제33기 sk텔레콤 정기 의안설명서 · 목 차 일시/장소: 2017년 3월 24일(금)...

2017.2

제33기 SK텔레콤 정기 주주총회 의안설명서

목 차

일시/장소 : 2017년 3월 24일(금) 오전 9시 서울시 중구 을지로 65, SK T-타워

제1호 의안. 제33기 재무제표 승인의 건 (2016 회계연도)

제3호 의안. 이사 선임의 건

제2호 의안. 정관 일부 변경의 건

제4호 의안. 감사위원회 위원 선임의 건

제5호 의안. 이사 보수 한도 승인의 건

3-1호 사내이사 선임의 건 (박정호 후보)

3-2호 기타비상무이사 선임의 건 (조대식 후보)

3-3호 사외이사 선임의 건 (이재훈 후보)

3-4호 사외이사 선임의 건 (안재현 후보)

3-5호 사외이사 선임의 건 (안정호 후보)

4-1호 감사위원회 위원 선임의 건 (이재훈 후보)

4-2호 감사위원회 위원 선임의 건 (안재현 후보)

제6호 의안. 주식매수선택권 부여의 건

2

제33기 재무제표 승인의 건

(K-IFRS, 십억원)

< 재무제표 요약>

제1호 의안

구분 연결 기준 별도 기준

2016 2015 YoY 2016 2015 YoY

자산 31,298 28,581 9.5% 25,449 23,147 9.9%

부채 15,181 13,207 14.9% 11,192 9,368 19.5%

자본 16,117 15,374 4.8% 14,257 13,780 3.5%

매출액 17,092 17,137 △0.3% 12,351 12,557 △1.6%

당기순이익 1,660 1,516 9.5% 1,217 1,107 9.9%

상법 제449조(재무제표 등의 승인 및 공고)에 따른 재무제표 승인 필요

매출액

접속수익 감소 등으로 SK텔레콤의 연간 매출이 하락했으나, SK플래닛 등 자회사 성장

영향으로 하락폭을 축소. 전년대비(연결기준) 0.3% 감소한 17.1조 원을 기록함

당기순이익

투자자산 처분이익 반영으로 상승하여 전년대비(연결기준) 9.5% 증가한 1.7조 원을 기록함



구분 2016 2015 2014 2013 2012 2011 20101)

주당배당금(원) 10,000 10,000 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400

현금배당성향(%) 58% 64% 65% 72% 53% 39% 34%

총 현금배당액 706 708 667 656 655 657 670

자사주매입금액 - 489 - - - 208 210

당기순이익 1,217 1,107 1,029 910 1,243 1,694 1,947

총 주주환원비율(%)2) 58% 108% 65% 72% 53% 51% 45%

1) ’10년부터 도입된 IFRS의 영향으로 당기순이익이 증가하여, 배당성향 하락

2) 총 주주환원비율(%) = (총 현금배당금액 + 자사주매입금액) / 당기순이익 X 100

< 주주 환원>

주주 환원

현금배당성향은 2011년 이후 지속적으로 50%를 상회했으며 이는 국내 최고 수준임

2016년 성과에 대한 현금배당은 전년과 동일한 10,000원을 지급할 예정

(중간배당 주당 1,000원 포함)

2017년 연간 현금 배당 수준은 영업환경과 회사의 재무 상태 등 다양한 요소를 고려하여

결정될 것이며, 현재 전망으로는 전년도 수준과 유사한 수준일 것으로 예상하고 있음

제1호 의안


(K-IFRS 별도기준, 십억원)

3

정관 일부 변경의 건 제2호 의안

상법 제433조(정관변경의 방법)에 따른 주주총회 승인 필요

4

정관 일부 변경의 건

2016년 10월 SK그룹의 경영철학인 SK Management System(이하 SKMS)이 13차로

전면 개정됨에 따라 개정된 내용을 반영하여 ‘이해관계자 행복’ 중심으로 정관 전문※

내용을 변경하고자 함

※ SK브랜드를 사용하는 전 관계사 정관에 SKMS 관련 내용이 전문 형태로 반영

중이며, 이에 따라 2008년 3월 SKMS 경영 기본 이념을 담은 전문 내용이 SK텔레콤㈜

정관에 신설되었음

회사의 장기적/궁극적 기업가치 제고를 위해 주식매수선택권을 부여함에 있어 임직원

1인에게 부여할 수 있는 주식매수선택권 부여 한도를 변경 하고자 함

참고. 정관 일부 변경의 건 – 신구조문 대비표 (1)

5

현 행 변 경 (안) 비 고 회사는 급변하는 환경하에서 생존을 확보하고 지속적으로 진화·발전하여 주주의 장기적 이익을 보존하여야 한다. 이를 위하여, 회사의 경영기본이념을 다음과 같이 정립하고 이를 경영활동의 근간으로 삼아 실천한다. 【기업관】 기업은 안정과 성장을 지속적으로 이루어 영구히 존속·발전하여야 한다. 이를 통하여 고객, 구성원, 주주에 대한 가치를 창출함으로써 사회·경제 발전에 핵심적인 역할을 수행하여야 하며 나아가 인류의 행복에 공헌하여야 한다. 【추구가치】 기업은 고객을 지속적으로 만족시켜 고객으로부터 신뢰를 얻어야 하며 궁극적으로 고객과 더불어 발전하여야 한다. 기업은 구성원이 자발적이고 의욕적으로 일할 수 있도록 환경을 조성하고, 구성원은 기업에서 일하는 동안 기업의 발전을 위해 기여하여야 한다. 기업은 주주의 가치가 창출될 수 있도록 기업의 가치를 높여야 하며, 이를 위해 투명성을 제고하고 효율적인 경영을 하여야 한다. 기업은 경제 발전에의 기여와 함께, 사회적·문화적 활동을 통하여 사회에 공헌하며, 사회규범과 윤리기준에 맞는 경영을 하도록 최선을 다하여야 한다. 기업은 이해관계자의 가치를 증대시키고 기업의 미래 성장을 위해 충분한 이윤을 지속적으로 창출하여야 한다. (2008. 3. 14. 전문 신설)

회사는 급변하는 환경하에서 생존을 확보하고 지속적으로 진화·발전하여 주주의 장기적 이익을 보존하여야 한다. 이를 위하여, 회사의 경영철학을 다음과 같이 정립하고 이를 경영활동의 근간으로 삼아 실천한다. 회사는 안정과 성장을 지속적으로 이루어 영구히 존속·발전하여야 한다. 이를 통하여 고객, 구성원, 주주에 대한 가치를 창출하며, 사회·경제 발전에 핵심적인 역할을 수행하고, 나아가 인류의 행복에 공헌하여야 한다. 회사는 고객을 지속적으로 만족시켜 고객으로부터 신뢰를 얻고, 궁극적으로 고객과 더불어 발전한다. 회사는 구성원이 일을 통해 보람을 느끼고 성장할 수 있도록 하고, 구성원은 기업에서 일하는 동안 기업의 발전을 위해 기여한다. 회사는 주주의 가치가 지속적으로 창출될 수 있도록 기업의 가치를 높여 나간다. 회사는 경제 발전에 기여함은 물론, 사회적 가치 창출을 통해 사회와 더불어 성장한다. 회사는 이해관계자간 행복이 조화와 균형을 이루도록 노력하고, 장기적으로 지속 가능하도록 현재와 미래의 행복을 동시에 고려해야 한다. (2017. 3. 24. 전문 개정)

기존 SKMS의 경영 철학은 계승하면서, 이해관계자 행복 내용을 중심으로 수정

참고. 정관 일부 변경의 건 – 신구조문 대비표 (2)

6

현 행 변 경 (안) 비 고

제10조의3(주식매수선택권) ① ~③ (생 략)

④ 주식매수선택권을 부여하는 임직원의 수는 재직하는

임직원의 100분의 50을 초과할 수 없고, 임원 또는 직

원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주

식총수의 5,000분의 1을 초과할 수 없다.

⑤~⑦ (생 략)

제10조의3(주식매수선택권) ① ~③ (현행과 같음)

④ 주식매수선택권을 부여하는 임직원의 수는 재직하는

임직원의 100분의 50을 초과할 수 없고, 임원 또는

직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행

주식총수의 100분의 1을 초과할 수 없다. (2017. 3.

24. 본 항 개정)

⑤~⑦ (현행과 같음)

임직원 1인에게

부여할 수 있는

주식매수선택권

부여 한도를 변경

하고자 함

<신설>

부칙 < 변경 제26호 (2017. 3. 24) > 제1조 (시행일) 이 정관은 2017년 3월 24일부터 시행한다.

사내이사 선임의 건

상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 및 SKT 정관 제32조(이사의 선임)에 따라 이사 선임에 대해 주주총회 승인 필요

박정호 후보

7

제3-1호 의안

사내이사 선임의 건

생년월일 : 1963. 5. 27

학력사항

미국 조지워싱턴대학교 경영학 석사

고려대 경영학 학사

경력사항

SK텔레콤㈜ 사장 (’17 ~ 현재)

SK㈜ C&C 대표이사 사장(’15 ~ ’16)

SK C&C㈜ Corporate Development 부사장(’13 ~ ‘14)

SK텔레콤㈜ 사업개발부문 부사장(’12)

후보 추천 사유

박정호 후보는 SK텔레콤의 사업개발 부문장을 거쳐 SK(주) C&C 대표이사 사장으로서 SK그룹의 Telco 및 ICT B2B 사업 등에서 핵심적 역할을 수행해 왔음

ICT 산업 전반에 대한 전문 역량을 기반으로 M&A, 사업 개발, 투자 및 리스크 관리 관련 분야에서 탁월한 성과를 창출함으로써, 향후 SK텔레콤이 미래 성장을 통해 기업가치를 혁신할 수 있는 적임자로 평가됨

이에 SK텔레콤 이사회는 박정호 후보의 사내이사 선임이 회사의 안정적인 이익 창출 기반 확보와 함께 지속적 성장 및 기업가치 제고를 통한 주주이익 극대화에 기여할 것으로 판단함

기타비상무이사 선임의 건

상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 및 SKT 정관 제32조(이사의 선임)에 따라 이사 선임에 대해 주주총회 승인 필요

조대식 후보

8

제3-2호 의안

기타비상무이사 선임의 건

생년월일 : 1960. 11. 27

학력사항

미국 Clark University MBA

고려대 사회학 학사

경력사항

SK SUPEX추구협의회 의장 (’17~현재)

SK㈜ 사장 (’13 ~ ‘16)

SK㈜ 재무팀장 겸 자율ㆍ책임경영지원단장 (’12)

SK㈜ 사업지원팀장 겸 자율ㆍ책임경영지원단 겸 LNG사업추진TF장 (‘11)


조대식 후보는 그 동안 SK(주) 사장 및 SK텔레콤 등 주요 관계사 사내이사를 역임하면서 SK 그룹의 성장과 발전에 핵심적인 역할을 수행해 왔음

현재 SK그룹의 최고의사결정기구인 SUPEX 추구협의회 의장으로서 SK그룹의 지속적인 성장을 공고히 해나가고 있으며, 그룹의 다양한 사업에 대한 폭넓은 이해를 바탕으로 이사회 운영 및 의사결정 과정에 기여할 것으로 기대됨

이에 SK텔레콤 이사회는 조대식 후보의 기타비상무이사 선임이 당사 사업의 성공적 수행과 주주이익 극대화에 기여할 것으로 판단함

9

이재훈 후보

사외이사 선임의 건


제3-3호 의안 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 및 SKT 정관 제32조(이사의 선임)에 따라 이사 선임에 대해 주주총회

승인 필요

생년월일 : 1955. 9. 26

학력사항

성균관대학교 행정학 박사 (’02)

미국 미시간대(Ann Arbor) 경제학 석사 (‘87)

서울대학교 경제학 학사 (‘78)

경력사항

한국산업기술대학교 총장(‘14 ~ 현재)

지식경제부 제2차관 (’08 ~ ’09)

산업자원부 제2차관 (’07 ~ ’08)

산업자원부 차관보 (’06 ~ ’07)

제21회 행정고시 합격 (’77)


이재훈 후보는 경제 전문가로 30여 년에 걸친 공직 생활 중 산업·통상·에너지 분야의

요직을 두루 거쳤으며, 대-중소기업 상생협력, 산업기술 R&D 시스템 혁신방안을 주도하는

등 탁월하고 공정한 업무 추진력과 참신한 아이디어 창출로 정평이 나있음

SK텔레콤 이사회는 이재훈 후보의 경험이 당사의 성장사업을 성공적으로 추진하는 데

기여할 것으로 판단하며, 이재훈 후보의 선임이 당사 이사회의 독립성을 강화하고 경영

투명성을 제고하는 데 기여할 것으로 판단함

10

안재현 후보




승인 필요

생년월일 : 1961. 2. 2

학력사항

미국 스탠퍼드대 경영과학 박사 (’93)

서울대학교 산업공학 석사 (‘86)

서울대학교 산업공학 학사 (‘84)

경력사항

KAIST 경영대학 최고경영자과정(AIM) 책임교수 (’15 ~ 현재)

KAIST 경영대학 대외부학장 (’13 ~ ‘15)

KAIST 정보미디어 경영대학원장 (’11 ~ ’13)

한국 미디어경영학회 회장 (‘11)

미국 AT&T 벨 연구소 선임연구원 (’93 ~ ’98)


안재현 후보는 ICT*/미디어/경영 분야에서의 다양하고 깊이 있는 경험과 전문적 지식을

겸비하고 있으며, 첨단산업 기술과 경영 간 융합 연구를 추진하는 등 기업의 경영혁신

분야에서 뛰어난 실력을 인정받고 있음

SK텔레콤 이사회는 안재현 후보의 사외이사 선임이 이사회 구성의 다양성 및 글로벌

ICT 환경에서의 당사 경쟁력 확보에 크게 기여할 것으로 판단하며, 당사 이사회의 독립성

및 경영 투명성 강화로 회사의 발전과 주주들의 가치제고에 기여할 것으로 판단함

* ICT : 정보통신기술 (Information and Communication Technology)

11

안정호 후보




승인 필요

생년월일 : 1978. 2. 11

학력사항

미국 스탠퍼드대 전기공학 박사 (’07)

미국 스탠퍼드대 전기공학 석사 (‘02)

서울대학교 전기공학 학사 (‘00)

경력사항

서울대학교 융합과학기술대학원 부교수 (’13 ~ 현재)

서울대학교 융합과학기술대학원 조교수 (’09 ~ ’13)

구글 방문연구원 (‘16)

휴렛팩커드 연구소 연구원 (’07 ~ ‘09)


안정호 후보는 컴퓨터구조학, 인텔리전트 인프라, 빅데이터 등을 포함한 융합과학분야의

전문가로서 4차 산업혁명과 이로 인한 환경 변화에 대응하는 방향을 제시하기 위한

최적임자로 평가 받고 있음

SK텔레콤 이사회는 안정호 후보의 사외이사 선임이 이사회 구성의 다양성 및 전문성

확보를 통해 4차 산업혁명 등 ICT 신 성장 영역에서 당사 경쟁력 제고에 기여할

것으로 판단하며, 당사 이사회의 독립성 및 경영 투명성 강화로 회사의 발전과 주주들의

가치제고에 기여할 것으로 판단함

12

이재훈 후보


이재훈 후보는 SK텔레콤 이사회 산하 감사위원회 위원으로서 SK텔레콤의 경영

투명성을 높이고 감사위원회의 독립성 및 전문성을 강화하여 주주권익 보호에

기여하였음

이에, SK텔레콤 이사회는 이재훈 후보의 감사위원회 위원 재선임을 통해, 당사

이사회의 독립성을 강화하고 경영 투명성을 제고하여 회사의 발전과 주주들의

권익보호에 높은 기여를 할 것으로 판단함

감사위원회 위원 선임의 건 상법 제542조의12(감사위원회의 구성 등), SKT 정관 제47조의3(감사위원회) 및 감사위원회규정 제3조(구성 및 위원 선임)에 따라 감사위원 선임에 대한 주주총회 승인 필요

감사위원회 위원선임의 건

제4-1호 의안

생년월일 : 1955. 9. 26

학력사항

성균관대학교 행정학 박사 (’02)

미국 미시간대(Ann Arbor) 경제학 석사 (‘87)

서울대학교 경제학 학사 (‘78)

경력사항

한국산업기술대학교 총장(‘14 ~ 현재)

지식경제부 제2차관 (‘08~’09)

산업자원부 제2차관 (’07 ~’08)

산업자원부 차관보 (’06 ~’07)

제21회 행정고시 합격 (’77)

13

안재현 후보


안재현 후보는 SK텔레콤 이사회 산하 감사위원회 위원으로서 SK텔레콤의 경영

투명성을 높이고 감사위원회의 독립성 및 전문성을 강화하여 주주권익 보호에

기여하였음

이에, SK텔레콤 이사회는 안재현 후보의 감사위원회 위원 재선임을 통해, 당사

이사회의 독립성을 강화하고 경영 투명성을 제고하여 회사의 발전과 주주들의

권익보호에 높은 기여를 할 것으로 판단함

감사위원회 위원 선임의 건 상법 제542조의12(감사위원회의 구성 등), SKT 정관 제47조의3(감사위원회) 및 감사위원회규정 제3조(구성 및 위원 선임)에 따라 감사위원 선임에 대한 주주총회 승인 필요

감사위원회 위원선임의 건

제4-2호 의안

생년월일 : 1961. 2. 2

학력사항

미국 스탠퍼드대 경영과학 박사 (’93)

서울대학교 산업공학 석사 (‘86)

서울대학교 산업공학 학사 (‘84)

경력사항

KAIST 경영대학 최고경영자과정(AIM) 책임교수 (’15 ~ 현재)

KAIST 경영대학 대외부학장 (’13 ~ ‘15)

KAIST 정보미디어 경영대학원장 (’11 ~ ’13)

한국 미디어경영학회 회장 (‘11)

미국 AT&T 벨 연구소 선임연구원 (’93 ~ ’98)

이사 보수 한도 승인의 건

2017 2016 2015 2014 2013

한도 금액 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

이사의 수 6명 6명 6명 8명 8명

이사 보수 한도 (단위 : 백만원)

사내이사 사외이사 합계

지급 규모 1,756 314 2,070

2016년 이사 보수 지급내역

상법 제388조(이사의 보수) 및 SKT 정관 제49조(이사의 보수와 퇴직금)에 따라 2017년 이사 보수한도에 대한 주주총회 승인 필요

14

제5호 의안

이사 보수 한도 승인의 건

(단위 : 백만원)

이사 보수 한도의 전년 수준 유지

’04년 이후 이사 보수 한도 변화 없음

보상심의위원회를 통한 공정/투명한 보수 결정

‘03.10월 보상심의위원회 설립

전원 사외이사로 구성되어 있는 보상심의위원회를 통해 이사 보수에 대한 공정/투명한 의사결정 프로세스를 운영

주식매수선택권 부여의 건

구 분 22,168주 22,168주 22,168주

Vesting 기간 부여일로부터 2년 부여일로부터 3년 부여일로부터 4년

행사기간 시작일 2019년 3월 25일 2020년 3월 25일 2021년 3월 25일

종료일 2022년 3월 24일 2023년 3월 24일 2024년 3월 24일

행사가격 기준 행사가격 기준행사가격 x 1.08 기준행사가격 x (1.08)2

상법 제340조의2, SKT정관 10조의 3에 따라 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있음

15

제6호 의안

주식매수선택권 부여의 건

제안사유

경영진과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치 극대화를 위해 경영진에게 주식매수선택권을 부여하여 회사의 장기적/궁극적 기업가치 제고를 추진하고자 함

의결내용

부여대상자명: 박정호

부여주식종류 및 수: 기명식 보통주식 총 66,504주

부여일 및 부여방법: 2017년 3월 24일, 자기주식 교부

행사가격 및 행사기간:

- 기준 행사가격 [TBD]원 (주식매수선택권 부여일 기준으로 한 실질가액*으로 재산정 예정)

* 주식매수선택권 부여일 전 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균 가격

주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권계약서 또는 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음

■ 이사의 주식소유 현황 / 회사와의 거래내역 / 최대주주와의 관계 Appendix

구분 보유주식 최근3년간 회사와의

거래내역 최대주주와의 관계

사내이사

장동현 251 - 계열회사 임원

조대식 - - 임원

사외이사

정재영 - -

오대식 - -

이재훈 - -

안재현 - -

Stock Option 부여 현황 : 해당사항 없음

(’16년 주주총회 이사 선임 기준)

16

■ 이사 임기현황 Appendix

구분 감사

여부

최초

선임일 횟수 최근 선임일 임기만료일

사내

이사

장동현 2015.3.20 1 2015.3.20 2017년

정기 주주총회일

조대식 2013.3.22 2 2016.3.18 2017년


사외

이사

정재영 2008.3.14 3 2014.3.21 2017년


오대식 Y 2013.3.22 2 2016.3.18 2019년


이재훈 Y 2014.3.21 1 2014.3.21 2017년


안재현 Y 2014.3.21 1 2014.3.21 2017년


SK텔레콤 사외이사 중 당사 외의 다른 주권상장법인 또는 코스닥상장법인의 사외이사,

비상임이사 또는 비상임감사로 재임 중인 이사:

오대식 : 메리츠금융지주 사외이사 (’14.3~)

(’16년 주주총회 이사 선임 기준)

17

■ 이사회 소위원회 현황 Appendix

위원회 위원

수 위원장

위원 사외이사

비율 사내이사 사외이사

감사위원회 3 오대식 이재훈, 안재현 100%

사외이사

후보추천위원회 3 장동현 장동현 정재영, 오대식 66.7%

투자심의위원회 4 이재훈 정재영, 오대식, 안재현 100%

보상심의위원회 3 정재영 오대식, 안재현 100%

기업시민위원회 3 안재현 정재영, 이재훈 100%

당사는 이사회 아래 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 투자심의위원회, 보상심의위원회,

기업시민위원회 등 5개의 위원회를 운영하고 있음

감사위원회 및 보상심의위원회는 이사회 운영의 공정성 및 투명성 보장을 위하여 전원

사외이사로 구성하여 운영

이사회 산하 위원회의 독립성을 확보하기 위하여, 당사는 각 위원회의 사외이사 선임 비율을

명시하고 있으며, 위원회는 각 위원회의 운영지침에 따라 투명하게 운영함

(’16.12.31 기준)

18

■ 2016년 사외이사 활동내역 Appendix

이사회

19

회 차 개최일자 의 안 내 용 정재영 오대식 이재훈 안재현

제384차 (2016년도 제1차)

2016.1.21 SK플래닛(주)의 LBS사업 등 분할합병 승인(안) 소규모 분할합병 반대의사 표시관련 주주명부 폐쇄기간 및 기준일지정(안) 2016년 SK플래닛(주)와의 상품/용역/자산 거래(안)

찬성 찬성 찬성




제385차 (2016년도 제2차)

2016.2.3

제32기 재무제표(안) 제32기 영업보고서(안) 2016년 장기차입금 조달 위임(안) SK브로드밴드와의 부동산 전대차 거래(안) 내부회계관리제도 운영실태 2015년 4/4분기 사후 보고사항

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제386차 (2016년도 제3차)

2016.2.18 제32기 정기주주총회 소집(안) 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과

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제387차 (2016년도 제4차)

2016.3.2 SK플래닛(주)와의 분할합병계약 승인(안) (주)원앤드 성장 추진을 위한 출자(안)

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제388차 (2016년도 제5차)

2016.3.18

이사회 의장 선임(안) 위원회 위원 선임(안) LTE주파수 추가확보(안) 2016년 2/4분기 SK(주) 거래(안) 계열금융회사(SK증권)와의 회사채 관련 거래(안) 계열금융회사(SK증권)와의 자금운용 거래(안)

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제389차 (2016년도 제6차)

2016.4.5 SK플래닛(주)와의 분할합병 보고총회 갈음 공고(안) 찬성 찬성 찬성 찬성

제390차 (2016년도 제7차)

2016.4.28 2016년 SUPEX 추구협의회 운영비용 지급(안) 2016년 1/4분기 사후 보고사항

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제391차 (2016년도 제8차)

2016.5.20 신규LTE주파수 할당대가 납부(안) 2.1GHz 주파수 재할당 신청(안)

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제392차 (2016년도 제9차)

2016.6.23

2016년 3/4분기 SK(주) 거래(안) SK(중국)기업관리유한공사 용역거래(안) 2016년 전략기술기획단 운영비용 분담(안) 계열금융회사(SK증권)와의 회사채 관련 거래(안) 계열금융회사(SK증권)와의 자금운용 거래(안) 2016년 LTE네트웍 추가 시설투자 계획

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참석율 100% 100% 100% 100%

■ 2016년 사외이사 활동내역 Appendix

이사회(계속)

20

회 차 개최일자 의 안 내 용 정재영 오대식 이재훈 안재현

제393차 (2016년도 제10차)

2016.7.28

중간배당(안) 2016년 상반기 결산 보고 2016년 2/4분기 사후 보고사항 핀테크 관련 합작투자사업 추진계획

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제394차 (2016년도 제11차)

2016.9.22

2016년 4/4분기 SK(주) 거래(안) (주)네오에스네트웍스 지분 현물출자(안) 계열금융회사(SK증권)와의 회사채 관련 거래(안) 계열금융회사(SK증권)와의 자금운용 거래(안)





제395차 (2016년도 제12차)

2016.11.24

에스케이커뮤니케이션즈(주)와의 주식의 포괄적 교환(안) SK임업과의 조경 및 시설 관리용역 거래(안) 인등산 SUPEX센터 임대차 거래(안) 2017년 업무용 항공기 공동관리 계약(안) 2016년 3/4분기 사후 보고사항 준법점검 및 유효성 평가 결과


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제396차 (2016년도 제13차)

2016.12.16

2017년 경영계획(안) 2017년 1/4분기 SK(주) 거래(안) 2017년 인포섹(주) 거래(안) 2017년 기지국 유지보수 용역(안) 2017년 유무선 Network 구축공사(안) 2017년 SK브로드밴드와의 유선상품 재판매(안) 2017년 고객접점채널 운영 용역(안) 전자단기사채 발행 한도 승인(안) 계열금융회사(SK증권)와의 회사채 관련 거래(안) 계열금융회사(SK증권)와의 자금운용 거래(안) 2017년 PS&M 고객단말채권 매입(안) POSCO 주식매각 보고

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참석율 100% 100% 100% 100%

■ 이사회 소위원회 활동 내역(1) Appendix

감사위원회

* 가결여부 중 공란은 보고사항임

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개최일자 의결/보고내용 가결여부*

2016.2.2

내부회계관리제도 운영실태 -

2015년 하반기 경영진단/감사 실적 및 2016년 경영진단/감사 계획 -

내부감시장치에 대한 감사의 의견서(안) -

2016년 유무선 Network 구축공사(안) 가결

2016년 고객사은품 지급관련 계약(안) 가결

SKTCH 용역계약(안) 가결

2016.2.17

2015 회계연도 회계감사 결과 -

2015 회계연도 내부회계관리제도 검토 결과 -

내부회계관리제도 운영실태 평가(안) 가결

제32기 정기주주총회 의안 및 서류 조사 의견 확정(안) 가결

제32기 감사보고서(안) 가결

2016.3.17 2016년 전송장비/광선로 유지보수 용역변경(안) 가결

2016년 전송장비 유지보수 용역(안) 가결

2016.4.27

위원장 선임(안) 가결

행복나래㈜ 소모성 자재/물품 구매(안) 가결

2016년 외부감사인 감사보수(안) 가결

2016년 외부감사인 용역제공 일괄 승인(안) 가결

2016년 회계감사 계획 -

2016.7.27 2016년 회계연도 외부감사인 반기 검토 결과 -

2016년 상반기 경영진단/감사 실적 및 하반기 계획 -

2016.9.22 2016년 유무선 Network 구축공사(안) 가결

2016.11.23 2017년 유선망 용역 위탁(안) -

2016.12.15

2017년 SK플래닛과의 용역 거래(안) 가결

2017년 SK테크엑스와의 상품/용역 거래(안) 가결

2017년 SK와이번스와의 용역 거래(안) 가결

2017년 원스토어와의 업무제휴 계약(안) 가결

2017년 매출채권 추심 위임(안) 가결

2017년 교환기 유지보수 용역(안) 가결

2017년 전기통신설비 임차거래(안) 가결


22

사외이사후보추천위원회


투자심의위원회


2016.2.18 제32기 정기주주총회 사외이사 후보 추천(안) – 오대식 이사 가결

2016.4.28 위원장 선임(안) - 장동현 가결


2016.4.27 위원장 선임(안) – 이재훈 이사 가결

2016.11.23 주요 투자회사 현황 보고 – SK브로드밴드, SK텔링크, SK하이닉스 -

2016.12.15 2017년 투자계획(안) -


보상심의위원회

23

기업시민위원회



2016.4.27 위원장 선임(안) – 정재영 이사 가결


2016.4.27 위원장 선임(안) – 안재현 이사 가결

2016.7.27 2015 Annual Report(통합보고서) 주요내용 보고 -

2016.9.21 2016년 동반성장 추진계획 및 주요 성과 -

2016.11.23

2016년 윤리경영 실천 추진현황 및 계획 -

2016년 CEM 추진현황 -

배출권거래제 대응 현황 및 계획 -

‘07년 SK텔레콤은 이사회의 지지와 의결을 통해 기업의 사회적 책임 실천을 활성화 하는 국제

협약인 UN Global Compact에 국내 4대 그룹으로는 최초로 가입하였음

이를 통해 기업의 투명성과 사회적 책임에 대한 인권 보호, 노동기준 준수, 환경 보존, 반 부패

실천 등 UN글로벌 컴팩트의 10대 원칙의 경영 활동 내재화를 추진하였음

‘17년 현재, UNGC 글로벌 우수기업 협의체인 UNGC LEAD 멤버로 활동 중이며, ‘이사회 CSR

교육’ 등 UNGC LEAD 프로그램을 운영하고 있음

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4대 그룹 최초 UNGC 가입, 국내 최초 우수기업 협의체인 UNGC LEAD 기업 편입

공신력 있는 책임투자 지수 ‘DJSI World’에 아시아 통신기업 최초로 9년 연속 편입

■ UN Global Compact (UNGC)/Dow Jones Sustainability Index(DJSI) Appendix

SK텔레콤은 ‘08년부터 세계적으로 공신력 있는 책임투자 지수인 DJSI World에 아시아 통신

기업 최초로 9년 연속 편입됨

- ’10년~’12년 3년 연속 DJSI World 이동통신섹터 리더 선정, ’13년부터 유무선 통합 평가

이 밖에도, 책임 투자 측면에서 탄소정보공개프로젝트(CDP: Carbon Disclosure Project),

국제통합보고위원회 비즈니스 네트워크 등 글로벌 Initiative에 적극 참여

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제33기 sk텔레콤 정기 의안설명서 · 목 차 일시/장소: 2017년 3월 24일(금)...

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