osint e investigaciÓn en redes sociales€¦ · los motores de búsqueda no son siempre los...

OSINT E INVESTIGACIÓN EN REDES SOCIALES

Raúl Saccani

Socio

Deloitte Forensic & Dispute Services

OSINT: Open Source Intelligent

Vinculaciones / Relaciones

Antecedentes legales

Antecedentes financieros y económicos

Identificación de activos

Media searchTrabajo de

campo

Entorno - Vinculaciones societarias

Domicilios y teléfonos relacionados

Medios - Búsqueda en línea

Registros Públicos

Fuente geoespacial abierta

OSINT

Fases de la búsqueda en línea: 1- Planificación

1. Pensar antes de buscar

2. Que los motores de búsqueda trabajen para usted

3. No crea todo lo que lee

Fases: 2- Decidiendo dónde buscar

4. Los motores de búsqueda no son siempre los mejores lugares para comenzar una búsqueda en línea

5. Probar con varios motores de búsqueda, no solamente uno

6. Buscar en profundidad; los mejores resultados no son siempre los primeros

Fases: 3- Evaluación de resultados

7. ¿Está evaluando una fuente primaria? ¿Por qué no?

8. ¿Quién creó el sitio Web y escribe sus artículos? ¿Por qué?

9. ¿Cuándo fue la información escrita o revisada por última vez?

10. ¿Están los avisos diferenciados en el sitio, o se hacen pasar como información?

Búsquedas con Google

Primera regla del club de la búsqueda: Nadie pasa de la primera página

Búsquedas básicas con Google

Filtros Avanzados

Búsquedas según el lugar en la página

o Combinar términos con “OR” ; “|” o “~”

o Buscar dentro de un sitio web con “site:” o excluirlo con “-site”

o Personalice su cuenta

o No descarte las páginas siguientes del buscador

o Configure el buscador para el país de origen

o Acceder a la caché

o Pasar protecciones de sitios bloqueados mediante un proxy

o Relacionar términos +; - ; around(x)

Google: Cómo mejorar las búsquedas

Apoyo a la investigación a través de Social Media Analytics

Mirando a través de la lente de los Medios Sociales

Una de las herramientas de medios sociales realiza algorítmicamente una

recolección de fuente abierta a través de numerosas plataformas de redes

sociales, para identificar discretamente relaciones que de otra manera no

serían descubiertas.

OSINT utiliza indicios derivados del análisis de las redes sociales como

trampolín hacia una investigación más detallada en los registros públicos y

otras fuentes con el fin de obtener más datos adicionales relevantes, en

relación con los antecedentes y la reputación de las personas o empresas.

Estos resultados, que se pueden combinar con eDiscovery, Analytics y

Auditoría Forense, brindan un apoyo integral en una investigación.

Aspectos destacados de las capacidades de OSINT en Redes Sociales

• Identifica relaciones mantenidas por individuos de potencial de interés

• Proporciona un análisis visual de la naturaleza de las relaciones (de

negocios, amigo, familia)

• Captura información relevante: nombres, la fuerza de la conexión, las afiliaciones de negocios, ubicaciones geográficas

• Permite búsquedas de palabras clave en toda la población de las

conexiones

• Permite la exportación de los datos pertinentes en Excel para el análisis

ulterior / clasificación

• Permite el monitoreo constante de los grupos, incluyendo

notificaciones de cambios

Mirando a través de la lente de los Medios Sociales

Un individuo chino, trabajando como investigador para la universidad de nueva york en el campo de la salud (resonancia magnética), huyó a china luego de ser acusado de haber recibido sobornos de parte de un fabricante de equipos médicos chinos. La investigación en redes sociales reveló otros individuos chinos con los que estaba conectado socialmente en la NYU (probablemente desconocido para las autoridades), así como una conexión indirecta a una mujer (con antecedentes en el mismo campo de la investigación de resonancia magnética) que trabaja para la entidad china que supuestamente habría pagado el soborno.

Copyright 2014 Deloitte Development LLC. All Rights Reserved

IDENTIFICACIÓN DE LAS CONEXIONES QUE SE SUPERPONEN ENTRE DOS INDIVIDUOS DENTRO DE UNA RED SOCIAL

Ye Li

(NYU-huyó a

la China)

Xing Yang

(NYU-

arrestado)

Entre los otros de abajo, Feng Li es común a ambos y Xing Ye, también fue a la

Universidad de Nueva York, y está ligada a fabricantes de equipos médicos chinos


“Vista de Compañías" de las conexiones de Feng Li (los lugares de trabajo de los individuos en el grupo de Facebook de Feng)

Mindray Medical = uno de los mayores fabricantes de

equipos médicos en China


Conexiones de Ye Li de “2da Esfera”

Ye Li

De acuerdo a la noticia: "Algunos de los acusados también tenían conexiones con Shenzhen Institutes of Advanced Technology (SAIT), un instituto de investigación respaldado por el gobierno chino dedicado a la tecnología de resonancia magnética, según la denuncia." Se identifica a Xiaojing de un grupo de más de 1.500 personas – los amigos de Ye Li y los amigos de sus amigos. XiaojingLong está conectada indirectamente con Ye Li – y ella trabaja en el mismo campo de procesamiento de imágenes biomédicas.


Consulta Sobre "Copa Del Mundo” y “Black Bloc” (Grupo Anarquista en Río) "Vista De Contenido"


“Vista de Medios”


Geo-localización de los

posts… y capacidad de

traducción de contenido

escrito de más de 60 idiomas

Ayuda a identificar

eventos antes de que

sucedan

“Vista de Mapa”


osint e investigaciÓn en redes sociales€¦ · los motores de búsqueda no son siempre los...

Documents