Payları Kayden İzlenen Anonim Ortaklık Genel Kurulları

(Elektronik Genel Kurullar)

1

2

3

Eylem No: 49

Elektronik Genel Kurul

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Strateji Belgesi

4

• FİZİKSEL GENEL KURULA ELEKTRONİK KATILIM (HYBRID SISTEM)

• PAYLARI BORSAYA KOTE ANONİM ORTAKLIKLAR İÇİN ZORUNLU

EGKS

EGKS : ŞİRKETLERE FAYDALAR

5

• ULUSLARARASI KABUL GÖREN KRİTERLERE UYUM • ŞİRKET ŞEFFAFLIK KATSAYISININ ARTMASI • TESCİL İŞLEMLERİNDE KOLAYLIK • GÜVENLİ ELEKTRONİK ARŞİV • RAPORLAMA • MERSİS /KAP ENTEGRASYON

6

Kapsamı itibariyle dünyada ilklerden biri

Ortakların e-MKK Bilgi Portalı aracılığıyla uzaktan erişim ve mobil

uygulamalarla genel kurula katılması

İstanbul Finans Merkezi Projesi 49 No’lu Eylem Planı

Borsaya Kote Tüm Şirketler

(I. Ulusal Pazar & Kurumsal Ürünler Pazarı)

Tüm Genel Kurul İşlemleri Elektronik Ortamda

e-MKK Bilgi Portalı’ndan Canlı Genel Kurul Yayını

Tek bir merkezde tüm işlemler

İnceleme ve Katılım Beyanı

Temsilci tayini

Oy talimatı verme

TÜBİTAK Ar-Ge Desteği

AR-GE

DESTEĞİ

e-GENEL KURUL: Elektronik Genel Kurul Sistemi

7

Uluslararası Kurallara ve AB Direktiflerine Tam Uyum

Sınır Ötesi Oy Kullanma Önündeki Tüm Engellerin Kaldırılması

İngilizce Yayın Seçeneği

En Güncel Hak Sahipliği Bilgisi

Vekalet Belgesi İbrazı Gerekli Değil

Blokaj Yapmadan Genel Kurula Katılım

Bilgi ve Belgelere e-MKK Bilgi Portalı’ndan Sınırsız Erişim

Parçalı & Kısmi Oy Kullanımı

Anlık Bilgilendirme (e-MKK Bilgi Portalı/SMS/e-posta/SWIFT)

Aslen veya Vekaleten Katılım

Tüm Temsilci Türleri (Kurumsal, Bağımsız, Organ, Tevdi, Diğer)

Elektronik Vekalet

Elektronik Oy Talimatı

e-GENEL KURUL: Elektronik Genel Kurul Sistemi

8

Oyları Önceden Kaydetme İmkanı

Eş Zamanlı Öneride Bulunma ve Görüş İletme

Eş Zamanlı Oy Kullanma

Akıllı Raporlar

e-imza Kullanımı

e-DEVLET’le Entegre

Oy Sonuçlarına anında Ulaşma

Elektronik Arşiv

Eğitimlerde e-learning (Uzaktan Eğitim) Yöntemi

MERSİS Entegrasyonu ile Eş Zamanlı Tescil

e-GENEL KURUL: Elektronik Genel Kurul Sistemi

9

1. 6102 s.TTK m.1527 Sermaye Piyasası Kanunu

• A.O. Genel kurullarında fiziksel katılımın yanında elektronik yöntemlerle de katılım sağlanabilir.

• Payları borsaya kote şirketlerde zorunlu kılınmıştır.

• SPKn tüm Borsa şirketleri için zorunluluğu genişletebilmektedir.

2. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik

• Genel kurulların mevzuata, esas sözleşme ve iç yönergeye uygun yapılması

• Bakanlık temsilcisinin görev, yetki ve nitelikleri • İç yönergede bulunacak hususlar • Tevdi eden temsilciliği

3. Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik

• Genel kurullara elektronik ortamda katılmaya ilişkin usul ve esaslar

• Esas sözleşme hükmü örneği • EGKS işleyişi ve tarafların yükümlülükleri

4. Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ

• EGKS’nin tescil ve ilanı • EGKS’de işlem yaparken uyulacak süreler,

karakter sınırlamaları • Teknik hususlar • Güvenlik kriterleri

İLGİLİ MEVZUAT

28 Şubat 2013

27 Şubat 2013

14 Şubat 2013

08 Ocak 2013

01 Ocak 2013

YENİ TTK ÖRNEK SÜRELER

TTK md. 428

TTK md. 414

(*) Sermaye Piyasası Kanununa tabi olmayan şirketler zorunlu

(**) Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketler için üç hafta

(**)

(*)

GENEL KURUL SÜRECİ I (TTK 428’e Uygun)

NE? NE ZAMAN ? NEREDE?

Yönetim kurulu kararının alınması Genel kurul çağrısından 45 gün önce

Kurumsal temsilci ilanının yapılması

Genel kurul çağrısından 45 gün önce

•İnternet sitesinde

•EGKS’de

Genel kurul çağrısının yapılması

Genel kuruldan 21 gün önce

•İnternet sitesinde

•TTSG’de

•EGKS’de

•KAP’ta

Belgelerinin incelemeye sunulması

Genel kuruldan iki hafta önce

•Şirket merkezinde

•EGKS’de

Bakanlık temsilcisinin çağrılması Toplantıdan en az 10 gün önce

Pay sahipleri listesinin alınması Genel kurul günü EGKS’de

Genel kurul kararlarının tescili Genel kurul sonrası derhal

GENEL KURUL SÜRECİ II (SPKn. 30’a Uygun)

NE? NE ZAMAN ? NEREDE?

Yönetim kurulu kararının alınması Genel kurul çağrısından önce

Genel kurul çağrısının yapılması

Genel kuruldan 21 gün önce

•İnternet sitesinde

•TTSG’de

•EGKS’de

•KAP’ta

Belgelerinin incelemeye sunulması

Genel kuruldan iki hafta önce

•Şirket merkezinde

•EGKS’de

Bakanlık temsilcisinin çağrılması Toplantıdan en az 10 gün önce

Pay sahipleri listesinin alınması Genel kurul günü EGKS’de

Genel kurul kararlarının tescili Genel kurul sonrası derhal

ŞİRKET EGKS

TOPLANTI ÖNCESİ

Genel Kur Çağ. İletimi Gen. Kur. Çağrısı

Eonik Katılma İsteği

21:00

HOSTING

FİRMASI

GENEL KURUL

OY/GÖRÜŞ

OY/GÖRÜŞ

SES VE

GÖRÜNTÜ

AKTARIMI

OY

GÖRÜŞ

TOPLANTI ANI

Hazirun

Tutanak

Basılı

Halleri

Elek. imzalı

Halleri

15

16

GENEL KURUL YÖNETİM EKRANI

16

E-KATILIM EKRANI

17

ŞİRKETLER NE YAPACAK ?

Ana sözleşmelerinin TTK’nın 1527 nci maddesiyle uyumunun sağlanması

EGKS de işlem yapacak yeterli sayıda personelinin EGKS kullanıcı

eğitimlerini alması

Toplantıların elektronik katılıma uygun (internet vb) alt yapıya sahip mekanlarda yapılması*

İç yönergenin hazırlanması (TTK 419) Genel kurul toplantı ve müzakere defteri açılış tasdikinin yapılması

(TTK 64)

*Uygun şartların sağlanamaması erteleme nedenidir. (Bakanlık Temsilciliği Yön. Md.28 )

18

PAY SAHİPLERİ NE YAPACAK ?

• TOPLANTI ÖNCESİ

• Güvenli elektronik imza sahibi olmalıdır.

• Elektronik Genel Kurul Sistemine kayıt

olmalıdır.

• Toplantıya elektronik ortamda katılacağını

bildirmelidir.

• EGKS kullanımına ilişkin eğitim almalıdır.

• TOPLANTI ANI

• Toplantının açılış saatinden önce elektronik

genel kurul sistemine giriş yapmalıdır.

• Görüş ve önerilerini EGKS üzerinden genel

kurul toplantısına gönderir.

• Fiziken katılanlarla birlikte eşanlı olarak oy

kullanır.

19

PAY SAHİPLERİ NE YAPACAK ?

egenelkurul@mkk.com.tr

20