presentación: estructura criminal: “topacio”
TRANSCRIPT
Despojo de bienes inmuebles
Guatemala, noviembre de 2013
Antecedentes Se tiene conocimiento de una célula criminal de la
estructura “Topacio”, la cual se dedica a la apropiación y despojo de inmuebles a sus legítimos propietarios.
También estafaban a personas que compran inmuebles a través de la falsificación de documentos, utilizados por dicha estructura criminal; para operar inscripciones en el Registro General de la Propiedad Inmueble.
Falsificaban las firmas de los legítimos propietarios en escrituras públicas de compra-venta, autorizadas por notarios que integran la estructura criminal, en algunos casos los legítimos propietarios fueron asesinados para evitar persecución legal.
Esta célula opera en toda la República de Guatemala a partir del año 2000 hasta la presente fecha.
Modus OperandiUbicación de bien
inmueble para poder ser despojada de su legitimo propietario
Faccionamiento de documentos públicos
con firma falsa, identidad del legitimo
propietario
Registro del bien inmueble a nombre de integrante de la estructura criminal para colocarlo a la
venta
Promoción del bien inmueble para venderlo a
compradores de buena fe, y obtener beneficio
económico
Legitimo propietario presenta denuncia ante el Ministerio
Público a reclama su derecho de propiedad,
Integrantes de la estructura criminal
Mynor Giovanni Álvarez Jacobo
Inició la red criminal de estafas, despojando de inmuebles a personas residentes fuera del país. Aprehendido el 15-02-2011 por los delitos de estafa y asociaciones ilícitas.
En pris
ión
Tito Heli Najarro Rodríguez
Cuñado de Mynor Giovanni Álvarez Jacobo.
Detenido 08-05-2010 por el delito de caso especial de estafa.
19-04-2013
En pris
ión
Rodolfo Alfredo Lázaro Padilla
Abogado y Notario. Autorizó documentos con firmas legalizadas falsas, para movilizar nuevamente propiedades inmovilizadas en el Registro de la Propiedad Inmueble. Esto para luego vender las propiedades, todo esto realizado con firma falsa de los propietarios de los bienes inmuebles.
Detenido
Delitos: asociación ilícita, uso de documentos falsificados y falsedad ideológica
Ligia Anabela Alvarado Batres
Abogada y Notaria. Ha autorizado escrituras públicas de compraventa con firma falsa de propietarios de bienes inmuebles
Detenida
09-08-20130Delitos: asociación ilícita y falsedad ideológica
Roger Mauricio González
Abogado y Notario. Se encargaba de fraccionar terrenos, alterar los documentos y autorizar compra venta de inmuebles. Actualmente se encuentra en prisión, detenido el 29-03-2011, sindicado de los delitos de asociaciones ilícitas y conspiración
16-08-2013
En pris
ión
Oswaldo Azurdia Martínez
Abogado y Notario. Autorizó escrituras públicas de compraventa en donde se falsifican firmas a los propietarios de bienes inmuebles.
Detenido
Delitos: asociación ilícita y falsedad ideológica
Olga Alicia Valenzuela Alvarado
Abogada y Notaria. Se encargaba de fraccionar terrenos, alterar los documentos y autorizar compra venta de inmuebles.
Detenida
Delitos: asociación ilícita, uso de documentos falsificados y falsedad ideológica, lavado de dinero u otros activos y casos especiales de estafa.
Víctor Manuel Alejandro Chinchilla Santiago
Notario. Realizó escrituras públicas con firmas falsas de legítimos propietarios, quienes han sido despojados de sus propiedades.
Detenido
Jeddu Adalton García Sánchez
Abogado y Notario. Autorizó la compra venta de inmuebles y alteró documentos.Dete
nido
Ivonne Haydee Ponce Peñalonzo
Abogada y Notaria. Escrituraba a la estructura criminal a través de la falsificación de firmas de los legítimos propietarios de bienes inmuebles, autorizando escrituras públicas de compraventa
En pris
ión
Ana Albertina Leticia Cordón Loyola de Sandoval
Invierte en la compra de propiedades adquiridas ilícitamente, a pesar de saber el origen ilegal de las propiedades. En p
risión
16-03-2013
Orlan Henry Cáceres Aguilar
Abogado y Notario. Autorizó la compra venta de inmuebles; colabora en la venta anómala de inmuebles para poder obtener una ganancia por la venta de los mismos.
Detenido
José Arturo Rodríguez Rodas
Trabajador del Archivo General de Protocolos del Organismo Judicial, ha sustraído hojas de protocolos en blanco del Archivo General de Protocolos, para proporcionárselas a la estructura criminal y elaborar escrituras públicas en las mismas (notarios fallecidos).
Detenido
Gerardo Enrique Flores Estrada
Se encarga del área logística de la red criminal, sostiene comunicación con abogados, testaferros, recibe el mayor porcentaje por la venta de inmuebles.
Detenido
Auxilio Manrique Fuentes
Persona de avanzada edad que es utilizada por la red criminal desde hace varios años. Figura como legítimo dueño de varios inmuebles. Por la venta del inmueble le brindan un porcentaje mínimo de ganancia.
Detenido
Sonia Judith Orellana Guzmán
Aparece como legitima propietaria de varios inmuebles que han sido despojados a sus propietarios. También participa en la venta de propiedades.
Detenida
Ruth Mery López Gallardo
Realiza trámites y adquisición de documentos falsos para el despojo de bienes inmuebles y a su nombre aparecen propiedades adquiridas fraudulentamente.
Detenida
Oscar Fernando Recinos Flores
Ha adquirido bienes inmuebles a favor de la estructura criminalDete
nido
Leslie Denise Rosas López
El líder ha puesto a su nombre bienes inmuebles, adquiridos para la estructura criminal anómalamente
Detenida
Werner Ortiz Quevedo
Abogado y Notario. Facilitaba la autorización de escrituras públicas de compraventa de inmuebles.
Ha autorizado escrituras públicas y actas con firmas falsas de propietarios o utilizadas en el Registro Mercantil para despojar a propietarios de bienes inmuebles
Detenido
Oscar Vinicio Escobar Izquierdo
Encargado de cobrar la renta de un inmueble que había sido despojado a su legítimo propietario
Detenido
Sayda Tatiana Corado
Figura en varias escrituras como propietaria de inmuebles que han sido despojados a legítimos propietarios.
Colabora en la promoción de venta de inmuebles para obtener un porcentaje de ganancia
Detenida
José Miguel Bolaños Orellana
Vinculado al robo de vehículos, estafa de inmuebles,
En pris
ión
18-04-2013
Gladys Yolanda Pineda Urbina
Realiza trámites en el Registro General de la Propiedad Inmueble y en las diferentes instituciones para el líder de la estructura.
En pris
ión
Edith Lorena González Camey
En su protocolo ha autorizado a favor de la organización, escrituras públicas de compraventa falsificando firmas a propietarios de bienes inmuebles.
Orden d
e
aprehensió
n
Rodolfo Marco Antonio Chaves Girón
Facciona escrituras públicas y documentos en donde se falsifican firmas utilizadas para operar inscripciones anómalas en el Registro General de la Propiedad Inmueble.
Orden d
e
aprehensió
n
Edin Mauricio Pineda D.
Orden d
e
aprehensió
n
Fredy Roberto Ríos Villatoro
Abogado y Notario, le ha escriturado a la estructura criminal falsificando firma de legítimos propietarios de bienes inmuebles a quienes les han despojado sus propiedades
Orden d
e
aprehensió
n
Noé Miguel Arriola
Orden d
e
aprehensió
n
Ronald David Alvarado
Ofrece inmuebles que han sido despojados a sus legítimos dueños ya que por cada venta realizada obtiene un porcentaje de ganancia
Orden d
e
aprehensió
n
Reyna Eminolda Bolla Espinoza
Secretaria del abogado Recinos González, quien estuvo en la cárcel detenido, tiempo que Reyna Eminolda Bolla Espinoza aprovechó para falsificar firmas, hacer mal uso de las hojas de protocolo.
Orden d
e
aprehensió
n
Mario Alberto Martínez Pineda
Figura como comprador de varios inmuebles y tenía conocimiento que habían sido despojados a sus legítimos dueños
Orden d
e
aprehensió
n
Carlos Enrique Ortiz Carrera
Colabora en la estructura criminal como representante de sociedades anónimas en las que se han comprado bienes inmuebles anómalamente a nombre de las entidades que representa
Orden d
e
aprehensió
n
Juan de la Cruz López Pérez
Participa en la compra de bienes inmuebles y el líder le ha dado mandatos falsos para comprar o vender propiedades a su nombre
Orden d
e
aprehensió
n
Rubén Orlando Calderón
Orden d
e
aprehensió
n
Claudia P. García A.
Orden d
e
aprehensió
n
Mario Ernesto Avelar Ramírez y/oMario Alberto Aldana Orellana
A su nombre el líder ha adquirido propiedades falsamente
Orden d
e
aprehensió
n
Carlos Ramiro Zea Mérida.
A su nombre el líder ha adquirido bienes inmuebles con mandatos falsos
Orden d
e
aprehensió
n
José Miguel A. Mendoza
Orden d
e
aprehensió
n
Selvin Omar Fuentes Velarde
A su nombre se han adquirido bienes inmuebles para beneficio de la estructura criminal
Orden d
e
aprehensió
n
Rómulo Gatica Chacón
Ha prestado su nombre a la organización criminal para comprar y vender bienes inmuebles
Orden d
e
aprehensió
n
Mario Orlando Guzmán Santiago
Ha comprado y vendido a su nombre bienes inmuebles falsamente a favor de la estructura criminal
Orden d
e
aprehensió
n
Roberto Eliud Juárez de la Roca
Figura en varias escrituras como propietario de inmuebles que han sido despojados a legítimos propietarios, además de colaborar en la promoción de venta de inmuebles para obtener un porcentaje de ganancia.
Orden d
e
aprehensió
n
Edwin Roland Fuentes Consuegra
A su nombre aparecen varios inmuebles adquiridos ilícitamente
Orden d
e
aprehensió
n
Jorge Luis Zavaleta López
A su nombre se han adquirido bienes inmuebles falsamente a favor de la Organización criminal usando empresas de cartón sin operaciones
Orden d
e
aprehensió
n
Ángel Tepaz Hernández
A su nombre se han adquirido bienes inmuebles fraudulentamente
Orden d
e
aprehensió
n
Tito Heli Najarro Rodríguez
Mynor Giovanni Álvarez Jacobo
Edith Lorena González Camey
Rodolfo Alfredo Lázaro Padilla
Ligia Anabela Alvarado Batres
Roger Mauricio González
Oswaldo Azurdia Martínez
Werner Ortiz Quevedo
Rodolfo Marco Antonio Chaves Girón
Olga Alicia Valenzuela Alvarado
Jeddu Adalton García Víctor M. Chinchilla S. Edin Mauricio Pineda D. Fredy Roberto Ríos V. Noé Miguel Arriola Ivonne Haydee Ponce
Ana Cordón Loyola Orlan H. Cáceres A. Ronald David Alvarado Oscar Vinicio Escobar Gladys Y. Pineda Urbina
José Arturo Rodríguez R.
José Miguel Bolaños O.
Gerardo E. Flores E. Sayda Tatiana Corado
Reyna Eminolda BollaMario A. Martínez P. Carlos E. Ortiz C.
Juan de la Cruz López Auxilio M. Fuentes Rubén Orlando Calderón Sonia J. Orellana G. Claudia P. García A. Mario E. Avelar R.Carlos R. Zea Mérida.Ruth Mery López G.Leslie D. Rosas LópezJosé Miguel A. MendozaSelvin O. Fuentes
Rómulo Gatica Chacón Oscar F. Recinos Flores Mario O. Guzmán S. Roberto E. Juárez Edwin Fuentes C. Jorge Luis Zavaleta Ángel Tepaz Hernández
LIDER Y SUB-LIDER
NOTARIOS
INTERMEDIARIOS Y TRAMITADORES
TESTAFERROS
SIMBOLOGIA
Estructura Criminal: “Topacio”