pagina do e mostra aqui todos documentos recebidos pela cpi do cachoeira
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PAGINA DO E, blogue editado pelo jornalista Enock Cavalcanti, a partir de Cuiabá, Mato Grosso, Brasil, divulga relação divulgada pelo Senado Federal com link para todos os documentos recebidos pela chamada CPI do Cachoeira, no ano de 2012TRANSCRIPT
Documentos Recebidos - CPMI - Vegas e Monte CarloPerodo: 01/01/2012 a 14/05/2012 Tipo Nmero na CPIOutro 00001Carlos Alberto Verdini
Pgina: Data:
1 05/14/2012
Remetente
Origem
EmentaComunicado da Construtora Delta, encaminhando os seguintes documentos: 1. Demonstraes contbeis de 2004 a 2010 2. Publicao com o ttulo "Perfil Empresarial Delta 2011".
Cx1
Resposta ao
Delta Construes S.A Presidente do Conselho Administrativo
20/04/2012
Of.
00002
AYRES BRITTO
Ofcio n. 284/P
Supremo Tribunal Federal Ministro
27/04/2012
Documentao contendo 44 folhas e uma publicao impressa. Comunica que, nos termos do despacho que vai reproduzido em anexo, o Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, Relator, deferiu o pedido de compartilhamento de peas processuais do Inqurito n 3430, sendo que o exame das cpias enviadas dever ficar restrito Comisso Parlamentar Mista de Inqurito, por motivo de segredo de justia. DOCUMENTAO CONTENDO 07 FLS E CPIA INTEGRAL, EM 9 CD's, DO INQURITO N 3430, EM SEGREDO DE JUSTIA. (MID 1 a 9) Comunica que a Consultoria Legislativa da Cmara dos Deputados designou a consultora Maria Regina Reis para prestar assistncia tcnica a esta CPMI. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA
2
Of. 1 de 2012 (Req: 1/2012)
Of.
00003
MARCO MAIA
985/12/GP
Cmara dos Deputados Presidente
2
Of. 4 de 2012 (Req: 1/2012)
30/04/2012
Of.
00004
CARLOS ALBERTO LERIA DA SILVA
134/GAB-CA
Cmara dos Deputados Deputado Federal
03/05/2012S/N
Comunica o interesse do Deputado Federal Carlos Alberto Leria da Silva em ser ouvido o mais breve possvel perante essa CPMI. DOCUMENTAO CONTENDO 02 FOLHAS
3
Outro
00005
MARCIO THOMAZ BASTOS
Advogado Of. 00006PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA
07/05/2012407/2012
Petio em que Carlos Augusto de Almeida Ramos, requer, por meio de seus advogados, ser ouvido ao final dos trabalhos desta Comisso. DOCUMENTAO CONTENDO 05 FOLHAS
3
Justia Federal da 11 Vara da Just Fede Juiz Federal
04/05/2012
Encaminha um HD contendo as cpias digitalizadas da Medida Cautelar de Quebra de Sigilo Telefnico n 13279-78.2011.4.01.3500, inclusive dos udios e da Ao Penal em referncia, bem como cpia da deciso de fls. 7.306/7.307. DOCUMENTAO CONTENDO 02 FOLHAS E UM HD (SIGILOSO) MID 10 A Controladoria Geral da Unio designa os Analistas de Finanas e Controle, Alexandre Gomide Lemos e Rodrigo Vieira Medeiros, para prestarem assistncia especializada CPMI. DOCUMENTAO CONTENDO 01 (UMA) FOLHA. Solicita a dispensa da designao de servidores, em razo da limitao operacional do COAF, e, alternativamente, prope a adoo do mesmo procedimento utilizado por ocasio da CPMI dos Correios. DOCUMENTAO CONTENDO 01 (UMA) FOLHA.
4
Of. 16 de 2012 (Req: 167/2012) Of. 17 de 2012 (Req: 214/2012)
Of.
00007
JORGE HAGE
Controladoria Geral da Unio Chefe da Controladoria
Of. n 13184/2012/GM/CGU-PR
5
Of. 21 de 2012 (Req: 181/2012)
08/05/2012
Of.
00008
ANTONIO GUSTAVO RODRIGUES
Ofcio 5825 COAF/MF
Conselho de Controle de Ativid. Finan. Presidente
5
Of. 22 de 2012 (Req: 183/2012)
07/05/2012
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Documentos Recebidos - CPMI - Vegas e Monte CarloPerodo: 01/01/2012 a 14/05/2012 Tipo Nmero na CPIOutro 00009
Pgina: Data:
2 05/14/2012
RemetenteANTNIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO
OrigemS/N
EmentaDocumento por meio do qual o Senador Demstenes Torres requer, representado por advogados (procurao em anexo), permisso para que os mesmos possam pessoalmente comparecer e assistir a todas as sesses da Comisso. DOCUMENTAO CONTENDO 02 FOLHAS. Informa que foram designados os servidores Frederico Lopes de Almeida, matrcula n 6568-4 e Liliane Galvo Colares, matrcula n 5878-5, para prestarem assessoramento a essa Comisso, no perodo de 09/05/2012 a 08/09/2012. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA Informa que o Banco Caixa Geral - Brasil S.A.no possui tampouco possuiu, no perodo de 2002 at a presente data, o senhor Carlos Augusto de Almeida Ramos inscrito no CPF sob o n 284.844.521-15. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA Solicita autorizao de ingresso para acompanhar a oitiva dos responsveis pela Operao "Monte Carlo" aos Procuradores da Repblica, Vladimir Barros Aras e Gustavo Magno Goskes Briggs de Albuquerque, subscritor deste. DOCUMENTAO CONTENDO 01 (UMA) FOLHA. Informa que a Polcia Federal do Distrito Federal e de Goinia est autorizada a apresentar os presos: Idalberto Matias de Arajo, Jos Olmpio de Queiroga Neto, Lenine Arajo de Souza, Gleyb Ferreira da cruz e Wladmir Garcez Henrique; no dia 22/05/2012, s 14 horas, para prestarem depoimento perante CPMI. Informa, tambm, que a escolta e a responsabilidade pela integridade dos presos dever ficar a cargo da Polcia Federal e que o preso Geovani Pereira da Silva encontra-se foragido. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA Autoriza a sada dos internos Jairo Martins de Souza e Claudio Dias de Abreu, para prestarem depoimento perante a Comisso Parlamentar de Inqurito, respectivamente, nos dias 24/05/2012 a partir das 14h00, e 29/05/2012 a partir das 14h00. DOCUMENTAO CONTENDO 2 FOLHAS. Requer autorizao para que os advogados de Carlos Augusto de Almeida Ramos acompanhem as sesses secretas que vierem a ser realizadas pela CPMI. DOCUMENTAO CONTENDO 6 FOLHAS. Encaminha mdia digital contendo os arquivos relativos ao disco n 08 (oito), remetido Comisso por meio do Ofcio n 284/P (DOC 002 - Relativo ao IP 3430). DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA 5
Resposta ao
Almeida Castro Advogados Associados Advogado
08/05/2012
AV.
00010
BENJAMIN ZYMLER
598-GP/TCU
Tribunal de Contas da Unio Presidente
5
Of. 10 de 2012 (Req: 178/2012)
08/05/2012
Carta
00011
Deborah Stern Vieitas
Banco Caixa Geral Diretora Presidente
5
Of. 14 de 2012 (Req: 132/2012)
09/05/2012
Of.
00012
GUSTAVO MAGNO GOSKES BRIGGS DE ALBUQUERQUE
Ass. Nac. dos Procuradores da Repblica Presidente em exerccio
Of. PRESI/ANPR/ACA 105/2012
5
20/05/0009
Of.
00013
PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA
431/2012
Justia Federal da 11 Vara da Just Fede Juiz Federal
5
09/05/2012
Of. 24 de 2012 (Req: 49/2012) Of. 25 de 2012 (Req: 51/2012) Of. 26 de 2012 (Req: 53/2012) Of. 27 de 2012 (Req: 55/2012) Of. 28 de 2012 (Req: 61/2012) Of. 29 de 2012 (Req: 43/2012)
Of.
00014
Juiz Bruno Andr Silva Ribeiro
7768/2012 - GAB/VEP
Justia do Distrito Federal e Territrio Juiz de Execues Penais
5
09/05/2012
00015
MARCIO THOMAZ BASTOS
5
Advogado
09/05/2012
Of.
00016
RICARDO LEWANDOWSKI
Of. n 3119/R
Supremo Tribunal Federal Ministro
5
09/05/2012
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Documentos Recebidos - CPMI - Vegas e Monte CarloPerodo: 01/01/2012 a 14/05/2012 Tipo Nmero na CPIOf. 00017SANDES JNIOR
Pgina: Data:
3 05/14/2012
Remetente
Origem78/2012
EmentaPresta esclarecimentos sobre solicitao de Carlos Cachoeira ao Deputado Sandes Jnior com relao ao municpio de Nerpolis/GO. DOCUMENTAO CONTENDO 03 FOLHAS 5
Resposta ao
CMARA DOS DEPUTADOS DEPUTADO FEDERAL
09/05/2012
Of.
00018
FERNANDO FRANCISCHINI
Of. n 043/2012/GFF
Cmara dos Deputados Deputado Federal
20/05/0010
O Deputado Fernando Francischini manifesta apoio iniciativa do Senador Randolfe Rodrigues, que requereu a convocao do Governador do Rio de Janeiro, Srgio Cabral, e solicita que seu nome figure em conjunto ao do autor do aludido requerimento. DOCUMENTAO CONTENDO 01(UMA) FOLHA. Informa a que Carlos Augusto de Almeida Ramos - CPF 284.844.521-15 no foi localizado como correntista/aplicador nos arquivos/registros das instituies: Banco Rural S/A, Banco Simples S/A, Banco Rural Mais S/A, Banco Rural de Investimento, Rural DTVM. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA Informa que foram encaminhadas cpias do ofcio 15/CPMI/Vegas s Prestadoras de Servio Telefnico, orientando-as a enviar as informaes referentes a Quebra de sigilo Telefnico diretamente a essa Comisso. DOCUMENTAO CONTENDO 06 FOLHAS Encaminha dados do Banco de Braslia referentes ao sigilo bancrio de Carlos Augusto de Almeida Ramos. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA.
5
Of.
00019
Reginaldo Eustquio da Silva
S/N
5
Of. 14 de 2012 (Req: 132/2012)
08/05/2012
Of.
00020
MARILDA MOREIRA
Agncia Nacional de Telecomunicaes Superintendente Executiva
46/2012/PBOAS/PBOA/SP B/SUE
5
Of. 15 de 2012 (Req: 132/2012)
07/05/2012
Of.
00021
KLEBER PONCE LEONES
Banco de Braslia Superintendente SUSEM
DIPES/SUSEM/GESIB 2012/340
5
Of. 14 de 2012 (Req: 132/2012)
10/05/2012
Of.
00022
CAIO MARCOS CANDIDO
RFB/GABIN/n 330
Ministrio da Fazenda Subsecretrio de Fiscalizao
14/05/20123161/R
Encaminha dados referentes ao Sigilo Fiscal de Carlos Augusto de Almeida Ramos. DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 12 FOLHAS e UM CD (MID 11)
5
Of. 13 de 2012 (Req: 132/2012)
Of.
00023
RICARDO LEWANDOWSKI
Supremo Tribunal Federal Ministro
10/05/2012S/N
Informa que todos os elementos existentes na investigao relacionada ao inqurito 3.340/DF foram encaminhados integralmente esta CPMI. DOCUMENTAO CONTENDO 03 FOLHAS Informa que no consta qualquer registro na empresa Vertix Equipamentos e Servios de udio Ltda. sobre Carlos Augusto de Almeida Ramos. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA
5
Of. 34 de 2012
Outro
00024
VERTIX EQUIPAMENTOS E SERVIOS DE UDIO LTDA.
5
Of. 15 de 2012 (Req: 132/2012)
Outro
00025
ENGEVOX TELECOMUNICAES LTDA
S/N
10/05/2012
Informa que Carlos Augusto de Almeida Ramos no cliente da Engevox Telecomunicaes Ltda. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA
5
Of. 15 de 2012 (Req: 132/2012)
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Documentos Recebidos - CPMI - Vegas e Monte CarloPerodo: 01/01/2012 a 16/05/2012 Tipo Nmero na CPI00026
Pgina: Data:
4 05/16/2012
RemetenteDouglas Dalto Messora
Origem
EmentaPetio de Gleyb Ferreira da Cruz, por meio de seus advogados, que requer: 1- Vistas e cpias integrais dos autos do referido inqurito, incluindo depoimentos prestados por pessoas j ouvidas perante a Comisso ( bem como seu udio e vdeo integrais de toda a sesso, em mdia digital); 2- Esclarecimento sobre qual a condio que ser o depoente ouvido nesta Casa;e 3- Na hiptese de ser reconhecida sua condio de investigado pedem seja a ele reconhecido e declarado expressa e previamente por essa Comisso seu direito ao silncio, caso opte por faz-lo em qualquer situao, bem a consultar a todo o tempo seus advogados, que devero acompanhar o peticionrio todo o tempo em que estiver sendo ele submetido oitiva perante a Comisso, dentre outros. DOCUMENTAO CONTENDO 5 FOLHAS. Comunica deferimento de pedido de medida liminar, em ordem a suspender, cautelarmente, at o final do julgamento da Ao de Habeas Corpus n 113.548, o comparecimento e a inquirio de Carlos Augusto de Almeida Ramos perante essa CPMI, sustando-se o depoimento j designado para o dia 15/05/2012. DOCUMENTAO CONTENDO 15 FOLHAS Ofcio por meio do qual os procuradorer da Repblica Daniel Resende Salgado e Lea Batista de OIiveira solicitam seja remarcada a sua oitiva nesta CPMI para data posterior a audincia de instruo e julgamento da ao penal do caso Monte Carlo, a ocorrer no dia 31/05. DOCUMENTAO CONTENDO 32 FOLHAS Coloca disposio dessa CPMI os servidores Elbem Cesar Nogueira Amaral e Ronaldo Malagoni de Almeida Cavalcante. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA 5
Resposta ao
OAB/GO 7.329 Advogado de Gleyb Ferreira da Cruz
20/05/0014
Of.
00027
CELSO DE MELLO
3253/R
Supremo Tribunal Federal Ministro
5
14/05/2012
Of.
00028
ALEXANDRE CAMANHO DE ASSIS
Ass. Nac. dos Procuradores da Repblica Presidente
PRESI/ANPR/ACA n 108/2012
5
14/05/2012
Of.
00029
SIDNEI CORREA MARQUES
668/2012-BCB/Diret
Banco Central do Brasil Diretor de Fiscalizao
5
Of. 11 de 2012 (Req: 179/2012)
15/05/2012S/N
Carta
00030
ANA MARIA ROCHA LU
Contrac Eletrnica Ltda Diretora Presidente
11/05/2012
Informa que a em presa Comtrac Eletrnica Ltda no explora a Prestao de Servio Mvel Especializado na modalidade de telefonia e, portanto, no tem informaes a respeito do sigilo telefnico de Carlos Augusto Ramos. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA
5
Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
Carta
00031
BANCO CRDIT AGRICOLE BRASIL S/A
S/N
08/05/2012 00032S/N
Informa que Carlos Augusto de Almeida Ramos no possui nenhum ativo no Banco Crdi Agricole Brasil S/A. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA
5
Of. 14 de 2012 (Req: 10/2012)
Carta
LOCAWEB TELECOM TELECOMUNICAES LTDA
11/05/2012
Informa que Carlos Augusto de Almeida Ramos no consta como assinante da Locaweb Telecom Telecomunicaes Ltda. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA
5
Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
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Documentos Recebidos - CPMI - Vegas e Monte CarloPerodo: 01/01/2012 a 17/05/2012 Tipo Nmero na CPICarta 00033
Pgina: Data:
5 05/17/2012
RemetenteWANCO TELECOMUNICAES LTDA
OrigemS/N
EmentaInforma que a Wanco Telecomunicaes Ltda nunca forneceu nem disponibilizou qualquer servio de telecomunicaes para Carlos Augusto de Almeida Ramos. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA Informa que no foi localizado qualquer cadastro de Carlos Augusto de Almeida Ramos nos sistemas da Claro. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA 5
Resposta ao
10/05/0212
Carta
00034
CLARO S.A.
S/N
5
Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
11/05/2012 00035S/N
LEONARDO PICOLI GAGNO
Advogado Of. 00036SANDES JNIOR
16/05/2012
Petio por meio da qual Idalberto Matias de Arajo, por seus Advogados, reuqer acesso aos autos da CPMI para que possa se defender de maneira ampla durante seu depoimento marcado para o dia 22/05/2012. DOCUMENTAO CONTENDO 02 FOLHAS Solicita autorizar a participao do Sr. Antnio Cludio Portella Serra e Silva nas sesses de depoimentos sigilosos da CPMI na qualidade de advogado de Sandes Jnior. DOCUMENTAO CONTENDO 02 FOLHAS Solicita autorizar a participao do Sr. Antnio Cludio Portella Serra e Silva sala e aos documentos secretos que foram enviados pelo STF e que integram o Inqurito Vegas e Monte Carlo, na qualidade de advogado de Sandes Jnior. DOCUMENTAO CONTENDO 02 FOLHAS Petio em que Stepan Nercessian requer que seus advogados possam comparecer e assistir a todas as sesses da CPMI e afirma que estes esto constitudos nos autos do Inqurito n 3445, em trmite perante o Supremo Tribunal Federal, no qual lhes foi outorgado acesso amplo e irrestrito a todo acervo probatrio, restanto ausente qualquer bice em razo de sigilo. DOCUMENTAO CONTENDO 03 FOLHAS Informa que a Remota Comunicaes no possui nenhum dado cadastral, ligao originada ou recebida ou qualquer outro tipo de registro de Carlos Augusto de Almeida Ramos. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA Informa que Carlos Augusto de Almeida Ramos no no momento, e nem foi desde 2002 at a data presente, assinante ou usurio de algum servio da Alpha Nobilis Consultoria e Servios Ltda. - BRASTEL Telecom. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA Informa que Carlos Augusto de Almeida Ramos no possui conta e operaes perante o Banco Pine S.A.. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA
5
80/12 - 702
CMARA DOS DEPUTADOS DEPUTADO FEDERAL
5
15/05/2012
Of.
00037
SANDES JNIOR
81/12 - 702
CMARA DOS DEPUTADOS DEPUTADO FEDERAL
5
16/05/2012
00038
RAQUEL BOTELHO SANTORO
S/N
Santoro Fonseca Advogados Advogada
5
16/05/2012
Carta
00039
REMOTA COMUNICAES
S/N
5
Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
14/05/2012
Carta
00040
BRASTEL TELECOM
S/N
5
Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
11/05/2012
Carta
00041
BANCO PINE S.A.
S/N
5
Of. 14 de 2012 (Req: 10/2012)
08/05/2012
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Documentos Recebidos - CPMI - Vegas e Monte CarloPerodo: 01/01/2012 a 18/05/2012 Tipo Nmero na CPIOutro 00042
Pgina: Data:
6 05/18/2012
RemetenteSUPERCHIP TELECOMUNICAES LTDA.
Origem
EmentaComunica que os servios de interconexo da Superchip Telecomunicao Ltda. ainda encontram-se em fase de instalao e testes e no so oferecidos a seus clientes ou ao pblico em geral. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA. Informa que a pessoa fsica mencionada alvo da transferncia de sigilo no possui cadastro junto LIG-MBILE TELECOMUNICAES LTDA e que a rede de telecomunicaes da operadora limita-se a comunicao por meio de despacho via radiocomunicao entre grupos de seus usurios, no estando interconectada a nenhuma outra rede de qualquer outra operadora. DOCUMENTAO CONTENDO 2 FOLHAS. 5
Resposta aoOf. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
14/05/2012
Carta
00043
LIG-MBILE TELECOMUNICAES LTDA.
5
Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
16/05/2012
Of.
00044
OSLAIN CAMPOS SANTANA
DICOR Diretor
Of n 110/2012 DICOR/DPF
16/05/2012
Apresenta o DPF CAIRO COSTA DUARTE, mat. 11075, o qual ir auxiliar os trabalhos desta Comisso Parlamentar Inqurito. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA
5
Of. 23 de 2012 (Req: 182/2012)
Of.
00045
RICARDO LEWANDOWSKI
Ofcio n 3343/R
Supremo Tribunal Federal Ministro
15/05/2012
Comunica a determinao de verificao da regularidade de todo o material registrado em mdia eletrnica, sem prejuzo da expedio de ofcio Polcia Federal requisitando o fornecimento de todas as senhas que foram utilizados na produo do material eletrnico encaminhado para essa Corte. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA Informa que no consta a existncia de linhas telefnicas registradas em nome de Carlos Augusto de Almeida Ramos na base de dados da TMAIS S.A. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA Informa que Carlos Augusto de Almeida Ramos no consta na base de clientes/usurios da Cabo Servios de Telecomunicaes Ltda. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA
5
Of. 39 de 2012
Outro
00046
TMAIS S.A.
S/N
5
Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
11/05/2012
Outro
00047
CABO SERVIOS DE TELECOMUNICAES LTDA.
S/N
5
Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
15/05/2012 000484327/12 SEG/GVT
Carta
GLOBAL VILLAGE TELECOM
11/05/2012 Outro 00049432/2012
Informa que Carlos Augusto de Almeida Ramos consta nos cadastros da Global Village Telecom, porm no cliente GVT. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA
5
Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA
Justia Federal da 11 Vara da Just Fede Juiz Federal
17/05/2012
Deciso judicial em que so deferidos os pedidos i) para que a autoridade policial possa inquirir os presos Lenine Arajo de Souza, Carlos Augusto de Almeida Ramos e Idalberto Martins; ii): para que a a Polcia Federal proceda a escolta de Carlos Augusto de Almeida Ramos no Senado Federal; iii) para que as Superintendncias da Polcia Federal no Distrito Federal e em Gois procedam as escoltas dos presos Idalberto Matias de Arajo, Jos Olmpio de Queiroga Neto, Lenine Arajo de Souza, Gleyb Ferreira da Cruz, Geovani Pereira da Silva e Wladmir Garcez Henrique no Senado Federal no dia 24 de maio e iv) para que a Superintendncia da Plcia Federal no Distrito Federal proceda a escolta de Carlos Augusto de Almeida Ramos no Senado Federal no dia 22 de maio s 14h. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA
5
Of. 41 de 2012 (Req: 289/2012) Of. 42 de 2012 (Req: 49/2012)
PARA VISUALIZAR CLIQUE SOBRE O AZUL ATUALIZADO EM 29/11/2012 S 14h25.
Documentos Recebidos - CPMI - Vegas e Monte CarloPerodo: 01/01/2012 a 21/05/2012 Tipo Nmero na CPI00050
Pgina: Data:
7 05/21/2012
RemetenteMARCIO THOMAZ BASTOS
OrigemS/N
EmentaPetio por meio da qual Carlos Augusto de Almeida Ramos requere, por meio de seus advogados, o seguinte: extrair cpia de todos os arquivos que contm os dados das Operaes Vegas e Monte Carlo recebidos por esta CPMI; ii) contar com um prazo razovel de no mnimo trs semanas, depois de obtida a cpia, para conhecer seu imenso contedo; e iii) ter garantida, no decorrer desse prazo, a possibilidade de conversar reservadamente com o peticionrio sobre os dados obtidos. DOCUMENTAO CONTENDO 02 FOLHAS Informaes do Banco Safra S.A. referentes ao sigilo bancrio de Carlos Augusto de Almeida Ramos. DOCUMENTAO CONTENDO 03 FOLHAS 5
Resposta ao
Advogado
18/05/2012
Of.
00051
BANCO SAFRA S.A.
SJS-VT N 00766/2012
5
Of. 14 de 2012 (Req: 10/2012)
10/05/2012 00052S/N
Sandro Rogrio Monteiro
Advogado
18/05/2012
Petio por meio da qual, por intermdio de seus advogados, Francisco Cludio Monteiro solicita: i) seja designada data para seu comparecimento perante esta CPMI; ii) seja franqueado a seus advogados acesso e cognio ampla a documentao referente s Operaes Vegas e Monte Carlo que subsidiam a CPMI; iii) permisso para que seus advogados possam pessoalmente comparecer e assistir a todas as sesses dessa comisso. DOCUMENTAO CONTENDO 10 FOLHAS Informa que os inquritos referentes s Operaes Vegas e Monte Carlo se encontram no Poder Judicirio, no estando disponveis na Polcia Federal para encaminhamento ao Congresso. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA Solicita dilao em 20 dias do prazo para atendimento ao pedido de transferncia do sigilo telefnico de Carlos Augusto de Almeida Ramos. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA
5
Of.
00053
LEANDRO DAIELLO COIMBRA
294/2012-GAB/DG/DPF
Dir. Ger. do Dep. de Polcia Federal Diretor-Geral
5
Of. 3 de 2012 (Req: 1/2012)
10/05/2012
Carta
00054
TIM CELULAR S/A
S/N
5
Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
15/05/2012 Carta 00055S/N
NEXUS TELECOMUNICAES LTDA
14/05/2012 Carta 00056S/N
Informa que Carlos Augusto de Almeida Ramos no , e nunca foi cliente da Nexus Telecomunicaes Ltda. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA
5
Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
TGD TELEGLOBAL DIGITAL S/A
15/05/2012
Informa que no existe nenhum dado telefnico em nome do Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos nos bancos de dados da TGD - Teleglobal Digital S/A. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA Informa que Carlos Augusto de Almeida Ramos no se encontra cadastrado nos sistemas da IDT Brasil. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA
5
Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
Carta
00057
ELISEU CARNIZELLO
CT.IDT.008/2012
IDT Brasil Gerente
5
Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
15/05/2012S/N
Carta
00058
TRANSIT DO BRASIL S/A
17/05/2012
Informa que Carlos Augusto de Almeida Ramos no consta no cadastro da Transit do Brasil S/A como assinante de linhas telefnicas. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA
5
Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
PARA VISUALIZAR CLIQUE SOBRE O AZUL ATUALIZADO EM 29/11/2012 S 14h25.
Documentos Recebidos - CPMI - Vegas e Monte CarloPerodo: 01/01/2012 a 21/05/2012 Tipo Nmero na CPICarta 00059
Pgina: Data:
8 05/21/2012
RemetenteAEROTECH TELECOMUNICAES LTDA
OrigemS/N
EmentaInforma que no existe registro telefnico do Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos na Aerotech Telecomunicaes Ltda. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA 5
Resposta aoOf. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
21/05/2012 00060S/N
LEONARDO PICOLI GAGNO
Advogado
16/05/2012
Petio em que Jairo Martins de Souza, por seus advogados requer: i) seja prorrogada por trs semanas a audincia para o seu depoimento; ii) mais cpias das peas que constituem o contedo da investigao para que seus defensores possam manusear em seu prprio escritrio profissional; iii) lhe seja deferido o direito de no assinar termo de compromisso para dizer a verdade, assim, como tambm permanecer em silncio, quando lhe forem feitas perguntas que poderiam incrimin-lo; iv) lhe seja garantido o direito de ter seus defensores presentes, ao seu lado, durante a audincia e de poder lhes fazer consultas para responder s perguntas que lhe forem feitas. DOCUMENTAO CONTENDO 04 FOLHAS
5
00061
LEONARDO PICOLI GAGNO
S/N
Advogado
16/05/2012
Petio em que Idalberto Matias de Arajo, por seus advogados requer: i) seja prorrogada por trs semanas a audincia para o seu depoimento; ii) mais cpias das peas que constituem o contedo da investigao para que seus defensores possam manusear em seu prprio escritrio profissional; iii) lhe seja deferido o direito de no assinar termo de compromisso para dizer a verdade, assim, como tambm permanecer em silncio, quando lhe forem feitas perguntas que poderiam incrimin-lo; iv) lhe seja garantido o direito de ter seus defensores presentes, ao seu lado, durante a audincia e de poder lhes fazer consultas para responder s perguntas que lhe forem feitas. DOCUMENTAO CONTENDO 04 FOLHAS
5
00062
LEONARDO PICOLI GAGNO
S/N
Advogado
16/05/2012
Petio em que Jos Olimpio de Queiroga Neto, por seus advogados requer: i) seja prorrogada por trs semanas a audincia para o seu depoimento; ii) mais cpias das peas que constituem o contedo da investigao para que seus defensores possam manusear em seu prprio escritrio profissional; iii) lhe seja deferido o direito de no assinar termo de compromisso para dizer a verdade, assim, como tambm permanecer em silncio, quando lhe forem feitas perguntas que poderiam incrimin-lo; iv) lhe seja garantido o direito de ter seus defensores presentes, ao seu lado, durante a audincia e de poder lhes fazer consultas para responder s perguntas que lhe forem feitas. DOCUMENTAO CONTENDO 04 FOLHAS
5
Carta
00063
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
GROC-001759/2011
08/05/2012
Informa que no foi encontrado registro de movimentao financeira para Carlos Augusto de Almeida Ramos no Banco Mercantil do Brasil S/A. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA
5
Of. 14 de 2012 (Req: 10/2012)
PARA VISUALIZAR CLIQUE SOBRE O AZUL ATUALIZADO EM 29/11/2012 S 14h25.
Documentos Recebidos - CPMI - Vegas e Monte CarloPerodo: 01/01/2012 a 21/05/2012 Tipo Nmero na CPICarta 00064
Pgina: Data:
9 05/21/2012
RemetenteJuliana de Oliveira Soares
OrigemS/N
EmentaInforma que no consta nos sistemas/registros dos Bancos: Banco de Crdito e Varejo S/A, Banco BMG S/A, Banco Cifra S/A; quaisquer movimentaes financeiras e/ou cadastro de cliente referente a Carlos Augusto de Almeida Ramos. DOCUMENTAO CONTENDO 08 FOLHAS Informa que Carlos Augusto de Almeida Ramos no possui relacionamento com NATIXIS BRASIL BANCO MULTIPLO S/A. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA 5
Resposta aoOf. 14 de 2012 (Req: 10/2012)
Banco de Crdito e Varejo S.A. Advogada
15/05/2012
Carta
00065
NATIXIS BRASIL S/A BANCO MLTIPLO
NAT - 8343
5
Of. 14 de 2012 (Req: 10/2012)
08/05/2012 00066S/N
Carta
NEXTEL TELECOMUNICAES LTDA.
16/05/2012 00067PGR/GAB/N 648
Informa que no consta no cadastro da Nextel quaisquer registros em nome de Carlos Augusto de Almeida Ramos. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA
5
Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
Of.
ROBERTO MONTEIRO GURGEL SANTOS
Procuradoria Geral da Repblica Procurador
21/05/2012
Informa que os dados relativos s denominadas operaes Monte Carlo e Vegas foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal para instruo do inqurito 3430 sendo certo que o Ministro Ricardo Lewandowski j forneceu cpia dos autos a esta Comisso. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA Informa que Carlos Augusto Ramos no consta nos registros de clientes de telefonia da Global Crossing Comunicaes do Brasil Ltda. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA
5
Of. 2 de 2012 (Req: 1/2012)
Carta
00068
GLOBAL CROSSING COMUNICAES DO BRASIL LTDA
S/N
5
Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
17/05/2012 00069CMVA n 075/2012
Of.
CLAUDETE TERESINHA JUNGES
Cmara de Vereadores Presidenta
03/05/2012
Ofcio encaminhado em atendimento a solicitao verbal do vereador de Anchieta/SC Ivo Schaefer requerendo que esta CPMI no blinde ningum nas investigaes, atuando com imparcialidade, punindo todos os envolvidos. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA Documento por meio do qual os Vereadores da cidade de Americana/SP Adelino Leal, Celso Zoppi, Divina Bertlia e Marco Antnio Alves Jorge apresentam documentao para colaborar com as investigaes desta CPMI e solicitam que seja includo o contrato do Consrcio Parque/Delta Construes com a Prefeitura Municipal de Americana no rol das investigaes. DOCUMENTAO CONTENDO 66 FOLHAS Informa que Carlos Augusto de Almeida Ramos no usurio dos servios telefnicos da VOXBRAS. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA
5
Outro
00070
CELSO ZOPPI
S/N
Cmara Municipal de Americana/SP Vereador
5
11/05/2012
Carta
00071
VOXBRAS
S/N
5
Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
16/05/2012 00072S/N
Carta
DATORA TELECOMUNICAES LTDA
Informa que no consta nos registros da DATORA Telecomunicaes Ltda. o nome de Carlos Augusto de Almeida Ramos. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA
5
Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
PARA VISUALIZAR CLIQUE SOBRE O AZUL ATUALIZADO EM 29/11/2012 S 14h25.
Documentos Recebidos - CPMI - Vegas e Monte CarloPerodo: 01/01/2012 a 22/05/2012 Tipo Nmero na CPICarta 00073
Pgina: Data:
10 05/22/2012
RemetenteTELEFONICA BRASIL - VIVO
OrigemS/N
Ementainforma que a TELEFNICA BRASIL S.A. e VIVO BRASIL S.A. no encontraram em seus bancos de dados habilitaes de linhas celulares e/ou linhas fixas vinculadas ao CPF 284.844.521-15, no perodo jcompreendido entre 2002 e a data atual. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA Informa que Carlos Augusto de Almeida Ramos nunca foi cliente da Voitel Telecomunicaes Ltda. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA 5
Resposta aoOf. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
14/05/2012
Carta
00074
VOITEL TELECOMUNICAES LTDA
S/N
5
Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
14/05/2012 0007502/2012
Of.
SPIN TELECOMUNICAES
17/05/2012
Informa que no consta nos bancos de dados da Spin Telecomunicaes quaisquer registros referentes a ligaes originadas ou recebidas em nome do Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA Informa que a AGU mantem Escritrio de Representao junto Cmara dos Deputados e que os advogados ali lotados podero prestar assistncia tcnica especializada a essa CPMI, no mbito de suas competncias, sempre que se fizer necessrio. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA Comunica que o pedido de prorrogao de prazo e de adiamento da Sesso desta CPMI designada para o dia 22/05/2012,formulado pelos advogados de Carlos Augusto de Almeida Ramos, foi indeferido. DOCUMENTAO CONTENDO 07 FOLHAS Comunica que foi determinada a verificao da regularidade do material registrado em mdia eletrnica encaminhado pelo STF a esta CPMI, sem prejuzo da expedio de ofcio Polcia Federal requisitando o fornecimento, em dez dias, de todas as senhas que foram utilizadas na sua produo. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA Informa que a empresa no possui condies de cumprir a determinao, posto que jamais houve qualquer envolvimento com o Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos, sendo que seus servios esto limitados rea de estaes de rdio troncalizado. DOCUMENTAO CONTENDO 3 FOLHAS. Informa que em sua base de clientes no possui nenhum terminal cadastrado em nome do Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos, bem como no foi utilizado para chamadas LDN e LDI o CSP75 da VIPWAY. DOCUMENTAO CONTENDO 1 FOLHA. Informa que no consta em seus cadastros, como usurio de seu Servio Limitado Mvel Especializado, o Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos. DOCUMENTAO CONTENDO 2 FOLHAS.
5
Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
Of.
00076
LUIS INCIO LUCENA ADAMS
74/AGU
Advogacia Geral da Unio Advogado Geral
5
Of. 20 de 2012 (Req: 184/2012)
21/05/2012
Of.
00077
CELSO DE MELLO
3515/R
Supremo Tribunal Federal Ministro
5
21/05/2012
Of.
00078
RICARDO LEWANDOWSKI
3343/R
Supremo Tribunal Federal Ministro
5
Of. 39 de 2012
15/05/2012
Carta
00079
MOBICOM TELECOMUNICAES LTDA.
5
Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
18/05/2012
Carta
00080
VIPWAY TELECOM
5
Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
21/05/2012
Carta
00081
DIRETA TELECOMUNICAES LTDA.
5
Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
18/05/2012
PARA VISUALIZAR CLIQUE SOBRE O AZUL ATUALIZADO EM 29/11/2012 S 14h25.
Documentos Recebidos - CPMI - Vegas e Monte CarloPerodo: 01/01/2012 a 23/05/2012 Tipo Nmero na CPICarta 00082CTBC
Pgina: Data:
11 05/23/2012
Remetente
Origem
EmentaInforma que o Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos no possui cadastro naquela operadora. DOCUMENTAO CONTENDO 1 FOLHA. 5
Resposta aoOf. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
15/05/2012 00083S/N
Carta
GOLDEN LINE TELECOM
15/05/2012
Informa que a Golden Line Telecom Ltda. verificou que nada consta e jamais constou em nome de Carlos Augusto de Almeida Ramos em seu banco de dados. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA Informa que, aps pesquisa em seus bancos de dados, no foi localizado qualquer cadastro dentro da rea de autorizao da Embratel em nome de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, inscrito no CPF/MF sob o n 284.844.521-15, razo pela qual no h como fornecer as informares requeridas. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA. Considerando a aprovao de requerimento de sua oitiva, solicita que seja designada data de seu comparecimento com ampla antecedncia ampla e que antes dessa designao lhe seja franqueado acesso necessrio a toda documentao que guarde relao direta com a Operao Monte Carlo e Vegas. DOCUMENTAO CONTENDO 12 FOLHAS. Informa sobre como se dar o procedimento de transferncia do sigilo bancrio relativo ao Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos, bem como indica as instituies financeiras com as quais este manteve relacionamento no perodo da quebra. DOCUMENTAO CONTENDO 05 FOLHAS. Informa que o Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos no possui ativos junto instituio no perodo solicitado. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA.
5
Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
Carta
00084
EMBRATEL
Id. 12.040388
5
Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
15/05/2012
00085
JOO CARLOS FEITOZA
5
22/05/2012
Of.
00086
ALEXANDRE ANTONIO TOMBINI
Ofcio 713/2012-BCB/Diret
Banco Central do Brasil Presidente
5
Of. 86 de 2012 (Req: 248/2012)
22/05/2012
Of.
00087
BANCO SANTANDER S.A.
20120106789
5
Of. 14 de 2012 (Req: 10/2012)
17/05/2012 00088
Carta
CETELEM - GRUPO BNP PARIBAS
17/05/2012 00089
Informa que no h operaes ou movimentao financeira relacionada com as informaes solicitadas. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA.
5
Of. 17 de 2012 (Req. 214/2012)
Carta
TELECOM SOUTH AMERICA S.A.
Informa que a pessoa citada no ofcio em referncia no cliente desta empresa e, portanto, no possuem quaisquer informaes sobre a mesma. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA.
5
Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
00090
BANCO CITICARD S/A
21/05/2012
Por meio de seu advogado, informa traz informaes a respeito da transferncia de sigilo bancrio relacionada ao ofcio em referncia. DOCUMENTAO CONTENDO 02 FOLHAS.
5
Of. 17 de 2012 (Req. 214/2012)
PARA VISUALIZAR CLIQUE SOBRE O AZUL ATUALIZADO EM 29/11/2012 S 14h25.
Documentos Recebidos - CPMI - Vegas e Monte CarloPerodo: 01/01/2012 a 28/05/2012 Tipo Nmero na CPIOf. 00091
Pgina: Data:
12 05/28/2012
RemetenteROBERTO MONTEIRO GURGEL SANTOS
OrigemOfcio PGR/GAB/N 707
EmentaEncaminha informaes em ateno s indagaes formuladas por intermdio do Ofcio n 040/CPMI - Vegas, de 15 de maio corrente, recebido na Procuradoria Geral da Repblica em 16 subsequente. DOCUMENTAO RECEBIDA NA SECRETARIA DA COMISSO EM 23/05/2012, S 19:59, CONTENDO 07 FOLHAS. Apresenta Idalberto Matias de Arajo a fim de prestar depoimento no dia 24/05/2012 nesta CPMI. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA 5
Resposta aoOf. 40 de 2012 (Req: 291/2012)
Procuradoria Geral da Repblica Procurador
23/05/2012
Of.
00092
PAULO LUIS DA SILVA PAULA
91/SIC/5302
Bat. de Inf. da Aer. Esp.l de Braslia Comandante
5
22/05/2012GRS/JCA/1305698 GJW/16193431
Of.
00093
HSBC
10/05/2012
Encaminha informaes bancrias a respeito de Carlos Augusto de Almeida Ramos. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA
5
Of. 14 de 2012 (Req: 10/2012)
Outro
00094
ITA UNIBANCO S.A.
PJ 495224/2012
15/05/2012 00095733/2012-BCB/Diret
Encaminha informaes bancrias acerca de Carlos Augusto de Almeida Ramos. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA
5
Of. 14 de 2012 (Req: 10/2012)
Of.
ANTHERO DE MORAES MEIRELLES
Banco Central do Brasil Diretor de Fiscalizao
24/05/2012
Informa que Dirceu Vieira Machado Filho, Diretor da Subsecretaria de Apoio s Comisses Especiais e Parlamentares de Inqurito, foi credenciado como gerente setorial de segurana da informao no Sistema de Informaes do Banco Central para dar curso ao recebimento das iniformaes oriundas do Sistema Financeiro Nacional referentes aos pedidos da CPMI de transferncia de sigilo bancrio. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA Solicita que os seguintes documentos sejam juntados ao processo desta CPMI: 1. Denncia do Sr. Joo da SIlva 2. Denncia da Cmara Municipal de Americana/SP ( j autuado nesta CPMI como DOC 70) DOCUMENTAO CONTENDO 03 FOLHAS Informa o encaminhamento dos extratos de movimentao financeira das contas relacionadas a Carlos Augusto de Almeida Ramos.
5
Of. 164 de 2012
Of.
00096
ODAIR CUNHA
0309/DF/2012
5
Deputado Federal
21/05/2012
Of.
00097
Raimundo Helder Pinheiro Junior
s/n
Banco Bradesco Advogado
5
Of. 14 de 2012 (Req: 10/2012)
03/05/2012252/12
Of.
00098
CLUDIA LYRA
Senado Federal Secretria-Geral da Mesa
28/05/2012
Encaminha envelope lacrado contendo gravao e transcrio da 3 reunio desta CPMI, realizada no dia 08/05/2012. DOCUMENTAO CONTENDO 02 FOLHAS E UM ENVELOPE (SIGILOSO) COM A GRAVAO EM 03 MDIAS (MID 012, 013 E 014) E A ATA DA 03 REUNIO. DOCUMENTAO SIGILOSA
5
Of. 32 de 2012
Of.
00099
CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS - COAF
21191 COAF/MF
5
23/05/2012
Of. 53 de 2012 (Req: 121/2012) Of. 54 de 2012 (Req: 122/2012) Of. 55 de 2012 (Req: 124/2012) Of. 56 de 2012 (Req: 125/2012) Of. 57 de 2012 (Req: 128/2012)
PARA VISUALIZAR CLIQUE SOBRE O AZUL ATUALIZADO EM 29/11/2012 S 14h25.
Documentos Recebidos - CPMI - Vegas e Monte CarloPerodo: 01/01/2012 a 29/05/2012 Tipo Nmero na CPIOf. 00100CARMEM LCIA
Pgina: Data:
13 05/29/2012
Remetente
Origem3.635/R
EmentaComunica o deferimento de liminar para assegurar a Claudio Dias de Abreu: a) o direito de ser assistido e comunicar-se com seus advogados durante a sua inquirio, garantindo a eles as prerrogativas previstas na Lei 8.906/94; b) o direito de permanecer em silncio sobre o contedo de perguntas que lhe sejam dirigidas sobre a matria investigada e de no assinar termos ou firmar compromisso na condio de investigado ou de testemunha. DOCUMENTAO CONTENDO 15 FOLHAS E UM CD (MID 15) Informa que no foi localizada, pela Mundivox Telecomunicaes Ltda. nenhuma linha telefnica em nome de Carlos Augusto Ramos. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA 5
Resposta ao
Supremo Tribunal Federal Ministra
25/05/2012
Carta
00101
MUNDIVOX TELECOMUNICAES LTDA
S/N
5
Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
24/05/2012 00102S/N
Carta
BANCO PINE S.A.
24/05/2012 00103S/N
Informa que a BET CAPITAL LTDA. no possui conta corrente e investimentos perante o Banco Pine S.A.. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA
5
Of. 92 de 2012 (Req: 251/2012)
CELSO RENATO D'AVILA
Advogado MI 00104RICARDO LEWANDOWSKI
28/05/2012
Petio em que LeninI Arajo de Souza requer, por meio de seus advogados, ser dispensado do depoimento marcado para o dia 30 de maio de 2012. DOCUMENTAO CONTENDO 04 FOLHAS Intima o Senador Vital do Rego do inteiro teor da deciso proferida em 24 de maio de 2012, cuja cpia segue anexa. DOCUMENTAO CONTENDO 03 FOLHAS.
5
S/N
Supremo Tribunal Federal Ministro3384/SEJ
5
Of.
00105
PATRCIA PEREIRA DE MOURA MARTINS
Supremo Tribunal Federal Secretria Judiciia
28/05/2012
Comunica deciso liminar do Ministro Joaquim Barbosa em favor de Jos Olmpio de Queiroga Neto em que se assegura: a) o direito de ser assistido por seu advogado e de comunicar-se com este durante a sua inquirio; b) considerando a qualidade de investigado, a dispensa do firmamento do termo do compromisso legal de testemunha; c) o exerccio do seu direito ao silncio, includo o privilgio contra a auoincrimina (art. 5, LXIII), excluda a possibilidade de ser submetido a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos em razo do exerccio de tais prerrogativas processuais. DOCUMENTAO CONTENDO 12 FOLHAS Petio em que Jayme Eduardo Rincn solicita dispensa do comparecimento a esta CPMI no dia 30/05/2012 em razo de motivos de sade. DOCUMENTAO CONTENDO 05 FOLHAS Encaminha cpia integral de 19 mdias (DVD) que instruem o Inqurito 3.430-DF. DOCUMENTAO CONTENDO 3 FOLHAS e 19 mdias (DVD). AS 19 MDIAS (DVD) ENCONTRAM-SE EM PROCESSAMENTO E SERO DISPONIBILIZADAS AO PBLICO EM BREVE.
5
00106
ROMERO FERRAZ FILHO
S/N
5
Of. 175 de 2012 (Req: 206/2012)
Advogado MI 00107RICARDO LEWANDOWSKI
28/05/2012
S/N
Supremo Tribunal Federal Ministro
6
Of. 156 de 2012 (Req: 237/2012)
28/05/2012
PARA VISUALIZAR CLIQUE SOBRE O AZUL ATUALIZADO EM 29/11/2012 S 14h25.
Documentos Recebidos - CPMI - Vegas e Monte CarloPerodo: 01/01/2012 a 30/05/2012 Tipo Nmero na CPIOf. 00108
Pgina: Data:
14 05/30/2012
RemetentePATRCIA PEREIRA DE MOURA MARTINS
OrigemOfcio n 3385/SEG
EmentaComunica que o Sr. Ministro Joaquim Babosa proferiu deciso liminar nos autos em referncia, cuja cpia segue em anexo, e solicita informaes sobre o alegado na petio inicial cuja reproduo acompanha este expediente. DOCUMENTAO CONTENDO 22 FOLHAS. Solicita o agendamento de uma visita dos membros da CPI em curso na Assembleia Legislativa de Gois a esta Comisso. DOCUMENTAO CONTENDO 02 FOLHAS 6
Resposta aoOf. 27 de 2012 (Req: 55/2012)
Supremo Tribunal Federal Secretria Judiciia
29/05/2012
Outro
00109
HELIO DE SOUSA
S/N
Assembeia Legislativa do Estado de Gois Deputado Estadual e Presidente de CPI
6
29/05/2012
Of.
00110
ROBERTO MONTEIRO GURGEL SANTOS
Ofcio PGR/GAB/N 738
Procuradoria Geral da Repblica Procurador
29/05/2012
Informa que todos os dados que a Procuradoria Geral da Repblica dispunha sobre as denominadas operaes "Vegas" e "Montecarlo" foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal para instruo do Inqurito n 3430. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA. Traz informaes Comisso relativas ao item IV do Ofcio n 165/CPMIVegas. DOCUMENTAO CONTENDO 21 FOLHAS.
6
Of. 158 de 2012 (Req: 237/2012)
Of.
00111
ANTONIO DE AGUIAR PATRIOTA
Ministrios das Relaes Exteriores Ministro das Relaes Exteriores
Ofcio 30/G/AFEPA/DDV/PARL
6
Of. 165 de 2012 (Req: 264/2012)
29/05/2012S/N
00112
MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR
Governo do Estado de Gois Governador
29/05/2012
Petio pela qual o Sr. Marconi Ferreira Perillo Junior sauda os trabalhos da Comisso e coloca-se disposio desta para, a qualquer tempo, prestar os esclarecimentos necessrios. DOCUMENTAO CONTENDO 3 FOLHAS. Comunica que o Sr. Ministro Joaquim Babosa proferiu deciso liminar nos autos, em favor de Lenine da Silva Arajo, cuja cpia segue via fax. DOCUMENTAO CONTENDO 5 FOLHAS.
6
Fax
00113
PATRCIA PEREIRA DE MOURA MARTINS
S/N
Supremo Tribunal Federal Secretria Judiciia
6
29/05/20123.774/R
Of.
00114
DIAS TOFFOLI
Supremo Tribunal Federal Ministro
26/05/2012
Comunica deciso liminar, em favor de Gleyb Ferreira da Cruz, em que se assegura o direito de permanecer em silncio, includo o privilgio contra a autoincriminao e o direito de ser assistido por seus advogados e de comunicar-se com eles durante a sua inquirio. DOCUMENTAO CONTENDO 13 FOLHAS Informa que Carlos Augusto de Almeida Ramos nunca constou da base de clientes da Sercomtel S.A. - Telecomunicaes e Sercomtel Celular S.A. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA
6
Carta
00115
SERCOMTEL
CE.PAJ-110/12
6
Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
21/05/2012 00116HC 113.749
Outro
ROSA WEBER
Supremo Tribunal Federal Ministra
29/05/2012
Habeas corpus em benefcio de Rodrigo Moral Dall Agnol para que sejam, em sua inquirio perante esta CPMI, resguardados: a) o direito ao silncio, ou seja, de no responder perguntas a ele direcionadas; b) o direito assistncia por advogado durante o ato; c) o direito de no ser submetido ao compromisso de dizer a verdade ou de subscrever termos com esse contedo; e d) o direito de no sofrer constrangimentos fsicos ou morais decorrentes do exerccio dos direitos anteriores.
6
DOCUMENTAO CONTENDO 06 FOLHAS PARA VISUALIZAR CLIQUE SOBRE O AZUL ATUALIZADO EM 29/11/2012 S 14h25.
Documentos Recebidos - CPMI - Vegas e Monte CarloPerodo: 01/01/2012 a 31/05/2012 Tipo Nmero na CPI00117
Pgina: Data:
15 05/31/2012
RemetenteANTNIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO
OrigemS/N
EmentaRequer seja o Senador Demstenes Torres dispensado de comparecer reunio da Comisso, designada para o dia 31 de maio, s 10h15, na qual seria formalmente inquirido e, subsidiariamente, seja consignado que o parlamentar ir comparecer sesso e exercer o seu direito constitucional ao silncio. DOCUMENTAO CONTENDO 4 FOLHAS. Encaminha, em anexo, correspondncia datada de 8 de maio de 2012, do Senhor Expedito Miranda. DOCUMENTAO CONTENDO 3 FOLHAS. 6
Resposta aoOf. 9 de 2012 (Req: 83/2012)
Almeida Castro Advogados Associados Advogado
30/05/2012
Of.
00118
MARCO MAIA
Of. n. 1302/12/GP
Cmara dos Deputados Presidente
6
24/05/2012057/2012/PBOAS/PBOA/S PB/SUE
Of.
00119
MARILDA MOREIRA
Agncia Nacional de Telecomunicaes Superintendente Executiva
25/05/2012
Informa a respeito dos procedimentos adotados pela agncia regulatora relativos s transferncias de sigilos telemticos. DOCUMENTAO CONTENDO 4 FOLHAS.
6
Of.
00120
CIDINHA CAMPOS
GDCC/100/2012
Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro Deputada Estadual
14/05/2012
Encaminha mensagem enderaada ao e-mail parlamentar da deputada referente s denncias envolvendo contratos da DATAPREV com Carlos Augusto Ramos. DOCUMENTAO CONTENDO 4 FLS. Encaminha manifestao do Ncleo de Combate s Organizaes Criminosas - NCOC/MPDFT, acerca do compartilhamento de informaes e quebra de sigilo referente aos autos n 2012.01.1.051163-4 (Operao Saint-Michel). DOCUMENTAO CONTENDO 10 FOLHAS. Documento encaminhando procurao que constitui Sandro Rogrio Monteiro, Fabrizio Cleider Rodrigues Fernandes e Bruno Barata Berg procuradores de Francisco Cludio Monteiro. DOCUMENTAO CONTENDO 02 FOLHAS Petio em que Agnelo Queiroz, por meio de seu advogado, solicita a seus patronos i) acesso e cognio ampla de toda documentao referente s Operaes Vegas e Monte Carlo que subsidiam os trabalhos dessa CPMI; ii) permisso para comparecer e assistir a todas as sesses dessa CPMI, inclusive secretas. DOCUMENTAO CONTENDO 3 FOLHAS Coloca disposio para atendimento prioritrio nas atividades necessrias relacionadas informtica, os servidores do Prodasen a seguir: Denise de Faria Pereira Senise, mat. 104751 Ernesto Wilhelms Neto, mat 105986 Getlio Almeida dos Santos, mat 105822 Renato Junqueira Maia, mat 242256 Vladner Lima Barros Leal, mat 242886 Eraldo Paiva Muniz, mat 105202 DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA
6
Of.
00121
ZENAIDE SOUTO MARTINS
Ministrio Pblico do DF e Territrios Procuradora-Geral de Justia em exercci
Ofcio n 710/2012PGJ/MPDFT
6
Of. 179 de 2012 (Req: 366/2012)
29/05/2012
Outro
00122
Sandro Rogrio Monteiro
S/N
6
Advogado 00123LUIS CARLOS ALCOFORADO
31/05/2012
S/N
6
Advogado
31/05/2012
Of.
00124
AFRANIO ERASMO FERNANDES MOREIRA
66/2012-PD/GABPRO
Prodasen Diretos
6
29/05/2012
PARA VISUALIZAR CLIQUE SOBRE O AZUL ATUALIZADO EM 29/11/2012 S 14h25.
Documentos Recebidos - CPMI - Vegas e Monte CarloPerodo: 01/01/2012 a 01/06/2012 Tipo Nmero na CPIOutro 00125
Pgina: Data:
16 06/01/2012
RemetenteANTNIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO
OrigemS/N
EmentaEncaminha transcrio e udio (MID 16) do depoimento do Senador Demstenes Torres no Conselho de tica e Decoro Parlamentar ocorrido no dia 29 de maio de 2012. DOCUMENTAO CONTENDO 48 FOLHAS E UM DVD (MID 16). Envelope lacrado contendo gravao e transcrio da 4 reunio desta CPMI, realizada no dia 10/05/2012. DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO GRAVAO EM 04 MDIAS (MID 017, 018, 019 E 020) E A ATA DA 04 REUNIO. Informa que os seguintes no possuem nenhum tipo de ativo financeiro no Banco Crdit Agricole Brasil S/A: IDEAL SEGURANA LTDA EPP; Cludio Dias de Abreu; Geovani Pereira da Silva; Gleyb Ferreira da Cruz; Idalberto Matias de Arajo; Andra Aprgio de Souza; BRAVA CONSTRUES E TERRAPLENAGEM LTDA; ALBERTO & PANTOJA CONSTRUES E TRANSPORTES LTDA; JM Terraplenagem e Construo; Construtora Rio Tocantins; VITAPAN INDSTRIA FARMACUTICA LTDA; BET CAPITAL LTDA; WLADMIR GARCEZ HENRIQUE; JR Prestadora e Incorporadora LTDA; MISANO IND IMP EXP; Leonardo Almeida Ramos; EMPRODATA ADMINISTRAO DE IMVEIS E INFORMTICA LTDA; LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIOS LTDA; LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TERMOFORMADOS; MZ CONSTRUES LTDA; ORGANIZAO INDEPENDENTE DE COMUNICAO LTDA; FUNDAO CULTURAL APRGIO RAMOS - FUNDAR; Lenine Arajo de Souza; ROSALVO SINPRINI CRUZ; BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPAO ADMINISTRAO E EMPREENDIMENTOS LTDA; ROBERTO SRGIO COPPOLA; LARAMI DIVERSES E ENTRETENIMENTO; DELTA CONSTRUES S/A - TO; DELTA CONSTRUES S/A - MS; DELTA CONSTRUES S/A - MT; DELTA CONSTRUES S/A - GO; DELTA CONSTRUES S/A - DF. DOCUMENTAO CONTENDO 34 FOLHAS 6
Resposta ao
Almeida Castro Advogados Associados Advogado
31/05/2012
Outro
00126
CLUDIA LYRA
S/N
Senado Federal Secretria-Geral da Mesa
6
Carta
00127
BANCO CRDIT AGRICOLE BRASIL S/A
6
24/05/2012
Of. 59 de 2012 (Req: 3/2012) Of. 62 de 2012 (Req: 11/2012) Of. 65 de 2012 (Req: 13/2012) Of. 68 de 2012 (Req: 15/2012) Of. 72 de 2012 (Req: 25/2012) Of. 74 de 2012 (Req: 31/2012) Of. 77 de 2012 (Req: 33/2012) Of. 80 de 2012 (Req: 34/2012) Of. 84 de 2012 (Req: 246/2012) Of. 86 de 2012 (Req: 248/2012) Of. 89 de 2012 (Req: 249/2012) Of. 92 de 2012 (Req: 251/2012) Of. 95 de 2012 (Req: 254/2012) Of. 101 de 2012 (Req: 326/2012) Of. 104 de 2012 (Req: 334/2012) Of. 107 de 2012 (Req: 335/2012) Of. 110 de 2012 (Req: 336/2012) Of. 113 de 2012 (Req: 105/2012) Of. 116 de 2012 (Req: 105/2012) Of. 119 de 2012 (Req: 340/2012) Of. 122 de 2012 (Req: 342/2012) Of. 125 de 2012 (Req: 91/2012) Of. 130 de 2012 (Req: 92/2012) Of. 133 de 2012 (Req: 93/2012) Of. 136 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 139 de 2012 (Req: 95/2012) Of. 142 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 145 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 148 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 151 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 154 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 98 de 2012 (Req: 325/2012)
PARA VISUALIZAR CLIQUE SOBRE O AZUL ATUALIZADO EM 29/11/2012 S 14h25.
Documentos Recebidos - CPMI - Vegas e Monte CarloPerodo: 01/01/2012 a 01/06/2012 Tipo Nmero na CPICarta 00128DIGIVOX
Pgina: Data:
17 06/01/2012
Remetente
OrigemS/N
EmentaInforma que Carlos Augusto de Almeida Ramos no consta nos registros da Digi Comunicaes Ltda como cliente. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA 6
Resposta ao
21/05/2012 00129DIPES/SUSEM/GESIB2012/ 0407/
Of.
KLEBER PONCE LEONES
Banco de Braslia Superintendente SUSEM
01/06/2012
Informa que se faz necessria a dilao do prazo oferecido para fornecimento das informaes de transferncia de sigilo bancrio dos abaixo relacionados por mais 90 (noventa) dias, a contar de 01/06/2012, tendo em vista o volume de informaes a serem coletadas pelo BRB Banco de Braslia S/A. Cludio Dias de Abreu; Geovani Pereira da Silva; Alberto & Pantoja Construes e Transportes Ltda.; JM Terraplanagem e Construo; Emprodata Administrao de Imveis e Informtica Ltda.; LET Laminados Extruturados e Termoformados; e Rosalvo Sinprini Cruz. DOCUMENTAO CONTENDO 7 FOLHAS.
6
Of. 62 de 2012 (Req: 11/2012) Of. 65 de 2012 (Req: 13/2012) Of. 80 de 2012 (Req: 34/2012) Of. 84 de 2012 (Req: 246/2012) Of. 107 de 2012 (Req: 335/2012) Of. 116 de 2012 (Req: 105/2012) Of. 130 de 2012 (Req: 92/2012)
PARA VISUALIZAR CLIQUE SOBRE O AZUL ATUALIZADO EM 29/11/2012 S 14h25.
Documentos Recebidos - CPMI - Vegas e Monte CarloPerodo: 01/01/2012 a 01/06/2012 Tipo Nmero na CPIOf. 00130
Pgina: Data:
18 06/01/2012
RemetenteCAIXA ECONMICA FEDERAL
Origem2787/2012/GIRET-SIGILO
EmentaInforma que as pessoas fsicas/jurdicas abaixo indicadas no possuem conta de depsito na Caixa: IDEAL SEGURANA LTDA.; CLAUDIO DIAS DE ABREU; IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO; GEOVANI PEREIRA DA SILVA; GLEYB FERREIRA DA CRUZ; BRAVA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA.; ALBERTO & PANTOJA CONSTRUCOES E TRANSP LTDA.; CONSTRUTORA RIO TOCANTINS CRT; .IR PRESTADORA E INCORPORADORA LTDA; MISANO IND IMP EXP; EMPRODATA ADM. DE IMOVEIS E INF. LTDA; LASER PRESS TECN E SERViOS LTDA.; LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TERMOFORMADOS; ORGANIZAAO IND, DE COMUNICA AO LTDA 08.206,896/0001-71 ROSALVO SINPRINI CRUZ 008.121.807-98 BRAZILIAN GAMING PARTNERS PAR. ADM. E EMP. LTDA.; ROBERTO SERGIO COPPOLA; LARAMI DIV ERSOES E ENTRETERIMENTO LTDA.; DEI .TA CONSTRUES S.A.- TO; DELTA CONSTRUES S.A MS; DEL TA CONSTRUES S.A MT; DELTA CONSTRUES S.A GO; e DEL.TA CONSTRUES S.A DF. Alm disso, informa que nesta data foi realizada transmisso, via aplicativo PSTAW10, contendo dados de captura eletrnica, para os investigados abaixo relacionados: LENINE ARAUJO DE SOUZA; MZ CONSTRUES; FUND CULTURAL APRIGIO RAMOS FUNDAR; LEONARDO ALMEIDA RAMOS; WLADMIR GARCES HENRIQUE; BET CAPITAL LTDA.; VITAPAN INDSTRIA FARMACEUTICA LTDA.; JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUO; ANDREA APRIGIO DE SOUZA. Por fim, salienta que os dados relativos pesquisa manual, esto sendo providenciados junto s reas de arquivos da CAIXA, motivo pelo qual solicitada a prorrogao em mais 30 dias para a concluso do processo. 6
Resposta aoOf. 59 de 2012 (Req: 3/2012) Of. 62 de 2012 (Req: 11/2012) Of. 72 de 2012 (Req: 25/2012) Of. 65 de 2012 (Req: 13/2012) Of. 68 de 2012 (Req: 15/2012) Of. 74 de 2012 (Req: 31/2012) Of. 77 de 2012 (Req: 33/2012) Of. 80 de 2012 (Req: 34/2012) Of. 84 de 2012 (Req: 246/2012) Of. 86 de 2012 (Req: 248/2012) Of. 89 de 2012 (Req: 249/2012) Of. 92 de 2012 (Req: 251/2012) Of. 95 de 2012 (Req: 254/2012) Of. 98 de 2012 (Req: 325/2012) Of. 101 de 2012 (Req: 326/2012) Of. 104 de 2012 (Req: 334/2012) Of. 107 de 2012 (Req: 335/2012) Of. 110 de 2012 (Req: 336/2012) Of. 113 de 2012 (Req: 105/2012) Of. 116 de 2012 (Req: 105/2012) Of. 119 de 2012 (Req: 340/2012) Of. 122 de 2012 (Req: 342/2012) Of. 125 de 2012 (Req: 91/2012) Of. 130 de 2012 (Req: 92/2012) Of. 133 de 2012 (Req: 93/2012) Of. 136 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 139 de 2012 (Req: 95/2012) Of. 142 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 145 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 148 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 151 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 154 de 2012 (Req: 344/2012)
01/06/2012
PARA VISUALIZAR CLIQUE SOBRE O AZUL ATUALIZADO EM 29/11/2012 S 14h25.
Documentos Recebidos - CPMI - Vegas e Monte CarloPerodo: 01/01/2012 a 01/06/2012 Tipo Nmero na CPICarta 00131BANCO RURAL S/A
Pgina: Data:
19 06/01/2012
Remetente
OrigemS/N
EmentaInforma que a CONSTRUTORA RIO TOCANTINS LTDA e a VITAPAN INDSTRIA FARMECUTICA possuem registros no Banco Rural S/A e as informaes referentes a essas empresas sero remetidas a CPMI. Informa, tambm, que os seguintes no foram localizados nos registros da instituio: IDEAL SEGURANA LTDA.; CLAUDIO DIAS DE ABREU; IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO; GEOVANI PEREIRA DA SILVA; GLEYB FERREIRA DA CRUZ; ANDREA APRIGIO DE SOUZA; BRAVA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA.; ALBERTO & PANTOJA CONSTRUCOES E TRANSP LTDA.; JM TERRAPLENAGEM E CONSTRUES LTDA; BET CAPITAL LTDA; WLADIMIR GARCEZ HENRIQUE; .IR PRESTADORA E INCORPORADORA LTDA; MISANO IND IMP EXP; LEONARDO ALMEIDA RAMOS; EMPRODATA ADM. DE IMOVEIS E INF. LTDA; LASER PRESS TECN E SERViOS LTDA.; LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TERMOFORMADOS; MZ CONSTRUES LTDA; FUNDAO CULTURAL APRGIO RAMOS - FUNDAR; ORGANIZAAO IND, DE COMUNICAAO LTDA; LENINE ARAUJO DE SOUZA; ROSALVO SINPRINI CRUZ; BRAZILIAN GAMING PARTNERS PAR. ADM. E EMP. LTDA.; ROBERTO SERGIO COPPOLA; LARAMI DIVERSOES E ENTRETERIMENTO LTDA.; DELTA CONSTRUES S.A.- TO; DELTA CONSTRUES S.A MS; DEL TA CONSTRUES S.A MT; DELTA CONSTRUES S.A GO; e DEL.TA CONSTRUES S.A DF. DOCUMENTAO CONTENDO 02 FOLHAS 6
Resposta aoOf. 86 de 2012 (Req: 248/2012) Of. 89 de 2012 (Req: 249/2012) Of. 59 de 2012 (Req: 3/2012) Of. 62 de 2012 (Req: 11/2012) Of. 72 de 2012 (Req: 25/2012) Of. 65 de 2012 (Req: 13/2012) Of. 68 de 2012 (Req: 15/2012) Of. 74 de 2012 (Req: 31/2012) Of. 77 de 2012 (Req: 33/2012) Of. 80 de 2012 (Req: 34/2012) Of. 84 de 2012 (Req: 246/2012) Of. 92 de 2012 (Req: 251/2012) Of. 95 de 2012 (Req: 254/2012) Of. 98 de 2012 (Req: 325/2012) Of. 101 de 2012 (Req: 326/2012) Of. 104 de 2012 (Req: 334/2012) Of. 107 de 2012 (Req: 335/2012) Of. 110 de 2012 (Req: 336/2012) Of. 113 de 2012 (Req: 105/2012) Of. 116 de 2012 (Req: 105/2012) Of. 119 de 2012 (Req: 340/2012) Of. 122 de 2012 (Req: 342/2012) Of. 125 de 2012 (Req: 91/2012) Of. 130 de 2012 (Req: 92/2012) Of. 133 de 2012 (Req: 93/2012) Of. 136 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 139 de 2012 (Req: 95/2012) Of. 142 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 145 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 148 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 151 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 154 de 2012 (Req: 344/2012)
25/05/2012
PARA VISUALIZAR CLIQUE SOBRE O AZUL ATUALIZADO EM 29/11/2012 S 14h25.
Documentos Recebidos - CPMI - Vegas e Monte CarloPerodo: 01/01/2012 a 04/06/2012 Tipo Nmero na CPICarta 00132ITA UNIBANCO S.A.
Pgina: Data:
20 06/04/2012
Remetente
OrigemPJ 501155
EmentaSolicita maior prazo para efetuar as transferncias de sigilo bancrio requisitadas por esta CPMI, tendo em vista que o nmero de transaes em nome das pessoas fsicas e jurdicas em questo muito grande (50.000 aproximadamente), o que imnpossibilita o atendimento em 10 dias, conforme prazo estipulado por esta comisso. DOCUMENTAO CONTENDO 03 FOLHAS 6
Resposta aoOf. 59 de 2012 (Req: 3/2012) Of. 62 de 2012 (Req: 11/2012) Of. 72 de 2012 (Req: 25/2012) Of. 65 de 2012 (Req: 13/2012) Of. 68 de 2012 (Req: 15/2012) Of. 74 de 2012 (Req: 31/2012) Of. 77 de 2012 (Req: 33/2012) Of. 80 de 2012 (Req: 34/2012) Of. 84 de 2012 (Req: 246/2012) Of. 86 de 2012 (Req: 248/2012) Of. 89 de 2012 (Req: 249/2012) Of. 92 de 2012 (Req: 251/2012) Of. 95 de 2012 (Req: 254/2012) Of. 98 de 2012 (Req: 325/2012) Of. 101 de 2012 (Req: 326/2012) Of. 104 de 2012 (Req: 334/2012) Of. 107 de 2012 (Req: 335/2012) Of. 110 de 2012 (Req: 336/2012) Of. 113 de 2012 (Req: 105/2012) Of. 116 de 2012 (Req: 105/2012) Of. 119 de 2012 (Req: 340/2012) Of. 122 de 2012 (Req: 342/2012) Of. 125 de 2012 (Req: 91/2012) Of. 130 de 2012 (Req: 92/2012) Of. 133 de 2012 (Req: 93/2012) Of. 136 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 139 de 2012 (Req: 95/2012) Of. 142 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 145 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 148 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 151 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 154 de 2012 (Req: 344/2012)
01/06/2012
PARA VISUALIZAR CLIQUE SOBRE O AZUL ATUALIZADO EM 29/11/2012 S 14h25.
Documentos Recebidos - CPMI - Vegas e Monte CarloPerodo: 01/01/2012 a 04/06/2012 Tipo Nmero na CPIOutro 00133
Pgina: Data:
21 06/04/2012
RemetenteBANCO BRADESCO S/A
OrigemS/N
EmentaInforma que ainda no foi possvel a localizao dos elementos necessrios para envio das informaes relativas s transferncias de sigilo bancrio solicitadas por esta CPMI. Solicita, ainda, prorrogao do prazo de atendimento em 50 dias e sugere a utilizao do valor de R$ 5.000,00 para as seguintes empresas: Construtora Rio Tocantins; Vitapan Ind. Farmacutica; Let Laminados Ext. e Terra Ltda; MZ Construes Ltda; JM Terraplanagem e Construo. DOCUMENTAO CONTENDO 02 FOLHAS 6
Resposta aoOf. 151 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 148 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 142 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 154 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 145 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 86 de 2012 (Req: 248/2012) Of. 84 de 2012 (Req: 246/2012) Of. 89 de 2012 (Req: 249/2012) Of. 125 de 2012 (Req: 91/2012) Of. 130 de 2012 (Req: 92/2012) Of. 62 de 2012 (Req: 11/2012) Of. 65 de 2012 (Req: 13/2012) Of. 59 de 2012 (Req: 3/2012) Of. 98 de 2012 (Req: 325/2012) Of. 101 de 2012 (Req: 326/2012) Of. 107 de 2012 (Req: 335/2012) Of. 110 de 2012 (Req: 336/2012) Of. 116 de 2012 (Req: 105/2012) Of. 154 de 2012 (Req: 344/2012)
01/06/2012
Of.
00134
KLEBER PONCE LEONES
Banco de Braslia Superintendente SUSEM
DIPES/SUSEM/GESIP 2012/0412
02/06/2012
Informa que se faz necessria a dilao do prazo oferecido para fornecimento das informaes de transferncia de sigilo bancrio da DELTA CONSTRUES S/A - DF, por mais 90 (noventa) dias, a contar de 01/06/2012, tendo em vista o volume de informaes a serem coletadas pelo BRB - Banco de Braslia S/A. DOCUMENTAO CONTENDO UMA FOLHA. Reitera o pedido para que a CPMI inclua o contrato do Consrcio Parque/Delta Construes com a Prefeitura Municipal de Americana no rol das investigaes. DOCUMENTAO CONTENDO 22 FOLHAS.
6
00135
CELSO ZOPPI
S/N
Cmara Municipal de Americana/SP Vereador
6
30/05/2012
PARA VISUALIZAR CLIQUE SOBRE O AZUL ATUALIZADO EM 29/11/2012 S 14h25.
Documentos Recebidos - CPMI - Vegas e Monte CarloPerodo: 01/01/2012 a 04/06/2012 Tipo Nmero na CPICarta 00136
Pgina: Data:
22 06/04/2012
RemetenteBANCO SANTANDER S.A.
OrigemS/N
EmentaInforma quer no h informaes no Banco Santander a serem enviadas a esta CPMI em relao s seguintes instituies: IDEAL SEGURANA LTDA.; GLEYB FERREIRA DA CRUZ; ANDREA APRIGIO DE SOUZA; ALBERTO & PANTOJA CONSTRUCOES E TRANSP LTDA.; CONSTRUTORA RIO TOCANTINS JR PRESTADORA E INCORPORADORA LTDA; MISANO IND IMP EXP; LEONARDO ALMEIDA RAMOS; EMPRODATA ADM. DE IMOVEIS E INF. LTDA; LASER PRESS TECN E SERViOS LTDA.; LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TERMOFORMADOS; MZ CONSTRUES LTDA; FUNDAO CULTURAL APRGIO RAMOS - FUNDAR; ORGANIZAAO IND, DE COMUNICAAO LTDA; ROSALVO SINPRINI CRUZ; BRAZILIAN GAMING PARTNERS PAR. ADM. E EMP. LTDA.; LARAMI DIVERSOES E ENTRETERIMENTO LTDA.; DELTA CONSTRUES S.A.- TO; DELTA CONSTRUES S.A MS; DEL TA CONSTRUES S.A MT; DELTA CONSTRUES S.A GO; Solicita mais 30 dias para responder s solicitaes referentes aos seguintes: CLAUDIO DIAS DE ABREU; GEOVANI PEREIRA DA SILVA IDALBERTO MATIAS DE ARAJO BRAVA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA.; JM TERRAPLENAGEM E CONSTRUES LTDA; VITAPAN INDUSTRIA FARMACUTICA LENINE ARAUJO DE SOUZA; ROBERTO SERGIO COPPOLA; DELTA CONSTRUES S.A DF; Informa, tambm, que a BET CAPITAL LTDA possui Conta Corrente na instituio, porm que nunca apresentou movimentao. Quanto a WlADMIR GARCEZ HENRIQUE informa que sua ltima movimentao ocorreu em 08/03/2000. 6
Resposta aoOf. 59 de 2012 (Req: 3/2012) Of. 68 de 2012 (Req: 15/2012) Of. 74 de 2012 (Req: 31/2012) Of. 80 de 2012 (Req: 34/2012) Of. 86 de 2012 (Req: 248/2012) Of. 98 de 2012 (Req: 325/2012) Of. 101 de 2012 (Req: 326/2012) Of. 104 de 2012 (Req: 334/2012) Of. 107 de 2012 (Req: 335/2012) Of. 110 de 2012 (Req: 336/2012) Of. 113 de 2012 (Req: 105/2012) Of. 116 de 2012 (Req: 105/2012) Of. 119 de 2012 (Req: 340/2012) Of. 122 de 2012 (Req: 342/2012) Of. 130 de 2012 (Req: 92/2012) Of. 133 de 2012 (Req: 93/2012) Of. 139 de 2012 (Req: 95/2012) Of. 142 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 145 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 151 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 65 de 2012 (Req: 13/2012) Of. 72 de 2012 (Req: 25/2012) Of. 77 de 2012 (Req: 33/2012) Of. 84 de 2012 (Req: 246/2012) Of. 89 de 2012 (Req: 249/2012) Of. 125 de 2012 (Req: 91/2012) Of. 136 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 154 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 92 de 2012 (Req: 251/2012) Of. 95 de 2012 (Req: 254/2012)
Of.
00137
JORGE LUIZ XAVIER
271/2012-Ass/DGPC
Polcia Civil do Distrito Federal Diretor
04/06/2012
DOCUMENTAO CONTENDO 32 FOLHAS Informa que o inqurito policial da operao batizada de "Saint Michel" foi encaminhado ao Ncleo de Combate s Organizaes Criminosas do MPDFT, razo pela qual a Polcia Civil do Distrito Federal encontra-se impossibilitada de atender a requisio da Comisso. DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 11 FOLHAS.
6
Of. 163 de 2012 (Req: 256/2012)
PARA VISUALIZAR CLIQUE SOBRE O AZUL ATUALIZADO EM 29/11/2012 S 14h25.
Documentos Recebidos - CPMI - Vegas e Monte CarloPerodo: 01/01/2012 a 05/06/2012 Tipo Nmero na CPIOf. 00138
Pgina: Data:
23 06/05/2012
RemetenteCAIO MARCOS CANDIDO
OrigemRFB/GABIN/360/2012
EmentaEncaminha informaes acerca do sigilo fiscal de ALBERTO & PANTOJA CONSTRUES E TRANSPORTES LTDA. DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 04 PGINAS E UMA MDIA (MID 023) Encaminha informaes acerca do sigilo fiscal da BRAVA CONSTRUES E TERRAPLENAGEM LTDA. DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 4 PGS E UMA MDIA MID 24 6
Resposta aoOf. 79 de 2012 (Req: 34/2012)
Ministrio da Fazenda Subsecretrio de Fiscalizao
29/05/2012
Of.
00139
CAIO MARCOS CANDIDO
RFB/GABIN/360
Ministrio da Fazenda Subsecretrio de Fiscalizao
6
Of. 76 de 2012 (Req: 33/2012)
29/05/2012RFB/GABIN/ n 372/2012
Of.
00140
CAIO MARCOS CANDIDO
Ministrio da Fazenda Subsecretrio de Fiscalizao
04/06/2012
Informa que os ofcios de transferncia de sigilo fiscal sobre as pessoas abaixo designadas no puderam ser atendidos em razo da elevada quantidade de pessoas em anlise, motivo pelo qual solicita prorrogao do prazo concedido. Andrea Aprgio de Souza; Vitapan Indstria Farmacutica Ltda.; Bet Capital Ltda.; Wladmir Garcez Henrique; JR Prestadora de Servios Construtora e Incorporadora Ltda.; Misano Ind Imp Exp; Leonardo Almeida Ramos; Emprodata Administrao de Imveis e Informtica Ltda.; Laser Press Tecnologia e Servios Ltda.; Let Laminados Estruturados e Termoformados; Mz Construes Ltda.; Fundao Cultural Aprgio Ramos FUNDAR; Organizao Independente de Comunicao Ltda,; Lenine Arajo de Souza; Rosalvo Simprini Cruz; Brazilian Gaming Partners Participao, Administrao e Empreendimentos Ltda.; Roberto Sergio Coppola; e Larami Diverses e Entretenimento.
6
Of. 73 de 2012 (Req: 31/2012) Of. 88 de 2012 (Req: 249/2012) Of. 91 de 2012 (Req: 251/2012) Of. 94 de 2012 (Req: 254/2012) Of. 97 de 2012 (Req: 325/2012) Of. 100 de 2012 (Req: 326/2012) Of. 103 de 2012 (Req: 334/2012) Of. 106 de 2012 (Req: 335/2012) Of. 109 de 2012 (Req: 336/2012) Of. 112 de 2012 (Req: 105/2012) Of. 115 de 2012 (Req: 338/2012) Of. 118 de 2012 (Req: 340/2012) Of. 121 de 2012 (Req: 342/2012) Of. 124 de 2012 (Req: 91/2012) Of. 129 de 2012 (Req: 92/2012) Of. 132 de 2012 (Req: 93/2012) Of. 135 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 138 de 2012 (Req: 95/2012)
Of.
00141
LUIZ FUX
4.039/R
Supremo Tribunal Federal Ministro
04/06/2012
DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA. Comunica deciso liminar acerca de Habeas Corpus garantindo a Sejana Martins Guimares Silva os direitos de: i) permanecer em silncio sobre o contedo das perguntas formuladas na CPMI; ii) no ser obrigada a assinar termo de compromisso de dizer a verdade; iii) ser assistida por advogado. DOCUMENTAO CONTENDO 12 FOLHAS Petio por meio da qual Eliane Gonalves Pinheiro solicita dispensa da convocao efetivada e justifica o no comparecimento a esta CPMI no dia 05/06/2012 em razo de se encontrar hospitalizada por ter sofrido colapso nervoso. DOCUMENTAO CONTENDO 15 FOLHAS
6
00142
ELIANE GONALVES PINHEIRO
S/N
6
05/06/2012
PARA VISUALIZAR CLIQUE SOBRE O AZUL ATUALIZADO EM 29/11/2012 S 14h25.
Documentos Recebidos - CPMI - Vegas e Monte CarloPerodo: 01/01/2012 a 05/06/2012 Tipo Nmero na CPIProc. 00143
Pgina: Data:
24 06/05/2012
RemetenteECIO ANTONIO RIBEIRO
OrigemS/N
EmentaProcurao outorgada pelo Sr. Ecio Antonio Ribeiro aos Srs. Nilson Pedro da Silva e Bruno de Oliveira Pires Porto, conferindo-lhes poderes especiais para represent-lo perante a CPMI-Vegas; e atestado mdico informando que, por motivo de doena, o Sr. Ecio estar impossibilitado de exercer suas atividades por sete dias a partir de 05/06/2012. Documentao recebida durante a 12 Reunio da Comisso. DOCUMENTAO CONTENDO 2 FOLHAS. Informa que a Delta Construes S.A. ostenta condio de correntista e, portanto, transmite as informaes relativas a seus sigilo bancrio por meio da mdia (MD025). DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E MDIA (MD025) SIGILOSA. A MDIA FOI ENCAMINHADA SEM CONTEDO. 6
Resposta ao
05/06/2012
Outro
00144
BANCO SOFISA
S/N
6
Of. 154 de 2012 (Req: 344/2012)
01/06/2012
PARA VISUALIZAR CLIQUE SOBRE O AZUL ATUALIZADO EM 29/11/2012 S 14h25.
Documentos Recebidos - CPMI - Vegas e Monte CarloPerodo: 01/01/2012 a 05/06/2012 Tipo Nmero na CPICarta 00145
Pgina: Data:
25 06/05/2012
RemetenteCABO SERVIOS DE TELECOMUNICAES LTDA.
OrigemCarta 079/2012 - Diretoria
EmentaNoticia que os seguintes investigados no constam da base de clientes/usurios da prestadora: IDEAL SEGURANA LTDA EPP; CLUDIO DIAS DE ABREU; GEOVANI PEREIRA DA SILVA; GLEYB FERREIRA DA CRUZ; IDALBERTO MATIAS DE ARAJO; ANDRA APRGIO DE SOUZA; BRAVA CONTRUES E TERRAPLANAGEM LTDA.; ALBERTO & PANTOJA CONSTRUES LTDA.; JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUO; CONSTRUTORA RIO TOCANTINS CRT; VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.; BET CAPITAL LTDA.; WLADMIR GARCEZ HENRIQUE; JR PRESTADORA E INCORPORADORA; MISANO IND IMP EXP; LEONARDO ALMEIDA RAMOS; EMPRODATA ADMINISTRAO DE IMVEIS LTDA.; LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIOS LTDA.; LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TELEFORMADOS LTDA.; MZ CONSTRUES LTDA.; FUNDAO CULTURAL APRGIO RAMOS - FUNDAR; ORGANIZAO INDEPENDENTE DE COMUNICAO LTDA.; LENINE ARAUJO DE SOUZA; ROSALVO SIMPRINI CRUZ; BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPACAO ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA.; ROBERTO SERGIO COPPOLA; LARAMI DIVERSES E ENTRETENIMENTO LTDA.; DELTA CONSTRUES S/A TO; DELTA CONSTRUES S/A MS; DELTA CONSTRUES S/A MT; DELTA CONSTUES S/A GO; e DELTA CONSTRUES S/A DF. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA. 6
Resposta aoOf. 60 de 2012 (Req: 3/2012) Of. 66 de 2012 (Req: 13/2012) Of. 69 de 2012 (Req: 15/2012) Of. 71 de 2012 (Req: 25/2012) Of. 75 de 2012 (Req: 31/2012) Of. 78 de 2012 (Req: 33/2012) Of. 81 de 2012 (Req: 34/2012) Of. 83 de 2012 (Req: 246/2012) Of. 87 de 2012 (Req: 248/2012) Of. 90 de 2012 (Req: 249/2012) Of. 93 de 2012 (Req: 251/2012) Of. 96 de 2012 (Req: 254/2012) Of. 99 de 2012 (Req: 325/2012) Of. 102 de 2012 (Req: 326/2012) Of. 105 de 2012 (Req: 334/2012) Of. 108 de 2012 (Req: 335/2012) Of. 111 de 2012 (Req: 336/2012) Of. 114 de 2012 (Req: 337/2012) Of. 117 de 2012 (Req: 338/2012) Of. 120 de 2012 (Req: 340/2012) Of. 123 de 2012 (Req: 342/2012) Of. 126 de 2012 (Req: 91/2012) Of. 131 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 134 de 2012 (Req: 93/2012) Of. 137 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 140 de 2012 (Req: 95/2012) Of. 143 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 146 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 149 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 152 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 155 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 15 de 2012 (Req: 10/2012)
01/06/2012
Carta
00146
TIM CELULAR S.A.
038197/2012/ASP/GRAOP
31/05/2012
Traz informaes acerca da transferncia do sigilo telemtico do Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos. DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS E DUAS MDIAS SIGILOSAS (MD026 E MD027).
6
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Documentos Recebidos - CPMI - Vegas e Monte CarloPerodo: 01/01/2012 a 05/06/2012 Tipo Nmero na CPIOf. 00147
Pgina: Data:
26 06/05/2012
RemetenteBANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
OrigemGROC /2012
EmentaInforma que no foram encontrados registros de movimentao financeira no Banco Mercantil em relao s seguintes pessoas/empresas: IDEAL SEGURANA LTDA, CLAUDIO DIAS DE ABREU, GEOVANI PEREIRA DA SILVA, IDALBERTO MATIAS DE ARAJO, ANDREA APRIGIO DE SOUZA, BRAVA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA., ALBERTO & PANTOJA CONSTRUCOES E TRANSP LTDA., CONSTRUTORA RIO TOCANTINS, BET CAPITAL LTDA, WLADMIR GARCEZ HENRIQUE, JR PRESTADORA E INCORPORADORA LTDA., MISANO IND IMP EXP., LEONARDO ALMEIDA RAMOS., EMPRODATA ADM. DE IMOVEIS E INF. LTDA., LASER PRESS TECN E SERViOS LTDA., LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TERMOFORMADOS., MZ CONSTRUES LTDA., FUNDAO CULTURAL APRGIO RAMOS - FUNDAR, ORGANIZAAO IND. DE COMUNICAAO LTDA, LENINE ARAUJO DE SOUZA, ROSALVO SINPRINI CRUZ, BRAZILIAN GAMING PARTNERS PAR. ADM. E EMP. LTDA, LARAMI DIVERSOES E ENTRETERIMENTO LTDA., DELTA CONSTRUES S.A.- TO, DELTA CONSTRUES S.A MS, DEL TA CONSTRUES S.A MT, DELTA CONSTRUES S.A GO, e DELTA CONSTRUES S.A DF. Quanto empresa DELTA, o banco informa que possu i informaes somente quanto ao CNPJ 10.788.628/0001-57, o qual no foi solicitado por esta comisso. 6
Resposta aoOf. 59 de 2012 (Req: 3/2012) Of. 62 de 2012 (Req: 11/2012) Of. 65 de 2012 (Req: 13/2012) Of. 72 de 2012 (Req: 25/2012) Of. 74 de 2012 (Req: 31/2012) Of. 77 de 2012 (Req: 33/2012) Of. 80 de 2012 (Req: 34/2012) Of. 86 de 2012 (Req: 248/2012) Of. 92 de 2012 (Req: 251/2012) Of. 95 de 2012 (Req: 254/2012) Of. 98 de 2012 (Req: 325/2012) Of. 101 de 2012 (Req: 326/2012) Of. 104 de 2012 (Req: 334/2012) Of. 107 de 2012 (Req: 335/2012) Of. 110 de 2012 (Req: 336/2012) Of. 113 de 2012 (Req: 105/2012) Of. 116 de 2012 (Req: 105/2012) Of. 119 de 2012 (Req: 340/2012) Of. 122 de 2012 (Req: 342/2012) Of. 125 de 2012 (Req: 91/2012) Of. 130 de 2012 (Req: 92/2012) Of. 133 de 2012 (Req: 93/2012) Of. 139 de 2012 (Req: 95/2012) Of. 142 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 145 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 148 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 151 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 154 de 2012 (Req: 344/2012)
20/06/0028
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Documentos Recebidos - CPMI - Vegas e Monte CarloPerodo: 01/01/2012 a 26/07/2012 Tipo Nmero na CPICarta 00148HSBC
Pgina: Data:
27 07/26/2012
Remetente
OrigemAOP/MAB/1306458 GIW/16309387
EmentaInforma que as seguintes pessoas no possuem relacionamento comercial ou financeiro com a instituio financeira em referncia: IDEAL SEGURANA LTDA. EPP; CLUDIO DIAS DE ABREU; IDALBERTO MATIAS DE ARAJO; BRAVA CONTRUES E TERRAPLANAGEM LTDA.; CONSTRUTORA RIO TOCANTINS CRT; WLADMIR GARCEZ HENRIQUE; JR PRESTADORA E INCORPORADORA LTDA.; MISANO IND IMP EXP; LEONARDO ALMEIDA RAMOS; EMPRODATA ADMINISTRAO DE IMVEIS E INFORMTICA LTDA.; LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIOS LTDA.; LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TELEFORMADOS LTDA.; MZ CONSTRUES LTDA.; ORGANIZAO INDEPENDENTE DE COMUNICAO LTDA.; ROSALVO SIMPRINI CRUZ; TRADE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.; LARAMI DIVERSES E ENTRETENIMENTO LTDA.; DELTA CONSTRUES S.A. - TO; DELTA CONSTRUES S.A. MS; DELTA CONSTRUES S.A. MT; DELTA CONSTRUES S.A. GO; DELTA CONSTRUES S.A. DF; GLEYB FERREIRA DA CRUZ; LENINE ARAJO DE SOUZA. ANDREA APRGIO DE SOUZA possui apenas plano de previdncia privada junto instituio financeira em referncia. Por fim, informa que foram identificados ativos financeiros junto instituio financeira em referncia para as seguintes pessoas: JM TERRAPLANAGEM E CONTRUES LTDA.; e ROBERTO SERGIO COPPOLA. 6
Resposta aoOf. 125 de 2012 (Req: 91/2012) Of. 68 de 2012 (Req: 15/2012) Of. 154 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 151 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 148 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 145 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 142 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 139 de 2012 (Req: 95/2012) Of. 136 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 133 de 2012 (Req: 93/2012) Of. 122 de 2012 (Req: 342/2012) Of. 116 de 2012 (Req: 105/2012) Of. 113 de 2012 (Req: 105/2012) Of. 110 de 2012 (Req: 336/2012) Of. 107 de 2012 (Req: 335/2012) Of. 104 de 2012 (Req: 334/2012) Of. 101 de 2012 (Req: 326/2012) Of. 98 de 2012 (Req: 325/2012) Of. 95 de 2012 (Req: 254/2012) Of. 86 de 2012 (Req: 248/2012) Of. 84 de 2012 (Req: 246/2012) Of. 77 de 2012 (Req: 33/2012) Of. 74 de 2012 (Req: 31/2012) Of. 72 de 2012 (Req: 25/2012) Of. 62 de 2012 (Req: 11/2012) Of. 59 de 2012 (Req: 3/2012)
04/06/2012
Carta
00149
HSBC
AOP/MAP/1306460GIW16309487
04/06/2012
DOCUMENTAO CONTENDO 29 FOLHAS Traz informaes acerca da transferncia do sigilo bancrio da Alberto e Pantoja Construes Ltda. (CNPJ/MF 11.620.733/0001-45). DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 3 FOLHAS.
6
Of. 80 de 2012 (Req: 34/2012)
Of.
00150
ROSE DE FREITAS
948/SGM/P/2012
Deputada Federal Outro 00151SEJANA MARTINS
05/06/2012
Solicita a disponibilizao ao Conselho de tica da Cmara dos Deputados das gravaes que se encontram nos autos desta CPMI envolvendo o Deputado Delegado Protgenes e o Senhor Carlos Augusto Ramos. DOCUMENTAO CONTENDO 02 FOLHAS Documentao entregue por Sejana Martins por ocasio de seu depoimento perante a CPMI em 05/06/2012. DOCUMENTAO CONTENDO 19 FOLHAS
6
S/N
6
PARA VISUALIZAR CLIQUE SOBRE O AZUL ATUALIZADO EM 29/11/2012 S 14h25.
Documentos Recebidos - CPMI - Vegas e Monte CarloPerodo: 01/01/2012 a 06/06/2012 Tipo Nmero na CPICarta 00152HSBC
Pgina: Data:
28 06/06/2012
Remetente
OrigemAOP/MAB/1306942 GIW/16379075
EmentaInforma que Demstenes Lzaro Xavier Torres no possui relacionamento comercial ou financeiro junto ao HSBC. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA 6
Resposta aoOf. 238 de 2012 (Req: 469/2012)
05/06/2012
Carta
00153
HSBC
AOP/MAB/1306459GIW/16309423
Encaminha dados bancrios do HSBC relativos a Geovani Pereira da Silva. DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 04 FOLHAS Encaminha dados bancrios do HSBC relativos Vitapan Indstria Farmacutica Ltda. DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 05 FOLHAS
6
Of. 65 de 2012 (Req: 13/2012)
05/06/2012
Carta
00154
HSBC
AGP/MAB/1306469GIW/16309864
6
Of. 89 de 2012 (Req: 249/2012)
05/06/2012
Carta
00155
HSBC
AOP/MAB/1306473GIW/16309986
05/06/2012S/N
Encominha dados bancrios do HSBC relativos Capital Construtora e limpeza Ltda (nome informado Bet Capital Ltda). DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS
6
Of. 92 de 2012 (Req: 251/2012)
Carta
00156
CONFIDENCE CORRETORA DE CMBIO S/A
Encaminha dados financeiros de Cludio Dias de Abreu. DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS Encaminha dados financeiros de Gleyb Ferreira da Cruz. DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS Encaminha dados financeiros de Wladmir Garcez Henrique.
6
Of. 62 de 2012 (Req: 11/2012)
01/06/2012 00157S/N
Carta
CONFIDENCE CORRETORA DE CMBIO S/A
6
Of. 68 de 2012 (Req: 15/2012)
01/06/2012 00158
Carta
CONFIDENCE CORRETORA DE CMBIO S/A
6
01/06/2012 Carta 00159S/N
DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 06 FOLHAS Encaminha dados financeiros de Lenine Arajo Silva. DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 05 FOLHAS Encaminha dados financeiros do Rosalvo Simprini Cruz. DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 04 FOLHAS Encaminha cpia dos autos do Processo n 2012.01.1.051163-4, Operao Saint Michel. DOCUMENTAO CONTENDO 03 FOLHAS E CPIA DO INQURITO (SIGILOSA) EM ANEXO Encaminha dados do sigilo fiscal da CONSTRUTORA RIO TOCANTINS. DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E UMA MDIA MD0028 6 Of. 180 de 2012 (Req: 366/2012) 6 Of. 130 de 2012 (Req: 92/2012) 6 Of. 125 de 2012 (Req: 91/2012)
CONFIDENCE CORRETORA DE CMBIO S/A
01/06/2012 Carta 00160S/N
CONFIDENCE CORRETORA DE CMBIO S/A
01/06/2012 001611212/2012
Of.
Ana Cludia Oliveira Costa Barreto
5 Vara Criminal Juza
31/05/2012
Of.
00162
CAIO MARCOS CANDIDO
Ministrio da Fazenda Subsecretrio de Fiscalizao
6
Of. 162 de 2012 (Req: 345/2012)
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Documentos Recebidos - CPMI - Vegas e Monte CarloPerodo: 01/01/2012 a 06/06/2012 Tipo Nmero na CPIOf. 00163
Pgina: Data:
29 06/06/2012
RemetenteCAIO MARCOS CANDIDO
OrigemRFB/GABIN/375/2012
EmentaEncaminha dados do sigilo fiscal de Gleyb Ferreira da Cruz. DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E UMA MDIA (MID 029) Encaminha dados referentes ao sigilo fiscal de Carlos Augusto de Almeida Ramos. DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 02 FOLHAS e UMA MDIA (MID 0030) Encaminha dados referentes ao sigilo fiscal de JM Terraplenagem e Construo. DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E UMA MDIA (MID 031) Encaminha dados referentes ao sigilo fiscal de Geovani pereira da Silva. DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E UMA MDIA (MID 032) Encaminha dados referentes ao sigilo fiscal das empresas: DELTA CONSTRUES - TO, DELTA CONSTRUES - MS, DELTA CONSTRUES - MT, DELTA CONSTRUES - GO, DELTA CONSTRUES - DF. DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 03 FOLHAS E MDIA (MID 033) Encaminha informaes referentes ao sigilo fiscal de Cludio Dias de Abreu. DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 04 FOLHAS E UMA MDIA (MID 034) Informa que no localizou contas tituladas, movimentaes financeiras ou operaes de cmbio em nome das seguintes pessoas relacionadas abaixo:: GLEYB FERREIRA DA CRUZ; IDALBERTO MATIAS DE ARAJO; ANDREA APRIGIO DE SOUZA; BRAVA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA.;; ALBERTO & PANTOJA CONSTRUCOES E TRANSP LTDA.; BET CAPITAL LTDA.; WLADMIR GARCEZ HENRIQUE; LEONARDO ALMEIDA RAMOS; FUNDAO CULTURAL APRGIO RAMOS - FUNDAR; ORGANIZAAO IND. DE COMUNICAAO LTDA.; BRAZILIAN GAMING PARTNERS PAR. ADM. E EMP. LTDA.; ROBERTO SERGIO COPPOLA; e LARAMI DIVERSOES E ENTRETENIMENTO LTDA. DOCUMENTAO CONTENDO 13 FOLHAS. 6 6 6
Resposta aoOf. 67 de 2012 (Req: 15/2012)
Ministrio da Fazenda Subsecretrio de Fiscalizao
04/06/2012RFB/GABIN/376/2012
Of.
00164
CAIO MARCOS CANDIDO
Ministrio da Fazenda Subsecretrio de Fiscalizao
Of. 13 de 2012 (Req: 10/2012)
04/06/2012
Of.
00165
CAIO MARCOS CANDIDO
RFB/GABIN/377/2012
Ministrio da Fazenda Subsecretrio de Fiscalizao
6
Of. 82 de 2012 (Req: 246/2012)
04/06/2012
Of.
00166
CAIO MARCOS CANDIDO
RFB/GABIN/378/2012
Ministrio da Fazenda Subsecretrio de Fiscalizao
6
Of. 64 de 2012 (Req: 13/2012)
04/06/2012RFB/GABIN/379/2012
Of.
00167
CAIO MARCOS CANDIDO
Ministrio da Fazenda Subsecretrio de Fiscalizao
04/06/2012
Of.
00168
CAIO MARCOS CANDIDO
RFB/GABIN/380/2012
Ministrio da Fazenda Subsecretrio de Fiscalizao
6
Of. 153 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 150 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 147 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 144 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 141 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 61 de 2012 (Req: 11/2012)
04/06/2012
Of.
00169
BANCO BRADESCO S/A
Of. S/N
6
Of. 139 de 2012 (Req: 95/2012) Of. 136 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 133 de 2012 (Req: 93/2012) Of. 122 de 2012 (Req: 342/2012) Of. 119 de 2012 (Req: 340/2012) Of. 104 de 2012 (Req: 334/2012) Of. 95 de 2012 (Req: 254/2012) Of. 92 de 2012 (Req: 251/2012) Of. 80 de 2012 (Req: 34/2012) Of. 77 de 2012 (Req: 33/2012) Of. 74 de 2012 (Req: 31/2012) Of. 72 de 2012 (Req: 25/2012) Of. 68 de 2012 (Req: 15/2012)
PARA VISUALIZAR CLIQUE SOBRE O AZUL ATUALIZADO EM 29/11/2012 S 14h25.
Documentos Recebidos - CPMI - Vegas e Monte CarloPerodo: 01/01/2012 a 06/06/2012 Tipo Nmero na CPIProc. 00170
Pgina: Data:
30 06/06/2012
RemetenteJM TERRAPLANAGEM E CONSTRUES LTDA
OrigemLivro 2168, Fls 081, Prot:
EmentaEncaminha procurao de JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUES LTDA que nomea e constitue Joo Luis Rocha Gomes para representar a essa perante a Administrao Pblica. Encaminha ainda a Trigsima Oitava Alterao e Consolidao da Sociedade JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUES LTDA. DOCUMENTAO CONTENDO 16 FLS. Encaminha Relatrio de Inteligncia Fiananceira - RIF - com informaes requeridas por esta comisso. DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 04 FOLHAS. 6
Resposta ao
Of.
00171
CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS - COAF
Of. n 21265 - COAF/MF
7
Of. 241 de 2012 (Req: 360/2012)
04/06/2012 Of. 00172GECOD/COPAJ 246/2012
BANCO BANESTES
20/05/0030
Encaminha extrato, em meio magntico, de conta existente da pessoa jurdica EMPRODATA ADMINSTRAO DE IMVEIS E INFORMTICA LTDA. DOCUMENTAO SIGILOSA CONTENDO 01 FOLHA E MDIA (MID 035).
7
Of. 107 de 2012 (Req: 335/2012)
PARA VISUALIZAR CLIQUE SOBRE O AZUL ATUALIZADO EM 29/11/2012 S 14h25.
Documentos Recebidos - CPMI - Vegas e Monte CarloPerodo: 01/01/2012 a 06/06/2012 Tipo Nmero na CPIOf. 00173
Pgina: Data:
31 06/06/2012
RemetenteREMOTA COMUNICAES
OrigemS/N
EmentaInforma que no possue nenhum dado cadastral, ligao originada ou recebida ou qualquer outro tipo de registro das seguintes pessoas: IDEAL SEGURANA LTDA EPP; CLUDIO DIAS DE ABREU; GEOVANI PEREIRA DA SILVA; IDALBERTO MATIAS DE ARAJO; ANDRA APRGIO DE SOUZA; BRAVA CONTRUES E TERRAPLANAGEM LTDA.; ALBERTO & PANTOJA CONSTRUES LTDA.; JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUO; CONSTRUTORA RIO TOCANTINS CRT; VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.; BET CAPITAL LTDA.; WLADMIR GARCEZ HENRIQUE; JR PRESTADORA E INCORPORADORA; MISANO IND IMP EXP; LEONARDO ALMEIDA RAMOS; EMPRODATA ADMINISTRAO DE IMVEIS LTDA.; LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIOS LTDA.; LET LAMINADOS EXTRUTURADOS E TELEFORMADOS LTDA.; MZ CONSTRUES LTDA.; FUNDAO CULTURAL APRGIO RAMOS - FUNDAR; ORGANIZAO INDEPENDENTE DE COMUNICAO LTDA.; LENINE ARAUJO DE SOUZA; ROSALVO SIMPRINI CRUZ; BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPACAO ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA.; ROBERTO SERGIO COPPOLA; LARAMI DIVERSES E ENTRETENIMENTO LTDA.; DELTA CONSTRUES S/A TO; DELTA CONSTRUES S/A MS; DELTA CONSTRUES S/A MT; DELTA CONSTUES S/A GO; e DELTA CONSTRUES S/A DF. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA 7
Resposta aoOf. 155 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 152 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 149 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 146 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 143 de 2012 (Req: 344/2012) Of. 140 de 2012 (Req: 95/2012) Of. 137 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 134 de 2012 (Req: 93/2012) Of. 131 de 2012 (Req: 94/2012) Of. 126 de 2012 (Req: 91/2012) Of. 123 de 2012 (Req: 342/2012) Of. 120 de 2012 (Req: 340/2012) Of. 117 de 2012 (Req: 338/2012) Of. 114 de 2012 (Req: 337/2012) Of. 111 de 2012 (Req: 336/2012) Of. 108 de 2012 (Req: 335/2012) Of. 105 de 2012 (Req: 334/2012) Of. 102 de 2012 (Req: 326/2012) Of. 99 de 2012 (Req: 325/2012) Of. 96 de 2012 (Req: 254/2012) Of. 93 de 2012 (Req: 251/2012) Of. 90 de 2012 (Req: 249/2012) Of. 87 de 2012 (Req: 248/2012) Of. 83 de 2012 (Req: 246/2012) Of. 81 de 2012 (Req: 34/2012) Of. 78 de 2012 (Req: 33/2012) Of. 75 de 2012 (Req: 31/2012) Of. 71 de 2012 (Req: 25/2012) Of. 69 de 2012 (Req: 15/2012) Of. 66 de 2012 (Req: 13/2012) Of. 63 de 2012 (Req: 11/2012) Of. 60 de 2012 (Req: 3/2012) Of. 12 de 2012 (Req: 180/2012)
04/06/2012
Of.
00174
CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO
Receita Federal Secretrio da Receita Federal
Of. n 368/2012 RFB/GABIN
31/05/2012
Indica o Auditor Fiscal da Receita Federla do Brasil Fbio Cembranel para auxiliar os trabalhos desta comisso. DOCUMENTAO CONTENDO 01 FOLHA.
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