pedro pablokuczynski y odebrecht...préstamos de ppk presidencia del consejo de ministros 16/08/2005...

Pedro PabloKuczynski y Odebrecht Hechos relevantes que sustentan las posibles consecuencias penales

de la vinculación del expresidente con Odebrecht.

Hechos relevantes que sustentan las posibles consecuencias penales

de la vinculación del expresidente con Odebrecht.

Hechos relevantes que sustentan las posibles consecuencias penales de la vinculación del expresidente con Odebrecht

I. PRIMER PEDIDO DE VACANCIA: PRIMERA MOCIÓN Nº 4710

A. FICHA TÉCNICA CONGRESAL

DATOS DESRIPCIÓN

SUSTENTO Incapacidad Moral Permanente

HECHO SUSTENTATORIO Haber mentido cuando se refirió a sus vínculos con la empresa Odebrecht

PROCESO CONSTITUCIONAL

Vacancia presidencial

FECHA DE PRESENTACIÓN DE

MOCIÓN

15 de diciembre del 2017

DEBATE 21 de diciembre del 2017

RESULTADO NO VACADO

09/04/2018 WWW.FUZFIRMA.COM.COM 2

REVELACIÓN

• El 13 de diciembre de 2017 el representante de Odebrecht Latinvest, Mauricio Cruz Lopes entregó a la Comisión “Lavajato” unos documentos donde supuestamente se evidenciaba a Kuczynski asesorando a la constructora Odebrecht a través de sus empresas First Capital y Westfield Capital durante el 2004 y 2007 cuando era Ministro de Economía y Finanzas y Premier durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).

PEDIDO DE VACANCIA

• El 15 de diciembre de ese año el Congreso presentó la moción de vacancia presidencial por “incapacidad moral permanente” a pedido del partido frente Amplio por “falta a la verdad y al país”.


B. HECHOS QUE SUSTENTARON EL PEDIDO i. Consultorías a Odebrecht (2004-2007)

CONSULTORÍAS

US$.782, 207

7 PAGOS: - 05 por Trasvase

Olmos - 02 IIRSA NORTE

7 PAGOS: - 05 por Trasvase

Olmos - 02 IIRSA NORTE

PPK (Propietario)

PPK (Propietario)

GUSTAVO SEPULVEDA (Representante)

GUSTAVO SEPULVEDA (Representante)


ii. Consultorías a Odebrecht (2006-2015)*

CONSULTORÍAS

US$. 4’945, 653

GUSTAVO SEPULVEDA

CONSTITUYE Empresas vinculadas a:

* Fuente: Informe de la UIF n° 167-2017-DAO-UIF-SBS

Los recibió mediante

Cuenta Banco BICE Chile


Perú Ductos

MONTOS EN DÓLARES APORTADOS POR LAS EMPRESAS VINCULADAS CON ODEBRECHT A FIRST CAPITAL

734, 042

23

0,0

00


Cuenta Mancomunada BCP N°

1931014533117


1931014533117 USD 609,950 USD 609,950

GLORIA KISIC WAGNER

GLORIA KISIC WAGNER

Justificación: Recibo por honorario 001-00032, por la suma de USD 610, 000. Concepto: Servicio de Asesoría Financiera a H2Olmos SA, 3ª Etapa del Proyecto Olmos

USD 410 110 USD 410 110 Cuenta Wells Fargo Bank N°

200002137

Cuenta Wells Fargo Bank N°

200002137

Dueño de

11/12/2012 11/12/2012


DORADO ASSET MANAGEMENT LTD.


USD 74, 877 USD 74, 877

USD 16, 000 USD 16, 000

DESDE EEUU

USD 28, 426 USD 28, 426



USD 345,000 USD 345,000

13.07.2012

18.07.2012

23.03.2006

USD 350,000 USD 350,000 USD 350,000 USD 350,000

USD 323,099 USD 323,099

22.03.2006

16.03.2006 17.03.2006

DESDE LAS ISLAS CAYMÁN

DE PROPIEDAD DE: 09/04/2018 WWW.FUZFIRMA.COM.COM 8

Calle Choquehuanca N° 953-967, Sansidro Calle Choquehuanca N° 953-967, Sansidro

USD 695, 000 USD 695, 000

COMPRA VENTA 03.04.2006

SOCIOS FUNDADORES:

• Pedro Pablo Kuczynski (99.9%) y Gloria Jesús Kisic Wagner (0.1%)

Empresa

• DORADO ASSET MANAGEMENT LTD.



1931014533117


1931014533117

GLORIA KISIC WAGNER

GLORIA KISIC WAGNER

USD 1,952,414

USD 1,952,414

JOSÉ LUIS BERNALOA NUFFLO CHOFER DE PPK

USD 602, 551

JOSÉ LUIS BERNALOA NUFFLO CHOFER DE PPK

USD 602, 551

GILBERT FÉLIX VIOLETA LÓPEZ

CONGRESISTA USD 89,182

GILBERT FÉLIX VIOLETA LÓPEZ

CONGRESISTA USD 89,182

OTROS DESTINATARIOS USD 1,260, 681

OTROS DESTINATARIOS USD 1,260, 681

17.01.2005-25.04.2016


MONTOS EN DÓLARES APORTADOS POR LAS EMPRESAS VINCULADAS CON ODEBRECHT A WESTFIELD CAPITAL LTD.

TRAMO 2 TRAMO 2

TRAMO 3 TRAMO 3

USD 287,028 USD 287,028


1931014533117


1931014533117

GLORIA KISIC WAGNER

GLORIA KISIC WAGNER

03/12/2007



1931014533117


1931014533117

GLORIA KISIC WAGNER

GLORIA KISIC WAGNER

LATIN AMERICA ENTERPRISE FUNDS

LATIN AMERICA ENTERPRISE FUNDS


Cuenta Mancomunada BCP

N°193348814731093

Cuenta Mancomunada BCP

N°193348814731093

NANCY LANGE NANCY LANGE

USD 56,300 USD 56,300

• WALTER PALOMINO ARONES

• JOSÉ LUIS BERNALOA NUFFLO

• JAIME VILLÓN OTAROLA

• MAYKERWILFREDI DEXTRE MORALES

• JOSÉ ANTONIO REYES LUNA

BENEFICIARIOS POR MONTOS MENORES A USD 10,000


C. DEBATE DE LA VACANCIA

El 15 de diciembre de

2017

• PPK dio su descargo ante el Pleno defendiéndose de las acusaciones por sus vínculos empresariales y disculpándose con la población por no haber dado las debidas explicaciones

Luego, su abogado

Alberto Borea

• dio sus argumentos de defensa refiriéndose que no le dieron tiempo sufienciente para mostrar pruebas y defender su inocencia violándole el derecho al debido proceso.

Descenlace

• Después de catorce horas de debate de los congresistas se decidió votar en contra de la vacancia. 79 a favor, 19 en contra y 21 abstenciones


II. SEGUNDO PEDIDO DE VACANCIA: SEGUNDA MOCIÓN N° 5295

A. FICHA TÉCNICA CONGRESAL

DATOS DESRIPCIÓN

ACUSADO Pedro Pablo Kuczynski Godard.

SUSTENTO Incapacidad Moral Permanente

HECHO SUSTENTATORIO

Haber mentido cuando se refirió a sus vínculos con la empresa Odebrecht

PROCESO CONSTITUCIONAL

Vacancia presidencial

FECHA DE PRESENTACIÓN DE

MOCIÓN

08 de Marzo del 2018

RESULTADO NO SE DEBATIÓ


HECHOS QUE SUSTENTARON EL PEDIDO Financiamiento de la Campaña 2011

(HECHO APORTADO POR LAS DECLARACIÓN DE JORGE BARATA EL 27.02.2018 )

US$ 300 MIL

INTERMEDIARIA

SUSANA DE LA PUENTE


CUADRO ELABORADO POR LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA-PERÚ

CARGO REGISTRADO DESDE HASTA

CONSORCIO

ENVIARON

FONDOS AL

EXTERIOR

PPK como beneficiario de fondos

De Westfield

Capital Ltd.

De First Capital

Inversiones y

Asesorías Ltd.

De Latin America

Enterprise Funds

Ministro de Economía y

Finanza 28/07/2001 11/07/2002

Ministro de Economía y

Finanza 16/02/2004 16/08/2005 26/11/2004-

04/12/2007-

Concesiones envió

fondos a Westfield

Capital Ltd.

01/01/2005-

19/12/2013frecibiót

ransferencias y el

En el 2007-

Westfield Capital

Ltd. amortizó dos

préstamos de PPK

Presidencia del Consejo de

Ministros 16/08/2005 28/07/2006 19/07/2006-

08/05/2009 recibió

transferencias Campaña Presidencial 2011 05/12/2010 10/04/2011

02/04/2006-

24/12/2015-

Concesiones envió

fondo a First

Capital Inversiones

y Asesorías Ltd

Campaña Presidencial 2016

14/11/2015 05/06/2016

11/12/2012 – Luego

de recibir

transferencias de

First Capital

Inversiones y

Asesorías Ltda, lo

envió Westfield

Capital Ltd.

Presidente del Perú

28/07/2016

07/04/2017 –

06/06/2017 recibió

transferencias 09/04/2018 WWW.FUZFIRMA.COM.COM 17

C. RENUNCIA A LA PRESIDENCIA

El día 21 de marzo del 2018, luego de todas los vaivenes políticos sobre las supuestas mentiras en las que habría incurrido Pedro Pablo Kuczynski sobre los hechos que aquí se han expresado, decide renunciar al cargo de Presidente de la República, decisión que fue aceptada en Pleno del Congreso el día 23 de marzo del 2018.


III. POSIBLES DELITOS CONFIGURADOS

NORMA DELITO Y CONFIGURACIÓN PENA

Ley 27765° LAVADO DE ACTIVOS: Convertir, ocultar o

transferir activos que se originaron producto

de actividades ilícitas

8 a 15 años

393° COHECHO PASIVO: Recibir dádivas para

realizar actos propias de su función o en

violación de estas

3 a 8 años

384° COLUSIÓN: Concertar para defraudar al

Estado.

3 a 15 años


IV. FICHA TÉCNICA FISCAL

JUZGADO 3° Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional

JUEZ Juan Carlos Sánchez Balbuena

EXPEDIENTE 00019-2018

FISCALÍA Primer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionario

FISCAL Hamilton Castro

IMPUTADO Pedro Pablo Kuczynski Godard

DELITO Lavado de Activos (Ley 27665)

PENALIDAD 8 a 15 años

ETAPA PROCESAL Etapa de INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

MEDIDAS DE COERCIÓN Medida de impedimento de salida del país, en contra del investigado por 18 meses.


GRACIAS


pedro pablokuczynski y odebrecht...préstamos de ppk presidencia del consejo de ministros 16/08/2005...

Documents