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一、本公司發言人： 1、發言人:
姓 名：林子鑫
職 稱：財務經理
電 話：(03) 593-5588
電子郵件信箱：[email protected]
2、代理發言人：
姓 名：陳奕宏
職 稱：會計經理
電 話：(03) 593-5588
電子郵件信箱：[email protected]
二、總公司、分公司及工廠之地址及電話： 1、總公司
地 址：新竹縣芎林鄉五龍村五和街226號
電 話：(03) 593-5588 (代表號)
2、分公司：無
3、工 廠
地 址：新竹縣芎林鄉五龍村五和街226號
電 話：(03) 593-5588 (代表號)
三、辦理股票過戶機構： 名 稱：中國信託商業銀行股份有限公司
地 址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓
電 話：(02)6636-5566(代表號)
網 址：https://www.ctbcbank.com
四、最近年度財務報告簽證會計師： 會計師姓名：陳昭里、鄭涵
事務所名稱：誠正聯合會計師事務所
地 址：10052台北市仁愛路一段38號5樓
電 話：(02)2396-7696(代表號)
網 址：無
五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無
六、公司網址： http：//www.spaces.com.tw
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目 錄 壹、致股東報告書 .............................................................. 1
貳、公司簡介 .................................................................. 3
參、公司治理報告 .............................................................. 6
一、組織系統 .............................................................. 6
二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 ........ 8
三、公司治理運作情形 ..................................................... 15
四、會計師公費資訊 ....................................................... 33
五、 更換會計師資訊 ....................................................... 34
六、 公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職
於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者 ................................. 35
七、 最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分
之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 ................................. 35
八、 持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶之二親等以內之親屬
關係之資訊 ........................................................... 36
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉
投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 ............................. 37
肆、募資情形 ................................................................. 38
一、資本及股份 ........................................................... 38
二、公司債辦理情形 ....................................................... 42
三、特別股辦理情形 ....................................................... 42
四、海外存託憑證辦理情形 ................................................. 42
五、員工認股權憑證辦理情形 ............................................... 42
六、限制員工權利新股辦理情形 ............................................. 42
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 ................................. 42
八、資金運用計畫執行情形 ................................................. 42
伍、營運概況 ................................................................. 43
一、業務內容 ............................................................. 43
二、市場及產銷概況 ....................................................... 47
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料 ............................. 52
四、環保支出資訊 ......................................................... 52
五、勞資關係 ............................................................. 53
六、重要契約 ............................................................. 55
陸、財務概況 ................................................................. 56
一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表資料 ............................. 56
二、最近五年度財務分析 ................................................... 60
三、最近年度財務報告之監察人或審計委員會審查報告 ......................... 63
四、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告 ........................... 65
五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報告 ...................... 111
六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情
事，應列明其對公司財務狀況之影響 .................................... 161
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柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 .................................. 162
一、財務狀況 ............................................................ 162
二、財務績效 ............................................................ 163
三、現金流量 ............................................................ 164
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 ................................ 164
五、最近年度轉投資政策、獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計
劃 .................................................................. 165
六、風險事項情形 ........................................................ 165
七、其他重要事項 ........................................................ 168
捌、特別記載事項 ............................................................ 169
一、關係企業相關資料 .................................................... 169
二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形 ...................... 173
三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 ............ 173
四、其他必要補充說明事項 ................................................ 173
五、最近年度及截至年報刊印日止對股東權益或證券價格有重大影響之事項 ...... 173
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壹、 致股東報告書各位女士、先生：
面對資料傳輸線市場需求因無線傳輸技術及環境日益成熟與普及而持續萎縮，加上國際
間貿易摩擦下各項原物料市場價格起幅不定、大陸人工成本持續調漲及市場需求下降，本公
司持續進行產能及組織整併作業。整併後本公司100%轉投資之公司為東莞厚街溪頭太空梭電線有限公司(以下簡稱為東莞太空梭)及東莞紅翔金屬導體有限公司(以下簡稱東莞紅翔)，分別負責絞銅線及資料傳輸線材製作與銷售。
歷經上述資源整合及組織整併後，負責絞銅線的東莞紅翔致力於線材上游銅線之生產與
銷售，具有長久穩定合作之銷售客戶與供應商，以期提供令客戶滿意之品質與成本，東莞紅
翔108年度營業收入已佔合併營收78％。惟受市場需求減少影響下108年度合併營收金額由107年度的新台幣33.85億元下降至新台幣27.67億元，較107年度減少6.18億元。營業毛利為新台幣170,728仟元較上年度減少新台幣18,373仟元；營業毛利率6.17%；108年度營業費用為160,118仟元較107年度減少約16,565仟元下降比率約9.38％，108年度產生營業淨利10,610仟元；再加上人民幣眨值影響及其利息支出，致稅後產生淨損36,875仟元。
展望未來，本公司除了持續進行上中下游產業整合及策略聯盟，並加強品質管理及積極
研發新產品，進而強化產品結構，以期深耕已跨入的利基型資料傳輸線市場；並將持續調整
經營策略、深化創新思維與能力，以因應當前科技發展與訊息應用躍進式的衝擊，以期逐步
轉型升級並提升獲利，使公司能夠永續經營。全體經營團隊則將持續強化營運體質、提昇員
工素質及士氣、加強產品品質、良率、產能利用率及交貨速度等，以期為全體股東、員工及
客戶創造三贏的局面，讓公司與社會共創價值。茲將108年營運狀況及營業計劃概要報告如下：
營業計劃實施成果
單位：新台幣仟元
108年度金額 107年度金額 增(減)金額 增(減)比率 營業收入 2,766,521 3,385 ,891 (619,370) (18.29%)營業毛利(損) 170,728 189,101 (18,373) (9.72%)營業費用 (160,118) (176,683) (16,565) (9.38%)營業淨利(損) 10,610 12,418 (1,808) (14.56%)稅後淨利(損) (36,875) (57,959) (21,084) (36.38%)
預算執行情形
本公司108年並未對外發佈財務預測。
財務結構、償債能力及獲利能力
本公司108年度整體財務結構、償債能力及獲利能力情形如下表： 108年度 107年度
財務結構負債佔資產比率(%) 55.31 55.66長期資金佔固定資產比率(%) 364.19 368.54
償債能力流動比率(%) 119.69 120.79速動比率(%) 104.06 95.65
獲利能力
資產報酬率(%) (0.25) (1.11)股東權益報酬率(%) (3.32) (4.88)純益率(%) (1.33) (1.71)每股盈餘(元) (0.27) (0.42)
1
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研究發展狀況
本公司研發策略以滿足客戶需求為主，除已正式量產高頻、高速率傳輸產品外，並持續
切入原有3C資訊產業以外之智能汽車、醫療資料傳輸線…等利基型產品市場。本公司並持續專注於新產品開發與現有技術精進與改良，以提升新產品開發與設計之能力。
本年度經營策略及方針
本公司本著嚴謹及積極之經營態度，致力提升組織經營績效，加強生產設備自動化目標，
以期降低生產成本，同時導入製造執行系統以期透過即時各項的生產數據分析來改善生產良
率，提昇產能，並全面落實品質管理制度，堅持對客戶的服務熱忱，維持既有客戶之長期穩
定合作關係；並開拓潛在客戶之合作機會。
外部環境、法規環境及總體經營環境之影響
受全球主要經濟體美、中政策後續影響，包含匯率波動、大陸的環保稽查、國際間貿易
摩擦風險，及新型冠狀病毒疫情蔓延全球，致109年政治及經環境增加更多不確定性。本公司除持續加強研發新市場產品設計、提升製程能力與提升生產效率，以增加公司營運績效，同
時將持續優化產品品質及完善治理機制，與客戶及供應商共同努力建立三方共贏之機制。
未來公司發展策略
公司未來營運發展策略除持續加強集團內上下游產業垂直整合外，將重新思考在無線傳
輸技術及環境日益成熟，使得影音及資訊通訊傳輸線纜市場持續縮小情形下，公司未來核心
事業除了持續強化現有的影音及資訊通訊傳輸線纜產品生產與銷售外，公司該如何應用核心
能力切入其他可能應用產業及市場，以擴大公司營運規模與提升獲利能力。
感謝各位股東長期的支持與貢獻，全體經營團隊將持續努力於策略制定及依策略所展開
的各項銷售、生產、研發與管理計劃與執行，確保公司營收及獲利的成長，以回饋各位股東
對經營團隊的支持與信任。
敬祝各位股東女士、先生
身 體 健 康 萬 事 如 意
太空梭高傳真資訊科技股份有限公司
董事長：王玄輝 敬上
董事長：王玄輝 總經理：王玄輝 會計主管：陳奕宏
2
rong董事長-王玄輝-章
rong董事長-王玄輝-章
liu會計主管-陳奕宏-章
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貳、 公司簡介 一、 設立日期
(一)、 設立日期：民國74年10月16日。
(二)、 總公司、分公司及工廠之地址及電話：
公司地址：新竹縣芎林鄉五龍村五和街226號
電話：(03)593-5588(代表號) 二、 公司沿革
年度 重 要 記 事
民國74年 – 公司成立，定名為太空梭高傳真電線工業有限公司，並設立於臺北縣土城鄉中央路二段。
– 經營電子、電腦線材、光纖電纜等製造、加工及買賣等業務。 – 額定及實收資本額為新台幣貳佰萬元。 – 取得符合UL、CSA安全規格之合格工廠資格。
民國75年 – 開發MONO MONITOR CABLE，並大量生產，成為主力產品。 民國76年 – 取得CL2高耐燃材質規格之認證。 民國77年 – 公司名稱更改為太空梭高傳真電線工業股份有限公司。
– 額定及實收資本額增加至新台幣壹仟萬元。 – 陸續引進HP4194、8753、TDR等高精密度之網路分析儀器，以確保產品品
質。 民國78年 – 額定及實收資本額增加至新台幣肆仟萬元。
– 11月公司並遷至臺北縣樹林鎮西圳街7-3號。 民國79年 – 取得COMMUNICATION CABLE高耐燃材質規格之認證。 民國81年 – 營業額為新台幣 427,787仟元。 民國83年 – 開發完成高解析度VGA(MONITOR) CABLE，並大量生產，成為主力產品。
– 額定及實收資本額增加至新台幣玖仟伍佰萬元，營業額亦增為新台幣668,748仟元。
民國84年 – 開發完成IEEE1284(PRINTER、SCANNER) 及SCSI(HDD)系列之線材，並大量生產，成為另一群主力產品。
– 取得ISO-9002國際品質認證。 – 引進DCM公司之測量高頻規格的網路分析儀器，以提昇產品品質。 – 額定及實收資本額增加至新台幣壹億玖仟伍佰萬元，營業額亦增新台幣
770,310仟元。 民國85年 – 取得CMR CATEGORIES 5 高耐燃材質規格之認證。
– 領先同業開發完成超高頻之IEEE1394、USB及EVC等系列之線材，並接受客戶之小量訂單試產，成為未來另一系列之主力產品。
額定及實收資本額增加至新台幣參億玖仟伍佰萬元，營業額亦增為新台幣
914,083仟元。 民國86年 – 竹東廠第一期廠房於86年12月底落成啟用。
– 轉投資新加坡控股公司，並成立香港太空梭子公司，以擴展海外行銷及生產據點。
– 實收資本額增加至新台幣伍億捌仟萬元，營業額亦增為新台幣1,494,101仟元。
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年度 重 要 記 事
民國87年 – 實收資本額增加至新台幣捌億元，營業額亦增為新台幣1,767,688仟元。 – 率先開發完成超高頻之LVDS線材及高耐燃、耐硫化、無毒之PVC材料。– 自歐、美、日等國引進全自動化、高精密、高效率的機器設備，並大量生產
高傳輸之資訊、通訊及消費性電子等3C產品用線。– 總公司遷入新竹新廠房，使廠辦合一，提高經營效率。
民國88年 – 領先推出軟性排線(FFC)、對絞排線(TFC)、Category 5 Enhanced350MHz、USB1.1版及LCD MONITOR訊號線等新產品，以提高市場競爭力。
– 額定資本額增加至新台幣壹拾貳億伍仟萬元，實收資本額增加至新台幣
玖億貳仟伍佰萬元整。
民國89年 – 實收資本額增加至新台幣壹拾億柒仟貳佰萬元，並於11月1日於台灣證券交易所股份有限公司掛牌上市。
– 自歐、美等國引進產製光纖通訊產品的機器設備，將生產高品質之各項光纖
產品。
民國90年 – 實收資本額增加至新台幣壹拾伍億元。 – 自美國引進光被動元件生產設備及技術，並自行研發新產品。
民國91年 – 實收資本額增加至新台幣壹拾伍億柒仟柒佰伍拾捌萬元 。 – 發行國內第一次無擔保轉換公司債新台幣柒億伍仟萬元。
– 透過第三地區間接在中國設立蘇州太空梭及東莞中钜公司，專司生產及銷售
供應中國內銷市場。
民國92年 – 實收資本額增加至新台幣壹拾玖億陸仟捌佰零柒萬元。 – 於國內投資光主動元件生產。
– 透過第三地區間接在中國設立蘇州光梭光電有限公司，專司光通訊產品之生
產及銷售，供應中國內銷市場及海外市場。
– 投入生產及銷售高精度多媒體介面( HDMI ) 用線材。– 處分樹林廠。
民國94年 – 實收資本額增加新台幣1,000,000,000元。 – 國內第一次無擔保轉換公司債債券收回全部未轉換之公司債。
民國95年 – 實收資本額增加新台幣920,909,090元。 – 減資彌補虧損減少實收資本額新台幣1,818,659,080元。– 決議清算蘇州光梭光電有限公司。
– 12月份裁撤光被動及光纜事業處。民國96年 – 3月份出售光主動部門之存貨及固定資產及遞延費用。
– 減資彌補虧損減少實收資本額新台幣770,522,830元。民國97年 – 辦理盈餘轉增資新台幣54,303,130元。
– 現金增資新台幣200,000,000元。– 註銷庫藏股新台幣88,390,000元。
民國98年 – 減資彌補虧損減少實收資本額新台幣453,511,380元。 民國99年 – 決議清算新加坡太空梭。 民國100年 – 決議清算本公司之轉投資公司東莞市兆訊資訊光電有限公司。
– 決議清算本公司之轉投資公司S.SHI-TECH有限會社。民國101年 – 透過第三地區間接在中國設立東莞厚街溪頭太空梭電線有限公司，主要營業
電線、電話線、新塑粒之產銷業務之生產與銷售。
– 透過第三地區間接在中國設立東莞菲太電子有限公司，主要營業電腦週邊線
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年度 重 要 記 事 材連接器產品之生產及銷售。
– 透過第三地區間接在中國設立東莞紅翔金屬導體有限公司，主要營業項目為生產和加工銅線芯。
民國102年 – 處分轉投資之孫公司東莞中鉅資訊光電有限公司20%股權，處分後間接持股該關聯企業30%股權。
– 決議清算本公司之轉投資公司蘇州太空梭電腦線材有限公司。 民國104年
–
變更投資架構，原先由香港太空梭電線有限公司100%持股之子公司-東莞菲太電子有限公司，以該公司100%之持股作價轉投資SPACE SHUTTLE HI-TECHCO.,LTD.(Seychelles) ， 並 於 變 更 後 處 份 SPACE SHUTTLE HI-TECHCO.,LTD.(Seychelles) 81%股權，處份後持股比例由100%減至19%。
民國109年 – 處分新竹廠房。
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參、 公司治理報告
股東會
董事會
董事長
總經理
稽核室
海外事業處
薪酬委員會
監察人
總管理處
會計部
財務部
管理部
資訊部
一、組織系統
(一)、 組織結構
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(二)、 各主要部門所營業務
部 門 職 掌
董 事 會
董 事 長
業務方針之決定、各項法定章則之審定、預決算之審查及其他依法令與股東會賦
予之職權。
召開董事會、監督總經理執行董事會決議事項。
總 經 理 執行董事會政策決議事項及營運策略，負責整合企業各業務部門主管推展各項業
務，並訂定內部管理制度。
稽 核 室 檢查及覆核各單位內部控制制度落實執行情形並衡量營運之效果及效率。
總管理處
1.依據集團營運策略，協助各營運主體訂定單位策略、設定績效指標（KPI）及
年度預算編列作業，及定期檢討策略、KPI及預算執行情況，針對公司各項未
達成之績效指標及預算執行狀況，進行原因分析及提出改善對策建議。
2.建構高效率及高品質的財務會計平台，制定嚴謹風險管控與堅定的誠信原則，
提供透明及可信度之財務資訊、營運分析及改善方案，以保障公司及股東權益。
3.建立長期投資及融資等相關財務決策之評估機制與平台，以及適法的稅務規
劃及信用風險控管作業，以降低公司風險。
4.協助設定投資策略、評估投資項目、執行投資計劃、及管理與處置被投資事業。
5.規劃與發展公司人力資源管理體系之各種人力資源發展、人事管理、薪酬福
利及教育訓練等制度，使組織與人力資源能充分運作良好。
6.統籌公司資訊系統之策略、規劃與建構，發展公司各項業務所需之電腦化作業
流程與系統，維護公司資訊設備與確保資訊系統安全，提供決策管理者快速有
效的營運管理資訊。
海外事業處
1.承總公司之經營策略，訂定目標及執行實施計畫。
2.領導各事業部之目標管理以達管理承諾。
3.預算執行及管控。
4.專案改善計劃及執行。
5.年度教育訓練擬訂及實施。
6.稽核系統的執行與落實。
7.內外市場開發、行銷及售後服務。
8.管理系統標準定期檢討&維護。
9.事業處應收、應付帳款的管理。
10.事業處產品及生產的技術及研發的管理。
11.生產成本&產能配置合理性管理。
12.生產製造所需原物料及設備之採購作業。
13.人才引進&培育。
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二、董事、監察人、總經理、副總經理
、協理、各部門及分支機構主管資料
(一)、
董事、監察人資料
109年
05月02日
職 稱
國籍
或註
冊地
姓名
性別
選(就
)任
日 期
任 期
初
次選
任日
期
選 任
時
持有股份
現
在
持有股數
配偶、未成年子女現在
持有股份
利用他人名義
持有股份
主要
經（學）歷
目前
兼任本
公司及
其他
公司之
職務
具配
偶或二
親等以內
關係
之其
他主
管、董事
或監
察人
備註
股數
持股
比率
股數
持股
比率
股數
持股
比率
股數
持股比
率職
稱姓 名
關
係
董事長
兼總經
理
中華
民國
王玄輝
男106.06.26
3年 103.06.27
11,579,000
8.32%
11,579,000
8.32%
00.00%
00.00%木
柵高
工
模具
科
SPACE SHUTTLE HI-TECH CO.,LTD
董事
長
東莞紅翔金屬導體有限公司 董
事長
香港太空梭電線有限公司 董
事長
東莞
厚街溪
頭太空梭
電線
有限
公司
董
事長
興揚金屬導體(昆
山)有
限公司 董
事興揚金屬導體(東
莞)有
限公司 董
事
董事
王淑敏
兄妹
註1
董事
中華
民國
王淑敏
女106.06.26
3年 100.06.22
10,000
0.01%
10,000
0.01%
00.00%
00.00%成
功大
學
外語
系
東莞
厚街
溪頭
太空
梭電
線有
限公
司董
事
東莞紅翔金屬導體有限公司 監
事
董事
長兼
總經
理
王玄
輝兄
妹
無
董事兼
10%以上
股東
中華
民國
王坤鈿
男106.06.26
3年
94.11.30
31,613,685
22.72%
33,207,685
23.87%
11,100,801
7.98%
00.00%文
化大
學
電機
系
紅帥工業股份有限公司 董
事長
興揚實業有限公司 董
事長
興揚金屬導體(昆
山)有
限公司
董事
長
興揚金屬導體(東
莞)有
限公司
董事
長
東莞紅翔金屬導體有限公司 監
事
董事
監察
人
駱秋
香王
清忠
夫妻
兄弟
無
董事
中華
民國
駱秋香
女106.06.26
3年
94.11.30
11,100,801
7.98%
11,100,801
7.98%
33,207,685
23.87%
00.00%
育達高商商科
- 董
事監
察人
王坤
鈿王
清忠
夫妻
姻
親
無
董事
中華
民國
邱秋林
男106.06.26
3年
95.06.14
1,145,196
0.82%
1,145,196
0.82%
265
0.00%
00.00%中
原大
學
化工
系
實英實業股份有限公司 董
事長
東莞實英電子有限公司 董
事長
湖南實永科技有限公司 董
事長
UNIXTAR TECHNOLOGY (CAMBODIA)
CO.,LTD 董
事長
大梵天實業股份有限公司 董
事長
永杉光電科技股份有限公司 董
事長
無
無
無
無
獨立
董事
中華
民國
吳正德
男106.06.26
3年 106.06.26
00.00%
00.00%
00.00%
00.00%
國立
台灣大
學商
學系
慶陽
會計師
事務
所所
長
慶陽會計師事務所 所
長
無
無
無
無
獨立
董事
中華
民國
祝孝剛
男106.06.26
3年 106.06.26
00.00%
00.00%
00.00%
00.00%
美國
University of
New Haven
Computer &
Information碩
士
國立
台北科
技大學 講
師
美國Lipa Trading L
LC負責人
無
無
無
無
監察人
中華
民國
王清忠
男106.06.26
3年
94.11.30
2,332,003
1.68%
1,192,003
0.86%
213,654
0.15%
00.00%十
信工
商
商科
興揚實業有限公司 董
事
興揚金屬導體(東
莞)有
限公司 董
事董
事
董事
王坤
鈿駱
秋香
兄弟
姻親
無
監察人
中華
民國
李東興
男106.06.26
3年 100.06.22
31,651
0.02%
31,651
0.02%
26,000
0.02%
00.00%開
南高
工
機械
科
蘇州朝隆機械有限公司 法
定代表人
東莞朝隆機械有限公司 法
定代表人
無
無
無
無
註1：
公司董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施
(例如增加獨
立董
事席
次，並應
有過
半數
董事未兼
任員
工或
經理人等
方式
)之相
關資
訊：
本公司董事長兼任總
經理
，為
提升經營
效率
、決
策執行力
與董事會之獨立性，未來本公司擬將規劃增加獨立董事席次之方式提升董事會職能及強化監
督功
能。
目前本公
司已
有下
列具體措
施：
1.現任二席獨立董
事分
別在
財務
會計與學
術產
業領
域學有專
精，能有效發揮其監督職能。
2.獨立董事在功能
性委
員會
皆可
充分討論
並提
出建
議供董事
會參考，以落實公司治理。
3.董事會成員中過
半數
董事
未兼
任員工及
及經
理人
。
8
-
1. 法人股東之主要股東 109年05月02日
法 人 股 東 名 稱（註1） 法 人 股 東 之 主 要 股 東（註2）
無 無 註1：董事、監察人屬法人股東代表者，應填寫該法人股東名稱。 註2：填寫該法人股東之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。若其主要股東為法人者，應再填列下表二。 註3：法人股東非屬公司組織者，前開應揭露之股東名稱及持股比率，即為出資者或捐助人名稱及其出資或捐助比率。
2. 主要股東為法人者其主要股東 109年05年02日
法 人 名 稱（註1） 法 人 之 主 要 股 東（註2） 無 無
註1：如上表一主要股東屬法人者，應填寫該法人名稱。 註2：填寫該法人之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。 註3：法人股東非屬公司組織者，前開應揭露之股東名稱及持股比率，即為出資者或捐助人名稱及其出資或捐助比率。
3.董事及監察人所具專業及獨立性之情形： 109年 04月 30日
條件
姓名 （註1）
是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格 符合獨立性情形（註2）
兼 任 其
他 公 開
發 行 公
司 獨 立
董 事 家
數
商務、法務 、 財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上
法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員
商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
王玄輝 無
王淑敏 無
邱秋林 無
王坤鈿 無
駱秋香 無
吳正德 無
祝孝剛 無
王清忠 無
李東興 無 註1：欄位多寡視實際數調整。 註2：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“”。 （1）非公司或其關係企業之受僱人。 （2）非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事
相互兼任者，不在此限)。 （3）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。 （4）非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 （5）非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東
之董事 、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
（6）非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
（7）非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
（8）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股5%以上股東（但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。
（9）非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
（10）未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 （11）未有公司法第30條各款情事之一。 （12）未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。
9
-
(二)、
總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料
109年
05月
02日
職 稱
國籍
姓 名
性 別
選(就
) 任
日期
持有股份
配偶、未成年
子女持有股份
利用他人名
義持有股份
主要經（學）歷
目前兼任其他公司之職務
具配偶或二親等以
內關係之經理人
備註
股數
持股
比率
股數
持股
比率
股數
持股
比率
職稱
姓名
關係
總經
理
中華
民國
王玄輝
男
106.06.26
11,579,000
8.32%
0
0.00%
0
0.00%
木柵
高工
模具
科
SPA
CE
SH
UTT
LE
HI-
TEC
H C
O.,L
TD
董事長
東
莞紅翔
金屬導體
有限公
司 董
事長
香
港太空
梭電線有
限公司
董事長
東莞厚街
溪頭太空
梭電線
有限公司
董事長
興揚金屬
導體
(昆山
)有限
公司
董事
興
揚金屬
導體
(東莞
)有限
公司
董事
無
無
無
註1
註1：
總經
理或
相當
職務
者(最
高經
理人
)與董
事長
為同
一人
、互
為配
偶或
一親
等親
屬時
，應
揭露
其原
因、
合理
性、
必要
性及
因應
措施
(例如
增加
獨立
董事
席次
，並
應有過
半數
董事
未兼任
員工
或經
理人等
方式
)之相
關資
訊：
本
公司
董事
長兼
任總經理
，為提升
經營效
率、決策
執行
力與
董事
會之
獨立
性，
未來
本公
司擬
將規
劃增
加獨
立董
事席
次之
方式
提升董
事會職
能及強化
監督功
能。目前
本公司
已有下列
具體措
施：
1.現
任二
席獨
立董
事分別
在財務會
計與學
術產業領
域學
有專
精，
能有
效發
揮其
監督
職能
。
2.獨
立董
事在
功能
性委員
會皆可充
分討論
並提出建
議供
董事
會參
考，
以落
實公
司治
理。
3.董
事會
成員
中過
半數董
事未兼任
員工及
及經理人
。
10
-
(三)、
最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金
1.
一般董事及獨立董事之酬金
108年
度
單
位：
新台幣
仟元
職稱
姓 名
董事酬金
A、B、
C及D等
四項總額占稅後純
益之比例
兼任員工領取相關酬金
A、B、
C、D、
E、F
及G等
七項總額占
稅後純益之比例
領取來
自子公
司以外
轉投資
事業或
母公司
酬金
報酬(A)
退職退休金
(B)
董事酬勞
(C)
業務執行費
用(D)
薪資、獎金及特
支費等(E)
退職退休金
(F)
員工酬勞(G)
本 公 司
財務
報告
內所
有公
司
本 公 司
財務
報告
內所
有公
司
本 公 司
財務
報告
內所
有公
司
本 公 司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務
報告
內所
有公
司
本公司
財務
報告
內所
有公
司
本 公 司
財務
報告
內所
有公
司
本公司
財務報告內
所有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
現金
金額
股票
金額
現金
金額
現金
金額
董事
王玄輝
0
0
0
0
0
0
30
30
-0.08
%-0.08
%2,090
3,481
0
0
0
0
0
0
-5.75%
-9.52%
無
董事
王淑敏
0
0
0
0
0
0
20
20
-0.05
%-0.05
% 0
0
0
0
0
0
0
0
-0.05%
-0.05%
無
董事
邱秋林
0
0
0
0
0
0
10
10
-0.03
%-0.03
% 0
0
0
0
0
0
0
0
-0.03%
-0.03%
無
董事
王坤鈿
0
0
0
0
0
0
30
1,385
-0.08
%-3.75
% 0
0
0
0
0
0
0
0
-0.08%
-3.75%
無
董事
駱秋香
0
0
0
0
0
0
30
30
-0.08
%-0.08
% 0
0
0
0
0
0
0
0
-0.08%
-0.08%
無
獨立
董事
吳正德
240
240
0
0
0
0
50
50
-0.79
%-0.79
% 0
0
0
0
0
0
0
0
-0.79%
-0.79%
無
獨立
董事
祝孝剛
240
240
0
0
0
0
35
35
-0.75
%-0.75
% 0
0
0
0
0
0
0
0
-0.75%
-0.75%
無
1.請
敘明
獨立
董事
酬金
給付
政策
、制
度、
標準
與結
構，
並依
所擔
負之
職責
、風
險、
投入
時間
等因
素敘
明與
給付
酬金
數額
之關
聯性
：
◎依法董
事會第十
四屆任
期自
106年
06月
26日起，七
位董事
設置有二
席〔獨
立董事
〕，因獨立
董事與董
、監事
功能性不
一，為
符合市場
性所給
予獨立董
事之薪
酬，並尊
重其專
業性，依
上述
考量
給予
獨立
董事
月報酬
新台幣貳
萬元整
，另出席
董事
會股
東會
同董
監事
給予
車馬
費。
◎
薪酬
委員
會委
員成
員依
據主
管機
關規
範由
過半
獨立
董事
擔任
，每
次出
席補
助車
馬費
。
2.除
上表
揭露
外，
最近
年度
公司
董事
為財
務報
告內
所有
公司
提供
服務
(如
擔任
非屬
員工
之顧
問等
)領
取之
酬金
：本
年度
無此
情事
。
2.監察人之酬金
108年
度
單位：新台幣仟元
職稱
姓名
監察人酬金
A、B及
C等三項總額占
稅後純益之比例
領取來自
子公司以
外轉投資
事業或母
公司酬金
報酬(A)
酬勞(B)
業務執行費用(C)
本公司
財務報告內
所有公司
本公司
財務報告內
所有公司
本公司
財務報告內
所有公司
本公司
財務報告內
所有公司
監察人
李東興
0 0
00
025
-0.07%
-0.07%
無
監察人
王清忠
0 0
00
00
-0.00%
-0.00%
無
11
-
3.總經理及副總經理之酬金
108年
度 單位：新台幣仟元
職稱
姓名
薪資
(A)
退職退休金
(B)
獎金及
特支費等等
(C)
員工
酬勞金
額(D
) A、
B、 C
及D等
四項
總額占
稅後
純益
之比例（％
）
領取
來
自子
公
司以
外
轉投
資
事業
或
母公
司
酬金
本公
司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公
司財
務報
告內
所有
公司
本公
司
財務
報
告內
所
有公
司現金
金額
股票
金額
現金
金額
股票
金額
總經理
王玄輝
1,86
03,100
00
230
381
0
0
0
0
-5.67%
-9.44%
無
4.本公司前五位酬金最高主管之
酬金（個別揭露姓名及酬金方式）
（註1）
108年
度 單位:新
台幣仟元
職稱
姓名
薪資
(A)
（註
2）
退職退休金
(B)
獎金及
特支費等
(C)
（註
3）
員工
酬勞金
額(D
) （
註4）
A、
B、 C
及D等
四
項總
額占稅
後純
益
之比
例（
％）
（
註
6）
領取
來自
子公
司以
外轉
投資
事業
或母
公司
酬金
(註7)
本
公
司
財務報告
內所有公
司 （註
5）
本 公 司
財務報告
內所有公
司 （註
5）
本 公 司
財務報告
內所有公
司 （註
5）
本公司
財務
報告內
所有
公
司(註
5)本
公司
財務
報告
內所
有公
司現金
金額
股票
金額
現金
金額
股票
金額
總經理
王玄輝
1,860
3,100
00
230
381
00
00
-5.67%
-9.44%
無
會計主管
陳奕宏
967
967
00
105
105
00
00
-2.91%
-2.91%
無
財務主管
林子鑫
961
961
00
105
105
00
00
-2.89%
-2.89%
無
註1：
所稱
「前
五位
酬金
最高
主管
」，
該主
管係
指公
司經
理人
，至
有關
經理
人之
認定
標準
，依
據前
財政
部證
券暨
期貨
管理
委員
會92
年3月
27日
台財
證三
字第
0920
0013
01號函
令規
定「
經理
人」之適用範圍辦理。至於「前五位酬金最高」計算認
定原
則，係以
公司
經理
人領
取來
自合
併財
務報
告內
所有
公司
之薪
資、
退職
退休
金、
獎金
及特
支費
等，
以及
員工酬
勞金
額之合計
數(亦
即A
+B+C
+D四
項總
額)，
並予
以排
序後
之前
五位
酬金
最高
者認
定之
。若
董事
兼任
前開
主管
者應
填列本
表及
上表
(1-1
)。
註2：
係填
列最近
年度
前五
位酬
金最高主管之薪資、職務加給、離職金。
註
3： 係
填列
最近
年度
前五
位酬
金最
高主管之各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配
車等
實物
提供
及其
他報
酬金
額。如提
供房
屋、汽車
及
其他
交通工
具或
專屬
個人
之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算
之租
金、油資
及其
他給
付。另如
配有
司機
者，請
附註說
明
公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依
IFRS
2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括
取得
員工
認股
權憑
證、限制
員工
權利
新股
及參
與現
金
12
-
增資
認購股
份等
，亦
應計
入酬
金。
註
4： 係
填列
最近
年度
經董
事會
通過
分派前
五位酬
金最高
主管之
員工酬
勞金額
（含股
票及現
金），
若無
法預
估者
則按
去年
實際
分派
金額
比例
計算
今年
擬議
分派
金額
，並另
應填
列附
表一
之三
。
註5：
應揭
露合併
報告
內所
有公
司(包
括本公司
)給付本公司前五位酬金最高主管之各項酬金總額
。
註6：
稅後
純益係
指最
近年
度個
體或
個別財務報告之稅後純益。
註
7： a
. 本
欄應
明確
填列
公司
前五
位酬金最高主管領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬
金金
額(若
無者
，則請
填「
無」
)。
b. 酬
金係
指本
公司
前五
位酬
金最
高主管
擔任子
公司以
外轉投
資事業
或母公
司之董
事、監
察人
或經
理人
等身
分所
領取
之報
酬、
酬勞
（包
括員
工、
董事及
監察
人酬勞
）及
業務
執行
費用等相關酬金。
＊
本表
所揭
露酬
金內
容與
所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不
作課
稅之
用。
13
-
5.分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形單位：新台幣仟元；108年度
職稱
（註1） 姓名
（註1） 股票金額 現金金額 總計總 額 占 稅 後
純 益 之 比 例
（％）
經
理
人
總經理 王玄輝 - - - -財務主管(註) 林子鑫 - - - -會計主管(註) 陳奕宏 - - - -
註：財務主管林子鑫經理於107年5月11日就任，會計主管陳奕宏經理於107年5月11日就任。
(四)、本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經
理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之
程序及與經營績效之關聯性。
1.最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例
之分析
職稱 108年度 107年度
本公司 財務報告內所有公司 本公司 財務報告內所有公司
董事
-7.59% -15.04% -6.60% -11.67% 監察人
總經理及
副總經理
2. 給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性（1）本公司支給董事及監察人之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價
值，並參酌國內外業界水準，授權由董事會議定之。 （2）本公司經理人之報酬係參酌其所擔任工作性質、責任，並考量其學歷、經歷、
技能、潛能發展等因素，及參酌市場同業水準訂定辦理，經理人之報酬經董事長核定後，呈報薪酬委員會及董事會核決。員工紅利金額經股東會決議後，依員工之工作績效、年資、職等及特殊貢獻等決定個別員工應發放之紅利數。
（3）本公司經理人之報酬項目包括基本薪資、獎金及員工分紅等，基本薪資是依照員工所擔任職等職級核敘；獎金及員工分紅則視公司經營績效來發給。
14
-
三、公司治理運作情形
(一)、 董事會運作情形 108年度至年報刊印日止董事會開會7次(A)，董事監察人出列席情形如下：
(108.01.01至年報刊印日止)
職稱 姓名實際出(列)席次數
Ｂ委託出席次數
實際出(列)席率(%) 【Ｂ/Ａ】 備註
董事長 王玄輝 7 0 100.00
董事 王淑敏 6 1 85.71
董事 邱秋林 3 0 42.86
董事 王坤鈿 7 0 100.00
董事 駱秋香 7 0 100.00
獨立董事 吳正德 7 0 100.00
獨立董事 祝孝剛 7 0 100.00
監察人 王清忠 0 0 0.00
監察人 李東興 6 0 85.71
其他應記載事項：
一、 董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對
獨立董事意見之處理： (一) 證券交易法第14條之3所列事項：
董事會
日期 期別 議案內容 獨立董事意見
公司對獨立董事
意見之處理
108.3.26. 第14屆
第10次
本公司財務報表簽證會計師變更案。
全體出席獨立董事
無異議照案通過 不適用
本公司擬向金融機構申請營運資金融資額度
一案。
修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。
修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
108.5.13. 第14屆
第11次
聘請獨立董事祝孝剛先生擔任薪資報酬委員。
全體出席獨立董事
無異議照案通過 不適用
本公司擬向金融機構申請營運資金融資額度
一案。
擬 對 投 資 事 業 SPACE SHUTTLE (HK)HI-FI
WIRE&CABLE INDUSTRY CO.,LTD，從事美元貳
佰萬元資金貸與一案。
擬 對 投 資 事 業 SPACE SHUTTLE HI-TECH
CO.,LTD(SAMOA)，從事美金貳佰萬元資金貸與
一案。
擬對本公司之轉投資事業東莞紅翔金屬導體
有限公司提供背書保證一案。
修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
修訂本公司「背書保證作業程序」案。
108.11.11 第14屆
第13次
本公司委任誠正聯合會計師事務所民國108年度財務報告審計公費案。
全體出席獨立董事
無異議照案通過 不適用
本公司擬向金融機構申請營運資金融資額度一案。
本 公 司 擬 為 SPACE SHUTTLE (HK)HI-FI
WIRE&CABLE INDUSTRY CO.,LTD.(以下簡稱香
港太空梭)於金融機構申請融資借款額度背書
保證一案。
本公司擬為東莞紅翔金屬導體有限公司(以下
簡稱東莞紅翔公司)於金融機構申請融資額度
背書保證一案。
本公司擬為東莞厚街溪頭太空梭電線有限公
司(以下簡稱東莞太空梭)於金融機構申請融
資額度背書保證一案。
15
-
109.03.27 第14屆
第15次
本公司財務報表簽證會計師變更案。
全體出席獨立董事
無異議照案通過 不適用
本公司擬向金融機構申請營運資金融資額度
一案。
修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」
案。
解除本公司改選後新任董事及獨立董事競業
之限制案。
(二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。
二、 董事對利害關係議案迴避之執行情形：
(1) 第 14 屆第 09 次董事會討論事項第一案-審議總經理 107 年年終獎金及績效獎金案，因屬王玄輝董事長兼總經理利害關係人之議案，依法於討論及表決時予以迴避。
(2) 第 14 屆第 11 次董事會討論事項第一案-審議聘請獨立董事祝孝剛先生擔任薪資報酬委員案，因屬獨立董事祝孝剛先生利害關係人之議案，依法於討論及表決時予以迴避。
(3) 第 14 屆第 14 次董事會討論事項第一案-審議總經理 108 年年終獎金及績效獎金案，因屬王玄輝董事長兼總經理利害關係人之議案，依法於討論及表決時予以迴避。
三、本公司董事會評鑑執行情形： 評估週期 評估期間 評估範圍 評估方式 評估內容
每年執行一次 每年1月1日至12月31日止
董事會及個別董事成員之績效評估。
董 事 會 內 部 自評、董事成員自評、委任外部專業機構、專家學者或其適當方式進行績效評估。
董事會績效評估之衡量項目應含括下列五大面向： 一、對公司營運之參與程度。 二、提升董事會決策品質。 三、董事會組成與結構。 四、董事的選任及持續進修。 五、內部控制。 董事成員績效評估之衡量項目應至少含括下列六大面向： 一、公司目標與任務之掌握。 二、董事職責認知。 三、對公司營運之參與程度。 四、內部關係經營與溝通。 五、董事之專業及持續進修。 六、內部控制。
說明： (1)為落實公司治理並提升董事會功能，本公司於109年1月17日通過董事會決議訂定「董事會績效評估辦
法」；董事會每年應依據第六條及第八條之評估程序及評估指標執行內部董事會績效評估。本公司董事會績效評估，應每三年委任外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。董事會內部及外部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。 董事會績效評估之指標，應依據本公司之運作及需求訂定符合且適於公司執行績效評估之內容，並由薪酬委員會定期檢討及提出建議。
(2)本公司自109年起每年辦理董事會績效評鑑，並於次一年度第一季結束前完成。
四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：
(一)本公司已於106年6月26日股東常會選任二席獨立董事，另依據『公開發行公司董事會議事辦法』規定，
訂定本公司『董事會議事規範』以資遵循相關規定進行董事會職能運作。
(二)為提升資訊透明度，本公司董事會重大決議案、董監事出(列)席董事會情形資訊，均依規定公布在公
開資訊觀測站。
(三)本公司指定專人負責公司資訊揭露及公司網站訊息更新等。
16
-
(二)、 審計委員會運作情形資訊 1.審計委員會運作情形：本公司未設置審計委員會。
2.監察人參與董事會運作情形：
108年度至年報刊印日止董事會開會7次(A)，列席情形如下：(108.01.01至年報刊印日止)
職稱 姓名 實際列席次數（Ｂ） 實際列席率(%)（Ｂ/Ａ） 備註
監察人 王清忠 0 0.00
監察人 李東興 6 85.71
其他應記載事項：
一、 監察人之組成及職責：
本公司設有二席監察人，在董事會運作方面，均邀請監察人列席並表達意見，以隨時掌握公司營運狀況，
監督董事會運作情形。
(一) 監察人與公司員工及股東之溝通情形（例如溝通管道、方式等）： 監察人認為必要時得隨時與公司員工及股東直接聯絡對談。
(二) 監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形（例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結果等）：
本公司監察人得隨時調查公司業務及財務狀況，並得請董事會或經理人提出報告，必要時再與會計師
聯絡；內部稽核主管定期向監察人呈報稽核報告。
二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對監察
人陳述意見之處理：本年度無此情形。
17
-
(三)、 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：
評估項目
運作情形(註1) 與上市上櫃公司治理實務守
則差異情形及
原因 是 否 摘要說明
一、公司是否依據上市上櫃
公司治理實務守則訂
定並揭露公司治理實
務守則？
V 本公司已經董事會通過制訂「治理守則」並放置於公司網站
「公司治理專區」。公司治理專區查詢網址為：
http://www.spaces.com.tw/zh-tw/factory-6253/重要規
章.html
與上市上櫃公
司治理實務守
則規定相符。
二、公司股權結構及股東
權益
（一） 公司是否訂定內部
作業程序處理股東
建議、疑義、糾紛及
訴訟事宜，並依程序
實施？
（二） 公司是否掌握實際
控制公司之主要股
東及主要股東之最
終控制者名單？
（三） 公司是否建立、執行
與關係企業間之風
險控管及防火牆機
制？
（四） 公司是否訂定內部
規範，禁止公司內部
人利用市場上未公
開資訊買賣有價證
券？
V
V
V
V
(一) 為保障股東權益，本公司設有發言人、代理發言人及股
務單位處理股東相關事宜，並於公司網站設有「投資人
專區」，提供股東相關資訊及股東聯繫窗口及投資人聯絡
信箱，股東可透過電話或傳送電子郵件，由相關人員處
理股東建議或糾紛等問題。投資人專區查詢網址為：
http://www.spaces.com.tw/zh-tw/factory.html
(二) 依據股票停止過戶後，向集保結算所申請之股東名冊及
內部人員依規定每月向公司申報之股權異動資料，掌握
本公司股東持股情形。
(三) 各關係企業之業務、財務及會計等均獨立運作，並受母
公司控管與稽核，本公司已制定轉投資事項處理辦法，
「對子公司監控作業辦法」、「內部控制制度」、「內部稽
核制度」及相關法令規定等。
(四) 本公司董事、監察人及經理人、員工除應遵守證券交易
法之規定，本公司訂有「道德規範準則」、「防範內線交
易管理辦法」、「誠信經營作業程序」等規範，相關人員
不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易，亦不得洩
露予他人，以防止他人利用該未公開資訊從事內線交
易，依其規範確實執行，並不定時進行修正，以期功能
更加完善。
(一)與上市上
櫃公司治理實
務守則規定相
符。
(二)與上市上
櫃公司治理實
務守則規定相
符。
(三)與上市上
櫃公司治理實
務守則規定相
符。
(四)與上市上
櫃公司治理實
務守則規定相
符。
三、董事會之組成及職責 （一） 董事會是否就成員
組成擬訂多元化方
針及落實執行？
（二） 公司除依法設置薪
資報酬委員會及審
計委員會外，是否自
願設置其他各類功
能性委員會？
V
V
(一) 本公司董事會成員組成多元化，已普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，並於本公司「公司治理守則」
訂定，董事會就成員組成擬訂多元化的政策揭露於公司
網站。董事會成員多元化政策落情形如下:
本公司設有七席董事，具員工身份之占比約14%，獨立董事之
占比約29%，女性董事之占比約29%。本公司為提升經營效率、
決策執行力與董事會之獨立性預計於109年股東常會董事全
面改選時，增加一席獨立董事以提升董事會職能及強化監督
功能。
(二)本公司依規定設置薪資報酬委員會，目前尚無設置其他
各類功能性委員會，後續將依法令時程規定設置其他功
能性委員會。
(一)與上市上
櫃公司治理實
務守則規定相
符。
(二)公司尚未
設置審計委員
會，目前採董
事、監察人雙軌
制。
18
-
評估項目
運作情形(註1) 與上市上櫃公司治理實務守
則差異情形及
原因 是 否 摘要說明
（三） 公司是否訂定董事會績效評估辦法及
其評估方式，每年並
定 期 進 行 績 效 評
估，且將績效評估之
結果提報董事會，並
運用於個別董事薪
資報酬及提名續任
之參考？
（四） 公司是否定期評估簽 證 會 計 師 獨 立
性？
V
V
(三) 本公司已於109年1月17日董事會決議通過「董事會績效
評估辦法」，董事會績效評估應每年執行一次。評估範
圍包括整體董事會及個別董事成員之績效，評估方式包
括董事會內部自評、董事成員自評、委任外部專業機構、
專家學者或其他適當方式進行績效評估。董事會內部及
外部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成，
評估結果送交董事會報告檢討、改進。
評估面向：
董事會績效評估之衡量項目並至少應含括下列五大面向：
一、對公司營運之參與程度。
二、提升董事會決策品質。
三、董事會組成與結構。
四、董事的選任及持續進修。
五、內部控制。
董事成員績效評估之衡量項目應至少含括下列六大面向：
一、公司目標與任務之掌握。
二、董事職責認知。
三、對公司營運之參與程度。
四、內部關係經營與溝通。
五、董事之專業及持續進修。
六、內部控制。
本公司董事會績效評估結果應作為遴選或提名董事時之參考
依據；並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬
之參考依據。
(四) 本公司簽證會計師未擔任本公司之董監事及股東，均依
相關法令規定輪調之，且無連續五年財務報表由相同會
計師查核簽證之情事提高簽證會計師之獨立性。
(三)與上市上
櫃公司治理實
務守則規定相
符。
(四)差異部分，
則爰「上市上櫃
公司治理實務
守則」及相關法
令辦理。
四、 上市上櫃公司是否配
置適任及適當人數之
公司治理人員，並指定
公司治理主管，負責公
司治理相關事務(包括
但不限於提供董事、監
察人執行業務所需資
料、協助董事、監察人
遵循法令、依法辦理董
事會及股東會之會議
相關事宜、製作董事會
及股東會議事錄等)？
V
本公司於108年3月26日董事會決議通過「處理董事要求之標
準作業程序」，協助董事執行職務並提升董事會效能，董事會
指定之議事事務單位為財務部負責公司治理相關事務包括提
供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法
令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及
股東會議事錄、公司治理評鑑、辦理法人說明會等事宜。
與上市上櫃公
司治理實務守
則規定相符。
五、 公司是否建立與利害關
係人(包括但不限於股
東、員工、客戶及供應
商等)溝通管道，及於公
司網站設置利害關係人
專區，並妥適回應利害
關係人所關切之重要企
業社會責任議題？
V
本公司設有發言人及代理發言人，處理對本公司資訊及溝通
等相關事宜，並於公司網站設置利害關係人專區以妥適回應
利害關係人所關切之議題，公司網站也有提供員工申訴窗口
及信箱，暢通員工溝通管道。
http://www.spaces.com.tw/zh-tw/faq.html
與上市上櫃公
司治理實務守
則規定相符。
19
-
評估項目
運作情形(註1) 與上市上櫃公司治理實務守
則差異情形及
原因
是 否 摘要說明
六、公司是否委任專業股務
代辦機構辦理股東會
事務？
V 本公司委任中國信託商業銀行股份有限公司股務代理部為本
公司股務代理機構，並辦理股東會事務。
與上市上櫃公
司治理實務守
則規定相符。
七、資訊公開
（一） 公 司 是 否 架 設 網站，揭露財務業務及
公司治理資訊？
（二） 公司是否採行其他資訊揭露之方式（如
架設英文網站、指定
專人負責公司資訊
之蒐集及揭露、落實
發言人制度、法人說
明會過程放置公司
網站等）？
（三） 公司是否於會計年
度終了後兩個月內
公告並申報年度財
務報告，及於規定期
限前提早公告並申
報第一、二、三季財
務報告與各月份營
運情形？
V
V
V
(一) 本公司網站http://www.spaces.com.tw已揭露財務、業務及公司治理之相關資訊，並與公開資訊觀測站連結
http://mops.twse.com.tw。
(二) 本公司由財務部負責統合公司資訊揭露於「公開資訊觀測站」，並已落實發言人制度。法人說明會過程之相關資
料已放置公司網站。
(三)本公司目前依「上市有價證券發行人應辦業務事項」之
規定日期申報財務報告及各月營運情形；尚未於會計年
度終了後兩個月內公告及申報年度財務報告，以及於規
定期限前提早公告作業。
(一)與上市上
櫃公司治理實
務守則規定相
符。
(二)與上市上
櫃公司治理實
務守則規定相
符。
(三)無重大差
異
。
八、 公司是否有其他有助
於瞭解公司治理運作
情形之重要資訊（包括
但不限於員工權益、僱
員關懷、投資者關係、
供應商關係、利害關係
人之權利、董事及監察
人進修之情形、風險管
理政策及風險衡量標
準之執行情形、客戶政
策之執行情形、公司為
董事及監察人購買責
任保險之情形等）？
V
(1) 員工權益及僱員關懷：設立職工福利委員會、透過員工選
舉產生福利委員會，辦理各項福利運作，並依勞基法及勞
工退休金條例，提列及提撥退休金並提供員工團體意外保
險及員工健康檢查。
(2)投資者關係：本公司每年依據公司法及相關法令召集股東
會，亦給與股東充分發問及提案之機會，並設有發言人處
理股東建議、疑義及糾紛事項。本公司亦依據主管機關之
規定辦理相關資訊公告申報事宜，及時提供各項可能影響
投資人決策之資訊。
(3)供應商關係：注重採購價格之合理性，就產品價格、付款
條件、交期、服務品質及其他相關資料充分比較後決定
之；本公司並與供應商建立長期緊密關係、協同合作、互
信互利、共同追求永續雙贏成長。
(4)利害關係人權利：本公司與股東、投資人、主管機關、往
來銀行、員工、客戶、供應商等，均保持暢通之溝通管道，
並尊重及維護其應有合法權益，並設有發言人溝通管道，
以期提供投資人及利害關係人高度透明的財務業務資訊。
(5)董事及監察人進修之情形：公司不定期為董事及監察人提
供適當之進修課程訊息。
(6)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司訂有
「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」及「資
金貸與他人作業程序」等各項管理程序，以作為本公司執
行單位與稽核單位執行上開業務時之風險控管依據及風
險衡量標準。
(7)保護消費者或客戶政策之執行情形：為客戶全方位之服務
及保障，本公司針對客戶抱怨均即時與客戶進行充分溝
通，瞭解客戶需求，以促進公司與客戶間之互動效果，並
依上市上櫃公
司治理實務守
則相關規定辦
理。
20
-
評估項目
運作情形(註1) 與上市上櫃公司治理實務守
則差異情形及
原因 是 否 摘要說明
不定期於產銷會議中進行檢討改善。
(8)董事及監察人購買責任保險之情形：本公司已為董事及監
察人投保責任保險。
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就
尚未改善者提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司者無需填列)
第六屆公司治理評鑑指標已改善項目
題號 指標 改差情形說明
2.2
公司訂定之董事會績效評估辦法是否經董事會通
過，並至少一年執行自我評估一次、將評估結果
揭露於公司網站或年報？
本公司已訂定「董事會績效評估辦法」，將於109年起
每年辦理董事會績效評鑑，並於次一年度第一季結束前
完成。
3.17 公司是否設置薪資報酬委員會且半數以上成員為
獨立董事？
本公司已於108年重新委任薪資報酬委員且半數以上成
員為獨立董事。
3.17 公司網站是否揭露包含財務、業務及公司治理之
相關資訊？ 本公司已揭露於公司網站。
第六屆公司治理評鑑指標尚未改善優先加強改善項目
題號 指標 未來將優先加強事項
1.1
公司章程是否規定全體董事/監察人之選舉皆採
候選人提名制度(若其提名之獨立董事連續任期
已達三屆，應於公開資訊觀測站詳實揭露繼續提
名其擔任獨立董事之理由)？
本公司將於109年修訂公司章程，規定全體董事之選舉
採候選人提名制度。
2.1
公司是否設置符合規定之審計委員會？【若於年
報詳實揭露審計委員會之年度工作重點及運作情
形，則總分另加1分。】
本公司將於109年設置審計委員會。
2.11 公司是否於年報詳實揭露薪資報酬委員會之討論
事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理？本公司將於編製108年年報時揭露之。
2.15
公司是否將獨立董事與內部稽核主管、會計師之
溝通情形（如就公司財務報告及財務業務狀況進
行溝通之方式、事項及結果等）揭露於公司網站？
本公司將於109年揭露於公司網站。
2.2 公司是否訂定董事會成員多元化之政策，並將多
元化政策落實情形揭露於公司網站及年報？ 本公司將於編製108年年報時揭露之。
3.11 公司年報是否揭露未來研發計畫及預計投入之費
用？ 本公司將於編製108年年報時揭露之。
註1：運作情形不論勾選｢是｣或｢否｣，均應於摘要說明欄位敘明。
21
-
1.薪資報酬委員會成員資料
身分別
（註1）
條件
姓名
是否具有五年以上工作經驗
及下列專業資格符合獨立性情形（註2）
兼任其
他公開
發行公
司薪資
報酬委
員會成
員家數
備註商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關料系之公私立大專院校講師以上
法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員
具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
獨立 董事
吳正德 無 註3
其他 曾偉庭 無 註3
其他 靳知勇 無 註3;
108年05年13日辭
任。
獨立
董事 祝孝剛 無
註3；
108年05年13日經
董事會通過聘任。
註1：身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。
註2：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“”。 (1) 非公司或其關係企業之受僱人。
(2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本
法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
(3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
(4) 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
(5) 非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任
公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母
公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
(6) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但
如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任
者，不在此限)。
(7) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監
事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨
立董事相互兼任者，不在此限)。
(8) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股5%以
上股東（但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、
子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。
(9) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、
會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監
事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收
購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。。
(10)未有公司法第30條各款情事之一。
註3： 職權範圍係以專業客觀之地位，就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評
估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。
22
(四)、 公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：
為持續強化公司治理本公司於100年度成立薪資報酬委員會，並遴選三位具獨立性之
委員組成，該委員會將秉持獨立、專業與公正性評估本公司整體薪酬制度、董事及經
理人之報酬，並依本公司訂定之「薪資報酬委員會組織規章」至少每年召開會議二次。
-
2.薪資報酬委員會運作情形資訊
(1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
(2)本屆委員任期：106年8月11日至109年6月26日，最近年度薪資報酬委員會開會
3次(A)委員資格及出席情形如下： (108.01.01至年報刊印日止)
職稱 姓名 實際出席
次數(Ｂ)
委託出席
次數
實際出席率(%)
(Ｂ/Ａ) 備註
召集人 吳正德 3 0 100%
委員 曾偉庭 3 0 100%
委員 靳知勇 1 0 100% 108年05年13日辭任；
應出席1次。
委員 祝孝剛 2 0 100% 108年05年13日經董事
會通過聘任；應出席2
次。
其他應記載事項：
一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決
議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之
建議，應敘明其差異情形及原因): 本年度無此情事。
二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬
委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:
茲將最近年度薪資報酬委員會開會會議議案與決議結果及公司對於成員意見之處理情形：
薪資報酬委員會 議案內容及決議結果
第三屆
第五次
108年01月07日
議案：
第一案：總經理107年年終獎金及績效獎金案，謹提請討論。
委員意見：無反對或保留意見。
決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
公司對薪資報酬委員會意見之處理：經提報董事會並由全體出席董事同
意通過。
第二案：財務主管林子鑫經理107年年終績效，謹提請討論。
委員意見：無反對或保留意見。
決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
公司對薪資報酬委員會意見之處理：經提報董事會並由全體出席董事同
意通過。
第三案：會計主管陳奕宏經理107年年終績效，謹提請討論。
委員意見：無反對或保留意見。
決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
公司對薪資報酬委員會意見之處理：經提報董事會並由全體出席董事同
意通過。
第三屆
第六次
108年12月20日
議案：
無，僅報告事項。
委員意見：本次會議無委員意見。
決議結果：本次會議無決議案。
公司對薪資報酬委員會意見之處理：本次會議無此情事。
23
-
第三屆
第七次
109年01月07日
議案：
第一案：擬訂定本公司「董事會績效評估辦法」案，謹提請 討論。
委員意見：無反對或保留意見。
決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
公司對薪資報酬委員會意見之處理：經提報董事會並由全體出席董事同
意通過。
第二案：總經理108年年終獎金及績效獎金案，謹提請 討論。
委員意見：一席委員提出並徵詢一席委員意見認同，表示因中美貿易戰
所影響市場大環境與匯率問題，營收大幅衰退但虧損並無擴大反而縮
小，故建議總經理績效考核由總經理自評【甲等】可為【優等】，另一
出席委員意見希維持原績效考核為【甲等】。
決議結果：因依據績效考核辦法規定考績等級與績效獎金核發有所差
異，故送請董事會決議之。
公司對薪資報酬委員會意見之處理：經提報董事會，與本案有利害關係
之董事長兼總經理，於討論及表決時已離席，並請董事暫代主席職務，
經代理主席徵詢其餘出席董事，依薪資報酬委員會建議，總經理績效考
核，全體無異議照案通過。
第三案：會計主管陳奕宏經理108年年終績效，謹提請討論。
委員意見：無反對或保留意見。
決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
公司對薪資報酬委員會意見之處理：經提報董事會並由全體出席董事同
意通過。
第四案：財務主管林子鑫經理108年年終績效，謹提請討論。
委員意見：無反對或保留意見。
決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
公司對薪資報酬委員會意見之處理：經提報董事會並由全體出席董事同
意通過。
24
-
(五)、
履行社會責任情形及與上市
上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因：
評估
項目
運作情形
(註1)
與
上市
上櫃
公司
企業
社會
責任
實務
守則差
異情
形及
原因
是
否
摘要說明
一、
公司是
否依
重大
性原
則，
進行
與公
司營
運相
關之環
境、
社會
及公
司治
理議
題之
風險
評估，
並訂
定相
關風
險管
理政
策或
策略？(註
3)
V 本公司已依重大性原則，進行與公司營
運相
關之
環境
、社
會及
公司
治理議題之風險評估，並已採取防範措
施。
無
特別
差異
。
二、公司
是否設
置推
動企
業社
會責
任專（兼
）
職單
位，並
由董
事會
授權
高階
管理
階層
處理
，及向
董事
會報
告處
理情
形？
V 本公司尚未設置推動企業社會責任專（
兼）
職單
位。
本公
司未來，將
視實
際需
要設
置
推動
企業社
會責
任單
位。
三、
環境議
題
（一
） 公
司是
否依
其產
業特
性建
立合
適之
環
境管
理制度
？
（二） 公
司是
否致
力於
提升
各項
資源
之利
用
效率，並
使用對
環境
負荷
衝擊
低之
再生
物料
？
（三） 公
司是
否評
估氣
候變
遷對
企業
現在
及
未來
的潛在
風險
與機
會，並採
取氣
候相
關議
題之因
應措
施？
（四） 公
司是
否統
計過
去兩
年溫
室氣
體排
放
量、用
水量及廢
棄物
總重
量，並
制定
節
能減
碳、溫室氣
體減
量、減少
用水
或其
他廢
棄物管
理之
政策
？
V V V V
（一） 本
公司
環境
政策
，皆
依法
規與
參考
ISO14000環
境管
理系
統之
規範建立本公司環境管理制度。
（二） 本
公司
已有
委託
合格
廠商
進行
廢棄
物之
回收
處理
；並
加強
對
員工宣導資源回收政策。
（三） 本
公司
已評
估氣
候變
遷對
企業