prevención internacional contra el lavado de activos
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ALFREDO MORENO DAVILA www.customstrade.com
JUSTIFICACION DEL POR QUE UNA EMPRESA IMPORTADORA /
EXPORTADORA DEBE ADELANTAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN CONTRA EL
LAVADO DE ACTIVOS
JUSTIFICACIÓN • POR QUE POR INFORMES INTERNACIONALES DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI) Y LA ONU, LAS EMPRESAS U ORGANIZACIONES QUE SON USUARIOS DE COMERCIO EXTERIOR ESTAN MUY EXPUESTAS A SER SUJETOS PASIVOS DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. • POR QUE A NIVEL DE PAÍSES COMO MEXICO, PERÚ, COLOMBIA Y BRAZIL, SON CADA VEZ MAS CRECIENTES LAS INVESTIGACIONES POR LAVADO DE ACTIVOS, DONDE UTILIZAN INDIRECTAMENTE EMPRESAS IMPORTADORAS / EXPORTADORAS Y SUS REPUTACIONES COMERCIALES QUEDAN EN ENTREDICHO POR LAS VAGAS NOTICIAS PERIODÍSTICAS, LO CUAL AFECTA MÁS A LAS MULTINACIONALES QUE COTIZAN EN BOLSAS INTERNACIONALES. • POR QUE EXISTEN NORMATIVIDADES INTERNACIONALES Y LOCALES EXTENSAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y PENALIZACIÓN CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y DELITOS CONEXOS QUE SON DESCONOCIDAS POR LA COMUNIDAD GERENCIAL, INCLUYENDO LAMENTABLEMENTE, ALGUNOS ABOGADOS ASESORES CORPORATIVOS.
EN QUE CONSISTEN ESOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
• MANUAL DE ADMINISTRACION DE RIESGOS CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO ( MODELO SIPLA Y/O SARLAFT), TENIENDO EN CUENTA EL TIPO DE ORGANIZACIÓN Y LAS LEYES DE PREVENCIÓN Y PENALIZACIÓN DE CADA PAÍS.
• CAPACITACIONES. • COLABORACION CERCANA CON EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DESIGNADO POR LA ORGANIZACIÓN PARA CADA PAÍS FRENTE A LOS CASOS DE OPERACIONES PRESUNTAMENTE INUSUALES O SOSPECHOSAS.
• COADYUVANCIA POSTERIOR EN LOS CASOS QUE LA ORGANIZACIÓN ASÍ LO REQUIERA FRENTE A PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.
QUE EXPERIENCIA HEMOS TENIDO • LOS ANTERIORES PROGRAMAS SE HAN ADELANTADO CON ÉXITO EN EMPRESAS DE CONSUMO MASIVO, EMPRESAS DE SERVICIOS Y GRANDES IMPORTADORES.
• HEMOS CAPACITADO UNA GRAN DIVERSIDAD DE PERSONAS DE LA COMUNIDAD EMPRESARIAL, COMUNIDAD LEGAL, E INCLUSO, PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COMUNIDADES CRISTIANAS) POR SU INTERES EN CONOCER SOBRE NORMATIVIDAD DE PREVENCIÓN Y PENALIZACIÓN CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS, LA PREVENCIÓN DEL TERRORISMO Y SUS DELITOS CONEXOS.
• POR OTRA PARTE, TAMBIÉN HEMOS ASESORADO PERSONAS Y ENTIDADES QUE HAN SIDO VÍCTIMAS DE OPERACIONES DE BLANQUEO DE CAPITALES Y LES HEMOS ASISTIDO A NIVEL DE DERECHO PENAL LOCAL E INTERNACIONAL, INCLUYENDO DERECHO PÚBLICO PARA RESTABLECIMIENTO DE CATEGORÍAS EMPRESARIALES PERDIDAS Y/O VISAS EN LOS ESTADOS UNIDOS.
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ALFREDO MORENO DÁVILA Abogado LL.M
U. Andes - U. Ottawa - U Carleton Aduanas y Comercio Internacional
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