periodismo de investigación y casos de corrupción
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Periodismo de investigaciónPeriodismo de investigación
Y LOS CASOS DE CORRUPCIÓN
Caso de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia durante el gobierno del ex presidente argentino Carlos Menem
Daniel SantoroDaniel Santoro
El caso MenemEl caso MenemEl dato disparador: el embajador de Perú y un cable de AFPTres objetivos:1- Las armas habían llegado a Ecuador y Croacia
2- El gobierno de Menem sabía de la triangulación.
3- Se pagaron sobornos a funcionarios de Menem.
Investigar la documentación Trámites para la exportación de armas de guerra en la
Argentina:
1- Pedido de cotización de otro país
2- Certificado de destino final3- Decreto presidencial secreto
autorizando la exportación
1- El gobierno de Menem sabía de 1- El gobierno de Menem sabía de la triangulación la triangulaciónContacté “viudas del poder” y con mi capacidad “glúteo cerebral” descubrí documentos secretos y testimonios que demostraban:
-Que entre 1991 y 1995 Menem había vendido, dando a Panamá como destino falso, 6.500 toneladas de armas y municiones de guerra a Croacia.
- Que en febrero de 1995, Menem había vendido, dando a Venezuela como destino falso, 8 mil fusiles de combate y 75 toneladas demunciones.
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Cadena de intermediariosCaso Ecuador: de Fabricaciones
Militares a la empresa fantasma uruguaya Hayton Trade; de ésta a Caribeann of companies; de ésta a la empresa ecuatoriana Prodefensa y de ésta recién a las fuerzas armadas de Ecuador.
Caso Croacia: de Fabricaciones Militares a la empresa fantasma panameña Alan y de ésta a Croacia.
Poder de fuego de las armas traficadas
36 cañones de 155 milímetros18 cañones de 120 milímetros70 mil fusiles de combate FALUn centenar de misiles antitanqueMiles de minas antipersonalCientos de toneldas de municiones
1995, incumplimiento de los deberes de funcionario; 2001, asociación ilícita
Era una maniobra gigantesca: ministerios, ejército, fábricas de armas, Aduana.
Todos sabían a través de Emir Yoma –ex cuñado de Menem- que era un negocio del Presidente.
Funcionó de hecho un pacto de silencio aunque había diferencias entre los ministerios que intervenieron.
El pacto se rompió cuando abandonaron a los funcionaros de menor rango que habían empezado a ser procesados por la Justicia, luego de la investigación de Clarín.
““Operación Panamá”Operación Panamá”
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A mediados de 1991, el traficante de armas argentino Diego Palleros viajó a Panamá.
El pasaporte sudafricano del traficante de armas argentino Diego Palleros
En Panamá se pagó “60 mil dólares” un pedido de cotización de armas del gobierno panameño.
El pedido fechado el 9 de agosto de 1991 tiene la firma del viceministro de Gobierno y Justicia, Miguel Angel Alemán.
El encargado de negocios de Panamá en Buenos Aires: se presentó un certificado de destino final de armas con la firma falsa de Alcibiades E. Simons Ramos (20-9-03).
La cadena de intermediarios: La cadena de intermediarios: Fabricaciones Militares le vendió a Fabricaciones Militares le vendió a la empresa uruguaya off shore la empresa uruguaya off shore Debrol del traficante Palleros. Debrol del traficante Palleros.
Debro de a la empresa panameña Debro de a la empresa panameña RH Alan que manejaba un croata. RH Alan que manejaba un croata. Y RH Alan a Croacia.Y RH Alan a Croacia.
Avión de Fine Air que transportó las armas a Ecuador en 1995 en el aeropuerto de Ezeiza
Las empresas fantasma Debrol, Hayton Trade e Illinios del traficante de armas argentino Palleros tenían el mismo domicilio en Montevideo
Menem intentó venderle en 1992 a Bolivia 3 mil toneladas de armas para entregar por “vía marítima”
Al Kassar traficó armas a Croacia
El gobierno de Menem El gobierno de Menem sabía de la triangulaciónsabía de la triangulación
Desde el principio mi hipótesis fue Desde el principio mi hipótesis fue que una operación tan grande era que una operación tan grande era imposible de realizar sin que imposible de realizar sin que Menem no lo supiera.Menem no lo supiera.
Lo confirmaron “viudas del poder” y Lo confirmaron “viudas del poder” y luego el presidente de luego el presidente de Fabricaciones Militares a la JusticiaFabricaciones Militares a la Justicia
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Más menemistas implicados
Se pagaron sobornos a Se pagaron sobornos a funcionarios de Menemfuncionarios de Menem
Ecuador y Croacia pagaron 100 millones de dólares por las armas pero a Fabricaciones Militares solo entraron 40. Unas 60 millones de dólares se lo repartieron los traficantes de armas, funcionarios y el ex cuñado de Menem, Emir Yoma.
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La pista de Daforel
Daforel y Del Bote
En el 2001, se quebró el interventor de FM
6 años después de mi investigación en Clarín, un juez mandó preso al ex cuñado de Menem
La causa judicial abierta La causa judicial abierta sobre mi investigación:sobre mi investigación: El viejo truco de las alianzas
externas. Menem estuvo preso seis meses
en el 2001. Después fue liberado con un fallo a medida de la Corte Suprema que manejaba.
Su ex ministro de Defensa y otros seis ex funcionarios están con procesamiento firme. Una cámara de apelaciones decidirá la suerte de Menem y Emir Yoma.
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La pista suiza
De los pagos realizados desde la cuenta en Montevideo del traficante de armas salen muchas puntas de investigación.
En julio del 2001 viajé a Ginebra y, semanas más tarde, tuve esta primicia sobre dos cuentas secretas vinculadas a Menem: 5
La pista suiza
1- Abierta por Menem en 1986 en el banco UBS de Ginebra a nombre de Zulema y Zulemita. Tiene actualmente 650 mil dólares.
2- Otra cuenta abierta en el banco de Gotardo a nombre de Red Spark Foundation Inc. La maneja el secretario privado y ex cabo de policía Ramón Hernández. Tiene unos 6 millones de dólares.
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La cuenta primera de Menem en Suiza
La conexión MiamiLa conexión Miami
Los viajes del secretario privado de Menem.
El testaferro en Miami.Las empresas ocultas
del secretario privado.
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Situación política de Menem
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En el 2003, sacó el 24 por ciento de los votos En el 2003, sacó el 24 por ciento de los votos pero se negó a ir a una segunda vuelta contra pero se negó a ir a una segunda vuelta contra Néstor Kirchner. Las encuestas decían que iba Néstor Kirchner. Las encuestas decían que iba a perder por más del 60 por ciento de los votos a perder por más del 60 por ciento de los votos por la corrupción en su gobierno.por la corrupción en su gobierno.
Tiene fueros parlamentarios por haber sido Tiene fueros parlamentarios por haber sido elegido senador por La Rioja.elegido senador por La Rioja.
Perdió el control del partido peronista y los Perdió el control del partido peronista y los empresarios le dan la espalda.empresarios le dan la espalda.
Situación judicial de Menem Procesado y a juicio oral y público
por omisión maliciosa de datos de su declaración jurada de bienes.
Investigado por la explosión de la fábrica militar de Río Tercero, Córdoba.
Investigado por una coima supuestamente pagada por Siemens por un contrato con Thales.
Llamado a indagatoria por supuesta obstrucción de pruebas en caso AMIA.
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El enriquecimiento de Menem y su entorno
El enriquecimiento de Zulemita
El juicio oral, 13 años después