台北內湖科技園區發展協會 第七屆 第三次理監事聯席會會議紀錄壹、會 議 時 間：104 年 3 月 4 日（星期 三 ）16:30~18:00 18:30 理監聯誼聚餐 貳、會 議 地 點：水源麗緻會館 (內湖區舊宗路一段 78 號 T:27929777)備有地下停車場参、出席人員 : 本會第七屆各理監事 肆、主席 :王仁芬理事長伍、主席致詞陸、近期業務推展報告一. 前次理監事會議追蹤報告

1. 104 年度歲末聯歡晚會於元月 22 日(四)於典華婚宴廣場一樓宴會廳順利舉辦完成,感謝理監事們的贊助及共襄盛舉

2. 理監事聯誼-溪頭之旅於元月 10-11 日舉辦完成二、報告事項(ㄧ)會員活動/管理委員會 入會會員報告104 年 3 月 3 日 為止入會家數 597 家104 年 1 月~ 3 月新進會員 25 家104 年 1 月~ 3 月退出會員 -17 家104 年 1 月~ 3 月恢復會員 2 家新進會員名單如附件九 P.24

社團活動(5 場)103 年 12 月 20 日內科高爾夫球社團第八屆第 4 次月例聯誼賽福爾摩沙高爾夫球場開打104 年 01 月 01 日 369 健走社團~2015 元旦健走~圓山花博大佳河濱公園萬步走104 年 01 月 17 日 內科高爾夫球社團第八屆第 5 次月例聯誼賽老爺關西高爾夫球場開打104 年 01 月 31 日 登山社團 1 月份活動~桃園南崁羊稠森林步道104 年 02 月 14 日 內科高爾夫球社團第 8 屆第 6 次活動~長安高爾夫球場 協會活動(15 場)

103 年 12 月 17 日 內科協會 CEO 戰略決策交流會第一 次會議103 年 12 月 24 日協辦南港軟體園區【年度寒冬送暖活動】103 年 12 月 29 日召開網路系統開發委員會議104 年 01 月 01 日內科協會愛心創舉 『村里平安箱』募集活動104 年 01 月 09 日 協辦 2015 年實踐大學資訊科技與管理學系學生專題作品展暨產學合作交流104 年 01 月 21 日 協辦 104 年度內湖區公共場所負責人防火宣導講習

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104 年 01 月 21 日 2 月 8 日 協辦【老頑童花漾年華迎新年】公益活動104 年 01 月 21 日 協辦實踐家教育集團現金流教學與示範-開啟財富之窗的第一步104 年 01 月 22 日 內科協會歲末聯歡晚會104 年 01 月 28 日 內科協會 CEO 戰略決策交流會第二次會議104 年 01 月 29 日 內科協會志工聯誼會104 年 02 月 08 日 贊助新北市都市發展協會「2015 關懷與分享園遊會」活動104 年 02 月 25 日 內科協會 CEO 戰略決策交流會第三次會議104 年 03 月 02 日 兩岸關係委員會 104 年第一次會議104 年 03 月 協辦 2015 年五屆全國暨海外教育盃電子書創作大賽

講座活動 4 場104 年 01 月 22 日與專案管顧共同舉辦- 專案管理教您打造企業薪氣象104 年 01 月 28 日與金豐企管共同舉辦- 從勞動檢查項目探討企業之勞資和諧104 年 01 月 29 日與策睿商務共同舉辦- 公司治理與企業經營104 年 03 月 26 日 與優理共同舉辦-大陸勞動合同法實務及勞動爭議處理

二. 兩岸關係委員會 104 年 3 月 2 日 召開 104 年第一次兩岸關係委員會會議

遴聘黃富琮擔任副主任委員協助兩岸關係的合作與推展 會議間過往的經驗分享期盼對現在或將來規劃進軍大陸的企業能有幫助 建立交流平台 預計今年度與寧夏簽訂友好合作協定

104 年 03 月 02 日召開 104 年第一次兩岸關係委員會會議參訪接待(22 場)103 年 11 月 21 日雲南省迪慶香格里拉工業園區參訪團請 蔡毓燐 監事出席接待103 年 12 月 08 日雲南省應用技術研究院雲南省科研機構聯合會 103 年 12 月 08 日徐州市睢寧縣委徐州市睢寧縣王理事長、張伸茂理事、蔡毓燐監事出席接

待103 年 12 月 08 日河南省糧食局請 包乃強 總經理、吳雲瑞 秘書長 出席接待103 年 12 月 08 日浙江省嘉善縣103 年 12 月 10 日山東省濟南市商務局

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103 年 12 月 12 日青海省海峽兩岸交流促進會請 王理事長、張伸茂理事、饒明德理事接待103 年 12 月 16 日安徽省安慶市委/組織部請 蔡毓燐 監事、饒明德 經理出席接待103 年 12 月 16 日北京經濟技術開發區 北京電子商會103 年 12 月 16 日中關村人才協會參訪103 年 12 月 17 日江西大築集團參訪103 年 12 月 17 日雲南省科學技術發展研究院參訪 請 黃富琮 理事出席接待103 年 12 月 25 日雲南省應用技術研究院參訪請 劉猛雄 顧問出席接待103 年 12 月 26 日江蘇省海安縣高新技術產業開發區管委會參訪請 鄭朝澤 副理事長接待

104 年 01 月 09 日新疆通信行業協會參訪請王理事長、鄭朝澤 副理事長、黃富琮 理事、劉猛 雄顧問出席接待

104 年 01 月 13 日溫州市半屏山兩岸旅遊經貿文化發展促進會參訪請 黃富琮 理事出席接待104 年 01 月 15 日寧夏自治區經濟和信息化委員會參訪王理事長、鄭副理事長、劉顧問接待 104 年 01 月 16 日福州台商投資區管委會參訪請 王 理事長出席接待104 年 01 月 21 日中共梓潼縣委四川省綿陽市梓潼縣工商業聯合會參訪請理監事出席接待104 年 01 月 21 日寧夏銀川市人民政府辦公廳參訪請理監事出席接待104 年 02 月 10 日甘肅省蘭州新區黨總工委甘肅省蘭州新區管委會參訪請理監事出席接待104 年 02 月 10 日寧夏回族自治區石嘴山市人民政府辦公室安排拜會大愛感恩科技

三.公共行政委員會104 年 01 月 28 日 內科協會 CEO 戰略決策交流會第二次會議聯棧活動行銷蔡忠達總經理

主題報告~讓生活動起來104 年 02 月 25 日 CEO 戰略決策交流會會議第三次會議德明財科大盧瑞山教授主題報告:

網路廣告新趨勢104 年 1 月 台北市政府將重新檢討【內科園區公車及園區交通專車路線】,請廠商提供應加

強或改善的相關意見104 年 03 月 05 日 參加受臺北市政府交通局委託辦理一場關於內科交通的座談會

四.供應商管理委員會 104 年 2 月底止福利商店共 874 家重新檢討目前福利商店的特性，將剔除醫美類(產品的品質需專家鑑定門檻較高也容易造成售 後服務的爭議問題)及失聯一年以上的廠家。五.社群關係委員會健康管理組 103.11-104.2 月工作報告 職場健康促進活動 共 7 場次 職場醫療講座 共 6 場次 社區健康促進活動 共 1 場次

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學校健康促進活動 共 3 場次主辦內湖科技園區 104 年健康講座 主辦單位: 內科發展協會、內湖國泰診所、台聚公司 對 像:全體內科員工自由報名參加課程類別 時數 計畫月份 講師1.壓力調適 2 2 國泰2.談食安 2 6 三總3.運動 2 7 國泰4.急救方法 與訓練 2 9 三總5.穴道養生 2 11 康寧園區食在安心巡迴講座:說明:食安風暴造成人心惶惶，透過營養師專業解說使內科員工及學生了解正確飲食觀念 及如何挑選食材。執行:以六大主題切入正確飲食1. 我們身陷食品危機之中嗎 ﹖2.食品添加物到底好不好﹖3.是否有零風險的食物﹖

4.食品危機有哪些﹖5.由近期食安事件來探討食品風暴的風險 6.如何幫身體大掃毒講座場次: 學校: 德明科技大學 1 場、明湖國小 1 場、文湖國小 1 場 職場健康:光寶科技 6 場、世曦公司 1 場職場社區公園健康促進活動說明: 內湖國泰診所結合內湖健康服務中心、仁寶電腦公司以健走結合運動公園概念，利用園區內豎立公園標示牌 :如健走運動熱量消耗標示、食物熱量消耗標示，鼓勵內科職場員工及社區民眾隨時利用健走達到健康減重目地。 執行:12 月 25 日於仁寶電腦公司旁公園設立健走運動公園。

社會服務組:會員公益活動1. 台北市意外事故關懷協會:5 月 9-10 日 2015拒酒駕 十萬聯署活動2. 怡客咖啡:過年紅包義賣捐贈伊甸社福基金會活動3. 台灣MID罕見疾病病友關懷協會:贊助 MDL罕見疾病兒童義賣募款活動4. 全球定位推廣村里平安箱贊助內湖邊緣貧戶活動5. 裝潢修繕交流協會:針對弱勢貧戶推出公益修繕活動6. 北京畫家李秀實先生在台畫展結合慈善畫作拍賣活動

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六.網路系統開發委員 研討[永豐銀行]為協會福利網站提供的金流管理服務專案內容已提列提案八討論

參、討論事項

案由 : 本會 104 年度 1 月底止收支決算表如附件一 P.9-11 及 103 年 1 月 31 日止資產負債表如 附件二.P.12提請審議. 提案人—理監事會說明 : 本會收支完全遵照主管單位之「工商團體財務處理辦法」辦理.決議：無異議通過

案由 : 本會 103 年度 1-12 月底止收支決算表如附件三 P.13-15. 提請審議. 提案人—理監事會說明 : 本會收支完全遵照主管單位之「工商團體財務處理辦法」辦理.決議：無異議通過

案由 : 本會 103 年 12 月 31 日止資產負債表如附件四 P.16. 提請審議. 提案人—理監事會說明 : 本會收支完全遵照主管單位之「工商團體財務處理辦法」辦理.決議: 無異議通過 案由 : 通過 104 年度收支預算表. 如附件五 P17-18 提請審議 提案人—理監事會 說明 : 本會收支完全遵照主管單位之「工商團體財務處理辦法」辦理. 提請審議決議: 無異議通過

案由 : 104 年度工作計畫. 如附件六 P.19-21提請審議 提案人—理監事會

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提案一三.

提案三

提案四

提案五

提案二三.

說明 : 詳附件決議: 無異議通過

案由 : 103 年度提撥會務發展準備基金建議案. 提請審議. 提案人—理監事會說明:依 社會體團法第二十條規訂：

社會團體應逐年提列準備基金，每年提列數額為收入總額百分之二十以下。但社會團體決算發生虧損時，得不提列。

    前項基金及其孳息應專戶存儲，非經理事會通過，不得動支。協會 99 年至 102 年財務明細如下：年份 收入總額 當期餘絀 提撥金額99 年 $3,629,261         $740,789       $200 000100 年 $8,301,925        $1,131,902      $200,000101 年 $6,126,392         $764,210       $200,000102 年 $6,515,038         $906,415       $230,000103 年 $5,167,035         $334,195       

決議：103 年度決議提撥 200,000

案由 :3 月 12 日協會新春團拜活動請理監事們共襄盛舉.提請審議。 提案人—秘書處說明 : 3/12(四) 上午九點【2015 內科新春團拜】首次協會獨力主辦，希望理監事們踴躍參加這

場熱熱鬧鬧的相見歡活動,會中【財神爺】會在門口迎接賓客發喜糖,還安排了精彩的【新春開場戰鼓秀】當然會員們的擺攤市集是大家最熱絡的交流時間,期待大家都能藉此機會為今年討個好彩頭!!

活動地點 :台北市內湖科技園區服務大樓 2 樓會議廳決議: 無異議通過

案由 : [永豐銀行]為協會福利網站提供的金流管理服務專案如附件七 P.22.提請審議。 提案人—網路系統開發委員會說明 :此項服務是針對協會福利網站的商店,[永豐銀行]提供一【豐掌櫃】機制,若廠商同意可 增加直接金流交易(如線上刷卡….等) 點進直接連至[永豐銀行]網頁,更方便顧客購 買。商品同時也可以在【豐掌櫃】網頁曝光決議: 「豐掌櫃」為永豐銀行的主力金流平台，相信有一定的水準，但是希望爭取會員特別福利

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提案七

提案六

提案八

提案九

案由 : 500 人揪團自主減重活動 如附件八 P.23. 提請審議。 提案人—社群關係委員會說明: 申辦 104 年度社區健康生活化計畫中，落實社區民眾健康促進為計畫主軸，指定議題為 健康減重，為能達到此一目標擬藉由內科電子報宣導平台招募會員公司組團參加自主減 重，透過向協會 報名成功團體者，可獲小紀念品一份。{相關活動流程如附件} 對象:6 歲到 64 歲 BMI值＞＝20決議:無異議通過

案由 :新進會員名單.提請審議。 提案人—秘書處說明 : 1 月-3 月 3 日入會 25 家新會員本季新進會員(如附件九 p.24) 103 年度理監事介紹會員統計(如附件十 p.25-26) 104 年度 1/1-3/3 理監事介紹會員統計(如附件十 p.27)決議: 決議:

肆.臨時動議 建議行文市政府瑞光路花市舊址開放為臨時停車場以改善交通狀況決議: 無異議通過

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提案十