nghiquyet dai. hoi. dong - static2.vietstock.vnstatic2.vietstock.vn/data/hose/2018/nghi quyet...
TRANSCRIPT
CONG TY CO PHAN
PYMEPHARCO
SB: 04/2018INQ-DHDCD
CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VI1J:TNAM
DQc l~p - Tl! do - Hanh phuc
---000---
Tp. Tuy Hoa, ngay 26 thang 04 nam 2018
NGHIQUYET
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2018. .• Can cir Di€u l~ Cong ty c6 phan Pymepharco;
• Can cir Bao cao kSt qua kiem tra tu each c6 dong tham du Dai hQi dong c6 dong thirong
nien nam 2018 ngay 2610412018;
• Can cir Bao cao kSt qua kiem phieu bieu quyet & bau cu cua Ban kiem phieu;
• Can cu Bien ban h9P Dai hQi dang c6 dong thuong nien 2018 Cong ty C6 phan
Pymepharco ngay 26104/2018.
Dai hoi dang c6 dong thuong nien nam 2018 cua Cong ty C6 phan PYMEPHARCO d§ duoc tien
hanh tai Cong ty CP PYMEPHARCO - s6 166-170 Nguyen Hue, TP. Tuy Hoa, tinh Phu Yen vao
luc 9hOO' ngay 26 thang 04 nam 2018 va kSt thuc vao hie 12h30' cling ngay.
Dai hoi d§ bieu quyet thong qua toan bQ chuang trinh lam viec cua Dai hQi dang c6 dong thuOn
nien nam 2018 cua Cong ty C6 ph~n PYMEPHARCO.
Sau khi nghe dl;lidi~n HQi dang quan trioBan ki~m soat trinh bay cac van ki~n dl;lihQi,Dl;lihQi dang
c6 dong thuOng nien nam 2018 d§ tiSn hanh thao lu~n va bi~u quySt tUng nQi dung d§ dVO'ctrinh
bay tl;liDl;lihQi.
D~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2018
CONG TY CO PHAN PYMEPHARCO
QUYETNGHJ
Di~u 1: Thong qua Bao cao ho~t dQng clla HQi dAng quan tri nam 2017 & phuong hUOng ho:;tt
dQng nam 2018:
Trang I
Trong d6, kSt qua kinh doanh nam 2017 va kS hOl;lchnam 2018 nhu sau:
• Kit qua niim 2017:
T6ng doanh thu : dl;lt1.622 ty dang
(tang 3,1% so v6i kS hOI;lChva tang 7,6% so v6i nam tru6c)
Loi nhuan sau thue
Ty l~ c6 nrc
: dat 286,4 ty d6ng, tang 19,7% so voi nam truce.
: 35%
(20% c6 nrc diroc chi tra bang tien mat va 15% c6 nrc duoc chi tra bang c6 phieu thong qua
dot phat hanh tang v6n di~u l~)
• K€ hoact: niim 2018:
Tong doanh thu
Lginhu~ntru6cthu~
Ty l~c6 nrc
: 1.784 ty d6ng
394,8 ty d6ng.
T6i thieu 20%
Tang v6n di~u l~ len 750.116.250.000 d6ng trong nam 20 18 nham tang quy mo cong ty va bao
dam 19i ich cho c6 dong, tien hanh thu tuc di~u chinh nQi dung dang ky kinh doanh va sua d6i
Dieu l~ thea dung quy dinh.
• Dai hQid6ng c6 dong uy quyen va giao cho HQi d6ng quan tri:
Diroc chu dQng di~u chinh k~ hoach kinh doanh dS cac chi tieu k~ hoach phu hCJPtinh hinh
thuc t~, bao tOM va phat triSn von, bao dam 19i ich cho Cong ty, nha dfiu tu va c6 dong.
Ti~p tl,lCtriSn khai nhfrng v~n d~ D~i hQi d6ng c6 dong va HQi d6ng quan tri nhi~m ky III da
co nghi quy~t, can Clftinh hinh th\Ic t~ chu dQng tim cac giai phap nh~m dam bao ml,lc tieu k~
ho~ch phat triSn da d~ ra.
Ty I? bidu quy€t thong qua: 99,44 %.
Di~u 2: Thong qua Bao cao ho~t dQng ella Ban ki~m soat nam 2017.
Ty I? biJu quy€t thong qua: 100 %.
Di~u 3:Thong qua Bao eao tai chinh nam 2017 di duvc ki~m toan bOi. Cong ty TNHH
PrieewaterhouseCoopers Vi~t Nam
Ty I? bidu quy€t thong qua: 100 %.
Di~u 4: Thong qua vi~e phan ph8i lQi.nhu~n nam 2017 vOi cae nQi dung chinh nhU' sau:
Don vi tinh' D6ng
STT CHi TIEU SOTIEN
1 LQi nhuan sau thu~ TNDN Dam 2017 286,431,011,964
1.1 Chi tra ell ttfC 35% tren menh gia 228,296,250,000
Tron~ do:
I.I.a Dii [(1m un~: 10% bang tiJn n~ay 30.03.2018 65,227,500,000
I.I.b Chi tra c6 tuc bam! tiJn 10% (d~rkiln sau DHDCD) 65,227,500,000
I.I.e Chi tra c6 tue ban~ c6 phi€u 15% (dlf kdn sau DHDCD) 97,841,250,000
Trang 2
1.2 Quy khen thmyng - phuc 100i 3,000,000,000
1.3 LO'i nhuan con lai b6 sung Quy d§u to' phat tri~n 55,134,761,964
Viec phat hanh c6 phieu d~ chi tra mot phan c6 tire nam 2017 se diroc thong bao C1,1 th~ d~n c6 dong
sau khi diroc UBCKNN chap thuan.
Ty I? biiu quyet thong qua: 100 %.
Di~u 5: Thong qua vi~c ll!a chon don vi ki~m toan nam 2018 la Cong ty TNHH
PricewaterhouseCoopers Vi~t Nam;
Ty I? biiu quyit thong qua: 100 %.
Di~u 6: Thong qua Bao cao thu lao Ht)i dAng quan tr], Ban ki~m soat nam 2017 va k~ hoach nam
2018.
Chi phi HDQT va BKS trich thea nghi quyet DHCD nam 2017: 2.758.000.507 dong
(0,15% d6i voi HDQT va 0,02% d6i voi Ban kiem soat/Doanh thu thuan)
+ Chi phi thu lao HDQT va BKS da chi trong nam 2017 : 2.530.000.000 d6ng.
+ Chi phi thu lao con lai se chi trong nam 2018 : 228.000.507 d6ng.
Mire chi phi nam 2018 gifr nguyen nhir mire ap dung trong nam 2017 la:
0,15% IDoanh thu thu§n d6i vOi HDQT=::1 t-
va 0,02%lDoanh thu thudn d6i vOi Ban ki~m soat. cc
H~:J
Ty I? biJu quyit thong qua: 100 %.
Di~u 7: Thong qua vi~c Chu tich Ht)i dAng quan tri kiem T6ng Giam d6c cong ty.
Ty I? biiu quyit thong qua: 100 %.
Di~u 8:Thong qua phO'O'ng an tang v6n di~u l~ len 750.116.250.000 dAng b~ng hinh thuc chi tra
mt)t ph§n c6 tuc nam 2017 b~ng c6 phi~u
NQI DUNG PHUONG AN
1. T6 chuc phat hanh
2. Lo~i c6 phi~u phat hanh
3. M~nh gia c6 phi~u
4. s6 lO'Q11gc6 phi~u dang lO'u hanh
: Cong ty C6 ph§n Pymepharco
: C6 phi€u ph6 thong.
: 10.000 d6ng/c6 phi~u
: 65.227.500 c6 phi~u
5. SL c6 phi~u dl! ki~n phat hanh : 9.784.125 c6 phi€u
6. T6ng gia trj phat hanh theo m~nh gia : 97.841.250.000 d6ng.
7. V6n di~u l~ dl! ki~n sau phat hanh : 750.116.250.000 d6ng
Trang 3
: Phat hanh cho c6 dong hien htru d~ tang v6n di~u I~
duoi hinh thirc tra mot phan c6 nrc nam 20 17 bang
c6 phieu voi ty I~ 15%.
: C6 dong hien hiru co ten trong danh sach tai ngay
ch6t danh sach c6 dong d~ thuc hien quyen nhan c6
nrc bang c6 phieu .
: LQ'i nhuan sau thue chua phan phoi tai thai diem
31112/2017 thea BCTC da duoc kiem toan nam
2017 cua Cong ty.
11. Ty I~ thuc hi~n quy~n cho c8 dong hi~n hiru:
Ty I~ 100:15. Tai ngay chot danh sach c6 dong d~ thuc hien quyen, c6 dong SO' hfru 100 c6 phieu
8. Phuong thirc phat hanh
9. DBi tuong phat hanh
10. Ngudn vBn thuc hi~n phat hanh
se diroc nhan them 15 c6 phieu maio
Xfr Iy c8 phi~u Ie phat sinh: C6 phieu phat hanh tra c6 tuc cho c6 dong hi~n hfru se duQ'c him
tron xu6ng d~n hang don vi. Ph~n Ie th~p phan phit sinh (n~u co) se duQ'c phan ph6i cho Cong
Doan Cong ty quan Iy va SO' hfru d~ dam bao v6n di~u I~ sau phat hanh cua Cong ty Ia
750.116.250.000 d6ng. Truang hQ'Pphuong an xu Iy c6 ph~n Ie neu tren khong duQ'cUBCKNN
ch~p thu~n thi phan th~p phan nay se bi huy bo.
Vi d\l: C6 dong A SO' hfru 201 c6 phi~u t~i ngay ch6t danh sach c6 dong. Vai ty I~ th\Ic hi~n quy~n
100:15, c6 dong A se duQ'c 30,15 c6 phi~u maio Theo nguyen t~c tinh toan tren, s6 Iuqng 0,15 c6
phi~u Ie se duQ'c phful ph6i cho Cong Doan Cong ty quan Iy va SO' hUu. Nhu v~y, c6 dong A se
nh~n duQ'c30 c6 phi~u maio
Quy~n nh~n c6 tuc b~ng c6 phi~u khong dUQ'cphep chuy~n nhuqng. C6 phi~u phit hanh d~ tra c6
tuc khong bi h~n ch~ chuy~n nhuqng.
12. Thb'i di~m ph at hanh d\f ki~n D\I ki~n trong Quy II - III nam 2018
13. Dang ky niem y~t b8 sung c8 phi~u phat hanh them:
Toan bQ s6 Iuqng c6 phi~u phit hanh d~ chi tra c6 tuc nam 2017 cho c6 dong hi~n huu se duQ'c
dang ky b6 sung t~i Trung tam Luu ky Chung khoan Vi~t Nam va dang ky niem y~t b6 sung tren
SO'Giao dich Chung khoan Tp.HCM sau khi k~t thuc dqt phat hanh.
14. try quy~n va giao cho H{>idAng quan trj:
H{>idAng quan trj trinh D~i h{>idAng c8 dong uy quy~n va giao H{>idAng quan trj th\fC
hi~n:
'HI
i~~
L\Ia chQn thai di~m phat hanh C\l th~ va th\Ic hi~n cac thu wc dn thi~t lien quan d~n vi~c
hoan t~t phuong an phat hanh, xin phep phit hanh va tri~n khai th\IChi~n thea dung quy dinh
cua Di~u I~ Cong ty va phap Iu~t hi~n hanh, dam bao lQ'iich cho c6 dong.
Phe chu~n cac hQ'Pd6ng va cac tai li~u khac lien quan d~n vi~c phit hanh c6 phi~u.
Hoan t~t cac thu wc dn thi~t d~ tang v6n di~u I~ cua Cong ty.
Trang 4
Thuc hien viec sua d6i, b6 sung di~u l~ Cong ty lien quan dSn viec thay d6i rmrc von dieu l~
sau khi thuc hien phat hanh c6 phieu.
Ty I? bdu quyet thong qua: 100 %.
Di~u 09: Thong qua k~t qua biu cil bB sung thanh vien HQi dang quan tr] nhiem ky 2016-2021:
Dai hQi thong nh~t thong qua kSt qua b~u cu b6 sung thanh vien HQi d6ng quan tri nhiern ky
2016-2021 nhir sau:
Thong qua viec tang s6 IUQ11gthanh vien H8QT cua Cong ty C6 phan Pymepharco len thanh
08 Thanh vien.
Thong qua viec b~u b6 sung them 03 thanh vien HDQT tai Dai hoi dong c6 dong thuong nien
narn 2018 cua Cong ty.
Thong qua danh sach trung cu b6 sung HDQT nhiem ky 2016-2021:
1. Ba Graciela Hoffmann
2. ang Ph~m Vii Anh
3. ang Truong Vi~t Vii
HQi d6ng quan tri Cong ty c6 phan Pymepharco nhiem ky 2016-2021 gorn co 08 thanh vien:
1. Ong Huynh T~n Nam
2. Ong 86 Quang Hoanh
3. Ong Ph?m Van Tan
4. Ong Choo Yan Ho
5. Ong Nguy€n Mien Tu~n
6. Ba Dr. Graciela Hoffmann
7. Ong Ph?m va Anh
8. Ong Truang ViSt vaDi~u 10: TB chtfc thl}'c hi~n
D?i hQi d6ng c6 dong giao HQi d6ng quan tf! va Ban T6ng Giam d5c chiu trach nhi~m don
d6c, tri~n khai va thea d5i vi~c thl,l'chi~n Nghi quySt nay.
D~i hQi dang cB dong da bi~u quy~t 100% tan thimh thong qua toim van Nghi quy~t
Dl;lihQi dang cB dong thU'img nien nam 2018.
(Kern thea bien bim h9P D(li h(Jid6ng cd dong thucmg nien nam 2018 g6rn co 07 trang).
TM. D~I HQI DONG CO DaNG THUONG NIEN NAM 2018
HQI DONG QUAN TRJ
Trang 5
CONG TY CO PHAN
PYMEPHARCOsa: 06/20181BB-DHDCD
CQNG HOA XA HQI CHiJ NGHiA VI~T NAM
Dqc l~p - T\l' do - Hanh phuc
*******Tp. Tuy Hoa, ngay 26 thang 04 nam 2018
BIEN BAN HQP
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2018. ." ':';l.CONG TY CO PHAN PYMEPHARCO
Phien hop Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien 2018 cua Cong ty C6 phan Pymepharco cotru sa chinh d~t tai 166 - 170 Nguyen Hue, TP. Tuy Hoa, tinh Phu Yen; Gifty chirng nhan dang kydoanh nghiep Cong ty c6 phan s6 4400116704 do Sa K~ hoach va DAu tu tinh Phu Yen cftp IAndAungay 03/05/2006 va Dang ky thay d6i IAntlnr 15 ngay 28/07/2017; diroc khai mac vao luc 09
gio ngay 26/04/2018 tai tru sa chinh, s6 166 - 170 Nguyen Hue, TP. Tuy Hoa, tinh Phu Yen
tren co sa v6n dieu l~ 652.275.000.000 d6ng.
Tham du Dai hoi co 349 c6 dong tnrc ti~p va uy quyen tham du, dai dien cho 60.527.722
c6 phan co quyen bieu quyet, chi~m 92,79 % v6n diSu l~ Cong ty.
NQi dung Dai hQi g6m nhtrng vftn dS sau:
I. Ong DB Quang Hoanh, thay m~t Ban tA chtfc:
Phcit biSu khai m~c D~i hQi, gi6i thi~u D~i biSu.
II. Ba BiIi Phung Nfr NhO' Nguy~n - TrO'Ong Ban ki~m soat:
Bao cao k~t qua kiSm tra cac c6 dong co du diSu ki~n tham dl,l'D~i hQi
III. Ong DB Quang Hoanh, thay m~t Ban tA chtfc:
Gi6i thi~u thanh phAn Chu tich doan, Ban Thu ky va Ban kiSrn phi~u
Chu tich doan:
1. Ong Huynh Tftn Narn
2. Ong Ph~m Van Tan
3. Ong Nguy~n Mien Tuftn
4. Ong De>Quang Hoanh
Ban thO' ky:
1. Ba Trinh Thi Phuang Lan
2. Ba Nguy~n Le Hai
Chu tich HDQT kiem T6ng Giam d6c Cong ty
Dy vien HDQT
Dy vien HDQT
Dy vien HDQT
Trang 1
Ban ki~m phi~u:
1. Ong Truong T§.nLire
2. Ong Chau Ngoc Khanh
Truong ban
Uy vien
3. Ong Nguyen i.e VU Uy vien
Dai ho! ad bidu quyet thong qua voi ty I? a6ng y la lOO%.
IV. Dng Truong T~n Luc - Trtrong Ban ki~m phieu:
Thong qua Quy ch~ lam viec, bieu quyet va b~u cu.
Dai hoi ad bidu quyit thong qua vai ty I? a6ng y la lOO%.
V. Dng DB Quang Hoanh, thay m~t Ban tA chirc:
Trinh Dai hQi thong qua cac nQi dung chuong trinh lam viec.
Dai hoi ad biiu quyit thong qua voi ty I? dong y la lOO%.
VI. Dng Huynh T~n Nam - Chu tjch HQi dAng quan tr] thay m~t HQi dADg quan tr] trinh
bay Bao cao hoat dQng HDQT nam 2017 & phirong htrong hoat dQng nam 2018:
: dat 1.622 ty d6ng
(tang 3,1% so voi k~ hO(;lchva tang 7,6% so v6i nam tru6c)
: d(;lt286,4 ty d6ng, tang 19,7% so v6i nam tru6c.
: 35%
Trong do, k~t qua kinh doanh nam 2017 va k~ hoach nam 2018 nhu sau:
Kit qua niim 2017:•
T6ng doanh thu
Lgi nhu~n sau thu~
Ty l~ c6 tilc
(20% c6 tilc dugc chi tnl b~ng ti~n miiitva 15% c6 tilc dugc chi tn't b~ng c6 phi~u thong qua
dqt phM hanh tang v6n di~u l~)
• Ki ItO(lclt niim 2018:
T6ng doanh thu
Lgi nhu~n tru6c thu~
Ty l~ c6 tilc
: 1.784 ty d6ng
394,8 ty d6ng.
T6i thiSu 20%
Tang v6n di~u l~ len 750.116.250.000 d6ng trong nam 2018 nh~m tang quy mo cong ty va
bao dam 19i ich cho c6 dong, ti~n hanh thu wc diSu chinh nQi dung dang ky kinh doanh va
sua d6i Di~u l~ thea dung quy dinh.
• D(;lihQi d6ng c6 dong uy quy~n va giao cho HQi d6ng quan tri:
Dugc chu dQng diSu chinh kS h9ach kinh doanh d~ cac chi tieu kS hO(;lchphu hgp tinh hinh
thvc t~, bao toan va phat tri~n v6n, bao dam 19i ich cho Cong ty, nha d~u tu va c6 dong.
TiSp t\lC tri~n khai nhiing v§.n dS D(;lihQi d6ng c6 dong va HQi d6ng quan tri nhi~m ky III da
co nghi quy~t, can cu tinh hinh th\}'ct~ chu dQng tim cac giai phap nh~m dam bao m\lC tieu k~
hO(;lchphat tri~n da dS ra.
Trang 2
VII. Ba Bui Phung Nfr NhU' Nguyen, Trmrng Ban Ki~m soat:
Trinh Dai hoi thong qua Bao cao hoat dong cua Ban kiSm soat nam 2017
VIII. Dng Pham Van Tan, Uy vien HQidAngquan tr]:
Trinh Dai hQi thong qua Bao cao Utichinh t6m titt cua Cong ty nam 2017 da duoc kiem toano
IX. Dng Pham Van Tan, Uy vien HQidAngquan tr]:
Trinh Dai hoi thong qua phuong an phan phoi lei nhuan nam 2017 cu thS nhir sau:
Don vi tinh: D6ng
STT CHi TIEU so TIEN
1 LQ'inhuan sau thu~ TNDN nam 2017 286.431.011.964
1.1 Chi tra c6 nrc 35% tren menh gia 228.296.250.000
Trang d6:
1.1. a [Ni tam teng:10% bang ti€n ngay 30.03.2018 65.227.500.000
1.1. b Chi tra e6 tire bang ti€n 10% (du'kien sau fJHfJCfJ) 65.227.500.000
1.1. e Chi tra e6 tire bang e6phieu 15% (du kiin sau fJHfJCfJ) 97.841.250.000
1.2 Quy khen thufrng - phuc 1Q'i 3.000.000.000
1.3 LQ'i uhuan con I~i b6 sung Quy diu to' phat tri~n 55.134.761.964
NG
Ml
Viec phat hanh c6 phieu dS chi tn'l.mQt ph~n c6 tuc nam 2017 se duqc thong bao C\l thS d~n c6
dong sau khi duqc UBCKNN ch~p thu~n.
X. Ba Bui Phung Nfr NhU'Nguy~n, TrU'OngBan Ki~m soat:
Trinh Dl;li hQi thong qua vi~c Iva chQn Cong ty TNHH PricewaterhouseCoopers VN 1a cong ty
thvc hi~n vi~c kiSm toan bao cao tai chinh cho Cong ty CP Pymepharco trong nam tai chinh 2018.
XI. Dng D8 Quang Hoanh, Uy vien HQidAngquan tri:
Trinh Dl;lihQi thong qua thil lao HDQT, BKS nam 2017 va k~ hOl:lchthu lao 2018 nhu sau:
Chi phi HDQT va BKS trich thea nghi quy~t DHCD nam 2017: 2.758.000.507 d6ng
(0,15% d6i vai HDQT va 0,02% d6i vai Ban kiSm soatiDoanh thu thu~n)
+ Chi phi thu lao HDQT va BKS da chi trong nam 2017
+ Chi phi thu lao con ll;lise chi trong nam 2018
: 2.530.000.000 d6ng.
: 228.000.507 d6ng.
Muc chi phi nam 2018 gift nguyen nhu muc ap d\lng trong nam 2017 1a:
0,15% lDoanh thu thuAn d8i VO; HDQT
va 0,02%IDoanh thu thuAn dAivo; Ban ki~m soat.
XII. Dng D8 Quang Hoanh, Uy vien HQidang quan tri:
Trinh D(;lihQithong qua to' trinh Chu tich HDQT kiem T6ng Giam d6c Cong ty.
Trang 3
XIII. Ong Huynh T~n Nam, Chu tjch HQi dAng quan tr] kiem TBng Giam dBc:
Trinh Dai hQi thong qua To trinh v~ phuong an tang v6n di~u l~ len 750.116.250.000 d6ng bang
hinh thirc chi tra mot phan c6 nrc nam 20 17 bang c6 phieu.
NOJ DUNG PHUONG AN
1. T8 chirc phat hanh
2. Loai cB phi~u phat hanh
3. M~nh gia cB phi~u
4. sA luong cB phieu dang IU'Uhanh
5. SL cB phieu dlf ki~n phat hanh
: Cdng ty CB ph§n Pymepharco
: C6 phieu ph6 thong.
: 10.000 d6ng/c6 phieu
: 65.227.500 c6 phieu
: 9.784.125 c6 phieu
6. T8ng gia tr] ph at hanh theo m~nh gia : 97.841.250.000 d6ng.
: 750.116.250.000 d6ng
: Phat hanh cho c6 dong hien htru d~ tang v6n di~u l~diroi hinh thirc tra mot phan c6 nrc nam 20 17 bangc6 phieu vai ty l~ 15%.
: C6 dong hi~n hfru co ten trong danh sach t<;lingaych5t danh sach c6 dong d~ thl,Ic hi~n quy~n nh~n c6tuc b~g c6 phi~u .
: Lgi nhu~n sau thu~ chua phan ph6i t<;lithai di~m31112/2017 thea BCTC d1l dugc ki~m toan nam2017 cua Cong ty.
11. Ty I~ thlfc hi~n quy~n cho cB dong hi~n huu:
Ty I~ 100:15. T<;lingay ch6t danh sach c6 dong d~ thl,Ic hi~n quy~n, c6 dong sa hfru 100 c6 phi~use dugc nh~n them 15 c6 phi~u maio
Xu Iy cB phi~u Ie phat sinh: C6 phi~u phat hanh tra c6 tuc cho c6 dong hi~n hfru se dugc lamtron xu5ng d~n hang dan vi. PhAn Ie th~p phan phat sinh (n~u co) se dugc phan ph5i cho CongDoan Cong ty quan ly va sa huu d~ dam bao v6n di~u l~ sau phat hanh cua Cong ty la750.116.250.000 d6ng. Truang hQ'Pphuong an xu ly c6 phfin Ie neu tren khong dugc UBCKNN
7. VBn di~u I~ dlf ki~n sau ph at hanh
8. Phuong tlnrc phat hanh
9. DBi tU'Qllgphat hanh
10. Nguan v6n thlfc hi~n phat hanh
01
TY
PfA •
ch~p thu~ thi phan th~p phan nay se bi huy bO.
Vi d\l: C6 dong A sa hfru 201 c6 phi~u t<;lingay ch6t danh sach c6 dong. Vai ty l~ thl,Ic hi~nquySn 100:15, c6 dong A se dugc 30,15 c6 phi~u maio Theo nguyen t~c tinh toan tren, s6 lugng0,15 c6 phi~u Ie se dugc phan ph5i cho Cong Doan Cong ty quan ly va sa hfru. Nhu v~y, c6 dongA se nh~n dugc 30 c6 phi~u maio
QuySn nh~n c6 tuc b~ng c6 phi~u khong dugc phep chuy~n nhugng. C6 phi~u phM hanh d~ tra c6tuc khong bi h<;lnch~ chuy~n nhugng.
12. ThOi. di~m phat hanh dlf ki~n : Dl,Iki~n trong Quy II - III nam 2018
Trang 4
13. Dang ky niem y~t b8 sung c8 phi~u phat hanh them:
Toan bQ s6 hrong c6 phieu phat hanh d~ chi tra c6 nrc nam 2017 cho c6 dong hien htru se duocdang ky b6 sung tai Trung tam Liru ky Chung khoan Viet Nam va dang ky niem yet b6 sung trenSa Giao dich Chirng khoan Tp.HCM sau khi k€t thuc dot phat hanh.
14. Dy quyen va giao cho HQidang quan tr]:
HQidang quan tr] trinh D~i hQidang c8 dong uy quyen va giao HQidang quan tr] thuc hi~n:
Lira chon thai di~m phat hanh cu th~ va thirc hien cac thu tuc dn thiet lien quan dSn viechoan t~t phirong an phat hanh, xin phep phat hanh va trien khai thuc hien theo dung quydinh cua Dieu l~ Cong ty va phap lu~t hi~n hanh, dam bao IQ'iich cho c6 dong.
Phe chu~n cac hQ'Pd6ng va cac tai li~u khac lien quan dSn vi~c phM hanh c6 phi~u.
Hoan t~t cac thu tl,lcdn thiSt d~ tang v6n di€u l~ cua Cong ty.
Thvc hi~n vi~c sua d6i, b6 sung di€u l~ Cong ty lien quan dSn vi~c thay d6i m(rc v6n di€u l~sau khi thvc hi~n phM hanh c6 phiSu.
L~p h6 sa dang ky b6 sung, dang ky giao dich b6 sung: thvc hi~n cac thu t\lC, cong vi~c dnthiSt d~ dang ky b6 sung va dang ky giao dich b6 sung s6 IUQ'llgc6 phiSu duQ'c phM hanhtheo phuong an neu tren.
XIV. Dng Huynh Tin Nam, Chii tich HQidang quan tri kiem T8ng Giam dBc chii tri D~i hQi
thao lu~n va bi~u quy~t cac vin d~VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII.
XV. D~i hQiti~n himh bi~u quy~t thong qua cac bao cao va to'trinh
.1~oFAR
XVI. D~i hQiti~n hanh biu Ctl' b8 sung thanh vien HQidang quan tri nhi~m ky 2016-2021:
Chu tQaDoan trinh bay Ta trinh b~u b6 sung thanh vien HDQT nhi~m ky 2016 - 2021.
Thong qua vi~c tang s6 IUQ'llgthanh vien HDQT cua Cong ty C6 ph~n Pymepharco len
thanh 08 Thanh vien.
Thong qua vi~c b~u b6 sung them 03 thanh vien HDQT t<:liD<:lihQi d6ng c6 dong thuang
nien nam 2018 cua Cong ty.
Thong qua danh sach (rng cu vien b~u b6 sung thanh vien HQi d6ng quan tri nhi~m ky
2016-2021:
1. Ba Dr. Graciela Hoffmann2. Dng Ph<:lmVil Anh3. Dng Truong Viet Vil
D<:lihQi bi~u quySt thong qua v&i ty l~: 100% c6 dong tham dVD<:lihQi tan thanh.
Dng Truong T~n Lvc thay m~t Ban ki~m phi€u nh~c l<:limQt s6 di~m trong Quy chS B~u cu
va huang dfin b~u d6n phiSu.
D<:lihQi ti€n hanh b~u HDQT.
Trang 5
XVII. Gng Truong T§n Luc, Truong ban ki~m phieu cong b&k~t qua bi~u quy~t:
~ Kit qua biiu quyit nhu sau:
Dai hdi aa biJu quyit thong qua voi:
Bao cao hoat dong HDQT nam 2017 & phuong hu6ng heat dQng nam 2018.
- Ty I? a6ng y la
- Ty I? khong a6ng y la:
- Ty I? khong co y kiin la:
Dai hdi aa biJu quyet thong qua voi:
Bao cao heat dQng cua Ban kiern soat nam 2017.
Bao cao tai chinh dll kiem toan nam 2017.
Dai h(ji aa biJu quyet thong qua voi:
- Ty I? a6ng y la
- Ty f? khong a6ng y fa:
- Ty f? khong co y kien la:
- Ty I? a6ng y fa
- Ty I? khong a6ng y fa:
- Ty I? khong co y kiin fa:
Phuong an phan phoi lqi nhu~n nam 2017.
D(li h(ji aa biiu quyit thong qua vai: - Ty f? a6ng y fa
- Ty I? khong a6ng y fa:
- Ty f? khong co y kiin la:
99,44 %.
A%.
0,56 %.
100 %.
......... %.
......... %.
100 %.
......... %.
......... %.
100 %.
......... %.
......... %.
D(li h(ji aa bi€u quyit thong qua vai:
Lga ch9n don vi ki~m toan nam 2018 la Cong ty TNHH PricewaterhouseCoopers VN.
100 %.- Ty I? a6ng y la
- Ty f? khong a6ng y la:
- Ty I? khong co y kiin la:
Bao cao thu lao HDQT, BKS nam 2017 va kSho~ch thu lao 2018
- Ty f? a6ng y la
- Ty I? khong a6ng y fa:
- Ty I? khong co y kiin la:
TO' trinh v~ vi~c Chu tich HDQT kiem T6ng Giam d6c Cong ty
D(li h(ji aa biJu quyit thong qua vai: - Ty I? a6ng y la
D(li h(ji aa bi€u quyit thong qua vai:
- Ty f? khong a6ng y la:
- Ty I? khong co y kiin fa:
......... %.
......... %.
100 %.
......... %.
......... %.
100 %.
......... %.
......... %.
Phuong an tang v6n diSu l~ len 750.116.250.000 d6ng bimg hinh thuc chi tnt c6 ruc nam 2017
bimg c6 phiSu
D(li h(ji aa biJu quyit thong qua vai: - Ty f? a6ng y fa
- Ty I? khong a6ng y la:
- Ty I? khong co y kiin la:
Trang 6
100 %.
......... %.
......... %.
~ Kit qua bau cu- b6 sung thanh vien HDQT nhifm ky 2016 - 2021:
Danh sach trung cu b6 sung HDQT nhiem ky 2016 - 2021 :
3 Ong Truong Vi~t ve61.272.061 101,23 %
Ba Dr. Graciela Hoffmann 98,67 %2 Ong Pham VUAM
Tong cQng59.768.795 98,75 %
HQi d6ng quan tri Cong ty c6 phan Pymepharco nhiem ky 2016-2021 gom co 08 thanh
vien:
1. Ong Huynh Tful Nam2. Ong D6 Quang Hoanh3. Ong Pham Van Tan4. Ong Choo Yan Ho5. Ong Nguy~n Mien Tu~n6. Ba Dr. Graciela Hoffmann7. Ong Pham Vil Anh8. Ong Truong Vi~t vn
XVIII. Bit Trinh Th] Phuong Lan, thay m~t Ban thu ky:
Trinh Dai hoi thong qua Bien ban & Nghi quyet Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien nam 2018
Dai h(ji dti biiu quyet thong qua voi: - Ty I? d6ng y la
- Ty I? khong d6ng y la:
- Ty I? khong co y ktdn la:
100 %.
......... %.
......... %.
XIX. Ong D&Quang Hoanh, thay m~t Ban tBclnrc b~ mac D~i hQi.
Bien ban Dai hoi nay g6m 07 trang diroc l~p thanh 03 ban va luu t~i van phong Cong ty.
f)~i hQi b~ m~c vao luc 12h30' ngay 26 thang 04 nam 2018.
THU KY D~I HQI
NGUYEN LE HAl
Trang 7