TRATTE IN ARRESTO NR. 7 PERSONE FACENTI PARTE DI

UN’ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE INTERNAZIONALE OPERANTE NEL

CAMPO DELLA TRUFFA,

DELLA RACCOLTA ABUSIVA DEL RISPARMIO E DEL RICICLAGGIO

SEQUESTRO DI BENI PER OLTRE 18 MILIONI DI EURO

SOLLECITAZIONE E RACCOLTA ABUSIVA DEL RISPARMIO

APPROPRIAZIONE INDEBITA

TRUFFA AGGRAVATA

RICICLAGGIO

OSTACOLO ALLE FUNZIONI DI VIGILANZA

AUTORICICLAGGIO

CIRCONVENZIONE DI INCAPACI

FALSO IN ATTI E SOSTITUZIONE DI PERSONA

ABUSIVA ATTIVITA’ FINANZIARIA E BANCARIA

Una rete di 40 consulenti finanziari

dislocati in tutto il territorio nazionale

illustravano ad ignari investitori il progetto PUERTO AZUL

nell’atollo Blue Hole, ubicato lungo le coste del BELIZE

Gli investitori venivano indotti a sottoscrivere

allettanti contratti di investimento immobiliare

Progetto per la costruzione di un fantomatico Resort

extra lusso “8 stelle”

Venivano offerte varie tipologie di soluzioni abitative

La falsa perizia di stima del valore del Resort

CARAIBI

LONDRA

SVIZZERA

LUSSEMBURGO

ITALIA

SANTO DOMINGO BAHAMAS

«SOCIETA’ STRUMENTALI

ALLA TRUFFA»

SVIZZERALUSSEMBURGOITALIA

NEXUS

INVESTMENT

SPA di

BERGAMO

LARIGOTH

HOLDING SA

PUERTO AZUL

INVESTMENT SARL

D.G.H. SAGL –

DOMENICO

GIANNINI

HOLDING SAGL

PUERTO AZUL

ESCLUSIVE

RESORT &

HOTEL

PUERTO AZUL

INTERNATION

AL HOLDING

CORP.

GIANNINI DOMENICO

GIANNINI

DOMENICO

CONSULENTI E

PROMOTORI

FINANZIARI

EX

DIRETTORI

DI BANCA

LA ROSA

FABIO

AVVOCATI GESTORI SICAV

LUSSEMBURGHESEINTERMEDIARI

FINANZIARI

SODALIZIO CRIMINALE CONCEPITO E STRUTTURATO DA:

Puerto Azul International Holding

Corp. Bahamas

(Bahamas)

Puerto Azul Bahamas Corp.

(Bahamas)

NOVAL LTD (Bahamas)

Projects Contractor

Fabio La Rosa

100%

52,9%

Domenico Giannini

Presidente

74,5%

Bahamas Resort

(Hotel-Marina-etc)

100%100%

Puerto Azul Exclusive Resorts & Hotels S.A.

(Dominican Republic)

100%

10%

Domenico Giannini

Presidente

Fabio La Rosa 5,0%

Ellen weber 5,0%

Barbara Sebastiani 5,0%

Puerto Azul Investment 5,0%

Gabriele Zancato 2,0%

Electa Investment 1,0%

Sagreth De Camps 0,5%

Patricia De Camps 0,5%

Victor Narciso De Camps 0,5%

Olimpio Aloisi 0,5%

Giandomenico Segat 0,5%

Project promotion in the

World and

international booking

service

Lugano (Switzerland)

Foundation

20% Profit of the

Puerto Azul resort

Deleware (USA))

Belize and Dominican

Republic Resort

Investors

25,1%

Oscar Generale 2,5%

John Travolta 2,0%

Kelly Preston 0,5%

Adrien Brody 0,5%

Other Hollywood Stars 2,5%

Stefano Giovannetti 1,0%

Jorge Cunha 1,0%

Other Shareholders 2,0%

Fabio La Rosa

Vice Presidente

DOMENICO GIANNINI

inducevano gli investitori a

sottoscrivere contratti:

rete 40 di PROMOTORI FINANZIARI

abusivi non autorizzati dalla CONSOB

Finanziamento

convertibileTime Sharing Prestito

obbligazionario

Fondo

Puerto Azul

Lussemburgo

Apertura di nuovo Conto in altra banca italiana

diversa da quella in cui lavora il promotore

finanziario

Investitori

ITALIANI

Puerto Azul Int. Holding Corp

Sede BAHAMAS

Lugano

Time Sharing, finanziamento convertibile, prestito obbligazionario

Utilizzo del denaro per spese

personali e mantenimento elevato

tenore di vita

L’investitore effettua

bonifici a favore di:

DGH Sarldirettamente riconducibile al GIANNINI

Il denaro confluisce in

istituti di credito in Belize

e Santo Domingo

Il denaro viene utilizzato per

pagare:

- spese fittizie

- acquisto terreno.

Lussemburgo

Conto corrente intestato a

Costanza Fiduciaria di Treviso

Puerto Azul Int. Holding Corp

Sede BAHAMAS

Lugano

Time Sharing, finanziamento convertibile, prestito obbligazionario

Utilizzo del denaro per spese

personali e mantenimento elevato

tenore di vita

L’investitore effettua

bonifici a favore di:

DGH Sarldirettamente riconducibile al GIANNINI

Il denaro confluisce in istituti

di credito in BELIZE e Santo

Domingo

Il denaro viene utilizzato per

pagare:

- spese fittizie

- acquisto terreno.

D.G.H SAGL

Svizzera

(Lugano)

Il denaro ritorna

nella disponibilità del

GIANNINI

Tramite false fatturazioni, il

denaro viene utilizzato per:

• appropriazione personale

(affitto villa, automezzi,

viaggi);

• pagamento promotori

finanziari (estero su estero);

• Pagamento di professionisti e

collaboratori;

• pagamento interessi su

somme investite dai clienti

(schema Ponzi)

Utili derivanti dalla vendita delle ville

Indebito sfruttamento dell’immagine di famose celebrity internazionali

millantando una loro seria partecipazione al progetto PUERTO AZUL

Organizzazione di eventi con la partecipazione di

Star internazionali

Organizzazione di eventi di altissimo impatto mediatico