CONG TY CO PHAN DAI L'

CQNG HOA XA HO! CHU NGHIA VIET NAM

I

I

VN TA[ SAF!

Dc Lap - Tt Do - Hanh PhIic

CTG) ----- ------ MOO )-----

Tp. HS Chi Minh, ngày 26 tháng 04 nám 2014

CONG BO THOITG TIN THEN CONG THONG TIN lIEN TU CUA UY BAN CHNG K]FIIOAN NHA NU(; %TA SGDCK TPHCM

KInh gui: - Uy Ban Chüng khoán Nhà nuâc

- Si Giao dich Chüng khoán Tp. Ho Chi Minh

Cong ty: CONG TY CO PHAN DAJ L VAN TAI SAFI

Ti so chmnh: 209 Nguyn Vin ThU - Phung Da Kao - Quân 1 - Tp. H6 Chi Minh.

Dintho4i: 08.38238799 Fax: 08.38226283

Nguäi thrc hin cong b 10 thông tin: TRAN NGUYEN HÔNG

Dja chi: 209 Nguyn VAn ThU - Phung Da Kao - Qun 1 - Tp. H06 Chi Minh.

Dintho4i: 08.38238799 Fax: 0838226283

Loai thông tin cong b6: 0 24h D 72h U yêu cu U Bt thtthng U Dinh k'

Ni dung thông tin cOng b6: Nghi quyt vi bién bàn hop Dai hi dng cO^ dông thtrng niên nAm 2014 cUa Cong ty C6 phn Dai l Van di SAFI ngày 26/04/2014.

Thông tin nay dã duac cong b6 trén trang then tir cUa cong ty vào ngày 26/04/2014 theo dtthng dn http:/Avww.safi.com.vn

ChUng tOi cam kt dc thông tin cong b6 trén dày là dUng su that vi hoàn toànch,jxi trách nhim truOc pháp lut ve^ nôi thông tin dä cOng b. /

è3o THON/

TIN CO' PHAN

DAI LV VAN T/ *\

SAP,

P VA

NGUYEN HUNG

CONG TY CO PHAN DI L'

CONG HOA xA HQI CHU NGH1A VIET NAM

VAN TAI SAFI Dc 1p - Ty do - Hnh phüc

(X) ----- (x) -----

SO: 01 /NQ-DHDCD/SAFI-20 14

Tp.Hd Chi Minh, ngày 26 thing 04 nãm 2014

NGH QUYET BiI HQI BONG CO BONG

CONG TY CO PHAN BiI LY VAN TA! SAFI

- Can cz- Ludt Doanh nghip so 60120051QHJ1 ngày 2911112005 cza Qudc h5i Nwóv Cç5ng Hôa Xã H3i Chzi Nghia Vit Nam,

- Ludt Chüng khoán so 70120061QHJ1 ngày 2910612006, Ludt so 62120101QHJ2 Ludt tha ddi, bd sung mot so dthu cüa Ludt Ching khoán,

- Can c& Diu 10 td chzc và hoot dong cza Cong ty Cd phdn Doi l} Vn tái SAFI, - Can cj- kit qua biu quylt các van d cia dwçrc phiên hQp Dgi h($i a'dng co' dong thu&ng niên

nãm 2014 ngày 2610412014 thông qua;

QUYET NGHf \\Q. \ C.

Diu 1. Thông qua K& qua hoat dng cüa HOi dng quán trj nthn 2013 và djnh huâng hot dng

näm 2014.

K& qua kinh doanh hçip nhAt nm 2013 cüa Cong ty (ti' dng):

Khoän muc Ke ho3ch näm

2013

Thrc hin näm

2013

T 1 hoàn

thành

Doanhthuthun 298,13 458,50 153,79%

LçYinhutntNOcthu 48,11 47,62 98,98%

Lgi nhuon sau thu8 39,94 35,30 88.38% T5 1 chia c6 trc 15% 15% -

K6 hoch kinh doanh nm 2014 cüa Cong ty (tSr dng):

Stt Chi tiêu Thiyc hin näm

2013

Kê hoich näm

2014

% tang

(giam)

1 Doanh thu thun 45 8,50 600 + 3 0,86%

Trang 1

Stt Chi tiêu Thirc hin näm Ke hoch näm % tang

2013 2014 (giäm)

2 Loi nhuân truâc thu 47,62 48 + 0,8%

3 Co tic 15% Dir kin 50% (tin + 333,33% mt hoc c6 phiu)

- Khoachdutunam 2014

o Muac^oph^ancfiac6ngtytrongngdnhde^m&r6ngthitrtrftgcungc âp djch vii, nâng cao khá

näng cnh tranh cüa Cong ty trên thj truông.

Dii h6i biu quyê't nhu' sau:

- Dng: 6.407.675phieu, chiê'm tj' le 99,99% tong so' phi &u cO quyn bku quyë't tai Dcii hói; - Khong doing j: 0phie1u, chié'm tj' lç 0,00% tong so' phieu cO quyen Wu quyê't tqi Dqi h6i; - )2 kiê'n khác. Ophiê'u, chiê'm t))lç 0,00% to'ng so' phié'u cO quyn Wu quyê't Wi Dcii hói;

Diu 2. Thông qua Báo cáo cüa Ban Tng Giám dc ve^ kt qua hot dng kinh doanh 2013, Báo

cáo tài chInh näm 2013 và ke^ hoach kinh doanh nãm 2014.

- Các chi tiêu tài chInh ca ban näm nãm 2013 (t' dng):

Chi tieu Thirc hin nám

2012

Thc hin nàm

2013

% tang

(giam)

Tng giá trj tài san 491,42 517,82 + 5,37%

Doanhthuthuân 331,25 458,50 +38,41%

42,51 35,05 - 16,66%

Li nhu.n truâc thu 53,45 47,62 - 10,92%

Loi nhuân sau thu 44,37 35,30 - 20,45%

- TInh hInh tài chInh cUa Cong ty dir kin trong näm 2014 (t' dng):

Stt Chi tiêu Thirc hin nàm

2013

Ké hoich näm 2014 % tang

(giãm)

1 DoanhthuthuAn 458,50 600 + 30,86%

2 Lqi nhun truOc thug 47,62 48 + 0,8%

3 CO tft 15% Dir

m.t ho.c c 0^ phiu)

+333,33%

Trang 2

- Báo cáo vic phát hành trái phiu chuyn d6i theo Nghj quyt DHDCD thung niên ngày

13/04/20 13 và niêm y& toàn b s6 co phn duçic chuyn d6i tr trái phiu chuyn d6i Cong

ty khi âáø hp trên Si Giao djch chrng khoán Tp. H6 Chi Minh theo dung quy djnh.

Doi h3i biu quylt nhw sau.

- Ddngj: 6407.675phiIu, chilm 0 10 99,99% tang so phie^u Co quyn bidu quylt tgi Doi h5i;

- Khong dng: Ophilu, chil t m l 0,00 % tang stiphilu cO quydn bidu quylt tai Dqi h5i;

- tkiln khác. Ophidu, chidm 0 10 0,00% tdng so philu cO quydn bidu quylt tqi Dqi h5i;

Diu 3. Thông qua Báo cáo hot dng cüa Ban kim soát näm 2013.

Doi h5i bidu quydt nhw sau.

- Dngj: 6407.675phiIu, chilm 0 10 99,99% tOng sO philu có quydn bidu quydt tgi Dgi hôi;

- Khong dOng: Ophilu, chilm 0 1 0,00% tOng so philu cO quydn bidu quydt tqi Dqi h3i;

- 1ki1n khác: Ophilu, chil t m l 0,00% tOng so phidu cO quydn bidu quylt tqi Doi h5i,

Diu 4. Thông qua k6 hoch phãn ph6i lçii thun näm 2013 và k6 hoach chi trá C6 tirc näm 2014.

Doi h5i bidu quylt nhur sau:

- DOng: 6.387.325 philu, chilm t3 l 99,67% tOng sO philu cO quydn bidu quylt tgi Doi hói;

- Khong dó'ng: 3.600phiIu, chilm tj le 0,06% tOng so philu CO quydn bidu quydt tqi Doi h5i; - 1ki1n khác. 16.750 philu, chilm t)' 10 0,26% tOng sO philu có quydn bidu quylt tqi Doi hói;

Diu 5. Thông qua qu5r HDQT và Ban kim soát näm 2014.

Doi h5i bidu quylt nhw sau:

- Ddng: 6375.913phidu, c/itEm tj' 10 99,49% tOng sOphilu co quydn bidu quylt tgi Dgi h5i;

- Không ddng : 16.012 philu, chidin 0 1 0,25% tOng sOphidu có quydn bidu quylt tqi Dcii

- JkiEn khác: 15. 75 0 philu, chidm 0 le 0,25% tOng sOphilu có quydn bidu quydt tqi Dai hi;

Diu 6.Th6ng qua vic si'ra d6i, b6 sung Diu 1 t6 chrc va hot dng cüa Cong ty.

Dgi hai bidu quylt n/itt sau:

- Ddng: 6.406.] 75philu, chil tm l 99,96 % tOng sO phidu cO quydn bidu quylt tgi Dgi h5i;

- Không ddng:1.500phi1u, chilm 010 0,02% tOng sO philu cO quydn bidu quydt tçzi Doi hi;

- 1kiEn khác: Ophilu, chil t m l 0,00% tOng sOphilu cO quydn bidu quydt tzi Dqi hi;

Trang 3

Diu 7.Th6ng qua 11ra ch9n dcm vi kim toán näm 2014.

Doi h9-i bku quylt nhw sau:

- Dng): 6407.675 philu, chilm l 99,99% rdng scphi1u có quyn bilu quylt tQi Doi hôi;

- Khong ddng: Ophilu, chilm 0 10 0,00% tdng sphi1u có quyJn biu quylt tai Doi h3i;

- 1ki1n khác: Ophilu, chil t3 m l 0,00% tdng sophi1u có quyn bilu quylt tqi Doi hi;

Diu 8. Thông qua ke hoach phát hãnh ci phiu theo chuong trInh 1ira ch9n cho nguOi lao dng

trong cong ty (ESOP).

1. PHLTONG AN PHAT HANH

- Ten c6 phiu: C6 phiu Cong ty C ô phn Di 1 Vtn tãi SAFI - Ma chüng khoán: SF!

- Loi co" phiu phát hành: Co^ phiu pho^ thông (hp che chuyn nhuqng)

- Th&i gian áp d%lng chtrang trinh: 05 nãm. DV kin bit dAu tr näm 2014.

- s6 lucing cÔ phiu phát hành cho chucing trinh: MOM näm phát hành không vtiçrt qua näm phn tram (5,0%) s6 c phAn dang km hành tti thai dim phát hành cüa Cong ty.

- Mnh giá: 10.000 dng/c phAn

- Giá chào ban: 10.000 dng/c ph 'an

- Ké hoch sir d%ing v6n: B ô sung v6n luu dng Cong ty.

- Hp cht chuyn nhucing: Hn ch6 chuyn nhucing 100% s6 c6 phn duçrc mua trong vông hai (02) nAm k6 tir lüc k& thüc dçit mi phát hânh.

- D6i ttrçlng duqc mua col phAn: Can bo cong than viên dang gifr chüc danh quãn 1 và các can bo cong nhân viên xuAt sic, nhãn viên trong toàn bo h th6ng cüa Cong ty (bao gm cong ty, chi nhánh, Cong ty con, cong ty lien doanh lien kt), có nhüng dóng gop tIch crc trong qua trinh phát trMn cüa Cong ty C o^ phn Dai 1 Vn tãi SAFI.

- Các tiêu chf lra chQn, dánh giá de^ tham gia chucing trinh thu sau:

• Thâm niên cong tác;

• Cpbcquánl;

• Mtrc dO hoàn thành cong vic;

• CO tinh thin gn bó, doàn kt và lam vic tIch circ trong Cong ty;

• Không vi phm k lust cXa Cong ty tr hInh thiic cânh cáo trâ len;

- M%ic dIch phát hành: Ghi nhn và khen thuông xirng dáng cho nguai lao dOng trong cong ty khi cO thành tIch vIçt trOi; Khuyn khIch sir gin bo, nâng cao quyn lqi và tinh than trách nhim cüa nguai lao dng d6i vài Cong ty.

- Phucmg an xü ly' c6 phiu khOng dàng k mua ht: trong tniang hçip nguai lao dng tr ch6i mua hoc không mua ht s6 co pMn duçxc quyn mua, HDQT s6 ducrc quyn phán ph61 s o^ c OA

Trang 4

phiu nay cho các d6i tuçmg khác là nguii lao dng trong cong ty. Giá ban và diu kiin hn ch chuyn nhucing cüa co^ phiu tuclng tr thu co^ pbiu ban cho ngu&i lao dng theo chrnmg

trinh ESOP.

- Diu khoãn thu h6i c phiu: Cong ty s thu hi c phiu dA phát hành de^ tài trçi cho chuang trinh trong các trueing hcip thành viên ESOP chm dtrt hçip dng lao dng vi bt k5r l do nào trong thii gian c6 phiu bj hn chel chuyn nhuçing. S6 col phiu thu hi s6 b sung vào c

phiu quy và s6 c6 phn nay sd duçic tier do chuyn nhucmg ngay sau khi duçxc VSD chip thun chuyn quyn sâ htu. Giá thu hi co^ pbiu bAng dung giá phát hành ban dAn.

ii. CAC VAN DE KHAc

1. DHDCD Uy quyn cho HDQT xây d%rng tiêu chi, danh sách nguôi lao dng duqc tham gia

chrnmg trinh hang nãm và s6 lucmg cÔ pbiu duçic phân phi cho trng d6i tuclng.

2. Niêm yt b6 sung toàn bo s6 cÔ phiéu phát hành them cua mi dçxt phát hành t.i Sâ Giao djch Chüng khoán Tp. H6 Chi Minh và dang k luu k b6 sung ti Trung tam Luu k' Chirng

khoán Vit Nam theo quy djnh.

3. DHDCD Uy quyn cho HDQT thc hin vic diu chinh müc v6n tai Diu l tO^ chc và hot dng côa Cong ty và däng k tang On diu l cüa Cong ty vâi Si K8 hoch và DAu tu Tp.

Hô Chi Minh trnxng ung vài v6n diu l mài sau mi dçit phát hành.

4. DHDCD üy quyn cho HDQT thirc hin các thu tiic dang k phát hãnh tai Co quan Nhà nuOc II có thm quyn.

Dqi h5i biu quylt nhw saw

- Ddng 3.914.535 philu, chilin tj le 99,17% t6ng s6 philu có quyn bku quylt tçii Dai h5i (dd loqi tnft 2.461.378phiEu cüa ngzt&i lien quan din dcitphát hành);

- Khong ding .3: 31.762 philu, chilm 0 10,80% tdng so philu có quyn bilu quylt tqi Dqi h5i(dd loqi trfr 2.461.378phiIu cza ngwài lien quan din dcitphát hành);

- tkiln khác: Ophilu, chil tj m l 0,00% tOng so philu có quyn bilu quylt tqi Dqi h5i(dã loqi

trft 2.461.378 philu cüa ngwài lien quan din dcrtphát hành);

Diu 9. Thông qua vic thành lp Cong ty con d6 quàn l tài sin thuc 100% v6n cUa SAFI.

Ten Cong ty thành lap:

- Ten cong ty: CONG TY TNHH DAU flY HA TANG SAFI.

- Ten ting Anh: SAFI Property Co., LTD.

- Tri sâ hoat dng: 209 Nguyn Van Thü, Qun 1, Tp. H Chi Minh.

- Mic dIch cia vic thành lap:

+ Quãn l top trung các dir an, tài san là bAt dng san hin dang quàn l' ti cOng ty và các chi nhánhcüaCongty.

+ Vic thành lp cOng ty quán l tài san se giüp cho hoat dng quán l và khai thác tài san cUa

Trang 5

cong ty hiu qua han.

+ Dáp üng chin luçxc phát trin dài hn cüa Cong ty trong tucmg lai.

- Müc vn diu 18 dir kin ban du là 100.000.000.000 dng (bang chü: mt tram t dng),

thuc 100% vn cüa Cong ty C o^ ph.n Di 1 Vn tái SAFI.

2. Tài san là b.t dtng san dir kin chuyn sang cong ty mOi:

Stt Danh mic bt dng san Quy mô Giá trj so sách TInh trng s& Hin trng

ti cong ty (m2) ti thii dim htu

3 1/12/2013

1 209 Nguyen Van Thü, 2.721 m2 82.253.234.8 10 Si hQ'u thuc Dang hot dng

Qu.n 1, Tp.HCM Cong ty C

phn Di 1'

Van tãi SAFI

Tài san gOp von là tOa nhà 209 Nguyn Van ThU, Qun 1, Tp. Ho^ Chi Minh, trang thit bj di

kern va tin mt (trong trix&ng hçp kim toán xác nhn giá trj tOa nhà và thit bj di kern khi

chuyn sang Cong ty mth chtra dü 100 ti').

3. Ve^ phixong an thành lap, Cong ty sê thuê dan vj Ui vn de^ xây d%rng phuang an và thçrc hin

các thU tVc pháp l' cn thit theo quy djnh.

4. Uy quyn cho HDQT quyt djnh các vn & cn thit, thirc hin cac thU tçic pháp 1' trong qua trInh thành lp và clang k kinh doanhcông ty con tai Si K hotch và Du Ui Tp.1-16 Chi

Minh và cac Ca quan Nhà nuOc cO thm quyên.

Di h6i bku quyê't nhu sau:

- Dngj: 6403.675phieu, chiem tj' 10 99,92% tng sphiê'u có quyn biu quyé't tai Dcii h0i;

- Khóng dngj: 3.000 phiê'u, chkm tj) lé 0,05% tang sphiê'u có quyn Wu quyê't 1ii Dcii h5i,'

- 1kiê'n khác: 1.000phiê'u, chiê'm il 0,02% tngsphiê'u Co quyn Wu quyt tii Dqi h5i;

Diu 10. Di hi dng cO^ dông Cong ty thông qua toàn b6 ni dung Nghj quyt nay.

Nghj quyt nay có hiu lijc kê tr ngày k. 1

TM. DAI HO! DONG CO DONG

DiIHQI (0/CONG TV/' ) C)f Co PHAN

E)Al LV VAN TA,/

:7 p

N HOANC ANH

Trang 6

CONG HOA XA HO! CHU NGH1A VIT NAM

We lp - Ttr do - Hnh phuc (X) -----

BIEN BAN HOP BI HQI BONG co BONG THUNG NIEN NAM 2014

CONG TY CO PHAN BI LY VAN TA! SAFI

Horn nay, ngày 26 thang 04 näm 2014, ti hi trung Khách sn Victory, so^ 14 VO Van TAn,

Qu.n 1, Tp. H6 Chi Minh, da din ra bui hyp Di hi dng c6 dông thuO'ng niên nàm 2014 cüa

Cong ty Co^ phAn Di 1' Vn Tãi SAFI vài các ni dung chfnh nhix sau:

I. Ong Büi Quang Cãnh, thay mat Ban tob chile báo cáo kt qua Wm tra tir cách cô

Ong däng k tham dir Di hi:

TInh dn thai dim 08h45 ngày 26/04/20 14, dA cO:

+ 59 cO^ dông Va 46 cO^ dông üy quyn tham dçr Di hQi.

+ Dai din cho 6.408.484 c6 phAn có quyn biu quyt, chim 73,62% On diu l

Cong ty.

Dira trên k& qua kim tra ti.r cách cO^ dông, các cO^ dong Va nguai duc üy quyn tham dii'

Di hi dA dti din trén 65% tong so^ co^ phAn có quyn biu quyt cUa Cong ty, dam báo

dU diu kin dd tin hành phiên h9p Di hi dng c6 dong thuông niên nAm 2014 theo quy

djnh cUa Ludt Doanh nghip.

II. Ong Büi Quang Cânh thay mat Ban t0^ chfrc:

• Trinh Dai hi dng cO5 dông thông qua "Dr thão Quy che^ lam vic va biu quy& tti Dii

hi". DO hi da biu quyt thóng qua vâi t 18 dng là 100% c ph -an cO quyn biu quyêt.

• Ong Bii Quang Cánh thay mat Ban to^ chi.rc trinh Di hi thông qua danh sách Chü to

doàn, Ban thLr k2, Ban kim phiu. Dai hi dà biu quy& thong qua vai t 18 dng là 100% co^ phAn cO quyn biu quyk

+ Doàn Chü tich:

1. Ong Nguyn Hoang Anh ChU tjch HDQT - Chü tça

2. Ong Nguyn Cao Curng Thành viên HDQT kiêm Tng Giám dc - Thành viên

+ Ban Thur k' Dai hôi:

1. Ong Dng Minh Khoa PhOng Hành chInh

+ Ban kim phiu biu iuyt vâ bAu cCr:

2 Ong Nhü Dinh Thin Trung Ban kim soát Cong ty CP Di ! Van tài SAFI

- TruOng ban

1. Ong Duung Quang Thoi Chuyên viên CTCP Chrng khoán Cong nghip Vit

Trang 115

Nam - Thành viên

2. Ong Nguyn Van Binh Chuyên viên CTCP ChiLrng khoán Cong nghip Vit

Nam - Thành viên

Dai hi dd biu quy& thông qua vài t le dtng 2 là 100% co^ phn Co quyn biu quyt. Ill. Ong Nguyen Hoàng Anh thay mt Doàn Chü tch:

• Tuyên bó khai mac Di hOi c6 dông thisO'ng niên näm 2014 cüa Cong ty.

• Trmnh Di hi dng co^ dông thông qua Chuang trInh Di hi.

• TrInh Di hi dng co dOng thông qua Báo cáo cüa Hti dng quân trj Ong kt hoat dng

san xut kinh doanh näm 2013 và djnh huOng hot dng näm 2014.

Iv. Ong Nguyn Cao Cwrng, thay mt Ban Tng Giám Mc • Trinh Dti hi dng co^ dong thông qua Báo cáo hott dng cüa Ban Tng Giám dc, k& qua

kinh doanh näm 2013.

• TrInh Dti hi dng ct, dông thông qua Báo cáo tài chInh dA kim toán näm 2013.

• TrInh Di hi dèng co^ dông thông qua Ke^ hoich du tu— kinh doanh näm 2013.

V. Ong Nhu' Dinh Thin, thay mt Ban Kim soát:

• TrInh Di hi dng c6 dông thông qua Báo cáo cUa Ban Kim soát ve^ tInh hInh san xut kinh doanh va quãn l cong ty cUa HOi dng quán trj, Ban Tng Giám dc.

VI. Ong Büi Quang Cãnh, thay mt Hi dung Quin trl trInh Dai hi dung cô dông toän

bb nii dung t?i trInh Dti hi.

1. Ti trInh DHDCD thông qua ke^ hoch phân phi lçi nhun 2013 và ke^ hoch chi trá cu tOc näm 2014;

2. T& trInh DHDCD thông qua qu5 Hi dung quán trj và Ban kim soát nàm 2014;

3. Tey trInh DHDCD thông qua sCra Diu le Cong ty nAm 2013;

4. Rr trInh DHDCD thông qua ve^ lira ch9n dan vi kim toán nãm 2014;

5. Ti trInh DHDCD thông qua ke^ hoch phát hành cu phiu theo chuang trInh lira ch9n cho ngLri lac, dng trong cong ty (ESOP);

6. Ry trInh DHDCD thông qua vic thành lp Cong ty con de^ quán 1' tài san thuc 100%

vn cüa SAFI;

7. Các vn de^ khác tai Dai hôi;

Ong Bii Quang Cánh thay mtt Ban t0̂ chCrc huàng dn cu dOng phuang thrc ghi phiu va bO phiu vào thàng phiu biu quy& các vAn de^ trên.

VII. Thão Iuân ti Dai hôi

Di hi tin hành thão lun.Cu dOng:

Ca sâ de^ HDQT tang cu tCrc dg kin len 50% trong näm 2014 là gi? Ong Hoàng Anh: Lçi nhun Yusen chua phan phM ( khoãng 100 t) dn tháng 4/2014 s duçic chi trá chi trã 50 t', cu6i näm chi trã h&. 100 t dAu tu vào san xuAt kinh doanh cO

Trang 2/5

the^ có nhiu rüi ro nén HDQT quy& djnh hmnh thCrc chi trá c, tCrc phU hçp vii tInh hInh

tài chinh cüa Cong ty.

Co^ Ong (Ms 185): Thng nht vói các báo cáo vã ti trinh cUa HDQT. Doanh thu tang

nhirng 1çi nhun trrcc thud giãm. Kin nghj chi trà cO^ ttrc tang len duçrc khong vi cOn

33.6 t thng du nên kin nghj trich mt phAn co^ t(xc trà cho co^ dông.

- ThU lao cho HDQT chua phU hqp. Phãi cO thU lao cho HDQT vi cong scrc lao dng dOng

gop cUa h.

- Ong Hoang Anh: Lçi nhun chênh loch ttr t giá là lçi nhun do. Näm 2013, chênh lch

t' giá khong cOn nhiu nUa nen thy lçii nhn do thp di nhung thirc te^ lçii nhun that là

Ong.

- Co^ dông: ding vài các báo cáo cUa hQi Ong quãn trj, nhtxng d nghj HDQT cho bit s

tin lçi nhutn 100 t tt'r lien doanh YUSEN là phát sinh cui k5' hay là cUa cá nhU'ng näm

truOc? Nu lçi nhun dy näm tâi chia du cho nhtthg cO^ dong mâi thI sê thit cho nh&ng

co^ dông CU dà gn bó lãu dài vOi cong ty. Nên tinh toán chia c6 tirc theo t' le hop l' d

cO cOng bang gita nhitng cO^ dông cU và co^ dong mO. Phãi có thU lao cho HDQT và BKS

de^ hç cO kinh phi cho các hot dng. ThU lao hop 1 theo k& qua hot dng kinh doanh.

- Ong Hoàng Anh: Giá trái phiu phát hành da dra trén book value, tCrc là dâ CO tinh dn

lçi nhun 100 t nay rM. NhUng nàm truâc cong ty cOn khó khän nen HDQT khong nhn

thU lao. Tr 2014, hot dng kinh doanh tt len, HDQT xin nhn 3% lçii nhun sau thud

hçp nht.

- CO5 dông: kin và phuong an phát hành co^ phiu. CO^ phiu phát hành them thl giá trj

mi a X ophie^us6gidm,nhLrvy thI sê thit thOi cho các c dong hin hUu. - Ong Hoàng Anh: Quy PhUc 1çi 3 näm lien khong CO. Nhu vy, bO quy phUc Igi thay bang

co phiu uu dai là tuang di cOng b&ng, không thit cho các Co Ong.

- Ong Hoàng Anh: SAFI là thành viên cCia IATA nên theo qui djnh thi tài san co^ djnh

khong dugc vtrgt von diu l. Nên phài tách bach các mãng SXKD & hot dng cüa tOa

nhà riêng ra. VI vy, cAn lp ra Cong ty quàn l Ca s& ha tAng da quàn l tt hom

- CO5 dông khác: ThU lao 3% cho 1-IDQT va BKS nhi.rng phai có con s ti da, tM thiu là

bao nhiéu, và phài cO thuàng riêng ntra nu kinh doanh vixçl ke^ hoch.

- Ong Hoàng Anh: 3% là ngân sách hot dng chir khong phãi là thU lao trá ttrng Ca nhán

trong HDQT & BKS. HDQT dã can nhAc k5 v con s nay ri. 3% tuang duang khoãng

horn ity/nam là hçp l.

- Co^ dong: Nên di ten gçi là ngân sách hot dng và thU lao BKS.

- Ong Hoàng Anh: Se scra li t& trinh ve quy HDQT và BKS theo yêu cAu cUa c6^ dOng.

- CO^ dOng: 3% thU lao nén dua vào chi phi hot dng cOa cong ty. De^ nghj khOng dua vào

lcii nhuân sau thu&

- Ong Hoàng Anh yêu cAu Ban t.r vAn giãi dáp. Quy hot dng cUa HDQT vã BKS khOng

dugc phép dua vào Lçi nhun trtic thud.

14

JN .5 p

Aj

Trang 3/5

- Co^ dông: Nén gyi là Qu5' hot dng trong do cO kinh phi hot dng và thU lao cho HDDT

va BKS. D xut thành lp cong ty quãn 1 ht thng là hçip l'. Ke^ hoch chia co^ nrc cao

nên nghién cCru them là chia b&ng tin mat khong chia bang co^ phiu.

VIII. Ghi phiu biu quyt

Sau khi k& thUc phAn tháo lun, Di hi biu quy& thông qua và tin hành ghi phiu, bô

phiu vao thUng phiu biu quy& theo huàng dan.

Di hOi nghi giãi lao.

IX. San gi& nghi giãi lao, Ong Büi Quang Cãnh, thay mt Ban kim phiu, cong b6 kt

qua kim phiu:

Kt qua kim phiu nhis sau:

1.Tong so^ phiu tham gia biu quy&: 57 phiu, ftrcmg Crng: 6,407,675 c phAn.

2. T l c ph -an cO quyn biu quyt I Tng s c phn tham dir Di hOi Id: 99.99%.

Trong do:

3. So^ phiu tham gia biu quy& hop 16 Id: 57 phiu, tuang trng: 6,407,675 co phn.

4. So phiu tham gia biu quyt khOng hçrp l là: 0 phiu, tircing ang: 00 c phAn.

Ni dung Wu quyet Dng Không dng y Không cO

kien

Báo cáo K& qua hot dng HDQT näm 2013 99,99% 0,00% 0,00% và djnh huàng hot dng näm 2014.

Cphdn: 6.407.675 - -

Báo cáo cUa Ban TGD ve k& qua san xut

2 kinh doanh näm 2013; Báo cáo tài chInh dâ 0,00% 0,00% kim toán näm 2013 và K hoach kinh doanh näm 2014;

Cdphcn: 6.407.675 - -

Báo cáo hoat dOng cUa Ban kim soát näm 99,99% 0,00% 0,00% 2013;

Cphcn: 6.407.675 - -

TO' trInh DHDCD thông qua ke^ hoch phân 4 phi lai nhuân 2013 và ké hoch chi trá cO tCrc 99,67% 0,06% 0,26%

näm 2014;

Cphn: 6.387.325 3.600 16.750

TO' trInh DHDCD thông qua Qu5 Hi ding 99,49% 0,25% 0,25% quán trj và BKS nm 2014;

- Cphdn: 6.375.913 16.012 15.750

6 TO' trInh DHDCD thông qua si.'ra Diu I th

99,96% 0,02% 0,00% chirc và hot dng cüa Cong ty nàm 2013;

Cdphdn: 6.406.175 1.500 -

Ty'\ AN

Trang 4/5

Ta trinh DHDCD thông qua ve^ lira chn dan 99,99% 0,00% 0,00% vi kiem toan nam 2014;

Cphdn: 6.407.675 - -

T6 trmnh DHDCD thông qua ke hoch phát 8 hành cô phiêu theo chrang trInh lixa chpn cho 99,17% 0,80% 0,00%

nguai lao dng trong cOng ty (ESOP);

Cphdn: 3.914.535 31.762 -

T& trInh DHDCD thông qua vic thành lp 9 Cong ty con dê quãn 1 tài san thuc 100% 99,92% 0,05% 0,02%

von cCia SAFI;

Cdphdn: 6.403.675 3.000 1.000

Can cCr Lust Doanh nghip; Lust Chirng khoán va cac Van bàn huâng dn thi hanh; Can

cCr Diu l Cong ty. Toàn b6 ni dung các vAn de cn phãi thrçic biu quyt ti Dai hi

dng c0^ dông thuang niên nàm 2014 theo chi.rang trInh Di hi, dä di.rçc Di hOi dng c

dông Cong ty Co^ ph.n Di I Vn tài SAFI biu quy& thông qua theo dung qui djnh.

X. Ong Bng Minh Khoa, thay mt Ban thtr k:

DQc Bin bàn Di hi Dng c6 dông thuO'ng niên näm 2014 Cong ty C6 phAn Di 12 Vn

tãi SAFI truâc Dai hôi.

Di hi dâ biu quy& thông qua vri t' l tan thành là 100% co^ ph.n có quyn biu quyt.

XI. Ong Bng Minh Khoa, thay mt Hi dng quãn trj:

TrInh Dii hi dng co^ dOng thông qua dir thào Nghi quy& Di hi dng co^ dong thu'äng

nién näm 2014.

Di hOi dA biu quy& thông qua toàn b6 ni dung Nghj quy& vài t Id tan thành là 100%

c6 phn có quyn biu quy&.

Biên bàn Dti hi nay gm 05 trang, dã diiçc d9c li trrc Di hi cho tAt cà các c6 dông

thông qua trixâc khi be mac Di hi và lp thành 02 bàn h.ru ti Van phOng Cong ty.

Di hi be mac vào lUc 1 1h30 cilng ngày.

TM. BA! HO! BONG CO BONG

THU KY BA! HQ!

CONG TV COPHAN BiI L' VAN TA! SAFI

rONG i).' f)Al o PHAVN , 1 -

7.p

BONG M!NH KHOA U'EN HOANG ANH

Trang 515

CONG HOA XA HQI CHU NGH1A VIET NAM

Bc Ip - Tir do - Hnh phüc

TY

ui co PFIAt --- ------

\)

4DAILY VAN TAI

--

)I A BIE-

-

BAN- KIEM PHIEU BIEU QUYET \)AI BI HO! BONG CO BONG THUNG MEN NAM 2014

CONG TY CO PHAN BI LY VAN TA! SAFI

Horn nay, ngày 26 thang 04 nàrn 2014, ti Khách sn Victory so^ 14 VO Van Tan, Qun 1, Tp. Ho^ ChI Minh, Ban kim phiu biu quy& gm:

1. Ong Dixong Quang Thoi

Trithng ban

2. Ong Nguyn Van Binh

Thành viên

Dà tin hãnh kim phiu biu quyt ti Di hi dng co^ dong thuing niên näm 2014 ccia Cong ty C6^ phAn Di l Vn tãi SAFI, k& qua nhu sau:

1.Tong sO^ phiu tham gia biu quy&: 57 phiu, tuang Crng: 6,407,675 c phAn.

2. T' l c6^ phAn cO quyn biu quy& I Tong so^ co^ phn tharn dir Di hi IA: 99.99%.

Trong do:

3. So phiu tham gia biu quyt hçip l là: 57 phiu, tuclng Crng: 6,407,675 c phAn.

4. So phiu tham gia biu quyt khong hçip l là: 0 phiu, tticcng rng: 00 c phn.

Nyi dung bieu quyet Bong y Khong dong KhôngcO

kién

1 Báo cáo Kt qua hot dng HDQT näm 2013 Va

99.99% 0.00% 0.00% dnh huàng hoat dung näm 2014.

Cphdn. 6,407,675 - -

Báo cáo cUa Ban TGD ve2 k& qua san xut kinh 2 doanh näm 2013; Báo cáo tài chmnh dä kim toán 99.99% 0.00% 0.00% - nãrn 2013 và Ke^ hoach kinh doanh näm 2014;

- Cphn. 6,407,675 - -

3 Báo cáo hot dng cia Ban kirn soát näm 2013; 99.99% 0.00% 0.00%

Cdphdn: 6,407,675 - -

T& trInh DHDCD thông qua ke^ hoch phân phi 4 lcri nhuân 2013 và ke^ hoach chi trà co^ ttrc närn 99.67% 0.06% 0.26%

2014;

- Cdp/un. 6,387,325 3,600 16,750

Tu trInh DHDCD thông qua Qu5 Hi dong quãn 99.49% 0.25% 0.25%

trl va BKS nàm 2014;

Cphcn: 6,375,913 16,012 15,750

Trang 1 I 2

4/Q7cO cO'

jDAI LY

T6 trInh DHDCD thông qua sira Diu le tO 6 99.96% 0.02% 0.00%

chi'rc và boat dng cua Cong ty näm 2013;

CpIidn: 6,406,175 1,500 -

Ti trInh DHDCD thông qua vd lija chçn dcrn vj 0.00% 0.00%

kiem toan nàm 2014;

Cphcn: 6,407,675 - -

Rr trinh DHDCD thông qua ke^ hoach phát hành 8 co^ phiu theo chtxcing trinh lira chn cho ngri 99.17% 0.80% 0.00% - lao dng trong cOng ty (ESOP);

- Cphdn: 3,914,535 31,762 -

TOr trinh DHDCD thông qua vic thành lp Cong 9 ty con de^ quãn l tài san thuc 100% On cUa 99.92% 0.05% 0.02%

SAFI;

- Cphdn: 6,403,675 3,000 1,000

Ghi chá: Ket qua bicu quyê't cüa VáCn de 8 (ESOP) d a logi tnt 2,461,378 cd phdn cta c6 dóng Co quyën Icii lien quan dén dçrtphOt hành.

Biên bàn nay duGc lap thành 02 bàn, kru tai van phOng Cong ty. Ban kim phiu

Thành viên Trirong Ban y7 L : u I '?f CC HAN

DAI L. VAN

Nguyen Van Binh

Dtiong Quang Thoti

j4J

øv

Trang2/2

CQNG HOA XA HO! CHU NGH1A VIET NAM Bc 1p - Tir do - Hnh phñc

(X)-----

BAN CONG BO KET QUA KIEM TRA TV CACH cO BONG BiI HO! BONG CO BONG THUNG NIEN NAM 2014

CONG TY CO PHAN Bh! LY VAN TA! SAF!

Horn nay, ngày 26 tháng 04 näm 2014, ti HQi trung Khách sn Victory, so^ 14 VO Van Tn,

Quan 3, Tp. H6 Chi Minh, Ban kim tra tu cách c6 dong gm:

1. Ong Dixcing Quang Thoi - Truàng ban

2. Ong Nguyn Van Binh - Thành viên

Dd tin hành kim tra ur cách c0^ dông dn tham dg Di hi dng c0^ dong thuOng niën nãm 2014

cUa Cong ty CoA ph.n Di ! V.n Tái SAFI theo dung quy djnh cüa Ludt Doanh nghip Va Diu

! Ong ty. TIn/i din th?ii dim 08h45 ngày 2610412014, dã có:

•• 59 co^ dông và 46 co^ dOng üy quyn tham dir Di hi.

• Di din 6.408.484 c6 phn có quyn biu quyt, chim 73,62 % Vn diu 18 Cong ty.

Dira trn két qua kim tra tu cách c0^ dông, tinh dn thai dim hin nay, các co^ dOng vã nguOi

duçc Uy quyn tham dr Di hi da di din cho trên 65% tong so^ c65 phn có quyn biu quy&

cüa Cong ty, darn bão dU diu kin de tin hành phiên h9p Di hi dng c0^ dOng thuOng niên

näm 2014 COng ty C o^ phn Di 1 Vn Tãi SAFI theo quy djnh cüa Ludt Doanh nghip.

Bin ban nay duçrc 1p thành 02 ban, luu ti van phOng Cong ty.

BAN KIEM TRA TV CACH BA! BIEU

'cONG -1rng Ban Thành viên

/ có PHAN \A c DAI LY Vl TAfJJj

SA

Dung Quang Thoi Nguyen VAn Binh

Co Ong kim soát

J,--, /L ?i

Document (12)