PNJ CONG TY CP VANG HAC vA QUY PIn) NHUANPHU NHUAN JEWElRY JOINT STOCK COMPANY

S6: 1424/2015INQ-HDQT-CTY Ngay 16 thang 10 narn 2015

NGHJ QUYET HQI DONG QUAN TRJ NHI:E:MKY 3 (2012 - 2017)CONG TY CO PHA.N VANG B~C DA.QUY PHU NHU~N

HQI DONG QuAN TRJ CONG TY CO PHAN VANG B~C DA QuY PHV NHU~N

Can cir Luat Doanh nghiep s6 6812014/QH13 duoc Quoc hQi nuoc Cong hoa xa hQi chunghia Viet Nam thong qua ngay 26/1112014;Can cir Luat Chung khoan s6 70/2006/QHll ngay 29/06/2006, Luat sua d6i b6 sung mots6 di~u cua Luat Chung khoan s6 62/201 0lQH12 ngay 2411112010;Can cir Di~u I~ t6 chirc va hoat dong cua CTCP Yang bac da quy Phu Nhuan;Can cir Bien ban hop HQi d6ng quan tr] IAn286 nhiern ky 3 s6 1423/20 15/BB-HDQT-CTY ngay 16110/2015.

QUYETNGHJ:

Di~u 1: Thong qua bao cao tinh hinh heat dQng san xuat - kinh doanh 9 thang dAu narn 2015 cuaCong ty ce phan Yang bac da quy Phu Nhuan (Tai lieu dinh kern).

Di~u 2: Thong qua K€ hoach heat dQng san xuat - kinh doanh nam 2016 (Tai lieu dinh kern).

Di~u 3: Thong qua viec tarn dung trien khai phuong an phat hanh c6 phieu cho c6 dong hien hlrud€ tang v6n di~u l~ tir 982.745.770.000 d6ng len 1.179.293.510.000 d6ng theo nQi dung Ngh]quyet HQi dong quan tri s6 1319/2015INQ-HDQT-CTY ngay 01110/2015 (Tai lieu dinh kern).

Di~u 4: Thong qua phuong an phat hanh Trai phieu doanh nghiep nam 2015 voi nhfrng nQi dungchfnh nhu sau:

T6ng gia tr] chao ban

Ma trai phieu

T6 chirc phat hanh Cong ty cA phan Yang bac da quy Ph" Nhugn

Loai trai phieu chao ban Trai phieu khong chuyen d6i

Ten trai phieu Trai phieu khong chuyen d6i CTCP Yang bac da quy Phu Nhuan

Menh gia trai phieu 1.000.000 d6ng/trai phieu

S6 luong trai phieu chao ban T6i da 500.000 trai phieuTrong do:- Trai phieu c6 tai san dam bao: T6i da 300.000 trai phieu- Trai phieu khong c6 tai san dam bao: T6i da 200.000 trai phieu

T6i da 500.000.000.000 (Nam tram ty) d6ng.

- Trai phieu c6 tai san dam bao: PNJ_TPDB_DD.MM.YYYY- Trai phieu khong c6 tai san dam bao: PNJ_TPKDB _DD.MM.YYYY(Trong do: DD.MM YYYY ngay phat hanh cua trdi phieu)

100% menh gia

Chia lam nhieu dot phat hanh va thuc hien hoan tAttrong nam 2015

01 nam k€ tir ngay phat hanh Trai phieu tai m6i dot phat hanh

Gia chao ban

Cach thirc chao ban

Loai ti€n t~ phat hanh

Hinh thirc trai phieu

Phuong thirc chao ban

Phuong thirc phat hanh

D6i tirong chao ban

D6ng Vi~t Nam

Ghi s6

Chao ban rieng le

Thong qua dai Iy phat hanh

Cac dinh ch€ tai chinh, t6 chirc tin dung tai Vi~t Nam, cac t6 chirc, canhan co nhu du mua Trai phieu

Trong nam 2015, sau khi hoan cit cac thu tuc phap Iy theo quy dinh

- Ti€n g6c Trai phieu se diroc thanh to an mQt I~n khi dao han- Ti€n lili Trai phieu se diroc thanh toan theo ky tinh lili

Ti€n lili se duoc thanh toan dinh ky 03 thang/lan hoac 06 thang /I~nLuu y: N€u ngay thanh toan trung vao ngay nghi, ngay I~ thi viecthanh toan se diroc thuc hien vao ngay lam viec ti€p theo

Theo lili suat thi tnrong tai thai diem chao ban va gifr c6 djnh chod€n ngay dao han Trai phieu. Mire lili suat CI;Ithe giao cho T6ngGiam d6c quyet djnh tren co sa thirong luong voi Nha d~u ttr taim6i dot phat hanh va dam bao hieu qua cua Cong ty PNJ

D6i voi trai phieu co Tai san dam bao, Tai san dam bao diroc Slrdung d€ dam bao cho Trai phieu phat hanh bao gorn:- Dam bao bang c6 phan ph6 thong trong CTCP Yang bac da quyPhu Nhuan duoc sa hiru boi mot s6 c6 dong ("Ben Thir Ba") theoGiAy chirng nhan So' hfru c6 phdn do Cong ty C6 phan Vang bac daquy Phu Nhuan dp cho Ben Tlur Ba (d6i voi c6 phieu chira hruky); va/hoac theo ghi nhan tai Tai khoan chirng khoan giao dichchirng khoan cua Ben Thir Ba (d6i voi c6 phieu dil hru ky). ToanbQ s6 c6 ph~n nay duoc tu do chuyen nhuong theo quy dinh cuaphap luat va Di€u I~ cua CTCP Yang bac da quy Phu Nhuan- Cac Ioi Ich nhan duoc nr s6 c6 ph~n duoc Slr dung lam tai sandam bao nhu: huang c6 ttrc bang c6 phieu, c6 phieu phat hanhthem tir nguon v6n chu So' hiru, quyen mua c6 phieu/ trai phieuphat hanh them, cac IQ'i Ich khong bang ti€n m~t khac lien quand€n C6 phieu CTCP Yang bac da quy Phu Nhuan

Hoac tai san dam' bao khac cua Cong ty PNJ

Chuyen nhuong trai phieu Trai phieu duoc nr do chuyen nhirong k€ tir ngay hoan thanh dot chaoban theo quy dinh

T6 chirc nr vAn va dai Iy phat hanh trai phieu: Cong ty c6 ph~n Chung khoan Rong Vi~t

Mua lai trai phieu tnroc han Sau sau thang k€ tir ngay phat hanh, tuy thuoc vao tinh hinh sanxuAt kinh doanh va kha nang v€ von, T6 chirc phat hanh co thethuc hien mua lai mot phan hoac toan bQ Trai phieu dil phat hanhtnroc khi dao han tuy vao thoa thuan gitra cac ben

T6ng s6 ti€n du kien thu duoc tir dot chao ban khoang 500 ty d6ng,Trong do, 350 tY d6ng diroc Slr dung d€ co cau lai cac khoan yayngan han cua Cong ty hien nay, 150 tY d6ng dung d~u ttr phat tri€nrnang hroi cira hang ban le cua PNJ trong nam 2016 (mo moi 20Ctra hang PNJ)

Luat Vi~t Nam

Thai gian phat hanh

Thanh toan g6c va lili TP

Ky tinh lili

Lili suAt

Tai san dam bao

MI;ICdich su dung v6n

Luat di€u chinh

Uy quyen cho T6ng Giam d6c cac cong viec sau:

D€ dam bao SIJ thanh cong cua dot chao ban, H9i d6ng quan tr] giao cho cho T6ng Giarn d6cthuc hien nhfrng cong viec sau:• Tri€n khai thirc hi~n viec chao ban theo phirong an dii diroc phe duyet sao cho viec huy d9ng

v6n cua Cong ty duoc thuc hien mot each hop phap va dung quy djnh• Tim kiem va it/a chon d6i tuong chao ban cu th€; quyet dinh mire liii su~t Cl,l th€ d6i voi tung

Nha dftu tir; I~p phirong an sir dung ti~n chi ti~t thu diroc tir dot chao ban co loi nh~t choCong ty

• Lira chon thai di€m thich hop, co loi nhfrt d€ trien khai phirong an chao ban; va hoan t~t cacthu tuc lien quan d€ thirc hien phirong an chao ban dii duoc H9i d6ng quan tr] thong qua

• Ky k~t cac hop d6ng va cac tai Ii~u khac lien quan d~n viec chao ban phu hop voi Quy ch~heat dong va f)i~u I~ Cong ty

• Cac v~n d~ khac lien quan khac phu hop voi cac quy djnh cua phap lu~t va f)i~u I~ Cong ty.(N6i dung chi tii! cua Phuong em phat hanh duac dinh kern Bien Ban va Nghi quyet cuoc h9P)'

Di~u 5: Cac thanh vien H9i d6ng quan tri, Ban T6ng Giam d6c va cac b9 phan lien quan thuocCong ty c6 phan Yang bac da quy Phu Nhuan chiu trach nhiem thi hanh Ngh] quyet nay.

Di~u 6: Ngh] quyet co gia tr] hieu hrc k€ tir ngay ky.

Nai nhan:- Nhir Di€u 5-UBCKNN- SGDCK TPHCM-TTLK- HDQT, BKS- LuuP

INGQCDUNG