股票代碼：2328

廣宇科技股份有限公司

一百年股東常會

議 事 手 冊

開會時間：中華民國一百年六月八日(星期三)上午九時正 開會地點：新北市新店區安興路 97 號(本公司安興工廠)

目 錄

壹、 開會程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

貳、 開會議程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

一、 報告事項．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

二、 承認、討論及選舉事項．．．．．．．．．．．．．．．．．．

三、 臨時動議．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

參、 附件

一、 九十九年度營業報告書．．．．．．．．．．．．．．．．

二、 監察人審查報告書．．．．．．．．．．．．．．．．．

三、 會計師查核報告書及財務報表．．．．．．．．．．．．．．．

四、 盈餘分配表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

肆、 附錄

一、 股東會議事規則．．．．．．．．．．．．．．．．．．

二、 董事及監察人選舉辦法．．．．．．．．．．．．．．．

三、 公司章程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

四、 董、監持股明細表．．．．．．．．．．．．．．．．．

五、 本公司無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響．．．

六、 員工分紅及董事、監察人酬勞相關資訊．．．．．．．．

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廣宇科技股份有限公司

一百年股東常會會議程序

時間：中華民國一百年六月八日（星期三）上午九時正。

地點：新北市新店區安興路九十七號本公司安興工廠

一、 報告出席股數

二、 宣佈開會

三、 主席致詞

四、 報告事項

五、 承認、討論及選舉事項

六、 臨時動議

七、 散會

～1～

廣宇科技股份有限公司

一百年股東常會議程

一、 主席致詞：

二、 報告事項：

１． 本公司九十九年度營業概況報告。

２． 監察人審查九十九年度決算表冊報告。

３． 本公司九十九年度背書保證及資金貸與他人情形報告。

４． 其他報告事項：

三、 承認、討論及選舉事項：

１． 承認本公司九十九年度決算表冊案。

２． 承認本公司九十九年度盈餘分配案。

３． 討論盈餘轉增資發行新股案。

４． 選舉董事及監察人。

５． 討論解除董事競業禁止案。

四、 臨時動議：

五、 散會。

～2～

報告事項

一、 本公司九十九年度營業概況報告，敬請 核備。

說明：請詳後附營業報告書。（請參閱第 6 頁至第 7 頁）

二、 監察人審查九十九年度決算表冊報告，敬請 核備。

說明：請詳後附審查報告書（請參閱第 8 頁）。

三、 本公司九十九年度背書保證及資金貸與他人情形報告，敬請

核備。

說明：截至九十九年底止，本公司背書保證總額為新台幣零元，並

無對外背書保證情形。

另截至九十九年底止，本公司並無資金貸與他人。

四、 其他報告事項：

本公司 100.4.1 起至 100.4.11 止受理持股 1%以上股東書面

提案，本次股東常會並無任何股東書面提案。

～3～

承認、討論及選舉事項 案由一：本公司九十九年度決算表冊，敬請 承認案。

說 明：一、本公司九十九年度營業報告書、財務報表業經監察人審查完竣，

財務報表亦經資誠聯合會計師事務所蕭春鴛、曾惠瑾會計師查核

簽證完竣。

二、前項表冊請詳後附表。（請參閱第 9頁至第 22 頁）。

三、謹提請 承認。

決 議：

案由二：本公司九十九年度盈餘分配表，敬請 承認案。

說 明：一、本公司九十九年度盈餘分配表，請詳後附表。（請參閱第 23 頁）

二、股東所分派之紅利為每股 0.4 元，擬將其中 0.1 元予以轉增資，

餘 0.3 元以現金配發。

三、本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定配股、配息基準日。

四、謹提請 承認。

決 議：

案由三：盈餘轉增資發行新股案，提請 審議。

說 明：為營運需要，擬辦理盈餘轉增資發行新股。 一、 盈餘轉增資:

擬自九十九年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣50,367,412

元轉增資發行新股 5,036,741 股，分配不足一股之 2元改發現

金；員工股票紅利新台幣 23,792,987 元，其發行股數以股東會前一日收盤價考量除權除息之影響為計算基礎計算之，計算不

足一股之員工紅利以現金發放。

二、 新股發行條件:

(一) 本次增資按配股基準日股東名簿記載之股東及其持有股數計算，盈餘轉增資除員工紅利外，每仟股無償配發 10

股。配發不足壹股之畸零股，改發現金至元為止，元以下

捨去，其畸零股份授權董事長指派特定人認購。

(二) 本次增資發行之新股，其權利與義務與原有股份相同。 (三) 有關員工紅利分派按本公司員工分紅辦法分配。 (四) 本案俟股東會通過並呈報主管機關核准後，由董事會另訂

配股基準日。

(五) 本增資案如因法令變更或主管機關規定而需修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

決 議：

～4～

～5～

案由四：選舉董事及監察人，提請 審議。

說 明：一、本公司本屆董事及監察人任期於本年六月十三日屆滿，依規定應

於本年度股東常會全面改選。

二、本次應選董事五人、監察人二人，任期自一百年六月十四日起至

一百零三年六月十三日止，任期三年。

三、謹提請 選舉。

決 議：

案由五：解除董事競業禁止，提請 審議。

說 明：一、本次股東常會選舉之董事如有公司法第 209 條董事競業禁止之行

為，為協本公司順利拓展業務，在無損及本公司利益之前提下，

擬自新任董事就任之日起，解除董事競業禁止之限制。

二、謹提請 審議。

決 議：

臨時動議：

散會。

九十九年度營業報告書

茲將本公司九十九年度營運狀況報告如下:

一、 九十九年度營業情形報告：

本公司九十九年度營業情形如下：

(一) 營業收入 5,901,215 仟元，與九十八年 5,949,737 仟元比較，減少 0.8%。

(二) 合併營收 15,601,302 仟元，與九十八年 14,199,104 仟元比較，增加 9.9%。

(三) 稅前淨利 371,050 仟元，與九十八年 538,518 仟元比較，減少 31.1%。

(四) 本期淨利 330,458 仟元，與九十八年 635,122 仟元比較，減少 48%。

回顧九十九年度，本公司在全球原物料上漲、台幣持續升值、大陸勞工加薪狂潮

下，幸賴公司財務結構一向健全，現金流量充足，公司在管理上致力於節省開銷及人

員精簡，全體同仁本著辛勤工作的精神，同心協力地度過了這辛苦的一年，達成全年

稅後淨利 330,458 仟元。

~6~

二、 一百年度營業展望：

面對一百年新局，擬訂經營管理及重要產銷政策如下:

1. 精簡人事並落實專業人才培訓及加強員工教育訓練，以發揮最大效益。

2. 以策略聯盟、代理等方式，整合公司資源，與上下游建立水平分工架構，建構高附加價值的公司價值網。

3. 貫徹利潤中心經營體制，推動執行利潤中心精神，奠定長期穩定之發展基礎。

4. 配合主管機關規定，逐步採用 IFRS 及 XBRL 之相關措施。

5. 積極開發新客戶，擴充產品銷售面，避免營收過度集中大客戶之風險。

6. 持續強化客戶信用評等與控管，加速應收帳款回收時程並選擇客戶加入 A/R 保險，降低相關經營風險。

7. 持續推動材料成本降低與不良供應商汰換計劃，架構整體優良供應鏈體系。

8. 陸續引進自動化生產設備及測試設備，提高生產效能及產品品質。

9. 展開各項環保相關製程產品，並善盡企業社會責任。

展望今年，將持續精簡費用，同時加強工廠管理，降低成本，並在品質管制及產

品研發上多做努力，更要確實掌握市場商機，期望一百年能有不錯的獲利來分享各位股

東並回報所有股東的支持與期待。

董事長：盧松發 經理人：盧松發 會計主管：黃鳳安

~7~

監察人審查報告書

董事會造送九十九年度營業報告書、財務報表(含合併

財務報表)及盈餘分配表，業經本監察人審查完竣，認為並無不

符，爰依公司法第二百一十九條規定，備具報告書報請鑒核。

此 致

廣宇科技股份有限公司一百年股東常會

監察人：

黃德才

寶鑫國際投資股份有限公司 代表人：徐良輝

中 華 民 國 一 百 年 四 月 二十七 日

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會計師查核報告

(100)財審報字第 10003040 號

廣宇科技股份有限公司 公鑒：

廣宇科技股份有限公司民國 99 年及 98 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 99 年及 98 年 1

月 1 日至 12 月 31 日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開

財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意

見。 貴公司民國 99 年及 98 年度部分採權益法之長期股權投資，係依各該公司所委任其他會

計師查核之財務報表評價而得，本會計師並未查核該等財務報表。民國 99 年及 98 年度依據其

他會計師查核之財務報表所認列之投資收益分別為 202,177 仟元及 231,833 仟元，截至民國 99

年及 98年 12月 31日止，其相關之長期股權投資餘額分別為 2,020,623 仟元及 1,954,996 仟元。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執

行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務

報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作

之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查

核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述財務

報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」、「商業會計法」、「商業會計處理

準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達廣宇科技股份有限公司民國 99 年及 98

年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之經營成果與現金流量。

~9~

~10~

如財務報表附註三所述， 貴公司自民國 98 年 1 月 1 日起，採用新修訂之財務會計準則公

報第十號「存貨之會計處理準則」之規定。

廣宇科技股份有限公司已編製民國 99 年及 98 年度合併財務報表，並經本會計師出具因採

用其他會計師查核報告之修正式無保留意見查核報告在案，備供參考。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

蕭春鴛

會計師

曾惠瑾

行政院金融監督管理委員會證券期貨局

核准簽證文號：金管證六字第 0960042326 號

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(79)台財證(一)第 27815 號

中 華 民 國 1 0 0 年 4 月 7 日

廣 宇 科 技 股 份 有 限 公 司 資 產 負 債 表

民國 99 年及 98 年 12 月 31 日 單位：新台幣仟元

99 年 12 月 31 日 98 年 12 月 31 日 99 年 12 月 31 日 98 年 12 月 31 日 金 額 % 金 額 % 金 額 % 金 額 %

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所蕭春鴛、曾惠瑾會計師民國 100 年 4 月 7 日查核報告。 董事長：盧松發 經理人：盧松發 會計主管：黃鳳安

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資 產 負債及股東權益

流動資產 流動負債 1100 現金及約當現金(附註四(一)) $ 1,511,691 11 $ 1,714,568 11 2140 應付帳款 $ 1,075,930 8 $ 1,250,482 8

1310 公平價值變動列入損益之金融資產–流動 2150 應付帳款–關係人(附註五) 230,610 2 419,653 3

(附註四(二)) - - 105,054 1 2160 應付所得稅(附註四(十五)) 35,972 - 55,490 - 1120 應收票據淨額(附註四(三)) 32,632 - 14,836 - 2170 應付費用(附註四(十四)及五) 154,659 1 165,949 1

1140 應收帳款淨額(附註四(四)) 188,748 1 147,946 1 2298 其他流動負債–其他 13,696 - 48,642 -

1150 應收帳款–關係人淨額(附註五) 929,509 7 1,388,350 9 21XX 流動負債合計 1,510,867 11 1,940,216 12 120X 存貨(附註四(五)) 297,559 2 177,947 1 其他負債 1286 遞延所得稅資產–流動(附註四(十五)) 76,949 1 94,801 1 2810 應計退休金負債(附註四(十一)) 30,442 - 45,171 -

1298 其他流動資產–其他(附註四(十四)及五) 31,330 - 39,958 - 2860 遞延所得稅負債–非流動(附註四(十五)) 21,728 - 50,798 1

11XX 流動資產合計 3,068,418 22 3,683,460 24 2888 其他負債–其他 10,043 - 10,905 -

基金及投資 28XX 其他負債合計 62,213 - 106,874 1

1450 備供出售金融資產–非流動(附註四(六)) 3,740,870 27 4,404,572 29 2XXX 負債總額 1,573,080 11 2,047,090 13 1480 以成本衡量之金融資產–非流動(附註四 股東權益 (七)) 14,176 - 14,176 - 股本(附註一及四(十二))

1421 採權益法之長期股權投資(附註四(八)) 6,895,193 49 6,924,200 45 3110 普通股股本(附註一) 5,036,741 36 4,879,032 32

14XX 基金及投資合計 10,650,239 76 11,342,948 74 資本公積(附註四(十三))

固定資產(附註四(九)) 3211 普通股溢價 1,369,213 10 1,334,822 9 成本 3260 長期投資 136,015 1 125,515 1 1501 土地 17,567 - 17,567 - 保留盈餘(附註四(十四))

1521 房屋及建築 15,943 - 15,943 - 3310 法定盈餘公積 506,788 4 443,276 3

1531 機器設備 243,390 2 241,166 2 3350 未分配盈餘 2,322,795 17 2,348,591 15 1631 租賃改良 1,557 - 1,557 - 股東權益其他調整項目

1681 其他設備 34,369 - 36,235 - 3420 累積換算調整數 ( 101,785 )( 1 ) 264,371 2

15XY 成本及重估增值 312,826 2 312,468 2 3450 金融商品之未實現損益(附註四(六) 15X9 減：累計折舊 ( 220,816 )( 1 )( 190,713 )( 1 ) (八)) 3,157,467 22 3,900,436 25

15XX 固定資產淨額 92,010 1 121,755 1 3XXX 股東權益總額 12,427,234 89 13,296,043 87

無形資產 1770 遞延退休金成本(附註四(十一)) 1,126 - - -

其他資產 1800 出租資產(附註四(十)) 183,890 1 190,616 1

1888 其他資產–其他 4,631 - 4,354 -

18XX 其他資產淨額 188,521 1 194,970 1

1XXX 資產總額 $ 14,000,314 100 $ 15,343,133 100 負債及股東權益總計 $ 14,000,314 100 $ 15,343,133 100

廣 宇 科 技 股 份 有 限 公 司 損 益 表

民國 99 年及 98 年 1 月 1日至 12 月 31 日 單位：新台幣仟元

(除每股盈餘為新台幣元外)

99 年 度 98 年 度 金 額 % 金 額 %

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所 蕭春鴛、曾惠瑾會計師民國 100 年 4月 7日查核報告。

董事長：盧松發 經理人：盧松發 會計主管：黃鳳安

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營業收入(附註五) 4110 銷貨收入 $ 5,929,534 100 $ 6,112,080 1034170 銷貨退回 ( 4,891 ) - ( 2,382 ) -4190 銷貨折讓 ( 23,428 ) - ( 159,961 )( 3 )4100 銷貨收入淨額 5,901,215 100 5,949,737 100 營業成本(附註四(五)(十七)及五) 5110 銷貨成本 ( 5,669,100 )( 96 ) ( 5,663,031 )( 95 )5910 營業毛利 232,115 4 286,706 55920 聯屬公司間未實現利益 ( 6,425 ) - ( 7,086 ) -5930 聯屬公司間已實現利益 7,086 - 4,865 - 營業毛利淨額 232,776 4 284,485 5 營業費用(附註四(十七)) 6100 推銷費用 ( 26,526 ) - ( 26,242 ) -6200 管理及總務費用 ( 37,998 )( 1 ) ( 42,754 )( 1 )6300 研究發展費用 ( 3,640 ) - ( 3,831 ) -6000 營業費用合計 ( 68,164 )( 1 ) ( 72,827 )( 1 )6900 營業淨利 164,612 3 211,658 4 營業外收入及利益 7110 利息收入 4,333 - 4,204 -7121 採權益法認列之投資收益(附註四(八)) 187,888 3 306,920 57122 股利收入(附註四(六)) 405 - 18,179 -7210 租金收入 21,553 1 21,345 17310 金融資產評價利益(附註四(二)) 1,546 - 2,755 -7480 什項收入 15,161 - 7,852 -7100 營業外收入及利益合計 230,886 4 361,255 6 營業外費用及損失 7510 利息費用 ( 89 ) - ( 2,411 ) -7560 兌換損失 ( 17,633 )( 1 ) ( 25,188 )( 1 )7880 什項支出(附註四(十七)) ( 6,726 ) - ( 6,796 ) -7500 營業外費用及損失合計 ( 24,448 )( 1 ) ( 34,395 )( 1 )7900 繼續營業單位稅前淨利 371,050 6 538,518 98110 所得稅(費用)利益(附註四(十五)) ( 40,592 ) - 96,604 29600 本期淨利 $ 330,458 6 $ 635,122 11

稅 前 稅 後 稅 前 稅 後 普通股每股盈餘(附註四(十六)) 基本每股盈餘 9750 本期淨利 $ 0.74 $ 0.66 $ 1.07 $ 1.27 稀釋每股盈餘 9850 本期淨利 $ 0.74 $ 0.66 $ 1.07 $ 1.26

廣 宇 科 技 股 份 有 限 公 司 股 東 權 益 變 動 表

民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 單位：新台幣仟元

股 本 資 本 公 積 保 留 盈 餘 股 東 權 益 其 他 調 整 項 目

普 通 股 股 本 普 通 股 溢 價 長 期 投 資 法 定 盈 餘 公 積 未 分 配 盈 餘

累 積 換 算 調整 數

金 融 商 品 之 未實 現 損 益 合 計

註：民國 99 年及 98 年度之員工紅利分別為$23,793 及$45,729 已於各該年度損益表中扣除。

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所蕭春鴛、曾惠瑾會計師民國 100 年 4 月 7 日查核報告。

董事長：盧松發 經理人：盧松發 會計主管：黃鳳安

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民國 98 年度

民國 98 年 1月 1 日餘額 $ 4,678,000 $ 1,299,710 $ 123,577 $ 375,187 $ 2,062,238 $ 397,265 $ 1,416,288 $ 10,352,265

民國 97 年度盈餘分配與指撥：

提列法定盈餘公積 - - - 68,089 ( 68,089) - - -

未分配盈餘轉增資 187,120 - - -

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( 187,120) - - -

員工紅利轉增資 13,912 35,112 - - - - - 49,024

現金股利 ( 93,560) - - ( 93,560)

民國 98 年度淨利 635,122 - - 635,122

金融資產未實現損益變動 2,219,116 2,219,116

採權益法評價之被投資

公司股權淨值變動 - - 1,938 - - - 265,032 266,970

累積換算調整數淨變動 ( 132,894) - ( 132,894)

民國 98 年 12 月 31 日餘額 $ 4,879,032 $ 1,334,822 $ 125,515 $ 443,276 $ 2,348,591 $ 264,371 $ 3,900,436 $ 13,296,043

民國 99 年度

民國 99 年 1月 1 日餘額 $ 4,879,032 $ 1,334,822 $ 125,515 $ 443,276 $ 2,348,591 $ 264,371 $ 3,900,436 $ 13,296,043

民國 98 年度盈餘分配與指撥：

提列法定盈餘公積 - - - 63,512 ( 63,512) - - -

未分配盈餘轉增資 146,371 - - -

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- - - - - -

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( 146,371) - - -

員工紅利轉增資 11,338 34,391 - - - - - 45,729

現金股利 ( 146,371) - - ( 146,371)

民國 99 年度淨利 330,458 - - 330,458

金融資產未實現損益變動 ( 663,702) ( 663,702)

採權益法評價之被投資

公司股權淨值變動 - - 10,500 - - - ( 79,267) ( 68,767)

累積換算調整數淨變動 ( 366,156) - ( 366,156)

民國 99 年 12 月 31 日餘額 $ 5,036,741 $ 1,369,213 $ 136,015 $ 506,788 $ 2,322,795 ($ 101,785) $ 3,157,467 $ 12,427,234

廣 宇 科 技 股 份 有 限 公 司 現 金 流 量 表

民國 99 年及 98 年 1 月 1日至 12 月 31 日 單位：新台幣仟元

99 年 度 98 年 度

~14~

營業活動之現金流量

本期淨利 $ 330,458 $ 635,122

調整項目

折舊費用(含閒置及出租資產折舊)及各項攤提 39,055 43,306

備抵呆帳本期轉列收入數 ( 1,199 ) ( 5,811 )

存貨評價回升利益 ( 28,595 ) ( 33,239 )

金融資產評價利益 ( 1,546 ) ( 2,755 )

採權益法認列之投資收益淨額 ( 187,888 ) ( 306,920 )

處分固定資產損失 1 -

資產及負債科目之變動

公平價值變動列入損益之金融資產-流動 106,600 ( 102,299 )

應收票據淨額 ( 17,814 ) 5,218

應收帳款淨額 ( 40,690 ) 3,336

應收帳款-關係人淨額 459,946 541,638

存貨 ( 91,017 ) 147,504

遞延所得稅 ( 11,218 ) ( 59,652 )

其他流動資產-其他 16,897 34,862

應付帳款 ( 174,552 ) ( 352,749 )

應付帳款-關係人 ( 189,043 ) 141,995

應付所得稅 ( 19,518 ) 14,464

應付費用 4,715 ( 23,641 )

其他流動負債-其他 ( 14,006 ) 29,080

應計退休金負債 ( 15,855 ) 2,886

其他負債-其他 ( 862 ) 2,355

營業活動之淨現金流入 163,869 714,700

(續 次 頁)

廣 宇 科 技 股 份 有 限 公 司 現 金 流 量 表

民國 99 年及 98 年 1 月 1日至 12 月 31 日 單位：新台幣仟元

99 年 度 98 年 度

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所 蕭春鴛、曾惠瑾會計師民國九十九年四月八日查核報告。

董事長：盧松發 經理人：盧松發 會計主管：黃鳳安

～15～

投資活動之現金流量

採權益法之長期股權投資增加 ($ 218,027 ) ($ 1,536,506 )

購置固定資產 ( 1,818 ) ( 1,975 )

其他資產增加 ( 530 ) -

投資活動之淨現金流出 ( 220,375 ) ( 1,538,481 )

融資活動之現金流量

短期借款減少 - ( 606,800 )

發放現金股利 ( 146,371 ) ( 93,560 )

融資活動之淨現金流出 ( 146,371 ) ( 700,360 )

本期現金及約當現金減少 ( 202,877 ) ( 1,524,141 )

期初現金及約當現金餘額 1,714,568 3,238,709

期末現金及約當現金餘額 $ 1,511,691 $ 1,714,568

現金流量資訊之補充揭露

本期支付利息 $ 89 $ 2,411

本期支付所得稅 $ 71,329 $ 11,537

不影響現金流量之投資活動

備供出售金融資產評價之影響：

備供出售金融資產-非流動(減少)增加 ($ 663,702 ) $ 2,219,116

採權益法評價之長期股權投資(減少)增加 ( 79,267 ) 265,032

股東權益-金融商品之未實現(損)益(減少)增加 ($ 742,969 ) $ 2,484,148

會計師查核報告

(100)財審報字第 10003896 號

廣宇科技股份有限公司 公鑒：

廣宇科技股份有限公司及子公司民國 99 年及 98 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國

99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業

經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據

查核結果對上開合併財務報表表示意見。列入上開合併財務報表之部分合併子公司財務報表未

經本會計師查核，而係由其他會計師查核；因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見

中，部分合併子公司財務報表所列之金額及附註十一所列部分資訊係依據其他會計師之查核報

告。民國99年及98年12月31日經其他會計師查核簽證之合併子公司資產總額分別為3,158,919

仟元及 3,424,235 仟元，占合併資產總額之 17%及 17%；民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31

日之營業收入淨額分別為4,060,273仟元及 4,504,358仟元，占合併營業收入淨額之26%及 32%。

另民國 99 年及 98 年度部分採權益法評價之長期股權投資，亦係依各該公司所委任會計師查核

之財務報表評價而得，本會計師並未查核該等財務報表。民國 99 年及 98 年度依據其他會計師

查核之財務報表所認列之投資收益分別為 66,703 仟元及 97,592 仟元，截至民國 99 年及 98 年

12 月 31 日止，其相關之長期股權投資餘額分別為 728,495 仟元及 719,868 仟元。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執

行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務

報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作

之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查

核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

~16~

~17~

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述合併

財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及中華民國一般公認會計原

則編製，足以允當表達廣宇科技股份有限公司及子公司民國 99 年及 98 年 12 月 31 日之財務狀

況，暨民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之經營成果與現金流量。

如合併財務報表附註三所述， 貴公司及子公司自民國 98 年 1 月 1 日起，採用新修訂之財

務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」之規定。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

蕭春鴛

會計師

曾惠瑾

行政院金融監督管理委員會證券期貨局 核准簽證文號：金管證六字第 0960042326 號 前財政部證券管理委員會 核准簽證文號：(79)台財證(一)第 27815 號 中 華 民 國 1 0 0 年 4 月 7 日

廣宇科技股份有限公司及子公司 合 併 資 產 負 債 表 民國 99 年及 98 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

99 年 12 月 31 日 98 年 12 月 31 日 99 年 12 月 31 日 98 年 12 月 31 日 金 額 % 金 額 % 金 額 % 金 額 %

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所蕭春鴛、曾惠瑾會計師民國 100 年 4月 7日查核報告。

董事長：盧松發 經理人：盧松發 會計主管：黃鳳安

~18~

資 產 負債及股東權益

流動資產 流動負債

1100 現金及約當現金(附註四(一)) $ 5,148,637 27 $ 5,826,261 29 2100 短期借款(附註四(十一)、五及六) $ 1,392,909 8 $ 1,443,197 7

1310 公平價值變動列入損益之金融資產–流動 2140 應付帳款 2,568,233 14 2,918,708 15

(附註四(二)) - - 105,054 1 2150 應付帳款–關係人(附註五) 582,956 3 590,729 3

1120 應收票據淨額 18,890 - 27,691 - 2160 應付所得稅(附註四(十七)) 55,876 - 75,548 -

1140 應收帳款淨額(附註四(三)) 1,497,858 8 1,694,208 8 2170 應付費用(附註四(十二)) 444,769 2 538,024 3

1150 應收帳款–關係人淨額(附註五) 2,178,197 12 2,227,021 11 2224 應付設備款 52,383 - 47,301 -

1178 其他應收款(附註五) 115,438 1 115,839 1 2298 其他流動負債–其他 57,995 - 43,974 -

1190 其他金融資產–流動(附註五及六) 67,091 - 55,664 - 21XX 流動負債合計 5,155,121 27 5,657,481 28

120X 存貨(附註四(四)) 1,001,629 5 664,092 3 其他負債 1286 遞延所得稅資產–流動(附註四(十七)) 78,603 1 96,784 1 2810 應計退休金負債(附註四(十三)) 38,825 1 52,804 -

1298 其他流動資產–其他 47,844 - 31,214 - 2860 遞延所得稅負債–非流動(附註四(十七)) 38,133 - 65,856 1

11XX 流動資產合計 10,154,187 54 10,843,828 54 2888 其他負債–其他 8,281 - 18,986 -

基金及投資 28XX 其他負債合計 85,239 1 137,646 1

1450 備供出售金融資產–非流動(附註四(五)) 4,187,647 22 4,930,616 24 2XXX 負債總額 5,240,360 28 5,795,127 29

1480 以成本衡量之金融資產–非流動(附註四 股東權益 (六)) 294,566 2 170,804 1 母公司股東權益

1421 採權益法之長期股權投資(附註四(七)) 814,495 4 719,868 4 股本(附註一及四(十四))

1440 其他金融資產–非流動(附註五) 1,135,893 6 1,242,970 6 3110 普通股股本 5,036,741 27 4,879,032 24

14XX 基金及投資合計 6,432,601 34 7,064,258 35 資本公積(附註四(十五))

固定資產(附註四(八)及六) 3211 普通股溢價 1,369,213 7 1,334,822 7 成本 3260 長期投資 136,015 1 125,515 1

1501 土地 34,709 - 34,526 - 保留盈餘(附註四(十六))

1521 房屋及建築 651,911 4 573,759 3 3310 法定盈餘公積 506,788 3 443,276 2

1531 機器設備 1,724,014 9 1,694,048 8 3350 未分配盈餘 2,322,795 12 2,348,591 12

1545 試驗設備 83,542 1 86,038 1 股東權益其他調整項目

1551 運輸設備 28,332 - 30,393 - 3420 累積換算調整數 ( 101,785 ) ( 1 ) 264,371 1

1631 租賃改良 217,777 1 214,786 1 3450 金融商品之未實現損益 3,157,467 17 3,900,436 19

1681 其他設備 153,849 1 173,515 1 361X 母公司股東權益合計 12,427,234 66 13,296,043 66

15XY 成本及重估增值 2,894,134 16 2,807,065 14 3610 少數股權 1,197,120 6 1,122,258 5

15X9 減：累計折舊 ( 1,857,289 ) ( 10 ) ( 1,768,410 ) ( 9 ) 3XXX 股東權益總額 13,624,354 72 14,418,301 71

1670 未完工程及預付設備款 352 - 10,414 - 重大承諾事項及或有事項(附註五及七)

15XX 固定資產淨額 1,037,197 6 1,049,069 5

無形資產 1760 商譽(附註四(十)及五) 44,561 - 47,127 -

126 - - -

1770 遞延退休金成本(附註四(十三)) 1,

17XX 無形資產合計 45,687 - 47,127 -

其他資產 1800 出租資產(附註四(九)及五) 352,759 2 379,058 2

1888 其他資產–其他(附註四(八)) 842,283 4 830,088 4

18XX 其他資產淨額 1,195,042 6 1,209,146 6

1XXX 資產總額 $ 18,864,714 100 $ 20,213,428 100 負債及股東權益總計 $ 18,864,714 100 $ 20,213,428 100

廣宇科技股份有限公司及子公司 合 併 損 益 表

民國 99 年及 98 年 1 月 1日至 12 月 31 日 單位：新台幣仟元

(除每股盈餘為新台幣元外)

9 9 年 度 98 年 度 金 額 % 金 額 %

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所

蕭春鴛、曾惠瑾會計師民國 100 年 4 月 7日查核報告。

董事長：盧松發 經理人：盧松發 會計主管：黃鳳安

~19~

營業收入(附註五) 4110 銷貨收入 $ 15,681,650 100 $ 14,465,974 1024170 銷貨退回 ( 22,105 ) - ( 44,943 ) -4190 銷貨折讓 ( 58,243 ) - ( 221,927 )( 2 )4100 銷貨收入淨額 15,601,302 100 14,199,104 100 營業成本(附註四(四)(十八)及五) 5110 銷貨成本 ( 14,023,843 )( 90 ) ( 12,870,153 )( 90 )5910 營業毛利 1,577,459 10 1,328,951 10 營業費用(附註四(十八)) 6100 推銷費用 ( 310,155 )( 2 ) ( 201,099 )( 2 )6200 管理及總務費用 ( 771,771 )( 5 ) ( 569,569 )( 4 )6300 研究發展費用 ( 33,460 ) - ( 34,621 ) -6000 營業費用合計 ( 1,115,386 )( 7 ) ( 805,289 )( 6 )6900 營業淨利 462,073 3 523,662 4 營業外收入及利益 7110 利息收入(附註五) 128,362 1 131,333 17121 採權益法認列之投資收益(附註四(七)) 66,703 1 97,592 17122 股利收入(附註四(五)) 405 - 20,333 -7210 租金收入(附註五) 57,144 - 46,114 -7310 金融資產評價利益(附註四(二)) 1,546 - 2,755 -7480 什項收入 47,706 - 47,499 -7100 營業外收入及利益合計 301,866 2 345,626 2 營業外費用及損失 7510 利息費用 ( 43,624 ) - ( 41,822 )( 1 )7560 兌換損失 ( 85,631 )( 1 ) ( 29,201 ) -7880 什項支出(附註四(十八)) ( 22,610 ) - ( 39,786 ) -7500 營業外費用及損失合計 ( 151,865 )( 1 ) ( 110,809 )( 1 )7900 繼續營業單位稅前淨利 612,074 4 758,479 58110 所得稅費用(附註四(十六)) ( 142,260 )( 1 ) ( 4,787 ) -9600XX 合併總損益 $ 469,814 3 $ 753,692 5

歸屬於： 9601 合併淨損益 $ 330,458 2 $ 635,122 49602 少數股權損益 139,356 1 118,570 1 $ 469,814 3 $ 753,692 5

稅 前 稅 後 稅 前 稅 後 普通股每股盈餘(附註四(十七)) 基本每股盈餘 9710 繼續營業單位淨利 $ 1.22 $ 0.93 $ 1.51 $ 1.509740AA 少數股權 ( 0.33 )( 0.27 ) ( 0.31 )( 0.23 )9750 本期淨利 $ 0.89 $ 0.66 $ 1.20 $ 1.27

稀釋每股盈餘 9810 繼續營業單位淨利 $ 1.22 $ 0.93 $ 1.51 $ 1.509840AA 少數股權 ( 0.33 )( 0.27 ) ( 0.31 )( 0.24 )9850 本期淨利 $ 0.89 $ 0.66 $ 1.20 $ 1.26

廣宇科技股份有限公司及子公司 合 併 股 東 權 益 變 動 表

民國 99 年及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 單位：新台幣仟元

股 本 資 本 公 積 保 留 盈 餘 股 東 權 益 其 他 調 整 項 目

普 通 股 股 本 普 通 股 溢 價 長 期 投 資

法 定 盈 餘公 積

未 分 配 盈 餘

累 積 換 算調 整 數

金 融 商 品 之未 實 現 損 益 少 數 股 權 合 計

註：民國 99 年及 98 年度之員工紅利分別為$23,793 及$45,729 已於各該年度損益表中扣除。

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所蕭春鴛、曾惠瑾會計師民國 100 年 4月 7日查核報告。

董事長：盧松發 經理人：盧松發 會計主管：黃鳳安

~20~

民國 98 年度

民國 98 年 1月 1 日餘額 $ 4,678,000 $ 1,299,710 $ 123,577 $ 375,187 $ 2,062,238 $ 397,265 $ 1,416,288 $ 970,178 $ 11,322,443

民國 97 年度盈餘分配與指撥：

0 - - -

- - - -

- - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - - - -

提列法定盈餘公積 - - - 68,089 ( 68,089) - - - -

未分配盈餘轉增資 187,12 ( 187,120) - - - -

員工紅利轉增資 13,912 35,112 - - - - - - 49,024

現金股利 ( 93,560) - - - ( 93,560)

民國 98 年度合併總損益 635,122 - - 118,570 753,692

採權益法評價之被投資公司

股權淨值變動 - - 1,938 - - - - - 1,938

金融資產未實現損益變動 - 2,484,148 - 2,484,148

累積換算調整數淨變動 ( 132,894) - - ( 132,894)

少數股權變動數 33,510 33,510

民國 98 年 12 月 31 日餘額 $ 4,879,032 $ 1,334,822 $ 125,515 $ 443,276 $ 2,348,591 $ 264,371 $ 3,900,436 $ 1,122,258 $ 14,418,301

民國 99 年度

民國 99 年 1月 1 日餘額 $ 4,879,032 $ 1,334,822 $ 125,515 $ 443,276 $ 2,348,591 $ 264,371 $ 3,900,436 $ 1,122,258 $ 14,418,301

民國 98 年度盈餘分配與指撥：

1 - - -

- - - -

- - - -

- - - - - -

- - - - -

- - - - - - -

提列法定盈餘公積 - - - 63,512 ( 63,512) - - - -

未分配盈餘轉增資 146,37 ( 146,371) - - - -

員工紅利轉增資 11,338 34,391 - - - - - - 45,729

現金股利 ( 146,371) - - - ( 146,371)

民國 99 年度合併總損益 330,458 - - 139,356 469,814

採權益法評價之被投資公司

股權淨值變動 - - 10,500 - - - - - 10,500

金融資產未實現損益變動 ( 742,969) - ( 742,969)

累積換算調整數淨變動 ( 366,156) - - ( 366,156)

少數股權變動數 ( 64,494) ( 64,494)

民國 99 年 12 月 31 日餘額 $ 5,036,741 $ 1,369,213 $ 136,015 $ 506,788 $ 2,322,795 ($ 101,785) $ 3,157,467 $ 1,197,120 $ 13,624,354

廣宇科技股份有限公司及子公司 合 併 現 金 流 量 表

民國 99 年及 98 年 1 月 1日至 12 月 31 日 單位：新台幣仟元

99 年 度 98 年 度

~21~

營業活動之現金流量

合併總損益 $ 469,814 $ 753,692

調整項目

折舊費用(含閒置及出租資產折舊)及各項攤提 283,580 269,630

備抵呆帳本期提列(轉列收入)數 353 ( 12,642 )

存貨評價回升利益 ( 29,777 ) ( 30,175 )

金融資產評價利益 ( 1,546 ) ( 2,755 )

減損回升利益 - ( 2,268 )

採權益法認列之投資收益淨額 ( 66,703 ) ( 97,592 )

處分固定資產(利益)損失淨額 ( 67 ) 283

資產及負債科目之變動

公平價值變動列入損益之金融資產-流動 106,600 ( 102,299 )

應收票據淨額 8,796 ( 3,543 )

應收帳款淨額 152,253 961,817

應收帳款-關係人淨額 38,082 1,128,331

其他應收款 40 46,255

存貨 ( 332,379 ) 716,442

遞延所得稅 ( 9,542 ) ( 52,128 )

其他流動資產-其他 ( 15,885 ) 11,274

應付帳款 ( 350,475 ) ( 1,978,767 )

應付帳款-關係人 ( 7,773 ) 347,103

應付所得稅 ( 19,672 ) ( 15,959 )

應付費用 ( 93,255 ) ( 24,252 )

其他流動負債 22,213 ( 92,838 )

應計退休金負債 ( 15,105 ) 2,885

營業活動之淨現金流入 139,552 1,822,494

(續 次 頁)

廣宇科技股份有限公司及子公司 合 併 現 金 流 量 表

民國 99 年及 98 年 1 月 1日至 12 月 31 日 單位：新台幣仟元

99 年 度 98 年 度

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所 蕭春鴛、曾惠瑾會計師民國 100 年 4月 7日查核報告。

董事長：盧松發 經理人：盧松發 會計主管：黃鳳安

~22~

投資活動之現金流量 以成本衡量之金融資產-非流動增加 ($ 147,457 ) ($ 137,744 ) 其他金融資產減少 95,492 30,732 購置固定資產 ( 235,210 ) ( 190,706 ) 處分固定資產價款 7,580 1,389 存出保證金(增加)減少 ( 1,943 ) 11,303 其他資產(增加)減少 ( 47,989 ) 15,578 收購子公司現金支出數 - ( 896,961 ) 投資活動之淨現金流出 ( 329,527 ) ( 1,166,409 )融資活動之現金流量 短期借款減少 ( 50,288 ) ( 606,254 ) 其他負債-其他(減少)增加 ( 10,414 ) 2,578 發放現金股利 ( 146,371 ) ( 93,560 ) 少數股權變動數 ( 64,494 ) 33,510 融資活動之淨現金流出 ( 271,567 ) ( 663,726 )匯率影響數 ( 216,082 ) ( 32,986 )合併個體影響數 - 283,515

本期現金及約當現金(減少)增加 ( 677,624 ) 242,888期初現金及約當現金餘額 5,826,261 5,583,373期末現金及約當現金餘額 $ 5,148,637 $ 5,826,261

現金流量資訊之補充揭露 本期支付利息 $ 41,258 $ 42,549

本期支付所得稅 $ 153,344 $ 64,820

支付現金及賒欠購入固定資產 固定資產增加數 $ 256,761 $ 155,224 期初應付設備款 47,301 84,238 期末應付設備款 ( 52,383 ) ( 47,301 ) 匯率影響數 ( 16,469 ) ( 1,455 ) 支付現金數 $ 235,210 $ 190,706

不影響現金流量之投資活動 備供出售金融資產評價之影響： 股東權益-金融商品之未實現(損)益增加(減少) ($ 742,969 ) $ 2,484,148

不影響現金流量之融資活動 收購子公司之公平價值資訊 流動資產 $ - $ 222,533 固定資產 - 20,877 商譽 - 31,961 其他資產 - 628,377 流動負債 - ( 6,678 ) 取得子公司總價款 - 897,070 匯率影響數 - ( 109 ) 收購子公司支付現金數 $ - $ 896,961

廣宇科技股份有限公司 盈餘分配表

中華民國九十九年度 單位：新台幣元

項目 金額 備 註

期初未分配盈餘 1,992,336,987加：本年度稅後純益 330,458,156

減：法定盈餘公積

可供分配盈餘 2,289,749,327 可分配項目：

股東股票股利 50,367,412 每股0.1元

股東現金股利 151,102,235 每股0.3元

股東股利小計 201,469,647

期末未分配盈餘 2,088,279,680

附註:配發員工紅利(股票)23,792,987元

(33,045,816)

註 1.依公司章程及股東會決議優先分派 99 年度盈餘。

註 2.依公司章程規定提列員工紅利新台幣 23,792,987 元，董監酬

勞新台幣 0 元。其中提列員工股票紅利為新台幣 23,792,987

元，其發行新股股數以股東會前一日收盤價並考量除權除息之

影響為計算基礎計算之，計算不足一股之員工股票紅利則改以

現金發放。

董事長:盧松發 經理人:盧松發 會計主管:黃鳳安

～23～

～24～

廣宇科技股份有限公司股東會議事規則

一、本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。

二、公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席

股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。

三、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。

四、本公司股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會

召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

五、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能

行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能

行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定

董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理

之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人

擔任之。

六、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會

務人員應佩戴識別證或臂章。

七、公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。

八、已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股

東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不

得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股

東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未

結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成

之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。

九、股東會如由董事會召者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進

行，非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人

召集者，準用前項之規定。前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結

前，非經決議，主席不得逕行宣佈散會。會議散會後，股東不得另行推選主

席於原址或另覓場所續行開會。

～25～

十、 股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）

及戶名，由主席定其發言順序。出席股東未發言者，視為未發言。發言內

容與發言條記載不符者，以發言內容為準。出席股東發言時，其他股東除

徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

十一、同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五

分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

十二、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二

人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

十三、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

十四、主席對議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付

表決。

十五、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。

表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

十六、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

十七、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數

之同意通過之。表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票

表決同。

十八、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中

一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

十九、主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人

員）在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。

～26～

廣宇科技股份有限公司董事及監察人選舉辦法

第 一 條：本公司董事及監察人選舉，依本辦法之規定辦理之。

第 二 條：本公司董事及監察人之選舉，採用單記名累積選舉辦法，選舉人之記名，得

以在選舉票上所印出席證號碼代之，本公司董事及監察人之選舉，每一股

份有與應選出人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。

第 三 條：本公司董事及監察人，依公司章程所規定之名額，由所得選舉票代表選舉權

數較多者，依次分別當選為董事或監察人，如有二人或二人以上得權數相

同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽

籤。

依前項同時當選為董事與監察人之被選人，應自行決定充任董事或監察

人，其缺額由原選次多數之被選人遞補。

第 四 條：選舉開始時由主席指定監票員、記票員各若干人，執行各項有關職務。

第 五 條：選舉票由公司印製與應選出董事或監察人人數相同之選票分發各股東，應按

出席證號碼編號並加填其權數。

第 六 條：選舉人須在選票『被選舉人』欄填明被選舉人戶名或姓名，被選舉人如為股

東身份者，並應加註股東戶號；但如非股東身份者，則應加註身分證統一

編號。惟法人股東為被選舉人時，選票之被選舉人欄應填列該法人名稱，

亦得填列法人名稱及其代表人姓名。

第 七 條：選舉票有下列情事之一者無效：

1.不用本辦法規定之選票。

2.以空白之選票投入投票匭者。

3.字跡模糊，或經塗改而無法辨認者。

4.所填被選舉人如為股東身份者，其姓名、戶號與股東名冊不符者；如非

股東身份者，其姓名、身分證統一編號經核對不符者。

5.除填被選舉人之戶名或姓名、股東戶號或身分證統一編號外，夾寫其他

文字者。

6.所填被選舉人姓名與其他股東相同，而未填股東戶號或身分證統一編號以

資識別者。

7.所填被選舉人在二人或二人以上者。

8.被選舉人戶名（或姓名）、戶號、分配選舉權數任何一項未載明者。

第 八 條：投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈。

第 九 條：投票當選之董事及監察人由公司分別發給當選通知書。

第 十 條：本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。

第十一條：本辦法由股東會通過後施行，修改時亦同。

～27～

廣宇科技股份有限公司章程

第一章 總 則

第 一 條：本公司依照公司法規定組織之，定名為廣宇科技股份有限公司。

第 二 條：本公司所營事業如左： １、電腦、電子、通訊與光電產品及其零組件，包括端子，各型連接器。及附接

頭連接線之開發、製造及銷售。

２、各種電線電纜之製造、加工、銷售。

３、各類精密模具之設計開發及製造、銷售。

４、五金塑膠原料及成品，工業用化工原料等之買賣及進出口貿易業務。

５、前各項有關機械之設計製造及銷售。

６、前各項有關產品之進出口貿易業務。

７、ＣＣ０１０７０無線通訊機械器材製造業。

８、ＣＣ０１１０１電信管制射頻器材製造業。

９、Ｆ４０１０４１製造輸出業。

10、Ｆ４０１０３０製造輸出業。

11、ＺＺ９９９９９除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第二條之一：本公司轉投資總額不受實收股本百分之四十之限制。

第 三 條：本公司設總公司於中華民國台北縣，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公

司或子公司。

第 四 條：本公司得為有關事業間之保證。

第 五 條：本公司之公告方法依公司法第二十八條規定辦理。

第二章 股 份

第 六 條：本公司資本總額定為新台幣陸拾億元，分為陸億股，每股新台幣壹拾元整，授權

董事會分次發行。其中三仟萬股，保留供認股權憑證或附認股權公司債行使認股

權使用。

第 七 條：本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。本公

司得依公司法第一六二條之二之規定免印製股票，惟該股份應洽證券集中保管事

業機構登錄。

第 八 條：本公司股務之處理，除法令規章另有規定外，應依行政院金融監督管理委員會證

券期貨局所定頒之公開發行股票公司股務處理準則辦理。

第 九 條：股票之更名過戶，自股東常會開會前 60 日內，股東臨時會開會前 30 日內或公司

決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

第三章 股 東 會

第 十 條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開，臨時會於必要時依法召集之。

股東會由董事會召集時，以董事長為主席，董事長因故缺席時，依公司法二○

八條有關規定辦理；由董事會以外之其他召集權人召集時，主席由該召集權人

～28～

擔任之，召集權人有二人以上時應互推一人擔任之。

第 十一 條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書，載明授權範圍簽名或蓋

章委託代理人出席。委託書之使用，依公司法及主管機關頒佈之公開發行公司出

席股東會使用委託書規則辦理。

第 十二 條：股東每股有一表決權；但受限制或公司法第 179 條第二項所列無表決權者

，不在此限。

第 十三 條：股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出

席，以出席股東表決權過半數之同意行之。其議決事項應作成議事錄，由股東會

主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東。但對於持有記名股票

未滿一千股之股東，得以公告方式為之。

第四章 董 事 及 監 察 人

第 十四 條：本公司設董事五人，監察人二人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任

，連選得連任。全體董事、監察人所持有股份總額不得少於本公司已發行股份

總額一定之成數，其成數依主管機關規定。

第 十五 條：董事會由董事組織之、由三分之二以上董事出席及出席董事過半數之同意

選任董事長一人。董事長對外代表公司。

第 十六 條：董事長請假或因故不能行使職權、其代理依公司法第二百零八條規定辦理

。

第 十七 條：董事會每三個月開會一次，但有必要時得召開臨時董事會，董事因故不能出席董事會時，其代理依公司法第二百零五條之規定辦理。

但如以視訊畫面會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

董事會之召集，依公司法第二０四條規定辦理，但遇有緊急情事時，得不以書面

通知，隨時召集之。本公司董事會之召集得以書面，電子郵件或傳真方式通知各

董事及監察人。

第 十八 條：全體董事及監察人之車馬費由董事會議定之，不論營業盈虧，得依同業通

常水準支給之。董事會得視實際需要由半數以上董事出席，出席董事過半

數同意，於任期中為全體董事及監察人購買責任保險。

第五章 經 理 人

第 十九 條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

第六章 會 計

第 二十 條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具︰（一）營業報告書（二）財務報表

（三）盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊依法提交股東常會，請求承認。

第二十一條：本公司年度決算純益，依下列順序分派之：

(一)撥補虧損

(二)提列百分之十為法定盈餘公積

(三)其他依法令規定提列特別盈餘公積

(四)8%為員工紅利，員工分配股票紅利之對象，得包括符合一定條件之從屬公

司員工，相關辦法授權董事會制定之。

～29～

(五)其餘由董事會依本條第二項股利政策，擬定盈餘分派案。

本公司目前屬成長階段，未來將配合業務發展擴充，盈餘之分派應考慮公司未

來之資本支出預算及資金需求由董事會擬具分配方案，經股東會決議後分配。惟

股東股利之分配應就當年度所分配之股利中，以不超過 90%發放現金股利。

第七章 附 則

第二十二條：本章程未訂事項，悉依公司法規定辦理。

第二十三條：本章程訂立於民國六十年四月五日

第 一 次修訂六十年四月廿二日

第 二 次修訂六十年五月六日

第 三 次修訂六十三年七月廿五日

第 四 次修訂六十七年一月十日

第 五 次修訂六十七年五月一日

第 六 次修訂六十九年八月十九日

第 七 次修訂六十九年十月三十日

第 八 次修訂六十九年十二月十四日

第 九 次修訂七十年一月十日

第 十 次修訂七十年四月七日

第 十一 次修訂七十一年六月廿八日

第 十二 次修訂七十一年七月十九日

第 十三 次修訂七十二年六月三十日

第 十四 次修訂七十三年一月十二日

第 十五 次修訂七十三年八月三十一日

第 十六 次修訂七十五年二月十八日

第 十七 次修訂七十五年三月十日

第 十八 次修訂七十八年一月廿四日

第 十九 次修訂七十八年九月廿九日

第 二十 次修訂七十八年十一月廿五日

第二十一次修訂七十九年一月廿十日

第二十二次修訂七十九年六月廿九日

第二十三次修訂七十九年十月十五日

第二十四次修訂八十年六月七日

第二十五次修訂八十一年四月十日

第二十六次修訂八十一年十二月十二日

第二十七次修訂八十三年五月十八日

第二十八次修訂八十四年十一月八日

第二十九次修訂八十五年五月十一日

第 三十 次修訂八十六年六月二十六日

第三十一次修訂八十七年六月二日

第三十二次修訂八十八年四月十二日

第三十三次修訂八十八年十一月三十日

第三十四次修訂八十九年六月二十七日

第三十五次修訂九十一年六月十日

第三十六次修訂九十四年六月十四日

第三十七次修訂九十五年六月十四日

第三十八次修訂九十六年六月八日

第三十九次修訂九十八年六月十日

第四十次修訂九十九年六月八日

廣宇科技股份有限公司

董事長：盧 松 發

～30～

一、依據「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」第四條之規定,揭露本公

司全體董事、監察人於一百年股東常會停止過戶日(100.04.10)股東名簿記

載之持有股數(如附表)。

二、本公司己發行資本總額 503,674,118 股，依「公開發行公司董事及監察人股

權查核實施規則」第二條之規定，全體董事最低應持股成數為百分之四

(20,146,964 股)全體監察人最低應持股成數為百分之○.四(2,014,696 股)。

廣宇科技股份有公司

董事、監察人個別持股暨合計持股明細表

職稱 姓名 停止過戶日(100.04.10)

股東名冊記載持有股數持股比率 備註

董事長 瀚晟國際投資股份有限

公司代表人:盧松發 4,382,739 股 0.87%

董事 鴻元國際投資股份有限

公司代表人:戴正吳 17,500,572 股 3.48%

董事 鴻元國際投資股份有限

公司代表人:許明泉 17,500,572 股 3.48%

董事 瀚晟國際投資股份有限

公司代表人:黃鳳安 4,382,739 股 0.87%

董事 鴻橋國際投資股份有限

公司代表人:侯松德 3,108,442 股 0.62%

合計 五席董事 24,991,753 股 4.97% 已達法定成數

監察人 黃德才 262,394 股 0.05%

監察人 寶鑫國際投資股份有限

公司代表人:徐良輝 3,565,625 股 0.71%

合計 二席監察人 3,828,019 股 0.76% 已達法定成數

合計 全體董事、監察人 28,819,772 股 5.73% 已達法定成數

～31～

本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響： 單位:新台幣仟元

年 度

項 目 100 年度

期初實收資本額 5,036,741

每股現金股利（註 1） 0.30 元

盈餘轉增資每股配股數(註 1) 0.01 股本年度配股配息

情形 資本公積轉增資每股配股數 -

營業利益

營業利益較去年同期增(減)比率

稅後純益

稅後純益較去年同期增(減)比率

每股盈餘(元)

每股盈餘較去年同期增(減)比率

營業績效變化

情形

年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)(註 3)

不適用（註2）

擬制每股盈餘(元)(註 2) 若盈餘轉增資全數改配發放現

金股利 擬制年平均投資報酬率 不適用（註2）

擬制每股盈餘(元) 若未辦理資本公積轉增資

擬制年平均投資報酬率 不適用（註2）

擬制每股盈餘(元)

擬制性每股盈餘

及本益比

若未辦理資本公積且盈餘轉增

資改以現金股利發放 擬制年平均投資報酬率 不適用（註2）

註 1：尚未經股東會決議。

註 2：依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定，本公司無須公開民國 100

年度財務預測資訊，故無民國 100 年度預估資料。

員工分紅及董事、監察人酬勞相關資訊

一、擬議配發員工現金紅利、股票紅利及董監酬勞金額：

本公司經 100 年 04 月 27 日董事會決議通過分派 99 年度盈餘，擬議配發之

員工股票紅利為 23,792,987 元及董監酬勞 0 元。。

二、 若董事會擬議配發員工現金紅利、股票紅利及董事、監察人酬勞金額與認列

費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：

本公司董事會擬議配發員工現金紅利、股票紅利及董事、監察人酬勞金額與

認列費用之 99 年度估列金額並無差異。