TONG CONG TY DAu TVPHAT TRIEN NHA vA DO THI

CONG TY CO PHAN DAu TVvA PHAT TRIEN BAT DONG SAN

HUDLAND

S6 ..~1":i'/BC-HDQT

CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAMDQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc

Ha N(Ji, ngay 2~thang 07 nam 2019

BAocAoTINH HINH QUAN TRJ CONG TY NAM 2019

Ky 6 thang dAu Dam 2019Kinh gui: - Uy ban clnrng khoan Nha mnrc;

- SO'giao djch chimg khoan Hit NQi.

- Ten Cong ty dai chung: Cong ty C6 phan Delu nr va Phat trien Bftt dong san HUDLAND;

'"Dia chi tru So' chinh: Telng 12, toa nha HUDLAND Tower, Lo ACC7, Khu dich VI,!

t6ng hop Linh Dam, Phuong Hoang Li~t, Quan Hoang Mai, Thanh ph6 Ha N('>i;

- Dien thoai: 024.36523862 - Fax: 024.36523864;

- V6n di€u l~:

- Ma chirng khoan:

200 tY dong;

HLD.

1.Hoat dong ella Hoi d6ng quan tri 6 thang delu nam 2019:

1. Cdc cuoc h9P cua H(Ji d6ng quem tri:

Thanh vien se bu6i Ly do khdng thamTT Clurc vl) hop tham Ty I~HDQT dO' dl)'

1 Pham Cao San Chu tich HDQT 4 100%

2 Dinh Thi Minh Ph6CTHDQT 4 100%H~ng

3 Nguyen Thanh Tu Uy vien HDQT, 4 100%Giam d6c Conz ty

4 VUTuan Linh Uy vien HDQT, 4 100%Ph6 GD Cong ty

5 Nguyen Thanh UyvienHDQT 4 100%Huang

2. HOQtd(Jnggiam sat cila HDQT d6i vai Giam d6c:- Giam sat cong tac tri~n khai k~ hO£;lChsan xuftt kinh doanh: Tren ca So' k~ hO£;lChsan xu~t

kinh doanh da duQ'c H('>id6ng qm'tn tn trinh D£;lih('>id6ng c6 dong thuOng nien thong qua, H('>id6ng quan tn da diM hu6ng cho Ban di€u hanh thuOng xuyen tich ClJClam vi~c v6i cac diaphuang d~ tri~n khai cong tac chu~n bi delu tu cho cac dlJ an t£;lidia ban B~c Ninh, Hai duang vaYen bai.

- Qua cac cu('>ch9P hang thang/quy, Chu tich HDQT da ki~m di~m d{mh gia, chi d£;lOGiam d6c Cong ty va can b('>quan ly khac trong Cong ty trong vi~c tuan thu cac quy dinhclla Phap Lu~t; Di€u l~ Cong ty, nghi quy~t DHDCD va cac nghi quy~t, quy~t dinh, ... cllaHDQT da ban hanh, nh~m dam bao t6t hO£;ltd('>ngSXKD clla Cong ty;

HDQTCONGTY HUDLAND - BAo cAo TiNH HiNH QuAN T~ CONG TY 6T-NAM 2019 Page 114

_ Qua cac hoat dong thirong ngay, HDQT da thtrong xuyen kiem tra, nhac nho viecduytri, ap dung di~u l~, quy che quan tri Cong ty, quy trinh quy dinh noi bQ dii banhanh, .... va thirong xuyen thirc hien quy t~c irng xu tao ra moi tnrong lam viec hung khoi,tich ClJCcho can bQnhan vien toan Cong ty.

_ Thirong xuyen chi dao/don d6c, nhac nho Ban di~u hanh Cong ty khac phuc cachan che trong heat dong quan ly du an tren hien tnrong.

,. Qua d6, HDQT da dat duoc mQts6 k~t qua chi dao giam sat cua nhu sau:

+ Chuan bi va t6 clnrc thanh cong Dai hoi d6ng c6 dong thirong nien nam 2019, thong quacac chu truong d~Cong ty trien khai k~ hoach san xufrtkinh doanh nam 2019.

+ Tuy tinh hinh thi truang bfrt dQng san di~n bi~n phuc t:;tp,nhung Cong ty v~n duy tridin d6i duQ'cdong ti~n cho cac dlJ an, dam bao "suc kh6e doanh nghi~p" 6 tr:;tngthai t6t.

+ Co ban hoan thanh dlJ an t:;tikhu B-Thanh ph6 B~c Ninh v6i san phfun co ban d:;ttchfrtlUQ'llg,ky/my thu~t va dap ung yeu cftu ban dftu. DlJ an t:;tikhu B-B~c Ninh da gay duQ'cthi~n cam cua khach hang, la nhung san phftm nAm trong top dftu danh m\lc bfrt dQng sant:;tithi truang B~c Ninh 6 giai do:;tnnay.

3.Hoc;zta9ng cua cac tiiu ban thu9c H9i a6ng quem trl:Hi~n nay, H9i d6ng quan tri chua thanh l~p cac ti~u ban, vi~c tri~n khai cac chu truong va

tri~n khai cac ho:;ttd9ng do H9i d6ng quan tri chi d:;totf\fc ti~p cho Ban Gicimd6c thlJc hi~n cacquy~t dinh, nght quy~t H9i d6ng quan tri; giao nhi~m V\l cho 01 ngum lam cong tac thu kY H9id6ng quan tri, giup H9i d6ng quan tri t6ng hQ'P,ra soat va bao cao cac lInh VlJCho:;ttd9ng cuaCong ty. Ngoai ra khi cftn thi~t thi chu tich HDQT yeu cftu tf\fc ti~p Gicimd6c ho~c phonglbanth\fChi~nbao ca~, ho~c thong qua cac cUQch9P lam vi~c vai Ban di~u hanh/cac ph\l trach phongban d~xu ly cong vi~c.

II. Cac Nghi quy~t/Quy~t dinh cua H9i d6ng quan tri;

STTNGAy SiD, KY.HI:E=U NOIDUNG GHICHU

TH~NG VAN BAN

Nghi quy~t

1 04/0112019 14INQ-HDQT VIv thong qua chu truong nghien Clmphuong an d~u tu d\f an t:;ti10d~t CC3-khu DTM duang Le Thai T6- BNQuy~tdinh

2 1810112019 82/QD-HDQT v.v PM duy~tk~ho~ch h,rach9n nhf!th~unghien Clmphuong an d~u tu 10d~t CC3,BN

1211QD- Quy~tdinh3 25/0112019 HDQT

v.v Chi khen thu6ng cho nguai lao dongnam 2018

122/QD- Quy~tdinh4 2510112019 v.v Chi khen thm'mgcho t~p thS dmlCHDQT khen thu6ng nam 2018

124/QD- Quy~tdinh5 25101/2019 HDQT

v.v Chi khen thu6ng cho nguai quclnlynam 2018

HDQT CONG TY HUDLAND - BAo cAo TINH HlNH QUAN TRJ CONG TY 6T-NAM 2019 Page 2/4

STTNGAy S6,KYHI~U NQIDUNG GHICHU

THANG / VANBAN.. / ./ /<! .... ! !/

135/QD- Quyet dinh6 29/01/2019 v.v Nang b~c luang chirc danh cho ong

HDQT Nguyen Thanh Tu- GD cong ty

Quyet dinh

7 19/02/2019 192/QD- v.v Thanh l~p t6 cong tac chuan bi vanHDQT kien DHDCD thuong nien 2019 cua cong

tyQuyet dinh

636/QD- v.v PM duyet k~ hoach hra chon nha thau8 11/03/2019 (dieu chinh l~n 3) du an d~u tu xay dung

HDQT Nha 6 thu nhap thap, khu DTM duong LeThai T6- BnQuyet dinh

647/QD- v.v PM duyet k~ hoach Iva chon nha thau9 12/03/2019 (di~u chinh l~n 4) dir an d~u tu xay dung

HDQT nha vuon khu B, khu DTM dirong LeThai T6- Bn

889/QD- Quyet dinh10 1110412019 VIv Trieu t~p Dai hoi dong c6 dongHDQT thuona nien 2019

Quyet dinh

11 23/04/2019 255/QD- v.v Thanh l~p Ban ki~m tra tu each c6HDQT dong DHDCD thuong nien 2019 cua

cong tv

601/QD- Quyet dinh12 14105/2019 v.v Pharr cong nhiem vu H<)idong quan

HDQT tri (dieu chinh l~n 1)Quyet dinh

639/QD- v.v PM duy~t k~ ho?ch Iva chQn nha th~u13 23/05/2019 (di~u chinh l~n 5) dv an d<lutu xay dvng

HDQT nha wOn khu B, khu DTM dUOngLeThai T6- Bn

7381NQ- Nghi quy~t14 14/06/2019 VIv Thong qua chu truang mua s~m tai

HDQT san c6 dinh cua Cong ty HUDLAND-TS

~j~J~jW,IAl)t\~rNG~;_At

III. Thay d6i danh sach v€ nguai co lien quan cua Cong ty d~i chung thea quy dinh t~ikhofm 34 di€u 6 Lu~t chUng khoan.

(Thay a6i neu t(;ddanh sach nhu file ainh kern).IV. Giao dich cua c6 dong n<)ib<)/c6 dong Ian va nguai lien quan.

1. Danh sach c6 dong n<)ib<)va nguai co lien quan.

T6ng cong ty D§.u tu C6 dong sang 10.200.000 51,00% 30/06/2019Phat tri~n nha do thi I~p

HDQT CONGTY HUDLAND - BAo cAo TtNH HlNH QUAN TR! CONG TY 6T-NAM 2019 Page 3/4

Kenneth Ruby Kamon C6 dong sa 1.204.700 6,02% 30106/2019hfru tren 5%

CTCP D~u nr va xay C6 dong sang 629.400 3,15% 30106/2019dung Thanh Nam l~p

Nguyen Thanh Huang Thanh vien 248.000 1,24% 30106/2019HDQT

2. Giao dich e6 phieu n(>ib(>va nguoi co lien quan: Khong e6;3. Cac giao dich khac (cac giao dich cua e6 dong noi b(>/e6 dong IOnva nguoi lien quan

voi chinh Cong ty): Khong e6;V. Cac vc1nde e~n luu y khac: Khong e6;

Nai nhOn:- Nhu tren;- Luu VP, Thu ky C6ng ty.

Ph~mCao Son

HDQT CONGTY HUDLAND - BAo cAo TiNH HTNHQuAN TR! CONG TY 6T-NAM 2019 Page 4/4

Phu hie s6 OJDANHSACH CO DONGNQI BQINGuin CO LIEN QUAN

Kern theo bao cao Quan tri Cong ty nam 2018 cua HDQT Cong ty HUDLAND

S6 cfiphieuSTT Ten tfi clnrc/ca nhfin Clnrc V\I Quan h~v6i sO'htru cu6i Ghi chu

CBNB ky

1 Ph~m Cao Son H~ci~ 5.000.000 v6n cua T6ng[cong ty

1,1 Pham Quoc Van Cha

1,2 Cao Thi Kim Khanh MIf

1,3 Pham Thi Hai An Vq

1,4 Pham Minh NgQC Con

1,5 Pham Minh Chau Con

1,6 Pham An Bao Linh Con

1,7 Pham Cao Truong Giang Con

1,8 Pham Anh Tu~n Anh ruot

1,9 Pham Thi Van Khanh Chi ruot

1,10 Pham Thi Thanh Van Chi ruot

1,11 Pham Thi Van Ha Em ruot

Nguy~n Thanh TtlGiam d6c, Dy

D?i dien p~~n

2 vien HDQT3.200.000 von cua Tong

[cong ty

2,1 Nguyen Thanh Tai Cha

2,2 Tr~n Thi Nhuan MIf

2,3 Tr~n Thi L~ Hang Vq

2,4 INguy~n Quynh Anh Con

2,5 Nguy~n Quynh Chi Con

2,6 iNguy~n Gia Khanh Con

2,7 INguy~n Thi Oanh Chi ruot

2,8 Nguyen Thi Hai Y~n Em ruot

2,9 INguy~n Bao Thai Em ruot

2,10 Nguy~n Bao LQc Em ruot

1

SB e6 phi~uSTT Ten t6 chuc/ca nhan Chirc v\l Quan h~ vOl sO'htru cuBi Ghi chu

CDNB kyPh6 Giam Dai dien phan

3 V fi. Tuftn Linh J.. 2.000.000 v6n cua T6ngdoc, UVHDQT cong ty

3,1 Nguyen Thi Ngan My

3,2 Dao Thi Thanh Xuan Vq3,3 VuThi Thilo Nguyen Con3,4 VUThi Minh Tam Con3,5 VUTu~n Khili Con

3,6 ve Duc Thanh Binh Em ruot

4 Dinh Th] Minh HangUy vienHDQT

4,1 Dinh Van Nghiep Cha

4,2 Nguy~n Thi Nguyet My

4,3 Dinh Thi NgQCMinh Chi ruot

4,4 Nguy~n M~nh Lan Chong

4,5 Nguy~n Ti~n D~t Con

4,6 Nguyen Hoang Anh Con

5 Nguy~n Thanh HU'O'DgDy vien 248.000HDQT

5,1 Nguyen Xuan Chi Cha

5,2 Pham Thi HUOng My

5,3 Mai Gia D~i Ch6ng

5,4 Mai Gia Vi~t Con

5,5 Mai Ti~u Y~n Con

5,6 Mai Tu~n Hung Con

5,7 Nguy~n Hfru Thanh Anh ruot

5,8 Nguy~n Hoang Hili Anh ruot

5,9 Nguy~n Thi Kim Oanh Em ruot

6 D~ng Thanh BinhTrufmg ban 4.400

BKS6,1 Dang Quyen Cha6,2 Tr&nThi Ngoc Thuy My

6,3 Nguy~n Th~ Anh Chong

6,4 Nguy~n Th~ Binh Minh Con

2

sa ~B phieu

STT Ten tB clnrc/ca nhan Chirc V\l Quan h~v6i sir I1ftu cuai Ghi chuCDNB ky

6,5 Nguyen Minh Hang Con

6,6 f)~ng H6ng Quang Anh ruot

8 Ngo Thi H~.mhThanh vien

BKS8,1 Trinh Thi Thu My

8,2 Duong Van Ti~n Ch6ng

8,3 Duong Thao Nguyen Con

8,4 Duong TuAnKi~t Con

8,5 Ng6 Thi Huyen Chi ruot

9 Pham Duy LongThanh vien

BKS

9,1 Pham Van Binh BEl

9,2 Tnrong Thi Binh My

9,3 Ly Cam Trang Vq

9,4 Pham Due Quang Khanh Con

9,5 Pham Thuy Hang Em ruot

10 Nguy~n Nam CU'Ong Pho Ghim dac

10,1 Nguy~n Hi~p Cha

10,2 Bao Thi Tuyet Trinh My

10,3 Nguyen Song Nam Anh ruot

10,4 Nguyen Nam Phong Em ruot

11 Le Quac ChungKe toantruona

11,1 Nguyen Thi Lien My

11,2 Cao Thi Tuyet Vq

11,3 r.e Chi Dung Con

11,4 r.e Hai Nam Con

3

v