Operaciones simuladas

Operaciones simuladas

LA SIMULACIN FISCAL. RESULTADO: DELITOS DE FRAUDE FISCAL Y LAVADO DE DINERO. ESTRATEGIA FISCAL DE DEFENSA

Simulacin Fiscal. Fraude fiscal y lavado de dinero. Simulacin Fiscal. La noticia es que el SAT desplego un gran operativo en contra de la simulacin Fiscal, lase el Outsourcing, y en contra de las sociedades Civiles Particulares, lo cual ya lo habamos advertido en este noticierofiscal.com, es un golpe directo en contra del esquema fraudulento del Outsourcing,

La Agencia Tributaria aprecia "slidos indicios" que apuntan a la existencia de facturas falsas y operaciones simuladas en el Instituto Nos, que presdieron Iaki Urdangarin y sy exsocio Diego Torres.En concreto el informe habla de la posible existencia de "falsedad de facturas, falseamiento de su importe o concepto, o directamente simulacin de operaciones" en relacin a los gastos destinados por Nos a los eventos Valencia Summit que organiz en 2004, 2005 y 2006, as como los Illes Balears Frum de 2005 y 2006, realizado por la Agencia Tributaria a peticin del juez del caso Nos, Jos Castro.Del informe se desprende que los gastos imputables al Instituto Nos por organizar tres eventos Valencia Summit y dos Illes Balears Forum ascendieron a un total de 1.925.371 euros mientras que los ingresos ascendieron a 6.243.268.

Operaciones inexistentes. Facturas apcrifas. Comprobantes que no producen efecto fiscal alguno. Comprobantes que no produjeron efecto fiscal alguno. Operaciones simuladas. Empresas detectadas. 28 mil empresas que recibieron estas facturas. Empresas legtimas que compraron el fraude fiscal. Lavado de dinero. Los asesores fiscales fraudulentos. Asociacin delictiva de organizaciones criminales SOLUCIONES A BUSCAR DE INMEDATO.

Delitos Fiscales: Compra de Facturas, operaciones simuladas

La compra de facturas , esa compra que beneficia a aquellas personas fsicas y morales , a no pagar un impuesto , y por el que pagan un porcentaje que va del 5 al 7% sobre el valor antes de IVA de esa factura, esto es un Delito fiscal , sealado en el Cdigo Fiscal de la Federacin en sus artculos 83,84,85,92 .Dentro de estas operaciones la contra parte es quien vende esa factura, personas o delincuentes de cuello blanco, que amasan fortunas considerables realizando este ilcito, vividores que afectan al pas y a los contribuyentes que pagamos impuestosEsto opera de una manera sencilla, se transfiere el dinero ala cuenta del supuesto proveedor, este retira el dinero, descuenta la comisin y devuelve el monto inicial transferido menos la retencin de la comisin, para esto previamente se celebro la firma de un contrato de prestacin de servicios, que es lo mas comn debido al que el servicio es intangible es menos rastreable.

Normalmente los profesionales del rea, sugerimos a nuestros clientes , la realizacin de una planeacin fiscal, planear fiscalmente es pagar menos impuestos apegados 100% alas legislaciones aplicables , es decir una actividad completamente legal, la mayora de las veces estas son desechadas debido a los costos que representan en ese momento , despus es comn ver al cliente pagar ese 7% al comprar facturas que muchas veces es mas elevado a lo que se haba presupuestado por planeacin fiscal, y encima es ILEGAL .Esta prctica debe ser desterrada y denunciada, es una burla y un atentado contra el pas, de personas sin escrpulos y de profesionales sin tica