plan integriteta kjp poljoprivredno dobro butmir …plan integriteta kjp „poljoprivredno dobro...

PLAN INTEGRITETA KJP „Poljoprivredno dobro Butmir“

d.o.o Sarajevo-Ilidža

Plan integriteta KJP „Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Sarajevo-Ilidža

2

SADRŽAJ PLANA INTEGRITETA

1. UVOD ...................................................................................................................................................... 3

1.1 Odluka o izradi Plana integriteta i Obavještavanje radnika preduzeća o provedbi plana integriteta5-7 1.2 Faze provedbe plana integriteta ......................................................................................................... 8

2. ZAPISNICI SA SASTANAKA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA ........................ 9 2.1 Zapisnik sa uvodnog sastanka ........................................................................................................... 9 2.2 Zapisnici sa obavljenih zadataka ...................................................................................................... 11 2.3 Zapisnik sa zaključnog sastanka ...................................................................................................... 14

3. ODLUKA O PROVEDBI PLANA INTEGRITETA ................................................................................. 16

4. PROGRAM PROVEDBE PLANA INTEGRITETA ................................................................................ 17

5. ZAKONSKI OKVIR RADA PREDUZEĆA ............................................................................................. 18 5.1 Zbirka detaljnih zakonskih propisa … ............................................................................................... 18 5.2 Zbirka internih pravila i propisa ....................................................................................................... 21 6. UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA, PREGLED RADNIH MJESTA I NIVOI PROCESA DONOŠENJA ODLUKA 21 6.1 Organogram preduzeća .................................................................................................................... 23 6.2 Pregled radnih mjesta i opisa poslova (na osnovu akta o sistematizaciji) ....................................... 24 6.3 Revizorski izvještaj................................................................................... .....................44 6.4 Nivoi procesa donošenja odluka ..........................................................................................................

7. IZVJEŠTAJ O INTEGRITETU ................................................................................................................... 7.1 IZVJEŠTAJ O NIVOU INTEGRITETA .................................................................................................. 7.1 Izvještaj o mehanizmima otpora institucije (kao sistema) na (eventualne) nepravilnosti .................... 7.2 Izvještaj o integritetu – analiza ranjivih aktivnosti ................................................................................. 7.3 Analiza kritičnih aktivnosti i kritičnih radnih mjesta u instituciji – katalog ranjivih radnih mjesta .......... 8. STATUS QUO .................................................................................... Error! Bookmark not defined. 8.1 Analiza statusa quo na temelju upitnika ............................................................................................... 8.2 Analiza statusa quo na temelju zakonskog okvira ............................................................................... 8.3 Analiza statusa quo na temelju saradnje sa drugim tijelima ...............................................................

9 PREPORUKE ZA UNAPREĐENJE .......................................................................................................... 9.1 Preporuke za unaprjeđenje sa spiskom preventivnih mjera za smanjenje mogućnosti za nastanak koruptivnih pojava uz spisak odgovornih osoba i vremenskim rokovima za provedbu preporuka ......................... 9.2 Kontrolni mehanizmi .............................................................................................................................

10. KONAČNI IZVJEŠTAJ RADNE GRUPE ..................................................................................................

11. PRILOZI UZ PLAN INTEGRITETA ........................................................................................................... 11.1 Upitnik ...................................................................................................................................................


3

1.UVOD

Plan integriteta je jedna od najmodernijih preventivnih metoda za uspostavu legalnog i etičkog kvaliteta rada kako vladinih tako i drugih institucija, te javnog sektora uopšte

Predstavlja interni antikorupcijski dokument preventivnog karaktera koji se donosi s ciljem stvaranja pravne, etičke i profesionalne kvalitete rada u institucijama. Predstavlja metodu identifikacije aktivnosti osjetljivih na nepravilnosti i korupciju u organizaciji. Na taj način efikasnost, kvalitet, poštovanje i povjerenje u institucije, bi bile na još većem nivou posebno u institucijama javne vlasti. Plan integriteta ojačava mehanizam preventive i podstiče svjesnost o osjetljivim aktivnostima, stvarajući mogućnost većeg integriteta institucije. Možemo ga opredijeliti kao mjere pravne i stvarne prirode, koje otklanjaju i spriječavaju mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije u instituciji. Planovi integriteta su bitni za ugled institucije, koja gubi inegritet pojavama nepotizma, klijentelizma, sukoba interesa i sl. Planovima integriteta podiže se svjest o slabim tačkama u radu institucije i ranjivosti na različite oblike nepravilnosti, korupcije i koruptivnog djelovanja, te pronalaženje najefikasnijih načina za suzbijanje navedenih oblika nepravilnosti.

Kroz planove integriteta povećava se zadovoljstvo u radu i postiže veća efikasnost institucije. Dobrobit institucije koja ima dobro urađen plan integriteta i čije mjere i preporuke se provode u praksi ogleda se u protoku veće količine informacija koje su bitne za odlučivanje, povećanje transparentnosti u radu.

Plan integriteta je dokument koji predstavlja rezultat postupaka samokontrole i samoprocjene institucije kao cjeline, te svake njene organizacione jedinice u cilju održanja i poboljšanja integriteta, transparentnosti i profesionalne etike.

Donosi se na period od četiri godine ili do nastanka promjena koje bitno utiču na formalno-pravni

status preduzeća. KJP "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo - Ilidža je osnovano daleke 1893 godine na lokalitetu Butmira, te spada među najstarija preduzeća u Kantonu Sarajevo. Od osnivanja pa do danas, naziv preduzeća se mjenjao, a osnovna djelatnost je ostajala ista, a to je primarna poljoprivredna proizvodnja, u različitim oblicima. Pored proizvodnje mlijeka, priplodnog podmlatka i stoke za klanje preduzeće je grad Sarajevo snabdijevalo značajnim količinama povrća svih vrsta koje su se mogle uzgajati na ovim prostorima. U svom sastavu je imalo i objekte botaničkog vrta i ogledna polja. Vremenom su se ovom preduzeću pripajala i druga preduzeća kao što su IPK "Sarajevo", PD "Gvozno", pogoni na Palama itd. "Poljoprivredno dobro Butmir", a u tim procesima nikad nije mijenjalo vrstu proizvodnje i uvijek je bilo faktor razvoja i unapređenja. Međutim, u ratu 1992-1995, preduzeće je pretrpilo velika razaranja. Poljoprivredne površine su napuštene i zapuštene, oprema i stočni fond otuđeni, tako da se startna pozicija krajem 1995. godine može označiti kao nulto stanje. Nakon ratnih razaranja u kojima je preduzeće ostalo bez kompletne mehanizacije, opreme i muznih grla, uz pomoć kantonalnih struktura vlasti pristupilo se obnovi i pokretanju proizvodnje. Za kratko vrijeme, i uz niz problema sa kojim se susretalo, preduzeće je postalo jedan od najvećih proizvođača mlijeka i jedna od najvećih farmi u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa proizvodnjom od približno 6.000 litara mlijeka po grlu i 3.000 000 litara godišnje. Osim proizvodnog programa koji nudi, preduzeće sa svojim proizvodnim kapacitetima služi i kao edukacioni centar za studente Poljoprivrednog i Veterinarskog fakulteta, te učenike Srednje poljoprivredne i Veterinarske škole u Sarajevu. Kantonalno javno preduzeće "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo – Ilidža registrovano je za proizvodnju mlijeka, uzgoj priplodnih grla goveda (krave) i grla za klanje, te proizvodnju kabaste stočne hrane (kukuruzne silaže, lucerke zelene i dr.) za vlastite potrebe. Šifra djelatnosti registrirana kod Zavoda za statistiku je 01-.50 – Uzgoj usjeva i uzgoj stoke (mješovita proizvodnja).


4

Sjedište društva je na Ilidži, ul. Bojnička br. 119. Kapital preduzeća je u državnom vlasništvu, u 100% iznosu. U sudskom registru upisan je osnovni kapital u iznosu 10.000 KM. Preduzeće je izvršilo usklađivanje statusa s odredbama Zakona o javnim preduzećima i preregistriralo se u Kantonalno javno preduzeće (Rješenje Općinskog suda u Sarajevu broj UF/I–993/05 od 04.05.2006. godine), te izvršilo usklađivanje šifri djelatnosti sa Odlukom o standardnoj klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 („Službeni glasnik BIH“ br.47/10). Osnivač preduzeća je raniji nadležni državni organ, a pravni sljednik osnivača je Kanton Sarajevo. Porezni, identifikacijski broj: 4200087410009. Broj zaposlenih: 80 Obaveza donošenja plana integriteta utvrđena je članom 3. Smjernica za izradu i provođenje plana integriteta, koje su donesene od strane Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini, u skladu sa Strategijom borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine sa ciljem realizacije specifičnih mjera iz Akcionog plana za provedbu strategije borbe protiv korupcije i Zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (Sl. glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 103/09 i 58/13). Sve javne institucije u Bosni i Hercegovini su dužne usvojiti plan integriteta u skladu sa odredbama člana 26. Smjernica za izradu i provođenje plana integriteta. Plan integriteta KJP »Poljoprivredno dobro Butmir« d.o.o Sarajevo-Ilidža je izrađen u četiri faze: -Pripremna faza, -Faza procjene podložnosti rizicima, -Identifikacija postojećih preventivnih mjera i kontrola i -Faza izrade izvještaja i akcionog plana, preporuka za unapređenja integrititeta, praćenje i evaluacija. 1.1 Odluka o provedbi Plana integriteta i Obavještenje radnicima KJP „Poljoprivredno dobro

Butmir“ d.o.o. Sarajevo-Ilidža o preduzetim aktivnostima na izradi Plana integriteta preduzeća (u prilogu)


5

Broj: 588/2016 Ilidža, 13.06.2016. godine Na osnovu člana 40.Statuta KJP „Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Sarajevo-Ilidža, te Strategije za borbu protiv korupcije (2015-2019) a u cilju sprovođenja specifičnih mjera predviđenih Akcionim planom za borbu protiv korupcije Vlade KS (2015-2019), donosim

ODLUKU O IZRADI PLANA INTEGRITETA I IMENOVANJU KOORDINATORA I ČLANOVA RADNE GRUPE

ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA

Član 1 Formira se radna grupa te se započinje sa izradom i provođenjem Plana integriteta u KJP "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo-Ilidža.

Član 2 Za koordinatora radne grupe zadužene za izradu i provođenje Plana integriteta u KJP "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo-Ilidža imenuje se Armin Bjelak, dipl.pravnik. Za članove radne grupe zadužene za izradu i provođenje Plana integriteta u KJP "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo-Ilidža imenuju se:

1. Armin Bjelak, koordinator 2. Mirza Tatarović, član 3. Enisa Alagić, član

Član 3

Radna grupa za izradu i provođenje Plana integriteta se zadužuje da izradi, te direktoru dostavi na usvajanje program (akcioni plan) za provođenje Plana integriteta. Radna grupa za izradu i provođenje Plana integriteta je dužna da izradi Plan integriteta u roku od 4 (četiri) mjeseca od dana donošenja Odluke. Mandat članova radne grupe za izradu i provođenje Plana integriteta traje do donošenja Odluke o usvajanju Plana integriteta KJP "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo-Ilidža, osim koordinatoru radne grupe koji se zadužuje za dalje praćenje realizacije Plana integiteta.

Član 4 Koordinator radne grupe vodi aktivnosti radne grupe i odgovoran je za praćenje i provođenje poslova vezanih za izradu Plana integriteta i provođenje mjera i aktivnosti koje sadrži Plan integriteta. Koordinator je odgovoran za provođenje evidencije Plana integriteta, procjenu rizičnosti KJP "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo-Ilidža. kroz periodične preglede, kontrole, ažuriranje,

KANTONALNO JAVNO PREDUZEĆE

„Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Sarajevo-Ilidža Por.br:0135005200; PDV br:200087410009; ID br:4200087410009;

Općinski sud u Sarajevu, Rješenje o upisu br:UF/I-993/05; Sjedište, ul.Bojnička 119.,Ilidža; tel:033/621-286; fax:033/621-160; www.pdbutmir.com;

tel:033/621-286


6

smanjivanje i uklanjanje mogućih uzroka i posljedica korupcije, te drugih nezakonitih i neetičkih postupanja u KJP "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo-Ilidža. Koordinator prati provedbu prethodno odobrenih prijedloga za poboljšanje i prati napredak (da li upravljanje rizicima doprinosi i ostvarivanje rezultata) daje preporuke direktoru kroz svoje izvještaje te rukovodi radom Radne grupe za izradu i provođenje Plana integriteta.

Član 5 Radna grupa je dužna da o poduzetim aktivnostima vodi zapisnik koji čine sastavni dio Plana integriteta institucije.

Član 6 Svi zaposleni u KJP "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo-Ilidža su dužni da radnoj grupi pruže neophodnu omoć i informacije potrebne za izradu Plana integriteta. U skladu sa navedenim svi zaposleni će biti na odgovarajući način obaviješteni o izradi Plana integriteta i dužnost je svakog uposlenog da uzme aktivno učešće kod izrade Plana integriteta kroz ispunjavanje upitnika za samoprocjenu integriteta unutar KJP "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo-Ilidža.

Član 7 Odluka stupa na snagu danom donošenja v.d DIREKTORA __________________________ Aida Stambolić-Grošo dipl.iur Dostavljeno: -Koordinatoru -Članovi radne grupe -a/a


7

Broj: 632/2016 Ilidža, 21.06.2016. godine PREDMET: Obavještenje radnicima KJP „Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Sarajevo-Ilidža o preduzetim aktivnostima na izradi Plana integriteta preduzeća; d o s t a v lj a s e; Cijenjene kolege, Obavještavamo Vas da je direktorica KJP „Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Sarajevo-Ilidža svojom Odlukom br: 588/2016 od 13.06.2016. godine pokrenula aktivnosti na donošenju Plana integriteta preduzeća i imenovala radnu grupu za realizaciju aktivnosti na donošenju istog u sastavu:

1. Armin Bjelak, koordinator 2. Mirza Tatarović, član 3. Enisa Alagić, član

Smjernicama za antikoruptivno djelovanje je utvrđeno da su svi javni subjekti dužni donijeti Plan integriteta te institucije, te je u tu svrhu zadatak radne grupe da izvrši procjene koruptivnog djelovanja i rizike od korupcije na nivou preduzeća . Stoga očekujemo od svih uposlenih preduzeća da uzmu učešće u izradi Plana integriteta i da budu na raspolaganju radnoj grupi radi davanja podataka od koristi i značaja za izradu ovog važnog dokumenta. O svim daljim aktivnostima usmjerenim prema donošenju Plana integriteta, svi uposleni će biti na vrijeme upoznati kako bi se adekvatno uključili u realizaciju istih. S poštovanjem,

Armin Bjelak, koordinator

Ilidža, 21.06.2016. Dostaviti: -oglasne ploče x 2 -Plan integriteta -a/a

KANTONALNO JAVNO PREDUZEĆE

„Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Sarajevo-Ilidža Por.br:0135005200; PDV br:200087410009; ID br:4200087410009; Općinski sud u Sarajevu, Rješenje o upisu br:UF/I-993/05; Sjedište, ul.Bojnička 119.,Ilidža; tel:033/621-286; fax:033/621-160; www.pdbutmir.com;

tel:033/621-286


8

1.2 Faze provedbe Plana integriteta

KORACI ODGOVORNA OSOBA AKTIVNOSTI (ZADACI)

I PRIPREMNA FAZA

Direktor

-Donosi Odluku o imenovanju

radne grupe i koordinatora za

izradu Plana integriteta preduzeća

Koordinator

- Obavještava sve radnike

Preduzeća o preuzimanju

aktivnosti pri izradi Plana

integriteta

- Vodi aktivnosti radne grupe.

Radna grupa

- Priprema programa (akcionog

plana) izrade i sprovođenja Plana

integriteta Preduzeća

Radna grupa

-Podjela upitnika za samoprocjenu

integriteta radnicima unutar

Preduzeća

Radna grupa

-Pripremanje neophodne

dokumentacije (informacije o

zakonskom okviru organizacije, o

organizacijskoj strukturi i

funkcijama, o poslovnim

procesima, spisak funkcija, opis

radnih mjesta, poslovni planovi,

revizorski izvještaji i drugo)

navodeći ključne zadatke i njihove

nosioce, vremenski raspored i

rokove za izvršenje zadataka

Radna grupa Odobravanje Akcionog plana i

upozoravanje radnika sa potrebom

donošenja Plana integriteta KJP

»Poljoprivredno dobro Butmir«

d.o.o Sarajevo-Ilidža

II FAZA

Faza procjene podložnosti

rizicima

Radna grupa

-Prikupljanje, analiziranje i

definiranje prijetnji i tačaka rizika

(historijat sistemskih prijetnji,

izvještaji o revizorskim

primjedbama, sigurnosni uvjeti); -

Ispunjavanje upitnika – analiza;

-Uspostavljanje nivoa ozbiljnosti i

vjerovatnoće za sve prijetnje i

tačke rizika (‘indeks rizika’) =

spisak potencijalnih tačaka

podložnih/ranjivih na koruptivna

djelovanja;

III FAZA

Identifikacija postojećih

preventivnih mjera i kontrola

Radna grupa

-Pregled dokumentacije prikupljene

tokom pripremne faze – analiza;

-Pregled internih akata i

standarda;

- Kritička analiza postojećeg

stanja i postojećih preventivnih

mehanizama

-Sačinjavanje izvještaja uz

navođenje postojanja internih


9

propisa koji se odnose na

aktivnosti podložne korupciji,

-Sadržaj propisa

IV FAZA

Izrada izvještaja i akcionog

plana,preporuke za

unaprijeđenje integriteta,

praćenje i evaluacija

Radna grupa

-Preporuke za poboljšanje;

- Prioriteti i rokovi za poboljšanje i

određivanje odgovornosti za

provedbu preporuka, zahtjevi za

održavanjem;

- Rukovodstvo usvaja plan

integriteta i prati njegovo

provođenje;

- Izrada konačnog izvještaja;-

-Uspostava sistema praćenja.

2. ZAPISNICI SA SASTANAKA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA

2.1 Zapisnik sa uvodnog sastanka Radne grupe za izradu Plana integriteta KJP »Poljoprivredno

dobro Butmir« d.o.o. Sarajevo-Ilidža

RADNA GRUPA ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA

ZAPISNIK sa uvodnog sastanka Radne grupe za izradu Plana integriteta KJP »Poljoprivredno dobro Butmir« d.o.o. Sarajevo-Ilidža

Dana 20.06.2016. godine je u sali za sastanke, KJP »Poljoprivredno dobro Butmir« d.o.o. Sarajevo -ilidža,

sa početkom u 10:00 sati održan prvi sastanak Radne grupe za izradu Plana integriteta KJP »Poljoprivredno

dobro Butmir« d.o.o. Sarajevo-Ilidža (u daljem tekstu: Radna grupa).

Sastanku su prisustovali slijedeći članovi radne grupe:

1.Armin Bjelak – koordinator,

2.Mirza Tatarović – član,

3. Enisa Alagić – član.

Sastanak je otvorio Armin Bjelak, u svojstvu koordinatora radne grupe, pozdravio je sve prisutne te

predložio slijedeći:

DNEVNI RED

1. Upoznavanje sa obavezama, zadacima i rokovima za izradu Plana integriteta preduzeća;

2. Zadaci radne grupe u pripremnoj fazi ;

3. Podjela upitnika za samoprocjenu integriteta zaposlenima unutar Preduzeća;

4. Ostala pitanja

Ad 1. Upoznavanje sa obavezama, zadacima i rokovima za izradu Plana integriteta KJP

»Poljoprivredno dobro Butmir« d.o.o. Sarajevo-Ilidža

U okviru prve tačke dnevnog reda koordinator grupe je upoznao sve članove radne grupe sa

obavezama, zadacima i rokovima za izradu Plana integriteta KJP«Poljoprivredno dobro Butmir« d.o.o


10

Sarajevo-Ilidža, navodeći da su svi dužni da se upoznaju sa radnim materijalom koji im je dostavljen

(Model plana integriteta i Smjernice za izradu i provođenje Plana integriteta).

Koordinator radne grupe je dalje saopštio, da će Plan integriteta preduzeća biti izrađen u četiri faze, i

to: pripremna faza, faza procjene podložnosti rizicima, identifikacija postojećih preventivnih mjera i

kontrola, Izrada izvještaja i akcionog plana, preporuke za unaprijeđenje integriteta, praćenje i evaluacija,

kao zadnja faza.

Ad. 2 Zadaci radne grupe u pripremnoj fazi Koordinator je istakao da je u početnoj fazi potrebno izraditi akcioni plan izrade i provođenja Plana integriteta KJP »Poljoprivredno dobro Butmir« d.o.o Sarajevo-Ilidža, u skladu sa Smjernicama za izradu i provođenje Plana integriteta je neophodno obavijestiti sve zaposlene. Koordinator je naveo da će preuzeti obavezu da sačini obavještenje, te je napomenuo da će isto biti proslijeđeno radnim jedinicama i istaknuto na oglasnim pločama. Koordinator je naveo da je u prvoj fazi neophodno prikupiti dokumentaciju i informacije o zakonskom okviru organizacije, organizacionoj strukturi, poslovnim procesima, spisak funkcija, opis radnih mjesta, poslovnih planova i revizorskih izvještaja kao i sačiniti spiskove istih. Ad 3. Podjela upitnika za samoprocjenu integriteta zaposlenima unutar preduzeća Tokom sastanka je dogovoreno da se upitnik za samoprocjenu integriteta podijeli radnicima unutar preduzeća koji će, u narednoj fazi biti predmetom analize. Ad. 4 Ostala pitanja U okviru ove tačke dnevnog reda za sačinjavanje zapisnika određena je Enisa Alagić. Zaključci sa uvodnog sastanka:

1. Sačiniti obavještenje za sve službe i upoznati sve radnike u KJP »Poljoprivredno dobro Butmir« d.o.o Sarajevo-Ilidža o izradi Plana integriteta preduzeća. Zadužena osoba Armin Bjelak. Rok: Odmah;

2. Napraviti Plan borbe protiv korupcije i akcioni plan; Zadužena osoba: Armin Bjelak; Rok: 15 dana;

3. Prikupiti svu neophodnu dokumentaciju (popis zakonskih propisa sa internim pravilima i propisima/podzakonskim aktima Prdeuzeća i organizacija rada preduzeća), pregled radnih mjesta preduzeća, te revizorski izvješaj; Zadužena osoba: Mirza Tatarović; rok: 15 dana;

4. Upitnike je potrebno do 15.08.2016.godine dostaviti u prostorije preduzeća, u kutiji koja je predviđena za iste; Dogovoreno je da se naredni sastanak održi nakon što članovi radne grupe izvrše povjerene zadatke. Sastanak je završen u 11:45 sati. Zapisnik sačinila: Enisa Alagić Koordinator:______________________ Dostaviti: 1. Članovima radne grupe 2. Za prilog Plana integriteta 3. a/a


11

2.2 Zapisnik sa drugog sastanka RADNA GRUPA ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA

ZAPISNIK sa drugog sastanka radne grupe za izradu Plana integriteta integriteta KJP »Poljoprivredno dobro

Butmir« d.o.o. Sarajevo-Ilidža

Dana 01.09.2016. godine je u sali za sastanke, KJP »Poljoprivredno dobro Butmir« d.o.o. Sarajevo -ilidža,

sa početkom u 10:00 sati održan drugi sastanak Radne grupe za izradu Plana integriteta KJP

»Poljoprivredno dobro Butmir« d.o.o. Sarajevo-Ilidža (u daljem tekstu: Radna grupa).





Sastanak je otvorio Armin Bjelak, u svojstvu koordinatora radne grupe, pozdravio je sve prisutne te predložio

slijedeći:

DNEVNI RED

1. Realizacija zaključaka sa uvodnog sastanka; 2. Analiza postojećeg stanja integriteta unutar preduzeća kao i postojećih preventivnih mehanizama; 3. Preporuke za poboljšanje – određivanje prioriteta i rokova za poboljšanje, odgovornih osoba za provođenje preporuka; 4. Zadaci radne grupe u drugoj fazi

Ad 1. Realizacija zaključaka sa uvodnog sastanka Koordinator je konstatovao da su svi zadaci iz pripremne faze završeni. Sačinjen je pregled radnih mjesta preduzeća, popis zakonskih propisa sa internim pravilima i propisima/podzakonskim aktima Preduzeća i organizacija rada. Obavještenje o izradi Plana integriteta je dostavljeno radnicima te je objavljeno na oglasnim pločama preduzeća. Ad 2. Analiza postojećeg stanja integriteta unutar preduzeća kao i postojećih preventivnih mehanizama Koordinator radne grupe je konstatovao da, unutar preduzeća postoji nekoliko rizičnih oblasti koje su podložne koruptivnom djelovanju kao i drugim oblicima nepravilnosti. Radna grupa je definisala navedene oblasti i to: -oblast javnih nabavki, -upravljanje ljudskim resursima, -upravljanje materijalno-finansijskim sredstvima -prodaja vlastitih proizvoda - kancelarijsko poslovanje i zaštita ličnih podataka. Konstatovano je da unutar preduzeća postoje relativno dobro definisani preventivni mehanizmi usmjereni na sprečavanje nepravilnosti u rizičnim oblastima. Otvorena je rasprava po ovoj tački dnevnog reda. Nakon provedene rasprave donesen je sljedeći:


12

Zaključak Članovi radne grupe su izvršili detaljnu analizu rizičnih oblasti kao i postojećih preventivnih mehanizama unutar KJP »Poljoprivredno dobro Butmir« d.o.o Sarajevo-Ilidža te je konstatovano da isti pružaju zadovoljavajući okvir za izbjegavanje nepravilnosti. Ad 3. Preporuke za poboljšanje – određivanje prioriteta i rokova za poboljšanje, odgovornih osoba za provođenje preporuka Članovi radne grupe su definisali preporuke usmjerene na poboljšanje integriteta unutar preduzeća uz određivanje prioriteta, rokova za poboljšanje, lica koje će biti odgovorna za provođenje datih preporuka.

Zaključak

Radna grupa je odredila preporuke za poboljšanje integriteta unutar preduzeća uz navođenje da će navedene preporuke biti sastavnim dijelom Plana integriteta. Uz svaku preporuku, radna grupa je odredila rok i lica zadužena za provođenje datih preporuka. Ad 4. Zadaci radne grupe u drugoj fazi U okviru zadataka iz druge faze radna grupa je razmotrila pitanja i odgovore iz Upitnika za samoprocjenu integriteta unutar preduzeća koji je izradila Agencija za borbu protiv korupcije, te je izabrala člana radne grupe, Mirzu Tatarovića da statistički obradi podatke iz Upitnika do narednog sastanka.

Zaključak

Radna grupa je dogovorila da naredni sastanak bude nakon završetka podijeljenih zadataka.

Sastanak je završen u 10 sati i 30 minuta.

Zapisnik sačinila: Enisa Alagić Koordinator:______________________ Dostaviti: 1. Članovima radne grupe 2. Za prilog Plana integriteta 3. a/a


13

Zapisnik sa trećeg sastanka RADNA GRUPA ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA

ZAPISNIK sa trećeg sastanka radne grupe za izradu Plana integriteta integriteta KJP »Poljoprivredno dobro

Butmir« d.o.o. Sarajevo-Ilidža

Dana 17.10.2016. godine je u sali za sastanke, KJP »Poljoprivredno dobro Butmir« d.o.o. Sarajevo -

ilidža, sa početkom u 10:00 sati održan treći sastanak Radne grupe za izradu Plana integriteta KJP






Sastanak je otvorio Armin Bjelak, u svojstvu koordinatora radne grupe, pozdravio je sve prisutne te

predložio slijedeći:

DNEVNI RED

1. Realizacija zaključaka po prethodnom sastanku 2. Upoznavanje sa obavezama, zadacima i rokovima radne grupe za izradu Plana integriteta preduzeća u trećoj fazi Ad 1.Realizacija zaključaka po prethodnom sastanku

U okviru ove tačke dnevnog reda koordinator je prisutne obavijestio da je izrađen Plan za borbu protiv korupcije koji je proslijeđen Uredu za kvalitet Kantona Sarajevo, te da je isti odobren od strane Uprave preduzeća. Dalje tokom sastanka prisutni su izlagali svoje prijedloge u vezi i na osnovu aktivnosti podložnih koruptivnom ponašanju i korupciji unutar i izvan preduzeća. Vođeni iskustvom i znanjem, prisutni su razmatrali teme konkretno oko prodaje vlastitih proizvoda, posebno grla stoke, utroška goriva i lijekova unutar Veterinarske stanice, troškova dnevnica i dr. Koordinator je naložio da radna grupa izvrši cjelovitu analizu rezultata početne procjene i na osnovu svog uvjerenja donese zaključke koja radna mjesta i koji poslovi su predmet detaljne analize i procjene rizika jer su prema opštoj procjeni unutrašnjih i vanjskih faktora podložni nastanku i razvoju korupcije, drugih oblika nezakonitog i neetičkog ponašanja. Ad 2.Upoznavanje sa obavezama, zadacima i rokovima radne grupe za izradu Plana integriteta preduzeća u trećoj fazi Koordinator je upoznao članove radne grupe da u trećoj fazi izrade Plana integriteta preduzeća treba izvršiti procjenu i ocjenu postojećeg stanja izloženosti i procjenu mehanizama otpora koji već postoji u sistemu Preduzeća. Ova faza predstavlja procjenu rizičnosti izloženosti Prdeuzeća prema koruptivnom ponašanju i korupciji. Koordinator je istakao da u trećoj fazi izrade Plana integriteta preduzeća od članova radne grupe se očekuje da na osnovu kvantitativnih analiza postojećih internih propisa, drugih akata i dokumentacije, odgovora zaposlenika na upitnike, analizi upravljanja ljudskim resursima, izvrše procjenu dobijenih rezultata i daju konačnu procjenu stepena rizičnosti preduzeća prema koruptivnom ponašanju i korupciji.


14

-Nivoi procesa donošenja odluka; Zadužena osoba: Armin Bjelak, uz saglasnost drugih članova radne grupe; Rok: 30 dana; -Izvještaj o nivou integriteta, -Izvještaj o mehanizmima otpora ustanove na nepravilnosti, -Izvještaj o integritetu – analiza aktivnosti rizičnih tačaka podložnih na koruptivna djelovanja, nosilac: svi članovi radne grupe; Rok: 45 dana; -Analiza kritičnih aktivnosti i kritičnih radnih mjesta u preduzeću I pregled radnih mjesta podložnih na koruptivna djelovanja, nosilac: svi članovi radne grupe, Mirza Tatarović da objedini u tabelarnom prikazu; Rok: 45 dana; -Opis kritičnih radnih mjesta podložnih na koruptivna djelovanja, nosilac: Mirza Tatarović; Rok: 45 dana; -Status quo (postojeći preventivni mehanizmi ustanove, nosilaoci: Enisa Alagić uz konsultaciju drugih članova radne grupe; Rok: 45 dana; -Analiza statusa quo, nosilac: Mirza Tatarović; Rok: 55 dana; -Analiza statusa quo na temelju poslovnih procesa i na temelju saradnje sa drugim tijelima, nosioci: Armin Bjelak i Mirza Tatarović - Preporuke za unaprijeđenje, nosilac: svi članovi radne grupe; Rok: 55 dana; -Kontrolni mehanizmi, nosilac: Mirza Tatarović; Rok: 55 dana; -Konačni izvještaj radne grupe, nosilac: Armin Bjelak uz konsultaciju drugih članova radne grupe; Rok: 60 dana; Sastanak je završen u 11 sati i 30 minuta.


2.3 Zapisnik sa zaključnog sastanka RADNA GRUPA ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA

ZAPISNIK sa zaključnog sastanka radne grupe za izradu Plana integriteta KJP »Poljoprivredno dobro Butmir«

d.o.o. Sarajevo-Ilidža

Dana 21.12.2016. godine je u sali za sastanke, KJP »Poljoprivredno dobro Butmir« d.o.o. Sarajevo -

ilidža, sa početkom u 10:00 sati održan zaključni sastanak Radne grupe za izradu Plana integriteta KJP






Sastanak je otvorio Armin Bjelak, u svojstvu koordinatora radne grupe, pozdravio je sve prisutne te predložio

slijedeći:

DNEVNI RED 1. Pregled izvršenih obaveza po prethodnim sastancima 2. Razno


15

Ad. 1 Pregled izvršenih obaveza po prethodnim sastancima U okviru ove tačke dnevnog reda članovi radne grupe su obavijestili koordinatora o realizaciji obaveza preuzetih na prethodnom sastanku. Na sastanku je konstatovano da su dovršene planirane aktivnosti radne grupe te da je sačinjen Plan integriteta KJP »Poljoprivredno dobro Butmir« d.o.o Sarajevo-Ilidža u skladu sa Smjernicama za izradu Planova integriteta, te u skladu sa Modelom Plana integriteta donijetim od strane Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH. Koordinator radne grupe je obavijestio prisutne da sačinjeni Plan integriteta sadrži sve stavke koje su predviđene Modelom plana integriteta. Sačinjeni Plan integriteta KJP »Poljoprivredno dobro Butmir« d.o.o Sarajevo-Ilidža sadrži, između ostalog, izvještaj o integritetu, analizu kritičnih aktivnosti i kritičnih radnih mjesta u preduzeću, opis kritičnih aktivnosti, analizu statusa quo na temelju upitnika, poslovnih procesa, zakonskih propisa i saradnje sa drugim tijelima te preporuke za unaprijeđenje sa spiskom preventivnih mjera za smanjenje mogućnosti za nastanak koruptivnih pojava uz spisak odgovornih osoba i vremenskim rokovima za provedbu preporuka. U uvodnom dijelu Plana integriteta nalaze se zapisnici sa održanih sastanaka, odluka o provedbi Plana integriteta, zakonski okvir KJP »Poljoprivredno dobro Butmir« d.o.o. Sarajevo-Ilidža, organizacijska šema rada, te pregled radnih mjesta. Koordinator je naglasio da je činjenica da je došlo do prekoračenja rokova u realizaciji zadataka, ali da je razlog tome nemogućnost aktivnijeg uključivanja u definirane zadatke iz razloga malobrojnosti članova Radne grupe, opterećenosti iste redovnim i vanrednim poslovima koji su bili evidentni u posljednjem kvartalu prethodne godine i početkom tekuće godine, a čemu je otežavajuća okolnost nedostatak kadrova u pratećim administrativnim službama preduzeća inače. . Sastanak je završen u 14 sati i 30 minuta.


3.ODLUKA O PROVEDBI PLANA INTEGRITETA (u prilogu)


16

Broj: 1652/2016 Datum: 22.12.2016. godine Na osnovu člana 40. Statuta KJP „Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Sarajevo-Ilidža, člana 12. Zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (''Službeni glasnik BiH'', broj:103/09 i 58/13), te Smjernica za izradu i provođenje plana integriteta, direktor preduzeća o n o s i

ODLUKU

o usvajanju Plana integriteta KJP „Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Sarajevo-Ilidža

I

Ovom Odlukom usvaja se Plan integriteta KJP „Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o Sarajevo-Ilidža br: dostavljen od strane Radne grupe imenovane Odlukom broj: 588/16 od dana 13.06.2016.godine.

II

(1) Stupanjem na snagu ove Odluke razrješavaju se dužnosti članovi radne grupe imenovani Odlukom iz tačke I ove Odluke, izuzev koordinatora radne grupe. (2) Za nadzor nad provođenjem mjera i preporuka iz Plana integriteta zadužuje se koordinator, koji je dužan da direktoru preduzeća najmanje jednom godišnje podnosi izvještaj o implementaciji mjera i preporuka iz Plana integriteta.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

D I R E K T O R

Aida Stambolić-Grošo, dipl.iur

Dostavljeno: -izvršni direktor za pravne i finansijske poslove -koordinatoru -članovima radne grupe -a/a


17

4.PROGRAM PROVEDBE PLANA INTEGRITETA INSTITUCIJA: Kantonalno javno preduzeće „Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Sarajevo-Ilidža ODGOVORNA OSOBA: Aida Stambolić-Grošo, direktor KOORDINATOR: Armin Bjelak, rukovodilac Službe za opće, pravne i finansijske poslove ČLANOVI RADNE GRUPE: 1.Armin Bjelak, koordinator 2. Mirza Tatarović, član 3. Enisa Alagić, član DATUM POKRETANJA PROGRAMA: 13.06.2016. godine POČETAK PROJEKTA: 13.06.2016.godine OČEKIVANI ZAVRŠETAK: 30.09.2016.godine

BR.

KLJUČNI ZADACI / AKTIVNOSTI ODGOVORNA OSOBA VREMENSKI ROK

I. FAZA

PRIPREMNA FAZA

1.Direktor

2.Koordinator 3.Radna grupa 30.06.2016.

II. FAZA

Faza procjene podložnosti rizicima

1.Koordinator 2.Radna grupa 15.07.2016.

III FAZA

31.08.2016.

Identifikacija postojećih preventivnih mjera i kontrola

1.Koordinator

2.Radna grupa

30.09.2016.

IV FAZA Izrada izvještaja i akcionog plana, preporuka za unapređenje, integritet, praćenje i evaluacija

1.Koordinator 2.Radna grupa


18

5.ZAKONSKI OKVIR RADA PREDUZEĆA 5.1.Pregled zakonskih i podzakonskih propisa koji se primjenjuju u radu Preduzeća

R/BROJ

NAZIV PODZAKONSKOG AKTA

BROJ AKTA

1. Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu FbiH "Sl. n. FBiH", br.: 64/09

2. Zakon o zaštiti na radu BiH "Sl. list SRBiH", br.: 22/90; "Sl. n. RBiH", br.16/92, 13/94

3. Zakon o zaštiti na radu FBiH "Sl. n. FBiH", br.: 6/98

4. Zakon o sudovima FBiH "Sl. n FBiH", br.: 38/05, 22/06,63/10,

5. Zakon o sudovima Kantona Sarajevo "Sl. n. KS", br.: 37/97

6. Zakon o radu F BiH "Sl. n. FBiH", br.: 62/16

7. Zakon o privrednim društvima FBiH "Sl. n. FBiH", br.: 23/99, 45/00, 2/02,

8. Zakon o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar F BIH "Sl. n FBiH", br.: 4/00, 49/00, 32/01, 14/02

9. Zakon o parničnom postupku FBiH "Sl. n. FBiH", br.: 53/03, 73/05,

10. Zakon o obligacionim odnosima BiH "Sl. l. RBiH", br.: 2/92 i 13/94

11. Zakon o obligacionim odnosima FBiH "Sl. n. FBiH", br.: 23/03, 42/11

12. Zakon o javnim nabavkama BiH "Sl. gl. BiH", br.: 39/14

13. Zakon o izvršnom postupku BiH "Sl. gl. BiH", br.: 18/03

14. Zakon o izvršnom postupku FBiH "Sl.n.FBiH" br.32/03, 52/03,

15. Pravilnik o formi garancije za ozbiljnost ponude i "SG" 90/14

16. Pravilnik o uspostavljanju i radu komisije za nabavke ("SG" 103/14) "Sl.gl. BiH“ broj 103/14

17. Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama ("SG"

"Sl.gl. BiH“ broj 104/14

18. Pravilnik o zajedničkoj nabavci i centralnom nabavnom organu ("SG" 55/15)


19. Pravilnik sa popisom ugovornih organa po kategorijama koji su obavezni primjenjivati Zakon o javnim nabavkama ("SG" 21/15)


20. Odluka o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg ("SG" 103/14)


21. Odluka o korištenju jedinstvenog rječnika javnih "Sl.gl. BiH“ broj 54/15


19

nabavki ("SG" 54/15)

22. Uputstvo o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu „e-Nabavke“ ("SG" 90/14)


23. Uputstvo za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda ("SG" 90/14) "Sl.gl. BiH“ broj 90/14

24. Zapisnik o otvaranju ponuda i uputstvo o načinu vođenja zapisnika o otvaranju ponuda


25. Uputstvo o vođenju i uspostavljanju sistema kvalifikacije


26. Uputstvo o dopunama Uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu "e-Nabavke" ("SG" 53/15)


27. Uputstvo o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora ("SG" 56/14)


28. Zakon o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine "Sl.gl. BiH“ broj 76/06, 100/08 i 32/10)

29. Pravilnik o razvrstavanju poslovnog subjekta prema klasifikaciji djelatnosti u FBiH

"Sl. n. FBiH", br.: 6/12

30. Zakon o klasifikaciji zanimanja u FBiH "Sl. n. FBiH", br.: 111/12

31. Opći kolektivni ugovor za teritoriju Federacije BiH "Sl. n. FBiH" br.: 54/05, 62/08

32. Zakon o arhivskoj građi FBiH "Sl. n. FBiH", br.: 45/02

33. Zakon o arhivskoj djelatnosti KS “Sl. n. KS”, br.:02/00

34. Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH "Sl.gl.BiH" br.: 49/06, 76/11, 89/11

35. Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH "Sl. n. FBiH", br.: 83/09

36. Zakon o porezu na dohodak FBiH "Sl. n. FBiH", br.: 10/08

37. Pravilnik o primjeni zakona o porezu na dohodak FBiH "Sl. n. FBiH", br.: 67/08

38. Zakon o porezu na dobit FBiH "Sl. n. FBiH", br.:27/07,

39. Zakon o upravljanju otpadom "Sl. n. FBiH", br.: 33/03

40. Pravilnik o prijavljivanju zaraznih bolesti FBiH "Sl. n. FBiH", br.: 101/12

41. Pravilnik o načinu obavljanja obavezne dezinfekcije dezinsekcije i deritizacije F BiH "Sl. n. FBiH", br.: 60/06; 81/14

42. Odluka o obaveznoj preventivnoj sistematskoj deratizaciji na području Kantona Sarajevo “Sl. n. KS”, br.: 11/01

43. Zakon o upravljanju otpadom ''Sl. n. FBiH'', br.: 33/03

44. Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom "Sl. n. FBiH", br.: 77/08

45. Pravilnik o kategorijama otpada sa listama "Sl. n. FBiH", br.: 09/05


20

46. Zakon o zaštiti zraka FBiH "Sl. n. FBiH", br. 33/03

47. Zakon o zaštiti voda FBiH

48. Zakon o vodama KS “Sl. n. KS”, br.: 16/00

49. Zakon o inspekcijama FBiH


22

5.2.Zbirka internih pravila i propisa

Redni broj

Naziv normativnog akta

Broj protokola i datum donošenja

1. Statut Odluka o izmjenama i dopunama Statuta

331/2010 od 27.05.2010. godine OPU-IP 442/2016 od 18.03.2016. godine

2. Pravilnik o radu 1245/2016 od 11.10.2016. godine

3. Pravilnik o plaćama i drugim naknadama koje nemaju karakter plaće radnika i naknada organa upravljanja

1526/16 od 30.11.2016. godine

4. Etički kodeks 106-1/07 od 28.02.2007. godine

5. Poslovnik o radu Skupštine Preduzeća 469/16 od 31.05.2016. godine

6. Poslovnik o radu Nadzornog odbora 1027-01/2016 od 01.09.2016. godine

7. Poslovnik o radu Odbora za reviziju 1469/16 od 17.11.2016. godine

8. Pravilnik o računovodstvu 195/08 od 14.04.2008. godine

9. Pravilnik o organiziranju djelokrugu rada zaposlenika na poslovima unutrašnje zaštite

1693/2016 od 31.12.2016. godine

10. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

641/07 od 21.11.2007. godine

11. Pravilnik o Javnim nabavkama 24/16 od 12.01.2016. godine

12. Pravilnik o zaštiti na radu 55-01/08 od 04.02.2008. godine

13. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti na radu

811/16 od 26.07.2016. godine

14. Pravilnik o Zaštiti od požara 708-01/07 od 26.12.2007. godine

15. Pravilnik o postupku davanja izjave o sukobu interesa u smislu Zakona o Javnim nabavkama

619-02/2016 od 20.06.2016. godine

16. Pravilnik o prodaji vlastitih proizvoda 617-02/2016 od 20.06.2016. godine

17. Pravilnik o postupku direktnog sporazuma 618-02/2016 od 20.06.2016. godine

18. Pravilnik o postupku davanja izjave o sukobu interesa u smislu ZJN u KJP „Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Sarajevo-Ilidža

619-02/16 od 20.06.2016.godine

19. Pravilnik o radu 1254/2016 od 11.10.2016. godine

20. Metodologija načina ostvarivanja Pravilnika o plaćama i drugim naknadama koje nemaju karakter plaće radnika i naknada organa upravljanja

1527/2016 od 30.11.2016.godine


23

6.ORGANOGRAM INSTITUCIJE, KATALOG RADNIH MJESTA I NIVOI PROCESA DONOŠENJA ODLUKA

6.1.Organogram institucije

SEKTOR ZA PROIZVODNJU SEKTOR ZA PRAVNE I FINANSIJSKE POSLOVE

-Služba Ratarstva -Služba za opće,pravne i -Služba stočarstva finansijske poslove -Veterinarska stanica ORGANIZACIONA STRUKTURA PREDUZEĆA Unutrašnja organizacija preduzeća je uređena u skladu sa potrebama samog proizvodnog procesa i ostalih poslova u cilju zadovoljavanja svih poslovnih aktivnosti javnog preduzeća, a u skladu sa realnim mogućnostima, a sve u svrhu njihovog skladnog djelovanja i uspostavljanja optimalne povezanosti djelova preduzeća kao osnovnih, unutrašnjih radnih cjelina. Time se obezbjeđuje zaokruženje radno - proizvodne i poslovne, potpune organizacione - tehnološke i ekonomske cjeline preduzeća. Radi normalnog obavljanja registrovane djelatnosti, KJP"Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo - Ilidža se organizuje u osnovne organizacione jedinice kako slijedi: - Sektore - Službe Osnovne organizacione jedinice su povezane sljedećim karakteristikama:

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA KJP »Poljoprivredno dobro Butmir«

d.o.o. Sarajevo-Ilidža

UPRAVA

Commented [U1]:

Commented [U2]:


24

- proizvodnom funkcijom i zaokruženim tehnološkim dijelom; - planom i radnim zadacima; - odgovarajućom kadrovskom strukturom; - strukturom poslovnih sredstava. Makro organizacija preduzeća je: - Uprava preduzeća; - Sektor za pravne i finansijske poslove; - Sektor za proizvodnju; - Služba za opće, pravne i finansijske poslove; - Služba ratarstva; - Služba stočarstva; - Veterinarska stanica. Osnovu organizovanja Službi čini povezanost grupisanih poslova i radnih zadataka objedinjenih u organizacioni oblik radnog mjesta, čiji skup predstavlja približno zaokruženu cjelinu procesa rada. Odgovorna lica preduzeća pored direktora su: -izvršni direktor za proizvodnju; -izvršni direktor za pravne i finansijske poslove. Uposlenici sa posebnim ovlaštenjima su: -rukovodilac Službe ratarstva; -rukovodilac Službe stočarstva; -rukovodilac Veterinarske stanice; -rukovodilac Službe za opće, pravne i finansijske poslove.

6.2 Pregled radnih mjesta

DIREKTOR........ 1 izvršilac SEKTOR ZA PROIZVODNJU: Izvršni direktor za proizvodnju........................1 izvršilac Koordinator Službi Sektora za proizvodnju.............. 1 izvršilac Koordinator za novčane podsticaje, dozvole, ateste, vođenje evidencija i izvještavanja......... 1 izvršilac Služba ratarstva Rukovodilac Službe ratarstva .......................... 1 izvršilac Automehaničar....................................................1 izvršilac Bravar..................................................................1 izvršilac Električar...............................................................1 izvršilac Traktorista.............................................................7 izvršilac Vozač kamiona......................................................2 izvršioca Poljočuvar ..............................................................1 izvršilac Ukupno Služba ratarstva:_________________14 izvršilaca Služba stočarstva Rukovodilac Službe stočarstva....................1 izvršilac Poslovođa u stočarstvu.................................2 izvršioca Matičar............................................................1 izvršilac Muzač u štalama.............................................19 izvršilaca Muzač u porodilištu..........................................3 izvršioca Radnik kod teladi do 20 dana starosti............2 izvršioca Radnik kod teladi do 180 dana starosti............2 izvršioca Radnik na otpremi mlijeka...................................2 izvršioca Hranilac stoke.......................................................3 izvršioca Noćni radnik u štalama.........................................3 izvršioca


25

Čistač u štalama...................................................3 izvršioca Traktorista u stočarstvu........................................ 2 izvršioca Majstor na održavanju...........................................1 izvršilac Ukupno Služba stočarstva :________________________44 izvršilaca Veterinarska stanica Rukovodilac Veterinarske stanice.................................................1 izvršilac Veterinarski tehničar .............................4 izvršioca Obrezivač papaka..................................2 izvršilac Ukupno Veterinarska stanica _______________7 izvršilaca SEKTOR ZA PRAVNE I FINANSIJSKE POSLOVE Izvršni direktor za pravne i finansijske poslove.............................. 1 izvršilac Rukovodilac službe za opšte pravne i ekonomske poslove........... 1 izvršilac Referent za radne odnose....................................................................1 izvršilac Finansijski knjigovođa i blagajnik.........................................................1 izvršilac Materijalni knjigovođa i obračun plaća.................................................1 izvršilac Magacioner................................................................................... .........1 izvršilac Higijenski radnik......................................................................................1 izvršilac Portiri- čuvari........................................................................................4 izvršioca Ukupno Sektor za pravne i finansijske poslove___________________11 izvršilaca UKUPNO : 80 UPOSLENIKA

6.2.1 Opis poslova i radnih zadataka - radnih mjesta

1. Direktor Preduzeća

OPIS POSLOVA:

• Predsjedava Upravom

• Organizuje i rukovodi cjelokupnim procesom rada i poslovanja u Preduzeću,

• Zastupa i predstavlja preduzeće u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu bez ograničenja,

• Predlaže razvojnu i poslovnu politiku Nadzornom odboru,

• Predlaže planove rada i program razvoja nadzornom odboru i preduzima mjere za njihovo sprovođenje,

• Usvojeni Plan poslovanja dostavlja resornom ministarstvu i Nadzornom odboru,

• Predlaže organizaciju preduzeća Nadzornom odboru,

• Odgovoran je Nadzornom odboru za zakonitost rada u Preduzeću,

• izvršava i organizuje sprovođenje odluka organa Preduzeća,

• utvrđuje prijedloge opštih akata,

• Odlučuje o potrebi za radom i raspoređivanju radnika,

• Odlučuje o pravima i odgovornostima radnika u skladu sa Zakonom, Kolektivnim ugovorom i Pravilnikom o radu,

• Preduzima radnje vezane za registraciju Preduzeća,

• zaključuje ugovore i druge pravne radnje,

• Za slučaj odsutnosti zamjenjuje ga izvršni direktor,

• Odgovoran je za realizaciju Odluka Nadzornom odboru za bilans stanja i bilans uspjeha.

• Odgovornost neograničena

Sektor za pravne i finansijske poslove

2. Izvršni direktor za pravne i finansijske poslove

OPIS POSLOVA:


26

• Odgovoran je za organizovanje i rukovođenje poslovima i radnim zadacima koji se obavljaju u okviru sektora za pravne i finansijske poslove,

• Odgovoran je za realizaciju Odluka Nadzornog odbora i Uprave Preduzeća iz oblasti finansijsko-materijalnog poslovanja,

• Radi na izradi finansijskog plana Preduzeća na osnovu relevantnih elemenata plana fizičkog obima proizvodnje,

• Odgovoran je za primjenu zakonskih propisa i opštih akata Preduzeća iz djelokruga rada sektora,

• Učestvuje u zaključivanju poslovnih ugovora i odgovoran je za zakonitost istih,

• Odgovoran je za praćenje ugovora o izvršenju obaveza kupaca i izvršenju prema dobavljačima,

• Odgovoran je za ažurno izvršavanje poslova i radnih zadataka sektora,

• Radi na izradi polugodišnjih i godišnjih obračuna poslovanja Preduzeća,

• Radi na analizama o finansijskom poslovanju,

• Informiše o finansijskoj problematici direktora Preduzeća,

• Odgovoran je za tačnost podataka u izvještajima o poslovanju Preduzeća kao i završnog računa Preduzeća,

• Odgovoran je za blagovremeno obračunavanje i izmirivanje svih obaveza Preduzeća,

• Učestvuje u sprovođenju mjera poslovne politike Preduzeća iz nadležnosti pravnih i knjigovodstveno-finansijskoh poslova

• Učestvuje u radu stručnih komisija i radnih grupa koje imenuje Nadzorni odbor i Uprava Preduzeća,

• U saradnji sa direktorom Preduzeća i izvršnim direktorom za proizvodnju stara se o popuni upražnjenih radnih mjesta stručnim kadrovima,

• Učestvuje u primjeni Zakona i Pravilnika o javnim nabavkama,

• Obavezna upotreba zaštitnih sredstava pri radu shodno Pravilniku o zaštiti na radu,

• Radi i druge poslove po nalogu direktora Preduzeća.

Odgovornost: Za slučaj spora odgovara potpuno bez ograničenja za poslove radnog mjesta za koje

je potpisao ugovor o radu.

Služba za opće, pravne i ekonomske poslove

3. Rukovodilac Službe za opće, pravne i ekonomske poslove

OPIS POSLOVA:

• Organizuje i rukovodi službom,

• Odgovoran je za ažurno izvršavanje poslova i radnih zadataka u svojoj službi,

• Priprema sve potrebne podatke za zaključivanje ugovora o radu između direktora Preduzeća kao poslodavca i zaposlenika, izrađuje ugovore o radu, dostavlja ih zaposlenicima na potpis i odgovara za primjenu Zakona o radu i normativnih akata Preduzeća pri sastavljanju ugovora o radu,

• Daje uputstva i naloge radnicima u službi,

• Pruža stručnu pomoć radnicima u službi,

• Sarađuje sa drugim službama u smislu vođenja i izrade propisane dokumentacije,

• Učestvuje u izradi općih akata Preduzeća,

• Daje stručna tumačenja općih akata,

• Prati primjenu pozitivnih zakonskih propisa i predlaže preduzimanje potrebnih mjera u cilju blagovremene primjene istih,

• Obavlja stručne administrativne poslove vezane za rad organa upravljanja (Nadzorni odbor) i rukovođenja (Uprava) i odgovoran je za ažurnost istih,

• Priprema prijedloge ugovora iz svih oblasti rada Preduzeća,

• Prisustvuje sjednicama Nadzornog odbora Preduzeća, na kojima vodi zapisnik i izrađuje odluke, zaključke i druge akte donesene na sjednicama,

• Priprema i obrađuje materijale neophodne za rad Uprave i Nadzornog odbora Preduzeća, u saradnji sa izvršnim direktorom za pravne i finansijske poslove,

• Prisustvuje sjednicama Uprave preduzeća, na kojima vodi zapisnik i izrađuje odluke, zaključke i druge akte donesene na sjednicama,


27

• Vodi arhivu Nadzornog odbora i Uprave Preduzeća za koju je odgovoran,

• Učestvuje u radu stručnih komisija i radnih grupa koje imenuje Uprava Preduzeća,


• Obavlja i druge poslove po nalogu direktora i izvršnog direktora za pravne i finansijske poslove.



4. Referent za radne odnose

OPIS POSLOVA

• Priprema pozive za Nadzorni odbor, Komisije i brine o blagovremenoj dostavi,

• Na vrijeme vrši sve aktivnosti za prijavu i odjavu zaposlenika kod Federalnog Zavoda za PIO i Zavoda za zdravstveno osiguranje,

• U okviru svojih poslova na zahtjev zaposlenika priprema određena rješenja ili potvrde kojima ovi ostvaruju svoja prava kod nadležnih organa,

• Uz konsultaciju rukovodioca Službe izrađuje potrebne odluke i rješenja za radnike Preduzeća kojima se regulišu prava iz radnog odnosa,

• Izrađuje potvrde radnicima Preduzeća koje služe za ostvarivanje prava iz radnog odnosa,

• Prima molbe i žalbe zaposlenika vezano za ostvarivanje prava iz radnog odnosa i dostavlja iste na odgovor nadležnim organima,

• Prima i vrši najavu stranaka za direktora,

• Vodi evidenciju korespodencije i druge dokumentacije za direktora,

• Prima i prenosi poruke i informacije za direktora,

• Kuca i evidentira putne naloge,

• Obavlja poslove otpreme i prijema faksa,

• Obavlja telefonske razgovore i evidentira ih i o tome obavještava direktora, izvršne direktore i rukovodioce službi,

• Kuca sve materijale za potrebe direktora i Službe kojoj pripada,

• Vodi djelovodni protokol Preduzeća,

• Prima poštu od kurira i dostavlja je na dalju obradu,

• Priprema primljenu poštu, adresira, pakuje i zavodi u poštansku evidenciju i istu otprema svakodnevno,

• Odgovoran je za rukovanje povjerenim joj pečatima i štambiljima,



• Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Službe u okviru svoje stručne i radne sposobnosti.



5. Portiri- čuvari

OPIS POSLOVA:

• Odgovoran je za poslove fizičko-tehničkog obezbjeđenja koje se sastoji i obuhvata:

• Čuvanje objekata, uređaja, motornih vozila i ostale imovine Preduzeća od uništenja, krađe, oštećenja, požara i sličnih dejstava,

• Pravovremeno interveniše prema radnicima ili trećim licima koji se ne pridržavaju propisanog reda u krugu Preduzeća, posebno prema licima koja svojim ponašanjem ugrožavaju sigurnost objekata,

• Otkrivanje, sprečavanje i prijavljivanje postupaka i pojava koje mogu da nanesu štetu objektima i imovini u krugu Preduzeća,

• Preduzima mjere sprečavanja požara i mjere za gašenje istog,

• Obavezno je vršenje dužnosti sve dok se ne izvrši smjena sa drugim radnikom,

• Čuva ključeve od kapije i svih drugih postrojenja kao i ključeve od vozila,


28

• Vođenje knjige evidencije o ulascima i izlascima radnika kao i o ulascima i izlascima motornih vozila i svim ostalim promjenama za vrijeme dok obavlja dužnost te predaje dužnost drugom čuvaru ili portiru,

• Obavezan je poznavati odredbe o fizičko-tehnološkom obezbjeđenju, kao i Pravilnik o zaštiti od požara i zaštiti na radu,



• Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Službe u opsegu svoje stručnosti i psihofizičkih mogućnosti.

POSEBNA OVLAŠTENJA: Čuvari u obavljanju poslova fizičke zaštite objekata, prostora i imovine ovlašteni su za poduzimanje sljedećih radnji:

• Upozoriti lice da se udalji s prostora ili objekta koji štite ako se neovlašteno nalazi ili zadržava na tom prostoru ili objektu,

• Spriječiti neovlaštenom licu ulaz u prostor ili objekat koji osigurava,

• Zadržati lice koja je na prostoru ili objektu koji štite i koje su zatekli u obavljanju kaznenog djela do dolaska policije,

• Spriječiti neovlašten ulazak, odnosno izlazak vozila ili lica sa prtljagom iz čuvanog prostora, kao i obaviti pregled tih vozila i lica,

• U obavljanju poslova iz tačke 1. ovih ovlaštenja, čuvar može upotrijebiti najmanje potrebnu silu i o upotrebljenoj sili odmah upoznati odgovorno lice Preduzeća,

• Čuvar koji zadrži lice iz tačke 3. nabrojanih ovlaštenja, dužan je odmah o tome izvjestiti policiju i upoznati je o razlozima zadržavanja i postupati po uputama policije do njenog dolaska.



6. Finansijski knjigovođa i blagajnik OPIS POSLOVA:

• Obavezan je da poznaje i provodi zakonske propise iz djelokruga svoga rada,

• Unosi u naloge za knjiženje i knjiži na računaru analitiku (i sintetiku) kompletne knjigovodstvene dokumentacije (blagajni, izvodi, ulazne i izlazne fakture i obračunske listove, fakture usluga i druge poslovne promjene),

• Uz saglasnost direktora i izvršnog direktora za pravne i finansijske poslove sastavlja ugovore o kompenzaciji između Preduzeća i kupaca,

• Prati i kontroliše rad na likvidaturi, blagajničkom poslovanju, obračunu plaća i drugih primanja zaposlenika,

• Radi na izradi analize finansijskog poslovanja i finasijskog plana,

• Redovno vodi analitičku evidenciju potraživanja i dugovanja Preduzeća,

• Vrši knjiženja na osnovu vjerodostojne knjigovodstvene dokumentacije,

• Vrši usaglašavanje analitičkih kartica sa sintetičkim karticama i bruto bilancom,

• Dostavlja podatke o knjigovodstvenom stanju sredstava prilikom inventarisanja,

• Sarađuje na izradi periodičnih i godišnjih obračuna poslovanja,

• Svakodnevno preuzima izvode transakcijskih računa otvorenim kod poslovnih banaka,

• Vrši uplate i isplate gotovine iz blagajne i evidentira promjene kroz blagajnički dnevnik,

• Vrši obračun i isplatu zaposlenika angažovanih na povremenim i privremenim poslovima putem Zavoda za zapošljavanje,

• Vodi evidenciju stalnih sredstava, nabavnu, prenos i otpis,

• Vrši polugodišnji i godišnji obračun amortizacije stalnih sredstava,

• Sarađuje sa inventurnim komisijama prilikom popisa stalnih sredstava,

• Učestvuje u radu komisija i drugih radnih grupa koje imenuje Uprava Preduzeća,




29



7. Materijalni knjigovođa i obračun plata OPIS POSLOVA:

• Obavezan je da poznaje i provodi propise iz djelokruga svoga rada,

• Knjiži ulaze i izlaze robe na karticama,

• Vrši knjiženje ulaza i izlaza materijala, lijekova, repromaterijala i gotovih proizvoda na zalihi,

• Vrši knjiženje ulaza robe po fakturama i izlaza robe po trebovanjima,

• Dostavlja izvještaje o utrošku materijala u proizvodnji i mimo proizvodnje po mjestima troškova finasijskom knjigovodstvu,

• Odgovoran je za ažurno i uredno vođenje materijalnih kartica i pravovremeno isknjižavanje sredstava ličnih zaduženja,

• Dužan je da vodi utrošak svih vrsta materijala po organizacionim jedinicama, lična zaduženja po zaposlenicima i po stalnim sredstvima na osnovu ovjerenih ulaza i izlaza iz centralnog magacina,

• Obavezan je da na vrijeme dostavlja izvještaje o utrošku materijala po organizacionim jedinicama finansijskom knjigovodstvu i usaglašava sa njihovim stanjem,

• Organizuje sravnjenje knjiga prilikom popisa materijala i vrši pripreme za ovaj popis, knjiži eventualne manjkove i viškove rezervnih dijelova

• Obračunava plaće i ostala primanja zaposlenika u skladu sa Pravilnikom o plaćama Preduzeća, a na osnovu dostavljene potrebne dokumentacije,

• Vodi evidencije o obustavama, administrativnim i drugim zabranama, koje se plaćaju putem platne liste. Dužan je ove obaveze tačno i na vrijeme uplatiti na račun firmi ili organizacija kod kojih su zaposlenici Preduzeća dužnici,

• Obavezan je da popunjava mjesečne, kvartalne i godišnje izvještaje-obrasce RAD-1 i dostavlja Federalnom zavodu za statistiku,

• Obavezan je da podnosi zahtjeve Zavodima za zdravstveno osiguranje za refundacije naknada za bolovanja preko 42 dana,

• Sastavlja godišnji izvještaj o primanjima zaposlenika M 4,

• Sarađuje na izradi periodičnih i godišnjih obračuna poslovanja,

• Učestvuje u radu komisija i radnih grupa koje imenuje Uprava Preduzeća,





8. Magacioner

OPIS POSLOVA:

• Vrši prijem robe u magacin od dobavljača sa ispravnom dokumentacijom i vodi magacin rezervnih dijelova, goriva, dizel stanicu, repromaterijal, auto-gume, HTZ opremu, potrošnog i kancelarijskog materijala,

• Kontroliše ispravnost robe po kvalitetu i količinama i rokovima upotrebe,

• Sačinjava zapisnik o eventualnim razlikama pri isporuci robe od strane dobavljača,

• Čuva primljeni materijal od propadanja i vodi računa o pravilnom uskladištenju,

• Materijalno je zadužen i odgovoran za svu primljenu robu, primljenu robu popisom i otpremnicom dobavljača,

• Na osnovu otpremnica dobavljača sačinjava ulaze roba kompletira i drugu dokumentaciju i istu dostavlja službi,

• Vodi magacinske kartice,

• Vodi kartice ličnih zaduženja zaposlenih u Preduzeću,

• Vodi svu potrebnu evidenciju o izdatom materijalu i robi po važećim standardima,

• Izdaje robu iz magacina samo na osnovu potpisanog trebovanja od strane izvršnih direktora,


30

• Kod sipanja goriva vodi računa da ne dolazi do prelijevanja goriva i rasipanja istog po stazi oko dizel stanice, ukoliko dođe do toga, poduzima odgovarajuće mjere zaštite i čišćenja,

• Strogo vodi računa o vođenju dokumentacije zaduženja i razduženja goriva a na osnovu datog uputstva,

• Vodi računa da u zaštitnom krugu dizel stanice nema bilo kakvih zapaljivih i drugih materijala,

• Stara se o zalihama robe u magacinu i pravovremeno obavještava neposrednog rukovodioca o potrebi nabavke,

• Vodi knjigu narudžbi i za istu odgovara,

• Vrši dostavu kancelarijskog materijala za potrebe sektora i službi,

• Stara se o izdavanju zaštitnih sredstava u skladu sa Pravilnikom o zaštiti na radu,






9.Higijenski radnik OPIS POSLOVA:

• Obavlja poslove i radne zadatke iz djelokruga čistoće u radnim i pomoćnim prostorijama,

• Svakodnevno čisti podove, prozore, stolove i sprema prostorije,

• Održava čistoću, red i higijenu sanitarnih prostorija i hodnika,

• Održava red i čistoću i higijenu radnih stolova, stolica, slika i drugo,

• Svaki mjesec dana nosi na pranje i postavlja oprane zavjese u kancelarijama,

• Svaki dan skuplja smeće i odlaže ga u za to određeno mjesto van zgrade,

• Obavlja poslove kurira ovisno od iskorištenosti na naprijed opisanim poslovima,



• Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Službe iz domena čistoće.


je potpisao ugovor o radu. Sektor za proizvodnju

9. Izvršni direktor za proizvodnju

OPIS POSLOVA:

• Odgovoran je za organizovanje i rukovođenje poslovima i radnim zadacima koji se obavljaju u okviru sektora za proizvodnju,


• Radi na organizaciji cjelokupnog procesa proizvodnje u stočarstvu i ratarstvu,

• Učestvuje u izradi operativnih, davanja prijedloga na izradi proizvodno finansijskih planova Službe stočarstva i ratarstva,

• Ovjerava specifikaciju repromaterijala za stočarsku i ratarsku proizvodnju,

• Odgovoran je za realizaciju mjesečnih, tromjesečnih i godišnjih proizvodnih planova,

• Iznalazi i predlaže Upravi Preduzeća rješenja za ekonomičniju što optimalniju stočarsku i ratarsku proizvodnju,

• Odgovoran je za koordinaciju i saradnju sa rukovodiocima Službe za stočarstvo i Službe za ratarstvo,

• Odgovoran je za sprovođenje svih zakonskih regulativa vezanih za zaštitu na radu u Službama unutar Sektora,

• Sudjeluje u radu Uprave Preduzeća,

• Zajedno sa rukovodiocima Službi i direktorom Preduzeća odlučuje o nabavci osnovnih sredstava i sredstava zajedničke potrošnje,


31

• Organizuje stalno praćenje i evidentiranje utrošenih sirovina, repromaterijala, rada mašina, rada radnika,

• U saradnji sa rukovodiocem Službe ratarstva brine se o blagovremenom obezbjeđenju dovoljnih količina kvalitetnog sijena za potrebe farme krava,

• U hitnim slučajevima vrši raspored radnika na poslove i radne zadatke u skladu sa normativnim aktima,

• U saradnji sa direktorom Preduzeća i izvršnim direktorom za pravne i finansijske poslove stara se o popuni upražnjenih radnih mjesta stručnim kadrovima,


• Obavezna upotreba zaštitnih sredstava pri radu shodno Pravilniku o zaštiti na radu.



10 a. Koordinator Sektora za proizvodnju

OPIS POSLOVA

• Učestvuje u izradi i izrađuje informacije o pojedinačnim problemima iz djelokruga djelatnosti Preduzeća,

• Učestvuje i izrađuje godišnje planove iz djelokruga djelatnosti Preduzeća i druge vrste planova,

• Učestvuje u izradi analiza stanja i funkcionisanja Preduzeća,

• Koordinira rad Službi i sektora proizvodnje unutar Preduzeća,

• Predlaže mjere za otklanjanje problema u proizvodnji Preduzeća,

• Učestvuje i prati realizaciju zaključaka Uprave i proširenog stručnog kolegija,

• Priprema informacije, prijedloge i ostalu dokumentaciju po zahtjevu direktora, odgovara za pravovremenenost i tačnost istih.

• Učestvuje u aktivnostima koje su usmjerene na izgradnju i unapređenje imidža Preduzeća,

• Kontinuirano radi na unapređenju uspješnosti komercijalne politike Preduzeća (praćenje cijena na tržištu, ponude i potražnje i sl.),

• Učestvuje u podršci direktoru Preduzeća kroz vođenje brige o kratkoročnim i dugoročnim obavezama i planovima,

• Daje podršku i koordinaciju rukovodiocima službi i veterinarske stanice,

• Obavlja i druge poslove po nalogu direktora Preduzeća,

• Odgovoran je izvršnom direktoru za proizvodnju i direktoru Preduzeća.

Odgovornost: Za slučaj spora odgovara potpuno bez ograničenja za poslove radnog mjesta za koje je

potpisao ugovor o radu.

10b. Koordinator za ratarsko-stočarske poslove, novčane podsticaje, dozvole, ateste, vođenje

evidencija i izvještavanja.

OPIS POSLOVA:

• Obavlja poslove koordiniranja, planiranja i praćenja uredne i blagovremene realizacije poslova Službe ratarstva i Službe stočarstva po uputama i naloga izvršnog direktora za proizvodnju i direktora preduzeća, te uz punu saradnju sa rukovodiocima službi;

• Daje preporuke i mišljenja za poboljšanje proizvodnog procesa u najboljem interesu Preduzeća;

• Prati propise (zakone, programe, pravilnike, odluke i dr.) vezane za novčane podsticaje u poljoprivredi i zajedno sa rukovodiocima stručnih službi priprema i stara se o blagovremenoj i ažurnoj predaji zahtjeva za podsticaje sa pratećom dokumentacijom;

• Odgovoran je za primjenu zakona i propisa iz vodne, okolinske i oblasti zaštite na radu;

• Vodi računa o isteku vodnih i okolinske dozvole i pravovremenom podnošenju zahtjeva za reizdavanje istih;

• Stara se o dosljednoj primjeni mjera i aktivnosti naloženih u izdatim dozvolama;

• Vodi evidencije o odlaganju i isporuci štetnog otpada prema utvrđenim obrascima;


32

• Sačinjava redovne godišnje izvještaje prema kantonalnom i federalnom ministarstvu okoliša u skladu sa okolinskom dozvolom;

• Vodi evidencije o trajanju upotrebnih dozvola i atesta na uređaje, priključke , mašine i instalacije (elektroinstalacije, gromobranske instalacije, hidranstske i protivpožarne instalacije i dr.)

• Odgovoran je za blagovremeno atestiranje uređaja i instalacija i obnovu/izdavanje upotrebnih dozvola;

• Vodi računa o redovnom organiziranju obuka iz zaštite na radu, protivpožarne zašti te i drugih specifičnih obuka;

• Vodi računa o otklanjanju nedostataka uočenih tokom redovnih i usmjerenih inspekcijskih nadzora;

• Stara se o blagovremenom dostavljanju izvještaja i podataka o vodozahvatu prema kantonalnom Ministarstvu i Agenciji za slivove rijeke Save;

• Prema potrebi učestvuje u sačinjavanju tehničkog dijela tenderske dokumentacije za javne nabavke;

• Učestvuje u radu komisija i radnih tijela po potrebi;

• Radi i druge poslove po nalogu izvršnih direktora i direktora Preduzeća.

Odgovornost: Za slučaj spora radnik odgovara potpuno I bez ograničenja za poslove radnog mjesta

za koje je potpisao ugovor o radu.

Služba ratarstva

11.Rukovodilac Službe ratarstva OPIS POSLOVA:

● Organizuje i rukovodi službom,


• Priprema plan sjetve i priprema tehnologiju obrade pojedinih kultura,

• Organizuje proces rada u Službi i odgovoran je za izvođenje pojedinih operacija u optimalnim rokovima i prema utvrđenoj tehnologiji,

• Brine se o blagovremenom trebovanju potrebnih količina repromaterijala za biljnu proizvodnju,,

• Organizuje zaduženje rukovaoca sa pogonskim i priključnim mašinama i preduzima mjere u cilju efikasnijeg otklanjanja kvarova na mehanizaciji,

• Stara se o blagovremenom snadbijevanju gorivom, mazivom i drugim potrošnim materijalom,

• Organizuje stalno praćenje i evidentiranje utrošenih sirovina, repromaterijala, rada mašina, rada radnika, po kulturama,

• Svakodnevno se brine o blagovremenom doturu dovoljnih količina zelene mase za potrebe farme,

• Organizuje blagovremeno skidanje lucerke, DTS-a i drugih krmnih kultura i obezbjeđuje potrebno iskorištenje svih otkosa u vidu zelene mase, silaže, sjenaže ili sjena,

• Brine se o blagovremenom obezbjeđenju dovoljnih količina kvalitetnog sijena za potrebe farme krava,

• Organizuje rasturanje cjelokupnih količina stajnjaka sa farme i njene okoline na zemljište dva puta godišnje i obavezan je da obezbjedi čistu farmu od stajnjaka,

• Organizuje blagovremenu pripremu dovoljnih količina kvalitetne silaže od lucerke, DTS-a, stabljike kukuruza i mljevenog klipa i zrna kukuruza,

• Vrši redovne i vanredne preglede pravilnosti i rukovanja, održavanja i čuvanja poljoprivredne mehanizacije i podnosi prijave za sve namjerne ili iz nehata izazvane lomove i kvarove na pogonskim ili priključnim mašinama,

• Organizuje racionalno korištenje poljoprivrednih površina, objekata, opreme i fonda radnog vremena radnika u službi,

• Organizuje blagovremeno i tačno evidentiranje radnih i proizvodnih učinaka radnika, izdavanje dnevnika rada za svakodnevne učinke svim radnicima,

• Organizuje ažurno, tačno i potpuno vođenje odgovarajućih evidencija o ulazima i izlazima sirovina, repromaterijala, inventara gotovih proizvoda i osnovnih sredstava u ratarskoj proizvodnji,


33

• Organizuje blagovremeno skidanje pojedinih usjeva kao i njihovu obradu i odgovara za kvalitet rada svih radnika,

• Obezbjeđuje potpunu primjenu svih normativnih akata Preduzeća i drugih propisa u službi,

• Stara se o unapređenju organizacije i tehnologije putem najsavremenijih naučnih metoda u oblasti poljoprivredne proizvodnje u ratarstvu,



• Obavlja i druge poslove po nalogu direktora i izvršnog direktora za proizvodnju,



11.Glavni majstor

OPIS POSLOVA:

• Organizuje rad u radionici na osnovu zadataka i naloga rukovodioca Službe, vrši prijem poljoprivrednih mašina u radionicu i lansira ih nakon pregleda i kontrole,

• Vrši raspored poslova i radnika po radnim zadacima, i sam iste radi,

• Po potrebi unosi u radni nalog potrebne opravke za nedostatke koje je uočio u toku rada,

• Pruža stručnu pomoć i daje uputstva radnicima i upućuje ih na pravilno obavljanje radnih zadataka, koje i sam vrši,

• Kontroliše kvalitet tekućih radova, interveniše kod anomalija, a po završetku radova vrši završnu kontrolu i daje dozvolu za izlazak predmeta rad, sredstva i orudja za rad iz radionice,

• Sa rukovodiocem Službe i magacionerom pravi godišnji bilans potreba u rezervnim djelovima i repromaterijalu,

• Kontroliše upotrebu HTZ sredstava,

• Stara se o stručnom usavršavanju radnika u radionici,

• Odgovoran je za održavanje radne discipline,

• svim anomalijama obavještava rukovodioca Službe te sa njim sudjeluje u razrješavanju nastalih problema,

• Odgovoran je za ispravnost, pravilno rukovanje i eksploataciju svih el. instalacija i opreme,

• Zajedno sa ostalim majstorima otklanja kvarove na svim uređajima i opremi na farmi,






12.Automehaničar OPIS POSLOVA:

• Radi na svim opravkama poljoprivrednih mašina i motornih vozila, a koje se odnose na sve sklopove na mašinama i vozilu u cilju potpune tehničke ispravnosti poljoprivrednih mašina i vozila,

• Radi na opravkama i izmjeni djelova vage-utovarivača u svim elementima redovnog održavanja,

• Radi na demontaži i montaži točkova, zamjeni lagera, kočioni pakni, prepakivanja kočionog mehanizma, na motornim vozilima i poljoprivrednim mašinama (traktorima),

• Dužan je čuvati sredstva sa kojima radi i alat kao i strojeve sa kojima se služi prilikom rada,

• Dužan je primjenjivati mjere zaštite pri radu,

• Odgovoran je za čistoću radnog mjesta,

• Odgovoran je za kvalitet izvršenog posla,

• Odgovoran je za pričinjene štete koje proisteku zbog neblagovremenog i nekvalitetnog izvršenog posla,



34





13.Bravar OPIS POSLOVA:

• Servisira mehanizaciju i opremu iz djelokruga rada Preduzeća,

• Rješava probleme koji su i izvan domena bravarije, a njihovo je rješenje za kompletiranje posla (granični) problemi mehanike, hidraulike, bravarije itd.,

• Dostavlja magacioneru potrebe o repromaterijalu i opremi,

• Obavlja sve bravarske i prateće poslove potrebne za dovođenje u ispravno stanje svih uređaja, sklopova i instalacija na svim poljoprivrednim mašinama, priključcima, putničkim i teretnim vozilima za potrebe preduzeća,

• Izlazi na teren kada se ukaže potreba da bi izvršio potrebne opravke,






14.Električar

OPIS POSLOVA:

• Obavlja sve autoelektričarske, električarske i prateće radove potrebne za dovođenje u ispravno stanje svih uređaja, sklopova i instalacija, na svim poljoprivrednim, priključnim vozilima, teretnim i putničkim vozilima,

• Izlazi na teren kada se ukaže potreba da bi izvršio potrebne opravke,

• U van sezoni skida akumulatore sa garažiranih mašina i sprema ih na određeno mjesto,

• Dostavlja magacioneru potrebe u repromaterijalu i opremi,

• Vrši obilježavanje "aktualnih" djelova termo ili mehaničkim žigom, te vodi evidenciju o njihovoj ugradnji,





je potpisao ugovor o radu. 15.Traktorista

OPIS POSLOVA:

• Obavlja tekuća održavanja traktora i priključnog vozila, otklanja sitne kvarove, kod rada mehaničara radi na ispomoći,

• Vrši oranje, tanjiranje, oranje, sjetvu, rasipanje đubriva, prskanje i ostale predsjetvene i sjetvene radove, po nalogu rukovodioca Službe,

• Obavlja sve utovare-istovare potrebnih repromaterijala,

• Obavlja prevoz potrebnih repromaterijala na parcele,

• Vrši utovar i prevoz stajnjaka na deponiju ili parcele,

• Vrši prevoz zelene mase, sijena, silaže i ostalog hraniva na potrebno odredište,

• Odgovoran je za pravilno rukovanje i korištenje traktora i ostalih mu povjerljivih poljoprivrednih mašina,

• Vrši zamjenu traktoriste na ishrani krava i na čišćenju štala,


35

• Po nalogu rukovodioca Službe vozi kombajn, gusjeničar i sl. u dane kada je potreban rad sa tim mašinama,






16.Vozač kamiona OPIS POSLOVA:

• Preuzima putni nalog za vozilo potpisujući tehničku ispravnost bez vidljivih kvarova uz kontrolu vozila (ulja, vode, signalizacije, mehanizma za upravljanje, kočionog sistema i dr.),

• Zaprima dispozicije i račune od disponenata radi prijevoza robe kao i otpremnica,

• Na mjestu utovara, prati način utovara vodeći računa da se vozilo ne oštećuje,

• Popunjava putni nalog za vozilo u koji unosi sve podatke po rubrikama u nalogu,

• Redovno prijavljuje i odvozi vozilo na pranje, podmazivanje i zamjenu ulja prema propisanim normama,

• Uredno i korektno se odnosi prema prodavcima kod prijema robe,

• U slučaju zadržavanja vozila u mehaničkoj radionici radi otklanjanja kvarova i opravke, dužan je i sam raditi i pomagati u radu na što bržem otklanjanju kvara,

• Dužan je nakon završetka obavljanja poslova, odnosno radnog zadatka odmah predati prateću dokumentaciju službi računovodstva,

• Odgovoran je za pravilno rukovanje i korištenje motornog vozila i bezprijekorno funkcionisanje tahografa,

• Odgovoran je da robu prevozi po kvalitetu i zaprimljenoj količini,

• Dužan je da se pridržava mjera zaštite na radu i Zakona o bezbjednosti saobraćaja, kao i drugih opštih akata vezanih za saobraćaj,

• Ukoliko primjeti u toku vožnje tehničku neispravnost vozila, obavezan je da se isključi iz saobraćaja,

• Na putu van kruga vozilo ne smije ostaviti neobezbjeđeno,

• Po završetku poslova dužan je ostaviti vozilo na mjesto koje je određeno za parkiranje,

• Radi na čišćenju vozila po zahtjevnim propisima,

• Odgovoran je za pričinjene štete koje proisteknu na osnovu nekvalitetnog obavljanja poslova i nestručnim rukovanjem motornim vozilom,

• Dužan je blagovremeno obavjestiti rukovodioca o isteku roka (3,6 i 12. mjeseci) tekućih i redovnih tehničkih pregleda,

• U slučaju bilo kakve spriječenosti ili odsustvovanja sa radnog mjesta, zamjenjivanje će obaviti lice koje odredi rukovodilac Službe,






17.Poljočuvar OPIS POSLOVA:

• Čuva cjelokupni posjed i imanje preduzeća,

• Obavlja svakodnevni obilazak posjeda i unosi u knjigu zapažanja u toku radnog vremena i ista podnosi na uvid rukovodiocu Službe svakodnevno,

• Sprečava krađe, ptrelaze preko imanja nanošenje raznih šteta od upada seoske stoke i imanje,

• Podnosi prijave protiv lica koja su nanjela štetu na imanju preduzeća i o tome obavještava rukovodioca Službe,


36

• U vrijeme sjetvenih i žetvenih radova noću vrši kontrolu na parcelama i imanju,

• Naročito pojačava kontrolu i budnost na poljoprivrednim kulturama u toku njihove zriobe,

• Svakodnevno izvještava svoje predpostavljene o svim događajima koji se zbivaju na imanju,

• U vrijeme zimske sezone, odnosno poslije završenih sezonskih radova u poljoprivrednoj proizvodnji, dužan je obavljati i druge poslove na koje bude raspoređen od strane rukovodioca Službe,






18.Rukovodilac Službe stočarstva OPIS POSLOVA:

● Organizuje i rukovodi službom, ● Daje uputstva i naloge radnicima u službi, ● Organizuje i nadzire vođenje evidencije rada i radnih učinaka, utrošaka hrane, materijala, sredstava rada i rezultata proizvodnje, ● U saradnji sa izvršnim direktorom za proizvodnju iznalazi i predlaže rješenja za ekonomičniju i što optimalniju proizvodnju ● Radi na poslovima uzgoja i selekcije, ● Koordinira rad veterinara i ostalog osoblja, ● Odgovoran je za ažurno izvršavanje poslova i radnih zadataka u svojoj službi, ● Odgovoran je za obezbjeđenje stočne hrane u pogledu količine, vrste, kvalitete prema zajedničkom dogovoru sa Upravom Preduzeća, ● Kontaktira sa stručnim institucijama koje se bave unapređenjem stočarske proizvodnje, ● Obavezan je da prati pravilnu primjenu normativnih akata u procesu proizvodnje, predlaže izmjene i dopune istih, ● Organizuje i kontroliše proces tehnologije ishrane, smještaj stoke, proizvodnju mlijeka, prirast kod svih kategorija i funkcionalnost opreme, ● Sudjeluje u sastavljanju količine potrebne stočne hrane, ● Izrađuje tablice ishrane za sve kategorije prema proizvodnji, uzrastu vezano za sezonu, ● Daje uputstva poslovođama, matičaru i radnicima za pravilan rad kod stoke, na upotrebu i pravilno rukovanje opreme i mašina, ● Ovjerava evidenciju izvršenja poslova i radnih zadataka poslovođi i matičaru, ● Vrši redovnu laboratorijsku analizu kvaliteta mlijeka i o rezultatima iste upoznaje izvršnog direktora za proizvodnju, ● Učestvuje u radu stručnih komisija i radnih grupa koje imenuje Uprava Preduzeća, ● Obavezna upotreba zaštitnih sredstava pri radu shodno Pravilniku o zaštiti na radu, ● Obavlja i druge poslove po nalogu direktora i izvršnog direktora za proizvodnju,



19. Rukovodilac Veterinarske stanice

OPIS POSLOVA:

• Vodi evidenciju i drugu obaveznu dokumentaciju u vezi sa radom veterinarske stanice,

• Organizuje i direktno sprovodi sve zakonske obaveze (dijagnostike) za zakonski propisane zarazne bolesti,

• Vodi protokol i drugu obaveznu dokumentaciju i evdenciju vezano za zdravstveno stanje životinja i reproduktivnu sposobnost svakog odraslog grla pojedinačno,

• Organizuje i nadgleda liječenje svih bolesnih grla odnosno potrebna liječenja u cilju poboljšanja kondicije, plodnosti i vrši vještačko osjemenjavanje krava i junica,


37

• Dužan je da rukovodiocu Službe stočarsta dostavi tačno i ažurno podatke o reproduktivnoj sposobnosti grla u cilju njegovog analiziranja, plaćanja i planiranja reproduktivnih zahtjeva i fezultata,

• Odgovoran je za pravilno zasušenje krava, suzbijanje i liječenje mastitisa i drugih povreda promjena vimena,

• Obavlja potrebnu obdukciju (seciranje) u svrhu dobijanja tačne dijagnoze o uzroku uginuća,

• Kod sumnje na zarazu uzorke šalje na analizu određenim institucijama u cilju dobijanja tačne dijagnoze,

• Daje stručne savjete i uputstva radnicima u sprovođenju zdravene preventivne zaštite,

• Koordinira sa rukovodiocem Službe u smislu sprovođenja plana osjemenjivanja, suzbijanja steriliteta, zasusšenja krava, higijene objekata i stoke,

• Kontroliše rad u pogledu normalnog teljenje krava i junica, stručno interveniše kod teških teljenja, zatim instruira radnike u porodilištu oko prihvata i opsluge novorođene teladi,

• Organizuje i nadgleda izvođenje potrebne dezinfekcije objekata, traktorskih uređaja, prozora, opreme i daje prijedlog po potrebi za izvršenje dezinfekcije i deratizacije,

• Neposredno organizuje i koordinira pravilno uklanjanje uginulih životinja i odrđeuje grla za prinudno klanje,

• Priprema potrebnu zdravstvenu dokumentaciju i zapisnik za obeštećenje osiguranih grla kod osiguravajućih društava,

• Vodi potrebnu evidenciju utroška lijekova,

• Vrši potrebnu nabavku lijekova za stoku zajedno sa rukovodiocem Službe i dostavlja potrebnu dokumentaciju računovodstvu o mjesečnom utrošku lijekova i materijala po kategorijama stoke,

• Svakodnevno dostavlja potrebne podatke za kompjutersku obradu podataka u proizvodnji,

• Vodi brigu o ispravnopsti kontejnera, punjenje istih tečnim azotom i preuzimanju i manipulaciji sa azotom,



Odgovornost: Za slučaj spora odgovara potpuno bez ograničenja za poslove radnog mjesta za koje je

potpisao ugovor o radu.

20.Veterinar

OPIS POSLOVA:


• Vodi protokol i drugu obaveznu dokumentaciju i evidenciju vezano za zdravsrveno stanje životinja i reproduktivnu sposobnost svakog odraslog grla pojedinačno,

• Sprovodi ličenje svih bolesnih grla odnosnpo potrebna liječenja u cilju pobočljšanja kondicije, plodnosti i vrši vještačko osjemenjavanje krava i junica,

• Dužan je da rukovodiocu Službe stočarstva dostavi tačno i ažurno podatke o reproduktivnoj spospbnosti grla u cilju njegovog analiziranja, praćenja i planiranja reproduktivnih zahtjeva i rezulatata,

• Odgovoran je za pravilno zasušenje krava, suzbijanje i ličenje mastitisa i drugih povreda promjena vimena,

• Obavlja potrebnu obdukciju (seciranje) u svrhu dobijanja tačne dijagnoze o uzroku uginuća,

• Kod sumnje na zarazu uzorke šalje na analizu određenim instituijama u cilju dobijanja tačne dijagnoze,

• Daje stručne savjete i uputstva radnicima u sprovođenju zdravstvene preventivne zaštite,



• Organizuje izvođenje potrebne dezinfekcije objekata, traktorskih uređaja, prozora, opreme i daje prijedlog po potrebi za izvršenje dezinfekcije i deratizacije,


38



• vodi potrebnu evidenciju utroška lijekova,

• vrši potrebnu nabavku lijekova za stoku zajedno sa rukovodiocem Službe i dostavlja potrebnu dokumentaciju računovodstvu o mjesečnom utrošku lijekova i materijala po kategorijama stoke,

• svakodnevno dostavlja potrebne podatke za kompjutersku obradu podataka u proizvodnji,

• vodi brigu o ispravnopsti kontejnera, punjenje istih tečnim azotom i preuzimanju i manipulaciji sa azotom,






21.Veterinarski tehničar OPIS POSLOVA:

• Sprovodi liječenje po nalogu veterinara,

• Pomaže veterinaru kod određenih zahvata prilikom liječenja teških telenja i obdukcije uginule stoke,

• Vrši vještačko osjemenjavanje krava i junica,

• Vodi potrebnu evidenciju u veterinarskoj ambulanti koja se odnosi na utrošene lijekove, liječenje stoke i vještačko osjemenjavanje,

• Obavlja poslove na pripremi sterilizacije instrumenata, brine se o održavanju čistoće ambulante i uklanja ambalaže,

• Prikuplja potrebne podatke od muzača za intervenciju na bolesnim grlima, oboljelim vimenima i grla koja treba osjemeniti,

• Prati izvršavanje i direktno se uključuje kod liječenja i izmuzanja mastitisa,

• Zajedno sa poslovođom organizuje obezrožavanje teladi i označavanje grla u proizvodnji tečnim azotom,



• Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Službe u okviru svoje stručne i radne sposobnosti



22.Poslovođa u stočarstvu OPIS POSLOVA:

• Kontroliše rad u objektima i krugu dok traje proces proizvodnje raspoređuje i evidentira prisustvo radnika na poslu i u evidenciju svakodnevno unosi učinak,

• Vodi računa o pravilnoj mehaničkoj distribuciji hraniva, organizuje utovar - istovar htraniva, distribuciju i uskladištenje,

• Organizuje ishranu prema vremenskim terminima, količini i vrsti hraniva, kategorijama stoke, a sve prema nalogu rukovodioca,

• Odgovoran je za disciplinu i doslijednu primjenu dogovorene tehnologije,

• Zajedno po nalogu rukovodioca i veterinara, sa veterinarskim tehničarom organizuje obezrožavanje teladi i označavanju grla tečnim azotom,

• Vodi računa o higijeni i čišćenju objekata, opreme i kruga,

• Daje svakodnevno raspored radnicima, radi na obezbjeđenju zamjene za nedeljne odmore, pravi planove za godišnje odmore,


39

• Po nalogu rukovodioca vrši premještaj grla (štandovi, štale, porodilište), i druge relacije po potrebi,

• Vrši i organizuje utovar prodate stoke,

• Uočene promjene kod stoke i kvarove na opremi prijavljuje rukovodiocu, veterinaru i odjeljenju za održavanje,

• Predlaže rukovodiocu pokretanje disciplinskog postupka na osnovu podnešene prijave koju je sačinio na radnom mjestu, po povredi neizvršenih zadataka, prestupa i neopravdanog izostanka sa posla,


• U drugoj smjeni obavlja hranjenje životinja, uz vožnju traktora,





23.Matičar OPIS POSLOVA:

• Vodi matično knjigovodstvo sa svim propisima i pomoćnim evidencijama,

• Pravi planove pripusta telenja i zasušivanja po nalogu i dogovoru sa rukovodiocem i veterinarom,

• Vodi blok promjena i listova stoke po svim kategorijama,

• Ispisuje sve potrebne podatke na tablicama iznad krava i malih teladi,

• Vrši tetoviranje, vaganje i druga obilježavanja teladi,

• Radi na ispitivanju kontrole mlječnosti, uzimanje uzoraka mlijeka, ispitivanje kiselosti i masnoće,

• Pere i održava instrumente, opremu u labaratoriji kao i higijenu same prostorije,

• Prilikom prodaje ili pregona stoke prisustvuje vaganju utovaru i vrši očitavanje oznaka markica, tetovira i žigova pomenutih grla,

• Po završnoj kontroli može unositi podatke i količine mlijeka u određene knjige i tablice,






24. Obrezivač papaka OPIS POSLOVA:

• Svakodnevno obavlja pregled stanja nogu kod ktava, izvodi ih na stojnicu za obradu - korekciju papaka,

• Kod težih slučajeva oboljenja nogu papaka i drugih deformacija redovno se konsultuje sa veterinarom,

• Kod nekih grla vrši potrebno sječenje rogova iz preventivnih mjera, mogućnosti povreda,

• Radi na obezrožavanju male teladi termokauferom ili kiselinom,

• Kod uginulih životinja vrši guljenje kože,

• Povremeno, a po zahtjevu veterinara radi na ispomaganju izuzimanja krvi i cijepljenja stoke,

• Radi u grupi na označavanju grla tečnim azotom,





40



25.Muzač u štalama OPIS POSLOVA:

• Obavlja mužu krava aparatom, a po potrebi i ručno,

• Pere posušuje i vrši pripremu vimena za mužu, pravilno rukuje sa aparatom za mužu,

• Obavlja potrebnu higijenu aparata za mužu, kod muže vrši masažu, domuzanje, "svlačenje mlijeka", te vrši dezinfekciju aparata i vimena,

• Prati otklanja mastitis i grla u estrusu koja prijavljuje veterinaru, pomaže kod osjemenjivanja i drugih veterinarskih zahtjeva,

• Redovno čisti krmni sto od ostataka hran, obavlja čišćenje ležišt, kanala i rešetki od stajnjaka,

• Timarai krave čisti pojilice, pere pločice hodnike, prozore, cijevi, tavanske površine i po potrebi vrši pranje i dezinfekciju ležišta,

• Održava čistoću i prostor sa ulaznih i izlaznih strana objekta,

• Neposredno vrši premještanje stoke unutar farme (štanda, torovi, porodilište, zasušenje krava) pomaže pri utovaru uginule i prodate stoke,

• Povremeno i grupno vrši čišćenje ispusta,

• Prijavljuje poslovođi i radnicima za održavanje sve kvarove na uređaju za vodu, stroju, mljekovodni sistem, vratima, prozorima i drugoj opremi koja nije u funkciji,






26.Muzač u porodilištu OPIS POSLOVA:

• Obavlja mužu krava aparatom, a po potrebi i ručno,

• Pere posušuje i vrši pripremu vimena za mužu, pravilno rukuje sa aparatom za mužu,

• Obavlja potrebnu higijenu aparata za mužu, kod muže vrši masažu, domuzanje, "svlačenje mlijeka", te vrši dezinfekciju aparata i vimena,

• Prati otklanja mastitis i grla u estrusu koja prijavljuje veterinaru, pomaže kod osjemenjivanja i drugih veterinarskih zahtjeva,

• Redovno čisti krmni sto od ostataka hran, obavlja čišćenje ležišt, kanala i rešetki od stajnjaka,

• Timarai krave čisti pojilice, pere pločice hodnike, prozore, cijevi, tavanske površine i po potrebi vrši pranje i dezinfekciju ležišta,

• Održava čistoću i prostor sa ulaznih i izlaznih strana objekta,

• Neposredno vrši premještanje stoke unutar farme (štanda, torovi, porodilište, zasušenje krava) pomaže pri utovaru uginule i prodate stoke,

• Povremeno i grupno vrši čišćenje ispusta,

• Prijavljuje poslovođi i radnicima za održavanje sve kvarove na uređaju za vodu, stroju, mljekovodni sistem, vratima, prozorima i drugoj opremi koja nije u funkciji,







41

27.Radnik kod teladi do 20 dana starosti OPIS POSLOVA:

• Obavlja mašinsku i ručnu mužu,

• Pere posušuje, promuza četvrti, vrši dezinfekciju aparata i vimena,

• Redovno obavlja cjeđenje mlijeka i vrši napajanje teladi,

• Višak mlijeka odvozi u mljekaru ili predaju telećarniku,

• Hrani krave koncentratom i kabastom hranom, čisti jasle i krmni sto od ostatka hrane,

• Održava higijenu objekta čisti ležišta, rešetke od stajnjaka, pere hodnik i pločice, cijevi i tavanske površine,

• U kavezima i kućicama redovno mjenja prostirku, vrši i dezinfekciju poslije svakog dolaska nove individue,

• Pomaže kod teljenja vrši posušivanje i vaganje pri pođenju, smješta u kaveze i kućicu, obavlja mužu i ishranu teladi,

• Pomaže kod tetoviranja, vaganja i prevođenja male teladi iz porodilišta u telećarnik,

• Prijavljuje veterinaru oboljela grla i bitne promjene na vimenu,

• Pomaže pri prevođenju grla i veterinarskim intervencijama,

• Po potrebi vrši pranje i dezinfekciju ležišta krava,

• Strogo se pridržava uputstva ishrane male teladi, njihovog smještaja kao i pravilne higijene u čitavom objektu,

• Održava čistoću ispod i iza objekta,






28.Radnik kod teladi do 180 dana starosti OPIS POSLOVA:

• Obavlja njegu i ishranu teladi do šest mjeseci starosti,

• Iz mljekare dovozi mlijeko, sipa u kantice i vrši napajanje po grupnim boksovima,

• Po završenom napajanju pere kantice i drugi pribor za hranjenje i vrši dezinfekciju istih,

• Svakodnevno čisti prostirku i sa ležišta grupnih boksova, unosi slamu i vrši steranje,

• Povremeno čisti ispuste, pere hodnik i ispira kanale,

• Po potrebi daje koncentrat i sijeno,

• Ispomaže na prevođenju, markiranju, obezroživanju, vaganju i utovaru teladi,

• Posle svakog turnusa obavlja pranje i dezinfekciju grupnog boksa,

• Prati zdravstveno stanje teladi, funkcijonalnost opreme te blagovremeno obavještavanje veterinara, poslovođu i rukovodioca,

• Prema potrebi čisti jasle i volove od ustajale ili prljave hrane, pere pločice i prozore teb tavanske površine,






29.Radnik na otpremi mlijeka OPIS POSLOVA:

• Odgovoran je za higijenu mljekovodnih cijevi, sabirnih kugli mlijeka, cisterni i muznih jedinica,

• Održava urednost i čistoću mljekarskih prostorija i prilaza,


42

• Kontroliše ispravnost sistema za mužu, pranje i hlađenje te pazi na higijenu i kvalitet mlijeka do isporuke,

• Uključuje uređaje za mužu, hlađenje i pranje mljekovodnih sistema zajedno sa muznim jedinicama,

• Prima namuženu količinu mlijeka i vodi knjigu izlaza pri isporuci mlijekari,

• Uočava kvarove i nedostatke na sistemu za mužu, pranje i hlađenje i prijavljuje poslovođi i radnicima za održavanje, povremeno (petnaestodnevno i češće) vrši zamjenu i detaljno čišćenje gumenih čaški i mlječnih crijeva na muznim jedinicama, ako nema radnika za održavanje,

• Po potrebi izdaje rezervne djelove muzačima u odsustvu magacionera,






30.Hranilac stoke

OPIS POSLOVA:

• Radi na utovaru, istovaru, blagovremenoj dopremi i distribuciji stočne koncentrovane i kabaste hrane i prostirke za sve potrebe u okviru stočarske proizvodnje,

• Radi na utovaru i istovaru otpadaka hrane, stajnjaka, stoke, čišćenju objekata i ispusta, uskladištenju stočne hrane i prostirke,

• Pomaže kod veterinarskih tretiranja i i žigosanja stoke, kopa rupe i zagrće uginulu stoku,






31.Noćni radnik u štalama OPIS POSLOVA:

• Radi u krugu i objektima farme u vrijeme kada muzači i druga smjena radnika završavaju radne zadatke (noću),

• Obilazi štale ispuste i druga mjesta gdje se nalaze sve kategorije stoke, kontroliše vezove, vrata, vratnice, zatvara nepotrebno isticanje vode, rasvjetu po potrebi pali i gasi,

• Pomaže kod telenja i veterinarske intervencije,

• Priplodno tele posušuje, smješta u kavez i hrani,

• Kod teških telenja poziva radnike na ispomoć,

• Sve bitne promjene i poruke prenosi poslovođi,

• U toku noći vrši čišćenje ležišta po potrebi i dotur, rasturanje kabaste i koncentrovane hrane,

• Kontaktira sa čuvarima kruga i traži ispomoć u hitnim slučajevima,

• Dužan je znati rukovati protivpožarnom opremom,







43

32.Čistač u štalama OPIS POSLOVA:

• Svakodnevno čisti i uređuje štale, torove i pripremu,

• Kvalitetno održava čistoću ležišta, jasala, hranidbenih hodnika i oko objekata,

• Održava čistoću zidova, prozora i poilica u objektima,

• Održava higijenu ispod vrata ulaznih i izlaznih strana objekata,

• Redovno izgrće stajnjak sa ležišta, održava higijenu kanala i rešetki od istog,

• Vrši utovar, istovar i rastiranje prostirke po ležištima,

• Timari krave i vrši dezinfekciju ležišta,

• Neposredno pomaže pri prevođenju stoke unutar farme,

• Obavještava veterinara o primjećenim povredama na stoci,






33.Traktorista u stočarstvu

OPIS POSLOVA:

• Utovarivačem utovara silažu, zelenu masu, pivski trop, rezanac rifuzu kukuruz u samoistovarnu prikolicu i distribuira unutar objekta u jasle ili krmni sto,

• Vrši prevoz stočne hrane i prostirke, odgovoran je za blagovremenu dopremu svih stočnih hraniva,

• Djeljenje hrane samo - istovarom prikolicom vrši po dogovorenoj tehnologiji u smislu količine i dinamike,

• U slučaju kvara utovarivača utovar vrši ručno i učestvuje na ishrani,

• Po završetku hranjenja, vrši kamaranje stajnjaka, utovarivačem obavlja utovar otpadaka stočne hrane i smeća i prevozi do deponije,

• Kopa rupu za uginulu stoku sa određenom mašinom, prevozi i zagrće ih, održava zaduženu mehanizaciju, sudjeluje u otklanjanju kvarova zajedno sa mehaničarom,

• Za nepravilno rukovanje mašinom usljed čega nastupi kvar dužan je nadoknaditi prouzrokovanu štetu,

• Obavlja i druge poslove prema potrebi procesa proizvodnje, a u okviru stručne spreme i radne sposobnosti, po nalogu poslovođe,

• Vrši utovar , istovar i prevoz hrane (materijala, repromaterijalai drugih proizvoda), van kruga i u krugu farme,

• Obavlja tekuće održavanje traktora i priključnog vozila, otklanja sitne kvarove kod rada mehaničara radi na ispomoći,

• Vrši zamjenu traktoriste na ishrani stoke,





je potpisao ugovor o radu. 34.Majstor na održavanju

OPIS POSLOVA:

• Obavlja sve bravarske i ostale poslove potrebne za dovođenje u ispravnost svih mašina i opreme,

• Redovno kontroliše i instališe radnike koji rade na uređajima i opremi,

• Dostavlja prijedlog za nabavku rezervnih djelova, drugog repromaterijala i opreme,


44

• Odgovoran je za ispravnost, pravilno rukovanje i eksplataciju svih vodovodnih instalacija, opreme priključaka, kao i muznih uređaja i instalacija,

• Radi na otklanjanju kvarova na ostaloj opremi i uređajima,

• Vrši mjesečnu kontrolu utroška vode na farmi,






6.3 Revizorski izvještaj

(skenirati)


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70

6.4 Nivoi procesa donošenja odluka Skupština Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Osnivač) je osnivač Kantonalnog javnog preduzeća »Poljoprivredno dobro Butmir« d.o.o. Sarajevo-Ilidža. Shodno Zakonu o javnim preduzećima i Zakonu o privrednim društvima, preduzeće ima: -Skupštinu; -Nadzorni odbor; -Upravu; -Odbor za reviziju. Organi upravljanja preduzećem imaju svoje nadležnosti utvrđene Statutom preduzeća u skladu sa zakonskim propisima. NADLEŽNOSTI SKUPŠTINE:

1. donosi Statut i izmjene i dopune Statuta,

2. donosi etički kodeks Preduzeća,

3. odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,

4. usvaja godišnji izvještaj Preduzeća koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora,

Nadzornog odbora i Odbora za reviziju,

5. odlučuje o rasporedu dobiti,

6. odlučuje o načinu pokrića gubitaka,

7. odlučuje o spajanju sa drugim društvima i pripajanju drugih društava Preduzeću,

8. odlučuje o promjeni oblika i podjeli Preduzeća,

9. odlučuje o prestanku Preduzeća sa provođenjem likvidacije i o odobravanju početnog

likvidacionog bilansa i završnog računa po okončanju postupka likvidacije,

10. odlučuje o kupovini, prodaji, razmjeni, uzimanju ili davanju u lizing, uzimanju ili davanju kredita

i drugim transakcijama, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava, u toku poslovne

godine u obimu većem od trećine knjigovodstvene vrijednosti imovine Preduzeća po bilansu

stanja na kraju prethodne godine kao i o takvoj transakciji u manjem obimu za čije odobrenje

je ovlašten Nadzorni odbor, ako on takvu predloženu transakcijsku akciju nije odobrio

jednoglasnom odlukom,

11. odlučuje o izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora pojedinačno,

12. odlučuje o izboru Vanjskog revizora i izboru i razrješenju članova Odbora za reviziju,

13. odlučuje o osnivanju, reorganizaciji i likvidaciji supsidijarnih društava i odobravanju njihovih

statuta,

14. odlučuje o naknadama članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju,

15. odlučuje o Poslovniku rada Skupštine,Nadzornog odbora i Odbora za reviziju na prijedlog

Nadzornog odbora,

16. odobrava trogodišnji plan poslovanja, odnosno odobrava revidirani plan poslovanja,

17. odlučuje o ostvarivanju zahtjeva Preduzeća prema članovima Uprave i Nadzornog odbora u

vezi sa naknadom štete nastale pri osnivanju, kupovini ili ođenju poslovanja Preduzeća,

18. odlučuje o zastupanju Preduzeća u sudkim postupcima koji se vode protiv članova Uprave

društva ili eventualnim postupcima protiv članova drugih organa Preduzeća,

19. odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom i Statutom.

NADLEŽNOSTI NADZORNOG ODBORA:

1. priprema Poslovnike i predlaže ih Skupštini,

2. priprema Etički kodeks i predlaže ga Skupštini,

3. vrši izbor kandidata Odbora za reviziju i podnosi prijedlog za njegovo imenovanje Skupštini,

4. razmatra provedbeni propis za postupak nabavki i nadzire njegovo provođenje,


71

5. daje mišljenje Skupštini o prijedlogu Uprave o rasporedu dobiti,

6. predlaže način pokrića gubitaka,

7. imenuje i razrješava članove Uprave u skladu sa Statutom Preduzeća,

8. daje ovlaštenja za aktivnosti koje su ograničene propisima Zakona o javnim preduzećima,

9. daje uputu direktoru za provođenje mjera i aktivnosti u vezi sa uočenim nepravilnostima,

10. usvaja izvještaje Uprave o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu sa bilansom

stanja i bilansom uspjeha i izvještajem revizije,

11. podnosi Skupštini godišnji izvještaj o poslovanju Preduzeća, koji obavezno uključuje izvještaj

revizora, izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, te plan poslovanja za

narednu poslovnu godinu u okvirima postojećeg plana i revidiranog plana,

12. daje inicijativu za sazivanje Skupštine Preduzeća,

13. nadzire Upravu u provođenju preporuka datih od strane Odbora za reviziju te vanjskog

revizora sa specifiranim rokovima,

14. vrši sistematski nadzor nad poslovanjem i zakonitošću poslovanja Preduzeća,

15. redovno izvještavanje Skupštine Preduzeća o svom radu,

16. daje instrukcije organima Preduzeća radi otklanjanja nepravilnosti o radu,

17. prisustvuje sjednicama Skupštine Preduzeća i učestvuje u raspravi bez prava glasa,

18. pregleda poslovne knjige i dokumentaciju Preduzeća,

19. vrši druge poslove predviđene zakonom.

NADLEŽNOSTI UPRAVE:

1. organizacija i vođenje poslova Preduzeća,

2. izvještavanje Nadzornog odbora Preduzeća na zahtjev istog,

3. provedba Statuta i Etičkog kodeksa,

4. izrada i nadgledanje realizacije planova poslovanja,

5. izrada provedbenih propisa za postupak nabavki i provedba važećih zakona i propisa o

postupku nabavki,

6. priprema prijedloga o raspodjeli dobiti,

7. priprema prijedloga cijena usluga,

8. zapošljavanje i otpuštanje zaposlenika u skladu sa postupcima utvrđenim u Poslovniku o

radu,Poslovniku/cima, te važećim zakonima,

9. zastupanje Preduzeća prema trećim licima,

10. staranje i odgovornost za zakonitost rada Preduzeća,

11. distribucija i implementacija Etičkog kodeksa u Preduzeću,

12. obezbjeđenje postupanja svih odgovornih lica u skladu sa Etičkim kodeksom tako što će se

protiv lica koja krše navedeni kodeks provesti disciplinski postupak,

13. drugi poslovi neophodni za nesmetano odvijanje organizacije i vođenja poslovanja Preduzeća,

14. jedino je Uprava nadležna zaključivati ugovore u ime Preduzeća,

15. pojedinačni član Uprave nema ovlaštenje zaključiti ugovor ili niz vezanih ugovora čija stvarna

ili procijenjena vrijednost je veća od 10.000,00 KM,

16. Uprava nema ovlaštenja zaključivati ugovore ili niz vezanih ugovora čija stvarna ili

procijenjena vrijednost je veća od 50.000,00 KM, bez prethodno pribavljene pismene

saglasnosti većine članova Nadzornog odbora,

17. Uprava može dužnosti iz tačke 11. i 12. ovog člana delegirati uz prethodnu pismenu

saglasnost Nadzornog odbora, ali ostaje odgovorna za realizaciju istih,

18. članovi Uprave obavljaju poslove iz svog djelokruga u interesu Preduzeća i u vođenju poslova

iz svog djelokruga postupaju s pažnjom dobrog privrednika,

19. svako kršenje pravila Etičkog kodeksa osnov je za otkaz članu Uprave.

NADLEŽNOSTI ODBORA ZA REVIZIJU:

1. Imenovanje vanjskog revizora


72

2. Imeenovanje direktora odjela za internu reviziju na osnovu javnog konkursa za

izbor tehnički najbolje kvalifikovanog kandidata

3. Razmatra godišnju strategiju rizika i plan revizije u kojima su prikazane

pojedinosti u pogledu rizičnih područja i revizija koje će se izvršiti, obezbijediti da

prijavljena pitanja budu bez odlaganja i na odgovarajući način korigovana

4. Razmatra strategiju rizika i plan revizije i postiže sporazum sa glavnim revizorom

po pitanju obrade, u slučaju kada je glavni revizort imenovao direktora odjela za

internu reviziju preduzeća

5. Osigurati da odjel za internu reviziju vrši svoj posao u skladu sa planom revizije

6. Osigurati da interne kontrole u preduzeću budu adekvatne i da funkcionišu kako

je predviđeno

7. Podnositi nadzornom odboru sažete mjesečne izvještaje o svojim sastancima

svakog mjeseca

8. Konsultovati se sa glavnim revizorom u pogledu nezavisne revizorske

organizacije ili strukovne stručne grupe koja vrši stručno unutrašnje strukovno

ocjenjivanje odjela za reviziju svake dvije do tri godine

9. Osigurati da odjel za internu reviziju obavlja svoje obaveze u skladu sa

međunarodnim revizorskim standardima.

7.IZVJEŠTAJ O INTEGRITETU U drugoj fazi izrade Plana integriteta preduzeća, radna grupa je identifikovala aktivnosti koje su najizloženije nepropisnom i eventualno koruptivnom djelovanju odnosno aktivnosti podložne koruptivnom djelovanju. Radna grupa je izvršila procjenu sljedećih aktivnosti: a) aktivnosti podložne koruptivnom ponašanju i korupciji unutar preduzeća; b) aktivnosti podložne koruptivnom ponašanju i korupciji izvan preduzeća, a koje su povezane sa poslovima iz nadležnosti preduzeća c) aktivnosti procjene postojećeg stanja prema nepravilnostima Kao najrizičnije aktivnosti koje se odnose na unutrašnje i vanjske aktivnosti/zadatke preduzeća, radna grupa je identifikovala sljedeće: -zloupotreba službenog položaja -nesavjestan i nestručan rad i neblagovremeno obavljanje povjerenih poslova; -neadekvatne mjere zaštite podataka i dokumenata te neovlašten pristup i raspolaganje podacima i informacijama; Procjenu i analizu rizičnih aktivnosti radna grupa je izvršila koristeći podatke dobijene od strane rukovodilaca svih sektora i službi preduzeća te na osnovu profesionalnih iskustava, ličnih kompetencija i sposobnosti, uz visoko profesionalan i objektivan pristup članova radne grupe. 7.1 IZVJEŠTAJ O NIVOU INTEGRITETA Izvještaj o nivou integriteta je sačinjen na osnovu analize tačaka podložnih/ranjivih na koruptivna djelovanja sa aktivnostima prema radnom mjestu koja se odnosi na unutrašnje i spoljne aktivnosti preduzeća sa opisom (ne)postojećih odbrambenih mehanizama u odnosu na eventualne nepravilnosti. U Tabeli 1 prikazana je vrsta rizičnih aktivnosti odnosno zadataka u preduzeću sa procjenom rizičnosti na korupciju i preventivnim mehanizmom za sprječavanje pojave korupcije. Tabela je kreirana na osnovu dobijenih podataka iz popunjenog upitnika za samoprocjenu integriteta Preduzeća, procjene aktivnosti podložnih koruptivnom ponašanju i korupciji, a koje se odnose na aktivnosti navedene u članu 12. 13 i 14 Smjernica, te na osnovu profesionalnih iskustava, ličnih kompetencija i sposobnosti uz visoko profesionalan i objektivan pristup članova radne grupe za izradu Plana integriteta sa ciljem ispunjavanja najviših zahtjeva po pitanju izrade Plana integriteta preduzeća, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i pratećim dokumentima. Područja rizičnih aktivnosti u preduzeću podijeljena su na opšte i specifične rizike.


73

U opšte rizike, koji se odnose na manje-više sve pravne subjekte spadaju sljedeće oblasti: - etičko i profesionalno ponašanje zaposlenika, - zajedničke oblasti rukovođenje i upravljanje preduzećem, - kadrovska politika, - čuvanje bezbjednosti podataka i dokumenata - prodaja vlastitih proizvoda, - planiranje i upravljanje finansijama i - javne nabavke. Prilikom procjene vjerovatnoće, odnosno, rizičnosti na korupciju, radna grupa je utvrdila pet područja rizična na korupciju za koja su korištene ocjene od 1 – 5, pri čemu ocjena 1 predstavlja najnižu ocjenu vjerovatnoće a 5 predstavlja najvišu ocjenu vjerovatnoće, tj. procjene rizičnosti na korupciju. Tabela 1. Rizici na korupciju u KJP »Poljoprivredno dobro Butmir« d.o.o. Sarajevo-Ilidža

r.b VRSTA AKTIVNOSTI/ ZADATKA -RIZICI VJEROVATNOĆA PROCJENE RIZIČNOSTI NA KORUPCIJU

PREVENTIVNI MEHANIZMI

PODRUČJE: RUKOVOĐENJE I UPRAVLJANJE PREDUZEĆEM

1. Donošenje odluka suprotnih zakonu zbog nepostojanja jasnih propisa ili zbog dioskrecionih ovlaštenja

3

Identifikovati propise koji nisu jasni te pokrenuti odgovarajući postupak izmjena i dopuna

2. Zloupotreba službenog položaja 3 Pojačana kontrola od strane neposrednih rukovodilaca

3. Sukob interesa 3 Pojačana ontrola od strane neposrednih rukovodilaca

PODRUČJE: KADROVSKA POLITIKA, ETIČKO I PROFESIONALNO PONAŠANJE

ZAPOSLENIKA

1. Prijem zaposlenika bez prethodno utvrđenih kriterija i potreba utvrđenim planom, odnosno sistematizacijom

2

Utvrđivanje jasnih i nedvosmislenih kriterija za prijem zaposlenika

2. Nedovoljan uvid u integritet osoba koje se upošljavaju

2

Uspostava mehanizama bolje provjere integriteta osoba koje se upošljavaju

PODRUČJE: PLANIRANJE I UPRAVLJANJE FINANSIJAMA

1.

Korištenje i utrošak finansijskih ili drugih sredstava firme (putni troškovi, reprezentacija, telefonski troškovi, upotreba opreme, utrošak goriva, službenih vozila, lijekova i sl.)

3

Osigurati stalnu primjenu kontrolnih mehanizama koji bi trebali osigurati kontrolu i nadzor nad poslovnom djelatnošću i upravljanjem, suzbijati zloupotrebu, nepravilnosti i prevare u korištenju imovine i


74

sredstava imovine.

2. Namjerno propuštanje u praćenju propisa, izbjegavanje donošenja određenih normativnih akata i sl.

3

Vršiti povremeno imenovanje radne gruipe za pregled i usaglašavanje normativnih akata

3. Slabosti u radu i organizaciji interne kontrole koje mogu pogodovati pojavi koruptivnog djelovanja

3

Osigurati integritet kontrolnih i revizijskih procesa

PODRUČJE: JAVNE NABAVKE

1.

Tenderska dokumentacija sačinjena na diskriminatorski način kako bi se favorizovao određeni ponuđač

3

Poboljšanje postojećih pravila iz segmenata javnih nabavki kojima bi bikle utvrđene obaveze i nadležnosti svih radnika koji učestvuju u pripremi i provedbi postupka javne nabavke

2.

Sukob interesa članova komisije

3

Izjave o povjerljivosti članova komisije i dosljedna primjena pravila o izuzeću članova komisije

3.

Nedovoljna transparentnost objavljivanja procedura javnih nabavki

3

Javno objavljivanje tenderske dokumentacije u službenim glasilima, sistemu »e-nabavke«, web stranici preduzeća

PODRUČJE: SPECIFIČNI RIZICI

1. Netransparentnost prodaje vlastitih proizvoda

2

Unapređenje internih akata prodaje

2.

Nizak stepen odgovornosti zaposlenih

3

Uvođenje sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK)

7.1.1 Izvještaj o mehanizmima otpora preduzeća na (eventualne) nepravilnosti U trećoj fazi izrade plana integriteta preduzeća izvršena je procjena i ocjena postojećeg stanja izloženosti i procjena mehanizma otpora koji već postoje u sistemu preduzeća, tj. procjena podložno sti kroz rizičnosti izloženosti preduzeća prema koruptivnom ponašanju i korupciji. U ovoj fazi izvršena je identifikacija mehanizama odnosno internih pravila koja se koriste u radu preduzeća, kao moguće rješenje za eliminaciju identifikovanog problema i rizika. Mehanizmi otpora preduzeća na eventualne nepravilnosti su sljedeći zakonski i podzakonski akti: 1.Zakon o privrednim društvima 2.Zakon o javnim preduzećima 3.Zakon o javnim nabavkama; 4.Zakon o arhivskoj građi FBiH; 5.Zakon o radu FBiH; 6.Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH; 7.Pravilnik o računovodstvu 8.Pravilnik o primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda 9.Pravilnik o radu;


75

10.Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta; 11.Pravilnik o javnim nabavkama 12.Pravilnik o direktnom sporazumu 13.Pravilnik o postupku davanja izjave o sukobu interesa u smislu Zakona o javnim nabavkama 14. Pravilnik o načinu prodaje vlastitih proizvoda 15.Odluka o uspostavljanju i radu komisije za nabavke i dr. Naprijed navedeni propisi predstavljaju normativni osnov za preuzimanje aktivnosti i radnji u cilju suzbijanja i sprječavanja korupcije. Zaposleni u preduzeću su na odgovarajući način upoznati sa propisima koji regulišu ovu oblast. 7.1.2 Izvještaj o integritetu – analiza aktivnosti rizičnih tačaka podložnih na koruptivna djelovanja

ASPEKTI

PRIMJERI PROBLEMA I RIZIKA

MOGUĆA RJEŠENJA

INTERNA PRAVILA

STATUS QUO –PROCJENA RIZIČNIH TAČAKA PODLOŽNIH NA KORUPTIVNA DJELOVANJA

RUKOVOĐENJE I UPRAVLJANJE PREDUZEĆEM

Donošenje odluka suprotnih zakonu zbog nepostojanja jasnih propisa ili zbog deskrecionih ovlaštenja

Utvrditi nejasne propise i pokrenuti postupak izmjene i dopune

Postojeći zakonski, podzakonski akti i interni propisi preduzeća

Na osnovu rada radne grupe

Zloupotreba službenog položaja

Pojačana kontrola od strane izvršnih direktora i neposrednih rukovodilaca

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Izjava o nepristrasnosti


Sukob interesa Pojačana kontrola od strane izvršnih direktora i neposrednih rukovodilaca

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Pravilnik o radu


KADROVSKA

POLITIKA, ETIČKO I PROFESIONALNO

PONAŠANJE ZAPOSLENIKA

Prijem zaposlenika bez prethodno utvrđenih kriterija i potreba utvrđenim planom, odnosno sistematizacijom

Utvrđivanje jasnih i nedvosmislenih kriterija kod zapošljavanja

Pravilnik o radu, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta


Nedovoljan uvid u integritet osoba koje se upošljavaju

Uspostava mehanizma bolje provjere integriteta osoba koje se upošljavaju

Pravilnik o radu, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta


PLANIRANJE I UPRAVLJANJE FINANSIJAMA

Korištenje i utrošak finansijskih ili drugih sredstava firme (putni troškovi, reprezentacija, telefonski troškovi, upotreba opreme, utrošak goriva,

Osigurati stalnu primjenu kontrolnih mehanizama koji bi trebali osigurati kontrolu i nadzor nad poslovnom djelatnošću i upravljanjem, suzbijati

Pravilnik o internim kontrolama, Strategija rizika



76

službenih vozila, lijekova i sl.)

zloupotrebu, nepravilnosti i prevare u korištenju imovine i sredstava imovine.

Namjerno propuštanje u praćenju propisa, izbjegavanje donošenja određenih normativnih akata i sl.

Vršiti povremeno imenovanje radne gruipe za pregled i usaglašavanje normativnih akata

Pozitivni zakonski i podzakonski propisi


Slabosti u radu i organizaciji interne kontrole koje mogu pogodovati pojavi koruptivnog djelovanja

Unapređenje integriteta kontrolnih i revizijskih procesa

Pravilnik o internoj kontroli, Sistem finansijskog upravljanja i kontrole


JAVNE NABAVKE

Tenderska dokumentacija sačinjena na diskriminatorski način kako bi se favorizovao određeni ponuđač

Poboljšanje postojećih pravila iz segmenata javnih nabavki kojima bi bikle utvrđene obaveze i nadležnosti svih radnika koji učestvuju u pripremi i provedbi postupka javne nabavke

Pravilnik o javnim nabavkama, Pravilnik o direktnom sporazumu, Izjava o nepristrasnosti


Sukob interesa članova komisije

Pridržavanje Izjave o povjerljivosti članova komisije i dosljedna primjena pravila o izuzeću članova komisije

Pravilnik o javnim nabavkama, Pravilnik o direktnom sporazumu, Izjava o nepristrasnosti


Nedovoljna transparentnost objavljivanja procedura javnih nabavki

Javno objavljivanje tenderske dokumentacije u službenim glasilima, sistemu »e-nabavke«, web stranici preduzeća

Pravilnik o javnim nabavkama, Pravilnik o direktnom sporazumu,


SPECIFIČNI RIZICI

Netransparentnost prodaje vlastitih proizvoda

Unapređenje internih akata kojima se reguliše prodaja vlastitih proizvoda

Pravilnik o načinu prodaje vlastitih proizvoda


Nizak stepen odgovornosti zaposlenih

Uvođenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Pravilnik o internoj kontroli



77

7.1.3. Analiza kritičnih aktivnosti i kritičnih radnih mjesta u preduzeću– katalog radnih mjesta podložnih na koruptivna djelovanja

Izvršena je analiza kritičnih aktivnosti i kritičnih radnih mjesta u preduzeću te izvršena ocjena od 1 do 5, pri čemu:

- 1 ne postoje uvjeti za korupciju, ne postoje informacije i ne donose se odluke

-2 mala vjerovatnoća -informacije su ograničene, ne postoji komunikacija izvan preduzeća

-3 srednji nivo vjerovatnoće - uticaj na dio radnih procesa, postoje ograničena ovlaštenja određuje zadatke

-4 visoka vjerovatnoća - lice posjeduje informacije, komunicira sa subjektima izvan preduzeću

- 5 velika vjerovatnoća za korupciju, ovlaštenja bez ograničenja, prihvata strateške odluke Napomena:

Usljed specifičnosti radnog mjesta, prijetnja može biti na najvišem nivou čak iako ne postoje očiti razlozi za to.

7.1.4. Katalog radnih mjesta podložnih na koruptivna djelovanja prikazan je u tabeli koja slijedi:

r.b Ranjivo radno mjesto Nivo rizika

5 4 3 2 1

Uprava

1. Direktor 5

2. Izvršni direktori 5 Koordinator

1. Koordinator Sektora proizvodnje 4

2. Koordinator za ratarsko-stočarske poslove, novčane podsticaje, dozvole, ateste, vođenje evidencija i izvještavanja

4

Služba za opće, pravne i finansijske poslove

1. Rukovodilac Službe 5

2. Referent za radne odnose 2

3. Portiri-čuvari 2

4. Finansijski knjigovođa i blagajnik 2

5. Materijalni knjigovođa i obračun plaća 2

6. Magacioner 2

7. Higijenski radnik 1

Služba stočarstva

1. Rukovodilac 5

2. Poslovođa u stočarstvu 3

3. Matičar 2

4. Obrezivač papaka 1

5. Muzač u štalama 1

6. Muzač u porodilištu 1

7. Radnik kod teladi do 20 dana 1

8. Radnik kod teladi do 100 dana 1

9. Radnik na otpremi mlijeka 2

10. Hranilac stoke 1

11. Noćni radnik u štalama 2

12. Čistač u štalama 1

13. Traktorista u stočarstvu 1


78

14. Majstor na održavanju 1

Služba ratarstva

1. Rukovodilac 5

2. Glavni majstor 2

3. Automehaničar 1

4. Bravar 1

5. Električar 1

6. Traktorista 1

7. Vozač kamiona 2

8. Poljočuvar 1

Veterinarska stanica

1. Rukovodilac 5

2. Veterinarski tehničar 2


79

Opis kritičnih – radnih mjesta podložnih na koruptivna djelovanja Na osnovu analize, najranjivija, odnosno najrizičnija radna mjesta su kako slijedi: 1. Direktor 2. Izvršni direktori 3. Rukovodioci 4. Koordinatori 5. Poslovođe u stočarstvu

Naziv ranjivog radnog mjesta

Opis aktivnosti Mogući rizici Procjena nivoa rizika

Direktor

• Predsjedava Upravom

• Organizuje i rukovodi cjelokupnim procesom rada i poslovanja u Preduzeću,

• Zastupa i predstavlja preduzeće u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu bez ograničenja,

• Predlaže razvojnu i poslovnu politiku Nadzornom odboru,

• Predlaže planove rada i program razvoja nadzornom odboru i preduzima mjere za njihovo sprovođenje,

• Usvojeni Plan poslovanja dostavlja resornom ministarstvu i Nadzornom odboru,

• Predlaže organizaciju preduzeća Nadzornom odboru,

• Odgovoran je Nadzornom odboru za zakonitost rada u Preduzeću,

• izvršava i organizuje sprovođenje odluka organa Preduzeća,

• utvrđuje prijedloge opštih akata,

• Odlučuje o potrebi za radom i raspoređivanju radnika,

• Odlučuje o pravima i odgovornostima radnika u skladu sa Zakonom, Kolektivnim ugovorom i Pravilnikom o radu,

• Preduzima radnje vezane za registraciju Preduzeća,

• zaključuje ugovore i druge pravne radnje,

• Za slučaj odsutnosti zamjenjuje ga izvršni direktor,

• Odgovoran je za realizaciju Odluka Nadzornom odboru za bilans stanja i bilans uspjeha.

Donošenje odluka suprotnih zakonu, zloupotreba službenog položaja, narušavanje principa transparentnosti, sukob interesa, primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi

5

Izvršni direktor za proizvodnju

● Odgovoran je za organizovanje i rukovođenje poslovima i radnim zadacima koji se obavljaju u okviru sektora za proizvodnju, ● Odgovoran je za primjenu zakonskih propisa i opštih akata Preduzeća iz djelokruga rada sektora,

Donošenje odluka suprotnih zakonu, zloupotreba službenog položaja, narušavanje principa

5


80

● Radi na organizaciji cjelokupnog procesa proizvodnje u stočarstvu i ratarstvu, ● Učestvuje u izradi operativnih, davanja prijedloga na izradi proizvodno finansijskih planova Službe stočarstva i ratarstva, ● Ovjerava specifikaciju repromaterijala za stočarsku i ratarsku proizvodnju, ● Odgovoran je za realizaciju mjesečnih, tromjesečnih i godišnjih proizvodnih planova, ● Iznalazi i predlaže Upravi Preduzeća rješenja za ekonomičniju što optimalniju stočarsku i ratarsku proizvodnju, ● Odgovoran je za koordinaciju i saradnju sa rukovodiocima Službe za stočarstvo i Službe za ratarstvo, ●Odgovoran je za sprovođenje svih zakonskih regulativa vezanih za zaštitu na radu u Službama unutar Sektora, ● Sudjeluje u radu Uprave Preduzeća, ● Zajedno sa rukovodiocima Službi i direktorom Preduzeća odlučuje o nabavci osnovnih sredstava i sredstava zajedničke potrošnje, ● Organizuje stalno praćenje i evidentiranje utrošenih sirovina, repromaterijala, rada mašina, rada radnika, ● U saradnji sa rukovodiocem Službe ratarstva brine se o blagovremenom obezbjeđenju dovoljnih količina kvalitetnog sijena za potrebe farme krava, ● U hitnim slučajevima vrši raspored radnika na poslove i radne zadatke u skladu sa normativnim aktima, ● U saradnji sa direktorom Preduzeća i izvršnim direktorom za pravne i finansijske poslove stara se o popuni upražnjenih radnih mjesta stručnim kadrovima, ● Učestvuje u radu stručnih komisija i radnih grupa koje imenuje Nadzorni odbor i Uprava Preduzeća,

• Obavezna upotreba zaštitnih sredstava pri radu shodno Pravilniku o zaštiti na radu.

transparentnosti, sukob interesa, primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi

Izvršni direktor za pravne i finansijske poslove

• Odgovoran je za organizovanje i rukovođenje poslovima i radnim zadacima koji se obavljaju u okviru sektora za pravne i finansijske poslove,

• Odgovoran je za realizaciju Odluka Nadzornog odbora i Uprave Preduzeća iz oblasti finansijsko-materijalnog poslovanja,

• Radi na izradi finansijskog plana Preduzeća na osnovu relevantnih elemenata plana fizičkog obima proizvodnje,


Donošenje odluka suprotnih zakonu, zloupotreba službenog položaja, narušavanje principa transparentnosti, sukob interesa, primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi

5


81

• Učestvuje u zaključivanju poslovnih ugovora i odgovoran je za zakonitost istih,

• Odgovoran je za praćenje ugovora o izvršenju obaveza kupaca i izvršenju prema dobavljačima,

• Odgovoran je za ažurno izvršavanje poslova i radnih zadataka sektora,

• Radi na izradi polugodišnjih i godišnjih obračuna poslovanja Preduzeća,

• Radi na analizama o finansijskom poslovanju,

• Informiše o finansijskoj problematici direktora Preduzeća,

• Odgovoran je za tačnost podataka u izvještajima o poslovanju Preduzeća kao i završnog računa Preduzeća,

• Odgovoran je za blagovremeno obračunavanje i izmirivanje svih obaveza Preduzeća,

• Učestvuje u sprovođenju mjera poslovne politike Preduzeća iz nadležnosti pravnih i knjigovodstveno-finansijskoh poslova


• U saradnji sa direktorom Preduzeća i izvršnim direktorom za proizvodnju stara se o popuni upražnjenih radnih mjesta stručnim kadrovima,

• Učestvuje u primjeni Zakona i Pravilnika o javnim nabavkama,


• Radi i druge poslove po nalogu direktora Preduzeća.

Rukovodilac Službe za opće, pravnne i finansijske poslove

• Organizuje i rukovodi službom,

• Odgovoran je za ažurno izvršavanje poslova i radnih zadataka u svojoj službi,

• Priprema sve potrebne podatke za zaključivanje ugovora o radu između direktora Preduzeća kao poslodavca i zaposlenika, izrađuje ugovore o radu, dostavlja ih zaposlenicima na potpis i odgovara za primjenu Zakona o radu i normativnih akata Preduzeća pri sastavljanju ugovora o radu,


• Pruža stručnu pomoć radnicima u službi,

• Sarađuje sa drugim službama u smislu vođenja i izrade propisane dokumentacije,

• Učestvuje u izradi općih akata Preduzeća,

• Daje stručna tumačenja općih akata,

• Prati primjenu pozitivnih zakonskih propisa i predlaže preduzimanje potrebnih mjera u cilju blagovremene primjene istih,

• Obavlja stručne administrativne poslove vezane za rad organa upravljanja (Nadzorni odbor) i rukovođenja (Uprava) i

Zloupotreba službenog položaja, narušavanje principa transparentnosti, sukob interesa, narušavanje integriteta preduzeća i uposlenih, primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi, nejednak pristup svim učesnicima u konkursnoj proceduri javne nabavke, selektivna i nejednoobrazna primjena propisa,

5


82

odgovoran je za ažurnost istih,

• Priprema prijedloge ugovora iz svih oblasti rada Preduzeća,

• Prisustvuje sjednicama Nadzornog odbora Preduzeća, na kojima vodi zapisnik i izrađuje odluke, zaključke i druge akte donesene na sjednicama,

• Priprema i obrađuje materijale neophodne za rad Uprave i Nadzornog odbora Preduzeća, u saradnji sa izvršnim direktorom za pravne i finansijske poslove,

• Prisustvuje sjednicama Uprave preduzeća, na kojima vodi zapisnik i izrađuje odluke, zaključke i druge akte donesene na sjednicama,

• Vodi arhivu Nadzornog odbora i Uprave Preduzeća za koju je odgovoran,


• Obavezna upotreba zaštitnih sredstava pri

• radu shodno Pravilniku o zaštiti na radu,

• Obavlja i druge poslove po nalogu direktora i izvršnog direktora za pravne i finansijske poslove.

netransparentnost procesa javnih nabavki

Rukovodilac Službe ratarstva

● Organizuje i rukovodi službom,


• Priprema plan sjetve i priprema tehnologiju obrade pojedinih kultura,

• Organizuje proces rada u Službi i odgovoran je za izvođenje pojedinih operacija u optimalnim rokovima i prema utvrđenoj tehnologiji,

• Brine se o blagovremenom trebovanju potrebnih količina repromaterijala za biljnu proizvodnju,,

• Organizuje zaduženje rukovaoca sa pogonskim i priključnim mašinama i preduzima mjere u cilju efikasnijeg otklanjanja kvarova na mehanizaciji,

• Stara se o blagovremenom snadbijevanju gorivom, mazivom i drugim potrošnim materijalom,

• Organizuje stalno praćenje i evidentiranje utrošenih sirovina, repromaterijala, rada mašina, rada radnika, po kulturama,

• Svakodnevno se brine o blagovremenom doturu dovoljnih količina zelene mase za potrebe farme,

• Organizuje blagovremeno skidanje lucerke, DTS-a i drugih krmnih kultura i obezbjeđuje potrebno iskorištenje svih otkosa u vidu zelene mase, silaže, sjenaže ili sjena,

• Brine se o blagovremenom obezbjeđenju dovoljnih količina kvalitetnog sijena za potrebe farme krava,

• Organizuje rasturanje cjelokupnih količina stajnjaka sa farme i njene okoline na

Zloupotreba službenog položaja, narušavanje principa transparentnosti, sukob interesa, narušavanje integriteta preduzeća i uposlenih.

5


83

zemljište dva puta godišnje i obavezan je da obezbjedi čistu farmu od stajnjaka,

• Organizuje blagovremenu pripremu dovoljnih količina kvalitetne silaže od lucerke, DTS-a, stabljike kukuruza i mljevenog klipa i zrna kukuruza,

• Vrši redovne i vanredne preglede pravilnosti i rukovanja, održavanja i čuvanja poljoprivredne mehanizacije i podnosi prijave za sve namjerne ili iz nehata izazvane lomove i kvarove na pogonskim ili priključnim mašinama,

• Organizuje racionalno korištenje poljoprivrednih površina, objekata, opreme i fonda radnog vremena radnika u službi,

• Organizuje blagovremeno i tačno evidentiranje radnih i proizvodnih učinaka radnika, izdavanje dnevnika rada za svakodnevne učinke svim radnicima,

• Organizuje ažurno, tačno i potpuno vođenje odgovarajućih evidencija o ulazima i izlazima sirovina, repromaterijala, inventara gotovih proizvoda i osnovnih sredstava u ratarskoj proizvodnji,

• Organizuje blagovremeno skidanje pojedinih usjeva kao i njihovu obradu i odgovara za kvalitet rada svih radnika,

• Obezbjeđuje potpunu primjenu svih normativnih akata Preduzeća i drugih propisa u službi,

• Stara se o unapređenju organizacije i tehnologije putem najsavremenijih naučnih metoda u oblasti poljoprivredne proizvodnje u ratarstvu,


• Obavezna upotreba zaštitnih sredstava pri radu shodno Pravilniku o zaštiti na radu, Obavlja i druge poslove po nalogu direktora i izvršnog direktora za proizvodnju

Rukovodilac Službe stočarstva

● Organizuje i rukovodi službom, ● Daje uputstva i naloge radnicima u službi, ● Organizuje i nadzire vođenje evidencije rada i radnih učinaka, utrošaka hrane, materijala, sredstava rada i rezultata proizvodnje, ● U saradnji sa izvršnim direktorom za proizvodnju iznalazi i predlaže rješenja za ekonomičniju i što optimalniju proizvodnju ● Radi na poslovima uzgoja i selekcije, ● Koordinira rad veterinara i ostalog osoblja, ● Odgovoran je za ažurno izvršavanje poslova i radnih zadataka u svojoj službi, ● Odgovoran je za obezbjeđenje stočne hrane u pogledu količine, vrste, kvalitete prema zajedničkom dogovoru sa Upravom


5


84

Preduzeća, ● Kontaktira sa stručnim institucijama koje se bave unapređenjem stočarske proizvodnje, ● Obavezan je da prati pravilnu primjenu normativnih akata u procesu proizvodnje, predlaže izmjene i dopune istih, ● Organizuje i kontroliše proces tehnologije ishrane, smještaj stoke, proizvodnju mlijeka, prirast kod svih kategorija i funkcionalnost opreme, ● Sudjeluje u sastavljanju količine potrebne stočne hrane, ● Izrađuje tablice ishrane za sve kategorije prema proizvodnji, uzrastu vezano za sezonu, ● Daje uputstva poslovođama, matičaru i radnicima za pravilan rad kod stoke, na upotrebu i pravilno rukovanje opreme i mašina, ● Ovjerava evidenciju izvršenja poslova i radnih zadataka poslovođi i matičaru, ● Vrši redovnu laboratorijsku analizu kvaliteta mlijeka i o rezultatima iste upoznaje izvršnog direktora za proizvodnju, ● Učestvuje u radu stručnih komisija i radnih grupa koje imenuje Uprava Preduzeća, ● Obavezna upotreba zaštitnih sredstava pri radu shodno Pravilniku o zaštiti na radu,

●Obavlja i druge poslove po nalogu direktora i izvršnog direktora za proizvodnju,

Rukovodilac Veterinarske stanice

• Vodi evidenciju i drugu obaveznu dokumentaciju u vezi sa radom veterinarske stanice,


• Vodi protokol i drugu obaveznu dokumentaciju i evdenciju vezano za zdravstveno stanje životinja i reproduktivnu sposobnost svakog odraslog grla pojedinačno,

• Organizuje i nadgleda liječenje svih bolesnih grla odnosno potrebna liječenja u cilju poboljšanja kondicije, plodnosti i vrši vještačko osjemenjavanje krava i junica,

• Dužan je daru kovodiocu Službe stočarsta dostavi tačno i ažurno podatke o reproduktivnoj sposobnosti grla u cilju njegovog analiziranja, plaćanja i planiranja reproduktivnih zahtjeva i fezultata,

• Odgovoran je za pravilno zasušenje krava, suzbijanje i liječenje mastitisa i drugih povreda promjena vimena,

• Obavlja potrebnu obdukciju (seciranje) u


5


85

svrhu dobijanja tačne dijagnoze o uzroku uginuća,

• Kod sumnje na zarazu uzorke šalje na analizu određenim institucijama u cilju dobijanja tačne dijagnoze,

• Daje stručne savjete i uputstva radnicima u sprovođenju zdravene preventivne zaštite,



• Organizuje i nadgleda izvođenje potrebne dezinfekcije objekata, traktorskih uređaja, prozora, opreme i daje prijedlog po potrebi za izvršenje dezinfekcije i deratizacije,



• Vodi potrebnu evidenciju utroška lijekova,

• Vrši potrebnu nabavku lijekova za stoku zajedno sa rukovodiocem Službe i dostavlja potrebnu dokumentaciju računovodstvu o mjesečnom utrošku lijekova i materijala po kategorijama stoke,

• Svakodnevno dostavlja potrebne podatke za kompjutersku obradu podataka u proizvodnji,

• Vodi brigu o ispravnopsti kontejnera, punjenje istih tečnim azotom i preuzimanju i manipulaciji sa azotom,



Kordinator Sektora proizvodnje

• Učestvuje u izradi i izrađuje informacije o pojedinačnim problemima iz djelokruga djelatnosti Preduzeća,

• Učestvuje i izrađuje godišnje planove iz djelokruga djelatnosti Preduzeća i druge vrste planova,

• Učestvuje u izradi analiza stanja i funkcionisanja Preduzeća,

• Koordinira rad Službi i sektora proizvodnje unutar Preduzeća,

• Predlaže mjere za otklanjanje problema u proizvodnji Preduzeća,

• Učestvuje i prati realizaciju zaključaka Uprave i proširenog stručnog kolegija,


4


86

• Priprema informacije, prijedloge i ostalu dokumentaciju po zahtjevu direktora, odgovara za pravovremenenost i tačnost istih.

• Učestvuje u aktivnostima koje su usmjerene na izgradnju i unapređenje imidža Preduzeća,

• Kontinuirano radi na unapređenju uspješnosti komercijalne politike Preduzeća (praćenje cijena na tržištu, ponude i potražnje i sl.),

• Učestvuje u podršci direktoru Preduzeća kroz vođenje brige o kratkoročnim i dugoročnim obavezama i planovima,

• Daje podršku i koordinaciju rukovodiocima službi i veterinarske stanice,

• Obavlja i druge poslove po nalogu direktora Preduzeća,

• Odgovoran je izvršnom direktoru za proizvodnju i direktoru Preduzeća.

Koordinator za ratarsko-stočarske poslove, novčane podsticaje, dozvole, ateste, vođenje evidencija i izvještavanja

• Obavlja poslove koordiniranja, planiranja i praćenja uredne i blagovremene realizacije poslova Službe ratarstva i Službe stočarstva po uputama i naloga izvršnog direktora za proizvodnju i direktora preduzeća, te uz punu saradnju sa rukovodiocima službi;

• Daje preporuke i mišljenja za poboljšanje proizvodnog procesa u najboljem interesu Preduzeća;

• Prati propise (zakone, programe, pravilnike, odluke i dr.) vezane za novčane podsticaje u poljoprivredi i zajedno sa rukovodiocima stručnih službi priprema i stara se o blagovremenoj i ažurnoj predaji zahtjeva za podsticaje sa pratećom dokumentacijom;

• Odgovoran je za primjenu zakona i propisa iz vodne, okolinske i oblasti zaštite na radu;

• Vodi računa o isteku vodnih i okolinske dozvole i pravovremenom podnošenju zahtjeva za reizdavanje istih;

• Stara se o dosljednoj primjeni mjera i aktivnosti naloženih u izdatim dozvolama;

• Vodi evidencije o odlaganju i isporuci štetnog otpada prema utvrđenim obrascima;

• Sačinjava redovne godišnje izvještaje prema kantonalnom i federalnom ministarstvu okoliša u skladu sa okolinskom dozvolom;

• Vodi evidencije o trajanju upotrebnih dozvola i atesta na uređaje, priključke , mašine i instalacije (elektroinstalacije, gromobranske instalacije, hidranstske i protivpožarne instalacije i dr.)

• Odgovoran je za blagovremeno atestiranje


4


87

uređaja i instalacija i obnovu/izdavanje upotrebnih dozvola;

• Vodi računa o redovnom organiziranju obuka iz zaštite na radu, protivpožarne zaštite i drugih specifičnih obuka;

• Vodi računa o otklanjanju nedostataka uočenih tokom redovnih i usmjerenih inspekcijskih nadzora;

• Stara se o blagovremenom dostavljanju izvještaja i podataka o vodozahvatu prema kantonalnom Ministarstvu i Agenciji za slivove rijeke Save;

• Prema potrebi učestvuje u sačinjavanju tehničkog dijela tenderske dokumentacije za javne nabavke;

• Učestvuje u radu komisija i radnih tijela po potrebi;

• Radi i druge poslove po nalogu izvršnih direktora i direktora Preduzeća.

Poslovođa u stočarstvu

• Kontroliše rad u objektima i krugu dok traje proces proizvodnje raspoređuje i evidentira prisustvo radnika na poslu i u evidenciju svakodnevno unosi učinak,

• Vodi računa o pravilnoj mehaničkoj distribuciji hraniva, organizuje utovar - istovar htraniva, distribuciju i uskladištenje,

• Organizuje ishranu prema vremenskim terminima, količini i vrsti hraniva, kategorijama stoke, a sve prema nalogu rukovodioca,

• Odgovoran je za disciplinu i doslijednu primjenu dogovorene tehnologije,

• Zajedno po nalogu rukovodioca i veterinara, sa veterinarskim tehničarom organizuje obezrožavanje teladi i označavanju grla tečnim azotom,

• Vodi računa o higijeni i čišćenju objekata, opreme i kruga,

• Daje svakodnevno raspored radnicima, radi na obezbjeđenju zamjene za nedeljne odmore, pravi planove za godišnje odmore,

• Po nalogu rukovodioca vrši premještaj grla (štandovi, štale, porodilište), i druge relacije po potrebi,

• Vrši i organizuje utovar prodate stoke,

• Uočene promjene kod stoke i kvarove na opremi prijavljuje rukovodiocu, veterinaru i odjeljenju za održavanje,

• Predlaže rukovodiocu pokretanje disciplinskog postupka na osnovu podnešene prijave koju je sačinio na radnom mjestu, po povredi neizvršenih zadataka, prestupa i neopravdanog izostanka sa posla,



3


88

• U drugoj smjeni obavlja hranjenje životinja, uz vožnju traktora,



•

8.STATUS QUO 8.1.Analiza statusa quo na temelju upitnika

U toku druge faze izvršena je procjena aktivnosti koje su podložne koruptivnom ponašanju unutar KJP »Poljoprivredno dobro Butmir« d.o.o. Sarajevo-Ilidža. . U svrhu izrade Plana integriteta korišten je upitnik. Upitnik je koncipiran na način da sadrži sva pitanja koje je izradila Agencija za borbu protiv korupcije. Rezultati obrade upitnika iskazuju percepciju zaposlenih o tome kako preduzeće funkcioniše, koliko je izložena rizicima koji narušavaju integritet preduzeća. Rezultati nisu presudni za davanje konačne ocjene izloženosti, konačnu ocjenu rizika donosi radna grupa. Obrada upitnika je tekla u tri faze: 1. statistička obrada 2. proces ocjene postoječeg stanja 3. implementacija ocjene postoječeg stanja iz upitnika u plan integracije. Ocjena postojećeg stanja na osnovu upitnika uposlenika KJP »Poljoprivredno dobro Butmir« d.o.o Sarajevo-Ilidža Zaposlenima preduzeća su podijeljeni upitnici za samoprocjenu integriteta unutar institucije. Popunjavanje upitnika bilo je anonimno kako bi se na taj način dobili što objektivniji rezultati. Osnovni cilj upitnika je da se dobije jasna slika o stanju integriteta u preduzeću te da se prikupe relevantne informacije o percepciji i načinu funkcionisanja, kompetencija zaposlenih, kao i nivoa lične uključenosti prilikom postizanja ciljeva i zadataka preduzeća. Sve informacije dobivene anketiranjem služe isključivo u svrhu procjene postojećeg stanja unutar preduzeća, utvrđivanja nepravilnosti kao i eventualnoj izloženosti koruptivnom djelovanju te se u druge svrhe neće koristiti. Ukupno anketiranih: 62 . A – Rizične aktivnosti podložne koruptivnom djelovanju 55 ispitanika je odgovorilo da ne obavlja rizične poslove, a njih 7 je odgovorilo da obavlja i da su upoznati sa propisima i njegovim sadržajem i da ne posjeduju primjerak istih. B – Izvršavanje rizičnih aktivnosti 62 anketiranih je izjavilo da dobijaju posebne smjernice od nadređenih za izvršavanje rizičnih radnji. C – Opis radnog mjesta 60 ispitanika odgovorilo je da posjeduje opis radnog mjesta, 2 je reklo da ne posjeduje. D – Poslovne konsultacije Veći broj ispitanika je odgovorio da postoje konsultacije sa nadređenima, a 5 je odgovorilo sa ne. E – Izvršavanje/ocjena rada 62 ispitanih je ocijenilo da nadređeni ne ocjenjuju njihov rad najmanje jednom godišnje. F – Profesionalni život u odnosu na privatni 45 ispitanika je ocijenilo da su slušali na poslu o privatnim problemima suradnika, 17 je ocijenilo da bi prijavili sukob između privatnog pitanja i funkcije koju obavljaju. G – Kontakti sa osobama izvan vaše organizacije u okviru vaših poslovnih aktivnosti


89

46 uposlenih kontaktira sa osobama izvan preduzeća, 15 zna kome da prijavi pokušaj osoba da nepropisno utiču na profesionalne odluke unutar ustanove. H – Pristup neovlaštenih osoba u vaše poslovne prostorije 55 ispitanika je odgovorilo da postoje pravila- odredbe koja nalažu da neovlaštena osoba ne može ući u prostorije u kojima rade. 56 je odgovorilo da se ova pravila primjenjuju u praksi. I – Prihvatanje darova i znakova gostoprimstva 51 je odgovorilo da ne postoje pravila o prihvatanju darova i znakova gostoprimstva, da nisu upoznati sa istim i da se ne primjenjuju u praksi. J – Postupanje sa povjerljivim informacijama 57 je odgovorilo da ne rade sa povjerljivim informacijama. K- Rezultati i njihov kvalitet 42 ispitanika niti se slaže, niti se neslaže da je količina obavljenog posla važnija od kvaliteta, 15 se ne slaže sa navedenom konstatacijom. L-poslovni i privatni interesi Većina ispitanika se ne slaže da većina suradnika daje prednost vlastitim interesima u odnosu na profesionalni rad. M- protok informacija u okviru poslovnih procesa 59 ispitanika se slaže da da je uobičajeno da bliski suradnici informiraju jedni druge o poslovnim aktivnostima koje će biti poduzete ili su već poduzete. N- ozbiljne greške ili propusti u poslovnim procesima-kritika Većina suradnika se jedva usuđuje kritizirati rukovodstvo između sebe odgovorilo je 33, greške višeg rukovodstva / nadređenih se toleriraju i zataškavaju lakše nego što je to slučaj kod niže rangiranog osoblja je odgovorilo 15. O – sredstva i budžet 54 je odgovorilo da ne radi sa sredstvima i budžetom.. P – zahtjevi za naknadu troškova 58 ispitanika je odgovorilo sa ne na pitanje da li radite sa zahtjevima za naknadu troškova, R – nabavka robe i usluga 47 je odgovorilo sa ne na pitanje da li radite sa nabavkom robe i usluga. S – djelovanja koja predstavljaju kršenje integriteta Da li ste čuli za slučajeve prevare, krađe ili drugih radnji koje predstavljaju kršenje integriteta, sa da je odgovorilo 5, a na pitanje da li postoje propisi i procedure za rješavanje ovih slučajeva sa da je odgovorilo 57 ispitanika. T – korištenje poslovnih sredstava i usluga u privatne svrhe U preduzeću u kojem radite, da li postoje propisi koji se odnose na korištenje službenih sredstava i usluga u privatne svrhe sa da je odgovorilo 10 ispitanika, sa ne 16 i sa ne znam 36 ispitanika. U – preduzeće Na kojoj vrsti radnog mjesta radite upravljačko 7 ispitanika, neupravljačko: 55 ispitanika. 8.2 Analiza statusa quo na temelju zakonskog okvira Cilj preduzeća je da uskladi radne procese unutar firme sa normativnim okvirima za borbu protiv korupcije u BiH, da odredi i realizira aktivnosti koji će ojačati svijest svakog zaposlenika o štetnosti korupcije, da smanji toleranciju zaposlenika prema koruptivnom ponašanju, da potakne zaposlenika na preventivnom djelovanju protiv korupcije, njenom proaktivnom otkrivanju i neselektivnom i efikasnom procesuiranju. Aktivna borba protiv korupcije doprinosi povjerenju građana u transparentosti rada preduzeća čime se osigurava reputacija preduzeća, a samim tim i napredak, te dugoročni poslovni uspjeh. Zakoni koji izravno ili neizravno reguliraju oblast borbe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini su: - Zakon o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (“Službeni glasnik BiH” br.: 103/09 i 58/13, u daljnjem tekstu Zakon o Agenciji); - Krivični zakon BiH (“Službeni glasnik BiH”, br.: 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07, 8/10, 47/14, 22/15 i 40/15); - Zakon o krivičnom postupku BiH (“Službeni glasnik BiH”, br.: 03/03, 32/03, 36/03, 26/04, 63/04, 13/05, 48/05, 46/06, 76/06, 29/07,32/07, 53/07, 76/07, 15/08, 58/08,12/09, 16/09, 93/09 i 72/13); - Zakon o upravi (“Službeni glasnik BiH”, br.: 32/02 i 102/09); - Zakon o ministarstvima i drugim tijelima uprave BiH (“Službeni glasnik BiH”, br.5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09 i 103/09);


90

- Zakon o slobodi pristupa informacijama u BiH (“Službeni glasnik BiH”, br.: 28/00,45/06, 102/09 i 62/11, i 100/13); - Izborni zakon BiH (“Službeni glasnik BiH”, br.: 23/01, 07/02, 09/02, 20/02, 25/02,04/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10,18/13, i 07/14); - Zakon o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, br.: 39/14); - Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti (“Službeni glasnik BiH”, br.: 47/14); - Zakon o Sudu BiH (“Službeni glasnik BiH”, br.: 29/00,16/02, 24/02, 03/03, 37/03, 42/03, 04/04, 09/04, 09/04, 35/04, 61/04, 32/07, 49/09, i 97/09); Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine (XIX glava) su određena koruptivna krivična djela i krivična djela protiv službene i druge odgovorne dužnosti, a to su: - Primanje dara i drugih oblika koristi, - Davanje dara i drugih oblika koristi, - Primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem, - Davanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem, - Zloupotreba položaja ili ovlasti, - Pronevjera u službi, - Prijevara u službi, - Posluga u službi, - Nesavjestan rad u službi, - Krivotvorenje službene isprave, - Protuzakonita naplata i isplata, - Protuzakonito oslobođenje osobe lišene slobode, - Protuzakonito prisvajanje stvari pri pretresanju ili izvršenju.


91

8.4 Analiza statusa quo na temelju suradnje s drugim tijelima

Preduzeće u svojim poslovnim aktivnostima ostvaruje saradnju sa Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo, Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Zavodom za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Federalna uprava za inspekcijske poslove, Federalni institut za poljoprivredu, Uredom za veterinarstvo, Veterinarska stanica KS, Agencija za slivove rijeke Save, »Milkos« Sarajevska mljekara d.d , te mnogi drugi. Ova saradnja se ogleda u dostavljanju i razmjeni svih podataka i informacija bilo da su zakonski definisani ili ne, a koji mogu uticati na zdravlje građana Kantona Sarajevo. Pravni osnov za saradnju Zavoda sa drugim organima čine zakoni, odredbe, odluke, pravilnici i uputstva i to: ● Zakonom o poticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Službene novine FBIH« br.42/10) ● Zakonom o novčanim poticajim u poljoprivredi na području KS (»Službene novine KS« BR.1/12 I 15/13) ● Zakon o lijekovima koji se koriste u veterinarstvu (»Službene novine FBIH« br.15/98) ● Zakonom o veterinarstvu (»Službene novine FBIH« BR.46/00) ● Zakonom o stočarstvu (»Službene novine FBIH« br.66/13) ● Zakon o poljoprivredi (»Službene novine FBIH« br.88/07) ● Zakon o poljoprivrednom zemljištu (»Službene novine FBIH« br:52/09)

• Zakonom o zaštiti zraka (“Službene novine FBiH”, broj 33/03 i 4/10),

• Zakonom o zaštiti okoliša, (“Službene novine FBiH”, broj 33/03 i 38/09),

• Zakonom o vodama Kantona Sarajevo (“Službene novine KS”, broj 18/10), •

• Pravilnikom o vrstama, načinu i obimu mjerenja i ispitivanja iskorištene vode, ispuštene otpadne vode i izvađenog materijala iz vodotoka (“Službene novine FBiH”, broj 48/98, 36/00 i 35/01),

• Uputstvom o utvrđivanju dozvoljenih količina štetnih i opasnih materija u zemljištu i metode njihovog ispitivanja (“Službene novine FBiH”, broj 47/98),

• Pravilnikom o načinu obavljanja obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (“Službene novine FBiH”, broj 30/16),

• Pravilnikom o upravljanju medicinskim otpadom ('Službene novine FBiH', 77/08), , te nizom drugih zakonskih i podzakonskih propis


92

9.PREPORUKE ZA UNAPREĐENJE

9.1 Preporuke za unaprjeđenje sa spiskom preventivnih mjera za smanjenje mogućnosti za nastanak koruptivnih pojava uz spisak odgovornih

lica i vremenskim rokovima za provedbu preporuka Napomena: Prioritetna provedba, numerisana od 1 do 5 u tabeli koja slijedi znači sljedeće: 1…najvažnije, 2…veoma važno, 3…srednje važno, 4…manje važno, 5…najmanje važno

Br. Postojeći nedostaci i/ili ranjivosti prema područjima djelatnosti

Elementi plana unaprjeđenja

A B C D E

Prioritet za provedbu

1 2 3 4 5

Preporuke (šta je potrebno unaprijediti?)

Odgovorna osoba (ko treba provesti)

Vremenski rok

Datum naredne provjere u okviru

praćenja

1.

Donošenje odluka suprotnih zakonu zbog nepostojanja jasnih propisa ili zbog diskrecionih ovlaštenja

1

Utvrditi nejasne propise te pokrenuti postupak izmjene i dopune pravilnika i odluka. Postojeći zakonski i podzakonski akti: Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta; Pravilnik o radu Organizovati predavanju iz oblasti integriteta te na stučnim sastancima raspravljati o temi prevencija korupcije, Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta; Pravilnik o radu

Direktor Izvršni direktori

kontinurano -

2. Zloupotreba službenog Položaja

1

Pojačana kontrola od strane direktora i neposrednih rukovodilaca

Direktor Izvršni direktori Rukovodioci

kontinuirano


93



A B C D E


1 2 3 4 5



Vremenski rok


praćenja

3. Sukob interesa

1

Pojačana kontrola od strane neposrednih rukovodilaca Donijeti interno uputstvo za kontrolu i evidenciju postojanja sukoba interesa i periodična kontrola


kontinuirano

4. Prijem zaposlenika bez prethodno utvrđenih kriterija i potreba utvrđenih planom odnosno sistematizacijom;

2

Donijeti kadrovski plan koji se sastoji od zbirnih i pojedinačnih podataka o zaposlenima i potreba za novim zapošljavanjem u godini za koju se kadrovski plan donosi u cilju upravljanja kadrovima. Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Kadrovskim planom i Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta, te potrebnim saglasnostima za prijem

Izvršni direktor za pravne i finansijske poslove

30.06.2017.

01.07.2017.

5. Zloupotreba ličnih podataka

2

Izvršiti analizu da li su mjere fizičke i tehničke bezbjednosti efikasne i primjenjive

Izvršni direktor za pravne i finansijske poslove Rukovodilac Službe za opće, pravne i finan.poslove

30.06.2017.

01.07.2017.

6. Nedovoljna kontrola tokova i korištenja podataka i neadekvatno obezbjeđenje važnih informacija;

3

Standardizacija u upravljanju dokumentima; Postojanje i primjena pravilnika i procedura kojima se reguliše prijem, otprema, čuvanje i arhiviranje dokumentacije;

Direktor Izvršni direktori Rukovodioci Svi zaposlenici

kontinurano

7. Korištenje i utrošak finansijskih ili drugih sredstava firme (putni troškovi, reprezentacije,

2

Poboljšati finansijsko upravljanje i odlučivanje kroz uspostavu preciznih i jasnih kriterija za stvaranje obaveza,

Direktor Izvršni direktori Rukovodioc Službe

kontinurano


94



A B C D E


1 2 3 4 5



Vremenski rok


praćenja

telefonski troškovi, upotreba opreme, materijala, službenih vozila i sl.)

priznavanje troškova a putem prethodno utvrđenih normativnih akata.

za opće. pravne i finansijske poslove

8. Namjerno propuštanje u praćenju propisa, izbjegavanje donošenja određenih normativnih akata u cilju kreiranja ''sivih zona''

poslovanja;

2

Uspostava stručnog tijela (grupe) za povremeni pregled i usaglašavanje internih normativnih akata organizacije sa važećim propisima, odnosno sačinjavanje prijedloga njihovih eventualnih korekcija ili novih akata u skladu sa utvrđenim potrebama; Identifikacija ''sivih zona'' i njihovo uklanjanje;

Direktor Izvršni direktori Svi uposlenici

kontinurano

9. Slabosti u radu i organizaciji interne kontrole i interne revizije koja može pogodovati pojavi koruptivnog djelovanja;

3

Osigurati integritet kontrolnih i revizijskih procesa: od računovođa tražiti da djeluju konzistentno i u skladu s pravilima struke, međunarodnim standardima i etičkim kodeksom u slučaju sumnje o postojanju o postojanju prevare i ko_ rupcije

Direktor Izvršni direktor za pravne i finan. Poslove

Kontinuirano

10. Tenderska dokumentacija sačinjena na diskriminatorski način kako bi se favorizovao određeni ponuđač

2

Tendersku dokumentaciju ne treba da sačinjava isključivo jedna osoba, već je to rezultat rada više ljudi (tima). Sastav tima prilagoditi vrsti predmeta nabavke. Regulisati internim procedurama. Za nabavke putem direktnog sporazuma vršiti ispitivanje tržišta u cilju postizanja konkurentne cijene.

Izvršni dierktor za pravne i finansijske poslove Rukovodilac Službe za opće, pravne i finansijske poslove Komisija za javne nabavke

kontinurano

11. Sukob interesa članova komisije

2

Dosljedna primjena pravila o izuzeću. Rukovodilac Službe za opće, pravne i

kontinuirano


95



A B C D E


1 2 3 4 5



Vremenski rok


praćenja

finansijske poslove Komisija za javne nabavke

12. Nedovoljna transparentnost u objavljivanju tenderske dokumentacije

2

Pojačana kontrole postupka i kontrole i realizacije

Izvršni dierktor za pravne i finansijske poslove Rukovodilac Službe za opće, pravne i finansijske poslove

Kontinuirano

13. Nedovoljna transparentnost u postupcima prodaje vlastitih proizvoda

2

Unapređenje internih akata kojim se reguliše prodaja vlastitih proizvoda i uključenost većeg broja lica u sve faze prodaje (licitacija, kategorizacija kod škartiranja, vaganje i dr.)


kontinuirano

14. Nizak stepen odgovornosti zaposlenih

3

Povečanje stepena odgovornosti, razgraničenje dužnosti i odgovornosti

Direktor Izvršni direktori Rukovodioci Svi uposleni

kontinuirano


96

9.2 Kontrolni mehanizmi Kontrolni mehanizmi za provedbu preventivnih mjera za smanjenje mogućnosti za nastanak koruptivnih pojava u instituciji, odnosno za provedbu plana integriteta. Kontrolni mehanizmi uključuju sljedeće elemente i/ili korake:

Br. Element (zadatak, aktivnost) kontrolnih mehanizama

Odgovorna osoba Vremenski rokovi

1. Primjena pisanih procedura rada u oblasti upravljanja i rada sa finansijama.

Izvršni direktor za pravne i finansijske

poslove

31.12.2017.

2. Razviti sistem interne kontrole u svim službama Direktor

Izvršni direktori

Rukovodioci

Kontinuirano

3 Stalni nadzor nad radom uposlenika Izvršni direktori

Rukovodioci

Kontinuirano

4. Nadzor nad procesom javnih nabavki (regulisano ZJN i internim aktima preduzeća)

Izvršni direktor za pravne i finansijske

poslove

Kontinurano


97

10.KONAČNI IZVJEŠTAJ RADNE GRUPE

U cilju sprječavanja i suzbijanja korupcije u KJP »Poljoprivredno dobro Butmir« d.o.o. Sarajevo-Ilidža, Radna grupa je težila utvrđivanju učinkovitih mjera za sprječavanje nastanka i suzbijanje širenja korupcije. Akcenat je stavljen na aktivnosti kojima se utiče na svijesti o postojanju i neophodnosti suzbijanja korupcije, te sankcionisanje korumpiranih lica pred nadležnim organima. KJP »Poljoprivredno dobro Butmir« d.o.o. Sarajevo-Ilidža, je u skladu sa odredbama čl.3 Smjernica za izradu Plana integriteta, donesenih od strane Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije izradio i usvojio Plan integriteta KJP »Poljoprivredno dobro Butmir« d.o.o. Sarajevo-Ilidža.

Izrada Plana integriteta odvijala se u nekoliko faza.

U pripremnoj fazi, v.d direktorica KJP »Poljoprivredno dobro Butmir« d.o.o. Sarajevo-Ilidža donijela je odluku o izradi i provođenju Plana integriteta, te istom imenovala koordinatora i članova radne grupe, zaduženih za izradu i provođenje Plana integriteta.

U prvoj fazi izrade Plana integriteta, koordinator i radna grupa su izradili akcioni plan za izradu i provođenje Plana integriteta u kojem su određeni ključni zadaci i osobe zadužene za njihovo provođenje, te vremenski rokovi i raspored za izvršenje dodijeljenih zadataka. U ovoj fazi je prikupljena sva neophodna dokumentacija (organizaciona struktura ustanove, zakoni i podzakonski akti vezani za djelatnost KJP »Poljoprivredno dobro Butmir« d.o.o. Sarajevo-Ilidža, interni propisi i drugi akti, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, osnovne informacije o preduzeću, revizorski izvještaji i drugo).

U drugoj fazi je izvršena identifikacija aktivnosti koje su najviše izložene nepropisnom i eventualno, koruptivnom djelovanju. Radna grupa za izradu Plana integriteta KJP »Poljoprivredno dobro Butmir« d.o.o. Sarajevo-Ilidža, u trećoj fazi je izvršila procjenu i ocjenu postojećeg stanja izloženosti i procjenu postojećih mehanizama otpora. U ovoj fazi izvršena je procjena podložnosti (rizičnosti) i izloženosti KJP »Poljoprivredno dobro Butmir« d.o.o. Sarajevo-Ilidža prema koruptivnom ponašanju i korupciji.

Na osnovu procjene izloženosti ustanove riziku, koja je utvrđena u trećoj fazi, radna grupa za izradu Plana integriteta KJP »Poljoprivredno dobro Butmir« d.o.o. Sarajevo-Ilidža, u završnoj fazi predložila je mjere i preporuke za poboljšanje integriteta KJP »Poljoprivredno dobro Butmir« d.o.o. Sarajevo-Ilidža. Imajući u vidu opšti cilj Strategije - smanjenje mogućnosti za koruptivne aktivnosti, KJP »Poljoprivredno dobro Butmir« d.o.o. Sarajevo-Ilidža u svojim daljim aktivnostima jasno je opredjeljeno za minimiziranje rizika od korupcije.

Broj: 1564 /2016, Ilidža, decembar 2016

Koordinator Radne grupe

Armin Bjelak


98

11.PRILOZI

11.1 Upitnik

Upitnik za radnike KJP „Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Sarajevo-Ilidža

(označite samo jedan odgovor za svako pitanje)

I. Razmatranje predmeta; prijem, evidentiranje, raspodjela,

razmatranje i izdavanje dokumentacije unutar institucije

Br. Pitanje Odgovor

A – Rizične aktivnosti podložne koruptivnom djelovanju1 / posebni propisi

01-A Da li obavljate aktivnosti rizične podložne koruptivnom djelovanju? (Ukoliko je odgovor NE, pređite na pitanje br. 09)

Da

02-A Ukoliko obavljate rizične aktivnosti, navedite (najviše) tri primjera za iste: Primjer 1 Primjer 2. Primjer 3.

Smatrate li da aktivnost koju obavljate unutar institucije potpada pod pojam rizičnosti?

Da Ne

03-A Da li postoje posebni propisi/pravila za izvršavanje ranjivih aktivnosti koje ste naveli?

Za primjer 1 Da Ne

Ne znam

Za primjer 2 Da Ne

Ne znam

Za primjer 3 Da Ne

Ne znam 04-A Ukoliko je odgovor DA, navedite da li ste upoznati sa sadržajem ovih propisa.

Za primjer 1 Da Ne

Za primjer 2 Da Ne

Za primjer 3 Da Ne

05-A Ukoliko je odgovor DA, za svaki primjer navedite da li posjedujete primjerak ovih propisa.

Za primjer 1 Da Ne

Za primjer 2 Da Ne

Za primjer 3 Da Ne

B – Izvršavanje rizičnih aktivnosti

1 Rizična aktivnost podložna na koruptivno djelovanje – aktivnost koja se odnosi na razmatranje predmeta;

prijem, evidentiranje, raspodjelu, razmatranje i izdavanje dokumentacije unutar institucije, kao i na upravljanje

financijama i sredstvima.


99

Br. Pitanje Odgovor

06-B Da li dobijate posebne smjernice od vašeg nadređenog za izvršavanje ovih aktivnosti, pored eventualno uobičajenih poslovnih konsultacija?

Da Ne

07-B Da li izvršavate ove aktivnosti u suradnji sa bliskim suradnicima? Da Ne

08-B Kada ste odsutni, da li vas zamjenjuje suradnik koji posjeduje jednake kvalifikacije za obavljanje rizičih aktivnosti?

Da Ne

C – Opis radnog mjesta

09-C Da li posjedujete opis vašeg radnog mjesta? Da Ne

10-C Smatrate li da, u praksi, imate veća ovlaštenja od onih koja su vam formalno dodijeljena, odnosno sadržana u opisu vašeg radnog mjesta? Drugim riječima, da li u ovom pogledu postoji „siva zona“?

Da Ne

11-C Ukoliko je odgovor DA, da li se konsultirate sa vašim nadređenim prije donošenja odluka koje spadaju u ovu „sivu zonu“?

Da Ne

12-C Da li nakon donošenja odluka iz domena „sive zone“ odgovarate vašem naređenom u pogledu toga?

Da Ne

D – Poslovne konsultacije

13-D Postoji li oblik zajedničkih konsultacija o poslu (poslovne konsultacije) sa vašim nadređenim i bliskim suradnicima? Ukoliko je odgovor NE, pređite na pitanje br. 17

Da Ne

14-D Ukoliko održavate poslovne konsultacije, navedite njihovu prosječnu učestalost?

• manje od jednom mjesečno Da

• jednom mjesečno Da

• više od jednom mjesečno Da

15-D Ukoliko održavate poslovne konsultacije, koliko se često razgovara o temi „integritet u poslovnim situacijama“?

• nikada Da




16-D Da li je vaš nadređeni, uglavnom, brzo i lako dostupan za konsultacije? Da Ne

E – Izvještavanje / ocjena rada

17-E Koliko često, u prosjeku, izvještavate vašeg nadređenog o svom radu?




18-E Je li izvještavanje prema vašem nadređenom o vašem radu vodi do:

• potpunog izvještaja i provjere sadržaja? Da

• testiranja ili provjere dijelova rada? Da

• rutinskog odobrenja vašeg rada? Da

19-E Da li nadređeni ocjenjuje vaš rad (najmanje) jednom godišnje? Da Ne

20-E Ukoliko nadređeni ocjenjuje vaš rad, da li se pažnja posvećuje temi „integritet u poslovnim situacijama“

Da Ne

21-E Ocjenjuje se uglavnom količina obavljenog posla, a ne kvalitet, odnosno način na koji ste ostvarili te rezultate

Slažem se Niti se slažem, niti se ne

slažem


100

Br. Pitanje Odgovor Ne slažem se

F – Profesionalni život u odnosu na privatni

22-F Da li ste ikada na poslu slušali o privatnim problemima suradnika (financijskim problemima, problemima u međuljudskim odnosima i sl. )?

Da Ne

23-F Da li je moguće razgovarati o privatnim problemima (financijskim problemima, problemima u međuljudskim odnosima i sl. ) u vašoj organizaciji?

Da Ne

24-F Da li ste ikada bili suočeni sa pitanjima u kojima bi vaše profesionalne odluke mogle ostaviti posljedice po vaš privatni život?

Da Ne

25-F Ukoliko je odgovor DA, da li ste to pitanje predali nekom drugom na rješavanje, odnosno da li ste uključili suradnika ili nadređenog pri donošenju odluke?

Da Ne

26-F U slučaju da postoji sukob između nekog vašeg privatnog pitanja i funkcije koju obavljate, da li biste to prijavili?

Da Ne

27-F Ukoliko je prethodni odgovor DA, da li znate kome morate prijaviti sukob interesa?

Da Ne

G – Kontakti sa osobama izvan vaše organizacije u okviru vaših poslovnih aktivnosti

28-G Da li kontaktirate sa osobama izvan vaše organizacije u okviru vaših poslovnih aktivnosti? (Ukoliko je odgovor NE, pređite na pitanje br. 31)

Da Ne

29-G Da li vaš nadređeni zna sa kojim osobama izvan vaše organizacije kontaktirate u okviru vaših poslovnih aktivnosti?

Da Ne

30-G Da li je vaš nadređeni upoznat sa tematikom i prirodom tih kontakata? Da Ne

31-G Da li ste ikada čuli za pokušaje osoba izvan vaše organizacije da nepropisno utiču na profesionalne odluke nekog vašeg suradnika?

Da Ne

32-G Ukoliko je odgovor DA, da li vam je poznato da li su ovi pokušaji službeno prijavljeni unutar institucije u kojoj radite?

Da Ne

33-G Da li znate kome ovi pokušaju moraju biti prijavljeni? Da Ne

H – Pristup neovlaštenih osoba u vaše poslovne prostorije

34-H Da li postoje odredbe, odnosno jasna pravila u vašoj instituciji koja nalažu da neovlaštena osoba ne može ući u prostorije u kojima radite?

Da Ne

35-H Ukoliko je odgovor DA, da li se te odredbe primjenjuju u praksi? Da Ne

36-H Ukoliko je odgovor NE, šta je razlog tome?

• Nepostojanje adekvatnih uvjeta rada Da Ne

• Navika Da Ne

• Ne vidim ništa negativno Da Ne

I – Prihvatanje darova i znakova gostoprimstva

37-I Da li postoje propisi u vašoj instituciji koji se odnose na prihvatanje darova ili znakova gostoprimstva?

Da Ne

Ne znam

38-I Ukoliko je odgovor DA, da li ste upoznati sa sadržajem ovih propisa? Da Ne

39-I Da li se ovi propisi primjenjuju u praksi? Da Ne

Ne znam J – Postupanje sa povjerljivim informacijama

40-J Da li radite sa povjerljivim informacijama? Da Ne


101

Br. Pitanje Odgovor

41-J Da li postoje propisi u vašoj instituciji koji se odnose na širenje povjerljivih informacija prema neovlaštenim osobama?

Da Ne

Ne znam 42-J Ukoliko je odgovor DA, da li se ovi propisi odnose na:

• izradu, promjenu i/ili prevođenje povjerljivih informacija?

Da Ne

Ne znam

• širenje povjerljivih informacija?

Da Ne

Ne znam

• umnožavanje povjerljivih informacija?

Da Ne

Ne znam

• vođenje ili dokumentiranje povjerljivih informacija?

Da Ne

Ne znam

• pohranu ili čuvanje povjerljivih informacija? (na primjer, “politika

čistog radnog stola ”)2

Da Ne

Ne znam

43-J Da li se ovi propisi primjenjuju u praksi? Da Ne

Ne znam K – Rezultati i njihov kvalitet

U instituciji u kojoj radim:

44-K važnije je uraditi posao „u skladu sa pravilima“ nego ga završiti na vrijeme.


slažem Ne slažem se

45-K često je dozvoljena improvizacija u interesu ostvarivanja rezultata.



46-K količina obavljenog posla je važnija od kvaliteta.



L – Poslovni i privatni interesi U instituciji u kojoj radim:

47-L većina suradnika daje prednost vlastitim interesima u odnosu na profesionalni rad.



48-L većina suradnika daje prednost interesima vlastitog odjela u odnosu na interese cijele organizacije.



49-L Nećete iznevjeriti suradnike, bez obzira na sve.



M – Protok informacija u okviru poslovnih procesa

2 „Politika čistog radnog stola” - podrazumijeva održavanje odgovarajućeg reda na radnom stolu od strane

zaposlenika, tako da neovlaštena osoba nemaju pristup radnoj dokumentaciji.


102

Br. Pitanje Odgovor U instituciji u kojoj radim:

50-M gotovo je nemoguće pratiti u kojem pravcu vodi rukovodstvo institucije



51-M uobičajeno je da bliski suradnici informiraju jedni druge o poslovnim aktivnostima koje će biti poduzete ili su već poduzete.



52-M često se suočavam sa različitim porukama iz različitih dijelova institucije u pogledu istog pitanja.



N – Ozbiljne greške ili propusti u poslovnim procesima – kritika U instituciji u kojoj radim:

53-N većina suradnika se jedva usuđuje kritizirati rukovodstvo između sebe.



54-N Ozbiljne greške ili propusti se, općenitio, toleriraju.



55-N Greške višeg rukovodstva / nadređenih se toleriraju i zataškavaju lakše nego što je to slučaj kod niže rangiranog osoblja.



56-N Veoma je važno pažljivo formulirati primjedbe i komentare ukoliko želite nešto kritizirati



57-N Kritika rijetko dovodi do prilagođavanja ili promjena u radnim procedurama.



II. Upravljanje sredstvima i stvarima koje pripadaju instituciji O – Sredstva i budžet

58-O Da li radite sa sredstvima i budžetom? (Ukoliko je odgovor NE, pređite na pitanje br. 61)

Da Ne

59-O Da li postoje propisi / jasna pravila u instituciji u kojoj radite u pogledu postupanja sa sredstvima i budžetom?

Da Ne

Ne znam 60-O Ukoliko je odgovor DA, da li se ovi propisi odnose na:

• raspodjelu sredstava ili budžeta?

Da Ne

Ne znam

• upravljanje sredstvima ili budžetom?

Da Ne

Ne znam

• potrošnju ili isplatu sredstava ili budžeta?

Da Ne

Ne znam

• Da li se ovi propisi primjenjuju u praksi? Da Ne


103

Br. Pitanje Odgovor Ne znam

P – Zahtjevi za naknadu troškova

61-P Da li radite sa zahtjevima za naknadu troškova? (Ukoliko je odgovor NE, pređite na pitanje br.64)

Da Ne

62-P Da li postoje smjernice u instituciji u kojoj radite u pogledu ispunjavanja i odobravanja ovih zahtjeva za naknadu troškova?

Da Ne

Ne znam

63-P Ukoliko je odgovor DA, da li ste upoznati sa sadržajem ovih smjernica? Da Ne

R – Nabavka robe i usluga

64-R Da li radite sa nabavkom robe i usluga? (Ukoliko je odgovor NE, pređite na pitanje br.68)

Da Ne

65-R Da li postoje propisi u pogledu nabavke roba i usluga u instituciji u kojoj radite?

Da Ne

66-R Ukoliko je odgovor DA, da li se ovi propisi primjenjuju na:

• utvrđivanje zahtjeva kvaliteta ili uvjeta nabavke i kupovine?

Da Ne

Ne znam

• zahtijevanje ponuda?

Da Ne

Ne znam

• pregovaranje sa ponuđačima?

Da Ne

Ne znam

67-R • Da li se ovi propisi primjenjuju u praksi?

Da Ne

Ne znam S – Djelovanja koja predstavljaju kršenje integriteta

68-S Da li ste čuli za slučajeve prevare, krađe ili drugih radnji koje predstavljaju kršenje integriteta?

Da Ne

69-S Da li postoje propisi i procedure za rješavanje ovih slučajeva (Ukoliko je odgovor NE, pređite na pitanje br. 73)

Da Ne

70-S Ukoliko postoje, da li ste upoznati sa sadržajem ovih propisa? Da Ne

71-S Da li se ovi propisi primjenjuju u praksi? Da Ne

72-S Ukoliko je odgovor NE, šta je razlog tome?

• nema slučajeva prevare, krađe ili drugih radnji koje predstavljaju

kršenje integriteta.

Da Ne

Ne znam

• ima takvih slučajeva, ali se oni ignoriraju.

Da Ne

Ne znam T – Korištenje poslovnih sredstava i usluga u privatne svrhe

73-T U instituciji u kojoj radite, da li postoje propisi koji se odnose na korištenje službenih sredstava i usluga u privatne svrhe? (Ukoliko je odgovor NE ili NE ZNAM, pređite na pitanje br. 73)

Da Ne

Ne znam

74-T Ukoliko postoje, da li ste upoznati sa sadržajem ovih propisa? Da Ne

75-T Da li se ovi propisi primjenjuju u praksi? Da Ne

Ne znam U – Institucija

76-U Na kojoj vrsti radnog mjesta radite? Upravljačko


104

Br. Pitanje Odgovor Neupravljačko

77-U Koji je naziv institucije u kojoj radite? ________________________________________________________ (unijeti naziv institucije)

plan integriteta kjp poljoprivredno dobro butmir …plan integriteta kjp „poljoprivredno dobro...

Documents