prevenciÓn fraude, lavado de dinero y riesgo financiero
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PREVENCIÓN FRAUDE, LAVADO DE DINERO Y RIESGO FINANCIERO
www.smartsoftint.com
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¿Quiénes Somos?
Somos una empresa que apoya a instituciones y conglomerados financieros del mundo a detectar y prevenir el lavado de activos y el fraude financiero a través de la incorporación de sofisticadas tecnologías, entre las que destacan: Sistemas Expertos
Árboles de Decisión
Redes Neuronales
Que permiten revisar y analizar el comportamiento transaccional de los clientes, generando alertas y un proceso de seguimiento, así como acciones automatizadas como el bloqueo de cuentas, todo en tiempo real
Perfiles de Comportamiento
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Nuestra Presencia
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Nuestros Clientes
Más de120 Implementaciones en más de 70 de nuestros clientes de América Latina
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Nuestras Capacidades
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Comunicación Oportuna con sus Clientes
Módulo especializado en el envío de información que le permite alertar a sus clientes sobre posibles fraudes, ofrecimiento de nuevos
servicios, recordatorios de pago, entre otros.
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Arquitectura
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Beneficios
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Prevención del Fraude en Tiempo Real
Módulo especializado en prevención de fraude por transacciones con tarjetas de débito, crédito, y privadas en canales como POS,
ATM’s, transferencias por internet, pagos a comercios y banca móvil.
Enfocado al negocio emisor y adquirente.
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Arquitectura
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Beneficios
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Prevención del Lavado de Dinero y Fraude Financiero
Módulo especializado en prevención del lavado de dinero y fraude en instituciones financieras.
Evita sanciones legales, pérdidas financieras y de prestigio, analizando el comportamiento de
los clientes para comprobar y/o descartar la actividad inusual.
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Arquitectura
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Beneficios
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Análisis Integral del Negocio
Módulo especializado en las herramientas Business Intelligence y Data Warehouse
que integra toda la información corporativa de fraude para administrar y analizar cada aspecto
del negocio, de principio a fin.
Oportunidades de mejora, análisis comparativos, patrones de comportamiento, modelos predictivos y más en fracción del
tiempo utilizado hasta ahora.
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Beneficios
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Administración Eficiente de sus Listas
Solución que le permite integrar en su análisis de lavado de dinero y fraude, todos los
registros provenientes de las listas negras y blancas que brindan organismos
internacionales
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Beneficios
Carga Listas Carga Listas NegrasNegras
El sistema carga las listas internacionales de sujetos o empresas involucrados en actos ilícitos. Promoviendo de esta manera el aprovechamiento de la información en una solución tecnológica.
Consolidación de la Consolidación de la InformaciónInformación
Automatiza la información contenida en las listas consolidando las identidades en un solo individuo.
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Beneficios
Automatiza la Búsqueda de Automatiza la Búsqueda de Sujetos y la Validación de Sujetos y la Validación de Clientes NuevosClientes Nuevos
Mediante una rápida búsqueda desde el cliente Web, el encargado de validar la apertura de una cuenta o el otorgamiento de un crédito puede verificar que el interesado no se encuentre en las listas negras previamente cargadas.
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Beneficios
Revisión de la Cartera de Revisión de la Cartera de Clientes VigenteClientes VigentePosibilidad de ordenar una valoración total de la cartera
existente en el momento de automatizar las listas negras, de tal forma que se evacue cualquier presencia de sujetos señalados en las listas.
Genera Alertas y CasosGenera Alertas y CasosLa coincidencia de un cliente de la entidad con alguien en la lista, provocará una alerta que podrá ser evaluada para seguimiento, mediante un caso de investigación.
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Beneficios
Actualización AutomáticaActualización Automática
La entidad financiera podrá actualizar las listas en el sistema una vez que los organismos internacionales realicen esa tarea y se podrá re-evaluar la cartera con la información actualizada.
Mayor Seguridad Preventiva Mayor Seguridad Preventiva ante Fraudes y Sancionesante Fraudes y Sanciones
Detección temprana de la presencia de sujetos con historial delictivo internacional o asociados a proyectos ilegítimos.
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Beneficios
Inter - OperabilidadInter - Operabilidad
Contiene un API que permite a sistemas heterogéneos interactuar con él obteniendo la funcionalidad que este provee.
MultilingüeMultilingüe
Permite ser configurado para que utilice el idioma de su preferencia.
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Riesgo FinancieroLa integración de la gestión operativa y
financiera con la administración integral de riesgos de Crédito, Mercado, Liquidez, Tasas
de Cambio
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Beneficios
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Sentinel Financial Risk
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Exposición Crediticia
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Probabilidad de Incumplimiento
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Escalas de Probabilidad
de Incumpliento
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BackTesting Riesgo de Mercado
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