«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚšазМұнайГаз ҰК... · 2019. 4. 23. · 1...

1

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ

Директорлар кеңесінің

шешімімен бекітілген

отырыстың күн тәртібінің

№1/2019 мәселесіне қосымша

2019 жылғы «6» ақпан 2019

№22 хаттама

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесі жұмысының 2019 жылға арналған жоспары

№

р/б

Мәселенің атауы Мәселені енгізу үшін

негіздеме

Мәселені

енгізу мерзімі

Жауапты

құрылымдық

бөлімше (мәселеге

бастамашылық

етуші)

1-тоқсан

1. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар

кеңесі отырысының күн тәртібін бекіту

туралы*


Жарғысының 98-тармағының

61) тармақшасы

үнемі Корпоративтік хатшы

қызметі


кеңесі алдыңғы отырыстарының

хаттамалары мен оларда қамтылған

шешімдердің/тапсырмалардың орындалу

мәртебесі*





қызметі


кеңесінің Комитеттері төрағаларының

есептері*




қызметі

2


4. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ қызметіндегі

негізгі өзгерістер бойынша

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасы

төрағасының есебі*




үнемі «ҚазМұнайГаз» ҰК

АҚ Басқармасының

төрағасы

5. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың қаржы-

шаруашылық қызметінің алдын ала

қорытындылары бойынша есеп*




үнемі Бюджеттік жоспарлау

және экономикалық

талдау департаменті


кеңесінің шешімдерін орындау туралы

есеп*





қызметі

7. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ еңбекті және

қоршаған ортаны қорғау жөніндегі

ақпарат*




үнемі Еңбекті қорғауды,

өнеркәсіптік

қауіпсіздікті және

қоршаған ортаны

қорғауды

корпоративтік басқару

департаменті

8. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың ІРО-ға

шығуын дайындаудың ағымдағы

мәртебесі туралы ақпарат*




үнемі ІРО-ға дайындау


9. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ корпоративтік

басқаруды жетілдіру бойынша 2019-

2020 жылдарға арналған егжей-тегжейлі

жоспарында көзделген іс-шаралар**




«ҚазМұнайГаз»

ҰК АҚ

корпоративтік

басқаруды

жетілдіру

бойынша 2019-

«ҚазМұнайГаз» ҰК

АҚ корпоративтік

басқаруды жетілдіру

бойынша 2019-2020

жылдарға арналған

егжей-тегжейлі

3

2020 жылдарға

арналған

егжей-тегжейлі

жоспарында

белгіленген

мерзімдерде

жоспарында

белгіленген жауапты

құрылымдық

бөлімшелер

10. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Омбудсмені

туралы




ақпан Омбудсмен

11. 2018 жылғы жұмыс қорытындылары

бойынша «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ ішкі

аудит қызметінің жұмысы туралы есепті

назарға алу туралы

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ ішкі

аудит қызметі туралы ереже

ақпан Ішкі аудит қызметі

12. Ішкі аудит қызметінің басшысы мен

қызметкерлері жұмысының 2019 жылғы

жоспарлы негізгі көрсеткіштерін бекіту

туралы




13. 2018 жылғы 4-тоқсандағы жұмыс

қорытындылары бойынша

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ корпоративтік

хатшы қызметінің есебін қарау және


хатшы қызметі қызметкерлерін бағалау

коэффициенттерін бекіту туралы




ақпан Корпоративтік хатшы

қызметі



«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ ішкі аудит

қызметінің жұмысы туралы есепті





4




қызметінің қызметкерлерін бағалау



аудит қызметі туралы ереже.


16. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ ішкі аудит

қызметінің қызметкерлерін тағайындау

туралы




17. «ҚазТрансГаз» АҚ пен «ҚазТрансГаз

Аймақ» АҚ арасында жасалған 2017

жылғы 3 шілдедегі №0013-1/21-17D

тауар газын сатып алу-сату шартына №2

қосымша келісім жасау арқылы ірі

мәмілені жасасу туралы




ақпан

Газ тасымалдау және

маркетингі

дирекциясы

18. «ҚазТрансГаз» АҚ-тың ірі мәміле –

«ҚазТрансГаз» АҚ пен PCIA

арасындағы тауар газын сатып алу-сату

шартын жасасуы туралы




ақпан




19. «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ акциялары

пакетінің 75%-тін иеліктен шығару

мәселесін алдын ала мақұлдау туралы

(сату идеясы)




ақпан




20. «НИНТ» арнайы экономикалық

аймағының аумағында

«ЭрЛикидМұнайТехГазы» ЖШС

еншілес ұйымын құру туралы




ақпан Жаңғырту жобаларын

және перспективалық

жобаларды басқару


21. «Павлодар мұнай-химия зауыты» ЖШС-

ның азот-оттек станциясын





5

аутсорсингке шығару» жобасының

шеңберінде «ЭрЛикидМұнайТехГазы»

ЖШС бірлескен кәсіпорнының

жарғылық капиталын ұлғайтуды

мақұлдау туралы

58) тармақшасы жобаларды басқару


22. «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС-

ның жылжымалы және жылжымайтын

мүлкін беру бойынша «Қазақстанның

Даму банкі» АҚ-пен кепіл шартына

қосымша келісім жасасу туралы








23. «Павлодар мұнай-химия зауыты» ЖШС-

ның сутек және азот өндірісі

станциясын аутсорсингке шығару»

жобасының шеңберінде


бірлескен кәсіпорнының жарғылық

капиталын ұлғайтуды мақұлдау туралы










құрылғыларын аутсорсингке шығару»

жобасының шеңберінде активтерді

сатып алу-сату шартын жасасу туралы











жобасының шеңберінде «Атырау мұнай

өңдеу зауыты» ЖШС мен


арасындағы сутек пен азот сатып алу








6

шартын жасасу туралы




жобасының шеңберінде


шикізатты сатып алу шартын жасасуы

туралы








27. Құны 20 000 000 000 (жиырма

миллиард) теңге мөлшеріндегі шектен

асатын ірі мәміле - «Грейс Қазақстан

Каталистс» ЖШС (сатушы) мен

«Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС

(сатып алушы) арасындағы

каталитикалық крекинг катализаторын

сатып алу туралы шартты жасасу

туралы








28. 2018 жылдың 3-ші және 4-ші

тоқсандарында жасалуына мүдделілік

бар, олар бойынша шешімді


қабылдаған жасалған мәмілелер туралы

есепті назарға алу туралы



61) тармақшасы ақпан

Активтерді басқару


29. Cooperatieve KazMunaiGaz U.A.

жарғылық капиталын азайту арқылы

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың

нәтижесінде «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ

құны 20 000 000 000 (жиырма миллиард)




ақпан Активтерді басқару


7

теңге мөлшеріндегі шектен асатын

мүлікті сатып алатын немесе иеліктен

шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен

шығаруы мүмкін) мәміле жасасуын

келісу туралы

30.

Cooperatieve KazMunaiGaz U.A. мен

«Самұрық-Қазына» АҚ арасындағы

«KMG Kashagan B.V.» ЖШЖК

акцияларының 50%-тін сатып алу

туралы 2015ж.16.10 № 532-И

опциондық келісімге Екінші қосымша

келісімге қол қою туралы ақпаратты





ақпан



31. «ҚазТрансГаз» АҚ пен «ҚазМұнайГаз»

ҰК АҚ бизнес-процестерінің

интеграциясы жөніндегі іс-шаралар

жоспарын назарға алу туралы




ақпан Активтерді басқару


32. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың IPO-ға

шығуы шеңберінде инвестициялық

банктерді тарту туралы (Жалдау

шарттары).




ақпан ІРО-ға дайындау


33. 2018 жылы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ

жүргізген корпоративтік басқарудың

тәуелсіз диагностикасының

қорытындылары туралы




ақпан Корпоративтік хатшы

қызметі


хатшы қызметі қызметкерлерінің 2019

жылғы жеке мақсаттарын бекіту туралы



наурыз Корпоративтік хатшы

қызметі

8


35. 2019 жылғы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ

корпоративтік хатшы қызметі

лауазымының сипаттамасын бекіту

туралы және «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ

корпоративтік хатшы қызметінің негізгі

көрсеткіштерін бекіту туралы





қызметі


басқаруды жетілдірудің 2019-2020

жылдарға арналған егжей-тегжейлі

жоспарын бекіту туралы





қызметі

37. Жаңа редакцияда «ҚазМұнайГаз» ҰК

АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені






қызметі


кеңесі мен оның Комитеттерінің

отырысына материалдарды дайындау

қағидаларын бекіту туралы





қызметі


кеңесі мүшелерінің оқу жоспарын бекіту

туралы





қызметі


кеңесінің жаңадан сайланған

мүшелеріне арналған лауазымға енгізу

бағдарламасына өзгерістер мен

толықтырулар енгізу туралы





қызметі

41. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ наурыз Корпоративтік хатшы

9

кеңесінің Стратегия және инновациялар

жөніндегі комитетінің 2018 жылғы

қызметі туралы есепті бекіту туралы



қызметі


кеңесінің Тағайындау және сыйақы

жөніндегі комитетінің 2018 жылғы

қызметі туралы есепті бекіту туралы





қызметі


кеңесі Қаржы жөніндегі комитетінің

2018 жылғы қызметі туралы есепті

бекіту туралы





қызметі

44. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың жасалуына

мүдделілік бар мәмілелер –

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ,

«Теңізшевройл» ЖШС мен

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ қызметкерлері

арасындағы үлестес тұлғасының жұмыс

өтінімдерін жасасуын мақұлдау туралы


Жарғысының 13-бабының 98-

тармағының 22) тармақшасы

наурыз Теңіз жобасы


45. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ еншілес

компанияларының Омбудсмені туралы

үлгі ережені бекіту туралы




наурыз Омбудсмен

46. Омбудсмен жұмысының 2019 жылға

арналған жоспарын бекіту туралы




наурыз Омбудсмен

47. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ пен

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ

арасындағы 2018 жылғы 19

қыркүйектегі №183-79//337-71



18) тармақшасының 21), 23)

және 56) тармақшалары

наурыз Қазынашылық


10

қаржылай көмек көрсету туралы шартқа

Қосымша келісім жасау туралы

48. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ қазынашылық

қоржынының негізгі өлшемдерін бекіту

туралы



19) тармақшасы, «Самұрық-

Қазына» АҚ қазынашылық

операциялары жөніндегі

корпоративтік стандарты



49. Шетелдік банктерге қойылатын

талаптардың 10%-шы деңгейін асыруды




61) тармақшасы, «Самұрық-

Қазына» АҚ банк-

контрагенттерге лимиттерді

белгілеу жөніндегі

корпоративтік стандарты



50. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ басшы

қызметкерлерінің уәждемелік негізгі

көрсеткіштерінің және олардың 2019

жылғы мақсатты мәндерін бекіту туралы




наурыз Бизнес-жоспарлау

және тиімділікті

басқару департаменті

51. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ 2018 жылғы 4-

тоқсандағы тәуекелдер бойынша есебін





наурыз Тәуекелдерді басқару


52. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ 2019 жылғы

жалпы тәуекел-шыңын, «ҚазМұнайГаз»

ҰК АҚ 2019 жылғы тәуекелдер

тіркелімін және тәуекелдер картасын





наурыз Тәуекелдерді басқару


53. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ наурыз Адами ресурстарды

11

кеңесінің 2013 жылғы 19 ақпандағы

шешімімен (№1/2013 хаттама)

бекітілген «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ

қызметкерінің тұрғын үй сатып алуын

қаржыландыруды ұйымдастыру

қағидаларының күші жойылды деп тану

туралы



басқару әдіснамасы

және сараптамасы


54. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ және/немесе

оның еншілес және тәуелді

ұйымдарының білікті талаптардың

белгіленуін, тағайындауды келісуді,

Директорлар кеңесінің олардың

қызметін бағалауды көздейтін басты

лауазымдардың тізбесін бекіту туралы




наурыз

Адами ресурстарды

басқару әдіснамасы

және сараптамасы


55. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ үлесіне тиесілі

құны 20 000 000 000 (жиырма миллиард)

теңге сомасынан асатын мәміленің

жасалуын келісу туралы



21) тармақшасы; Директорлар

кеңесінің 2018 жылғы 26

шілдедегі шешімінің 2-

тармағы (№11/2018 хаттама,

32-тармақ)

наурыз Теңіз жобасы


2-тоқсан

56. «Интергаз Орталық Азия» АҚ

жарияланған акцияларының санын

ұлғайту туралы



50) тармақшасының в) абзацы

сәуір









сәуір Ішкі аудит қызметі

12

қызметінің жұмысы туралы есепті


58. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ компаниялары

тобының инвестициялық жобаларын

іске асыру мәртебесі туралы ақпаратты



Директорлар кеңесінің 2017

жылғы 30 наурыздағы

шешімі, №4/2017

сәуір Инвестициялар

қоржынын басқару


59. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ пен

акцияларына (қатысу үлестеріне)

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ тікелей немесе

жанама иелік ететін заңды тұлғалардың

активтерін басқару мәселелерін (оның

ішінде, бірақ олармен ғана шектелмей,

қайта құрылымдау, қайта ұйымдастыру,

тарату, сатып алу және/немесе иеліктен

шығару, сенімгерлік басқаруға беру,

ауыртпалық салу/жасау және басқа да

мәселелерді) реттейтін құжатты бекіту

туралы, оның іске асырылуына

мониторинг жүргізу




сәуір Активтерді басқару


60. Ішкі аудит қызметінің басшысы мен

қызметкерлері жұмысының 2018 жылғы

негізгі көрсеткіштерін орындау туралы


аудит қызметі туралы ереже,

Еңбекақы төлеу қағидалары

мамыр Ішкі аудит қызметі

61. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін

бағала утуралы есепті және

Тәуекелдерді талдау қорытындылары

бойынша анықталған сыбайлас

жемқорлық тәуекелдерін барынша

азайту жөніндегі іс-шаралар жоспарын


1) «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ


61) тармақшасы;

2) «Самұрық-Қазына» АҚ

Басқармасының төрағасы А.С.

Есімовтің 2019 жылғы 8

қаңтардағы №3-П бұйрығы.

мамыр Комплаенс қызметі

13

62. Корпоративтік құндылықтарды белгілеу

және Іскерлік этика кодексіне өзгерістер

енгізу туралы








мамыр Омбудсмен,

Комплаенс қызметі

63. Омбудсмен қызметінің 2018 жылғы

негізгі көрсеткіштерін орындау туралы




мамыр Омбудсмен

64. 2019 жылғы 1-тоқсанда жасалуына

мүдделілік бар, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ

Басқармасы олар бойынша шешімдер

қабылдаған жасалған мәмілелер туралы




61) тармақшасы мамыр Активтерді басқару


65. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ активтерді

басқару регламентін бекіту туралы




мамыр Активтерді басқару


66. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ тобының

активтерін сату/тарату/қайта

ұйымдастыру жөніндегі құжаттардың

тізбесін бірегейлендіру туралы




мамыр Активтерді басқару


67. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ қызметінің

корпоративтік негізгі көрсеткіштерінің

қорытынды нәтижелілігін бекіту туралы




мамыр Бизнес-жоспарлау



68. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың 2018-2022

жылдарға арналған шоғырландырылған

даму жоспарының 2018 жылғы бөлікте




мамыр Бизнес-жоспарлау



14

орындалуы туралы есепті мақұлдау

туралы

69. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың 2018 жылғы

жылдық есебін бекіту туралы




мамыр Инвесторлармен

жұмыс және реттеп

ашу департаменті

70. Оны толық іске асыру «ҚМГ

Қарашығанақ» ЖШС-ның құны

20 000 000 000 (жиырма миллиард)

теңге мөлшеріндегі шектен асатын

инвестициялар жиынтығын көздейтін

«Газды кері айдайтын 4-ші компрессор»

инвестициялық жобасын келісуі туралы




мамыр Операциялық емес

өндіруші активтер


71. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың 2018

жылғы желтоқсан – 2019 жылғы мамыр

кезеңде инвесторлармен өзара іс-қимыл

жасауы бойынша қызметі туралы есепті

ақпаратты назарға алу туралы

«Акционерлік қоғамдар

туралы» Қазақстан

Республикасы Заңының 53-

бабының 6-тармағының 2)

тармақшасы

мамыр Инвесторлармен



72. Акционерлердің «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ

пен оның лауазымды тұлғаларының

2018 жылғы іс-әрекеттеріне жазған

арыздары туралы




мамыр Корпоративтік хатшы

қызметі

73. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Жарғысына

өзгерістер мен толықтырулар енгізу

туралы мәселені «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ

акционерлерінің жалпы жиналысының

қарауына шығару туралы





қызметі






қызметі

15




хатшы қызметінің қызметкерлерін

бағалау коэффициенттерін бекіту

туралы



кеңесінің әрбір мүшесіне арналған

кәсіби даму бағдарламасы туралы





қызметі




басқаруды жетілдіру жөніндегі егжей-

тегжейлі жоспарының 2019-2020

жылдарға арналған іс-шараларының

орындалу барысы туралы есепті бекіту

туралы





қызметі

77. Акцияларына (қатысу үлестеріне)

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ тікелей немесе

жанама түрде иелік ететін заңды

тұлғалардағы лауазымды тұлғаларға

қатысты саясатты әзірлеу туралы





қызметі

78. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ жасалуына

мүдделілік бар мәмілелер –

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ,

«Теңізшевройл» ЖШС мен

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ қызметкерлері

арасындағы үлестес тұлғаның жұмыс




мамыр Теңіз жобасы


16

өтінімдерін мақұлдау туралы

79. Оны толық іске асыру ТеңізСервис

ЖШС-ның құны 20 000 000 000

(жиырма миллиард) теңге мөлшеріндегі

шектен асатын инвестициялардың

жиынтығын жүзеге асыруын көздейтін

ТеңізСервис ЖШС «Жүк тасымалдау

бағыттары» атты инвестициялық

жобасын келісу туралы




маусым

Күрделі құрылыс,

дамыту және

жаңғырту жобалары


80. «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ акциялар

пакетінің 75%-тін иеліктен шығару

мәселесін алдын ала мақұлдау туралы

(кейінге қалдырылатын шарттармен)

(сату және төлеу тәсілі бойынша

шарттар)




маусым




81. «ҚазТрансГаз» АҚ-тың «Интергаз

Орталық Азия» АҚ (100%),

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ (25%),

«Амангелді Газ» ЖШС (100%),

«ҚазТрансГаз Өнімдері» ЖШС (25%),

«Қансу Оперейтинг ҚМГ» ЖШС, «Азия

газ құбыры» ЖШС (50%), «Бейнеу-

Шымкент газ құбыры» ЖШС-дағы

(50%) акциялары мен үлестерін

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ пайдасына

иеліктен шығаруды мақұлдау




маусым




82. Омбудсмен қызметінің 2019 жылғы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ маусым Омбудсмен

17

негізгі көрсеткіштерін бекіту туралы Жарғысының 98-тармағының


83. Омбудсмен қызметі туралы ережені





маусым Омбудсмен

84. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ 2018 жылғы таза

кірісін үлестіру тәртібі және

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ бір жай

акциясына шаққандағы дивидендтің

мөлшері туралы




маусым Активтерді басқару


85. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ тәуекелдері

бойынша 2019 жылғы 1-тоқсан үшін

есепті бекіту туралы




маусым Тәуекелдерді басқару



кеңесінің Комитеттері туралы




маусым Корпоративтік хатшы

қызметі

87. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің

жалпы жиналысы туралы ережені бекіту

туралы





қызметі

88. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ акционерлерінің

жалпы жиналысын жүргізу тәртібі

туралы





қызметі


хатшысы туралы ережеге өзгерістер мен






қызметі

90. Жаңа редакцияда «ҚазМұнайГаз» ҰК

АҚ корпоративтік хатшы қызметі





қызметі

18

туралы ережені бекіту туралы

3-тоқсан

91. Ішкі аудит қызметінің ішкі нормативтік

құжаттарына өзгерістер енгізу туралы



шілде Ішкі аудит қызметі


қызметінің 2019 жылғы 2-тоқсандағы

жұмыс қорытындылары бойынша есепті

назарға алу




93. Ішкі аудит қызмет қызметкерлерінің

2019 жылдың бірінші

жартыжылдығындағы жұмысының

негізгі көрсеткіштерінің іс жүзінде

орындалуы туралы





94. «Жедел желінің» жұмыс істеу бөлігінде


басқару кодексіне сәйкес келуін

қамтамасыз етуге байланысты

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар

кеңесінің аудит жөніндегі ережесіне

өзгерістер мен толықтырулар енгізу

туралы










қызметкерлерінің 2018 жылғы

қорытындылар бойынша қызметінің

уәждемелік негізгі көрсеткіштер

карталарының қорытынды нәтижелілігін





шілде Бизнес-жоспарлау



19






хатшы қызметінің қызметкерлерін

бағалау коэффициенттерін бекіту

туралы




шілде Корпоративтік хатшы

қызметі

97. 2019 жылғы 2-тоқсанданның



басқару жөніндегі егжей-тегжейлі

жоспарының 2019-2020 жылдарға

арналған іс-шараларының орындалу

барысы туралы есепті бекіту туралы





қызметі

98. 2018 жылдың қорытындылары бойынша


хатшы қызметінің уәждемелік негізгі

көрсеткіштер картасының қорытынды

нәтижелілігін бекіту туралы





қызметі

99. Орнықты даму бойынша арнайы сессия ДПСКУ 3.24-тармағы шілде Ұйымдастырушылық

және орнықты даму


100. «Жедел желінің» 2018 жылғы жұмысы

туралы ақпарат көзделетін «жедел желі»

туралы бөлімді қамтитын

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ орнықты дамуы

туралы 2018 жылғы есепті бекіту туралы


Жарғысының 13-бабы 98-

тармағының 6) тармақшасы;




шілде Ұйымдастырушылық



20


101. Орнықты даму жөніндегі басшылықты





шілде Ұйымдастырушылық




кеңесінің 2019 жылғы жұмыс

жоспарына өзгерістер мен






қызметі

103. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың 2028 жылға

дейінгі стратегиясы туралы






7) тармақшасы.

қыркүйек Стратегия


104. Жасалуына мүдделілік бар,


2019 жылдың 2-тоқсанында олар

бойынша шешім қабылдаған жасалған

мәмілелер туралы есепті назарға алу

туралы



61) тармақшасы қыркүйек



105. Директорлар кеңесі мүшелерінің

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар

кеңесінің қызметі туралы ақпаратты,

оның ішінде қаржылық ақпаратты алу

тәртібі мен мерзімдерін белгілеу туралы




қыркүйек Корпоративтік хатшы

қызметі

106. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ қаржы

көрсеткіштерін талдау және бағалау

мүмкіндігін қамтамасыз ететін




қыркүйек Корпоративтік хатшы

қызметі

21

қаржылық және басқарушылық

есептілікті Директорлар кеңесіне беру

нысандары мен мерзімдерін белгілеу

туралы

107. Омбудсменнің 2019 жылғы қызметі

туралы есепті бекіту туралы




қыркүйек Омбудсмен

108. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ сыбайлас

жемқорлық бойынша саясатын бекіту

туралы








қыркүйек Комплаенс қызметі


бойынша 2019 жылғы 2-тоқсандағы





қыркүйек Тәуекелдерді басқару


110. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ компаниялары

тобының инвестициялық жобаларын

іске асыру мәртебесі туралы ақпаратты



Директорлар кеңесінің 2017

жылғы 30 наурыздағы

шешімі, №4/2017, сондай-ақ

2017 жылғы желтоқсандағы


корпоративтік басқаруды

жетілдіру жөніндегі жоспары

қыркүйек Инвестициялар

қоржынын басқару


111. «ҚМГ-Қарашығанақ» ЖШС жарғылық

капиталын азайтуды келісу туралы.




қыркүйек Операциялық емес

өндіруші активтер


4-тоқсан

22


қызметінің 2019 жылғы 3-тоқсандағы

жұмыс қорытындылары бойынша

жұмысы туралы есепті назарға алу

туралы



қараша Ішкі аудит қызметі






хатшы қызметі қызметкерлерін бағалау





қараша Корпоративтік хатшы

қызметі

114. 2019 жылғы 3-тоқсандағы

қорытындылар бойынша


басқаруды жетілдіру жөніндегі егжей-

тегжейлі жоспарының 2019-2020

жылдарға арналған іс-шараларының

орындалу барысы туралы есепті бекіту

жөнінде





қызметі


корпоративтік негізгі көрсеткіштерін

және олардың 2020 жылғы мақсатты

мәндерін бекіту туралы




қараша Бизнес-жоспарлау




кеңесінің 2020 жылғы бағалау тәртібін






қызметі

23


қызметкерлері қызметінің уәждемелік

негізгі көрсеткіштерінің карталарын

және олардың 2020 жылғы мақсатты

мәндерін бекіту туралы








негізгі көрсеткіштерінің жүйесін

басқару қағидаларын бекіту туралы







119. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың 2020-2024

жылдарға арналған шоғырландырылған

даму жоспарының жобасын бекіту

туралы







120. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың 2019 жылғы

мамыр-қараша кезеңінде

инвесторлармен өзара іс-қимыл жасау

бойынша қызметі туралы есепті

ақпаратты назарға алу туралы

«Акционерлік қоғамдар

туралы» Қазақстан

Республикасы Заңының 53-

бабының 6-тармағының 2)

тармақшасы.

қараша Инвесторлармен



121. «Қазақтеңізкөлікфлоты» ҰТКК» ЖШС

Байқау кеңесін сайлау туралы



тармағының 50л) тармақшасы

қараша Теңіз және

жағалаулық

инфрақұрылымды


122. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың


құны 20 000 000 000 (жиырма


асатын мүлікті иеліктен шығаратын




қараша Көтерме сауда

қызметін үйлестіру


24

мәміле - «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ пен

«Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС

арасындағы мұнай және (немесе)

тұрақты газ конденсатын (газ

конденсатын) және (немесе) мұнай

өнімдерін өңдеу өнімдерін және тиеу

жұмыстарын орындау шартын жасасуын

келісу туралы



құны 20 000 000 000 (жиырма




«Павлодар мұнай-химия зауыты» ЖШС

арасындағы шикі мұнай өңдеу

жұмыстарын орындау шартын жасасуын

келісу туралы.









құны 20 000 000 000 (жиырма




«Өзенмұнайгаз» АҚ арасындағы мұнай

сатып алу туралы шарт жасасуын келісу

туралы













25

құны 20 000 000 000 (жиырма




«Ембімұнайгаз» АҚ арасындағы мұнай

сатып алу туралы шарт жасасуын келісу

туралы

21) тармақшасы департаменті

126. 2020 жылғы Жылдық аудиторлық

жоспар туралы



желтоқсан Ішкі аудит қызметі

127. Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің

2019 жылдың екінші

жартыжылдығындағы жұмысының

негізгі көрсеткіштерінің іс жүзінде

орындалуы туралы




желтоқсан Ішкі аудит қызметі

128. «ҚазМұнайГаз Өнімдері» ЖШС

активтерін KMG International пайдасына

сатуды мақұлдау туралы

«Самұрық-Қазына» АҚ

инвестициялық стандарты

желтоқсан Халықаралық


департаменті,



129. Жасалуына мүдделілік бар,


2019 жылғы 3-тоқсанда олар бойынша

шешімдер қабылдаған жасалған

мәмілелер туралы есепті назарға алу

туралы



61) тармақшасы желтоқсан



130. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ 2020 жылғы

Жалпы тәуекел-шыңды, «ҚазМұнайГаз»

ҰК АҚ 2020 жылғы Тәуекелдер

тіркелімін және Тәуекелдер картасын




желтоқсан

Тәуекелдерді басқару


26



бойынша 2019 жылғы 3-тоқсандағы

есепті бекіту туралы




желтоқсан Тәуекелдерді басқару


132. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ қызметі

үздіксіздігінің жоспарын бекіту туралы




желтоқсан

Тәуекелдерді басқару



кеңесі жұмысының 2020 жылғы

жоспарын бекіту туралы




желтоқсан

Корпоративтік хатшы

қызметі

* «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің әрбір іштей отырысында қаралады

** «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесі белгіленген мерзімдерде тұрақты негізде қарайтын «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ корпоративтік басқаруды жетілдіру

бойынша 2019-2020 жылдарға арналған егжей-тегжейлі жоспарында көзделген іс-шаралар

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚšазМұнайГаз ҰК... · 2019. 4. 23. · 1...

Documents