rapat umum pemegang saham tahunan (rupst)...2020/07/13 · keuangan dan laporan tugas pengawasan...
TRANSCRIPT
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) P T H K M E TA L S U TA M A T B K ( H K M U )
DATE & PLACE:Jakarta, Senin 13 Juli 2020
www.hyamn.com
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) | © PT HK Metals Utama Tbk
Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
Hari & Tanggal
Senin, 13 Juli 2020Tempat
District 8, JakartaWaktu
10.00 WIB s/d Selesai
Mata Acara 01
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) | © PT HK Metals Utama Tbk
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) | © PT HK Metals Utama Tbk
Mata Acara 01Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
Penjelasan Bahan rapat mata acara 1 tercantum dalam Laporan Tahunan yang terintegrasi dengan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Konsolodasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang dapat diakses melalui situs web Perseroan (www.hyamn.com) dan situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).
1.
2.
3.
Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan telah mempertimbangkan dan melaksanakan rekomendasi dari Dewan Komisaris, hal ini juga berlaku ke seluruh Entitas Anak Perusahaan.
Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Komite Remunerasi, dan Komite Nominasi, masing-masing dalam menjalankan fungsinya berlandaskan Good Corporate Governance (GCG) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
HAS memperoleh sertifikasi ISO 9001 : 2015 untuk sistem manajemen mutu
HAS memperoleh Sertifikasi Galangan Kapal
Pencapaian di tahun 2019
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) | © PT HK Metals Utama Tbk
Mata Acara 01Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
HKMU - Tambahan mesin baru untuk penambahan kapasitas produksi baja ringan dari 3.500 ton menjadi 5.000 ton per tahun
Mesin SpandekMesin Hollow
1.
2.
New Product Development
Pencapaian di tahun 2019
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) | © PT HK Metals Utama Tbk
Mata Acara 01Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
HAS (Entitas Anak) – tambahan mesin ekstrusi baru dan fasilitas produksi untuk penambahan kapasitas produksi menjadi 10.000 ton per tahun
2 mesin ekstrusi 3.5 inch1 mesin ekstrusi 4 inch1 smelter
Premium produk dengan merk dagang HandexProduk jadi dengan merkdagang Commodoor1.
2.
3.
1.
2.
HAS (Entitas Anak) – penambahan wilayah ekspor
Australia1.
Corporate SocialResponsibility(CSR) di tahun 2019
Pembagian perlengkapan sekolah SDN Sindanglaya, Kabupaten BogorBersama Gerakan Peduli Sesama (GeMa) membagikan perlengkapan sekolah dan mainan edukasi anak sebagai kontribusi dalam mencerdaskan generasi bangsa.
Pendidikan
Pemberian tower air untuk warga sekitardi Pabrik CirebonPemberian tower air untuk warga di sekitar pabrik Cirebon di musim kemarau
Lingkungan hidup
Medical Check Up (MCU) karyawanPemeriksaan kesehatan karyawan untuk mendapatkan penanganan dan pencegahannya
Ketenagakerjaan, Kesehatan,dan keselamatan kerja
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) | © PT HK Metals Utama Tbk
Mata Acara 01Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
Corporate SocialResponsibility(CSR) di tahun 2019
Pertandingan Tenis Meja se-Jakarta Utarapada sesi bulan JuniBerpartisipasi sebagai sponsor dalam perlombaan Tenis Meja dari berbagai kategori sebagai wujud dukungan Perseroan dalam dunia olahraga
Olahraga
Perluasan asrama pesantren tahfidz quran Panti Asuhan Wisma Karya Bakti di Sawangan - DepokPemberian bantuan dana dan material untuk pembangunan Asrama Quran
Pengembangan sosial & kemasyarakatan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) | © PT HK Metals Utama Tbk
Mata Acara 01Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
Pelatihan dan Pengembangan SDM di tahun 2019Nama Kegiatan
Sosialisasi Pembaharuan Visi dan Misi Perseroan
Training XBLR
Pelatihan PSAK 71, 72 & 73
Training Bahasa Mandarin
Improvement Productivity for Leadership Training
Pelatihan Pajak untuk Manajemen Perseroan
Keterangan
Sosialisasi membuat visi dan misi Perseroan
Untuk pelaporan ke OJK dan IDX
Sosialisasi mengenai penerapan PSAK baru di Perseroan
Untuk meningkatkan kemampuan divisi sales
Untuk meningkatkan kualitas & kinerja team leader di Perseroan
Untuk meningkatkan kualitas dan kinerja divisi finance
Waktu Peserta
Leader/Spv/Mgr HKMU dan Entitas Anak
Leader/Spv/Mgr
Leader/Spv/Mgr HKMU dan Entitas Anak
Leader/Spv/Mgr HKMU dan HMP
Leader/Spv/Mgr HKMU dan Entitas Anak
Leader/Spv/Mgr HKMU dan Entitas Anak
Jumlah Peserta
20
10
20
30
20
20
Januari 2019
Januari 2019
Mei 2019
Juni 2019
September 2019
Oktober 2019
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) | © PT HK Metals Utama Tbk
Mata Acara 01Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
201962%
67%
38% 33%
2018
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) | © PT HK Metals Utama Tbk
Mata Acara 01Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
KomposisiPendapatan
TradingManufacturing
30,3%
4,3%
19,9%
39,1%2,2%2,9%
1,2%
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) | © PT HK Metals Utama Tbk
Mata Acara 01Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
PT HK Metals Utama Tbk (stand alone): 19,9%
PT Handal Aluminium Sukses: 39,1%
PT Metalutama Perkasa Jaya: 2,2%
PT Rasa Langgeng Wira: 2,9%
PT Karya Bumimas Persada: 1,2%
PT Hakaru Metalindo Perkasa: 30,3%
PT Dantool Karya Teknik Utama: 4,3%
Kontribusi PenjualanSetiap Anak Usaha
Neraca (dalam jutaan Rupiah)
Total Aset
Total Liabilitas
Total Ekuitas
s/d Desember 2019
1.867.674
1.149.645
718.029
1.533.320
911.508
621.812
22%
26%
15%
s/d Desember 2018 ∆Neraca
Arus Kas Arus Kas (dalam jutaan Rupiah)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
-149.772
-55.119
133.054
-274.800
-19.724
346.545
s/d Desember 2019 s/d Desember 2018 ∆
45%
-179%
62%
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) | © PT HK Metals Utama Tbk
Mata Acara 01Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
Rasio Liabilitas terhadap ekuitas (x)
Marjin EBITDA
Marjin Laba Bersih
1,60
14,8%
7,02%
2019
1,47
17,6%
8,00%
2018
RasioKeuangan
Persetujuan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) | © PT HK Metals Utama Tbk
Mata Acara 01Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
Menyetujui pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
1.
2.
3.
Menyetujui pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Audit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
Menyetujui pengesahan laporan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
Mata Acara 02
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) | © PT HK Metals Utama Tbk
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) | © PT HK Metals Utama Tbk
Mata Acara 02Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019
Penjelasan Pada tahun buku 2019, Perseroan telah membukukan laba bersih sebesar Rp89,2 miliar atau meningkat sebesar 28,9% YoY dari periode tahun buku sebelumnya yang sebesar Rp69,2 miliar. Laba tersebut rencananya akan digunakan sebagai:
1. Sebagai Cadangan Umum untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, yang penggunaannya sesuai dengan pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Sebagai laba ditahan atau retained earning Perseroan
3. Sebagai modal kerja Perseroan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) | © PT HK Metals Utama Tbk
Mata Acara 02Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019
Persetujuan Menyetujui penggunaan laba bersih berdasarkan laporan keuangan konsolidasian audit yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp89,2 miliar sebagai berikut:1. Sebagai Cadangan Umum untuk memenuhi ketentuan pasal 70
Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, yang penggunaannya sesuai dengan pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Sebagai laba ditahan atau retained earning Perseroan
3. Sebagai modal kerja Perseroan
4. Tidak membagikan deviden atas laba bersih Perseroan tahun buku 2019.
Mata Acara 03
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) | © PT HK Metals Utama Tbk
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) | © PT HK Metals Utama Tbk
Mata Acara 03Persetujuan Pemberian Tantiem kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 113 UUPT, Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan untuk meminta persetujuan atas penetapan tantiem bagi segenap anggota Direkasi dan Dewan Komisaris yang akan dibayarkan Perseroan untuk tahun buku 2019.
1.
2. Laporan pencapaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi disusun berdasarkan penilaian sendiri (self assessment) dan dinilai oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.
Penjelasan
Persetujuan Memberikan persetujuan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan dan memberikan Tantiem kepada Dewan Komisarisdan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2019 dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasidan Remunerasi
Mata Acara 04
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) | © PT HK Metals Utama Tbk
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) | © PT HK Metals Utama Tbk
Mata Acara 04Laporan Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham
Penjelasan Berdasarkan POJK 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib melaporkan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum melalui RUPST.
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) | © PT HK Metals Utama Tbk
Mata Acara 04Laporan Penggu naan Dana hasil Penawaran Umu m Perdana Saham
Realisasi Penggu naan Dana Penawaran Umu m
Jenis Penawaran
IPO Saham
Tanggal Efektif
28 September 2018 Jumlah HasilPenawaran Umum
Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum
235.000.200.000
BiayaPenawaran Umum
10.363.508.820
Hasil Bersih
224.636.691.180
Rencana Penggunaan Dana
PenyertaanSaham HAS
69.000.000.000
PenyertaanSaham KBP
8.500.000.000
PenyertaanSaham RLW
7.500.000.000
PenyertaanSaham HMP
7.000.000.000
Modal KerjaHKMU
132.636.691.180
Realisasi Penggunaan Dana
PenyertaanSaham HAS
69.000.000.000
PenyertaanSaham KBP
8.500.000.000
PenyertaanSaham RLW
7.500.000.000
PenyertaanSaham HMP
7.000.000.000
Modal KerjaHKMU
132.636.691.180
Sisa Dana Penawaran Umum
Deposito
-
Tabungan
-PT Bursa Efek Indonesia.yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan telah digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham seluruhnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) | © PT HK Metals Utama Tbk
Mata Acara 04Laporan Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham
Persetujuan Menyetujui laporan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham atas realisasi penggunaan seluruh dana hasil penawaran umum perdana saham yang mana laporan tersebut telah di sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia
Mata Acara 05
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) | © PT HK Metals Utama Tbk
Rap at Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) | © PT HK Metals Utama Tbk
Mata Acara 05Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan Perseroan tahun Buku 2020 berserta penetapan honorariumnya
Berdasarkan Peraturan Nomor VIII. A.2 Lamp iran Kep utusan Ketua Bap ep am dan LK No Kep -86/BL/2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang Indep endensi Akuntan yang Memberikan Jasa di Pasar Modal, menyebutkan bahwa p emberian jasa audit umum atas lap oran keuangan klien hanya dap at dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik p aling lama untuk enam tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan p aling lama untuk tiga tahun buku berturut-turut.
1.
2. Dalam hal agenda ini disetujui, maka Direksi dalam menunjuk kantor Akuntan Publik p eriode 2020 akan mematuhi sesuai dengan p eraturan Ketua Bap ep am dan LK No Kep -86/BL/2011 tanggal 28 Februari 2011.
Penjelasan
Persetujuan Menyetujui p emberian kuasa kep ada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk Lap oran Keuangan Perseroan tahun buku 2020 berserta p enetap an honorariumnya, dan Direksi dalam menunjuk kantor Akuntan Publik p eriode 2020 yang kan mematuhi ketentuan p eraturan Ketua Bap ep am dan LK No Kep -86/BL/2011 tanggal 28 Februari 2011.
Mata Acara 06
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) | © PT HK Metals Utama Tbk
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) | © PT HK Metals Utama Tbk
Mata Acara 06Penetapan besaran honorarium, gaji dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Sesuai dengan pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPST. Kewenangan tersebut berdasarkan pasal 96 ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
1.
2. Sesuai dengan POJK No. 34/POJK.04/2015 Komite Remunerasi akan membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
3. Dalam menentukan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi didasari pertimbangan meliputi: kewajaran, meningkatnya tuntutan dan tanggung jawab pengurusan Perseroan, serta kinerja dan pencapaian dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
Penjelasan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) | © PT HK Metals Utama Tbk
Mata Acara 06Penetapan besaran honorarium, gaji dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran honorarium, gaji dan/atau tunjangan bagi masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan penilaian kinerja masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi yang mana dalam penilaian kinerja tersebut Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan POJK No. 34/POJK.
1.
2. Dalam menentukan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi didasari pertimbangan meliputi: kewajaran, meningkatnya tuntutan dan tanggung jawab pengurusan Perseroan, serta kinerja dan pencapaian dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
Persetujuan
Mata Acara 07
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) | © PT HK Metals Utama Tbk
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) | © PT HK Metals Utama Tbk
Mata Acara 07Persetujuan perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Sesuai dengan POJK no. 33/POJK.04/2014 anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
1.
2. Perseroan meminta persetujuan kepada RUPST untuk perubahan susunan pengurus Perseroan pada komposisi Komisaris Independen dan Komisaris.
Penjelasan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) | © PT HK Metals Utama Tbk
Mata Acara 07Persetujuan perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Nama & Jabatan Dasar Pengangkatan
Muhamad KuncoroKomisaris Utama
RUPSLB No. 6 tanggal 17 Juni 2019
Yoli Prima JoenisKomisaris Independen
RUPSLB No. 6 tanggal 17 Juni 2019
Ngasidjo AchmadDirektur Utama
Pratama Girindra WirawanDirektur
Yudhi SudarmantoDirektur
Fautry HasfiandyDirektur
RUPSLB No. 6 tanggal 17 Juni 2019
RUPSLB No. 6 tanggal 17 Juni 2019
RUPSLB No. 6 tanggal 17 Juni 2019
RUPSLB No. 6 tanggal 17 Juni 2019
Nama & Jabatan Dasar Pengangkatan
Muhamad KuncoroKomisaris Utama &Komisaris Independen
Berdasarkan akta RUPS yangsedang berlangsung
Berdasarkan akta RUPS yangsedang berlangsung
Berdasarkan akta RUPS yangsedang berlangsung
Berdasarkan akta RUPS yangsedang berlangsung
Berdasarkan akta RUPS yangsedang berlangsung
Berdasarkan akta RUPS yangsedang berlangsung
AndrianiKomisaris
Ngasidjo AchmadDirektur Utama
Pratama Girindra WirawanDirektur
Yudhi SudarmantoDirektur
Fautry HasfiandyDirektur
Ibu Andriani merupakan pihak afiliasi dan pemegang saham Perseroan sejak Perseroan didirikan. Beliau juga merupakan Komisaris dari beberapa Anak Perusahaan Perseroan yaitu PT Hakaru Metalindo Perksasa, PT Dantool Karya Teknik Utama, PT Karya Bumimas Persada, PT Rasa Langgeng Wira dan PT Handal Aluminium Sukses.
Struktur pengurusPerseroan saat ini
Perubahan strukturpengurus Perseroan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) | © PT HK Metals Utama Tbk
Mata Acara 07Persetujuan perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Nama & Jabatan Dasar Pengangkatan
Muhamad KuncoroKomisaris Utama &Komisaris Independen
Berdasarkan akta RUPS yangsedang berlangsung
Berdasarkan akta RUPS yangsedang berlangsung
Berdasarkan akta RUPS yangsedang berlangsung
Berdasarkan akta RUPS yangsedang berlangsung
Berdasarkan akta RUPS yangsedang berlangsung
Berdasarkan akta RUPS yangsedang berlangsung
AndrianiKomisaris
Ngasidjo AchmadDirektur Utama
Pratama Girindra WirawanDirektur
Yudhi SudarmantoDirektur
Fautry HasfiandyDirektur
Persetujuan Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris sehingga komposisi Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:
Terima Kasih T H I N K B U I L D , T H I N K U S
Jalan Raya Kaliabang - Bungur KM 27no. 9 - Harapan Jaya - Bekasi 17124
T. +6221 88871866E. [email protected]
www.hyamn.com
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) | © PT HK Metals Utama Tbk