CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Doc lap - Tu* do - Hanh phiic

Ha Giang, ngay 23 thdng 09 nam 2011

NGHI Q U Y E T HOI D O N G Q U A N TRI

C O N G T Y C O P H A N C O KHI V A K H O A N G SAN H A GIANG

"V/v Dieu chinh miic gia phat hanh c6 phieu cho Ban lanh dao dieu hanh, can

bo chii chot va nguoi lao dong gioi"

- Can cu Luat doanh nghiep s6 60 /2005/QHl l , ngay 29/11/2005.

- Can cu Luat Chung khoans6 70/2006/QHll , ngay 29/6/2006.

- Can cu Dieu le to chuc va hoat dong Cong ty c6 phan C o khi va Khoang san H a

Giang.

- Can cu Nghi quydt Dai hoi d6ng c6 dong thuong nien nam 2011 s6 03/NQ-

D H D C D T N ngay 31/3/2011 Cong ty c6 phan ca khi va Khoang san ha Giang.

Q U Y E T NGHI

Dieu L Thong qua va trien khai thyc hien phuang an phat hanh c6 phieu theo

chuo-ng trinh lya chon cho Ban lanh dao dieu hanh, can bo chii chot va nguoi

lao dong gioi trong Cong ty vol cac noi dung cu thi sau day.

- Muc dich phat hanh: Phat hanh theo chuong trinh lira chon cho Ban lanh dao d i l u

hanh, can bo chu chot va nguai lao dong gioi trong Cong ty nham khuyin khich

tinh than, trach nhiem va su gan bo cua nguofi lao dong vol Cong ty; d6ng thoi

nham bo sung von luu dong phuc vu cho cac hoat dong san xudt kinh doanh cua

Congty.

- Loai C O phieu phat hanh: Co phieu pho thong.

- Menh gia c6 phieu phat hanh: lO.OOOdSng.

- So lugng C O phieu phat hanh: 300.000 C O phieu.

- Gia chao ban: 25.000 d6ng /c6 p h i l u ( B C T C 6 thang d l u nam 2011 da soat xet)

- Tong gia tri phat hanh theo menh gia: 3.000.000.000 d6ng (Ba ty d6ng).

- Thai gian thirc hien: Quy IV nam 2011.

- Tieu chi lira chon nguai lao dong dugc mua c6 phieu:

CONG TY CO PHAN CO KHI

VA KHOANG SAN HA GIANG

S6: 0 6 / N Q - H D Q T

+ Co qua trinh gan bo, cong hien va dong gop vao sir phat trien chung cua

Cong ty.

+ Hoan thanh tot nhiem vu dugc giao, mang lai hieu qua hoat dong cho

Cong ty va c6 kha nang phat trien trong tuang lai.

- Quyen mua c6 phieu se khong dugc phep chuyin nhugng: C6 p h i l u phat hanh

cho Ban lanh dao dieu hanh, can bg chu chot va nguoi lao dong gioi troqg Cong

ty trong dgt nay se bi han che chuyen nhugng 01 nam kk tir ngay hoarl ik dgt

phat hanh.

- X u ly so C O phan do nguai lao dong tu choi quyen mua: So c6 phan nguoi lao

dong dugc mua nhung tir choi quyen mua se dugc H o i d6ng quan tri quy§t dinh

phan phoi tiep cho nhilng nguai lao dong con lai theo tieu chi tren.

- Danh sach va so lugng chao ban cho tirng can bg cong nhan vien dir ki6n: Dinh

kem theo Nghi quyet nay.

Dieu 2. Thong qua viec dang ky, luu ky, niem yet bo sung toan bo so c6 phan

phat hanh them va sira doi von Dieu le cu theo muc v6n Dieu le moi.

- Thong qua viec dang ky, luu ky va niem yet bo sung toan bg s6 c6 phi lu phat

hanh cho Ban lanh dao dieu hanh, can bg chu chot va nguai lao dong gioi theo

phuang an phat hanh a Dieu 1 Nghi quyet nay.

- Thong qua viec sua doi Dieu le cu cho phu hgp vai muc von Dieu le mai sau khi

phat hanh them.

Dieu 3. Trien khai thuc hien.

Nghi quyet nay c6 hieu lire ke tu ngay ky. Cac thanh vien H o i dong quan tri, Ban

giam doc c6 trach nhiem thi hanh Nghi quyet nay va to chuc thuc hien theo quy djnh

cua phap luat hien hanh va DiSu le t6 chuc hoat dong cua Cong ty c6 phSn C o khi va

Khoang san Ha Giang.

Noi nhan: T M . HOI D O N G Q U A N TRI

- Cac thanh vien HDQT, BKS ;

- Luu Cong ty.

U TICK

a Ngoc Tien

2