rapat umum pemegang saham tahunan (rupst)...sosialisasi pembaharuan visi dan misi perseroan training...

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) P T H K M E TA L S U TA M A T B K ( H K M U )

DATE & PLACE:Jakarta, Senin 13 Juli 2020

www.hyamn.com

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) | © PT HK Metals Utama Tbk

Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

Hari & Tanggal

Senin, 13 Juli 2020Tempat

District 8, JakartaWaktu

10.00 WIB s/d Selesai

Mata Acara 01



Mata Acara 01Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjelasan Bahan rapat mata acara 1 tercantum dalam Laporan Tahunan yang terintegrasi dengan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Konsolodasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang dapat diakses melalui situs web Perseroan (www.hyamn.com) dan situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

1.

2.

3.

Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan telah mempertimbangkan dan melaksanakan rekomendasi dari Dewan Komisaris, hal ini juga berlaku ke seluruh Entitas Anak Perusahaan.

Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Komite Remunerasi, dan Komite Nominasi, masing-masing dalam menjalankan fungsinya berlandaskan Good Corporate Governance (GCG) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

HAS memperoleh sertifikasi ISO 9001 : 2015 untuk sistem manajemen mutu

HAS memperoleh Sertifikasi Galangan Kapal

Pencapaian di tahun 2019



HKMU - Tambahan mesin baru untuk penambahan kapasitas produksi baja ringan dari 3.500 ton menjadi 5.000 ton per tahun

Mesin SpandekMesin Hollow

1.

2.

New Product Development

Pencapaian di tahun 2019



HAS (Entitas Anak) – tambahan mesin ekstrusi baru dan fasilitas produksi untuk penambahan kapasitas produksi menjadi 10.000 ton per tahun

2 mesin ekstrusi 3.5 inch1 mesin ekstrusi 4 inch1 smelter

Premium produk dengan merk dagang HandexProduk jadi dengan merkdagang Commodoor1.

2.

3.

1.

2.

HAS (Entitas Anak) – penambahan wilayah ekspor

Australia1.

Corporate SocialResponsibility(CSR) di tahun 2019

Pembagian perlengkapan sekolah SDN Sindanglaya, Kabupaten BogorBersama Gerakan Peduli Sesama (GeMa) membagikan perlengkapan sekolah dan mainan edukasi anak sebagai kontribusi dalam mencerdaskan generasi bangsa.

Pendidikan

Pemberian tower air untuk warga sekitardi Pabrik CirebonPemberian tower air untuk warga di sekitar pabrik Cirebon di musim kemarau

Lingkungan hidup

Medical Check Up (MCU) karyawanPemeriksaan kesehatan karyawan untuk mendapatkan penanganan dan pencegahannya

Ketenagakerjaan, Kesehatan,dan keselamatan kerja



Corporate SocialResponsibility(CSR) di tahun 2019

Pertandingan Tenis Meja se-Jakarta Utarapada sesi bulan JuniBerpartisipasi sebagai sponsor dalam perlombaan Tenis Meja dari berbagai kategori sebagai wujud dukungan Perseroan dalam dunia olahraga

Olahraga

Perluasan asrama pesantren tahfidz quran Panti Asuhan Wisma Karya Bakti di Sawangan - DepokPemberian bantuan dana dan material untuk pembangunan Asrama Quran

Pengembangan sosial & kemasyarakatan



Pelatihan dan Pengembangan SDM di tahun 2019Nama Kegiatan

Sosialisasi Pembaharuan Visi dan Misi Perseroan

Training XBLR

Pelatihan PSAK 71, 72 & 73

Training Bahasa Mandarin

Improvement Productivity for Leadership Training

Pelatihan Pajak untuk Manajemen Perseroan

Keterangan

Sosialisasi membuat visi dan misi Perseroan

Untuk pelaporan ke OJK dan IDX

Sosialisasi mengenai penerapan PSAK baru di Perseroan

Untuk meningkatkan kemampuan divisi sales

Untuk meningkatkan kualitas & kinerja team leader di Perseroan

Untuk meningkatkan kualitas dan kinerja divisi finance

Waktu Peserta

Leader/Spv/Mgr HKMU dan Entitas Anak

Leader/Spv/Mgr


Leader/Spv/Mgr HKMU dan HMP



Jumlah Peserta

20

10

20

30

20

20

Januari 2019

Januari 2019

Mei 2019

Juni 2019

September 2019

Oktober 2019



201962%

67%

38% 33%

2018



KomposisiPendapatan

TradingManufacturing

30,3%

4,3%

19,9%

39,1%2,2%2,9%

1,2%



PT HK Metals Utama Tbk (stand alone): 19,9%

PT Handal Aluminium Sukses: 39,1%

PT Metalutama Perkasa Jaya: 2,2%

PT Rasa Langgeng Wira: 2,9%

PT Karya Bumimas Persada: 1,2%

PT Hakaru Metalindo Perkasa: 30,3%

PT Dantool Karya Teknik Utama: 4,3%

Kontribusi PenjualanSetiap Anak Usaha

Neraca (dalam jutaan Rupiah)

Total Aset

Total Liabilitas

Total Ekuitas

s/d Desember 2019

1.867.674

1.149.645

718.029

1.533.320

911.508

621.812

22%

26%

15%

s/d Desember 2018 ∆Neraca

Arus Kas Arus Kas (dalam jutaan Rupiah)

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

-149.772

-55.119

133.054

-274.800

-19.724

346.545

s/d Desember 2019 s/d Desember 2018 ∆

45%

-179%

62%



Rasio Liabilitas terhadap ekuitas (x)

Marjin EBITDA

Marjin Laba Bersih

1,60

14,8%

7,02%

2019

1,47

17,6%

8,00%

2018

RasioKeuangan

Persetujuan



Menyetujui pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

1.

2.

3.

Menyetujui pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Audit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Menyetujui pengesahan laporan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Mata Acara 02



Mata Acara 02Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019

Penjelasan Pada tahun buku 2019, Perseroan telah membukukan laba bersih sebesar Rp89,2 miliar atau meningkat sebesar 28,9% YoY dari periode tahun buku sebelumnya yang sebesar Rp69,2 miliar. Laba tersebut rencananya akan digunakan sebagai:

1. Sebagai Cadangan Umum untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, yang penggunaannya sesuai dengan pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan.

2. Sebagai laba ditahan atau retained earning Perseroan

3. Sebagai modal kerja Perseroan


Mata Acara 02Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019

Persetujuan Menyetujui penggunaan laba bersih berdasarkan laporan keuangan konsolidasian audit yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp89,2 miliar sebagai berikut:1. Sebagai Cadangan Umum untuk memenuhi ketentuan pasal 70

Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, yang penggunaannya sesuai dengan pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan.

2. Sebagai laba ditahan atau retained earning Perseroan

3. Sebagai modal kerja Perseroan

4. Tidak membagikan deviden atas laba bersih Perseroan tahun buku 2019.

Mata Acara 03



Mata Acara 03Persetujuan Pemberian Tantiem kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2019.

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 113 UUPT, Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan untuk meminta persetujuan atas penetapan tantiem bagi segenap anggota Direkasi dan Dewan Komisaris yang akan dibayarkan Perseroan untuk tahun buku 2019.

1.

2. Laporan pencapaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi disusun berdasarkan penilaian sendiri (self assessment) dan dinilai oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

Penjelasan

Persetujuan Memberikan persetujuan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan dan memberikan Tantiem kepada Dewan Komisarisdan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2019 dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasidan Remunerasi

Mata Acara 04



Mata Acara 04Laporan Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham

Penjelasan Berdasarkan POJK 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib melaporkan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum melalui RUPST.


Mata Acara 04Laporan Penggu naan Dana hasil Penawaran Umu m Perdana Saham

Realisasi Penggu naan Dana Penawaran Umu m

Jenis Penawaran

IPO Saham

Tanggal Efektif

28 September 2018 Jumlah HasilPenawaran Umum

Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum

235.000.200.000

BiayaPenawaran Umum

10.363.508.820

Hasil Bersih

224.636.691.180

Rencana Penggunaan Dana

PenyertaanSaham HAS

69.000.000.000

PenyertaanSaham KBP

8.500.000.000

PenyertaanSaham RLW

7.500.000.000

PenyertaanSaham HMP

7.000.000.000

Modal KerjaHKMU

132.636.691.180

Realisasi Penggunaan Dana

PenyertaanSaham HAS

69.000.000.000

PenyertaanSaham KBP

8.500.000.000

PenyertaanSaham RLW

7.500.000.000

PenyertaanSaham HMP

7.000.000.000

Modal KerjaHKMU

132.636.691.180

Sisa Dana Penawaran Umum

Deposito

-

Tabungan

-PT Bursa Efek Indonesia.yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan telah digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham seluruhnya


Mata Acara 04Laporan Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham

Persetujuan Menyetujui laporan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham atas realisasi penggunaan seluruh dana hasil penawaran umum perdana saham yang mana laporan tersebut telah di sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia

Mata Acara 05


Rap at Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) | © PT HK Metals Utama Tbk

Mata Acara 05Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan Perseroan tahun Buku 2020 berserta penetapan honorariumnya

Berdasarkan Peraturan Nomor VIII. A.2 Lamp iran Kep utusan Ketua Bap ep am dan LK No Kep -86/BL/2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang Indep endensi Akuntan yang Memberikan Jasa di Pasar Modal, menyebutkan bahwa p emberian jasa audit umum atas lap oran keuangan klien hanya dap at dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik p aling lama untuk enam tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan p aling lama untuk tiga tahun buku berturut-turut.

1.

2. Dalam hal agenda ini disetujui, maka Direksi dalam menunjuk kantor Akuntan Publik p eriode 2020 akan mematuhi sesuai dengan p eraturan Ketua Bap ep am dan LK No Kep -86/BL/2011 tanggal 28 Februari 2011.

Penjelasan

Persetujuan Menyetujui p emberian kuasa kep ada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk Lap oran Keuangan Perseroan tahun buku 2020 berserta p enetap an honorariumnya, dan Direksi dalam menunjuk kantor Akuntan Publik p eriode 2020 yang kan mematuhi ketentuan p eraturan Ketua Bap ep am dan LK No Kep -86/BL/2011 tanggal 28 Februari 2011.

Mata Acara 06



Mata Acara 06Penetapan besaran honorarium, gaji dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Sesuai dengan pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPST. Kewenangan tersebut berdasarkan pasal 96 ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

1.

2. Sesuai dengan POJK No. 34/POJK.04/2015 Komite Remunerasi akan membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

3. Dalam menentukan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi didasari pertimbangan meliputi: kewajaran, meningkatnya tuntutan dan tanggung jawab pengurusan Perseroan, serta kinerja dan pencapaian dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Penjelasan


Mata Acara 06Penetapan besaran honorarium, gaji dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran honorarium, gaji dan/atau tunjangan bagi masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan penilaian kinerja masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi yang mana dalam penilaian kinerja tersebut Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan POJK No. 34/POJK.

1.

2. Dalam menentukan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi didasari pertimbangan meliputi: kewajaran, meningkatnya tuntutan dan tanggung jawab pengurusan Perseroan, serta kinerja dan pencapaian dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Persetujuan

Mata Acara 07



Mata Acara 07Persetujuan perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Sesuai dengan POJK no. 33/POJK.04/2014 anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

1.

2. Perseroan meminta persetujuan kepada RUPST untuk perubahan susunan pengurus Perseroan pada komposisi Komisaris Independen dan Komisaris.

Penjelasan



Nama & Jabatan Dasar Pengangkatan

Muhamad KuncoroKomisaris Utama

RUPSLB No. 6 tanggal 17 Juni 2019

Yoli Prima JoenisKomisaris Independen


Ngasidjo AchmadDirektur Utama

Pratama Girindra WirawanDirektur

Yudhi SudarmantoDirektur

Fautry HasfiandyDirektur






Muhamad KuncoroKomisaris Utama &Komisaris Independen

Berdasarkan akta RUPS yangsedang berlangsung






AndrianiKomisaris





Ibu Andriani merupakan pihak afiliasi dan pemegang saham Perseroan sejak Perseroan didirikan. Beliau juga merupakan Komisaris dari beberapa Anak Perusahaan Perseroan yaitu PT Hakaru Metalindo Perksasa, PT Dantool Karya Teknik Utama, PT Karya Bumimas Persada, PT Rasa Langgeng Wira dan PT Handal Aluminium Sukses.

Struktur pengurusPerseroan saat ini

Perubahan strukturpengurus Perseroan




Muhamad KuncoroKomisaris Utama &Komisaris Independen







AndrianiKomisaris





Persetujuan Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris sehingga komposisi Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Terima Kasih T H I N K B U I L D , T H I N K U S

Jalan Raya Kaliabang - Bungur KM 27no. 9 - Harapan Jaya - Bekasi 17124

T. +6221 88871866E. [email protected]

www.hyamn.com


rapat umum pemegang saham tahunan (rupst)...sosialisasi pembaharuan visi dan misi perseroan training...

Documents