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Association Calédonienne de Certification Biologique

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Procès-verbal Assemblée Générale Extraordinaire

Samedi 29 juin 2019 – de 9h à 12h30 Boulouparis – Ancienne cantine

Rédacteur : Pierre Migot Présents et représentés : 121 adhérents sur les 169 adhérents à jour de cotisation Ordre du jour validé par les participants :

- Modification des statuts Biocaledonia - Election nouveau Conseil Administration - Nomination du bureau

Le support complet d’animation de l’Assemblée Générale Extraordinaire est en annexe 1. Le président Franck SOURY – LAVERGNE ouvre les travaux de l’Assemblée Générale Extraordinaire en rappelant les enjeux qui préfigurent la modification des statuts proposée et en remerciant chaleureusement les adhérents, administrateurs et salariés présents. Les propositions émanent des groupes de travail réunis en 2018 et 2019 et validées par le conseil d’administration de juin 2019. L’objectif tend à simplifier les statuts en recentrant l’objet de l’association et en permettant de fluidifier son administration et sa gestion.

1. Modification des statuts de l’association Biocaledonia Un vote par article modifié a permis de valider les statuts présentés en annexe 2. Le directeur lit chaque article en vigueur et la proposition de modification. Le Président précise les raisons qui expliquent la réécriture. Des discussions permettent de préciser le sens et les conséquences de la validation de la proposition. Un vote à mains levées, par article, sanctionne la proposition.


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Article 3 : Objet L’association a pour but de : o Gérer la procédure de certification des produits issus des adhérents o Faire la promotion du label BIOPASIFIKA o Soutenir la mise en place de circuits de commercialisation et la valorisation des produits certifiés BIOPASIFIKA Le Président précise que l’objet a été synthétisé à travers 3 objectifs recentrés sur la certification. Des discussions s’engagent autour de la proposition. Recentrer l’objet sur la certification semble être validé par l’assemblée mais un échange permet de préciser ce que la promotion du label BioPasifika revêt. En effet, certains membres craignent que la défense du label soit occultée à travers la proposition formulée. Or, la promotion du label implique sa défense tout comme le souligne la reconnaissance dont jouit Biocaledonia comme ODG par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Ceci étant dit, l’assemblée échange sur les possibilités de modifier la proposition. Le Président propose alors de mettre au vote la possibilité de modifier la proposition formulée. Il est proposé de modifier la proposition comme suit : « Article 3 : Objet L’association a pour but de : o Gérer la procédure de certification des produits issus des adhérents o Assurer la promotion et la défense du label BIOPASIFIKA o Soutenir la mise en place de circuits de commercialisation et la valorisation des produits certifiés BIOPASIFIKA » Le Président doit reformuler plusieurs fois la proposition avant que n’intervienne le vote.

Résolution 1 : approbation de la modification de la modification de l’article 3 83 voix contre – 19 voix pour - 19 abstentions

De nouveau, le Président convoque un vote de l’assemblée sur la proposition de modification initialement présentée.

Résolution 2 : approbation de la modification de l’article 3 0 voix contre – 120 voix pour - 1 abstentions


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Article 5 : Membres de l’association Les membres de l’association sont toute personne morale ou physique ayant un intérêt pour la production, la transformation de l’agriculture biologique. Au préalable, le demandeur doit avoir accepté et signé la feuille d’engagement (producteur ou consommateur selon son collège). Les membres « actifs » sont ceux à jour de leur cotisation annuelle à l’association, souhaitant participer aux travaux de l’association et bénéficier de l’ensemble des services ou des prestations proposées. Ils sont classés en 4 collèges :

pour les agriculteurs / producteurs agricoles : o Collège 1/ les producteurs certifiés ou en cours de certification par le système de gestion

participative ; o Collège 2/ les producteurs certifiés ou en cours de certification par la certification par tiers ;

Collège 3/ les consommateurs Collège 4/ autres : transformateurs, distributeurs, associations, groupements, syndicats.

Les membres « d’honneur » sont les personnes qui ont rendu des services signalés à l’association. Ils sont dispensés de cotisation annuelle et n’ont aucun droit de vote. Les membres « bienfaiteurs » sont les personnes souhaitant verser une contribution financière spécifique à l’association sans participer activement aux travaux de l’association et n’ont aucun droit de vote. Le Président précise que cet article introduit la notion de collège et permet de répondre à la demande de l’assemblée générale quant à la reconnaissance du tiers par l’association. Des échanges permettent de préciser comment l’ensemble des acteurs de la filière peuvent trouver une place au sein de l’association et de quelle manière cela s’organisera lors de la mise en œuvre concrète de la certification par tiers. Le Président convoque un vote de l’assemblée sur la proposition de modification de l’article 5 présentée.

Résolution 3 : approbation de la modification de l’article 5 0 voix contre – 120 voix pour - 1 abstention


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Article 6 : Perte de la qualité de membre La qualité de membre se perd par :

- la démission adressée au Président de l'association, - le décès, - l'exclusion ou radiation prononcée par le Conseil d'administration pour infraction aux statuts

ou pour motifs portant préjudice aux intérêts moraux et matériels de l'association ou pour motif grave.

La radiation de l’association est prononcée par le Conseil d’administration aux conditions de vote fixées à l’article 10 des présents statuts. Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant l’Assemblée Générale Ordinaire. La radiation de tout membre lui interdit l’usage de toute référence à l’association et à son logo. Le Président précise que la modification a consisté à rectifier la mention relative à l’article 10. Aucune discussion n’est engagée. Le Président convoque un vote de l’assemblée sur la proposition de modification de l’article 6 présentée.



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Article 8 : Assemblée Générale Ordinaire L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit au moins une fois par an et comprend tous les membres de l’association à jour de leur cotisation. Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par le Président sur proposition du conseil d’administration, par tous moyens de communication (courriers, mails, téléphone,…). L'ordre du jour, fixé par le Conseil d’Administration, est indiqué sur la convocation et un formulaire de pouvoir est prévu. L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, se prononce sur le rapport moral ou d’activité et sur les comptes de l’exercice clos.

Elle délibère sur les orientations à venir. Elle pourvoit à la nomination ou au renouvellement des membres du Conseil d’administration. Elle fixe le montant des cotisations annuelles.

Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à jour de ses cotisations, par procuration (trois procurations au maximum par membre présent). En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante. Les décisions sont prises à main levée, excepté pour l'élection des membres du Conseil d'administration pour laquelle le scrutin secret est requis. Un procès-verbal de réunion est établi. Il est signé par le Président et le Secrétaire. Le Président précise qu’ici la manière dont les décisions sont prises a été rectifié. La modification n’appelle là aussi aucune discussion. Le Président convoque un vote de l’assemblée sur la proposition de modification de l’article 8 présentée.



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Article 9 : Conseil d’administration L’association est dirigée par un Conseil d’administration de 10 membres maximum élus issus exclusivement des collèges producteurs et consommateurs par les membres actifs en Assemblée Générale pour 3 ans. Les membres producteurs doivent être majoritaires au Conseil d’administration, avec au moins 6 membres, dont au moins un poste réservé aux membres producteurs issus du Collège 1/ (les producteurs certifiés ou en cours de certification par le système de gestion participative) et au moins un poste est réservé aux membres producteurs issus du Collège 2/ (producteurs certifiés ou en cours de certification par la certification par tiers). Les mineurs de plus de 16 ans sont éligibles au conseil d’administration mais non au Bureau. Les membres sont rééligibles. Le Conseil d’administration étant renouvelé chaque année par tiers, la première année et la deuxième année, les membres sortants sont désignés par le tirage au sort. En cas de vacance de poste, il est procédé au remplacement définitif à la plus prochaine Assemblée Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés. Le Conseil d’administration peut inviter toute personne qu’il jugera nécessaire. Le Président ouvre la discussion en précisant que la modification s’appuie sur un constat d’inertie dû à la difficulté de réunir le quorum lors des réunions du conseil d’administration. Il est appuyé en cela par des administrateurs présents dans l’assemblée. La représentativité du futur conseil d’administration est questionnée. Le Président répond que les administrateurs sont élus par l’assemblée qui demeure souveraine. Le mandat d’un an permet un renouvellement rapide des administrateurs et en cela la représentativité des adhérents. L’importance du vote des représentants est ici rappelée, tout comme leur engagement et leur responsabilité. Le Président convoque un vote de l’assemblée sur la proposition de modification de l’article 9 présentée.



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Article 10 : Réunion du Conseil d'administration Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par an et toutes les fois qu'il est convoqué par le président ou sur demande écrite au président de l'association d'au moins un quart de ses membres. Huit jours au moins avant la date fixée, les membres sont convoqués par le Président et l'ordre du jour est communiqué. Les décisions sont prises à la majorité des voix des présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le vote par procuration n'est pas autorisé. La présence au moins de la moitié des membres est nécessaire pour que le conseil d'administration puisse délibérer valablement. Si le quorum n'est pas atteint le conseil d’administration est convoqué à nouveau, à huit jours d'intervalle. Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. Tout membre du conseil d’administration qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives sera considéré comme démissionnaire. Le Président rectifie la proposition lors de sa lecture. La référence à l’assemblée générale extraordinaire dont il est fait mention est une coquille. Il s’agit bien du conseil d’administration qu’il fallait lire. Des discussions s’engagent sur le rythme de réunion du conseil d’administration et la localisation des réunions. Ces dernières représentent un cout autant qu’elles permettent de faire remonter des informations aux membres élus. Cela interroge sur la communication interne de l’association. Des échanges soulignent la faiblesse de la sanction pour des membres absents sans raison. Le Président répond qu’il s’agit d’une sanction qui avant n’apparaissait pas. Sa référence devrait suffire à dissuader les moins engagés et à souligner la responsabilité de la candidature d’un membre à l’élection du conseil d’administration. Le Président convoque un vote de l’assemblée sur la proposition de modification de l’article 10 présentée.



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Article 11 : Pouvoir du Conseil d'administration Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus dans les limites de l’objet de l’association et dans le cadre des résolutions adoptées par l’Assemblée Générale. Il peut autoriser tous actes ou opérations qui ne sont pas statutairement de la compétence de l’Assemblée Générale ordinaire ou extraordinaire. Il est chargé : - de la mise en œuvre des orientations décidées par l'Assemblée Générale, - de la préparation des bilans, de l'ordre du jour et des orientations présentées à l'Assemblée Générale, - de la préparation des propositions de modifications des statuts présentés à l'Assemblée Générale extraordinaire - d’établir et de gérer le budget annuel de l’Association y compris de recourir à l’emprunt dans les limites fixées par l’Assemblée Générale Annuelle ; - de nommer le personnel de l’Association ; Le Conseil d'administration peut déléguer tel ou tel de ses pouvoirs, pour une durée déterminée, à un ou plusieurs de ses membres, en conformité avec le règlement intérieur. Le Président précise que cet article a été revu légèrement afin de permettre au conseil d’administration et à Biocaledonia d’être plus réactif en permettant d’adapter rapidement des décisions. Les discussions s’engagent sur l’importance d’une validation participative, c’est-à-dire, par l’assemblée générale de toute modification dans les règles qui organisent l’association. Cette valeur est répétée comme étant le socle de l’engagement associatif à la condition qu’elle n’empêche pas l’association de réaliser son objet. Les modifications peuvent s’organiser de manière à consulter l’ensemble des adhérents en dehors du rassemblement de l’assemblée générale. Le système participatif n’est pas remis en cause, seulement la capacité de réaction de l’association face au changement. Les membres du conseil d’administration demeurent élus et donc représentatif de l’assemblée générale précise le Président. Le Président convoque un vote de l’assemblée sur la proposition de modification de l’article 11 présentée.



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Article 13 : Bureau Le Conseil d’administration choisit, parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé de 6 membres : un(e) président(e) parmi les membres du collège 1/ producteurs certifiés ou en cours de certification par le système de gestion participative, un(e) vice-président(e), un(e) trésorier(e) et un(e) suppléant(e), un(e) secrétaire et un(e) suppléant(e). Les membres du Bureau tiennent la direction générale de l’association avec la personne recrutée à la direction le cas échéant. Le Bureau prépare les réunions du Conseil d'administration dont il exécute les décisions et traite les affaires courantes dans l'intervalle des réunions du Conseil d'administration. Le Bureau de l’Association se réunit autant de fois qu'il est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l’association et au minimum deux fois par an. Les procurations ne sont pas autorisées. Les décisions sont prises à la majorité absolue des présents. Le bureau anime le comité de litige s’il y a lieu. Des discussions interrogent la place des consommateurs dans les organes décisionnels de l’association. Les consommateurs se retrouvent au sein des groupes locaux et participent activement du SPG. Leur place n’a jamais été interrogé ni questionné. La composition du comité de litige est questionnée. Le Président la renvoie au Règlement Intérieur qui le précise. Le Président convoque un vote de l’assemblée sur la proposition de modification de l’article 13 présentée.



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Article 14 : Assemblée Générale extraordinaire Si besoin est, ou sur la demande écrite au président du quart des membres actifs, le Président convoque une Assemblée Générale Extraordinaire. Les conditions de convocations sont identiques à celles de l’Assemblée Générale Ordinaire. L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour modifier les statuts. Pour la validité de ses délibérations, il est nécessaire que la moitié des membres actifs de l’association soit présente. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée extraordinaire est convoquée à nouveau, à quinze jours d’intervalle. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre de présents. Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents. Le Président précise qu’il s’agit là d’une précision ajoutée à l’article. La modification est proposée sans discussion. Le Président convoque un vote de l’assemblée sur la proposition de modification de l’article 14 présentée.



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Article 18 : Règlement intérieur Le règlement intérieur et la charte de l’association sont approuvés par le Conseil d’administration. Ils s’appliquent à l’ensemble des adhérents de l’association. Ils ont pour objet de préciser les modalités d’application des présents statuts ou de fixer certains points non prévus à condition que ceux-ci ne soient pas en contradiction avec les présents statuts. Le Président ouvre les discussions sur ce dernier article. Elles s’engagent sur la révision de la composition du CTC qui a eu lieu en fin d’année 2018. Certains membres sont formellement opposés à cette révision et la conteste devant l’assemblée. Ils la remettent en question car elle n’a pas été demandé par l’assemblée générale. Le Président et le directeur précisent qu’elle fait suite à un constat partagé, notamment des partenaires, de dysfonctionnements. Les partenaires de Biocaledonia ont apprécié cette adaptation en réaffirmant leur soutien et en étant présents au CTC. De fait, l’association doit pouvoir travailler avec ses partenaires pour garantir la certification du label BioPasifika. Cela permet au Président de réaffirmer la nécessité de clarifier le fonctionnement des instances de l’association et la participation des consommateurs et des producteurs au CTC. Le Président convoque un vote de l’assemblée sur la proposition de modification de l’article 18 présentée.



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2. Election du nouveau Conseil d’Administration Les statuts ayant été modifiés, le conseil d’administration élu en 2018 n’est plus conforme aux statuts. Aussi, il est proposé d’élire un nouveau conseil d’administration. Les candidats sont invités à présenter leur candidature devant l’assemblée afin que les adhérents puissent se prononcer en ayant connaissance de chacun des candidats au conseil d’administration. Il est regretté que les candidatures n’aient pas été transmises préalablement à l’assemblée générale. 17 candidatures sont présentées et représentées. Les adhérents votent en inscrivant 10 noms sur les bulletins remis lors de l’émargement réalisé à l’ouverture de l’assemblée générale extraordinaire. Le dépouillement est réalisé par les salariés en présence d’un administrateur. Après décompte des voix, le conseil d’administration élu se compose de : - Franck SOURY LAVERGNE (Collège 1) - Cécile THION (Collège 3) - Mickaël SANSONI (Collège 2) - Aaron MAGNIN (Collège 1) - Simon BICIW (Collège 1) - Daniel MENDU (Collège 1) - Pierre WAÏMADRA (Collège 1) - Albert PIOU (Collège 1) - Thomas CARLEN (Collège 1) En 10 ème positon, Charles SALO et Dominique ont recueilli le même nombre de voix. Aussi, après concertation il est proposé de revoter pour l’un ou l’autre des candidats. Après décompte des voix, Charles SALO intègre le conseil d’administration.

3. Election nouveau Bureau Le Conseil d’Administration se réunit rapidement après sa désignation pour mettre en place les 6 membres de son bureau. Il est décidé à l’unanimité du Conseil d’Administration : - Président : Franck SOURY LAVERGNE - Vice-Président : Thomas CARLEN - Trésorier : Mickaël SANSONI - Vice-Trésorier : Daniel MENDU - Secrétaire : Albert PIOU - Vice-Secrétaire : Pierre WAÏMADRA Fait à Nouméa, le 1 juillet 2019

Président Secrétaire


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ANNEXE 1


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