nghi quyet hop hqi dong quan tr cong ty co ...135/1/130 nguyn hihi cãnh, phuxng 22, q.binh thnh,...
TRANSCRIPT
-
CONGTY c6 PHN VTLIUDIN VA VtN THONG SAM CUONG CNG HOA XA Hof CHU NGH1A VIETNAM VPDD: 135/1/130 Nguyn H&u Cânh, P22, 0, Binh Thanh, IP. HCM D L4p - Ti.i Do- Hnh Phic
Tel: +84 835513733 -35513734 Fax: +84 835515164 .......... ooOoo ---------- 4 Website: www.sametel.com.vn E-mail: sameteImaiLcom
S: _j 4. 12014/NQ-HFJQT TP.HCM ngày 26 tháng 03 nàm 2014
NGHI QUYET HOP HQI DONG QUAN TR
CONG TY CO PHAN SAM CLANG
Phiên thfr nht - Nhim k 2014-2019
ThOi gian: tr lüc 14 gi 00 dn 16 gi& 00 ngày 26 thang 03 nm 2014
DIa dim: PhOng hop VPDD Cong ty CP Vt 1iu Din và Vin thông Sam Cuxng 135/1/130 Nguyn Hihi Cãnh, Phuxng 22, Q.Binh Thnh, TP.1T16 Chi Minh
Thành phAn dir hQp:
Thành phn: - HDQT 5 ngithi có mt 5 ngithi Chü trl: Ong Nguyn Van Ki&u Ngu?i triu tp hop HDQT phiên thir nh.t If( v Tu
Thir k-*:': Ong Iran Van Duang Thu k HDQT nhim k' 2009-2014 v1
SKI
Chtro'ng trInh hçp 1 B.0 Chü tjch, Phó Chü tjch HDQT nhim k' 2014-2019
2 Xem xét tái vay hp mc ti Tienphong Bank
3 Mt so^ ni dung khác. Ni dung cy the^ cuc hQp:
I - Hi etông quãn trj di thc hifn:
1. Ci:rthukHDQT;
2. Giài thiu và bu Chü tjch, PhO chU tjch HDQT;
3. Thông qua kt qua bu Trtx&ng ban kim soát
4. Nghe Tng giám d,c trInh vay hn mirc tin ding tai Tienphong Bank
II - San khi thão 1un, can c(r biên ban hp HDQT nhim kr 2014-2019 phiên thu nht ngày 26/03/2014; HDQT thng nht quyt nghj:
1. HDQT thng nht bAu Chü tjch, PhO chü tjch nhim kS' 2014-2019 nhu sau:
- Ong Phm Ngc Tu.n - Gitr chüt viii: ChU tjch HDQT.
- BA H Thj Thu Hung - Gilt chirc vi: Phó ChiX tjch HDQT
2. Th6ng nhLt ciX ông Tr&n Van Ducing lam thu k HDQT nhim k' 2014-2019.
3. Th6ng nhAt h?n miXc tin ding d b6' sung On liru dng t.i Tienphong Bank vói hn miXc IA: 15.000.000.000 dOng (Mu&i lam t) dông).
4. HDQT th6ng nhAt kt qua hp Ban KS phiên thr nhAt thim kS' 2014-2019 bâu bà Phm Thj Thanh Thüy lam Truing Ban KS.
-
S S III- Thwc hiçn Ngh q uyet: Các ong/ba: Thanh vien HDQT. Ban KS, Ban dieu hanh Co trach nhim triên khai th%rc hin Nghj quyét nay.
TM.HQI DONG QUAN TRI
ácTVHDQT;
- Các TV BKS; CONG TY
- Ban diu hành . Co PHAN
Lau TK.HDQT,VT.
-SAM Cth$NØ--
Van Kiu
CAC THANH VIEN HDQT
Ho Thj Thu Huoiig ......
Nguyen Thin Cánh ............ Nguyen \7än Tnrà'ng . . . ./.
)
0
iiN V ,
JNG
2014-03-27T13:47:32+0700TRẦN VĂN DƯƠNG