pro college jaarverslag 2016 · pro2020 in 2015 hebben we vastgesteld dat we goed op weg zijn met...

ProCollegeregioNijmegen Jaarverslag2016 1

Jaarverslag2016

Versiedefinitief


Voorwoord

MetditjaarverslaglegtProCollegeregioNijmegenverantwoordingafaande

onderwijsinspectie,aanonzepartnersinderegioenvooralaanonzeleerlingen,hunouders

enverzorgers.Wewillengraaglatenzienwatwehetafgelopenjaargedaanhebbenen

waarom.

Ookin2016zijnweeringeslaagdomvrijwelalonzeleerlingen(96%)succesvoluittelaten

stromen.Datiseenresultaatwaarwetrotsopzijn.

Infinancieelopzichtsluitenwehetjaarafmeteenlichtnegatiefresultaatmetname

vanwegeniettevoorzienehogerehuisvestingskosteneninvesteringeninleermiddelen.De

organisatieisechterfinancieelgezondenookvoordekomendejarenverwachtenwedatdit

zoblijft.

InhetafgelopenjaarzijnwegestartmetPro2020.Tijdensvierbijeenkomstenmetalle

medewerkershebbenwenagedachtengesprokenoverhoeonsprofessioneelhandelener

in2020uitzoumoetenzienenwatervervolgensvoornodigisomdattegaanrealiseren.

Hetiseenmooitrajectmetveelenergieenbetrokkenheidvanallemedewerkers.

Focusopwerkblijfteenvanonzestrategischedoelenenspeelteenbelangrijkerolbijalles

watwedoen.Dusookopdezeplekmaakikgraagvandegelegenheidgebruikomuuitte

nodigenommeetedenkenoverkansenvooronzeleerlingen.Zietofweetumogelijkheden

vooronzeleerlingendannodigikuhierbijuitomdaarovermetmijcontactoptenemen.

EricBouwens

Bestuurder


Algemeneinformatieverslagjaar2016

Naamrechtspersoon:

StichtingPraktijkonderwijsRegioNijmegen

Sinds1augustus2013gebruikenweinonzecommunicatiedenaamProCollege

OnderdeStichtingressorterendescholen:

ProCollegeBemmel Brinnummer26JR01

ProCollegeBoxmeer Brinnummer30MM

ProCollegeNijmegen Brinnummer26JR

ProCollegeWijchen Brinnummer26KY

In2015heeftereenherschikkingplaatsgevondeninonzeorganisatiestructuurnaar

aanleidingvandesamenvoegingvandeNijmeegsescholen(CelebesstraatenVeldstraat)in

denieuweschoolaandeDennenstraat21.

Missie

ProCollegeRegioNijmegen(ProCollege)begeleidtelkeleerlingnaarwerken/ofinkomen

omzoeenbestaanoptekunnenbouweninonzesamenleving.

Organisatiestructuur

ProCollegewerktopbasisvaneenorganisatiemodelwaarintoezicht,bestuurenuitvoering

duidelijkvanelkaargescheidenzijn.

Dezescheidingvindenwijbelangrijk.Hiermeegevenwijdeprofessionalsdieelkedagaan

hetwerkzijnvooronzeleerlingenderuimteenverantwoordelijkheidomdatgenetedoen

watzemoetendoen.Ditgeldtzowelvoordebestuurderendeschooldirecteurenalsde

kernteams.

Bestuur

ProCollegebestaatuit4scholenvoorpraktijkonderwijsinBemmel,Boxmeer,Nijmegenen

Wijchen.EindverantwoordelijkvoordeorganisatieisdeBestuurder.Dezelegt

verantwoordingafaandeRaadvanToezicht.DeBestuurdervanProCollegeisdhr.Eric

Bouwens.


Directie

Dedagelijkseleidingvandescholenwordtgevormddoor2schooldirecteuren.

MevrouwNicoletteDiGiulioissinds1september2016(dhr.BerryvanRunisper1augustus

2016metpensioen)verantwoordelijkvoordescholeninBemmelenWijchenenhet

kernteamwerk.Dhr.PaulVerbraakisverantwoordelijkvoordescholeninBoxmeeren

Nijmegen.

Kernteams

Oponzescholenwerkenweinkernteams.Eenkernteambestaatuit8tot12docentenenis

verantwoordelijkvoorhetonderwijsendebegeleidingvandeleerlingen.Iederkernteam

heefteeneigenkernteamcoördinator

Zorgteam

Leerlingendieextrabegeleidingnodighebbenwordenbesprokeninhetinternezorgteam.

Iederelocatieheefteeneigenzorgteam.Inhetzorgteamwordtonderleidingvande

zorgcoördinatorbesprokenhoedezorgopmaatvoordeindividueleleerlingeruitmoet

zien.Naastdezorgcoördinatorbestaateenzorgteamuiteenorthopedagoogeneen

schoolmaatschappelijkwerkster.

Onderwijsondersteunendpersoneel(OOP)

Hetonderwijsondersteunendpersoneelbestaatondermeeruiteenapplicatiebeheerder,

administratiefmedewerkers,conciërgesenschoonmaaksters.

Staf

Hetmanagementteamendekernteamskrijgenondersteuningvaneen,inomvang

bescheiden,professionelestafmetexpertiseophetterreinvansecretariaat,finance&

control,huisvesting,ICTenpersoneel&organisatie.

Wijzigingadministratiekantoor

Metingangvan1januari2016makenwevoorwatbetreftdesalarisadministratieen

salarisverwerkinggebruikvaneenanderadministratiekantoornamelijkAK+.Deovergangis

soepelennaarvolletevredenheidverlopen


RaadvanToezicht

HettoezichtophetbeleidvandebestuurderenopdealgemenegangvanzakenbinnenPro

CollegeisdeverantwoordelijkheidvandeRaadvanToezicht.DeledenvandeRaadvan

ToezichtzijnonafhankelijkennietindienstvanProCollege.

SamenstellingRaadvanToezichtin2016

Dhr.JanDam Voorzitter

Dhr.WietBenda Lid

Dhr.HansHeinink Lid(tot14december2016)

Dhr.LennarddeRuijter Lid

Dhr.AriedeVries Lid

Horizontaledialoogennetwerken

ProCollegehechtveelwaardeaandecontactenencommunicatiemetalle

belanghebbendenenstakeholdersdiezowelbinnenonzescholenalsdaarbuitenbetrokken

zijnbijonzeorganisatie.Onzewebsiteisdaarbijinmiddelseenbelangrijkinstrument

geworden.Wijstellendaaropinformatieendocumentenbeschikbaaromverantwoordingaf

teleggenmaarookomiederebelangstellendegoedteinformerenoveronzeorganisatie.

Binnendescholenbetrekkenwedeleerlingenviadeleerlingradenbijdezakendievoorhen

belangrijkzijnofdiezijzelfbelangrijkvinden.

Deouders/verzorgersvanonzeleerlingenzijnformeelbetrokkenviadeGMRmaarookdoor

middelvanouderavonden,openavondenengesprekkenoverhetindividueleIOPP

(individueelontwikkelingsperspectiefplan)vandeleerlingbetrekkenwijhenbijde

schoolloopbaanvanhunkind.

Decontactenmetwerkgeverszijnbijzonderbelangrijkvooronzeorganisatie.Enerzijdsvoor

watbetreftdetoekomstperspectievenvanonzeleerlingenindevormvanconcretestage-

enwerkplekken.Anderzijdsomonsonderwijsgoedaftekunnenstemmenopde

werkgevers-enarbeidsmarktwaarwijonzeleerlingennaartoeleiden.ViahetKernteam

Werkonderhoudenwijdagelijkscontactmetveelwerkgeversinderegio.Dejaarlijkse

JongerenWerkmarktendejaarlijkseProTourzijnmooievoorbeeldenvandeintensieve

samenwerkingenbetrokkenheidvanwerkgevers.Ookwerkenwesamenmetde


SamenwerkingsorganisatieBeroepsonderwijsBedrijfsleven(SBB).

Bestuurlijkisdestichtingvertegenwoordigdinnetwerkeninderegioendaarbuiten.Wij

participerenonderandereactiefinhetBevo(bestuurlijkoverlegvoortgezetonderwijsregio

Nijmegen),Bovo(bestuurlijkoverlegVO–gemeenteNijmegen),POVO(bestuurlijkoverleg

primair/voortgezetonderwijsregioNijmegen),samenwerkingsverbandpassendonderwijs

regioArnhem,samenwerkingsverbandpassendonderwijsregioNijmegen,VO-raadende

sectorraadPraktijkonderwijs.

Stuurkaartgesprekken

In2016heeftdebestuurdermetiedereschooldirecteur4stuurkaartgesprekkengevoerd.

Tijdensdestuurkaartgesprekkenwordt,opbasisvanmanagementinformatieenmondelinge

toelichting,derealisatieenvoortgangvandoelenendoelstellingenbesproken.

Daarnaastwordenrisico’senaandachtspuntenbesproken.Erwordenafsprakengemaakt

oververvolgacties.Deinformatieuitdegesprekkenwordtgebruiktvoornieuwe

beleidsvoorstellenofvoorstellentotaanpassingvanbeleid.

In2016zijnonderanderedevolgendeonderwerpenbesproken:

• Jaarplan2015–2016:voortgangrealisatieenaandachtspunten

• Personeelsontwikkelingenscholing

• Personeel:formatie,functionerenenziekteverzuim

• Personeel:vacaturesenpensioneringen

• Personeel:gesprekkencyclus

• Uitstroomprognoseenuitstroommonitor2016

• Leerlingaantallen

• Leerlingenenstage

• Veiligheidenincidentenregistratie

• Investeringen


Kernwaarden

Omgoedtekunnenfunctionerenhebbenmensenenorganisatieseeneigenidentiteitnodig.

Waarvoorstaanwij?Waargelovenwijin,watverbindtonsenwiewillenwezijn?Onze

identiteitkomttotuitdrukkinginkernwaarden.Onzekernwaardenzijndebelangrijkste

waardenbinnenonzeorganisatieenfungerenalsonsethischkompas.Zijgeveninhouden

richtingaanonzeidentiteit,onzedoelenenonshandelen.Onzekernwaardenzijn:


Strategischbeleid

Omonzemissieterealiserenhebbenweambitieuzedoelengeformuleerd.Wehebbenmet

namegeformuleerdwatwewillengaanbereiken.Hoewedatgaanbereikenleggenwevast

injaar-enschoolplannen.Onzestrategischedoelenzijn:

Hetstrategischbeleidsplanvormtonstoetsingskaderenbetekentdatiedereeninde

organisatiezichafmoetvragenofzijnplannenenbeslissingeninovereenstemmingzijnmet

onzemissieenonzestrategischedoelstellingenendaareenbijdrageaanleveren.

Pro2020

In2015hebbenwevastgestelddatwegoedopwegzijnmethetrealiserenvanonze

doelstellingen.Maarwehebbenookvastgestelddatweernognietzijnendatweonsnog

kunnenverbeteren.Datdoenweinhetbelangvanonzeleerlingen.Wehebbenervoor

gekozenomdaarmethetvoltalligepersoneelovernatedenkenenaantegaanwerken.We

noemendatPro2020.Deraadvantoezichtheefttijdensdiversevergaderingengesproken

overhetstrategischebeleidvandestichtingenheeftdaarovereennotitiegeschreven.Deze

notitieismetdebestuurderbesproken.Vervolgensheeftderaadtijdenseen


themabijeenkomsthetstrategischebeleidvanProCollegesamenmetdedirectieende

bestuurderverderbesprokenenuitgediept.

Tijdensvierbijeenkomstenmetallemedewerkershebbenwenagedachtengesprokenover

hoeonsprofessioneelhandelenerin2020uitzoumoetenzienenwatervervolgensvoor

nodigisomdattegaanrealiseren.Dathebbenwegedaanonderbegeleidingvaneen

externedeskundigemaarookonzeLC-docentenhaddendaarbijeenbelangrijkerolals

procesbegeleiders.Wehebbenditgedaanopbasisvaneenpositieveinsteekmetde

methodiek‘appreciativeinquiry’.Hetvolledigeprogrammaisopmaatvooronzeorganisatie

gemaaktenuitgevoerd.

Gedurendehettrajecthebbenmedewerkerszelfvoorstellengedaanenplannenopgesteld

op7actieterreinen:

• Communicatie

• Kwaliteitenvanmensen

• Organisatievanhetonderwijs

• Organisatiestructuur

• Persoonlijkeontwikkeling

• Positievecultuur

• Professioneleuitstralinggebouwen

In2017gaanmedewerkersverderaandeslagmetdeuitwerkingenuitvoeringvanplannen

envoorstellen.Daarbijhanterenwezoveelmogelijkeen‘bottom-up”gestuurdeaanpak.


Uit-eninstroom

Deuitstroomcijferszijneenbelangrijkegraadmeterofonsonderwijseffectiefisgeweest.De

eisvanuitdeoverheidisdatwijjaarlijksminimaal90%vanonzeleerlingensuccesvollaten

uitstromennaarwerk,dagbesteding,eenandereopleidingofanders.Dezenormhebbenwe

hetafgelopenschooljaar2015-2016ruimschootsgehaald.Hetgemiddeldepositieve

uitstroomresultaatvanProCollegeregioNijmegenwas96%overhetafgelopenschooljaar.

BijdeuitstroomvanProCollegeNijmegenishetopmerkelijkdateengrootdeelvande

leerlingen(48%)isuitgestroomdnaardeentree-opleiding(MBOniveau1-BOL)bijROC

Nijmegen.Ditisvooralveroorzaaktdoorhetfeitdatleerlingengemerkthebbendatindien

zijzichaanmeldenzijvrijwelautomatischaangenomenworden.

Uitstroomcijfersschooljaar2015-2016

NaamSchool Pro

College

Bemmel

Pro

College

Boxmeer

Pro

College

Nijmegen

Pro

College

Wijchen

Totaal %

Regulierearbeid 2 13 11 7 33 24%

ROCBBL 3 10 2 0 15 11%

ROCBOL 2 5 26 3 36 27%

AnderePro-school 4 4 2 2 12 9%

Dagbesteding 1 0 7 4 12 9%

VMBO 2 2 0 1 5 4%

VSO 3 4 2 2 11 8%

Geenwerk 1 1 2 1 5 4%

Verhuizingof

anders

2 1 2 1 6 4%

Totaal 20 40 54 21 135 100%


Hetaantalleerlingenop1oktober2016bedroeg559.

School 2015 2016

ProCollegeBemmel 86 88

ProCollegeBoxmeer 137 139

ProCollegeNijmegen 222 232

ProCollegeWijchen 104 100

ProCollegeregioNijmegenTotaal 549 559


Personeel

Hetaantalwerknemersuitgedruktinwtfbedroegultimo:

2012 2013 2014 2015 2016Directie 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0Onderwijzendpersoneel 65,4 63,9 66,3 64,1 64,7Onderwijsondersteunendpersoneel 16,5 17,6 16,5 21,9 20,0totaal 84,9 84,5 85,8 89,0 87,7

Verzuim

Indeafgelopenjarenisersprakegeweestvaneenrelatiefhoogziekteverzuiminde

organisatie.Ditverzuimbestondvoorhetovergrotegedeelteuitlangdurig,overwegend

niet-werkgerelateerd,verzuim.Ookiserbijsommigemedewerkers,ingoedonderling

overleg,voorgekozenomhengezienhunnaderendepensioen(ziek)indiensttehouden

zodatzijhunwerkzamelevenopeengoedemanierafkondenronden.Daarnaasthebben

gerichteverzuimbegeleidingeninvesteringeninre-integratieertoegeleiddathet

ziekteverzuimmetingangvanschooljaar2016-2017gedaaldistotonderde6%en

gedurendehetschooljaarnogverderzaldalen.

Verzuimpercentage 2014 2015 2016

ProCollegeBemmel 11,93 8,21 8,64

ProCollegeBoxmeer 9,56 11,53 12,5

ProCollegeNijmegen 10,39 16,47 8,91

ProCollegeWijchen 10,72 24,86 17,01

KernteamWerk 5,74 0,49 0,49

Bovenschools 0,25 5,37 2,52

ProCollegeregioNijmegenTotaal 10,33 13,22 9,74

VerzuimsoortProCollegeTotaal 2014 2015 2016

Kort(<8dagen) 0,79 0,70 0,66

Middel(8–41dagen) 0,68 0,42 0,51

Lang(>41dagen) 8,87 12,11 8,56

Ziekmeldfrequentie 1,08 0,92 0,83


Professionaliseringvanpersoneel

Lerenisdekernvanwaarhetinonzeorganisatieomdraait.Endatgeldtzowelvoorde

leerlingenalsvoordemedewerkers.Dusverwachtenwijvaniedereeneenpositievehouding

omtewillenverbeterenenteleren.ProCollegestimuleertenfaciliteertde

professionaliseringenontwikkelingvandemedewerkers.Individuelemedewerkersvolgen

cursussenen(master)opleidingenaldannietopbasisvandelerarenbeurs.In2016hebben

weextrageïnvesteerdindeprofessioneleontwikkelingvanallemedewerkersdoormiddel

van4extracollectievetrainingsdagenindevormvanPro2020.

Loopbaangesprekken

Ommedewerkerstestimulerentotenteondersteunenbijhetnadenkenoverhuneigen

professionaliteitenloopbaanbiedenweallemedewerkerssindsbeginschooljaar2016-2017

demogelijkheidomeenloopbaantrajecttevolgen.DitaanbodisvoortgekomenuitPro2020

omhetmogelijktemakenvoorindividuelemedewerkersomingesprektegaanoverhun

professioneleontwikkeling,specifiekeinteresses,kwaliteitenenambitie’s.

Allemedewerkershebbendemogelijkheidomtesparrenmeteenexterne

loopbaanadviseur.Bijvoorbeeldovervragenals:

- Watzijnmijnkwaliteiten,drijfveren(enwatkanikdaarmeermee)?

- Welkewerkzaamhedengevenmijhetmeestenergie?

- Inwatvooromgevingkomikhetmeestinontwikkeling?

- Welkerollen,takenenfunctieszoudenmijookpassennuofoptermijn?

- Hoekanikdevolgendestapinmijnloopbaanonderzoekenenvormgeven?

- Opwelkemanierkanikmijnambitiegoedoverdebühnekrijgen?

- Inwelkeanderebranches/organisatieszouikpassen?

- Hoebrengikstructuuraanmijnloopbaanontwikkeling?

Zoco’senKTC

Opbasisvandebehoeftevandezorgcoördinatorenenkernteamcoördinatoreniserop

maateenontwikkeltrajectgestartgerichtoppersoonlijkeontwikkeling,leiderschapen

eigenaarschap.OpbasisvandemethodiekLIFOhebbenallezoco’senktczowelindividueel

alsinteamsgewerktinditontwikkeltraject.


Beeldbegeleiding

Bijbeeldbegeleidingwordendooreendeskundige,beeldengemaaktindeklasofinandere

begeleidingssituaties.Samenmetdedeskundigewordendebeeldengeanalyseerdenwordt

ergereflecteerdophethandelenvandedocent.Indeafgelopenjarenisinonzeorganisatie

geblekendatbeeldbegeleidingeeneffectiefinstrumentisvoorprofessionaliseringomdat

hetdocenten(enleerlingen)helptmethetzichtkrijgenopheteigenhandelenindeklasen

hetvervolgensverbredenvanhandelingsmogelijkheden.In2014hebbenwe,opbasisvande

positievepilotendepositieveresponsvandocenten,beslotenombeeldbegeleidingbreder

intezettenindeorganisatiealsprofessionaliseringsinstrument.Daarvoorwordtbudgeten

formatiebeschikbaargesteld.Inmiddelszijnerviermedewerkersindeorganisatie

geschooldombeeldbegeleidingtekunnenuitvoeren.


Project‘Deel’:levensechtleren

Project‘Deel’isvoortgekomenuitPro2020eniseeninitiatiefvandriedocenten.Hetwordt

vanharteondersteunddoorhetMTvanProCollege.VoordeleerlingenvanProCollegeis

hetbelangrijkdathetonderwijsenhetlerenzoveelmogelijklevensechtzijn.Opdiemanier

kunnenzijdeverbindingleggentussentheorieenpraktijken‘echte’ervaringenopdoen.

Hetisdebedoelingdathetproject‘Deel’eenzelfstandigbedrijfwordt.Hetwordtookniet

gehuisvestinonzeschoolaandeDennenstraat,erwordtgezochtnaareengeschikteruimte

indeperiferievanhetcentrumvanNijmegen.Hetnieuweprojectbouwtvoortophetsucces

vandetweedehandskledingwinkelPROfashionenrestaurantPROefinBoxmeer.Vierde-en

vijfdeklasserslerendaarindepraktijkeenbreedscalaaanvaardigheden:wassen,strijken,

prijzenbepalen,hetopstellenvandeadvertenties,reagerenopmailsvanbelangstellenden,

hetinpakkenenopdepostdoenvanbestellingen,maaltijdenbereidenenserveren.De

opzetvan‘Deel’isbreder.DebedoelingisdaterinNijmegeneengroteruimtekomtvoor

leer-enwerkplekken.Allepraktijkvakkenwaarinwelesgevenzullendaaraanbodkomen:

kokenenserveren,groen,metaalbewerking,houtbewerking,zorgenwelzijn,schoonmaken

entechniek.Allefacettenvanhetlevensechtlerenkomensamenin‘Deel’.Erkomteen

sfeervolle,multifunctioneleruimtemetdiverseleer-,enwerkplekken.Iedereenkaner

gezelligbinnenlopenomkoffietedrinken,hapjesteeten,tewinkelen,lerenofvergaderen.

Klantenkunnenerstraksambachtelijkgemaakteproductenkopen(ookonline),genieten

vaneengrotevariëteitaankoffieentheeenlekkerehapjes.Ookkanervergaderruimte

wordengehuurdenvancateringwordenvoorzien.


SectorraadPraktijkonderwijs

Metingangvan1januari2016isdebestuurdervanProCollegetoegetredentothetbestuur

vandesectorraadPraktijkonderwijs.DesectorraadPraktijkonderwijsiseenpro-actieveen

verbindendeorganisatiediedebelangendientvandeschoolsoortpraktijkonderwijs,zodat

dieinstaatisomhetonderwijstebiedenwatpastbijdeleerling.In2016isdoorde

sectorraadvooralgeïnvesteerdinhetintensiverenvandecontactenmethetministerievan

OCWenmetdeVO-raad.Namensdesectorraadheeftdebestuurderzittinginde

adviesgroeppassendonderwijsvandeVO-raad.

Vervolglandelijkecriteria

Demogelijkheidvoorsamenwerkingsverbandenpassendonderwijsomeigencriteriavoor

praktijkonderwijsoptestellenisin2016gelukkiguithetwetsvoorstelpassendonderwijs

gehaald.Maaromdatdestaatsecretarisnogsteedsvoornemenswasomdelandelijke

criteriavoorpraktijkonderwijsafteschaffeniserookin2016actiefgelobbydomdit

voornemenvantafeltekrijgen.Inhetpraktijkonderwijsisnamelijkgeenenkeldraagvlak

voorafschaffingvandecriteria.Diezounamelijkleidentoteentoenamevanbureaucratie,

onduidelijkheidenrechtsongelijkheidvooroudersenleerlingenenzelfshetvoortbestaan

vanhetpraktijkonderwijsalsschoolsoortbedreigen.Ookzoudekwaliteitvanhet

praktijkonderwijsernstigonderdrukkomentestaan.Destaatssecretarisheeftin2016

beslotenombesluitvormingdoorteschuivennaareenvolgendkabinet.Ditbetekentdatde

komendejarendelandelijkecriteriavankrachtblijven.

Eindtoetsbasisonderwijs

Vanafhetschooljaar2014-2015ishetadviesvandebasisschoolleidendvoordetoelatingin

hetvoortgezetonderwijs.Descoreopdeeindtoetsisaanvullendenfungeertbijdetoelating

alsonafhankelijktweedegegeven.Detoelatingtothetvoortgezetonderwijsisdusniet

afhankelijkvanhetresultaatopdeeindtoets.Debasisschooldientechterbijeenhogere

scoreopdeeindtoetshetoorspronkelijkeadvieswelteheroverwegen.Voorleerlingenmet

eenPro-adviesontstaatdaarbijregelmatighetprobleemdatalszijmeemoetendoenaande

eindtoets(verplichtbijeenIQvanaf70)deeindtoetsautomatischalsminimumniveau

VMBO-BBaangeeftomdatdegebruikteeindtoetsengeenlagerniveauaankunnengeven.

Desectorraadheeftditprobleemaanhangiggemaakt.Inoverlegmetdesectorraadheeft

hetministeriedeeindtoetsaanbiedersdeopdrachtgegevenomvanafschooljaar2017-2018

huntoetsenzodanigaantepassendatookhetPro-niveauaangegevenkanworden.


Praktijkonderwijsiseenschoolsoort

Sindsdeinvoeringvanpassendonderwijsin2014werddoorhetministeriehet

praktijkonderwijsconsequentbenoemdalseenvormvan“lichteondersteuning”daarmee

suggererenddatpraktijkonderwijsgeenvolwaardigeschoolsoortzouzijnenwaarvoorde

verantwoordelijkheidovergeheveldzoukunnenwordennaardesamenwerkingsverbanden

passendonderwijs.Vanuithetpraktijkonderwijswasdaartegenveelweerstand.Want

praktijkonderwijsisimmerséénvandevierreguliereschoolsoorteninhetvoortgezet

onderwijs.Dankzijdeinzetvandesectorraadwordtdoorhetministerieinalleuitingenen

beleidsnotitiessindsmedio2016weerconsequentgesprokenoverhetpraktijkonderwijsals

volwaardigeenzelfstandigeschoolsoort.

Entreeopleiding

Vanafschooljaar2016-2017ishetmogelijkvoorleerlingenvanProCollegeomeendiploma

tehalenvoordeEntree-opleiding(MBO1).Datgaanwedoenviadezogenaamdeextraneus-

regeling.Dathoudtindatdeleerlinghetvolledigeopleidingstrajectinclusiefdestagevolgt

onderonzeverantwoordelijkheidenbijonsopschool.Deexamens(inclusiefdeproevevan

bekwaamheidbijhetstagebedrijf)wordenindeperiodeapril–juniafgenomendooreen

erkendeMBO-onderwijsinstelling.ProCollegegaatdaarvoorsamenwerkenmetdeMBO-

onderwijsinstellingORGB.

DatProCollegeditgaataanbiedenpastuitstekendbijonzekernwaarde‘Ambitieus’enons

strategischdoel‘onderwijsvisiemetambitie’:

• Wijwillenhetmaximalehalenuitleerlingen.Allemogelijkhedenentalentenbenutten.

• Wijbiedenonderwijsopmaatenrealiserenvooriedereleerlinghetmaximale

rendementopzijn/haareigenniveau.

Weverwachtendathetaanbiedenvandezemogelijkheidvooreendeelvanonzeleerlingen

eenbelangrijkemotivatorkanzijnenhuninzetvoorschoolzalversterken.Wegaande

Entree-examineringdanookinzettenalseen‘incentive(beloning)’voorleerlingendielaten

ziendatzegemotiveerdzijnomervoortewillenwerken.Zowelopschoolalsopstage.

DeEntree-opleidingiszwaarderdandevoormaligeAKA-opleidingenergeldeneenaantal

andereeisenenvoorschriften.Zomoetdeleerlingkiezenvooreenrichting(sector)en


vervolgensstagelopenbijeenwerkgeveruitdierichting.Erwordenexamensafgenomen

voorvaktheorie,Nederlandsenrekenen.Endeleerlingmoeteenwerkstukmakenen

daarovereenpresentatiegevenovereenkeuzedeel.Datkeuzedeelzalvooronzeleerlingen

bestaanuitdemodule“solliciteren”.

Wegaandezemogelijkheidaanbiedenvanuitdevisiedatwedaarmeeeendeelvanonze

leerlingenbehalveeenbaannogmeermeekunnengevenaanbagagebijhunstartopde

arbeidsmarkt.Weverwachtenookdateendeelvandeleerlingendatnunogpersénaarhet

ROCwilmaardaarnaheteerstejaaruitmoetstromennaarwerkenvervolgensin‘het

systeem’strandtdoorditaanbodsuccesvoluitstroomtnaarwerkmeteendiploma.Dit

aanbodisdanookmetnamebedoeldvoor5e-jaarsleerlingen.

Overigensblijvenweookwerkenmetbranchecertificatenendecertificeringvolgensde

"boris-methodiek'.

KernteamWerk

Onzemissieishetbegeleidenvaniedereleerlingnaarwerken/ofinkomen.Datbetekentdat

weonzeleerlingenbegeleidennaarwerktotenmethetrealiserenvaneen(gesubsidieerde)

arbeidsovereenkomst.Daarvoorishetnodigdatonsonderwijsgoedaansluitopde

mogelijkhedendieerzijnopdearbeidsmarktvooronzeleerlingen.Endatwijzorgenvoor

eengoedeverbindingtussenstage-praktijk-theorie.Maarookminstenszobelangrijkisde

Kernteam WerkOmdat het in de nabije toekomst voor onze leerlingen steeds

moeilijker of zelfs onmogelijk zal worden om door te stromen

naar een MBO-vervolgopleiding hebben we in ons strategisch

beleid 2012-2017 ‘focus op Werk’ als een strategisch doel

opgenomen. Dat betekent dat we onze leerlingen begeleiden

naar werk tot en met het realiseren van een (gesubsidieerde)

arbeidsovereenkomst. Daarvoor is het nodig dat ons onder-

wijs goed aansluit op de mogelijkheden die er zijn op de

arbeidsmarkt voor onze leerlingen. En dat wij zorgen voor

een goede verbinding tussen stage-praktijk-theorie. Maar

ook minstens zo belangrijk is de wijze waarop wij arbeids-

mogelijkheden voor onze leerlingen opsporen, realiseren

en invullen: hoe zorgen wij er voor dat we onze leerlingen

plaatsen op een baan? Als we daarbij beseffen dat we vanaf

2015 ruim twee keer zo veel leerlingen moeten plaatsen op

werk dan is het nodig om onze aanpak te heroverwegen.

Om iedere leerling naar werk en/of inkomen te begeleiden

hebben we vastgesteld dat er meer nodig is dan we nu doen

om deze doelstelling te realiseren. We zien dat alle stage-

docenten op de 5 scholen ieder hun uiterste best doen,

en veel tijd en energie besteden aan het vergroten van

een succesvolle uitstroom van onze leerlingen. Maar we

consta teren ook dat al deze inspanningen tot onvoldoende

resul taat leiden.

In het verleden hebben wij er voor gekozen om van docenten

in de bovenbouw te eisen dat zij de taken/rollen stage bege-

leider, (praktijk-)docent en mentor uitvoeren en beheersen.

Alhoewel er in theorie goede redenen zijn om dat zo te

organiseren blijkt in de praktijk dat de competenties die voor

deze verschillende taken/rollen belangrijk zijn, zeer verschil-

lend zijn en het daardoor de vraag is of je van medewerkers

mag verwachten om deze competenties allemaal op het

gewenste niveau te beheersen. Ook kennen de verschillende

taken/rollen ieder een eigen dynamiek voor wat betreft

tijdsinvestering en planning van werkzaamheden die het in

de praktijk lastig maakt om ze goed te kunnen combineren.

We constateren dat de huidige aanpak niet effectief en niet

efficiënt genoeg is.

Daarom heeft het MT in mei 2013 besloten om te gaan wer-

ken met een stichtingsbreed kernteam Werk. Het kernteam

Werk (KTW) is een gespecialiseerd kernteam dat zich bezig-

houdt met stages, vacatures, werkgeverscontacten, uitstroom

naar werk en het behouden van werk (nazorg - jobcoaching).

Het KTW werkt nadrukkelijk school-overstijgend.

Het schooljaar 2013 – 2014 wordt gebruikt om op basis van

een plan van aanpak het KTW voor te bereiden. Het KTW

moet uiterlijk 1 augustus 2014 operationeel zijn.

OOP OOP OOP OOP OOP

KT-OB KT-OB KT-OB KT-OB KT-OB

Kernteam Werk (KTW)

Schooldirecteur Schooldirecteur

Pro CollegeNijmegen

Pro CollegeNijmegen

Pro CollegeBemmel

Pro CollegeBoxmeer

Pro CollegeWijchen

ZIT ZIT ZIT ZIT ZIT

KT-BB KT-BB KT-BB KT-BB

7JAARVERSLAG 2013 PRO COLLEGE


wijzewaaropwijarbeidsmogelijkhedenvooronzeleerlingenopsporen,realiserenen

invullen:hoezorgenwijervoordatweonzeleerlingenplaatsenopeenbaan?

Sinds2014isdaaromhetKernteamWerk(KTW)volledigoperationeel.HetKTWiseen

gespecialiseerdkernteamdatzichbezighoudtmetstages,vacatures,werkgeverscontacten,

uitstroomnaarwerkenhetbehoudenvanwerk(nazorg–jobcoaching).HetKTWwerkt

nadrukkelijkschool-overstijgend.In2016organiseerdehetKTWvoorhetvierde

achtereenvolgendejaareenJongerenwerkmarktdieditjaarvoorheteerstplaatsvondopde

nieuwelocatieaandeNijmeegseDennenstraat.Hetwasdrukbijdetientallenstandjes,waar

werkgeversvierde-envijfdejaarsleerlingenuithetpraktijkonderwijsinformeerdenover

stage-enuitstroommogelijkheden.

NaastgroterebedrijvenalsMcDonald’s,AsitoenvanderValkwarenerookkleine

zelfstandigenvertegenwoordigd.Hetmessnijdtaantweekanten.Enerzijdskunnen

leerlingenvandevierscholendieProCollegeRegioNijmegenvormenviadeWerkmarkteen

stageplekvinden.Anderzijdsverwelkomenveelwerkgeversdezemogelijkheidomaan

betrouwbaarpersoneeltekomen.Veelstagegeversmerkendathetwatbetergaatmetde

economie.ZoalsRoelvanNulandvanMachinehandelVanNulanduitBergharen.‘Hetisnog

langnietwaarhetzijnmoet,maardevraagtrektaan.Erzijnzekerbaankansenvooronze

stagelopers.’NolMildervanJeurissenSchilderwerkenuitHuissenonderschrijftdat:‘Het

gaateenkleinbeetjebeter,ikhoopdatdatzoblijft.’Hijisergenthousiastoverdetwee

stagiairesdiebijhemwerkenenookoverdebegeleidingdievanuitProCollegewordt

geboden.‘Westekenerveeltijdin,hetisdebedoelingdatzelatereenvastebaanbijons

krijgen.’Hijwerktgraagmetstagiairesuithetpraktijkonderwijs.‘Zezijnvaakbeleefderen

gemoedelijkerdanleerlingenvananderescholen.’


ProOrganize

Naaraanleidingenvanvragenenbehoeftenvanleerlingenencollega’sheefteendocentvan

ProCollegeeenaanpakontwikkeldgerichtop:

• Leerlingendieproblemenhebbenmethetfunctionerenopschoolomdatzijmoeite

hebbenmetorganiserenenefficiëntwerken.

• Medewerkersdieproblemenhebbenmetorganiseren,timemanagementenefficiënt

werken.

OpbasisvaneenprofessioneelimplementatieplanheefthetMTbeslotenomgedurendehet

schooljaarintestemmenmeteenpilotinschooljaarwaarbijdeorganizeropiedereschool

vanProCollegegedurendeeendeelvanhetschooljaarondersteuninggeeftaanleerlingen

enmedewerkers.

Deondersteuningsvragenvanleerlingenzijnvooralgerichtop:Schoolspullen,Kluisje,

Schooltas,Rooster,AgendagebruikenPlanningenorganisatie.

Deondersteuningsvragenvanmedewerkerszijnvooralgerichtop:Timemanagement,

Werkdrukbeheersing,Agendabeheer,Digitaleadministratie,enIOPPplanningen

organisatie.

Naafloopvanhetschooljaarwordtdeinzetvandeorganizergeëvalueerdenwordt

vastgesteldofdefaciliteringeninzetwordengecontinueerd.

Sociaalveiligheidsplan

ProCollegeiseenveiligeschoolvoorleerlingen,personeelenbezoekers.Datiseen

belangrijkepijleronderonsonderwijseneenbasisvoorlerenenontwikkeling.Wijwerken

samenopbasisvanwederzijdsrespect.Weerkennenenaccepterendaterverschillen

kunnenzijn.Erisvertrouweneniedereenvoeltzichveilig.Dooropenheid,vertrouwenen

veiligheidishetmogelijkomanderenaantesprekenenaangesprokenteworden.Eris

respectvoormateriaalenomgeving.Inonsbeleidendebenaderingvanleerlingenen

personeelbestedenweaandachtaanwelzijnenwelbevinden.Wegaanuitvaneen

positieve,waarderendebenaderingwaarbijwetevensduidelijkeregelshanterenengrenzen

stellen.Positivebehavioursupport,deno-blame-approachenoplossingsgerichtdenkenen

doenmakendaaronderdeelvanuit.


Sociaalveiligheidsplanalsverzamelingvandocumenten

In2016iserstichtingsbreeddoordezorgcoördinatoreninsamenwerkingmetMTende

teamsgewerktaanhetborgenvanonzeaanpakvoorveiligheidoponzescholen.Hetsociaal

veiligheidsplanvanhetProCollegeiseengroeidocumentbestaandeuitverschillende

beleidsstukkenenprotocollenmetiedereeneigenaandachtsgebiedbetreffendesociale

veiligheid.Deinhoudvanhetsociaalveiligheidsplanbestaatuitdevolgendeelementen:

1. Visieopsocialeveiligheid

a. StrategischBeleid2012-2017

b. PositiveBehaviourSupport(PBS)

c. OnderwijsvisieProCollege

2. Beleidenorganisatievansocialeveiligheid

a. Integriteitscode

b. Gesprekkencyclus

c. Klachtenregeling

d. Ondersteuningsstructuur‘Visieopzorg’

e. BeleidMedicijnen(medischhandelen)enenergiedrank

f. PrivacyReglement

g. Regelingmeldenvermoedenmisstand(Klokkenluidersregeling)

h. Overzichtfunctiesm.b.t.wettelijkverplichtefunctionarissensocialeveiligheid

i. Escalatiemodel

I. Gedragsverwachtingen

II. Time-outregeling

III. Verzuimprotocol

3. Preventieeninterventiem.b.t.socialeveiligheid

a. Surveillanceplan(actieftoezichthouden/surveilleren)

b. ProtocolIncidentenregistrerenenhandelenbijstrafbarefeiten

c. Anti-pestbeleid

d. ProtocolSeksueelgrensoverschrijdendgedragenongewensteintimiteiten

e. Meldcodekindermishandelingenhuiselijkgeweld

Destichtingsbredebijeenkomstinjuni2016isalstrainingsdagingezetomhetvoltallige

personeeldoormiddelvanworkshopsenintervisieteinformerentescholenoverhetsociaal

veiligheidsplan.


Rookvrijeschoolterreinen

Metingangvanhetschooljaar2016-2017magerbijProCollege,medeopverzoekvande

oudergeledingvandeGMR,nietmeergerooktwordenopdeschoolterreinen.Inde

schoolgebouwenmochtallangernietgerooktwordenmaarvanafhetschooljaar2016-2017

magernergensopdeschoolterreinenmeergerooktworden.Inhetvoorjaarvan2016is

daaromreedsgestartmetvoorlichtingeneenimplementatietrajectomzowelleerlingenals

personeelhieropvoortebereiden.Samenmetdearbodienstbiedenwehetpersoneel

ondersteuninggerichtopstoppenmetroken.


Financiën

Financiëlepositieopbalansdatum

Hieronderstaaneenaantalbelangrijkekengetallenvermeld.

2012 2013 2014 2015 2016Solvabiliteit(eigenvermogen/totaalvermogen)

0,80 0,78 0,77 0,67 0,65

Currentratio(liquiditeit)(vlottendeactiva/kortlopendeschulden)

4,91 4,38 1,57 2,41 2,06

Weerstandsvermogen((eigenvermogen–vasteactiva)/totaalvandebaten)

0,42 0,48 0,07 -0,17 -0,19

Kapitalisatiefactor((totaalvermogen–gebouwen)/totaalvandebaten))

0,73 0,84 0,88 0,66 0,65

Solvabiliteit

Desolvabiliteitlaatdeafgelopenjareneenvrijstabielbeeldzien.Desolvabiliteitligtruim

bovendesignaleringsgrensvan0,2.Debetekenishiervanisdatdestichtingeengezonde

vermogensstructuurheeft.

Liquiditeit

In2016isdeliquiditeitlichtgedaaldtenopzichtevan2015,maarligtbovendebandbreedte

(tussen0,5en1,5)zoalsdievooronderwijsinstellingengehanteerdwordt.

Weerstandsvermogen

Hetéénopééntoepassenvandeformulevoorhetweerstandsvermogenleidttoteen

negatiefkengetal.DestichtingbezitechtervanhetschoolgebouwinNijmegenhet

economischeigendom;degemeenteNijmegenheefthaarschoolgebouwen

doorgedecentraliseerd.Ditgebouwisgedeeltelijkgefinancierdmetvreemdvermogen,

ultimo2016vooreenbedragvan€2,7mln.Alshiermeerekeningwordtgehoudenbijde

berekeningvanhetweerstandsvermogenkomthetkengetaluitop0,16enbevindtzichdan

binnendedoorhetministerieafgegevenbandbreedte(tussen0,10en0,40),zodatde

stichtingvoldoendevermogenheeftomeeneventueletijdelijketeruggangvanbatenopte

vangen.


Kapitalisatiefactor

DoordecommissieDonishetkengetalkapitalisatiefactorgeïntroduceerd.Ditkengetalis

bedoeldomdehoogtevandereservestebeoordeleninrelatietotdeomvangvande

activiteiten.Deafgelopenjarenlaatditkengetaleenstabielbeeldzien.Hetisnogniet

mogelijkomdehoogtevandekapitalisatiefactortevergelijkenmetdedoordecommissie

opgesteldesignaleringsgrenzen.Deredenhiervanisdatdecommissiealleen

signaleringsgrenzenheeftberekendvoordesituatiedateenonderwijsinstellinggeen

economischeigendomvangebouwenbezit.Destichtingbezitechtervanhetgebouwin

Nijmegenheteconomischeigendom.Vandegebouwenindeoverigegemeentenberusthet

economischeigendombijdedesbetreffendegemeente.

Balanspositievergeleken

Hieronderzijndebalansenultimo2016en2015(bedragenin’000)verkortweergegeven.

2016 2015Activa Vasteactiva 9.607 9.792Vlottendeactiva 2.881 2.903Totaalactiva 12.488 12.695 Passiva Eigenvermogen 8.135 8.455Voorzieningen 274 167Langlopendeschulden 2.681 2.866Kortlopendeschulden 1.399 1.207Totaalpassiva 12.488 12.695

Metingangvanhetschooljaar2015/2016ishetschoolgebouwinNijmegenopgeleverdenin

gebruikgenomen.In2016isvoorheteersteenWOZ-waardeaanhetgebouwgegeven.

DaaruitblijktdathuidigeWOZ-waardeonderdeaanschafwaardeligt.Daarereen

terugkoopverlichtingdoordegemeenteNijmegenbestaattergroottevandeWOZ-waarde

vraagtditomafteschrijvenophetgebouw.Naarverwachtingzalindetoekomstindienhet

schoolgebouwaanvervangingtoeisopnieuweendeelmetvreemdvermogengefinancierd

worden.Daarrekeningmeehoudendwordtmetingangvan2016(metterugwerkende

krachtvanaf1-8-2015),afgeschrevenophetgebouwtergroottevandeleningzijnde€2,8

mln.meteenafschrijvingstermijnvan40jaar.Doordezesystematiekisdeverwachtingdat


doordeontwikkelingvandeWOZ-waardevanhetschoolgebouwmetdaarinbegrepende

grondwaardeendebestemmingsreservehuisvestingincombinatiemetdefinancieringmet

vreemdvermogenerdanvoldoendemiddelenzijnomnieuwbouwterealiseren.Periodiekof

alsdesituatiedaaromvraagtwordteenherijkingopdezesystematiektoegepast.

Dedalingindeboekwaardevandevasteactivawordtveroorzaaktdoordatdeafschrijvingen

deinvesteringenovertreffen.In2015ishetschoolgebouwinNijmegeningebruikgenomen

enin2012hetschoolgebouwinBoxmeer,waardoorervoordezelocatiesmomenteeleen

beperkteinvesteringsbehoeftebestaat.

Demutatieindevlottendeactivaisnagenoegnihil.Welheefthetnegatieveresultaateen

negatiefeffectopdeliquidemiddelennaasthetfeitdatdevorderinguit2015inhetkader

vanESF2014-2020projectnogniettotuitbetalingheeftgeleid.Ditwordtgecompenseerd

doorhetoplopenvandevorderingin2016vanhetESF2014-2020project.

Demutatieinheteigenvermogenishetresultaatover2016.

Delanglopendeschuldenlopenvoornamelijkafdooraflossingopeengeldlening.

Dekortlopendeschuldenstijgenvoornamelijkdooreenperjaareindenognietbetaalde

rekeninginzakedeWOZinNijmegenenpersoneelgerelateerdezaken.

Gangvanzakengedurendehetjaar

Analysevanhetresultaatover2016(bedragenin‘000)

Hetresultaatkomtuitop€-/-320enisalsvolgtopgebouwdenkaninrelatietotde

begrotingalsvolgtgeanalyseerdworden.

werkelijk begroting verschilRijksbijdragenOCW 7.105 7.080 25Overigeoverheidsbijdragenen-subsidies 648 436 212Overigebaten 139 163 -/-24Totaalbaten 7.892 7.679 213 Personeelslasten 6.161 5.981 180Afschrijvingen 301 186 115Huisvestingslasten 647 538 109Overigelasten 1.070 946 124Totaallasten 8.179 7.651 528 Saldobatenenlasten -/-287 28 -/-315Financiëlebatenenlasten -/-33 -/-20 -/-13 Resultaat -/-320 8 -/-328


DeRijksbijdragenOCWzijninlijnmetdebegroting.Deoverigeoverheidsbijdragenen-

subsidieskomenhogeruitdooreenhogerdanverwachtresultaatopzowelESF2014-2020

alsoverigeoverheidsbijdragen.ESFwordtvoorzichtigbegroot.Bijdeoverige

overheidsbijdragenisdebijdragesamenwerkingsverbandsignificanthogeruitgevallen.

Daarnaastzijnerbijdragenontvangendienietbegrootwaren.

Indebegrotingiseendekkingopgenomenvoorverdereprofessionaliseringdieniettot

uitdrukkingkomtinderealisatiewaardoordeoverigebatenlageruitkomendanbegroot.

Welisereendempendeffectdoorincidentelebaten.

Persaldozijndepersoneelslastenbovenwaarmeeindebegrotingrekeningwasgehouden

uitgekomen.Binnendezecategoriekomendelonenensalarissenhogerdanbegrootuit

vanwegevoornamelijkvervangingwegensziekte,datgecompenseerdwordtdoorde

uitkeringen(verzekeringbijziektepersoneel).Daarnaastzorgtdepostpersoneelnietin

loondienstvooreenoverschrijding.

DeWOZ-waardevanhetschoolgebouwinNijmegen,eigendomvanProCollege,komtvoor

heteerstlageruitdandeverkrijgingsprijs.MetdegemeenteNijmegenisovereengekomen

dathetgebouwingevalvanverkooptegendedangeldendeWOZ-waardeaandegemeente

verkochtkanworden.Erisgekozenvoorhetafschrijvenvandatdeeldatmetvreemd

vermogenisgefinancierd,zijnde€2,8mln.meteenafschrijvingstermijnvan40jaar.Inde

begrotingwasgeenrekeninggehoudenmeteenafschrijvingophetgebouwwatde

overschrijdingvanhetbegrotebedragaanafschrijvingenverklaart.

Detweebelangrijkstepostendiedehogerdanverwachtekostenvoorhuisvestingverklaren

zijnkleinonderhoudenheffingen.Voorwatbetreftkleinonderhoudenexploitatieisdat

terugtevoerennaardelocatieNijmegen;bijhetopmakenvandebegroting2016wasnog

nietgeheelinzichtelijkwatdekostenvoordezelocatiezoudenworden.Deheffingen

betreffendedeWOZvoorhetschoolgebouwteNijmegenwarenaanzienlijkhogerdan

begroot;eind2016isvoorheteerstdeWOZ-waardevoorhetnieuweschoolgebouwbekend

geworden.

In2016iseenaanzienlijkhogerbedragaaninventarisenapparatuuruitgegevendatniet

geactiveerdisvanwegehetgeringeindividuelebedrag;bijelkaaropgeteldheeftdattotde

overschrijdingvanhetbegrotebedraggeleid.Deandereverklaringvoordeoverschrijdingis


datersignificantmeerisuitgegevenaanleermiddelennodiggeachtvoordekwaliteitvan

lesgeven.

Bijdefinanciëlebatenenlastenwasindebegrotingnogrekeninggehoudenmeteen

rentebate.Inwerkelijkheidzijnderentebatenin2016vrijwelnihil.


Begrotingvolgendboekjaar

Hieronderisdebegroting2017(bedragenin‘000)verkortweergegeven.

Rijksbijdragen 7.244 Overigeoverheidsbijdragen 631 Overigebaten 195 Totaalbaten 8.070 Personeelslasten 6.181 Afschrijvingen 223 Huisvestingslasten 599 Overigelasten 1.012 Totaallasten 8.016 Saldobatenenlasten 54Financiëlebatenenlasten -/-35 Resultaat 19

Indebegroting2017isgerekendmeteenleerlingaantalvan559metpeildatum1oktober

2016.Ditbetekenteenstijgingvan12leerlingentenopzichtevandebegroting2016.

Bijdepersoneelslasteniseenbegrotingpermedewerkeropgesteld.Hierbijiseenindex

gehanteerdomeventuelestijgingenindeCAOenanderewijzigingenin

arbeidsvoorwaardelijkesfeeroptevangen.Ookiserbijhetbegrotenonderandererekening

gehoudenmetouderschapsverlofenhetvervangingsrisico.Indebegrotingisinlijnmet

vorigjaaruitgegaanvaneengemiddeldegroepsgroottevan14.

Indezebegrotingzijnzonauwkeurigmogelijkdebatenenlasteningeschatenbegroot.Het

begrotenisnietalleeneenzonauwkeurigmogelijkeinschattingvandebatenenlasten,

maareveneenseenfinanciëlevertalingvandebeleidsvoornemensinhetstrategische

beleidsplanvandestichting.Ditvoorhaarleerlingenenmedewerkers.


Treasurybeleid

Hetdoorhetbestuurvastgesteldetreasurystatuutisongewijzigd.Demiddelendieniet

directnodigzijnvoordebedrijfsuitoefeningwordenrisicomijdendbelegd.Erwasgeen

sprakevanbeleggingenineffectenofanderefinanciëleinstrumenten.Inhetafgelopenjaar

werdgebruikgemaaktvanbank-enspaarrekeningenbijéénbankinstelling.Daarnaastwordt

gebruikgemaaktvanschatkistbankieren.Ditvanwegedefinancieringmetvreemdvermogen

vanhetschoolgebouwinNijmegen.

Toekomstigeontwikkelingen

Leerlingaantal

Indebegroting2017isrekeninggehoudenmeteenstijgingvanhetaantalleerlingenten

opzichtevan2016van547naar559.Indekomendejarenisdeverwachtingdathet

leerlingenaantalzichstabiliseertophetniveauvan550leerlingenperjaar.

Investeringen

In2016zijnergeenmajeureinvesteringengeweest.Hetbetrofvoornamelijkinvesteringen

ininventarisenapparatuur.In2016zijnwegestartmeteenonderzoeknaarhet“VO-

waardig”makenvandeschoolgebouweninBemmelenWijchen.Inoverlegmethet

personeelenonderbegeleidingvandearchitectdieookdeschoolinNijmegenheeft

ontworpenonderzoekenwedewensenvoorzowelinterieuralsexterieurvandegebouwen

inrelatietothetdaarvoorbenodigdebudget.Deuitkomstenvanditonderzoekzullenin

2017debasisvormenvooreenbesluitvormingstrajectwaarbijervanuitgegaankanworden

datdebenodigdeinvesteringengrotendeelstenlastevanProCollegezullenzijn.

Financiering

Destichtingwordtvoornamelijkmeteigenvermogengefinancierd.Deoperationele

ontwikkelingenleidenniettotdeaannamedaterbehoefteisaanexternefinanciering.Wel

ishetzodatvoorderealisatievanhetschoolbouwinNijmegeneengedeeltemetvreemd

vermogenisgefinancierdvooreenbedragvan€2,8mln.meteenlooptijdvan30jaartegen

eenrentepercentagevan1,19%.


Continuïteitsparagraaf

AGEGEVENSSET

KengetallenKengetal(standultimo) 2016 2017 2018 2019

Personelebezettinginwtf

-directie 3,0 3,0 3,0 3,0

-onderwijzendpersoneel 64,1 64,1 63,6 63,6

-onderwijsondersteunendpersoneel 21,9 21,9 21,9 21,9

Totaal 89,0 89,0 88,5 88,5

Leerlingenaantallen 547 559 550 550

Meerjarenbegroting

ACTIVA(bedragenin‘000) 2016 2017 2018 2019

VASTEACTIVA

Materielevasteactiva 9.607 9.543 9.458 9.396

TOTAALVASTEACTIVA 9.607 9.543 9.458 9.396

VLOTTENDEACTIVA 2.881 2.949 2.909 2.878

TOTAALACTIVA 12.488 12.492 12.367 12.274

PASSIVA

EIGENVERMOGEN

Algemenereserve 8.135 8.336 8.267 8.180

Bestemmingsreservepubliek - - - -

VOORZIENINGEN 274 361 448 536

LANGLOPENDESCHULDEN 2.681 2.520 2.427 2.333

KORTLOPENDESCHULDEN 1.399 1.275 1.225 1.225

TOTAALPASSIVA 12.488 12.492 12.367 12.274

Dedalingindeboekwaardevandevasteactivawordtveroorzaaktdoordatnaar

verwachtingdekomendejarendeafschrijvingendeinvesteringenovertreffen.In2015ishet

schoolgebouwinNijmegeningebruikgenomenenin2012hetschoolgebouwinBoxmeer,

waardoorervoordezelocatiesmomenteeleenbeperkteinvesteringsbehoeftebestaat.


Dejaarlijksemutatiesinheteigenvermogenzijndeverwachteresultatenbetreffendedat

jaar.

Devoorzieningenlopenjaarlijksopvanwegereserveringenvoortoekomstiggroot

onderhoud.

Detrendindelanglopendeschuldenisdalendevanwegedejaarlijkseaflossingopeen

geldlening.

BATEN(bedragenin‘000) 2016 2017 2018 2019

Rijksbijdrage 7.105 7.244 7.143 7.167

Overigeoverheidsbijdragenensubsidies 648 631 622 624

Overigebaten 139 195 194 176

TOTAALBATEN 7.892 8.070 7.959 7.968

LASTEN

Personeelslasten 6.161 6.181 6.191 6.223

Afschrijvingen 301 223 185 162

Huisvestingslasten 647 599 606 613

Overigelasten 1.070 1.012 1.013 1.024

TOTAALLASTEN 8.178 8.016 7.995 8.022

Saldobatenenlasten -/-287 54 -/-36 -/-54

Saldofinanciëlebedrijfsvoering -/-33 -/-35 -/-34 -/-33

TOTAALRESULTAAT -/-320 19 -/-70 -/-87

Debegroting2017isopgesteldengoedgekeurdendientalsbasisvoordebegrotingen2018

en2019.Daarinheefthetleerlingenaantalhetbelangrijksteeffect(2017:559leerlingen,

2018en2019:550leerlingen)ophetresultaat.Voorshandszijngeenmaatregelengetroffen

voordeverwachtenegatieveresultaten;opbasisvantevoorziennatuurlijk

personeelsverloop(pensioneringen)eneenflexibelepersoneleschilkunnendekosten

afgestemdwordenopdebaten.


BOVERIGERAPPORTAGES

Debestuurdervandestichtingmaaktonderanderegebruikvandevolgendeinstrumenten

ommogelijkerisico’svoordestichtingtebeheersen.

• Planning&controlcyclus

• Stuurkaartgesprekkenmetschooldirecteuren

• Kwaliteitscyclus

• HandboekAO/IB

• Treasurystatuut

Opbasisvancontrolesenrapportagesvandecontrollerbespreektenanalyseertde

bestuurderdestandvanzakenenprognosesperiodiekmetdeschooldirectie,controller,de

auditcommissieenRaadvanToezicht.Zowelinhetbeleidalsindeuitvoeringwordter

financieelrisicomijdendgewerkt.Ditheeftertoegeleiddatdestichtingfinancieelgezondis

enoverruimschootsvoldoendereservesbeschiktomtegenvallersoptevangenenerzelfs

ruimteisomdekomendejarenextraindekwaliteitvanhetonderwijsteinvesteren.

Belangrijksterisico’senonzekerheden

Leerlingaantallen

Omdatdebekostigingvandestichtinggrotendeelsgekoppeldisaandeleerlingaantallen

vormenfluctuatiesinleerlingaantalleneengrootonderdeelvanhetbedrijfsrisicovande

stichting.Opbasisvandeontwikkelingvandeaantallenindeafgelopenjarenende

prognosevoordekomendejarenzalditgeengrotegevolgenhebbenvoorde

bedrijfsvoering.Opbasisvantevoorziennatuurlijkpersoneelsverloop(pensioneringen)en

eenflexibelepersoneleschilkunnendekostenafgestemdwordenopdebaten.

Onvolledigeindexatievanbekostiging

Debelangrijksteoorzakenvoorbenodigdvermogensbeslagalsgevolgvanonvolledigheid

vanindexatievanbekostigingzijn:

1)BekostiginggroeitnietofonvoldoendemeemetdeCAO-afsprakenen/of

werkgeverslasten(b.v.pensioen);

2)Kostendievoortvloeienuitnieuweregelgeving(arbo/milieu)wordenniet

gecompenseerd.

Alsenkelvoudigeonderwijsorganisatiekanhierindepreventievesfeerweiniginvloedop

uitgeoefendwordenomdathetinderegelgeneriekemaatregelenbetreftdiedegehele

sectortreffen.Door(personeels-)kostenflexibiliteitwordtheteffectzoveelmogelijk


gedempt.Schadeindevormvankostenremanentie(hetverschiltussenteruglopendebaten

enrelatieflangzaamteruglopendelasten)kanechternietaltijdgeheelwordenvoorkomen.

Huisvesting

Destichtingheefttemakenmet2systemenm.b.t.dehuisvestingvandescholen.In

Bemmel,BoxmeerenWijchenissprakevandetraditionelewegviade

huisvestingsverordeningvandegemeentenwaarbijdegemeentealleennog

verantwoordelijkisvoor(vervangende)nieuwbouwenuitbreiding.Devolledige

verantwoordelijkheidvoorhetonderhoudligtbijdestichting.Opbasisvanmeerjaren-

onderhoudplannenreserveertdestichtingbudgetomdescholenadequaattekunnen

onderhouden.DeschoolinBoxmeerisnieuw(2012)envoorBemmelenWijchen

verwachtenwegeenmogelijkhedenenontwikkelingenomnieuwbouwterealiseren.

InNijmegenisdeonderwijshuisvestingdoorgedecentraliseerdnaardeschoolbesturendie

daardoorookverantwoordelijkzijnvoornieuwbouw.Destichtingontvangtdaarvoorjaarlijks

eenvergoedingvandegemeenteNijmegen.In2015isonzenieuwbouwinNijmegen

gerealiseerd.Daarvoorheeftdestichtingeenzodanigfinancieringsarrangementgerealiseerd

datervooreenlangetermijnsprakeisvaneengoedebalanstusseninvesteringenen

exploitatie.Erissprakevaneenbeperktefinancieringmetvreemdvermogentegengeringe

kosten(rentepercentage1,19%,30jaarvast)opbasisvanschatkistbankieren.Daarnaastzijn

ermethetconsortiumdatdenieuwbouwgerealiseerdheeftprestatieafsprakengemaakt

tegeneentaakstellendonderhoudsbudgetvoor40jaar.

In2017zalerdoorbestuur,directieencontrollereennieuwenactueelfinancieel

risicoprofielvandeorganisatieopgesteldworden.


Toezichthoudendorgaan

HettoezichtophetbeleidvandebestuurderenopdealgemenegangvanzakenbinnenPro

CollegeisdeverantwoordelijkheidvandeRaadvanToezicht.DeledenvandeRaadvan

ToezichtzijnonafhankelijkennietindienstvanProCollege.

SamenstellingRaadvanToezichtin2016

Dhr.JanDam Voorzitter

Dhr.WietBenda Lid

Dhr.HansHeinink Lid(tot14december2016)

Dhr.LennarddeRuijter Lid

Dhr.AriedeVries Lid

Deraadvergaderde9keerin2016.Naastde4regulierevergaderingenmetdebestuurder

wasereenthema-avondenwarener4tussentijdseRvT-vergaderingen.Daarnaastzijnde

verschillendeledenactiefgeweestvoorhetopstellenvanadviezenennotities.

BelangrijkeagendaonderwerpenenactiviteitenvandeRaadin2016waren:

• HetbewakenvandefinanciëleontwikkelingenbinnenProCollegewaaronderde

managementrapportages,debegrotingendejaarrekening.

• Deraadheeftdiversevergaderingengesprokenoverhetstrategischebeleidvande

stichtingenheeftdaarovereennotitiegeschreven.Dezenotitieismetdebestuurder

besproken.Vervolgensheeftderaadtijdenseenthemabijeenkomsthetstrategische

beleidvanProCollegesamenmetdedirectieendebestuurderverderbesprokenen

uitgediept.

• Hetpersoneelsbeleidenverzuimbeleidvandestichting.Debeleidsdocumentenende

uitvoeringvanhetdaarinopgenomenbeleidzijnuitgebreidbesprokenmetde

bestuurderendirectie.

• Hetbeoordelenvanhetfunctionerenvandebestuurder.

• Hetinstellenvaneenauditcommissiemet2leden.

• Deraadheeftgesprokenmetde(P)GMRoverdeontwikkelingenbinnendeStichting.

• ‘Goodgovernance’:waaronderhetvaststellenvaneenaangepasthuishoudelijk

reglementvandeRvTeneenaangepastbestuursreglement.Destatutenvandestichting

zijnaangepastenop17februari2016bijdenotarisvastgesteld.

• HetopstellenvanhetprofielvoordewervingvaneennieuwlidvoordeRvT.

• HetvoorbereidenenstartenvandewervingvaneennieuwlidvoordeRvT.


• In2016heeftderaaddeelgenomenaaneenonderzoekvanboardresearchnaarhet

functionerenvanderaad.Hetonderzoekwaszowelgerichtophetfunctionerenvande

geheleraadalsophetfunctionerenvandeindividueleleden.Deraadheeftde

uitkomstenvanhetonderzoekgebruiktomheteigenfunctionerenteevalueren.

• Deraadislidvandeverenigingvantoezichthoudersinonderwijsinstellingen(VTOI).

Auditcommissie

DeRvTheefteenauditcommissiebestaandeuitdedhr.JanDamendhr.WietBenda.De

auditcommissieadviseertdebestuurdergevraagdenongevraagdoverderechtmatigheiden

doelmatigheidvanhetfinancieelbeheerenbeleidvandestichting.Deauditcommissievoert

onderanderedevolgendetakenuit:

• beoordeelthetfunctionerenvanhetinternesysteemvanplanningencontrolinclusiefde

opzeteneffectiviteitvandeinterneverantwoordingbinnendeorganisatieopbasisvan

debevindingenvandeexterneaccountant;�

• beoordeeltdeconcept(meerjaren)begroting;�

• beoordeeltdeconceptjaarrekening;�

• bespreektdeuitkomstenvandecontrolevandejaarrekeningmetdeexterneaccountant;

• toetstofdeaanbevelingenvandeexterneaccountantzijnuitgevoerdennageleefd;�

• beoordeeltdetussentijdsefinanciëlerapportages;�

• beoordeeltderisico’sendeeffectiviteitvanhetuitgevoerdetreasurybeleid;�

• adviseertdebestuurderbetreffendefinanciëlezaken.�

In2016heeftdeauditcommissiesamenmetdebestuurderendecontrollertweekeer

gesprokenmetdeaccountant.Deaccountantheeftvastgestelddatdeorganisatieaanalle

eisenvoldoet.Deauditcommissieheeftdeaccountantverzochtomin2017thematisch

dieperopeenaantalonderwerpenintegaan.Tijdenseenapartebesprekinginnovember

2016isinaanwezigheidvandeaccountantgesprokenoverdedoordeaccountant

opgesteldemanagementletter.Daarbijzijndevolgendeonderwerpenbesproken:

• Inkopenenbetalingen;

• Automatisering;

• Personeelsproces;

• Nationaleaanbestedingswetgeving;

• Leerlingenadministratieen–bekostiging.


Hoofd-ennevenfunctiesledenvandeRaadvanToezichtenbestuurder

Dhr.JanDam

• Voorzitter,ReumapatiëntenverenigingZuid-Veluwe

• Voorzitter,Maveens,belangenbehartigingmantelzorgersteVeenendaal

• Voorzitter,VeenendaalseBridgevereniging

Dhr.WietBenda

• Gepensioneerdondernemer

Dhr.HansHeinink

• Consultanthorecaenbakkerij

• BestuursvoorzitterStichtingZwembadDukenburg

• SecretarisHVAccio

• SectievoorzitterOpleiding&VeiligheidCMAS,Europa

• LidadviserboardFontis

• LidexamencommissieHBFRijnIJssel

Dhr.LennarddeRuijter

• Eigenaar,BoerderijcaféDeHooijmaatteArnhem

• Bestuurslid,StichtingImmerlooPark

• LidAdviesgroep,BurgerkrachtteArnhem

Dhr.AriedeVries

• Bestuurder,SWON–NIM

• Adviseur,StichtingOnroerendGoedNIM

• Aandeelhouder,OndernemersgroepDeDriestroomBV(vanuitAdVerisB.V.)

• Lidbestuur,SociaalWerkNederlandUtrecht

• lidraadvanadvies,StichtingKwaliteitsregisterJeugd(SKJ)

• Penningsmeester/secretaris,Stichtingtotbevorderingwetenschappelijkonderzoek

SociaalWerk(financierleerstoelSociaalWerkUniversiteitvanTilburg)

• lidadviesraad,N1Nijmegen

• lidbestuur,StichtingKruispuntNijmegen


Dhr.EricBouwens

BestuurderProCollegeregioNijmegen

NevenfunctiesuithoofdevandefunctievanbestuurderProCollegeregioNijmegen:

• Bestuurslid,Sectorraadpraktijkonderwijs(StichtingPlatformPraktijkonderwijsen

vereniginglandelijkwerkverbandpraktijkonderwijs)

• Bestuurslid,samenwerkingsverbandpassendonderwijsregioNijmegen

• Bestuurslid,samenwerkingsverbandpassendonderwijsregioArnhem

Nevenfunctie:

• Voorzitter,bestuurstichtingDienstwerk(onbezoldigd)

Stichting praktijkonderwijs regio NijmegenDennenstraat 216543 JP NijmegenTelefoon 024-2210221E-mail [email protected] www.procollege.nl

Pro College

Jaarrekening 2016

1

Pro College

INHOUDSOPGAVE

JAARREKENING

Balans per 31 december 2016 4

Staat van baten en lasten over 2016 6

Kasstroomoverzicht 2016 7

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 8

Toelichting op de balans per 31 december 2016 10

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016 14

Overige gegevens 18

Controleverklaring accountant 19

2

Jaarrekening

Pro College

Balans per 31 december 2016 (in euro's)

2016 2015

ACTIVA

Vaste activaMateriële vaste activa 9.607.443 9.791.624 Totaal vaste activa 9.607.443 9.791.624

Vlottende activaVorderingen 668.770 340.894 Liquide middelen 2.211.981 2.562.198 Totaal vlottende activa 2.880.751 2.903.092

Totaal activa 12.488.194 12.694.716

4

Pro College

Balans per 31 december 2016 (in euro's)

2016 2015

PASSIVA

Eigen vermogen 8.134.567 8.454.886

Voorzieningen 273.573 167.010

Langlopende schulden 2.681.208 2.866.105

Kortlopende schulden 1.398.845 1.206.715

Totaal passiva 12.488.194 12.694.716

5

Pro College

Staat van baten en lasten over 2016 (in euro's)

Begroting2016 2016 2015

BatenRijksbijdragen OCW 7.104.646 7.080.036 7.052.539 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 647.695 436.174 649.722 Overige baten 139.071 162.299 180.054 Totaal baten 7.891.412 7.678.510 7.882.315

LastenPersoneelslasten 6.161.008 5.981.011 5.856.471 Afschrijvingen 300.572 185.952 1.048.131- Huisvestingslasten 647.435 537.500 506.173 Overige lasten 1.069.822 946.531 952.037 Totaal lasten 8.178.837 7.650.994 6.266.550

Saldo baten en lasten 287.425- 27.516 1.615.765

Financiële baten en lasten 32.894- 19.411- 2.432

Resultaat 320.319- 8.105 1.618.197

6

Pro College

Kasstroomoverzicht (in euro's)

Kasstroom uit operationele activiteitenExploitatiesaldo -320.319 1.618.197 Afschrijvingen 300.573 196.294 Mutaties werkkapitaal - Vorderingen -327.875 -230.764 - Kortlopende schulden 192.129 -424.223

-135.746 -654.987 Mutatie eigen vermogen - - Mutatie voorzieningen 106.563 -2.490 Mutatie langlopende schulden -184.897 2.615.102 Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -233.825 3.772.117

Kasstroom uit investeringsactiviteitenInvesteringen in materiële vaste activa -128.322 -8.209.548 Desinvesteringen materiële vaste activa 11.930 1.922.580 Activa in ontwikkeling - 2.621.988 Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -116.392 -3.664.980

Per saldo mutatie liquide middelen -350.217 107.137

Eindstand liquide middelen 2.211.981 2.562.199 Beginstand liquide middelen 2.562.198 2.455.062 Mutatie liquide middelen -350.217 107.137

2016 2015

7

Pro College

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Waardering van activa en passiva

Materiële vaste activaDe materiële vaste activa worden geactiveerd tegen verkrijgingsprijs en jaarlijks verminderd met een lineaire afschrijving, rekening houdend met de verwachte economische levensduur en een eventuele restwaarde.

De afschrijvingspercentages, uitgedrukt als % van de verkrijgingsprijs, zijn als volgt:-gebouwen en terreinen: 2,5%-verbouwingen: 10%-inventaris en apparatuur: 2,5% tot 33%

Het schoolgebouw aan de Dennenstraat te Nijmegen is als gevolg van de doordecentralisatie van de huisvesting eigendom geworden van de stichting. Met de gemeente Nijmegen is overeengekomen dat het gebouw ingeval van verkoop tegen de dan geldende WOZ-waarde aan de gemeente verkocht kan worden. Voor het deel dat gefinancierd is met vreemd vermogen voor een bedrag groot €2,8 mln. wordt in 40 jaar afgeschreven en ten laste gebracht van de bestemmingsreserve huisvesting.

VorderingenDe vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waarbij rekening gehouden wordt met noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

Liquide middelenDe liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur.

Voorzieningen

OnderhoudsvoorzieningDe dotatie aan de onderhoudsvoorziening is gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan. Onttrekkingen vinden plaats op basis van feitelijk aan de voorziening gerelateerde kosten.

Voorziening voor jubileumuitkeringenDeze voorziening is gevormd voor de te verwachten uit te keren gratificaties bij ambtsjubilea. Opgrond van landelijke ervaringscijfers is gekozen voor een berekeningsmethodiek waarbij de hoogtevan de voorziening bepaald wordt als het aantal FTE per 31 december vermenigvuldigd met € 550.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs(RJO), BW 2 Titel 9 en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, waaronder RJ 660 inzakeonderwijsinstellingen.

8

Pro College

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

resultaatbepaling

(Rijks)bijdragen OCWOnder de (Rijks)bijdragen OCW worden de vergoedingen voor personele en exploitatiekosten opgenomen. De (Rijks)bijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar.

KasstroomoverzichtHet kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

9

Pro College

Toelichting op de balans (in euro's)

Materiële vaste activa Gebouwen en Verbouwingen Inventaris en Totaalterreinen apparatuur

Aanschafprijs 8.616.466 91.687 2.277.885 10.986.038 Cumulatieve afschrijvingen - 35.282 1.159.132 1.194.414 Boekwaarde 01-01-2016 8.616.466 56.405 1.118.753 9.791.624

Investeringen 6.526 - 121.796 128.322 Desinvesteringen 11.930 - - 11.930 Cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen - - - - Afschrijvingen 99.167 9.169 192.237 300.573 Saldo mutaties 104.571- 9.169- 70.441- 184.181-

Aanschafprijs 8.611.062 91.687 2.399.681 11.102.430 Cumulatieve afschrijvingen 99.167 44.451 1.351.369 1.494.987 Boekwaarde 31-12-2016 8.511.895 47.236 1.048.312 9.607.443

Vorderingen 2016 2015

Nog te ontvangen ESF-subsidie 476.418 254.099 Subtotaal overige vorderingen 476.418 254.099

Rente spaarrekeningen 1.940 13.840 Overige nog te ontvangen bedragen 58.449 16.778 Vooruitbetaalde bedragen 131.963 56.177 Subtotaal overlopende activa 192.352 86.795

Totaal vorderingen 668.770 340.894

Liquide middelen 2016 2015

Kasmiddelen 1.275 1.497 Bank 2.210.706 2.560.701 Totaal liquide middelen 2.211.981 2.562.198

Liquide middelen zijn vrij opneembaar. Kredietlimiet is €700.000.

10

Pro College


Eigen vermogen Stand per Resultaat Overige Stand per01-01-2016 mutaties 31-12-2016

Algemene reserve 2.638.420 221.152- - 2.417.268 Bestemmingsreserve huisvesting 5.816.466 99.167- - 5.717.299 Totaal eigen vermogen 8.454.886 320.319- - 8.134.567

Voorzieningen Stand per Dotaties Onttrek- Stand per01-01-2016 kingen 31-12-2016

Onderhoudsvoorziening 119.934 103.125 - 226.497 Voorziening voor jubileumuitkeringen 47.076 3.787 3.787 47.076 Totaal voorzieningen 167.010 106.912 3.787 273.573

Uitsplitsing voorzieningen Kortlopend Langlopend Totaal per< 1 jaar > 1 jaar 31-12-2016

Onderhoudsvoorziening - 226.497 226.497 Voorziening voor jubileumuitkeringen - 47.076 47.076 Totaal voorzieningen - 273.573 273.573

Langlopende schulden 2016 2015

Geldlening 2.663.334 2.806.667 Vervanging vaste activa Boxmeer 17.874 59.438 Totaal langlopende schulden 2.681.208 2.866.105

Op de geldlening groot € 2.800.000 is een rente van 1,19% van toepassing met een looptijd van 30 jaar. De gestelde zekerheid betreft de terugkoopverplichting van de gemeente Nijmegen van het pand aan de Dennenstraat te Nijmegen voor ten minste de WOZ-waarde van het pand in casu.Op de andere langlopende schulden is geen rente van toepassing, de looptijd is < 5 jaar en er zijn geen zekerheden verstrekt.

11

Pro College


Kortlopende schulden 2016 2015

Crediteuren 184.205 222.143 Belastingen en premies sociale verzekeringen 298.717 296.342 Schulden ter zake van pensioenen 60.215 66.326 Overige kortlopende schulden 475.022 230.356 Overlopende passiva 380.685 391.548 Totaal kortlopende schulden 1.398.845 1.206.715

Loonheffing 270.720 270.615 Overige belastingen 27.997 25.727 Belastingen en premies sociale verzekeringen 298.717 296.342

Vooruitontvangen OCW 116.792 101.107 Vooruitontvangen 74.142 74.142 Vakantiegeld en -dagen 173.332 201.476 Accountants- en administratiekosten 14.339 14.823 Overige overlopende passiva 2.082 - Overlopende passiva 380.686 391.548

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingenGeen.

12

Pro College


Subsidies zonder verrekeringsclausule

Omschrijving Toewijzingkenmerk

Toewijzingdatum

Bedragtoewijzing

Ontvangen t/m

verslagjaar

Prestatieafgerond?

Subsidie voor studieverlof 2016 777279-1 20-9-2016 14.700 14.700 neeSubsidie voor studieverlof 2016 777311-1 20-9-2016 7.016 7.016 neeSubsidie voor studieverlof 2016 777186-1 20-9-2016 10.022 10.022 neeTotaal 31.738 31.738

13

Pro College

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016 (in euro's)

Begroting2016 2016 2015

Rijksbijdragen OCWRijksbijdragen OCW 7.000.279 6.952.022 6.947.647 Overige subsidies OCW 104.367 128.013 104.892 Doorbelasting - 1- - Totaal Rijksbijdragen OCW 7.104.646 7.080.034 7.052.539

Overige overheidsbijdragen en -subsidiesOverige gemeentelijke bijdragen 265.571 273.176 311.585 ESF 239.411 110.000 254.099 Overige overheidsbijdragen 142.713 53.000 84.038 Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies 647.695 436.176 649.722

Overige batenVerhuuropbrengsten 17.617 19.500 15.998 Ouderbijdragen 9.368 8.752 16.009 Gastleerlingen andere scholen 37.622- 59.500- 71.268- Overige 149.708 193.547 219.315 Totaal overige baten 139.071 162.299 180.054

14

Pro College


Begroting2016 2016 2015

PersoneelslastenBrutolonen en salarissen 4.599.239 4.548.549 4.656.478 Sociale lasten 587.791 709.942 779.536 Pensioenpremies 779.441 691.577 598.423 Totaal lonen en salarissen 5.966.471 5.950.068 6.034.437

Personeel niet in loondienst 83.452 22.000 49.154 Reis- en verblijfkosten 78.988 76.001 70.128 Overige personele lasten 262.110 132.942 133.957 Totaal overige personele lasten 424.550 230.943 253.239

Uitkeringen (-/-) 230.013- 200.000- 431.205-

Totaal personeelslasten 6.161.008 5.981.012 5.856.471

Het aantal werknemers (uitgedrukt in fte) bedroeg per 31 december:Directie 3,0 3,0 Onderwijzend personeel 64,7 64,1 Onderwijsondersteunend personeel 20,0 21,9 Totaal 87,7 89,0

AfschrijvingenAfschrijvingen materiële vaste activa 300.572 185.952 196.289 Boekwinst - - 1.244.420- Totaal afschrijvingen 300.572 185.952 1.048.131-

HuisvestingslastenHuur 18.198 14.500 106.472 Dotatie onderhoudsvoorziening 106.563 94.500 2.490- Klein onderhoud en exploitatie 114.583 66.500 28.031 Energie en water 102.025 123.500 114.384 Schoonmaakkosten 154.481 137.000 155.122 Heffingen 105.655 49.000 51.153 Verzekeringen (huisvesting) 4.240 8.000 7.896 Bewaking / beveiliging 17.026 10.000 11.067 ARBO-investeringen 1.372 6.000 3.962 Overige huisvestingslasten 23.292 28.500 30.576 Totaal huisvestingslasten 647.435 537.500 506.173

15

Pro College


Begroting2016 2016 2015

Overige lastenAdministratie en beheer 188.956 151.887 175.395 Accountantskosten 19.663 19.663 19.663 Inventaris 84.937 19.000 60.984 Apparatuur 127.604 92.240 127.102 Leermiddelen 195.827 122.011 149.499 Schoolboeken 70.420 166.726 135.041 Telefoon- en portokosten e.d. 37.468 45.250 46.425 Reproductiekosten 33.066 38.500 44.583 Representatiekosten 25.384 18.000 32.192 Excursies / werkweek / buitenschoolse activiteiten 32.344 13.675 15.712 Medezeggenschapsraad 1.084 5.000 1.656 Verzekeringen 5.095 3.300 3.711 Overige kosten 247.974 251.279 140.074 Totaal overige lasten 1.069.822 946.531 952.037

Financiële baten en lasten

Financiële batenRente spaarrekening 2.974 16.000 16.672 Totaal financiële baten 2.974 16.000 16.672

Financiële lastenRentelasten 32.990 33.411 10.834 Overige financiële lasten 2.878 2.000 3.406 Totaal financiële lasten 35.868 35.411 14.240

Totaal financiële baten en lasten 32.894- 19.411- 2.432

Resultaat 320.319- 8.104 1.618.197

16

Pro College

TOELICHTING OP DE Staat van baten en lasten over 2016 (in euro's)

Vermelding bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen

Ingangsdatumdienstbetrekking

Einddatumdienstbetrekking

Omvangdiesntbetrekking in

FTE

Beloning Belastbareonkosten

vergoedingen

Voorzieningbeloning

op termijn

Uitkeringbeëindiging

dienstverband€

Bestuurders met dienstbetrekkingEFA Bouwens 25-03-11 1,0000 120.315 313 14.706 0

ToezichthoudersJ Dam (voorzitter) 12-12-13 6.300 AIM Benda (lid) 01-07-09 3.600 H Heinink (lid) 12-12-13 3.600 LA de Ruijter (lid) 11-10-12 4.356 AH de Vries (lid) 15-12-11 3.600

21.456

17

Pro College

Overige gegevens

Voorstel bestemming van het resultaatHet resultaat volgens de staat van baten en lasten bedraagt € -320.319. Voorgesteld wordt het resultaat als volgt te bestemmen:

Algemene reserve -221.152Bestemmingsreserve huisvesting -99.167Totaal bestemming resultaat -320.319

Gebeurtenissen na balansdatumNa afloop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die van belang zijn voor de interpretatie van de cijfers in de jaarrekening 2016.

Samenstelling bestuurde heer EFA Bouwens (bestuurder)

Samenstelling Raad van Toezichtde heer J Dam (voorzitter)de heer AIM Benda (lid)de heer H Heinink (lid)de heer LA de Ruijter (lid)de heer AH de Vries (lid)

18

pro college jaarverslag 2016 · pro2020 in 2015 hebben we vastgesteld dat we goed op weg zijn met...

Documents