recueil des actes administratifs - département de la

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Séance du 13 décembre 2016 Délibérations n° CD-2016-098 à CD-2016-109

N° 44 20 décembre 2016

Les délibérations sont classées par numéros d'ordre croissant sur la base des trois derniers chiffres.

En vue de faciliter la recherche, le sommaire récapitule autour des thèmes ci-après l'ensemble des délibérations et indique leur numéro d'ordre.

THÈMES DE CLASSEMENT

• CONSEIL DEPARTEMENTAL

• ACTIONS MÉDICO-SOCIALES

• AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

• CULTURE

• DÉVELOPPEMENT RURAL

• EAU ET ENVIRONNEMENT

• ÉCONOMIE – RECHERCHE ET TIC

• ÉDUCATION - FORMATION - UNIVERSITÉ

• INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES

• LOGEMENT – ARCHITECTURE - HABITAT

• MOYENS DE L'INSTITUTION

• PATRIMOINE DÉPARTEMENTAL

• PROCÉDURES D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

• SPORTS ET ANIMATION

• TOURISME

• TRANSPORTS PUBLICS

-I-

CONSEIL DEPARTEMENTAL

Séance du 13 décembre 2016

DELIBERATIONS N° CD-2016-098 à CD-2016-109

N° Délib. Objet

Aménagement du Territoire

CD-2016-105 − Compensation Financière Genevoise - Répartition de la 44ème tranche Attribution des allocations directes aux communes et aux intercommunalités

Economie - Recherche et TIC

CD-2016-106 − Technopole d’Archamps – Application de la loi NOTRe – Retrait du Département du Syndicat Mixte d’Aménagement du Genevois (SMAG)

CD-2016-107 − Technopole d’Archamps – Application de la loi NOTRe – Cession

d’actions à titre onéreux de la Société d’Economie Mixte d’Archamps et du Genevois (SEMAG)

Infrastructures Routières

CD-2016-109 − Protocole de financement des études - Réaménagement du diffuseur d'ANNECY Nord sur l'autoroute A41 Nord

Moyens de l'Institution

CD-2016-098 − Suppression du budget annexe du Parc CD-2016-099 − Budget Primitif 2017 - Budget principal CD-2016-100 − Budget Primitif 2017 - Budget annexe de l'Aérodrome CD-2016-101 − Budget annexe de la Compensation Financière Genevoise - Budget

Primitif 2017 CD-2016-102 − Modification du tableau des effectifs du personnel départemental et

dispositions diverses CD-2016-103 − Le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions,

de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (le RIFSEEP) CD-2016-104 − Rapport sur l'état et l'évolution de la dette

-II-

CD-2016-107 − Technopole d’Archamps – Application de la loi NOTRe – Cession d’actions à titre onéreux de la Société d’Economie Mixte d’Archamps et du Genevois (SEMAG)

Transports Publics

CD-2016-108 − Gare routière de BONNEVILLE - Convention de mise à disposition et d'entretien

Registre des Délibérations du CONSEIL DEPARTEMENTAL Séance du 13 décembre 2016

Le Conseil Départemental de la Haute-Savoie, dûment convoqué le lundi 28 novembre de l'an deux mille seize, s'est réuni, en séance publique, dans la salle des séances de l'Hôtel du Département à ANNECY, le 13 décembre 2016 de la même année à 09 H 00, sous la Présidence de M. Christian MONTEIL Conseiller Départemental du Canton de Saint-Julien-en-Genevois.

Les fonctions de secrétaire de séance sont exercées par Mme Christelle PETEX. Sont présents :

M. MUDRY, Mme LEI, M. MIVEL, Vice-Présidents,

Mmes DULIEGE, MAHUT, METRAL, REY, TEPPE-ROGUET, TERMOZ, MM. BAUD-GRASSET, EXCOFFIER, Conseillers Départementaux. Présents ou excusés durant la séance :

Mmes BEURRIER, BOUCHET, CAMUSSO, DION, DUBY-MULLER, GONZO-MASSOL, LHUILLIER, PETEX, TOWNLEY-BAZAILLE, MM. AMOUDRY, BARDET, BAUD, BOCCARD, DAVIET, DUVERNAY, HEISON, MORAND, PACORET, PEILLEX

Absents représentés :

Mme GAY, M. RUBIN

Absent représenté ou excusé durant la séance :

M. PUTHOD

Délégations de vote :

Mme GAY à M. MUDRY, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER, M. RUBIN à Mme LEI

Assistent à la séance :

M. le Directeur Général des Services Départementaux, Mme et MM. les Directeurs Généraux Adjoints, Mmes et MM. les Directeurs et Responsables des différents Services Départementaux.

CD-2016-098 1/3

2

Extrait des Procès-Verbauxdes Séances du Conseil Départemental

SEANCE DU 13 DECEMBRE 2016

n° CD-2016-098

RAPPORTEUR : M. MUDRY

OBJET : SUPPRESSION DU BUDGET ANNEXE DU PARC

Le Conseil Départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 28 novembre 2016 s’est réuni en séance publique, à l’Hôtel du Département, dans la salle des séances sous la présidence de :

M. Christian MONTEIL, Président du Conseil Départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :Mme CAMUSSO, Mme DUBY-MULLER, Mme PETEX, Mme BEURRIER, Mme LEI, M. MUDRY, M. DUVERNAY, M. HEISON, M. PEILLEX, M. MIVEL

Autres membres :

Mme DION, Mme DULIEGE, Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, Mme METRAL, Mme REY, Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, M. AMOUDRY, M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD, M. DAVIET, M. EXCOFFIER, M. MORAND, M. PACORET

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)


Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Mme BOUCHET, Mme TOWNLEY-BAZAILLE

Quorum et Délégations de vote vérifiésMembres en exercice : 34 A l'unanimité

Présents : 29 Voix Pour 32

Représenté(e)(s) : 3 Voix contre 0

Suffrages Exprimés : 32 Abstention(s) 0

CD-2016-098 2/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l’instruction budgétaire et comptable M.52 applicable aux Départements,

Vu la délibération n° CG 2010-150 du 14 décembre 2010 relative à la création du budget annexe du Parc,

Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration Générale du 15 novembre 2016,

Vu l’ensemble des décisions budgétaires de l’exercice 2016 adoptées jusqu’à ce jour et notamment les délibérations n° CD-2015-103 du 8 décembre 2015 du Budget Primitif 2016, n° CD-2016-025 du 25 avril 2016 du Budget Supplémentaire 2016 et n° CD-2016-052 du 7 novembre 2016 de la Décision Modificative n° 2.

Considérant :

- que lors du transfert du Parc de l’Equipement au Département par l’Etat le 1er janvier 2011, il a été décidé de conserver, dans un premier temps, un mode de gestion identique à celui de l’Etat, dans l’objectif d’assurer une continuité de gestion,

- qu’à cet effet, le budget annexe du Parc a été créé sans autonomie juridique et financière,

- qu’à ce jour, les prestations assurées par le service départemental du Parc sont presqu’exclusivement facturées en interne aux autres services du Département, par le biais d’une facturation entre le budget annexe et le budget principal,

- que la tenue d’une comptabilité analytique des coûts est possible tout en étant intégré au budget principal,

- que cette suppression du budget annexe du Parc allège la gestion financière du Département dans un contexte de recherche d’efficience dans l’organisation,

Il est demandé à l'Assemblée Départementale de bien vouloir délibérer et statuer.

Le Conseil Départemental,après en avoir délibéré,à l'unanimité,

DECIDE :

- la suppression du budget annexe du Parc au 31 décembre 2016,

- la reprise du résultat de clôture dans le budget principal,

- la reprise dans l’inventaire du budget principal de tous les biens enregistrés à l’inventaire du budget annexe du Parc, à leur valeur nette comptable au 31 décembre 2016, en appliquant comme durée d’amortissement la durée résiduellerestant à amortir.

CD-2016-098 3/3

AUTORISE M. le Président à passer toutes les opérations comptables et à signer toutes les pièces administratives nécessaires pour la suppression du budget annexe du Parc.

Délibération télétransmise en Préfecture Ainsi fait et délibéré,le 15 décembre 2016, Pour extrait conforme,Publiée et certifiée exécutoirele 20 décembre 2016,Pour le Président du Conseil Départemental,Signé,Le Responsable du Service de l'Assemblée,Jean-Pierre MORET

Signé, Le Président du Conseil Départemental,Christian MONTEIL

CD-2016-099 1/19

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n° CD-2016-099


OBJET : BUDGET PRIMITIF 2017 - BUDGET PRINCIPAL



Présent(e)s :


Autres membres :

Mme BOUCHET, Mme DION, Mme DULIEGE, Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, Mme METRAL, Mme REY, Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. AMOUDRY, M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD, M. DAVIET, M. EXCOFFIER, M. MORAND, M. PACORET








CD-2016-099 2/19

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite loi NOTRe),

Vu la loi de Finances pour 2016 n° 2015-1785 du 29 décembre 2015,

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement (dite loi ASV),


Vu l’instruction budgétaire et comptable M.52 modifiée par l’arrêté du 21 décembre 2015,

Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration Générale du 15 novembre 2016,

Propos liminaires

Face à la 3ème année de baisse consécutive de DGF, la construction du budget 2017 se révélait difficile. C’est pourquoi depuis janvier 2016, nous avons anticipé sur ce travail de préparation budgétaire.

De nombreuses réunions ont été nécessaires pour aboutir à cette proposition, avec les services et l’ensemble des élus lors du séminaire financier. Les Commissions Thématiques ont ensuite construit des propositions politiques et budgétaires, présentées durant ces 2 jours de Conseil Départemental.

Aujourd’hui, alors que le Projet de Loi de Finances 2017 confirme la baisse de Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) attendue, et même amplifie l’effort comme nous allons le voir, je vous propose un budget garant de la continuité de notre action, grâce à la rigueur de gestion mise en œuvre de concert mais aussi à la bonne tenue des DMTO.

Sans augmenter la fiscalité pour la 7ème année consécutive, nous pourrons continuer de renforcer la cohésion sur notre territoire et accompagner son développement par le financement des infrastructures nécessaires.

Car, contrairement à beaucoup de départements qui se voient contraints de freiner fortement leurs investissements, notre Département continue d’investir, que ce soit en maîtrise d’ouvrage directe ou en cofinancement de projets.

L’année 2017 sera pour notre institution historique : nous transférons le transport interurbain et le transport scolaire et nous sommes dans la pleine mise en œuvre de la suppression de la clause de compétence générale.

Notre choix est tout autant d’assumer notre rôle de garant de la cohésion sociale, que de soutenir le développement du territoire, dans les limites de la loi mais en s’appuyant sur toutes les dispositions juridiques qui nous permettent de le faire, si nous estimons nécessaire et incontournable pour l’équilibre de notre modèle la poursuite de notre action.

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Cette délibération est une synthèse de l’ensemble des délibérations budgétaires et a vocation à en apporter une vision globale.

CD-2016-099 3/19

Ainsi, le BP 2017 du budget principal du Département est présenté en équilibre en dépenses et en recettes globalement à la somme de 1 126 367 788 €, et en opérations réelles à la somme de 990 060 178 €. Il se décompose ainsi :

REELLES ORDRE TOTAL REELLES ORDRE TOTAL

INVESTISSEMENT 336 473 730 28 424 234 364 897 964 257 014 588 107 883 376 364 897 964

FONCTIONNEMENT 653 586 448 107 883 376 761 469 824 733 045 590 28 424 234 761 469 824

TOTAL 990 060 178 136 307 610 1 126 367 788 990 060 178 136 307 610 1 126 367 788

TOTAL DES DEPENSES TOTAL DES RECETTES

Précisions méthodologiques

Il ne sera évoqué dans la suite de cette présentation que les dépenses ou recettes réelles.

Je souhaite insister sur une précision de méthode, destinée à faciliter l'analyse des éléments présentés. En effet, plusieurs opérations s’équilibrent en dépenses et en recettes :

24,8 M€ correspondent aux écritures supplémentaires, en dépenses et en recettes de la section d'investissement, générées par des emprunts de type particulier que nous avons contractés, sous la forme de "crédit long terme renouvelable". Il est rappelé que ce type d’emprunts offre la possibilité, pendant toute la durée du prêt, de le mobiliser ou de le rembourser, pour tout ou partie, selon nos besoins,

70 M€ correspondent à une inscription de crédits en dépenses et en recettes, destinés à permettre au Département de renégocier sa dette en profitant des opportunités offertes sur les marchés financiers,

18,796 M€ correspondent aux inscriptions en dépenses et en recettes, imposées par la nomenclature M.52, afin de comptabiliser la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement au titre de la contribution du Département au redressement des finances publiques.

Ainsi, le total du budget réel prévisionnel, sans les doubles écritures, s’élève à 876 464 178 €.

Après ces précisions méthodologiques, les dépenses qui composent ce budget 2017 vont être présentées de manière synthétique par politique ; ensuite, nous aborderons les recettes par nature.

I - LES DEPENSES PREVUES AU BUDGET PRIMITIF 2017

Les dépenses réelles hors écritures doubles s’élèvent donc à 876 464 178 € et se décomposent en 634 790 448 € en fonctionnement et 241 673 730 € en investissement.

Les crédits de paiement à venir pour les exercices 2018 et postérieurs au titre des autorisations de programme votées sont de 306 059 689 €.

1.1. Des aides au secteur public local et associatif significatives

Dans le cadre de ses différentes politiques, le Département octroie pour 101,9 M€ de subventions classées entre :

des subventions d’équipement à hauteur de 80,3 M€, ce qui représente 37,5 % des dépenses réelles d’investissement (hors dette),

des subventions de fonctionnement à hauteur de 21,6 M€,

CD-2016-099 4/19

Cela représente près de 12,1 % du montant des dépenses réelles du budget (hors dette). Ces subventions se répartissent encore entre :

59,5 M€ (dont 55,5 M€ en subventions d’équipement et 4 M€ en subventions de fonctionnement) sont affectés à l’aide aux collectivités, qu’elles soient directement versées aux communes ou par l’intermédiaire d’un Syndicat Mixte comme le SYANE (Syndicat des Energies et de l’Aménagement Numérique de la Haute-Savoie),

28,4 M€ (dont 12,9 M€ en subventions d’équipement et 15,4 M€ en subventions de fonctionnement) sont destinés principalement à des personnes de droit privé, le plusfréquemment des associations. Il s’agit aussi bien des subventions octroyées dans le cadre de notre politique culturelle, de valorisation de notre patrimoine ou de notre politique sportive, que de celles afférentes à la politique sociale du Département,

le solde, soit 14 M€ (dont 11,9 M€ en investissement et 2,2 M€ en fonctionnement) est constitué de subventions que le Département a prévu de verser à l’Etat, la Région ou à divers établissements publics.

1.2. Les dépenses de fonctionnement et d’investissement par politique

La présentation qui suit est construite sur une analyse des dépenses par politique, à l’exception des frais de personnel, de la dette et des dépenses de structure qui sont regroupés sous la dénomination « Moyens de l’institution ». Les taux de progression sont réalisés de BP à BP.

Secteur Social 333,067 M€

fonctionnement 321,682 M€investissement CP 2018 et suivants : 38,247 M€ CP : 11,385 M€

En 2017, les dépenses du secteur social représentent 38 % des dépenses totales. Les dépenses de fonctionnement sont en hausse de 4,1 % soit + 15,9 M€.

Il faut noter que, dans cette progression, on retrouve pour 5,6 M€ de dépenses produites par la loi n° 2015-1776 d’Adaptation de la Société au Vieillissement (dite loi ASV) du 28 décembre 2015. Les décrets d’application de la loi ASV ont attribué par ailleurs une recette équivalente pour le Département.

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Cette dynamique forte est en 2017 surtout le fait de la croissance des Allocations Individuelles de Solidarité (AIS), c'est-à-dire le Revenu de Solidarité Active (rSa), l’Allocation Personnaliséed’Autonomie (APA) et la Prestation de Compensation du Handicap (PCH). L’Allocation Compensatrice Tierce Personne (ACTP) se réduit régulièrement du fait du relais pris par la PCH. Ces AIS, qui représentent 135,8 M€ au BP 2017, en progression de 8,1 M€ (dont 5,6 M€ financés par la loi ASV), c'est-à-dire de + 6,3 % (+ 2 % hors loi ASV).

Les frais d’hébergement, second grand poste de charge de ce budget, avec 128,9 M€ inscrits, sont en progression de + 2,2 %.

Les dépenses du secteur social se décomposent comme suit :

Et dans le détail :

Insertion 58,056 M€

fonctionnement 58,056 M€investissement CP 2018 et suivants : 0,000 M€ CP : - M€

En 2017, les dépenses de cette politique sont en progression de + 2,8 %.

Principal levier budgétaire de cette politique, le financement du rSa, qu’il s’agisse du rSa socle ou du rSa majoré (substitué à l’Allocation de Parent Isolé), représente 50,042 M€. Dans un contexte encore tendu, malgré la situation économique plus favorable de la Haute-Savoie, ce poste est en augmentation de 4,2 %, après + 5,7 % en 2016 et + 17,1 % en 2015. La tendance à un ralentissement de la progression de cette dépense doit être confirmée.

Protection de l'Enfance 73,624 M€

fonctionnement 73,624 M€investissement CP 2018 et suivants : 0,000 M€ CP : - M€

Ce budget croît régulièrement depuis la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance. La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant réaffirme les missions et la responsabilité départementale. En 2017, il augmente encore de + 3 % (+ 4,5 % en 2015), conséquence de l’effort du Département sur cette politique.

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Le « schéma départemental de protection de l’enfance 2013-2017 » adopté le 24 juin 2013 prévoit notamment le développement de l’accueil familial et la diversification de l’offre de service avec la poursuite des alternatives au placement grâce à une action s’appuyant sur les ressources issues de l’entourage de l’enfant et de sa famille.

La problématique actuelle liée à la situation des « Mineurs Non Accompagnés » confiés au Département par l’Autorité Judiciaire continue de mobiliser nos ressources de manière croissante afin de mettre en place des solutions dédiées à ce public spécifique en matière d’hébergement.

Gérontologie 78,316 M€


Le budget de fonctionnement est en progression de + 8,9 % par rapport au BP 2016 mais de + 4,5 % par rapport au budget globale 2016. Cette évolution est principalement le fait des mesures de la loi ASV.Le plan d’action « Bien vieillir en Haute-Savoie 2013-2017 » comporte des créations de structures nouvelles et l’appel à projets lancé en 2016 va aboutir à la création de 3 nouvelles résidences autonomie de 24 places chacune, ce qui permet une diversification de l’offre.Le montant de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie versée, tant aux établissements qu’aux bénéficiaires, représente une somme de 59,442 M€, en hausse de + 8,6 %. Enfin, le montant des frais d’hébergement en établissement est estimé à 14,159 M€ (- 0,7 %).Les dépenses d’investissement correspondent à l’aide que le Département apporte sous forme de subventions d’équipement (2,2 M€ en 2017) pour la construction ou la réhabilitation des établissements pour personnes âgées.

Personnes en Situation de Handicap 99,176 M€


Les actions entreprises s’intègrent au « schéma départemental 2014-2018 en faveur des personnes handicapées », adopté le 12 mai 2014. Trois priorités sont affirmées : promouvoir l’inclusion des personnes handicapées dans la vie ordinaire, améliorer l’offre d’accompagnement et d’accueil, favoriser la fluidité des parcours de vie.Le budget 2017 de fonctionnement est en progression de + 2,5 %. Il est depuis 2008 le premier des budgets sociaux. Plusieurs facteurs expliquent cette progression : l’incidence de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, avec la création puis la contribution au fonctionnement de la « Maison Départementale des Personnes Handicapées », la poursuite de la politique de développement de la mobilité et de l’intégration scolaire et l’augmentation de capacité des structures d’accueil.L’estimation de la Prestation de Compensation du Handicap s’élève à 24,762 M€ (+ 6,5 %).En investissement, ce sont 0,803 M€ qui seront apportés sous forme d’aides à la construction ou à la réhabilitation d’établissements, dans le but de soutenir les créations de places et améliorer l’offre.

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Protection Maternelle Infantile, Promotion de la Santé 15,801 M€et Actions Sociales


C’est sous cette dénomination que sont comptabilisées toutes les autres actions sociales du Département telles que :

- la protection maternelle et infantile,- la prévention santé en faveur des adolescents et des adultes, la vaccination, les centres

de planification et d’éducation familiale, le dépistage des cancers, le développement des maisons de santé pluriprofessionnelles,

- la prévention spécialisée, - les actions pour l’inclusion sociale avec la gestion du fonds de solidarité logement, de

fonds d’aide d’urgence, d’une action globale et familiale.Les dépenses proposées à ce titre au BP 2017 sont en progression de + 4,4 %, mais sont stables par rapport au budget global 2016.

Logement Aidé 8,093 M€


Au titre de la politique en faveur du logement aidé, l’action du Département se décline à partir de 2017 sur : l’aide à la production de logements locatifs aidés, pour les logements PLAI familiaux

(Prêt Locatif Aidé d’Intégration) et les logements PLUS (Prêt Locatif à Usage Social), de résidences sociales, Maisons Ultra Sociales (MUS),

l’aide à la production de logements à destination des personnels saisonniers,

le soutien aux collectivités dans leur effort d’accueil de logements locatifs aidés, par un nouveau dispositif d’aide à la mobilisation foncière, notamment via le CPER,

l’appui à la réhabilitation du parc public,

l’appui à la production de logements conventionnés intermédiaires sociaux et très sociaux,

l’aide aux propriétaires occupants à revenus modestes pour sortir de la précarité énergétique,

participer aux interventions publiques menées dans les quartiers dits « quartiers politique de la ville », notamment via le CPER 2015-2020.

Enfin, le Département continue d’apporter son soutien à la construction de logements PLUS, PLAI et PLS ainsi qu’aux travaux de réhabilitation, dans le cadre de sa politique de garantie départementale. Ainsi, au 31/12/2016, l’encours prévisionnel de prêts garantis aux bailleurs sociaux s’élève à 505,2 M€.

Infrastructures Routières 95,334 M€


Le montant des dépenses affectées à la Voirie représente 11,3 % du budget total. Sur ce budget, 80,2 M€ sont destinés à l’investissement et 15,1 M€ sont affectés au fonctionnement.

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La baisse du budget de fonctionnement provient surtout de la suppression du budget annexe du Parc, qui entraîne le transfert de crédits qui finançaient le personnel du Parc, dans le budget des Ressources Humaines, intégré ici dans la catégorie des « moyens ». Par ailleurs, il a été procédé à différentes mesures d’économies de gestion.

Rappelons que le terrain accidenté et montagneux du Département et sa densité de population nécessitent de gérer 1 372 ponts, 6 132 murs, 6 tunnels, 9 745 ouvrages de protection des falaises et 850 km de voies situées à plus de 850 mètres d’altitude sur 2 950 km de routes départementales.

En matière d’investissement, il faut noter que 83,1 M€ de nouveaux crédits en AP sont proposés au vote au titre des infrastructures routières. Ce budget permet de financer de nombreux projets, avec notamment :

- les études pour la déviation de POISY, les projets sur la RD 1508, le désenclavement du Chablais avec la liaison nouvelle MACHILLY – THONON-LES-BAINS,

- la seconde phase de la déviation de PRINGY (lancement de la consultation),

- la poursuite du contournement de THIEZ-MARIGNIER,

- la requalification de l’entrée Ouest de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS,

- les aménagements cyclables en rive est du Lac d’ANNECY,

- les travaux de dénivellation des Passages à Niveau 90-91-93 de REIGNIER-ESERY et ETREMBIERES,

- les acquisitions foncières,

- les opérations à réaliser dans le cadre de la amélioration et du renforcement du patrimoine (22 M€) et des aménagements de RD (12 M€).

Enfin, le BP 2017 du budget annexe de la Compensation Financière Genevoise intègre certaines dépenses supplémentaires sur cette politique, pour 5,393 M€.

Education Collèges, Sport et Enseignement Supérieur 51,534 M€


Concernant la politique Education en faveur des Collèges : 44,5 M€

Pour cette compétence dédiée, le Département mobilise plus de 15 M€ au fonctionnement des collèges publics et privés. Il prévoit un effort raisonnable sur les dotations aux établissements.

Le Département travaille notamment sur des projets :

- de mutualisation des contrats d’achat d’énergie sont en cours,

- d’optimisation de la gestion des personnels techniques, de développement d’actions de prévention,

- d’amélioration des matériels, outillages,

- de travaux pour une sectorisation équilibrée des collèges,

- de développement de l’école numérique,

- d’actions en faveur de la qualité de la restauration scolaire (circuits courts, produits frais).

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Ce budget tient compte des limites fixées par la loi NOTRe à notre intervention auprès des Maisons Familiales Rurales (MFR), Lycées d’Enseignement Agricole Privés (LEAP) et Lycées Professionnels (LP).

En outre, ce sont 28,4 M€ qui sont affectés à l’investissement dans les collèges, principalement dans le cadre de réhabilitation, restructuration ou extension de collèges existants. Parmi les projets majeurs, on peut citer :

- la construction du collège de RUMILLY (600 élèves), projet axé sur un procédé constructif bois et sur une haute performance énergétique, il doit être mis en service pour la rentrée 2018/2019,

- les études liées à la programmation de 2 nouveaux collèges sur les territoires en tension,

- la restructuration complète du collège Jacques PREVERT à Gaillard, etc,- la restructuration des collèges Jean-Jacques GALLAY à SCIONZIER, Varens à PASSY, Les

Allobroges à LA ROCHE-SUR-FORON,- la reconstruction du bâtiment de demi-pension du collège Les Aravis à THONES.

Globalement, ce sont 14,950 M€ de nouveaux crédits en AP qui sont créés au BP 2017 et qui permettront d’engager des nouveaux projets de rénovation, restructuration, réhabilitations, sécurisation des abords, travaux énergétiques.

Concernant la politique Sport : 4,2 M€

La politique sportive mobilise essentiellement des crédits de fonctionnement à destination des associations pour leur fonctionnement et en investissement pour les communes en vue de la construction d’infrastructures.

Cette rubrique inclut enfin le solde de 0,350 M€ de la politique d’aide à la construction des écoles de 1er degré, dont le dispositif a été arrêté en 2012.

La politique départementale en faveur de l’enseignement supérieur : 2,5 M€

L’implication du Département est nécessaire à l’attractivité du territoire et sa compétitivité. Nous renforçons le site universitaire haut-savoyard de l’Université Savoie Mont-Blanc, à destination des 4 500 étudiants, avec des crédits d’investissement mobilisés en 2017 sur la construction de la Bibliothèque Universitaire, pour laquelle le Département est maître d’ouvrage. Nous apportons aussi des prêts d’honneur aux étudiants depuis 1985 : ainsi sur la saison 2015-2016, ce sont 172 étudiants qui ont bénéficié de ces prêts.

Dans le cadre du CPER 2015-2020, nous investissons dans 3 projets phares :

- la construction de la « Maison de l’Action Publique et Internationale » (MAPI), sous maîtrise d’ouvrage départementale, pour laquelle 600 étudiants sont attendus. Il s’agit de développer l’offre de formation de l’Université Savoie Mont-Blanc, développement qui rejoint les besoins d’ouverture internationale de l’économie haut-savoyarde,

- la rénovation et l’extension de « l’Ecole Supérieure d’Arts de l’Agglomération d’Annecy » (ESAAA),

- la construction d’un complexe sportif sur le campus d’ANNECY-LE-VIEUX.

Il faut enfin préciser que le Conseil Savoie Mont Blanc intervient directement auprès de l’Université de Savoie Mont Blanc en matière d’excellence scientifique et d’enseignement recherche, d’employabilité, de rayonnement et d’ouverture international dans le cadre du contrat quadriennal 2015-2018.

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Transports 32,492 M€


Les crédits inscrits en 2017 au titre du Transport comprennent :

Au titre du transport scolaire, dont la compétence est transférée au 1er septembre 2017, lemontant de 15,795 M€ est inscrit ; il inclut le budget alloué aux bourses aux internes et apprentis pour 1,5 M€ pour l’année scolaire 2016-2017 ; en investissement, le montant de 0,040 M€ de CP 2017 est inscrit ; un reversement de CVAE est prévu en recettes, dans la mesure où la Région AURA se voit attribuer la nouvelle part de CVAE dès le 1er janvier 2017 ; cette recette est prévu globalement à hauteur de 12,908 M€, à ajuster au Budget Supplémentaire 2017.

Au titre du transport interurbain, la compétence est transférée au 1er janvier 2017, mais leDépartement accepte par délégation et dans le cadre d’une convention, de l’exercer jusqu’au 31 août 2017 avec un remboursement des dépenses par la Région. Le montant de 13,104 M€ est inscrit en fonctionnement, ainsi que 1,391 M€ en investissement. Les crédits nécessaires au financement des navettes touristiques (1,135 M€) figurent également dans cette rubrique.

D’autres crédits sont prévus sur les projets du CPER 2015-2020 avec notamment la modernisation de la ligne ferroviaire entre AIX-LES-BAINS et ANNECY-Sillon Alpin Nord.

Enfin, il faut noter que le budget annexe de la compensation financière genevoise intègre certaines dépenses supplémentaires sur cette politique, pour 19,489 M€ notamment sur les projets de Pôles d’Echanges Multimodaux (hors gare routière) à CLUSES, ANNECY et ANNEMASSE, le financement de Tramways (SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS et ANNEMASSE), le CEVA, les parkings relais et aires de covoiturage (hors transport interurbain transféré à la Région).

Financement du Service Départemental d'Incendie et de Secours 46,966 M€


Le montant de la participation départementale attribuée au fonctionnement du SDIS est stable par rapport à 2016, conformément à la convention pluriannuelle de financement 2016-2018.Ce budget intègre le financement du « Savoir Secourir » que le SDIS assure dans les collèges publics. La majorité des dépenses de fonctionnement (85 % estimé selon le projet de BP 2017) de ce budget est constitué de dépenses de personnel puisqu’il fait appel à :

- 654 postes de sapeurs-pompiers professionnels (640 postes occupés dont 624 par des agents titulaires – données au 15 novembre 2016),

- 160 postes administratifs techniques et spécialisés (153 postes occupés dont 146 par des agents titulaires – données au 15 novembre 2016),

- 3 079 sapeurs-pompiers volontaires, y compris double statut, sous contrat (données au 1er octobre 2016).

En investissement, les crédits en AP correspondent au solde de la participation du Département au financement de la construction des casernes de THONON-LES-BAINS et CHAMONIX-MONT-BLANC.

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Le Soutien aux Projets du Territoire

Le Fonds de Développement Départemental des Territoires (FDDT), créé en 2012 et reconduit depuis, est doté d’une enveloppe de 20 M€ en 2017.

La politique départementale de soutien aux travaux des communes rurales en matière d’adduction d’eau potable et d’assainissement se voit dotée d’une enveloppe de 10 M€.

Des crédits de 2 M€ permettent également de mettre en place un nouveau dispositif de soutien au territoire, dans le cadre d’un partenariat avec la Région qui devra respecter une règle de parité financière et placer le Département en position de co-constructeur des interventions.

L’aide départementale aux territoires est aussi indirecte par le versement de 2,5 M€ au Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie (SYANE) dans le cadre de l’électrification rurale.

Le Département a mis en place des AP pour les dégâts exceptionnels, tels que la tempête du 1er mai 2015. En 2017, cela représente 1,2 M€ de CP 2017.

On retrouve encore la politique en faveur du développement durable, avec la démarche d’excellence environnementale, qui passe par le Plan de Déplacement des Administrations et de Sites, le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de la Vallée de l’Arve, et le Fonds Air Industrie, le développement des installations de méthanisation au titre du volet Transition Ecologique et Energétique du CPER 2015-2020.

En outre, après son adoption en 2016, se déploiera le « Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles 2016-2022 », qui vise à accroître significativement les moyens mis en œuvre, y compris financiers par une mobilisation plus importante des crédits de la Taxe d’Aménagement, afin de préserver, reconquérir et valoriser les espaces naturels du territoire pour les générations futures. Ce Schéma va permettre de mieux prendre en compte les nouveaux enjeux et de concilier urbanisation, tourisme, agriculture et biodiversité. Cela va se traduire par des opérations nouvelles sur les propriétés du Département et par un soutien accru aux projets initiés par les communes.

Dans le cadre du CPER 2015-2020, le Département s’engage par ailleurs dans le projet de Technocentre (filière de l’usinage de précision et de mécatronique), centre de ressources installé à Cluses qui concentrera en un même lieu : R&D, formation, banc d’essai, diffusion de l’innovation et plate-forme de service pour les entreprises du Pôle Mont-Blanc Industries.

Le Soutien à l’Aménagement Numérique

La loi NOTRe a confirmé la compétence des départements au niveau de l’aménagement numérique. Le Département souhaite conforter l’attractivité et la compétitivité du territoire en accompagnant la construction du réseau public départemental Très Haut Débit en fibre optique avec notre partenaire le SYANE.

Soutien au Territoire Départemental sur l'Environnement, 67,495 M€

l'Agriculture, l'Eau, l'Assainissement, le Tourisme


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Le Soutien au Secteur Touristique

On retrouve ici les crédits nécessaires aux actions entreprises dans le cadre du « Plan Tourisme2013/2022 », avec le soutien aux associations opérant dans la promotion touristique, l’appui aux projets structurants des territoires, le soutien à la dynamique des stations, l’accompagnement des autres territoires autour des sites emblématiques.

On peut également citer comme projet emblématique le projet de la rénovation des voies du « Tramway du Mont-Blanc ». Dans le cadre du CPER 2015-2020, le Département investit dans le « téléporté Funiflaine ».

Enfin, on peut noter les politiques randonnée et vélo qui permettent de structurer les actions du territoire.

Culture et Patrimoine 7,344 M€


La politique culturelle du Département développe des actions de valorisation des ressources patrimoniales et artistiques, en direct ou par le biais de l’ODAC.

Les actions sont notamment menées sur le domaine départemental, tel que le domaine de Rovorée - la Chataignière, le château de CLERMONT ou la Chartreuse de Mélan à TANINGES.

On retrouve aussi l’animation des sites des Glières, de Morette et du Centre de Ressources Documentaires du Conservatoire d’Art et d’Histoire, l’opération « Monuments Chemin Faisant », ou encore les « Chemins de la Culture » à destination des collégiens dans la cadre de développement d’une éducation à la culture et à la citoyenneté.

Des spectacles seront par ailleurs développés à destination des personnes âgées en établissements.

Cette politique se déploie encore via le « fonds d’aide à l’action culturelle », en direction des communes et associations ainsi que « l’aide départementale en faveur de la vie associative » et la mise en œuvre du « schéma départemental des enseignements artistiques, écoles de musiques, danse et de théâtre 2014-2018 ».

On retrouve aussi les crédits alloués aux Archives Départementales avec la restauration de documents patrimoniaux, la numérisation d’archives, les animations, publications, expositions proposées.

En investissement, l’action du Département est principalement orientée sur le fonds d’aide à la production d’œuvres d’animation numériques, la restauration des monuments historiques, orgues et objets mobiliers, et la restauration archéologique.

Bâtiments Départementaux et Services Généraux 16,450 M€


Dans ce budget sont prévus les crédits nécessaires aux travaux de construction et réhabilitation des bâtiments départementaux, d’économies d’énergie, d’accessibilité handicapés, d’entretien, destinés à la gestion de notre patrimoine, ainsi que les crédits dédiés aux moyens généraux nécessaires au fonctionnement de l’ensemble des services tels que les fluides, outillages, fournitures. Parmi les quelque 220 bâtiments gérés sous cette rubrique, on retrouve notamment les Pôles Médicaux Sociaux (PMS), les Centres d’Exploitation des Routes Départementales (CERD), le bâtiment des services généraux, les sites culturels départementaux comme le Château de Clermont.

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On peut citer parmi les projets emblématiques actuels : - le projet de construction d’une bibliothèque départementale à EPAGNY - METZ-

TESSY,- la construction de CERD à VALLIERES, CHAMONIX-MONT-BLANC, SAINT-JORIOZ, - les études pour la réhabilitation de l’Auberge des Glières, - la construction du PMS de SEYNOD.

Dette auprès des Organismes Bancaires 34,634 M€

fonctionnement 7,200 M€investissement CP : 27,434 M€

Le remboursement de la dette bancaire, qui représente un stock de l’ordre de 188 M€ au 1er janvier 2017, nécessite l’inscription de 27,434 M€ au titre du remboursement du capital de la dette, et 7,200 M€ au titre des frais financiers afférents.

En 2016, le taux moyen était de l’ordre de 2,7 %. La dette est essentiellement répartie entre des crédits à taux fixe (67 %) et des crédits à taux variable simples (26 %).

Moyens de l'Institution, CSMB et fonds de péréquation 191,149 M€


Moyens Humains

On retrouve ici les dépenses de Personnel, pour 129 M€, nécessaires pour la rémunération, laformation, et les actions de prévention (exemple : médecine du travail) des quelques 3 000 agents du département, à l’exception de celles concernant les Assistants Familiaux pris en compte dans le budget de la Protection de l’Enfance. Ce budget inclut également les indemnités des élus, la subvention du Comité de Œuvres Sociales (COS).

Le Département mobilise environ 3 000 agents pour l’exercice de ses compétences. Ce budget intègre les hausses de valeur du point d’indice de + 0,6 % au 1er juillet 2016 et + 0,6 % au 1er février 2017, les incidences de l’évolution des mécanismes d’évolution des traitements des fonctionnaires à l’ancienneté (sous l’appellation de Glissement Vieillesse Technicité), évaluée à + 1,85 % en 2017, ainsi que les changements de grilles d’indice imposées par le Gouvernement. Si, initialement, l’ensemble de ces hausses exogènes avait été chiffré à + 3,6 %, une orientation budgétaire a été prise lors du Débat d’Orientations Budgétaires 2017, pour faire en sorte de limiter à + 2,5 % la hausse (hors réintégration des agents du Parc et transfert des personnels liés à la compétence transport), ce qui passe par une réorganisation et différentes mesures de restriction sur le nombre d’agents contractuels.

Ce budget comprend par ailleurs les crédits nécessaires à la prise en charge des personnels du Parc, suite à la suppression du budget annexe. Cela est néanmoins sans incidence globalement sur le budget principal, le budget des infrastructures routières ayant été réduit en conséquence.

Moyens Logistiques

On retrouve encore dans cette catégorie les dépenses concernant :

- les Systèmes d’Information, les outils de télécommunication, l’activité de téléalarme,

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- la Communication Institutionnelle, les services de l’Assemblée, du Courrier, les services du Cabinet,

- les affaires traitées par le pôle juridique : les acquisitions foncières, locations immobilières, assurances, la gestion des contentieux,

- la subvention d’équipement au Budget Annexe de l’Aérodrome pour 3,390 M€, dans le cadre du déploiement de son plan d’investissement sur les voies.

La Péréquation Horizontale

Les dépenses de péréquation atteignent 20,6 M€ en 2017 :

les Lois de Finances pour 2011 et 2014 ont institué 2 fonds de péréquation des DMTO auxquels nous contribuons. Compte tenu des prévisions de DMTO, il est proposé d’inscrire en 2017 :

- 19,8 M€ au titre du prélèvement du fonds de péréquation des DMTO en 2017, calculée sur les DMTO perçus en 2016,

- une provision supplémentaire de 1,580 M€ pour le prélèvement 2018 calculé sur les DMTO anticipés en 2017, portant le montant total provisionné à 21,360 M€, le montant estimé pour la contribution du Département en 2018.

Le Département contribue également au fonds de péréquation de la CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises) depuis 2013. Il est proposé d’inscrire la somme de 0,198 M€ pour alimenter ce fonds en 2017, calculée sur la CVAE perçue en 2016.

Les Moyens alloués au Conseil Savoie Mont Blanc

Notre contribution prévisionnelle au budget du « Conseil Savoie Mont Blanc» est comptabilisée pour un montant stable de 10,250 M€. Le « Conseil Savoie Mont Blanc » développe des actions en matière de :

- Tourisme, et les missions de commercialisation, marketing et communication touristiques mises en œuvre par « Savoie Mont-Blanc Tourisme »,

- Enseignement Supérieur, - Agriculture,- Culture.

II - LES RECETTES PREVUES AU BUDGET PRIMITIF 2017

La réforme de la fiscalité directe locale a complètement modifié la structure des recettes budgétaires ; ainsi, alors qu’en 2009, le Budget Primitif était financé à hauteur de 32,5 % par la fiscalité directe avec pouvoir de taux, ce pourcentage passe à 16,6 % en 2017. Ces chiffres illustrent la perte d’autonomie fiscale des Départements.

Parmi les principales hypothèses de construction du budget ont été pris en compte les éléments majeurs suivants :

le Projet de Loi de Finances pour 2017 (PLF 2017) confirme la nouvelle baisse de la DGF, la perte de 25 % de la CVAE du territoire, et amplifie même la baisse de ressources à hauteur de 4,5 M€,

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le budget a été construit sur une évaluation prudente des Droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO), toutefois en progression,

les dépenses de transports scolaire et interurbain inscrites en 2017 seront compensées, ou remboursées, par la Région AURA, selon les conventions proposées au vote au cours de cette séance.

Toutes les politiques détaillées précédemment sont financées par des recettes réelles d’un montant équivalent à hauteur de 876 464 178 € dont 705 494 580 € en fonctionnement et 169 909 598 € en investissement.

Ainsi, en 2017, suivant la nature des recettes, le budget est financé à hauteur de :

Il s’agit de :

- la taxe foncière sur les propriétés bâties, pour 145,175 M€, correspondant à la part de fiscalité directe avec pouvoir de taux. Cette recette est attendue en progression de 2 %, sur l’hypothèse d’une croissance des bases de 2 % et d’une stabilité du taux départemental, qui s’établit à 12,03 % (taux moyen pondéré 2016 des départements : 16,23 % - source Cabinet Michel Klopfer),

- la fiscalité directe sans pouvoir de taux, pour 50,883 M€ regroupe : o la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), une recette évaluée

à 49,100 M€, en baisse de plus de 50 % suite à la LF 2016 et à la loi NOTRe qui implique le transfert des compétences Transport ;

o l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) pour 1,783 M€.

La fiscalité directe : 22 % soit 196,1 M€

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Ces recettes sont composées de la Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) et du Fonds National de Garantie Individuelle de Ressource(FNGIR) globalement évaluées à 26,908 M€ et du solde de la Taxe sur les Conventions d’Assurance estimée à 41,764 M€. La DCRTP deviendrait, selon le PLF 2017, une variable d’ajustement, ce qui conduirait le Département à constater une baisse de l’ordre de 3,7 M€, prise en compte à ce stade.

Au sein de la fiscalité indirecte, les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) représentent178 M€. Cette prévision tient compte d’une évaluation prospective prudente au moment du vote mais nous connaissons la volatilité de cette ressource.On retrouve encore la Taxe d’Aménagement estimée à 12,5 M€, la Taxe sur l’Electricité (10,5 M€), la Taxe Départementale sur les Remontées Mécaniques (3 M€).

Ce terme regroupe la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), la Dotation Globale deDécentralisation (DGD), les différentes compensations fiscales, la Dotation d’Equipement des Collèges (DDEC), le Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA), la Dotation Globale d’Equipement Rurale (DGER).

NB : La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) est prévue pour un montant de 27,953 M€, en baisse de 18,8 M€ après une baisse constatée de 18,4 M€ en 2015 et 18,7 M€ en 2016. Cette réduction est la conséquence de l’effort à réaliser par les Départements dans le cadre du Pacte de Stabilité et de Croissance 2014–2017, visant une baisse globale de 11 Mds € au niveau de l’ensemble des collectivités locales. Le graphe ci-dessous en dresse l’évolution rétrospective et prospective.

La fiscalité indirecte : 23 % soit 204,2 M€

Les dotations d’Etat : 6 % soit 52,6 M€

Les compensations destinées à garantir la neutralité budgétaire de la réforme de la fiscalité 2010 : 8 % soit 68,7 M€

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Il s’agit :

- de la Taxe Intérieure sur la Consommation de Produits Energétiques (TICPE) d’un montant de 22,767 M€ et du Fonds de Mobilisation Départemental pour l’Insertion (FMDI) prévu à hauteur de 1,596 M€, destinés à compenser en partie le montant des allocations financées par le Département dans le cadre du RSA socle ; une autre fraction de TICPE à hauteur de 3,253 M€ est prévue pour compenser l’ancienne allocation de parent isolé (rSa majoré),

- de la Taxe Spéciale sur les Conventions d’Assurances (TSCA), soit 44,500 M€ à laquelle s’ajoute 8 M€ de TICPE pour les autres charges compensées et notamment le transfert de la gestion des carrières des TOS et des personnels de la Direction Départementale de l’Equipement (DDE), ainsi que l’entretien des ex-routes nationales transférées au Département.

Il est important de noter que même si le terme utilisé pour définir ces deux recettes est « taxe », leur assiette, comme leur taux, ne sont pas de la compétence du Conseil Départemental et elles peuvent donc être assimilées à des dotations.

- des recettes émanant de la Caisse Nationale de Solidarité et d’Autonomie (CNSA), soit 23,796 M€ et destinées au financement de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), du fonctionnement de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) et de la Maison pour l'Autonomie et l'Intégration des malades Alzheimer(MAIA),

- des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à hauteur de 5,058 M€, nouvelle recette issue de la Loi de Finances pour 2014, destinée à améliorer le financement des Allocations Individuelles de Solidarité (AIS : Allocation Personnalisée d’Autonomie, Revenu de Solidarité Active, Prestation de Compensation du Handicap).

Cette inscription au Budget Primitif doit être mise en perspective du fait que les dépenses n’étant jamais intégralement réalisées, le montant de l’emprunt effectivement appelé est toujours inférieur au montant inscrit, d’autant plus que le résultat reporté intégré au budget supplémentaire après la clôture du compte administratif est important.

La Compensation Financière Genevoise (CFG) est intégrée en totalité en section de fonctionnement depuis la nomenclature M52 applicable depuis le 1er janvier 2015. Pour cette raison, un budget annexe dédié à sa gestion a été créé le 6 juillet 2015.

Les sommes inscrites au budget principal relatives à la CFG correspondent pour : 10 M€ au financement du Fonds Départemental de Développement des Territoires

(FDDT),

28,3 M€ à l’allocation directe départementale,

10 M€ aux projets financés par le Fonds départemental d’Interventions Structurantes(FDIS) sous maîtrise d’ouvrage départementale.

Les compensations octroyées par l’Etat pour couvrir les nouvelles charges liées aux lois de décentralisation et aux nouvelles compétences : 12 % soit 109 M€

L’emprunt : 14 % soit 123,9 M€

La Compensation Financière Genevoise : 6 % soit 48,3 M€

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Dans le cadre du transfert des compétences de transports scolaire et interurbain, des recettes sont attendues de la Région AURA pour 26,273 M€, se répartissant entre :

une recette de fonctionnement de 12,908 M€ liée à l’exercice de la compétence de transport scolaire entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2017, correspondant à un reversement de CVAE, la date légale de transfert étant le 1er septembre 2017, une recette d’investissement de 1,414 M€, pour le financement d’arrêts de cars,

une recette de 11,951 M€, liée à l’exercice de la compétence de transport interurbain, correspondant à une compensation des dépenses engagées dans le cadre de la délégation de gestion conclue avec la Région pour la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2017, la date légale de transfert étant le 1er janvier 2017.

Ces recettes seront réajustées au Budget Supplémentaire.

On retrouve dans cette catégorie :

- diverses subventions d’équipement, pour 4,8 M€,

- des produits de cession pour 4,3 M€,

- des remboursements d’avance sur marchés et pour acquisitions foncières, pour 5,9 M€,essentiellement pour les travaux sur les routes départementales,

- différentes participations de partenaires aux projets sous maitrise d’ouvrage départementale, redevances et produits de participations (exemple : ATMB, CNR), produits (exemple : activité de téléalarme), remboursements d’indus (exemples : sur rSa, APA), remboursements de dépenses de personnels (exemple : personnel MDPH), pour le solde de 32,6 M€.

En conclusion

Nous avons débattu et fixé des orientations budgétaires lors de notre session du 7 novembre 2016 que je vous rappelle ici en synthèse, extrait du document de présentation annexé au rapport :

« ne pas augmenter le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, contenir la hausse des dépenses de fonctionnement, conserver les moyens de jouer notre rôle pivot de garant de la cohésion sociale sur le

territoire, continuer à investir massivement dans les infrastructures du territoire, en priorisant les

projets, préserver notre capacité à financer les grands projets en limitant le recours à l’emprunt.

»

Malgré les écueils, notamment les mauvaises surprises du Projet de Loi de Finances 2017, nous avons gardé le cap et suivi ces orientations.

Des recettes relatives au transfert du transport : 3 % soit 26,3 M€

Diverses recettes : 5 % soit 47,5 M€

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En 2017, ce sont encore 214,2 M€ qui sont prévus pour l’investissement (hors dette) au budget principal.

Nous avons en outre voté des autorisations de programmes nous engageant à hauteur de 306,1 M€ pour les années ultérieures.

Des chantiers importants se préparent, et la forte capacité à emprunter que nous avons retrouvée, après une longue phase de désendettement, devrait nous permettre de les réaliser.


Le Conseil Départemental,après en avoir débattu et délibéré,à l'unanimité,

DECIDE :- d’adopter le budget principal du Département ainsi que ses annexes et de le voter par

chapitre,

- d’opter, comme l’année précédente, pour une neutralisation budgétaire de la charge des amortissements des bâtiments publics pour l’année 2017.



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n° CD-2016-100


OBJET : BUDGET PRIMITIF 2017 - BUDGET ANNEXE DE L'AERODROME



Présent(e)s :


Autres membres :

Mme BOUCHET, Mme DION, Mme DULIEGE, Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, Mme METRAL, Mme REY, Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. AMOUDRY, M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD, M. DAVIET, M. EXCOFFIER




M. MORAND, M. PACORET





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Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,


Vu la délibération n° CD-2012-0716 du 19 novembre 2012 confiant la Délégation de Service Public (DSP) de l’aérodrome d’ANNECY-MEYTHET à la SNC LAVALIN SAS,

Vu la délibération n° CD-2014-0810 du 17 novembre 2014 prenant acte de la cession d’actionnariat de la SNC LAVALIN SAS à la SNC LAVALIN AEROPORTS,

Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité, Bâtiments lors de sa réunion du 07 octobre 2016,

Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration Générale, lors de sa réunion du 15 novembre 2016,

Dans le cadre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, la propriété de l’aérodrome d’ANNECY-MEYTHET a été transférée au Département de la Haute-Savoie.

Une Délégation de Service Public (DSP) pour la gestion et l’exploitation a été confiée au groupe SNC LAVALIN AEROPORTS, via une filiale ad hoc, la société SAMBA.

Le Budget Primitif 2017 du budget annexe de l’aérodrome est équilibré en dépenses et en recettes à la somme de 4 525 758 €, dont 4 325 758 € en dépenses et en recettes réelles, se décomposant de la manière qui suit :


REELLES ET MIXTES ORDRE TOTAL REELLES ET

MIXTES ORDRE TOTAL

SECTION D’INVESTISSEMENT 4 186 758 100 000 4 286 758 4 086 758 200 000 4 286 758

SECTION D’EXPLOITATION 139 000 100 000 239 000 239 000 0 239 000

TOTAL 4 325 758 200 000 4 525 758 4 325 758 200 000 4 525 758

Les dépenses et recettes réelles sont présentées ci-dessous.

Section d’exploitation

Les dépenses réelles d’exploitation de 139 000 € correspondent pour 125 000 € à la contribution au délégataire et pour 14 000 € à une enveloppe destinée à l’entretien des bâtiments et aux frais divers.

Les recettes réelles d’exploitation de 239 000 € sont principalement constituées de la redevance à recevoir du délégataire (230 000 €).

Ainsi, le solde entre recettes et dépenses inscrites au titre de la DSP est donc positif de 105 000 €.

Section d’Investissement

Les dépenses réelles de 4 186 758 €, inscrites en Crédits de Paiement 2017 sur les Autorisations de Programmes se répartissent ainsi :

16 758 € pour solder les travaux d’aménagement d’un taxiway (Autorisation de Programme 2015 de 530 000 €) ;

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30 000 € pour les études diverses ; 20 000 € pour les divers travaux d’aménagement des bâtiments existants ; 4 120 000 € pour les travaux de l’aérodrome : afin de permettre la valorisation du

patrimoine du domaine public aéronautique et l’adaptation à la demande locale, l’aménagement de la zone centrale de la plateforme va être réalisée en 2017. Ce projet économique devrait notamment permettre la création d’une cinquantaine d’emplois.

Les recettes réelles de 4 086 758 € sont constituées d’une subvention d’équipement du budget principal de 3 390 000 € pour les travaux de l’aérodrome et de 696 758 € correspondant à un reversement de TVA par le délégataire sur les investissements à réaliser.



APPROUVE :- les modifications des Autorisations de Programmes existantes présentées dans le tableau

figurant en annexe ;- l'inscription des crédits proposés en dépenses et recettes réelles selon la répartition

suivante :

DEPENSES BP 2016 BP 2017

En Exploitation 221 000 139 000

En Investissement 837 000 4 186 758

TOTAL 1 058 000 4 325 758

RECETTES BP 2016 BP 2017

En Exploitation 1 058 000 239 000

En Investissement 0 4 086 758

TOTAL 1 058 000 4 325 758

Au vu des AP votées, l’engagement financier en Crédits de Paiement du Département pour les années 2018 et suivantes s'élève à : 0 €.

ADOPTE le Budget Primitif 2017 du budget annexe de l’aérodrome ainsi que ses annexes.



8EME COMMISSION FINANCES, RESSOURCES HUMAINES, ADMINISTRATION GENERALE

Gest. Code AP libellé Millésime Budget Nature TOTAL AP avant le BP

2017CP < 2016 CP 2016 CP 2017

TOTAL AP après le BP 2017

CP < 2016 CP 2016 CP 2017

VTV 09010008013 2014 Taxiway 2014 BS 2315 340 000 340 000 - - 340 000 340 000 - -

CSC 09010008016 Aéroport Travaux 2015 2015 BP 2313 90 000 - 70 000 20 000 90 000 - 70 000 20 000

VTI 09010008014 Etudes voirie 2015 2015 BP 2031 - - - - - - - -

VTV 09010008014 Etudes voirie 2015 2015 BP 2033 6 200 - 6 200 - 6 200 - 6 200 -

VTV 09010008014 Etudes voirie 2015 2015 BP 2031 130 800 - 100 800 30 000 130 800 - 100 800 30 000

VTV 09010008015 Voirie 2015 Taxiway peinture drainage 2015 BP 2315 500 000 3 242 480 000 16 758 500 000 3 242 480 000 16 758

VTV 09010008015 Voirie 2015 Taxiway peinture drainage 2015 BP 238 30 000 30 000 30 000 30 000

JUR 09010008017 Acquisition de matériel 2015 BS 2188 130 000 20 000 110 000 - 130 000 20 000 110 000 -

JUR 09010008017 Acquisition de matériel 2015 BS 2182 150 000 150 000 150 000 150 000

VTV 09010008019 Travaux aérodrome 2016 2016 BP 2315 4 120 000 - - 4 120 000 4 120 000 - - 4 120 000

CSC 09010008020 Etudes bâtiments 2016 2016 BP 2031 15 000 - 15 000 - 15 000 - 15 000 -

5 512 000 363 242 962 000 4 186 758 5 512 000 363 242 962 000 4 186 758

BUDGET ANNEXE AERODROME

TOTAL

Les AP / CP avant le BP 2017 Les AP / CP après le BP 2017

Les Autorisations de Programmes de l'exercice 2017

CD-2016-100 Annexe 1/1

CD-2016-101 1/4

2



n° CD-2016-101


OBJET : BUDGET ANNEXE DE LA COMPENSATION FINANCIERE GENEVOISE - BUDGET PRIMITIF 2017



Présent(e)s :


Autres membres :

Mme BOUCHET, Mme DION, Mme DULIEGE, Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, Mme METRAL, Mme REY, Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. AMOUDRY, M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD, M. DAVIET, M. EXCOFFIER, M. PACORET




M. MORAND





CD-2016-101 2/4

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.1111-10,

Vu le Contrat de Plan Etat Région 2007-2013 signé le 20 mars 2007,

Vu le Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 signé le 11 mai 2015,

Vu l’arrêté du 21 décembre 2015 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M.52 des départements et de leurs établissements publics administratifs,

Vu la délibération de l’Assemblée Départementale n° CD-2015-032 du 06 juillet 2015 créant le budget annexe de la Compensation Financière Genevoise,

Vu la délibération de l’Assemblée Départementale n° CD-2015-033 du 06 juillet 2015 adoptant le règlement des autorisations d’engagements et des crédits de paiement du budget annexe de la Compensation Financière Genevoise,

Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration Générale, lors de sa réunion du 15 novembre 2016,

Afin de respecter les précisions apportées par l’instruction M52 sur la comptabilisation de la Compensation Financière Genevoise (CFG), le Département a créé le 06 juillet 2015 un budget annexe dédié à la CFG. Ce budget ne comporte qu’une section de fonctionnement.

Le Budget Primitif 2017 est proposé en équilibre et s’élève à 242 000 000 € (deux cent quarante-deux millions d’euros) en dépenses et en recettes.

En synthèse :


REELLES ET MIXTES ORDRE TOTAL REELLES ET

MIXTES ORDRE TOTAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT 242 000 000 0 242 000 000 242 000 000 0 242 000 000

TOTAL 242 000 000 0 242 000 000 242 000 000 0 242 000 000

Les recettes inscrites pour 242,000 M€ sont uniquement constituées d’une estimation de la 45ème tranche de la CFG que le Département devrait percevoir en décembre 2017 de la part du Canton de Genève.

En effet, cette recette ne peut être qu’une estimation à ce stade, du fait qu’elle est fonction de plusieurs facteurs : le nombre de travailleurs transfrontaliers installés en Haute-Savoie, le montant et l’évolution de leurs salaires en francs suisses, le taux de change du franc suisse par rapport à l’euro.

Les dépenses prévues pour 242,000 M€ comprennent :

au titre des tranches 43 et antérieures : les dépenses correspondant à des répartitions déjà votées du Fonds Départemental d’Interventions Structurantes (FDIS), pour 37,090 M€. Ces sommes se répartissent entre :

CD-2016-101 3/4

la politique Transports et Mobilité : 19,495 M€ dont

- les parkings relais pour 1,626 M€,- l’amélioration ferroviaire de la vallée de l’Arve (projet CPER 2015-2020)

pour 0,165 M€,- le CEVA (projet CPER 2006-2010) pour 11,748 M€,- les gares du CEVA (projet CPER 2015-2020) pour 0,090 M€,- le PEM (Pôle d'Echange Multimodal) d’ANNEMASSE pour 2 M€,- le tramway d’ANNEMASSE pour 0,868 M€,- le tramway de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS pour 0,419 M€,- le bus à haut niveau de service d’ANNEMASSE pour 2,579 M€ ;

la politique Infrastructures Routières : 14,439 M€ dont

- les projets sous maîtrise d’ouvrage départementale pour 9,046 M€, visant les suppressions de passage à niveau dangereux, les aménagements de routes départementales pour fluidifier les parcours pendulaires des travailleurs transfrontaliers, le désenclavement du Chablais,

- les projets sous maîtrise d’ouvrage de tiers pour 5,393 M€, regroupant principalement le financement de l’entrée ouest de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (3,230 M€) et des études pour la suppression de passages à niveau dangereux à Etrembières et REIGNIER-ESERY ;

les politiques Territoriales : 0,090 M€ correspondant aux attributions restant à solder des tranches 30 à 38 ;

au titre de la tranche 44, qui sera perçue en décembre 2016 : le reversement de la part de CFG au budget principal du Département, correspondant à l’allocation directe, au financement de 50 % du FDDT (10 M€) ainsi qu’une partie estimée des dépenses du FDIS à mandater en 2017. Cela représente un montant estimé de 58,332 M€.

La répartition de cette tranche sera finalisée au Budget Supplémentaire 2017.

au titre de la tranche 45, qui sera perçue en décembre 2017 : le reversement de la part de CFG revenant aux communes et établissements publics de coopération intercommunale, soit un montant estimé à 149,644 M€.

Ce montant est estimé prudemment afin d’anticiper une évolution forte du franc suisse ou du montant de l’assiette de la CFG, pour le paiement en fin d’année 2017 des reversements.



APPROUVE :

- la création d’une nouvelle autorisation d’engagement,

- les modifications des autorisations d’engagements existantes présentées dans le tableau figurant en annexe de la délibération,

CD-2016-101 4/4

- l’inscription des crédits proposés selon la répartition suivante :

DEPENSES BP 2016 BP 2017

En Fonctionnement 241 356 000 242 000 000

TOTAL 241 356 000 242 000 000

RECETTES BP 2016 BP 2017

En Fonctionnement 241 356 000 242 000 000

TOTAL 241 356 000 242 000 000

Au vu des autorisations d’engagements votées, l’engagement financier en Crédits de Paiement du Département pour les années 2018 et suivantes s’élève à : 184,457 M€.

ADOPTE le Budget Primitif 2017 du budget annexe de la Compensation Financière Genevoise ainsi que ses annexes.



Com Gest Code AE Libellé Millésime Budget NatureSous-

natureFonct

Total AEavant le BP 2017

CP 2015 CP 2016 CP 2017 CP 2018 2019 et +Total AE

après le BP 2017CP 2015 CP 2016 CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020 et +

3 VTV 10020003E001 Subvention RFF Etudes PN 2015 BP 7498 5 048 312 950 - 176 250 136 700 - - 312 950 - 176 250 136 700 - - -

3 VTV 10020003E007 PN 90 91 93 2016 BS 7498 5 048 2 000 000 - - 2 000 000 - - 2 000 000 - - 2 000 000 - - -

3 VTV 10051003E001 Entrée Ouest St Julien 2015 BP 7498 5 048 6 500 000 1 070 112 2 200 000 3 229 888 - - 6 500 000 1 070 112 2 200 000 3 229 888 - - -

3 VTV 10020004E001 Echangeur Viry MO ATMB 2015 BP 7498 5 048 2 375 000 111 030 20 000 26 000 1 379 970 838 000 2 375 000 111 030 20 000 26 000 1 379 970 838 000 -

3 VTV 10020003E002 RD1205 Suppression PN46 Sallanches 2015 BP 7498 4 048 1 441 885 1 441 885 - 0,37 - - 1 441 885 1 441 885 - 0 - - -

3 VTV 10020003E002 RD1205 Suppression PN46 Sallanches 2015 BP 7498 5 048 1 551 890 1 551 889 - 0,63 - - 1 551 890 1 551 889 - 1 - - -

3 VTV 10020003E005 Aménagement RD MO CD74 2015 BP 7498 4 048 3 276 215 3 033 540 - 242 675 - - 3 276 215 3 033 540 - 242 675 - - -

3 VTV 10020003E006 Véloroute Voie verte MO CD74 2015 BP 7498 4 048 3 958 734 - - 3 958 734 - - 3 958 734 - - 3 958 734 - - -

3 VTV 10020003E004 RD903 Suppression PN68 Allinges 2015 BP 7498 4 048 4 670 534 1 288 907 2 561 887 478 932 245 417 95 391 4 670 534 1 288 907 2 561 887 478 932 245 417 95 391 -

3 VTV 10020003E004 RD903 Suppression PN68 Allinges 2015 BP 7498 5 048 - - - - - - - - - - - - -

3 VTV 10020003E003 Aménagement des traversées d'agglo RD 2015 BP 7498 4 048 3 924 075 2 252 242 56 578 1 615 255 - - 3 924 075 2 252 242 56 578 1 615 255 - - -

3 VTV 10020003E003 Aménagement des traversées d'agglo RD 2015 BP 7498 5 048 480 570 - 480 570 - - - 480 570 - 480 570 - - - -

3 VTV 10030001E002 BHNS RD 1005 - Thonon - Genève 2015 BP 7498 4 048 3 500 000 1 077 311 1 000 000 1 422 689 - - 3 500 000 1 077 311 1 000 000 1 422 689 - - -

3 VTV 10030001E001 Désenclavement du Chablais 2015 BP 7498 4 048 28 625 032 1 256 402 800 000 19 633 606 6 935 024 - 28 625 032 1 256 402 800 000 828 000 1 000 000 1 000 000 23 740 630

3 VTV 10030001E003 RD 3508 gillon 2016 BS 7498 4 048 500 000 - - 500 000 - - 500 000 - - 500 000 - - -

3 VTV 10030001E004 Traitement d'itinéraires secteur genevois 2016 BS 7498 4 048 1 500 000 - 1 500 000 - - - 1 500 000 - 1 500 000 - - - -

3 VTV 10030010E001 Déviation de Marignier/Thyez 2015 BP 7498 4 048 5 674 989 614 476 5 060 513 - - - 5 674 989 614 476 5 060 513 - - - -

Sous total VTV - Infrastructures Routières 70 291 874 13 697 793 13 855 798 33 244 481 8 560 411 933 391 70 291 874 13 697 793 13 855 798 14 438 874 2 625 387 1 933 391 23 740 630

3 VTI 11020004E002 P+R Globale avant individualisation 2015 BP 7498 4 048 - - - - - - - - - - - - -

3 VTI 11020004E001 P+R MO Tiers 2015 BP 7498 5 048 2 669 822 277 455 165 832 1 620 460 606 075 - 2 669 822 277 455 165 832 1 620 460 606 075 - -

3 VTI 11020004E001 P+R MO Tiers 2015 BP 7498 4 048 352 582 352 582 - - - - 352 582 352 582 - - - - -

3 VTI 11020004E003 P+R MO Départementale 2016 BS 7498 4 048 466 317 - 466 317 - - - 466 317 - 460 317 6 000 - - -

3 VTI 11030002E001 Shunt Etrembière - Pied Salève 2015 BP 7498 5 048 475 000 - 310 000 165 000 - - 475 000 - 310 000 165 000 - - -

3 VTI 11030002E001 Shunt Etrembière - Pied Salève 2015 BP 7498 4 048 125 000 125 000 - - - - 125 000 125 000 - - - - -

3 VTI 11030002E003 CEVA 2015 BP 7498 5 048 61 523 200 8 813 789 23 043 243 11 747 863 10 718 305 7 200 000 61 523 200 8 813 789 23 043 243 11 747 863 10 718 305 7 200 000 -

3 VTI 11030002E003 CEVA 2015 BP 7498 4 048 420 051 420 051 - - - - 420 051 420 051 - - - - -

3 VTI 11030002E004 Gares CEVA 2016 BS 7498 4 048 125 440 - - 89 600 35 840 - - - - - - - -

3 VTI 11030002E004 Gares CEVA 2016 BS 7498 5 048 322 560 - 322 560 - - - 448 000 - 322 560 89 600 35 840 - -

3 VTI 11030005E002 PEM Globale avant individualisation 2015 BP 7498 5 048 - - - - - - - - - - - - -

3 VTI 11030006E001 PEM CLUSES 2015 BP 7498 5 048 902 675 - 902 675 - - - 902 675 - 902 675 - - - -

3 VTI 11030006E001 PEM CLUSES 2015 BP 7498 4 048 828 188 828 188 - - - - 828 188 828 188 - - - - -

3 VTI 11030004E001 PEM Annecy 2015 BP 7498 5 048 834 441 423 958 410 483 0 - - 834 441 423 958 410 483 0 - - -

3 VTI 11030008E002 PEM Bonneville 2016 BS 7498 5 048 358 000 - 358 000 - - - 358 000 - 358 000 - - - -

3 VTI 11030005E003 PEM Annemasse 2016 BS 7498 5 048 4 325 235 - 13 356 2 000 000 2 311 879 - 4 325 235 - 13 356 2 000 000 2 311 879 - -

3 VTI 11030005E003 PEM Annemasse 2016 BS 7498 4 048 102 000 - 102 000 - - - 102 000 - 102 000 - - - -

3 VTI 11030007E003 TRAM SAINT-JULIEN 2015 BP 7498 5 048 1 080 000 120 423 - 419 577 540 000 - 1 080 000 120 423 - 419 577 540 000 - -

3 VTI 11030007E001 TRAM ANNEMASSE 2015 BP 7498 5 048 5 587 874 386 734 4 333 514 867 626 - - 5 587 874 386 734 4 333 514 867 626 - - -

3 VTI 11030007E001 TRAM ANNEMASSE 2015 BP 7498 4 048 170 140 170 140 - - - - 170 140 170 140 - - - - -

3 VTI 11030007E002 BHNS ANNEMASSE 2015 BP 7498 5 048 6 730 296 1 354 221 2 797 000 2 579 075 - - 6 730 296 1 354 221 2 797 000 2 579 075 - - -

3 VTI 11030007E002 BHNS ANNEMASSE 2015 BP 7498 4 048 642 204 642 204 - - - - 642 204 642 204 - - - - -

Sous total VTI - Transports et mobilités 88 041 025 13 914 745 33 224 980 19 489 202 14 212 099 7 200 000 88 041 025 13 914 745 33 218 980 19 495 202 14 212 099 7 200 000 -

3ème Commission : Infrastructures routières, Transports et mobilité, Bâtiments 158 332 899 27 612 538 47 080 778 52 733 682 22 772 510 8 133 391 158 332 899 27 612 538 47 074 778 33 934 076 16 837 486 9 133 391 23 740 630

7 ADA 01020006E001 Pont de la Caille Espace paysager 2015 BP 7498 4 048 2 350 000 911 946 1 438 054 - - - 2 350 000 911 946 1 438 054 - - - -

Sous total ADA - Aménagement du territoire 2 350 000 911 946 1 438 054 - - - 2 350 000 911 946 1 438 054 - - - - 7 CLO 01040009E001 solde des tranches antérieures 2015 BP 7498 5 048 3 513 879 1 801 616 1 712 263 - - - 3 513 879 1 801 616 1 622 263 90 000 - - -

7 FIN 01040009E001 solde des tranches antérieures 2015 BP 7498 4 048 3 065 799 - - 3 065 799 - - 3 065 799 - - - 3 065 799 - -

7 CLO 01050001E001 Locaux siège GTE 2015 BP 7498 5 048 100 000 - - 100 000 - - 100 000 - - - 100 000 - -

Sous total CLO - Politiques territoriales 6 679 678 1 801 616 1 712 263 3 165 799 - - 6 679 678 1 801 616 1 622 263 90 000 3 165 799 - -

7ème Commission : Aménagement du territoire,… 9 029 678 2 713 562 3 150 317 3 165 799 - - 9 029 678 2 713 562 3 060 317 90 000 3 165 799 - -

8 FIN 14093001E001 Tranche 43 2015 BP 7498 2 048 - - - - - - - - - - - - -

8 FIN 14093001E002 Tranche 44 2016 BP 7498 2 048 97 556 096 - - 97 556 096 - - 97 556 096 - - 58 331 924 39 224 172 - -

8 FIN 14093001E003 Tranche 45 2017 BP 7498 2 048 - 242 000 000 - - 149 644 000 55 000 000 37 356 000 -

Sous total FIN - Finances 97 556 096 - - 97 556 096 - - 339 556 096 - - 207 975 924 94 224 172 37 356 000 -

8ème Commission : Finances, Ressources Humaines et Administration Générale 97 556 096 - - 97 556 096 - - 339 556 096 - - 207 975 924 94 224 172 37 356 000 -

TOTAL DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT 264 918 673 30 326 100 50 231 095 153 455 577 22 772 510 8 133 391 506 918 673 30 326 100 50 135 095 242 000 000 114 227 457 46 489 391 23 740 630

BUDGET ANNEXE COMPENSATION FINANCIERE GENEVOISELES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENTS Les AE / CP après le BP 2017Les AE / CP avant le BP 2017

CD-2016-101 Annexe 1/1

CD-2016-102 1/10

2



n° CD-2016-102

RAPPORTEUR : M. MIVEL

OBJET : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL DÉPARTEMENTAL ET DISPOSITIONS DIVERSES



Présent(e)s :


Autres membres :

Mme BOUCHET, Mme DULIEGE, Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, Mme METRAL, Mme REY, Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. AMOUDRY, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD, M. DAVIET, M. EXCOFFIER, M. PACORET




Mme DION, Mme GONZO-MASSOL, M. BARDET, M. MORAND





CD-2016-102 2/10

Vu la loi n° 83-634 du 13/07/1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires (article 3),

Vu la loi n° 84-53 du 26/01/1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

Vu le décret n° 99-567 du 06/07/1999 pris pour l’application de l’article 88 de la loi du 26/01/1984,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.

I- TABLEAU DE L’ EFFECTIF DEPARTEMENTAL

Dans un contexte financier marqué par la baisse des dotations de l’Etat, la maîtrise de la masse salariale constitue un enjeu essentiel, afin de concilier responsabilité budgétaire et efficacité du service public.

Afin de répondre aux contraintes financières pesant sur les recettes et les dépenses de fonctionnement du Département, l’objectif est de limiter à 2,5 % l’évolution des dépenses de personnel (hors reprise des agents relevant précédemment du budget annexe du Parc), en s’appuyant sur les dispositifs stratégiques suivants :

- mise en œuvre et poursuite de la réorganisation des services, qui permettra d’optimiser les ressources grâce aux concentrations de directions et de moyens, et ainsi recalibrer le nombre de postes permanents au moment des départs (retraite, mutation, disponibilité…) d’agents titulaires tout en développant la transversalité pour plus d’efficience,

- application d’une politique plus contrôlée en matière de recrutement d’agents contractuels, notamment pour assurer le remplacement d’agents titulaires momentanés absents ou pour faire face à des renforts.

Le tableau des effectifs présenté ci-joint constitue l'autorisation maximale d'emplois des services du Département.

Ce tableau présente, en plus des emplois permanents, une partie accessoire réservée aux emplois non permanents qui a pour fonction, en exécution des prescriptions de l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de préciser le motif justifiant l'exception au principe statutaire, la nature des fonctions devant être confiées à ces agents contractuels, le niveau de recrutement apprécié en fonction de la hiérarchie des fonctionnaires et de l'échelle de qualifications professionnelles, et enfin le niveau de rémunération. Ces inscriptions doivent permettre à M. le Président de souscrire aux actes de recrutement des agents sous contrat concernés, sans formalité supplémentaire.

Il doit cependant être entendu que :

- selon l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de cabinet sont laissés à la discrétion du Président ;

CD-2016-102 3/10

- le recrutement d'agents contractuels permet :

de compléter le temps de travail des fonctionnaires admis à servir à temps partiel de droit,

de remplacer des fonctionnaires temporairement indisponibles pour cause de maladie, maternité, congé parental,

de faire face à un besoin occasionnel ou saisonnier,

de tenir provisoirement un emploi de fonctionnaire qui ne peut être immédiatement pourvu selon les règles du droit commun.

Etant directement conditionné par les règles statutaires de gestion des emplois permanents et ne nécessitant juridiquement aucune autorisation spéciale de l'Assemblée Départementale, le recrutement d’agents contractuels ne donne lieu à l'ouverture d'aucun emploi spécial. Le tableau général est le seul véritable tableau budgétaire des effectifs du Département.Ce document peut être modifié en cours d’exercice par l’Assemblée Départementale afin de veiller à l’adéquation des qualifications aux besoins des services.

Un tableau fait également état d’agents mis à disposition d’autres structures.

Dans le cadre des autorisations budgétaires votées, le tableau de l’effectif du personnel départemental peut être modifié en cours d’exercice par le Conseil Départemental dans un souci d’adaptation des qualifications aux besoins des services.

Une fois cela rappelé, le tableau des effectifs pour l’année 2017 prend en compte :

- les réussites aux différents concours,

- les modifications de grade ou de cadre d’emplois permettant de promouvoir les agents lors de la campagne d’avancement ou de promotion 2016,

- les recrutements appelant des ajustements de grades,

- la nouvelle organisation en vigueur au 1er janvier 2017, avec des ajustements d’effectifs à la marge,

- les modifications résultant du travail réalisé en commission de recrutement : modification des fonctions et par conséquent du grade suite au départ d’un agent, redéploiement des postes dans d’autres services ou directions

Le Département confirme son engagement en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes et des personnes éloignées de l’emploi. Dans ce cadre, il convient de poursuivre, en premier lieu, les efforts en faveur de l’accueil d’apprentis (29 à ce jour), de personnes allocataires du RSA en contrats aidés et également des jeunes dans le cadre des emplois d’avenir pour des métiers ayant un fort potentiel de débouchés, notamment dans le secteur privé (métiers de la restauration, de la propreté, de la maintenance, des services à la population, etc.) et de privilégier, à ce titre, les personnes relevant des politiques du Département, notamment allocataires du RSA majoré.


CD-2016-102 4/10


ARRETE le tableau ci-joint :

TABLEAU DES EFFECTIFS

EMPLOIS PERMANENTS

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I – FILIERE ADMINISTRATIVE- Directeur général des Services du Département 1 1- Directeur général adjoint 4 3- Administrateur 0 1- Directeurs 9 8- Attachés principaux 20 21- Attachés 75 78- Rédacteurs principaux 1 classe 41 46- Rédacteurs principaux 2 classe 31 34- Rédacteurs 43 42- Cadre des adjoints administratifs 496 494II - FILIERE TECHNIQUE- Ingénieurs en chef hors classe 4 4- Ingénieurs en chef 6 6- Ingénieurs principaux 34 39- Ingénieurs 30 30- Techniciens principaux 1 classe 76 77- Techniciens principaux 2 classe 50 57- Techniciens 47 42- Agents de maîtrise principaux 102 101- Agents de maîtrise 104 100- Cadre des adjoints techniques 815 819III – FILIERE SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE- Médecins hors classe 10 12- Médecins 1 classe 13 9- Médecins 2classe 4 3- Psychologues hors classe 2 3- Psychologues de classe normale 8 7- Sages-femmes classe exceptionnelle 6 8- Sages-femmes classe supérieure 4 4- Sages-femmes classe normale 2 1- Cadre supérieurs de santé 1 2- Cadre de santé de 1ère classe 1 3- Cadre de santé de 2ème classe 3 2- Puéricultrices hors classe 10 17- Puéricultrices classe supérieure 23 15

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EMPLOIS PERMANENTS

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- Puéricultrices classe normale 20 18- Conseillers supérieurs socio-éducatifs 9 13- Conseillers socio-éducatifs 19 16- Infirmiers en soins généraux hors classe 8 13- Infirmiers en soins généraux classe supérieure 16 13- Infirmiers en soins généraux classe normale 20 18- Assistants socio-éducatifs principaux 247 260- Cadre des assistants socio-éducatifs 103 89- Cadre des techniciens paramédicaux 4 4IV - FILIERE CULTURELLE- Cadre des conservateurs des bibliothèques 1 1- Cadre des conservateurs du patrimoine 1 1- Cadre des attachés de conservation du patrimoine 10 8- Cadre des bibliothécaires 4 4- Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal 1ère classe 11 11

- Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal 2ème classe 11 11

- Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques 4 3- Cadre des adjoints du patrimoine 14 15

EFFECTIF MIS A DISPOSITIONN’étant pas comptabilisés dans les tableaux précédents

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GEMPLOIS PERMANENTSI – FILIERE ADMINISTRATIVE- Attachés principaux- Attachés 1- Rédacteurs principaux 2 classe- Rédacteurs 0- Cadre des adjoints administratifs 0 5 0II - FILIERE TECHNIQUE- Techniciens 1- Agents de maîtrise principaux- Agents de maîtrise- Cadre des adjoints techniques

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EMPLOIS PERMANENTS EN CDI

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TOTAL EMPLOIS PERMANENTS EN CDI 4 -1 +2 5La catégorie hiérarchique assignée à ce type d'emploi n'a d'autre sens que de désigner la tranche de rémunération qu'il peut financer.Les conditions de recrutement pourront être formalisées suivant les cas par contrat ou par décision unilatérale.Catégorie A 2 -1 1- Attachés de conservation (DAC) Création par la délibération du 24 juin 2013 suite à la réorganisation de la DAC. 2 -1 1

Catégorie B 2 +2 4- Technicien Création par la délibération du 4 juin 2012 suite à dissolution du CITIC le 1er janvier 2013 (DSI). 1 1

- Technicien au Cabinet -Service Protocole et Logistique – Régisseur Maître d’hôtel - article 3 II loi n° 84-53 du 26 janvier 1984-Création par la délibération du 9 décembre 2014.

1 1

- Attaché de conservation du patrimoine- Direction des Affaires Culturelles- Archéologie et patrimoine- article 3 II loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 -Création par la présente délibération.

+1 1

-Attaché territorial – Pôle Finances et Conseil de Gestion – Conseiller en gestion article 3 II loi n° 84-53 du 26 janvier 1984- Création par la présente délibération.

+1 1

EMPLOIS PERMANENTS POUVANT ETRE POURVUS PAR CONTRATS. La catégorie hiérarchique assignée à ce type d'emploi n'a d'autre sens que de désigner la tranche de rémunération qu'il peut financer.Les conditions de recrutement pourront être formalisées suivant les cas par contrat ou par décision unilatérale.

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16Catégorie A TOTAL 27 -7 +4 24- Psychologue 1 1* Psychologue affecté à la Direction de la Protection de l’Enfance pour une durée de 3 ans. Création par la délibération du 8 décembre 2015Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins du service.La rémunération correspondant à cet emploi n’excédera pas celle, tous avantages compris, susceptible d’être attribuée à un psychologue.

1

Infirmière 1 1* Infirmière affectée à la Direction des Ressources Humaines dans le cadre de la réorganisation du Service Santé Social Prévention compte tenu du départ des 2 médecins du travail pour une durée de 3 ans. Création par la délibération du 8 décembre 2015.La rémunération correspondant à cet emploi n’excédera pas celle, tous avantages compris, susceptible d’être attribuée à une infirmière.

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- Attaché 13 +1 14* L’attaché affecté au Service Conseil et Contrôle de Gestion pour une durée de 3 ans. Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins du service. Création par la délibération du 24 mars 2014.

1 1

* L'attachée affectée au Service des Affaires Régionales Européennes et de la Coopération transfrontalière pour 3 ans, chargée de relations France Italie. Il s’agit d'une part d’assurer le suivi de la fin de la programmation 2007-2013, d'autre part dans le cadre de la programmation 2014-2020 de participer à la gouvernance du programme Interreg France Italie, d'être référente pour toutes les relations avec l'Italie et plus particulièrement la Région Autonome de la Vallée d'Aoste, d'apporter une aide au montage de projets européens tant en externe qu’en interne au Conseil Départemental 74, de mobiliser les financements européens, de participer à l’instruction des demandes de cofinancement et de suivre la réalisation des projets programmés. Création par la délibération du 9 décembre 2014.

1 1

* L’attaché affecté au Service des Affaires Régionale Européennes et de la Coopération transfrontalière pour une durée de 3 ans pour coordonner et garantir la pertinence de l’action départemental dans le cadre du « grand Genève », renforcer les relations avec l’échelon régional et assurer le suivi de programmes communautaires liés aux transports. Création par la délibération du 6 juillet 2015.

1 1

* L’attaché affecté à la Direction des Services Financiers pour une durée de 3 ans.Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins du service.Création par la délibération du 6 juillet 2015.

1 1

* L’attaché chargé de mission auprès de la Direction de la Prévention et du Développement Social pour une durée de 3 ans pour assurer la transversalité des actions entre la DPDS et les autres Directions de la DGA ASS notamment dans le cadre de la MAT. Création par la délibération du 8 décembre 2015.

1 1

* L’attaché affecté à la Direction de la Prévention et du Développement Social Service Insertion/Emploi pour une durée de 3 ans chargé de mission coordinateur et animateur du pacte d’insertion par l’emploi dans le cadre des orientations du programme départemental d’insertion par l’emploi 2014-2018.Création par la délibération du 6 juillet 2015.

1 1

* L’attaché affecté à la Direction de la Gérontologie et du Handicap pour une durée de 3 ans chargé du pilotage et de la mise en place du dispositif de type MAIA sur le territoire du Chablais. Création par la délibération du 10 décembre 2013.

1 1

* L’attaché affecté à la Direction de la Gérontologie et du Handicap pour une durée de 3 ans chargé du pilotage et de la mise en place du dispositif de type MAIA sur le territoire d’Annecy. Création par la délibération du 10 décembre 2013.

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* L’attaché affecté à la Direction de la Gérontologie et du Handicap-MDPH pour une durée de 3 ans chargé de la mise en œuvre de la dématérialisation à la MDPH. Création par la délibération du 3 novembre 2014.

1 1

* L’attaché affecté à la Direction de la Gérontologie et du Handicap pour une durée de 3 ans chargé du pilotage et de la mise en place du dispositif de type MAIA sur le territoire Genevois Haute Vallée. Création par la délibération du 6 juillet 2015.

1 1

* L’attaché affecté à la Direction de la Communication Institutionnelle pour une durée de 3 ans.Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins du service. Création par la délibération du 6 juillet 2015.

1 1

* L’attaché affecté à la Direction de la Communication Institutionnelle (chargé de communication) pour une durée de 3 ans.Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins du service.Création par la délibération du 6 juillet 2015.

1 1

* L’attaché affecté à la Direction de la Communication Institutionnelle-Unité relations presse- chargé de conduire la refonte de la revue presse électronique, de la tenue des comptes sociaux dédiés aux médias et de participer aux missions de l’équipe presse pour une durée de 3 ans. Création par la délibération du 21 mars 2016.

1 1

* L’attaché affecté au Service des Solidarités Territoriale - Fonds Eau et Assainissement pour 2 ans pour le traitement des 450 dossiers engagés par le SDMEA. Création par la présente délibération.

+1 1

La rémunération correspondant à ces emplois n’excédera pas celle, tous avantages compris, susceptible d’être attribuée à un attaché territorial- Attaché de conservation du patrimoine 5 -5 +2 2- Un attaché de conservation du patrimoine à la Direction des Affaires Culturelles chargé de mission « valorisation des collections départementales et de l’exposition Mode et Montagne », pour une durée de 2 ans. En effet, l’exposition Mode et Montagne prévue pour l’été 2014 sera exportée sur d’autres sites géographique notamment Megève. De plus le cycle de conférences « découvertes sans réserves » est amené à se développer au vu du nombre croissant d’auditeurs. Création par la délibération du 24 mars 2014.

1 -1 0

- Un attaché de conservation du patrimoine à la juin 2017 Direction des Affaires Culturelles chargé de projet européens pour 1 an. Création par la délibération du 8 décembre 2015.

1 -1 0

- Un attaché de conservation du patrimoine à la Direction des Affaires Culturelles chargé de mission cinéma et éducation artistique pour 2 ans. Création par la délibération du 8 décembre 2015.

1 -1 0

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- Un attaché de conservation du patrimoine à la Direction des Affaires Culturelles chargé de mission cinéma pour 3 ans – Création par la présente délibération.

+1 1

- Un attaché de conservation du patrimoine affecté à la Direction des Affaires Culturelles pour 3 ans chargé de mission inventaires des patrimoines matériels. Création par la délibération du 10 décembre 2013.

1 -1 0

- Un attaché de conservation du patrimoine à la Direction des Affaires Culturelles chargé de la coordination du château de Clermont pour 1 an Création par la présente délibération.

+1 1

- Un attaché de conservation du patrimoine à la Direction des Affaires Culturelles chargé de la coordination du château de Clermont pour 1 an. Création par la délibération du 8 décembre 2015.

1 -1 0

La rémunération correspondant à ces emplois n’excédera pas celle, tous avantages compris, susceptible d’être attribuée à un attaché de conservation du patrimoine territorial.- Ingénieur 5 -2 +1 4* L’ingénieur affecté à la Direction de la Construction et des Services chargé du lancement et du suivi de grosses opérations de construction et de réhabilitation pour une durée de 3 ans. Création par la délibération du 24 mars 2014.

1 1

* L’ingénieur affecté à la Direction de la Construction et des Services Généraux : « la complexité des projets actuellement mis en œuvre (bâtiments à énergie positive, ferme solaire,…) va nécessiter de maintenir pour 2 ans les compétences « énergie » au sein des services Construction et Maintenance ». Création par la délibération du 12 mai 2014.

1 -1 0

* L’ingénieur affecté à la Direction des Ressources Humaines (de correspondant informatique) pour une durée de 3 ans. Le manque decandidats titulaires correspondant au profil recherché justifie la transformation en poste de contractuel. Création par la délibération du 12 mai 2014.

1 1

* L’ingénieur affecté à la Direction de l’Ingénierie, des Transports et de la Mobilité pour une durée de 3 ans. Le manque de candidats titulaires correspondant au profil recherché justifie la transformation en poste de contractuel. Création par la délibération du 24 juin 2013.

1 -1 0

* L’ingénieur affecté au Pôle Route Direction adjointe Grands Projets-Service études multimodales et générales- chargé de mission analyse trafic pour 3 ans – Création par la présente délibération.

+1 1

* L’ingénieur affecté à la Direction des Systèmes d’Information Cellule Développement pour une durée de 3 ans. Le manque de candidats titulaires correspondant au profil recherché justifie la transformation en poste de contractuel. Création par la délibération du 21 mars 2016.

1 1

La rémunération correspondant à ces emplois n’excédera pas celle, tous avantages compris, susceptible d’être attribuée à un ingénieur territorial.

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- Médecin 2 2* Le médecin affecté à la Direction de la Gérontologie et du Handicap pour une durée de 3 ans. Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins du service.Création par la délibération du 6 juillet 2015.

1 1

Le médecin affecté à la Direction des Ressources Humaines- Service SSP -pour une durée de 3 ans. Le manque de candidatures de titulaires correspondant au profil demandé justifie la transformation en poste de contractuel afin de couvrir les besoins du service.Création par la délibération du 21 mars 2016.

1 1

La rémunération correspondant à ces emplois n’excédera pas celle, tous avantages compris, susceptible d’être attribuée à un médecin territorial.

Catégorie C –emplois saisonniers- Agents contractuels de déneigement Le recrutement de tels agents est justifié par un besoin saisonnier dans le cadre de l'exception au principe statutaire prévu par l'article 3 alinéa 2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984. Ces agents sont commis à la conduite d'engins de déneigement pendant la période hivernale (6 mois maximum).Ces agents doivent détenir le permis de conduire poids lourds.La rémunération de base de ces agents sera calculée à partir d’un indice choisi sur l’échelle 3, puis C1.

450 mois

- Contractuels temporaires destinés à suppléer le personnel titulaire durant les congés. 12 mois sont affectés à la Direction des Archives. La rémunération de ces agents sera calculée à partir du premier échelon de l’échelle C1.

72 mois

Collaborateurs de cabinet 8 8



CD-2016-103 1/11

2



n° CD-2016-103

RAPPORTEUR : M. MIVEL

OBJET : LE REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (LE RIFSEEP)



Présent(e)s :


Autres membres :

Mme BOUCHET, Mme DULIEGE, Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, Mme METRAL, Mme REY, Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD, M. EXCOFFIER




Mme DION, M. AMOUDRY, M. DAVIET, M. MORAND, M. PACORET





CD-2016-103 2/11

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires etnotamment son article 20,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FonctionPublique Territoriale et notamment son article 88,

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,

Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes etindemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certainessituations de congés,

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitairetenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionneldans la fonction publique de l’Etat,

Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeurprofessionnelle des fonctionnaires territoriaux,

Vu la circulaire RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régimeindemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagementprofessionnel,

Vu l’arrêté ministériel du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014,

Vu l’arrêté ministériel du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014,

Vu l’arrêté ministériel du 03 juin 2015 pris pour l’application aux corps interministériels des attachés d’administration de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014,

Vu l’arrêté ministériel du 03 juin 2015 pris pour l’application aux corps des assistants de service social des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014,

Vu l’arrêté ministériel du 03 juin 2015 pris pour l’application aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l’Etat ainsi qu’à l’emploi de conseiller pour l’action sociale des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014,

Vu l’arrêté ministériel du 29 juin 2015 pris pour l’application aux corps des administrateurs civils des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014,

Vu l’arrêté ministériel du 17 décembre 2015 pris pour l'application aux membres du corps des attachés d'administration de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014,

Vu l’arrêté ministériel du 18 décembre 2015 pris pour l'application au corps des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014,

Vu l’arrêté ministériel du 30 décembre 2015 pris pour l'application du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 au corps des techniciens supérieurs du développement durable,

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Vu les délibérations et leurs avenants sur le régime indemnitaire :

- n° CG-2003-229 du 1er décembre 2003,- n° CD-2015-046 du 06 juillet 2015,- n° CD-2015-097 du 07 décembre 2015,

Vu l’avis du Comité Technique en date du 24 novembre 2016,

Vu la délibération n° CD-2016-102 du 13 décembre 2016 sur le tableau des effectifs,

Vu la délibération n° CD-2016-083 du 12 décembre 2016 du BP 2017 de la Direction des Ressources Humaines,

Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration Générale du 10 octobre 2016 ;

Considérant que le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 a instauré dans la fonction publique de l’Etat un nouveau régime indemnitaire théoriquement applicable au plus tard à l’ensemble des fonctionnaires de l’Etat, sauf exceptions, à compter du 1er janvier 2017. Pour les agents de catégorie A de la filière administrative (administrateurs, attachés) et pour le agents des cadres d’emplois des assistants sociaux éducatifs, il y a nécessité de mettre en place ce nouveau dispositif pour assurer une base légale à leurs régimes indemnitaires au 01/01/2017, dont les anciens textes sont abrogés à cette date ;

Considérant qu’il convient d’instaurer, conformément au principe de parité tel que prévu par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, un Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) en lieu et place du régime indemnitaire existant pour les agents concernés ;

Considérant les contraintes budgétaires pesant sur le Département, l’objectif principal n’est pas de revaloriser le régime indemnitaire et d’instaurer ce régime indemnitaire à montant constant sauf à tenir compte de légers ajustements liés à la restructuration des services ;

Considérant que ce régime indemnitaire se compose :

d’une part obligatoire, l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) liée aux fonctions exercées par l’agent,

et d’une part facultative, le complément indemnitaire annuel (CIA), non automatiquement reconductible d’une année sur l’autre puisque lié à la manière de servir de l’agent ;

Considérant qu’il convient de définir le cadre général et le contenu de ce régime indemnitaire pour chaque cadre d'emplois ;

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ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES A L’ENSEMBLE DES FILIERES

LES BENEFICIAIRES

Le RIFSEEP est attribué :

Le présent régime indemnitaire a vocation à s’appliquer à l’ensemble des agents du Département pour lesquels les textes sur le RIFSEEP sont déjà parus, savoir :

- administrateurs territoriaux, - attachés territoriaux, - conseillers territoriaux socio-éducatifs, - rédacteurs territoriaux, - assistants territoriaux socio-éducatifs, - techniciens territoriaux, - adjoints administratifs territoriaux,

Les autres cadres d’emplois présents au Département ne sont pas actuellement concernés et feront l’objet de délibérations au fur et à mesure de la parution des textes leur étant applicables.

Pour les infirmiers territoriaux, dont les textes sont déjà parus, ils feront l’objet, dans un objectif d’homogénéisation, d’une délibération spécifique qui devra englober l’ensemble des autres cadres d’emplois de la filière médico-sociale (cadre de sante, puéricultrice …), pour lesquels les textes restent en attente de parution.

Le RIFSEEP sera versé :

aux agents stagiaires, titulaires et aux agents non titulaires sous contrat à durée indéterminée ;

aux agents contractuels recrutés sur la base de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984 ; aux agents contractuels recrutés selon les articles 3, 3-1 et 3-2 de la loi n° 84-53 du

26 janvier 1984 et si une clause du contrat le prévoit : pour faire face à un accroissement temporaire, pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels

autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé de maternité ou pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,

pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire.

aux agents contractuels recrutés selon l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et si une clause du contrat le prévoit : lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les

fonctions correspondantes ; pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la

nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté.

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Ne sont pas concernés par la mise en œuvre de l’IFSE :

les emplois vacances, les agents de droit privé , les collaborateurs de Cabinet, les agents horaires et vacataires, les assistantes familiales et maternelles, les contractuels saisonniers rémunérés non pas sur un grade mais sur indice uniquement.

Le RIFSEEP sera versé dès le premier mois de présence à tous les agents à l’exception des agents contractuels des articles 3, 3-1 et 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, qui durant leurs trois premiers mois de présence ne percevront que la moitié du régime indemnitaire.

Cependant, les agents contractuels percevront immédiatement lorsqu'il y a lieu, les primes et indemnités liées aux fonctions ou aux sujétions particulières dont la liste est fixée à l’annexe n° 1 de la délibération du 1er décembre 2003 et de ses avenants.Les agents recrutés ou détachés sur un emploi fonctionnel dans le cadre des articles 47 et 53 de la loi du 26 janvier 1984 continueront à relever de la délibération du 1er décembre 2003 et de ses avenants successifs, à l’exception de ceux dont régime indemnitaire est fixé en référence à celui des administrateurs qui relèveront de la présente délibération.

Conformément à la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, modifiant l'article 88 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984, les agents qui subiraient une baisse de leur régime indemnitaire, dans le cadre de la mise en place des nouvelles dispositions réglementaires et définies par la présente délibération, bénéficieront, à titre individuel, du maintien du montant indemnitaire qui était le leur dans le système antérieur.

MODALITES D’ATTRIBUTION INDIVIDUELLE

Le montant individuel attribué au titre de l’IFSE, et le cas échéant au titre du CIA, sera défini par l’autorité territoriale, par voie d’arrêté individuel, dans la limite des conditions prévues par la présente délibération.

CONDITIONS DE CUMUL

Le régime indemnitaire mis en place par la présente délibération est par principe exclusif de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir.

En conséquence, le RIFSEEP ne peut se cumuler avec :

la Prime de Fonction et de Résultats (PFR), l’Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (IFTS), l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT), l’Indemnité d’Exercice de Missions des Préfectures (IEMP), la Prime de Service et de Rendement (PSR), l’Indemnité Spécifique de Service (ISS), la prime de fonction informatique.

Ce régime indemnitaire pourra en revanche être cumulé avec :

l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple :frais de déplacement),

les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA, les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures

supplémentaires, astreintes, …), la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel.

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ARTICLE 2 : MISE EN ŒUVRE DE L’INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS et d’EXPERTISE (IFSE) : DETERMINATION DES GROUPES DE FONCTIONS ET DES MONTANTS ATTRIBUABLES

CADRE GENERAL

Cette indemnité nécessite que les fonctions soient déterminées avec précision, notamment autravers de l’organigramme. L’analyse a déjà été réalisée en 2015 au travers de deux délibérations ci-dessus visées.

Pour la majorité des catégories A, la délibération du 6 juillet 2015 a prévu une répartition par fonction avec un régime indemnitaire différencié selon le grade détenu : Directeur, Directeur Adjoint, Chef de Service, Expert/chargé de mission, cadre A sans encadrement de service.

Le principe est de maintenir l’IFSE dans les mêmes montants que ceux prévus par les précédentes délibérations et sous les mêmes conditions d’attribution. En particulier, les agents de catégories A n’ayant pas opté pour le régime indemnitaire instauré par la délibération du 6 juillet 2015 conservent leur droit d’option. Leur régime indemnitaire demeure celui instauré avant cette délibération même si le RIFSEEP fonde désormais le texte applicable.

Toutefois, il apparaît aujourd’hui nécessaire que la définition de ces fonctions soit affinée pour intégrer la notion de responsabilités particulières. Cette notion, créant un groupe de fonction supérieure qui sera validée par le Directeur Général des Services en se fondant notamment sur le travail sur la cotation des postes et sur les propositions des Directeurs Généraux Adjoints.

Une majoration du régime indemnitaire de 5 % valorisera ces responsabilités particulières, dans la limite des maxima prévus par les textes. Dans un souci d’équité, cette revalorisation concernerait également les cadres d’emplois non impactés par l’instauration du RIFSEEP (ingénieur, médecins …).Cette majoration n’engendra pas de crédits supplémentaires, son financement étant assuré par des économies à réaliser par une baisse mesurée du nombre des agents contractuels.

Cette majoration de 5 % sera attribuée pour une durée maximale de 5 ans à compter du 1er janvier 2017 pour les agents en place à cette date. Le maintien de cette majoration au-delà de cette durée sera obligatoirement conditionnée par une mobilité sur un poste différent à l’intérieur de la collectivité. Pour les agents recrutés ou ayant bénéficié d’un avancement ou promus après le 1er janvier 2017, cette obligation de mobilité s’appliquera à compter de leur nomination.

Groupe de fonctions

Groupe 1 : Groupe 1-0 : Directeur Général des ServicesGroupe 1-1 : Directeur Général Adjoint

Groupe 2 : Groupe 2-0 : Directeur de pôle avec des responsabilités particulièresGroupe 2-1 : Directeur de pôleGroupe 2-2 : Directeur Adjoint avec des responsabilités particulièresGroupe 2-3 : Directeur Adjoint

Groupe 3 : Groupe 3-0 : Chef de service avec des responsabilités particulièresGroupe 3-1 : Chef de serviceGroupe 3-2 : Responsable technique (filière sociale)

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Groupe 4 : Groupe 4-0 : Expert/chargé de mission/adjoint au chef de service avec des responsabilités particulièresGroupe 4-1 : Expert/chargé de mission/adjoint au chef de service

Groupe 5 : Cadre A sans encadrement de service.

Ce dispositif fiabilisera juridiquement le régime indemnitaire, tout en maîtrisant les coûts car seuls les agents exerçant des fonctions particulières verront leur régime indemnitaire augmenter.

Pour les autres catégories A de la filière médico-sociale et sociale (psychologues, puéricultrices, sages-femmes, cadres de santé, infirmiers), et pour lesquels la délibération du 6 juillet 2015 avait prévu d’attribuer le maximum du régime indemnitaire, il conviendra d’attendre la parution de l’intégralité des textes qui leur seront applicables pour déterminer leur nouveau régime indemnitaire.

Pour les catégories B et C, la délibération du 7 décembre 2015 a prévu une répartition par fonction avec un régime indemnitaire différencié selon le grade détenu : - les agents de catégorie B se trouvant en position d’encadrement de service : ces agents se

sont vus attribuer le régime indemnitaire de catégorie A avec la fonction pour les grades d’attaché territorial et de conseiller socio-éducatif, dans les limites des maximas prévus par les textes applicables à leur régime indemnitaire d’origine,- les agents de catégories B et C identifiés évaluateurs : ces seuls agents, ayant qualité de « notateur » ont continué à bénéficier de la majoration de 15 % prévue pour responsabilité particulière (délibération du 1er décembre 2003),- les agents de catégories B et C soumis à des responsabilités particulières et percevant la nouvelle bonification indiciaire pour secrétariat à titre exclusif et impliquant des obligations spéciales, notamment en matière d'horaires (référence au décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006). A ce titre, ces agents se sont vus attribuer une revalorisation indemnitaire complémentaire.

Dans un délais de 12/18 mois à compter du 1er janvier 2017, une majoration du régime indemnitaire de certains agents de catégorie B pourra être envisagée. Elle concernera une partie de l’effectif de catégorie B, après exclusion des agents relevant du cadre d’emplois des assistants sociaux éducatifs, dont le classement en catégorie A est prévue en 2018. Cette majoration, comme pour les agents de catégorie A, se fera sous condition de mobilité dans un délai maximum de 5 ans après son versement, à défaut la majoration serait supprimée.Cette majoration, venant gratifier des sujétions particulières, sera appréciée par le Directeur Général des Services en se fondant notamment sur la cotation des postes et sur les propositions des Directeurs Généraux Adjoints.

Dans l’attente de la mise en place de ces dispositions, les majorations prévues par les délibérations antérieures demeurent applicables.

Pour ces agents, il est proposé la classification suivante :

Groupe 6 : Groupe 6-0 : Cadre B encadrant un serviceGroupe 6-1 : Cadre B soumis à des sujétions particulièresGroupe 6-2 : Cadre B soumis à des responsabilités particulièresGroupe 6-3 : Cadre B évaluateurGroupe 6-4 : Cadre B

Groupe 7 : Groupe 7-0 : Cadre C soumis à des sujétions particulièresGroupe 7-1 : Cadre C soumis à des responsabilités particulièresGroupe 7-2 : Cadre C évaluateur et cuisinierGroupe 7-3 : Cadre C.

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Les agents de toute catégorie logés pour nécessité absolue de service se voient appliquer des plafonds maxima de RIFSEEP minorés. L’octroi d’un logement de fonction venant compenser de fortes contraintes liées à des nécessités de services, ils bénéficieront du même régime indemnitaires que les agents non logés dans la limite du plafond maximum prévu par les textes.

CONDITIONS DE VERSEMENT

L’IFSE fera l'objet d'un versement mensuel.

CONDITIONS DE REEXAMEN

Le montant annuel de l’IFSE versé aux agents fera l'objet d'un réexamen : en cas de changement de fonctions ; en cas de changement de cadre d’emplois suite à une promotion ou d’un avancement de

grade.

CONDITIONS D'ATTRIBUTION

L’IFSE fera l'objet d'un versement mensuel.Elle sera revalorisée en fonction des textes en vigueur.Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget du Département.Figurent en annexe les montants de l’IFSE par grade et fonction pour les cadres d’emplois concernés.Le taux individuel mensuel global applicable à la fonction et au grade correspond à un coefficient multiplicateur du montant mensuel maximum applicable aux cadres d’emplois concernés. Les agents relevant de la présente verront leur régime indemnitaire varier selon leur position hiérarchique dans l’organigramme et leur fonction. Les fonctions des agents seront validées par le Directeur Général des Services sur proposition des Directeurs Généraux Adjoints et après avis du Directeur des Ressources Humaines.

MODULATION DE L’IFSE

ABSENTEISME

Le versement des primes et indemnités est maintenu pendant les périodes de :

congés annuels ou autorisations exceptionnelles d'absence, congés de maternité, états pathologiques, congés de paternité ou congés d'adoption, accidents du travail, maladies professionnelles dûment constatées, congés longue maladie et congés longue durée, temps partiel thérapeutique.

En cas d'arrêt du travail pour maladie ordinaire quel que soit le motif de l'arrêt et qu'il y ait ou non hospitalisation, une retenue sera opérée. Il sera prélevé 1/60ème du régime indemnitaire par jour d'absence.

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TEMPS DE TRAVAIL

Les agents ayant choisi d'exercer leurs fonctions à temps partiel perçoivent le régime indemnitaire au prorata de leur taux de rémunération.

MODULATION DES MONTANTS ATTRIBUABLES

Certains agents soumis à des sujétions particulières liées au poste peuvent voir leur régime indemnitaire mensuel majoré :

Majoration de 10 % pour les sujétions particulières suivantes :- chargé de prévention (assistants de prévention), agents de différents grades ayant accepté

une mission en matière d'hygiène et de sécurité au sein du Comité d'Hygiène et de Sécurité.

Majoration de 15 % pour les sujétions particulières suivantes :- agent assurant en plus de sa mission, l'intérim d'une personne absente. Une décision

d'intérim nommera précisément la personne et la durée de l'intérim,- agent « sécurité incendie » et responsable unique de sécurité,- tuteur de stage à condition que le stage ait une durée supérieure à un mois et à la

demande du responsable hiérarchique motivant cette gratification par une surcharge de travail liée à l'accueil du stagiaire.

Les tuteurs d’emplois aidés ou d’un agent bénéficiaire de l’obligation d’emploi pourront bénéficier d’un complément indemnitaire de 90 euros bruts mensuel pour la durée du contrat pour les emplois aidés et dans la limite de 6 mois renouvelable une fois pour les bénéficiaires de l’obligation d’emploi. L’agent ne peut bénéficier que d’un seul complément même s’il est tuteur de plusieurs personnes.Cette liste n'est pas exhaustive et pourra être modifiée ou complétée par une délibération ultérieure.Les majorations ci-dessus ne pourront intervenir que dans la limite des taux maxima en vigueur pour chaque prime.

Les agents qui ne rendent pas le service que l'on est en droit d'attendre d'eux, peuvent se voir diminuer le montant mensuel de leur régime indemnitaire de 15 %. La procédure sera la suivante :Le responsable hiérarchique direct de l'agent devra rédiger un rapport motivé qui sera transmis, après information de l'agent et recueil de ses observations écrites, sous couvert du directeur ou du responsable de service, à la Direction Générale et à la Direction des Ressources Humaines.

L'application d'un taux réduit ne sera effective qu'après avis de la Direction des Ressources Humaines et approbation expresse et écrite de la Direction Générale.L'agent pourra être entendu par la Direction Générale, à sa demande.La mesure de réduction du taux de régime indemnitaire sera prise pour 6 mois et éventuellement renouvelable, en suivant la même procédure initiale.

ARTICLE 3 : COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (CIA)

Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) constitue une part facultative du RIFSEEP qui peut être versée aux fonctionnaires et agents contractuels relevant des cadres d’emplois éligibles. Il est proposé de ne pas institué ce dispositif dans l’immédiat.

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ARTICLE 4 : DATE D’EFFET

La présente délibération prendra effet au 1er janvier 2017.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME INDEMNITAIRE EXISTANT

A compter de cette même date, sont abrogées :

la Prime de Fonctions et de Résultats (PFR), l’Indemnité Forfaitaire de Représentation et de Travaux Supplémentaires (IFTRS), l'ensemble des primes de même nature liées aux fonctions et à la manière de servir mises

en place antérieurement à l’exception de celles-visées expressément à l’article 1er.

ARTICLE 6 : INDEMNITE DIFFERENTIELLE

Il est créé une indemnité destinée à compenser la perte de régime indemnitaire des agents de toute catégorie, qui changeraient de fonction dans la cadre de la réorganisation des services devant intervenir à compter du 1er janvier 2017.A titre exceptionnel, pour les agents partant en retraite au courant de l’année 2017, l’indemnité compensatrice couvrira également, pour un montant équivalent, la perte de la nouvelle bonification indiciaire du 1er janvier 2017 jusqu’au jour du départ effectif en retraite de l’agent.Le montant de cette indemnité correspond à l’écart entre le régime indemnitaire de l’ancien et du nouveau poste.Cette indemnité est dégressive et elle est réduite jusqu’à extinction à chaque augmentation derémunération liée à un reclassement indiciaire ou statutaire, à une revalorisation du régime indemnitaire, à un avancement d’échelon, de grade ou à une promotion interne.Cette indemnité s’appliquera, non seulement aux agents relevant du RIFSEEP mais également à ceux qui relèvent d’un autre régime indemnitaire instauré au Conseil Départemental.Enfin, Il est rappelé qu’en cas de changement de fonction, pour quelque motif que ce soit, les régimes indemnitaires prévus par présente délibération et de celle du 6 juillet 2015 s’appliqueront obligatoirement.

ARTICLE 7 : CREDITS BUDGETAIRES

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au Budget Primitif 2017 de la Direction des Ressources Humaines.



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DECIDE :

d’instaurer l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus, que les primes et indemnités seront revalorisées automatiquement dans les limites fixées

par les textes de référence, que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes de

référence et inscrits chaque année au budget.



Groupes de fonctions

Groupe RIFSEEP du cadre d'emplois

Coefficient de la fonction

1-01-01 1 fixé par le Président1-02 1 fixé par le Président1-11-10 1 fixé par le Président1-11 1 fixé par le Président1-12 1 fixé par le Président1-13 1 fixé par le Président


2-02-01 2 fixé par le DGS2-02 2 fixé par le DGS2-03 1 0,64372-04 1 0,57422-05 1 0,50462-22-21 Directeur 2 0,50452-22 2 0,49022-23 2 0,45103-03-01 Directeur 3 0,61763-02 3 0,56823-03 3 0,51884-04-01 Directeur 4 0,64854-02 4 0,58684-03 4 0,5250


DGSAdministrateur hors classeAdministrateur

DirecteurAttaché Principal

DGAAdministrateur hors classeAdministrateur

Attaché PrincipalAttaché

Attaché PrincipalAttachéChef service

Attaché PrincipalAttachéExpert/chargé de mission

Directeur de Pôle

DirecteurAttaché PrincipalAttachéDirecteur Adjoint de Pôle

Administrateur hors classeAdministrateur

ANNEXE n° 1 : RIFSEEP coefficients par fonction et grade

FILIERE ADMINISTRATIVE CATEGORIE A - RESPONSABILITES PARTICULIERES

Fonctions/Grades


EMPLOIS FONCTIONNELS

Fonctions/Grades

CD-2016-103 Annexe 1/7


2-12-10 2 fixé par le DGS2-11 2 fixé par le DGS2-12 1 0,61312-13 1 0,54682-14 1 0,48052-32-30 Directeur 2 0,48052-31 2 0,46692-32 2 0,42953-13-10 3 0,58823-11 3 0,54123-12 3 0,49414-14-10 4 0,61764-11 4 0,55884-12 4 0,5000

55-1 4 0,47065-2 4 0,4412


Coefficien de la fonction

4 0,39714 0,38824 0,33064 0,3306


Ces montants peuvent éventuellement être majoré de 15 % selon les dispositions de la délibération du 1er décembre 2003

Directeur TerritorialAttaché Principal SupérieurAttaché Principal de baseAttaché

Attaché PrincipalAttaché

FILIERE ADMINISTRATIVE CATEGORIE A AGENTS REGIS PAR LES DISPOSITIONS D'AVANT JUILLET 2015

Fonctions/Grades

AttachéExpert/chargé de missionDirecteurAttaché PrincipalAttachéAttaché sans encadrement de service

Directeur Adjoint de Pôle

Attaché PrincipalAttachéChef service

DirecteurAttaché Principal


Directeur de Pôle

DirecteurAttaché PrincipalAttaché

Adminstrateur hors classeAdministrateur

FILIERE ADMINISTRATIVE CATEGORIE A

Fonctions/Grades

CD-2016-103 Annexe 2/7


6-01 0,6481

6-16-10 2 0,45006-11 2 0,45006-12 2 0,42016-13 2 0,45006-14 2 0,39686-26-20 2 à déterminer ultérieurement

6-21 2 à déterminer ultérieurement




6-36-30 2 0,37516-31 2 0,37516-32 2 0,34526-33 2 0,37516-34 2 0,32186-46-40 3 0,32816-41 3 0,32816-42 3 0,29546-43 3 0,32816-44 3 0,2699


Rédacteur Ppal 2ème classe (1/4)Rédacteur (échelons 6/13)Rédacteur (échelons 1/5)

Rédacteur Ppal 2ème classe (1/4)Rédacteur (échelons 6/13)Rédacteur (échelons 1/5)Cadre BRédacteur Ppal 1ère classe Rédacteur Ppal 2ème classe (5/13)

Rédacteur Ppal 2ème classe (1/4)Rédacteur (échelons 6/13)Rédacteur (échelons 1/5)Cadre B EvaluateurRédacteur Ppal 1ère classe Rédacteur Ppal 2ème classe (5/13)

Rédacteur Ppal 2ème classe (1/4)Rédacteur (échelons 6/13)Rédacteur (échelons 1/5)Cadre B responsabilités particul.Rédacteur Ppal 1ère classe Rédacteur Ppal 2ème classe (5/13)

avec responsabilités particulièresCadre B chef de serviceRédacteur Ppal1ère et 2ème classeCadre B sujétions particulières Rédacteur Ppal 1ère classe Rédacteur Ppal 2ème classe (5/13)

FILIERE ADMINISTRATIVE CATEGORIE B

Fonctions/Grades


CD-2016-103 Annexe 3/7



7-07-01 1 0,52717-02 1 0,52547-03 1 0,48377-04 1 0,47957-17-10 1 à déterminer ultérieurement




7-27-20 1 0,36847-21 1 0,36667-22 1 0,32507-23 1 0,32087-37-30 2 0,33137-31 2 0,32947-32 2 0,28577-33 2 0,2813

Cadre CAdjoint Adm Ppal 1ère classe Adjoint Adm Ppal 2ème classe Adjoint Adm 1ère classeAdjoint Adm 2ème classe

Adjoint Adm 2ème classeCadre C EvaluateurAdjoint Adm Ppal 1ère classe Adjoint Adm Ppal 2ème classe Adjoint Adm 1ère classeAdjoint Adm 2ème classe

Adjoint Adm 1ère classeAdjoint Adm 2ème classeCadre C responsabilités particul.Adjoint Adm Ppal 1ère classe Adjoint Adm Ppal 2ème classe Adjoint Adm 1ère classe


Cadre C sujétions particulières Adjoint Adm Ppal 1ère classe Adjoint Adm Ppal 2ème classe

FILIERE ADMINISTRATIVE CATEGORIE C

Fonctions/Grades

CD-2016-103 Annexe 4/7



1 0,67921 0,6468

1 0,61451 0,5498

2 0,70002 0,6424

2 0,61762 0,5353



1 0,64681 0,6160

1 0,58521 0,5236

2 0,66672 0,6118

2 0,58822 0,5098

Exercice des fonctionsCSE supérieurCSE

Responsable techniqueCSE supérieurCSEChargé de missionCSE supérieurCSE

CSE

FILIERE SOCIALE CATEGORIE A

Fonctions/Grades

Responsable de service ou de secteurCSE supérieurCSE

CSEChargé de missionCSE supérieurCSEExercice des fonctionsCSE supérieur

Fonctions/Grades

Responsable de service ou de secteur

CSE supérieurCSEResponsable technique

CSE supérieur

FILIERE SOCIALE CATEGORIE A - RESPONSABILITES PARTICULIERES

CD-2016-103 Annexe 5/7


2 0,48162 0,4104



66-0 1 0,91956-26-20 2 à déterminer ultérieurement



6-46-40 2 0,44006-41 2 0,41356-42 2 0,4726

Ces montants peuvent éventuellement être majoré de 15 % selon les dispositions de la délibération du 1er décembre 2003


CSE supérieurCSE

FILIERE SOCIALE CATEGORIE A AGENTS REGIS PAR LES DISPOSITIONS D'AVANT JUILLET 2015

Fonctions/Grades

Cadre Bassistant socio-éducatif principalassistant socio-éducatif (échelon > 4)assistant socio-éducatif (échelon 1/4)

Cadre B chef de serviceassistant socio éducatif (ppal)Cadre B responsabilités particul.assistant socio-éducatif principalassistant socio-éducatif (échelon > 4)assistant socio-éducatif (échelon 1/4)

FILIERE SOCIALE CATEGORIE B

Fonctions/Grades


avec responsabilités particulières

CD-2016-103 Annexe 6/7



66-0 1 0,86906-26-20 2 à déterminer ultérieurement



6-36-30 2 0,77576-31 2 0,70346-32 2 0,55106-46-40 2 0,68916-41 2 0,61686-42 2 0,4645

Cadre B chef de serviceTechnicien Ppal1ère et 2ème classe

FILIERE TECHNIQUE CATEGORIE B

Fonctions/Grades


avec responsabilités particulières

Technicien Ppal 1ère classe Technicien Ppal 2ème classe Technicien

Cadre B responsabilités particul.Technicien Ppal 1ère classe Technicien Ppal 2ème classe Technicien Cadre B EvaluateurTechnicien Ppal 1ère classe Technicien Ppal 2ème classe Technicien Cadre B

CD-2016-103 Annexe 7/7

CD-2016-104 1/7

2



n° CD-2016-104


OBJET : RAPPORT SUR L'ETAT ET L'EVOLUTION DE LA DETTE



Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :Mme CAMUSSO, Mme DUBY-MULLER, Mme PETEX, Mme BEURRIER, Mme LEI, M. MUDRY, M. DUVERNAY, M. HEISON, M. MIVEL

Autres membres :

Mme BOUCHET, Mme DION, Mme DULIEGE, Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, Mme METRAL, Mme REY, Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD, M. DAVIET, M. EXCOFFIER




M. AMOUDRY, M. MORAND, M. PACORET, M. PEILLEX





CD-2016-104 2/7

Vu l’article L.3212-4 du Code Général des Collectivités Territoriales qui précise que le Conseil Départemental décide des emprunts du Département,

Vu l’article du même code autorisant le Conseil départemental à déléguer à son Président le pouvoir de : « procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires »,

Vu la délibération générale n° CD-2015-108 en date du 08 décembre 2015, par laquelle le Conseil Départemental de la Haute-Savoie a délégué à M. Christian MONTEIL, Président du Conseil Départemental de la Haute-Savoie, une partie de ses attributions en le chargeant de prendre les décisions qui s’imposent à l’égard des opérations financières (emprunt, gestion active de la dette), et l’a autorisé à signer tous les contrats et avenants y afférent,

Vu la circulaire NOR : IOCB 1015077C du 25 juin 2010, relative aux produits financiers offerts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, qui préconise que les opérations effectuées dans le cadre de cette délégation soient présentées à l’assemblée délibérante sous la forme d’un rapport sur l’état et l’évolution de la dette ; ce rapport ayant pour objectif de présenter un bilan de la politique d’endettement suivie par la collectivité, de débattre de sa pertinence et de l’opportunité d’éventuels réajustements,

Vu l’avis du « Comité de Normalisation de la Comptabilité Publique » n° 2012-04 du 3 juillet 2012 sur la comptabilisation des dettes financières et des instruments dérivés,

Vu la délibération globale de ce jour présentant le Budget Primitif de 2017,

Vu la proposition de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration Générale, dans sa séance du 15 novembre 2016, de donner acte à M. le Président de la présentation du rapport sur l’état et l’évolution de la dette.

Article 1 : Etat de la dette prévisionnelle au 1er janvier 2017

1.1 Structure de la dette

Au 1er janvier 2017, l’encours de dette du Département de la Haute-Savoie devrait atteindre 189 M€ et présenter la structure suivante :

Taux fixe EUR65,98%

Taux variable simple EUR

26,00%

Taux fixe 6F CHF 3,03%

Taux structuré 1B EUR

0,49%

Taux structuré 3E EUR

4,50%

Graphe 1 : Répartition del'encours de dette en

fonction du type de taux(encours estimé au 01/01/2017)

CD-2016-104 3/7

La dette du Département est essentiellement à taux fixe (65,98 %) et en euros (96,97 %). Les emprunts à taux variable sont principalement indexés sur l’EURIBOR 3 mois. Le taux moyen de l’encours global anticipé à ce jour en 2016 est de 2,67 %.

La dette départementale est diversifiée entre 8 partenaires financiers. Les quatre prêteurs principaux regroupent plus de 72 % de l’encours : le Groupe Caisse d’Epargne, la Caisse des Dépôts et Consignations, la Caisse Française de Financement Local et le groupe Crédit Agricole.

1.2 Typologie de la dette

Pour régir leurs rapports mutuels, les établissements bancaires et les collectivités locales ont dressé une liste de six engagements à tenir afin de clarifier les emprunts et les opérations bancaires, sécuriser la dette des collectivités tout en leur permettant de saisir des opportunités.

Cet engagement, nommé « Charte de Bonne Conduite » ou « Charte Gissler », est entré en application le 01 janvier 2010 et comporte notamment l’obligation pour les collectivités de présenter dans leurs annexes budgétaires la dette en fonction des risques qu’elle comporte.

Pour ce faire, chaque emprunt est « noté » selon le type de risque évalué : risque lié à l’indice (ou à l’indice sous-jacent) sur lequel est construit le taux, ou risque lié à la structure de la formule de taux. Les différents risques sont répertoriés dans le tableau des risques ci-dessous. Toute nouvelle offre de prêt doit elle aussi porter cette classification.

CD-2016-104 4/7

Tableaux des risques

Indices sous-jacents Structures1 Indices zone euro A Taux fixe simple, taux variable simple, échange

de taux fixe contre taux variable ou inversement, échange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique), taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)

2 Indices inflation française ou inflation zone euro ou écart entre ces indices

B Barrière simple, pas d’effet de levier

3 Ecarts d’indices zone euro C Options d’échange (swaption)4 Indices hors zone euro, écart

d’indices dont l’un est un indice hors zone euro

D Multiplicateur jusqu’à 3, multiplicateur jusqu’à 5 capé

5 Ecarts d’indices hors zone euro E Multiplicateur jusqu’à 5

Selon cette classification, la dette du Département se présentera de la manière suivante au 01 janvier 2017 :

Risque faible Risque élevé

Structures / Indices sous-jacents(1)

Indices en euros

(3) Ecarts d'indices

zone euro

(6) Autres indices

25 contrats

89,02 % de l'encours

168 001 308 €

1 contrat

0,49 % de l'encours

922 587 €

1 contrat

2,96 % de l'encours

5 591 233 €

1 contrat

4,50 % de l'encours

8 486 269 €

1 contrat

3,03 % de l'encours

5 720 361 €

(F) Autres types de structure

Ris

que

faib

leR

isqu

e él

evé

(A) Taux f ixe simple. Taux variable simple. Echange de taux f ixe contre taux variable ou

inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux f ixe (sens unique). Taux

variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)

(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier

(C) Option d'échange (sw aption)

(E) Multiplicateur jusqu'à 5

CD-2016-104 5/7

Si l’encours global de dette du Département est peu risqué, deux prêts sont dits « sensibles » :

- Un prêt à taux fixe de 5,72 M€ de capital restant dû (au cours historique), souscrit en francs suisses (emprunt n° 106 dans les annexes du budget) : ce contrat, conclu en 2002 pour 15,14 M€, a une échéance finale au 01/01/2022. Il a réaménagé un emprunt à taux fixe en euros à 6,77 % sur la même durée.

Cet emprunt est à taux fixe à 5,50 %. Depuis 2002, la différence entre des intérêts calculés à 6,77 % (prêt quitté) et 5,50 % (prêt actuel) représente une économie de frais financiers de plus de 1,67 M€ (sans calcul d’actualisation financière).

A ce chiffre s’ajoute le bilan de l’effet taux de change : en effet, cet emprunt libellé en francs suisses est exposé au risque de change. Il a enregistré des gains de change jusqu’au début de l’année 2010 (pour 0,22 M€). Depuis cette date et compte tenu de l’appréciation de la devise suisse face à l’euro, les pertes nettes de change cumulées fin 2016 s’élèvent à 1,02 M€, un montant qui reste inférieur aux économies réalisées sur les frais financiers (1,67 M€ cf. supra).

Ainsi, le bilan de cet emprunt et de l’opération de refinancement est positif à fin 2016 de 0,65 M€.

- Un prêt structuré de 8,48 M€ de capital restant dû (emprunt n° 118 dans les annexes du budget), dont le taux est indexé sur un écart d’indices de la zone euro avec un multiplicateur de 5. Ce contrat, conclu en 2005 pour 16,7 M€, a une échéance finale au 01/09/2023. Il a réaménagé un emprunt à taux fixe de 5,35 % sur la même durée.

Formule de taux : le Département paie un taux fixe de 3,58 % tant que le taux 10 ans euro reste supérieur de 0,40 % au taux 2 ans euro, sinon le taux payé est de : 7,35 % - 5 x l’écart constaté.

En fonction de l’évolution de la courbe des taux, ce prêt a été défavorable au Département durant 3 ans, de 2006 à 2008 : le taux maximum payé sur cet emprunt a été de 7,72 % en 2008. Il est ensuite redevenu favorable, sans interruption, depuis 8 ans (de 2009 à 2016) avec un taux fixe payé de 3,58 %.

Il faut noter que le risque est limité du fait que ce prêt ne représente que 4,50 % de l’encours global et qu’il ne se base que sur des indices de la zone euro.

Depuis 2005, cette stratégie a été gagnante avec une économie de frais financiers de l’ordre de 1,15 M€ (différence cumulée entre des intérêts calculés au taux de 5,35 % et le taux réellement payé, sans calcul d’actualisation financière).

Néanmoins, afin de tenir compte de l’avis du « Comité de Normalisation de la Comptabilité Publique » n° 2012-04 du 3 juillet 2012, une provision de 430 K€ a été votée en Décision Modificative n° 2 de 2013 puis de 185 K€ au BP 2014, et enfin de 126 K€ au BP 2015 portant ainsi le montant total provisionné à 741 K€. Ce montant a été calculé sur l’hypothèse de deux dégradations annuelles dans le cas où la courbe des taux est plane (taux 10 ans euro = taux 2 ans euro), soit un taux payé de 7,35 %. Compte tenu de la baisse de l’encours du prêt, une reprise partielle de la provision a été réalisée en 2016 à hauteur de 52 K€. En 2017, il est également prévu de reprendre partiellement la provision pour un montant estimé à 80 K€.

Nous avons vu que les économies de frais financiers réalisées sur l’emprunt en francs suisses et sur l’emprunt structuré, dépassent aujourd’hui les pertes de change réalisées ou dégradations antérieures.

Au final, 92,47 % de l’encours de dette présente un risque très faible.

CD-2016-104 6/7

Il faut enfin rappeler que le risque de change de l’emprunt en francs suisses est largement couvert par la perception de recettes en francs suisses, spécificité des départements de la Haute-Savoie et de l’Ain, contrairement aux autres départements français.

Article 2 : Bilan des actions menées en 2016

2.1 Emprunts nouveaux

Compte tenu des taux de réalisation du budget 2016 et du résultat 2015, le Département n’a pas eu recours à de nouveaux emprunts en 2016.

2.2 Gestion des crédits revolving

Pour gérer de manière optimale sa trésorerie, le Département dispose de crédits revolving ou avec clause de tirage pour un encours résiduel de 24,65 M€. L’avantage de ces crédits est qu’ils allient la souplesse d’une ligne de trésorerie (tirage et remboursement pouvant être quotidiens) et le caractère budgétaire d’un emprunt (émission d’un titre de recette en fin d’année pour le montant appelé). Ainsi chaque année, le Département peut appeler ses crédits revolving dans les derniers jours de décembre et les rembourser au début du mois de janvier suivant. Au cours de l’année, ces crédits ne sont appelés qu’en cas de besoin de trésorerie.

La gestion optimisée des crédits revolving a globalement permis de générer une économie estimée à 69,70 K€ en 2016.

Une grande partie de ces emprunts n’a pas produit d’économie compte tenu du niveau nul ou négatif des taux courts sur lesquels notre gain est calculé.

Article 3 : Objectifs fixés par la délégation

L’objectif défini par l’Assemblée Départementale, dans la délégation donnée à M. le Président du 08 décembre 2015, s’articulait autour des axes suivants :

o une hausse contenue de l’encours de dette,o une typologie de la dette classée, pour au moins 70 % de l’encours, en 1-A,o aucun nouvel encours contracté au-delà du niveau C pour la qualité de la structure

et du niveau 3 pour la qualité de l’indice sous-jacent.

Ces objectifs ont été respectés. Aucun nouvel emprunt n’a été souscrit et l’encours de dette du Département est passé de 219 M€ fin 2015 à un montant estimé à 189 M€ fin 2016.

Fin 2016, 89,02 % de l’encours de dette est classé en 1-A, selon la charte Gissler.

Article 4 : Stratégie d’endettement pour 2017

Le Budget Primitif 2017 repose sur un encours de dette d’environ 215 M€ en fin de période.

Compte tenu d’un remboursement en capital estimé en 2017 à 26 M€, les emprunts nouveaux ne devraient pas excéder 52 M€.

La volonté du Département reste de limiter le recours à l’emprunt pour préserver sa capacité à investir massivement sur certains grands projets.

CD-2016-104 7/7

D’autres paramètres doivent être pris en compte pour apprécier cet objectif :

1. tout d’abord, le niveau du résultat de clôture qui sera constaté en fin d’exercice 2016. Les droits de mutation sont une variable particulièrement imprévisible et déterminent en grande partie l’écart au résultat attendu, de même que les taux de réalisation du budget voté. L’excédent, qui sera constaté au compte administratif 2016 et sera repris au Budget Supplémentaire 2017, contribuera à atteindre cet objectif.

2. Le Budget Primitif 2017 a été construit sur la base d’une prévision prudente des droits de mutation (170 M€). Toutefois, le Département n’est pas à l’abri d’un retournement de la situation économique. Une baisse obligerait à revoir cet objectif.

Dans la construction d’un encours optimisé mais non volatile, le Département souhaite : optimiser sa gestion active de l’encours, par une vision globale recouvrant dette et

trésorerie, notamment par le recours à des emprunts de type Crédit Long Terme Renouvelable afin de gérer des situations de trésorerie excédentaire,

poursuivre sa gestion rigoureuse et prudente de la dette : minimiser les risques de taux, emprunter sur des formules simples de taux, afin d’optimiser les charges financières tout en se préservant de risques excessifs ; cela se traduit, au niveau des types de contrats de prêts inscrits dans la Charte Gissler par les types de structures 1,2, et les formules A, B, C.

Enfin, si le Département doit emprunter en 2017 des volumes de l’ordre de 52 M€, toutes les solutions de financement disponibles seront étudiées, qu’elles soient fournies par des partenaires bancaires, la Banque Européenne d’Investissement, la Caisse des Dépôts et Consignations, ou par le marché obligataire. Les objectifs seront d’optimiser les conditions financières et trouver des financements suffisants en volume.

Il est demandé à l'Assemblée Départementale de bien vouloir débattre sur la présentation de ce bilan et de donner acte à M. le Président de la communication de ces informations.


DONNE ACTE à M. le Président du Conseil Départemental de la présentation du rapport sur l’état et l’évolution de la dette.



CD-2016-105 1/21

2



n° CD-2016-105


OBJET : COMPENSATION FINANCIÈRE GENEVOISE - RÉPARTITION DE LA 44EME TRANCHE -ATTRIBUTION DES ALLOCATIONS DIRECTES AUX COMMUNES ET AUX INTERCOMMUNALITÉS



Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :Mme DUBY-MULLER, Mme PETEX, Mme BEURRIER, Mme LEI, M. MUDRY, M. DUVERNAY, M. HEISON, M. MIVEL

Autres membres :





Mme CAMUSSO, M. MORAND, M. PEILLEX





CD-2016-105 2/21


Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et Financier,

Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission Permanente,

Vu la délibération de l'Assemblée Départementale n° CD-2015-032 du 06 juillet 2015 créant le Budget annexe de la Compensation Financière Genevoise,

Vu la délibération de l'Assemblée Départementale n° CD-2015-105 du 08 décembre 2015 adoptant le Budget Primitif 2016 du Budget annexe de la Compensation Financière Genevoise,

Le montant de la Compensation financière genevoise (CFG), pour l'année 2016, s'élève à 259 225 705 €. La part revenant au Département de la Haute-Savoie est de 76,7 % de l'enveloppe, soit 198 826 116 €. En comparaison avec l'année 2015, l'augmentation de la contribution est de 1 367 912 € (0,69 %).

En premier lieu, il est proposé au Conseil Départemental de renouveler, en plus de l'allocation directe aux communes (représentant 55 % de la part haut-savoyarde de la CFG après déduction de la part réservée de 0,7%), une quote-part de 5 % destinée aux établissements publics de coopération intercommunale qui sera reversée en fonction du nombre de leurs habitants travaillant dans le canton de Genève.

Par cette proposition, il s'agit de prendre en compte l'extension du périmètre des compétences confiées aux intercommunalités, et donc de les aider à assumer au mieux l'augmentation des charges qui leur incombe.

En second lieu, il convient de rappeler le changement de méthode utilisée en 2015 pour conduire le recensement des frontaliers. Dans la mesure où 60 % de la CFG haut-savoyarde devrait être reversée aux collectivités selon leur nombre de frontaliers travaillant à GENEVE (55 % aux communes et 5 % aux intercommunalités), tout changement dans la méthodologie de recensement revêt une réelle importance.

La prise en compte du recensement des frontaliers "permis G" repose dorénavant sur la seule liste des "permis G" fournie par l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM). Cette liste a été envoyée aux communes pour information seulement.

Le recensement des frontaliers de nationalité suisse n'a, quant à lui, pas fait l'objet de changement méthodologique.

Au terme du recensement 2016, le nombre de frontaliers travaillant à GENEVE et vivant en Haute-Savoie s'élève à 89 366.

L'ensemble de ces propositions (maintien d'une quote-part de 5 % à destination des intercommunalités, évolution de la méthode de recensement des frontaliers, répartition des allocations directes aux communes et aux intercommunalités au prorata de leurs frontaliers) a été établi en étroite concertation avec les membres du Groupe mixte frontalier, réuni en séance le 28 novembre 2016.

CD-2016-105 3/21

La proposition de répartition générale de la CFG en différentes rubriques est présentée dans le tableau n° 1 ci-annexé.

Les propositions de répartition de l'allocation directe aux communes (enveloppe de 108 356 345 €) et aux intercommunalités (enveloppe de 9 850 577 €) sont présentées dans les tableaux n° 2 et n° 3 ci-annexés.

CD-2016-105 4/21

COMPENSATION FINANCIERE GENEVOISETableau 1

REPARTITION - 44ème tranche GROUPE MIXTE FRONTALIER

Réunion du 28 novembre 2016

44ème trancheRappel

43ème trancheEuros % €uro %

Dotation reçue par le Conseil départemental de la Haute-Savoie................................ 198 826 116 - 197 458 203 - Dotation réservée au financement de l’aménagement sur site de la RD 903, soit 0,7 %...... 1 814 580 - - - Dotation réservée au financement du CEVA, soit 0,7 %............................................ - - 1 802 095 - Dotation restant à répartir .............................................................................

soit :197 011 536 100 % 195 656 108 100 %

Allocations directes aux Communes ............................................................... 108 356 345 55 % 107 610 859 55 % Allocation directe au Département................................................................ 29 551 730 15 % 29 348 416 15 % Allocation directe aux EPCI ......................................................................... 9 850 577 5 % 9 782 805 5 % Part affectée au Fonds Départemental pour le Développement des Territoires (FDDT)... 10 000 000 forfait 10 000 000 forfait Fonds Départemental d’Interventions Structurantes (FDIS).................................... 39 252 884 solde 38 914 028 solde

Montant représentant 76,7 % de la Compensation totale de 259 225 705 €. Pour mémoire, le Département de l’Ain recevant 23,3 % de l’enveloppe totale.

CD-2016-105 5/21

Compensation Genevoise 44ème trancheAllocations Directes aux Communes

Montant de la dotation à répartir : 108 356 345 €

Tableau 2

108356345 44ème tranche décembre 2016

43ème tranchedécembre 2015

Canton COMMUNE Total frontaliers AllocationEuros

Total frontaliers AllocationEuros

ANNECY 1

. BALME-DE-SILLINGY (LA) 371 449 837,79 352 441 239

. CHOISY 217 263 112,67 197 249 816

. LOVAGNY 71 86 087,56 64 79 848

. MESIGNY 60 72 750,05 54 68 716

. MEYTHET 387 469 237,80 360 457 736

. NONGLARD 26 31 525,02 23 29 197

. POISY 429 520 162,84 392 496 597

. SALLENOVES 76 92 150,06 66 84 605

. SILLINGY 357 432 862,78 317 396 862TOTAL 1 994 2 417 726,56 1 825 2 304 616

ANNECY 2 . ANNECY 2 976 3 608 402,33 2 708 3 426 286. SEVRIER 185 224 312,64 170 213 637

TOTAL 3 161 3 832 714,98 2 878 3 639 923

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44ème tranche décembre 2016




ANNECY-LE-VIEUX

. ANNECY-LE-VIEUX 1 277 1 548 363,50 1 148 1 455 686

. ARGONAY 195 236 437,65 146 184 187

. AVIERNOZ 57 69 112,54 62 78 533

. CHARVONNEX 117 141 862,59 102 126 705

. EPAGNY METZ-TESSY 593 719 012,96 546 686 755

. EVIRES 157 190 362,62 148 191 614

. GROISY 329 398 912,76 293 370 449

. NAVES-PARMELAN 51 61 837,54 46 57 786

. OLLIERES (LES) 50 60 625,04 42 53 839

. PRINGY 444 538 350,35 399 504 339

. ST-MARTIN-BELLEVUE 347 420 737,77 309 390 993

. THORENS-GLIERES 230 278 875,18 208 267 882

. VILLAZ 172 208 550,13 166 206 047TOTAL 4 019 4 873 040,65 3 615 4 574 815

ANNEMASSE. AMBILLY 1 687 2 045 488,82 1 541 1 995 119. ANNEMASSE 8 141 9 870 968,88 7 485 9 690 764. VILLE-LA-GRAND 1 829 2 217 663,93 1 720 2 212 578

TOTAL 11 657 14 134 121,63 10 746 13 898 461

CD-2016-105 7/21





BONNEVILLE

. ARENTHON 284 344 350,22 259 329 969

. AYZE 177 214 612,64 171 216 723

. BONNEVILLE 1 146 1 389 525,90 1 052 1 344 871

. BRISON 42 50 925,03 44 56 369

. CONTAMINE-SUR-ARVE 364 441 350,29 344 437 799

. FAUCIGNY 120 145 500,09 118 151 196

. FILLINGES 854 1 035 475,67 809 1 034 435

. MARCELLAZ-EN-FAUCIGNY 231 280 087,68 227 293 895

. MARIGNIER 382 463 175,30 349 444 225

. MEGEVETTE 69 83 662,55 56 70 032

. ONNION 150 181 875,12 130 165 668

. PEILLONNEX 301 364 962,74 279 353 548

. PETIT BORNAND-LES-GLIERES (LE) 82 99 425,06 75 97 102

. ST-JEAN-DE-THOLOME 121 146 712,59 121 156 307

. ST-JEOIRE 394 477 725,31 361 468 912

. ST-PIERRE-EN-FAUCIGNY 797 966 363,12 729 918 253

. TOUR (LA) 162 196 425,13 155 197 192

. VILLE-EN-SALLAZ 130 157 625,10 128 159 392

. VIUZ-EN-SALLAZ 832 1 008 800,65 790 1 012 525

. VOUGY 136 164 900,11 134 169 210TOTAL 6 774 8 213 480,31 6 331 8 077 623

CD-2016-105 8/21





CLUSES

. CHATILLON-SUR-CLUSES 39 47 287,53 35 52 313

. CLUSES 601 728 712,97 590 763 868

. MARNAZ 263 318 887,71 239 300 518

. MIEUSSY 177 214 612,64 175 222 897

. MONT-SAXONNEX 106 128 525,08 108 137 837

. MORILLON 20 24 250,02 17 20 898

. NANCY-SUR-CLUSES 15 18 187,51 15 18 267

. REPOSOIR (LE) 10 12 125,01 13 16 547

. RIVIERE-ENVERSE (LA) 17 20 612,51 18 22 568

. ST-SIGISMOND 20 24 250,02 21 25 959

. SAMOENS 67 81 237,55 63 79 393

. SCIONZIER 389 471 662,80 384 481 618

. SIXT-FER-A-CHEVAL 9 10 912,51 11 13 511

. TANINGES 117 141 862,59 117 147 502

. THYEZ 310 375 875,24 283 359 115

. VERCHAIX 23 27 887,52 26 32 384TOTAL 2 183 2 646 889,21 2 115 2 695 195

CD-2016-105 9/21





EVIAN-LES-BAINS

. ABONDANCE 10 12 125,01 9 11 587

. BAUME (LA) 1 1 212,50 2 2 854

. BERNEX 29 35 162,52 26 33 599

. BIOT (LE) 18 21 825,01 13 15 939

. BONNEVAUX 1 1 212,50 1 1 265

. CHAMPANGES 43 52 137,53 42 53 839

. CHAPELLE-D'ABONDANCE (LA) 7 8 487,51 7 8 855

. CHATEL 12 14 550,01 9 11 081

. CHEVENOZ 15 18 187,51 14 17 711

. COTE-D'ARBROZ (LA) 4 4 850,00 3 3 694

. ESSERT-ROMAND 4 4 850,00 4 4 959

. EVIAN-LES-BAINS 348 421 950,27 317 495 545

. FETERNES 58 70 325,05 58 74 687

. FORCLAZ (LA) 9 10 912,51 8 10 019

. GETS (LES) 29 35 162,52 26 32 182

. LARRINGES 50 60 625,04 44 55 661

. LUGRIN 55 66 687,54 54 69 525

. MARIN 95 115 187,57 95 122 202

. MAXILLY-SUR-LEMAN 37 44 862,53 36 45 136

. MEILLERIE 5 6 062,50 5 6 426

. MONTRIOND 12 14 550,01 8 9 716

. MORZINE 59 71 537,55 58 72 055

. NEUVECELLE 93 112 762,57 92 119 843

. NOVEL 0 0,00 0 0

. PUBLIER 289 350 412,73 272 350 968

. ST-GINGOLPH 10 12 125,01 9 16 169

CD-2016-105 10/21





EVIAN-LES-BAINS

. ST-JEAN-D'AULPS 16 19 400,01 16 20 139

. ST-PAUL-EN-CHABLAIS 62 75 175,05 52 66 895

. SEYTROUX 7 8 487,51 6 9 511

. THOLLON 18 21 825,01 16 19 835

. VACHERESSE 10 12 125,01 12 14 978

. VERNAZ (LA) 9 10 912,51 6 8 560

. VINZIER 15 18 187,51 14 17 812TOTAL 1 430 1 733 876,12 1 334 1 803 247

FAVERGES

. ALEX 42 50 925,03 40 49 589

. BALME-DE-THUY (LA) 4 4 850,00 2 2 428

. BLUFFY 16 19 400,01 14 19 023

. BOUCHET (LE) 0 0,00 0 0

. CHEVALINE 1 1 212,50 0 0

. CLEFS (LES) 7 8 487,51 6 7 489

. CLUSAZ (LA) 18 21 825,01 17 21 607

. DINGY-ST-CLAIR 58 70 325,05 52 66 186

. DOUSSARD 51 61 837,54 46 55 560

. ENTREMONT 21 25 462,52 18 24 729

. FAVERGES SEYTHENEX 53 64 262,54 43 52 979

. GIEZ 4 4 850,00 3 5 707

. GRAND-BORNAND (LE) 30 36 375,02 25 32 030

. LATHUILE 9 10 912,51 5 6 658

. MANIGOD 7 8 487,51 5 7 610

. MENTHON-ST-BERNARD 80 97 000,06 69 88 096

. SERRAVAL 5 6 062,50 5 6 122

CD-2016-105 11/21





FAVERGES

. ST-FERREOL 7 8 487,51 7 8 855

. ST-JEAN-DE-SIXT 31 37 587,52 27 33 549

. TALLOIRES MONTMIN 63 76 387,55 58 73 372

. THONES 105 127 312,58 91 112 890

. VAL DE CHAISE 7 8 487,51 7 8 552

. VEYRIER-DU-LAC 133 161 262,60 114 143 707

. VILLARDS-SUR-THONES (LES) 17 20 612,51 14 17 205TOTAL 769 932 413,10 668 843 943

GAILLARD

. ARTHAZ-PT-NOTRE-DAME 351 425 587,77 329 424 997

. BONNE 661 801 463,02 657 842 657

. CRANVES-SALES 1 516 1 838 151,19 1 378 1 749 981

. ETREMBIERES 593 719 012,96 541 691 968

. GAILLARD 3 530 4 280 127,77 3 334 4 982 076

. JUVIGNY 168 203 700,13 176 222 745

. LUCINGES 396 480 150,31 372 475 649

. MACHILLY 246 298 275,19 240 310 285

. ST-CERGUES 858 1 040 325,67 837 1 066 819

. VETRAZ-MONTHOUX 2 243 2 719 639,26 2 067 2 623 403TOTAL 10 562 12 806 433,27 9 931 13 390 580

CD-2016-105 12/21





LA ROCHE-SUR-FORON

. ALLONZIER-LA-CAILLE 369 447 412,79 335 421 050

. AMANCY 438 531 075,34 386 494 473

. ANDILLY 261 316 462,70 248 313 421

. ARBUSIGNY 259 314 037,70 252 320 506

. CERCIER 138 167 325,11 129 162 175

. CERNEX 268 324 950,21 248 318 280

. CHAPELLE-RAMBAUD (LA) 33 40 012,53 38 48 577

. COPPONEX 299 362 537,73 279 355 067

. CORNIER 252 305 550,20 233 294 851

. CRUSEILLES 943 1 143 388,24 892 1 144 594

. CUVAT 171 207 337,63 144 181 860

. ETEAUX 325 394 062,75 298 382 746

. MENTHONNEX-EN-BORNES 261 316 462,70 248 318 887

. MONNETIER-MORNEX 628 761 450,49 598 764 377

. MURAZ (LA) 292 354 050,23 286 370 282

. NANGY 399 483 787,81 371 472 663

. PERS-JUSSY 637 772 363,00 585 752 588

. REIGNIER 2 050 2 485 626,61 1 923 2 458 851

. ROCHE-SUR-FORON (LA) 1 508 1 828 451,18 1 439 1 822 087

. ST-BLAISE 116 140 650,09 118 151 398

. ST-LAURENT 140 169 750,11 128 164 250

. ST-SIXT 143 173 387,61 136 176 078

. SAPPEY (LE) 107 129 737,58 99 127 160

. SCIENTRIER 235 284 937,68 233 296 572

. VILLY-LE-BOUVERET 136 164 900,11 128 164 149

. VILLY-LE-PELLOUX 175 212 187,64 165 203 971

. VOVRAY-EN-BORNES 120 145 500,09 106 136 218TOTAL 10 703 12 977 395,88 10 045 12 817 131

CD-2016-105 13/21





LE MONT-BLANC

. CHAMONIX-MT-BLANC 138 167 325,11 112 141 682

. CONTAMINES-MONTJOIE (LES) 9 10 912,51 11 13 410

. HOUCHES (LES) 68 82 450,05 70 84 503

. PASSY 180 218 250,14 167 208 424

. ST-GERVAIS-LES-BAINS 57 69 112,54 42 52 928

. SERVOZ 20 24 250,02 19 23 833

. VALLORCINE 2 2 425,00 2 2 530TOTAL 474 574 725,37 423 527 310

RUMILLY

. ALBY-SUR-CHERAN 67 81 237,55 53 66 945

. ALLEVES 8 9 700,01 7 8 653

. BLOYE 11 13 337,51 11 13 814

. BOUSSY 13 15 762,51 12 14 978

. CHAINAZ-LES-FRASSES 23 27 887,52 18 22 466

. CHAPEIRY 29 35 162,52 29 37 293

. CREMPIGNY-BONNEGUETE 17 20 612,51 15 18 975

. CUSY 32 38 800,03 34 42 505

. ETERCY 24 29 100,02 25 31 220

. GRUFFY 48 58 200,04 44 55 458

. HAUTEVILLE-SUR-FIER 40 48 500,03 31 38 102

. HERY-SUR-ALBY 22 26 675,02 21 25 756

. LORNAY 8 9 700,01 7 8 855

. MARCELLAZ-ALBANAIS 47 56 987,54 38 46 755

. MARIGNY-ST-MARCEL 15 18 187,51 14 16 901

. MASSINGY 16 19 400,01 9 11 385

. MOYE 14 16 975,01 10 12 650

. MURES 15 18 187,51 9 11 284

. RUMILLY 299 362 537,73 271 337 051

CD-2016-105 14/21





RUMILLY

. ST-EUSEBE 17 20 612,51 15 19 076

. ST-FELIX 62 75 175,05 46 57 584

. ST-SYLVESTRE 14 16 975,01 10 12 549

. SALES 48 58 200,04 39 48 324

. VAL-DE-FIER 25 30 312,52 24 29 652

. THUSY 56 67 900,04 49 61 986

. VALLIERES 44 53 350,03 39 47 615

. VAULX 45 54 562,54 44 54 446

. VERSONNEX 31 37 587,52 26 33 093

. VIUZ-LA-CHIESAZ 44 53 350,03 39 48 729TOTAL 1 134 1 374 975,89 989 1 234 100

SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

. ARCHAMPS 996 1 207 650,78 925 1 193 829

. BASSY 66 80 025,05 65 82 733

. BEAUMONT 953 1 155 513,25 885 1 128 552

. BOSSEY 333 403 762,76 326 415 332

. CHALLONGES 94 113 975,07 88 112 132

. CHAUMONT 75 90 937,56 71 91 923

. CHAVANNAZ 61 73 962,55 60 75 901

. CHENE-EN-SEMINE 69 83 662,55 61 79 896

. CHENEX 235 284 937,68 225 285 440

. CHESSENAZ 38 46 075,03 36 46 351

. CHEVRIER 152 184 300,12 139 174 826

. CHILLY 147 178 237,62 130 163 947

. CLARAFOND 237 287 362,69 222 284 984

. CLERMONT 47 56 987,54 39 49 741

. COLLONGES-SOUS-SALEVE 1 152 1 396 800,90 1 127 1 459 117

CD-2016-105 15/21





SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

. CONTAMINE-SARZIN 173 209 762,64 171 218 748

. DESINGY 92 111 550,07 92 118 002

. DINGY-EN-VUACHE 245 297 062,69 237 303 454

. DROISY 26 31 525,02 23 29 096

. ELOISE 198 240 075,16 191 244 858

. FEIGERES 474 574 725,37 481 614 750

. FRANCLENS 104 126 100,08 102 131 563

. FRANGY 262 317 675,21 243 349 069

. JONZIER-EPAGNY 256 310 400,20 248 316 964

. MARLIOZ 225 272 812,68 194 245 819

. MENTHONNEX-SOUS-CLERMONT 45 54 562,54 41 52 878

. MINZIER 300 363 750,23 293 375 308

. MUSIEGES 60 72 750,05 60 81 798

. NEYDENS 625 757 812,99 594 757 294

. PRESILLY 264 320 100,21 223 285 136

. ST-GERMAIN-SUR-RHONE 105 127 312,58 93 118 760

. ST-JULIEN-EN-GENEVOIS 4 421 5 360 465,96 3 928 5 049 571

. SAVIGNY 314 380 725,25 292 374 245

. SEYSSEL 194 235 225,15 192 243 795

. USINENS 65 78 812,55 62 79 039

. VALLEIRY 1 490 1 806 626,17 1 385 1 749 221

. VANZY 59 71 537,55 55 69 374

. VERS 264 320 100,21 250 320 102

. VIRY 1 703 2 064 888,83 1 582 2 013 207

. VULBENS 430 521 375,34 389 493 308TOTAL 17 049 20 671 925,85 15 820 20 280 063

CD-2016-105 16/21





SALLANCHES

. ARACHES (LES CARROZ) 58 70 325,05 53 66 136

. COMBLOUX 21 25 462,52 21 27 072

. CORDON 13 15 762,51 11 14 118

. DEMI-QUARTIER 10 12 125,01 10 12 144

. DOMANCY 34 41 225,03 30 37 242

. MAGLAND 85 103 062,57 84 106 869

. MEGEVE 34 41 225,03 31 38 810

. PRAZ-SUR-ARLY 6 7 275,00 2 4 756

. SALLANCHES 337 408 612,76 297 371 258TOTAL 598 725 075,47 539 678 405

SCIEZ

. ANTHY-SUR-LEMAN 221 267 962,67 210 271 885

. BALLAISON 417 505 612,83 394 501 151

. BOEGE 292 354 050,23 271 347 982

. BOGEVE 163 197 637,63 148 191 614

. BONS-EN-CHABLAIS 1 159 1 405 288,41 1 090 1 399 723

. BRENTHONNE 183 221 887,64 178 227 097

. BURDIGNIN 123 149 137,60 124 157 571

. CHENS-SUR-LEMAN 841 1 019 713,16 785 988 386

. DOUVAINE 1 522 1 845 426,19 1 440 1 857 056

. EXCENEVEX 275 333 437,72 267 344 441

. FESSY 172 208 550,13 165 209 639

. HABERE-LULLIN 145 175 812,61 128 162 327

. HABERE-POCHE 175 212 187,64 169 211 056

. LOISIN 427 517 737,83 424 546 288

. LULLY 140 169 750,11 135 173 308

. MARGENCEL 280 339 500,22 254 327 085

. MASSONGY 447 541 987,85 425 547 857

. MESSERY 494 598 975,39 449 639 167

CD-2016-105 17/21





SCIEZ

. NERNIER 94 113 975,07 96 124 073

. ST-ANDRE-DE-BOEGE 111 134 587,59 115 146 692

. SAXEL 85 103 062,57 79 102 265

. SCIEZ 1 054 1 277 975,83 990 1 310 672

. VEIGY-FONCENEX 1 805 2 188 563,91 1 754 2 248 908

. VILLARD-SUR-BOEGE 80 97 000,06 74 95 535

. YVOIRE 256 310 400,20 246 318 179TOTAL 10 961 13 290 221,09 10 410 13 449 957

SEYNOD

. CHAPELLE-ST-MAURICE (LA) 1 1 212,50 1 2 854

. CHAVANOD 114 138 225,09 102 129 842

. CRAN-GEVRIER 698 846 325,55 621 787 299

. DUINGT 29 35 162,52 21 26 161

. ENTREVERNES 2 2 425,00 2 2 854

. LESCHAUX 4 4 850,00 3 3 694

. MONTAGNY-LES-LANCHES 38 46 075,03 32 40 481

. QUINTAL 50 60 625,04 37 46 705

. ST-EUSTACHE 7 8 487,51 8 9 817

. ST-JORIOZ 164 198 850,13 151 189 803

. SEYNOD 923 1 119 138,22 806 1 013 737TOTAL 2 030 2 461 376,59 1 784 2 253 247

CD-2016-105 18/21





THONON-LES-BAINS

. ALLINGES 475 575 937,87 440 561 771

. ARMOY 104 126 100,08 105 133 435

. BELLEVAUX 74 89 725,06 72 90 474

. CERVENS 166 201 275,13 160 205 744

. DRAILLANT 106 128 525,08 92 119 112

. LULLIN 53 64 262,54 54 68 918

. LYAUD (LE) 150 181 875,12 134 171 639

. ORCIER 77 93 362,56 67 86 578

. PERRIGNIER 253 306 762,70 235 301 126

. REYVROZ 19 23 037,51 17 21 202

. THONON-LES-BAINS 2 351 2 850 589,34 2 248 3 331 847

. VAILLY 40 48 500,03 40 50 399TOTAL 3 868 4 689 953,03 3 664 5 142 245

TOTAL GÉNÉRAL 89 366 108 356 345,00 83 117 107 610 861

CD-2016-105 19/21

COMPENSATION FINANCIERE GENEVOISE 44ème TRANCHE ALLOCATIONS DIRECTES aux EPCI

Montant de la dotation à répartir : 9 850 577 €Tableau 3

INTERCOMMUNALITETotal

frontaliers2016

MONTANT 2016

Total frontaliers

2015

MONTANT 2015

Communauté d'Agglomération ANNECY 8 124 919 681,52 7 297 882 726Communauté d'Agglomération ANNEMASSE-LES-VOIRONS-AGGLOMERATION 21 868 2 475 577,98 20 348 2 461 518Communauté de Communes ARVE et SALEVE 4 851 549 159,90 4 577 553 684Communauté de Communes CLUSES-ARVE et MONTAGNES 1 857 210 222,62 1 790 216 538Communauté de Communes de la Rive Gauche du Lac d'ANNECY 392 44 376,56 356 43 066Communauté de Communes de la SEMINE 810 91 696,46 760 91 938Communauté de Communes de la TOURNETTE 292 33 056,01 247 29 880Communauté de Communes de la Vallée d'ABONDANCE 55 6 226,30 52 6 290Communauté de Communes de la Vallée de CHAMONIX-MONT-BLANC 228 25 810,86 203 24 557Communauté de Communes de la VALLEE VERTE 1 029 116 488,46 1 108 134 036Communauté de Communes des Collines du LEMAN 1 331 150 676,53 1 233 149 157Communauté de Communes des Montagnes du GIFFRE 469 53 093,38 462 55 889Communauté de Communes des QUATRE RIVIERES 3 364 380 823,32 3 174 383 962Communauté de Communes des Sources du Lac d'Annecy 132 14 943,13 119 14 396Communauté de Communes des Vallées de THONES 345 39 055,90 302 36 533Communauté de Communes du BAS CHABLAIS 9 787 1 107 942,28 9 302 1 125 272Communauté de Communes du canton de RUMILLY 770 87 168,24 679 82 139Communauté de Communes du GENEVOIS 14 307 1 619 631,16 13 236 1 601 173Communauté de Communes du HAUT CHABLAIS 354 40 074,75 333 40 283Communauté de Communes du Pays d'ALBY 509 57 621,60 310 37 501Communauté de communes du Pays de CRUSEILLES 3 364 380 823,32 3 139 379 728Communauté de Communes du Pays de FILLIERE 1 510 170 940,31 1 376 166 456Communauté de Communes du Pays de SEYSSEL 629 71 206,26 602 72 825

CD-2016-105 20/21

INTERCOMMUNALITETotal

frontaliers2016

MONTANT 2016

Total frontaliers

2015

MONTANT 2015

Communauté de communes du Pays d'EVIAN 1 207 136 639,04 1 132 136 939Communauté de Communes du Pays ROCHOIS 3 920 443 765,58 3 646 441 060Communauté de Communes du Val des USSES 1 303 147 506,77 1 222 147 827Communauté de Communes FAUCIGNY-GLIERES 2 329 263 655,62 2 169 262 386Communauté de Communes FIER et USSES 1 178 133 356,08 1 073 129 802Communauté de Communes Pays du MONT-BLANC 701 79 357,06 622 75 244

TOTAL 87 015 9 850 577,00 80 869 9 782 805

CD-2016-105 21/21



ADOPTE les propositions présentées, concernant la répartition globale de la Compensation financière genevoise et les montants affectés figurant au tableau 1.

ADOPTE la liste des collectivités bénéficiaires des allocations directes indiquées aux tableaux 2 et 3.

AUTORISE le versement des allocations correspondantes pour un montant total de 118 206 922 €.

AUTORISE le versement de l’allocation directe au Département pour 29 551 730 € et 10 000 000 € pour le financement du FDDT au budget principal du Département.



CD-2016-106 1/3

2

Extrait des Procès-Verbaux

des Séances du Conseil Départemental


n° CD-2016-106 RAPPORTEUR :

M. MONTEIL

OBJET :

TECHNOPOLE D’ARCHAMPS – APPLICATION DE LA LOI NOTRE – RETRAIT DU DEPARTEMENT DU SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DU GENEVOIS (SMAG)



Présent(e)s :

Vice-Président(e)s : Mme LEI, M. MUDRY, M. PEILLEX, M. MIVEL

Autres membres :

Mme DION, Mme DULIEGE, Mme GONZO-MASSOL, Mme MAHUT, Mme METRAL, Mme REY, Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. AMOUDRY, M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, M. DAVIET, M. EXCOFFIER, M. PACORET


Mme GAY à M. MUDRY, M. RUBIN à Mme LEI


Mme BEURRIER, Mme BOUCHET, Mme CAMUSSO, Mme DUBY-MULLER, Mme LHUILLIER, Mme PETEX, M. BOCCARD, M. DUVERNAY, M. HEISON, M. MORAND, M. PUTHOD

Quorum et Délégations de vote vérifiés

Membres en exercice : 34 A l'unanimité




CD-2016-106 2/3

Vu la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 07 août 2015 et son article 2.V,

Vu l’instruction du Gouvernement relative à la nouvelle répartition des compétences en matière d’interventions économiques des collectivités territoriales et de leurs groupements du 22 décembre 2015,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5721-6-3,

Vu les statuts du Syndicat Mixte d’Aménagement du Genevois (SMAG) mis à jour le 25 juin 1999,

Le Département de la Haute-Savoie a initié la création de la Technopole d’Archamps en tant qu’outil du développement de la région frontalière, dans le cadre d’une politique de rééquilibrage de l’économie entre la Haute-Savoie et GENEVE.

A cette fin, le Syndicat Mixte d’Aménagement du Genevois (SMAG), instance politique et stratégique de la technopole, a été constitué, dès 1988, en partenariat avec la Communauté de Communes du Genevois.

Or, la suppression de la clause de compétence générale, induite par la loi NOTRe, implique que le Département n’est plus en droit d’intervenir sur les compétences de développement économique.

En conséquence, le maintien du Département au sein du SMAG ne peut se justifier à compter du 1er janvier 2017.

En termes de gouvernance, il est donc proposé de procéder au retrait du Département du SMAG pour le 31 décembre 2016.

Le Département a proposé à la Région Auvergne Rhône Alpes, confortée par la loi NOTRe, dans ses prérogatives sur le champ économique, d’intégrer la gouvernance du SMAG.

La Région Auvergne Rhône-Alpes, dès lors qu’elle aura délibéré en ce sens, pourra donc intégrer le syndicat mixte.

Le Conseil Départemental souhaite que la Région Auvergne Rhône-Alpes délibère avant le 31 décembre 2016 pour adhérer au Syndicat Mixte d’Aménagement du Genevois (SMAG).



PREND ACTE du retrait du Département du Syndicat Mixte d’Aménagement du Genevois (SMAG), à compter du 1er janvier 2017, compte tenu de la suppression de la clause de compétence générale, induite par la loi NOTRe.

CD-2016-106 3/3

APPROUVE le principe que la Région Auvergne Rhône Alpes, confortée par la loi NOTRe, dans ses prérogatives sur le champ économique, intègre la gouvernance du SMAG.

Si la Région délibère en ce sens avant la fin de l'année, PRENDRA ACTE de cette décision à laquelle il est favorable et AUTORISE M. le Président à en informer M. le Préfet de la Haute-Savoie,

AUTORISE M. le Président à procéder à l’ensemble des formalités administratives et juridiques découlant de l’opération de retrait du Département de cette structure.



CD-2016-107 1/4

2



n° CD-2016-107

RAPPORTEUR : M. MONTEIL

OBJET : TECHNOPOLE D’ARCHAMPS – APPLICATION DE LA LOI NOTRE – CESSION D’ACTIONS A TITRE ONEREUX DE LA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’ARCHAMPS ET DU GENEVOIS (SEMAG)



Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :Mme PETEX, Mme BEURRIER, Mme LEI, M. MUDRY, M. DUVERNAY, M. PEILLEX, M. MIVEL

Autres membres :

Mme BOUCHET, Mme DION, Mme DULIEGE, Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, Mme METRAL, Mme REY, Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. AMOUDRY, M. BARDET, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD, M. DAVIET, M. EXCOFFIER, M. PACORET




Mme CAMUSSO, Mme DUBY-MULLER, M. BAUD, M. HEISON, M. MORAND





CD-2016-107 2/4

Vu la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 07 août 2015 et son article 133 VII,

Vu l’instruction du Gouvernement relative à la nouvelle répartition des compétences en matière d’interventions économiques des collectivités territoriales et de leurs groupements du 22 décembre 2015,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1521-1 et suivants,

Vu le Code de Commerce et notamment les articles L.228-3 et suivants,

Vu le Code Général des Impôts et notamment les articles L.1042 et suivants,

Vu les statuts de la Société d’Economie Mixte d’Archamps et du Genevois (SEMAG) mis à jour le 29 juin 2012,

Vu les délibérations qui ont permis l’acquisition des actions de la Société d’Economie Mixte d’Archamps et du Genevois (SEMAG) par le Département de la Haute-Savoie à hauteur de 6,44 % du capital,

Vu la décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire de de la Société d’Economie Mixte d’Archamps et du Genevois (SEMAG) en date du 27 janvier 2012 d’augmenter le capital par conversion des comptes courants d’associés en capital social, portant la propriété du Département de la Haute-Savoie à 239 actions d’une valeur de 364 475 €,

Vu l’intention de la Région de procéder à l’acquisition des actions de de la SEMAG détenues par le Département de la Haute-Savoie.

La création de la technopole d’Archamps, à la fin des années 1980, a été guidée par la volonté d’opérer un rééquilibrage économique de la région frontalière.

Depuis son origine, deux structures de portage ont été mises en place :

un établissement public constitué sous forme de syndicat mixte ouvert chargé de définir la stratégie politique de la technopole : le Syndicat Mixte d’Aménagement du Genevois (SMAG),

la Société d’Economie Mixte d'Aménagement d'International Business Park (SEMAIBP), devenue la Société d’Economie Mixte d'Archamps et du Genevois (SEMAG), créée en 1988, chargée de la gestion de la technopole.

La mission première de la SEMAG était l'aménagement de la Zone d'Aménagement Concertée dite « Parc d'activité du Genevois », en vue de créer un pôle de développement alternatif à la ville de GENEVE afin d'attirer sur le territoire national (et européen) des entreprises internationales.

Aujourd’hui, l’objet statutaire de la SEMAG est principalement :

l’aménagement de terrains destinés à accueillir des activités économiques, du logement ou des équipements publics,

l’étude, la promotion, l’aménagement, la construction d’immeubles destinés à la vente ou à la location,

CD-2016-107 3/4

le développement et l’animation économique, l’aménagement du territoire, la conception de projets, la recherche de prospects, la négociation, le suivi opérationnel, l’implantation de toute activité en rapport avec le développement économique et scientifique de la zone franco-genevoise,

l’exploitation, la gestion, l’entretien, la commercialisation, la promotion générale, la mise en valeur par tout moyen des ouvrages et équipements ainsi réalisés et de toutes opérations qui lui seraient confiées.

Son principal actionnaire est aujourd’hui le SMAG (64 % du capital). En tant qu’actionnaire direct, le Département détient 239 actions d’une valeur de 364 475 €.

La réorganisation institutionnelle, induite par la loi NOTRe, impacte la gouvernance de cet outil qui accompagne le dynamisme du territoire haut-savoyard. En effet, dans son article 133, la loi dispose que « le département actionnaire d'une société d'économie mixte locale [...] dont l'objet social s'inscrit dans le cadre d'une compétence que la loi attribue à un autre niveau de collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu'il cède, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales bénéficiaire de cette compétence, plus des deux tiers des actions qu'il détenait antérieurement ».Ces dispositions législatives emportent la recomposition de l’actionnariat de la SEMAG.

Afin de se conformer à la loi, le Département conduit des consultations auprès des partenaires de cette structure.

La Région, ayant été confortée par la loi NOTRe, dans ses prérogatives sur le champ économique, il lui a été proposé la cession de 160 actions d’une valeur nominale de 1 525 €, correspondant à un montant de 244 000 €.

A défaut d’une réponse régionale favorable à cette proposition, cette même offre sera adressée à la Communauté de Communes du Genevois, partenaire historique de la technopole.


après en avoir débattu, délibéré et enregistré l'abstention de M. EXCOFFIER,Le Conseil Départemental,à l'unanimté,

PROPOSE la cession de 160 actions, détenues au sein de la Société d’Economie Mixte d'Archamps et du Genevois (SEMAG), d’une valeur nominale de 1 525 €, correspondant à un montant de 244 000 €.

AUTORISE la réalisation de cette cession auprès de la Région Auvergne Rhône Alpes.

AUTORISE la réalisation de cette cession, en cas de non conclusion avec la Région, auprès de la Communauté de communes du Genevois.

CD-2016-107 4/4

AUTORISE M. le Président à notifier le projet de cession au Conseil d’Administration de la SEMAG en vue de l’agrément de ce nouvel actionnaire.

AUTORISE M. le Président à procéder à l’ensemble des formalités administratives et juridiques découlant de cette opération de cession.



CD-2016-108 1/3

2



n° CD-2016-108

RAPPORTEUR : M. DUVERNAY

OBJET : GARE ROUTIÈRE DE BONNEVILLE - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION ET D'ENTRETIEN



Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :Mme DUBY-MULLER, Mme PETEX, Mme BEURRIER, Mme LEI, M. MUDRY, M. DUVERNAY, M. HEISON, M. PEILLEX, M. MIVEL

Autres membres :

Mme BOUCHET, Mme DION, Mme DULIEGE, Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, Mme METRAL, Mme REY, Mme TEPPE-ROGUET, Mme TERMOZ, M. AMOUDRY, M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, M. BOCCARD, M. DAVIET, M. EXCOFFIER, M. PACORET




Mme CAMUSSO, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. MORAND





CD-2016-108 2/3

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique,

Vu la loi n° 2015-991 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe),

Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et notamment l’article 89,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement les articles L.1111-8 et L.1111-10,

Vu le Code des Transports, et plus particulièrement les articles L.1221-1, L.3111-1 et L.3114-1 à L.3114-2-1,

Vu la délibération n° CP-2015-0217 du 02 mars 2015 relative à la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée pour l’aménagement de l’infrastructure gare routière de BONNEVILLE,

Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité, Bâtiments du 9 décembre 2016 concernant la signature de la convention de mise à disposition et d’entretien.

Le Département de la Haute-Savoie a délégué à la Communauté de Communes Faucigny-Glières (CCFG) sa compétence de maître d’ouvrage pour l’aménagement de la gare routière de BONNEVILLE, équipement intégré au réaménagement du pôle d’échanges. La CCFG a commandé et exécuté les travaux pour le compte du Département.

La gare routière devant être livrée début d’année 2017, et dans le but d’assurer le bon fonctionnement, ainsi que le bon entretien du pôle d’échange, il est proposé la signature d’une convention de mise à disposition et d’entretien, entre le Département, la ville de BONNEVILLE et la CCFG.

Cette convention précise les modalités de mise à disposition du foncier, ainsi que les conditions d’entretien et de maintenance des équipements de la gare routière de BONNEVILLE.

Il est rappelé que cette convention a une portée en 2017, sur une compétence dorénavant régionale mais déléguée au Département à compter du 1er janvier 2017.

Donc la signature de cette convention sera associée à l’avis de la Région et exclura la redevance réclamée par la CCFG.



APPROUVE les termes de la convention de mise à disposition et d’entretien de la gare routière de BONNEVILLE, sous réserve de l’avis de la Région et sans la redevance réclamée par la CCFG.

AUTORISE M. le Président à signer le document correspondant.

CD-2016-108 3/3

AUTORISE le versement de sa participation à la Communauté de Communes Faucigny-Glières, ainsi qu’à la Ville de BONNEVILLE.



Convention de mise à disposition et d’entretien de la Gare Routière – PEM de Bonneville

10 novembre 2016

CD-2016-108 Annexe 1/11

POLE D’ÉCHANGE MULTIMODAL EN GARE DE BONNEVILLE

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION FONCIERE ET

D’ENTRETIEN DE LA GARE ROUTIERE DU POLE D’ECHANGE


10 novembre 2016

CD-2016-108 Annexe 2/11

Sommaire

ARTICLE 1 – OBJET ................................................................................................................................... 5

ARTICLE 2 – DESIGNATION ET IMPLANTATION DES BIENS ..................................................................... 5

ARTICLE 3 – ROLE DES PARTIES ET REDEVANCES .................................................................................... 6

ARTICLE 5 – TRAVAUX ET INTERVENTIONS ............................................................................................. 8

ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION ................................................................................................. 9

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION .................................................................................... 9

ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION ........................................................................................ 9

ARTICLE 9 : RESPONSABILITES ................................................................................................................. 9

ARTICLE 10 – ASSURANCES ................................................................................................................... 10

ARTICLE 11 : LITIGES .............................................................................................................................. 10


10 novembre 2016

CD-2016-108 Annexe 3/11

Entre

La ville de BONNEVILLE, dont le siège est 2 Place de l'hôtel de ville à Bonneville (74136),

représentée par le Maire de la commune de Bonneville, Monsieur Stéphane VALLI, en

application de la délibération du Conseil Municipal en date du 22 décembre 2015,

Ci-après dénommée « la Ville »,

Et,

Le Département de HAUTE SAVOIE, Autorité Organisatrice des Transports collectifs

routiers départementaux, dont le siège est 1 Avenue d'Albigny à Annecy (74000),

représentée par le Président du Conseil Départemental de La Haute Savoie, Monsieur

Christian MONTEIL agissant en vertu de la délibération du Conseil Général en date

du______________________________.

Ci-après dénommé « le Département » ou « le Conseil Départemental »

D’une part,

Et,

Communauté de Communes Faucigny-Glières, dont le siège est 6 Place de l'hôtel de ville

à Bonneville (74130), représentée par le Président de la Communauté de communes

Faucigny-Glières, Monsieur Stéphane VALLI, en application de la délibération n°24/07/14 du

Conseil Communautaire en date du 29 octobre 2014,

Ci-après désigné : « CCFG »

D’autre part,

Tous ensemble désignés par « les Parties »


10 novembre 2016

CD-2016-108 Annexe 4/11

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le but d’assurer le bon entretien et l’aspect extérieur du Pôle d’Échange Multimodal

(PEM) de la gare de Bonneville, et afin de satisfaire les usagers, la CCFG, sous maitrise

d’ouvrage mandataire pour le Département, a réalisé la Gare Routière comprenant 6 quais

bus.

Ainsi, a été réalisé pour la gare routière :

- Les 6 quais bus

- La voie d’accès et de sortie des bus

- Les cheminements piétons

- Les abris bus et mobilier urbain

- Les ouvrages et équipements de gestion des accès à la gare routière

- L’éclairage public

- Les attentes pour la billettique et la signalisation dynamique

- Les équipements de sécurité vis-à-vis des voies ferrées et du parking

- les espaces verts

Le foncier a été acquis au préalable par la ville.

La présente convention de mise à disposition et d’entretien (ci-après « la Convention ») a

pour objectif clarifier la mise à disposition foncière, d’harmoniser la gestion, l’entretien, la

responsabilité et la maintenance de ces équipements en identifiant et en bornant

explicitement le rôle de chacune des Parties.

CECI AYANT ETE EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


10 novembre 2016

CD-2016-108 Annexe 5/11

ARTICLE 1 – OBJET

La Convention porte sur le périmètre de la gare routière représenté ci-dessous.

Cette Convention a pour objet de :

• clarifier les emplacements et la propriété des équipements en question ainsi que la

propriété du foncier support de ces derniers ;

• préciser les modalités financières relatives à la mise à disposition, la gestion,

l’utilisation et la maintenance des équipements.

• définir les engagements réciproques des Parties afin d’assurer le bon entretien, la

maintenance et la responsabilité des équipements en question sur le site du PEM de

Bonneville

La Convention n’a pas vocation à se substituer aux autres conventions éventuellement

signées entre les Parties concernant le PEM de Bonneville ; elle vient uniquement compléter

et préciser certaines modalités de mise en œuvre dans la gestion et l’exploitation des

équipements annexes au PEM.

ARTICLE 2 – DESIGNATION ET IMPLANTATION DES BIENS

Dans la Convention, un équipement dit« annexe » est un équipement concourant à la bonne

gestion de la Gare routière du PEM de Bonneville et dont la liste comprend notamment :

- la voirie


10 novembre 2016

CD-2016-108 Annexe 6/11

- les réseaux (eaux pluviales, réseaux secs, éclairage)

- le mobilier urbain, les murs et clôtures

- les équipements techniques (barrières levantes, borne d’appel, local techniques, baie

de brassage)

Cela concerne tout ouvrage, mobilier urbain ou appareillage directement utile à la gare

routière du PEM sous plusieurs aspects :

- viabiliser et gérer l’accès à la gare routière

- sécuriser le périmètre de la gare routière

- valoriser la gare routière

Le tout confortant le sentiment de satisfaction de l’usager.

ARTICLE 3 – ROLE DES PARTIES ET REDEVANCES

3.1 Mise à disposition foncière :

La commune de Bonneville en tant que propriétaire de la parcelle cadastrée Section AN n°

302, met à disposition du Conseil départemental, l’emprise foncière de la gare routière. La

surface impactée est de 1350 m², conformément au plan ci-avant.

Le terrain est mis à disposition sans redevance ni loyer au bénéfice du Département.


10 novembre 2016

CD-2016-108 Annexe 7/11

3.2 Entretien du site :

L’ensemble des charges d’entretien reviennent au département mais pour des commodités

de service, la ville et la CCFG prennent en charge l’entretien des parties décrites dans le

tableau ci-dessous.

Les services de la CCFG réaliseront les interventions de nettoyage et de viabilité hivernale

estimée à 22 263euros TTC annuels.

Les services de la Ville réaliseront les interventions d’entretien des espaces verts estimées à

1500 euros TTC annuels.

Les coûts d’entretien à la charge du département des services exécutés par la ville et la

CCFG seront à verser à la chacun. Le département procédera au versement à la date

anniversaire de la signature de la convention.

Les coûts de services sont établis au mois de novembre 2016. Ils seront révisé chaque

année en application de la formule ci-dessous.

Les prix des prestations sont réputés établis sur la base des conditions économiques du

mois de novembre 2016 ; ce mois est appelé « mois zéro ».


10 novembre 2016

CD-2016-108 Annexe 8/11

Les prix sont révisés annuellement (12 mois après le Mois M0) par application aux prix du

marché d’un coefficient Cn donné par la ou les formules suivantes :

Cn = 15,00% + 85,00% (In/Io)

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Io : valeur de l’index de référence au mois zéro.

- In : valeur de l’index de référence au mois n.

Le mois « n » retenu pour chaque révision sera le mois précédent celui au cours duquel

commence la nouvelle période d’application de la formule. Les prix ainsi révisés seront

invariables pendant cette période.

L’index de référence I, publiés au Moniteur des Travaux Publics ou au Ministère de

l’Ecologie du Développement durable, des Transports et du Logement, est l’indice FSD 3.

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui

doit être appliqué, il n’est procédé à aucune révision avant la variation définitive, laquelle

intervient sur le premier acompte du marché suivant la parution de l’index correspondant.

ARTICLE 5 – TRAVAUX ET INTERVENTIONS

Le gestionnaire de l’équipement en question aura toute liberté pour modifier les installations

et aménagements situés dans leur périmètre respectif tel qu’il est défini ci-avant.

Toutefois, il est expressément convenu que les travaux et modifications devront préserver

toutes les fonctionnalités liées à la gare routière.

Dans l’hypothèse où l’une des Parties souhaiterait réaliser ou modifier ses aménagements,

équipements ou installer de nouveaux équipements dans le périmètre de l’autre Partie, elle

devra recevoir l’accord de cette dernière avant tout lancement de travaux et un procès-verbal

contradictoire devra être établi en vue de constater la modification du périmètre respectif des

Parties à la Convention.


10 novembre 2016

CD-2016-108 Annexe 9/11

ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente Convention est consentie pour une durée de 10 (dix) ans qui prendra effet à compter de la date de signature du dernier signataire. Six mois avant l’expiration de la présente convention les parties se rencontreront pour envisager un éventuel renouvellement.

Il pourra être mis terme à la Convention avant échéance dans les modalités prévues à

l’article 9 « RESILIATION DE LA CONVENTION ».

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la Convention devra être matérialisée par la conclusion d’un avenant

après accord des Parties, notamment en cas de transfert de compétence.

ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION

Chacune des Parties se réserve le droit de résilier unilatéralement la Convention pour un

motif d’Intérêt général. Un préavis d’un mois doit être respecté après notification par lettre

recommandée avec accusé de réception.

Enfin, la présente Convention pourra être résiliée à tout moment à l’initiative de l’une des

Parties sous forme de courrier expressément motivé envoyé par lettre recommandé avec

accusé de réception. La Convention prendra alors fin dans un délai de 6 mois à compter de

la date de réception de ce courrier. Les Parties se rencontreront pour définir ensemble le

préjudice subie le cas échéant par les Parties et les indemnités dues par la Partie à l’origine

de la résiliation anticipée.

ARTICLE 9 : RESPONSABILITES 9.1 - Entre les parties Chaque partie à la présente convention supportera la charge des dommages corporels et

Matériels qui lui sont directement imputables et susceptibles d'être causés à l'autre partie.

A ce titre, le Bénéficiaire répondra desdits dommages dans la mesure où ceux-ci trouvent

directement et exclusivement leur source dans ses équipements techniques, objet de la

présente convention.

9.2 - A l’ égard des tiers


10 novembre 2016

CD-2016-108 Annexe 10/11

Chaque partie supportera les conséquences pécuniaires de sa responsabilité propre du fait

des dommages et préjudices causés aux tiers dans le cadre ou à l'occasion de la présente

convention.

ARTICLE 10 – ASSURANCES

Chaque partie fera son affaire personnelle de la souscription de toute police d'assurance

qu'elle estimera nécessaire pour couvrir les responsabilités visées ci- avant.

ARTICLE 11 : LITIGES

En cas de litige ou différend qui pourrait naître à l'occasion de l'interprétation ou de

l'exécution de la Convention, les Parties s'efforceront de le résoudre à l'amiable.

En cas de désaccord persistant, les différends pourront être portés devant le tribunal

administratif compétent.


10 novembre 2016

CD-2016-108 Annexe 11/11

Pour la Ville de Bonneville,

Date : / / .

Nom, prénom, fonction :

Signature :

Pour de Département de Haute Savoie,

Date : / / .

Nom, prénom, fonction : .

Signature :

Pour la CCFG,

Date : / / .

Nom, prénom, fonction

Signature :

CD-2016-109 1/3

2



n° CD-2016-109

RAPPORTEUR : M. DUVERNAY

OBJET : PROTOCOLE DE FINANCEMENT DES ETUDES - REAMENAGEMENT DU DIFFUSEUR D'ANNECY NORD SUR L'AUTOROUTE A41 NORD



Présent(e)s :


Autres membres :





M. MORAND





CD-2016-109 2/3


Vu le décret du 9 mai 1988 approuvant la convention du 06 mai 1988 établie entre l’Etat et AREA pour la concession de la construction, de l’entretien et de l’exploitation d’autoroutes,

Vu le Contrat de Plan 2014–2018 établi entre l’Etat et AREA en janvier 2014,

Vu la délibération de la Commission Permanente n° CP-2015-0821 du 14 décembre 2015 relative à l’étude globale de déplacements à l’échelle de l’agglomération d’Annecy,

Vu l’avis de la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité, Bâtiments lors de sa réunion du 09 novembre 2016,

L’autoroute A41 Nord traverse l’agglomération d’Annecy.Elle est raccordée au réseau voirie local par l’intermédiaire de 4 échangeurs (n° 15.1 SEYNOD, n° 16 ANNECY Centre, n° 17 ANNECY Nord et n° 18 ALLONZIER-LA-CAILLE –SAINT-MARTIN-BELLEVUE).

Elle est concédée à AREA qui en assure la construction, l’entretien et l’exploitation dans le cadre d’une concession accordée par l’Etat selon la convention du 06 mai 1988 et ses avenants ultérieurs.

Le projet d’élargissement à 2 x 3 voies de l’autoroute A41 Nord entre ANNECY Nord et SAINT-MARTIN-BELLEVUE est inscrit au contrat de plan 2014 – 2018, signé avec l’Etat en janvier 2014.

En parallèle et sur sollicitation des Collectivités auprès de Mme le Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, une étude d’enjeux global de déplacements à l’échelle de l’agglomération d’Annecy a été réalisée en 2016.

L’étude conclue que les autorisations de circulation sont fortement dégradées dans la traversée d’ANNECY avec des difficultés récurrentes sur la RD 3508 entraînant des difficultés d’insertion, notamment à l’échangeur Nord.

En continuité de cette étude et dans le cadre du plan de relance autoroutier, l’Etat, la Communauté d’Agglomération d’Annecy (C2A) et le Département, se sont mis d’accord pour étudier le réaménagement du diffuseur d’ANNECY Nord de l’A41 Nord, concédée à la société AREA.

Le coût prévisionnel des études s’élève à 1 500 000 € avec la clé de répartition financière suivante :

50 % ..................................Etat, 25 % ..................................Département, 25 % ..................................C2A.

La maîtrise d’ouvrage des études sera assurée par AREA.

Les études comprennent notamment :

les études préliminaires, les études de faune et de flore, le dossier de demande de principe (dossier d’avant projet), le dossier de déclaration d’utilité publique et IOTA (loi sur l’eau et CNPN).

CD-2016-109 3/3

Un projet de protocole de partenariat financier établi entre l’Etat, la C2A et le Département est joint en annexe.



DONNE son accord pour l’engagement d’une étude de réaménagement du diffuseur d’ANNECY Nord sur l’A41.

APPROUVE la clé de répartition financière des études entre l’Etat (50 %), la Communauté d’Agglomération d’Annecy (25 %) et le Département (25 %).

AUTORISE M. le Président à signer le protocole de partenariat financier joint en annexe.



CD-2016-109 Annexe 1/4

Protocole d’accord relatif au financement du diffuseur d’Annecy Nord (n°17) sur l’autoroute A41 Nord, concédée à la société AREA

Le 28 juillet dernier à Perpignan, à l’occasion de la pose de la première pierre des travaux d’élargissement de l’autoroute A9 entre Le Boulou et la frontière espagnole réalisés dans le cadre du plan de relance autoroutier, le Président de la République a annoncé son souhait de voir mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, un nouveau plan d’investissement autoroutier. Dans ce cadre, l’État, le conseil départemental de Haute-Savoie, la communauté de l’agglomération d’Annecy se sont mis d’accord pour voir étudié le réaménagement du diffuseur d’Annecy Nord (n° 17) de l’autoroute A41 Nord, concédée à la société AREA. Le montant prévisionnel des études à réaliser s’élève à 1,5 million d’euros hors taxe. L’État s’engage à assurer le financement de cette opération à hauteur de sept cent cinquante mille euros (750 000 €), via la conclusion, avant le 1er octobre 2017, d’un avenant à la convention de concession qui lie l’État à la société AREA, au titre du plan d’investissement autoroutier, sous réserve de l’approbation de cet avenant par le Conseil d’État. Le conseil départemental de la Haute-Savoie, représenté par son Président M. Christian Monteil, dûment habilité par délibération du Conseil départemental n°……………….…… du 13 décembre 2016 annexée au présent protocole, s’engage à participer au financement de cette opération pour un montant égal à trois cent soixante quinze mille euros (375 000 €) hors taxe valeur janvier 2016. La communauté de l’agglomération d’Annecy, représentée par son Président M. Jean-Luc Rigaut, dûment habilité par délibération de son Conseil communautaire du …………………………… annexée au présent protocole, s’engage à participer au financement de cette opération pour un montant égal à trois cent soixante quinze mille euros (375 000 €) hors taxe valeur janvier 2016. Le conseil départemental de Haute-Savoie et la communauté de l’agglomération d’Annecy s’engagent par ailleurs à signer avant le 1er juillet 2017 une convention de financement avec la société concessionnaire AREA venant préciser les modalités de versement à cette société des participations financières précisées plus haut. L’échéancier prévisionnel de versement des montants précités s’établit comme suit : trente trois % (33) en 2017 trente trois % (33) en 2018 trente quatre % (34) en 2019 Il est précisé que les prises en charges financières des collectivités territoriales revêtent le caractère de subventions d’investissement, et ne sont donc pas soumises à la TVA.

CD-2016-109 Annexe 2/4

Tous les montants évoqués ci-dessus en euros valeur janvier 2016 sont indexés sur l’indice TP01, en considérant son évolution entre le premier janvier de l’année 2016 et le premier janvier de l’année de versement du montant considéré. La réalisation de l’opération reste conditionnée au respect des engagements financiers pris par chacune des parties signataires du présent protocole. Fait en trois exemplaires originaux à Annecy, le

Le préfet de la Haute-Savoie

Pierre Lambert

Le président du conseil départemental de la Haute-Savoie

Christian Monteil

Le président de la communauté de l’agglomération d’Annecy

Jean-Luc Rigaut

CD-2016-109 Annexe 3/4

ANNEXE 1 : Délibération du conseil départemental de Haute-Savoie du 13 décembre 2016 relative à la signature du présent protocole

[Délibération ou extrait de la délibération du CD74]

CD-2016-109 Annexe 4/4

ANNEXE 2 : Délibération de la communauté de l’agglomération d’Annecy du ……………………………… relative à la signature du présent protocole

[Délibération ou extrait de la délibération de la C2A]

Publication du Conseil Départemental de la Haute-Savoie Service de l'Assemblée

Directeur de la Publication : M. Christian MONTEIL, Président du Conseil Départemental

Publié le 20 décembre 2016

Impression : Imprimerie du Conseil Départemental

Dépôt légal : à parution / ISSN 1262-5051

Contact : Service de l'Assemblée - Conseil Départemental de la Haute-Savoie 1, Avenue d'Albigny – CS 32444 – 74041 ANNECY CEDEX

Tel : 04-50-33-50-69

recueil des actes administratifs - département de la

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