người dùng chọn

để xuất hiện

thông tin tài khoản.


HD/NHĐT/MB/……

Ngày hiệu lực:

………………….



Bước 2 2.2 Tại trường Tên tài khoản

người dùng nhập trực tiếp

nhập tên tài khoản cần tất

toán.

Sau đó, người dùng chọn

để xuất hiện

thông tin tài khoản.

Bước 3 Người dùng nhấn đúp vào tài

khoản cần tất toán. Màn hình

tất toán tài khoản xuất hiện

Bước 4 Tại trường Tài khoản trích

nợ (cho thay đổi), người


khoản từ danh sách thả ra

hoặc click để đánh số tài

khoản ghi nợ khi tất toán tài

khoản có các loại phí (nếu có)

cần chi trả.


HD/NHĐT/MB/……

Ngày hiệu lực:

………………….



Bước 5 Tại trường Lựa chọn cho số

dư còn lại có các lựa chọn để

người dùng chọn xử lý số dư

còn lại sau khi tất toán tài

khoản.

5.1 Rút/trả tiền mặt

Người dùng click để chọn

rút/trả tiền mặt.

- Trường Số CMT/Hộ chiếu:

nhập số CMT/hộ chiếu của

người được chỉ định rút tiền

mặt số dư còn lại trên tài

khoản tất toán.

- Trường Người cấp: nhập

nơi cấp CMT/hộ chiếu.

- Trường Ngày cấp: chọn

ngày cấp CMT/hộ chiếu.

5.2 Mở tài khoản mới


sử dụng số dư để mở tài

khoản mới

5.3 Ghi có/ghi nợ cho số tài

khoản

Người dùng click để

chuyển số dư còn lại sang tài

khoản khác, hoặc trích nợ từ

tài khoản khác để thanh toán

dư nợ còn lại.

- Trường Số tài khoản: nhập

số tài khoản

- Trường Tên tài khoản:

nhập tên tài khoản

- Trường Thành phố: nhập

tỉnh/thành phố mở tài khoản.


HD/NHĐT/MB/……

Ngày hiệu lực:

………………….



5.4 Chuyển khoản đến

Người dùng click để

chuyển số dư còn lại sang tài

khoản khác.

- Trường Số tài khoản: nhập

số tài khoản

- Trường Tên tài khoản:

nhập tên tài khoản


tỉnh/thành phố mở tài khoản

- Trường Tại ngân hàng: nhập

ngân hàng nơi mở tài khoản.

5.5 Yêu cầu khác


lựa chọn yêu cầu khác không

có trong các lựa chọn có sẵn.

5.6 Hoàn trả lại ngân hàng

toàn bộ ngân phiếu được

cấp chưa sử dụng


trả lại séc chưa sử dụng cho

ngân hàng.

- Trường Từ số Seri: nhập số

seri séc bắt đầu trong số séc

còn lại chưa sử dụng.

- Trường Đến: nhập số seri

séc kết thúc trong số séc còn

lại chưa sử dụng.


HD/NHĐT/MB/……

Ngày hiệu lực:

………………….




để

xác nhận tất toán tài khoản,

hoặc nhấn để quay

lại màn hình yêu cầu tất toán.

- Người dùng click vào dòng






đóng tài khoản.


chấp nhận với điều kiện và

điều khoản của ngân hàng.


để gửi

yêu cầu tất toán tài khoản,

hoặc chọn để quay

trở lại màn hình tất toán tài

khoản.




khoản.



duyệt thể hiện yêu cầu tất

toán đã gửi thành công chờ

phê duyệt.


HD/NHĐT/MB/……

Ngày hiệu lực:

………………….




để xem





lại màn hình.

THIẾU MÀN HÌNH DO LỖI

11. GỬI THÔNG BÁO




khoản>Gửi thông báo

Bước 2 Tại trường Số tài khoản,


tài khoản từ danh sách tài

khoản thả ra.

Bước 3 Tại trường Ngày giao dịch

người dùng nhập khoảng thời

gian thực hiện giao dịch

Bước 4 Người dùng có thể lựa chọn

tìm giao dịch theo 2 cách:

- Trường Số tham chiếu giao

dịch nhập số tham chiếu giao

dịch được sinh ra bởi hệ

thống Ebanking.

- Trường Loại giao dịch


chọn loại giao dịch như:

chuyển khoản theo lô, chuyển

khoản nội bộ…


HD/NHĐT/MB/……

Ngày hiệu lực:

………………….



Bước 5 Người dùng có thể lựa chọn

thêm điều kiện tìm theo số

tiền giao dịch tại trường Số

tiền giao dịch


, màn hình tìm kiếm giao dịch

xuất hiện.

- Người dùng tích chọn trong

các ô để chọn các giao

dịch để gửi thông báo.


để chuyển đến màn hình tiếp

theo.

Bước 8 - Tại trường Logo doanh

nghiệp người dùng có thể tải

logo của doanh nghiệp để

hiển thị trong thông báo gửi

đi.

- Người dùng chọn

rồi tìm đến đường dẫn để tải

logo lên.

- Người dùng chọn để

tải file thông tin lên hệ thống

hoặc chọn để hủy bỏ

việc tải file.


HD/NHĐT/MB/……

Ngày hiệu lực:

………………….



Bước 9 Tại trường Danh xưng người

dùng click để chọn danh

xưng cho người nhận.

Bước

10

Tại trường Tên người nhận

có thể lựa chọn:

- Dùng luôn tên người nhận

- Nêu rõ tên: nhập tên người

nhận

Bước

11

Tại trường Ngôn ngữ thông

báo click để chọn ngôn

ngữ khi thông báo:

- Tiếng Anh

- Tiếng Việt

Bước

12

Tại trường Nội dung bổ

sung, người dùng nhập nội

dung ghi bổ sung vào ô trống.

Bước

13

Tại trường Định dạng thông

báo click để chọn định

dạng khi gửi thông báo:

- Excel

- Pdf

Bước

14

Người dùng có thể chọn 1

trong 2 cách tại trường Kênh

giao hàng:

14.1 Email: nhập email gửi

thông báo tới

14.2 Thư

- Trường Mailing Address:

nhập địa chỉ để nhận thư


thành phố người nhận

- Trường Mã bưu điện: nhập

mã bưu chính của người nhận


HD/NHĐT/MB/……

Ngày hiệu lực:

………………….



Bước

15


để xem thông báo

sẽ gửi đến cho người dùng.


để quay trở lại màn hình nhập

thông tin gửi thông báo.


để thực hiện gửi

thông báo. Màn hình xuất

hiện và có thông báo: Email

đã được gửi


để hoàn

tất việc gửi thông báo và

quay trở lại màn hình gửi

thông báo ban đầu.