protokoll extra ks 2018-06-11 -...
TRANSCRIPT
Protokoll 1 (21)
Sammanträdesdatum
2018-06-11
Kommunstyrelsen
Justeringens plats och tid Tisdag den 19 juni 2018, Linbanegatan 12 Avser paragrafer 89 - 94 Sekreterare Maria Westberg Ordförande Helena Proos Justerande Ingvar Smedlund Bevis om anslag
Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns enkoping.se/anslagstavla Beslutande organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2018-06-11 Anslaget sätts upp 2018-06-20 Anslaget tas ned 2018-07-12 Sista dag att överklaga 2018-07-11 Protokollet finns tillgängligt på www.enkoping.se/kommun och politik och hos det beslutande organet. Underskrift Maria Westberg
Beslutande organ Kommunstyrelsen Plats och tid Enköpingsrummet, måndagen den 11 juni 2018, klockan 15.30–16.30 Beslutande Helena Proos, Ordförande (S)
Anders Wikman, 1:e vice ordförande (NE) Ingvar Smedlund, 2:e vice ordförande (M) Solweig Sundblad (S) Sven Jansson (S) Jesper Englundh (S) Johnny Karlsson (NE) Ingvar Magnusson (NE) Magnus Ahlkvist (V) Jan Petersson (M) Bitte Myrsell (M) Mats Flodin (M) Kenneth Löthegård (C) Kristina Einarsdotter (-) Sverre Ahlbom (S), tjänstgörande ersättare
Protokoll 2 (21)
Sammanträdesdatum
2018-06-11
Kommunstyrelsen
Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet
Ej tjänstgörande ersättare Hans Olsson (S)
Kenneth Hällbom (MP) Monica Avås (M)
Övriga närvarande Peter Lund, kommundirektör
Isabell L Eklund, förvaltningschef Magnus Åsman, strategisk utredare och tf kansli- och stabschef, paragraf 91-92 Rickard Westlöf, projektchef, paragraf 91 Paula Hautala, ekonomichef, paragraf 93 Maria Westberg, kommunsekreterare
Protokoll 3 (21)
Sammanträdesdatum
2018-06-11
Kommunstyrelsen
Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet
Innehållsförteckning Ärende Sidnr
Upprop och val av protokolljusterare .................................................................................................................. 4
Godkännande av föredragningslista ................................................................................................................... 5
Genomförande av familjebad ............................................................................................................................. 6
Dataskyddsombud för kommunstyrelsen ......................................................................................................... 10
Besparingskrav 2018 ........................................................................................................................................ 13
Effekter av åtgärdsplan för fastighetsverksamheten i Enköpings kommun ...................................................... 19
Protokoll 4 (21)
Sammanträdesdatum
2018-06-11
Kommunstyrelsen
Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet
Paragraf 89
Upprop och val av protokolljusterare
Beslut Ingvar Smedlund (M) utses till protokolljusterare.
__________
Protokoll 5 (21)
Sammanträdesdatum
2018-06-11
Kommunstyrelsen
Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet
Paragraf 90
Godkännande av föredragningslista
Beslut Föredragningslistan godkänns med ändringen att punkt 5 behandlas före punkt 6.
__________
Protokoll 6 (21)
Sammanträdesdatum
2018-06-11
Kommunstyrelsen
Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet
Paragraf 91 Ärendenummer KS2018/396
Genomförande av familjebad
Beslut Kommunstyrelsen godkänner att tekniska nämnden avropar den upphandlade
optionen om att genomföra entreprenad för uppförande av simhall på fastigheten
Gånsta 2:3.
Särskilda yttranden Kenneth Hällbom (MP) lämnar följande särskilda yttrande:
”Har i samband med dagens beslut i KS försökt få en helhetsbild av
Familjebadets utförande, funktioner, detaljer till kalkylerad driftskostnad på 28
miljoner per år, samt bakgrunden till samhällsbyggnadsförvaltningens och
kommunledningskontorets omdöme inför entreprenaden ”att ekonomiska
kravställningar kommer att uppfyllas”.
Kan inte finna berörda och i ärendet omnämnda protokoll i kommunens digitala
arkiv. Det blir då omöjligt att få en helhetsbild av projektet för Miljöpartiet. Anser
att dessa dokument skulle vara tillgängliga då det avgörande beslutet om
igångsättande tas av kommunstyrelsen.”
Beskrivning av ärendet Kommunledningskontoret har den 5 juni 2018 inkommit med en skrivelse i ärendet.
Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige den 13 juni 2016 paragraf 129
beslutade att tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra byggnation av ny
simhall i samverkan med upplevelsenämnden med placering Korsängen öster om
Idrottshuset. Kommunledningskontoret inkom den 4 maj 2016, KS2015/451, med
en skrivelse i ärendet. I denna skrivelse framgår simhallens funktioner och
placering. Vidare framgår av skrivelsen att kommunfullmäktige den 9 november
2015 beslutade att ärende KS2015/451 ska återremitteras till kommunstyrelsen för
att säkerställa att ärendet beretts i enlighet med 5 kapitlet 26 paragrafen
kommunallagen. Ärendet har därefter varit på remiss till tekniska nämnden,
upplevelsenämnden, utbildningsnämnden, skolnämnden och vård- och
omsorgsnämnden.
I projektdirektiv för uppdraget klargörs vilka krav upplevelsenämnden i samråd med
tekniska nämnden har på hur projektet ska bedrivas och styras. I projektdirektivet
Protokoll 7 (21)
Sammanträdesdatum
2018-06-11
Kommunstyrelsen
Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet
beskrivs projektets mål, avgränsningar, projektorganisation, prioriteringar ,
resursbehov, tidplan och uppföljningsrutiner.
Projektdirektivet är beslutat i upplevelsenämnden UPN2016/38, respektive
tekniska nämnden TF2016/830. Av projektdirektivet framgår att
upplevelsenämnden och tekniska nämnden ska godkänna utformning och
kalkylerad kostnad före genomförande, samt att kommunstyrelsen ska ta beslut om
genomförande.
Projektbudget för uppförande av simhall är beslutad till 350 miljoner kronor, varav
3,5 miljoner kronor ska vara budgeterade för konstnärlig utsmyckning.
Enligt beslut i tekniska nämnden TF2017/150 ska entreprenadform för
genomförande av simhallen vara totalentreprenad (ABT06) i samverkan. Vidare
beslutades att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upphandla
entreprenad för infrastruktur (VA, fungerande trafikstruktur omkring simhallen och
parkeringslösning etc) på fastigheten Gånsta 2:3. Upphandlingen av denna
entreprenad ska ske samtidigt som den för simhallen för att skapa möjlighet att
tillvarata synergieffekter mellan de två projekten.
I beskrivningen av beslutsärendet anges också att nödvändiga utredningar och
genomförande av VA, fungerande trafikstruktur omkring simhallen och
parkeringslösning inte ingår i simhallens projektbudget, utan en separat sådan tas
fram. Indikerad utgift för denna del är 30-50 miljoner kronor.
Projektbudgetar för simhall och tillhörande infrastruktur är 350 respektive 30
miljoner kronor.
Tekniska nämnde beslutade den 17 maj 2018, TF2017/308 som förslag till
kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att avropa den option som finns
upphandlad avseende genomförande av entreprenad för uppförande av simhall på
fastigheten Gånsta 2:3, under förutsättning att kommunstyrelsen ger tekniska
nämnden i uppdrag att genomföra uppdraget. De beslutade vidare som förslag till
kommunstyrelsen att av tekniska nämndens investeringsbudget avsedd för
upplevelsenämndens fastighetsinvesteringar budgeteras 350 miljoner kronor som
utgift för en ny simhall, respektive 30 miljoner kronor för tillhörande infrastruktur
inom fastigheten
Upplevelsenämnden beslutade den 24 maj 2018, UPN2016/38, att godkänna det
för familjebadet föreslagna innehållet och dess funktioner enligt KS2015/451-
”förslag till familjebad”. Upplevelsenämnden beslutade vidare att godkänna
Protokoll 8 (21)
Sammanträdesdatum
2018-06-11
Kommunstyrelsen
Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet
preliminär internhyra och övriga utökade driftkostnader enligt kalkylunderlag
daterat 2018-04-30
Upplevelsenämnden har fått en preliminär hyresberäkning på 28,1 miljoner kronor
från samhällsbyggnadsförvaltningen. Total driftskostnadsförändring är kalkylerad
till 2,4 miljoner kronor under 2020 och totalt 25,1 miljoner kronor under 2021.
Kommunledningskontorets bedömning
Kommunledningskontoret konstaterar att framtaget förslag är inom ramen för
kommunfullmäktiges beslut den 13 juni 2016. Projektleveransen bedöms därmed
bli en uppförd simhall med beslutade funktioner, inom budgetram på 350 Mkr och
enligt tidplan.
Kommunledningskontoret delar upplevelseförvaltningens bedömning att innehållet i
det framtagna programmet för familjebadet överensstämmer med intentionerna
och besluten tagna gällande projektet.
Kommunledningskontoret delar samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning att
förutsättningarna är goda för ett gott samarbete med potentiell entreprenör och att
ekonomiska och för verksamheten innehållsmässiga kravställningar ska uppfyllas
Uppdrag till andra nämnder beslutas av
kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen,
i enlighet med beslutat projektdirektiv, godkänner att tekniska nämnden avropar
den option som finns upphandlad, att genomföra entreprenad för uppförande av
simhall på fastigheten Gånsta 2:3.
Kommunledningskontoret konstaterar att investeringsbudget fastställs årligen av
kommunfullmäktige i enlighet med riktlinjer för investeringar. För att projektet ska
fortsätta är det inte nödvändigt att kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska
nämndens förslag att av nämndens investeringsbudget budgetera 350 miljoner
kronor som utgift för en ny simhall, respektive 30 miljoner kronor för tillhörande
infrastruktur inom fastigheten.
Magnus Åsman, strategisk utredare och tf kansli- och stabschef, samt Rickard
Westlöf, chef projektenheten, redogör för ärendet.
Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner att tekniska nämnden avropar den upphandlade
optionen om att genomföra entreprenad för uppförande av simhall på fastigheten
Gånsta 2:3.
Protokoll 9 (21)
Sammanträdesdatum
2018-06-11
Kommunstyrelsen
Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet
Yrkanden Jesper Englundh (S), Anders Wikman (NE) och Ingvar Magnusson (NE) yrkar bifall
till kommunledningskontorets förslag.
__________ Kopia till: Tekniska nämnden, för åtgärd Upplevelsenämnden, för åtgärd
Protokoll 10 (21)
Sammanträdesdatum
2018-06-11
Kommunstyrelsen
Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet
Paragraf 92 Ärendenummer KS2018/277
Dataskyddsombud för kommunstyrelsen
Beslut 1. Magnus Åsman utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsen.
2. Beatrice Fredriksson Nagy entledigas från uppdraget som personuppgiftsombud
för kommunstyrelsen avseende kommunledningskontoret.
Beskrivning av ärendet Kommunledningskontoret har den 31 maj 2018 inkommit med en skrivelse i
ärendet. Av skrivelsen framgår att 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen i
kraft i Sverige och resten av EU. Den ersätter personuppgiftlagen som upphävdes
samma datum.
I personuppgiftslagen har det funnits krav på att alla personuppgiftsansvariga
organisationer måste ha ett så kallat personuppgiftsombud.
Personuppgiftsansvarig organisation är i regel varje nämnd för sig i en kommun,
och ibland flera nämnder tillsammans.
I den nya lagen ersätts personuppgiftsombud med ”dataskyddsombud”. Detta
ärende handlar om att föreslå ett dataskyddsombud för kommunstyrelsen.
Kommunledningskontorets bedömning
Reglerna om skydd av personuppgifter finns till för att säkerställa rätten till den
personliga integriteten. 25 maj är det dataskyddsförordningen som styr detta
område, tillsammans med en nationell dataskyddslag och särskilda lagar om
personuppgifter i vissa sektorer så som socialtjänst och vård.
Den myndighet eller det bolag som behandlar personuppgifter och som styr över
behandlingen av personuppgifter är personuppgiftsansvarig. I regel är varje nämnd
i en kommun personuppgiftsansvarig myndighet och måste ha ett
dataskyddsombud. Det är inget som hindrar att flera nämnder har samma ombud.
Den nya lagstiftningen ställer högre krav på kompetensen hos ombudet, som ska
bestå av bland annat särskild kunskap om regelverket på dataskyddsområdet.
Den person som kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att utse som
dataskyddsombud kommer också att rekommenderas kommunens samtliga
nämnder att utse för att kunna samordna övervakningen av dataskyddsarbetet på
Protokoll 11 (21)
Sammanträdesdatum
2018-06-11
Kommunstyrelsen
Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet
ett bra sätt. Processen att utse dataskyddsombud för de andra nämnderna
samordnas av kommunledningskontoret som så långt det är möjligt tillser att beslut
tas i alla nämnder innan förordningen träder i kraft.
Dataskyddsombudet är en mer renodlad roll än det tidigare personuppgiftsombudet.
Ombudet ska ha särskild kunskap om dataskyddslagstiftning och kunna ge råd till
verksamheterna. Ombudet ska också vara den som övervakar särskilda
konsekvensbedömningar (riskanalyser utifrån ett personuppgiftsperspektiv) och
incidentrapportering om det händer något med personuppgifter i verksamheten, till
exempel en obehörig åtkomst eller en förlust. Annat operativt arbete lyfts bort från
dataskyddsombudet och ska istället pågå i verksamheten.
Dataskyddsombudet bör därför vara avskilt från att fatta beslut, leda
dataskyddsarbetet och ge rena instruktioner till organisationen. Däremot ska
dataskyddsombudet ha en särskild roll genom att bli involverad i strategiska
beslutsprocesser som rådgivare. Dataskyddsombudet ska vidare själv lägga upp
sitt arbete och får inte styras eller instrueras. Dataskyddsombudet ska tillförsäkras
tillräcklig tid och tillräckliga resurser samt möjlighet att direkt adressera den
personuppgiftsansvarigas högsta beslutsnivå med frågor och inte minst med
rapporter om eventuella regelbrott. För det fall den personuppgiftsansvarige inte
vidtar de åtgärder som dataskyddsombudet föreslår för att uppfylla lagkraven är
ombudet skyldigt att rapportera detta till tillsynsmyndigheten. Dataskyddsombudet
ska kunna kontaktas av registrerade (de som personuppgifterna tillhör) för frågor
om verksamhetens dataskyddsarbete eller utövande av sina rättigheter. Därför ska
ombudets kontaktuppgifter offentliggöras. Ombudet lyder vidare under tystnadsplikt.
Det är enligt lag obligatoriskt för verksamheterna att samråda med
dataskyddsombudet i vissa fall. För det fall stora projekt ska startas eller system
ska köpas in där personuppgifter ska hanteras ska dataskyddsombudet involveras
tidigt i processen, redan i uppstartsskedet.
Vidare bör dataskyddsombudet ses som ett internt remissorgan som ska uttala sig
om tolkningsfrågor av dataskyddsförordningen vid både nya och befintliga
frågeställningar.
För det fall kommunledningskontoret är i behov av mer detaljerade regler kring hur
ombudet ska användas kommer kommunledningskontoret återkomma till
kommunstyrelsen om det. Det är dock förbjudet enligt lag att ge själva
dataskyddsombudet instruktioner om hur den ska utföra sitt uppdrag.
Protokoll 12 (21)
Sammanträdesdatum
2018-06-11
Kommunstyrelsen
Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet
Jurist med särskild dataskyddskompetens vid kommunledningskontoret kommer att
samordna nämndernas dataskyddsarbete och arbeta med kommunstyrelsens
operativa dataskyddprocesser. Dataskyddsombudet kommer att vara involverat i
en sådan samordning och kan också självständigt initiera samordning av olika slag
utifrån sin ombudsroll.
Föreslagen som dataskyddsombud är Magnus Åsman, anställd som tf kansli- och
stabschef på kommunledningskontoret. Samtidigt som dataskyddsombud utses
entledigas nuvarande personuppgiftsombud Beatrice Fredriksson Nagy. Beatrice
kommer att fortsätta arbeta med dataskyddsjuridik. Kommunledningskontoret
anser att denna juristfunktion lämpar sig bättre för vidare utvecklingsarbete och
konkret arbete, medan dataskyddsombudsrollen renodlas gentemot internrevision.
Denna funktion bör inte vara samma då det finns för stora risker för
intressekonflikter. Dataskyddsförordningen ställer uttryckliga krav på att sådana
inte får uppstå på området. Tillsynen måste kunna vara objektiv och kan inte ske
över det egna arbetet.
Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen
1. Magnus Åsman utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsen.
2. Beatrice Fredriksson Nagy entledigas från uppdraget som personuppgiftsombud
för kommunstyrelsen avseende kommunledningskontoret.
__________ Kopia till: Datainspektionen, för kännedom
Protokoll 13 (21)
Sammanträdesdatum
2018-06-11
Kommunstyrelsen
Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet
Paragraf 93 Ärendenummer KS2018/417
Besparingskrav 2018
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Tekniska nämnden ska visa ett överskott mot budget på minst 1,9 miljoner
kronor på ordinarie verksamhet, där kostnader för kommunhus, Åkersbergs
äldreboende samt nedskrivningar av fastigheter är undantagna.
2. Kommunfullmäktige och revision ska visa ett överskott mot budget med minst
0,1 miljoner kronor.
3. Kommunstyrelsen ska visa ett överskott mot budget med minst 2,8 miljoner
kronor.
4. Miljö- och byggnadsnämnden ska visa en avvikelse mot budget på minus 3,0
miljoner kronor som lägst.
5. Skolnämnden ska visa en avvikelse mot budget på minus 16,6 miljoner kronor
som lägst.
6. Socialnämnden ska visa ett överskott mot budget med minst 2,4 miljoner kronor.
7. Upplevelsenämnden ska visa ett överskott mot budget med minst 2,0 miljoner
kronor.
8. Utbildningsnämnden ska visa ett överskott mot budget med minst 0,2 miljoner
kronor.
9. Vård- och omsorgsnämnden ska visa ett överskott mot budget med minst 9,5
miljoner kronor.
Kommunstyrelsen för egen del
På nästa sammanträde med kommunstyrelsen ska skolnämnden redovisa
elevantalens ökning (utfall i förhållande till prognos), löneglidningen utöver avtal
och antal anställda uppdelat på förskola, skola och central förvaltning.
Tidsperioden bör vara 2015 – 2018.
Deltar inte i beslutet Magnus Ahlkvist (V) anmäler att han inte deltar i beslutet.
Protokoll 14 (21)
Sammanträdesdatum
2018-06-11
Kommunstyrelsen
Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet
Särskilda yttranden Kenneth Hällbom (MP) lämnar följande särskilda yttrande:
”Miljöpartiet deltar inte i beslutet (om vi varit ordinarie idag) med hänvisning till
vårt budgetförslag för 2018. Om detta genomförts hade inga besparingskrav
varit aktuella i nuläget.
Vi hade i stort sett täckning för de aktuella underskotten i både Skolnämnd och
Vård och Omsorgsnämnd.”
Beskrivning av ärendet Kommunledningskontoret har den 5 juni 2018 inkommit med en skrivelse i ärendet.
Av skrivelsen framgår att på uppdrag av kommunstyrelsen har
kommunledningskontoret tagit fram ett förslag på besparingar för 2018, i syfte att
minska det prognostiserade underskottet som redovisades i april månads
ekonomiska rapport.
Kommunens prognosticerade resultat för året är ett negativt resultat på 29,2
miljoner kronor enligt den rapport som presenterades för kommunstyrelsen den 22
maj. Det är en avvikelse med 78,3 miljoner kronor jämfört med budgeterat resultat
på 49,1 miljoner kronor. Nämnderna visar totalt ett underskott på 85,1 miljoner
kronor. De största underskotten finns på skolnämnden med 41,1 miljoner kronor
och tekniska nämnden med 33,4 miljoner. Underskott redovisas även i
prognoserna för utbildningsnämnd, miljö- och byggnadsnämnd och vård och
omsorgsnämnd.
Underskottet för skolnämnd och utbildningsnämnd beror på ökad volym av elever
och barn, vilket medför ökade kostnader för personal och lokaler. Tekniska
nämndens underskott har i sin helhet uppstått till följd av händelser utöver den
löpande fastighetsverksamheten.
Nämnderna har uppdraget att bedriva sin verksamhet inom den budgetram som är
tilldelad från kommunfullmäktige, och ska vidta de åtgärder som krävs för att ha en
budget i balans. Kommunstyrelsen har gett uppdrag till kommunledningskontoret
att ta fram ett förslag på besparingskrav på kommunstyrelse och nämnder, även på
nämnder som i prognosen har budget i balans eller visar överskott. Samtliga
nämnder ska gemensamt bidra till att förbättra resultatet för kommunen.
I beräkningen av vilken summa som ska sparas in har vissa förutsättningar gjorts. I
prognosen redovisas lokalkostnader och även reavinster som betydligt överstiger
Protokoll 15 (21)
Sammanträdesdatum
2018-06-11
Kommunstyrelsen
Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet
budget. Dessa poster summerar till 28 miljoner kronor. Posterna är av
engångskaraktär och ingår därför inte i underlaget för besparingskrav.
Kommunhus, Åkersbergs äldreboende 11,2
Återställande Åkersberg 20,0
Nedskrivning förskola 2,2 33,4 mnkr
Arkeologikostnader 17,5
Reavinster utöver budget -22,9 -5,4 mnkr
Summa 28,0 mnkr
De kostnader som redovisas ovan för kommunhuset, Åkersbergs äldreboende och
för nedskrivning av en förskola är på totalt 33,4 miljoner kronor och förklarar hela
det underskott som tekniska nämnden redovisar i sin prognos.
Arkeologikostnaderna och reavinster redovisas i centrala poster i
driftredovisningen.
I skolnämndens prognos ingår förväntade intäkter för sökta statsbidrag. Det finns
en osäkerhet i hur mycket av sökta bidrag som kommer att beviljas. En mer positiv
beräkning av prognosen kan innebära en förbättrad intäkt med ca 10,3 miljoner
kronor. I beräkningen av summan som har fördelats på nämnderna som
besparingskrav har detta belopp avräknats.
Avvikelse mellan budgeterat resultat och
prognos i april 78,3 mnkr
Avgår lokalkostnader/reavinster -28,0 mnkr
Avgår förväntat statsbidrag SKN -10,3 mnkr
Summa besparingskrav 40,0 mnkr
Detta innebär att 40 miljoner kronor har fördelats som besparingskrav på samtliga
nämnder, förutom valnämnd och överförmyndarnämnd. Sociala investeringar
under kommunstyrelsen och bidraget till räddningstjänsten undantas också. I
genomsnitt är det en besparing på 1,6 procent.
Vid beräkningen av besparing för respektive nämnd har utgångspunkt varit
aprilprognosen. Utbildningsnämnden beräknas återställa sitt underskott och lämna
mindre överskott. Däremot beräknas inte miljö- och byggnadsnämnden kunna
återställa sitt underskott. Skolnämndens underskott beräknas minska till minus
16,6 miljoner kronor.
Protokoll 16 (21)
Sammanträdesdatum
2018-06-11
Kommunstyrelsen
Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet
*) TNs prognos är justerad med 33,4 mnkr för lokalkostnader
Om resultatet i prognosen från april, minus 29,2 miljoner kronor, justeras med
förväntad intäkt för statsbidrag på 10,3 miljoner kronor och en besparing på 40
miljoner kronor blir nytt prognostiserat resultat 21,1 miljoner kronor. Vilket är ett
resultat på 0,9 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Budgeterat
resultat på 49,1 miljoner kronor motsvarar 2,0 procent.
Kommunledningskontorets bedömning
En tidig prognos är naturligtvis osäker och förhoppningen är att den förbättras
under året. Men underskottet för framför allt skolnämnden är så stort att det inte
bedöms möjligt att återställa med besparingar inom egen nämnd. Därför får
samtliga nämnder bidra till resultatförbättringen.
Prognosen för årets resultat visar att det finns behov av effektiviseringar av
verksamheterna för att intäkterna ska överstiga kostnaderna, och dessutom kunna
ge ett positivt resultat. Effektiviseringar måste ske kontinuerligt i verksamheterna
för att klara allt högre kostnader för lokaler och övriga kostnader på grund av
befolkningsökningen.
Styrelser och nämnderBudget
2018Prognos
2018
Avvikelse i prognos april *)
Förväntat stats-bidrag
Generell besparing i genomsnitt
1,6 %
Ny prognos-avvikelse
efter besparing
Procentuell avvikelse
mot budget
Kommunfullmäktige och revision
-8,5 -8,5 0,0 0,1 0,1 -1,6%
Kommunstyrelsen -93,1 -91,5 1,6 1,2 2,8 -3,0%
Kommunstyrelsen, sociala investeringar
-4,0 -4,7 -0,7 -0,7 17,5%
Räddningstjänst, medlemsbidrag
-39,0 -39,0
Miljö- och byggnadsnämnd -20,7 -24,3 -3,6 0,6 -3,0 14,5%
Skolnämnd -833,4 -874,5 -41,1 10,3 14,2 -16,6 2,0%
Socialnämnd -188,8 -189,4 -0,6 3,0 2,4 -1,3%
Teknisk nämnd *) -98,4 -98,4 0,0 1,9 1,9 -1,9%
Upplevelsenämnd -113,5 -113,0 0,5 1,5 2,0 -1,8%
Utbildningsnämnd -224,6 -228,9 -4,3 4,5 0,2 -0,1%
Valnämnd -1,8 -1,8
Vård- och omsorgsnämnd -791,9 -795,4 -3,5 13,0 9,5 -1,2%
Överförmyndarnämnd -5,2 -5,2
Summa skattefinansierad verksamhet
-2 422,9 -2 474,6 -51,7 10,3 40,0 -1,4 0,1%
Protokoll 17 (21)
Sammanträdesdatum
2018-06-11
Kommunstyrelsen
Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet
Besparingsåtgärder kan vara kortsiktiga, som till exempel att inte tillsätta lediga
tjänster omgående, vilket kan vara en åtgärd för att förbättra årets resultat. Med
tanke på att arbetet med beräkning av resursfördelning för 2019 visar att det
kommer att behövas kraftiga prioriteringar även kommande år, är det viktigt att
hitta besparingsåtgärder som ger en långsiktig effekt.
Ekonomichef Paula Hautala redogör för ärendet.
Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige
1. Tekniska nämnden ska visa ett överskott mot budget på minst 1,9 miljoner
kronor på ordinarie verksamhet, där kostnader för kommunhus, Åkersbergs
äldreboende samt nedskrivningar av fastigheter är undantagna.
2. Kommunfullmäktige och revision ska visa ett överskott mot budget med minst
0,1 miljoner kronor.
3. Kommunstyrelsen ska visa ett överskott mot budget med minst 2,8 miljoner
kronor.
4. Miljö- och byggnadsnämnden ska visa en avvikelse mot budget på minus 3,0
miljoner kronor som lägst.
5. Skolnämnden ska visa en avvikelse mot budget på minus 16,6 miljoner kronor
som lägst.
6. Socialnämnden ska visa ett överskott mot budget med minst 2,4 miljoner kronor.
7. Upplevelsenämnden ska visa ett överskott mot budget med minst 2,0 miljoner
kronor.
8. Utbildningsnämnden ska visa ett överskott mot budget med minst 0,2 miljoner
kronor.
9. Vård- och omsorgsnämnden ska visa ett överskott mot budget med minst 9,5
miljoner kronor.
Yrkanden Sven Jansson (S) och Anders Wikman (NE) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
Ingvar Smedlund (M) lämnar följande tilläggsyrkande: på nästa sammanträde med
kommunstyrelsen ska skolnämnden redovisa elevantalens ökning (utfall i
Protokoll 18 (21)
Sammanträdesdatum
2018-06-11
Kommunstyrelsen
Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet
förhållande till prognos), löneglidningen utöver avtal och antal anställda uppdelat
på förskola, skola och central förvaltning. Tidsperioden bör vara 2015 – 2018.
Mats Flodin (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag med tillägget att
kommunledningskontoret får i uppdrag att snarast påbörja ytterligare en
besparingsomgång och då ta hjälp av PwC för att göra samma analys på övriga
förvaltningsområden som gjorts för vård- och omsorgsnämnden.
Helena Proos (S) yrkar avslag på Mats Flodins (M) tilläggsyrkande.
Beslutsgång Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut:
- bifall till kommunledningskontorets förslag som yrkats av Sven Jansson (S) med
flera,
- Ingvar Smedlunds (M) tilläggsyrkande och
- Mats Flodins (M) tilläggsyrkande.
Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att kommunstyrelsen först får ta
ställning till kommunledningskontorets förslag och därefter till respektive
tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen godkänner beslutsgången.
Ordföranden låter kommunstyrelsen ta ställning till förslagen och finner att
kommunstyrelsen har bifallit kommunledningskontorets förslag och Ingvar
Smedlunds (M) tilläggsyrkande, men avslagit Mats Flodins (M) tilläggsyrkande.
__________ Kopia till: Samtliga nämnder, för kännedom
Protokoll 19 (21)
Sammanträdesdatum
2018-06-11
Kommunstyrelsen
Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet
Paragraf 94 Ärendenummer KS2016/145
Effekter av åtgärdsplan för fastighetsverksamheten i Enköpings kommun
Beslut Ärendet bordläggs.
Beskrivning av ärendet Kommunledningskontoret har den 3 maj 2018 inkommit med en skrivelse i ärendet.
Av skrivelsen framgår att kommunstyrelsen den 22 mars 2016, paragraf 85,
beslutade att kommunledningskontoret får i uppdrag att genomföra en översyn
av kommunens fastighetsverksamhet. Kommundirektören fick därefter
på kommunstyrelsens sammanträde den 2016-09-27 i uppdrag att bereda
frågan ytterligare. Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-22 (KS2016/145) att
ge tekniska nämnden i uppdrag att skyndsamt upprätta en åtgärdsplan för
hur fastighetsutredningens tre konstaterade utvecklingsområden ska hanteras:
1) ägandeskap och politiskt beslutsfattande, 2) arbetsmodell för utförande
av nyproduktion och fastighetsförnyelse samt 3) förtroende och tillit. Effekter av
åtgärdsplanen ska redovisas för kommunstyrelsen senast på sammanträdet 2017-
05-23, inför fortsatt hantering av ärendet. På kommunstyrelsens sammanträde den
23 maj 2017 informerades om arbetet med åtgärdsplanen. Kommunstyrelsen
beslöt med anledning av detta att kommundirektören ska återkomma med en
bedömning av åtgärdsplanens effekter senast i maj 2018.
Tekniska nämnden beslutade den 15 december 2016 att ge fastighetsavdelningen
på samhällsbyggnadsförvaltningens i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för en
utvecklad fastighetsverksamhet i Enköpings kommun. Tekniska nämnden antog
åtgärdsplanen på sammanträdet den 20 april 2017 och föreslog vidare att
prioriteringsordningen i åtgärdsplanen ska vara att lokalstrateg rekryteras,
ekonomisk styrform utreds, ny policy för kommunens lokalförsörjning upprättas och
implementera lokalförsörjningsprocessen hos förtroendevalda och tjänstemän.
Tekniska nämnden beslutade den 19 april 2018 att ställa sig bakom
samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning av åtgärdsplanens effekter.
Kommunledningskontorets bedömning
Kommunledningskontoret delar Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under året arbetat med åtgärder inom
Protokoll 20 (21)
Sammanträdesdatum
2018-06-11
Kommunstyrelsen
Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet
områdena: 1) ägandeskap och politiskt beslutsfattande, 2) arbetsmodell för
utförande av nyproduktion och fastighetsförnyelse samt 3) förtroende och tillit.
Under ägandeskap och politiskt beslutsfattande har en lokalstrateg rekryterats på
kommunledningskontoret och en policy för lokalförsörjning är framtagen som efter
remiss ska fastställas i kommunfullmäktige i juni 2018. Vidare pågår arbeten med
regler för investeringar och lokalförsörjning. Översyn av ekonomisk styrform är
påbörjad och beräknas vara klar under 2018. Utbildning av förtroendevalda och
tjänstemän sker kontinuerligt.
Under området arbetsmodell för utförande av nyproduktion och fastighetsförnyelse
pågår arbete med att utveckla en generell organisationsmodell för kommunens
lokalprojekt. Vidare pågår arbeten med att upprätta detaljerade
processbeskrivningar med beskrivna aktiviteter, fastställda beslutstillfällen med
mera för lokalbehovet.
Under området förtroende och tillit så har en informationsplattform med förbättrad
information till hyresgäster på Komin tagits fram. Vidare har ett nytt
ärendehanteringssystem införts. Fastighetsavdelningen har även arbetat fram en
kommunikationsrutin och en kompetensförsörjningsplan. Ett pågående arbete sker
med att förstärka och utveckla forum för samverkan i lokalfrågor. Exempel på detta
är avstämningsmöten med lokalsamordnare och strategimöten för långsiktig
planering av förskolor och skolor.
Inom alla områden jobbar fastighetsavdelningen aktivt med att implementera, och
leva upp till, kommunens gemensamma värdegrund.
Effekterna av ovan beskrivna åtgärder har fångats upp i en enkät till presidier och
förvaltningschefer. Enkäten visar bland annat att fastighetsavdelningens leverans
till verksamheten i högre grad motsvarar förväntningarna i jämförelse med utfallet
vid motsvarande mätning 2017.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att vidtagna och fortsatta åtgärder
är relevanta och ger långsiktigt positiva effekter för de aktuella områdena. Redan
nu tyder enkätsvaren på att åtgärdsplanen har effekt. Åtgärdernas positiva effekter
förväntas också öka med tiden. Fortsatta mätningar blir ett viktigt verktyg för att
säkerställa att åtgärdsplanens effekter.
Kommunstyrelsen bordlade ärendet den 22 maj 2018 paragraf 103.
Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen
Redovisningen av effekterna av åtgärdsplanen mottages.