procedimientos de actuación
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DEFINICIÓN
DEFINICIÓN CÓDIGO PENAL
EL art. 570 bis CP da una definición de organización criminal caracterizada por los siguientes elementos: a.- Agrupación subjetiva: la organización criminal debe estar formada por más de dos personas, y debe existir entre ellas una cierta jerarquía. b.- Permanencia: la organización criminal debe tener carácter estable o por tiempo indefinido, en el sentido de que el acuerdo asociativo ha de ser duradero y no puramente transitorio. c.- Estructura: sus miembros deben repartirse diversas tareas o funciones de manera concertada y coordinada, con utilización de medios
idóneos para el fin perseguido. d.- Finalidad criminal: la organización debe tener como fin la comisión de delitos como producto de una voluntad colectiva, superior y diferente a la voluntad individual de sus miembros
Ley orgánica 5/99 de modificación de la ley de
Enjuiciamiento criminal en materia de
perfeccionamiento de la acción investigadora
relacionada con el tráfico de drogas y otras
actividades delictivas graves
Art. 282.bis. 4: A los efectos señalados en el apartado 1 de este artículo, se considerará como delincuencia organizada la asociación de tres o más personas para realizar , de forma reiterada, conductas que tengan como fin cometer alguno de los delitos que siguen….
LO 5/2010, de 22 de junio, de reforma del Código
Penal de 1995, Capítulo VI en el Título XXII del Libro II
El segundo párrafo del primer apartado del art. 570 bis del
Código Penal en la redacción otorgada por la LO 5/2010,
establece que “A los efectos de este Código se entiende
por organización criminal la agrupación formada por más
de dos personas con carácter estable o por tiempo
indefinido, que de manera concertada y coordinada se
repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer
delitos, así como de llevar a cabo la perpetración reiterada
de faltas”. Una nueva redacción otorgada por la LO 1/2015
de 30 de marzo, elimina la frase “así como de llevar a cabo
la perpetración reiterada de faltas”.
Secuestro
Relativos a la prostitución
Contra el patrimonio y el orden socioeconómico
Relativos a la propiedad intelectual e industrial
Contra los derechos de los trabajadores
Tráfico de especies de flora y fauna
No se incluyen en esta
ley todos, ej: asociación
criminal dedicada asesinatos por encargo
De tráfico de material nuclear y radiactivo
Contra la salud pública
Falsificación de moneda
Terrorismo
Tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos
Contra el patrimonio histórico
CARACTERÍSTICAS
GENERALES
Se caracteriza por la magnitud de sus consecuencias lesivas, además de
inseguridad ciudadana, genera inseguridad en el propio Estado, por su
incidencia en los órdenes:
- social
- político
- económico
Para hablar de un grupo de crimen organizado tenemos que poder aplicar al
mismo, al menos, seis indicadores de los que se exponen a continuación,
siempre y cuando cuatro de estos fueran los señalados con una
(1) Colaboración de tres o más personas
(2) Reparto de tareas específicas
(3) Permanencia en el tiempo
(4) Mecanismo de control y disciplina interna
(5) Comisión de delitos graves
(6) Actividad internacional
(7) Empleo de violencia o intimidación
(8) Empleo de estructuras comerciales o económicas
(9) Implicación en el blanqueo de capitales
(10) Influencias políticas, medios de comunicación, etc.
(11) Búsqueda de beneficios y poder
Pluralidad de personas ( más de dos)
Planificación.
Rígida jerarquía
Organización funcional, división del trabajo (cada miembro
tiene una misión específica).
Existencia de un centro de poder encargado de tomar las
decisiones, alejado de las personas que ejecutan los hechos
delictivos.
Férrea disciplina (se imponen normas internas que garanticen
la cohesión y la fidelidad, bajo el poder coactivo del aparato.
Intercambiabilidad de sus miembros ( continuidad del proyecto
criminal a pesar de las detenciones).
Profesionalidad ( dotados de logística y tecnología)
Movilidad internacional ( globalización, aprovechamiento del
libre mercado)
Apariencia de legalidad y presencia en los mercados (blanqueo)
Delitos graves ( general una importante alarma social).
Tendencia a expandir su ilícita actividad.
Interacción con otras organizaciones delictivas de carácter
nacional o internacional)
Permanencia en el tiempo.
En prisión siguen formado parte de la organización (reciben
apoyo, asesoramiento y ayuda).
Que persiguen el lucro económico(narcotráfico, Blanqueo…). Buscan la
clandestinidad
Que buscan infiltrarse en el poder instituido e intentar su dominación, sin
sustituirlo (Asociaciones mafiosas). Clandestinas.
Con finalidades subversivas (Terroristas), tienden a la búsqueda de la
publicidad como medio para sembrar el terror.
Actividades terroristas desarrolladas desde el poder. Clandestinas.
Organizaciones con carácter multidisciplinar
No todas las organizaciones, presentan
rasgos con la misma intensidad
LUCRO ECONÓMICO
• Bandas rusas
Prostitución
Extorsiones
Robo de vehículos de lujo
Blanqueo de capitales
• Yakuza japonesa
Tráfico de drogas
Prostitución
Extorsiones
Blanqueo de capitales
Falsificaciones
Tráfico de joyas
Tráfico de animales y plantas
• Italianos
• Triadas chinas
Inmigración ilegal.
Falsificación de documentos
Extorsiones, secuestros y asesinatos
Falsificación de tarjetas de crédito
Juegos clandestinos
Locutorios clandestinos
Tráfico de estupefacientes
Extorsiones
Tráfico de armas
Apuestas clandestinas
Secuestros
Contrabando de tabaco
Inmigración ilegal.
Cosa-nostra (Sicilia)
Stidda (Sicilia)
N’ drangheta ( Calabria)
Camorra ( Nápoles)
Sacra Corona Unita (Puglia)
LUCRO ECONÓMICO
• Cárteles colombianos y mejicanos Tráfico de drogas (cocaína)
• Turcos Tráfico de drogas ( heroína)
• Marroquíes Contrabando de cannabis y tabaco
Asaltos a naves industriales
Robo de vehículos de lujo.
Tráfico de armas
Tráfico de estupefacientes
Fraude (pago de talones y cheques..)
• Delincuencia de los Balcanes
(Albaneses, Antigua Yugoslavia,
Búlgaros)
LUCRO ECONÓMICO
Otros grupos:
• Peruanos Robos muy violentos (cogoteros)
Asaltos en autopistas
• Otros sudamericanos Asaltos a joyerías
• Mafias de Ceuta
Contrabando
Tráfico de drogas (hachís)
Blanqueo de dinero
LUCRO ECONÓMICO
* Estado Islámico * Boko Haran
* Al Shabaab * Red Haqqani
* Kaataib Hezbolá * Fuerzas Quds
* Al Qaeda * Los Hutis
* Al Qaeda en la Península Arábiga
GRUPOS ARMADOS Y ELEMENTOS TERRORISTAS
EN FUNCIÓN DE LA ESTIMACIÓN DE INGRESOS
Yamaguchi Gumi (Japón)
80 mil millones $
Solntsevskaya Bratva (Rusia)
8.500 millones $
Camorra (Italia)
4.900 millones $
Ndrangheta (Calabria)
4.500 millones $
Cártel de Sinaloa
(México)
3.000 millones $
Confiscación del Patrimonio criminal
Responsabilidad de las personas jurídicas. Medidas para evitar
el blanqueo
Facilitación de las técnicas de investigación: Entrega vigilada Arrepentidos
Protección Testigos y peritos Agentes encubiertos
*Nuevo Tipos penales, y Agravamiento de las
Penas *Órganos de persecución
Especializados. *Colaboración policial y
Judicial internacional
La organización desde el exterior no se desentiende. Pone en marcha sus
contactos.
Falta de formación y especialización de trabajadores.
Posible contagio criminal y capacidad de manipular a otros internos.
Poder económico y proselitismo
Más violentos (preparación militar..) y posibles evasiones
Dificultad de idioma y aparente adaptación al medio penitenciario.
Elevada cohesión grupal y otras subculturas carcelarias
Necesidad de realizar una intervención específica:
• Distribución de los reclusos
• Traslados y cambios de destino de forma periódica
• Potenciación de las medidas de seguridad
• Seguimiento a través de unidades especializadas intramuros
• Creación de ficheros informáticos
• Formación y especialización de los profesionales penitenciarios
• Condicionar la reparación del daño (abono de la responsabilidad civil) en todo caso a la concesión de beneficios penitenciarios.
• Programas de educación en valores:
Adopción gradual de valores,
pautas y marcos de referencia