Philadelphia in 2015

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf

Philadelphia in 2015

Stichting Philadelphia Zorg Jaarverslag 2015

1. Philadelphia in 2015 8

2. Philadelphia 9 a. Kernwaarden 10 b. Ontwikkelingen 10 c. Clusters 11 d. Innovatie 12 e. Vereenvoudiging 12 f. Duurzaamheid 13

3. Cliëntwaarde 15 a. Aandacht en plezier 15 b. Arbeidsparticipatie 16 c. Cliëntervaring 16 d. Leren 17 e. Klachten 18 f. Medezeggenschap 18

4. Medewerkerwaarde 21 a. Reorganisatie 22 b. Leren 21 c. Verzuim 23 d. Onderzoek 24 e. Mantelzorgers en vrijwilligers 24 f. Ondernemingsraad 25

5. Zorgwaarde 27 a. Innovatie 27 b. Regelarme Zorg 28 c. Landelijk Serviceteam Zorg 28 d. Kennis en Expertise 28 e. Rapportages 29

6. Financiële waarde 33 a. Financieel beleid 33 b. Toelichting financiële situatie 35 c. Informatisering en ICT 43 d. Huisvesting & facilitair 43 e. Risico’s 44 f. Meerjarenbeleid 47

7. Bestuur 49 a. Raad van bestuur 49 b. Raad van toezicht 50 c. Remuneratie 58

4

In 2015 heb ik mijn kennis over Regelarme zorg met collega’s gedeeld.Jenine

In 2015 heb ik het werken met vouchers ingevoerd.Hans

In 2015 heb ik samen met collega’s Café Hoezo Anders doorgezet.Karin

In 2015 heb ik met mijn collega’s van een nieuw huis een thuis gemaakt.Irene

5

In 2015 heb ik een denkrichting voor de begeleider van de toekomst ontworpen.Karam

In 2015 heb ik geleerd om te luisteren naar de wensen van jeugd en gezin.Anna Maria

In 2015 heb ik ook via Digicontact warm contact kunnen creëeren.Crystal

Philadelphia helpt mensen om het beste uit zichzelf te halen. In dit jaarverslag staan we stil bij wat we in 2015 van plan waren, wat goed ging en waar we van geleerd hebben.

Door dit jaarverslag heen vind je portretten van cliënten van Philadelphia die samen vatten hoe zij in 2015 het beste uit zichzelf gehaald hebben en waar ze trots op zijn.

Wat ze bereikt hebben werd mede mogelijk gemaakt door de mensen achter Philadelphia, die iedere dag opnieuw clienten helpen het beste uit zichzelf te halen.

6

In 2015 ben ik gaan werken voor de

afdeling communicatie

Gea

7

1. Philadelphia in 2015

Borgen, bouwen en innoveren Luister naar wat de cliënt te vertellen heeft. Leer van wat verwanten je meegeven. Gebruik wat collega’s met je delen. 2015 kreeg dankzij De Bedoeling een inspirerende start. Het werd een jaar waarin we aan het werk gingen met de lessen van deze bijzondere beweging. We merkten wat de indrukwekkende inzet van onze medewerkers in beweging brengt. We hebben de weg vooruit verkend en stappen genomen, door borgen, bouwen en innoveren.

Borgen wat we hebben We begrijpen nog beter waarom we bestaan. De Bedoeling gaf ons daarvoor in 2014 de leidraad. Alles wat we doen draait om de cliënt. Het begint met zijn zorg- en ondersteuningsvraag. Daar willen we op een professionele manier aan tegemoet komen. We werken met goede en eenvoudige werkprocessen. Die ontwikkelden we in 2015 verder – net als De Bedoeling – samen met de medewerkers. Denk aan het gesprek over wensen en behoeften en het gebruik van de Support Intensity Scale door het cliëntbureau, de vereenvoudiging van de afsprakenkaart, aandacht voor de inzet van het sociaal netwerk en het Beraad. Bouwen aan wat we willen worden Het was ook een constructief jaar. Het cluster Werk & Begeleiding opende de negentigste ontmoetingsplek en Digicontact schreef haar negenhonderdste cliënt in. We introduceerden samen met Siza en Cordaan een nieuwe manier om met cliënten in gesprek te gaan. Vijfenvijftig locaties stapten over naar regelarme zorg en het paarse krokodillenteam opende de jacht op alle overbodige regels en afspraken.

Innoveren om te verbeteren We blijven nieuwsgierig. Naar nieuwe manieren van werken en nieuwe technologie met nieuwe mogelijkheden voor cliënten en medewerkers. Vanuit de Innovatie Kraamkamer hebben we tientallen innovaties onderzocht. Met cliënten, verwanten, medewerkers, de ondernemingsraad en de raad van toezicht. Innoveren betekende ook: cliënten trainingen geven in medezeggenschap, aan de slag gaan met een nieuwe afsprakenkaart en samenwerken in het Fieldlab Gehandicaptenzorg.

Op weg naar 2020 2015 was het jaar waarin we waardering kregen. Cliënten waardeerden de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening met een 8,3. In de regio Noordwest en Midden werden we erkend als mantelzorgvriendelijke organisatie. Ook hielden we ons financieel resultaat op orde. Punt van aandacht blijft het ziekteverzuim dat in 2015 te hoog was. Het werd een jaar waarin we vooruitblikten naar 2020. Ons nieuwe meerjarenbeleidsplan helpt ons om te anticiperen op de veranderingen en bezuinigingen waar we de komende tijden nog mee te maken zullen krijgen.

Dichter bij De Bedoeling We danken cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers voor het vertrouwen en de steun die we krijgen en bedanken hen voor hun bijzondere inzet. We kwamen als Philadelphia in 2015 nog dichter bij De Bedoeling van onze organisatie. De komende jaren blijven we werken aan de opdracht voor onze cliënten: het beste uit jezelf halen. Dat blijven we met aandacht en plezier doen.

Greet Prins

voorzitter raad van bestuur

Jeroen van de Pas

lid raad van bestuur

Han van Esch

lid raad van bestuur

88

In 2015 heb ik mijn therapie

succesvol afgerond Lennart

9

2. Philadelphia

We hebben een christelijke identiteit  De christelijke visie is essentieel voor de identiteit van Philadelphia. We zien het christelijke geloof als een belangrijke bron voor inspiratie. En we houden rekening met de verschillende manieren waarop mensen hun geloof beleven. Natuurlijk zijn ook mensen met een andere overtuiging welkom. Respect en vertrouwen zijn daarbij onze leidende principes.

Onze inspiratie: de Barmhartige Samaritaan Het perspectief van Philadelphia komt voort uit de Bijbelse notie dat de éne mens niets is zonder de ándere mens. Die gedachte komt terug in onze naam, die ‘naastenliefde’ betekent. Onze inspiratie is het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. De vanzelfsprekendheid waarmee hij de ander overeind helpt, met gelijkwaardigheid en respect. De naastenliefde die bloeit door geven en ontvangen.

We praten met elkaar  Zo veel mogelijk zeggenschap over je eigen leven. Dat is het doel van de begeleiding die Philadelphia geeft. Daarom luisteren we naar de wensen en behoeften van cliënten. En praten, denken en beslissen cliënten, familie en medewerkers mee op alle niveaus van onze organisatie. Zo hebben ze direct invloed op de kwaliteit van de zorg. En op de werkomstandigheden.

We doen mee in de samenleving  Zo veel mogelijk onderdeel zijn van de samenleving. Daar draait begeleiding om en de manier waarop we als organisatie werken. Als maatschappelijk verantwoorde onderneming (mvo) werken we vanuit de kernbegrippen people, planet en prosperity. Zo vinden we aansluiting bij organisaties en bedrijven die zorg en aandacht willen geven aan mensen met een beperking.

We werken vanuit waarden  Philadelphia gebruikt vier waarden als kritische prestatie indicator. We denken en werken vanuit het belang van de cliënten, de medewerkers, de zorg die we geven en de financiën van onze organisatie. De raad van bestuur stuurt de organisatie aan op deze waarden en ze komen terug in onze plannen en onze verslaglegging. Ook in dit jaarverslag.

Hier staan we voor• Warmte, aandacht en plezier.• Mensen die hun werk met passie doen.• Een goede sfeer op locaties, ontmoetingsplekken, leer- en werkplekken.• Professionaliteit en verantwoordelijkheid.• Open dialoog, betrokkenheid en samenwerking met cliënten, verwanten, vrijwilligers,

medewerkers en stakeholders.

Elke maand komt Richard op visite. (Hij heeft naast een verstandelijke beperking een spierziekte). We drinken thee en spelen ganzenbord. In het begin moesten we wennen. Nu lachen we veel. Soms is Richard somber. "Waarom heb ik een spierziekte?”, wil hij dan weten. Ik bied hem een luisterend oor.

Rolinka van Harten, vrijwilliger

10

a. Kernwaarden

Aandacht en plezier Cliënten krijgen bij Philadelphia professionele zorg en begeleiding. Daarnaast willen we bekend staan om de aandacht die we geven én het plezier waarmee we dat doen. Aandacht voor elkaar en van mens tot mens. Voor de dingen die voor cliënten belangrijk zijn. Plezier in de alledaagse dingen maakt gewone momenten bijzonder. Dat geeft inspiratie en energie. Aan cliënten én aan onszelf.

Professionaliteit Als lerende organisatie blijven we onszelf ontwikkelen. Onze professioneel geschoolde medewerkers krijgen ruimte voor scholing om hun vakkennis bij te houden. We werken vanaf de eerste kennismaking met wetenschappelijke en beproefde strategieën voor behandeling en begeleiding. En we werken actief samen met collega zorginstellingen, hogescholen en universiteiten.

Verantwoordelijkheid Mensen met een beperking kunnen kwetsbaar zijn. Toch moeten ze zoveel mogelijk zelf (kunnen) doen. Of met hulp van hun netwerk. Daarom geven we waar mogelijk ondersteuning met de handen op de rug. We zijn er wanneer het nodig is. Samen met ouders of belangenbehartigers. En we werken vanuit het belang van de cliënt.

Passie De een noemt het liefde, de ander geloof. Wij noemen het: doen wat nodig is. Je moet het willen en er echt voor gaan. Het is immers zwaar werk, fysiek en emotioneel. Wat je er voor terugkrijgt is van onschatbare waarde. Zo zijn we er samen met de cliënt trots op als hij een goede dag heeft, voor de eerste keer zonder hulp kan eten of een medaille wint op een sportevenement.

b. Ontwikkelingen

Borgen, Bouwen en Innoveren De drie thema’s van 2015 komen vaker in dit jaarverslag terug. Borgen draaide om het verankeren van vooruitgang met bijvoorbeeld De Bedoeling, het Beraad en het cliëntbureau. Bouwen draaide om het uitbreiden van mogelijkheden, onder andere met het Landelijk Serviceteam Zorg en wetenschappelijk onderzoek. Innoveren gebeurde vanuit initiatieven zoals de Innovatie Kraamkamer en het Fieldlab Gehandicaptenzorg.

Een strategische koers In 2015 bepaalden we de strategische koers voor de jaren 2016-2020. We legden in een visie-document vast welke maatschappelijke- en technologische ontwikkelingen we signaleren, welk speelveld we voor ons zien, waar we onszelf zien en waar we voor willen staan. Van daaruit hebben we doelen en ontwikkelrichtingen voor de komende jaren vastgesteld.

De tijd is voorbij dat de zorg werd overgedragen aan Philadelphia en wij als familie zeiden of dachten: zoeken jullie het maar uit. Er moet een echte driehoek komen, waarbij wij veel meer gaan samenwerken. We hebben allemaal één doel en dat is het welzijn van de cliënt.

Leny Nievaart, ouder

11

Meer samenwerken In 2015 werd er bij Philadelphia meer samengewerkt. Binnen de organisatie gebeurde dat in verschillende programma’s met specialisten en generalisten uit alle lagen van de organisatie. We ontwikkelden beleid en manieren van ondersteunen samen met cliënten, verwanten en medewerkers. We leerden samenwerken met collega zorgverleners als 's Heeren Loo en Siza in het Fieldlab Gehandicaptenzorg en eveneens met Cordaan bij de ontwikkeling van 'Dit vind ik ervan!' 2.0. Ook gingen we met partnerships aan met wetenschappelijke onderzoeksinstituten en haalden we de samenwerking aan met een gespecialiseerde dienstverlener op het vlak van auditieve beperkingen (Kentalis).

c. Clusters

Zorg & Wonen 24-uurs begeleiding is in de gehandicaptenzorg niet in alle gevallen meer vanzelfsprekend. De (terugtredende) overheid vraagt meer aandacht voor maatschappelijke participatie, eigen regie en zelfredzaamheid van de cliënt. Daarnaast zijn er forse bezuinigingen. We onderzoeken daarom binnen het cluster Zorg & Wonen op welke manier we professionele zorg kunnen blijven geven. Met het sociale netwerk rond de cliënt, vrijwilligers, ICT en domotica. Locatiemanagers hebben daarin een belangrijke ondersteunende rol. We willen blijven werken vanuit locaties met een gevoel van kleinschaligheid en individualiteit, waar aandacht en plezier centraal staan.

Intensieve Zorg Professionaliteit en dienstverlening door ontwikkelen stond in 2015 centraal. Samen met ouders, verwanten en medewerkers werkten we verder aan de ondersteuning van cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag. In Brummen en Leusden zijn we gestart met de bouw van nieuwe locaties. In andere gemeenten zullen we binnenkort starten met bouwprojecten. De komende twee jaar zal het cluster Intensieve Zorg diverse locaties samenvoegen in nieuwe, grotere en betere locaties met plek voor de innovaties waar we in 2015 ervaring mee hebben opgedaan, zoals domotica en nieuwe zorgvormen. 2015 was bovendien ook het jaar waarin we de palliatieve zorg verder verbeterden.

"Er wordt goed gebruik gemaakt van de ontmoetingsplek in Apeldoorn, Philadwars. Vooral op de woensdag. Iedereen zit door elkaar, praat met elkaar. Het is een plek die verbindt."

Roelie Roelofs, coördinerend begeleider

Werk & Begeleiding In 2015 zijn we voor het eerst gaan werken volgens de nieuwe wet en regelgeving. Voor het cluster Werk & Begeleiding betekende dat leren werken voor nieuwe opdrachtgevers (gemeenten), met nieuwe diensten, aanbestedingen en aanmerkelijk lagere vergoedingen. Dit gebeurde tegelijkertijd met het implementeren van een nieuwe administratieve organisatie en nieuwe processen. In aansluiting op de nieuwe wet- en regelgeving is er hard gewerkt aan de realisatie van vernieuwende diensten en producten zoals Mijn Netwerk en Digicontact. Ook is er een nieuwe juridische structuur ingevoerd. De negen regio’s van het cluster kunnen zo in 2016 verzelfstandigd verder om beter in te spelen op de ontwikkelingen in de zorgsector en de veranderende lokale kansen en vragen vanuit de gemeenten. Al met al was dit een forse opgave voor het cluster.

12

d. Innovatie

Een kraamkamer voor innovatie In 2015 werkte Philadelphia langs vier sporen aan innovatie. De Innovatie Kraamkamer had als conceptontwikkelaar een aanjaagfunctie, met 100 ambassadeurs en inspiratiedagen in het land. Innovatie Kraamkamer leverde een reeks ontwikkelrichtingen op die opgepakt werden door het Platform Domotica, Fieldlab Gehandicaptenzorg en het programma DOE-IT waarin (zorg)medewerkers, met ondersteuning van de afdeling informatisering & automatisering, IT-oplossingen in hun werk onderzoeken en toepassen.

Getest door cliënten en medewerkers In 2015 werkten we vanuit 500 ideeën voor innovatie in drie stappen toe naar tien centrale concepten. Cliënten en begeleiders testten in 2015 al innovaties in de praktijk, zoals slim incontinentiemateriaal, sensoren voor het vergroten van de eigen regie, hulpmiddelen om in en uit bed te komen en slimme nachtzorg, een manier waarbij we veilig en verantwoord waar mogelijk - onder andere met technische middelen - ‘s nachts ondersteuning op afstand kunnen geven.

e. Vereenvoudiging Weg met frustrerende regels en procedures Sinds 2013 bekijkt Philadelphia welke regels en procedures zorg in de weg staan. Juist die regels zorgen vaak voor een grote ‘regeldruk’ bij medewerkers en cliënten. In 2015 vroeg het ‘Paarse Krokodil Team’ medewerkers om onnodige regels en procedures te melden. Iedere melding werd onderzocht en daarna afgeschaft, aangepast of extra toegelicht.

250 pijnpunten aangepakt Het team verzamelde meer dan 250 vragen en kon zo op diverse plekken processen gebruiks-vriendelijker en eenvoudiger maken. Denk daarbij nieuwe accounts of wachtwoorden uitgeven, openingstijden of bestelprocedures. Ook het proces rond bekwaamheidsverklaring voor voorbehouden handelingen konden we vereenvoudigen door er tussenstappen uit te halen.

Protocol aangepast Het team kijkt terug op een rijke vangst en praktische verbeteringen. Samen met de werkgroep geneesmiddelen en de ‘regelarme’ medicatietrainers is het protocol Geneesmiddelen aangepast. De digitale werkplek van medewerkers wordt verbeterd, waardoor een medewerker straks nog maar één keer hoeft in te loggen om alle programma’s te kunnen starten.

“Jaren geleden vernielde een cliënt een fiets in de fietsenschuur. Dus ging de schuur op slot. Probleem opgelost, toch? We dachten er al niet meer bij na. Toen bezochten we het congres Leven in vrijheid. Dat was best confronterend. De regels die we ooit ingesteld hadden, zijn die nog wel nodig? De fietsenschuurregel ging als eerste op de schop.”

Monique Neurink, coördinerend begeleider

13

f. DuurzaamheidHet duurzaamheidsrapport van Philadelphia Philadelphia is aangesloten bij MVO Nederland. In 2014 deden we mee aan de eerste MVO Expeditie Duurzame Zorg. In 2015 gaven we een zelfverklaring uit op basis van ISO 26000 ‘Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties (mvo)’. Zo geven we inzicht in de manier waarop we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid oppakken.

Werken volgens mvo-principes en kernthema’s Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor ons werken vanuit de zeven principes en kernthema’s van ISO 26000. Dit geeft inzicht in de manier waarop we rekenschap afleggen, transparant zijn en de belangen van stakeholders respecteren. Daarnaast geven we inzicht in ons bestuur en de manier waarop we de belangen van cliënten centraal stellen.

Lees online het Duurzaamheidsrapport 2015 van Philadelphia.

Stichting Philadelphia Zorg

Duurzaamheidsrapport’Het beste uit jezelf’

Gebaseerd op de wereldwijde

richtlijn ISO 26000 ’Maatschappelijke

Verantwoordelijkheid van

Organisaties (MVO)’

Het beste uit jezelfPhiladelphia voor

alle relaties

1414

In 2015 heb ik het Nederlands

Kampioenschap schaken

gewonnen Karin

15

3. Cliëntwaarde

Dit waren we van plan:• Cliënten stimuleren om hun eigen kracht te ontdekken en de kracht van hun netwerk.• Cliënten vaardigheden leren om zelfstandiger te zijn.• Meer cliënten en verwanten mee laten denken en praten over het beleid van Philadelphia.• Medewerkers helpen om ideeën uit te wisselen over aandacht en plezier. • Meer mensen in dienst nemen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Dit ging goed:• Medewerkers en vrijwilligers wisselden best practices uit rond aandacht en plezier.• Op diverse locaties is er gestart om bij elkaar op bezoek te gaan en van elkaar te leren.• Philadelphia deed ervaring op met een nieuwe manier om cliënt ervaring te meten:

het cliëntwaarderingsonderzoek 'Dit vind ik ervan!' 2.0.• Cliënten- en familieraden dachten en praatten actief mee over Philadelphia en waren actief

betrokken bij de ontwikkeling van het meerjarenbeleidsplan. • Het leerhuis ontwikkelde 25 cursussen om cliënten te helpen zelfstandiger te worden.

Hier hebben we van geleerd:• Cliënten mee laten werken op een afdeling vraagt tijd en aandacht. Ook als je zelf zorgverlener

bent, is er nog ruimte tot leren en verbeteren.• Voor cliënten blijft de eigen financiële situatie en contact met de buurt een punt van aandacht.

a. Aandacht en plezier

Plezier op de agenda Om best practices tot leven te brengen voor cliënten, verwanten en medewerkers, moeten ze leuk en uitvoerbaar zijn. Daarom heeft Philadelphia ‘Hé, ik heb een idee’, een platform voor medewerkers en vrijwilligers om inspiratie te delen. Ze gebruiken daarvoor een website, magazine, Facebookgroep, en haardvuurgesprekken om verhalen met elkaar te delen en inspiratie op te doen.

“De cliënten in mijn groep zijn hard werkende senioren. Ik stimuleer ze om anders te dansen dan ze gewend zijn, op onbekende muziek. Zo komen ze los van patronen en gaan ze zich vrijer voelen.”

Dijanne van Engelen, theaterdocent en vrijwilliger

Bekijk online artikelen uit van het magazine ‘Hé ik heb een idee’.

16

b. Arbeidsparticipatie

Cliënten worden collega’s In 2015 hebben we stappen genomen om meer cliënten te laten meewerken in onze organisatie. In de catering en de huishoudelijke dienst werken mensen die cliënt en werknemer zijn. In 2015 onderzochten we nieuwe manieren om cliënten in te zetten, als zorgassistent of in specifiek werk dat maximaal gebruik maakt van hun eigen specifieke kwaliteiten zoals uitzoekwerk of werk in de ICT.

Deskundigheid uit eerste hand In 2015 deden we onze eerste ervaring op met cliënten als ervaringsdeskundige. Op de afdeling communicatie werkt nu een cliënt én werknemer van Philadelphia die de afdeling ondersteunt, meewerkt aan de nieuwsvoorziening en uitingen voor cliënten controleert op begrijpelijkheid. Daarnaast is een cliënt als assistent onderzoeker betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar Digicontact.

Duurzaam en structureel werk Philadelphia zet de komende jaren in op arbeidsparticipatie. Het werk moet toegevoegde waarde hebben voor werkgever en werknemer en helpen om het beste uit jezelf te halen. We onderzoeken nu hoe we meer arbeidsplaatsen kunnen creëren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Ik werk op de afdeling communicatie in Amersfoort. Ik ben ook cliënt van Philadelphia. Ik doe verschillend werk op de afdeling. Ik heb ook een rubriek in de nieuwsbrief. Die heet GEAntwoord. Elke keer interview ik iemand anders en vraag ik wat hij of zij doet voor de cliënten.

Gea Zandink, medewerker communicatie

c. Cliëntervaring

Begrijpen wat cliënten willen en nodig hebben In 2015 is Philadelphia gefaseerd begonnen met de methode ‘Dit vind ik ervan!’ 2.0 om onderzoek te doen naar de ervaringen van cliënten. Het is een open dialoog om vast te stellen wat voor de cliënt belangrijk is en in hoeverre de zorg- en dienstverlening hierop aansluit. Dit aan de hand van tien herkenbare thema's. Deze manier van werken ontwikkelden we met collega-aanbieders Cordaan en Siza. ‘Dit vind ik ervan!’ 2.0 vindt steeds meer navolging. Verschillende zorgaanbieders haken aan en gaan gebruik maken van deze methode.

Het waarom van het antwoord 'Dit vind ik ervan!' 2.0 biedt informatie op cliëntniveau, locatieniveau en organisatieniveau. Op basis van deze informatie kunnen we de zorg- en dienstverlening verbeteren.

“Je schakelt met 'Dit vind ik ervan!' 2.0 je eigen normen, waarden en meningen uit. Je wilt horen wat de cliënt vindt en vooral waarom. Je stelt de vragen zo, dat de cliënt zelf op zoek gaat naar zijn antwoord. Je faciliteert vooral tijdens het gesprek en leert zo enorm veel. Een cliënt gaf ons als begeleiders een 10+. Super natuurlijk, maar waar is dat op gebaseerd? De reden was dat begeleiders met hem gaan wandelen tijdens contactmomenten. Hij ziet ze vaker dan toen hij nog zelfstandig woonde en ze controleren beter de boodschappen die hij koopt. Dat laatste vindt hij prettig omdat dat beter is voor zijn dieet en afvallen.”

Remco

17

Cliënten zijn tevreden In het cliëntervaringsonderzoek dat we begin 2015 hanteerden, kwam naar voren dat cliënten tevreden zijn over de kwaliteit van bestaan (8,5) en de zorg- en dienstverlening (8,3). Cliënten vragen wel aandacht voor hun financiële situatie en voor contact met de buurt. Een ander aandachtspunt is ook dat ze (te) vaak zaken uit moeten leggen aan begeleiders en dat ze het lastig vinden om keuzes te maken.

Bekijk online het Jaarverslag Cliëntervaringsonderzoek Philadelphia.

“De oude afsprakenkaart was meer een begeleidingsinstrument, erg resultaatgericht, met woorden en begrippen waarbij de cliënt snel afhaakte. Zeg nou zelf: begrijpt een cliënt dat je een doel ‘smart’ moet maken? Het ging ook vaak óver de cliënt in plaats van dat we het gesprek aangingen mét de cliënt. Door de nieuwe afsprakenkaart doen we dit wel.

Bettien van der Aar, coördinerend begeleider

d. Leren

Mijn Cursussen Zelfstandig worden kun je leren. Voor cliënten ontwikkelde Philadelphia vorig jaar 25 cursussen die ze in hun regio, op locatie of in een ontmoetingsplek kunnen volgen. De cursussen gaan over alledaagse onderwerpen zoals geld en geldzaken, zaken in en om het huis, lichamelijke gezondheid, sociale contacten, internet en vaardigheden voor het werk. Speciaal opgeleide trainers verzorgen in de regio de leerlijn van Mijn Cursussen. De trainingen duren een dagdeel en nodigen cliënten uit om actief mee te denken en te doen met het onderwerp. Het lesmateriaal is met de doelgroep ontwikkeld en heeft handige extra’s, zoals kennismakings kaarten (om contact met de buren te leggen) of korte quizzen.

“Ik leerde Victor drie jaar geleden kennen, in een leer- en werkplek voor jongeren met een auditieve beperking. Op gasten afstappen vond hij spannend. Hoe meer hij leerde, hoe meer hij in zijn kracht kwam te staan. We nemen als begeleiders niet over maar laten cliënten zelf ervaren. Zo ondersteunen we ze bij het verwezenlijken van hun dromen.

Karin Koop, begeleider en doventolk

Het beste uit jezelfPhiladelphia voor

alle relaties

Resultaten cliëntervaringsonderzoek

Jaarverslag 2015

18

e. Klachten

Minder klachten in 2015 De Klachtencommissie van Philadelphia ontving in het jaar 2015 vijftien klachten, vier minder dan in 2014. Vijf klachten zijn behandeld tijdens hoorzittingen. In de uitgebrachte adviezen zijn vier klachten gegrond verklaard, waarvan één grotendeels gegrond. Van een andere klacht waren twee deelklachten gegrond en vijf deelklachten ongegrond. Eén klacht zal in 2016 behandeld worden.

Vier klachten gegrond verklaard Een klacht had te maken met de handelwijze van personeel. Daarnaast was er een geschil over verhuiskosten. Een compleet overzicht van de klachtenregeling en het jaarverslag van de Klachtencommissie staan online. In het verslag staat ook welke maatregelen we namen op basis van de adviezen van de commissie en hoe we de adviezen hebben omgezet in beleid.

Bekijk online het verslag van de Klachtencommissie en de klachtenregeling van Philadelphia.

“Het is belangrijk dat onze mening wordt gehoord. De raad van bestuur luistert echt naar ons, dus het heeft nut. Ik ben al vier jaar lid van de raad, maar voorzitter zijn vind ik een voorrecht. Het vergt tijd, want ik neem het erg serieus. Maar Jan Boudewijn geeft prima ondersteuning.”

Mark Koning, voorzitter landelijke cliëntenraad

f. Medezeggenschap

Actief jaar voor medezeggenschap In 2015 ontwikkelde Philadelphia trainingen voor cliënten- en familieraden om de communicatie in vergaderingen te versterken. De landelijke cliëntenraad werkte dit jaar aan haar naamsbekendheid om meer cliënten enthousiast te maken voor medezeggenschap. Tijdens het studieweekend evalueerde de clientenraad, samen met een afvaardiging uit de regio’s de medezeggenschap binnen Philadelphia.

Studiedagen en adviezen Voor familieraden organiseerden we een studiedag om de uitdagingen te bespreken in de zorg in een tijd waarin de maatschappij meer participatie vraagt, de overheid terugtreedt en men kritischer kijkt naar de kosten van zorg. De landelijke cliënten- en familieraden brachten dit jaar tweeëntwintig adviezen uit over het beleid en de financiën van Philadelphia. Denk daarbij aan onderwerpen als het vrijwilligersbeleid, aanpassing van de klachtenregeling, cliëntervarings-onderzoek, aanpassing van de zorgverleningsovereenkomst en de afsprakenkaart, de juridische structuur, de strategische koers 2016-2020 en de aanstelling van het nieuwe lid van de raad van bestuur. Verder adviseerde de familieraad over de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag.

Jaarverslag 2015van de Commissie Interne Klachtenopvang

Het beste uit jezelf

Philadelphia voor alle relaties

19

Bekijk online het verslag van de studiedag Duurzame zorg en de nieuwsbrief Meepraten Meedoen.

Participatieraad wordt familieraad De participatieraad van Philadelphia werd in 2015 omgedoopt in familieraad. Cliënten vonden participatie een moeilijk woord. Omdat de meeste leden familie zijn klonk het woord familieraad veel logischer. Het voorstel ging via de regionale en landelijke cliëntenraad naar de landelijke participatieraad en werd unaniem aangenomen.

“Als je ‘familieraad’ zegt weet je meteen waar het over gaat. Fijn dat het zo opgelost is!”

Peter Kiestra, cliënt

De Familie geeft Raad

Het beste uit jezelf

Verslag Studieweekend 9 & 10 oktober 2015

Hotel ‘de Tabaksplant’

Vrijdag 9 oktober Op vrijdagmiddag verzamelden alle leden van de LCR zich op het hoofdkantoor voor het jaarlijkse studieweekend. Vervolgens vertrok de LCR naar het hotel ‘De Tabaksplant’ middenin het centrum van Amersfoort. Het weekend had als thema verbinden en netwerken. De ambitie van de LCR is om alle cliëntenraden meer met elkaar te verbinden. Zo wordt de stem van de cliënten nog beter gehoord binnen Philadelphia.

Verbinden met elkaar Om te kunnen verbinden met de verschillende cliëntenraden is het belangrijk dat de LCR ook goed met elkaar is verbonden. Om dit te stimuleren hebben alle leden aan de hand van een dier zichzelf beschreven. De dieren waar ze uit konden kiezen waren allemaal op de tafel neergezet.

Daarna moesten alle leden een dier uitzoeken voor iemand die naast hem of haar zat. Vervolgens werd er één voor één uitgelegd waarom je het dier had gekozen. Op deze manier leer je elkaar beter kennen en geef je elkaar energie. Brandveiligheid Na een heerlijke Italiaanse maaltijd in een restaurant in de stad stond er die avond nog een korte bijeenkomst op het programma. Lejo Kleiman kwam iets vertellen over brandveiligheid. Hij traint bij Philadelphia BHV’ers. Dit zijn Bedrijfshulpverleners. De LCR had het onderwerp al een tijd op

Nieuwsbrief over de Landelijke cliëntenraad - januari 2012 nummer 1

2020

In 2015 heb ik geleerd om harde

wener deeg te maken

Nigel

21

4. Medewerkerwaarde

Dit waren we van plan• Medewerkers helpen om te leren en te blijven veranderen.• Leidinggevenden trainen in dienend leiderschap.• Medewerkers begeleiden in een tijd van borgen, bouwen en innoveren.• De mening van medewerkers beter meten en vertalen in concreet advies.• Verzuimbeheer en een eigen regiemodel introduceren.• Meer aandacht voor de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers.

Dit ging goed• Decentraal leren (met 60 e-learningmodules) is ingevoerd.• Visie ontwikkeld op dienend leiderschap, dat in 2016 uitmondt in een concreet

leiderschapsprogramma.• Praktische interventies aangeboden aan medewerkers, met speciale aandacht voor groepen als

vrouwen in de overgang.• Eerste ervaring opgedaan met nieuw medewerkersonderzoek.• Goede feedback van de inspecteur naar aanleiding van herinspectie SZW rond psychosociale

arbeidsbelasting.• Begin gemaakt met verbeterde servicedesk HR die in 2016 meer klantgericht en toegankelijk de

vragen van medewerkers afhandelt.

Hier hebben we van geleerd• De verzuimcijfers bleven in 2015 hoger dan de doelstelling. Dit levert een groot

bespaarpotentieel op. Philadelphia gaat nog harder werken aan vitale inzetbaarheid.• Philadelphia heeft een nieuwe arbodienst hebben gecontracteerd met een heldere aanpak:

ziek zijn is één, verzuimen is iets anders. • In 2016 worden er trainingen gegeven aan alle leidinggevenden in afstemming met de

ondernemingsraad.

a. Reorganisatie

Sociaal plan verlengd In 2015 stroomden de laatste medewerkers uit die in het kader van de reorganisatie waren aangezegd. Per 1 oktober 2015 stopten de werkzaamheden van het landelijke coördinatiecentrum mobiliteit (LCM). Op deze datum vertrok namelijk de laatste groep van boventallige medewerkers. Tussen de aanzeggingen in 2014 en oktober 2015 verlieten 1.000 boventallige medewerkers gedwongen de organisatie. Medewerkers die Philadelphia moesten verlaten kunnen aanspraak maken op de voorzieningen die staan beschreven in het Sociaal Plan 2014 -2015. Met het Sociaal Plan worden boventallige medewerkers zo goed mogelijke begeleid ‘van werk naar perspectief’. Maatwerk staat daarbij centraal, vanuit de individuele behoefte van de medewerker. Philadelphia stelt hen in de gelegenheid een persoonlijk mobiliteitsplan op te stellen; daarbij worden zij professioneel ondersteund door het LCM en interne loopbaancoaches. Medewerkers kunnen gebruik maken van diverse mobiliteitsbevorderende maatregelen zoals persoonlijke coaching voor medewerkers én gezinsleden, financieel advies, scholing op maat en opleidingstrajecten, speciale bewegingsprogramma’s, 60+ voorlichting en outplacement. Met de vakorganisaties zijn we overeengekomen om het sociaal plan in 2016 te verlengen.

2222

In 2015 heb ik gemerkt dat ik veel doorzettings vermogen heb

Jamie-Lee

23

b. Leren Leren op locatie Philadelphia ziet leren in de praktijk als één van de antwoorden op verandering en een uitstekende manier om te blijven werken aan je vakmanschap. Omdat je op locatie iedere dag leert, hoort het leerproces ook daar thuis. Daarom ontwikkelden we 60 e-learning modules en praktijkgerichte leertrajecten. Daarnaast gaat Philadelphia actief talenten spotten binnen de eigen organisatie en medewerkers stimuleren door te groeien in hun vak.

Visie op dienend leiderschap Leidinggevenden van Philadelphia hebben andere vaardigheden nodig voor hun werk. Regelarm werken vraagt om leiders die medewerkers de ruimte geven en aanmoedigen om hun vak te pakken en binnen het team samen te werken. Iedereen moet daarbij inzien dat regels dienend zijn voor de cliënt en niet andersom. Philadelphia ontwikkelde in 2015 haar visie op dienend leiderschap. In 2016 starten we met een trainingsprogramma.

c. Verzuim

Verzuimcijfers vlakken voorzichtig af Over 2015 bleef het verzuimpercentage ruim boven het doel van 4,5%. In de loop van het jaar vlakte het (voortschrijdend) verzuimpercentage voorzichtig af en verbeterde iets in vergelijking met de laatste maanden van 2014. Clusters die het meest onder druk stonden waren Werk & Begeleiding en Intensieve Zorg.

Programma voor duurzame inzetbaarheid Voor een deel kunnen de verzuimcijfers verklaard worden vanuit veranderingen op het werk en binnen de sector. Daarnaast worden medewerkers van Philadelphia ook ouder. Philadelphia investeert sinds enkele jaren in duurzame inzetbaarheid die medewerkers helpt om gezond en gemotiveerd aan het werk te blijven met ‘Een vitale organisatie’. In 2015 breidde Philadelphia het netwerk van ambassadeurs rondom veilig en gezond werken uit om meer aandacht aan het onderwerp te geven en het onderwerp beter te borgen in teams.

Verzuimbeheer en eigen regie In juli 2015 ging Philadelphia een driejarig contract aan met een nieuwe arbodienstverlener om samen invulling te geven aan verzuimbeheer en een eigen regiemodel. Dit past binnen het project ‘Samenwerken aan beter worden’ dat in 2015 begon, waarin de direct leidinggevende leert om medewerkers aan te spreken op gedrag en keuzes, verzuim bespreekbaar te maken en uit te nodigen om te denken in mogelijkheden.

Vroeg of laat kom je als vrouw in de overgang. Voor de één verloopt deze levensfase zonder noemenswaardige problemen. Bij de ander heeft het een grotere impact op het dagelijks leven. Om medewerkers in deze doelgroep te ondersteunen, was er in 2015 de pilot ProudWoman. Een succes! Daarom gaan we er in 2016 mee door.

Babette Alberda, coördinator duurzame inzetbaarheid

24

Aandacht voor werkstress en overgang 1.400 vrouwelijke medewerkers van Philadelphia tussen de 45 en 54 kregen in 2015 een uitnodiging om deel te nemen aan een pilotproject. We ontwikkelden met ProudWoman begeleiding voor vrouwen in de overgang. Het project is onderdeel van een breder onderzoek dat inzicht geeft in de specifieke uitdagingen van deze leeftijdsfase. In 2015 hebben 260 werknemers deelgenomen aan de pilot, die in 2016 vast onderdeel wordt van het duurzame inzetbaarheidsbeleid van Philadelphia. In november 2015 stelde Philadelphia tijdens de Week van de Werkstress een Teambox Werkplezier beschikbaar met praktische tips en instrumenten om teamwerk en werkplezier te verbeteren. 418 teams vroegen de Teambox aan.

d. Onderzoek

Concrete resultaten voor locaties In 2015 ontwikkelden we een nieuw medewerkersonderzoek. We wilden een onderzoek dat concrete handvatten biedt voor locatiemanagers en teams om verbetering in te zetten op de werkvloer. De vragenlijst stelden we samen met medewerkers, leidinggevenden en ondernemings raadleden uit alle lagen van de organisatie. Dit onderzoek wordt in 2016 onder alle medewerkers gehouden.

Invullen, inzien, inzetten Nieuw aan het onderzoek is dat we resultaten sneller en duidelijker kunnen presenteren. We kunnen binnen een week rapportages beschikbaar stellen en per locatie inzicht geven in verbetermogelijkheden binnen de teams. Daarnaast kunnen medewerkers hun eigen mening vergelijken met die van collega’s in het team, de regio of de zorgsector in het algemeen.

e. Mantelzorgers en vrijwilligers

Aandachtfunctionaris voor vrijwilligers en mantelzorgers Philadelphia wil beter samenwerken met vrijwilligers. In 2015 begonnen we met het uitgeven van voorlichtingsmateriaal voor vrijwilligers. Ook stelden we voor ieder team een aandacht-functionaris vrijwilligers aan. In Amsterdam wisten de aandachtfunctionarissen samen met locatiemanagers tientallen vrijwilligers te werven en te plaatsen over vijftig locaties.

“De aandachtfunctionarissen zijn een brug tussen de locatiemanagers en de teams. Ze hebben iedereen enthousiast gekregen. Want natuurlijk is er ook weerstand. Heerst er het vooroordeel dat vrijwilligers alle leuke dingen afpakken. Maar als wij geen tijd hebben om iets met de cliënt te doen, dan is het voor de cliënt toch fantastisch dat het toch gebeurt!”

Johan Bakker, locatiemanager

Positieve impuls Mantelzorg is een belangrijk thema omdat veel ouders en medewerkers zelf ook mantelzorger zijn. Philadelphia besteedde extra aandacht aan het onderwerp met onder andere een verhalen-wedstrijd. De regio Noord West en de regio Midden werden als eerste uitgeroepen tot mantel-zorg vriendelijke organisatie door de Stichting Werk & Mantelzorg.

25

f. Ondernemingsraad

Aandacht voor procesketens In 2015 besteedde de ondernemingsraad aandacht aan de procesketens (Business Process Redesign) en onderwerpen als arbeidsvoorwaarden, werkkostenregeling, sociaal plan, Wet werk en zekerheid (Wwz), meerjarenbeleid, thuiswerken en de financiering van nieuwe locaties van Philadelphia. Zie hiervoor ook het jaarverslag van de ondernemingsraad dat later dit jaar uitkomt.

Constructief overleg met bestuurder De ondernemingsraad heeft dit jaar constructief overleg gevoerd over een tiental instemmings-verzoeken c.q. adviesaanvragen van de raad van bestuur. Tijdens twee heidedagen is er gesproken met de raad van bestuur over De Bedoeling en over het meerjarenbeleid voor Philadelphia van 2016 tot 2020.

Actief contact met achterban De ondernemingsraad onderhoudt actief contact met de achterban. Voornamelijk via de onderdeelcommissies. Daarnaast is er een enkele raadpleging gehouden. In juni zijn er reguliere verkiezingen gehouden in drie van de elf onderdeelcommissies en in november zijn er reguliere verkiezingen gehouden voor de ondernemingsraad.

2626

In 2015 ben ik met mijn broer

op vakantie geweest naar

KroatiëRia

27

5. Zorgwaarde

Dit waren we van plan• Innovatiekracht opbouwen in de organisatie.• Cliënten meer (social) mediawijs maken.• Regelarm gedachtengoed verder uitbreiden.• Expertise intern en extern uitdragen.• Medewerkers op teamniveau ondersteunen.

Dit ging goed• Ontwikkeling van trainingsmateriaal voor gebruik sociale media.• Vijfenvijftig locaties maakten de overstap naar regelarme zorg.• Opzet van Platform Domotica voor integratie in nieuwbouw.• Op de website van Philadelphia inzicht geven in de expertise die Philadelphia in huis heeft.• De laatste Zweedse band is officieel afgeschaft.

Hier hebben we van geleerd• Philadelphia heeft stevig geïnvesteerd in een veilig meldklimaat. We willen van incidenten leren

om ze in de toekomst te voorkomen.

a. Innovatie

Innovatiekracht opbouwen Zorginnovaties kunnen helpen om de kwaliteit van leven te verbeteren. Je moet ze wel goed laten beoordelen door cliënten en medewerkers, want zij hebben er in de praktijk van alledag mee te maken. Daarnaast heb je een raamwerk van deskundige ondersteuning nodig vanuit zorg, ICT, huisvesting en communicatie. Samen zorgen ze er voor dat innovatie onderdeel van het dagelijks werk wordt. Die heeft Philadelphia in 2015 opgebouwd.

Cliënten mediawijs maken Voor mensen met een beperking brengen sociale media mogelijkheden en risico’s mee. De werkgroep sociale media heeft in 2015 een visie ontwikkeld op het gebruik van sociale media. De afdeling communicatie ontwikkelde samen met cliënten en begeleiders negen voorlichtings filmpjes en ondersteunend materiaal over sociale media gebruik. E-learning module en spel volgen in 2016.

“We gebruiken Paro vooral bij cliënten die ouder worden en intensieve zorg nodig hebben. Ik ben overtuigd van de waarde van huisdieren in de zorg, maar een echt dier is niet altijd mogelijk. Ook de verzorging is altijd een punt. Denk aan eten geven, hok schoonhouden of uitlaten. Ook als Paro gewoon bij een cliënt op schoot ligt, geeft hij rust.”

Bea Bijsterbosch, activiteitenbegeleider

28

Slimme technologie in en om het huis In het platform domotica werken de afdelingen zorg, informatisering & automatisering en huisvesting & facilitair met elkaar samen om kennis en ervaring op te bouwen. Het platform geeft richting aan ontwikkelingen en ontwikkelt voorstellen hoe we die systemen en technieken kunnen gebruiken. In 2015 is er een programma van eisen opgesteld om domotica toepassingen op te nemen in de nieuwbouwplannen van de komende jaren.

b. Regelarme Zorg

Meer locaties sluiten zich aanIn 2015 sluiten 55 locaties zich aan bij de beweging Regelarm. De teams uit die locaties bezochten startdagen om het regelarme gedachtengoed te leren kennen en er zelf mee aan de slag te gaan. In het vervolg daarop werden ze waar nodig gedurende het jaar ondersteund door begeleiders regelarm en maakten ze gebruik van de Inspiratiebox. Een kernteam zorgde voor de onder-steuning van de begeleiders, onder andere door middel van maandelijkse leerwerkplaatsen.

Doorgroeien in 2016Binnen Regelarm is het van belang om goed samen te werken met ouders, verwanten en andere delen van het sociale netwerk zodat we samen het beste uit de cliënt en onszelf halen. Ook brengen medewerkers bezoeken aan locaties die al ervaring hebben opgedaan met regelarm werken en wisselen ze op andere manieren hun leerervaringen uit. Eind 2015 hebben honderd nieuwe locaties zich aangemeld om ook deel te mogen uitmaken van de beweging Regelarm.

“Van een team hoorde ik dat de begeleiders op locatie samen het programma opstelden voor de Sinterklaasavond. Totdat een medewerker het de cliënten – heel regelarm – gewoon vroeg en een afspraak met ze maakte. Het was voor de rest van het team even wennen dat niet iedereen overal in gekend was en dat er geen agendapunt voor hoefde te worden gemaakt voor de eerstvolgende vergadering, maar het bespaart je wel de tijd en de moeite om ieder detail door de werken. Hoofdzaak is dat de cliënten blij waren met de nieuwe opzet van het feest.”

Gerrit Leene, inspirator regelarme zorg

c. Landelijk Serviceteam Zorg

Interventies op locatie Het Landelijk Serviceteam Zorg, dat op 1 januari 2015 startte, helpt teams van medewerkers om zorg en ondersteuning aan cliënten te verbeteren. Soms loopt een team tegen problemen aan waar het zelf niet uit komt. Het LSZ geeft ondersteuning door verbeteradviezen te bundelen in een werkend plan, door teams te versterken en door incidenten en klachten van belangenbehartigers aan te pakken.

Helpende hand voor teams In de loop van 2015 heeft het Landelijk Serviceteam Zorg voor 35 locatiemanagers ondersteuning gegeven aan 80 teams. Reacties vanuit de teams zijn doorgaans positief. Onderwerpen waarover niet gesproken werd komen nu op tafel en kunnen zo aangepakt worden. Veel deelnemers kunnen de rol van het LSZ als mediator waarderen.

29

d. Kennis en Expertise Kennis in beweging Het kenniscentrum van Philadelphia helpt in 2015 medewerkers om te blijven leren door vakkennis aan te bieden, samen met het leerhuis en de afdeling communicatie. Het kenniscentrum biedt informatie aan, stimuleert onderling uitwisselen van kennis onder medewerkers en werkt mee aan onderzoek om kennis te ontwikkelen. Philadelphia hanteert een wetenschapsagenda voor de participatie in onderzoek. We werken met diverse onderzoeks- en kenniscentra samen. Zo zijn er partnerships met Vilans, het UMC Radboud Nijmegen, de Tilburg University en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Leren van cliënten en van elkaar Het kenniscentrum ontwikkelde met de afdeling communicatie en het leerhuis de opzet om methodieken, kennis over doelgroepen en relevante thema’s online toegankelijk te maken. Ook organiseerden ze haardvuurgesprekken voor medewerkers over onderwerpen als vrijwilligers, maatschappelijke participatie en rouwverwerking bij cliënten. We hebben ook geïnvesteerd in (promotie) onderzoek naar Digicontact, belevingsgerichte zorg en het gebruik van kennis.

Team van experts Het expertisecentrum geeft inhoudelijk ondersteuning met diagnostiek, behandeling, advies en training vanuit de verschillende medische, paramedische, vaktherapeutische en gedragsweten-schappelijke disciplines die we in huis hebben. Met de afdeling communicatie ontwikkelde het expertisecentrum een overzicht van experts die zowel binnen als buiten de organisatie hun expertise uitdragen.

e. Rapportages

Bekijk de volgende rapportages online.

Meerzorg Een kleine groep cliënten heeft meer zorg en begeleidingsuren nodig dan voorzien in hun zorgzwaartepakket (zzp). Om deze Meerzorg gehonoreerd te krijgen ondersteunt het Team Meerzorg de aanvraag voor locaties. In 2015 hielp het team bij het screenen van 17 dossiers, waarop het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) een positief advies uitbracht. Lees meer »

Valincidenten Het aantal geregistreerde incidenten is in 2015 ongeveer gelijk gebleven aan dat van 2014. De meeste incidenten werden geregistreerd bij locaties voor cliënten met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) en de intensieve ouderenzorg. In de loop van 2015 is meer aandacht gegeven aan valpreventie en risicobeheersing. Het is de bedoeling om met meer preventie het aantal incidenten in 2016 terug te dringen. Lees meer »

Het beste uit jezelfPhiladelphia voor

alle relaties

Valincidenten

Jaarverslag 2015

Het beste uit jezelfPhiladelphia voor

alle relaties

Team Meerzorg

Jaarverslag 2015

30

In 2015 ben ik naar de

bruiloft van mijn zus geweest

Melline

31

Middelen en maatregelen In 2015 heeft Philadelphia verder gewerkt aan het afbouwen van vrijheids-beperkende middelen en maatregelen. Omdat medewerkers bewuster nadenken over het onderwerp is ook de registratie verbeterd. Dit leidt ertoe dat er in 2015 meer dwangmaatregelen gerapporteerd zijn terwijl het aantal cliënten dat met maatregelen te maken kreeg afgenomen is. Lees meer »

Incidentmeldingen Philadelphia wil incidenten beter registeren om de veiligheid voor cliënten en medewerkers te verbeteren. In 2015 steeg het aantal meldingen op de meeste categorieën licht ten opzichte van 2014. Philadelphia wil naast training ook technologische ondersteuning en innovaties gebruiken om het aantal incidenten zo veel mogelijk terug te brengen. Lees meer »

Seksueel misbruik, kindermishandeling en seksueel geweld Het aantal meldingen rond seksueel misbruik steeg in 2015 licht. De meldcultuur en de toegenomen weerbaarheid en openheid van cliënten zorgen voor een cultuur waarin (onderling) misbruik beter bespreekbaar is en ook beter aangepakt kan worden. Het programma Leerbaar en Weerbaar zal in 2016 verder uitgebreid worden, onder andere met een game rond de methodiek. Lees meer »

Het beste uit jezelfPhiladelphia voor

alle relaties

Seksueel misbruik, kindermishandeling en huiselijk geweld

Jaarverslag 2015

Het beste uit jezelfPhiladelphia voor

alle relaties

Incidentmeldingen

Jaarverslag 2015

Het beste uit jezelf

Jaarverslag 2015Middelen & Maatregelen

Philadelphia voor alle relaties

3232

In 2015 heb ik besloten wat

ik wil gaan doenSebbe

33

6. Financiële waarde

Dit waren van plan• De nieuwe ondersteunende processen (van Business Process Redesign) borgen.• Een nieuwe financiering aantrekken voor onze huisvestingsplannen.• Strak sturen op de financiële kaders aan de hand van performance management.• Verder werken aan een goede balans tussen zorg en zakelijkheid.• Nieuwe mogelijkheden voor innovatie onderzoeken.• De strategische koers vastleggen voor de jaren 2016-2020.

Dit ging goed• Philadelphia sloot 2015 af met een positief resultaat van € 5,6 miljoen• In co-creatie met onze financiers hebben we een vernieuwend kredietarrangement van

€ 80 miljoen gerealiseerd voor investeringsplannen in verschillende nieuwe locaties van Philadelphia.

• Ons begrotingsproces wordt drastisch in tijd teruggebracht door te werken met een rolling forecast.

• De gestelde financiële ratio’s hebben we gerealiseerd.• De afdeling huisvesting & facilitair maakte in 2015 een belangrijke professionaliseringsslag.• De afdeling huisvesting & facilitair heeft 14 locaties gebouwd of verbouwd én opgeleverd.• De afdeling informatisering & automatisering heeft hard gewerkt aan de uitbreiding en

doorontwikkeling van de ICT-voorzieningen.

Hier hebben we van geleerd:• Werken met performance management en een rolling forecast vraagt een andere mindset van

leidinggevenden.• De transities in de zorg (in het bijzonder voor het cluster Werk & Begeleiding) hebben veel

aandacht gevraagd van de organisatie.• Het blijft een belangrijke uitdaging voor de organisatie om de eigen medewerkers enthousiast te

krijgen voor nieuwe ICT-mogelijkheden.

a. Financieel beleid

Het financieel beleid van 2015 was gericht op het borgen van de ondersteunende processen na de reorganisatie als gevolg van het project Business Process Redesign. De transitie in de langdurige zorg van Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar Wet langdurige zorg (Wlz) en de overgang van extramurale begeleiding van AWBZ naar Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) per 2015 heeft daarnaast veel aandacht gevraagd van de organisatie. De per 2015 opgestarte nieuwe dienstverlening van het cluster Werk & Begeleiding is doorontwikkeld. Vanaf januari 2015 wordt de begeleiding van cliënten vanuit de gemeenten (Wmo 2015 en Jeugdwet) middels aanbesteding gegund. De begeleiding van deze cliënten wordt voor een groot deel vanuit het cluster Werk & Begeleiding verleend. Deze aanbesteding gaat gepaard met een forse korting en de komende jaren wordt een verdere druk op de tarieven verwacht. De financiële risico’s bij de Wmo-dienstverlening via aanbesteding bij de gemeenten zijn groter dan bij dienstverlening gefinancierd vanuit de Wlz. We krijgen daarbij te maken met een grote administratie diversiteit tussen de verschillende gemeenten. We werken nog steeds voor circa 100 gemeenten, met elk hun eigen voorschriften, eisen en administratieve processen. Dit vergt veel extra administratief werk terwijl de kortingen fors zijn.

34

Deze realiteit heeft geleid tot een heroriëntatie in 2015 op de juridische structuur van Philadelphia. De uitkomst hiervan is dat per 1 januari 2016 het cluster Werk & Begeleiding juridisch is verzelfstandigd.

Resultaatontwikkeling Het boekjaar 2015 sluit af met een positief resultaat van € 5,6 miljoen. Het boekjaar 2014 eindigde met een positief resultaat van € 9,1 miljoen. De omzet van 2015 was met € 340,2 miljoen € 10,6 miljoen minder dan in 2014. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de transitie van cliënten van de Wlz naar de Wmo en de hiermee gepaard gaande tariefkorting. De zorg aan Wmo cliënten in niet focus gemeenten werd eind 2014 beëindigd en zorgt daarmee ook voor een afname van het aantal cliënten in zorg in 2015. Eind 2015 zijn het Landgoed en Kasteel Beverweert nog in het bezit van Philadelphia en wordt gezocht naar een koper.

b. Toelichting financiële situatie

In onderstaande figuur wordt het verschil tussen het begrote exploitatieresultaat en het werkelijke resultaat gepresenteerd.

7.369

133

4.630

1.100

442

1.724

2.032432

2.820

123

5.639

begroting2015

wettelijkbudget

nietgebugetteerdezorgprestaties

subsidies overigeopbrengsten

personelekosten

materiëlekosten

afschrijvingen bijzonderewaarde-

vermindering

financiëlebaten en

lasten

resultaat2015

Het wettelijk budget is conform begroting. De niet gebudgetteerde zorgprestaties zijn hoger doordat in de begroting deze opbrengsten bij het wettelijk budget zijn opgenomen. Dit wordt veroorzaakt doordat tot de overgang naar de Wmo per 1 januari 2015 deze cliënten vanuit de Wlz werden gefinancierd. De opbrengsten voor deze cliënten worden vanaf 1 januari 2015 bij de niet gebudgetteerde zorgprestaties verantwoord. Dat het wettelijk budget desondanks conform begroting is wordt veroorzaakt door een structureel hogere bezettingsgraad dan begroot bij Wlz gefinancierde cliënten. De subsidies zijn hoger doordat deze in de begroting zijn meegenomen op het niveau van 2014. Tevens heeft er een herrekening plaatsgevonden waardoor subsidie inkomsten welke toebehoren aan 2014 in 2015 zijn verantwoord. Ook is er een subsidie bij de overige opbrengsten begroot. De overige opbrengsten zijn lager doordat, zoals zojuist beschreven, hier een subsidie is begroot welke bij subsidies is verantwoord. De personeelskosten zijn hoger door een hogere inzet van personeel niet in loondienst als gevolg van projecten bij stafafdelingen en de gespecialiseerde inzet van zorgprofessionals in het cluster Intensieve Zorg.De materiële kosten zijn hoger door hogere kosten voor onderhoud en energie. Tevens zijn er extra kosten voor onderhoud van de locaties. De bijzondere waardevermindering heeft betrekking op de afwaardering van niet meer in gebruik zijnde panden.

35

Exploitatieresultaat per segmentGeconsolideerd is het resultaat € 5,6 miljoen in 2015. Uitgesplitst naar de onderscheiden segmenten ontstaat het volgende beeld:

2015 2014

(bedragen x € 1000) € €

Gehandicaptenzorg 7.763 10.032

Overig -2.124 -975

Totaal geconsolideerd resultaat 5.639 9.058

GehandicaptenzorgBinnen het segment gehandicaptenzorg worden de resultaten verantwoord van Philadelphia, voor zover dat betrekking heeft op de zorgactiviteiten (exclusief Stichting Philadelphia Horeca & Recreatie en Stichting Philadelphia Arbeidsintegratie & Uitzendgilde). Het resultaat 2015 is beïnvloed door een aantal incidentele posten, waardoor het genormaliseerde resultaat als volgt kan worden bepaald:

(bedragen x € 1000) €

Resultaat Gehandicaptenzorg 2015 7.763

Mutaties voorzieningen -662

Boekwinsten verkoop panden -970

Terugbouwkosten 250

Afwaardering activa 2852

Bijdrage Stichting Mijn Geld en Zo 538

Claims 300

Vrijval reservering afdrachtvermindering scholing -1106

Mutaties giften 207

Nacalculatie voorgaande jaren -514

Overigen 5

Genormaliseerd resultaat gehandicaptenzorg 8.663

Onderstaand een toelichting op de verschillende posten.

Mutaties voorzieningen:Het positieve resultaat op de voorzieningen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een veranderde berekeningswijze voor de voorziening arbeidsongeschiktheid. Vanaf 1 januari 2015 wordt uitgegaan van ervaringscijfers in plaats van een berekening op basis van een inschatting. Hierdoor wordt de voorziening nauwkeuriger bepaald met als gevolg de gepresenteerde eenmalige mutatie.

Boekwinsten verkoop panden:Er zijn in 2015 vier panden verkocht. In deze panden vonden geen zorgactiviteiten meer plaats. De cliënten zijn verhuisd naar nieuwe panden van Philadelphia.

Terugbouwkosten:Dit betreft de terugbouwkosten van één gesloten huurlocatie van een woningbouwvereniging.

Afwaardering activa:De post afwaardering activa betreft af te stoten eigendomspanden waarbij de boekwaarde is afgewaardeerd tot de lagere marktwaarde op basis van een taxatie door een onafhankelijke externe taxateur.

36

In 2015 heb ik geleerd wat het

is om op jezelf te wonen

Joey

37

Bijdrage Stichting ‘Mijn Geld en Zo’:Vanwege wetgeving dient de stichting ‘Mijn Geld en Zo’ als zelfstandige entiteit verder te gaan. Gezien de belangen voor cliënten van Philadelphia in deze stichting heeft Philadelphia besloten deze verzelfstandiging te ondersteunen. In 2015 heeft Philadelphia voor een bedrag van € 538.000 bijgedragen aan Stichting Mijn Geld en Zo. Dit bedrag is ongeveer gelijk aan de kosten van het staken van de activiteiten en het sociaal plan voor het personeel.

Claims:In verband met een geschil met één derde partij heeft een dotatie plaatsgevonden aan de voorziening. Deze claim is in 2015 reeds grotendeels verrekend.

Vrijval reservering afdracht scholing:De vrijval betreft een reservering over de jaren 2014 en 2015. Het was onzeker of de volledige verminderde afdracht van belastingen behouden mocht blijven. Uit de laatste jurisprudentie blijkt dat het risico op een mogelijke belastingnaheffing voor Philadelphia is afgenomen.

Mutaties giften:Dit betreft een overheveling van een gift van Philadelphia naar Stichting Vrienden van Philadelphia.

Nacalculatie voorgaande jaren:Dit betreft de verrekening met de zorgkantoren over de jaren 2012 t/m 2014. Het gaat hier om de verrekening van de maandelijkse voorschotten met de werkelijk te declareren zorg.

Onderstaand een overzicht van de vrijval en dotatie van de voorzieningen.

Overzicht voorzieningen Saldo per 01-01-2014

Saldo per 31-12-2015

Dotatie Vrijval Onttrekking

(bedragen x € 1000) € € € € €

Het verloop is als volgt weer te geven:

Voorziening voor arbeidsongeschiktheid

2.004 988 889 1.118 985

Voorziening voor jubilea 589 433 5 228 789

Voorziening levensfase (PBL) 1.383 0 77 170 1.137

Reorganisatievoorziening 10.394 116 103 6.179 4.228

Voorziening voor huurderving wonen 121 74 0 81 115

Voorziening voor groot onderhoud 1.427 680 277 287 1.543

Voorziening claims en geschillen 395 300 6 554 135

Totaal voorzieningen 16.314 2.592 1.357 8.617 8.932

OverigOnderdelen in dit segment zijn Stichting Philadelphia Horeca & Recreatie en Stichting Philadelphia Arbeidsintegratie & Uitzendgilde. Ook zijn Stichting Philadelphia Vegetarisch Centrum en de Stichting tot instandhouding van het landgoed en kasteel Beverweert ten behoeve van de Stichting Philadelphia Vegetarisch Centrum hieronder verantwoord. Het genormaliseerde resultaat 2015 wordt onderstaand weergegeven:

38

(bedragen x € 1000) €

Resultaat Overig 2015 -2.124

Resultaat overig -2.124

Het resultaat overig wordt grotendeels veroorzaakt door de beveiligingskosten van kasteel en landgoed Beverweert en duurzame waardevermindering van het onroerende zaken niet aan het bedrijfsproces dienstbaar.

Opbrengststromen per segmentIn onderstaande tabel staan de herkomst van opbrengsten per segment en financieringsbron.

2015 2014

(bedragen x € 1000) € % € %

Gehandicaptenzorg 335.975 98,7% 346.429 98,7%

Overig 4.256 1,3% 4.459 1,3%

Totaal 340.231 100% 350.888 100%

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

330.194 97,1% 341.645 97,4%

Overige opbrengsten 10.037 2,9% 9.243 2,6%

Totaal opbrengsten 340.231 100,0% 350.888 100,0%

In het wettelijk budget worden ook de opbrengsten kapitaallasten verantwoord. Onder de overige opbrengsten vallen de commerciële opbrengsten en de overige opbrengsten waaronder de doorberekening van kosten aan cliënten en de opbrengsten uit huren.

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuningDe ontwikkeling van de opbrengsten is:

2015 2014

(bedragen x € 1000) € €

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 330.194 341.645

Mutatie t.o.v. vorig jaar in € -11.451 -9.214

Mutatie t.o.v. vorig jaar in % -3,5% -2,7%

De afname van de opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de overgang van de extramurale begeleiding van de AWBZ naar de Wmo en de daarmee gepaard gaande landelijke bezuiniging.

39

Ontwikkeling personeelskosten2015 2014

(bedragen x € 1000) € % € %

Personeel in loondienst 199.501 89,7% 209.051 88,7%

Personeel niet in loondienst zorginhoudelijk 10.799 4,9% 9.690 4,1%

- waarvan externe dagbesteding/zorgboeren 7.766 3,5% 7.071 3,0%

- waarvan uitzendkrachten 3.033 1,4% 2.619 1,1%

Personeel niet in loondienst service-organisatie 8.455 3,8% 8.714 3,7%

Personeel niet in loondienst landelijke projecten 3.700 1,7% 8.354 3,5%

Totaal personeelskosten 222.454 100,0% 235.809 100,0%

Mutatie t.o.v. vorig jaar in % -5,7%

Aantal uitbetaalde fte's 4.088 4.380

Gemiddelde personeelskosten per fte 48,8 47,7

De salariskosten nemen in 2015 af ten opzichte van 2014. Dit komt door een vermindering van de personele formatie in de serviceorganisatie en bij het cluster Werk & Begeleiding. De imple men-tatie van het BPR programma en de herinrichting van het cluster Werk & Begeleiding middels de nieuwe dienstverlening MijnNetwerk betekent een forse besparing op personeelskosten. De kosten voor personeel niet in loondienst voor de service organisatie betreft de inzet van specifie-ke deskundigen en invulling van vacatureruimte. De kosten voor personeel niet in loondienst voor landelijke projecten betrof in 2014 met name de reorganisatie. In 2015 werd personeel niet in loon-dienst, met specifieke kennis en expertise, ingezet om landelijke projecten mee te helpen realiseren.

Ontwikkeling overige bedrijfskosten 2015 2014

(bedragen x € 1000) € % € %

Voeding & hotelmatige kosten 17.191 20,9% 16.722 21,4%

Algemene kosten* 20.427 24,8% 18.773 24,0%

Patiënt & bewonersgebonden kosten 3.839 4,7% 3.211 4,1%

Energie & onderhoudskosten 14.468 17,6% 13.205 16,9%

Huur & Leasing 26.224 31,9% 26.385 33,7%

Dotaties & vrijval voorzieningen 0 0,0% -407 -0,5%

Overige kosten 102 0,1% 311 0,4%

Totaal overige bedrijfskosten 82.252 100,0% 78.200 100,0%

Mutatie t.o.v. vorig jaar in % 5,2%

* Algemene kosten bevatten onder meer de kosten voor ICT-licenties, telefonie en dataverkeer, belastingen en verzekeringen, advieskosten derden, accountancy kosten, leasekosten, kosten voor public relations, communicatie en drukwerk, kosten van afdelingsprojecten, alle kantoorkosten en overige algemene kosten.

De toename van de overige bedrijfskosten in 2015 betreft deels hogere kosten door indexatie. De algemene kosten zijn in 2015 hoger door het uitvoeren van projecten. De energie en onderhoudskosten zijn hoger door een inhaalslag inzake achterstallig onderhoud.

Ontwikkeling service organisatieDe invoering van het Business Process Redesign programma heeft in 2015 haar vruchten afgeworpen. Door de afslanking van de serviceorganisatie zijn de salariskosten substantieel gedaald. Door het centraliseren van regionale servicetaken zijn de kosten op het hoofdkantoor

40

In 2015 heb ik geleerd cappuccino

te makenMadeliene

41

gelijk gebleven en die op de vier regionale servicekantoren sterk afgenomen. Met het afronden van het Business Process Redesign programma lag de focus in 2015 op het borgen van de gewijzigde ondersteunende processen, waardoor minder nieuwe projecten zijn gestart.

realisatie 2015 realisatie 2014 begroot 2015

(bedragen x € 1000) € % € % € %

Zorginhoudelijk 275.716 81,0% 272.121 77,6% 266.025 79,2%

Dotaties/vrijval voorzieningen 0 0,0% -407 -0,1% 0 0,0%

Service organisatie 59.359 17,5% 67.217 19,2% 63.563 18,9%

Landelijke Projecten 5.157 1,5% 11.957 3,4% 6.500 1,9%

Zorginhoudelijke overhead 9.011 2,6% 7.360 2,1%

Totaal overhead 64.515 19,0% 79.174 22,6% 70.063 20,8%

Omzet cf jaarrekening 340.231 100,0% 350.888 100,0% 336.088 100,0%

Financiële positie ultimo 2015

Vaste activaIn 2015 is voor € 13,5 miljoen geïnvesteerd in vaste activa. Er is voor € 8,3 miljoen geïnvesteerd in nieuwe huisvesting en verbouwingen en voor € 1,9 miljoen in instandhoudings-investeringen. Daarnaast is geïnvesteerd in inventaris en vervoersmiddelen voor een bedrag van € 2,4 miljoen en voor € 0,9 miljoen in automatiseringsapparatuur. Er heeft voor € 2,8 miljoen aan duurzame waardevermindering plaatsgevonden. Panden die niet meer in gebruik zijn, werden afgewaardeerd.

SolvabiliteitDe solvabiliteit (mate waarin Philadelphia in staat is op langere termijn aan haar verplichtingen te voldoen) kan in diverse ratio’s uitgedrukt worden. Door een positief resultaat van € 5,6 miljoen is het eigen vermogen verder versterkt en is de solvabiliteit in 2015 verbeterd. Op basis van de meerjarenraming is de verwachting dat de solvabiliteit de komende jaren weer verder zal toenemen.

(bedragen x € 1000) 2015 2014

€ € € €

Groepsvermogen

Kapitaal - -

Bestemmingsfondsen 60.211 51.761

Algemene en overige reserves -14.499 -11.689

Totaal eigen vermogen 45.712 40.072

Voorzieningen 8.932 16.314

Langlopende schulden 65.571 72.261

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 38

Kortlopende schulden en overlopende passiva 56.966 58.091

Balanstotaal 177.181 186.776

Som van de bedrijfsopbrengsten 340.231 350.888

Solvabiliteit:

Eigen vermogen / Balanstotaal 25,80% 21,45%

Eigen vermogen / Bedrijfsopbrengsten 13,44% 11,42%

42

Volgens de financieringsvoorwaarden met de Rabobank, moet Philadelphia sinds 2009 voldoen aan een aantal ratio’s. De Net Debt/EBITDA-ratio bedraagt in 2015 circa 1,6 en de solvabiliteit bedraagt 13,44%. Philadelphia voldoet daarmee aan de afgesproken bankratio’s.

LiquiditeitHet kasstroomoverzicht in de jaarrekening 2015 toont een afname van geldmiddelen van € 7,9 miljoen. Dit wordt veroorzaakt doordat de negatieve kasstroom uit investeringen en aflossingen van langlopende leningen groter was dan de positieve kasstroom uit operationele activiteiten.De liquiditeitspositie geeft aan in welke mate Philadelphia op de korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. Hierbij is tevens de structuur waarop de financieringen zijn ingericht van belang. In onderstaande tabel zijn financieringsstructuur en liquiditeit gecombineerd:

(bedragen x € 1000) 2015 2014

€ € € €

Vaste activa 135.680 143.472

Vlottende activa 41.501 43.304

Kortlopende schulden -56.966 -58.129

Aflossing onder kortlopende schulden 5.175 5.175

Werkkapitaal -10.290 -9.650

Financieringsbehoefte 125.390 133.822

Gefinancierd met:

Eigen vermogen 45.712 40.072

Voorzieningen 8.932 16.314

Langlopende schulden 70.746 77.436

Totale financiering 125.390 133.822

Current ratio:

Vlottende activa / kortlopende schulden -0,73% -0,75%

De current ratio is nagenoeg gelijk aan 2015. Van onze financieringsbehoefte was eind 2015 37,2% gefinancierd met eigen vermogen. Eind 2014 was dit nog 30,0%.

Financiële instrumentenPhiladelphia verleent haar zorg vanuit een groot aantal kleinschalige locaties. De komende jaren zal de huisvesting van een deel van de zorglocaties vervangen worden. De vervanging zal voor een deel gerealiseerd worden in huurlocaties en voor een deel in eigendom locaties. De komende jaren wordt een investering voorzien die kan oplopen tot ruim € 200 miljoen in vijf jaar. De investeringen worden gefinancierd door woningbouwcoöperaties (huurpanden), externe (bank)financiering (eigendom panden) en eigen middelen. Met de Rabobank zijn afspraken gemaakt voor een bankfinanciering die kan oplopen tot maximaal € 80 miljoen. De offerte van de bankfinanciering is 20 december 2015 afgegeven. De definitieve contracten zijn 19 april 2016 ondertekend. Voor een deel van de bankfinanciering zal borging worden aangevraagd bij het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ). Met het WFZ zijn hierover in 2015 al gesprekken gevoerd. Het eerste borgingsverzoek zal in de eerste helft van 2016 worden aangevraagd.

43

Gebeurtenissen na balansdatumEind 2015 is een nieuwe juridische structuur opgericht voor de werkzaamheden van het cluster Werk & Begeleiding. Per 1 januari 2016 zijn de activiteiten van het cluster overgedragen van Philadelphia naar afzonderlijke regio bv's in een holdingstructuur. Bij de overdracht van activiteiten, cliënten en personeel heeft ook een activa passiva transactie plaatsgevonden.

Toekomstige ontwikkelingen

MeerjarenbegrotingVanwege de vele externe ontwikkelingen heeft de raad van bestuur begin 2015 een meerjaren-begroting voor de periode 2015 - 2019 vastgesteld. De raad van toezicht heeft die vervolgens goedgekeurd. In oktober en december is de meerjarenbegroting geactualiseerd met recente informatie over externe ontwikkelingen en interne beleidsvoornemens.

c. Informatisering en ICT

DOE-IT in 2015 Automatisering wordt steeds belangrijker in de zorg. Het maakt elektronische dossiers mogelijk en diensten en producten zoals Digicontact. Een sleutelproject voor 2015 was dan ook DOE-IT. Het helpt Philadelphia met een denktank, lab, sessies met medewerkers, pilotprojecten en beheer om zich voor te bereiden op technologische veranderingen binnen de zorg.

Nieuwe toepassingen, diensten, producten en doelgroepen Locaties brachten zelf de thema’s in voor DOE-IT, zoals toepassingen voor oudere of dove cliënten en de inzet en risico’s van social media. Met cliënten en medewerkers werden toepassingen getest en doorontwikkeld, zoals een pictoplanner, een slimme koelkast met automatische temperatuur-registratie en ‘slimme luiers’ met een sensor die de verzadiging meet.

ICT geletterdheid en inspiratie Een belangrijke uitdaging voor organisaties als Philadelphia is om de eigen medewerkers enthousiast te krijgen voor de nieuwe mogelijkheden. DOE-IT stond daarom in 2015 voor een belangrijk deel in het teken van het stimuleren van de ‘ICT-geletterdheid’ op de werkvloer. Er werden 125 workshops georganiseerd voor 3000 deelnemers en 50 inspiratiesessies en themadagen.

d. Huisvesting & facilitair

Professionaliseringsslag De afdeling huisvesting & facilitair heeft in 2015 een belangrijke professionaliseringsslag doorgemaakt op weg naar een moderne en professionele huisvestingsorganisatie. De interne structuur van de afdeling werd ingrijpend aangepast, er zijn scholingstrajecten opgestart, en er is aandacht besteed aan het cultuuraspect door middel van inzet van het hostmanship-gedachtengoed. Daarnaast is per regio de ‘keten’ huisvesting ingericht met vier kwadranten waarin alle facetten van huisvesting vertegenwoordigd zijn. Ook wordt gebruik gemaakt van kennis van buitenaf op het gebied van vastgoedbeheer, makelaardij en bouwmanagement.

Vervangende huisvesting voor 110 locaties Philadelphia wil de komende jaren voor 110 locaties vervangende huisvesting realiseren. In 2015 legde de afdeling huisvesting daarvoor een nieuwe basis met een strategisch huisvestings investeringsplan. In 2015 zijn er locaties voor het cluster Zorg & Wonen opgeleverd in Lopik, Voorburg, Heeswijk,

44

Rijssen, Heerhugowaard. Daarnaast zijn twee grote nieuwbouwprojecten voor het cluster Intensieve Zorg in Brummen en Leusden in uitvoering genomen. Er zijn ook positieve vorderingen geboekt op eerder moeilijk verlopende projecten in Kampen en Oppenhuizen. Bij deze laatste twee projecten waren er gemeentelijke belemmeringen en bezwaren van omwonenden.

Het Huis van Philadelphia blijkt iedere keer weer een prachtige methodiek om verschillende stakeholders te betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe huisvesting. Wat ik terug krijg van belangenbehartigers en medewerkers is dat ze zich zeer serieus genomen voelen en daardoor zich medeverantwoordelijk voelen voor het realiseren van een optimaal plan.

Ko van der Ham, projectontwikkelaar

e. Risico’s Risicomanagement Risicomanagement is onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering van Philadelphia. De staf afdelingen geven hierbij ondersteuning, onder meer door middel van integrale interne audits. Door systeeminformatie te delen en te bespreken wil Philadelphia blijven leren en verbeteren.

Op het gebied van zorg wordt gelet op: • vaststelling wensen en behoeften, SIS, afsprakenkaart, uitvoering van de zorg, rapportages,

jaarlijkse evaluaties, beraad; • beschikbaarheid van protocollen en handreikingen;• aandachtfunctionarissen voor inhoudelijke dossiers (zoals medicatie en vrijheidsbeperkende

maatregelen) en een meld- en volgsysteem voor de afwikkeling van incidenten;• inzet externe onderzoekscommissie bij ernstige incidenten;• zorginhoudelijke rapportages;• ondersteuning door het landelijk serviceteam zorg.

Op het gebied van huisvesting wordt gelet op:• risico inventarisatie en evaluatie (RIE) per locatie;• brandveiligheid inspecties en ontruimingsoefeningen;• legionella protocol;• bedrijfshulpverlening (BHV) trainingen.

Op het gebied van financiën wordt gelet op:• (geautomatiseerde) werkprocessen met (geautomatiseerde) interne controle maatregelen;• monitoring door middel van een management dashboard en managementrapportages;• adequate inrichting AO/IC;• financieel rolling forecastproces en meerjarenbegroting. Met een externe partij wordt verder gewerkt aan een geautomatiseerd risico identificatiemodel.

Operationele risico’s

Incidenten  Het primaire doel van Philadelphia is goede kwaliteit van zorg voor de cliënt. Incidenten zijn daarbij helaas niet uit te sluiten. Incidenten kunnen tot gevolg hebben dat er extra kosten moeten worden gemaakt in verband met de extra inzet van medewerkers of ingegrepen in de huisvesting

45

of de zorginfrastructuur. Ook kunnen incidenten de reputatie van Philadelphia schaden. Bij ernstige incidenten wordt altijd onderzoek gedaan door een onafhankelijke onderzoekscommissie die zijn bevindingen deelt met de raad van bestuur en directie. De commissie formuleert op basis van alle onderzoeken een zogeheten ‘rode draden’ rapportage. Deze rapportage wordt gebruikt om als organisatie te leren en tot verbeteracties te komen. Bij incidenten is communicatie van groot belang. Philadelphia hanteert daarbij de principes van aandacht, dialoog, ontmoeting, open lijnen en openheid. Ook is er een crisismanagementprotocol. Er wordt actief met leidinggevenden geoefend op het vlak van crisisbeheersing. Er is een expertteam ‘Opvang schokkende gebeurtenissen' voor de medewerkers.

Informatievoorziening en sturing  In 2015 hebben we het werken met performance management geïntroduceerd. In de meerjarenbegroting zijn ‘knoppen’ gedefinieerd om de resultaatontwikkeling te beïnvloeden. De kans bestaat dat leidinggevenden onvoldoende sturen op de balans tussen zorg en zakelijkheid, waardoor de prestaties en resultaten niet op het afgesproken niveau komen. De uitvoering is dan ook tijdens het jaar strak gemonitord middels rolling forecast gesprekken.

Huisvesting Op het vlak van huisvesting liepen er in 2015 diverse projecten. In de uitvoering van deze projecten zijn we altijd afhankelijk van vele verschillende partijen en stakeholders, zoals vergunning procedures, bezwaarprocedures maar ook de betrokkenheid van cliënten en verwanten die mogelijk moeten verhuizen. De invloed en betrokkenheid van stakeholders kan tot gevolg hebben dat projecten niet in het gewenste tempo tot stand komen waardoor de resultaten negatief worden beïnvloed. In de uitvoering zullen we dit strak monitoren en volgen. In de sturing van leidinggevenden is daar in 2015 alertheid voor gevraagd. Over de voortgang van projecten is regelmatig gerapporteerd aan de raad van bestuur en de raad van toezicht.

Niet gefinancierde zorg Philadelphia loopt het risico dat geleverde productie niet wordt vergoed. In de afgelopen jaren is dit risico nihil gebleken. De afdelingen marketing & verkoop en financiën, control en inkoop. monitoren dit strak.

Eigen vermogenIn onze sector worden de normen voor het hebben van eigen vermogen als buffer voor financiële tegenvallers hoger. De norm ligt nu tussen de 15 - 20% van de omzet. Philadelphia stuurt op een voldoende groot eigen vermogen en wil het huidige omzetniveau vasthouden ten behoeve van de continuïteit van de organisatie en voldoende financiële armslag voor het blijvend realiseren van de doelen uit het meerjarenbeleidsplan én voor het opvangen van risico’s. DebiteurenrisicoHet debiteurenrisico neemt toe omdat meer cliënten zelf bijvoorbeeld hun huur moeten gaan betalen en zorgkantoren en ook gemeenten niet meer op voorschot maar op gerealiseerde productie gaan bekostigen. Philadelphia zal zich daarom meer dan vroeger gaan toespitsen op werkkapitaal beheer om een goede liquiditeitspositie te blijven waarborgen.

46

Strategische risico’s

Doorzettende bezuinigingen De bezuinigingen zullen komende jaren in de sector verder doorzetten. Prijskorting en volumeverlaging blijven daarin centraal staan. Er wordt gekort op de budgetten van de Wlz, Wmo, Jeugdwet. Daarnaast wordt er gesneden in de hoogte van de tarieven. De overheid zal de maximum contracteertarieven verder naar beneden bijstellen. Het macrobudget wordt dus kleiner en de beschikbare tarieven worden verlaagd. Ook wordt er structureel gesnoeid in de beschikbare Wlz contracteerruimte bij de zorgkantoren. De gemeenten zullen ook de komende jaren sturen op verlaging van de kosten.

Wijziging wet- en regelgeving De sector is volop in transitie. Dit gaat gepaard met wijziging(en) van de wet- en regelgeving die bepalen hoe Philadelphia wordt gefinancierd. Tussentijdse wijzigingen van deze regelgeving kunnen een terugloop in inkomsten betekenen. De ontwikkelingen en veranderingen in de externe omgeving zijn daarom in 2015 goed gevolgd. Externe ontwikkelingen zijn meegenomen in het rolling forecast proces. Er is een meerjarenbeleidsplan en - begroting die richtinggevend zijn voor de organisatie. Uitvoering is geëvalueerd op basis van externe ontwikkeling. Indien noodzakelijk vindt actualisatie plaats.

Invoering nieuwe zorg- en dienstverlening In het kader van decentralisatie krijgen we te maken met nieuwe diensten, voor nieuwe opdracht-gevers (gemeenten) tegen aanmerkelijk lagere prijzen en met een andere financieringswijze. De resultaten kunnen hierdoor onder druk komen. Dit kan eventueel weer boventalligheid en daarmee afvloeiing van personeel tot gevolg hebben.

Invoering processen Werk & Begeleiding Het cluster Werk & Begeleiding implementeert een nieuwe administratieve organisatie, met nieuwe processen en is gelijktijdig bezig met het realiseren van haar doelstellingen. Dit kan tot gevolg hebben dat (financiële) resultaten niet volledig worden gerealiseerd. Hier zal strak op moeten worden gestuurd.

Cybersecurity Philadelphia wordt steeds digitaler. Digitalisering kan bijdragen aan efficiëntere en effectievere processen, maar stelt ook hogere eisen aan de informatiebeveiliging (cyber security). Philadelphia heeft in 2015 te maken gehad met twee DDoS-aanvallen. Deze aanvallen hadden geen impact op de integriteit van gegevens, maar tonen wel aan hoe relevant cyber security voor Philadelphia is.

Philadelphia beschikt over een geïmplementeerd informatiebeveiligingsbeleid, waardoor risico’s ten aanzien van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid binnen de organisatie zijn geadresseerd. Er is een security jaarplan waarin de volgende acties zijn opgenomen:• een oefening van uitwijk in 2016• externe hacking-testen in 2016 • continue bewaking en monitoring door security officer van de afdeling informatisering &

automatisering én de externe leverancier

Er is een protocol met daarin een werkwijze rondom melding van datalekken vastgesteld. Middels communicatie wordt bij medewerkers aandacht en alertheid gevraagd voor zorgvuldige omgang met gegevens en data. Er worden ook praktische tips en handreikingen gegeven hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan veilig IT en datagebruik.

47

f. Meerjarenbeleid

In 2015 heeft de raad van bestuur de strategische koers voor de jaren 2016 - 2020 bepaald. De raad van toezicht heeft deze koers goedgekeurd. Lees het meerjarenbeleidsplan Philadelphia 2.0 De volgende stappen online.

Het beste uit jezelf

Philadelphia 2.0De volgende stappenStichting Philadelphia Zorg

Strategische koers

2016 - 2020

4848

In 2015 heb ik een nieuwe

start gemaakt

Roberto

49

7. Bestuur

De dagelijkse leiding van Philadelphia is in handen van de raad van bestuur. Daarnaast is er een raad van toezicht die toezicht houdt op het beleid van de raad van bestuur, de financiële continuïteit van Philadelphia, de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening aan cliënten en op de algemene gang van zaken.

Organisatie inrichting De verdere inrichting van de organisatie, toedeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijk- heden staan in een organisatie- en volmachtregeling.

Portefeuille verdeling raad van bestuur De portefeuilleverdeling van de leden van de raad van bestuur heeft de instemming van de raad van toezicht.

Normen voor goed bestuur en toezicht We vinden het belangrijk dat het bestuur van en het toezicht op onze organisatie goed is geregeld. Onze governance structuur en -principes zijn gebaseerd op de wet en de Zorgbrede Governance code. De structuur, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en principes staan in verschillende documenten beschreven:

• onze statuten• reglement raad van bestuur• reglement raad van toezicht• reglement auditcommissie• reglement benoeming- en remuneratiecommissie• werkwijze commissie zorg & kwaliteit

a. Raad van bestuur

De raad van bestuur heeft drie leden. Lopende het jaar was er een wisseling in het bestuur. De heer Zwart heeft in 2015 zijn arbeidsovereenkomst met Philadelphia opgezegd. Hij heeft een nieuwe functie aanvaard als lid raad van bestuur van het Universitair Ziekenhuis te Maastricht. De raad van toezicht is daarop de werving en selectie gestart voor de ontstane vacature. Met ingang van 1 december 2015 is de heer J.W.A.M. van de Pas toegetreden tot de raad van bestuur met als portefeuille financiën, ICT en huisvesting.

50

De samenstelling van de raad van bestuur in 2015 was als volgt:

Naam en

geboortedatum

Functie/

aandachtsgebied

Functies en relevante nevenfuncties Datum aantreden

G. Prins (v)

(05-01-1954)

Voorzitter raad van

bestuur

• Lid raad van beheer Cosun

• Lid raad van commissarissen CSU

• Voorzitter Dienstenorganisatie

Protestantse Kerk Nederland

• Lid raad van advies CAK

• Lid Raad voor Volksgezondheid en

Samenleving

01-04-2009

In functie als voorzitter

raad van bestuur:

11-12-2009

G.H. Zwart (m)

(12-02-1964)

Lid raad van bestuur,

portefeuille financiën,

ICT en huisvesting

• Bestuurslid Vereniging Gehandicaptenzorg

Nederland (VGN) met het beëindigen van

de functie bij Philadelphia is ook het

bestuurslidmaatschap bij de VGN gestopt

01-10-2010

(datum ontslag:

01-10-2015)

J.J. van Esch (m)

(01-02-1957)

Lid raad van bestuur,

portefeuille zorg &

kwaliteit

Geen 01-01-2013

J.W.A.M. van de Pas

(m)

(10-02-1967)

Lid raad van bestuur,

portefeuille financiën,

ICT en huisvesting

• Bestuurslid Stichting Alexander Monro

Foundation

01-12-2015

b. Raad van toezicht

De raad van toezicht heeft een raadgevende en adviserende rol jegens de raad van bestuur en is ook klankbord. Op grond van de Zorgbrede Governancecode, statuten en reglementen is vastgelegd welke besluiten van de raad van bestuur onderhevig zijn aan goedkeuring dan wel instemming van de raad van toezicht. De leden van de raad van toezicht houden bij de uitoefening van hun taken rekening met het maatschappelijk belang van Philadelphia, cliënten en medewerkers. De raad van toezicht bestond op 31 december 2015 uit vier leden. De raad van toezicht heeft zijn visie op toezicht vastgelegd in het profiel raad van toezicht. Het profiel is voor een ieder in te zien op de website van Philadelphia.

Per 11 december 2015 is mevrouw I.A. van Berckelaer-Onnes volgens het vastgestelde rooster van aftreden gestopt met haar werkzaamheden als toezichthouder. De raad van toezicht heeft via openbare weg de werving en selectie opgestart voor de ontstane vacature. In de loop van 2016 zal de ontstane vacature weer worden vervuld.

51

Naam en

geboortedatum

Functie/

aandachtsgebied

Functies en relevante nevenfuncties Datum

aantreden

R.C. Robbertsen (m)

06 -10 -1948

Voorzitter • Oud-Commissaris van de Koningin Provincie Utrecht

• Voorzitter raad van toezicht Christelijke Hogeschool

Ede

• Lid van de raad van commissarissen bij de Onderlinge

Bossen Verzekering

• Toezichthouder Stichting Flora- en faunawetexamens

• Voorzitter Federatie Particulier Grondbezit

• Lid raad van advies Stichting SOS Kayamandi Zuid-

Afrika

11 -12 -2009

I.A. van Berckelaer

Onnes (v)

02- 01 -1942

Vice-voorzitter

Zorg & Kwaliteit• Emeritus-hoogleraar orthopedagogiek Universiteit

Leiden

• Hoofd AutIna, training en advies

• Voorzitter raad van advies Stichting De Boerderij

Reek

• Voorzitter Trimbos commissie richtlijnen voor

diagnostiek autisme voor kinderen en jeugdigen

• Voorzitter bestuur Stichting Bouwlust

11 -12 -2009

(datum

aftreden:

11-12-2015)

C.G. Boot (m)

02- 11- 1960

Lid

Financiën• Zelfstandig gevestigd interim manager

• Financieel directeur a.i. The Greenery bv

(tot 1-10-2015)

• Lid raad van toezicht Stichting ter Exploitatie van

Naburige Rechten (SENA)

• Lid raad van commissarissen Neerlands Glorie

Groente & Fruit bv

• Lid raad van commissarissen B.J. Hoekstra Beheer bv

30-01-2014

M.J. Verdier

28 -09- 1963

Lid

voordracht

cliëntenraad

• Lid raad van bestuur Groene Hart Ziekenhuis

• Voorzitter Transmuraal Netwerk Midden-Holland

• Bestuurslid VNO-NCW RijnGouwe

• Voorzitter bestuur Stichting de Gele Linde

• Voorzitter raad van toezicht Stichting Cardea

• Bestuurslid Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid

11 -12 -2009

R.A. Steenbergen (m)

27- 06 -1943

Lid

voordracht

onderneminsraad

• Oud-bestuurder van verschillende ziekenhuizen

• Vice-voorzitter raad van toezicht Isala Klinieken

Zwolle

• Vice-voorzitter raad van toezicht Stichting Avenier

Jeugdzorg en PJI

• Voorzitter raad van commissarissen

Zuiderzeehaven bv Kampen

• Voorzitter raad van commissarissen H2O Oldebroek

11 -12- 2009

Portefeuilles Binnen de raad van toezicht is de portefeuille zorg en kwaliteit belegd. Deze portefeuille werd tot 11 december 2015 bekleed door mevrouw prof. dr. I.A. van Berckelaer-Onnes. Zij is emeritus hoogleraar orthopedagogiek en heeft uit dien hoofde veel kennis over gedragsdeskundige ondersteuning aan de verschillende cliëntdoelgroepen die bij Philadelphia in zorg zijn. Daarnaast heeft zij veel praktijkervaring opgedaan in de zorgverlening aan mensen met een verstandelijke beperking, onder meer als consulent van het Centrum voor Consultatie en Expertise en als

52

In 2015 heb ik Nederlands

Niveau 2 gehaald

Umit

53

directeur van het Ambulatorium van de universiteit Leiden. Bij de werving van een nieuwe toezichthouder wordt gezocht naar een kandidaat die kennis en kunde inbrengt op het vlak van zorg en kwaliteit. De heer Steenbergen en mevrouw Verdier brengen als oud-bestuurder (en toezichthouder), respectievelijk bestuurder (en toezichthouder) van zorginstellingen deskundigheid in over bedrijfsvoering in de zorg. De heer Boot brengt als financieel directeur in het bijzonder financiële deskundigheid in. De heer Robbertsen was Commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht. Uit dien hoofde brengt hij bestuurlijke ervaring en deskundigheid op het vlak van openbaar bestuur in. Geen van de leden heeft een directe juridische achtergrond. Bij vraagstukken op dat vlak laat de raad van toezicht zich door interne en externe juridische adviseurs bijstaan.

Rooster van aftreden Leden van de raad van toezicht worden voor vier jaren benoemd en zijn éénmaal herbenoembaar voor vier jaren. Op 11 december 2015 is mevrouw I.A. van Berckelaer afgetreden. Het rooster van aftreden ziet er als volgt uit:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

M.J. Verdier 26 mrt. 26 mrt.

I.A. van Berckelaer-Onnes 11 dec. 11 dec.

R.A. Steenbergen 11 dec. 11 dec.

R.C. Robbertsen 11 dec. 11 dec.

C.G. Boot 30 jan. 30 jan.

herbenoeming aftredend

eerste benoeming aftredend en mogelijk herbenoembaar

Commissies raad van toezicht De raad van toezicht heeft uit zijn midden commissies ingesteld. Enerzijds om de bespreking van onderwerpen in de vergaderingen van de raad van toezicht voor te bereiden, anderzijds om de raad van toezicht te adviseren over de te bespreken onderwerpen. Het betreft de volgende commissies:

Auditcommissie Deze commissie heeft onder andere met de raad van bestuur overlegd over het te voeren financieel-economisch beleid, de financiële informatievoorziening, het functioneren van de risicobeheersings- en controlesystemen en de prestaties van de organisatie op deze terreinen. De auditcommissie heeft de bespreking van de jaarstukken 2014 en de begroting 2016 door de raad van toezicht voorbereid. Bij deze vergaderingen was ook de accountant aanwezig. De kwartaalrapportages zijn in de auditcommissie behandeld. De auditcommissie heeft de meerjarenbegroting 2016 - 2020 doorgenomen als voorbereiding op plenaire bespreking in de raad van toezicht. In de auditcommissie is in het verslagjaar 2015 aandacht geweest voor de aanpak van huisvesting. Het aantrekken van de daarbij behorende nieuwe financiering is in een extra telefonische vergadering besproken. In de auditcommissie is ook gesproken over de fiscale positie van Philadelphia in relatie tot aanpassing van de juridische structuur. De naleving van aanbevelingen en de opvolging van opmerkingen door de accountant zijn door de commissie gevolgd.

54

De commissie heeft de volgende leden:• C.G. Boot, voorzitter• M.J. Verdier, lid• R.A. Steenbergen, plaatsvervangend lid

Benoeming- en remuneratiecommissie Deze commissie voerde in 2015 functioneringsgesprekken met de leden van de raad van bestuur. De werving en selectie tot het aantrekken van een nieuwe bestuurder en toezichthouder is door de commissie ter hand genomen. In het afgelopen verslagjaar is ook de remuneratie van de raad van bestuur en raad van toezicht aan de orde geweest.

De commissie heeft de volgende leden:• R.C. Robbertsen, voorzitter• I.A. van Berckelaer-Onnes, lid• R.A. Steenbergen, plaatsvervangend lid

Vanwege het vertrek van mevrouw I.A. van Berckelaer-Onnes is mevrouw M.J. Verdier tijdelijk betrokken bij de werkzaamheden van de commissie.

Commissie zorg Deze commissie heeft met de raad van bestuur overleg gehad over het toezicht op de kwaliteit van zorg en dienstverlening. De uitkomsten van verschillende kwaliteitsrapportages zijn daartoe in de commissie besproken. Ook de ontwikkelingen in de zorg- en dienstverlening binnen Philadelphia komen in de commissie aan de orde, alsmede de activiteiten van Philadelphia op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. In de commissie is aandacht geweest voor het leren van de organisatie en haar medewerkers in relatie tot de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. Het medicatiebeleid van de organisatie is besproken in een commissievergadering.

De commissie heeft de volgende leden:• I.A. van Berckelaer-Onnes, voorzitter• R.A. Steenbergen, lid• M.J. Verdier, plaatsvervangend lid

Voor elk van de commissies is een reglement c.q. werkwijze opgesteld. De reglementen en werkwijze evenals de samenstelling van de commissies staan op de website van Philadelphia.

Toezichthoudende activiteiten De raad van toezicht heeft in het verslagjaar 2015 toezicht gehouden op het beleid van de raad van bestuur, strategische ontwikkelingen, de financiële continuïteit van Philadelphia, de kwaliteit van de zorg en dienstverlening aan cliënten en op de algemene gang van zaken van Philadelphia. De raad van toezicht heeft een raadgevende en adviserende rol voor de raad van bestuur en is tevens klankbord voor de raad van bestuur. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het maatschappelijk belang van de organisatie, haar cliënten en medewerkers.

Overleg externe accountant De externe accountant van Philadelphia is PWC Accountants nv. Bij gelegenheid van het vaststellen van de jaarrekening 2014, het auditplan 2015 en de managementletter heeft de auditcommissie overleg gevoerd met de accountant. De accountant heeft ook overleg gevoerd met de raad van toezicht als geheel. Hij heeft aan de gehele raad van toezicht een toelichting verzorgd bij de jaarrekening en de managementletter. De raad van toezicht heeft instemming verleend aan het auditplan 2015.

55

Geen tegenstrijdig belang In 2015 hebben zich geen transacties voorgedaan met een tegenstrijdig belang zoals bedoeld in de statuten en de reglementen van de raad van bestuur en van de raad van toezicht. In het reglement raad van bestuur is een procedure hoe dient te worden gehandeld in geval van (potentieel) tegenstrijdig belang. Als daar sprake van is, wordt hier melding van gedaan in het jaardocument.

Fraudegeval 2015 Naar aanleiding van signalen van medewerkers dat geld was vermist op een locatie, werd door internal audit en juridische zaken onderzoek gedaan. Daarnaast werd een forensisch accountant ingeschakeld voor een onafhankelijk onderzoek.

Uit het onderzoek bleek dat de procedures met betrekking tot verantwoording en archivering van lokale uitgaven in het Webkasbankboek op deze locatie niet goed waren nagevolgd door de kassier. De leidinggevende had onvoldoende controle uitgeoefend. Omdat er sprake was van ernstig disfunctioneren is op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) melding gedaan aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Voorts werd er aangifte gedaan bij de politie.

De leidinggevende was reeds vertrokken bij Philadelphia. De betrokken kassier werd op staande voet ontslagen. Uit de onderzoeken kwam naar voren dat aanpassing van de procedures niet nodig was. Wel werd bij alle leidinggevenden om alertheid gevraagd op de handhaving van regels van lokaal betalen en het gebruik van het Webkasbankboek.

Onafhankelijkheid In het reglement raad van toezicht is vastgelegd dat het functioneren van een lid van de raad van toezicht dient te worden gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Leden nemen zonder last of ruggenspraak zitting in de raad van toezicht. Het oplossen van zaken waarbij een belangenverstrengeling aan de orde kan zijn bij leden van de raad van toezicht, de raad van bestuur en bij de externe accountant in relatie tot de stichting behoort expliciet tot het takenpakket van de raad van toezicht.

Evaluatie functioneren Een van de taken van de raad van toezicht is het eigen functioneren evalueren. Ook dient de raad van toezicht en de raad van bestuur het functioneren van de verhouding raad van toezicht en raad van bestuur te evalueren. In 2015 heeft de evaluatie onder begeleiding van een externe adviseur plaatsgevonden. Voor de evaluatie zijn alle leden van de raad van bestuur en raad van toezicht geïnterviewd. Tijdens een gezamenlijke sessie zijn de verschillende bevindingen met elkaar gedeeld.

Informatieverstrekking De raad van toezicht ziet erop toe dat de raad van bestuur regelmatig rapporteert over de financiële en zorginhoudelijke ontwikkelingen van de organisatie de daaraan verbonden risico’s en mechanismen tot beheersing daarvan. De raad van toezicht houdt toezicht op een goede balans tussen zorg en zakelijkheid. De organisatie kent geen separaat informatieprotocol. De werkwijze rondom informatieverstrekking is vastgelegd in het reglement van de raad van bestuur en de besturingsgids.

De raad van bestuur dient de raad van toezicht adequaat te informeren. Daartoe worden de verslagen van de bestuursvergaderingen aan de raad van toezicht ter hand gesteld. De raad van bestuur geeft daarnaast via het bericht van de raad van bestuur schriftelijke een toelichting over lopende zaken. Elke kwartaalrapportage gaat vergezeld met een financieel bericht

56

In 2015 heb ik voor het eerst

een high tea geserveerd

Agnes

57

van de raad van bestuur. Informatie wordt ook bij de voorbereiding of tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht door de raad van bestuur verstrekt. Of tussentijds indien daar aanleiding toe is. Tevens ontvangen alle leden van de raad van toezicht de wekelijkse Nieuwsbrief van de organisatie. De leden van de raad van toezicht hebben in 2015 ook werkbezoeken aan locaties van Philadelphia gebracht. Het ontmoeten, spreken met en luisteren naar cliënten en medewerkers staat daarin centraal. Leden van de raad van toezicht spreken dan ook directieleden en het locatiemanagement.

Vergaderingen De raad van toezicht heeft in 2015 negen keer vergaderd. Bij alle vergaderingen waren de leden van de raad van bestuur (deels) aanwezig. Afhankelijk van het onderwerp zijn ook (interne) inhoudsdeskundigen uitgenodigd om een toelichting te verzorgen. Voorafgaand aan elke vergadering van de raad van toezicht hebben de leden een informeel afstemmingsoverleg. In de raad van toezicht vergaderingen zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: • governance en besturing van de organisatie onder andere aanpassing van de statuten • de strategische koers en positionering van de organisatie voor de jaren 2016 – 2020• de financiële meerjarenraming en scenario’s voor 2016 – 2020 • kwaliteit van de zorg- en dienstverlening, kwaliteitsmetingen en kwaliteitsmanagement• ontwikkelingen ten aanzien van verzuim en professionalisering personeel• de werving- en selectie van een lid raad van bestuur en lid raad van toezicht• beleidsmatige ontwikkelingen aan de hand van de vier organisatiewaarden: cliëntwaarde,

zorgwaarde, medewerkerwaarde en financiële waarde • financiële en beleidsmatige kaders voor 2016• financiële ontwikkeling van Philadelphia aan de hand van kwartaalrapportages • externe (financiële) ontwikkelingen en zorgcontractering (onder andere de Wlz en Wmo) en de

impact daarvan op Philadelphia en haar cliënten • aanpassing van de juridische structuur van de organisatie (oprichting juridische entiteiten voor

het cluster Werk & Begeleiding en activa-passiva overeenkomst) • voortgang van het informatiebeleidsplan• huisvestingsbeleid en investeringsplan huisvesting• het aantrekken van een nieuwe financiering ten behoeve van de huisvestingsplannen van

Philadelphia• terugkoppeling van bezoeken aan de verschillende medezeggenschapsgremia

Contact met ondernemingsraad, landelijke cliëntenraad en familieraad De heer Robbertsen heeft 2015 een overlegvergadering van de Ondernemingsraad met de raad van bestuur bijgewoond. In mei heeft een afvaardiging van de raad van toezicht ook een werkbezoek gebracht aan de ondernemingsraad. Dit bezoek was er met name op gericht om verder met elkaar kennis te maken.

Mevrouw Verdier en de heer Robbertsen hebben in 2015 een overlegvergadering van de landelijke familieraad met de raad van bestuur bijgewoond. Mevrouw Van Berckelaer-Onnes en mevrouw Verdier zijn in 2015 aanwezig geweest bij een overlegvergadering van de landelijke cliëntenraad met de raad van bestuur.

De leden van de raad van toezicht hebben in de vergadering van de raad van toezicht terugkoppeling gegeven over hun ontmoetingen met de medezeggenschapsraden. De raad van toezicht heeft vastgesteld dat de medezeggenschapsraden daadwerkelijk worden betrokken bij de organisatie. Er is sprake van positieve interactie waarbij over en weer ruimte is voor een kritisch geluid.

58

c. Remuneratie

Bezoldiging en arbeidsvoorwaarden raad van bestuur De benoeming en remuneratiecommissie bereidt het beleid van de bezoldiging en arbeids- voorwaarden voor de leden van de raad van bestuur voor. De raad van toezicht heeft dit beleid vervolgens vastgesteld. Het salaris van de voorzitter raad van bestuur wordt als bovenkant van het salarisgebouw gehanteerd. In de salarisverhouding tussen de voorzitter raad van bestuur en de overige leden van de raad van bestuur wordt een verschil van minus 10% toegepast.

De raad van toezicht heeft vastgesteld dat de leden van de raad van bestuur onder de Wet Normering Topinkomens 1 (WNT 1) klasse I van de ‘Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en welzijn’ vallen. Onder de WNT 2 vallen de leden van de raad van bestuur onder klasse V van de ‘Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en welzijn’. De nieuwe maxima, de nieuwe klassen en de nieuwe puntenberekening zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2016. Alle bestuurders waren voor deze datum in dienst van Philadelphia. Voor hen geldt derhalve het in de artikelen 7.3 en 7.3a van de WNT 1 neergelegde overgangsrecht.

Bezoldiging bestuurders 2015 Zie voor de vastgestelde bezoldiging van de leden van de raad van bestuur de toelichting op de pagina’s 32 en 33 van de Jaarrekening 2015.

Pensioen Leden van de raad van bestuur zijn lid van het pensioenfonds Zorg & Welzijn waarin begrepen is een dekking voor het arbeidsongeschiktheidspensioen. De premieverdeling tussen Philadelphia is 50% voor Philadelphia en 50% voor een lid raad van bestuur van de totale premie in enig jaar. Per 1 januari 2015 heeft de overheid een pensioen aftoppingsgrens ingevoerd. De raad van toezicht heeft besloten met inachtneming van de WNT normen de effecten hiervan structureel te compenseren.

Vertrekregeling In de arbeidsovereenkomsten van de bestuurders zijn vertrekregelingen opgenomen in geval van (tussentijdse) opzegging door de stichting, met uitzondering van ontslag wegens een dringende reden in de zin van artikel 7:677 en 7:678 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Mobiliteit Aan de bestuurder wordt door Philadelphia een leaseauto ter beschikking gesteld waarover hij vrij kan beschikken voor zowel dienstreizen als privédoeleinden. De kosten van deze auto en het gebruik daarvan komen met inachtneming van de voorwaarden en condities uit de Philadelphia leaseregeling voor rekening van Philadelphia. Betaling van verkeersboetes en de geldende fiscale bijtelling vanwege privégebruik van de leaseauto komen niet voor vergoeding in aanmerking. Parkeerkosten kunnen worden gedeclareerd.

Communicatiemiddelen Philadelphia stelt de bestuurder voor de uitoefening van zijn functie digitale communicatiemiddelen ter beschikking, zoals bijvoorbeeld een smartphone, een laptop of een tablet. De kosten van het gebruik komen voor rekening van Philadelphia.

Aanvullende ziektekostenverzekering Op grond van de met de leden van de raad van bestuur gesloten arbeidsovereenkomst komt van de premie van de aanvullende ziektekostenverzekering 75% voor vergoeding in aanmerking.

59

Deskundigheidsbevordering De raad van bestuur is er verantwoordelijk voor dat in de raad van bestuur voldoende deskundigheden en vaardigheden zijn gewaarborgd en dat deze op peil worden gehouden. Elk lid van de raad van bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor adequate functievervulling in het belang van de organisatie. Leden van de raad van bestuur wonen daartoe interne en externe studiebijeenkomsten en seminars bij. Uitgaven voor studiereizen, seminars en congressen komen voor vergoeding in aanmerking.

Werkwijze declaraties Lees bijgaand document voor een compleet overzicht van de uitgangspunten en werkwijze rond declaraties door leden van de raad van bestuur. Lees meer »

Nevenfuncties Alle nevenfuncties van bestuurders zijn besproken in een raad van toezicht vergadering. De raad van toezicht heeft ingestemd met de nevenfuncties van de leden van de raad van bestuur.

Bezoldiging raad van toezicht In de benoeming en remuneratiecommissie is het beleid ten aanzien van de bezoldiging en voor de leden van de raad van toezicht voorbereid. De raad van toezicht heeft dit beleid vervolgens vastgesteld. De bezoldiging voor de toezichthouders is wettelijk gekoppeld aan een percentage van de voor bestuurder geldende bezoldigingsnorm.

Per 1 januari 2015 is het maximum voor de honorering van leden en voorzitters van raden van toezicht verhoogd van 5% en 7.5% naar respectievelijk 10% en 15% van het maximum van de bezoldigingsklasse waarin de eigen instelling scoort (artikel 3.2 WNT). Ingeval van Philadelphia is dat klasse I onder WNT 1 en klasse V onder WNT 2. De raad van toezicht heeft sinds zijn eerste aanstelling in 2009 de bezoldiging nooit verhoogd. Na evaluatie heeft de raad van toezicht besloten de bezoldiging per 1 januari 2015 te wijzigen. In drie jaar stijgt de bezoldiging van de leden van de raad van toezicht naar klasse V van de ‘Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en welzijn’

Bezoldiging toezichthouders 2015 Zie voor de vastgestelde bezoldiging van de leden van de raad van toezicht de toelichting op de pagina’s 33 en 34 van de Jaarrekening 2015.

Deskundigheidsbevordering De leden van de raad van toezicht dragen er voor zorg dat hun deskundigheid op peil blijft. Hiertoe is een werkwijze voor permanente educatie opgesteld. Ook in 2015 hebben de leden gewerkt aan hun eigen deskundigheids-bevordering door deelname aan seminars en trainingen. Lees meer »

Gemaakte kosten kunnen onder overlegging van een factuur en bewijs van deelname worden gedeclareerd. Of inschrijving geschiedt via het secretariaat waarbij de facturering via Philadelphia verloopt.

Het beste uit jezelf

Werkwijze declaraties Raad van Bestuur Stichting Philadelphia Zorg

Het beste uit jezelf

Werkwijze permanente educatie leden Raad van Toezicht Stichting Philadelphia Zorg

60

Philadelphia is trots op haar sociale voetafdruk. We zijnzo groot als de stad Soest!

vrijwilligers

medewerkers

cliënten *

verwanten

6.300

7.500

5.000

16.000

SOCIALE VOETAFDRUK

*) Afronding. Sommige cliënten nemen diensten af bij meerdere clusters.

RESULTAAT &EIGEN VERMOGEN

2014

+9,0miljoen

2015

+ 5,6miljoen

2015

miljoen45,7

2014

miljoen40,0

8,5kwaliteit

van bestaan

8,4dienstverlening

WAARDERING

MEDEWERKERS6.571

6.323

2014 2015

250deelnemers

ProudWoman

418teamboxenwerkplezier

VITALITEIT

11preventie

medewerkers

LEEFTIJD

25 35 45 55 65

10% 23% 19% 27% 20% 1%

2015

AWBZ

2014 2015

300 m€

353 m€

340 m€-10%

-7%

INKOMSTEN

92%

FINANCIERING

WlzJeugdzorgWmo

PGBOverig

92%

4%3%

1%

2015

0,4%

Kengetallen 2015

REGELARM

55 locatiesregelarm erbij

leerhuis

ZORG & WONEN

4.259cliënten

INTENSIEVEZORG

1.281 cliënten

WERK &BEGELEIDING

2.752 cliënten

GEMIDDELDELEEFTIJD CLT

45,7jaar

MEERVRIJHEID

0 Zweedsebanden

FACEBOOK

2.211likes

TWITTER

1.412 mentions

EDUCATIE

60 onlinetrainingen

LEREN

900 stagiaires en leerlingen

ZIEKTEVERZUIM

5,5%

DUURZAMEZORG

• ISO 26000 • gecertificeerd• 2 Green deals • op inkoop• Slimme meters • op alle locaties• Duurzaamheids-• scan inkoop

86%vrouw

14%man

MOTTO VOOR 2015

bouwenborgen innoveren

• De Bedoeling• Cliëntbureau• Regelarm• BPR

• Zorgtransitie • Landelijk Service • Team Zorg• 14 locaties gebouwd

• Innovatie • Kraamkamer• FieldLab• DOE-IT

CLIËNTENCURSUSSEN

25nieuwe

GEMIDDELDELEEFTIJD MW

45,7jaar

61

Colofon

Fotografie: Portretten Raad van Bestuur: Rebke KlokkePortretten cliënten: Harry Meijer Fotografie

Het beste uit jezelf