CONG TY CO PHAN T~P DOA.N NHVA DONG A

S6: 5>12015/CV-DAG (Viv: CBIT Bien ban hQp va Nghf quydt

DHDCD thur'mg nien nam 2015)

C<)NG HOA xA H<)I CHU NGHiA v1i::T NAM D(}c l~p - T\l· do - H~nh phuc

Ngay 21thang04 nam 2015

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN l>IJtN TlJ CUA UY . BAN CHUNG KHO AN NRA NUOC VA SGDCK TPHCM

Kinh giri: Uy ban chfrng khoan Nha mr6'c SO' giao djch chfrng khoan TP HB Chi Minh

Cong ty: Cong ty ca phAn T~p doan Nh\fa Dong A Ma chung khoan: DAG Bia chi trl,l sa chinh: Lo 1 CNS cl,lm cong nghi~p Ng9c H6i, xa Ng9c H6i, huy~n Thanh Tri, Ha N()i Bi~n tho?i: 04 3793 8686 Fax: 04 3793 8181 Bia chi van phong: Tfing 9, thap Tay, toa nha Bancorp Plaza, 72 Trfin Bang Ninh, phuang Dich V9ng, qu~ Cfiu Gifty, Ha N()i Lo?i thong tin cong b6 IZI 24 gia D 72 gia D bftt thuo·ng D theo yeu cfiu dinh ky:

N(>i dung thong tin cong bf>(*):

Bien ban h9p D?i h9i d6ng c6 dong thuang nien nam 2015; - Nghi quy~t D?i h()i d6ng c6 dong thuc'mg nien nam 2015;

Thong tin nay da duqc cong bf> tren website cua cong ty: http://www.dag.com.vn

Chung toi xin cam k~t cac thong tin cong b6 tren day la dung S\f th~t va hoan toan chiu trach nhi~m truck phap lu~t v~ n()i dung cac thong tin da cong b6.

Tai li~u dinh kem: - N<)i dung thong tin cdn c6ng b6 va ccic tai li?u c6 lien quan

CONG TY CO PHAN T4P DOAN NHl/A DONG A

Sa: 5>12015/CV-DAG (Viv: CBTT Bien ban h9p va Nghi quyit

DHEJCD thu<'mg nien nam 2015)

C<)NG HOA xA H<)I CHU NGHiA v1.i::T NAM DQc l~p-T\l· do -H~nh phuc

Ngay 21thang04 nam 2015

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIJtN Tlr CUA UY . BANCHUNGKHOANNHANlfOCVASGDCKTPHCM

Kinh giri: Uy ban chlfng khoan Nha nmrc SO' giao djch chlfng khoan TP HA Chi Minh

Cong ty: Cong ty ca ph§n T~p doan Nh\fa Dong A Ma chung khoan: DAG Dia chi trµ s& chinh: Lo 1 CNS q1m cong nghi~p Ng9c H6i, xa Ng9c H6i, huy~n Thanh Tri, Ha N(>i Di~n tho(;li: 04 3793 8686 Fax: 04 3793 8181 Dia chi van phong: Tfrng 9, thap Tay, toa nha Bancorp Plaza, 72 Trfrn Dang Ninh, phuang Dich V9ng, qu~n Cfru Gi~y, Ha N(>i Lo(;li thong tin cong b6 IX! 24 gia D 72 gia D b~t thuo·ng D theo yeu cfru dinh ky:

N(>i dung thong tin cong b6 (*):

- Bien ban hQp DC;li h(>i dflng cb dong thuang nien nam 2015; - Nghi quy~t DC;li h(>i dflng cb dong thuang nien nam 2015;

Thong tin nay da duqc cong b6 tren website cua cong ty: http://www.dag.com.vn

Chung toi xin cam k~t cac thong tin cong b6 tren day la dung sl)' th~t va hoan toan chiu trach nhi~m tru&c phap lu~t v~ n(>i dung cac thong tin da cong b6.

Tai li~u dinh kem: - N9i dung thong tin cdn c6ng bd va ccic tai li¢u c6 lien quan

CONG TY CO PHAN T ~p BOAN NHVA BONG A

CONG HOA xA H<)I CHU NGHiA VI~T NAM B{)c l~p - Tl! do - H~;mh phuc

S6: 01 / 2015/NQ-DHDCD Ha N(Ji, ngay 21 thang 04 nam 2015

NGHJQUYET Dai hoi dBng cA dong nam 2015

BAI HOI BONG CO BONG CONG TY CP T~P DOAN NHVA BONG A

Can cu:

Lu(lt Doanh nghi?p s6 6812014/QH13 ngay 261111201 4;

- Lu(lt Chung khoan s6 70/2006/QH11 ngay 2910612006 va cac van ban huang ddn;

Lu(lt Chung khoan si'ra tt6i b6 sung s6 6212010/QHngay 2411112010 va cac van ban

huangddn;

Di~u l? cua Cong ty C6 phdn T(lp tfoan Nh~ra Dong A; Bien ban h9P Dc;li h<)i tt6ng c6 dong thuang nien nam 2015 Cong ty c6 phdn Tc?.p tfoan

Nh~ra Dong A ngay 2110412015.

QUYETNGHJ:

Bi~u 1: Thong qua n9i dung cac bao cao sau da drr9·c H9i dBng quan tr! va Ban Ki~m soat

trinh bay t~i B~i h9i:

a) Bao cao tai chinh nam 2014 da duqc kiSm toan bai Cong ty KiSm toan va dinh gia Vi~t Nam

(VAE);

b) Bao cao cua H<)i dbng quan tri;

c) Bao cao cua Ban T6ng Giam d6c danh gia tinh hinh san xu~t - kinh doanh nam 2014;

d) Bao cao cua Ban KiSm soat v€ hoi;tt d<)ng quan tri, di€u hanh hoi;tt d<)ng cong ty cua H<)i dbng

quan tri va Ban T6ng Giam d6c;

Bi~u 2:- Thong qua k~t qua kinh doanh nam 2014 vO'i m9t s6 chi tieu chinh va phu·o·ng. an

phan ph6i IQ'i nhu~n nam 2014 nhrr sau:

T6ng tai san:

Doanh thu thufui nam 2014:

Lqi nhu~n trn&c thu~ 2014:

Lqi nhu~n sau thu~ 2014:

Lqi nhu~n chua phan ph6i:

794.460.219.140 dbng

1.107.965.005.487 dbng

32.770.184.687 dbng

29.565.078.784 dbng

30.582.613.998 dbng

PhuO'ng an phan ph6i IQ'i nhu~n nam 2014

Quy dv phong tai chinh: 5% Lc;ri nhu~n sau thu~;

Quy khen thucmg, phuc lc;ri: 2,5% Lc;ri nhu~n sau thu~;

Thu6ng Ban quan ly di€u hanh Cong ty mt( va cac Cong ty con: 2,5% lqi nlm~ sau thu~;

Quy dµ tru b6 sung v6n di€u l~:

Tra c6 tuc b~ng c6 phiSu:

Quy d~u tu phat tri~n:

5% Lqi nhu?n sau thuS;

Ty l~ 10% tren v6n di€u l~ ( c6 dong sa huu 10 c6 ph~n duqc

nh~ c6 tuc bkg c6 phiSu la 01 c6 ph~n). Phuong an chi tra

duqc trinh bay t?i Phuong an phat hanh c6 phiSu tang v6n

Di€u l~ nam 2015.

Toan b(> Lqi nhu?n sau thuS con l?i sau khi tra c6 tuc va trich

I?p cac Quy neu tren.

Di~u 3: Thong qua k~ ho~ch SXKD nam 2015 v6i cac chi tieu chinh nhu sau:

Doanh thu:

Lqi nhu?n sau thuS:

Ty I~ chi tra c6 tuc:

1.139.000.000.000 d6ng

36.400.000.000 d6ng

80% lqi nhu?n sau thu~.

Di~u 4: Thong qua ch ii tnrO'ng tri~n khai d§u tu vao cac dl! an nam 2015 v6'i cac chi ti~t t~i

ml).C 4 ciia TO' trinh s6 01/2015/TTr-HDQTciia H(>i c1Bng quan tr! ngay 21104/2015.

Di~u 5: Thong qua phuO'ng an phat hanh cB phi~u d~ tang v6n ui~u I~ Ien 500 cy theo Phu·ong

an chi ti~t t~i Phl}. ll}.c 01 ciia TO' trinh s6 01/2015/TTr-HDQT ciia H9i dBng quan tr! ngay

21/04/2015.

Di~u 6: Thong qua vi~c luu ky bB sung tren VSD va niem y~t bB sung tren HOSE dBi voi sB cB phi~u se dm;rc chuy~n dBi tir trai phi~u chuy~n dBi trong trucmg h<.rp trai chii thl!c hi~n

quy~n chuy~n dBi cB phi~u theo PhuO'ng an phat hanh trai phi~u chuy~n dBi nam 2012. Uy quy~n cho H9i d6ng quan tri thµc hi~n vi~c luu kY va niem y~t b6 sung s6 luqng c6 phi~u phat

hanh d~ chuy~n d6i trai phiSu theo yeu du cua Trai chu.

Di~u 7: Thong qua vi~c bB sung va sifa dBi Di~u I~ Cong ty cB ph§n t~p toan nhl}.·a Dong A cho phu hQ'p v6'i Lu~t Doanh nghi~p 2014 v6'i cac n9i dung chi ti~t t~i Phl}. ll}.c 02. Di~u 1~ sira

d6i se c6 hi~u lµc k~ tu ngay 01/07/2015.

Di~u 8: .Thong qua vi~c bB nhi~m thanh vien HDQT va Ban Ki~m so at nhi~m ky 05 nam

(2015 - 2019) Cl). th~ nhu sau:

·:· Thanh vien HQi dBng quan tr! gBro cac Ong/Ba:

Ong Nguy€n Ba Hung

Ba Tr~n Thi Le Hai

Ong Ito Junichi

Ong An Quang Hi~u

Ba Nguy€n Thi Tinh

·:· Thanh vien Ban Ki~m soat gBm cac Ong/Ba:

Ba Phan Thi Th11y Ha

,r; TY ~·HA°N .:~N t;H

Ong Ph~ ThS Hoang

Ba Ha Thi My Hc;mh

Di~u 9: Uy quy~n cho H{H dBng quan tr!, Ban TAng Giam dBc, Chu t!ch cong ty con h.ra ch9n

dBi tac tin d\mg va ky hgp dBng tin dvng, thl.fc hi~n vay van trung dai h~n.

Bi~u 10: Thong qua mrrc thu lao cho H(}i dBng quan tr!, Ban Ki~m soat nam 2014 chi ti~t

theo mvc 10 T<r trinh sB 01/2015/TTr-HBQTciia H(}i dBng quan tr! ngay 21/04/2015.

Bi~u 11: Thong qua Danh sach cac Cong ty ki~m toan va iiy quy~n cho HBQT quy~t djnh

h,ra ch9n m(}t trong cac Cong ty ki~m toan trong Danh sach lam dO'n vj ki~m toan va soat xet

cac Bao cao tai chinh ciia Cong ty trong nam 2015.

Danh sach cac Cong ty kiSm toan duqc h,ra ch9n bao gbm:

Cong ty TNHH kiSm toan DTL

Cong ty TNHH kiSm toan Vaco

Cong ty TNHH kiSm toan va th~m dinh gia Vi~t Nam

Cong ty kiSm toan va tu v~n Thang Long-T.D.K

Bi~u 12: Thong qua Chu tjch H(}i dBng quan tr! drrgc kiem nhi~m T6ng Giam dBc.

Di~u 13: Di~u khoan thi hanh:

13 .1 H(>i dbng quan tri, Ban KiSm soat, Ban T6ng Giam d6c Cong ty c6 trach nhi~m chi dc;to, giam

sat va triSn khai thvc hi~n d~t hi~u qua cao nh~t, dung v&i cac n9i dung cua nghi quyst nay.

13.2 Ta trinh s6 0112015/TTr-HDQT cua H(>i dbng quan tri ngay 21/04/2015 (Viv: Thong qua cac

n(5i dung cua Dgi h(5i aJng c6 dong thuang nien nam 2015) auqc dinh kem theo va la m(>t phfui

khong thS tach rai cua Nghi quySt nay.

No'i 11/tOn: - Cac thanh vien HDQT - Ban Ki~m soat Cong ty - Nguai uy quy~n cong b6 thong tin - Cong bao (SO' GDCK TpHCM, UBCKNN) - Cong b6 tren website DAG - Luu HC

CONG TY CO PHAN T~PDOANNHlfADONGA

CONG HOA xA H<)I CHU NGHIA VI~T NAM D(_)c l~p - T\f do - H~nh phuc

S6: 01/2015/BBH-DHDCD Ha N<)i, ngay 21thang04 nam 2015 BIEN BAN HOP

D~I H<)I DONG co DONG THUONG NIEN NAM 2015 CONG TY CP T~P DOAN NHlf A DONG A

Cong ty ca ph§n T~p doan Nh\fa Dong A Tn,i sa: Lo 1 - CNS - Cvm Cong nghi~p Ng9c H6i-Thanh Tri-Ha N9i;

Gi~y phep kinh doanh s6 0101099228 do Sa KHDT Ha N9i c~p · ngay 14111/2006 va dang kY thay d6i lfrn 6 ngay 08 thang 05 nam 2014

Muc dich cuoc hop:

1. Tb chuc D1;ti h9i d6ng cb dong thuc'mg nien nam 2015 theo quy dinh cua Phap lu?t va diSu 1~

Cong ty CP T?p doan Nhva Dong A;

2. Thong qua cac bao cao k€t qua nam 2014 cua Chu tich H<)i d6ng quan trt, Bao cao cua Tbng

Giam d6c di Su hanh va Ban Ki Sm so at Cong ty' thong qua phucmg an triSn khai nam 2015;

3. Thong qua cac n9i dung khac cua H9i d6ng quan tri trinh D1;ti h<)i d6ng c6 dong thuang nien

nam 2015;

4. Cac v~n dS khac theo n9i dung chucmg trinh;

Hom nay, ngay 21/04/2015, vao luc 9h30, t1;ti phong Lilac, tftng 1, khach.si;m Daewoo, 360 Kim

Ma, Ba Dinh, Ha N9i, Cong ty CP T?p doan Nhva Dong A ti€n hanh D1;ti h9i a6ng c6 dong thuang

nien nam 2015. Chuong trinh t6 chuc da ti€n hanh theo thu mai cho c6 dong va duqc thong qua.

I. DIEU KI~N TIEN HANH, THONG QUA QUY CHEV A NHAN SV D~I H()I

1. Thong qua Bien ban ki~m tra trr each ca dong tham d1;1· d~i h{H

K€t qua kiSm tra tu each d1;ti h()i duqc thong qua t1;ti Bien ban kiSm tra tu each c6 dong tham dv va

cong b6 trong d1;ti h9i nhu: sau:

Tbng s6 c6 dong du tu each tham dv: 12 nguai,

D1;ti di~n 11.4 3 3 .912 c6 phftn, chi€m 83 ,2 % v6n di Su l~.

D1;ti h9i d6ng c6 dong thuc'mg nien nam 2015 cua Cong ty c6 phftn T?p doan Nhva Dong Ada

du diSu ki~n dS ti€n hanh thee quy dinh cua Phap lu?t va DiSu l~ Cong ty. . .,. .,. .,.

2. Thong qua thanh vien Doan chii tjch, Ban thtr ky, Ban kiem tra tu; each co dong va kiem

phi~u t~i D~i h{H

Thanh phfln Doan chii toa:

a. Ong N guySn Ba Hung

b. Ong Ito Junichi

c. Ong An Quang Hi€u

Thanh phfln Ban thrr k£

Chu tich HDQT

D1;ti di~n quy JSEAGF

Thanh vien HDQT

Chu t9a

Thanh vien

Thanh vien

1

a. Ba Nguy Sn Minh Khue

b. Ba Duong L~ Hfuig

Thanh phfln Ban ki~m tra ttr each ca dong, Ban ki~m phi~u

a. Ong N guySn Tung Lam

b. Ba NguySn Thi Thanh Loan

c. Ba Vuong Thi Thanh Hoa

II. N<)I DUNG D~I H<)I

Tru6ngban

Thanh vien

Tru6ngban

Thanh vien

Thanh vien

1. Bao cao ell.a H(>i dBng quan tri v~ ho~t d()ng nam 2014 va djnh hrr6'ng nam 2015

Bao cao cua Ong NguySn Ba Hung - Chu tjch HDQT Cong ty vS:

1. Ho<;tt d9ng cua H9i d6ng quan tr! trong nam 2014

2. TiSn dQ thvc hi~n cac dv an duqc thong qua

3. Dinh hu6ng phat triSn nam 2015;

Trong bao cao, Ong Chu tjch neu Ien mQt s6 ho<;tt dQng cua H9i d6ng quan tr! trong t6 chfrc djnh

hu6ng va giam sat triSn khai cua Cong ty trong nam 2014, tinh hinh thvc hi~n kS ho<;tch, cac dv an

xay dvng ca ban con da dang, va dua ra d!nh hu6ng phat triSn nam 2015 Ctla to~m Cong ty.

2. Bao cao cua Trtr01lg Ban Ki~m soat Cong ty v~ tinh hinh tri~n khai ho~t d()ng cua H()i

dBng quan trj, TBng Giam dBc di~u hanh nam 2014 trmrc D~i h()i cA dong

Bao cao do ong Phan Vi~t Hung, Tru6ng ban kiSm soat Cong ty trinh bay. Theo d6, Ong Tru6ng

Ban kiSm soat da bao cao vs ho<;tt d9ng cua Ban kiSm soat Cong ty, danh gia vs tinh hinh ho<;tt

d<;mg san xu~t-kinh doanh nam 2014, ding nhu danh gia cong tac dinh hu6ng cua H9i ct6ng quan

tri, diSu hanh cua Ban T6ng Giam d6c Cong ty trong nam 2014.

3. Trmrng Ban ki~m soat dQc tO' trinh cua Ban Ki~m soat v~ vi~c h.ra chQn do·n vj ki~m toan

d()c l~p d~ ki~m toan va soat xet cac Bao c~o tai chinh ell.a cong ty trong nam 2015.

4. Bao cao cua TBng giam dBc di~u hanh v~ ho~t d()ng san xuit kinh doanh nam 2014 va

k~ ho~ch tri~n khai nam 2015

Bao cao cua Ong NguySn Ba Hung - T6ng giam d6c diSu hanh 'cong ty bao g6m:

1. T6ng hqp kSt qua ho<;lt dQng san xu~t-. kinh doanh nam 2014

2. Tinh hinh thvc hi~n kS ho<;lch tai chinh nam 2014

3. Danh gia nhfrng thanh qua d<;lt duqc nam 2014.

4. KS hOC;lCh va bi~n phap triSn khai nam 2015.

Trong bao cao, Ong T6ng Giam d6c t6ng kSt ho<;lt dQng san xuM kinh doanh nam 2014 cua t-Lmg Cong

ty thanh vien, hqp nh~t tinh hinh thvc hi~n toan T~p doan. Theo d6, d<;li di~n Ban diSu hanh Cong ty

cling danh gia cac m~t d<;lt duqc va chua d<;lt duqc trong nam 2014.

2

D6ng thai, v61 vi~c dam bao thvc hi~n chi tieu ma H(>i d6ng quan tri dS ra trong nam 2015, thay

mi[tt Ban diSu hanh, Ong T6ng Giam d6c ciing dua ra cac bi~n phap ck thi6t dS triSn khai trong

nam 2015 d6i v6i tirng B(> ph?n, Cong ty thanh vi en trvc thu(>c.

Cac bill phat biSu tren cua Chu tich HDQT, T6ng Giam d6c diSu hanh va Ban kiSm soat Cong ty k6t

thuc vao h6i IOh cilng ngay.

5. Ba Vo Thi Huong - thira iiy quy~n ciia HDQT dQc toan van Tir trinh s8 01/2015/TTr­

HDQT ciia HQi dang quan tr! v~ cac nQi dung trinh D~i hQi c6 dong thrrcmg nien nam 2015

6. Cac cA dong thao lu~n va ti~n hanh ho phi~u bi~u quy~t dBi v&i cac n9i dung t~i TO' trinh

sB 01/2015/TTr-HDQT

Cac c6 dong da chuySn Ien Doan chu t9a cac cau h6i tham lu~n

Doan chu t9a da tra lai cac cau h6i cua c6 dong, v6i cac n(>i dung t6m t~t nhu sau:

1. Ph?m Chi H6ng h6i: Trong Bao cao HDQT va T6ng Giam d6c cong ty danh gia kinh t6 nam

2015 vfin con nhiSu kh6 khan. Ban lanh d?o cong ty c6 d!nh hu6ng phat triSn kinh doanh trong

cac nam ti6p theo nhu th~ nao khi CO k~ hO?Ch tang v6n len 500 ty sau khi k6t thuc dgt phat hanh

tang v6n Ien 190 ty vira qua?

TRA LOI:

Nang cao niing lZ:Cc san xudt

- Ddu tu nha may san xudt profile

- Ngu6n w5n tang thi phat trdn du(JC c6ng ngh? mai, tdp c(in du(JC v6·i cac nha san xudt

hang ddu thi giai

Cong ty dang sil· di,mg ngu6n v6n vay 6' muc di) cao, sau khi tang v6n se b6 sung mi)t phdn

vao v6n luu di)ng di giam v6n vay.

- Ngu6n v6n ndng Zen, phat triin mi)t s6 san phdm m6·i

2. Mai Lan Thanh: Ban lanh d?o cong ty nh?n dinh, danh gia nhu th6 nao vS tinh tr?ng hi~n t~i

cua nganh? Df>ng thai, Ban lanh d?o c6 danh gia nhu th6 nao vS s6 lm;mg va ban ch~t cua cac d6i

thu c~. tranh cua cong ty?

TRA LOI:

Theo th6ng ke nganh v(it li?u xdy dZ:Cng tang truang 12-15%. C6 nhi&u san phdm cr;znh tranh, a(lc

bi?t la cac san phdm nh(ip khdu tit trung qu6c. San phdm cua DAG c6 nhiing thi mr;znh nhdt ajnh

nhu: san phdm DAG nghien cuu phong fl:J.C t(ip quan cua nguai Vi?t Nam, gia ca h<;Jp ly, phit hr;p

v6·i nhu cdu cua nguai tieu dung + h? th6ng a9i ly tit Biic vao Nam (61 d9i ly cdp 1, tren 100 ar;zi

ly cdp 2) + tinh thdn ddn ti}c, nguai VN uu tien dung hang Vi?t

3. Trftn Van Thanh - Cong ty c6 nSn tang kinh doanh t6t? Tuy nhien thanh khoan c6 phi6u cong

ty l?i th~p? Ban lanh d?o c6 bi~n phap nao dS cai thi~n vfin dS tren khong?

TRA LOI:

Trang thai gian tai, Cong ty se chu tr9ng vi?c xdy d~mg hinh anh a6i vai ccic nha adu tu:

3

)N GO I

\)(

n6

- Cong ty se cu 1 nh6m chuyen trach lam vi?c v<Yi cac nha adu tu

- Tich ClfC lam vi?c v<Yi cac quy adu tu, cac cong ty chung khoan ai thu hut cac nha adu tu

- T6 chuc mini road show ai gi<Yi thi?u san phdm

- TJ chuc tham quan nha may, tJ<ji thor.;zi trlfc tdp giua Ban lanh dr.;zo nha may vai cac nha

ddu tu, c6 dong

4. Nguy~n Hfru Dung - Duqc biSt cong ty dang dftu tu nha may san xuftt Profiled€ nang cao

nang Ive San xuftt d€ chiSm llnh thi truang va tang thi phk cua cong ty. DS nghi Ban Hinh d?O

cong ty cho biSt dv an tren bao gia se hoan thi~n va di vao san xuftt? Nha may dang d?t cong suftt

nhu thS nao va sau khi hoan thi~n dv an tren thi Ban lanh d?o c6 kS ho?ch ho?t d(mg san xuftt nhu

ths nao dS t?n dung cong suftt t6i da cua nha may?

TIU LOI:

DAG dang adu tu nha may profile ' aay la nha may profile l<Yn nhdt Dong Nam A, v6·i h? th6ng

thiit bi a6ng b(>, cong ngh? hi?n dr.;zi cita Chau Au va cac nu6·c hang adu thi gi<Yi.

C1;1 thi: hi?n tr;zi cty c6 h? th6ng may tr(>n di?n tu, h? th6ng may aim, h? th6ng khu6n.

Nha may nay di! kidn se di vao v4n hanh vao quy 312015. HI?n nay vd co· ban Nha may aang hoan

tdt vi?c nh4p may m6c thih bj va !dp rap

D~r an sau khi hoan thi?n di vao v4n hanh ~~ c6 tbng cong suftt tren 20.000 tftn/ nam dap ung duqc

nhu du khach hang trong ca nu6c

Sau phk thao lu~, cac c& dong tiSn hanh bi€u quySt d6i v6i cac n9i dung cua D?i h()i.

- 1 lh30, Ban ki€m phiSu tiSn hanh kiSm phiSu, trong thoi gian nay, D?i h9i nghi giai lao.

III. KET QUA THONG QUA cAc NQI DUNG D~I HQI

Sau gio nghi giai lao, Ong Nguy~n Tung Lam, Tru6ng Ban kiSm phiSu cong b6 kSt qua kiSm phiSu

bi€u quySt va kSt qua bftu cu thong qua cac n9i dung t?i Ta trinh s6 01/2015/TTr-HDQT, theo d6

cac n9i dung sau da duqc D?i h9i thong qua:

../ Thong qua cac bao cao da duqc H9i dfJng quan tri va Ban kiSm soat trinh bay t?i D?i h9i

v6i ty l~ Tan thanh d?t 100% Tbng s6 cb phk c6 quySn bi€u quySt ti;ti Di;ti h9i

../ Thong qua kSt qua kinh doanh nam 2014 v6i m9t s6 chi tieu chinh ~a phuong an chi tra cb

tire nam 2014 v6i ty l~ tan thanh di;tt 100% Tbng s6 cb ph~n c6 quySn bi€u quySt t?i D?i h()i .

../ Thong qua phuong an SXKD nam :2015 cua CTCP T?p doan Nhva Dong A v6i ty l~ tan

thanh di;tt 100% TfJng s6 cb phk c6 quySn biSu quySt t?i Di;ti h9i

../ Thong qua chu truong triSn khai dftu tu vao cac d\I an nam 2015 theo n()i dung ta trinh cua

H9i dfJng quan tri v6i ty l~ tan thanh di;tt 100% tbng s6 cb phftn c6 quySn bi€u quySt t?i D?i h()i .

../ Thong qua Phuong an phat hanh cb phiSu dS tang v6n diSu l~ Ien 500 ty theo phuang an

chi tiSt t?i Ph\1 h.ic 01 dinh kem Ta trinh s6 01/2015/TTr ngay 21/04/2015 cua H9i dfJng quan

tri v6i ty l~ tan thanh d?t 100% tbng s6 cb phk c6 quySn bi€u quySt t?i Di;ti h()i.

4

, T' H&·1

··.N ~

. ; l'' -~ u

:1. -;:::;:

./ Thong qua vi~c luu ky tren VSD va niem y~t b6 sung tren HOSE s6 c6 phiSu se duqc

chuySn d6i tu trai phi~u chuySn d6i phat hanh nam 2012 trong trucmg hqp trai chu thvc hi~n

quy~n chuySn d6i c6 phiSu theo Phuang an phat hanh trai phiSu chuySn d6i nam 2012. Uy

quy~n cho HDQT thvc hi~n vi~c luu ky, niem ySt b6 sung nay, va thay d6i sua d6i V6n di~u l~,

Gi&y dang ky kinh doanh cua cong ty cho phu hqp thay d6i tren, v&i ty l~ tan thanh d?t 100%

t6ng s6 c6 ph~n c6 quy~n biSu quySt t?i D?i hQi .

./ Thong qua n9i dung b6 sung va sua d6i Di~u l~ cong ty c6 phk t~p toan nhva Dong A cho phu hqp v&i Lu~t Doanh nghi~p nam 2014 v&i cac n9i dung chi tiSt t?i Ph\l l\1c 02 cl'ia To

trinh s6 01/2015/TTr-HDQT ngay 21/04/2015, v&i ty l~ tan thanh d?t 100% t6ng s6 c6 ph~n c6

quy~n bi~u quySt t?i D?i hQi .

./ Cac Ong/Ba sau day da trung cu thanh vien H9i d6ng quan tri va thanh vien Ban Ki~m soat

Cong ty c6 ph~n t~p doan Nhva Dong A nhi~m ky 2015 -2019:

a. Thanh vien H9i d6ng quan tri

1. Ong NguySn Ba Hung

11. Ba Tr~n Thi Le Hai

lll. Ong Ito Junichi

IV. Ong An Quang HiSu

V. Ba NguySn Thi Tinh

b. Thanh vien Ban KiSm soat

1. Ba Phan Thi Thuy Ha

11. Ong Ph?m ThS Hoang

111. Ba Ha Thi My H?nh

./ Thong qua vi~c uy quy~n cho HDQT,, Ban T6ng Giam d6c, Chu tich cong ty con Iva ch9n

d6i tac tin d\lllg, ky hqp d6ng tin d\}ng thvc hi~n vay v6n trung, dai h?n d€ ph\lc V\l ho?t d(mg

san xu&t kinh doanh cua cong ty my va cac cong ty con trong nam 2015, v&i ty l~ tan thanh d?t

100% t6ng s6 c6 phk c6 quy~n bi€u quySt t?i D?i hQi .

./ Thong qua muc thu lao cho HDQT, Ban kiSm soat nam 2014 v&i ty l~ tan thanh d?t 100%

t6ng s6 c6 phk c6 quy~n bi€u quySt t?i D?i hQi .

./ Thong qua Danh sach cac Cong ty ki€m toan va uy quy~n cho HDQT quy~t dinh Iva ch9n

m9t trong cac Cong ty kiSm toan trong Danh sach lam dan vi ki€m toan va soat xet cac Bao cao

tai chinh cua Cong ty trong nam 2015, v&i ty l~ tan thanh d?t 100% t6ng s6 c6 ph~n c6 quy~n

bi€u quy~t t?i D?i h<)i .

./ Thong qua Chu t!ch HDQT duqc kiem nhi~m T6ng Giam d6c, v&i ty l~ tan thanh d?t 100%

t6ng s6 c6 phk c6 quy~n biSu quySt t?i D?i h9i

5

~ .''\ .1

~ ' 9

Bien ban hQp D<;ti h(>i d6ng c6 dong thu0ng nien nam 2015 cua Cong ty C6 phfui T~p doan Nhva

Dong A g6m 06 trang do Ban thu ky ghi l?i d~y du, trung thµc di~n bi@n d<;ti h{)i, duqc dQc t?i D?i

h9i va duqc cac D?i bi~u c6 dong tham d\f d?i h9i thong qua vao h6i 12h25' cimg ngay.

D~i h{H dBng ca dong thu0ng nien nam 2015 CONG TY co PHAN T4P DOAN NHlf A DONG A

Thrr ky d~i h(H

J' * .

6

DAG T~P'EJOAN NHl,fA£>0NGA

TO' TRiNH CUA HOI DONG QUAN TRI • •

· N(>i dung thong qua t~i E>~i h(>i dong c6 dong thll'<Yng nien 201 s

t .

Ha N9i, 0412015

1 TO' trinh thong qua trong Dc;zi Mi adng c6 tl6ng 2015

CONG TY CO PHAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VI:E:T NAM TAP DOAN NHUA DONG A DQc l~p-T\f do - H~nh plnic

. HOI DONG QUAN TRJ Ha N9i, ngay 21 thang 04 nam 2015

S6: OJ 12015/TTr-HDQT

TO TRINH CUA H(>I DONG QUAN TRJ Thong qua cac nQi dung cua D~i hQi d6ng cA dong thrrO'ng nien nam 2014

Kinh thrra: Cac quy vi cA dong

Can cu Lu4t Doanh nghi?p s6 6812014/QHl 3 ngay 2611112014;

Can dr Lu(lt Chung khoan s6 7012006/QHl 1 ngay 2910612006 va cac van ban hu(mg ddn;

Can cu Lu4t Chung khoan sU:a a6i b6 sung s6 6212010/QH ngay 2411112010 va ccic van ban

huangddn;

Can cu Di~u !¢ cua Cong ty c6 phdn T(lp aoan Nh~ra Dong A; Can cu kit qua san xudt kinh doanh cua Cong ty nam 2014;

Can cu ki hot;1ch san xudt kinh doanh nam 2015.

H9i dbng quan tri Cong ty cb phfui T?p doan Nhva Dong A kinh d~ nghi Dc;ti h9i d6ng cb dong cho y ki€n v~ cac n9i dung dc;ti h(>i, nhu sau:

1. Thong qua cac bao cao sau da dmfc H(H dBng quan tr! va ban ki~m soat trinh bay ti.ti Bi.ti hi)i:

- Bao cao tai chinh nam 2014 da duqc ki€m toan bai Cong ty Ki€m toan va dinh gia Vi~t Nam

(VAE);

- Bao cao cua H9i dbng quan tri

- Bao cao cua T6ng Giam d6c danh gia tinh hinh san xu~t kinh doanh nam 2014;

- Bao cao cua Ban ki€m soat v~ hoc;tt d(>ng quan ttj, di~u hanh cong ty CUa H9i dbng quan ttj va TfJng

giamd6c;

2. Thong qua k~t qua kinh doanh nam 2014 v6i mi)t sa chi tieu chinh va Phll'O'ng an _chi tra cA

trrc nam 2014 nhll' sau:

TfJng tfil san:

Doanh thu thufui nam 2014:

Lqi nhu~n trn&c thu€ 2014:

Lqi nhu~ sau thu€ 2014:

Lqi nhu~ chua phan ph6i:

794.460.219 .140 d6ng

1.107.965.005.487 d6ng

32.770.184.687 d6ng

29.565.078.784 d6ng

30.582.613.998 d6ng

Phll'O'llg an phan phBi lQi nhu~n nam 2014

Quy dv phong tai chinh: 5% Lqi nhu~ sau thu€;

Quy khen thuang, phuc lqi: 2,5% Lqi nhu?n sau thu€;

Thuang Ban quan ly di~u hanh Cong ty mv va cac Cong ty con: 2,5% Lqi nhu~n sau thu€;

Quy dv trfr b6 sung v6n di~u l~: 5% Lqi nhu?n sau thu€;

Ta trinh thong qua trong fJ{li h9i tJ6ng c6 t16ng 2015 2

\.

Tra c6 tuc bing c6 phiSu:

Quy d~u tu phat triSn:

Ty l~ 10% tren v6n di~u l~ ( c6 dong sa hfru 10 c6 ph~n

duqc nh~ c6 tuc bing c6 phiSu la 01 c6 ph~n). Phuong an

chi tra duqc trinh bay tq.i Phuong an phat hanh c6 phi~u

tang v6n Di~u l~ nam 2015.

Toan b9 Lqi nhu~n sau thuS con lq.i sau khi tra c6 tuc va

trich l~p cac Quy neu tren.

3. Thong qua phu-O'ng an SXKD nam 2015 ciia CTCP T~p doan Nh\fa Dong A. v&i cac chi tieu

chinh nhu sau:

Doanh thu:

Lqi nhu~ sau thuS:

Ty l~ chi tra c6 tuc:

1.13 9 ty d6ng

36,4 ty d6ng

80% lqi nhu~ sau thuS.

4. Thong qua chii tru-O'ng tri~n khai d§u tu vao cac dl;l· an nam 2015 nhu sau:

- D~n thang 6 nam 2015 hoan thi~n va dua vao hoq.t dc)ng nha xuang profile.

- Th6ng nh~t chu trnong d~u tu can cu vao kS hoq.ch tang giam tai san c6 dinh va xay d\mg ca

ban nam 2015. Dq.i hc)i d6ng c6 dong uy quy~n cho HDQT phe duy~t muc, tiSn de), hinh thl'.rc,

ngu6n v6n d~u tu can cu tinh hinh san xu~t kinh doanh va tinh hinh tai chinh cong ty.

5. Thong qua phu-O'ng an phat hanh cB phi~u d~ tang vBn di~u I~ Ien 500 tY theo phu-O'ng an chi ·

ti~t trong Phl;l ll;J.C 01.

6. Thong qua vi~c luu ky tren VSD va niem y~t bB sung tren HOSE sB cB phi~u se du·Q'c chuy~n

dBi tir trai phi~u chuy~n dBi phat hanh nam 2012 trong tru-O'ng hQ·p trai chii th\fc hi~n quy~n

chuy~n dB.i cB phi~u theo Phu-O'llg an phat hanh trai phi~u chuy~n dBi nam 2012. Uy quy~n cho

HDQT th\fc hi~n vi~c luu ky, niem y~t bB sung nay, va thay dBi sfra dBi VBn di~u I~, Gifty dang ky

kinh doanh ciia cong ty cho phu hQ'P thay dBi tren.

7. Thong qua vi~c bB sung va sfra dBi Di~u I~ Cong ty cB ph§n t~p toan nh\fa Dong A cho phu

hQ·p v&i Lu~t Doanh nghi~p 2014 v&i cac n{H dung chi ti~t t~i Phl;l ll}.c 02. Di~u l~ sua d6i se c6 hi~u

lµc kS tu ngay 01/07/2015.

8. B§u l~i nhi~m k)r 05 nam (tir nam 2015 d~n nam 201~) thanh vien H{H dBng quan tr! va Ban

ki~m soat. Danh sach d~ cfr thanh vien HDQT va Ban Ki~m soat trong Phl;l ll;lc 03.

9. Uy quy~n cho HDQT, Ban TBng Giam dBc, Chii tjch cong ty con l\fa chQn dBi tac tin d1;1ng, k.Y

hQ'P dBng tin d1;1ng th\fC hi~n vay v6n trung, dai h~n d~ ph1;1c v1;1 ho~t d{)ng san xuftt kinh doanh

ciia cong ty m~ va cac cong ty con trong nam 2015

10. Thong qua mti'c thu lao cho HDQT, Ban ki~m soat nam 2014, c1;1 th~ nhu sau:

Thu lao cho HDQT 01 nam la 547.800.000 d6ng, trong d6 thu lao. cho Chu tich HDQT la

475 .200.000 d6ng, thu lao cho Ph6 chu tich HDQT la 39.600.000 d6ng; thu lao cho cac thanh vien con

lq.i HDQT la 11.000.000 d6ng.

3 Ta trinh thong qua trong fJr;ii h9i ar3ng c6 dong 20 I 5

Thu lao cho Ban kiSm soat 01 nam la 35.200.000 d6ng, trong d6 th"L1 lao cho Tmcmg Ban kiSm soat

la 14.080.000 d6ng, thu lao cho thanh vien Ban kiSm soat la 10.560.000 tri~u d6ng.

Ph~n lgi nhucfm vugt kS ho~ch sau khi da trir thuS va cac chi phi theo quy dinh se dugc trich thm:'mg

t6i da khong qua 5% cho HDQT, BKS va Ban DiSu hanh.

Ca nhan cac thanh vien HDQT, BKS tµ chiu thuS thu nh~p ca nhan (nSu c6).

11. Thong qua Tcr trinh ciia Ban Ki~m soat s6 01/2015/TTr-BKS ngay 21104/2015 v~ vi~c h!a chc;m

dO'n vi ki~m toan th\).'C hi~n ki~m toan va soat xet cac bao cao tai chinh nam 2015 ciia Cong ty.

12. Thong qua Chii tjch HDQT dm;rc kiem nhi~m TBng Giam a6c.

4 TO trlnh thong qua trong £)(1i h9i aJng c6 a6ng 20 I 5

PHl} Ll}C 01: PHUONG AN PHAT HANH CO PHIEU TANG VON DIEU L~

1. Can err phap ly cho vi~c phat hanh cA phi~u

Can cu Lw# Doanh nghi?p s66012005/QHl1ngay2911112005;

Can etc Lu(lt Chung khoan s6 7012006/QHl 1 ngay 2910612006 va cac van ban hu(mg ddn;

Can cu Lu(lt Chung khoan sua adi bJ sung s6 6212010/QH ngay 2411112010 va cac van ban

hu6ng ddn;

Can cu Di€u I? Cong ty CJ phdn T(lp aoan Nh11a Dong A; Can Ctf vao kd hor;zch san xudt kinh doanh Ctta Cong ty cJ phdn TcJ,p aoan Nh~ra Dong A.

2. Thong tin v~ tA chrrc phat hanh

Ten Cong ty: Cong ty c6 phk T~p doan Nhµa Dong A Ma cht'.mg khoan: DAG

Dia chi: Tkg 9-Thap Tay-Building 28 T~ng, Lang Qu6c tS Thang Long, C~u Gi~y, Ha N(>i.

Di~n tho?i: 04 3793 8686 Fax: 04 3793 8181

KSt qua ho?t dc)ng kinh doanh 3 nam gk nh~t ... >.· .•. /• .· Nam 2012 , H-.;r . N~m :2oi3 "· · · , .. x v,1 Nani 2014 .;,';' ._,

Chi tieu 11.•

.'' ~.·' ',-. (trieu ct6n2) , (trieu _116~2) 7

··' : .·· ,, · (fri~u dBn2) ~: •'< ·•X ! ..... -'.'-,' <

T6ng gia tri tai san ..

634.139 695.089 794.460

Doanh thu thuftn 893.455 1.000.976 1.107.965

Lqi nhu~n g9p 101.920 95.171 91.971

Le.Yi nhu~n thufin tU- HDKD 27.424 29.931 31.285

Lqi nhu~n tnr6·c thuB 27.856 30.509 32.770

Lqi nhu~n sau thu~ 23.892 26.765 29.565

Lai cu ban tren c6 phi~u (d6ng/CP) 1.831 1.947 2.150

KS hO?Ch kinh doanh nam 2015-2017

. ·',L'~';_it. Clii"ti~u ~ '· ' '' ' ) D&n vi tinh ., Nam 2q1s+.'?;;' .. .~'-N .. ~rv-201,'6> '0i.; , .. , N'a:rii-:tof7· · '. : • ' -, ' "< < •;,;J- .:.~;>~~,;' . X '\-• . . ...

~-' :,.·:'v?,< ~--"·'\·, . '.'\;,:-- ·~-- ,, '.).: . . - . - 'it " ,:•'.;- _ '6 ~--:· ; .-. . '< ._,,~ •. -;'" ......

V6n di~u I~ Tri~u d6ng 190.000 500.000 500.000

Doanh thu Tri~u d6ng 1.139.316 1.474.958 1.762.162

L9·i nhu~n tm&c thu~ Tri~u d6ng 48.937 88.865 121.171

Lqi nh~n sau thuB Tri~u d6ng 36.703 69.315 94.514

Ty I~ lqi nhu~n sau thuS/DT % 3,22% 4,70% 5,36%

Ty I~ lqi nhu~n sau thuSNDL % 19,32% 13,86% 18,90%

c6 t(rc % 10% 10% 10%

Lai cu ban tren c6 phi~u D6ng/cp 1.931 1.386 1.890

3. PhtrO'ng an phat hanh:

HDQT Cong ty Cb phk T~p doan Nhµa Dong A xay dµng va d~ xu~t phucmg an tang v6n di~u

l~ thong qua phat hanh them c6 phiSu nhu sau:

5

c c

)

Ten c6 phiSu phat hanh: c6 phiSu Cong ty c6 phftn T?p doan Nhva Bong A

S6 luqng c6 phftn trn6c khi phat hanh: 19.000.000 (Mueri chin tri~u) c6 phftn.

s6 luqng c6 phftn phat hanh: 31.000.000 (Ba muai m6t tri~u) c6 phftn.

s6 luqng c6 phftn sau khi phat hanh: 50.000.000 (Nam muai tri~u) c6 phftn.

Lo~i c6 phftn phat hanh: C6 phftn ph6 thong.

M~nh gia phat hanh: 10.000 (Mueri ngan) d6nglc6 phftn.

Tyl~ s6 c6 phftn phat hanh tang them/T6ng s6 c6 phftn hi~n c6: 163,16%

Thai gian dl,l' kiSn phat hanh: Quy III nam 2015.

s6 luqng c6 phftn phat hanh them duqc phan ph6i theo cac plmang thuc sau:

a. Tra ca tfrc b~ng ca phi~u

s6 luqng c6 phftn phat hanh: 1.900.000 c6 phftn

D6i tuqng phat hanh: C6 dong hi~n hfru c6 ten trong Danh sach c6 dong t~i Ngay dang ky

cu6i cling hu6ng c6 tuc.

Ty l~ thl,l'c hi~n: 10%/v6n diSu l~ (M6i c6 dong s& hfru 10 c6 phftn duqc nh~n 1 c6 phftn m6i).

Phuang an lam tron, phuang an XU ly c6 phiSu le khi phat hanh c6 phiSu tra c6 tuc: Phftn le

th?p phfm cua s6 luqng cb phiSu phat hanh tra c6 tuc ma cb dong hi~n hfru duqc nh?n (nSu

c6) se duqc lam tron xu6ng dSn hang dan vi. s6 cb phiSu le phat sinh do lam tron se duqc

Cong ty mua l?i lam c6 phiSu quy v¢1. gia 10.000 d6ng/c6 phftn. s6 tiSn ma Cong ty bo rad~

mua l~i s6 c6 phiSu le phat sinh nay se duqc tra cho cb dong s& hfru c6 phiSu c6 phftn le th?p

phan.

Ngu6n thl,l'c hi~n: Lqi nhu?n sau thuS nam 2014.

b. Phat hanh cho Thanh vien H(H dAng quan trj, Ban ki~m soat, can b() cong nhan vien:

S6 luqng c6 phftn phat hanh them: 950.000 c6 phftn

Lo~i c6 phftn phat hanh: c6 ph§n phb thong, h?n chS chuy~n nhuqng trong vong 01 nam k~

tu ngay hoan thanh dqt phat hanh

M~nh gia phat hanh: 10.000 d6ng/c6 phk

Gia phat hanh: 10.000 d6nglc6 phk

Tieu chufui va Danh sach Thanh vien H9i d6ng quan tri, Ban ki~m soat, can b9 cong nhan

vien duqc mua cb phftn, BHDCD uy quySn cho H9i d6pg quan tri quySt dinh.

Sf> luqng c6 phftn ma Thanh vien H(>i d6ng quan tri, Ban ki~m soat, can b9 cong nhan vien

duqc quySn mua nhung tu ch6i mua se uy quySn cho H9i d6ng quan tri Cong ty phan ph6i l~i cho cac Thanh vien H9i d6ng quan tri, Ban ki~m soat, can b9 cong nhan vien khac v6i gia

phat hanh la 10.000 d6ng/c6 phk.

c. Phat hanh cho ca dong hi~n hfru

- s6 luqng c6 ph§n phat hanh: 19.000.000 c6 ph§n

- Gia phat hanh: 10.000 d6ng/c6 ph§n

- Ty l~ thµc hi~n: 1: 1 (1 cb ph§nduqc hu6ng 01 quy€n, 01 quySn. duqc mua 01 cb ph§n

m6i).

- Phuang an xu ly c6 phiSu c6 dong tu ch6i quySn mua:

6

.( :( £

(

. '

s6 lugng c6 phiSu ma c6 dong hi~n hfru dugc mua nlmng tu ch6i mua toan b9 ho~c m9t phlin se dugc uy quy~n cho H9i dbng quan tri Cong ty phan ph6i l~i cho cac d6i tugng khac, v6i gia ban bllng gia chao ban cho c6 dong hi~n huu (10.000 dbng/c6 ph§n), dam bao dgt phat ha.uh tang v6n dugc thanh cong va dem l~i lgi ich cho c6 dong va Cong ty.

d. Phat hanh cho cA dong chi~n Im.re

- S6 lugng c6 phlin phat hanh: 9.150.000 c6 ph§n.

Uy quy~n cho HBQT h;ra ch9n va l~p danh sach c6 dong chiSn luge~ quySt dinh s6 lugng

c6 phftn phat hanh cho tirng c6 dong chiSn luge. c6 dong chiSn luge la cac ca nhan, t6

chuc dugc uy quy~n cho HBQT Cong ty h;ra ch9n dva theo cac tieu chi sau:

~ Ca nhan, t6 chuc c6 nhi~u kinh nghi~m trong quan ly va di~u hanh, c6 th~ h6 trg cong

ty v~ cong ngh~; dao t~o ngubn nhan Ive;

~ Ca nhan, t6 chuc ti~m Ive tai chinh; quan tri doan11 nghi~p; gil'1p cong ty phat tri~n

ngubn nguyen li~u va thi truang tieu th1,1 san ph~m;

~ Ca nhan, t6 chuc c6 cam kSt trong vi~c h6 trg ho~t d9ng kinh doanh cua Cong ty va

cam kSt g~n b6 lau dai v6i Cong ty;

- Gia ban: Uy quy~n cho HDQT cong ty dam phan v6i c6 dong chiSn luge dugc h,ra cl19n

va quySt dinh gia ban c6 ph§n, dam bao gia chao ban cho c6 dong chiSn luge cao han gia

ban cho c6 dong hi~n hfru va khong th~p han gia tri s6 sach t~i thai di~m cu6i quy g§n

nhM tru6c khi thvc hi~n chao ban.

- c6 ph§n phat hanh cho c6 dong .chiSn luge bi h~n chs chuy~n nhugng trong thai h~n 1

nam k~ tu ngay hoan thanh dgt chao ban.

e. Nguyen tic xac djnh gia phat hanh

Dµa tren CO' sa gia tri s6 sach, gia thi truang va danh gia muc d9 pha loang c6 ph§n d\r kiSn

sau khi phat ha.uh

- Gia tri s6 sach(t~i thai di~m 31/12/2014, theo BCTC da ki~m toan nam 2014):

Gia tri s6 sach tren m6i c6 phlin

=

v 6n chu sa hfru

Khoi lugng co phieu da phat ha.uh - Co phieu quy

189.625.512.579 13.791 dbng/CP 13.750.000

- Gia thi truang t~i thai di~m phat hanh:

T~i thai di~m ch6t danh sach thµc hi~nquy~n mua c6 phiSu phat hanh them, gia thi truang

cua c6 phiSu Cong ty se dugc di~u chinh theo cong thuc sau:

Ppl

=

Trong a6:

Pt+ Prl *11 +Pr2*l2+Pr3*I3 + Pr4*l4

1 + 11+12 + I3 + 14

15.000 +[0 * (10/100)] +[10.000 * (0,95/19)]+

[10.000 * (1/1)]+[12.800 * (9,15/19)]

1 + 10%+5%+ 100%+48, 16%

= 12.032

dbng/c6 ph§n

7

-.i

ll . )

JI

)

);> Ppl: la gia c6 phiSu pha loang;

);> Pt: 15.000 d6ng/c6 phftn (Gia gia dinh ngay ch6t danh sach dS thµc hi~n quySn);

);> Prl: O d6ng/c6 phftn (Gia phat hanh c6 phiSu d~ tra c6 ti'.rc b~ng c6 phiSu);

);> Pr2: 10.000 d6ng/c6 phftn (Gia chao ban cho can b9 cong nhan vien);

);> Pr3:10.000 d6ng/c6 phftn (Gia phat hanh cho c6 dong hi~n hfru dS thvc hi~n quySn mua c6 phiSu phat hanh them);

);> Pr4: 12.800 d6ng/c6 phftn (Gia chao ban cho c6 dong chiSn luge);

);> I1: 10% (Tyl~ tang v6n trong tmemg hqp tra c6 ti'.rc b~ng c6 phiSu).

);> 12:5% (Ty l~ tang v6n d6i v&i vi~c phat hanh c6 phiSu cho CBCNV, ty l~ tang v6n nay dugc tfnh = 950.000 c6 phftn phat hanh them cho CBCNV/19.000.000 e6 phftn dang luu hanh).

);> I3: 100% (Ty l~ tang v6n trong tmemg hqp thvc hi~n quySn mua c6 phiSu phat hanh them d6i v&i c6 dong hi~n hfru) .

);> 14:48,16% (Tyl~ tang v6n d6i v&i vi~c phat hanh c6 phiSu cho c6 dong chiSn luge, ty l~ tang v6n nay dugc tinh = 9.150.000 c6 phftn phat hanh them cho c6 dong ehiSn lugc/19.000.000 c6 phftn dang luu hanh).:

D(Jt phat hanh c6 phdu cua Cong ty du(Jc chao ban cho cho c6 dong hi?n hfru, CBCNV va

d6i tac chdn lu(Jc. Do tfnh chdt cua d6i tu<;mg phan ph6i, d6ng thai din cu vao tinh hinh thf

truang chung khoan, nhu cdu sir dl:lrzg v6n cua Cong ty, gia trf thf truang va gia trf s6 sach

cua c6 phdu Cong ty du(JC tfnh toan, ci1ng nhu tren CO' sir phan tfch mfrc d(J pha loiing gia,

gia chao ban c6 phiiu cho c6 dong hi?n huu va CBCNV la 10. 000 d6ng!c6 phdn. Gia chao

ban cho d6i tac chiin lu(Jc se uy quyJn cho HDQT dam phan va quyit djnh nhung cao han

gia ban cho c6 dong hi?n hfru va kh6ng thdp gia trf s6 sach cua Cong ty tc;ti thai didm cu6i

quy gdn nhdt trul!c khi thl:fc hi?n chao ban.

• Xu ly s6 c6 phiSu c6 dong hi~n hfru tlr bo quySn mua: s6 lugng c6 phiSu ma c6 dong hi~n hfru dugc mua nhung tu ch6i khong mua toan b9 ho~c m(>t phftn va s6 c6 phiSu le phat sinh sau khi phan ph6i cho c6 dong hi~n hfru, se dugc uy quySn cho H(>i d6ng quan tri Cong ty phan ph6i l~i cho cac d6i tuqng khac v6i gia ban bkg gia chao ban cho c6 dong hi~n hfru, dam bao dqt phat hanh tang v6n dugc thanh cong.

• Xu ly s6 e6 phiSu d6i tac tu bo quyS~ mua: s6 lugng c6 phiSu c6 dong ehiSn luge d~rge lva ch9n tu bo quySn mua dugc DHDCD uy quySn cho H(>i d6ng quan tr! Cong ty chao ban cho cae d6i tugng khac dap ung dugc cac tieu chi lva ch9n c6 dong chiSn luge neu tren voi muc gia cao hem gia ban cho c6 dong hi~n hfru va khong th~p gia tri s6 sach cua Cong ty tc;ii thoi diSm cu6i quy gftn nh~t tm&c khi thvc hi~n chao ban, dam bao dqt phat hanh tang v6n dugc thanh cong.

• Xu ly trong truemg hqp khong chao ban hSt s6 c6 phiSu dang ky phat hanh: Trong truong hqp kSt thuc thoi gian chao ban theo quy dinh, Cong ty khong chao ban hSt s6 c6 phiSu nhu dang ky, s6 tiSn thu dugc tu dqt phat hanh khong du theo dung dv kiSn, dS thvc hi~n nhtmg dv an da dugc d~i h(>i d6ng c6 dong thong qua, tuy tinh hinh thvc tS, DHDCD uy quySn cho HDQT thvc hi~n cac giai phap nhu sau:

- Xin gia h~ dqt chao ban dS tiSp tl,lc chao ban n6t s6 c6 phiSu con lc;ii;

- TiSn hanh b6 sung ngu6n v6n con thiSu thong qua vay ngan hang theo cac Hqp d6ng tin

dl,lng ...

3. PhrrO'ng an sir dl).ng vBn thu drrQ'c. tir dQ't chao ban

8

~

.a

N(

p )A

N

• T6ng s6 ti€n t6i thiSu dµ kiSn thu duc;rc tu dc;rt phat hanh:

Hinh thrrc Gia chao

ban Tra c6 tuc b~ng c6 phi@u -Phat hanh cho CBCNV 10.000 Phat hanh cho c6 dong hi~n hliu 10.000 Phat hanh cho co dong chien luc;rc ( dµ ki@n) 12.800 TBng d)ng

• Phuong an SU d\mg v6n thu duc;rc tu dc;rt chao ban:

- D~u tu vao cong ty con: 79 ,8 ty

SLCP phat hanh 1.900.000

950.000 19.000.000

9.150.000

31.000.000

SB ti~n thu dUQ'C

-9.500.000.000

190.000.000.000

117.120.000.000

316.620.000.000

- D~u tu mua sfun may m6c, thi@t bi ki~n toan nang l\TC san xu~t: 110 ty

- B6 sung v6n luu d()ng:126,82 ty

4. Cac n(H dung khac

H()i d6ng quan tri Cong ty kinh trinh DHDCD thong qua cac n()i dung sau:

- Thong qua vi~c luu ky bb sung toan b() s6 luc;rng cb ph~n m6i phat hanh tren Trung tam luu

ky chung khoan Vi~t Nam va niem ySt b6 sung toan b() s6 luc;rng cb ph~n m6i phat hanh tren

Sa Giao dich chung khoan TP HCM.

- Uy quy€n cho HDQT thµc hi~n vi~c ~~a dbi, bb sung Di€u 1~ Cong ty lien quan dSn vi~c thay

d6i muc v6n di€u l~ sau khi hoan t~t dc;rt phat hanh.

Uy quy€n cho HDQT Cong ty thvc hi~n vi~c xu ly c6 phi@u ma cb dong hi~n hfru, ct6i tac

dm;rc lµa ch9n tu b6 quy€n mua; thµc hi~n cac bi~n phap xu ly trong truang hc;rp khong chao

ban hSt s6 cb phiSu dang ky phat hanh; di8u chinh vi~c phan bb, su dl)ng ngu6n v6n huy d(mg

dugc cho phu hc;rp v6i tinh hinh thµc tS va bao cao DHDCD g~n nh~t v8 cac n()i dung diBu

chinh nay.

- Uy quyBn cho HDQT l~p phuong an sir d\mg v6n thu duc;rc tu dc;rt chao ban chi tiSt.

- Uy quy€n cho HDQT Cong ty thµc hi~n cac cong vi~c khac lien quan nh~m dam bao thanh

cong cua dc;rt phat hanh.

9

' J

'1

Phi}. ll}.c 2: Tcr trinh 01/2015/TTr-HDQT nQi dung thong qua t~i DHDCD thrrerng nien nam 2015 Kho an,

fil\IC N{>i dung di~u chinh N{H dung cii di~u chinh

Kho an Cong ty c6 the tang von dieu l~ khi dugc D?i h9i dong co Cong ty c6 the tang van dieu l~ khi dugc D?i h9i dong co dong 2 Di~u dong thong qua va phu hgp v&i cac quy dinh cua phap lu?t. thong qua va phu hgp v&i cac quy dinh cua phap lu~t. 5: Trong trubng hgp D?i h9i d6ng c6 dong thong qua phuong

an phat hanh trai phi€u c6 th6 chuy6n d6i thanh c6 phfrn cua Cong ty va/ho~c trai phi€u kem theo cac ch1rng quy€n d~t mua cho phep nguai n~m gift ch1rng quy€n dugc mua c6 phfrn cua Cong ty, t?i thai diSm nguai nb gift cac trai phi€u neu tren thl,rc hi~n quy€n chuy6n d6i va/ho~c quy€n d~t mua theo quy d!nh cua phuong an phat hanh da dugc phe duy~t, v6n di€u l~ cua Cong ty se dugc tang len tuong (mg v&i s6 c6 phfrn da dugc chuySn d6i ho~c d~t mua va Cong ty se phat hanh cho nhfrng ngum n~m gift tt:ai phi€u va/ho~c ch1rng quy€n neu tren s6 c6 phk m&i tuong (mg theo quy dinh cua phuong an phat hanh da dugc phe duy~t.

Kho an Co phan ph6 thong phai dugc uu tien chao ban cho cac co Co phful ph6 thong phai dugc uu tien chao ban cho cac co dong 6 E>i~u dong hi~n hftu theo ty l~ tuong (mg v&i cy l~ so hfru c6 phfrn hi~n hfru theo cy l~ tuong (mg v&i tY l~ so hfru c6 phk ph6 5: ph6 thong cua hQ trong Cong ty, trir truang hgp D?i h9i thong cua hQ trong Cong ty, trir trubng hgp D?i h9i d6ng c?

d6ng {;6 dong quy dinh khac. Cong ty phai thong bao vi~c dong quy dinh khac. Cong ty phai thong bao vi~c chao ban co chao ban c6 phk, trong thong bao phai neu r5 s6 c,6 ph~ ph~n, trong thong bao phai neu r5 ~6 c6.phk dugc chao ban dugc chao ban va thai h?TI dang kY mua phu hgp (toi thieu va thai h?n dang kY mua phu hgp (toi thieu hai muai ngay lam hai muai ngay lam vi~c) dS c6 dong c6 thS dang kY mua. vi~c) dS c6 dong c6 thS dang kY mua. s6 c6 phk c6 dong s6 c6 phfrn c6 dong khong dang kY mua h€t se do H9i d6ng khong dang kY mua h€t se do H9i d6ng quan tri cua Cong ty quan tri cua Cong ty quy€t dinh. H9i d6ng quan tri c6 thS quy€t dinh. H9i d6ng quan tri c6 thS phan ph6i s6 c6 phfrn d6 phan ph6i s6 c6 phk d6 cho cac d6i tugng theo cac di€u cho cac d6i tugng theo cac.di€u ki~n va each three ma H9i d6ng ki~n va each three ma H9i d6ng quan tri thfry la phu hgp, quan tr! thfry la phu hgp, nhung khong dugc ban s6 c6 phk d6 nhung kh6ng dugc ban s6 c6 phk d6 theo cac di€u ki~n theo cac di€u ~i~n thu~n lgi hon so v&i nhfrng di€u ki~n d~ cha9 thu?n lgi hon so v&i nhfrng di€u ki~n da chao ban cho cac ban cho ~ac co dong hi~n hfru, trir truang hgp !=>?i ?9i dong co c6 dong hi~n hfru, trir trubng hgp D?i h9i d6ng c6 dong dong chap thu~n khac ho~c trong trubng hqp co phan dugc ban chfrp thu~n khac ho~c trong trubng hgp c6 ph§n dugc ban

10 u · l _ r ... :'\ .-:-..... -

Khoan, muc

NQi dung di~u chinh NQi dung cii d'i 1eu chinh

qua Sa Giao dich Chung khoan/ Trung tam Giao dich qua Sa Giao dich Chung khoan/ Trung tam Giao dich Chtrng Chtrng khoan khoan

Dieu 6 Chtrng chi/ Chtrng nh~n co phieu Chtrng chi co phieu 1. cb dong cua Cong ty duqc cAp chtrng chi ho~c chtrng 1 .. Cb ~ong cua Cong ty ~uq~ cAp chtrng chi. ho~p chtrng nh~ nh~ cb phi€u tuong trng v&i s6 cb phfrn va lo?i cb phk s6 CO phieu tuong trng VcJi SO CO phan Va lo?i CO phan Sa hfru, trir hfru, trir trubng hqp quy dinh t?i Khoan 7 cua DiSu 6. trubng hqp quy dinh t?i Khoan 7 cua Di€u 6. 2. Chtrng chi/chtrng nh~ cb phi€u phai c6 dAu cua Cong 2. Chtrng chi cb phi€u phai c6 dAu cua Cong ty va chfr kY cua ty va chfr kY cua d?i di~n theo phap lu~t cua Cong ty theo d?i di~n theo phap lu~t cua Cong ty theo cac quy dinh t?i Lu~t cac quy dinh t?i Lu~t Doanh nghi~p. Chtrng chi/chtrng Doanh nghi~p. Chtrng chi c6 phi€u phai ghi ro s6 luqng va lo?i nh~ cb phi€u phai ghi ro s6 Iuqng va lo?i c6 phi€u ma cb cb phi€u ma c6 dong n~m gifr, hQ va ten ngum n~m gifr (n€u Ia dong nb gifr, hQ va ten nguai n~m gifr (n€u la c6 phi€u c6 phi€u ghi danh) va cac thong tin khac theo quy dinh cua ghi danh) va cac !hong tin khac .theo ,quy dinh cua Lu~t Lu~t Doanh nghi~p. M6i chtrng chi c6 phiSu ghi danh chi d?i Doanh nghi~p. Moi chtrng chi co phieu ghi danh chi d?i di~n cho mQt lo?i cb phk. di~n cho m()t lo?i cb phk. 3. Trorig thai h~ 30 kS tir ngay n(>p dfty du h6 sa d€ nghi 3. Trong thai h~ ba muai (30) ngay kS tir ngay n(>p dfty chuySn quy€n sa hfru c6 phk theo quy dinh cua Cong ty ho~c du h6 sa d8 nghi chuySn quy8n s6 hfru cb phk theo quy trong thai h~ hai th~g (ho~c c6 thS Iau hen: theo d_i8u khofu: dinh cua Cong ty ho?c trong thcri h~ hai thang (ho?c c6 ph~t hanh quy dinh) ke tir ngay thanh toan day du tf en ~ua co thS lau hon t~eo di€~ khoan p~at h~ quy dinh) kS tir ngay phan theo nhu quy d!nh t?i phuong an phat hanh co phieu cua thanh toan day du tien mua co phan theo nhu quy d!nh t?i Cong ty, nguai s6 hfru s6 cb phk se duqc cAp chtrng chi cb p~uc:;ng ~ phat hanh, cb phiSu cua c;:ong ,ty, nguai s6 hfru phiSu. Ngum sa hfru cb phk khong phai tra cho cong ty chi so co phan se duqc cap chtrng chi co phieu. Nguai sahfru phi in chtrng chi cb phi€u ho?c bAt ky m(>t khoan phi gi. cb phftn khong phai tra cho cong ty chi phi in chtrng chi cb 4. Trubng hqp chi chuySn nhuqn.g m9t s6 cb phk ghi danh phiSu ho?c bfrt kY m()t khoan phi gi. trong m9t chtrng chi c6 phiSu gh~ d~, ~htrng chi cii se bi h1;Y 4. Trubng hqp chi chuySn nhuqn.g m9t s6 c6 phk ghi danh bo va chtrng chi m&i ghi nh~ so co phan con l?i se dugc cap trong m9t chtrng chi c6 phi€u ghi danl;, c?trn~ chi cii se bi mi6n phi. huy bo va chtrng chi m&i ghi nh~n so co phan con l?i se 5. Trubng hqp chtrng chi c6 phi€u ghi danh bi hong ho~c bi tfiy duqc cftp mi6n phi. xoa ho~c bi danh mfrt, mAt c~p ho?c bi tieu huy, nguai sa hfru 5. Trubng hqp chtrng chi/chtrng nh~ c6 phiSu ghi danh bi c6 J?hiSu ghi d~ d6 c6 thS yeu cft~ dugc cfrp ~htrng chi c6 hong ho?c bi tfiy xoa ho~c bi danh mfrt, mfrt c~p ho~c bi phieu m&i v&i dieu ki~n phai dua ra bang chtrng ve vi~c sa hfru tie~ huy, nmrcri s6 hfru c6 phiSu ghi danh d6 c? thS yeu d.u c6 phk va thanh toan mQi chi phi lien quan cho Cong ty.

11 - _,_ , _..,,,.

Kho an, ID\lC N(}i dung di~u chinh N(}i dung cii di~u

chinh duqc cap ch1mg chi/chfrng nh~n co phieu m6i theo khoan 6. Nguai s& hiiu chfrng chi co phieu vo danh phai t\I chiu tnich 3 di€u 120 cua Lu~t doanh nghi~p 2014 va thanh tmin mQi nhi~m v~ vi~c bao quan chfrng chi va cong ty se khong chiu chi phi lien quan cho Cong ty. tnich nhi~m trong cac truang hqp chfrng chi nay bi mfit c~p 6. Nguai s& hiiu chfrng chi c6 phi~u vo danh phai W chiu ho~c bi su dt,mg v6i mvc dich lira dao. trach nhi~m v€ vi~c bao quan chfrng chi/chfrng nh~ va 7. Cong ty c6 th€ phat hanh c6 phfui ghi danh khong theo hinh cong ty se khong chiu trach nhi~m trong cac truang hqp thuc chfrng chi. H(>i d6ng quan tri c6 th€ ban hanh van ban quy chfrng chi nay bi mfit c~p ho~c bi su dl,lllg v6i mvc dich lira dinh cho phep cac c6 phfui ghi danh .Ctheo hinh thuc ch1mg c~i dao. ho~c khong chfrng chi) duqc chuyen nhuqng ma khong bat 7. Cong ty c6 th€ phat hanh c6 ph~n ghi danh khong theo bu(>c phai c6 van ban chuy€n nhuqng. H9i d6ng quan ttj c6 th€ hinh thuc ch1mg chi. H(H d6ng quan tri c6 th€ ban hanh van ban hanh cac quy dinh v€ chirng chi va chuy€n nhuqng ~6 phfui ban quy dinh cho phep cac c6 phfui ghi danh (theo hi~ theo cac quy dinh cua Lu~t doanh nghi~p, phap lu~t ve chirng thuc ch1mg chi ho~c khong chung chi) duqc chuyen khoan va thi truang chirng khoan va Dieu I~ nay. nhuqng ma khong b~t bu(>c phai c6 van ban chuy€n nhuqng. H9i d6ng quan tri c6 th€ ban hanh cac quy dinh v€ chirng chi va chuy~n nhuqng c6 p~fui theo cac quy dinh cua Lu~t doanh nghi~p, phap lu~t ve chirng khoan va thi truang chirng khoan va Di€u I~ nay.

Kho an Tat ca cac co phan deu c6 the duqc W do chuyen nhuqng Tat ca cac co phfui deu c6 the duqc t\I do chuyen nhuqng trir 1Di€u8 trir ~i Di€u 1~ n~y v~ phap lu~t c6 quy dinh khac. Vi~c khi Di€u I~ nay va phap lu~t c6 quy djnh khac. Vi~c chuy€n

chuyen ,nhuqng co phan cua co dong sang l~p phai tuan nhuqng c6 ph~n cua c6 dong sang l~p phai tuan theo di~u . '

theo Dieu 119 Lu~t doanh nghi~p 2014 Khoan 5 Dieu 84 Lu~t doanh nghi~p Diem h Yeu cau Cong ty mua l~i co phan cua hQ trong cac truang Yeu cau Cong ty mua l~i co phan cua hQ trong cac truang hqp khoan 2 hqp quy dinh t~i Di€u 129 cua Lu~t Doanh nghi~p 2014; quy dinh t~i Di€u 90 cua Lu~t Doanh nghi~p 2005; Bi€u 11

Diem b ~eu ca? H(>i df>ng quan tri thl,lc hi~n vi~c tri~u,t~p D~i h(>i Yeu cau H(>i dong quan tri thl,l'c hi~n vi~c tri~u t~p D~i h(>i dong khoan 5 dong co dong theo cac quy dinh t:;ti khoan 3 Dieu 114 Lu~t c6 dong theo cac quy dinh t~i Di~u 79 va Di~u 97 Lu~t doanh Di€u 11 doanh nghi~p 2014 nghi~p 2005

.. 12

Kho an, muc d.~

1eu chinh

Kho an 3 DiSu 12 Diem e khoan 3 DiSu 13

Diem b, c khoan 4 DiSu 13

Dieu 14

NQi dung di~u chinh

Thanh toan du va dung thai h?n so co phan da dang kY mua theo quy dinh

Ban kiem soat yeu cau tri~u t?p CUQC hQp

b. Trubng hgp H9i dong quan tri khong tri~u t~p hQp D?i h9i dbng c6 dong theo quy dinh t?i Di€m a Khoan 4 DiSu 13 thi trong thai h~ ba muoi (30) ngay tiep theo, Ban ki€m soat phai thay th€ H9i dbng quan tri tri~u t~p hQp D?i h9i dbng c6 dong theo quy dinh Khoan 5 Di€u 136 Lu?t Doanh nghi~p 2014. c. Trubng hgp Ban ki€m soat khong tri~u t~p hQp D?i h9i dbng c6 dong theo quy dinh t?i Di€m b Khoan 4 Di€u 13 thi trong thai h~ ba muai (30) ngay ti€p theo, c6 dong, nh6m c6 dong theo quy dinh t?i khoan 5 Di€u 11 c6 quy€n thay th€ H9i dbng quan tri, Ban ki€m soat tri~u t~p hQp D?i h9i dbng c6 dong. Trong "trubng hgp nay, c6 dong ho~c nh6m c6 dong tri~u t?p hQp D?i h9i dbng c6 dong duqc d€ c~p trong khoan 5 Di€u 11 c6 th€ d€ nghi ca quan dang kY kinh doanh giam sat trinh DJ, thu tl;lc tri~u t~p, ti€n hanh hQp va ra quyet dinh cua D?i h9i dbng c6 dong.

1. D?i h9i dong co dong thueng nien c6 quyen thao lu?n va thong qua: a. Bao cao tai chinh ki€m toan hang nam;

NQi dung cfi

Thanh toan tien mua co phan da dang ky mua theo quy dinh

Ban ki~m soat yeu cau tri~u t~p CUQC hQp neu Ban kiem soat c6 ly do tin tu6ng rfuig cac thanh vien H9i dbng quan tri ho~c can b9 quan ly cftp cao vi ph?m nghiem trQng cac nghia V\l cua hQ theo Di€u 119 Lu~t Doanh nghi~p ho~c H9i dbng quan tri hanh d9ng ho~c c6 y dinh hanh d9ng ngoai ph?m vi quy~n h~ cuaminh b. Trubng hgp H9i dong quan tri khong tri~u t~p hQp D?i h9i dbng c6 dong theo quy djnh t?i Di€m a Khoan 4 Di€u 13 thi trong thai h~ ba muai (30) ngay ti€p theo, Ban ki€m soat phai thay th€ H9i d6ng quan tri tri~u t?p hQp D?i h9i dbng c6 dong theo quy dinh Khoan 5 Di€u 97 Lu~rDoanh nghi~p. c: Trubng hgp Ban ki€m soat khong tri~u t~p h<;>p D?i h9i dbng c6 dong theo quy dinh t?i Di€m b Khoan 4 Di€u 13 thi trong thai h~ ba muai (30) ngay tiep theo, c6 dong, nh6m c6 dong c6 yeu c~u quy dinh t?i Di€m d Khoan 3 Di€u 13 c6 quy€n thay th€ H9i dbng quan tri, Ban ki€m soat tri~u t~p hQp D?i h9i dbng c6 dong theo quy dinh Khoan 6 Di€u 97 Lu~t Doanh nghi~p.

Trong trubng hgp nay, c6 dong ho~c nh6m c6 dong tri~u t?p hQp D?i h9i dbng c6 dong c6 th€ d€ nghi ca quan dang kY kinh doanh giam sat trinh tv, thu tl;lc tri~u t~p, ti€n hanh hQp va ra quy€t dinh cua D?i h9i d6ng c6 dong

1. D?i h9i dong co dong thubng nien c6 quyen thao lu~ va thong qua: o. Bao cao tai chinh ki~m toan hang nam;

"-• ·-- ~ - --..._ -·-·- ·- ------- -- · ----·--~~--~-

13

Kho an, muc .... ~ uleu

chinh

NQi dung di~u chinh

b. Bao cao cua Ban kiem soat; c. Bao cao cua H()i d6ng quan tri; d. Dinh hu6ng phat tri€n cua Cong ty; e. Quy€t dinh lo?i c6 phfut va tbng s6 c6 phAn cua tirng lo?i dugc quyen chao ban; quy€t dinh muc c6 rue hang nam cua tirng lo?i c6 phfut; f. BAu, mi€n nhi~m, bai nhi~m thanh vien H9i d6ng quan tr!, Ki€m soat vien; g. Quy€t dinh dAu tu hoi[Lc ban s6 tai san c6 gia tri bkg hoi[Lc 16n hon 35% tbng gia tri tai san dugc ghi trong Bao cao tai chinh gfut nhftt cua Cong ty; h. Quy€t dinh t6 chuc l?i, giai th€ Cong ty; i. S6 luQ'Ilg thanh vien cua H9i d6ng quan tri; . j. T6ng s6 ti8n thu lao cua cac thanh vien H9i dbng quan td va Bao cao ti8n thu lao cua H<)i d6ng quan tri; k. Bf> sung va sua d6i Di8u I~ Cong ty; 1. Quy€t dinh mua l?i tren 10% t6ng s6 c6 phftn da ban cua m6i lo?i; m.Ki€m tra va XU ly cac vi ph?m cua H9i d6ng quan td hoi[Lc Ban ki€m soat gay thi~t h?i cho Cong ty va cac c6 dong cua Cong ty; n. Cac vftn dS khac theo quy dinh cua DiSu I~ nay va cac quy ch€ khac cua Cong ty; 2. c6 dong khong dugc tham gia bo phi€u trong cac trubng hgp sau day: a. Cac hgp d6ng quy dinh t?i Khoan 2 Di~u 14 Dieu I~ nay khi c6 dong d6 hoi[Lc nguai c6 lien quan t6i c6 dong d6 la m<)t ben cua hgp d6ng; b. Vi~c mua c6 phftn cua c6 dong do hoi[Lc cua nguai c6 lien quan t6i c6 dong d6.

NQi dung cii

p. Bao cao cua Ban kiem soat; q. Bao cao cua H<)i d6ng quan tri; r. KS hO?Ch phat tri€n ngful h?n va dai h?n cua Cong ty. 2. D?i h9i d6ng c6 dong thubng nien va bftt thubng thong qua quyst dinh bfuig van ban ve cac vfin de sau: a. Thong qua cac bao cao tai chinh hang nam; b. Muc c6 rue thanh toan hang nam cho m6i lo?i c6 phfut phu hgp v6i Lu~t Doanh nghi~p va cac quySn gftn liSn v6i lo?i c6 phAn d6. Muc c6 rue nay khong cao hon muc ma H9i d6ng quan tri dS nghi sau khi da tham khao y ki€n cac c6 dong t?i D?i h9i d6ng c6 dong; c. S6 luQ'Ilg thanh vien cua H()i d6ng quan tri; d. LlJa ch9n cong -ty ki€m toan; e. Bftu, bai mi€n va thay thS thanh vien H9i d6ng quan tr! va Ban ki€m soat va phe chufrn vi~c H<)i d6ng quan tri bfJ nhi~m T 6ng giam d6c di6u hanh; f. TfJng s6 ti6n thu lao cua cac thanh vien H9i d6ng quan tri va Bao cao tiSn thu Iao cua H9i d6ng quan tri; g. B6 sung va sua dfJi DiSu I~ Cong ty; h. Lo?i c6 phfut va s6 luQ'Ilg c6 phftn m6i se dugc phat hanh cho m6i lo?i c6 phfut, va vi~c chuy€n nhuQ'Ilg c6 phfut cua tharih vien sang l~p trong vong ba nam d§u tien k€ tir Ngay thanh I~p; i. Chia, tach, hc;rp nhftt, sap nh~p hoi[Lc chuy€n dfJi Cong ty; j. Tf> chuc l?i va giai th€{thanh ly) Cong ty va chi dinh nguai thanh ly; k. Ki€m tra va xu ly cac vi ph?ID cua H9i d6ng quan tri hoi[Lc Ban ki€m soat gay thi~t h?i cho Cong ty va cac c6 dong cua Cong ty;

14

Kho an, ID\IC

di~u chinh

Dieu 17

N(H dung di~u chinh

3. Tat ca cac nghi quyet va cac van de da duqc dua vao chuong trinh hQp phai duqc dua ra thao lu~n va biSu quy€t t?i E>?i h9i d6ng c6 dong.

1. Nguai tri~u t~p E>?i h9i dong co dong thub'ng nien, ho~c_ E>?i h9i d6ng c6 dong bfit thub'ng duqc tri~u t~p theo

N<}i dung cii

I. Quyet dinh giao dich ban tai san Cong ty ho~c chi nhanh ho~c giao dich mua c6 gia tri ti:r nam muai phful tram (50%) tr& Ien t6ng gia tri tai san cua Cong ty va cac chi nhanh cua Cong ty duqc ghi trong bao cao tai chinh da duqc kiSm toan gful nhfit; m. Cong ty mua l?i hon muai phful tram (10%) m9t lo?i c6 phfui phat hanh; n. Vi~c T6ng giam d6c diSu hanh d6ng thai lam Chu tich H(H d6ng quan tri; o. Cong ty ho~c cac chi nhanh cua Cong ty kY k€t hqp d6ng v6i nhiing nguai duqc quy dinh t?i Khoan 1 E>iSu 120 clia Lu~t Doanh nghi~p v6i gia tri bfuig ho~c 16n hon hai muai phful tram (20%) t6ng gia tri tai san clia Cong ty va cac chi nhanh cua Cong ty duqc ghi trong bao cao tai chinh da duqc kiSm toan gful nhfit; p. Cac vh dS khac theo quy dinh cua E>iSu I~ nay va cac quy ch€ khac cua Cong ty; 3. c6 dong khong duqc tham gia ho phi€u trong cac trub'ng hqp sau day: c. Cac hqp d6ng quy dinh t?i Khoan 2 E>iSu 14 E>iSu I~ nay khi c6 dong d6 ho?c nguai c6 lien quan t6i c6 dong d6 la m9t hen clia hqp d6ng; · d. Vi~c mua c6 phful clia c6 dong d6 ho?c clia ngum c6 lien quan t6i c6 dong d6. 4. Tfit ca cac nghi quy~t va cac vh dS da duqc dua vao chuong trinh hQp phai duqc dua ra thao lu~ va biSu quy~t t?i E>?i h9i d6ng c6 dong. 1. H9i dong quan tri tri~u t~p E>?i h9i dong co dong, ho~c E>?i h9i d6ng c6 dong duqc tri~u t~p theo cac trub'ng hqp quy dinh t?i E>iSm b Khoan 4 E>iSu 13 ho~c E>iSm c Khoan 4 E>iSu 13.

~ /,,,{fi 15

Kho an, muc di~u

chinh

Nc}i dung di~u chinh

cac trubng hqp quy dinh t~i Khoan 2 ho~c Khoan 3 ho~c Khoan 4 Di8u 13 phai thµc hi~n nhfrng nhi~m V\l sau day: a. Chu~n bi danh sach cac cb dong du diSu ki~n tham gia va biSu quy€t t~i d~i h9i trong vong ba muai (30) ngay tru6c ngay bit d~u ti€n hanh Di;ii h9i d6ng cb dong; chuang trinh hQp, va cac tai li~u theo quy dinh phu hqp v6i lu?t phap va cac quy dinh cua Cong ty; b. Xac dinh thai gian va dia diSm tb ch(rc di;ii h9i; c. Thong bao va giri thong bao mai hQp Di;ii h9i d6ng cb dong cho tAt ca cac cb dong c6 quySn dµ hQp. 2. Nguai tri~u t?p hQp Di;ii h(>i d6ng cb dong phai giri thong bao mai h{)p d€n tAt ca cac .cb dong trong Danh sach cb dong c6 quySn dµ h9p ch?m nhAt muai (10) ngay tru6c ngay khai mi;ic. Thong bao mb'i hQp Di;ii h9i d6ng cb dong phai bao g6m: Chuang trinh hQp va cac thong tin lien quan vs cac vAn dS se duqc thao lu?n va bisu quy€t ti;ii d~i h9i; Phi€u biSu quy€t; Mfiu _chi dinh di;ii di~n uy quySn tham dµ hQp. Cac tai li~u hQp theo thong bao mai hQp duqc dang tai tren website cua cong ty. 3. cb dong ho~c nhom cb dong duqc dS c?p ti;ii Khoan 5 Di~u 11 cua f)iSu l~ nay c6 quySn dS xuAt cac vftn dS dua vao chuang trinh hQp f)~i h<)i d6ng cb dong. DS xufit phai duqc lam bfulg van ban va phai duqc giri cho Cong ty it nhftt bay (07) ngay lam vi~c tru6c ngay khai m~c Di;ii h<)i d6ng cb dong. DS xuftt phai bao g6m h9 va ten cb dong, s6 luqng va loi;ii cb phk nguai d6 nim gifr, va n<)i dung dS nghi dua vao chuang trinh hQp. 4. Ngucri tri~u t~p hQp f)~i h<)i d6ng cb dong c6 quySn tir ch6i nhfrng dS xuftt lien quan d€n Khoan 4 cua Di8u 1 7 trong cac trubng hqp sau:

Nc}i dung cu

2. Ngum tri~u t?p Di;ii h<)i dong co dong phai thµc hi~n nhfrng nhi~m V\l sau day: d. Chuk bi danh sach cac cb dong du diSu ki~n tham gia va biSu quy€t ti;ii di;ii h<)i trong vong ba muai (30) ngay tru6c ngay bit d~u ti€n hanh Di;ii h<)i d6ng c6 dong; chuang trinh hQp, va cac tai li~u theo quy dinh phu hqp v6i lu?t phap va cac quy dinh cua Cong ty; e. Xac dinh thai gian va dia diSm t6 chuc di;ii h9i; f. Thong bao va giri thong bao hQp D1;1i h(>i d6ng cb dong cho tftt ca cac cb dong c6 quySn dµ hQp. 3. Thong bao hQp Di;ii h(>i d6ng cb dong phai bao g6m chuang trinh hQp va cac thong tin lien quan v€ cac vAn d€ se duqc thao lu?n va bisu quy€t ti;ii d~i h(>i. D6i v&i cac cb dong da thµc hi~n vi~c luu kY cb phi€u, thong bao hQp D1;1.i h<)i d6ng cb dong c6 th€ duqc gui d€n tb chuc luu kY, d6ng thai cong b6 tren phuang ti~n thong tin cua Sa Giao dich Chirng khoan/ Trung tam Giao dich Chirng khoan, tren website cua cong ty. D6i v6i cac cb dong chua thµc hi~n vi~c luu kY c6 phi€u, thong bao hQp Di;ii h(>i d6ng cb dong c6 th€ duqc giri cho c6 dong bfulg each chuy€n t?n tay ho~c giri qua buu di~n bfulg phuang thuc bao dam t6i dia chi da dang kY cua cb dong, ho~c t6i dia chi do cb dong d6 cung cftp dS phµc V\l vi~c giri thong tin. Trubng hqp cb dong da thong bao cho Cong ty bfulg van ban vs s6 fax ho~c dia chi thu di~n tir, thong bao hQp D~i h(>i dbng cb dong c6 th€ duqc giri t6i s6 fax ho~c dia chi thu di~n tir d6.'Trubng hqp cb dong la nguai lam vi~c trong Cong ty, thong bao c6 thS d\IIlg trong phong bi dan kin giri t~n tay hQ t1;1.i nai lam vi~c. Thong bao h9p D~i h(>i d6ng cb dong phai duqc giri tru6c it nhftt muai Him (15) ngay tru6c ngay h9p D~i hQi dbng c6 dong, (tinh tir ngay ma thong bao duqc giri ho~c chuySn di m<)t each hqp l~,

.J'"'"~•A.~"'- __.,,,.. • 'J#1

16

Kho an, muc d

.>.. 1eu chinh

Nqi dung di~u chinh

a. De xuat duqc gili den khong dting thm hi;m ho~c khong du, khong dting n9i dung; b. Vao thai di€m d€ xufit, cb dong ho~c nh6m cb dong khong c6 du it nhftt muai phfin tram (5%) cb phfin phb thong trong th(ri gian lien t\lC it nhftt SaU thang; c. van d€ d€ xufit khong thm)c phi;tm vi thfun quy€n cua Di;ti h9i dbng cb dong ban bi;tc va thong qua. d. Cac truang hqp khac theo quy dinh cua Phap lu~t. Nguai tri~u t~p hQp Di;ti h9i dbng cb dong phai chftp nh~ va dua ki€n nghi quy dinh ti;ti khoan 4 Di€u nay vao dv ki€n chuong trinh Va nQi dung CUQC hQp, trlr trufulg hqp quy dinh ti;ti khoan 5 Di€u nay; ki€n nghi duqc chinh thuc bb sung vao chuong trinh va n9i dung cu{>c hQp n€u duqc Di;ti h9i dbng cb dong chftp thu~

Nqi dung cii

duqc tra cu&c phi ho~c duqc bo vao horn thu). Truang hqp Cong ty c6 website, thong bao hQp Di;ti h9i dbng cb dong phai duqc cong b6 tren website cua Cong ty dbng thai v&i vi~c giri thong bao cho cac cb dong. · 4. Cb dong ho~c nh6m cb dong dugc d€ c~p ti;ti Khoan 5 Di€u 11 cua Di€u l~ nay c6 quy€n d€ xufit cac van d€ dua vao chuong trinh hQp Di;ti h9i dbng cb dong. D€ xufit phai duqc lam bing van ban va phai duqc giri cho Cong ty it nhftt bay (07) ngay lam vi~c tru&c ngay khai mi;tc Di;ti h<)i dbng cb dong. D€ xufit phai bao gbm hQ va ten cb dong, s6 lugng va loi;ti cb phfin nguai d6 n~m gift, va nQi dung d€ nghi dua vao chuong trinh hQp. 5. : Nguai tri~u t~p hQp Di;ti h<)i dbng cb dong c6 quy€n tir ch6i nhfrng d~ xufit lien quan d€n Khoan 4 cua Di€u 17 trong cac truang hqp sau: e. D€ xufit duqc gili d€n khong dting thm hi;m ho~c khong dli, khong dting n9i dung; f. Vao thai di€m d€ xu~t, cb dong ho~c nh6m cb dong khong c6 du it nhftt nam phfin tram (5%) cb phfin phb thong trong thai gian lien t\lC it nhftt sau thang; g. van d€ d€ xufit khong thUQC phi;tm vi thfrm quy€n cua Di;ti h(H dbng cb dong ban bi;tc va thong qua. h. Cac truang hqp khac. 6. H9i dbng quan tri phai chufrn bi dv thao nghi quy€t cho tirng van d€ trong chuong trinh hQp. 7. Truang hqp tfrt ca cb dong di;ti di~n 100% s6 cb phfin c6 quy€n bi€u quy€t trvc ti€p tham dv ho~c thong qua di;ti di~n duqc uy quy€n ti;ti Di;ti h<)i dbng cb dong, nhfrng quy€t dinh duqc Di;ti h<)i dbng cb dong nhfrt tri thong qua d€u duqc coi la hqp l~ k€ ca trong truang hqp vi~c tri~u t~p Di;ti h9i dbng cb

·•~V~.~-·'I.. ,,,, 17

Kho an, muc A•;t u1eu

chinh

Bieu 18

Kho an 4 Bi~u 19

N<}i dung di~u chinh

1. fl?i h()i dong co dong dm;rc tien hanh khi c6 so co dong dµ hQp d?i di~n cho it nhftt nam muai m6t phfuI tram ( 51 % ) t6ng s6 c6 phAn c6 quy€n bi6u quy€t. 2. Trubng hqp khong c6 du s6 luqng d?i bi6u cfui thi€t trong vong ba muai phut k€ tir thai di€m k dinh khai m?c d~ h()i, d?i h()i phai duc;rc tri~u ~P l?i trong vong ba muai (30) ngay k6 tir ngay dµ dinh t6 chuc fl?i h()i dllng c6 dong lfuI thu nhftt. fl?i h()i dllng c6 dong tri~u t~p l?i chi duqc ti€n hanh khi c6 thrum vi en tham dµ la. cac c6 dong va nhfrng d?i di~n dugc uy quy€n dµ hQp d?i di~n cho it nhftt ba muai ba phfuI tram (33%) t6ng s6 c6 phk c6 quy€n bi€u quy€t. 3. Trubng hqp d?i h()i Ifui thu hai khong dugc ti€n hanh do khong c6 du s6 d~ bi€u cfui thi€t trong vong ba muai (30) phut k€ tir thm di6m k dinh khai m?c d?i h()i, fl?i h()i dllng c6 dong Ik thu ba c6 th€ dugc tri~u t~p trong vong hai muai (20) ngay k6 tir ngay dµ dinh ti€n hanh d?i h()i lfuI hai, va trong trubng hqp nay d?i h()i dugc ti€n hanh khong phµ thu()c vao s6 luqng c6 dong hay d?i di~n uy quy€n tham dµ va dugc coi la hqp I~ va c6 quy€n quy€t djnh tftt ca cac vk d€ ma fl~ h()i dllng c6 dong lk thu nhftt c6 th€ phe chufut. 4. Chi c6 fl?i h()i dllng c6 dong c6 quy€n thay d6i chuang trinh hQp da dugc giri kem theo thong bao mai hQp theo quy djnh t?i Khoan 3 Di~u 18 cua Di€u I~ nay. Vi~c bau Chu t9a, Thu kY va Ban ki6m phieu duc;rc quy dinh nhu sau: a. Chu tich HC)i d6ng quan tri lam chu tQa cac cu<)c hQp do H<)i a6ng quan tri tri~u t~p; Trubng hqp Chu tjch vfuig m(lt

.//, f\ ''-~1 . ......._-....:S..#' .J ~

N<}i dung cii

dong khong theo dung thu t\lc ho(lc rn) i dung bieu quyet khong c6 trong chuong trinh.

1. fl?i h()i dong co dong dugc tien hanh khi c6 so co dong dµ hQp d?i di~n cho it nhftt sau muai lam phfuI tram (65%) c6 phfui c6 quy€n bi€u quy€t. 2. Trubng hc;rp khong c6 du s6 luqng d~ bi6u ck thi€t trong Vong ba muai phut k6 tir thm di6m k dinh khai m?C d~ h{)i, d?i h()i phai dugc tri~u ~P l?i trong vong ba muai (30) ngay k6 tir ngay dµ dinh t6 chuc fl?i h()i dllng c6 dong lk thu nhftt. fl?i h()i d6ng c6 dong tri~u t~p l?i chi dugc ti€n hanh khi c6 thanh vien tham dµ Ia cac c6 dong va nhfrng d?i di~n dugc uy quy€n dµ hQp d?i di~n cho it nhftt nam muai m6t phk tram ( 51 % ) c6 phfuI c6 quy€n bi€u quy€t. 3. Truang hqp d?i h()i lfuI thu hai khong dugc ti€n hanh do khong c6 du s6 d?i bi€u ck thi€t trong vong ba muai (30) phut k6 tir thm di€m k dinh khai m?c d?i h()i, fl?i h()i dllng c6 dong Ik thu ba c6 th€ duc;rc tri~u t~p trong vong hai muai (20) ngay k€ tir ngay dµ dinh ti€n hanh d?i h9i lfrn hai, va trong trubng hqp nay d?i h()i duc;rc ti€n hanh khong phµ thu()c vao s6 luqng c6 dong hay d?i di~n uy quy€n tham dµ va duqc coi la hc;rp l~ va c6 quy€n quy€t dinh tftt ca cac vk d€ ma fl~ h()i d6ng c6 dong IAn thu nhftt c6 th€ phe chufut. 4. Theo d€ nghi Chu t9a f)~ h()i d6ng cb dong c6 quy€n thay d6i chuang trinh hQp da duc;rc giri kem theo thong bao mm hQp theo quy dinh t?i Khoan 3 Di€u 1 7 cua Di€u l~ nay. fl?i h()i dong co dong se do Chu tich H9i dong quan tri chu tri, truang hqp Chu tich H9i d6ng quan tri v~ng m(lt thi Ph6 Chu tich H9i d6ng quan tri ho~c Ia nguai dugc fl?i h<)i d6ng c6 dong bfru ra se chu tri. Truang hc;rp khong ai trong s6 hQ c6 th€

18

Kho an, muc _,..i u1eu

chinh

Kho an 6 Di~u 19

N<)i dung di~u chinh

ho~c t~ thai mat kha nang lam vi~c thi cac thanh vien H9i d6ng quan tri con l;;ii bftu m<)t nguai trong s6 hQ lam chu tQa cu<)c hQp theo nguyen tile da s6; Tnrang hqp khong bftu duqc nguai lam chu t9a thi Tnr&ng Ban ki€m soat di~u khi€n d€ D;;ii h(li d6ng c6 dong bftu chu tQa cu<)c hQ va nguai c6 s6 phi€u bftu cao nhfit lam chu t9a cu<)c hQp. b. Tnrang hqp khac, nguai kY ten tri~u t~p hQp D;;ii h9i d6ng c6 dong di~u khi€n d€ D;;ii h9i d6ng c6 dong bftu Chu tQa cu<)c hQp va nguai c6 s6 phi€u bftu cao nhfit lam Chu tQa CUQC hQp; c. Chu tQa cu m<)t ho~c m<)t s6 nguai lam Thu kY cu9c hQp; d. D;;ii h9i d6ng ·c6 dong bftu m<)t ho~c m9t s6 nguai vao Ban ki~m phi€u theo d€ nghi cua Chu tQa cu<)c hQp; Chu to;;i D~i h9i dong co dong c6 th€ hoan hQp d;;ii h9i ngay ca trong truang hqp da c6 du s6 d;;ii bi€u cftn thiSt dSn m<)t thai diSm khac va t;;ii m<)t dia di€m do chu to;;i quySt dinh ma khong cftn lfiy y kiSn cua d~i h9i n€u nh~ thfiy r~ng: a. Dia di€m hQp khong c6 du ch6 ng6i thu~n ti~n cho tcit

ca mQi nguai tham d\I hQp; b. Cac phuang ti~n thong tin t;;ii dia di€m hQp khong bao dam cho cac c6 dong dl,I hQp tham gia, thao lu~ va bi€u quySt; . c. C6 nguai d\I hQp can tr&, gay mcit tr~t tl,I, c6 nguy ca lam cho cu<)c hQp khong duqc tiSn hanh m<)t each cong bfug va hqp phap; d. Ngoai ra, Chu to;;i d;;ii h9i c6 th€ hoan d;;ii h9i khi c6 S\I nhfrt tri ho~c yeu cftu cua D;;ii h<)i d6ng c6 dong da c6 du s6 luqng d;;ii bi€u dl,I hQp cftn thiSt. Thai gian hoan t6i da khong qua ba ngay k€ tir ngay d\I dinh. khai m?c d?i h<)i. D;;ii h<)i hQp l?i se chi xem xet cac

.,\. .-.-..... > ... ,-::;...--....-

N<)i dung cfi

chu tri d~i h<)i, thanh vien H9i dong quan tri chuc V\l cao nhat c6 m~t se tb chuc hQp d€ bftu ra Chu t9a cua D;;ii h9i d6ng c6 dong, Chu tQa khong nhcit thiSt phai la thanh vien H9i d6ng quan tri. Chu tich, Ph6 Chu tich ho~c Chu tQa duqc D;;ii h9i d6ng c6 dong bftu ra d~ cu m9t thu k:Y d€ l~p bien ban d;;ii h9i. Tnrang hqp bftu Chu tQa, ten Chu tQa duqc d~ cu va s6 phiSu bftu cho Chu tQa phai duqc cong b6.

Chu to;;i D;;ii h9i dong co dong c6 the hoan hQp d;;ii h9i ngay ca trong truang hqp da c6 du s6 d?i bieu cftn thiSt dSn m(>t thai di€m khac va t;;ii m9t dia di€m do chu to;;i quySt dinh ma khong cftn lfry y kiSn cua d;;ii h<)i nSu nh~ thfry rfug (a) cac thanh vien tham d\I khong th€ c6 ch6 ngbi thu~ ti~n a dia di€m t6 chuc d?i h<)i, (b) hanh vi cua nhfrng nguai c6 m~t lam mfit tr~t tl,I ho~c c6 kha nang lam mfit tr~t tl,I cua cu(>c hQp ho~c ( c) S\I tri hoan la ck thiSt d€ cac cong vi~c cua d?i h9i duqc tiSn hanh m<)t each hqp l~. Ngoai ra, Chu to;;i d?i h(>i c6 th€ hoan d?i h9i khi c6 S\I nhfit tri ho~c yeu cftu cua D;;ii h9i d6ng c6 dong da c6 du s6 luqng d;;ii biSu d\I hQp cftn thiSt. Thai gian hoan t6i da khong qua ba ngay kS tir ngay dµ dinh khai m;;ic d?i h<)i. D?i h9i hQp l?i se chi xem xet cac cong vi~c le ra da duqc giai quySt hqp phap t?i d;;ii h(>i bi tri hoan truck d6.

19

Kho an, ffi\IC

di~u chinh

Kho an 9 Di~u 19

Kho an 10 Di~u 19

Bo khoan 11, 12 Di~u 19

NQi dung di~u chinh

cong vi~c le ra da dugc giai quyet hgp phap t?i d?i h9i bi tri hoan tru6c d6. Nguai tri~u t~p h<;>p D?i h9i dong co dong c6 quy€n: a. Yeu cAu tftt ca nguai dµ h<;>p chiu sµ ki€m tra ho~c cac bi~n phap an ninh hgp phap, hgp kY khac; b. Yeu cAu ca quan c6 thfun quy€n duy tri tr~t tµ cu9c h<;>; tnic xuftt nhfrng ngum khong tuan thu quy€n di€u hanh cua Chu t<;>a, c6 y gay r6i tr~t tµ, ngan can ti€n tri€n binh thu6ng cua cu9c h<;>p ho~c khong tuan thu cac yeu cAu v€ ki€m tra an ninh ra khoi cu9c h<;>p D?i h9i d6ng c6 d6ng; Trong Dieu l~ nay (trir khi hoan canh yeu cau khac), m9i c6 dong se dugc coi la tham gia d?i h9i 6 Dia di€m chinh cua d?i h{>i. Hang nam Cong ty phai t6 chuc D?i h9i d6ng c6 dong it nhftt m{>t (01) lAn. D?i h9i d6ng c6 dong thuang nien khong duqc t6 chuc du6i hinh thuc lfty y ki€n b~ng van ban.

'/ ~x · _,,.. ....___~ -- ·-

NQi dung cii

H9i dong quan tri c6 the yeu cau cac co dong ho~c d?i di~n duqc uy quy€n tham dµ D?i h9i d6ng c6 dong chiu stj ki€m tra ho~c cac bi~n phap an ninh ma H9i d6ng quan tri cho la thich hgp. Truang hgp c6 c6 dong ho~c d?i di~n dugc uy quy€n khong chiu tuan thu nhfrng quy dinh v€ ki€m tra ho~c cac bi~n phap an ninh n6i tren, H9i d6ng quan tri sau khi xem xet m9t each dn tr9ng c6 th€ tir ch6i ho~c tnic xuftt c6 dong ho~c d?i di~n n6i tren tham gia D?i h9i. H9i dong quan tri, sau khi da xem xet m9t each can tr9ng, c6 th~ ti€n hanh cac bi~n phap dugc H9i d6ng quan tri cho la thich hgp d€: a. Di€u chinh s6 nguai c6 m~t t?i dia di€m chinh h9p D?i h9i d6ng c6 dong; b. Bao dam an toan cho m9i nguai c6 m~t t?i dia diem d6; c. T?o di€u ki~n cho c6 dong tham dµ (ho~c ti€p tl;lc tham dµ) d?i h(>i. H9i d6ng quan tri c6 toan quy€n thay d6i nhfrng bi~n phap neu tren va ap dt.mg tftt ca cac bi~n phap n€u H{>i d6ng quan tri thfty ck thi€t. Cac bi~n phap ap dt.mg c6 th€ la cftp gifty vao cira ho~c sir dt.mg nhfrng hinh thuc lµa ch9n khac. 11. Trong truang hgp t?i D?i h{>i dong co dong c6 ap d\!Ilg cac bi~n phap n6i tren, H9i d6ng quan tri khi xac dinh dia diem d?i h{>i c6 th€: a. Thong bao r~ng d?i h{>i se dugc ti€n hanh t?i dia di€m ghi trong thong bao va chu to? d?i h(>i se c6 m~t t?i d6 ("Dia di€m chinh cua d?i h(>i"); b. B6 tri, t6 chuc d€ nhfrng c6 dong ho~c d?i di~n dugc uy quy€n khong dµ h9p duqc theo Di~u khoan nay ho~c nhfrng

20

Kho an, muc .,..~ u1eu

chinh

Dieu 20

Nqi dung di~u chinh

1. B?i h(>i dong co dong thong qua cac nghi quyet; quyet dinh thu(>c thfun -quy€n bfutg hinh thuc bieu quy€t t?i cu(>c hc;)p ho?c Ifiy y ki€n b~ng van brui. 2. Cac nghi quy€t, quy€t dinh cua B?i h9i d6ng c6 dong v€ cac vfin d€ sau phai duqc thong qua bfutg hinh thuc bieu quy€t t?i cu(>c hQp B?i h(>i d6ng c6 dong: a. Sua d6i, b6 sung cac n(>i dung cua Di€u I~ Cong ty; b. Binh hu6ng phat trien Cong ty; c. Lo?i c6 phftn va t6ng s6 c6 phftn cua tirng lo?i; d. Bftu, miSn nhi~m, bai nhi~m thanh vien H(>i d6ng quan tri va Ban kiem soat; e. Quy€t dinh dfru tu ho~c ban s6 tai san c6 gia tri bfutg ho~c 16n hon 35% t6ng gia tri tai san duqc ghi trong Bao cao tai chinh gftn nhfit cua Cong ty; f. Thong qua Bao cao tai chinh hang nam; g. T6 chuc l?i, giai the Cong ty; 3. Nghi quy€t v€ n(>i dung sau day duqc thong qua n€u c6 s6 c6 dong d?i di~n it nhfit 65% t6ng s6 phi€u bi€u quy€t cua tit ca c6 dong ho?c d?i di~n uy quy~n cua c6 dong dµ hQp Uin thanh:

'/ -4/ -..i ..............,,

N(}i dung cfi

nguai muon tham gia a dja diem khac v6'i Dia diem chinh cua d?i h(>i c6 the d6ng thai tham dµ d?i h9i; Thong bao v~ vi~c t6 chuc d?i h(>i kh6ng ck neu chi ti€t nhfrng bi~n phap t6 chuc theo Bi€u khoan nay. 12. Trang Bi€u l~ nay (trir khi hoan canh yeu cftu khac), mQi c6 dong se duqc coi la tham gia d?i h9i a Dia diem chinh cua d?i h(>i. Hang nam Cong ty phai t6 chuc B?i h9i d6ng c6 dong it nhfit m(>t (01) lftn. D?i h(>i d6ng c6 dong thuang nien khong duqc t6 chuc du&i hinh thuc 1§.y y ki€n b~ng van ban. Trir truang hqp quy dinh t?i Khoan 2 cua Dieu 20, cac quyet dinh cua B?i h(>i d6ng cb dong v€ cac vfin d€ sau day se duqc thong qua khi c6 tir sau muai lam phftn tram (65%) tr& Ien t6ng s6 phi€u bftu cua cac c6 dong c6 quy€n bieu quy€t c6 m~t trµc ti€p ho~c thong qua d?i di~n duqc uy quy€n c6 m?t t?i B?i h(>i d6ng c6 dong. a. Thong qua bao cao tai chinh hang nam; b. K€ hO?Ch phat trien ngfu va dai h?n cua cong ty c. Bftu, bai miSn va thay th€ thanh vien H(>i d6ng quan tri va Ban kiem soat va phe chuftn vi~c H(>i d6ng quan tri bfJ nhi~m T bng giam d6c di€u hanh. Cac quy€t dinh cua B?i h(>i d6ng c6 dong lien quan d€n vi~c sua dbi va bfJ sung Bi€u l~, lo?i c6 phi€u va s6 luqng c6 phi€u duqc chao ban, sap nh?p, tai t6 chuc va giai the Cong ty, giao dich ban tai san Cong ty ho~c chi nhanh ho~c giao dich mua do cong ty ho~c cac chi nhanh thµc hi~n c6 gia tri tir nam mucri phftn tram (50%) tra Ien t6ng gia tri tai san cua Cong ty va cac chi nhanh cua Cong ty tinh theo s6 sach k€ toan da duqc kiem toan gftn nhfrt se chi duqc thong qua khi co tir bay mucri lam phftn tram (75%) tr& Ien tbng s6 phi€u bftu cac c6 dong c6

21

Kho an, ffi\J.C

di~u chinh

NQi dung di~u chinh

a. Lo~i co phan va tong so co phan cua tirng lo~i; b. Thay d6i nganh, nghS va linh vvc kinh doanh; c. Thay d6i ca cfiu t6 chuc quan ly Cong ty; d. Dl! an dfiu tu ho~c _ban tai san c6 gia trj b~ng ho~c 16n han 35% t6ng gia tri tai san duqc ghi trong Bao cao tai chinh gfin nhfit cua cong ty; e. T6 chuc l~i, giai th€ Cong ty; 4. Vi~c bi6u quy€t bfru thanh vien H()i d6ng quan tr! va Ban ki€m soat phai thl!C hi~n theo phuang thuc d6n phi€u, theo d6 m6i c6 dong c6 t6ng s6 phi€u bi6u quy€t tuang trng v&i t6ng s6 c6 phfin sa hfru nhan v&i s6 thanh vien duqc bfiu cua H9i d6ng qmin tri ho~c Ban ki€m soat va c6 dong c6 quySn d6n h€t ho~c m9t phfut t6ng s6 phi€u bfiu cua minh cho m9t ho~c m(>t s6 trng cu vien. Nguai trung cu thanh vien H9i d6ng quan tri ho~c Ki€m soat vien duqc xac dinh theo s6 phi€u bfiu tinh tir cao xu6ng thfip, b~t dfiu tir l:mg cu vien c6 s6 phi€u bfiu cao nhfit cho d€n khi du s6 thanh vien quy dinh t~i DiSu l~ cong ty. Truang hqp c6 tir 02 trng cu vien tr6 Ien d~t cl.mg s6 phi€u bfru rum nhau cho thanh vien cu6i cl.mg cua H9i d6ng quan tri ho~c Ban ki6m soat thi se ti€n hanh bfiu l~i trong s6 cac trng cu vien c6 s6 phi~u bfiu ngang nhau ho~c ll!a ch9n theo tieu chi quy ch~ bfiu cu. 5. Cac nghi quy€t khac duqc thong qua n€u c6 s6 c6 dong d~i di~n cho it nhfit 51 % t6ng s6 phieu bi€u quy€t cua tfit ca c6 dong d\f hQp tan thanh, trir truang hqp quy dinh t~i khoan 3 va khoan 4 cua DiSu nay. 6. Truang hqp thong qua nghi quy~t du&i hinh thuc Ifiy y ki€n bfug van ban thi ngh! quy€t cua D~i h9i dbng c6 dong

II~/ . .....: . ' ' \\

NQi dung cii

quyen bieu quyet c6 m~t tfl!c tiep ho~c thong qua d~i di~n duqc uy quySn c6 m~t t~i D~i h9i d6ng c6 dong.

22

Kho an, IDl}C

di~u chinh

Kho an 2 Disu 21

Kho an 6 Di€u 21

Kho an 8 Disu 21

N(H dung di~u chinh

duqc thong qua neu duqc so co dong d:;ii di~n it nhat 51 % tbng s6 phi€u biSu quy€t tan thanh. 7. Nghi quy€t cua B:;ii h()i d6ng c6 dong phai duqc thong bao d€n c6 dong c6 quy€n dl,I hQp B:;ii h9i d6ng c6 dong tren website cua Cong ty trong thai gian 15 ngay, kS tir ngay nghi quy€t duqc thong qua. 8. Cac nghi quy€t cua f>?i h9i d6ng c6 dong c6 hi~u 11,Ic kS tu ngay duqc thong qua ho~c tir thai diSm hi¢u h.rc ghi t?i nghi quy€t d6. 9. Cac nghi quy€t cua B:;ii h9i d6ng c6 dong duqc thong qua b~ng 100% tbng s6 cb phfui c6 quy€n bi Su quy€t fa hqp phap Va CO hi~u -11,IC ngay ca khi trinh tl,I Va thu tµc thong qua nghi quy€t d6 khong duqc fhl,Ic hi~n dling nhu quy dinh. H9i dong quan tri phai chuan bi phieu lay y kien, dtJ thao quy€t dinh cua B:;ii h()i dbng c6 dong va cac tai li¢u giai trinh dl,I thao nghi quy€t, quy€t dinh va gui d€n tfrt ca cac c6 dong c6 quy€n biSu quy€t ch~m nhfrt la muai (10) ngay tru&c ngay h€t hl;lll phai gui l:;ii phiSu lfry y ki€n. Vi¢c l~p danh sach cb dong gui phi€u lfry y ki€n dl,Ia tren s6 dang kY c6 dong cua Cong ty. Danh sach c6 dong ngay khong l~p s&m hon mu~i lam (15) ngay tru&c ngay gui phiSu lfry · y kiSn. Bien ban ket qua kiem phieu phai duqc cong b6 tren website cua cong ty trong thai hl;lll vong mum lam ( 15) ngay, kS tir ngay kSt thuc kiSm phiSu;

Bo khoan 8 Bieu 21

11 ........ / ...._ ::._ ~ ' Ci ,\.

N(}i dung cii

H9i dong quan tri phai chuan bi phieu lay y kien, dtJ thao quyet dinh cua B:;ii h9i d6ng c6 dong va cac tai Ii¢u giai trinh dl,I thao quySt dinh. Phi€u lfry y kiSn kem theo dl,I thao quySt dinh va tai li~u giai trinh phai duqc glri b~ng phuong thuc bao dam d€n duqc dia chi thuang trU cua tirng c6 dong; H9i dbng quan tri phai dam bao gll'i, cong b6 tai li~u cho cac cb dong trong m()t thai gian hqp Iy ds xem xet bi~u quyst va gui it nhfrt mum lam ( 15) ngay tru&c ngay hSt hl;lll nh~n phi Su lfry y kiSn.

Bien ban ket qua kiem phieu phai duqc cong b6 tren website cua cong ty trong thai hl;lll muai muai tu (24) gia va gui dSn cac c6 dong trong thai vong muai lam (15) ngay, k~ tir ngay kSt thuc kiSm phiSu; Quyet dinh duqc thong qua theo hinh thuc lay y kien co dong bfulg van ban n€u nhu duqc s6 c6 dong d:;ii di~n it nhfrt bay muai lam phcln tram (75%) tbng s6 c6 phi€u biSu quySt chfrp

23

Kho an, muc

Nt}i dung di~u chinh Nt}i dung cii <ri 1eu chinh

thu~ Va ~6 gia ,tri nhu quyet djnh duqc thong qua t(;li CUQC hQp B1;1i h()i dong co dong.

Dieu 22 1. Cu()c h9p B1;1i h()i dong c6 dong phai duqc ghi bien ban Nguai chu tri B1;1i h9i dong co dong chiu trach nhi~m to chuc va c6 the ghi am ho~c ghi va luu trU du&i hinh thuc di~n luu trfr cac bien ban B1;1i h()i dbng c6 dong. Bien ban B1;1i h()i tU khac. Bien ban phai l~p bkg ti€ng Vi~t, c6 the l?p them dbng c6 dong phai duqc cong b6 tren website cua Cong ty bkg ti€ng nu&c ngoai va c6 cac n()i dung chu y€u sau: trong thai h1;1n muai b6n (24) gia va giri cho t~t ca cac c6 dong f. Ten, dia chi trµ sa chinh, ma s6 doanh nghi~p trong vong muai lam ( 15) ngay khi B1;1i h()i dbng c6 dong k€t g. Thai gian va dja diem hQp B1;1i h()i dbng c6 dong thuc. Bien ban B1;1i h()i dbng c6 dong duqc coi la bkg chtrng h. Chuang trinh va n()i dung CUQC hQp x~c thµc v€ nhiing congyi~c da di;qc !i~n hanh t1;1i B1;1i h()i dbng i. HQ, ten Chu t9a va Thu kY co dong trir khi c6 y kien phan doi ve n()i dung bien ban duqc j. T6m t~t di~n bi€n CUQC hQp va cac y ki€n phat bi€u t1;1i dua ra theo dilng thu wc quy dinh trong vong muai (10) ngay B1;1i h()i dbng c6 dong v€ tirng v~ d€ trong n()i dung ke :ru khi gui bien ban. Bien ban phai duqc I?p bkg ti€ng Vi~t, chuang trinh hQp; · c6 ch fr kY xac nh~ cua Chu tQa d1;1i h()i va Thu kY, va duqc l?p k. s6 cb dong va tbng s6 phi€u bieu quy€t cua cac c6 dong theo quy dinh cua Lu?t Doanh nghi~p va t1;1i Bi€u I~ nay. Cac dµ hQp, ph\l 11,lc danh sach dang kY c6 dong, d1;1i di~n cb ban ghi chep, bien ban, s6 chfr kY cua cac c6 dong dµ hQp va dong dµ h9p v&i s6 c6 phfui va s6 bieu quy€t tuang trng; van ban uy quy€n tham dµ phai duqc Iuu gifr t1;1i trµ sa chinh 1. TfJng s6 phi€u bieu quy€t d6i v&i tirng v~n dS bieu cua Congty. quy~t, trong d6 ghi r5 phuang thuc bieu quy€t, tbng s6 phieu hqp l~, khong hqp l~, tan thanh, khong tan thanh va kho:r;g c6 y .ki€n; cy l~ tuang trng tren t6ng s6 phi€u bieu quyet cua co dong dµ h9p; m. Cac vfui dS da duqc thong qua va cy I~ phi€u bi€u quy€t thong qua tuang trng; n. Chfr kY cua Chu tQa va Thu ey; Bien ban duqc l?p bkg ti€ng Vi~t va ti€ng nu&c ngoai c6 .. hi~u lµc phap ly nhu nhau. Truang hqp c6 sµ khac nhau v€ n()i dung bien ban ti€ng Vi~t va ti€ng nu&c ngoai thi n()i dung trong bien ban ti€ng Vi~t c6 hi~u lµc ap dl,lng. 2. Bien ban hQp B1;1i h()i dbng c6 dong phai lam xong va thorrg qua tru&c khi k€t thuc cu()c h9p.

24 JJ "'<. I ~ u - -. \ _, \t.

Kho an, muc ;t•~ u1eu

chinh

Dieu23

N{>i dung di~u chinh

3. Bien ban hQp B:;i.i h9i d'ong co dong phai dugc dang tai tren website cua Cong ty trong thai h:;i.n muai lam (15) ngay, k€ tir ngay k€t thuc CUQC hQp. Chu tQa va Thu kY cu9c hQp phai lien d&i chiu tnich nhi~m v€ tinh trung thlJc, chinh xac cua n9i dung bien ban. Bien ban h<;>p B:;i.i h(H d6ng c6 dong, phl,l 11,lc danh sach c6 dong dang kY dlJ h<;>p, nghi quy€t da dugc thong qua va tai li~u c6 lien quan giri kem theo thong bao mai h9p phai dugc luu gifr t:;i.i trl,l s& chinh cua Cong ty. Trong thai h:;i.n chin muai (90) ngay, ke tir ngay nh~n dugc bien ban h<;>p B:;i.i h9i d6ng c6 dong ho~c bien ban k€t qua ki€m phi€u lfty -Y ki€n B:;i.i h9i d6ng c6 dong, c6 dong, nh6m c6 dong nfun gifr it nhftt 5% t6ng s6 c6 ph§.n ph6 thong tr& Ien trong thai h:;i.n lien tl,lc it nhftt 6 thang c6 quy€n yeu cAu Toa an ho~c Tr9ng tai xem xet, huy bo nghi quy€t ho~c quy€t djnh cua B:;i.i h9i d6ng c6 dong trong cac truang hgp sau day: 1. Trinh t1J va thu tl,lc tri~u t~p h9p va ra quy€t djnh cua B:;i.i h9i dbng c6 dong khong th1Jc hi~n dung theo quy dinh cua Bi~u I~ cong ty va Lu~t doanh nghi~p 2014; 2. N9i dung nghi quy€t vi ph:;i.m phap lu~t ho~c BiSu l~ Congty. 3. Nghi quy€t, ho?c quy€t dinh cua B:;i.i h9i dbng c6 dong bi yeu cfiu huy bo vfui c6 hi~u l1Jc thi hanh cho d€n khi Toa an, Tr9ng tai .co quy€t dinh khac, tru t;uang hqp ap dl,lng bi~n phap khan cap t:;i.m thai theo quyet dinh cua ca quan c6 thftm quy€n.

11 I \ "'_..,,,

NQi dung cti

Trong thai h:;i.n chin muai (90) ngay, ke tir ngay nh~ duqc bien ban hQp B:;i.i h9i dbng c6 dong ho?c bien ban k€t qua ki€m phi€u lfry y ki€n B:;i.i h<)i d6ng c6 dong, c6 dong, thanh vien H9i d6ng quan tri, T6ng giam d6c, Ban kiSm soat c6 quy€n yeu cfiu Toa an ho~c Tr9ng tai xem xet, huy bo quy€t dinh cua B:;i.i h9i d6ng c6 dong trong cac truang hgp sau day: 1. Trinh t1J va thu tl,lc tri~u t~p h<;>p B:;i.i h<)i dbng cf> dong khong th1Jc hi~n dung theo quy dinh cua BiSu I~ cong ty va Lu~t doanh nghi~p; 2. Trinh t\l', thu tl,lc ra quy€t dinh va n<)i dung quy€t dinh vi ph:;i.m phap lu~t ho?c Bi Su l~ cong ty. Truang hgp quy€t dinh cua B:;i.i h<)i d6ng c6 dong bi huy b6 theo quy€t dinh cua Toa an ho?c Tr9ng tai, nguai tri~u t~p CUQC

h<;>p B:;i.i h<)i dbng c6 dong bi huy bo c6 thS xem xet t6 chuc l:;i.i B:;i.i h<)i d6ng c6 dong trong vong sau muai (60) ngay theo trinh t\l', thu tl,lc quy djnh t:;i.i Lu~t Doanh nghi~p va Bi€u I~ nay.

25

Kho an, ID\lC

di~u chinh

Kho an 5 Di~u 25

NQi dung di~u chinh

Quyen va nghia V\l cua H9i dong quan tri do lu?t phap, Di€u l~, cac quy ch€ n()i b<) cua Cong ty va quy€t dinh cua D?i h<)i d6ng c6 dong quy dinh. C\l thS, H<)i d6ng quan tri c6 nhilng quy€n h?n va nhi~m V\l sau: a. Quy€t dinh chi€n luge, k€ ho?ch phat triSn trung h?n va k€ hO?Ch kinh doanh hang nam cua Cong ty; b. Xac dinh cac ml,lC tieu ho?t d<)ng tren CO' s& cac ml,lC tieu chi€n luge dugc D?i h<)i d6ng c6 dong thong qua; c. Ki€n nghi lo?i c6 ph~n va t6ng s6 c6 ph~ dugc quy€n chao ban cua tirng lo?i; d. Quy€t dinh ban s6 c6 ph~ m&i trong ph?m vi s6 c6 ph~ dugc quyfui chao ban cua tirng lo?i; quy6t dinh huy d<)ng them v6n theo hinh thuc khac; · e. Quy6t dinh gia ban c6 ph~ va trai phi€u cua Cong ty; f. Quy€t dinh mua l?i c6 ph~ theo quy dinh t?i di€u 130 cua Lu?t doanh nghi~p 2014; g. Quy€t dinh phuang an d~u tu va dµ an dfru tu trong thim quy€n va gi&i h?ll theo quy dinh cua phap lu?t; h. Quy€t dinh giai phap phat trisn thi trucmg, ti€p thi va cong ngh~; i. Thong qua h9p d6ng mua, ban, vay, cho vay va hgp d6ng khac c6 gia tri tir nam .(5%) d€n ba muai lam (35%) t6ng gia tri tai san dugc ghi trong Bao cao tai chinh g~ nhfrt cua Cong ty. Ngu<ri d?i di~n Cong ty ky hgp d6ng phai thong bao cho cac thanh vien H9i d6ng quan tri, KiSm soat vien v€ cac d6i tuqng c6 lien quan d6i v&i hgp d6ng, giao dich d6. D6ng th<ri, kem theo dµ thao hgp d6ng ho~c n<)i dung chu y€u cua giao dich. H<)i d6ng quan tr! quy€t d!nh chfrp thu?n hgp d6ng ho?c giao dich trong th<ri h?n muai lam (15) ngay, kS tir ngay nh?n dugc thong bao;

" -., I L ~> W C-1> L:» \ V \to

N()i dung cu

Quyen va nghia Vl,l cua H<)i dong quan tri do lu?t phap, Dieu l~, cac quy ch€ n<)i b<) cua Cong ty va quy€t dinh cua D?i h<)i d6ng c6 dong quy dinh. C\l thS, H<)i d6ng quan tri c6 nhilng quy€n h?n va nhi~m V\l sau: a. Quy€t dinh k€ ho?ch phat triSn san xufrt kinh doanh va ngan sach hang nam; b. Xac dinh cac ml,lC tieu ho?t d<)ng tren CO' sa cac ml,lC tieu chi€n luge dugc D?i h<)i d6ng c6 dong thong qua; c. B6 nhi~m va bai nhi~m cac can b<) quan ly cong ty theo d€ nghi cua T6ng giam d6c di€u hanh va quy€t dinh muc luang cua h9; d. : Quy€t dinh ca cfru t6 chuc cua Cong ty; e. Giai quy€t cac khi€u n?i cua Cong ty d6i v&i can b<) quan ly cilng nhu quy6t dinh lµa ch9n d?i di~n cua Cong ty dS giai quy€t cac vfrn d€ lien quan t&i cac thu tl,lc phap ly ch6ng l?i can b9 quan ly d6; f. D€ xufrt cac lo?i c6 phi€u c6 thS phat hanh va t6ng s6 c6 phi~u phat hanh theo tirng lo?i; g. D€ xufrt vi~c phat hanh trai phieu, trai phieu chuysn d6i thanh c6 phi6u va cac ch1rng quy€n cho phep ngu<ri sa hfru mua c6 phi~u theo muc gia dinh tru&c; h. Quy~t dinh gia chao ban trai phi€u, c6 phi€u va cac ch1rng . khoan ~huy€n d6i trong tru<rng hqp dugc D?i h<)i dbng c6 dong uy quyen; i. B6 nhi~m, mi~n nhi~m, each chuc T6ng giam d6c di€u hanh hay can b<) quan ly ho~c nguai d?i di~n cua Cong ty khi H<)i d6ng quan tri cho rfuig d6 la vi lqi ich t6i cao cua Cong ty. Vi~c bai nhi~m n6i tren khong dugc trai v&i cac quy€n theo hgp d6ng cua nhilng ngu<ri bi bai nhi~m (n€u c6);

26

Kho an, ID\IC

di~u chinh

NQi dung di~u chinh

thanh vien H9i dong quan tri c6 lqi ich lien quan khong c6 quy€n bi~u quy€t. j. Bftu, mi€n nhi~m bai nhi~m Chu tjch H9i d6ng quan tr!; b6 nhi~m, miSn nhiSm, kY hc;rp d6ng, chfun dill hc;rp d6ng df>i v6i T6ng Giam d6c va Giam d6c tai chinh; Quy€t djnh, ti€n luong va quy€n lqi khac cua nhfrng nguai quan ly d6; cu nguai d~i di~n theo uy quy€n tham gia thanh vien H9i d6ng thanh vien ho~c D~i h9i d6ng c6 dong 6 cong ty khac, quy€t djnh muc thu lao va quy€n lgi khac cua nhfrng nguai d6. k. Giam sat chi d~o Tf>ng Giam d6c va nhfrng nguai quan ly khac trong di€u hanh cong vi~c kinh doanh hang ngay cua Cong ty; . 1. Quy€t dinh ca cfru t6 chuc, quy ch€ quan ly n9i b9 cua Cong ty, quy€t dinh thanh l~p Cong ty con, l~p chi nhanh, van phong d~i di~n va vi~c g6p vf>n, mua c6 phftn cua doanh nghi~p khac; m. Duy~t chuong trinh, rn)i dung tai li~u phµc vµ h9p D~i h9i d6ng c6 dong, tri~u t~p hQp D~i h9i d6ng c6 dong ho~c lfry y ki€n d~ D~i h9i d6ng c6 dong thong qua quy€t djnh. n. Trinh bao cao quy€t toan tai chinh hAng nam Ien D~i h(H d6ng c6 dong; · o. Ki~n nghi muc c6 rue duqc tra; quy~t dinh thai h~ va thu tµc tra c6 rue ho~c xu ly 16 phat sinhtrong qua trinh kinh doanh; p. Ki~n nghi vi~c t6 chuc l~i, giai th~, yeu cfiu pha san cong ty; q. D€ xufrt vi~c phat hanh trai phi~u, trai phi€u chuy~n d6i thanh c6 phi~u va cac chirng quyen cho phep ngum sa hfru mua c6 phi€u theo muc gia dinh tru6c;

Jl~J ...:.:... 0 " -::> \- l l

NQi dung cu

j. De xuat muc co tuc hang nam va xac djnh muc co tuc t~ thai; t6 chuc vi~c chi tra c6 rue; k. De xufrt vi~c tai ca cfru l~i ho~c giai th~ Cong ty. 1. Bao cao D~i h<)i d6ng c6 dong vi~c H<)i d6ng quan tri b6 nhi~m T6ng giam d6c di€u hanh.

27

Kho an, muc ,..~ u1eu

chinh

Kho an 4 Di€u 25

N{>i dung di~u chinh

r. Quyet dinh gia chao ·ban trai phieu, co phieu va cac ch(rng khoan chuy~n dbi trong trubng hqp dugc D?i h(>i d6ng cb dong uy quy~n; s. B€ xufit muc c6 rue hang nam va xac dinh muc cb rue t~ thai; tb chuc vi~c chi tra c6 rue; t. Cac vk d€ kinh doanh ho?c giao dich ma H(>i d6ng quy€t dinh d.n phai c6 SlJ chfip thu~ trong ph~ vi quy€n h~ va trach nhi~m cua minh; Quy€t dinh muc gia mua ho?c thu h6i cb phfin cua Cong ty. H(>i dong quan tri thong qua quyet dinh bang bi~u quy€t t?i cu(>c h9p, lfiy y ki€n b~ng van ban ho?c hinh thuc khac do Di€u l~ cong ty quy dinh. M6i thanh vien H(>i d6ng quan tri c6 m(>t phi€u bi~u quy€t

~·-·· - - "'""'"' - ._,.

N{>i dung cu

Nhfrng van de sau day phai dugc H9i dong quan tri phe chuan: a. : Thanh l~p chi nhanh ho?c cac van phong d?i di~n cua Cong ty; b. Thanh l~p cac cong ty con cua Cong ty; c. Trong ph~ vi quy dinh t?i Khoan 2 Bi€u 108 cua Lu~t Doanh nghi~p va trir trubng hgp quy dinh t?i Khoan 3 Bi~u 120 Lu~t Doanh nghi~p phai do D?i h(>i d6ng cb dong phe chmln, H(>i d6ng quan tri my tirng thai di~m quy€t dinh vi~c thlJC hi~n, sira dbi va huy bo cac hgp d6ng 16n cua Cong ty (bao g6m cac hqp d6ng mua, ban, sap nh~p, thau t6m cong ty va lien doanh); d. Chi dinh va bai nhi~m nhfrng ngueri dugc Cong ty uy nhi~m la d?i di~n thuang m?i va Lu~t SU cua Cong ty; e. Vi~c vay ng va vi~c thlJc hi~n cac khoan th~ chfrp, bao dam, bao lanh va b6i thubng cua Cong ty; f. Cac khoan dfiu tu khong n~m trong k€ ho?ch kinh doanh va ngan sach vugt qua muai cy (10.000.000.000) d6ng Vi~t Nam ho?c cac khoan dfiu tu vugt qua muoi phfin tram ( 10%) gia tri k€ ho?ch va ngan sach kinh doanh hang nam;

28

Kho an, ffi\l.C

di~u chinh

Kho an 5 Di8u 25

Nqi dung di~u chinh

Khi thµc hi~n chuc nang, quyen va nghia V\l cua minh, H()i d6ng quan tri tuan thu dung quy dinh cua phap lu~t, Di€u l~ cong ty va Nghi quy€t cua D~i h()i d6ng c6 dong. Truerng hqp Nghi quy€t do H()i d6ng quan tri thong qua Nghi quy€t trai v&i quy dinh cua phap lu~t ho~c Di€u l~ cong ty gay thi~t h~i cho cong ty thi cac tharlh vien tan thanh thong qua Nghi quy€t do phai cung lien d&i chiu trach nhi~m ca nhan v€ Nghi quy€t d6 va phai d€ bu thi~t h~i cho cong ty; tharlh vien phan d6i thong qua nghi quy€t n6i tren duqc mi€n trir trach nhi~m. Truerng hqp nay, c6 dongs& hfiu c6 phful cua cong ty lien t\lc trong theri h~ it nhdt O 1 nam c6 quy€n yeu d.u H()i d6ng quan tri dinh chi thµc hi~n nghi quy€t tren. Truerng hqp H()i d6ng quan tri khong trinh bao cao cho D~i h()i d6ng c6 dong, bao cao tai chinh hang nam cua Cong ty se bi coi la khong c6 gia tri va chua duqc H9i d6ng quan tri thong qua.

.h • --- _. , ., • - h

Nqi dung cii

g. Vi~c mua ho~c ban co phan cua nhfmg cong ty khac duqc tharlh l~p 6 Vi~t Nam hay nu&c ngoai; h. Vi~c dinh gia cac tai san g6p vao Cong ty khong phai b~ng ti€n lien quan d€n vi~c phat hanh c6 phi€u ho~c trai phi€u cua Cong ty, bao g6m vang, quy€n su dvng ddt, quy6n s& hfiu tri tu~, cong ngh~ va bi quy€t cong ngh~; i. Vi~c cong ty mua ho~c thu h6i khong qua mueri phful tram (10%) m6i lo~i c6 ph~n; j. Cac vdn d€ kinh doanh ho~c giao djch ma H()i d6ng quy€t dinh cfui phai c6 sµ chdp thu~ trong ph~m vi quy€n h~ va trach nhi~m cua minh; Q~y€t dinh muc gia mua ho~c thu h6i c6 ph~n cua Cong ty. H9i dong quan tri phai bao cao D~i h9i dong co dong ve ho~t d()ng cua minh, Cl,l the la v6 vi~c giam sat cua H()i d6ng quan tri d6i v&i T6ng giam d6c di€u harm va nhfmg can b() quan ly khac trong nam tai chinh. Truerng hqp H()i d6ng quan tri khong trinh bao cao cho D~i h()i d6ng c6 dong, bao cao tai chinh hang nam cua Cong ty se bi coi la khong c6 gia tri va chua dugc H()i d6ng quan trj thong qua.

29

Khoan, muc di~u

chinh Kho an 2 Di~u 26

Kho an 3 Di~u 26

Kho an 4 Di~u 26

NQi dung di~u chinh

Chu tich H9i dong quan td c6 cac quyen va nghia vµ sau: a. L?p chuong trinh, k~ ho?ch ho?t d9ng cua H9i d6ng quan tri; b. Chufui bi chuong trinh, n9i dung, tai li~u phl,lc vµ cu9c hQp; tri~u t?p va chu tQa CUQC hQp H9i d6ng quan tri; c. Tb chuc vi~c thong qua nghi quy~t cua H9i d6ng quan tri· . ' d. Gifun sat qua trinh t6 chuc thµc hi~n cac nghi quy~t cua H(>i d6ng quan tri; e. Chu tQa cu(>c hQp D?i h(>i d6ng c6 dong, cu(>c hQp H(>i d6ng quan ttj; f. Quy€n va nghia vµ khac theo quy djnh cua Lu?t doanh nghi~p

Ph6 Chu tich c6 cac quyen va nghia vµ nhu Chu tich trong truang hqp duqc Chu tich uy quy€n nhung chi trong truang hqp Chu tich da thong bao cho H(>i d6ng quan tri rAng minh v~ng m~t ho~c phai v~g m~t vi nhfrng ly do bfrt kha khang ho~c mfit kha nang thµc hi~n nhi~m vµ cua minh. Trong truang hqp neu tren Chu tich khong chi dinh Ph6 Chu tich himh d<)ng nhu v~y, cac thanh vien con l?i cua H(>i d6ng quan ttj se chi dinh Ph6 Chu tich. Truang hqp ca Chu tich va Ph6 Chu tich t?m thm khong thS thµc hi~n nhi~m vµ cua hQ vi ly do nao d6, H9i d6ng quan ttj c6 thS b6 nhi~m m(>t ngu<'Yi khac trong s6 hQ d€ thµc hi~n nhi~m vµ cua Chu tich theo nguyen t~c da s6 qua ban. Chu tich H(>i dong quan tri phai c6 trach nhi~m dam bao vi~c H(>i d6ng quan tri gfri bao cao tai chinh hang nam, bao cao ho~t d(>ng cua cong ty, bao cao kiSm toan va bao cao

il 1 l ,...... ~ ....L _,_ i "l,... I•

N9i dung cfi

Chu tich H9i dong quan tri c6 trach nhi~m tri~u t?p va chu to? D?i h(>i d6ng c6 dong va cac CUQC hQp cua H(>i d6ng quan tri, d6ng thai c6 nhfrng quy€n va trach nhi~m khac quy dinh t?i Di€u I~ nay va Lu?t Doanh nghi~p. Ph6 Chu tich c6 cac quy€n va nghia vµ nhu Chu tich trong truang hqp duqc Chu tich uy quy€n nhung chi trong truang hqp Chu tich da thong bao cho H(>i d6ng quan tri rAng minh v~ng m~t ho~c phai v~g m~t vi nhfrng ly do bfrt kha khang ho~c mfrt kha nang thµc hi~n nhi~m vµ cua minh. Trong truang hqp neu tren Chu tich khong chi dinh Ph6 Chu ti ch hanh d(>ng nhu v~y, cac thanh vien con l?i · cua H(>i d6ng quan tri se chi dinh Ph6 Chu tjch. Truang hqp ca Cliu tich va Ph6 Chu tich t?m th<'Yi khong thS thµc hi~n nhi~m vµ cua hQ vi ly do nao d6, H(>i d6ng quan tri c6 th€ b6 nhi~m m(>t ngu<'Yi khac trong s6 hQ dS thl,rc hi~n nhi~m vµ cua Chu tich theo nguyen t~c da s6 qua ban Chu tich H(>i dong quan tri phai c6 trach nhi~m dam bao vi~c H(>i d6ng quan tri gfri bao cao tai chinh hang nam, bao cao ho?t d(>ng cua cong ty, bao cao kiSm toan va bao cao ki€m tra cua H(>i d6ng quan tri cho cac cb dong t?i D?i h(>i d6ng c6 dong;

Truang hqp ca Chu tich va Ph6 Chu tich H(>i dong quan tr! tir chuc ho~c bi bai mi~n, H(>i d6ng quan tri phai bliu ngu<'Yi thay thS trong th<'Yi h?TI mu<'Yi (10) ngay.

30

Kho:in, ID\IC

di~u chinh

Kho an 5 DiSu 26 Dieu 27

Kho an 3 DiSu 28

Kho an 7 DiSu 28

N(}i dung di~u chinh

kiem tra cua H(>i dong quan tri cho cac c6 dong ti;ii Di;ii h(>i d6ng c6 dong; Truang hqp ca Chu tjch va Ph6 Chu tjch H(>i dong quan tri tir chuc ho~c bi bai mi€n, H(>i d6ng quan tri phai bfru ngum thay th€ trong thai hi;in mum (10) ngay Thanh vien H(>i dong quan tri thay the

Cac cu(>c h9p bat thuang. Chu tich phai tri~u t~p h9p H9i dbng quan tri, khong dugc tri hoan n€u khong c6 ly do chinh dang, khi m(>t trong s6 cac dfJi tuQ'Ilg du&i day d€ nghi bing van ban trinh bay mvc dich, vfin d€ cfrn thao lu~ va quy€t dinh thu(>c thfun quy€n cua H9i dbng quan tri: a. TfJng giam d6c di€u hanh ho~c it nhfit nam (05) can b9 quan ly; b. ft nh~t hai (02) thanh vien H9i d6ng quan tri; c. Chu tjch H9i d6ng quan tri; d. C6 d€ nghi cua thanh vien d(>c l~p ho~c Ban ki€m soat.

Thong bao va chuong trinh hQp. Thong bao h9p H9i dong quan tri phai duqc giri tru&c cho cac thanh vien H9i dbng quan tri ch~m nhfit la ba (03) ngay tru&c khi t6 chuc h9p, cac thanh vien H(>i dbng c6 th€ tir chfJi thong bao mai h9p bing van ban va vi~c tir ch6i nay c6 th€ c6 hi~u h,rc hbi t6. Thong bao h9p H9i d6ng phai dugc lam b~ng van ban ti€ng Vi~t va phai thong bao dfry du chuong trinh, thai gian, dia di€m h9p, kem theo nhfrng tai li~u ck thi€t v€ nhfrng v~ d€ se duqc ban bi;ic va bi€u quy€t ti;ii CUQC hQp H(>i d6ng va cac phi€u bfru cho nhfrng thanh vien H9i d6ng khong th~ d\! hQp.

,,_, .... ...._... ,....,,,, ..

NQi dung cii

Thanh vien H9i dong quan tri thay the (Dieu khoan nay khong biit bu(>c ) Cac cu9c h9p bat thuang. Chu tich phai tri~u t~p h9p H9i dong quan tri, khong dugc tri hoan n€u khong c6 ly do chinh dang, khi m9t trong s6 cac dfJi tuQ'Ilg du&i day d€ nghi bing van ban trinh bay m\}C dfch CUQC hQp Va Cac V~n d€ cfrn ban: a. T6ng giam d6c di€u hanh ho~c it nh~t nam (05) can b9 quan ly; b. ft nhfit hai (02) thanh vien H9i dbng quan tri; c. Chu tich H9i d6ng quan tri; d. Da s6 thanh vien Ban ki€m soat.

Thong bao va chuong trinh hQp. Thong bao hQp H9i dong quan tri phai dugc giri tru&c cho cac thanh vien H9i dbng quan tri it nh~t nam (05} ngay tru&c khi t6 chuc h9p, cac thanh vien H9i dbng c6 th€ tir ch6i thong bao mai hQp b~g van ban va vi~c tir ch6i nay c6 th€ c6 hi~u l\!c hbi t6. Thong bao hQp H9i d6ng phai dugc lam b~ng van ban ti€ng Vi~t va phai thong bao dfry du chuong trinh, thai gian, dia di€m h9p, kem theo nhfrng tai li~u ck thi€t v€ nhfrng v~ d€ se dugc ban bi;ic va bi~u quy€t ti;ii cu(>c h9p H9i dbng va cac phi€u bfru cho nhfrng thanh vien H9i d6ng khong th€ d\! hQp

31

Kho an, ID\J.C

di~u chinh

Diem d Khoan 10 E>i€u 28

Kho an 3 E>i€u 31

N{>i dung di~u chinh

Thong bao meri hQp duqc gui bang buu di~n, fax, thu di~n tu ho~c phucmg ti~n khac, nhung phai bao dam d€n duqc dia chi cua tirng thanh vien H<)i d6ng quan tri dugc dang kY t?i cong ty. Thanh vien H()i dong quan tri hu&ng lqi tir m9t hqp dong duqc quy dinh t?i E>i€u 34 cua Bi€u l~ nay se duqc coi la c6 lgi ich dang k€ trong hqp d6ng d6.

Quy€n h?n va nhi~m V\l. Tong giam doc dieu hanh c6 nhfrng quy€n h~ va trach nhi~m sau: a. Tl> chuc th\Ic hi~n cac Nghi quy€t cua H9i d6ng quan trj Va £>?i h<)i dbng cf> dong, k€ hO?Ch kinh doanh Va k€ hO?Ch dfiu tu cua Cong ty da duqc H<)i d6ng quan tri va B?i h9i d6ng c6 dong thong qua; b. Quy€t djnh tftt ca cac vftn d€ lien quan ho?t d<)ng san xuftt kinh doanh hang ngay cua cong ty ma khong cfin phai c6 Nghi quy€t cua H9i d6ng quan tri, bao gbm vi~c thay m~t cong ty kY k€t cac ·hqp dbng tai chinh va thucmg m?i, tf> chuc va di€u hanh ho?t d<)ng San xuftt kinh doanh thuerng nh~t cua Cong ty theo nhfrng thong I~ quan ly t6t nh§t; c. Ki€n nghi phucmg an ca cftu t6 chuc, quy ch€ . quan ly n9i b9 cua cong ty; d. B6 nhi~m, mi€n nhi~m, bai nhi~m cac chuc danh quan ly trong cong ty, trir cac chuc danh thu<)c thk quy~n cua H9i d6ng quan tri; e. Quy€t djnh ti€n luang va quy€n lgi khac d6i v6i nguai lao d<)ng trong cong ty k€ ca nguai quan ly thu<)c th~m quy~n bf> nhi~m cua Giam d6c ho~c Tf>ng Giam d6c; f. Tuy€n d\lllg lao d<)ng;

-=:. - .. _ ....., ' - ··

N9i dung cfi

Thanh vien H9i d6ng quan tri hu&ng lgi tir m<)t hqp dong duqc quy djnh t?i Bi€m a va di€m b khoan 4 Bi€u 34 va Bi8u 34 cua Bi€u l~ nay se dugc coi la c6 lqi ich dang k€ trong hqp dbng d6. Quyen h?n va nhi~m V\l· Tong giam doc dieu hanh c6 nhfrng quy€n h~ va trach nhi~m sau: a. Th\IC hi~n cac nghj quy€t cua H<)i df>ng quan tri va f>?i h<)i df>ng cf> dong, k€ ho?Ch kinh doanh va k€ ho?Ch dfiu tu CUa Cong ty da duqc H9i d6ng quan tri va B?i h<)i d6ng cf> dong thong qua; b. Quy€t dinh tftt ca cac vfin d€ khong cfin phai c6 nghi quyet cua H9i dbng quan tri, bao gbm vi~c thay m~t cong ty kY k€t cac hqp d6ng tai chinh va thuang m?i, t6 chuc va di€u hanh ho?t d<)ng san xuftt kinh doanh thuerng nh~t cua Cong ty theo nhfrng thong l~ quan Iy t6t nhftt; c. Ki€n nghi s6 luqng va cac lo?i can b9 quan ly ma cong ty cfin thue d€ H9i dbng quan tri b6 nhi~m ho~c mi€n nhi~m khi c~n thi€t nhfun ap d\mg cac ho~t d<)ng cfing nhu cac ca d.u quan ly t6t do H9i dbng quan tri d€ xuftt, va tu vfin d€ H9i d6ng quan tri quy€t dinh muc luang, thu lao, cac lqi ich va cac di~u khoan khac cua hqp d6ng lao d<)ng cua can b9 quan ly; d. Tham khao y ki€n cua H9i d6ng quan tri d€ quy€t dinh s6 luqng nguai lao d<)ng, muc luang, trq cftp, lqi ich, vi~c bf> nhi~m, mi€n nhi~m va cac di€u khoan khac lien quan d€n hqp d6ng lao d<)ng cua hQ;

32

Kho an, ID\IC

di~u chinh

NQi dung di~u chinh

g. Kien nghi phuong an chi tra co tuc va XU ly 16 trong kinh doanh; h. Vao ngay 15 thang 12 hang nam, T6ng giam d6c di€u hanh phai trinh H9i d6ng quan tri phe chuk k€ ho~ch kinh doanh chi ti€t cho nam tai chinh ti€p theo tren ca sa dap li"ng cac yeu cfiu cua ngan sach phu hgp cilng nhu k€ ho~ch tai chinh nam nam. i. Tht;rc thi k€ ho~ch kinh doanh hang nam duqc D~i h9i d6ng c6 dong va H9i d6ng quan tri thong qua; j. D€ xufrt nhfrng bi~n phap nang cao ho~t d9ng va quan ly cua Cong ty; k. Chufui bi cac ban dt;r toan dai h~, hang nam va hang thang cua Cong ty (sau day g9i la ban dt;r toan) phl,lC V\l ho~t d9ng quan ly dai h~, hang nam va hang thang cua Cong ty theo k€ ho~ch kinh doanh. Ban dt;r toan hang nam (bao gbm ca ban can d6i k€ toan, bao cao ho~t d9ng san xufrt kinh doanh va bao cao luu chuy~n ti€n t~ dt;r ki€n) cho tirng nam tai chinh se phai duqc trinh d~ H9i d6ng quan tri thong qua va phai bao gbm nhfrng thong tin quy dinh t~i cac quy ch€ cua Cong ty. 1. Tht;rc hi~n tfrt ca cac ho~t d9ng khac theo quy dinh cua Di€u l~ nay va cac quy ch~ cua Cong ty, cac nghi quyet cua H9i d6ng quan tQ, hgp d6ng lao d9ng cua T6ng giam d6c di€u hanh va phap lu~t. Quy€n h~ va nhi~m V\l. T6ng giam d6c di€u hanh c6 nhfrng quy€n h~ va trach nhi~m sau: 1. T6 chuc tht;rc hi~n cac Nghi quy€t cua H9i d6ng quan tri va D~i h9i d6ng c6 dong, ks ho~ch kinh doanh va ke ho~ch dfru tu cua Cong ty da duqc H9i d6ng quan tri va D~i h9i d6ng c6 dong thong qua;

I.\ "" l ...__ .:._; ~ . _,,. I ' u u

NQi dung cii

e. Vao ngay 15 thang 12 hang nam, Ti'>ng giam doc dieu hanh phai trinh H9i d6ng quan tri phe chuk ke ho~ch kinh doanh chi tiet cho nam tai chinh tiep theo tren ca sa dap li"ng cac yeu cfiu cua ngan sach phu hgp ding nhu ke ho~ch tai chinh nam nam. f. Tht;rc thi ke ho~ch kinh doanh hang nam duqc D~i h9i d6ng c6 dong va H9i d6ng quan tri thong qua; g. D€ xufrt nhfrng bi~n phap nang cao ho~t d9ng va quan ly cua Cong ty; h. Chufrn bi cac ban dt;r toan dai h~, hang nam va hang thang cua Cong ty (sau day g9i la ban d\! toan) phl,lC V\l ho~t d9ng quan ly dai h~n, hang nam va hang thang cua Cong ty theo ke ho~ch kinh doanh. Ban d\! toan hang nam (bao gbm ca ban can d6i k€ toan, bao cao ho~t d9ng san xufrt kinh doanh va bao cao luu chuy~n ti€n t~ dt;r kien) cho tirng nam tai chinh se phai duqc trinh d~ H9i d6ng quan tri thong qua va phai bao gbm nhfrng thong tin quy dinh t~i cac quy ch€ cua Cong ty. i. Tht;rc hi~n tfrt ca cac ho~t d9ng khac theo quy djnh cua Di€u l~ nay va cac quy chS cua Cong ty, cac nghi quySt cua H9i d6ng quan tri, hgp d6ng lao d9ng cua T6ng giam d6c di€u hanh va phap lu~t.

33

. Khoan, muc

N(>i dung di~u chinh NQi dung cii d.,: 1eu chinh

m. Quyet djnh tat ca cac van de lien quan hoc;tt d(mg san xudt kinh doanh hang ngay cua cong ty ma khong dn phai c6 N ghj quy€t cua H<)i dbng quan trj, bao g6m vi~c thay m~t cong ty kY k€t cac hqp d6ng tai chinh va thuong mc;ti, t6 chuc va di~u hanh hoc;tt d()ng san xudt kinh doanh thuemg nh~t cua Cong ty theo nhfrng thong I~ quan ly t6t nhdt; n. Ki€n nghi phuong an ca cdu tb chuc, quy ch€ quan ly n()i b() cua cong ty; o. Bb nhi~m, mi€n nhi~m, bai nhi~m cac chuc danh quan ly trong cong ty' trir cac chuc danh thu()c thfim quy~n cua H()i d6ng quan tri; · p. Quy€t djnh tjen luong va quyen lqi khac d6i v&i nguCri lao d()ng trong cong ty k€ ca nguai quan ly thu()c thfrm quy~n bb nhi~m cua Giam d6c ho~c T6ng Giam d6c; q. Tuy€n d\filg lao d()ng; r. Ki€n nghi phuong an chi tra cb rue va XU ly 16 trong kinh doanh; s. Vao ngay 15 thang-12 hang nam, Tbng giam d6c di~u hanh phai trinh H()i d6ng quan tri phe chufin k~ hoc;tch kinh doanh chi ti€t cho nam tai chinh ti€p theo tren ca s& dap (mg cac yeu cku cua ngan sach phu hqp ciing nhu k€ hoc;tch tai chinh nam nam. t. Thgc thi k€ hoc;tch kinh doanh hang nam duqc Dc;ti h()i d6ng cb dong va H()i d6ng quan tri thong qua; u. D~ xudt nhfrng bi~n phap nang cao hoc;tt d()ng va quan . ly cua Cong ty; v. Chufin bi cac ban dlJ toan dai hc;tn, hang nam va hang thang cua Cong ty (sau day g9i la ban dv toan) phvc V\l hoc;tt d<)ng quan ly dai h<;lll, hang nam va hang thang cua Cong. ty theo k€ hoc;tch kinh doanh. Ban dv to~n hang nam

34 ~ \ • ... ~· " ~ - ' ,/ i1 • :I

Kho an, fil\J.C

di~u chinh

Kho an 1 Di~u 37

N<)i dung di~u chinh

(bao gom ca ban can doi ke toan, bao cao ho:;it d(mg san xueit kinh doanh va bao cao luu chuy€n ti€n t~ dlJ ki6n) cho rung nam tai chinh se phai duqc trinh d€ H9i d6ng quan tri thong qua va phai bao g6m nhfrng thong tin quy djnh t:;ii cac quy ch€ cua Cong ty. ThlJC hi~n teit ca cac ho:;it d()ng khac theo quy dinh cua Bi€u I~ nay va cac quy ch€ cua Cong ty, cac nghi quy6t cua H9i d6ng quan tri, hqp d6ng lao d()ng cua T 6ng giam d6c di€u hanh va phap lu~t. Cong ty phai c6 Ban kiem soat va Ban kiem soat se c6 quy€n h:;in va trach nhi~m theo quy djnh t:;ii Bi€u 165 cua Lu~t Doanh nghi~p va Bi€u I~ nay, chu y6u la nhfrng quy€n h:;in va trach nhi~m sau day: a. Ban ki€m soat thl,l'c hi~n giam sat H()i df>ng quan tri, Giam d6c ho~c T6ng giam d6c trong vi~c quan ly va di€u hanh cong ty. b. Ki€m tra tinh hqp ly, hqp phap, tinh trung thl,l'C va muc d9 cAn tr9ng trong quan ly, di€u hanh ho:;it d(mg kinh doanh; tinh h~ th6ng, nheit quan va phu hqp cua cong tac k6 toan, th6ng ke va l~p bao cao tai chinh. c. ThAm dinh tinh dfty du, hqp phap va trung thlJc cua bao cao tinh hinh kinh. doanh, bao cao tai chinh hfulg nam va 06 thang cua cong ty' bao cao danh gia cong tac quan ly cua H9i d6ng quan tri va trinh bao cao thAm dinh t:;ii cuC)c hQp thuemg nien B:;ii h9i d6ng c6 dong. d. Ra soat, ki€m tra va danh gia hi~u ll,l'C va hi~u qua cua h~ th6ng ki€m soat n9i b9, ki€m toan n9i b9, quan ly rui ro va canh bao s6m cua cong ty. e. Xem xet s6 k6 toan, ghi chep k€ toan va cac tai li~u khac -cua cong ty, cac cong vi~c quan ly, di€u hanh ho:;it

" -<.. " -~ / 0.. ,./

N(}i dung cu

Cong ty phai c6 Ban kiem soat va Ban kiem soat se c6 quyen h:;in va trach nhi~m theo quy dinh t:;ii Bi€u 123 cua Lu~t Doanh nghi~p va Di€u l~ nay, chu y6u la nhfrng quy€n h:;in va trach nhi~m sau day: a. B€ xucit llJa ch9n cong ty ki€m toan d9c l~p, muc phi ki€m toan Va m9i vein d€ lien quan d6n SlJ rut Jui hay bai nhi~m CUa cong ty ki€m toan dC)c l~p; b. Thao lu~ v&i ki€m toan vien dC)c l~p v€ tinh cheit va ph:;im vi ki€m toan tru&c khi b~t dftu vi~c ki€m toan; c. Xin y ki6n tu vein chuyen nghi~p d9c l~p ho~c tu vein v€ phap ly va dam bao SlJ tham gia CUa nhfrng chuyen gia ben

. ngoai cong ty v&i kinh nghi~m trinh d9 chuyen mon phu hqp vao cong vi~c cua cong ty n6u theiy c~n thi6t; d. Ki€m tra cac bao cao tai chinh hang nam, sau thang va hang quy tru&c khi d~ trinh HC)i d6ng quan tri; e. Thao lu~ v€ nhfrng vein d€ kh6 khan va t6n t:;ii phat hi~n tu cac k€t qua ki€m toan gifra ky ho~c cu6i k:Y ding nhu m9i vein d€ ma ki€m toan vien dC)c l~p mu6n ban b:;ic; f. Xem xet thu quan ly cua ki€m toan vien dC)c l~p va y ki6n phan h6i cua ban quan ly cong ty;

35

Kho an, fil\lC

di~u chinh

N()i dung di~u chlnh

d(>ng cua cong ty khi xet thay can thiet ho~c theo nghi quy€t cua D?i h9i d6ng c6 dong ho~c theo yeu d.u cua c6 dong ho~c nh6m c6 dong quy dinh t?i khoan 2 Di~u 114 cua Lu~t doanh nghi~p. f. Khi c6 yeu d.u cua c6 dong ho~c nh6m c6 dong quy dinh t?i khoan 2 Di~u 114 cua Lu~t doanh nghi~p, Ban ki€m soat thµc hi~n ki€m tra trong thai h~ 07 ngay lam vi~c, k€ tir ngay nh~ duqc yeu cfiu. Trong thai h~ 15 ngay, k€ tir ngay ket thuc ki€m tra, Ban ki€m soat phai bao cao giai trinh v€ nhiing vftn d€ duqc yeu cfiu ki€m tra d€n ~9i dbng quan tri va c6 dong ho~c nh6m c6 dong c6 yeu cau. g. Vi~c ki€m tra cua Ban ki€m· soat quy dinh t?i khoan nay khong duqc can tr& ho?t d(>ng binh thuang cua H9i d6ng quan tri, khong gay gian do~ di€u hanh ho?t d(>ng kinh doanh cua cong ty. h. Ki€n nghj H9i d6ng quan tri ho~c D?i h(>i dbng cb dong cac bi~n phap sira·d6i, b6 sung, cai ti€n ca cftu t6 chuc quan ly, giam sat va di€u hanh ho?t d(>ng kinh doanh cua cong ty. i. Khi phat hi~n c6 thanh vien H9i dbng quan tri, Giam d6c ho~c T 6ng giam d6c vi ph?m q.uy dinh t?i Di€u 160 cua Lu~t doanh nghi~p thi phai thong bao ngay bfuig van ban v6i H9i d6ng quan tri, yeu c~u ngucri c6 hanh vi vi ph?m chftm dm hanh vi vi ph?m va c6 giai phap khic phl.ic h~u qua. j. C6 quySn tham dµ va tham gia thao lu~ t?i cac CUQC

h9p Di;ii h9i dbng c6 dong, H9i d6ng quan tri va cac cu(>c h9p khac cua cong !)'.

N()i dung cii

g. Xem xet bao cao cua cong ty ve cac h~ thong kiem soat n(>i b9 tru6c khi H9i d6ng quan tri chftp thu~; va h. Xem xet nhiing ket qua di€u tra n(>i b9 va y kien phan h6i cua ban quan ly.

36

Kho an, ID\J.C

di~u chinh

Dieu 39

NQi dung di~u chinh

k. C6 quyen sir d\mg tu van d(>c l?p, b9 ph?n kiem toan nQi bQ cua Cong ty d€ th\IC hi~n cac nhi~m V\l dugc giao. I. Ban ki€m soat c6 th€ tham khao y ki€n cua H9i dbng quan tri tru6c khi trinh bao cao, k€t lu~ va ki€n nghi Ien D?i h9i dbng c6 dong. m. Th1Jc hi~n cac quy€n va nghia V\l khac theo quy dinh cua Lu?t doanh nghi~p, Di€u l~ cong ty va nghi quy€t cua D?i h9i dbng c6 dong. I. Tong giam doc dieu hanh phai l?p ke ho?ch de H9i dbng quan tri thong qua cac vfui d€ lien quan d€n vi~c tuy€n d\lllg, lao d(>ng, bu(k thoi vi~c, luong bfJng, bao hi€m xa h(>i, phuc lgi, khen thuang va ky lu?t d6i v6i can b9 quan ly va ngu<:ri lao d9ng ding nhu nhfrng m6i quan h~ cua Cong ty v6i cac t6 cht'rc cong doan dugc cong nh~ theo cac chufui m1Jc, thong l~ va chinh sach quan ly t6t nhfrt, nhfrng thong l~ va chinh sach quy dinh t?i Di€u l~ nay, cac quy ch€ cua Cong ty va quy dinh phap lu?t hi~n hanh. 2. H9i dbng quan tri Cong ty d€ ra quy ch€ chung v€ nhan cong, fui djnh mt'rc t6i da t6ng s6 nhan vien va quy luong cua Cong ty. Ban T6ng Giam d6c Cong ty c6 quy€n thue lao d9ng theo yeu cAu cua Cong ty tren ca s& djnh mt'rc d6. Rieng d6i v6i nhfrng cht'rc V\l quan tn;mg cua Cong ty nhu K€ toan truang va m9t s6 cac chuc V\l khac nhu Tiuang phong, ... do H9i dbng quan tri Cong ty quy dinh, T 6ng Giam d6c phai thong qua H(>i dbng quan tri cong ty tru6c khi c6 nhu cAu tuy€n d\mg. 3. Trong qua trinh ho?t d(>ng xet thfry ck b6 sung lao d9ng Cong ty se tuy€n dµng nhfrng nguai c6 nang lµc, trinh d9 cao va c6 kha nang hoan thanh cong vi~c ma Cong ty

NQi dung cfi

Tong giam doc dieu hanh phai l?p ke ho?ch de H9i dong quan tri thong qua cac vfui dS lien quan d€n vi~c tuy€n d\lllg, lao d9ng, bu9c thoi vi~c, luong bfJng, bao hi€m xa h9i, phuc lgi, khen thuang va kY lu?t d6i v6i can b9 quan ly va nguai lao d9ng ding nhu nhfrng m6i quan h~ cua Cong ty v6i cac tb cht'rc cong doan dugc cong nh~ theo cac thufui ffi\IC, thong l~ va chinh sach quan ly t6t nhfrt, nhfrng thong l~ va chinh sach quy dinh t?i DiSu l~ nay, cac quy ch€ cua Cong ty va quy dinh phap lu?t hi~n hanh

37

Kho an, ID\IC

di~u chinh

N{H dung di~u chinh

can. Tieu chuan tuyen dl).Ilg cho tirng loc;ti cong vi~c Cong ty se C\l th~ h6a khi c6 nhu cdu tuy~n d\lng. 4. Vu tien tuy~n dl).Ilg con em c6 dong Cong ty nhung phai dam bao du tieu chufui dS ra. 5. Trong truang hqp nguai duqc thira kS mu6n duqc thay thS lam vi~c, nguai d6 ding phai c6 du tieu chuful quy dinh m&i duqc thay thS. 6. TiSn luong, cac khoan ti€n thu<mg va ph\l cftp d6i v&i nguai lao d9ng, thµc hi~n theo dfulg quy dinh cua Lu?t lao d9ng va can cu vao quy ch~ phan ph6i thu nh?p, hi~u qua san xuftt kinh doanh cua Cong ty. 7. Tuy theo tinh hinh thµc t€ va phu hqp v&i quy dinh cua phap lu?t, Cong ty c6 th~ trich m9t phdn nhftt dinh trong quy luong lam can cu d6ng Bao hi~m xa h9i d€ l~p quy trq cftp mftt vi~c cho nguCri lao d9ng. 8. Nguai lao d9ng trong cong ty duqc hu<mg quySn lqi theo quy djnh cua Ban diSu l~ nay va Ban thoa u&c lao d(mg t?p th~ hqp phap cua Cong ty da dang kY t1;1i ca quan Lao d9ng dia phuong theo quy djnh cua Phap lu~t lao d9ng. 9. NguCri lao d9ng duqc thµc hi~n chinh sach bao hi€m xa h9i, bao hiSm y t€ theo quy dinh cua B9 Lu~t lao d9ng va phap lu~t hi~n hanh. 10. Nguai lao d9ng phai chftp hanh ddy du nhfrng them thu?n trong hqp d6ng lao d9ng da kY kSt v&i nguCri sir d\lng lao d9ng va di€u I~, n9i quy, kY lu~t cua Cong ty va phap lu?t. NguCri vi phc;tm tuy theo muc d9 vi phap se bi xir ly k)' lu~t, b6i thub'ng theo quy djnh hi~n hanh cua B9 Lu?t lao d9ng.

."'" .AJ ~ __..,,.. ~. ~.//

N()i dung cii

38

Kho an, muc d

.). 1eu

chinh Dieu 41

Kho an 1 Di~u 48

N(H dung di~u chinh

1. Trich l?p Quy khen thu6ng phuc lqi: Hang nam cong ty se trich m(>t khoan khong 16n hon 10% lqi nhu~ sau thu€ va khong qua 3 thang luong thµc hi~n cua Cong ty d€ lam Quy khen thu6ng phuc lqi. H(>i dbng quan tri trinh muc l?p C\l th€ cho D?i h(>i dbng c6 dong thong qua hang nam. 2. Trich l?p quy dAu tu phat triSn: Hang nam, Cong ty se trich ti:r lqi nhu~ sau thu€ cua Cong ty dS b6 sung vao Quy dAu tu phat triSn dS b6 sung vao ngubn tai dAu tu cho sµ phat triSn ctia Cong ty. Khoan trich nay khong vuqt qua 10% lqi nhu~ sau thu€ .. 3. Trich l?p Quy thu6ng Ban quan ly di€u hanh Cong ty my va cac cong ty con. Muc trich m(>t nam khong vuqt qua 500 tri~u d6ng d6i v6i cong ty nly va 250 tri~u d6ng d6i v6i cac cong ty con. 5. s6 lqi nhu~ con l?i sau khi trich l?p Quy b6 sung v6n di€u l~ theo quy dinh t?i Di€u 43 duqc tra c6 rue cho c6 dong. H(>i d6ng quan tri trinh phuong an chi tra c6 rue dS D?i h(>i dbng c6 dong quy€t dinh T?i D?i h9i dong co dong thuang nien se thong qua ba (03) cong ty ki€m toan d(>c l?p, ho?t d9ng hqp phap t~i Vi~t Nam va duqc Uy ban Chfrng khoan Nha nu&c chfrp thu~ kiSm toan cho cac cong ty niem yet, ti€n hanh cac ho?t d9ng kiSm toan Cong ty cho nam tai chinh ti€p theo dµa tren nhfrng di€u khoan va di€u ki~n thoa thu~ v6i H9i d6ng quan trj. D6i v6i nam tai chinh dAu tien, H9i dbng quan tri se chi djnh m(>t cong ty ki€m toan d€ ti€n hanh cac ho?t d9ng ki~m toan Cong ty sau khi duqc cfrp Gifty chfrng nh~ dang kY kinh doanh.

''- rf), --· \.. /./

N(H dung cii

1. Trich 5% vao quy dau tu phat trien; khi so du quy bang 15% v6n di€u l~ thi khong trich nfra, H9i d6ng quan tri quy€t dinh vi~c sir d\lllg quy dam bao cac m\lc tieu cua T?p doan; 2. Trich 5% vao quy dµ phong tai chinh, H9i d6ng quan tri quy€t dinh vi~c sir d\lng quy dam bao cac ID\lC tieu ctia T?p do an; 3. Trich 2,5% l?p Quy khen thu6ng, phuc lqi; H9i dbng quan tri quy€t djnh vi~c sir d\lng quy dam bao cac ml,lc tieu ctia T?p do an; 4. Trich 2,5% l?p Quy thu6ng Ban quan ly di€u hanh Cong ty my va cac cong ty con. Muc trich m(>t nam khong vuqt qua 500 tri~ d6ng d6i v6i cong ty my va 250 tri~u d6ng d6i v6i cac congty con. 5. s6 lqi nhu~ con l?i sau khi trich l?p Quy b6 sung v6n di€u l~ theo quy dinh t?i Di€u 43 duqc tra c6 rue cho c6 dong. H9i dbng quan tri trinh phuong an chi tra c6 rue d€ D?i h9i dbng c6 dong quy€t dinh

T?i D?i h(>i dong co dong thuang nien se chi dinh m(>t cong ty kiSm toan d9c l?p, ho?t d9ng hqp phap t?i Vi~t Nam va duqc Uy ban Chung khoan Nha nu6c chfrp thu?n ki€m toan cho cac cong ty niem y€t, ti€n hanh cac ho~t d(mg kiSm toan Cong ty cho nam tai chinh ti€p theo dµa tren nhfrng di€u khoan va di€u ki~n thoa thu~ v6i H(>i dbng quan trj. D6i v6i nam tai chinh dAu tien, H9i d6ng quan tri se chi djnh m(>t cong ty ki€m toan d€ ti€n hanh cac ho?t d(>ng ki€m toan Cong ty sau khi duqc cfrp Gifry chfrng nh?n dang kY kinh doanh.

39

Kho an, muc di~u

chinh Dieu 49

Bo sung khoan 4,5,6 cua Di~u 52

NQi dung di~u chinh

1. H9i dong quan tri se quyet dinh thong qua con dau chinh thuc cua Cong ty va con d~u duqc kh~c theo quy dinh cua lu~t phap. 2. H9i d6ng quan tri, T6ng giam d6c di€u hanh su dl,lilg va quan ly con d~u theo quy dinh cua phap lu?t hi~n hanh. 3. Ngay khi c6 S\I thay d6i nhan S\I chu ch6t (Chu tich HDQT, T6ng Giam d6c, ... ) con d~u phai duqc ban giao ngay l?p rue cho cac nhan S\I chu ch6t m&i. Nguai nao quan ly, su d\mg con d~u trai quy dinh cua Cong ty ho~c khong chuy€n giao con d~u cilng nhu nhfrng tai li~u quan tr9ng khac cua Cong ty dfui d€n can tr& hm,1t d()ng cua Cong ty se ho~ toan chiu trach nhi~m tru&c phap lu?t va phai b6i thuang thi~t h?i cho Cong ty. 4. T6ng Giam d6c se quy dinh vi~c su dl,lilg con d~u cua cac chi nhanh, van phong d?i di~n. 4. K€ tir khi c6 quy€t dinh giai the Cong ty, nghiem cam nguai quan ly Cong ty th\Ic hi~n cac ho?t d()ng sau: a. Cfit dfiu,tfiu tan tai san; b. Tir bo ho~c giam b&t quy€n doi nq; c. Chuy€n cac khoan n9 khong c6 bao dam thanh cac khoan n9 c6 bao dam bfug tai San cua Doanh nghi~p; d. Ky kSt hqp d6ng m&i nh~m th\Ic hi~n giai th~ Doanh nghi~p; e. cfim c6, th€ ch~p, t~ng cho, cho thue tai san; f. Chfun dlrt th\Ic hi~n hqp d6ng da c6 hi~u ll,Ic; g. Huy d()ng v6n du&i m9i hinh thuc khac; 5. Trong thai gian thanh cy, cac thanh ly vien va Ban ki€m soat ,co quy€n ,d€ nghi tri~u t?p D?i h()i d6ng c6 dong khi xet thay can thiet. 6. Pha san Cong ty:

........... . -J ... .J'•) ..,,,.,,,,.

NQi dung cu

1. H9i dong quan tri se quyet dinh thong qua con dau chinh thuc cua Cong ty va con d~u duqc kh~c theo quy dinh cua lu?t phap. 2. H()i d6ng quan tri, T6ng giam d6c di€u hanh SU dl,lilg va quan ly con d~u theo quy dinh cua phap lu?t hi~n hanh.

40

Khoan, muc ,,..$. u1eu

chinh

N(}i dung di~u chinh

a. Khi Cong ty g~p kh6 khan ho~c bi thua 16 trong ho?t d9ng kinh doanh dSn muc t?i m9t thai diSm t6ng s6 tri gia cac tai San con l?i cua Cong ty khong du thanh toan t6ng s6 cac khoan nq dSn h?n thi Cong ty lam vao tinh tr?Ug pha san. b. Trong truang hqp da thlJC hi~n cac bi~n phap kh~c ph1,1c kh6 khan v~ tai chinh d~ thanh toan cac khoan n9 dSn h?U, k~ ca hoan nq ma doanh nghi~p vfui khong thoat khoi tinh tr?Ug mfit kha nang thanh toan cac khoan n9 dSn h?fi. T6ng Giam d6c phai thong bao cho Chu tich HBQT. T6ng Giam d6c ho~c Chu tich HBQT n()p don dSn Toaan nai d~t trv s& chinh _ cua doanh nghi~p yeu c~u giai quySt vi~c tuyen b6 pha San cua doanh nghi~p. Khi d6, T6ng Giam d6c va Chu tich HBQT khong duqc phep tir b6 trach nhi~m cuaminh; c. Cac thanh vien khac c6 quy~n yeu c~u pha san theo quy dinh cua Lu~t pha san. Trinh tu va thu t\lC pha san thlJC hi~n theo cac quy dinh .cua phap lu~t v~ pha san;

..._......_ ..... u - _.,..,,,

N(}i dung cfi.

41

PhlJ 11}.c 03: Danh sach d~ cu thanh vien H(}i dBng quan tr! va Ban ki~m soat cong ty nhi~m ky 2015 - 2020

1. B~u Hc)i dBng quan trj nhi~m kY 2015 -2020 Danh sach cac trng vien du tieu chufui va duqc cf> dong gi61 thi~u d~ b~u lam thanh vien H9i dbng quan tri cong ty nhi~m ky 2015 -2020 nhu sau

TT HQ va ten Ngay sinh. Bja chi Trinh de)

Chfrc V\J. hi~n nay chuyen mon 1 Nguy~n Ba Hilng 08/04/1971 41 Hang Non, Hoan Kiem, Ha N9i cu nhan Chu tich HBQT 2 Tran Thi Le Hai 02/01/1972 41 Hang Non, Hoan Kiem, Ha N9i cu nhan Pho Chu tich HE>QT 3 Ito Junichi 23/05/1946 311-1-341 Kanegasaku Matsuda, Chiba Pref, Japan Kysu Uy vien ffi>QT 4 An Quang Rieu 30/07/1972 28 Tran Hung B~o, Roan Kiem, Ha N9i Cunhan Uy vien HE>QT 5 Nguy~n Thi Tinh 12/04/1958 175 B~ch Bang, Hoan Kiem, Ha N9i Cunhan Uy vien HE>QT

2. Bftu Ban ki~m soat nhi~m kY 2015 - 2020 Danh sach cac trng vien du tieu chufui va duqc cf> dong gi61 thi~u d€ b~u lam thanh vien Ban ki€m soat cong ty nhi~m ky 2015 - 2020 nhu sau

TT HQ va ten Ngay sinh Bia chi Trinh de)

Chfrc V\J. hi~n nay chuyen mon 1 Phan Thi Thuy Ha 0510311977 15 ngo 422 Truong Binh, Ha N9i cunhan Thanh vien BKS 2 Ph~ The Hoang 02/01/1972 46Bl ; ngo Chua Nen, 1160 Bu0ng Lang, Bong Ba, Ha N9i cunhan Thanh vien BKS 3 Ha Thi M~ Hanh 26/01/1977

Phong 906 nha CT6 khu do thi Yen Hoa, P.Yen Hoa, Q. Cunhan . y . C~u Gifry, Ha N9i

. _______ __... 42

' ...