referat · referat børne- og kulturudvalget 03.12.2007 kl. 15:00 administrationsbygningen i...

Referat

Børne- og Kulturudvalget

03.12.2007 kl. 15:00Administrationsbygningen i Fjerritslev,

lokale 1.01

Jammerbugt Kommune

Børne- og Kulturudvalget 03.12.2007

Punkter på åbent møde:

247. Brugerundersøgelse på dagtilbudsområdet 1248. Tilskud til pasning af egne børn 5249. Børnehavegruppe på Skipper Clements vej i tilknytning til Aabybro

Børnehave 7250. Anmodning om udvidelse af grund til Brovst Børnehave 10251. Forslag til tilskudsmodel for haller i Jammerbugt Kommune 12252. Ansøgning om overførselsadgang for folkeoplysningsområdet 27253. Klage over tilskud samt manglende ligestilling af tilskud 29254. Udpegning til valgbestyrelse til skolebestyrelsesvalg 2008 - forskudt

valg 32255. Status skolebuskørsel - NT analysen 34256. Ansøgning om tilskud til musikalsk vinter workshop 36257. Budget 08 Børne- og Kulturforvaltningens område 37258. Orientering fra Børne- og Kulturdirektøren 39259. Orientering fra Børne- og Kulturudvalgsmedlemmerne 41

Punkter på lukket møde:

260. Orientering fra Børne- og Kulturdirektøren261. Orientering fra Børne- og Kulturudvalgsmedlemmerne

Afbud:


247. Brugerundersøgelse på dagtilbudsområdet

1849-21096/ Palle Hansen

BeslutningstemaForslag til gennemførelse af brugerundersøgelse på dagtilbudsområdet, dækkende, dagplejen, børnehaverne og LBO.

SagsbeskrivelseDet foreslås at gennemføre en brugerundersøgelse med det formål at få brugernes tilbagemelding på, hvordan de oplever:

de overordnede rammer for dagtilbudsområdet•de fysiske rammer•det pædagogiske indhold•overvejelser om skift af plads•holdninger til frit valg•

Brugerundersøgelsen gennemføres, så det er muligt at sammenligne brugertilfredsheden i Jammerbugt Kommune med brugertilfredsheden i resten af landet og børnehaverne/LBO/dagplejedistrikterne imellem med henblik på at lære af hinanden.

Derudover er det ønsket at brugerundersøgelsen skal medvirke til følgende,for politikerne – at få overblik på brugernes tilfredshed med det •nuværende serviceniveau indenfor dagtilbudsområdetfor børnechefen/forvaltningsledelsen – at få overblik over særlige •tværgående indsatsområder, hvor der med fordel kunne skabes øget fokusfor den enkelte børnehave/dagplejedistrikt – at få inspiration og •udvikle ny læring i forhold til det daglige arbejde

Baggrund for brugerundersøgelsen er at der er et politisk og ledelsesmæssigt ønske (Servicemål for dagtilbudsområdet) for at få vurderet brugernes oplevelser af den service der leveres i dag i Jammerbugt Kommune indenfor dagtilbudsområdet.

Brugerundersøgelsen gennemføres som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse.

Forældrene til børn i hhv. børnehaver, LBO og dagpleje vil modtage et brev med information om brugerundersøgelsen samt et login, de kan anvende til at besvare spørgeskemaet via www.jammerbugt.dk.

For forældre der ikke har mulighed for at besvare spørgeskemaet elektronisk, men ønsker at deltage i undersøgelsen, vil der være mulighed for at udfylde skemaet fysisk. Disse skemaer skal herefter afleveres i


institutionen/dagplejeren, der videresender skemaerne til Udviklingsafdelingen.

Forældre der ikke taler dansk skal tilbydes hjælp til gennemførelse af spørgeskemaet af enten personalet i institutionen/dagplejeren.

Der gennemføres i princippet 3 undersøgelser:Børnehaveområdet – fordelt på 21 børnehaver•LBO – fordelt på 10 LBOere•Dagplejen – fordelt på 4 distrikter (de 4 gamle kommuner) •

Efter afslutning af brugerundersøgelsen udarbejder Udviklingsafdelingen:Samlet rapport for Jammerbugt Kommune hvoraf følgende fremgår:•

sammenfatningobaggrund og metodevalgooverordnet resultatoresultater opdelt på hvert spørgsmål (samlet og fordelt på oinstitutioner)

Institutionsrapport (ca. 2 sider), hvor nøgletal for •børnehaven/LBOen/dagplejeområdet sammenlignes med gennemsnittet for hele kommunen

Som indledning til brugerundersøgelsen gennemføres en pilotundersøgelse af spørgeskemaet. Pilotundersøgelsen gennemføres i Blokhusvejens Børnehave. Formålet med pilotundersøgelsen er at sikre, at spørgerammen er hensigtsmæssig, samt at teknikken i forbindelse med gennemførelsen af undersøgelsen fungerer efter planen.

Efter at forældrene har udfyldt spørgeskemaet, vil Udviklingsafdelingen gennemføre en interviewrunde med nogle af forældrene i institutionen, for at få undersøgt om spørgerammen fungerer, herunder om vi reelt har fået svar på det, vi har spurgt ind til.

Brugerundersøgelsen gennemføres i samarbejde mellem forvaltningen og Udviklingsafdelingen. Udarbejdelse af spørgeskema samt efterfølgenderapporter varetages af Udviklingsafdelingen.

Brugerundersøgelsen gennemføres efter nedenstående tids- og handleplan

Dato Aktivitet13/9 Pædagogmøde Dagplejen

Input til ønsker i spørgeskemaet •Diverse praktiske forhold i forbindelse med undersøgelsen •

14/9 Ledermøde BørnehaveområdetInput til ønsker i spørgeskemaet •Diverse praktiske forhold i forbindelse med undersøgelsen •

18/9 Forældrebestyrelsesmøde DagplejenOrientering om forestående brugerundersøgelse


19/9 Chefmøde Børne- og KulturforvaltningenKommissorium drøftet•Forslag til spørgeskema for hhv. dagplejen og •børnehaveområdet drøftes

26/10 MED-møde DagtilbudOrientering om forestående brugerundersøgelse.

3/12 Forslag til brugerundersøgelse behandles i Børne- og Kulturudvalget

Proces, tids- og handleplan behandles•Forslag til spørgeramme behandles•

December 2007

Evt. revision af spørgerammeEfter udvalgets behandling revideret spørgerammen til i forhold til evt. yderligere ønsker.

December 2007

Information til forældrebestyrelser og personale vedr. gennemførelse af brugerundersøgelsenUdviklingsafd. udarbejder udkast til info (aftales med Harriet/Ellen).

Til forældrebestyrelsen i børnehaverne mailes til •børnehaveledere, der sikrer distribution. Til forældrebestyrelserne i LBOerne (Skolebestyrelserne) •mailes til skolen, der sikrer distributionTil dagplejerne sikrer Ellen via nyhedsbrev at info kommer •ud

14/1 – 25/1 2008

Pilottest af spørgeskemaet Gennemføres i en udvalgt daginstitution

Primo februar 2008

Opfølgning på pilottestGennemføres som interview med forældre, der har udfyldt skemaet

Februar 2008

Eventuelle tilretninger af spørgeskema og teknisk opsætning inden gennemførelse af undersøgelsen

Marts 2008 Brugerundersøgelse gennemføres for øvrige institutionsområder

April 2008 Ledermøde BørnehaveområdetResultat præsenteres og drøftes

April 2008 Chefmøde Børne- og Kulturforvaltningen Resultat præsenteres og drøftes

April 2008 Pædagogmøde DagplejenResultat præsenteres og drøftes

April/Maj2008

Børne- og KulturudvalgetResultat præsenteres

April/Maj 2008 -

Forældrebestyrelserne i børnehaverne, LBOerne og DaplejenResultatet præsenteres og drøftes med henblik på igangsætning af eventuelle handlinger

RetsgrundlagIntet lovkrav. Gennemføres bl.a. på baggrund af ønske om


brugerundersøgelser i servicemålene for dagtilbudsområdet.

Økonomi og finansieringIngen.

Undersøgelsen gennemføres internt i organisationen via et spørgeskemaværktøj, som kommunen har.

Høring/borger- og brugerinvolveringIkke relevant.

IndstillingBørne- og Kulturdirektøren indstiller at forslag til processen, herunder tids- og handleplanen godkendesat forslag til spørgeramme for henholdsvis børnehaver/LBO og dagplejen

godkendes

Børne- og Kulturudvalget den 05.11.2007

Udsat til mødet den 3. december 2007. Tidsplanen revideres i henhold hertil.

Fraværende:

Afbud

_______________________

GENOPTAGELSE

Punktet genoptages i henhold til beslutning af 5. november 2007. Tidsplanen er som konsekvens heraf revideret.

Bilag:Servicemål og politiske beslutninger på dagtilbudsområdet - 2006/2007Standardskema dagplejen.docStandardskema dagtilbud.doc

Børne- og Kulturudvalget, den 03.12.2007Revideret tidsplan godkendtes.Spørgerammer godkendtes med tilføjelse af ønske om mulighed for tilkendegivelse af, om man ville vælge vuggestue/integrerede institutioner/"stordagpleje op til 10 børn" om muligt

Fraværende:Inge Pedersen (A)


Tilbage til toppen


248. Tilskud til pasning af egne børn

1849-23825/ Harriet Meisner

BeslutningstemaStillingtagen til hvorvidt Jammerbugt Kommune vil give tilskud til forældre til pasning af egne børn.

SagsbeskrivelseKommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ydes tilskud til pasning af egne børn fra 24 uger indtil skolestart.

I Jammerbugt Kommune er det besluttet, at pasningstilbuddet til børn over 3 år er børnehave. I Jammerbugt Kommune vil tilskud til pasning af egne børn derfor blive et tilbud til forældre med børn fra 0-2 år.

For at kunne modtage tilskud til pasning af egne børn er der følgende betingelser:

at ansøgeren ikke samtidigt modtager overførselsindkomst eller har 1.arbejdsindtægt.ikke er omfattet af lov om aktiv socialpolitik (venter på 2.arbejdsprøvning, fleksjob ect.har opholdt sig her i landet i 7 ud af de seneste 8 år. (Gælder ikke 3.EU/EØS borgere, der efter EU retten er berettiget til ydelsen.)

Tilskud til pasning af egne børn kan gives fra det tidspunkt, hvor barnet kan tilbydes et kommunalt pasningstilbud, i Jammerbugt Kommune efter 24 uger. Der kan maksimalt udbetales 3 tilskud til pasning af egne børn pr. husstand. Det samlede tilskud må ikke overstige beløbet for maksimal dagpengesats.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at forældre ikke kan få tilskud til pasning af egne børn, hvis der er iværksat hjælpeforanstaltninger efter Serviceloven, eller hvis det anses nødvendigt, at barnet er optaget i et dagtilbud.

Tilskuddet kan højst udgøre 85% af billigste nettodriftsudgift til pasningstilbud til samme aldersgruppe.

Indførelse af mulighed for tilskud til pasning af egne børn kan forventes at medføre en merudgift.

RetsgrundlagDagtilbudsloven §§ 86,87,88,89,90,91.

Økonomi og finansiering


Tilskuddets størrelse pr. barn: 85%*48.285 = 41.042 kr. pr. barn årligt.

Der er ikke afsat midler i Budget 2008 til tilskud til pasning af egne børn.

Høring/borger- og brugerinvolveringKræver ingen høring

IndstillingBørne- og Kulturdirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen, at der tages stilling til, hvorvidt der skal gives tilskud til pasning af egne børn i alderen 0-2 år.

Bilag:

Børne- og Kulturudvalget, den 03.12.2007Anbefales godkendt. Jens Christian Golding, Inge Pedersen og Morten Klessen ønsker ført til protokol, at de ikke kan tilslutte sig indstillingen.

Fraværende:

Tilbage til toppen


249. Børnehavegruppe på Skipper Clements vej i tilknytning til Aabybro Børnehave


BeslutningstemaFor at imødekomme behovet for børnehavepladser i Aabybro by, foreslår Børne- og Kulturforvaltningen at renovere Skipper Clementsvej 27 og bygge den sammen med Aabybro Børnehave.

SagsbeskrivelseI Aabybro by er der mangel på børnehavepladser, og behovet stiger i takt med udbygningen af boliger i Aabybro. Prognoserne viser, at der er behov for yderligere 40 – 50 pladser i de næste år.

I øjeblikket løses pladsmanglen ved stor velvillighed og hjælp fra de fire børnehaver i Aabybro. I forårsmånederne er der overbelægning i alle børnehaverne. På sigt en uholdbar situation.

Børne- og Kulturforvaltningen har undersøgt muligheden for tilbygninger til børnehaverne Thomasmindeparken eller Børnehuset, da det er i den del af byen, der udbygges boligmæssigt. Ifølge Teknik- og Miljøforvaltningen er det ikke en mulighed at udvide Thomasmindesparken og Børnehuset.

Skipper Clementsvej 27 huser pt. et botilbud for fysisk og psykisk handicappede. Botilbuddet flytter i løbet af foråret 2008 til nybyggeri. Derefter er der ikke angivet anvendelse for bygningerne. Børne- og kulturforvaltningen foreslår, at Skipper Clementsvej 27 renoveres og bygges sammen med Aabybro Børnehave. Dette vil give 40 – 45 pladser og kan iværksættes i efteråret 2008, når bygningen bliver ledig.

Børne- og kulturforvaltningen ser en fordel i at kunne bygge Skipper Clementsvej 27 sammen med en eksisterende børnehave, idet en stor børnehave giver en større fleksibilitet og mulighed for en bredere faglighed, jævnfør udvidelsen af Brovst Børnehave.

Derudover er der en rationaliseringsgevinst i det forhold, at der ikke skal ansættes ny leder og souschef, hvilket ville være tilfældet i forbindelse med oprettelse af en ny, mindre og selvstændig børnehave.

Børnechefen har forelagt forslaget for Aabybro Børnehaves ledelse og bestyrelse. De er indstillede på at indgå i et samarbejde om en eventuel udvidelse af børnehaven.


Teknik og Miljøforvaltningen har i 2006 lavet en skitse på indretning af en børnehave i bygningen nr. 27 med plads til to grupper med i alt 40 - 45 børn. Bygningen er på ca. 350 m2.

45 pladser ekstra vil kunne dække det nuværende behov i Aabybro og forventes at kunne dække de nærmeste år frem.

Bygningerne er nabobygninger på Skipper Clementsvej 25 og 27. Der er cirka 9,5 m mellem Aabybro Børnehave og bygningen nr. 27. Der er mulighed for at opføre en mellembygning, på 30 - 50 m2, som fællesrum. Dette vil kræve, at de to ejendomme sammenlægges matrikulært.

Teknik- og Miljøforvaltningen giver ved arkitekt Svend Aage Strandfeldt følgende overslag på ombygning af nr. 27 på 2.300.000. Mellembygning vilbeløbe sig til 450.000 ex. moms. + udg. til landinspektør m.v.. Disse priser angivet i 2007 kroner.

RetsgrundlagDagtilbudslov § 23

Økonomi og finansieringI forbindelse med tilbygning til Brovst Børnehave blev der vedtaget et nøgletal på kr. 4000 pr. barn til inventar.

Ombygning …………. 2.300.000 kr.Tilbygning …… 450.000 kr.Legepladsrenovering (anslået) 100.000 kr.Inventar 4000 * 45 børn …. 180.000 kr.Udgifter til landinspektør…. 50.000 kr.I alt…… 3.080.000 kr.

Afledt drift forventes ifølge Teknisk Forvaltning at være:

Vedligehold …. 40.000 kr.Forbrug ….200.000 kr.

Der er ikke i Budget 2008 afsat midler specifikt til at udbygge Aabybro Børnehave som ovenfor foreslået.

Høring/borger- og brugerinvolveringDer vil i forbindelse med sammenlægningen og sammenbygning af Skipper Clementsvej 25 og 27 skulle foretages nabohøring.

IndstillingBørne- og Kulturdirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen at tage stilling til, om der skal arbejdes videre med at udvide Aabybro Børnehave med Skipper Clementsvej 27.


Bilag:Børnehave Skp afledt drift mv.docskitseforslag - Skipper Clementsvej 25 og 27

Børne- og Kulturudvalget, den 03.12.2007Anbefales godkendt. Kim Bennike og Torben Sørensen ønsker ført til protokol, at man ønsker et eksternt firma til at beregne overslag.

Fraværende:

Tilbage til toppen


250. Anmodning om udvidelse af grund til Brovst Børnehave


BeslutningstemaForældrebestyrelsen for Brovst Børnehave anmoder om at få udvidet grunden til Brovst Børnehave i forbindelse med udbygningen af børnehaven.

SagsbeskrivelseEfter et møde mellem forældrebestyrelsen for Brovst Børnehave og Kurt Kjærsgaard, Teknik- og Miljøforvaltningen, anmoder forældrebestyrelsen om, at grunden ved siden af Brovst Børnehaves legeplads tillægges Brovst Børnehaves arealer.

Baggrunden for ønsket er, at den nye tilbygning til Brovst Børnehave vil lægge beslag på en stor del af udenomsarealet i børnehaven, og man ønsker, at der fortsat skal være plads og rum til udendørs udfoldelse for børnehavens børn.

Det har ikke været muligt for Børne- og Kulturforvaltningen at nå at gennemføre en egentlig sagsbehandling af ansøgning med tilhørende projektforslag til grundens udnyttelse og beregning af de økonomiske konsekvenser, men Børnechefen kan umiddelbart tilslutte sig anmodningen om en sammenlægning af de to grunde, der begge er kommunal ejendom.

Retsgrundlag

Økonomi og finansieringSåfremt grunden tillægges Brovst Børnehaves arealer, skal der regnes på anlægsudgifter, driftsudgifter samt enkeltstående udgifter til fx landinspektører i forbindelse med overdragelse af arealerne.

Høring/borger- og brugerinvolveringAnses ikke for relevant i dette tilfælde

IndstillingBørne- og Kulturdirektøren indstiller til Børne- og Kulturudvalget

at træffe principiel beslutning om naboarealet skal tillægges Brovst •Børnehave

Såfremt overstående besluttes indstiller Børne- og Kulturdirektøren


at endelig sagsfremstilling med økonomiske beregninger og •projektforslag fremsendes til Økonomiudvalgets beslutning

Bilag:Vedr. VS: Til børne - og kulturudvalget - udvidelse af grund brovst Bhv

Børne- og Kulturudvalget, den 03.12.2007Ansøgningen kan ikke umiddelbart imødekommes. Sagen genoptages, når byggeriet af Brovst Børnehave er afsluttet.

Fraværende:

Tilbage til toppen


251. Forslag til tilskudsmodel for haller i Jammerbugt Kommune

1849-5744/ Poul Veje Pedersen

BeslutningstemaSom led i harmoniseringsprocessen i Jammerbugt Kommune er der udarbejdet forslag til harmonisering af halområdet i kommunen gældende fra 2008.

Harmoniseringsforslaget er for halområdet baseret på objektive kriterier, og er lavet, så det kan anvendes som tildelingsmodel fremover. For haller med svømmehaller er der taget udgangspunkt i udgiftsniveauet for 2006 og de ændringer, der efterfølgende er kommet til.

Der er i forslaget ikke indarbejde lokaletilskudsmidler fra foreningerne efter den nye model, hvor alle foreninger skal betale en timepris for benyttelse af hallerne. Dette afventer beslutning i Folkeoplysningsudvalget. Det er dog forventningen, at det kun vil have marginal betydning for de enkelte hallers økonomi ved foreningernes uændrede brug af hallerne.

ResumeBørne- og Kulturudvalget behandlede forslag til harmonisering på dets møde den 22. august 2007.

Børne- og Kulturudvalget besluttede, at sagen genoptages på dets ordinære møde d. 3. september 2007, hvorefter modellen sendes i høring.

I forhold til den tidligere udarbejdede tilskudsmodel er svømmehallerne trukket ud og behandlet for sig.

På baggrund af Udvalgets drøftelser er der i det følgende modelforslag for haller uden svømmehal foretaget enkelte justeringer i det samlede tilskud til konkrete haller.

Det nye forslag omfatter endvidere en ny kategori ”Minihaller”. Basistilskuddet for sådanne haller er mindre end for de øvrige hallers vedkommende.

Det kan oplyses, at det nuværende driftstilskud til hallerne også skal dække udvendig vedligeholdelse. Ved store uforudsete ekstraordinære udgifter til udvendig vedligehold søger hallerne om ekstraordinært kommunalt tilskud eller lånegaranti.


SagsbeskrivelseOpgaven omkring harmonisering af hallerne begyndte med et fælles orienteringsmøde, hvor alle hallerne og Børne- & Kulturudvalget deltog. På mødet blev man enige om, at lave en interview-runde med henblik på at belyse forskelle og fællestræk imellem hallerne.

Denne interview-runde er gennemført, og resultatet er et varieret billede af hallerne i Jammerbugt Kommune. Forskellene kommer bl.a. til udtryk ved

forskelle i størrelse•om der er svømmehal eller ej•hvor stort det kommunale tilskud er. Her er der stor variation fra kommune •til kommune i de gamle kommuner, herunder også kommunens tilskud til skolernes lokalelejeforskellighed med hensyn til hvilken takst, der anvendes for lokaleleje•hvorvidt hallerne er kommunalt ejede eller selvejende•foreningernes lokaleleje (timeprisen)•driftsudgifter regnet pr. indbygger, og hvor stor en andel kommunens •tilskud udgør regnet pr. indbyggeraktivitetsniveauet i de forskellige haller.•

Resultatet af interview-runden kan ses af vedlagte bilag.

Forslag til ny tilskudsmodel for halområdet i Jammerbugt Kommune.Den foreslåede model finder kun anvendelse på haller uden svømmehal.

Det foreslås derfor, at den følgende model ikke anvendes på de tre haller •med svømmehal, men at svømmehallernes kommunale tilskud fastsættes med baggrund i det omkostningsniveau som de tre gamle kommuner havde til svømmehallerne i 2007, justeret med de ændringer, som efterfølgende er kommet til.

For de øvrige hallers vedkommende anvendes nedenstående model, der bygger på følgende principper:

Hver hal får et basistilskud på 350.000 kr. •

Hallerne får et aktivitetstilskud pr. folkeskoleelev til kommunens brug af •hallerne. Taksten baseres på antal folkeskoleelever opgjort pr. 1. august det pågældende år og indenfor den til enhver tid afsatte budgetmæssige ramme. Aktivitetstilskuddet korrigeres årligt.

I nærværende model er elevtallet baseret på opgørelse pr. 1. august •2007.


Samtlige haller får et aktivitetstilskud svarende til 563 kr. pr. •folkeskoleelev pr. år.

Til gengæld for tilskuddet skal hallerne stå til kommunens disposition fra •kl. 8.00 til 15.00 på alle hverdage.

Haller med mindre end 140 folkeskoleelever får yderligere 50.000 kr. i •basistilskud. Det skal medgå til at dække nogle af de basale driftsudgifter.

Store haller uden svømmehal med mere end 450 folkeskoleelever får •yderligere 150.000 kr. i basistilskud til at dække øgede driftsudgifter.

Haller med andre kommunale institutioner får yderligere et forhøjet •basistilskud. Konkret foreslås der et forhøjet tilskud på 125.000 kr. til Trekronerhallen og 360.000 kr. til Skovsgaardhallen. Tilskuddet ydes for integrerede institutioner i hallen. Tilskuddet er ydet efter konkret vurdering i forhold til tidligere indgåede aftaler.

Minihaller får et basistilskud på 150.000 kr.•

Tilskuddet L/P fremskrives årligt.•

Ny tilskudsmodel for haller uden svømmehal i Jammerbugt Kommune

Haller uden svømmehalAabybro

Antalelever Aktivitets-

tilskud(1)

Basistilskud

(2)

Samlettilskud

(3)

Diff.ny og gl.

model(4)

Ændringjf. noter

(5)

Ændretsamlet tilskud

(6)

Ændretdiff.(7)

Gjøl Hallen. 130 73.190 350.000 423.190 -36.810 50.000 473.190 13.190Biersted Hallen 327 184.101 350.000 534.101 27.101 0 534.101 27.101Birkelse Hallen 129 72.627 350.000 422.627 -6.373 50.000 472.627 43.627Nørhalnehallen 174 97.962 350.000 447.962 18.962 0 447.962 18.962Total 760 427.880 1.400.000 1.827.880 2.880 100.000 1.927.880 102.880Pandrup


tilskud(1)

Basistilskud

(2)

Samlettilskud

(3)

Diff.ny og gl.

model(4)

Ændringjf. noter

(5)


(6)

Ændretdiff.(7)

Nolshallen 266 149.758 350.000 499.758 -21.242 0 499.758 -21.242Lunden 80 45.040 150.000 195.040 108.933 0 195.040 108.933Total 346 194.798 500.000 694.798 87.691 0 694.798 87.691Brovst


tilskud(1)

Basistilskud

(2)

Samlettilskud

(3)

Diff.ny og gl.

model(4)

Ændringjf. noter

(5)


(6)

Ændretdiff.(7)

Skovsgaard Hallen 259 145.817 350.000 495.817 -360.623 360.000 855.817 -623ØAH-Hallen 99 55.737 350.000 405.737 -340.196 50.000 455.737 -290.196Brovsthallen 528 297.264 350.000 647.264 -159.641 150.000 797.264 -9.641Total 886 498.818 1.050.000 1.548.818 -860.460 560.000 2.108.818 -300.460Fjerritslev


tilskud(1)

Basistilskud

(2)

Samlettilskud

(3)

Diff.ny og gl.

model(4)

Ændringjf. noter

(5)


(6)

Ændretdiff.(7)

Trekroner Hallen 170 95.710 350.000 445.710 -111.910 125.000 570.710 13.090


Thorup-Klim Hallen 154 86.702 350.000 436.702 32.102 0 436.702 32.102Total 324 182.412 700.000 882.412 -79.808 125.000 1.007.412 45.192Samlet 2.316 1.303.908 3.650.000 4.953.908 -849.697 785.000 5.738.908 -127.267

Noter:

1) Angående beregningskolonnerne:Det kommunale aktivitetstilskud svarende til 563 kr. pr. skoleelev pr. (1)år for kommunens råderet over hallerne jf. note 3)

I de efterfølgende år justeres dette beløb ved at tage beløbet i kolonne 1 Aktivitetstilskud, og dividere det med antallet af folkeskoleelever.

Det kommunale basistilskud på 350.000 kr. for haller uden (2)svømmehal.Det samlede kommunale tilskud.(3)Differencen mellem den foreslåede tilskudsmodel og den hidtidige (4)praksis ved anvendelse af de udmeldte takster fra Kommunernes Landsforening.Som det fremgår medfører modellen, at der for visse haller (5)fremkommer en væsentlig ændring i forhold til en situation hvor der ikke foretages en harmonisering på halområdet.De foreslåede korrektioner i basistilskuddet fremgår af kolonne (5)Kolonnen angiver det derved fremkommende korrigerede samlede (6)kommunale tilskud.Kolonnen angiver differencen mellem den foreslåede og korrigerede (7)tilskudsmodel og den hidtidige praksis ved anvendelse af de udmeldte takster fra Kommunernes Landsforening.

2) Det skal bemærkes, at det har været praksis at ØAH-Hallen har fået udbetalt det kommunale lokaletilskud i forbindelse med foreningsleje, som et forhøjet driftstilskud. Dette lokaletilskud er trukket ud af den nye model. Det betyder, at den angivne difference mellem den nye og den gamle model (kolonne 4 og 7) fremstår eksklusivt det kommunale lokaletilskud i lighed med de øvrige haller. Det kommunale lokaletilskud i 2007 udgør 203.000 kr.

Aktivitetstilskud pr. folkeskoleelev til haller uden svømmehal er baseret på 3)antal folkeskoleelever opgjort pr. 1. august 2007. Aktivitetstilskuddet er ikke en konstant størrelse men vil variere afhængig af antal folkeskoleelever det pågældende år og af den til enhver tid afsatte budgetmæssige ramme.

Ny tilskudsmodel for haller med svømmehal i Jammerbugt KommuneSom omtalt indledningsvis vil en anvendelse af ovennævnte tilskudsmodel på de tre haller med svømmehal medføre en betydelig difference mellem det


tilskud svømmehallerne modtager i dag og det tilskud, som modellen beregningsmæssigt vil udløse.

Den foreslåede tilskudsmodel for svømmehallerne bygger på følgende principper:

Hver hal får et tilskud, der fastsættes med udgangspunkt i det •omkostningsniveau som de tre gamle kommuner har til svømmehallerne i 2007.

Hertil lægges udvidelser foretaget i 2006-2007. Konkret er Aabybro •Hallen udvidet med en ekstra hal, hvorfor hallen i forslaget er tillagt 125.000 kr. i forhøjet tilskud.

Til gengæld for tilskuddet skal svømmehallerne stille den nødvendige •kapacitet til rådighed for kommunen, så den besluttede svømmeundervisning kan gennemføres.


Indenfor den afsatte budgetramme foreslås, at svømmehallerne i 2008 modtager følgende tilskud:

Haller med svømmehalSvømmehaller Tilskud + leje

skole/inst 2007(1)

Samlettilskud 2008

(2)

Differenceny og gl. model

(3)

Aabybro Hallen 3.453.000 3.578.000 125.000

Jetsmark Hallen 2.717.113 2.717.113 0

Han-Herred Fritidscenter 2.007.240 2.007.240 0

Samlet 8.098.240 8.223.240 125.000

Noter:

1) Angående kolonnerne:Det kommunale tilskud i 2007 og den kommunale lejeudgift i 2007(1)ved anvendelse af de udmeldte takster fra Kommunernes Landsforening.Det kommunale tilskud i 2008.(2)Kolonnen angiver differencen mellem den foreslåede tilskudsmodel (3)og den hidtidige praksis ved anvendelse af de udmeldte takster fra Kommunernes Landsforening.Aabybro Hallen er foreslået tildelt et forhøjet tilskudsbeløb på 125.000 kr. Baggrunden herfor er udvidelse af hallen med deraf følgende øgede driftsudgifter.

2) Det skal bemærkes, at det har været praksis at Jetsmarkhallen har fået udbetalt det kommunale lokaletilskud i forbindelse med foreningsleje, som


et forhøjet driftstilskud. Dette lokaletilskud er trukket ud af den nye model. Det betyder, at den angivne difference mellem den nye og den gamle model (kolonne 3) fremstår eksklusivt det kommunale lokaletilskud i lighed med de øvrige haller. Det kommunale lokaletilskud i 2007 udgør 546.000 kr.

Samlet budget 2008 til halområdet

Pris pr. elev idrætshaller Modeludgift i alt 2008 Restbudget 2008563 kr. 13.962.148 2.277

RetsgrundlagLov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde m.v. (Folkeoplysningsloven).

Økonomi og finansieringDen økonomi, der er lagt ind i modellen, svarer præcist til det beløb, der er afsat i budget 2007 til området, og det er derfor udgiftsneutralt for kommunen.

Høring/borger- og brugerinvolveringNår Børne- og Kulturudvalget har truffet beslutning om tilskudsmodellen, sendes pålægget til fremtidig harmonisering af fordelingsprincipper på halområdet i høring hos halbestyrelserne.

IndstillingBørne- og Kulturdirektøren indstiller til Børne- og Kulturudvalget, at denforeslåede tilskudsmodel sendes i høring hos halbestyrelserne fra den 4. –10. september 2007.

Børne- og Kulturudvalget den 03.09.2007Godkendt. Høringsfristen forlænges. Fristen fremgår af følgeskrivelse til halbestyrelserne.

Fraværende:Kurt Mølgaard (V)

_____________________

GENOPTAGELSE


Supplerende administrative bemærkninger d. 17. september 2007

I forbindelse med høringen af forslag til harmonisering af halområdet i Jammerbugt Kommune er der indkommet 10 høringssvar

Høringssvarene omhandler en række forskellige temaer:Aktivitetstilskud baseret på elevtal •

Pristalsregulering•

Kommunens råderet over hallerne ml. 8.00 – 15.00•

Høringsfases længde•

Momsspørgsmål•

Modernisering/renovering•

Hallernes forskellighed•

Tidsbegrænsning af modellen på to år•

Forslag til ny beregningsmodel for haller med op til 200 elever•

Lejeindtægt fra foreninger•

Principper for harmonisering ved svømmehallerne•

Objektive tilskudskriterier ved svømmehallerne•

På baggrund heraf kan følgende afstedkomme videre diskussion:Skal aktivitetstilskuddet for haller med op til 200 elever være ens•

Skal der fastsættes et maksimalt timetal for skolernes råderet over •

hallerne i tidsrummet 8.00 – 15.00Skal modellen evt. tidsbegrænses for at overveje inddragelse af •

andre objektive kriterier foruden elevtalSkal der udarbejdes en særlig harmoniseringsmodel for de tre •

centerhaller med svømmehal.

Forvaltningens bemærkninger:Der er ikke medregnet kommunemoms i harmoniseringsforslaget•

Der er ikke medregnet lokaleleje fra foreninger i modellen•

Tilskuddet fremskrives årligt•

Sidste interview afvikledes den 8. maj 2007•

Forvaltningen vil forud for mødet have udarbejdet en beregning baseret på høringssvaret fra Thorup-Klim Hallen hvori det foreslås, at haller med op til 200 elever får det samme aktivitetstilskud.

IndstillingBørne- og Kulturdirektøren indstiller til Børne- og Kulturudvalget,

at de indkomne høringssvar drøftesat det vurderes hvorvidt høringssvarene giver anledning til at foretage

ændringer i harmoniseringsmodellen

Børne- og Kulturudvalget, den 24.09.2007


Kurt Mølgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 194. Der afholdes ekstraordinært Børne- og Kulturudvalgsmøde 8.oktober. Forud for mødet udarbejder forvaltningen en revideret model på baggrund af de modtagne høringssvar.

_____________________

GENOPTAGELSE

Supplerende administrative bemærkninger d. 03.10.2007

Der er forud for udvalgsmødet den 8. oktober 2007 er der den 1. oktober 2007 afholdt et formøde mellem udpegede medlemmer af Børne- og Kulturudvalget og forvaltningen. Formålet med mødet var dels at drøfte diverse problemstillinger, der blev rejst på udvalgsmødet den 24. september 2007 og dels, at drøfte en justering af den behandlede harmoniseringsmodel ved inddragelse af høringssvaret fra Thorup-Klim Hallen.

De drøftede problemstillinger omhandledeelevtal•

lokaletilskud•

afdrag og renter som objektiv fordelingskategori•

ElevantalI det behandlede harmoniseringsforslag har forvaltningen angivet antal elever pr. 1. august 2007. Udvalget bad forvaltningen fremskaffe nye tal. Tallene ved skolestart angives herunder.

Skole Tidligere anvendt:

Antal eleverpr. 01.08.07

Fremover anvendes:

Antal eleverved skolestart

Difference

Gjøl Skole 130 131 1Biersted Skole 327 327 0Ulveskov Skole 129 120 -9Nørhalne Skole 174 178 4Saltum Centralskole 204 197 -7Ingstrup Skole 62 58 -4Vestre Hjemitslev Skole 80 78 -2Skovsgårdskolen 259 259 0Halvrimmel Skole 99 100 1Brovst Skole 415 411 -4Øland/Langelund Skole 113 113 0Trekronerskole 170 171 1Thorup-Klim Skole 154 151 -3I alt 2.316 2.294 -22

Lokaletilskud


Der blev på udvalgsmødet drøftet, hvorvidt lokaletilskuddet har indflydelse på modellen.Forvaltningen har undersøgt sagen, og kan oplyse, at dette ikke er tilfældet.

Der kan ikke søges tilskud til klubfaciliteter, som ikke tidligere har været tilskudsberettiget.

Hvis der er en forskel i lokaletilskuddets størrelse i forhold til tidligere år skyldes det tilgangen til den enkelte forening.

Afdrag og renter som objektivt fordelingskategoriDer blev på udvalgsmødet drøftet, hvorvidt renter og afdrag på lån skulle udgøre en ny fordelingskategori.

Forvaltninger peger i den anledning på følgende problematiske forhold.

at de(t) kommende års budgetsituation for den enkelte hal dermed •

bliver særdeles usikker med følgende økonomisk sårbarhed til følge, idet en øget finansiering af renter og afdrag skal findes indenfor den samlede tilskudsramme til hallerne. Da dette kun kan ske ved at regulere basistilskud og/eller elevprisen medfører lånoptagelsen et reduceret tilskud til de øvrige haller. at det hovedsageligt de kommunaltejede haller, der kommer til at •

bære hovedparten af finansieringen ved inddragelse af rente og afdrag.

Der er i den behandlede harmoniseringsmodel tilstræbt at skabe et grundlag, der sikrer, at hallernes fremtidige budgetter ikke udsættes for store variationer fra år til år.

På disse baggrunde kan det ikke anbefales, at lade renter og afdrag på lån indgå som en fordelingskategori i harmoniseringsmodellen, da hallerne ikke kan kende deres budget for de kommende år.

Justering af harmoniseringsmodellen efter principper forslået af Thorup-Klim HallenForvaltningen havde til formødet udarbejdet forslag til fordeling af rammen til tørhallerne i Jammerbugt Kommune ved inddragelse af høringssvaret fraThorup-Klim Hallen.

Konklusionen på formødet var, at den forelagte justering af harmoniseringsmodellen efter principper foreslået af Thorup-Klim Hallen forelægges Børne- og Kulturudvalget den 8. oktober 2007 som et alternativt harmoniseringsforslag til det allerede behandlede modelforslag på udvalgsmødet den 24. september 2007.

Alternativt harmoniseringsforslag

Den foreslåede model finder kun anvendelse på haller uden svømmehal.


Det foreslås derfor, at den følgende model ikke anvendes på de tre haller •med svømmehal, men at svømmehallernes kommunale tilskud fastsættes med baggrund i det omkostningsniveau som de tre gamle kommuner havde til svømmehallerne i 2007, justeret med de ændringer, som efterfølgende er kommet til. Tilskuddet til haller med svømmehaller fastsættes dermed som indstillet og behandlet på udvalgsmødet den 3. september 2007.

For de øvrige hallers vedkommende anvendes nedenstående model, der bygger på følgende principper:


Hallerne får et aktivitetstilskud pr. folkeskoleelev til kommunens brug af •hallerne. Taksten baseres på antal folkeskoleelever opgjort ved skolestart i august det pågældende år og indenfor den til enhver tid afsatte budgetmæssige ramme. Aktivitetstilskuddet korrigeres årligt.

I nærværende model er elevtallet baseret på opgørelse ved skolestart i •august 2007.

Samtlige haller får et aktivitetstilskud svarende til 544 kr. pr. •folkeskoleelev pr. år.

Til gengæld for tilskuddet skal hallerne stå til kommunens disposition fra •kl. 8.00 til 15.00 på alle hverdage.

Hallerne modtager som minimum et aktivitetstilskud, der svarer til •tilskuddet for 200 elever.

Store haller uden svømmehal med mere end 450 folkeskoleelever får •yderligere 150.000 kr. i basistilskud til at dække øgede driftsudgifter.

Haller med andre kommunale institutioner får yderligere et forhøjet •basistilskud. Konkret foreslås der et forhøjet tilskud på 125.000 kr. til Trekronerhallen og 360.000 kr. til Skovsgaardhallen. Tilskuddet ydes for integrerede institutioner i hallen. Tilskuddet er ydet efter konkret vurdering i forhold til tidligere indgåede aftaler.




Aabybro Skole Antalelever

(1)

Aktivitetstilskud

(2)

Basistilskud

(3)

Samlettilskud

(4)

Diff. før harmonisering

(5)

Ændringjf. noter

(6)


(7)

Ændret diff.(8)

Gjøl Hallen Gjøl Skole 131 108.800 350.000 458.800 -1.200 0 458.800 -1.200Biersted Hallen Biersted Skole 327 177.888 350.000 527.888 20.888 0 527.888 20.888Birkelse Hallen Ulveskov Skole 120 108.800 350.000 458.800 29.800 0 458.800 29.800Nørhalnehallen Nørhalne Skole 178 108.800 350.000 458.800 29.800 0 458.800 29.800Total 756 504.288 1.400.000 1.904.288 79.288 0 1.904.288 79.288

Pandrup Skole Antalelever

(1)

Aktivitetstilskud

(2)

Basistilskud

(3)

Samlettilskud

(4)


(5)

Ændringjf. noter

(6)


(7)

Ændret diff.(8)

Nolshallen Saltum Cen.skole 197Ingstrup Skole 58I alt 255 138.720 350.000 488.720 -32.280 0 488.720 -32.280

Lunden V. Hjemitslev Skole 78 108.800 100.000 208.800 122.693 0 208.800 122.693Total 333 247.520 450.000 697.520 90.413 0 697.520 90.413

Brovst Skole Antalelever

(1)

Aktivitetstilskud

(2)

Basistilskud

(3)

Samlettilskud

(4)


(5)

Ændringjf. noter

(6)


(7)

Ændret diff.(8)

Skovsgaard Skovsgårdskolen 259 140.896 350.000 490.896 -365.544 360.000 850.896 -5.544ØAH-Hallen Halvrimmel Skole 100 108.800 350.000 458.800 -287.133 0 458.800 -287.133Brovsthallen Brovst Skole 411

Øland/Langel. Skole 113I alt 524 285.056 350.000 635.056 -171.849 150.000 785.056 -21.849

Total 883 534.752 1.050.000 1.584.752 -824.526 510.000 2.094.752 -314.526

Fjerritslev Skole Antalelever

(1)

Aktivitetstilskud

(2)

Basistilskud

(3)

Samlettilskud

(4)


(5)

Ændringjf. noter

(6)


(7)

Ændret diff.(8)

Trekroner Trekronerskole 171 108.800 350.000 458.800 -98.820 125.000 583.800 26.180Thorup-Klim Thorup-Klim Skole 151 108.800 350.000 458.800 54.200 0 458.800 54.200Total 322 217.600 700.000 917.600 -44.620 125.000 1.042.600 80.380

På mødet den 1. oktober drøftede repræsentanterne fra Børne- og Kulturudvalget i øvrigt muligheden for udarbejdelse af en tredje model. Denne tredje model skulle blandt andet indebære en kategorisering af hallerne i 4-5 kategorier. Denne kategorisering kunne foregå på baggrund af diverse parametre:

Type af hal – kommunale/minihaller/centerhaller/svømmehaller/ •

andreAktivitetsniveau i hallerne – åbningstider/sæson•

Hallernes størrelse – antal kvadratmetre•

Faktisk udgiftsberegnede kriterier – varme/el//rente- og •

afdragsforpligtelserEventuelle andre•


Indstilling

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Kulturudvalget tager stilling til, hvorvidt der skal udarbejdes en tredje model.

I fald dette ikke er tilfældet, indstiller Børne- og Kulturdirektøren, at Børne- og Kulturudvalget beslutter, hvilken af de to øvrige modeller, der skal indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Børne- og Kulturudvalget, den 08.10.2007Kurt Mølgaard var ikke til stede ved behandlingen af punktet.Børne- og Kulturudvalget ønsker en tredje model udarbejdet.

Kommunalbestyrelsen den 11.10.2007

Ikke behandlet. Børne- og Kulturudvalget arbejder videre med sagen

Fraværende:

AfbudTorben Sørensen (V)

_____________________

GENOPTAGELSE

Børne- og Kulturudvalget besluttede på sit møde den 08.10.2007, at der skal udarbejdes en tredje harmoniseringsmodel med flere objektive kriterier.

Udviklingsafdelingen har på denne baggrund udarbejdet en tredje model. Modellen består af to forslag til harmonisering. Forslagene er beskrevet i vedlagte bilag.

Indstilling

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Kulturudvalget drøfter de forskellige modeller og beslutter, hvilken af modellerne, der skal arbejdes videre med.



Børne- og Kulturudvalget indkalder til høring vedrørende principperne i model 3b vedrørende de selvejende haller. Der skal indkaldes til møde med de berørte haller og Folkeoplysningsudvalget, hvor modellen fremlægges Mødet fastlægges til onsdag den 14. november kl. 19.00 i Aabybro. Hallerne får derefter en høringsperiode på cirka 14 dage. Børne- og Kulturudvalget træffer endelig beslutning om indstilling til Kommunalbestyrelsen på mødet den 3. december 2007. Primo 2008 skal der udarbejdes model for harmonisering af de kommunale haller.

Fraværende:

Afbud

GENOPTAGELSE_______________________

Sagen genoptages jævnføre beslutning 5. november 2007. Der er afholdt orienteringsmøde den 14. november 2007 den 14. november 2007. Derefter er forslaget sendt i høring med høringsfrist den 28. november 2007. Materiale udarbejdet på grundlag af indkomne høringssvar vil blive eftersendt dagsordenen hurtigst muligt.

Bilag:Dagsordenstekst 3-12.docHøringssvar private model 3.docHøringssvar til forslag til harmonisering af halområdet.docModel 3 korrigeret 3-12.docModel 3 nov 2007.docNotat vedr. ny fordelingsmodel.docreferat fra orienteringsmøde 14.11.07Supplerende administrative bemærkninger 3-12.doc

Børne- og Kulturudvalget, den 03.12.2007Børne- og Kulturudvalget behandlede punktet med udgangspunkt i eftersendt materiale hvoraf nedenstående tekst og indstilling fremgår:Sagen genoptages jf. beslutning 5. november 2007.

Der er afholdt orienteringsmøde den 14. november 2007. Derefter er forslaget sendt i høring med høringsfrist den 28. november 2007. Modelforslaget er forelagt Kommunalbestyrelsen på dets temamøde den 21. november 2007.

På baggrund af orienteringsmødet er forvaltningen blevet gjort opmærksom på, at der er foretaget fejlindberetninger enkelte steder i et af forvaltningen


forud for høringen udsendt spørgeskema til hallerne.

Forvaltningen har efterfølgende korrigeret tallene i modellen. Den korrigerede model vedlægges i bilag.

I forbindelse med høringen af forslag til harmonisering af de selvejende haller er der indkommet seks høringssvar. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Høringssvarene omhandler en række forskellige temaer herunder:

-Momsproblematik-Kommunens råderet over hallerne ml. 8.00 - 15.00-Forslag til ny tilskudsmodel

Forvaltningens bemærkninger til de rejste problemstillinger fremgår af det vedlagte notat "Supplerende administrative bemærkninger d. 29. november 2007"

IndstillingBørne- og Kulturdirektøren indstiller til Børne- og Kulturudvalget,at udvalget på baggrund af det afholdte orienteringsmøde og de indkomne høringssvar drøfter, hvorvidt høringssvarene giver anledning til at foretage ændringer i harmoniseringsmodellen herunder:

- om der skal laves en ny model for tildeling af rengøringstilskud baseret på m2 og lokaler i hallenom tilskuddet til svømmehaller skal beregnes efter lektioner i stedet for antal eleverom Brovsthallen skal have tildelt et tilskud på 10.000 kr. for varetagelse af den daglige rengøring af to offentlige toiletterom bestemmelsen om, at hallerne stilles til rådighed for kommunen i tidsrummet 8.00 - 15.00 skal fjerneshvilken betydning multihallen i Brovst skal have- om der skal ændres på størrelsen af tilskuddet til renter og afdrag, der i modellen udgør ca. 31 % af de faktiske udgifter

Børne- og Kulturudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at:

- Rengøringstilskud fordeles på m2 og lokaler i hallen.- at tilskuddet til svømmehaller beregnes efter antal lektioner i stedet for antal elever.- at Brovst Hallens offentlige toiletter overføres til administration via Teknik- og Miljøforvaltningen som kommunens øvrige offentlige toiletter.- at bestemmelsen om at hallerne stilles til rådighed mellem 8.00 og 15.00 udelades fra teksten.- Multihallen i Brovst kan først optages i modellen efter hallens færdiggørelse.- Tilskud til renter og afdrag fastsættes til 40% af ejendomstilskuddet. Modellens beregning af renter og afdrag er baseret på regnskab 2006. Kun


optagne lån godkendt af Kommunalbestyrelsen efter 2006 kan fremover indgå i modellens beregning af tilskud til renter og afdrag.- Eventuel restpulje anvendes til ekstraordinære tilskud i en overgangsordning. - Der skal efterfølgende indgås individuelle kontrakter med de selvejende haller.- Der skal udarbejdes harmoniseringsmodel for de kommunale haller i 2008.

Der udarbejdes et nyt bilagsmateriale til udlevering til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse

Fraværende:Kurt Mølgaard (V)

Tilbage til toppen


252. Ansøgning om overførselsadgang for folkeoplysningsområdet

1849-24689/ Claus EriksenAnsøgning om overførselsadgang for Folkeoplysningsområdet.

BeslutningstemaI principperne for økonomistyring for Jammerbugt Kommune er Folkeoplysningsområdet ikke med på listen over områder og institutioner. der kan overføre mer- eller mindreforbrug i forhold til den vedtagne rammebevilling.

SagsbeskrivelseForbruget på flere af folkeoplysningsområdets underkonti varierer en del fra år til år, det gælder f.eks. start- og udviklingspuljen, støtte til leder- træner og instruktøruddannelse.

Variationer i forbruget opstår blandt andet på grund af uforudsigelige udsving i ansøgermængden.

Overførselsmuligheden har stor betydning for Folkeoplysningsudvalgets muligheder for at kunne styrke igangsættelsen af nye initiativer, uddannelse af de frivillige ledere, med flere områder.

RetsgrundlagPrincipper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune.


Høring/borger- og brugerinvolveringSendes ikke i høring.

IndstillingKultur- og Fritidschefen indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at anbefale Økonomiudvalget at imødekomme ansøgningen.

Administrativ bemærkning den 26. november 2007:Indstilling fra Folkeoplysningsudvalget forventes at foreligge ved mødet den 3. december 2007.

Bilag:


Børne- og Kulturudvalget, den 03.12.2007Folkeoplysningsudvalget 29. november 2007 anbefaler indstillingen godkendt

Børne- og Kulturudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at uforbrugte midler kan overføres til efterfølgende budgetår.

Fraværende:Inge Pedersen (A)Kurt Mølgaard (V)Torben Sørensen (V)

Tilbage til toppen


253. Klage over tilskud samt manglende ligestilling af tilskud

1849-23777/ Vivi Poulsen

BeslutningstemaThorup-Klim Boldklub har ved brev af 13. oktober 2007 indsendt klage vedr. tildeling af tilskud for 2007 samt manglende ligestilling af tilskud. Klagen fremsendes til Kommunalbestyrelsen med udtalelse fra Folkeoplysningsudvalget.

SagsbeskrivelseForeningen oplyser i deres klage, at de ikke kan finde en logisk sammenhæng mellem regelsættet for tilskud til folkeoplysning i Jammerbugt Kommune og det tildelte tilskud.

Endvidere ønsker foreningen at få en forklaring på, hvorledes tilskudsberegningen er opgjort, og foreningen gør opmærksom på, at den mangler information om gebyrberegning for brug af kommunale lokaler / haller, idet denne gebyrberegning efter foreningens opfattelse ikke er udtryk for ligestilling af foreningernes tilskud.

Endelig meddeler foreningen, at den savner respons på de indsendte budgetoplæg.

Forvaltningen oplyser, at det nye regelsæt bevirker, at foreningens tilskud i 2007 er ændret i forhold til regelsættet for tilskud til folkeoplysning i den tidligere Fjerritslev Kommune. Forvaltningen kan oplyse, at forvaltningen ved beregningen af foreningens tilskud, har handlet i henhold til gældende regelsæt for tilskud til folkeoplysning i Jammerbugt Kommune. Der er endvidere foretaget en efterregning af beregningen af tilskuddet, der viser, at forvaltningens udregning er tilskuddet er korrekt. Forvaltningen oplyser, at forvaltningens beregning er foretaget på baggrund af, at foreningen er berettiget til 100 % lokaletilskud med fradrag for medlemmer over 25 år, dog ingen fradrag for de første 15 % over 25 år.

Forvaltningen oplyser endvidere, at det gældende regelsæt tilgodeser tilskud til børn og unge, dvs. foreningsmedlemmer under 25 år. Overgangsordningen for foreninger, der er berørt af gebyrordningen for brug af kommunale haller, er indført for at give disse berørte foreninger en rimelig omstillingsfrist med hensyn til tilpasning til de ændrede økonomiske vilkår. Denne overgangsordning er, tillige med regelsættets bestemmelser om at reducere i foreningernes tilskud for medlemmer over 25 år, en politisk beslutning.


Forvaltningen oplyser til orientering, at regelsættet for tilskud for folkeoplysning i Jammerbugt Kommune ændres i henhold til budgetvedtagelsen for 2008. I den forbindelse kan det oplyses, at der med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2008 ikke sker reduktion for medlemmer over 25 år. Ligeledes vil der med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2008 ikke blive opkrævet gebyr for foreningers brug af kommunale lokaler / haller.

Med hensyn til foreningens meddelelse om, at den savner respons på de indsendte budgetoplæg, kan forvaltningen oplyse, at beregningen af foreningernes tilskud for 2008 vil blive forelagt til godkendelse i Folkeoplysningsudvalget den 29. november 2007, jf. administrativ procedure til behandling af indkomne ansøgninger vedr. tilskud i 2008. Disse ansøgninger har ansøgningsfrist 1. oktober ( i dette tilfælde 1. oktober 2007) og behandles hurtigst muligt med henblik på behandling i Folkeoplysningsudvalgsmøde i november (i dette tilfælde november 2007).

RetsgrundlagLov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) samt Regelsæt for tilskud til folkeoplysning i Jammerbugt Kommune.

Høring/borger- og brugerinvolveringSendes ikke i høring.

IndstillingKultur- og fritidschefen fremsender klagen til Folkeoplysningsudvalgets orientering og udtalelse, idet det indstilles til Børne- og Kulturudvalget, at:

klagen afvises, idet forvaltningen ved genberegning har konstateret, at -tilskuddet er korrekt beregnet.at klagens punkt vedrørende ligestilling nogle foreningers brug af -kommunale lokaler / haller ikke er udtryk for ligestilling af foreningernes tilskud, afvises med henvisning til, at der er administreret i henhold til gældende regelsæt for folkeoplysning i Jammerbugt Kommune.at klagens punkt vedr. respons på de indsendte budgetoplæg afvises -med henvisning til, at der er administreret i henhold til gældende regelsæt for folkeoplysning i Jammerbugt Kommune.

Administrativ bemærkning den 26. november 2007:Indstilling fra Folkeoplysningsudvalget forventes at foreligge til mødet den 3. december 2007.

Bilag:


Børne- og Kulturudvalget, den 03.12.2007Folkeoplysningsudvalget 29. oktober 2007: indstillingen tiltrædesTiltrådt i Børne- og Kulturudvalget.

Fraværende:Inge Pedersen (A)Kurt Mølgaard (V)Torben Sørensen (V)

Tilbage til toppen


254. Udpegning til valgbestyrelse til skolebestyrelsesvalg 2008 - forskudt valg

1849-23582/ Michael Stilling

BeslutningstemaDer skal udpeges valgbestyrelser til skolebestyrelsesvalg 2008 – forskudt valg.

SagsbeskrivelseIfølge bekendtgørelse 903 af 26. september 2005 om skolebestyrelsesvalg §10, skal Kommunalbestyrelsen udpege valgbestyrelser til de forskudte valg til skolebestyrelserne i 2008.

Valgbestyrelsen består af skolens leder, formanden for (afgående) skolebestyrelsen, og et medlem fra Kommunalbestyrelsen, der fungerer som formand for valgbestyrelsen.

Det drejer sig i Jammerbugt Kommune om otte skoler, der skal afholde forskudt valg:

Nørhalne Skole•Gjøl Skole•Pandrup Skole•Jetsmark Centralskole og Moseby Skole (fælles skolebestyrelse)•Saltum Centralskole, Ingstrup Skole og V. Hjermitslev Skole (fælles •skolebestyrelse)

Derudover anmoder Hjortdal Skole i henhold til ovennævnte bekendtgørelses § 3 om lov til at afholde forskudt valg til skolebestyrelsen.

RetsgrundlagBekendtgørelse 903 af 26. september 2005 om skolebestyrelsesvalg §§ 10 og 11 om udpegning af valgbestyrelser og tidsfrister i forbindelse med Skolebestyrelsesvalg.

Økonomi og finansieringIntet

Høring/borger- og brugerinvolveringIkke relevant


IndstillingBørne- og Kulturdirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen at:

Hjortdal Skole imødekommes i ønsket om afholdelse af forskudt •skolebestyrelsesvalg i 2008

i forlængelse her af at udpege medlem til valgbestyrelsen til Hjortdal •Skole

udpege medlem af valgbestyrelsen til Nørhalne skole•udpege medlem af valgbestyrelsen til Gjøl skole•udpege medlem af valgbestyrelsen til Pandrup skole•udpege medlem af valgbestyrelsen til Jetsmark Centralskole og •Moseby skoleudpege medlem af valgbestyrelsen til Saltum Centralskole, Ingstrup •Skole og V. Hjermitslev Skole

Kommunalbestyrelsen den 21.11.2007

Godkendt. Det overlades til Børne- og Kulturudvalget at udpege medlem til valgbestyrelsen.

Fraværende:

Afbud

Bilag:

Børne- og Kulturudvalget, den 03.12.2007Børne- og Kulturudvalget udpeger følgende valgbestyrere:

Hjortdal Skole - Sonia L. NielsenNørhalne Skole - Inger PedersenGjøl Skole - Morten KlessenPandrup Skole - Jens Christian GoldingJetsmark Centralskole & Moseby Skole - Kim BennikeSaltum Centralskole, Ingstrup Skole og V.Hjermitslev Skole - Torben Sørensen

Fraværende:

Tilbage til toppen


255. Status skolebuskørsel - NT analysen

1849-20301/ Jørgen Fredborg Nielsen

BeslutningstemaOrientering om status NT-analyse for harmonisering af skolebustrafik.

SagsbeskrivelseI indstilling på Børne- og Kulturvalget 5.november 2007 om Status skolebuskørsel indgik, at konsekvenserne for den igangværende NT-analyse af skolebuskørslen fremlægges for Børne- og Kulturudvalget.

Analysen blev iværksat i hht. beslutning fra Børne- og Kulturudvalget 27.februar 2007 med henblik på at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for at harmonisere og kvalitetssikre den kollektive trafik i Jammerbugt Kommune og evt. udbygge serviceniveauet eller reducere det samlede omkostningsniveau.

Beslutningerne om ændringer af serviceniveauet for skolebuskørsel ( vinterkørsel, kørsel til andre end distriktskoler, afstandskriterier for opsamlingssteder ) har nødvendiggjort en fornyet indsamling og beregning af data om kørselsberettigede. NT beregner sig en øget pris på 24.000 kr. herfor.

Der er udarbejdet en revideret tidsplan. ( Jfr. bilag ). Politisk behandling af rapporten er ændret fra december 2007 til april/maj 2008. De nye kørselsordninger forventes i hht. forudsætningerne i reviderede tidsplan fortsat at kunne træde i kraft 1.august 2008 (skoleårets start).

RetsgrundlagFolkeskolelovens §26.Lov om Trafikselskaber ( lov om kollektiv trafik ).

Økonomi og finansieringDen oprindelige pris for analysen finansieres af Teknik- og Miljøforvaltningen. De 24.000 kr. ekstra indstilles finansieret fra eksisterende budgetmidler.

Høring/borger- og brugerinvolveringIkke relevant.

IndstillingBørne-og Kulturdirektøren indstiller,

at Børne og Kulturudvalget tiltræder den reviderede tidsplan•at beløb på 24.000 kr. finansieres fra eksisterende budget.•


Bilag:NY projektbeskrivelse.doc

Børne- og Kulturudvalget, den 03.12.2007Godkendt.

Fraværende:

Tilbage til toppen


256. Ansøgning om tilskud til musikalsk vinter workshop

1849-24331/ Jacob Funder

BeslutningstemaHanbokoret søger om tilskud til afholdelse af musikalsk vinter-workshop.

SagsbeskrivelseHanbokoret søger om tilskud til afholdelse af en musikalsk vinter workshop, hvor grundtanken ifølge ansøgningen af 21. oktober 2007 er at samle korsangere og andre interesserede til musikalsk inspiration på tværs af de gamle kommunegrænser i Jammerbugt Kommune.

Der ansøges om et beløb på 9000 kroner til brug for udgiftyer til instruktør, leje af lokale, annoncering og lignende.

Retsgrundlag

Økonomi og finansieringDer kan ydes tilskud til arrangementet fra kontoen for andre kulturelle tiltag, hvorpå der pr. 19. november 2007 står 219.500 kr. til rådighed.


IndstillingBørne- og Kulturfirektøren indstiller til Børne- og Kulturudvalget, at

beslutte om der skal ydes tilskud til arrangementet•beslutte et eventuelt tilskud størrelse•

Bilag:Ansøgning om tilskud til musikalsk vinter workshop

Børne- og Kulturudvalget, den 03.12.2007Godkendt med 9.000 kroner

Fraværende:

Tilbage til toppen


257. Budget 08 Børne- og Kulturforvaltningens område

1849-22288/ Jytte Rosenlund

BeslutningstemaBudget 08 er vedtaget – udmøntningen for Børne- og Kulturudvalgets område skal drøftes.

SagsbeskrivelseBudget for Jammerbugt Kommune 2008 er vedtaget, og udmøntningen for Børne- og Kulturudvalgets område skal drøftes.

Retsgrundlag



IndstillingBørne- og Kulturdirektøren indstiller til Børne- og Kulturudvalget at drøfte udmøntningen af Budget 08 på udvalgets område.


Udsat til næste møde med henblik på drøftelse af den på mødet udleverede oversigt.

Fraværende:

Afbud

___________________

GENOPTAGELSE

Genoptages i henhold til beslutning 5. november 2007.


Bilag:BudgetforslagVOTSDok.nr 1849-69630 - Budgetbemærkninger B 2008 -Venstre Socialdemokratiet Dansk Folkeparti og Tvræpolitisk Liste.DOCUdmøntning af rammer og puljer budgetbemærkninger - direktionen 30.10.07.docÆndringsforslagVOTSbemærkninger

Børne- og Kulturudvalget, den 03.12.2007Bilaget "Udmøntning af rammer og puljer i forhold til budgetbemærkningerne" blev gennemgået for udvalgets uddybende bemærkninger.

Inge Pedersen forlod mødet under behandlingen af dette punkt.

Fraværende:

Tilbage til toppen


258. Orientering fra Børne- og Kulturdirektøren

1849-1401/ Jytte Rosenlund

BeslutningstemaOrientering fra Børne- og Kulturdirektøren

SagsbeskrivelseBørne- og Kulturdirektøren informerer om følgende emner:

Afgørelser fra politiet om trafikfarlige skoleveje•Formandsbeslutning vedr. dispensation til skolebefordring til anden •skole end distriktsskolen ifm med politiets vurdering af trafikfarlig skolevejØkonomi vedr. toiletbygning Kernehuset•Scene 3 •Ansøgninger om special SFOer i Brovst og Jetsmark•Oritentering om tilsyn interne skoler•Fritidsklub i Ingstrup – (overførsel af puljeklubbevilling til •Ungdomsskolen)Budget 2008 (ved Arne Kristensen)•

Retsgrundlag


Høring/borger- og brugerinvolvering

IndstillingBørne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag:Politiets bedømmelse af Engvej i Nørhalne som trafikfarlig skolevejPolitiets bedømmelse af Kjellerupsvej på Gjøl som trafikfarlig skolevej


Børne- og Kulturudvalget, den 03.12.2007Orientering om opmærksomhedspunkter i forhold til budget 2008 v. Arne Kristensen.

Orientering om styregruppemøde vedr. Projekt Heides Gård, hvor Forvaltningen i løbet af 1. kvartal vil udarbejde en samlet beskrivelse af tilbudsviften på børne- ungeområdet.

Der skal udarbejdes sagsfremstilling på toiletforhold ved Børnehaven Kernehuset

Svarbrev til Scene 3 blev udleveret

Fraværende:

Tilbage til toppen


259. Orientering fra Børne- og Kulturudvalgsmedlemmerne

1849-2021/ Dorthe Sevelsted Iversen

BeslutningstemaOrientering fra Børne- og Kulturudvalgsmedlemmerne

Sagsbeskrivelse

Retsgrundlag


Høring/borger- og brugerinvolvering

Indstilling

Bilag:

Børne- og Kulturudvalget, den 03.12.2007Ønske om at bilag til punkterne vedlægges referatet på hjemmesidenForvaltningen skal orientere eksterne parter i forbindelse med budget 2008

Ønske om orientering om cafeteria i Aabybro Hallen

Mødetidspunkt for udvalget drøftedes

Fraværende:

Tilbage til toppen


Underskrifter

Inge Pedersen (A)Jens Chr. Golding (A)Kim Bennike (O)Kurt Mølgaard (V)Morten Klessen (A)Sonia Luther Nielsen (V)Torben Sørensen (V)

Dagtilbud

Det enkelte barn har optimal mulighed for udvikling1.Det betyder, at der – med respekt for de af kommunalbestyrelsen godkendte pædagogiske læreplaner - sættes fokus på:

Det enkelte barns fysisk udvikling.•Generelt sundhedsfremmende og forebyggende tiltag.•Det tværfagligt samarbejde.•At det enkelte barn udfordres og stilles overfor relevante krav med henblik på udviklingen af •barnets sociale kompetencer.Et inkluderende pædagogisk miljø.•Udvikling af såvel medarbejdernes som børnenes relationskompetence.•

MålindikatorerDer foretages sproglig screening af alle 2-årige, 3-årige og 4-årige børn i dagtilbud senest •ved udgangen af 2007.Der senest den 1. august 2007 er etableret et ”konsultativt forum” i det enkelte dagtilbud.•

Der udarbejdes udviklingsplaner for alle børn med særlige behov inden udgangen

Der er fleksible dagtilbud2.Det betyder, at i en attraktiv Jammerbugt kommune er der bl.a. følgende institutionstyper

Dagpleje•Børnehave (herunder børnehaver med særlig profil)•Landsbyordning•Privat pasning•Skolefritidsordninger•Klubtilbud•Institutioner for børn med særlige behov•

Etablering af vuggestue og integreret institution (nyt) kan evt. gøres til genstand for en senere politisk drøftelse.

MålindikatorerDet kan dokumenteres, at der i de enkelte distrikter findes dagtilbud med forskellige •åbningstider. Forvaltningen foretager en årlig registrering af åbningstiderne på baggrund af dagtilbuddenes virksomhedsplaner.Det enkelte dagtilbuds bestyrelse tilrettelægger åbningstiden – inden for de af •Kommunalbestyrelsen fastsatte rammer – i henhold til de aktuelle behov. Der tilbydes deltidspladser i samtlige dagtilbud pr. 1. januar 2007.•Der igangsættes et udredningsarbejde primo 2007 vedr. behov for etablering af kommunale •tilbud til børn med særlige behov.Begrebet ”nærmiljø” er defineret inden udgangen 2006.•

Der er helhed i barnets liv3.Det betyder, at

Der er etableret brobygning fra dagpleje til børnehave og fra børnehave til skole/SFO.•

Dagplejens legestuegrupper i så vid ustrækning, som det er hensigtsmæssigt, benytter •børnehavernes og landsbyordningernes faciliteter. Det betyder, at der ved indretningen af de fysiske rammer - såvel ude som inde - tages hensyn til, at faciliteterne også skal kunne udnyttes optimalt af legestuegrupperne.Der er etableret relevante former for tværfagligt samarbejde.•Der er et velfungerende forældresamarbejde.•Nærmiljøets ressourcer er inddraget i det pædagogiske arbejde.•

MålindikatorerDer er etableret brobygning i relation til alle overgange senest foråret 2008.•Der foretages – på baggrund af virksomhedsplanerne – en registrering af dagplejens brug af •børnehavernes og landsbyordningens faciliteter ved udgangen af 2007.Der er etableret tværfaglige team i henhold til Servicelovens og Sundhedslovens •bestemmelser medio 2007.Klubvirksomhed og foreningsliv søges inddraget i det forebyggende pædagogiske arbejde, •idet det tværfaglige team inviterer repræsentanter for klubber og foreningsliv medio 2008.

Der er et velfungerende forældresamarbejde4.Det betyder, at

Dagtilbuddet viser forældrene respekt og accept.•Dagtilbuddet altid inddrager forældrene i ethvert forhold i relation til barnet.(nyt)•Dagtilbuddet forventer, at forældrene tager ansvar for opdragelsen af deres børn.•Dagtilbuddet forventer, at forældrene er tydelige voksne, der ved bedst i forholdet til deres •børn.Dagtilbuddet forventer, at forældrene tager aktivt del i og viser respekt overfor hele •dagtilbuddets virke.Dagtilbuddet er medansvarlig og rådgivende for børnenes opdragelse, trivsel og udvikling.•

MålindikatorerDer foretages én gang årligt – i oktober måned – en mini-brugerundersøgelse i det enkelte •dagtilbud.Der holdes mindst et årligt forældremøde.•Der tilbydes en årlig forældresamtale – herudover samtaler efter behov.•Det enkelte dagtilbuds bestyrelse tillægges maksimumkompetence inden for de af •Kommunalbestyrelsen fastsatte rammer.Der holdes et årligt dialogmøde med repræsentanter for forældrebestyrelserne og Børne- og •Kulturudvalget.

Barnet opholder sig i et inspirerende og attraktivt miljø5.Det betyder i dagplejen, at:

Dagplejehjemmet er indrettet såvel funktionelt som indbydende – herunder med gode lyd- og •lysforhold.Der er et røgfrit miljø.•Der er legepladser og/eller grønne områder til rådighed for dagplejen i samtlige lokalområder.•Der lokalt kan etableres pædagogiske miljøer - eksempelvis heldagslegestuer – der kan •

medvirke til at fremme dagplejernes faglighed og samtidig understøtte børnenes udvikling.

Det betyder i daginstitutionerne, atDe fysiske rammer er spændende, udfordrende, funktionelle og indbydende med gode lyd- og •lysforhold.Der er et røgfrit miljø.•Den enkelte daginstitution indrettes til dennes pædagogiske profil. •Der i den enkelte daginstitution er udfordrende legemiljøer – herunder gode udearealer.•

MålindikatorerDer udarbejdes en børnemiljøvurdering indeholdende en kortlægning af dagtilbuddets fysiske, •psykiske og æstetiske børnemiljø i henhold til lov om børnemiljø i dagtilbud.. Loven er gældende pr. 1. juli 2006 – for dagplejens vedkommende først 1. januar 2007. Der foretages et kortlægning af legepladser/grønne områder i lokalområderne inden •udgangen 2007.Der foretages en kortlægning af legestuemuligheder i nærmiljøer inden udgangen 2007.•

Der er fagligt kompetence medarbejdere6.Det betyder, at lederen, som kulturbærer, skal:

Have en pædagogisk uddannelse.•Lede det pædagogiske arbejde og medarbejderne.•Have den nødvendige ledelsestid til rådighed.•Kende forventningerne til ledelsesopgaven. •Gennemgå obligatorisk lederuddannelse.•Have mulighed for faglig og ledelsesmæssig sparring.•

Det betyder at, medarbejderneHjælper barnet med at opdage, begribe og selv fortolke tilværelsens mangfoldighed.•Gennem egne handlinger og tale er gode eksempler for børnene.•Tilbydes relevant efter- og videreuddannelse.•Til stadighed gives mulighed for kompetenceudvikling.•Modtager relevant supervision.•

MålindikatorerDer udarbejdes job- og funktionsbeskrivelser for samtlige ledere og øvrige medarbejdere •primo 2007.Der foreligger en kompetenceudviklingsplan for samtlige ledere og øvrige medarbejdere •ultimo 2007.Der holdes pædagogiske dage for samtlige medarbejdergrupper, hvor grundlaget for arbejdet •med børn sættes i fokus. Disse pædagogiske dage holdes i løbet 2007.

Der er etableret en central pladsanvisning7.Det betyder, at:

Pladsanvisningen rådgiver og vejleder forældre om dagtilbud.•Dagplejen er tilbuddet for de 0-2 årige.•

Børnehaven er tilbuddet til de børn, der er fyldt 3 år indtil de påbegynder skolegangen. Hvis •særlige forhold taler for, at et andet dagtilbud er bedre for barnet, kan der dispenseres fra den generelle regel.Pasningen tilbydes såvidt muligt i barnets lokalmiljø, inden for de vedtagne åbningstider, som •er tidsrummet 6.00 – 17.30, ugentlig åbningstid 52 ¾ time.Forældrebestyrelsen har kompetencen indenfor den givne ramme at fastsætte åbningstiden. •

Dog forventes det, at der er fleksible åbningstider i byerne.Betalingen opkræves i 11 rater – juli er betalingsfri.•

MålingsindikatorPladsanvisningen indgår i dagtilbuddenes årlige brugerundersøgelser, hvorved brugertilfredsheden måles.

Nedenfor er udvalgte afgørelser fra BKU dagsordener i 2007 og 2006 som kunne have betydning i denne sammenhæng:

Princip om pladsanvisning i nærmiljøI november 2006 besluttede Børne- og Kulturudvalget en midlertidig administrativ praksis for princip om pladsanvisning i nærmiljøet. Denne praksis indstilles opretholdt.Børne- og Kulturudvalget den 03.09.2007Administrativ praksis opretholdes midlertidigt. Der udarbejdes forslag til en permanent løsning, der kan tilgodese kapacitetsbehovet

DialogstrukturDer skal tages stilling til en dialogstruktur på dagtilbudsområdet.Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Kulturudvalget godkender, at den foreslåede dialogstruktur sendes i høring forud for endelig behandling. Børne- og Kulturudvalget den 04.06.2007Godkendt.Dialogstruktur på daginstitutionsområdet skal endeligt besluttes efter endt høring.Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Kulturudvalget på baggrund af høringssvarene vedtager den foreslåede dialogstruktur for daginstitutionsområdet.Børne- og Kulturudvalget den 13.08.2007Godkendt.

Øko.kompensation til puljeordninger børn 3-5 årDer skal træffes beslutning om økonomisk kompensation til puljeordningerne for børn over 3 år visiteret til pasning i puljeordningerne grundet pladsmangel i børnehaverne.Model 1:Med en merudgift på 6.327 kr. pr. barn pr. år vil denne model i forhold til ovenstående forudsætninger betyde en meromkostning for Kommunen på ca. 57.500 kroner i 2007.Børne- og Kulturudvalget den 04.06.2007Børne- og Kulturudvalget indstiller, at model 1 vælges

Børne- og Kulturudvalget den 05.03.2007Børne- og Kulturudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse at de de 3-5 årige i kommunale dagpleje i lighed med de 3-5 årige børn i puljeordningerne betaler børnehavetakst.

Børne- og Kulturforvaltningen er blevet opmærksom på, at der er store forskelle i tilskudsniveauet til puljeordninger oprettet efter 1993. Derfor ønsker forvaltningen, at der vedtages overordnede principper for budgetterne, herunder løndelen, for puljeordningerne.IndstillingBørne- og Kulturdirektøren indstiller til Børne- og Kulturudvalget, at anbefale til Økonomiudvalgets godkendelse, at tilskuddene til puljeordningerne oprettet efter 1993 tilrettes således, at lønsummen svarer til 3 fuldtidsansatte og vikarudgifterne 6% af lønsummen.Børne- og Kulturudvalget den 07.05.2007Indstillingen anbefales godkendt.

Puljeordningernes status set i relation til kommunernes pasningsgaranti.Børne- og Kulturudvalget den 08.01.2007Der blev foretaget afstemning om punktet.For Model A stemte: Kim Bennike, Sonia Luther Nielsen, Kurt Mølgaard.For Model B stemte: Jens Christian Golding, Morten Klessen, Inge Pedersen.Bøje Lundtoft undlod at stemme.Børne- og Kulturudvalget indstiller sagen til kommunalbestyrelsens behandling.

Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Børne- og kulturudvalget anbefaler at kommunalbestyrelsen godkender ændringen i servicemålene, således at de 3-6 årige kan forblive i dagplejen og puljeordningerne såfremt børnehaveplads ikke kan tilbydes, og at der dermed kan opkræves dagplejetakst for dem.

Børne- og Kulturudvalget den 08.01.2007Børne- og Kulturudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, atde allerede vedtagne servicemål opretholdes.- forældrebetalingen fastsættes som de kommunale børnehavetakster.- at ordningen indstilles som en midlertidig ordning til ophør senest 1.august 2007.- at forskellen mellem dagplejetaksten og børnehavetaksten for de 3-5 årige finansieres af Jammerbugt Kommune. Den økonomiske konsekvens for de 6 betalingsmåneder frem til 1.august 2007 er en merudgift på ca. 40.000 kr. Beløbet søges finansieret inden for udvalgets ramme og vurderes i forbindelse med budgetopfølgningen efter første kvartal 2007.

TilsynIfølge Retssikkerhedsloven og Lov om Social Service er kommunerne forpligtet til at føre tilsyn i kommunale dagtilbud og privat pasning. Der er udarbejdet et notat i forbindelse

med tilsynet, som hermed fremsendes til Børne- og Kulturudvalgets orientering.Tilsynet i Jammerbugt Kommunes vil foregå som beskrevet i notatet. Børne- og Kulturudvalget den 26.03.2007Taget til efterretning.

Planlægningsrapporten vedr. ”Dagtilbud”Underudvalget – Børn og Kultur – har i en række møder i foråret behandlet planlægningsrapporten vedr. ”Dagtilbud”. Der foreligger nu et forslag til endelig godkendelse.IndstillingBørne- og Kulturdirektøren indstiller, at Underudvalget indstiller Udvalgets tidligere beslutninger vedr. indstilling til Sammenlægningsudvalget med de redakltionelle ændringer samt tilføjede målindikatorer, der fremgår af bilaget.Underudvalget Børne- og Kulturudvalget den 14.08.2006Børne- og Kulturdirektørens indstilling godkendt

Sammenlægningsudvalget den 22.08.2006Godkendt. Erik Ingerslev kan ikke gå ind for deltidsplaser i dagplejen, ligesom han ønsker pasningsgaranti indenfor et nærmere defineret geografisk område

Organisering af pædagogisk støtte i dagtilbudSammenlægningsudvalget godkender på møde d. 22.08.06 princippet vedr. ”Organisering af pædagogisk støtte i dagtilbud”, som indebærer flytning af ressourcer fra de traditionellestøtteordninger til daginstitutionerne i nærmiljøet. Sagen tilbagesendes til Underudvalget og på møde d. 18.09.06 besluttes, at der udarbejdes implementeringsplan til behandling i Underudvalget d. 13.11.06.

Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Sammenlægningsudvalget godkender

at implementeringsplanen får virkning fra 1. januar 2007 eller snarest derefter.•at Familieafdelingens normering udgør 351,5 ugentlige timer, svarende til 9,5 årsværk, •til støtteopgaver i familieområdet.at PPR tillægges 148 ugentlige timer, svarende til 4 årsværk, til konsultative opgaver i •det pædagogiske område.at 446,5 ugentlige timer, svarende til 12,07 årsværk, anvendes af daginstitutioners og •SFO’ers nære professionelle til forebyggende og støttende indsats.at støtteopgaver i SFO’er visiteres fra den centrale pulje.•at det pædagogiske personale, som hidtil har haft støtteopgaven i de 446,5 ugentlige •timer, indgår i den samlede planlægning af det almenpædagogiske område.at der sker en omfordeling af de 446,5 ugentlige timer pr. 01.08.08 og 01.08.09, jf. •ovenstående beskrivelse af forholdet mellem objektive og visiterede ressourcer.at Familiegruppen tilknyttes 0,60 årsværk til psykologfunktion ifm. støtteopgaver i •familieområdet.at PPR tilknyttes 0,40 årsværk til psykologfunktion i forbindelse med supervision mm. i •

det pædagogiske område.at der efter implementeringsforløbet foretages en evaluering med henblik på at sætte •retning for den videre udvikling af støtteområdet

- Leder af PPR Jesper Lykke Christensen deltager i punktets behandling.

Underudvalget Børne- og Kulturudvalget den 13.11.2006

Udvalget anbefaler Børne- og Kulturdirektørens indstilling til Sammenlægningsudvalgets godkendelse.Morten Klessen tager forbehold for indstillingen.Sammenlægningsudvalget den 21.11.2006

Godkendt - dog med følgende tilføjelse nemlig:at der gives mulighed for at revurdere, hvorvidt der skal opretholdes en specialenhed i Jammerbugt Kommuneat der gives mulighed for at gennemføre en proces med inddragelse af de pædagoger, der overgår til pædagogarbejde i daginstitutionerne.3 (Morten Klessen, Erik Ingerslev og Gunhild Bach Nielsen) stemte imod.

Lønsumsstyring bhv og sfoI forbindelse med serviceharmoniseringen og overgangen til lønsumsstyring på børnehave- og SFO området har der været fremstillet flere modeller for, hvordan udligningen kan foregå. En model hvor udligningen sker over 3 år, og en anden model hvor den sker med effektuering pr. 1. januar 2007.

IndstillingBørne- og kulturdirektøren indstiller, at Sammenlægningsudvalget godkender,

at institutionernes budgetter incl. lønsumsstyring serviceharmoniseres over en 3-•årig periodeat den enkelte institution inden for de aftaler der er indgået med de faglige •organisationer selv har friheden til selv at bestemme hvornår og hvordan de personalemæssige konsekvenser af serviceharmoniseringen skal foretagesat den enkelte institutionsleder i samarbejde med bestyrelsen har ansvaret for, at •de personalemæssige tilpasninger er gennemført senest med udgangen af 2009at institutionerne for årene 2007, 2008 og 2009 dispenseres for grænsen på +/- 10 •%, såfremt overskridelsen kan henføres til serviceharmoniseringenat besparelsen på kr. 1.900.000, halveres i 2007 således der i 2007 kun •gennemføres en besparelse på 950.000 kr. på løndelen på børnehaver/børnehavedelen på LBO

Underudvalget Børne- og Kulturudvalget den 04.12.2006:Udvalget anbefaler, at Børne- og Kulturdirektørens indstilling godkendes i Sammenlægningsudvalget.

Underudvalget Økonomiudvalget den 06.12.2006

Indstillingen anbefales godkendt.

Sammenlægningsudvalget den 12.12.2006Godkendt, idet der tages stilling til en evt. tillægsbevilling i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2007.Erik Ingerslev ønsker, at der nu gives en tillægsbevilling på 950.000 finansieret af kassen.

Tilskud til puljeordningerDer er i dag puljeordninger både i Brovst og Pandrup kommune. De har fået forskelligt tilskud fra kommunen, da de er oprettet efter forskellige lovgivninger. Samtidig har det tilskud der er blevet givet i Brovst Kommune, været det samme uanset børnenes alder. Det er i forbindelse med planlægning af et nyt budget tilladt at ændre i tilskuddet til puljeordningerne.

IndstillingBørne- og kulturdirektøren indstiller til Sammenlægningsudvalgets godkendelse at den alternative beregningsmodel godkendes.

Underudvalget Børne- og Kulturudvalget d. 04.12.2006:Udvalget anbefaler, at Børne- og Kulturdirektørens indstilling godkendes i Sammenlægningsudvalget.

Underudvalget Økonomiudvalget den 06.12.2006Indstillingen anbefales godkendt.

Sammenlægningsudvalget den 12.12.2006Godkendt.

Tilskud til privat pasningI forbindelse med harmoniseringen har det vist sig at der er forskellig praksis for beregning af tilskud til privat pasning i de 4 kommuner. I den forbindelse er der tidligere en beslutning i Underudvalget for Børne- Kultur, der fastsætter tilskuddet til privat pasning som 100% af tilskuddet til puljeordningerne. Da der er fremsendt alternativ model for tilskud til puljeordningerne, får dette en betydning for det tidligere fastsatte tilskud til privat pasning.

Børne- og kultur direktøren indstiller til Sammenlægningsudvalgets godkendelseat den alternative model – 87 % tilskud - godkendes•at der foretages en forholdsmæssig reduktion til deltidsplads (32 timer)•at ændringen træder i kraft 1. februar 2007.•

Underudvalget Børne- og Kulturudvalget d. 04.12.2006:Udvalget anbefaler, at Børne- og Kulturdirektørens indstilling godkendes i Sammenlægningsudvalget.

Underudvalget Økonomiudvalget den 06.12.2006Indstillingen anbefales godkendt med den justering, at tilskuddet pr. barn forhøjes med 3.000 kr. (fuldtidsbarn)

Sammenlægningsudvalget den 12.12.2006Godkendt, idet der tages stilling til en evt. tillægsbevilling i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2007.Erik Ingerslev ønsker, at der nu gives en tillægsbevilling finansieret af kassen.

Tilskud til privatinstitutionerI forbindelse med budgetvedtagelsen 2007 skal det kommunale driftstilskud, administrationstilskud og bygningstilskud til privatinstitutioner fastsættes. Lovgivningsmæssigt skal driftstilskuddet udgøre 100% af nettoudgiften til øvrige dagtilbud for samme aldersgruppe i kommunen. IndstillingBørne- og kulturdirektøren indstiller at Sammenlægningsudvalgets godkender. at det kommunale driftstilskud til privatinstitutioner beregnes på grundlag af en vægtet gennemsnitlig brutto/nettoudgift .

Underudvalget Børne- og Kulturudvalget d. 04.12.2006:Udvalget anbefaler, at Børne- og Kulturdirektørens indstilling godkendes i Sammenlægningsudvalget.Underudvalget Økonomiudvalget den 06.12.2006Indstillingen anbefales godkendt.

Sammenlægningsudvalget den 12.12.2006Godkendt.

Egne børn i dagplejenI forbindelse med harmonisering har der vist sig forskellig praksis i forhold til dagplejernes egne børn i dagplejen. Fra 1.januar 2007 er dagplejen at betragte som en enhed.

IndstillingBørne,- og Kulturdirektøren indstiller, at Sammenlægningsudvalget godkender, at egne børn under 3 år indgår i normeringen mod forældrebetaling.

Underudvalget Børne- og Kulturudvalget den 04.12.2006Udvalget anbefaler, at Børne- og Kulturdirektørens indstilling godkendes i SammenlægningsudvalgetSammenlægningsudvalget den 12.12.2006Godkendt.

Undersøgelse af brugertilfredsheden i dagplejen i Jammerbugt Kommune

Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet

Spørgeskemaet er delt op i tre temaer:

Tilfredshed med dagplejen1.

Holdninger til frit valg m.m.2.

Baggrundsoplysninger3.

Det er din personlige mening om dagtilbudsforholdene i Jammerbugt kommune, som dette spørgeskema handler om. Derfor er det vigtigt, at du svarer ud fra egne erfaringer og holdninger.

Der skal sættes ét kryds for hvert forhold, der spørges til.

Hvis der er et spørgsmål, som du ikke umiddelbart kan svare på, bedes du sætte et kryds i ”ved ikke”-rubrikken. Hvis der ikke er en sådan rubrik, bedes du gå videre til næste spørgsmål.

Der anvendes en tilfredshedsskala fra 1 til 5, hvor:1 er lig med meget utilfreds og-5 er lig med meget tilfreds. -

Besvarelserne vil blive behandlet fortroligt og resultaterne offentliggjort i anonymiseret form.

2

3

1 Hvilken dagpleje anvender dit barn?

Dagpleje i distrikt Fjerritslev (tidl. Fjerritslev Kommune) qDagpleje i distrikt Brovst (tidl. Brovst Kommune) qDagpleje i distrikt Aabybro (tidl. Aabybro Kommune) qDagpleje i distrikt Pandrup (tidl. Pandrup Kommune)? q

4

2 Hvor tilfreds er du med dagplejen?

Sæt ét kryds i hver række. Meget utilfreds

Utilfreds Hverken tilfreds

eller utilfreds

Tilfreds Meget tilfreds

Ved ikke

Dagplejen alt i alt q q q q q qAktiviteterne i dagplejen q q q q q qDagplejerens evne til at skabe trivsel for børnene q q q q q qDagplejerens pædagogiske indsats i forhold til børnene q q q q q qDagplejerens evne til at udvikle børnenes sociale færdigheder q q q q q qDagplejerens evne til at stimulere børnenes kreativitet og fantasi q q q q q qDagplejerens tid til det enkelte barn q q q q q qDagplejerens engagement i hverdagen q q q q q qDen daglige kontakt med dagplejeren q q q q q qDe fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads, legetøj) q q q q q qIndeklima og rengøring q q q q q qUdendørs faciliteter og arealer q q q q q qDagplejens åbningstider q q q q q qInddragelsen af forældrene i beslutninger vedr. dagplejen q q q q q q

3 Hvor tilfreds er du med gæsteplejeordningen?



eller utilfreds


Ved ikke

Gæsteplejeordningen alt i alt q q q q q qAntallet af gæsteplejere barnetkan komme hos q q q q q q

Andre årsager Skriv her…

5

4 Hvor tilfreds er du med legestueordningen?



eller utilfreds


Ved ikke

Legestueordningen alt i alt q q q q q qDe fysiske rammer i legestuen q q q q q qDet pædagogiske indhold i legestuen q q q q q qAntallet af børn i legestuen q q q q q q

5 Hvordan vil du karakterisere dit barns dagplejeplads? (Sæt ét X.)

Det var 1. prioritet q (Gå direkte til spørgsmål 7)

Det var 2. prioritet qDet var 3. prioritet eller lavere qHavde ingen særlige ønsker q

6 Hvad er grunden til, at dagplejepladsen ikke var din 1. prioritet? (Sæt ét X.)

Jeg havde foretrukket plads i en anden dagpleje qJeg havde foretrukket plads i en integreret institution eller vuggestue

q

8 I hvilken grad overvejer du at skifte dagtilbudsplads? (Sæt ét X.)Medtag ikke overvejelser om skift, som skyldes flytning af bopæl eller ”naturlige” skift pga. overgang til f.eks.dagpleje til børnehavemv.

I høj grad q I nogen grad qI ringe grad q (Gå direkte til spørgsmål 11)

Slet ikke q (Gå direkte til spørgsmål 11)

AndetSkriv her…

6

7 Hvor tilfreds er du med…?



eller utilfreds


Ved ikke

Mulighederne for at vælge mellem forskellige pasningsformer i din kommune (daginstitution, dagpleje, privat børnepasning mv.)

q q q q q q

Ventetiden på endagplejeplads i din kommune q q q q q qKommunens information ompasningsmulighederne q q q q q qStørrelsen af forældrebetaling for en dagplejeplads q q q q q q

9 Hvilken type dagtilbud overvejer du at få dit barn flyttet til? (Sæt ét X.)Udfyldes kun, hvis du overvejer at skifte dagpasningsplads.

En integreret institution qEn privat dagpleje qVed ikke q

10 Hvad er årsagerne til, at du overvejer at skifte dagtilbud? (Sæt eventuelt flere krydser.)Udfyldes kun, hvis du overvejer at skifte.

Manglende trivsel idagtilbudet qAdfærdsproblemer idagtilbudet qDen pædagogiske indsats i dagtilbudet qPraktiske årsager (beliggenhed, søskende mv.) qNiveauet på forældrebetalingen i dagtilbudet qDen etniske eller socialesammensætning i dagtilbudet qIdeologiske eller religiøseårsager qAndre årsager

Skriv her…

7

11 Hvor vigtigt er det på en skala fra 1 til 5?(1 = slet ikke vigtigt og 5 = meget vigtigt.)

Sæt ét kryds i hver række. Slet ikke vigtigt

1

Ikke vigtigt

2

Hverken / eller

3

Vigtigt

4

Meget vigtigt

5

Ved ikke

At forældre frit kan vælgemellem daginstitution ogdagpleje

q q q q q qAt forældre frit kan vælgemellem offentlig børnepasning og privat børnepasning med tilskud

q q q q q q

Tak for Hjælpen

Resultaterne af brugerundersøgelsen vil være tilgængelig på www.jammerbugt.dk primo februar 2008.

8

12 Hvad er dit barns alder? (Sæt ét X.)

0 år q1 år q2 år q3 år q4 år q5 år q6 år q

13 Hvad er dit barns køn? (Sæt ét X.)

Dreng qPige q

Undersøgelse af brugertilfredsheden i daginstitutioner i Jammerbugt Kommune

Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet

Spørgeskemaet er delt op i tre dele:

Tilfredshed med daginstitutionen1.

Holdninger til frit valg mv.2.

Baggrundsoplysninger3.

Det er din personlige mening om dagtilbudsforholdene i din kommune, som dette spørgeskema handler om. Derfor er det vigtigt, at du svarer ud fra egne erfaringer og holdninger.

Der skal sættes ét kryds for hvert forhold, der spørges til.

Hvis der er et spørgsmål, som du ikke umiddelbart kan svare på, bedes du sætte et kryds i ”ved ikke”-rubrikken. Hvis der ikke er en sådan rubrik, bedes du gå videre til næste spørgsmål.

Der anvendes en tilfredshedsskala fra 1 til 5, hvor:1 er lig med meget utilfreds og-5 er lig med meget tilfreds. -

Besvarelserne vil blive behandlet fortroligt og resultaterne offentliggjort i anonymiseret form.

2

3

1 Hvilken institution går dit barn i?

Aabybro Børnehave qAnlægsvejens Børnehave, Aabybro qBjessingbo, Biersted qBlokhusvejens Børnehave, Pandrup qBrovst Børnehave qBøge Bakke Børnehave, Brovst qBørnehuset, Gl. Dalhøj qBørnehuset, Aabybro qCannerslundsvejens Børnehave, Pandrup qGjøl Børnehave qGrøftekanten, Fjerritslev qHalvrimmen Børnehave qHune Børnehave qIngstrup Børnehave (LBO) qJetsmark Børnehave qKernehuset, Biersted qKaas Børnehave qMoseby (LBO) qRegnbuen, Nørhalne qRegnbuen, Ørebro (LBO) qSaltum Børnehave qSkovhuset, Fjerritslev qSkovsgaard Børnehave qSolstrålen, Trekroner (LBO) qStorkereden, Klim (LBO) qSøstjernen, Hjortdal (LBO) qThomasmindeparkens Børnehave, Aabybro qUglen, Tranum (LBO) qUlveskov, Birkelse (LBO) qV. Hjermitslev Børnehave (LBO) q

q

4

2 Hvor tilfreds er du med daginstitutionen?



eller utilfreds


Ved ikke

Daginstitutionen alt i alt q q q q q qAktiviteterne i daginstitutionen q q q q q qDaginstitutionens evne til at skabe trivsel for børnene q q q q q qDaginstitutionens pædagogiske indsats i forhold til børnene q q q q q qDaginstitutionens evne til at udvikle børnenes sociale færdigheder

q q q q q qDaginstitutionens evne til at stimulere børnenes kreativitet og fantasi

q q q q q qPersonalets tid til det enkelte barn q q q q q qPersonalets engagement i hverdagen q q q q q qDen daglige kontakt til personalet q q q q q qUdendørs faciliteter og arealer q q q q q qDaginstitutionens åbningstider q q q q q qInddragelse af forældrene i beslutninger vedr. institutionen q q q q q q

Andre årsagerSkriv her…

5

3 Hvor tilfreds er du med de fysiske rammer indendørs?



eller utilfreds


Ved ikke

Lokaler og plads q q q q q qInventar og legetøj q q q q q q

4 Hvor tilfreds er du med indeklimaet og rengøringen?



eller utilfreds


Ved ikke

Indeklimaet q q q q q qRengøringen q q q q q q

5 Hvordan vil du karakterisere dit barns institutionsplads? (Sæt ét X.)

Det var 1. prioritet q (Gå direkte til spørgsmål 7)

Det var 2. prioritet qDet var 3. prioritet eller lavere qHavde ingen særlige ønsker q (Gå direkte til spørgsmål 7)

6 Hvad er grunden til, at institutionspladsen ikke var din 1. prioritet? (Sæt ét X.)

Jeg havde foretrukket plads i en anden daginstitution q

8 I hvilken grad overvejer du at skifte dagtilbudsplads? (Sæt ét X.)Medtag ikke overvejelser om skift, som skyldes flytning af bopæl eller ”naturlige” skift pga. overgang til f.eks. børnehave, skole mv.

I høj grad q I nogen grad qI ringe grad q (Gå direkte til spørgsmål 11)

Slet ikke q (Gå direkte til spørgsmål 11)

6

7 Hvor tilfreds er du med…?



eller utilfreds


Ved ikke

Mulighederne for at vælge mellem forskellige pasningsformer i din kommune (daginstitution, dagpleje, privat børnepasning mv.)

q q q q q q

Mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner

q q q q q qVentetiden på en dagtilbudsplads i din kommune q q q q q qKommunens information om pasningsmulighederne q q q q q qStørrelsen af forældrebetaling for dagtilbud q q q q q q

9 Hvad er årsagerne til, at du overvejer at skifte dagtilbudsplads? (Sæt eventuelt flere krydser.)Udfyldes kun, hvis du overvejer at skifte.

Manglende trivsel i dagtilbudet qAdfærdsproblemer idagtilbudet qDen pædagogiske indsats idagtilbudet qPraktiske årsager(beliggenhed, søskende mv.) qNiveauet på forældrebetalingen i dagtilbudet qDen etniske eller socialesammensætning i dagpasningen qIdeologiske eller religiøseårsager qAndre årsager q

7

10 Hvor vigtigt er det på en skala fra 1 til 5?(1 = slet ikke vigtigt og 5 = meget vigtigt.)

Sæt ét kryds i hver række. Slet ikke vigtigt

1

Ikke vigtigt

2

Hverken / eller

3

Vigtigt

4

Meget vigtigt

5

Ved ikke

At forældre frit kan vælgemellem offentlig børnepasning og privat børnepasning med tilskud

q q q q q q

At forældre frit kan vælgemellem forskelligedaginstitutioner

q q q q q q

Tak for Hjælpen

Resultaterne af brugerundersøgelsen vil være tilgængelig på www.jammerbugt.dk primo februar 2008.

8

11 Hvad er dit barns alder? (Sæt ét X.)

0 år q1 år q2 år q3 år q4 år q5 år q6 år q

12 Hvad er dit barns køn? (Sæt ét X.)

Dreng qPige q

Jammerbugt kommune – Drift og Anlæg

Børnehave Skp. Clementsvej i Aabybro 2007

Børnehave Skp. Clementsvej, Aabybro.

Afledt drift i forbindelse med ombygning og indretning af børnehave i tidligere bofællesskab/amtsinstitution i nr. 27 samt opførelse af mellembygning til nr. 25

Samlet areal af mellembygning og nr. 27 = 390 m2

Overslag udregnet efter V&S byggedata`s priskurent – Drift og anlæg 2007 med korrektion for geografisk beliggenhed / region Nordjylland

Afledt drift er udregnet svarende til prisbogens normaludgift pr. m2 bruttoareal samt prisbogens middelværdi i forbindelse med vedligehold og rengøring.

Årlige udgifter:

Vedligehold: (udg./m2 bruttoareal omfattende planlagt og akut vedligehold)

Terræn kr. 5.000oUdvendig kr. 10.000oindvendig kr. 10.000oinstallationer kr. 15.000o

Samlet kr. 40.000

Forbrug:Elforbrug til belysning og let maskinel kr. 25.000oOpvarmning af bygning og brugsvand (fjernvarme) kr. 30.000oBrugsvand kr. 6.000oAfløbsafgifter kr. 20.000oRengøring – (middelmøbleringsgrad) - 252 dage/år kr. 125.000oRenovation kr. 5.000o

Samlet kr. 211.000

Alle priser er excl. moms.

Jammerbugt kommune – Drift og Anlæg

Børnehave Skp. Clementsvej i Aabybro 2007

D&A / 14.11.2007 / SAAS

To: Dorthe Sevelsted Iversen[[email protected]]; Subject: VS: Til børne - og kulturudvalgetSent: Tue 11-20-2007 7:36:30 From: Birthe Jensen

Brev til børne og kultur udvalget d. 11.11.07..doc

-----Oprindelig meddelelse-----Fra: Hanne Henriksen På vegne af Raadhus JammerbugtSendt: 20. november 2007 08:34Til: Birthe JensenEmne: VS: Til børne - og kulturudvalget

Hanne HenriksenFællessekretariatetJammerbugt Kommune Hovednummer: 7257 7777Direkte: 7257 7398Fax: 7257 8888

[email protected] Toftevej 439440 Aabybrowww.Jammerbugt.dk-----Oprindelig meddelelse-----Fra: Jesper Jul Jensen [mailto:[email protected]] Sendt: 20. november 2007 00:30Til: Raadhus JammerbugtEmne: Til børne - og kulturudvalget

Vedhæftede brev bedes videresendt til børne - og kulturudvalget Med venlig hilsen Brovst Børnehave V / Inge Esholm JensenGranlien 39460 Brovst

GENOPTAGELSE_______________________

Sagen genoptages jf. beslutning 5. november 2007.

Der er afholdt orienteringsmøde den 14. november 2007. Derefter er forslaget sendt i høring med høringsfrist den 28. november 2007. Modelforslaget er forelagt Kommunalbestyrelsen på dets temamøde den 21. november 2007.

På baggrund af orienteringsmødet er forvaltningen blevet gjort opmærksom på, at der er foretaget fejlindberetninger enkelte steder i et af forvaltningen forud for høringen udsendt spørgeskema til hallerne.

Forvaltningen har efterfølgende korrigeret tallene i modellen. Den korrigerede model vedlægges i bilag.

I forbindelse med høringen af forslag til harmonisering af de selvejende haller er der indkommet seks høringssvar. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Høringssvarene omhandler en række forskellige temaer herunder:

Momsproblematik•


Forslag til ny tilskudsmodel•

Forvaltningens bemærkninger til de rejste problemstillinger fremgår af det vedlagte notat”Supplerende administrative bemærkninger d. 29. november 2007”

IndstillingBørne- og Kulturdirektøren indstiller til Børne- og Kulturudvalget,

at udvalget på baggrund af det afholdte orienteringsmøde og de indkomne høringssvar drøfter, hvorvidt høringssvarene giver anledning til at foretage ændringer i harmoniseringsmodellen herunder:

om der skal laves en ny model for tildeling af rengøringstilskud baseret på m2 og •

lokaler i hallenom tilskuddet til svømmehaller skal beregnes efter lektioner i stedet for antal •

eleverom Brovsthallen skal have tildelt et tilskud på 10.000 kr. for varetagelse af den •

daglige rengøring af to offentlige toiletterom bestemmelsen om, at hallerne stilles til rådighed for kommunen i tidsrummet •

8.00 – 15.00 skal fjerneshvilken betydning multihallen i Brovst skal have•

om der skal ændres på størrelsen af tilskuddet til renter og afdrag, der i •

modellen udgør ca. 31 % af de faktiske udgifter

at der snarest afvikles besøgsrunde ved de enkelte haller med hensyn til •

opklarende spørgsmål om hallernes faciliteter og indretning. Det er forvaltningens overbevisning, at evt. korrektioner i modellen på denne baggrund bliver af marginal betydning for det endelige driftstilskuds størrelse for de enkelte haller.

BilagModtagne høringssvarSupplerende administrative bemærkninger d. 29. november 2007Korrigeret modelReferat fra orienteringsmøde 14. november 2007

Høringssvar til forslag til harmonisering af halområdet

Høringspart: Brovst Hallen

Bemærkninger

Høringssvar på Harmoniseringsmodel for idrætshaller af 14. november 2007.

Tak for modtagne materiale, samt mødet den 14. november 2007. Jeg er gjort bekendt med, at der er anmodet om yderlige oplysninger direkte fra Brovst-Hallen.

Vore bemærkninger til modellen er:

a. At der i den omtalte aftale skal fremgå hvorledes, det aftales, hvordan Jammerbugt kommune har rådighed over hallerne i tiden 08,00 til 15,00. Og hvem fra det kommunale system der kan komme i hallen i omtalte tidsrum.

b. Omkring optællingen af de i spørgeskemaerne nævnte linier, må det være nødvendigt med, - som anført på nævnte møde -, at man fra forvaltningen anvendte ca. 3 timer pr. sted for en gennemgang af det det oplyste på stedet.

c. Brovst Hallen har som anført på skemaet ” 2 offentlige toiletter ”, hvor man står for den daglige rengøring. Ifølge vores hal inspektør bruges der ca. 10 timer om ugen til dette arbejde. Dette må vi ligeledes have med i de økonomiske betragtninger. Samt efterfølgende i samarbejdsaften.

d. Efter sommerferien 2008, skal vi jo tage vort nye ” Multihus ” i brug. Vi kan se af skemaet, at ” Multisalen ” er medtaget, men ikke andet!

Som anført i skemaet på side 3: Indeholdende en ” Multisal ” der kan deles i 4 lokaler i alt 400 m2Depoter/toiletter i alt 215 m2Omklædnings rum ( 4 + 2 ) i alt 135 m2Mødelokaler/ aktivitetsrum i alt 100 m2Fordelingsgang i alt 250 m2Ca. i alt 1100 m2+ ombygning af bestående areal i Brovst-Hallen i alt 400 m2I de nye bygning findes: i alt 10 toiletter

e. Mener at forvaltningen ligger inde med både anlægsbudgettet og driftsbudgettet for det igangværende byggeri af Multihuset, vi beder til, at man får disse foreløbige tal indarbejdet i modellen.

f. Udregningsmodellen giver jo Brovst-Hallen et større minus, hvordan det kan klares har bestyrelsen pt. ingen formodninger kan nedbringes ved den almindelige daglige drift.

Vi vil derfor anmode om, at man er stærkt opmærksom på dette forholdsvis store underskud i modellen.

Med venlig hilsen

For Brovst-HallenLeo Pedersen, formandNyvej 25,9460 Brovst.

1

Høringspart: Han Herred Idrætscenter

Bemærkninger

Vedr. Høring i forbindelse med forslag til harmonisering af halområdet i Jammerbugt Kommune.

Han Herred Fritidscenters bestyrelse har gennemgået harmoniseringsmodellen fra november. (2008ff)

På mødet 14. november og i referatet fremgår det at der til tilskuddene skal tillægges kommunemoms på de beløb der udbetales til centrene. Det betyder at til HHF tillægges der 11 % på 2.036.108 kr.

Er der taget højde for at nogle af skoletimer før var pålagt moms. Er told og skat kontaktet, så der ikke opstår problemer med told og skat bag efter.

Kim Bennike gav udtryk for at der ville blive lavet individuelle kontrakter med idrætscentrene, så det forventer vi bliver gennemført.

Vi mener ikke kommunen skal have råderet, men at skolerne skal have råderet. Ydelser ud over det som man havde i 2006 skal afregnes til HHF.

Der skal være muligheder for at aflyse skolen på det niveau som vi havde i 2006.Modellen tager ikke hensyn til at vi de seneste 3 år har haft underskud. 2006= 100.000 kr. 2005= 310.000 kr. Dette er endda under forudsætning at vandrerhjemmet med overskud er med til at minimere underskuddet.

I 2003 blev HHF beskåret med 200.000 kr.Vi mener at vi yderligere skal have 200.000 kr. i tilskud, da vi ikke de sidste 20 år har fået mere i tilskud til driften, ( 1986 = 1.100.000 kr.)ikke mindst hvis vi tænker på at der skal ske en harmonisering.

Vi henviser øvrigt til vores høringssvar 10. sep. 2007

venlig hilsen

Torben Larsen/Jørgen Mikkelsen

Han Herred Fritidscenter23. november 2007

2

Høringspart: Jetsmark Hallen

Bemærkninger

23. november 2007

De sidste bemærkninger herfra til harmoniseringen.

Vi er meget usikre på hvad Kommune moms det er, og hvad det vil betyde for vores hal.

Vedligeholdelse og rengøring af de 2300m2 Jetsmarkhallen er større end Hanherred Fritidscenter, synes vi ikke er en retfærdig måde at harmonisere på.

Med venlig HilsenJetsmarkhallen

Ole ChristiansenHalinspektør

3

Høringspart: Lunden

Bemærkninger

24 nov. 2007

Vedr. høringssvar ang. harmoniseringsmodel for de selvejende haller i Jammerbugt Kommune, model 3.

Først vil vi gerne tilkendegive, at det er et godt materiale der ligger til vurdering nu. Den er langt bedre differentieret i model 3 end i de forrige udkast.Som nævnt på mødet d. 14 nov. I Aabybro, er der nok nogen ting der ikke er defineret klart nok, og dermed også rummer muligheder for utilsigtede fejl.Vi har fundet nogle stykker udover vores squashbane, der er ”forsvundet”. Vi regner med, at du sætter de rigtige tal ind i skemaet alt efter hvordan I har defineret eks. omklædningsrum, mødelokale osv.Tabel 2, side 12:

Hvornår er en hal defineret som hal 1 og 2? Er vores hal automatisk en nr. 2 hal, når den har •mindre dimensioner end normalt? Det fremgår ingen steder!

Vi har angivet forkert antal toiletter til 5. Det rigtige er 6!•

Aktivitetsrum: Vi har 2. Det ene er vel squash-banen. Det andet den store ungdomsafdeling •på 1. salen.

Omklædningsrum: Hvad skal der til for, at det er et omklædningsrum? Størrelse? Vi har 2 •store, 2 separate dommerrum med omklædning og brusebad og tillige et handicaptoilet indrettet med omklædning og brusebad. Har vi så 5 omklædningsrum i stedet for de angivne 2?

Skemaet: ” Beregnet tilskud og differencen til tilskud før harmoniseringen”

Vi ved ikke helt hvor tallet: 86.107 kommer fra? Måske før kommuneskat? Vi har tidligere •fået 60.000,- kr. fra Pandrup Kommune for V. Hjermitslev Skole, senere indeksreguleret til 61.000,- kr. Kun en kommentar, da det nok ikke har en betydning længere med den nye model.

Fortsat god arbejdslyst

Med venlig hilsen

Pbv, formand for Lunden

Mie Kjelgaard

4

Høringspart: Trekroner Hallen

Bemærkninger

Trekroner d. 27. november 2007

Emne: Høringssvar i f.m. harmonisering

Ref.: Harmoniseringsmodel (3) til fordeling af driftstilskud, november 2007

Trekroner Landsbycenter har i forbindelse med model 3 vedr. driftstilskud til selvejende idrætshaller 2008 ff følgende kommentarer

Vedr. moms. Vi gør opmærksom på, at hvis man vælger at følge model 3 med tilskud tillagt kommunemoms, og samtidig fastholder råderet over idrætshallerne i skoletiden, så vil tilskuddet, jf. momsloven, blive betragtet som betaling for udlejning, og derved pålægges idrætshallerne at betale moms af den fulde indtægt. Dette giver en skævhed i forhold til evt. idrætshaller som ikke er momsregistrerede

Frivilligt arbejde. Denne model tager ikke hensyn til det store frivillige arbejde, som lægges i flere idrætshaller. Man skal huske at værdsætte dette og ikke skære i tilskud for haller, der har vist sig specielt effektive for mindre økonomiske ressourcer, da det vil fratage motivationen til at yde noget ekstraordinært.

Eksisterende lejeaftaler. Trekronerskolens gymnastiksal er nedlagt, samtidig med at elevtallet på skolen, i fritidsordningen og i børnehaven er steget voldsomt siden lejeaftalen blev lavet for ni år siden. Vi gør endnu engang opmærksom på det det øgede brug af hallen. De kommunale institutioner der benytter hallen betaler stadigvæk samme lokaleleje på tiende sæson endda uden indeksregulering.

Tilskud efter særlig aftale. TLC er i modellen tildelt 125.000 som forhøjet tilskud. Kan dette tal forventes at være et fast beløb, eller bliver det pristalsreguleret?

Det nævnes i modellen, at hallen skal stå til kommunens disposition på hverdage i tidsrummet 8.00 – 15.00. Vi ønsker klarlagt om dette tilskud dækker det nuværende forbrug , samt om et evt. øget brug af hallen fra øvrige institutioner, f.eks. andre skoler, dagpleje, børnehaver m.v. vil medføre en ny forhandling om tilskuddets størrelse.

Omkring rengøring. De tal der er nævnt for Trekroner Landsbycenter i modellen er helt urealistiske. Vi forestiller os, at man sammenligner rengøring i de forskellige haller og kommer frem til en fast pris, f.eks. pr. kvadratmeter.

Endvidere gør vi opmærksom på at beregningsgrundlaget bliver skævt idet man kun har brugt et regnskabsår som grundlag. En gennemsnitspris på f.eks. tre eller fem år ville give et andet billede af fordelingen.

Med venlig hilsen

Morten Malmbergformand

5

Høringspart: ØAH-Hallen

Bemærkninger

21. november 2007

Vedr. det fremsendte forslag til harmoniseringsmodel til fordeling af driftstilskud til selvejende haller i Jammerbugt Kommune 2008 ff.

ØAH-Hallens bestyrelse har nøje gennemgået det fremsendte forslag til fordelingsmodel og kan meddele at man ikke finder at forslaget giver en rimelig og objektiv fordeling af driftstilskud.Dette skyldes at de faste udgifter hallerne har i form af renter og afdrag på fast ejendom ikke tæller fuldt ud i modellen, men kun dækkes med ca. 31 %.Haller der ellers er ens, bliver på den måde stillet meget forskelligt alt efter hvordan finansieringen har været ved hallens opførelse. Det må være et krav at de udgifter hallen ikke selv er herre over, men som skyldes grundlæggende forhold ved hallens etablering, holdes udenfor og dækkes 100 %.

Som også nævnt på orienteringsmødet mener vi at de driftstilskud der har været gældende de forskellige steder i 2006 (og 2007) er beregnet ud fra disse forudsætninger, og vi ser ikke nogen grund til at lave en ny model.

Vi foreslå derfor at man i stedet giver hver idrætshal et beløb i driftstilskud svarende til beløbet i 2007 minus 5 %. Disse 5 % lægges i en pulje til udligning af eventuelle opståede skævheder hallerne imellem, og tilskud fra denne pulje kan gives til enkelte haller efter begrundet ansøgning.

Dette er hovedindholdet i vores høringssvar. Uddybende kommentarer er vedlagt herefter.

Med venlig hilsen

Stig WestergaardFormand

7

Bilag til ØAH-Hallens høringssvar

ØAH_Hallens uddybende kommentarer til ”Harmoniseringsmodel til fordeling af driftstilskud til selvejende haller i Jammerbugt Kommune 2008 ff.””

Begrundelse for vores forslag om at fortsætte med uændret driftstilskud, men med afsætetlse af en pulje på 5 % til udligning af eventuelle uhensigtsmæssigheder:

De hidtidige driftstilskud er fastsat efter en meget nøje gennemgang af de enkelte hallers •

individuelle forhold, specielt mht. den oprindelige finansiering.Den harmonisering der skal gennemføres, er nødt til at tage hensyn til de faktiske forhold. Der •

er så stor forskel på de økonomiske forudsætninger i de enkelte haller at det ikke er muligt at lave en matematisk model der tager højde for alle disse ting. Dette har man også indset i de tidligere fremlagte forslag hvor svømmehallerne hver især skulle have en individuel kontrakt med kommunen.En harmonisering efter den fremsendte model giver for de enkelte haller udsving mellem plus •

175.000,-kr. og minus 157.000,-kr. i forhold til nu. Det virker åbenlyst urimeligt. Reelt er konsekvensen for ØAH-Hallen endda så vidt vi kan se en nedgang på 236.000,-kr. i forhold 2007. Dette skyldes at vi får 79.000 kr,-kr. årligt i leje fra Halvrimmen Skole, og disse penge er efter vores bedste overbevisning ikke indregnet i sammenligningstallene.Helt fra det første fællesmøde mellem politikere, embedsmænd og haller har det været et •

gennemgående tema fra hallernes side at man skulle fortsætte på en måde der svarede til de hidtidige driftstilskud.

Forhold der gør at den fremsendte model ikke kan anvendes:

Nogle udgifter kan hallerne ikke selv spare på, lige meget hvor omhyggelige man er: Der •

gives fx ikke 100 % dækning for renter og afdrag, men kun ca. 31 % dækning. Som det klart fremgår af tabel 4 på side 14 i det fremsendte materiale, betyder det at de enkelte haller selv skal finde finansieringen af restudgiften. For hver 100.000,-kr. i udgift til renter og afdrag skal man selv finde de 69.300,-kr. Dette giver helt åbenlyse urimeligheder hallerne imellem alt efter hvordan de blev finansieret ved hallen start. Nogle haller opererer som det ses med en rente- og afdragsbyrde på over 600.000,-kr. årligt, mens andre ligger på omkring 100.000,-kr- Varmepriserne pr. KWh svinger så vidt vi ved også en del fjernevarmeværkerne imellem i området, noget som vi som halbestyrelse ikke er herre over. Også forsikringer må regnes til faste udgifter – der er stor forskel på at have en rørskadeforsikring der dækker skjulte rør unde et trægulv i forhold til at have gulv uden rør under.Det udsendte skema hvor hallerne skule skrive en mængde tal på for areal, udgifter til dette •

og hint, osv., er ikke klart formuleret, og hallerne har derfor som det fremgik af orienteringsmødet ikke udfyldt det efter samme retningslinier.Betaling for skolers anvendelse af hallerne må ske efter en timepris og ikke efter hvor mange •

elever der er. Der er praktisk talt ingen forskel i de reelle udgifter ved brugen af hallen i en time lige meget om der er 18 eller 26 elever i gang.Den del af tilskuddet de efter modellen skal købe hallen fri i tiden fra 8.00 til 15.00 på •

skoledage, skal laves så der er sammenhæng mellem tilskudsbeløbet og det antal timer hallen må bruges. Man kunne fx bruge KL’s vejledende takster for hvad øvrige foreninger skalbetale for en haltime og ud fra det finde et maksimalt timetal for hver enkelt hal. Det kan da ikke passe at kommunen ikke vil bruge sin egen organisation, KL’s – vejledende pris for halleje. Denne er pt. ca. 210,-kr. hvor timeprisen i det fremlagte forslag er nærmere 120,-kr. (40 uger a 35 timer for en samlet pris for ØAH-Hallens vedkommende på 167.310,-kr.)

Øvrige kommentarer:Hvor er de kommunale haller i denne sammenhæng? Hvad får de i tilskud, og hvilke •

specifikke udgifter skal det dække? Rimeligvis bør en harmoniseringsmodel også gælde for de kommunale haller.

8

Stig Westergaard

9

Høringssvar til forslag til harmonisering af halområdet

Høringspart Tema/afsnit i

forslaget Bemærkninger

Biersted Idrætsforening

Aktivitetstilskud Modernisering og renovering Tidsplan

Biersted IF har følgende kommentar: ”Noget af tilskudet til haldriften er på basis af hvor mange elever der er på skolen. Vi mener at det er uheldigt at idrætsforeningen er afhængig af hvordan skolestrukturen er/bliver i Jammerbugt kommune. Biersted IF skal på baggrund af aktivitetstilskudet stille hallen til rådighed på hverdage mellem 8 og 15. Her vil vi gøre opmærksom på at omklædnings rummene ejes af Biersted IF og kan ikke i tilskudsmodellen se at der er taget højde for dette. Vi går derfor udfra at idrætsforeningen skal opkræve timepris af skolen for at benytte disse rum. Biersted hallen er byens samlingspunkt både kulturelt og socialt. Idrætsforeningen arrangerer eks. Årets fest som er en fest for byens borgere med stor tilslutning. Her er hallen i brug fra fredag aften til søndag middag, hvordan vil afregning være her og til eks, håndbold stævner i weekenden. Hvis man skal betale for at benytte hallen til ovenstående og andre arrangementer vil sådanne tiltag uddø. En anden ting vi ikke kan se af oplæget er modernisering/renovering af eksisterende inventar i hallerne. I oplæget er der lagt op til ved store uforudsete udendørs udgifter kan man ansøge om ekstraordinært tilskud eller låne garanti. Hvad med store indendørs investeringer/moderniseringer - hvordan skal de finansieres? Til dialog møde med kommunen d. 28 marts 2007 blev hallerne lovet at der skulle i gangs sættes en interviewrunde løbende over de næste 3 uger så at man hurtigt fra hallerne side kunne få et overblik over budget planlægning for 2008. Dette interview skete først i juni. Hvorefter vi intet hørte før tilskudsmodellen d. 4. sep. 2007 bliver sendt i høring. Dette er ikke hvad vi blev stillet i udsigt på mødet d. 28 marts og meget utilfreds stillende at hallerne ikke endnu kender de økonomiske vilkår for 2007/2008.”

Gjøl Hallen

Foreningsleje Vedligeholdelse Momsrefusion

Gjøl Gymnastik og Boldklub bemærker: ”På vegne af GGB (Gjøl Gymnastik og Boldklub), stiller jeg følgende spørgsmål og kommentarer til det fremsendte materiale, og vores situation, såfremt dette besluttes i denne form. Pkt. 1 Hvad betyder det at alle foreninger skal til at betale timepris for benyttelse af hallerne? Dette fremgår heller ikke af det netop fremsendte lokaletilskuds materiale for 2008. Pkt. 2 Vi skal nu af det reducerede tilskud betale ordinær udvendig vedligehold. Hvad med indvendig (ekstraordinær) vedligehold og hvad er forsikret og evt. hvor? Pkt. 3 Gjøl er igennem tidligere år blevet tildelt en smule mere tilskud, da der på Gjøl Skole ikke er en gymnastiksal og hallen derfor anvendes forholdsmæssigt mere en de øvrige skoler, der kan sammenlignes med. Dette ekstra tilskud synes nu fjernet, hvilket ikke virker retfærdigt, da skolen skal anvende hallen til idræt og andre aktiviteter. Pkt. 4 Jeg antager at momsen af omkostningerne til hal driften fortsat refunderes af kommunen.”

Nørhalne Hallen

Aktivitetstilskud

Idrætsforeningen Fremad Nørhalne indsiger: ”Vi synes det er betænkeligt, at fremtidig tilskud til haldrift skal bestemmes af, hvor mange elever der går på skolen i den by, hvor man som forening skal drive hal. Det giver en skævhed i fordelingen efter vores mening. F.eks. får Birkelse-hallen, der har 129 elever på Ulveskolen, 29.665 kr. mere end vi får til Nørhalne-hallen. Nørhalne-hallen vil imidlertid med et elevantal på Nørhalne Skole der er 45 elever højere end Ulveskolen, også have et tilsvarende højere aktivitetsniveau og dermed tilsvarende større udgifter til brug af el, varme og vand samt større slitage og deraf følgende større vedligeholdelsesudgifter. Derfor forekommer det ikke fair, at det er antal elever på skolen, der bestemmer hvad man skal have i tilskud til den lokale hal.

Tidsbegrænsning af modellen Basistilskud

Da vi ved at der skal være en tilskudsordning fra 1.1.2008, er det vores forslag, at man lader det oplæg der er sendt ud gælde de næste to år, og at man i de to år får gennemarbejdet hele området og derefter udarbejder en ordning hvor tilskuddet til hallen i langt højere grad end nu vægtes ud fra forbrug i hallen og medlemstal/aktivitet. Grundbeløbet til alle haller på 350.000 kr. er fair.”

Skovsgaard Idrætscenter

Fremskrivning af tilskud

”Forretningsudvalget ved Skovsgård Idrætscenter har på møde den 12. september behandlet forslag til harmonisering af halområdet i Jammerbugt Kommune. Forretningsudvalget kan gå ind for den udarbejdede tilskudsmodel under forudsætning af, at det forhøjede basistilskud på 360.000 kr. bibeholdes med en årlig fremskrivning, som gældende for andre kommunale områder.”

Thorup Klim Hallen

Grænsen for ydelse af ekstratilskud Forslag til ny beregning af aktivitetstilskud

Bestyrelsen for Thorup Klim Hallen bemærker: ”Vi mener modellen eller grænsen for hvornår det ekstra basistilskud på 50 tkr udbetales, er meget betænkelig. Det undre os, at der i forslaget lægges op til at haller med mindre elevtal og mindre areal, skal have mere i tilskud end os. Vi har trods alt flere m2 der skal rengøres, vedligeholdes og opvarmes. Flere elever kræver også mere rengøring. Elevtallet på Thorup Klim skole pr. 01.08.2007 var 154. Tallet er p.t. faldet til 151. Det forventes at elevtallet pr. 01.08.2008 er 139 opgjort på basis af nuværende 7. kl. og kommende børnehaveklasse. Spørgsmål: Vil det med den foreslåede model, automatisk tildele os 50 tkr. hvis elevtallet bliver 139 som forventet ?. Forslag til en mere retfærdig model: Det vil være mere retfærdigt for alle haller også de små, hvis der i stedet for indføres et ens basistilskud der indeholder betaling for op til 200 skoleelever.

Basisbeløbet kan udregnes på følgende måde: 350 tkr. + 200 elever á 563 = 463 tkr. Haller hvor elevtallet er over 200 forbliver som i forslaget. Ovennævnte model er udgiftsneutral for kommunen. Efter vi har udvidet hallen i 2006/2007 med motionscenter, springgrav, redskabsrum og mødelokale er vi nødsaget til at ansætte rengøringshjælp i 2008. En sådan udgift er der ikke plads til i det foreslåede tilskud.”

Trekroner Hallen

Moms Frivillig arbejdskraft Aktivitetstilskud Pristalsregulering af forhøjet basistilskud Kommunens råderet over lokaler

Trekroner Landsbycenter bemærker: ”I forbindelse med harmoniseringsprocessen på halområdet ønsker Trekroner Landsbycenter (herefter benævnt TLC) at komme med følgende kommentarer til det udsendte materiale. Tilskudsmodellen. Der ønskes klarlagt om alle tal i modellen er rene tal, eller om der på nogen måde skal tillægges eller fratrækkes moms eller på anden måde beregnes afgifter i de enkelte kolonner. Tilskudsmodellen. TLC gør i høj grad brug af frivillig arbejdskraft, som er med til at holde omkostningerne nede. Værdien af det frivillige arbejde står ikke mål med den ændrede difference på kr. 13.090, som der lægges op til i modellen. Eksisterende lejeaftaler. Trekronerskolens gymnastiksal er nedlagt, samtidig med at elevtallet på skolen, i fritidsordningen og i børnehaven er steget voldsomt siden lejeaftalen blev lavet for ni år siden. Der er over for kommunen flere gange gjort opmærksom på det det øgede brug af hallen, dog uden at det har ført til øget halleje, eller pristalsregulering i øvrigt. Det medfører her at beregningsgrundlaget i modellen bliver forkert. Forhøjet basistilskud. TLC er i modellen tildelt 125.000 som forhøjet tilskud. Kan dette tal forventes at være et fast beløb, eller bliver det pristalsreguleret? Aktivitetstilskud. Det nævnes i materialet, at hallen skal stå til kommunens disposition på hverdage i tidsrummet 8.00 – 15.00. Det betyder i praksis, at Trekronerskolen har første prioritet til hallen og multisalen i TLC. Da TLC også drives som en indtægtsgivende forretning, ønsker vi klarlagt, om disse lokaler kan udlejes til andre

140-eleversreglen Høringsfase

aktiviteter, når Trekronerskolen ikke gør brug af lokalerne. Aktivitetstilskud. Kan der forventes at kommunen ønsker at benytte hallen til elever fra andre skoler? I bekræftende fald ønskes klarlagt hvorledes dette forbrug afregnes. 140-eleversreglen. Haller med elever på under 140 elever kan forvente et fast basistilskud. For haller der ligger i umiddelbar nærhed af dette tal, ønskes der klarlagt om der er en glidende overgang af basistilskud ved f.eks. 150 elever og ved 145 elever. Det kunne blive aktuelt ved en samling af 7-klasser og en nedgang i elevtal. Slutteligt vil TLC udtrykke stor utilfredshed med den korte høringsfase. Idrætshaller i Jammerbugt kommune har typisk frivillige bestyrelser som skal tage stilling og indsende svar. Det kræver lidt mere end 8 dage.”

ØAH-Hallen

Høringsfase Foreningsleje

Halbestyrelsen ved ØAH-Hallen bemærker: ”Halbestyrelsen ved ØAH-Hallen har på ekstraordinært møde d. 12. september gennemgået det fremsendte forslag til harmonisering af halområdet i Jammerbugt Kommune. Bestyrelsen har foreløbig følgende kommentarer:

1. For det første ønsker halbestyrelsen at slå fast at det efter vores opfattelse er en uanstændig kort svarfrist at give på et forslag der er så vigtigt for den fremtidige drift af hallerne i Jammerbugt Kommune, og at de frister og deadlines der er blevet lovet hallerne på de fællesmøder der har været mellem haller, embedsmænd og politikere, ikke på nogen måde er blevet overholdt fra kommunens side. Vi tager derfor forbehold m.h.t. om der skulle være flere forhold vi ved en grundig gennemgang finder forkerte eller urimelige.

2. Det er uklart for halbestyrelsen om forslaget betyder en nedgang bredt set for

os på 290.000,-kr., eller om vi stadig vil få forhøjet driftstilskud på 203.000,-kr. som kompensation for en mindre lokaleleje fra vores brugerklubber. Vi kan altså ikke se om den reelle nettonedgang er 290.000,-kr. eller 87.000,-kr. Det er heller ikke lykkedes at få det at vide ved at spørge os for i kommunen.

Kommunens råderet over lokaler Forskelle mellem hallerne

Begge dele er dog uspiseligt for os, en så kraftig nedgang vil gøre det meget svært at drive ØAH-Hallen på en fornuftig måde. Vi vil også gøre opmærksom på at hvis ordningen med forhøjet driftstilskud i stedet for lokaleleje bortfalder så der betales normal halleje med kommunalt tilskud til klubberne og videre afregning til hallen, vil det betyde en yderligere nedgang for os på omkring 40.000,-kr. da vi skal betale moms af lejeindtægten, men ikke af driftstilskud.

3. Med hensyn til skolernes brug af hallerne har vi i bestyrelsen svært ved at se

det rimelige i at der i forslaget lægges op til at idrætshallerne skal stå til rådighed for skolerne 8.00 – 15.00 på alle hverdage til en pris der for ØAH-Hallens vedkommende vil være omkring 100.000,-kr. årligt. Kommunernes Landsforening har en vejledende timepris for benyttelse af idrætshaller på ca. 210,-kr., og med 200 skoledage årligt vil den reelle pris for at have en hal stående til rådighed være omkring 294.000,-kr.! (200 dage a 7 timer a 210,-kr.) Der er p.t. en kontrakt mellem kommune og skole, og en opsigelse af kontrakten vil betyde at der skal være forhandlinger mellem kommunen og den selvejende institution om en ny lejeaftale. Indenfor skoleområdet er det desuden sådan at Øland-Langeslund Skole hører til ØAH-Hallens normale dækningsområde – se kortet side 9 i det udsendte forslag – og Øland-Langeslund Skole bruger allerede nu ØAH-Hallen i en del idrætstimer. I skemaet side 20 skal Øland-Langeslund Skole derfor flyttes fra Brovst-Hallen til ØAH-Hallen.

4. For os at se i bestyrelsen er der overhovedet ikke taget højde for de store

forskelligheder der er mellem hallerne i finansiering ved hallernes etablering. Specielt renter og afdrag på faste lån svinger meget fra hal til hal afhængig af de politiske og økonomiske muligheder ved hallernes start, men også el, vand, varme og forsikringer er forskellige. For svømmehallerne er der tilsyneladende lavet en ordning der tager hensyn til disse forskelligheder, og vi har svært ved at forstå hvorfor man ikke har gjort noget lignende på idrætshallernes område. Specielt når man tænker på at det har været et kraftigt udtalt ønske fra hallernes side på de fællesmøder der har været holdt. Her har et gennemgående træk været at man skulle beholde de nuværende ordninger fordi de netop tager hensyn til hallernes forskelligheder. I stedet har man valgt en simpel matematisk ensretningsmodel til et meget kompliceret område uden at tage hensyn til det store flertal af ønsker fra hallerne. Hvis tilskuddet ikke tager højde for faktiske udgifter, kunne man let fristes til at skære ned på nogle dyre forsikringer som rørskadeforsikring, og så blot lade

Moms Personale ansat i fleksjob

en mulig skade betyde et stort driftsunderskud. Det er helt sikkert at det udsendte forslag ikke animerer til fortsat frivilligt arbejde i den selvejende institution ØAH-Hallen; det virker ikke som om man overhovedet har taget hensyn til de ting der er blevet oplyst fra hallernes side ved de fælles møder og ved interviewrunden. ØAH-Hallens finansiering med indekslån gør det endnu mere påkrævet at tage udgangspunkt i faktiske faste udgifter når der laves en fordeling.

5. I de prioriteringsblokke som har været sendt til høring i de decentrale enheder

hen over sommeren og var fremlagt for kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetseminar vedr. budget 2008 hed et af punkterne en besparelse på 350.000,-kr. opnået ved ”ændring af moms på halområdet”. Vi vil gerne fra bestyrelsens side spørge hvad der er sket med dette forslag da vi ikke kan se noget om det i det fremsendte materiale for halområdet, selv om det er et forslag der naturligt også kunne tages med her.

6. I øvrigt vil vi igen oplyse som også nævnt ved interviewrunden at vi i ØAH-

Hallen har ansat en person på fuld tid i en fleksjob-ordning hvor en stor del af lønnen kommer som refusion fra fagforening og fra det offentlige. Hvis vi bliver nødsaget til at opsige denne fleksjob-person, vil kommunen få en betydeligt større udgift end nu fordi vedkommende da vil skulle have fuld støtte fra kommunen.

Jetsmark-Hallen

Uddybning af principper for harmonisering Lejeindtægt

Jetsmark-Hallens bestyrelse udtaler: ”Vi ønsker en yderligere uddybning af principperne for harmoniseringen. Der ses en stor forskel i tilskuddene til Åbybro hallen og Jetsmarkhallen. Der er tidligere oplyst at der er følgende indeholdt i Jetsmarkhallens tilskud:

• Levere omklædningsrum til udendørsporten med vedligeholdelse og rengøring.

• Jetsmarkhallen betaler elforbruget til lys på fodboldbanerne. • Stiller både livredder og svømmelærer til rådighed for skolerne.

I dag betaler institutionerne og Brovst skolerne for at benytte Jetsmarkhallen, hvis de frem over får stillet Jetsmarkhallen til rådighed, vil vi miste en indtægt på ca. kr.

Kommunens råderet

200,000.- eks.moms. Det fremgår af oplæget, at Åbybro hallen får yderligere 125,000.- til driften af den nye idrætshal. Jetsmarkhallen har to idrætshaller, og et areal på i alt 8100 m2. Da Jetsmarkhallen bliver drevet som en forretning, er det nødvendigt at det fremgår hvor mange timer der skal stilles til rådighed for skolerne og foreningerne. I dag lejer vi de timer ud, der ikke benyttes af skolerne og foreningerne. Det er derfor vigtigt med en uddybning af principperne for harmoniseringen af tilskudsreglerne.”

Han Herred Fritidscenter

Fordelingsnøgle Kommunens råderet og foreningernes brug

Bestyrelsen for Han Herred Fritidscenter udtaler: ” Han Herred Fritidscenters bestyrelse har gennemgået oplæget fra Børne- og Kulturudvalget’s møde 3. sep. 2007. Vi mener ikke at det nuværende oplæg er objektivt i forhold til første oplæg. Sidste model er fuldstændig subjektiv udarbejdet, der findes ikke nogen fornuftig fordelingsnøgle. Der ydes blot tilskud ”Som vi plejer”. Denne model vil straffe de idrætscentre bl. a., HHF, der de sidste år ikke har overholdt en vedligeholdelsesplan blot for at minimere et underskud. Der først forelagte model var mere objektiv udarbejdet, idet den tog højde for skolernes benyttelse af både svømmehal og idrætshaller. Der er på de store anlæg taget hensyn til nybyggeri, men ikke vedligeholdelse på ældre bygninger. Store indvendige vedligehold skal ligestilles med udvendige vedligehold, bl.a. halgulv, dug i svømmehal, elektronik i svømmehal, vandbehandlingsanlæg o.s.v. Der tages i oplæget ikke nok hensyn til at når hele anlægget stilles til rådighed, om det er 1000 kvadratmeter eller 5000 kvadratmeter. Der må tages hensyn til hvor mange timer idrætsklubberne bruger, da de jo er en vigtig del af idrætshallens vedligehold, rengøring og hverdag. Hvis hallerne gymnastiksal, svømmehal, 2 idrætshaller og øvrige mødelokaler skal stilles til rådighed fra 8 – 15 må der være plads til aflysninger uden fradrag i pris. Hvis det er meningen at Han Herred Fritidscenter skal stille personale til rådighed i svømmeundervisningen må det nødvendigvis udløse større tilskud til at lønne personale. Han Herred Fritidscenter har i forvejen et mindre personale end de øvrige svømmehaller.

Driftstilskuddets størrelse Det henviste bilag er afskrevet nederst i denne afskrift af høringssvaret Forskel mellem tilskud blandt svømmehallerne Forslag til harmoniseringsemner Afskrift af vedlagt bilag

Der bør tages hensyn i tilskuddet om der betales ejendomsskat, vand og vandafledningsafgift. Der er i tilskudsmodellen ikke taget hensyn til hvad niveau man ønsker på rengøring, temperatur på svømmehal, opsyn i hallerne o.s.v. Underskuddet på driften de seneste år er der heller ikke taget hensyn til, hvilket er tvingende nødvendigt hvis vi overhovedet skal have en positiv drift. Han Herred Fritidscenter har de sidste 3 år søgt kommunalbestyrelsen om 200.000 kr. ekstra som man blev beskåret med i 2003, vi henviser til bilag. Dette beløb må nødvendigvis tilføres Han Herred Fritidscenter da vi de to seneste år har haft underskud. I 2006 – 100.000 kr. I 2005 – 310.000 kr. I budget 2007 er der budgetteret med et underskud på 50.000 kr. Dette er enda under forudsætning af at Vandrerhjemmet giver et overskud på 475.000 kr. Igennem de sidste år har det manglende tilskud været delvis financeret af overskud i vandrerhjemmet. Underskuddene på driften de seneste år er der heller ikke taget hensyn til i tilskuddet hvilket er tvingende nødvendigt hvis vi overhovedet skal have en positiv drift. Vi mener der må harmoniseres på tilskuddene. En forskel på 1.570.000 kr. til Åbybro og HHF må kræve en bedre forklaring end vi får i forslaget der skulle harmonere tilskuddene. Forslaget kaldes et harmoniseringsforslag hvilket betyder ”Bringe i overensstemmelse, modsætninger forenes og harmoniseres til organisk og systematisk hele. Jammerbugt kommunes harmoniseringsforslag bliver ikke et systematisk hele, men en misforstået fordelingsnøgle der blot udbetaler det vi plejer og tager hensyn til særinteresser. Vi har altså følgende ønsker om harmonisering på følgende punkter:

• Udgifter til personale til svømmehallen til skolernes brug af svømmehallen. • Regler for betaling af større udvendig og indvendig vedligehold. Der må

tages hensyn til at HHF har bygninger der er ældre en 50, 35 og 25 år. • Udgifter til ejendomsskat, vand og vandafledningsafgift. • Regler for overførsel af penge fra egenindtjening til dækning af underskud

på driften i idrætsanlæget. • Driftstilskuddets niveau i forhold til udnyttelse af idrætsanlæget.”

Forvaltningens bemærkning: Han Herred Fritidscenter har vedlagt kopi af brev af 8. december 2005 til Borgmester Otto Kjær Larsen, Fjerritslev Kommune. Der henvises til dette brev i høringssvaret. Herunder følger en afskrift af brevet:

”Vedr. brev 23/11 – 2005 angående tilskuddet til Han Herred Fritidscenter samt budget 2006. Vi fremsender hermed budget 2006. Som det fremgår af budget 2006 er der et underskud på -144.950 kr. Det er til trods for, at der i budgettet er reduceret i det beløb, som skulle afsættes ifølge vores vedligeholdelsesplan. Regnskab 2005 vil sandsynligvis komme ud med et tilsvarende underskud. Da vi ikke forventer at kunne hente et større overskud i vandrerhjemmet, ansøger vi derfor om at få de 200.000 kr. som tilskuddet til Han Herred Fritidscenter blev reduceret med i 2003 bliver tilført vores tilskud igen, således at vi i 2006 får 1.213.600 kr. fra Fjerritslev kommune, eller i forbindelse med udformningen og etableringen af rammeaftalen med de tre centre. Vi må i øvrigt henvise til, at for 20 år siden fik vi udbetalt 1.100.000 kr. i tilskud til driften. Af de 1.013.600 kr. vi får udbetalt i 2006 er de 102.000 kr. en kompensation for at Fjerritslev kommune har nedsat klubbernes timepris. I de mellemliggende år er energipriser, løn og håndværker og vedligeholdelsesudgifter steget betragteligt. I takt med at hallerne er blevet ældre har det været nødvendigt at afsætte flere penge på vedligeholdelseskontoen. Som også oplyst på et tidligere dialogmøde mellem kommunalbestyrelsen og HHF’s bestyrelse er problemet først aktuelt i det øjeblik vandrerhjemmet ikke klarer at dække underskuddet ind på hallerne. I og med at overnatningstallet ikke er nået op på de budgetterede 20.000 overnatninger bliver årets resultat trods overskud i vandrerhjemmet negativt. Vi stiller os gerne til rådighed ved et møde hvor vi kunne forklare og uddybe vores ansøgning om at få forhøjet tilskuddet i 2006 med 200.000 kr. Idet vi håber på en velvillig behandling af vores ansøgning. Med venlig hilsen Torben Larsen/Jørgen Mikkelsen

Brovst Hallen

Generelt Multihus

Formand for Brovst-Hallens bestyrelse udtaler: ”Tak for modtagne materiale. Det foreliggende materiale om tilskud til hallerne i Jammerbugt Kommune giver et nogenlunde overblik over kommende tider. Men måske ligeså meget, hvor svært eller let det vil blive for den enkelte institution. Set i lyset af de bemærkninger, der foreligger til økonomien kan Brovst-Hallen ikke beklage sig ret meget, selvom det altid gør ondt at miste kroner til driften. Og ikke mindst sammenholdt med udviklingen på omkostningssiden. Der jo altid viser sig, at være stigende uden vores påvirkning. Vi vil dog ikke undlade at gøre opmærksom på udviklingen omkring Brovst-Hallen med byggeriet af – ”Multihuset” -, der forventes at være færdig umiddelbart efter sommerferien 2008. Omkring dette byggeri er alt forsøgt indarbejdet i budgettet. Uforudsete årsager kan vi dog ikke holde for. Når vi gør opmærksom på byggeriet, må det ikke forståes som om vi ikke tror på projektet. Men vi ved af erfaring at med noget nyt, vil en udvikling være sat i gang, og derved kommer der flere ønsker fra mulige brugere, som der ikke umiddelbart er dækning for rent økonomisk. Alt afhænger selvfølgeligt af den endelige finansiering og den løbende drift”

Harmoniseringsmodel til fordeling af driftstilskud til selvejende idrætshaller i Jammerbugt Kommune 2008 ff.

Udviklingsafdelingen 29. november 2007

2

Kommunaltdriftstilskud

Aktivitetstilskud

Ejendomstilskud

Basistilskud

Forbrug40 % Gæld

40 %Rengøring

20 %

Skolebrug90 %

Sæson10 %

Harmonisering af driftstilskud til selvejende idrætshaller i Jammerbugt Kommune 2008 ff.

Indledning Det følgende harmoniseringsforslag er baseret på objektive kriterier.

Tilskudsrammen omfatter ikke lokaletilskudsmidler fra foreningsleje.

Tilskuddet er ekskl. kommunemoms.

Den beskrevne tilskudsmodel opererer med et pointsystem, der tager sit udgangspunkt i faktuelle forhold omkring hallerne.

Model 3Tilskudsrammen Modellens samlede tilskudsramme i 2007 til de selvejende haller

i Jammerbugt Kommune svarer til 8.173.758 kr. til skolernes leje af lokaler i hallerne og i driftstilskud til hallerne.

Ud af dette beløb er fratrukket 336.000 kr. til dækning af særlige aftaler med Trekroner Landsbycenter og Skovsgaard Multihus. Dette beløb tillægges de to haller efter fordelingen af den resterende del af rammen svarende til 7.837.758 kr.

Tilskudsrammens opdeling er skematisk fremstillet herunder.

25 %

50 %

25 %

3

Basistilskud

Lokaletyper Areal

1 Beregning af basistilskudEfter opgørelse af de enkelte hallers opnåede pointscore, sammenlægges disse til det totale antal scorede point. Den afsatte ramme til basistilskuddet divideres derefter med det samlede pointtal, hvorved antal kr. pr. point (pointtilskud) fremkommer svarende til 40.859 kr. Den enkelte hals basistilskud fremkommer dernæst ved at gange pointtilskuddet med hallens pointscore.

Modellens tre puljer Modellen består af tre tilskudskategorier:

Basistilskud, der udgør af 25 % af tilskudsrammen svarende til 1.959.440 kr.

Aktivitetstilskud, der udgør 50 % af tilskudsrammen svarende til 3.918.879 kr.

Ejendomstilskud, der udgør 25 % af tilskudsrammen svarende til 1.959.440 kr.

I det følgende redegøres nærmere for det konkrete indhold i tilskudselementerne.

Basistilskud – jf. tabel 2Basistilskuddets ramme Basistilskuddet udgør af 25 % af tilskudsrammen svarende til

1.959.440 kr.

Elementerne i tilskuddet

Basistilskuddets elementer Basistilskuddet opererer med en pointberegningsmodel med udgangspunkt i faktuelle forhold omkring hallerne1:

4

Aktivitetstilskud

Skolebrug(folkeskoler) Sæson

Antal elever

Tørhaller Svømmehaller

Åbningstid

Flg. parametre (pointfaktor) indgår i basismodellen:

Idrætshal 1 – Fuld skala (tilskudsfaktor 2)1.Idrætshal 2 – ((tilskudsfaktor 0,50)2.Multisal ((tilskudsfaktor 0,25)3.Svømmebassin – 25 meter ((tilskudsfaktor 7,0)4.Varmtvandsbassin ((tilskudsfaktor – 1,5)5.Omklædningsrum ((tilskudsfaktor 0,06 pr. rum)6.Toiletter ((tilskudsfaktor 0,001 pr. rum)7.Mødelokaler ((tilskudsfaktor 0,0001 pr. rum)8.Aktivitetsrum – motionscenter, spinding, skydning, 9.billard, solarium m.v. ((tilskudsfaktor 0,01 pr. enhed)

Arealtilskud – ((tilskudsfaktor 0,0005 pr. m2).10.

Aktivitetstilskud – jf. tabel 3Aktivitetstilskuddets ramme Aktivitetstilskuddet udgør 50 % af tilskudsrammen svarende til

3.918.879 kr.

Aktivitetspuljens fordeling

Eleme


Beskrivelse af den Kommunens råderet dvs. folkeskolernes anvendelse af

5

Aktivitetstilskuddet er opdelt i to puljer:

Tilskud for kommunens råderet over hallerne til folkeskolerne, der udgør 90 % af aktivitetstilskudsrammen svarende til 3.526.991 kr.

Tilskud for sæson, der udgør 10 % af aktivitetstilskudsrammen svarende til 391.888 kr.

2 Beregning af tilskud for råderetEfter opgørelse af de enkelte hallers opnåede pointscore, sammenlægges disse til det totale antal scorede point. Den afsatte ramme til skoleaktiviteter divideres derefter med det samlede pointtal, hvorved antal kr. pr. point (pointtilskud) fremkommer. Pointtilskuddet udgør også tilskuddet pr. elev. I modellen udgør denne 781 kr. Den enkelte hals skoletilskud fremkommer dernæst ved at gange pointtilskuddet med hallens pointscore.

kommunale råderet hallerne:

Hallerne får et aktivitetstilskud pr. folkeskoleelev til kommunens brug af hallerne. Taksten baseres på antal folkeskoleelever ved skolestart i august måned.

Til gengæld for tilskuddet skal hallerne stå til kommunens disposition fra kl. 8.00 til 15.00 på alle hverdage. Den faktiske disponering over hallerne aftales som hidtil mellem skolerne og hallerne.

I de tidsrum, hvor hallerne ikke benyttes af skolerne, kan hallerne frit anvende hallerne til andre formål.

For svømmehallernes vedkommende skal kommunen kunne råde over disse, så kommunens forpligtelse mht. svømmeundervisning kan opfyldes.

Folkeskolernes anvendelse Fordelingen af eleverne på konkrete haller er baseret på oplysninger fra skolerne om, hvilken hal der anvendes til hhv. idræt (tørhaller) og til svømmeundervisning (vådhaller). En samlet oversigt over fordelingen af folkeskoler på haller fremgår af omstående opgørelse i skema 1.

Der indgår to parametre i rådighedsmodellen:2

Antal elever i tørhaller (tilskudsfaktor 1,0 pr. elev)

Antal elever i svømmehaller (tilskudsfaktor 0,55 pr. elev)

Elevgrænse Der er fastsat en nedre grænse på 150 elever for hver hal. Det betyder, at haller med et mindre elevtal end 150 får et tilskud, der svarer til, at de har 150 elever.

6

S æsontilskuddets ramme

Sæsontilskuddet

udgør 1

0 % af aktivitetstilskuddet svarende til 391.888 kr.

Sæsontilskuddets indhold

7

Idrætshal SvømmehalSkolerElever SkolerElever

Brovsthallen Brovst Skole 411 Han-Herred Fjerritslev Skole 556Trekroner Skole 171

Ørebroskole 117

Fjerritslev Skole 556

Thorup-Klim Skole 151

Hjortdal Skole 80I alt 1075

Jetsmark Jetsmark Centralskole 443Tranum Skole 146

Pandrup Skole 341Jetsmark Centralskole 443

I alt 784Øland/Langeslund Skole 113

Pandrup Skole 341Skovsgaard Skole 259

Saltum Skole 197

V. Hjermitslev Skole 78

Ingstrup Skole 58

Moseby Skole 87

Brovst Skole 411Halvrimmen Skole 100

I alt 2233Lunden V. Hjermitslev Skole 78Skovsgaard Hallen Skovsgaard Skole 259Thorup-Klim Hallen Thorup-Klim Skole 151Trekroner Hallen Trekroner Skole 171ØAH-Hallen Øland/Langeslund Skole 113

Halvrimmel Skole 100

I alt 213Aabybro Hallen Aabybro Skole 729Nørhalne Skole 178

Biersted Skole 327Gjøl Skole 131

Aabybro Skole 729

Ulveskov Skole 120

I alt 1.485Gjøl Hallen Gjøl Skole 131Biersted Hallen Biersted Skole 327Birkelse Hallen Ulveskov Skole 120Nørhalnehallen Nørhalne Skole 178Nolshallen Saltum Centralskole 197Samlet Elever i idrætshaller 4.305Elever i svømmehaller 4.793

Aktivitetssæsonen omfatter åbningstid pr. uge x antal uger pr. år (tilskudsfaktor 0,01)3

3 Beregning af sæsontilskudPointværdien fremkommer ved, at dividere den afsatte ramme på 391.888 kr. med den samlede pointscore. Pointtilskuddet udgør dermed 1.217 kr. Den enkelte hals andel af dette aktivitetstilskud fremkommer dernæst ved at gange pointtilskuddet med hallens opnåede pointscore.

Tilskuddet for kommunens råderet over hallerne til folkeskolernes brug sammenlægges dernæst med det særlige aktivitetstilskud , hvorved det samlede aktivitetstilskud fremkommer.

Ejendomstilskud – jf. tabel 4Ejendomstilskuddet udgør 25 % af tilskudsrammen svarende til 1.959.440 kr.

Ejendomspuljens fordeling

8

Ejendomstilskuddet er opdelt i tre tilskudskategorier:

Tilskud til forbrug, der samlet udgør 40 % af ejendoms-tilskudsrammen svarende til 783.776 kr. Tilskuddet svarer til den dækning af de faktiske samlede udgifter på ca. 20 %

Tilskud til langfristet gæld, der udgør 40 % af ejendoms-tilskudsrammen svarende til 783.776 kr. Tilskuddet svarer til den dækning af de samlede udgifter på ca. 31 %.

Tilskud til rengøring, der udgør 20 % ejendoms-tilskudsrammen svarende til 391.888 kr. Tilskuddet svarer til den dækning af de samlede udgifter på ca. 35 %.

Ejendomstilskud

Forbrug

Gæld

Rengøring

El, vand og varme

Renter & afdrag

Udgifter Lokaletyper

Areal

Indvendig vedligehold

4 Beregning af tilskud til forbrugI lighed med tidligere omtalte principper beregnes for hver hal en samlet pointscore for de tre parametre. Herudfra beregnes pointtilskuddet, der udgør 551 kr. Hver hal tildeles dernæst et tilskud efter opnået pointscore.


Forbrugstilskuddets ramme Tilskud til forbrug udgør 40 % af ejendoms-tilskudsrammen svarende til 783.776 kr. Tilskuddet svarer til den dækning af de faktiske samlede udgifter på ca. 20 %.

Forbrugstilskuddet består af to elementer:4

Udgifter til indvendig vedligehold•(tilskudsfaktor 0,0001)

Udgifter til el, vand og varme•(tilskudsfaktor 0,0005)

Gældstilskuddets ramme Tilskud til langfristet gæld udgør 40 % af ejendoms-tilskudsrammen svarende til 783.776 kr. Tilskuddet svarer til den dækning af de samlede udgifter på ca. 31 %.

9

Gældstilskuddet består af følgende parameter:5

Udgifter til renter og afdrag på langfristet gæld (tilskudsfaktor 0,0001).

5 Beregning af tilskud til renter og afdragI lighed med tidligere omtalte principper beregnes for hver hal en pointscore. Herudfra beregnes pointtilskuddet, der udgør 3.070 kr. Hver hal tildeles dernæst et tilskud efter opnået pointscore.

Gældstilskuddetselementer

Rengøringstilskuddets Tilskud til rengøring udgør 20 % ejendomsramme tilskudsrammen svarende til 391.888 kr. Tilskuddet svarer til den

dækning af de samlede udgifter på ca. 35 %.

Rengøringstilskuddetselementer

Samlede ejendomstilskudDet samlede ejendomstilskud fremkommer ved at sammenlægge de tre beregnede tilskud.

Det samlede tilskud til hallerneBeregning af det De beregnede tilskud til hallerne, basistilskuddet,samlede tilskud aktivitetstilskuddet og ejendomstilskuddet, sammenlægges, og

det samlede tilskud fremkommer.

Tabel 1 viser det beregnede tilskud til de enkelte haller. Tilskuddet er sammenholdt med det tilskud, som hallerne ville have modtaget, hvis der ingen harmonisering havde været.

10

Tilskuddet kombinerer tre elementer:

De faktiske udgifter hallerne har til rengøring medtaget. 1.Det samlede antal m2, der skal rengøres medtaget.2.Den forskellighed, der er blandt hallerne mht. antal 3.lokaler etc. i de enkelte haller.6

6 Beregning af rengøringstilskudUd fra de samlede omkostninger til rengøring kan der på baggrund af det samlede areal beregnes en gennemsnitlig pris pr. m2 svarende til 39,69 kr. Som udtryk for forskelligheden mellem hallerne anvendes pointscoren fra beregningen af basistilskuddet. Ved at dividere den samlede pointscore fra basistilskuddet med det samlede antal m2 fås antal point pr. m2 varende til 0,002 point. Da der nu kendes to størrelser for 1 m2 (kr. pr. m2 og point pr. m2) kan værdien at 1 point beregnes til 23.632 kr. Anvendes denne pointværdi i beregningen, svarer det til en 100 % dækning af rengøringsudgifterne. De afsatte midler til rengøringstilskud udgør 391.888 kr. Det svarer til 34,6 % af de samlede omkostninger til rengøring. Pointværdien reduceres derfor tilsvarende, så den også udgør 34,6 % af de 23.632 kr. svarende til et pointtilskud på 8.172 kr. Den enkelte hals rengøringstilskud fremkommer dernæst ved at gange hallens pointscore fra basistilskuddet med pointtilskuddet på 8.172 kr.

Tabel 1: Beregnet tilskud og differencen til tilskud før harmoniseringen

11

Uden harmonis

ering

Model 3 Særlige aftaler

Model 3 i alt

Difference

Brovsthallen 806.905 749.145 749.145 -57.760Han-Herred Fritidscenter 2.007.240 2.007.399 2.007.399 159Jetsmarkhallen 2.638.000 2.669.186 2.669.186 31.186Forenings- og Kulturhuset Lunden 86.107 258.347 258.347 172.240Skovsgaard Multihus 927.353 725.952 201.000 926.952 -401Thorup-Klim Hallen 404.600 419.592 419.592 14.992Trekroner Landsbycenter 557.620 422.592 135.000 557.592 -28ØAH-Hallen 745.933 585.545 585.545 -160.388Samlet rammeforbrug 8.173.758 7.837.758 336.000 8.173.758 0

Skemaer

Tabel 2 Beregning af basistilskuddet

Fordelingen af den samlede tilskudspulje til de selvejende haller på de tre tilskudskategorier:

Basistilskud i alt 25 % 1.959.440 kr.Pointværdi 40.859 kr.Aktivitetstilskud 50 % 3.918.879 kr.Ejendomstilskud 25 % 1.959.440 kr.Tilskudsrammen i alt 100 % 7.837.758 kr.

Tilskudsform BasistilskudHaller Lokaler Areal Beregn Basistils

kudKategori Hal 1 Hal 2Multisal

Svømmebassin 25

m

Varmtvandsba

ssin

Omklædnings

rum

Toiletter

Mødelokaler

Aktivitetsrum

Areal Score Point tilskud

Faktor 2 0,5 0,25 7 -1,5 0,06 0,001 0,0001 0,01 0,0005 Point Kr.Brovsthallen 1 0 1 0 0 6 18 6 3 2.940 4,13 40.859 168.688Han-Herred 1 2 0 1 0 13 30 5 5 6.050 13,89 40.859 567.341Jetsmark 1 1 0 1 1 16 51 4 5 8.400 13,26 40.859 541.841Lunden 0 1 0 0 0 2 6 2 1 1.278 1,28 40.859 52.103Skovsgaard Hallen 1 0 1 0 0 8 18 8 4 2.900 4,24 40.859 173.191Thorup-Klim Hallen 1 0 1 0 0 5 11 6 1 2.180 3,66 40.859 149.608Trekroner Hallen 1 0 1 0 0 4 14 2 2 2.584 3,82 40.859 155.924ØAH-Hallen 1 0 0 0 0 9 19 4 2 2.220 3,69 40.859 150.743Samlet 7 4 4 2 1 63 167 37 23 28.552 47,96 1.959.440

14

Tabel 3 Beregning af aktivitetstilskuddet

Fordelingen af aktivitetstilskuddet på de to tilskudskategorier:

Tilskudsform AktivitetstilskudElever Beregning Tilskud Sæson Beregning Tilskud AktivitetstilskudKategori Elever

tørhallerElever

svømningScore

tørhallerScore

svømmehaller

Pointtilsk

ud

Åbningstid pr. uge

Sæson(uger)

Scorei alt

Pointtilskud

Faktor 1 0,55 Timer 0,01Brovsthallen 411 411 781 321.104 80 52 41,6 1.217 50.631 371.735Han-Herred 556 1.075 556 591 781 896.319 105 52 54,6 1.217 66.453 962.771Jetsmark 784 2.233 784 1.228 781 1.572.044 89 49 43,6 1.217 53.077 1.625.121Lunden 78 150 781 117.191 70 48 33,6 1.217 40.894 158.085Skovsgaard Hallen 259 259 781 202.350 90 52 46,8 1.217 56.959 259.310Thorup-Klim Hallen 151 151 781 117.973 82 43 35,3 1.217 42.914 160.887Trekroner Hallen 171 171 781 133.598 60 48 28,8 1.217 35.052 168.650ØAH-Hallen 213 213 781 166.412 82 46 37,7 1.217 45.908 212.320Samlet 2.623 3.308 2.695 1.819 3.526.991 658 390 322,0 9.737 391.888 3.918.879

Skoleaktivitet 90 % 3.526.991 kr.Pointtilskud 781 kr.Sæson 10 % 391.888 kr.Pointtilskud 1.217 kr.Aktivitetstilskudsrammen 100 % 3.018.879 kr.Min. elevgrænse 150

15

Tabel 4 Beregning af ejendomstilskuddet

Fordelingen af ejendomstilskuddet på de tre tilskudskategorier:

Tilskudsform EjendomstilskudForbrug Beregning Tilskud

Gæld Beregning Tilskud

Rengøring Beregning Tilskud

Ejendomstilsku

d i altKategori Indvendig

vedligeholdUdgifter el,

vandog varme

ScorePointtilskud

Renter og afdrag

på langfristet

gæld

Score Pointtilskud

Omkostninger

Areal Omkostning pr.

m2

Point pr. m2

Overført basis-score

Pointtilskud

Faktor 0,0001 0,0005 0,0001 Kr. m2 Kr. Point Point Kr.

Brovsthallen 275.000 246.343 151 548 82.540 302.721 30 3.054 92.444 231.000 2.940 4,13 8.172 33.738 208.722Han-Herred 400.000 780.000 430 548 235.561 420.000 42 3.054 128.258 384.000 6.050 13,89 8.172 113.468 477.287Jetsmark 328.282 687.717 377 548 206.355 614.000 61 3.054 187.501 310.000 8.400 13,26 8.172 108.368 502.224Lunden 26.220 110.236 58 548 31.631 20.000 2 3.054 6.108 5.741 1.278 1,28 8.172 10.421 48.159Skovsgaard Hallen 128.000 276.000 151 548 82.611 577.000 58 3.054 176.202 113.000 2.900 4,24 8.172 34.638 293.451Thorup-Klim Hallen 30.720 160.718 83 548 45.705 109.606 11 3.054 33.471 16.182 2.180 3,66 8.172 29.922 109.097Trekroner Hallen 28.222 106.499 56 548 30.717 118.265 12 3.054 36.115 4.570 2.584 3,82 8.172 31.185 98.017ØAH-Hallen 52.000 240.250 125 548 68.655 405.000 41 3.054 123.677 68.800 2.220 3,69 8.172 30.149 222.481Samlet 1.268.444 2.607.763 1.431 783.776 2.566.592 257 783.776 1.133.293 28.552 39,69 0,002 47,96 391.888 1.959.440

Forbrug 40 % 783.776 kr.

Pointtilskud 548 kr.

Gæld 40 % 783.776 kr.

Pointtilskud 3.054 kr.

Rengøring 20 % 391.888 kr.


Ejendomstilskudsrammen 100 % 1.959.440 kr.

Beregnet tilskud og differencen til tilskud før harmoniseringen

Uden harmonis

ering

Model 3 Særlige aftaler

Model 3 i alt

Difference

Brovsthallen 806.905 749.145 749.145 -57.760Han-Herred Fritidscenter 2.007.240 2.007.399 2.007.399 159Jetsmarkhallen 2.638.000 2.669.186 2.669.186 31.186Forenings- og Kulturhuset Lunden 86.107 258.347 258.347 172.240Skovsgaard Multihus 927.353 725.952 201.000 926.952 -401Thorup-Klim Hallen 404.600 419.592 419.592 14.992Trekroner Landsbycenter 557.620 422.592 135.000 557.592 -28ØAH-Hallen 745.933 585.545 585.545 -160.388Samlet rammeforbrug 8.173.758 7.837.758 336.000 8.173.758 0

1-11-2007

Harmonisering af driftstilskud til idrætshaller 2008 ff.

Det følgende harmoniseringsforslag er baseret på objektive kriterier.

Der er i modellerne ikke indarbejdet lokaletilskudsmidler fra foreningsleje. Disse midler vil blive tilført hallerne ved siden af tilskuddet fra modellen.

De beskrevne tilskudsmodeller opererer med et pointsystem, der tager sit udgangspunkt i faktuelle forhold omkring hallerne.

Der forelægges to modeller: Model 3 A og model 3 B.

Fordelingselementerne i de to modeller er identiske.

Forskellen mellem modellerne er, at alle tilskudsmidler i model 3 A fordeles blandt hallerne, uden skelnen mellem om hallerne er kommunale eller selvejende.

I model 3 B er tilskuddet til de kommunale haller – der svarer til disses normale driftstilskud –forlods trukket ud af tilskudsrammen. De resterende midler fordeles dernæst efter de samme principper som under model 3 A blandt de selvejende haller.

1

Model 3 AModel for fordeling af driftstilskud til alle haller.

Modellens samlede tilskudsramme er lig den afsatte ramme i 2007 til hallerne i Jammerbugt Kommune.

Der er i 2007 en ramme på 13.980.958 kr. til skolernes leje af lokaler i hallerne og i driftstilskud til hallerne.

Der er ud af denne ramme fratrukket 60.000 kr. til dækning af lejeaftaler med Trekroner Landsbycenter. Dette beløb tillægges hallen efter fordelingen af den resterende del af rammen svarende til 13.809.046 kr.

Modellen består af tre tilskudskategorier:

Basistilskud, der udgør af 25 % af tilskudsrammen svarende til 3.480.240 kr.•

Aktivitetstilskud, der udgør 50 % af tilskudsrammen svarende til 6.960.479 kr.•

Ejendomstilskud, der udgør 25 % af tilskudsrammen svarende til 3.480.240 kr.•

Aktivitetstilskuddet er opdelt i to elementer:

Tilskud for kommunens råderet over hallerne til folkeskolerne, der udgør 90 % af •aktivitetstilskudsrammen svarende til 6.264.431 kr.

Tilskud for sæson, der udgør 10 % af aktivitetstilskudsrammen svarende til 696.048•kr.


Tilskud til forbrug, der samlet udgør 40 % af ejendoms-tilskudsrammen svarende til •1.392.096 kr. Tilskuddet svarer til den dækning af de faktiske samlede udgifter på ca. 24 %.

Tilskud til langfristet gæld, der udgør 40 % af ejendoms-tilskudsrammen svarende til •1.392.096 kr. Tilskuddet svarer til den dækning af de samlede udgifter på ca. 54 %.

Tilskud til rengøring, der udgør 20 % ejendoms-tilskudsrammen svarende til 696.048•kr. Tilskuddet svarer til den dækning af de samlede udgifter på ca. 31 %.


2

1 Basistilskud – tabel 3 A - 1

Basistilskuddet udgør af 25 % af tilskudsrammen svarende til 3.480.240 kr.

Basistilskuddet opererer med en pointberegningsmodel med udgangspunkt i faktuelle forhold omkring hallerne:

Flg. parametre (pointfaktor) indgår i basismodellen:Idrætshal 1 – Fuld skala (tilskudsfaktor 2)1.Idrætshal 2 – ((tilskudsfaktor 0,50)2.Multisal ((tilskudsfaktor 0,25)3.Svømmebassin – 25 meter ((tilskudsfaktor 7,0)4.Varmtvandsbassin ((tilskudsfaktor – 1,5)5.Omklædningsrum ((tilskudsfaktor 0,06 pr. rum)6.Toiletter ((tilskudsfaktor 0,001 pr. rum)7.Mødelokaler ((tilskudsfaktor 0,0001 pr. rum)8.Aktivitetsrum – motionscenter, spinding, skydning, billard, solarium m.v. ((tilskudsfaktor 9.0,01 pr. enhed)Arealtilskud – ((tilskudsfaktor 0,0005 pr. m2).10.

Beregning af basistilskudEfter opgørelse af de enkelte hallers opnåede pointscore, sammenlægges disse til det totale antal scorede point.Den afsatte ramme til basistilskuddet divideres derefter med det samlede pointtal, hvorved antal kr. pr. point (pointtilskud) fremkommer svarende til 45.152 kr.Den enkelte hals basistilskud fremkommer dernæst ved at gange pointtilskuddet med hallens pointscore.

2. Aktivitetstilskud - tabel 3 A - 2

Aktivitetstilskuddet udgør 50 % af tilskudsrammen svarende til 6.960.479 kr.

Aktivitetstilskuddet opererer med to elementer:

Et elevbaseret element til beregning af tilskuddet for kommunens råderet over hallerne •til folkeskoleelevernes brug af hallerne.

Et tilskudselement, der tager udgangspunkt i aktivitetssæsonen. •

Folkeskolernes anvendelse af hallerneTilskudselementet udgør 90 % af aktivitetstilskuddet svarende til 6.264.431 kr.

Hallerne får at aktivitetstilskud pr. folkeskoleelev til kommunens brug af hallerne. Taksten baseres på antal folkeskoleelever ved skolestart i august måned.Til gengæld for tilskuddet skal hallerne stå til kommunens disposition fra kl. 8.00 til 15.00 på alle hverdage. Den faktiske disponering over hallerne aftales som hidtil mellem skolerne og hallerne. I de tidsrum, hvor hallerne ikke benyttes af skolerne, kan hallerne frit anvende hallerne til andre formål.

3

For svømmehallernes vedkommende skal kommunen kunne råde over disse, så kommunens forpligtelse mht. svømmeundervisning kan indfries.Fordelingen af eleverne på konkrete haller er baseret på oplysninger fra skolerne om, hvilken hal der anvendes til hhv. idræt (tørhaller) og til svømmeundervisning (vådhaller). Der er fremstillet en samlet opgørelse i tabel 3 B – 5.

De indgår to parametre i modellen:

Antal elever i tørhaller ((tilskudsfaktor 1,0 pr. elev)•Antal elever i svømmehaller ((tilskudsfaktor 0,55 pr. elev)•

Efter opgørelse af de enkelte hallers opnåede pointscore, sammenlægges disse til det totale antal scorede point.Den afsatte ramme til skoleaktiviteter divideres derefter med det samlede pointtal, hvorved antal kr. pr. point (pointtilskud) fremkommer. Pointtilskuddet udgør også tilskuddet pr. elev. I modellen udgør denne 887 kr.Den enkelte hals skoletilskud fremkommer dernæst ved at gange pointtilskuddet med hallens pointscore.

Der er fastsat en nedre grænse på 150 elever for hver hal. Det betyder, at haller med et mindre elevtal end 150 får et tilskud, der svarer til, at de har 150 elever.

SæsontilskudTilskudselementet udgør 10 % af aktivitetstilskuddet svarende til 696.048 kr.

Aktivitetssæsonen omfatter åbningstid pr. uge x antal uger pr. år (tilskudsfaktor 0,01)

Pointværdien fremkommer ved, at dividere den afsatte ramme på 696.048 kr. med den samlede pointscore. Pointtilskuddet udgør dermed 1.447 kr.

Den enkelte hals andel af dette aktivitetstilskud fremkommer dernæst ved at gange pointtilskuddet med hallens opnåede pointscore.


3. Ejendomstilskud - tabel 3 A - 3

Ejendomstilskuddet udgør 40 % af tilskudsrammen svarende til 3.480.240 kr.


Tilskud til forbrug•Tilskud til langfristet gæld•Tilskud til rengøring•

Tilskud til forbrug udgør 40 % af ejendoms-tilskudsrammen svarende til 1.392.096 kr. Tilskuddet svarer til den dækning af de faktiske samlede udgifter på ca. 24 %.

4

Tilskuddet består af to parametre:

Udgifter til indvendig vedligehold (tilskudsfaktor 0,0001)•Udgifter til el, vand og varme (tilskudsfaktor 0,0005)•

I lighed med tidligere omtalte principper beregnes for hver hal en samlet pointscore for de tre parametre. Herudfra beregnes pointtilskuddet, der udgør 635 kr.Hver hal tildeles dernæst et tilskud efter opnået pointscore.

Tilskud til langfristet gæld udgør 40 % af ejendoms-tilskudsrammen svarende til 1.392.096 kr. Tilskuddet svarer til den dækning af de samlede udgifter på ca. 54%.

Tilskuddet består af følgende parameter:

Udgifter til renter og afdrag på langfristet gæld (tilskudsfaktor 0,0001).•

I lighed med tidligere omtalte principper beregnes for hver hal en pointscore. Herudfra beregnes pointtilskuddet, der udgør 2.940 kr.

Hver hal tildeles dernæst et tilskud efter opnået pointscore.

Tilskud til rengøring udgør 20 % ejendoms-tilskudsrammen svarende til 696.048 kr. Tilskuddet svarer til den dækning af de samlede udgifter på ca. 31 %.

Tilskuddet kombinerer tre elementer:De faktiske udgifter hallerne har til rengøring medtaget.Det samlede antal m2, der skal rengøres medtaget.Den forskellighed, der er blandt hallerne mht. antal lokaler etc. i de enkelte haller.

Beregning af rengøringstilskudUdfra de samlede omkostninger til rengøring kan der på baggrund af det samlede areal beregnes en gennemsnitlig pris pr. m2 svarende til 55,53 kr.

Som udtryk for forskelligheden mellem hallerne anvendes pointscoren fra beregningen af basistilskuddet. Ved at dividere den samlede pointscore fra basistilskuddet med det samlede antal m2 fås antal point pr. m2 varende til 0,002 point.

Da der nu kendes to størrelser for 1 m2 (kr.m2 og point/m2) kan værdien at 1 point beregnes til 29.337 kr.Anvendes denne pointværdi i beregningen, svarer det til en 100 % dækning af rengøringsudgifterne. De afsatte midler til rengøringstilskud udgør 696.048 kr. Det svarer til 30,5 % af de samlede omkostninger til rengøring. Pointværdien reduceres derfor tilsvarende, så den også udgør 30,5 % af de 29,337 kr., svarende til et pointtilskud på 9.030 kr.Den enkelte hals rengøringstilskud fremkommer dernæst ved at gange hallens pointscore fra basistilskuddet med pointtilskuddet på 9.030 kr.


Det samlede tilskud til hallerneDe beregnede tilskud til hallerne, basistilskuddet, aktivitetstilskuddet og ejendomstilskuddet, sammenlægges, og det samlede tilskud fremkommer.

5

I tabel 3 A – 4 er alle modeller fremstillet med det tilskud, som de enkelte modeller giver. Tilskuddet er for alle modeller sammenholdt med det tilskud, som hallerne ville have modtaget, hvis der ingen harmonisering havde været.

Alle modellerne anvender de samme elevtal. Det betyder, at de tidligere forelagte modeller 1 og 2 er korrigeret således, at disse også anvender de samme elevtal ved de enkelte skoler.

6

Tabel 3 A - 1 Beregning af basistilskuddet


Basistilskud i alt 25 % 3.480.240 kr.Pointtilskud 45.152 kr.Aktivitetstilskud 50 % 6.960.479 kr.Ejendomstilskud 25 % 3.480.240 kr.Tilskudspulje 100 % 13.920.958 kr.Samlede ramme 13.980.958 kr.

7

Tilskudsform BasistilskudHaller Lokaler Areal Beregn Basistilsku

dKategori Hal 1Hal 2 Multisal Svømmebassin 25

m

Varmtvandsbassi

n

Omklædningsrum

Toiletter Mødelokaler Aktivitetsrum


Faktor 2 0,5 0,25 7 -1,5 0,06 0,001 0,0001 0,01 0,0005 Point Kr.Brovsthallen 1 0 1 0 0 6 4 4 3 2.940 4,11 45.152 185.775Han-Herred 1 1 0 1 0 13 25 5 5 6.050 13,38 45.152 604.160Jetsmark 1 1 0 1 0 16 51 4 5 8.400 14,76 45.152 666.511Lunden 1 1 0 0 0 2 5 2 0 1.278 3,26 45.152 147.386Skovsgaard Hallen 1 0 1 0 0 8 17 10 4 1.000 3,29 45.152 148.461Thorup-Klim Hallen 1 1 1 0 0 5 9 2 1 2.180 4,16 45.152 187.797Trekroner Hallen 1 0 1 0 0 4 8 3 2 2.584 3,81 45.152 172.044ØAH-Hallen 1 0 0 0 0 7 19 3 2 2.220 3,57 45.152 161.162Aabybro Hallen 1 1 0 1 1 6 33 7 6 7.400 12,15 45.152 548.767Gjøl Hallen 1 0 0 0 0 5 6 1 1 1.230 2,93 45.152 132.346Biersted Hallen 1 0 0 0 0 7 6 2 0 968 2,91 45.152 131.402Birkelse Hallen 1 0 0 0 0 2 4 0 0 1.437 2,84 45.152 128.345Nørhalnehallen 1 0 0 0 0 2 5 0 0 1.422 2,84 45.152 128.052Nolshallen 1 0 0 0 0 4 11 0 0 1.612 3,06 45.152 138.031Samlet 14 5 4 3 1 87 203 43 29 40.721 77,08 3.480.240

Tabel 3 A - 2 Beregning af aktivitetstilskuddet

Fordelingen af aktivitetstilskuddet på de to tilskudskategorier: Skoleaktivitet 90 % 6.264.431Pointtilskud 887Sæson 10 % 696.048Pointtilskud 1.447Aktivitetstilskudsrammen 100 % 6.960.479 kr.Elevgrænse 150

8

Tilskudsform AktivitetstilskudElever Beregning Tilskud Sæson Beregning Tilskud Aktivitet

stilskudKategori Elever tørhalle

r

Elever svømni

ng

Scoretørhaller

Scoresvømme

haller

Pointtilsk

ud

Åbningstid pr. uge

Sæson(uger)

Scorei alt

Pointtilskud

Faktor 1 0,55 Timer 0,01Brovsthallen 411 411 887 364.575 80 52 41,6 1.447 60.210 424.785Han-Herred 556 1.075 556 591 887 1.017.660 105 52 54,6 1.447 79.026 1.096.686Jetsmark 784 2.233 784 1.228 887 1.784.864 89 49 43,6 1.447 63.119 1.847.983Lunden 78 150 887 133.056 70 48 33,6 1.447 48.631 181.688Skovsgaard Hallen 259 259 887 229.744 90 42 37,8 1.447 54.710 284.454Thorup-Klim Hallen 151 151 887 133.944 82 43 35,3 1.447 51.034 184.977Trekroner Hallen 171 171 887 151.684 60 48 28,8 1.447 41.684 193.368ØAH-Hallen 213 213 887 188.940 82 46 37,7 1.447 54.594 243.534Aabybro Hallen 729 1.485 729 817 887 1.371.147 96 46 44,2 1.447 63.915 1.435.062Gjøl Hallen 131 150 887 133.056 40 45 18,0 1.447 26.052 159.109Biersted Hallen 327 327 887 290.063 73 44 32,1 1.447 46.489 336.552Birkelse Hallen 120 150 887 133.056 40 48 19,2 1.447 27.789 160.846Nørhalnehallen 178 178 887 157.894 40 36 14,4 1.447 20.842 178.736Nolshallen 197 197 887 174.747 77 52 40,0 1.447 57.952 232.700Samlet 4.305 3.308 4.426 2.636 6.264.431 1.024 651 480,9 20.263 696.048 6.960.479

Tabel 3 A - 3 Beregning af ejendomstilskuddet og det samlede tilskud

Fordelingen af ejendomstilskuddet på de tre tilskudskategorier: Vedligehold og energi 40 % 1.392.096 kr.Pointtilskud 635 kr.Gæld 40 % 1.392.096 kr.Pointtilskud 5.424 kr.Rengøring 20 % 696.048 kr.Pointtilskud 9.030 kr.Ejendomstilskudsrammen 100 % 3.480.240 kr.

Tabel 3 A - 4: Sammenligning mellem modellernes tilskud og differencen med tilskuddet før harmoniseringen

9

Tilskudsform Ejendomstilskud Samlede

tilskudForbrug Beregning Tilskud Gæld Beregning Tilskud Rengøring Beregning Tilsku

dEjendomstilskud i alt

Kategori Indvendig vedligehol

d

Udgifter el,vand

og varme

Score

Pointtilskud

Renter og afdrag

på langfristet gæld

Score Pointtilsk

ud

Omkostninger

Areal Omkostning pr. m2

Point pr. m2

Overført

basis-score

Pointtilsk

ud


Brovsthallen 275.000 246.343 151 635 95.642 302.721 30 5.424 164.193 231.000 2.940 4,11 9.030 37.155 296.990 907.550Han-Herred 400.000 780.000 430 635 272.953 420.000 42 5.424 227.804 384.000 6.050 13,38 9.030 120.832 621.589 2.322.435Jetsmark 328.282 687.717 377 635 239.111 614.000 61 5.424 333.028 310.000 8.400 14,76 9.030 133.302 705.441 3.219.935Lunden 26.220 110.236 58 635 36.652 20.000 2 5.424 10.848 5.741 1.278 3,26 9.030 29.477 76.977 406.051Skovsgaard Hallen 128.000 276.000 151 635 95.724 577.000 58 5.424 312.959 113.000 1.000 3,29 9.030 29.692 438.376 871.291Thorup-Klim Hallen 30.720 160.718 83 635 52.960 109.606 11 5.424 59.449 16.182 2.180 4,16 9.030 37.559 149.969 522.743Trekroner Hallen 28.222 106.499 56 635 35.593 118.265 12 5.424 64.146 4.570 2.584 3,81 9.030 34.409 134.147 499.559ØAH-Hallen 52.000 240.250 125 635 79.553 405.000 41 5.424 219.668 68.800 2.220 3,57 9.030 32.232 331.454 736.150Aabybro Hallen 239.239 715.615 382 635 242.313 0 0 5.424 0 613.910 7.400 12,15 9.030 109.753 352.067 2.335.896Gjøl Hallen 92.670 127.911 73 635 46.480 0 0 5.424 0 192.964 1.230 2,93 9.030 26.469 72.949 364.404Biersted Hallen 59.918 204.754 108 635 68.790 0 0 5.424 0 24.134 968 2,91 9.030 26.280 95.070 563.025Birkelse Hallen 21.868 121.193 63 635 39.853 0 0 5.424 0 14.464 1.437 2,84 9.030 25.669 65.522 354.713Nørhalnehallen 40.334 111.580 60 635 37.974 0 0 5.424 0 282.318 1.422 2,84 9.030 25.610 63.585 370.372Nolshallen 25.848 147.630 76 635 48.497 0 0 5.424 0 0 1.612 3,06 9.030 27.606 76.103 446.833Samlet 1.748.321 4.036.446 2.193 1.392.096 2.566.592 257 1.392.096 2.261.083 40.721 55,53 0,002 77,08 696.048 3.480.240 13.920.958

Uden harmonisering

Modelforslag

1

Difference

Modelforslag

2Thorup-

Klim model

Difference

Modelforslag

3 A

Særlige aftaler

Difference

Modelforslag

3 B

Særlige aftaler

Difference

Brovsthallen 806.905 731.393 -75.512 723.584 -83.321 907.550 100.319 758.754 -48.151Han-Herred 2.007.240 2.007.240 0 2.007.240 0 2.322.435 314.361 2.036.108 28.868Jetsmark 2.717.113 2.717.113 0 2.717.113 0 3.219.935 501.666 2.700.603 -16.510Lunden 86.107 193.914 107.807 208.800 122.693 406.051 319.798 261.857 175.750Skovsgaard Hallen 856.440 855.817 -623 850.896 -5.544 871.291 14.538 677.155 176.912 -2.373Thorup-Klim Hallen 404.600 435.013 30.413 458.800 54.200 522.743 117.956 427.250 22.650Trekroner Hallen 557.620 571.273 13.653 583.800 26.180 499.559 60.000 6.760 430.042 125.000 -2.578ØAH-Hallen 745.933 456.300 -289.633 465.872 -280.061 736.150 -10.047 588.277 -157.656Aabybro Hallen 3.453.000 3.578.000 125.000 3.578.000 125.000 2.335.896 -1.117.943 3.453.000 0Gjøl Hallen 460.000 473.753 13.753 458.800 -1.200 364.404 -95.727 460.000 0Biersted Hallen 507.000 534.101 27.101 527.888 20.888 563.025 55.822 507.000 0Birkelse Hallen 429.000 467.560 38.560 458.800 29.800 354.713 -74.414 429.000 0Nørhalnehallen 429.000 450.214 21.214 458.800 29.800 370.372 -58.761 429.000 0Nolshallen 521.000 493.565 -27.435 458.800 -62.200 446.833 -74.328 521.000 0Samlet 13.980.958 13.965.256 -15.702 13.957.193 -23.765 13.920.958 60.000 0 13.679.046 301.912 0

13.980.958 13.980.958

10

Som det fremgår, kan den forelagte harmoniseringsmodel 3 A, der baseres på objektive fordelingskriterier, ikke sikre de kommunale haller et driftstilskud, der kan omkostningsdække de udgifter, der er forbundet med at drive hallerne.

Driftstilskuddet til de kommunale haller er udtryk for de midler, man politisk har besluttet skal være tilstede for, at de kommunale haller kan opfylde det serviceniveau, man politisk har fundet, skal kunne tilbydes fra de kommunale hallers side.

På denne baggrund forelægges en model 3 B, der adskiller sig fra den foregående model 3 A ved, at de kommunale haller fortsætter med det driftstilskud, de hidtil har modtaget.

De resterende midler fordeles blandt de selvejende haller efter de samme objektive kriterier som anvendt ved model 3 A.

Da rammer derved ændres, vil de forskellige økonomiske elementer i modellen også være ændret. Det findes derfor hensigtsmæssigt, at fremstille model 3 B på samme måde, som for model 3 A’s vedkommende.

I model 3 B anvendes de samme kriterier, som ved model 3 A. Den procentmæssige fordeling af midlerne på de tre tilskudskategorier er uændret, og der anvendes den samme vægtning af de forskellige elementer, der indgår i modellen, som ved model 3 A.

11

Model 3 BModel for fordeling af driftstilskud til de selvejende haller. De kommunale hallers driftstilskud svarer til de driftstilskud, de normalt modtager.

Modellens samlede tilskudsramme er lig den afsatte ramme i 2007 til hallerne i Jammerbugt Kommune.

Der er i 2007 en ramme på 13.980.958 kr. til skolernes leje af lokaler i hallerne og i driftstilskud til hallerne.

Der er ud af denne ramme fratrukket 5.799.000 kr. der svarer til det driftstilskud, der er afsat til de kommunale haller før harmoniseringen.

De resterende 8.181.958 kr. udgør driftstilskudsrammen til de selvejende haller. Ud af dette beløb er fratrukket 301.912 kr. til dækning af lejeaftale med Trekroner Landsbycenter og Skovsgaard Multihus. Dette beløb tillægges hallerne efter fordelingen af den resterende del af rammen svarende til 7.880.046 kr.

Modellen består af tre tilskudskategorier:

Basistilskud, der udgør af 25 % af tilskudsrammen svarende til 1.970.012 kr.•

Aktivitetstilskud, der udgør 50 % af tilskudsrammen svarende til 3.940.023 kr.•

Ejendomstilskud, der udgør 25 % af tilskudsrammen svarende til 1.970.012 kr.•

Aktivitetstilskuddet er opdelt i to elementer:

Tilskud for kommunens råderet over hallerne til folkeskolerne, der udgør 90 % af •aktivitetstilskudsrammen svarende til 3.546.021 kr.Tilskud for sæson, der udgør 10 % af aktivitetstilskudsrammen svarende til 394.002 •kr.


Tilskud til forbrug, der samlet udgør 40 % af ejendoms-tilskudsrammen svarende til •788.005 kr. Tilskuddet svarer til den dækning af de faktiske samlede udgifter på ca. 20 %

Tilskud til langfristet gæld, der udgør 40 % af ejendoms-tilskudsrammen svarende til •788.005 kr. Tilskuddet svarer til den dækning af de samlede udgifter på ca. 31 %.

Tilskud til rengøring, der udgør 20 % ejendoms-tilskudsrammen svarende til 394.002 •kr. Tilskuddet svarer til den dækning af de samlede udgifter på ca. 35 %.


12

1 Basistilskud – tabel 3 B - 1

Basistilskuddet udgør af 25 % af tilskudsrammen svarende til 1.970.012 kr.

Basistilskuddet opererer med en pointberegningsmodel med udgangspunkt i faktuelle forhold omkring hallerne:

Flg. parametre (pointfaktor) indgår i basismodellen:Idrætshal 1 – Fuld skala (tilskudsfaktor 2)11.Idrætshal 2 – ((tilskudsfaktor 0,50)12.Multisal ((tilskudsfaktor 0,25)13.Svømmebassin – 25 meter ((tilskudsfaktor 7,0)14.Varmtvandsbassin ((tilskudsfaktor – 1,5)15.Omklædningsrum ((tilskudsfaktor 0,06 pr. rum)16.Toiletter ((tilskudsfaktor 0,001 pr. rum)17.Mødelokaler ((tilskudsfaktor 0,0001 pr. rum)18.Aktivitetsrum – motionscenter, spinding, skydning, billard, solarium m.v. ((tilskudsfaktor 19.0,01 pr. enhed)Arealtilskud – ((tilskudsfaktor 0,0005 pr. m2).20.

Beregning af basistilskudEfter opgørelse af de enkelte hallers opnåede pointscore, sammenlægges disse til det totale antal scorede point.Den afsatte ramme til basistilskuddet divideres derefter med det samlede pointtal, hvorved antal kr. pr. point (pointtilskud) fremkommer svarende til 42.052 kr.Den enkelte hals basistilskud fremkommer dernæst ved at gange pointtilskuddet med hallens pointscore.

2. Aktivitetstilskud - tabel 3 B - 2

Aktivitetstilskuddet udgør 50 % af tilskudsrammen svarende til 3.940.023 kr.

Aktivitetstilskuddet opererer med to elementer:

Et elevbaseret element til beregning af tilskuddet for kommunens råderet over hallerne •til folkeskoleelevernes brug af hallerne.

Et tilskudselement, der tager udgangspunkt i aktivitetssæsonen. •

Folkeskolernes anvendelse af hallerneTilskudselementet udgør 90 % af aktivitetstilskuddet svarende til 3.546.021 kr.

Hallerne får at aktivitetstilskud pr. folkeskoleelev til kommunens brug af hallerne. Taksten baseres på antal folkeskoleelever ved skolestart i august måned.

Til gengæld for tilskuddet skal hallerne stå til kommunens disposition fra kl. 8.00 til 15.00 på alle hverdage. Den faktiske disponering over hallerne aftales som hidtil mellem skolerne og hallerne.

13

I de tidsrum, hvor hallerne ikke benyttes af skolerne, kan hallerne frit anvende hallerne til andre formål.

For svømmehallernes vedkommende skal kommunen kunne råde over disse, så kommunens forpligtelse mht. svømmeundervisning kan indfries.

Fordelingen af eleverne på konkrete haller er baseret på oplysninger fra skolerne om, hvilken hal der anvendes til hhv. idræt (tørhaller) og til svømmeundervisning (vådhaller). Der er fremstillet en samlet opgørelse i tabel 3 B – 5.

De indgår to parametre i modellen:

Antal elever i tørhaller ((tilskudsfaktor 1,0 pr. elev)•Antal elever i svømmehaller ((tilskudsfaktor 0,55 pr. elev)•

Efter opgørelse af de enkelte hallers opnåede pointscore, sammenlægges disse til det totale antal scorede point.Den afsatte ramme til skoleaktiviteter divideres derefter med det samlede pointtal, hvorved antal kr. pr. point (pointtilskud) fremkommer. Pointtilskuddet udgør også tilskuddet pr. elev. I modellen udgør denne 785 kr.Den enkelte hals skoletilskud fremkommer dernæst ved at gange pointtilskuddet med hallens pointscore.

Der er fastsat en nedre grænse på 150 elever for hver hal. Det betyder, at haller med et mindre elevtal end 150 får et tilskud, der svarer til, at de har 150 elever.

SæsontilskudTilskudselementet udgør 10 % af aktivitetstilskuddet svarende til 394.002 kr.

Aktivitetssæsonen omfatter åbningstid pr. uge x antal uger pr. år (tilskudsfaktor 0,01)

Pointværdien fremkommer ved, at dividere den afsatte ramme på 394.002 kr. med den samlede pointscore. Pointtilskuddet udgør dermed 1.259 kr.Den enkelte hals andel af dette aktivitetstilskud fremkommer dernæst ved at gange pointtilskuddet med hallens opnåede pointscore.


3. Ejendomstilskud - tabel 3 B - 3

Ejendomstilskuddet udgør 40 % af tilskudsrammen svarende til 788.005 kr.


Tilskud til forbrug•Tilskud til langfristet gæld•Tilskud til rengøring•

Tilskud til forbrug udgør 40 % af ejendoms-tilskudsrammen svarende til 788.005 kr. Tilskuddet

14

svarer til den dækning af de faktiske samlede udgifter på ca. 20 %.

Tilskuddet består af to parametre:

Udgifter til indvendig vedligehold (tilskudsfaktor 0,0001)•Udgifter til el, vand og varme (tilskudsfaktor 0,0005)•

I lighed med tidligere omtalte principper beregnes for hver hal en samlet pointscore for de tre parametre. Herudfra beregnes pointtilskuddet, der udgør 551 kr.Hver hal tildeles dernæst et tilskud efter opnået pointscore.

Tilskud til langfristet gæld udgør 40 % af ejendoms-tilskudsrammen svarende til 788.005 kr. Tilskuddet svarer til den dækning af de samlede udgifter på ca. 31 %.

Tilskuddet består af følgende parameter:

Udgifter til renter og afdrag på langfristet gæld (tilskudsfaktor 0,0001).•

I lighed med tidligere omtalte principper beregnes for hver hal en pointscore. Herudfra beregnes pointtilskuddet, der udgør 3.070 kr.

Hver hal tildeles dernæst et tilskud efter opnået pointscore.

Tilskud til rengøring udgør 20 % ejendoms-tilskudsrammen svarende til 394.002 kr. Tilskuddet svarer til den dækning af de samlede udgifter på ca. 35 %.

Tilskuddet kombinerer tre elementer:De faktiske udgifter hallerne har til rengøring medtaget.Det samlede antal m2, der skal rengøres medtaget.Den forskellighed, der er blandt hallerne mht. antal lokaler etc. i de enkelte haller.

Beregning af rengøringstilskudUdfra de samlede omkostninger til rengøring kan der på baggrund af det samlede areal beregnes en gennemsnitlig pris pr. m2 svarende til 42,52 kr.Som udtryk for forskelligheden mellem hallerne anvendes pointscoren fra beregningen af basistilskuddet. Ved at dividere den samlede pointscore fra basistilskuddet med det samlede antal m2 fås antal point pr. m2 varende til 0,002 point.

Da der nu kendes to størrelser for 1 m2 (kr.m2 og point/m2) kan værdien at 1 point beregnes til 24.190 kr.Anvendes denne pointværdi i beregningen, svarer det til en 100 % dækning af rengøringsudgifterne. De afsatte midler til rengøringstilskud udgør 394.002 kr. Det svarer til 34,8 % af de samlede omkostninger til rengøring. Pointværdien reduceres derfor tilsvarende, så den også udgør 34,8 % af de 24,190 kr. svarende til et pointtilskud på 8.410 kr.Den enkelte hals rengøringstilskud fremkommer dernæst ved at gange hallens pointscore fra basistilskuddet med pointtilskuddet på 8.410 kr.


Det samlede tilskud til hallerne

15

De beregnede tilskud til hallerne, basistilskuddet, aktivitetstilskuddet og ejendomstilskuddet, sammenlægges, og det samlede tilskud fremkommer.

I tabel 3 B – 4 er alle modeller fremstillet, med det tilskud, som de enkelte modeller giver. Tilskuddet er for alle modeller sammenholdt med det tilskud, som hallerne ville have modtaget, hvis der ingen harmonisering havde været.

Alle modeller anvender de samme elevtal. Det betyder, at de tidligere forelagte modeller 1 og 2 er korrigeret således, at disse også anvender de samme elevtal ved de enkelte skoler.

16

Tabel 3 B - 1 Beregning af basistilskuddet


Basistilskud i alt 25 % 1.970.012 kr.Pointværdi 42.052 kr.Aktivitetstilskud 50 % 3.940.023 kr.Ejendomstilskud 25 % 1.970.012 kr.Tilskudsrammen i alt 100 % 7.880.046 kr.

17

Tilskudsform BasistilskudHaller Lokaler Areal Beregn Basistil

skudKategori Hal 1Hal 2 Multisal Svømmebassin 25

m

Varmtvandsbassi

n

Omklædningsru

m

Toiletter Mødelokaler Aktivitetsrum


Faktor 2 0,5 0,25 7 -1,5 0,06 0,001 0,0001 0,01 0,0005 Point Kr.Brovsthallen 1 0 1 0 0 6 4 4 3 2.940 4,11 42.052 173.018Han-Herred 1 2 0 1 0 13 25 5 5 6.050 13,88 42.052 583.699Jetsmark 1 1 0 1 1 16 51 4 5 8.400 13,26 42.052 557.665Lunden 0 1 0 0 0 2 5 2 0 1.278 1,26 42.052 53.162Skovsgaard Hallen 1 0 1 0 0 8 17 10 4 1.000 3,29 42.052 138.266Thorup-Klim Hallen 1 0 1 0 0 5 9 2 1 2.180 3,66 42.052 153.876Trekroner Hallen 1 0 1 0 0 4 8 3 2 2.584 3,81 42.052 160.230ØAH-Hallen 1 0 0 0 0 7 19 3 2 2.220 3,57 42.052 150.095Samlet 7 4 4 2 1 61 138 33 22 26.652 46,85 1.970.012

Tabel 3 B - 2Beregni ng af aktivitet stilskuddet

Fordelingen af aktivitetstilskuddet på de to tilskudskategorier:

18

Tilskudsform Aktivitetstilskud

Elever Beregning Tilskud Sæson Beregning Tilskud AktivitetstilskudKategori Elever

tørhaller

Elever svømni

ng

Scoretørhaller

Scoresvømme

haller

Pointtilsk

ud

Åbningstid pr. uge

Sæson(uger)

Scorei alt

Pointtilskud

Faktor 1 0,55 Timer 0,01Brovsthallen 411 411 785 322.837 80 52 41,6 1.259 52.367 375.204Han-Herred 556 1.075 556 591 785 901.155 105 52 54,6 1.259 68.732 969.887Jetsmark 784 2.233 784 1.228 785 1.580.526 89 49 43,6 1.259 54.898 1.635.424Lunden 78 150 785 117.824 70 48 33,6 1.259 42.297 160.120Skovsgaard Hallen 259 259 785 203.442 90 42 37,8 1.259 47.584 251.026Thorup-Klim Hallen 151 151 785 118.609 82 43 35,3 1.259 44.386 162.996Trekroner Hallen 171 171 785 134.319 60 48 28,8 1.259 36.254 170.573ØAH-Hallen 213 213 785 167.310 82 46 37,7 1.259 47.483 214.793Samlet 2.623 3.308 2.695 1.819 3.546.021 658 380 313,0 10.071 394.002 3.940.023

Skoleaktivitet 90 % 3.546.021 kr.Pointtilskud 785 kr.Sæson 10 % 394.002 kr.Pointtilskud 1.259 kr.Aktivitetstilskudsrammen 100 % 3.940.023 kr.Min. elevgrænse 150

Tabel 3 B - 3 Beregning af ejendomstilskuddetTilskudsform Ejendomstilskud Samlede

Forbrug Beregning Tilskud Gæld Beregning Tilskud Rengøring Beregning TilskudEjendomstilskud i

altKategori Indvendig

vedligeholdUdgifter el,

vandog varme

Score Pointtilsku

d

Renter og afdrag

på langfristet gæld

Score

Pointtilskud

Omkostninger

Areal Omkostning pr.

m2

Point pr. m2

Overført basis-score

Pointtilskud


Brovsthallen 275.000 246.343 151 551 82.986 302.721 30 3.070 92.943 231.000 2.940 4,11 8.410 34.604 210.532Han-Herred 400.000 780.000 430 551 236.832 420.000 42 3.070 128.950 384.000 6.050 13,88 8.410 116.740 482.522 2.036.108Jetsmark 328.282 687.717 377 551 207.469 614.000 61 3.070 188.513 310.000 8.400 13,26 8.410 111.533 507.514 2.700.603Lunden 26.220 110.236 58 551 31.802 20.000 2 3.070 6.140 5.741 1.278 1,26 8.410 10.632 48.574Skovsgaard Hallen 128.000 276.000 151 551 83.057 577.000 58 3.070 177.153 113.000 1.000 3,29 8.410 27.653 287.862Thorup-Klim Hallen 30.720 160.718 83 551 45.952 109.606 11 3.070 33.652 16.182 2.180 3,66 8.410 30.775 110.378Trekroner Hallen 28.222 106.499 56 551 30.883 118.265 12 3.070 36.310 4.570 2.584 3,81 8.410 32.046 99.239ØAH-Hallen 52.000 240.250 125 551 69.026 405.000 41 3.070 124.345 68.800 2.220 3,57 8.410 30.019 223.389Samlet 1.268.444 2.607.763 1.431 788.005 2.566.592 257 788.005 1.133.293 26.652 42,52 0,002 46,85 394.002 1.970.012 7.880.046

Fordelingen af ejendomstilskuddet på de tre tilskudskategorier:

Vedligehold og energi 40 % 788.005 kr.

Pointtilskud 551 kr.

Gæld 40 % 788.005 kr.


Rengøring 20 % 394.002 kr.


19

Ejendomstilskudsrammen 100 % 1.970.012 kr.

Tabel 3 B - 4: Sammenligning mellem modellernes tilskud og differencen med tilskuddet før harmoniseringenUden

harmonisering

Modelforslag

1

Difference

Modelforslag

2Thorup-

Klim model

Difference

Modelforslag

3 A

Særlige aftaler

Difference

Modelforslag

3 B

Særlige aftaler

Difference

Brovsthallen 806.905 731.393 -75.512 723.584 -83.321 907.550 59.349 758.754 -48.151Han-Herred 2.007.240 2.007.240 0 2.007.240 0 2.322.435 318.918 2.036.108 28.868Jetsmark 2.717.113 2.717.113 0 2.717.113 0 3.219.935 430.356 2.700.603 -16.510Lunden 86.107 193.914 107.807 208.800 122.693 406.051 329.478 261.857 175.750Skovsgaard Hallen 856.440 855.817 -623 850.896 -5.544 871.291 -2.986 677.155 176.912 -2.373Thorup-Klim Hallen 404.600 435.013 30.413 458.800 54.200 522.743 110.722 427.250 22.650Trekroner Hallen 557.620 571.273 13.653 583.800 26.180 499.559 60.000 -1.238 430.042 125.000 -2.578ØAH-Hallen 745.933 456.300 -289.633 465.872 -280.061 736.150 -85.195 588.277 -157.656Aabybro Hallen 3.453.000 3.578.000 125.000 3.578.000 125.000 2.335.896 -1.015.699 3.453.000 0Gjøl Hallen 460.000 473.753 13.753 458.800 -1.200 364.404 -75.473 460.000 0Biersted Hallen 507.000 534.101 27.101 527.888 20.888 563.025 85.617 507.000 0Birkelse Hallen 429.000 467.560 38.560 458.800 29.800 354.713 -57.372 429.000 0Nørhalnehallen 429.000 450.214 21.214 458.800 29.800 370.372 -42.771 429.000 0Nolshallen 521.000 493.565 -27.435 458.800 -62.200 446.833 -53.706 521.000 0Samlet 13.980.958 13.965.256 -15.702 13.957.193 -23.765 13.920.958 60.000 -171.912 13.679.046 301.912 0

13.980.958 13.980.958

20

22

Tabel 3 B – 5 Folkeskolers fordeling på haller i kommunen

Idrætshal SvømmehalSkoler Eleve

rSkoler Elever

Brovsthallen Brovst Skole 411Han-Herred Fjerritslev Skole 556Trekroner Skole 171

Ørebroskole 117Fjerritslev Skole 556Thorup-Klim Skole 151Hjortdal Skole 80I alt 1075

Jetsmark Jetsmark Centralskole 443Tranum Skole 146Pandrup Skole 341Jetsmark Centralskole 443I alt 784Øland/Langeslund Skole 113

Pandrup Skole 341Skovsgaard Skole 259Saltum Skole 197V. Hjermitslev Skole 78Ingstrup Skole 58Moseby Skole 87Brovst Skole 411Halvrimmel Skole 100I alt 2233

Lunden V. Hjermitslev Skole 78Skovsgaard Hallen Skovsgaard Skole 259Thorup-Klim Hallen Thorup-Klim Skole 151Trekroner Hallen Trekroner Skole 171ØAH-Hallen Øland/Langeslund Skole 113

Halvrimmel Skole 100I alt 213

Aabybro Hallen Aabybro Skole 729Nørhalne Skole 178Biersted Skole 327Gjøl Skole 131Aabybro Skole 729Ulveskov Skole 120I alt 1.485

Gjøl Hallen Gjøl Skole 131Biersted Hallen Biersted Skole 327Birkelse Hallen Ulveskov Skole 120Nørhalnehallen Nørhalne Skole 178Nolshallen Saltum Centralskole 197Samlet Elever i idrætshaller 4.305Elever i svømmehaller 4.793

Tilskud til idrætshaller i Jammerbugt Kommune

Behandlet i direktionen den 28-08-2007

Tilskud til idrætshaller i Jammerbugt Kommune

FormålFormålet med projektet er at få etableret et beslutningsgrundlag til Børne- og Kulturudvalget for harmonisering af forholdene vedrørende benyttelse af haller i Jammerbugt Kommune.

I de følgende modelforslag til beslutningsgrundlag synliggøres hvordan den hidtidige praksis omkring brug og drift af hallerne har været, og der peges på mulige alternativer for harmonisering eksempelvis aftalestyring på området. Der er søgt fremlagt modelforslag hvor hver hal bevarer sine egne lokale løsninger samtidig med, at foreninger, brugere og borgere i Jammerbugt Kommune stilles ens ud fra er række overordnede værdier, rammer og minimumskrav.

Sammenligning mellem hallerneKendetegnende for halområdet er, at der er meget forskellige betingelser for de enkelte hallers virke fra den ene ”gamle” kommune til den anden. Der er betydelige forskelle på de forskellige hallers vilkår – både hvad angår størrelse, brugen af hallerne, personaleressourcer til rådighed, kommunens brug af hallerne, hallernes indtægter etc.

I det følgende foretages en sammenligning mellem hallerne for derved at få et overblik over hvad en harmonisering kan indeholde. Baggrunden for beskrivelsen er dels en interviewrunde til de enkelte haller og dels hallernes regnskab 2006.

Oversigt over hallerneBrovst Fjerritslev Pandrup Aabybro

Antal kommunale idrætshaller 0 0 1 5

Antal selvejende idrætshaller 3 3 2 0

Antal kommunale svømmehaller

0 0 0 1

Drift af idrætshaller(kommunal hal)

Nols Hallen er en skolehal

Alle haller er kommunale

Tilskud til idrætshaller Kommunalt driftstilskud Kommunalt driftstilskud

Kommunal leje af idrætshaller (ekskl. FOU-området)

2 skoler har indgået aftale med idrætshaller, 1 skole betaler for faktisk forbrug

2 skoler betaler for faktisk forbrug. Skole og børnepasning har indgået aftale om brug af idrætshal til en fast pris.

Lejeaftale for fastsat antal timer til foreninger(FOU-området), skoler og børnehaver

Drift af svømmehaller (kommunal hal)

Svømmehallen er kommunal

Tilskud til svømmehaller Indgår i driftstilskud til idrætshaller.

Kommunal leje af svømmehaller (ekskl. FOU-området)

Skolers betaling for leje Alle skoler betaler for faktisk forbrug.

Indgår i ovenstående aftale.

2

ØkonomiDe enkelte hallers økonomi fremgår af regnskabstallene for 2006 jf. skema 1 og 2.

De kommunalt ejede hallers udgifter - Aabybrohallen, Gjølhallen, Bierstedhallen, Birkelsehallen, Nørhalnehallen og Nolshallen – finansieres via et af Kommunalbestyrelsen godkendt budget. Dette kommunale tilskud reguleres efterfølgende ved budgetåret afslutningen med tillæg af den indeholdte moms. Aabybrohallen har i sin egenskab af centerhal med svømmehal også egen lejeindtægt.

De selvejende haller modtager dels et kommunalt tilskud, dels en lejeindtægt for skolernes anvendelse af hallerne. Skolerne betaler enten pr. anvendt time i hallerne eller der er indgået aftale om en samlet lejeindtægt, som sætter ramme for hvor mange timer skolerne kan disponere over.

Dertil en lejeindtægt fra foreningernes leje af hallerne. Denne indtægt er delvis finansieret af kommunen. Indtægten er dog angivet særskilt i tabellerne og figurerer ikke som en direkte kommunal udgift. Hvor der er tale om den kommunale udgift er dette anført i teksten.

Det fremgår af tabel 1, at det – bortset fra de tre store center-haller – er hallerne i den tidligere Brovst Kommune, der har de største indtægter og modtager de største kommunale tilskud og lejeindtægter fra de kommunale skoler. Det er samtidig de haller, der har de største driftsomkostninger jf. udgiftsoversigten i tabel 2.

Det er dog helt centralt at påpege, at der er særlige forhold, der gør sig gældende for ØAH-hallen. Den tidligere Brovst Kommune har indgået ordning med hallen om, at detkommunale lokaletilskud på 75 % i forbindelse med foreningsleje overføres direkte til ØAH-hallen som en del af kommunens direkte driftstilskud til hallen. Dette forhold gør en sammenligning mellem de andre haller og ØAH-hallen vanskelig.

Tabel 1: Regnskab 2006 - IndtægterHalnavn Oversku

dcafeteria(hallens andel)

Lejeindtægter klubber, foreninger,

Lejeindtægter skoler og komm. inst.

Lejeindtægter andre

Andre indtægter

Kommunalt tilskud

Indtægter i alt

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(1)+.+(6)Han Herreds Fritidscenter -107.491 -726.701 -1.092.240 -181.091 -57.226 -1.013.600 -3.178.349Jetsmarkhallen -206.471 -3.361.963 Inkl. i (2) -583.949 -101.522 -4.253.905Aabybrohallen -21.090 -402.048 -3.436.555 -3.859.693Gjøl Gymnastik og Boldklub -516.756 -516.756Biersted Idrætsforening -627.319 -627.319Birkelse Idrætsforening -551.090 -551.090Nørhalnehallen -462.637 -462.637Nolshallen -54.145 -421.325 -475.470Thorup-Klim Hallen -57.925 -270.748 -68.880 -33.940 -28.501 -380.400 -840.394Skovsgaard Idrætscenter -68.683 -311.124 -185.440 -256.912 -60.267 -536.264 -1.418.690ØAH-Hallen -58.928 -59.937 -85.933 -25.393 -45.500 -948.352 -1.224.043Brovsthallen -260.912 -310.163 -66.905 -125.290 -206.089 -821.965 -1.791.324Lunden -16.059 -101.730 -62.570 -60.662 -241.021

3

Trekroner Landsbycenter -84.627 -131.280 -178.620 -17.900 -75.902 -419.800 -908.129Total -861.096 -5.273.646 -1.740.588 -1.299.710 -1.037.717 -10.136.063 -20.348.820

Tabel 2: Regnskab 2006 - UdgifterHalnavn Personal

eudg.Administrationsudg.

Ejendomsudgifter

Heraf el, vand og varme

Renter og afdrag

Anskaffelser, vedligehold

Udgifter i alt

(8) (9) (10) (11) (12) (13)=(8)+.+(12)Han Herreds Fritidscenter 1.834.027 166.301 784.968 619.720 247.213 398.013 3.430.522Jetsmarkhallen 2.080.012 523.744 559.820 672.341 575.197 438.009 4.176.782Aabybrohallen 2.239.740 74.345 1.189.584 715.615 356.024 3.859.693Gjøl Gymnastik og Boldklub 190.584 13.694 187.183 127.912 125.295 516.756Biersted Idrætsforening 301.250 0 235.487 204.754 82.260 618.997Birkelse Idrætsforening 159.273 0 255.156 206.273 49.466 463.895Nørhalnehallen 266.222 3.749 144.585 111.580 32.820 447.376Nolshallen 190.451 9.639 165.859 148.652 109.521 475.470Thorup-Klim Hallen 294.835 61.246 279.137 136.685 46.668 127.283 809.169Skovsgaard Idrætscenter 412.749 100.030 323.352 275.846 577.067 65.157 1.478.355ØAH-Hallen 402.058 51.132 270.663 163.436 387.877 68.593 1.180.323Brovsthallen 642.538 114.099 583.296 246.343 302.721 209.338 1.851.992Lunden 24.354 120.622 110.237 20.000 118.528 283.504Trekroner Landsbycenter 321.113 65.307 446.534 106.499 22.260 57.058 912.272Total 9.334.852 1.207.640 5.598.375 3.845.893 2.179.003 2.183.263 20.505.106

I tabel 3 er det kommunale driftsbudget (driftstilskud + udgift for skolernes lokaleleje) angivet for hver af de tidligere kommuner.

Tabel 3: Det samlede kommunale driftsbudget opdelt på kommuner og indbyggertalBrovst Fjerritslev Pandrup Aabybro

Driftsbudget svømme- og idrætshaller

2.644.859 kr.Kommunale driftstilskud

samt skolernes betaling til hallerne, ifølge kontrakter

3.153.540 kr.Kommunale driftstilskud

samt skolernes betaling til hallerne, ifølge kontrakter

3.868.475 kr.heraf 421.325 kr. til

kommunal hal

5.594.357 kr.

Driftsbudget inkl. skoleleje pr. indb. i Jammerbugt Kommune

68,21 81,33 99,76 144,27

Driftsbudget inkl. skoleleje pr. indb. i gamle kommune

318,89 376,36 366,71 484,15

I tabel 3 sættes det kommunale driftstilskud inkl. skolernes betaling i forhold til dels indbyggertallet i hele Jammerbugt Kommune og dels i forhold til indbyggertallet i hver af de gamle kommuner. Det ses, at det især er den tidligere Aabybro Kommune, der har ydetdet største samlede driftstilskud pr. indbygger, når alle haller medtages. Hvorimod den tidligere Brovst Kommune har ydet det mindste driftstilskud pr. indbygger. Når det erindres, at der eksisterer en særlig ordning for ØAH-hallen mht. kommunens tilskud til foreningernes lokaleleje er forskellen endnu mere udpræget.

4

I de omstående tabeller 4 og 5 er der foretaget en mere detailleret oversigt over hallernes driftsregnskaber. De store center-haller er ikke medtaget i tabellerne, da de grundet deres store andel af de samlede driftsudgifter vanskeliggør en direkte sammenligning mellem områderne. Dertil kommer, at det er yderst vanskelligt præcist af angive hvad disse naturlige opland er.

I tabel 4 er de resterende haller opdelt efter deres beliggenhed i de gamle kommuner i Jammerbugt Kommune. Hallernes naturlige opland er medtaget i tabel 5.

På baggrund af regnskabstallene i tabel 4 er der i tabel 5 angivet hvor store de kommunale udgifter til hallerne er relateret til indbyggertallet i de respektive hallers oplande. Der er i oversigten ikke medtaget kommunernes tilskud til foreningernes leje. Hensigten har alene været at få et overblik over størrelsen af de direkte udgifter, som de gamle kommuner har haft til hallerne.

Hallernes driftsudgifter relateres herefter til indbyggertallet i oplandet. Dernæst er der beregnet hvor stor en andel af det kommunale tilskud/skoleleje udgør af den samlede dækning af hallernes udgifter. Endeligt er der for udvalgte omkostningskategorier beregnet hvor stor en andel disse udgør af hallernes driftsudgifter.

Det fremgår af ovenstående tabeller, at der er forskelle mellem hallerne med hensyn til driftsudgifterne beregnet pr. indbygger i oplandet. De kommunalt ejede haller er mindre omkostningstunge pr. indbygger end de ikke-kommunalt ejede haller.

Hvad angår udgiftsdækningen via kommunalt tilskud og kommunens udgift til skoleleje til de ikke-kommunalt ejede haller er det især ØAH-Hallen og Trekroner Landsbycenter, der, med en dækningsprocent på hhv. 88 % og 66 % af de samlede driftsudgifter, modtager det procentvis største kommunale tilskud.

Korrigeres der for den særlige ordning med, at ØAH-hallen får de 75 % af det kommunale lokaletilskud til foreningernes leje af lokaler i forhøjet driftstilskud, således at ØAH-hallen driftstilskud reduceres med dette tilskud og foreningernes tilskud til leje forhøjes tilsvarende, ser sagen markant anderledes ud. ØAH-hallen vil gennem denne beregningstekniske ændring i stedet for den nævnte 88 % dækning have en dækningsprocent på 69 %.

Uden nævnte tekniske ændring er det de tre haller i den tidligere Brovst Kommune, der har det numerisk største kommunale tilskud (inkl. skoleleje). De to små haller modtager mellem godt 0,7 mio.kr. og godt 1. mio. kr. De to haller i Fjerritslev modtager mellem 450.000 kr. og 600.000 kr.

Foretages den tekniske omplacering for ØAH-hallens vedkommende vil de to hallermodtage mellem godt 0,7 mio. kr. og godt 0,8 mio. kr.

Sættes det kommunale tilskud i relation til indbyggerantallet i hallernes opland er det de kommunalt ejede haller, der modtager størst tilskud i forhold til indbyggertallet.

5

I tabel 5 kan også aflæses hvor stor en andel af de samlede udgifter personaleudgifterne udgør. For de kommunale haller er andelen i gennemsnit 45 % mens den for de selvejende haller ligger i størrelsesordenen 1/3 af de samlede udgifter.

Af sidste kolonne i tabel 5 er opgjort hvor stor en andel den enkelte hals energiudgift udgør af de samlede driftsudgifter. Det fremgår, at de især er de kommunale haller, der har den største energiudgift målt i forhold til hallernes samlede driftsudgifter.

6

Tabel 4: Regnskab 2006 – Mindre haller opdelt på den tidligere kommunetilknytningHalnavn Overskud

cafeteria(hallens andel)

Lejeindtægter foreninger

kommunale

lejeindtægter

Lejeindtægter andre

Andre indtægter

Kommunalt tilskud

Indtægter samlet

Personale Administration

Ejendomsudgifter

Heraf energiomko

stninger

Renter og afdrag

Anskaffelser

vedligehold

Udgifter i alt

Aabybro områdetGjøl Gymnastik og Boldklub 0 -516.756 -516.756 190.584 13.694 187.183 127.912 125.295 516.756Biersted Idrætsforening 0 -627.319 -627.319 301.250 0 235.487 204.754 82.260 618.997Birkelse Idrætsforening 0 -551.090 -551.090 159.273 0 255.156 206.273 49.466 463.895Nørhalnehallen 0 -462.637 -462.637 266.222 3.749 144.585 111.580 32.820 447.376Total 0 -2.157.802 -2.157.802 917.329 17.443 822.411 650.519 289.841 2.047.024

Pandrup områdetNolshallen 0 -54.145 -421.325 -475.470 190.451 9.639 165.859 148.652 109.521 475.470Lunden -16.059 0 -164.300 -60.662 0 -241.021 24.354 120.622 110.237 20.000 118.528 283.504Total -16.059 0 -164.300 -54.145 -60.662 -421.325 -716.491 190.451 33.993 286.481 258.889 20.000 228.049 758.974

Brovst områdetSkovsgaard Idrætscenter -68.683 -311.124 -185.440 -256.912 -60.267 -536.264 -1.418.690 412.749 100.030 323.352 275.846 577.067 65.157 1.478.355ØAH-Hallen -58.928 -59.937 -85.933 -25.393 -45.500 -948.352 -1.224.043 402.058 51.132 270.663 163.436 387.877 68.593 1.180.323ØAH-Hallen (korrigeret) -58.928 -284.937 -85.933 -25.393 -45.500 -723.352 -1.224.043 402.058 51.132 270.663 163.436 387.877 68.593 1.180.323Brovsthallen -260.912 -310.163 -66.905 -125.290 -206.089 -821.965 -1.791.324 642.538 114.099 583.296 246.343 302.721 209.338 1.851.992Total -388.523 -681.224 -338.278 -407.595 -311.856 -2.306.581 -4.434.057 1.457.345 265.261 1.177.311 685.625 1.267.665 343.088 4.510.670Total korrigeret mht. ØAH -388.523 -906.224 -338.278 -407.595 -311.856 -2.081.581 -4.434.057 1.457.345 265.261 1.177.311 685.625 1.267.665 343.088 4.510.670

Fjerritslev områdetTrekroner Landsbycenter -84.627 -131.280 -178.620 -17.900 -75.902 -419.800 -908.129 321.113 65.307 446.534 106.499 22.260 57.058 912.272Thorup-Klim Hallen -57.925 -270.748 -68.880 -33.940 -28.501 -380.400 -840.394 294.835 61.246 279.137 136.685 46.668 127.283 809.169Total -142.552 -402.028 -247.500 -51.840 -104.403 -800.200 -1.748.523 615.948 126.553 725.671 243.184 68.928 184.341 1.721.441

Samlet alle haller -547.134 -1.083.252 -750.078 -513.580 -476.921 -5.685.908 -9.056.873 3.181.073 443.250 3.011.874 1.838.217 1.356.593 1.045.319 9.038.109Gns. pr. hal -49.739 -98.477 -68.189 -46.689 -43.356 -516.901 -823.352 289.188 40.295 273.807 167.111 123.327 95.029 821.646Samlet alle haller (korrigeret) -547.134 -1.308.252 -750.078 -513.580 -476.921 -5.460.908 -9.056.873Gns. pr. hal (korrigeret) -49.739 -118.932 -68.189 -46.689 -43.356 -496.446 -823.352

Tabel 5: Mindre haller relateret til opland samt udvalgte udgiftstypers andel af driftsudgifterneHalnavn Indbyggere

i oplandKommunalt tilskudpr. indbygger

Kommunalt tilskudog skolelejepr. indbygger

Driftsudgifterpr. indbygger

Dækningspct. viakommunalt tilskud

Dækningpct. viakommunalt tilskud/okaleleje

Personaleudgiftersandel afdriftsudgifter

Anskaffelser/vedligeholds andelaf driftsudgifter

Energiudgifters andel afdriftsudgifter

Aabybro områdetGjøl Gymnastik og Boldklub 1.188 -435 -435 435 100% 100% 37% 24% 25%Biersted Idrætsforening 2.028 -309 -309 305 101% 101% 49% 13% 33%Birkelse Idrætsforening 1.174 -469 -469 395 119% 119% 34% 11% 44%Nørhalnehallen 1.527 -303 -303 293 103% 103% 60% 7% 25%Total 5.917 105% 105% 45% 14% 32%

Pandrup områdetNolshallen 2.071 -203 -203 230 89% 89% 40% 23% 31%Lunden 719 0 -229 394 0% 58% 0% 42% 39%Total 2.790 56% 77% 25% 30% 34%

Brovst områdetSkovsgaard Idrætscenter 1.924 -279 -375 768 36% 49% 28% 4% 19%ØAH-Hallen 2.296 -413 -450 514 80% 88% 34% 6% 14%ØAH-Hallen (korrigeret) 2.296 -315 -352 514 61% 69% 34% 6% 14%Brovsthallen 4.074 -202 -218 455 44% 48% 35% 11% 13%Total 8.294 51% 59% 32% 8% 15%Total korrigeret mht. ØAH 8.294 46% 54% 32% 8% 15%

Fjerritslev områdetTrekroner Landsbycenter 1.404 -299 -426 650 46% 66% 35% 6% 12%Thorup-Klim Hallen 1.446 -263 -311 560 47% 56% 36% 16% 17%Total 2.850 46% 61% 36% 11% 14%

Samlet alle haller 19.851 -286 -324 455 63% 71% 35% 12% 20%Samlet alle haller (korrigeret) 19.851 -275 -313 455 60% 69% 35% 12% 20%

8

Oversigt over hallernes opland

Kilde: Befolkningsprognose. Jammerbugt Kommune, 2007-2019

AktivitetsniveauEfter at have skitseret de enkelte hallers økonomi skal der i det følgende ses nærmere på hvilke aktiviteter, der forefindes i hallerne. I skema 1 er der foretaget en oplistning af hvilke offentlige og halvoffentlige institutioner, der anvender hallerne samt en angivelse af hvilke andre lejere hallerne har.

Skema 1: Offentlige institutioners anvendelse af hallerneHalnavn Hvilke offentlige eller halvoffentlige

institutioner anvender hallenAndre lejere

Jetsmarkhallen FolkeskoleEfterskoleSFO (skolefritidsordning)BørnehaverDagplejerePrivate pasningstilbudBørne- og Kulturforvaltningen (f.eks. ungdomsskoler)Regionale eller nationale institutionerOffentlige institutioner fra andre kommuner

Han Herreds Fritidscenter FolkeskoleFriskoleEfterskoleSFO (skolefritidsordning)BørnehaverDagplejereÆldreforvaltningen (f.eks. SUNDBY)Børne- og Kulturforvaltningen (f.eks. ungdomsskoler)

VandrehjemPrivate formaer

Aabybrohallen FolkeskoleFriskoleSFO (skolefritidsordning)BørnehaverDagplejereÆldreforvaltningen (f.eks. SUNDBY)Børne- og Kulturforvaltningen (f.eks. ungdomsskoler)Nordbo

VandrehjemKunstforeninger

Gjøl Gymnastik og Boldklub Folkeskole

Biersted Idrætsforening Folkeskole Overnattendei hallen ved

stævner

Birkelse Idrætsforening FolkeskoleFriskoleSFO (skolefritidsordning)BørnehaverDagplejere

Nørhalnehallen FolkeskoleEfterskoleBørnehaverDagplejere

Kunstforeninger

Nolshallen FolkeskoleSFO (skolefritidsordning)BørnehaverDagplejere

10

Skema 1 fortsatHalnavn Hvilke offentlige eller halvoffentlige

institutioner anvender hallenAndre lejere

Trekroner Landsbycenter FolkeskoleSFO (skolefritidsordning)BørnehaverDagplejereÆldreforvaltningen (f.eks. SUNDBY)HjorthøjgårdFønixSpecialpæd. opholdssteder

Brovsthallen FolkeskoleFriskoleBørnehaverDagplejereÆldreforvaltningen (f.eks. SUNDBY)Børne- og Kulturforvaltningen (f.eks. ungdomsskoler)

Thorup-Klim Hallen FolkeskoleFriskoleEfterskoleSFO (skolefritidsordning)BørnehaverÆldreforvaltningen (f.eks. SUNDBY)Børne- og Kulturforvaltningen (f.eks. ungdomsskoler)

Skovsgaard Idrætscenter FolkeskoleSFO (skolefritidsordning)Dagplejere

Forenings- og Kulturhuset Lunden FolkeskoleSFO (skolefritidsordning)BørnehaverDagplejereBørne- og Kulturforvaltningen (f.eks. ungdomsskoler)

ØAH-Hallen FolkeskoleBørnehaverDagplejerePrivate pasningstilbudOpholdssteder

Postvæsen

I omstående skema 2 er der foretaget en oplistning af hvilke aktiviteter de enkelte haller tilbyder.

11

Skema 2a: Hallernes aktiviteterHalnavn Idrætsgrene Andre

"idrætsgrene"Andre aktiviteter Lejligvise arrangementer

Jetsmarkhallen FodboldHåndboldBadmintonVolleyballBasketballHockeyTennisFamilieidrætSpringgymnastikGymnastikLine- eller sqaredanceBoksning

Bridge SeniorklubForedrag

Ældresagen

Idrætsstævner over flere dageFodboldskole eller lign.HalfestKoncerterForedragPrivate festarrangementerHalfest for ungeMesseKunstudstillingGarantfest

Han Herreds Fritidscenter

FodboldHåndboldBadmintonVolleyballBasketballHockeyTennisFamilieidrætSpringgymnastikGymnastik

Skydebaner og spejdere

BridgeSeniorklub

SpejderForedrag

Kursusvirksomhed

Idrætsstævner over flere dageFodboldskole eller lign.DyrskueHalfestKoncerterForedragFolkeafstemningMesseGarantfest

Aabybrohallen FodboldHåndboldBadmintonVolleyballFamilieidrætSpringgymnastikGymnastikLine- eller squaredance

Babytonfamilielegcykelklub

motionscenter

KortspilBridge

SeniorklubForedrag

KursusvirksomhedKunstmaling

SmykkeværkstedPatchwork

Idrætsstævner over flere dageHalfestKoncerterForedragPrivate festarrangementerByfest eller lign for byenHalfest for ungeMesse

Gjøl Gymnastik og Boldklub

FodboldHåndboldBadmintonVolleyballTennisFamilieidrætGymnastik

Kursusvirksomhed Idrætsstævner over flere dageFodboldskole eller lign.HalfestBankoByfest eller lign for byenSkolefester

Biersted Idrætsforening FodboldHåndboldBadmintonBasketballHockeyGymnastik

Aerobic Banko Idrætsstævner over flere dageFodboldskole eller lign.HalfestBankoPrivate festarrangementerByfest eller lign for byenHalfest for ungeJuletræFastelavnHarmonikatræf

Birkelse Idrætsforening FodboldHåndboldBadminton

Petanque Idrætsstævner over flere dageFolkeafstemningPrivate festarrangementerByfest eller lign for byenCykelløb

Nørhalnehallen FodboldHåndboldBadmintonVolleyballGymnastik

KortspilForedrag

KursusvirksomhedKunstudstilling

Idrætsstævner over flere dageFodboldskole eller lign.HalfestForedragFolkeafstemningKunstudstilling

Nolshallen FodboldHåndboldBadmintonVolleyballGymnastik

FolkedansSpinning Modelflyvning Idrætsstævner over flere dageHalfestBankoJulemarkedMusikskolen giver koncert

12

Skema 2 fortsat: Hallernes aktiviteterHalnavn Idrætsgrene Andre

"idrætsgrene"Andre aktiviteter Lejlighedsvise

arrangementerBrovsthallen Fodbold

HåndboldBadmintonVolleyballSpringgymnastik

FolkedansBillard

KortspilBridge

SeniorklubKursusvirksomhed

Dansk BlindesamfundDCH

HøreforeningenMønt og

frimærkemesse

Idrætsstævner over flere dageHalfestBankoKoncerterForedragFolkeafstemningPrivate festarrangementerHalfest for ungeMesseGarantfest

Thorup-Klim Hallen FodboldHåndboldBadmintonSpringgymnastikGymnastik

Seniorer - tirsdagsklub SeniorklubIT klub f.eks. digtal

landsbyKursusvirksomhed

Idrætsstævner over flere dageFodboldskole eller lign.DyrskueHalfestByfest eller lign for byenHalfest for ungeMesseGarantfestVolleyboldTicans Generalforsamling

Skovsgaard Idrætscenter

FodboldHåndboldBadmintonVolleyballBasketballHockeyLine- eller sqaredance

KortspilIT klub f.eks. digital

landsbyForedrag

Kursusvirksomhed

Idrætsstævner over flere dageHalfestBankoKoncerterForedragPrivate festarrangementerByfest eller lign for byenMesseGarantfest

ØAH-Hallen FodboldHåndboldBadmintonFamilieidrætGymnastikLine- eller sqaredance

BillardSkole og opholdssteder

KortspilSeniorklubForedrag

Kursusvirksomhed

Idrætsstævner over flere dageFodboldskole eller lign.HalfestKoncerterForedragFolkeafstemningPrivate festarrangementerByfest eller lign for byenHalfest for ungeMesseGarantfest

Lunden FodboldBadmintonVolleyballBasketballFamilieidrætSpringgymnastikGymnastik

KortspilSeniorklubForedrag

KursusvirksomhedMødregruppe

CaféNørkleklub

HalfestForedragHalfest for ungeFastelavnJuletræsfestJulebasarTorvedagSkolefestSkt. hans aftenIdrætsuge

Trekroner Landsbycenter

FodboldHåndboldBadmintonVolleyballBasketballHockeySpringgymnastikGymnastik

Ældreidræt SeniorklubForedrag

Kursusvirksomhed

Fodboldskole eller lign.HalfestKoncerterForedragPrivate festarrangementerMesseJulefrokost

13

Som det fremgår af aktivitetsoversigterne er der tale om en broget og varieret palet af aktiviteter i de enkelte haller. Hvad angår idrætsgrene i hallerne er der ikke tale om den store variation. Variationen i forskelligheden fremgår nærmere af de lejlighedsvise arrangementer, der foregår i hallerne.

Selvom listen over aktiviteter i hallerne viser mangfoldighed, foreligger der dog ingen opgørelse over selve aktivitetsgraden. Sagt på en anden måde: Der er ingen opgørelse over hvor mange timer de forskellige aktiviteter ”lægger beslag” på af hallernes samlede timetal eller hvor mange brugere aktiviteterne omfatter.

Oversigten kan dermed alene give et fingerpeg over lokalbefolkningens brug af hallerne.

StørrelseAf skema 3 fremgår hvor meget hallernes erhvervsmæssige areal udgør og i skema 4hvilke idrætsarealer og idrætsfaciliteter, der forefindes ved hallerne.

Skema 3: Hallernes erhvervsmæssige areal (kvm)Halnavn Erhvervsareal (kvm)

Han Herreds Fritidscenter 4.759Jetsmarkhallen 5.799Aabybrohallen 4.593Birkelse Idrætsforening 1.437Gjøl Gymnastik og Boldklub 1.204Nolshallen 1.612Nørhalnehallen 1.422Biersted Idrætsforening 1.113Brovsthallen 2.714ØAH-Hallen 2.081Skovsgaard Idrætscenter 2.922Thorup-Klim Hallen 1.754Forenings- og Kulturhuset Lunden 1.020Trekroner Landsbycenter 2.757

Der skal i opgørelsen tages forbehold for de selvejende hallers erhvervsareal, grundet opgørelsesmetoden.

14

Skema 4: Oversigt over eksisterende idrætsarealer og idrætsfaciliteterHalnavn Hvilke typer idrætsarealer

findes inde i hallenAndet Hvilke idrætsfaciliteter findes på

udendørs arealer i tilknytning til hallens areal

Han Herreds Fritidscenter SvømmehalIdrætshal 1 (største)Idrætshal 2SpinningrumMotionsrum

GymnastiksalSkydebanerSpejderlokaler

FodboldbanerTennisbanerDyrskueplads

Jetsmarkhallen SvømmehalIdrætshal 1 (største)Idrætshal 2SpinningrumMotionsrumSolariumDansesal

Varmtvandsbassin Fodboldbaner (8 baner + kunstgræsbane)Tennisbaner (2 baner)Kunststof-græsBasketball baneRuller-skateAtletik-løbebaneMultibane

Aabybrohallen SvømmehalIdrætshal 1 (største)Idrætshal 2Idrætshal 3 (gymnastiksal)SpinningrumMotionsrumSolariumDansesal

SkydebaneScene 3

FodboldbanerBasketball baneRuller-skateLegeplads

Gjøl Gymnastik og Boldklub Idrætshal 1 (største) Ved at tilbygge ny hal på 150 m2 + motionsrum

Fodboldbaner (2 baner)TennisbanerBeach-volleybane

Biersted Idrætsforening Idrætshal 1 (største) FodboldbanerTennisbanerPetanqueLegepladsHåndboldbane

Birkelse Idrætsforening Idrætshal 1 (største) Fodboldbaner (Stadion)Petanque

Nørhalnehallen Idrætshal 1 (største) FodboldbanerPetanqueLegeplads

Nolshallen Idrætshal 1 (største) Ingen udendørs aktiviteterThorup-Klim Hallen Idrætshal 1 (største)

MotionsrumIt-hus Fodboldbaner

DyrskuepladsSkovsgaard Idrætscenter Idrætshal 1 (største)

MotionsrumDansesal

Fodboldbaner (3 baner)PetanqueRuller-skateLegeplads

Brovsthallen Idrætshal 1 (største)SpinningrumMotionsrumSolarium

Ingen udendørs aktiviteter

ØAH-Hallen Idrætshal 1 (største)SolariumAndet

Billardsalon Fodboldbaner (2 stk 11 mands og 2 stk 7 mands)PetanqueAtletik-løbebane

Forenings- og Kulturhuset Lunden Idrætshal 1 (største) Squashbane (lille sal) også spisning

Fodboldbaner (2 baner)Atletik-løbebaneLegepladsHåndboldbane

Trekroner Landsbycenter Idrætshal 1 (største)Dansesal

FodboldbanerPetanqueBeach-volleybaneBasketball bane (i skolegården)Atletik-løbebaneLegeplads

I lighed med oversigterne over de aktiviteter, der forefindes i hallerne, viser der sig også i ovenstående oversigter et broget billede med mange ligheder mellem hallerne såvel som

15

mange forskelle.

En af de mere håndgribelige forskelle er dog antallet af ansatte i hallerne.

Skema 5: Oversigt over antal ansatteHalnavn Antal ansatte, (fuldtidsst.)

Aabybrohallen Mere end 8 ansatteJetsmarkhallenHan Herreds Fritidscenter 5-8 ansatteBiersted Idrætsforening 0-1 ansatteBirkelse IdrætsforeningGjøl Gymnastik og BoldklubNørhalnehallenNolshallenBrovsthallen 2-3 ansatteSkovsgaard IdrætscenterØAH-HallenThorup-Klim Hallen 0-1 ansatteForenings- og Kulturhuset LundenTrekroner Landsbycenter

Af skema 5 fremgår, at der er væsentligt flere ansatte i hallerne i den tidligere Brovst Kommune end i de sammenlignelige haller i de andre ”gamle” kommuner.

En anden personalemæssigt forskel ser vi i skema 6 hvor der er skitseret hvordan rengøringen fungerer i hallerne i dag.

Skema 6: Oversigt over rengøringHalnavn Hvordan fungerer rengøringen

Han Herreds Fritidscenter Personale ansat deltidJetsmarkhallenAabybrohallen Personale ansat fuld tid + Personale ansat deltidBirkelse Idrætsforening Personale ansat fuld tidGjøl Gymnastik og Boldklub Personale ansat deltidNolshallenNørhalnehallen Personale ansat deltid + Halbestyrer/-parBiersted Idrætsforening Halbestyrer/-parBrovsthallen Personale ansat fuld tid + Personale ansat deltidØAH-Hallen Personale ansat fuld tid + Halbestyrer/-parSkovsgaard Idrætscenter Personale ansat deltid + Halbestyrer/-parThorup-Klim Hallen Halbestyrer/-parForenings- og Kulturhuset Lunden Klub / forening varetagerTrekroner Landsbycenter Samarbejde med skole, SFO og andre + Halbestyrer/-par

Som det fremgår, er det ikke alle haller, der får foretaget rengøring af ansat personale. For Lundens vedkommende foregår rengøringen fuldt ud ved anvendelse af frivillig arbejdskraft.

En anden forskel mellem hallerne er, at kun et fåtal af de små haller foretager

16

regelmæssig energiaflæsning. Af skema 7 fremgår hvorvidt hallerne foretager periodiske energiaflæsninger og hvorvidt man er med i ordninger om energimærkning.

Skema 7: Hallernes ”energibevågenhed”Halnavn Laves periodiske

aflæsninger afenergiforbrug

Med i ordninger omenergimærkning,

miljøledelse,ELO eller lignende

Jetsmarkhallen ja JaHan Herreds Fritidscenter ja NejAabybrohallen ja JaNolshallen ja JaBirkelse Idrætsforening nej NejGjøl Gymnastik og Boldklub nej NejNørhalnehallen nej NejBiersted Idrætsforening ja NejTrekroner Landsbycenter ja JaØAH-Hallen nej NejForenings- og Kulturhuset Lunden nej NejBrovsthallen nej NejThorup-Klim Hallen nej NejSkovsgaard Idrætscenter ja Nej

OpsamlingSom det skulle være fremgået er der tale om et varieret billede af hallerne i Jammerbugt Kommune. Udover en åbenlys forskel mellem hallerne størrelse og hvorvidt hallerne er med eller uden svømmehal, kommunalt ejede eller selvejende er der også enkelte udsving i hvor stort det kommunale tilskud – udover kommunens udgift til skolernes lokaleleje – har været.

Dertil kommer forskellighed mht. hvorledes der afregnes for skolernes halleje i de tre gamle kommuner (Aabybro undtaget, da haller er kommunalt ejede). Dels anvendes KL’s udmeldte takster, dels anvendes en afvigende takster, dels er der i enkelte tilfælde indgået en rammeaftale mellem kommunen og hallen om et fast lejebeløb.

Med hensyn til oplandets størrelse er der ikke markante forskelle på det antal indbyggere der er i de enkelte hallers opland. Der er dog forskel på hvor stor en andel kommunens tilskud udgør regnet pr. indbygger og de samlede driftsudgifter regnet pr. indbygger.

Medtages de tre centre-haller er det især den tidligere Aabybro Kommune, der har ydet det største samlede driftstilskud pr. indbygger i kommunen. Hvorimod den tidligere Brovst Kommune har ydet det mindste driftstilskud pr. indbygger.

Ses der derimod på hallernes naturlige oplande og undlades de tre omkostningstunge center-haller i beregningen, er det især de tidligere Brovst- og Fjerritslev Kommuner, der har ydet det største samlede driftstilskud pr. indbygger.

Hvad angår hallernes aktiviteter viser opgørelserne et stort og varieret tilbud. Der er forefindes dog ingen opgørelse over hvor mange timer eller hvor mange personer dette tilbud omfatter. At der eksisterer et tilbud er ikke ensbetydende med en stor

17

udnyttelsesgrad.

En særlig forskel skal fremhæves. Der er udpræget forskel på hvor meget personale de enkelte halerne har tilknyttet for at kunne udbyde aktiviteterne. Det fremgår, at det især er hallerne i den tidligere Brovst Kommune, der har mest personale ansat. Betragtes personaleforbruget til rengøring udmærker Lunden sig med ikke at anvende lønnet personale. Rengøringen foregår helt på frivillig basis.

Afslutningsvis skal nævnes, at udgifterne til vand, varme og el tegner sig større for de kommunalt ejede haller i Aabybro end umiddelbart forventet.En harmonisering på området skal være så administrativt enkel og gennemskuelig som muligt. Harmoniseringen skal sikre en ensartet tilskudspolitik i kommunen som helhed.

Harmoniseringsforslag

Det følgende forslag til harmonisering af halområdet i Jammerbugt Kommune er gældende fra 2008 og er baseret på objektive kriterier, og er lavet, så det kan anvendes som tildelingsmodel fremover. For haller med svømmehaller er der taget udgangspunkt i udgiftsniveauet for 2006 og de ændringer, der efterfølgende er kommet til.

Der er i forslaget ikke indarbejde lokaletilskudsmidler fra foreningerne efter den nye model, hvor alle foreninger skal betale en timepris for benyttelse af hallerne. Dette afventer beslutning i Folkeoplysningsudvalget. Det er dog forventningen, at det kun vil have marginal betydning for de enkelte haller i forhold til dette års økonomi.

Ny tilskudsmodel for haller uden svømmehal i Jammerbugt KommuneDen foreslåede model finder kun anvendelse på haller uden svømmehal, og bygger på følgende principper:


Hallerne får et aktivitetstilskud pr. folkeskoleelev til kommunens brug af hallerne. •Taksten baseres på antal folkeskoleelever opgjort pr. 1. august det pågældende år og indenfor den til enhver tid afsatte budgetmæssige ramme. Aktivitetstilskuddet korrigeres årligt.

I nærværende model er elevtallet baseret på opgørelse pr. 1. august 2007.•

Samtlige haller får et aktivitetstilskud svarende til 563 kr. pr. folkeskoleelev pr. år.•

Til gengæld for tilskuddet skal hallerne stå til kommunens disposition fra kl. 8.00 til •15.00 på alle hverdage.

Haller med mindre end 140 folkeskoleelever får yderligere 50.000 kr. i basistilskud. •Det skal medgå til at dække nogle af de basale driftsudgifter.

Store haller uden svømmehal med mere end 450 folkeskoleelever får yderligere •

18

150.000 kr. i basistilskud til at dække øgede driftsudgifter.

Haller med andre kommunale institutioner får yderligere et forhøjet basistilskud. •Konkret foreslås der et forhøjet tilskud på 125.000 kr. til Trekronerhallen og 360.000 kr. til Skovsgaardhallen. Tilskuddet ydes for integrerede institutioner i hallen. Tilskuddet er ydet efter konkret vurdering i forhold til tidligere indgåede aftaler.



19

Ny tilskudsmodel for haller uden svømmehaller i Jammerbugt KommuneAabybro Skole Antal

elever(1)

Aktivitetstilskud

(2)

Basistilskud

(3)

Samlettilskud

(4)

Tilskud2007(5)

Tilskud + skoleleje

(6)

Diff.ny og gl.

model(7)

Ændringjf. noter

(8)


(10)

Ændretdiff.(11)

Gjøl Hallen. Gjøl Skole 130 73.190 350.000 423.190 460.000 460.000 -36.810 50.000 473.190 13.190Biersted Hallen Biersted Skole 327 184.101 350.000 534.101 507.000 507.000 27.101 0 534.101 27.101Birkelse Hallen Ulveskov Skole 129 72.627 350.000 422.627 429.000 429.000 -6.373 50.000 472.627 43.627Nørhalnehallen Nørhalne Skole 174 97.962 350.000 447.962 429.000 429.000 18.962 0 447.962 18.962Total 760 427.880 1.400.000 1.827.880 1.825.000 1.825.000 2.880 100.000 1.927.880 102.880Pandrup Skole Antal

elever(1)

Aktivitetstilskud

(2)

Basistilskud

(3)

Samlettilskud

(4)

Tilskud2007(5)

Tilskud + skoleleje

(6)

Diff.ny og gl.

model(7)

Ændringjf. noter

(8)


(10)

Ændretdiff.(11)

Nolshallen Saltum Centralskole 204 114.852Ingstrup Skole 62 34.906I alt 266 149.758 350.000 499.758 521.000 521.000 -21.242 0 499.758 -21.242

Lunden Vestre Hjemitslev Skole 80 45.040 150.000 195.040 86.107 86.107 108.933 0 195.040 108.933Total 346 194.798 500.000 694.798 607.107 607.107 87.691 0 694.798 87.691Brovst Skole Antal

elever(1)

Aktivitetstilskud

(2)

Basistilskud

(3)

Samlettilskud

(4)

Tilskud2007(5)

Tilskud + skoleleje

(6)

Diff.ny og gl.

model(7)

Ændringjf. noter

(8)


(10)

Ændretdiff.(11)

Skovsgaard Hallen Skovsgårdskolen 259 145.817 350.000 495.817 485.000 856.440 -360.623 360.000 855.817 -623ØAH-Hallen Halvrimmel Skole 99 55.737 350.000 405.737 660.000 745.933 -340.196 50.000 455.737 -290.196Brovsthallen Brovst Skole 415 233.645

Øland/Langelund Skole 113 63.619I alt 528 297.264 350.000 647.264 740.000 806.905 -159.641 150.000 797.264 -9.641

Total 886 498.818 1.050.000 1.548.818 1.885.000 2.409.278 -860.460 560.000 2.108.818 -300.460Fjerritslev Skole Antal

elever(1)

Aktivitetstilskud

(2)

Basistilskud

(3)

Samlettilskud

(4)

Tilskud2007(5)

Tilskud + skoleleje

(6)

Diff.ny og gl.

model(7)

Ændringjf. noter

(8)


(10)

Ændretdiff.(11)

Trekroner Hallen Trekronerskole 170 95.710 350.000 445.710 379.000 557.620 -111.910 125.000 570.710 13.090Thorup-Klim Hallen Thorup-Klim Skole 154 86.702 350.000 436.702 343.000 404.600 32.102 0 436.702 32.102Total 324 182.412 700.000 882.412 722.000 962.220 -79.808 125.000 1.007.412 45.192

Noter til modellen:

1) Forklaring til kolonnerne:

Antal elever baseret på baseret på elevopgørelse pr. 1. august 2007.l(1)Det kommunale aktivitetstilskud svarende til 563 kr. pr. skoleelev pr. år for (2)råderet over hallerne.Det kommunale basistilskud på 350.000 kr. for haller uden svømmehal.(3)Det samlede kommunale tilskud.(4)Tilskud 2007 er lig det korrigerede budget 2007 for driftstilskud til halområdet(5)Tilskud 2007 tillagt den kommunale leje for skolernes brug af hallerne baseret på (6)den udmeldte takst herfor fra Kommunernes Landsforening.Differencen mellem den foreslåede tilskudsmodel (kolonne 5) og hidtidig (7)kommunal udgift (kolonne (6)).Som det fremgår medfører modellen, at der for visse hallers vedkommende(8)fremkommer en væsentlig ændring i forhold til en situation, hvor der ikke foretages en harmonisering på halområdet. Kolonnen angiver den foreslåede ændring i basistilskuddet.Det derved ændrede basistilskud.(9)Det derved korrigerede samlede kommunale tilskud.(10)Kolonnen angiver differencen mellem det korrigerede tilskud og det før (11)harmoniseringen modtagne tilskud og lejeindtægt.

2) Det skal bemærkes, at det har været praksis at ØAH-Hallen har fået udbetalt det kommunale lokaletilskud i forbindelse med foreningsleje, som et forhøjet driftstilskud. Dette lokaletilskud er trukket ud af den nye model. Det betyder, at den angivne difference mellem den nye og den gamle model (kolonne 4 og 7) fremstår eksklusivt det kommunale lokaletilskud i lighed med de øvrige haller. Det kommunale lokaletilskud i 2007 udgør 203.000 kr.

Aktivitetstilskud pr. folkeskoleelev til haller uden svømmehal er baseret på antal 3)folkeskoleelever opgjort pr. 1. august 2007. Aktivitetstilskuddet er ikke en konstant størrelse men vil variere afhængig af antal folkeskoleelever det pågældende år og afhængig af den til enhver tid afsatte budgetmæssige ramme.

Ny tilskudsmodel for haller med svømmehal i Jammerbugt KommuneSom omtalt indledningsvis vil en anvendelse af ovennævnte tilskudsmodel på de tre haller med svømmehal medføre en betydelig difference mellem det tilskud svømmehallerne modtager i dag og det tilskud, som modellen beregningsmæssigt vil udløse.

Den foreslåede tilskudsmodel for svømmehallerne bygger på følgende principper:

Hver hal får et tilskud, der fastsættes med udgangspunkt i det omkostningsniveau som •de tre gamle kommuner har til svømmehallerne i 2007.

Hertil lægges udvidelser foretaget i 2006-2007. Konkret er Aabybro Hallen udvidet •

med en ekstra hal, hvorfor hallen i forslaget er tillagt 125.000 kr. i forhøjet tilskud.Til gengæld for tilskuddet skal svømmehallerne stille den nødvendige kapacitet til •rådighed for kommunen, så den besluttede svømmeundervisning kan gennemføres.


Indenfor den afsatte budgetramme foreslås, at svømmehallerne i 2008 modtager følgende tilskud:

Haller med svømmehalSvømmehaller Tilskud + leje

skole/inst 2007(1)

Samlettilskud 2008

(2)

Differenceny og gl. model

(3)Aabybro Hallen 3.453.000 3.578.000 125.000Jetsmark Hallen 2.638.000 2.638.000 0Han-Herred Fritidscenter 2.007.240 2.007.240 0

Noter:1) Angående kolonnerne:

Det kommunale tilskud i 2007 og den kommunale lejeudgift i 2007 ved (1)anvendelse af de udmeldte takster fra Kommunernes Landsforening.Det kommunale tilskud i 2008.(2)Kolonnen angiver differencen mellem den foreslåede tilskudsmodel og den (3)hidtidige praksis ved anvendelse af de udmeldte takster fra Kommunernes Landsforening.Aabybro Hallen er foreslået tildelt et forhøjet tilskudsbeløb på 125.000 kr. Baggrunden herfor er udvidelse af hallen med deraf følgende øgede driftsudgifter.

2) Det skal bemærkes, at det har været praksis at Jetsmarkhallen har fået udbetalt det kommunale lokaletilskud i forbindelse med foreningsleje, som et forhøjet driftstilskud. Dette lokaletilskud er trukket ud af den nye model. Det betyder, at den angivne difference mellem den nye og den gamle model (kolonne 3) fremstår eksklusivt det kommunale lokaletilskud i lighed med de øvrige haller. Det kommunale lokaletilskud i 2007 udgør 546.000 kr.

Samlet budget 2008 til halområdet

Pris pr. elev idrætshaller Modeludgift i alt 2008 Restbudget 2008563 kr. 13.962.148 kr. 2.277 kr.

AfslutningAfslutningsvis skal det bemærkes, at en eventuel forøgelse af de respektive hallers egenindtjening - eksempelvis gennem øget salg af bandereklamer, øgede initiativer med

22

henblik på at få flere arrangementer henlagt til hallerne etc. – ikke skal kunne påvirke driftstilskuddets størrelse. En øget indtjening skal kunne bibeholdes af hallerne.

23

Dorthe Sevelsted Iversen15-11-2007 – dok nr *80686

Referat fra orienteringsmøde vedr. Model 3 for harmonisering af fordeling af drifttilskud til selvejende idrætshaller i Jammerbugt Kommune.

14. november 2007 kl. 19.00 i Byrådssalen i Aabybro

Tilstede var:Repræsentanter fra Børne- og Kulturudvalget (BKU)Repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget (FOU)Repræsentanter fra Trekroner Landsbycenter (TLC)Repræsentanter fra Skovsgård Hallen (SH)Repræsentanter fra Lunden (Lunden)Repræsentanter fra ØAH (ØAH)Repræsentanter fra Thorup-Klim Hallen (T-KH)Repræsentanter fra Brovst Hallen (BH)Repræsentanter fra Han Herred Fritidscenter (HHFC)

Repræsentanter fra Børne- og Kulturforvaltningen (BKF)Repræsentanter fra Udviklingsafdelingen (Noel Mignon – NM)

Kim Bennike betonede i sin velkomst til orienteringsmødet, at modellen er udarbejdet ud fra ønsket om at få flere reguleringsparametre til at opnå en vis retfærdighed i modellen for fordeling af tilskud til de selvejende haller.

Efter velkomsten gennemgik udviklingschef Noel Mignon tilskudmodel 3. Under gennemgangen blev der mulighed for at stille spørgsmål af afklarende art samt at kommentere modellen. Spørgsmål og kommentarer blev for så vidt muligt besvaret af udviklingschefen samt Børne- og Kulturudvalgets medlemmer.

I den følgende del af referatet er spørgsmål og kommentarer listet sammen med de tilhørende svar. Kommentarer og spørgsmål er grupperet på emner, og afspejler derfor ikke kronologien i drøftelserne og spørgsmålene, der blev rejst. Hvor det er muligt, vil det være noteret, fra hvilke repræsentanter spørgsmål og kommentarer blev rejst.

Emne for spørgsmål/kommentar

Besvarelse Repr.

Hvad betyder sæson? Det antal uger hallen er åbenHvis ikke foreningerne tælles med som brugere (ligesom skolerne) vil det betyde, at hallen vil mangle tilskud, idet lokalelejen/lokaletilskuddet ikke dækker den faktiske udgift ved at have foreningerne inde.

HHFC

Kommunemoms – skal det beløb lægges oven i tilskuddet?

NM: Kommunemomsen lægges oveni – det er 11% kommunemoms i 2007 og 2008

HHFC

Momsregnskaber – Hvis tilskuddet går direkte til hallerne og ikke gennemforeningerne vil det betyde,at hallen skal erlægge færre kroner i moms iflg momsregnskabet – er det undersøgt om SKAT accepterer den løsning?

NM: modellen omkring moms skulle gerne betyde,at momsen spares. – Det er ideen.

HHFC

Skal jeg lægge moms på regningerne for fx skolertimer, når regningerne sendes til skolerne?

NM: Det undersøger vi, sammen med de øvrige momsspørgsmål, nærmere.

HHFC

Vægtning af størrelse på toiletter, usikkerhed om man tæller lokaler eller sæder mht toiletter

NM: Hvor der er uklarheder ift til de spørgsmål,der er beskrevet i de udsendte skemaer, der skal ligge til grund for fordelingen af tilskud, skal der foreligge en tydelig definition, inden den endelige fordeling – fx ifm spørgsmål om antal toiletter(rum eller sæder)

ØAH/FOU

Ændring af areal Skovsgård Hallen oplyste, at de ved en fejl har opgivet forkert m2 tal – det skal ændres fra 1000 til 2900

SH

Hvorfor er faktor for varmtvandbassin -1,5

NM: Støtten til varmtvandsbassin (energiforbrug) gives andetsteds fra, og derfor er det i denne sammenhæng en indtægt.

IK/FOU

Mødelokaler, tæller de også de lokaler, som foreningerne har som klublokaler? Lys, varme ejendomsskat betales i den type klublokaler af hallen – vedligehold er foreningens.

NM: uklart ift indberetningerne, om mødelokaler tæller klublokaler. Det skal klarlægges. Kan evt gøres via forslaget om at indsætte en linie i indberetningsskemaet, hvori man indberetter klublokaler.

Hal 1 og Hal 2, hvad dækker det egentlig – hvad tæller vores squashhal som?

Lunden

Skemaerne bør udfyldes af forvaltningsperson efter besøg i halerne for at sikre ensartethed i udfyldning.

T-KH

Når man har to haller, der er lige store og bruges lige meget, hvorfor tæller den ene hal mere end den anden i vægtningen? Hvis de bruges lige meget, kan man så ændre i vægtningen?

NM: det er et spørgsmål om aktiviteter. Oftest vil den ene hal bruges mere end den anden

T-KH: husk at hal 1 udløser en halinspektør, detgør hal 2 ikke

HHFC/IK/FOU/ØAH

Husk, at det er en model, der skal vise, om det er den type principper, der kan ligge til grund for fremtidig tilskudsfordeling.

Jens Chr. Golding (JCG)/Kim Bennike (KB) BKU

Principperne og reguleringsfaktorerne i denne model er kun undskyldninger for at nå frem til det resultat, man hele tiden har haft, siger min bestyrelse.

KB: det er principper for en harmonisering – ikke undskyldninger for at kunne give det samme som altid til alle fremover.

BKU: De gamle kommuner gav jo heller ikke i blinde – det er en øvelse i at skabe fælles principper (Torben Sørensen)

Vi er i år 0, og det kan vise sig, om der e rting vi skal afsætte flere midler til, men det må være en fremadrettet dialog. (Morten Klessen)

HHFC

Hvorfor giver vi ikke bare tilskuddet som vi plejer? Modellen dur ikke, det vil være mere rimeligt at lave en fx 5% besparelse over hele linien.

ØAH

Det er vel bare en fordelingsnøgle, at alle elever på en skole er nævnt i forbindelse med svømmehaller – det er jo kun en årgang ad gangen der benytter svømmehallerne?Der bør være en definition af hvordan skoleeleverne tæller?

SH/IK/FOU

Hvorfor er vægtningen af svømmehallen lavere –Hallerne stiller jo fx livreddere til rådighed for skolernes svømmeundervisning?

IK/FOU

Når der er mulighed for at bruge to haller, så udnytter skolerne det, også selvom de kunne være i kun en hal– men vi får kun betaling for en hal

HHFC/IK/FOU

Råderet – skolerne udnytter nu kun 65% af tiden mellem 8-15 – kan den procentsats nu højnes af andre kommunale aktører (dagpleje, fritidsklub, SFO) uden at betalingen højnes?

NM: Ja, det er meningen at andre kommunale skal kunne udnytte tiden 8-15

HHFC

Vil det give fradrag i tilskud, hvis andre end kommunale bruger hallen mellem 8-15? Det er jo en anden ydelse end vi er vant til at give, til samme pris, hvis vi fx skal tage dagplejebørn ind uden at det giver giver mere i tilskud.

NM: Det er der ikke lagt op til. Det skal jo aftales i forvejen, hvornår kommunens institutioner udnytter hallerne – den resterende tid kan stadig bruges til indtægtsgivende virksomhed. Rådighed /råderet er i forvejen forskellig i de gamle kommuner – det er et oplagt emne for senere dialog. Men fx er der tilført midler fra børnehaverne til hal-tilskudskontoen for at de også kommer under den kommunale råderet. Opfordrer til at beskriver problematikken i høringssvarene.

BKU: vigtigt at vi ser på pragmatiske løsninger med modellen som baggrund. Der kommer jo driftaftaler/kontrakter for de enkelte haller. Deri kan man tage hensyn til specielle forhold for de enkelte haller. Principperne/kriterierne skal danne baggrund for driftaftaler/kontrakter, som skal justeres årligt.

HHFC

Modellen vedrørende ejendomstilskud er en tilbageskuende model, hvor de der har sparet på alt, derkan spares på, i forvejen,bliver straffet i forhold til kommende års tildeling

BKU/MK Tingene skal selvfølgelig vægtes fornuftigt – vi må se på, om man kan bringe ”rimelige udgifter” ind i billedet.

T-KH

Uklarhed om hvad rengøring dækker – alene regøringsmidler eller også løn/arbejdskraft?

NM: Det skal vi specificere. THK/Lunden

Renter og afdrag – det er nødvendigt, at tilskuddet dækker det hele, når der er tale om store og tidligere etablerede udgifter.

BKU/JCG: Rammen er nu engang ikke større,end den er. Både ift til dette og rengøring og ejendomsudgifter, så se dette som en model, et udgangspunkt, der kan være baggrund for senere budgetønsker om tilførsel af flere midler til området.

HHFC/ØAH

Nye lån – hvad med dem? De bør ikke med i modellen

NM: De er ikke medtaget i modellen HHFC/ØAH

Ønsker et udgangspunkt for fordeling af tilskud baseret på faste timepriser

NM: er fremvist i de to første modeller HHFC

Den bedste af de hidtil fremviste modeller!

TKH

Med 157.000 mindre i tilskud (og måske endda yderligere 80.000 som vi mener, I også mangler i regnskabet) kan vi ikke få det til at løbe rundt.

ØAH

Kan man regne renter og afdrag ind i modellen, så de dækkes fukldt ud

NM: Modellen kan sagtens håndtere det. Man skal bare huske, at det vil betyde, at de midler tages fra andre områder af tilskudstildelingen.

Kim B

Høringsfristen er meget stram

BKU: derfor netop afholdelsen af dette møde med mulighed for opklarende spg.

BKF: Indsend meget gerne høringssvar på [email protected] for hurtig bearbejdning.

BH/FOU

Brovstmodellen ift tildeling af lokaleleje. Det er vigtigt for os at vide oven i denne tilskudsmodel, hvad vi vil få i fremtidige lokaletilskud –hvis vi får mindre end det i Brovstmodellen fastsatte faste tilskud kommer vi i klemme. (311.000 fast for 1900 timer – flat-rate beløb) Varsling af ophør af den model er ikke gennemført.

CE/BKF: det fremgår af regelsættet for tildeling af lokaletilskud, hvordan lokaletilskud udregnes.

ØAH

Bliver 25-årsreglen genindført? (Det høres ”i byen”) Hvis ikke, bør det meldes hurtigt ud.

BKU – der arbejdes netop på at fjerne 25årsreglen ifm med udmøntning af B08. Men udmøntningen er endnu ikke fastlagt.

NM: netop det forhold at der stadig arbejdes med regelsæt har betydet, at vi ikke har kunnet give overblik inkl. lokaletilskud.

T-KH

Er der en tidshorisont på driftaftaler?

Forventer dem afsluttet ud fra standardkontrakt, der skal godkendes i BKU i første kvartal 08

ØAH

Tidshorisont i øvrigt? BKU beslutter indstilling til Kommunalbestyrelsen 3.12 – derefter skal modellen besluttes i Komb. dermed endeligt svar tidligst 20.12.07

Supplerende administrative bemærkninger d. 29. november 2007

I forbindelse med høringen af forslag til harmonisering af halområdet i Jammerbugt Kommune for de selvejende haller er der indkommet seks høringssvar

Høringssvarene omhandler især to problemstillinger:

Momsproblematik•


Forvaltningens bemærkninger:

Momsproblematikken og den kommunale råderet drejer sig om, hvorvidt det •

driftstilskud, der gives til hallerne for at hallerne stilles til kommunens rådighed i tidsrummet 8.00 – 15.00 i henhold til momsloven kan betragtes som en leje og ikke som et tilskud.

Forvaltningen har forelagt revisionen problemstillingen. Revisionens svar kan kort beskrives således:

Det afgørende om hvorvidt et tilskud betragtes som en leje er, om der i betingelserne for tilskuddet fastsættes en tidsmæssig afgrænsning for brug af hallen til særlige formål.

Kommunen kan uden problemer give et driftstilskud til de selvejende haller ud fra et generelt ønske om, at der i kommunen som helhed og mere afgrænset, at der rundt om i lokalområderne omkring hallerne, forefindes faciliteter af egnet beskaffenhed, der ønskes stillet til rådighed for kommunens borgere, brugere osv. Kommunen medvirker gennem tilskuddet til, at disse faciliteter er tilstede.

Derudover kan kommunen have et ønske om, at driftstilskuddet tillige skal sikre, at de faciliteter er til rådighed for kommunen, så kommunens overordnede forpligtelse til at levere den nødvendige idræts- og svømmeundervisning for kommunens folkeskoleelever kan opfyldes.

Revisionen gør i den forbindelse opmærksom på, at når man tidsbegrænser, hvornår kommunen ønsker at bruge faciliteterne, kan dette medføre, at driftstilskuddet vil kunne betragtes som en leje for brug af hallen i dette nærmere afgrænsede tidsrum.

Revisionen foreslår derfor, at man undlader at tidsbegrænse kommunens brug af hallerne. Kommunen har bl.a. gennem driftstilskuddet til hallerne også ønsket at sikre, at kommunens forpligtelser mht. levering af den påkrævede idræts- og svømmeundervisning for folkeskolerne kan indfries. Hvornår og hvordan kommunens folkeskoler ønsker at anvende hallerne, er efterfølgende noget, der planlægges parterne imellem.

Side 1 af 4John F. Kennedy’s Plads 1R. 3. Postboks 1359 Telefon 99 34 11 11 [email protected] Aalborg Telefax 99 34 11 01 NordjyllandsTrafikselskab.dk

22. november 2007/OS

Projektbeskrivelse

Koordinering af offentlig servicetrafik ogskolekørsel i Jammerbugt Kommune

Denne projektbeskrivelse for koordinering af kollektive bustrafik (offentlig servicetrafik) og skolekørsel indeholder oplæg til analyse af kørslen i Jammerbugt Kommune undtagen kommunens vestlige del (det tidligere Fjerritslev kommune).

Analysen tager udgangspunkt i den nuværende kollektive bustrafik i hovedparten af kommunen (som administreres af NT) og den nuværende skolekørsel, herunder kørsel til ungdomsskole (som begge administreres af Jammerbugt Kommune).

FormålFormålet med analysen er at nå frem til et beslutningsgrundlag for omlægning af den kollektive trafik for i sidste ende at kvalitetssikre og harmonisere den samlede kollektive trafik i det meste af Jammerbugt Kommune samt evt. udbygge serviceniveauet og/eller reducere omkostningerne.

Med afsæt i kommunens behov og ønsker til serviceniveau vurderes …

mulighederne for at opnå en bedre koordinering mellem kollektiv trafik og skolekørsel§

i hvilket omfang, der er forskelle i serviceniveauet i den kollektive trafik og i skolekørslen i §

forskellige delområdet i kommunen (de tidligere Brovst, Aabybro og Pandrup Kommuner)

i hvilket omfang der kan frigøres ressourcer til at udbygge betjeningen i kommunen med §

et mere behovstyret og fleksibelt kollektivt trafiksystem og/eller

i hvilket omfang kommunens samlede udgifter kollektiv trafik og skolekørsel kan §

nedbringes.

Analyseelementer Den samlede analyse, der skal tjene som beslutningsgrundlag til omlægning af bustrafikken i kommunen, vil bestå af følgende elementer:

Kortlægning af den kollektive trafik i hovedparten af kommunen§

Kortlægning af skolebuskørslen, herunder kørsel til ungdomsskole i hovedparten af§

kommunen

Drøftelse af brugernes problemer og behov gennem en følgegruppe§

Analyse af muligheder for bedre og/eller mere fleksibel betjening med udgangspunkt i §

Nordjyllands Trafikselskab


erfaringer fra lignende projekter

Udarbejdelse af konkrete forslag til samlet betjening af hovedparten af kommunen§

Udarbejdelse af rapport med ét eller flere alternative forslag til en ændret betjening, §

indeholdende betjeningsmæssige og økonomiske konsekvenser for kommunen

OrganisationSelve analysen samt afrapportering foretages af NT.

Der foreslås nedsat en styregruppe, der bør have mindst én repræsentant for hver af de budgetansvarlige kommunale forvaltningsgrene samt fra NT.

Desuden nedsættes en/flere arbejdsgruppe(-r), som skal supplere med detaljeret viden om behov og løsningsmuligheder for de enkelte skoler. Der foreslås følgende repræsentation:

En repræsentant for den/de skoler, der betjenes§

En repræsentant for hver af de entreprenører, der udfører væsentlig kørsel for §

kommunen/NT indenfor kommunens grænser

En repræsentant for den kommunale ungdomsskole§

Repræsentanter for Jammerbugt Kommune§

Repræsentanter for NT§

SucceskriterierFølgende succeskriterier vil gælde:

Den kollektive trafikbetjening i kommunen øges i forhold til geografi. Det vil sige, at en §

større del af kommunes vejnet betjenes med kollektiv trafik enten i form af fast rutekørsel eller af teletaxi og/eller

Driftsperioden af kollektiv trafik i kommunen udvides og/eller §

Omstigningsmulighederne mellem lokal- og regionalruterne forbedres og/eller§

Passagertallet med kollektiv trafik i kommunen øges og/eller§

Personer uden adgang til bil i kommunens tyndt befolkede områder, herunder ældre og §

handicappede, tilbydes flere transportmuligheder end i dag og/eller

Kommunen kan opretholde sit nuværende serviceniveau med færre udgifter§


Aktivitetsoversigt og tidsplanI det følgende redegøres for projektets aktiviteter samt tidsplan (vedlagt).

Aktivitet 1, Problemer, behov og ønsker samt dataindsamling (marts 2007)NT afholder 1. møde med styregruppen med henblik på at sikre alle berørte forvaltninger er med i projektet fra start. På mødet diskuteres/fastlægges rammerne for en fremtidig betjening set i lyset af de lokale muligheder, behov og ønsker.

NT udleverer liste over, hvilke data der er brug for til kortlægning og analyse af trafikken. Data returneres snarest herefter og senest 1 måned før næste styregruppemøde, hvor de foreløbige analyseresultater præsenteres og diskuteres (2. møde).

Forslag til repræsentanter til arbejdsgruppen udpeges. NT udsender efterfølgende invitation til de relevante parter med invitation til deltagelse i arbejdsgruppen.

Aktivitet 2, status, databearbejdning og endelig problemformulering (april – juni 2007)NT analyserer det indsamlede materiale før og efter 2. styregruppemøde. På baggrund heraf redegøres for det nuværende betjeningsniveau og økonomi i hhv. den kollektive trafik og i skolekørslen.

1. møde i arbejdsgruppen for at opsamle kommentarer til beskrivelsen af eksisterende forhold og supplerende ønsker/forslag til fremtidig betjening.

Aktivitet 3, første oplæg til ændringer, (Primo Marts 2008)NT udarbejder skitser til mulige ændringer i kørslen ud fra ovenstående analyser og de aftalte rammer for den fremtidige betjening. Følgende kan indgå:

Hel eller delvis omlægning af regional- og lokalrutekørslen på tidspunkter med få §

passagerer til fleksibel kollektiv transport – enten i form af telebuskørsel i fast rute eller fladedækkende teletaxibetjening og/eller

Udvidelse af betjeningen i trafiksvage perioder med telebus/teletaxi og/eller§

Optimering af skolekørslen med forslag til lokalrute- og/eller køreplanændringer på §

baggrund af de faktiske behov mht. kørselsberettigede elever og skolernes ringetider

Forslag til justeringer af regional- og lokalruterne, med henblik på at forbedre §

korrespondancen herimellem

Differentiering af busstørrelser baseret på registrering af spidsbelastninger i den §

nuværende kørsel

Skitserne forelægges på det 3. styregruppemøde, såvel som 2. arbejdsgruppemøde.

Aktivitet 4, endeligt oplæg til ændringer og aftaler vedr. politisk behandling (Medio April 2008)Ud fra kommentarerne fra henholdsvis arbejdsgruppe og styregruppe udarbejdes et endeligt oplæg indeholdende et eller flere alternativer, for hvilke der gennemføres detailplanlægning og vurdering af konsekvenser med hensyn til service og økonomi.

Rapporten gennemgås på det 4. styregruppemøde og det 3. arbejdsgruppemøde. På


styregruppemødet aftales desuden, hvad der skal fremlægges for det politiske niveau i kommunen.

Aktivitet 5, politisk behandling i Jammerbugt Kommune, (5.maj 2008)Embedsmænd fra kommunen og/eller NT fremlægger rapporten på møde i politisk udvalg.

Aktivitet 6, udarbejdelse af endelige køreplaner (Maj - Juni 2008)Vedtages forslaget, skal detailplanlægningen tilpasses næstkommende køreplanskifte og/eller udbudsrunde for de involverede NT-ruter.

Aktivitet 7, godkendelse i NT’s bestyrelse (Juni 2008)De endelige køreplaner skal godkendes i NT’s bestyrelse.

Aktivitet 8, frist for endelige køreplaner til entreprenører, (juni 2008)NT’s entreprenører skal i henhold til kontrakterne have de endelige køreplaner og vognløb senest 3 måneder før et køreplanskifte.

Aktivitet 9, kørslen iværksættes, (august 2008)De ændrede køreplaner iværksættes efter skolernes sommerferie.

Aktivitet 10, opfølgning, (november 2008)Efter en driftsperiode på minimum 3 mdr. gennemføres en opfølgning på projektet baseret på passagertællinger, drøftelser med styregruppen såvel som arbejdsgruppen.

Herefter vil NT-ruter indgår i den årlige køreplanproces, mens øvrig kørsel varetages af kommunen.

BudgetAnalyse- og planlægningsarbejdet udføres af NT mod betaling på timebasis. Timeprisen udgør 400 kr. incl. overhead ex. moms (NT opkrævet ikke moms).

Udgifterne ventes at fordele sig således:

Indsamling og bearbejdning af data 110 timer 44.000 kr.§

Analyse af nuværende kørselsordninger 60 timer 24.000 kr.§

Planlægning og vurdering af alternativer 75 timer 30.000 kr.§

Afholdelse af møder, koordinering mv. 70 timer 28.000 kr.§

* I alt 2007 255 timer 126.000 kr.

Udarbejdelse af rapport og køreplaner 53 timer 21.200 kr.§

Opfølgning 23 timer 9.200 kr.§

Udlæg til transport, trykning af rapport mv. 8.000 kr.§

I alt 2008 76 timer 38.400 kr.

I alt 331 timer 164.400 kr.


* Heraf betales 102.000 i 2007.

Budgetforlig Venstre, Dansk Folkeparti, Tværpolitisk Liste og Socialdemokratiet

ændringsforslag til budgetforslag 2008-2011

Udgangspunkt for ændringsforslag

Beløb i 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011

Oplæg til førstebehandling d. 20.9.07 -47.000

Tilbageførsel af reduktioner - indgår nedenfor 7.000 7.000 7.000 7.000

Tilbageførsel af nye tiltag - indgår nedenfor -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

Afrunding* -1.365

Ajorførte tekniske ændringer jf. bilag 5.265 5.498 5.498 5.498

Ajorført resultatopgørelse pr. 20.9.07 - se bilag -46.100 -17.700 -36.000 -23.900

Ændringer til driftsbudgettet:

Beløb i 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 Bemærkninger

Udvidelsesblokke

Skolebuskørsel 500 500 500 500

'Tilbagekøb' af ikke udmøntet reduktion fra

budgetforlig 2007

Distriksledelse 900 900 900 900

'Tilbagekøb' af ikke udmøntet reduktion fra

budgetforlig 2007

Udvidelsesramme folkeskolen 1.600 1.600 1.600 1.600

Rammeforøgelse til folkeskolen - herunder 1 ekstra

ugentlig lektion pr. trin 1.-3. kl., 4.-6. kl. og 7.-9. kl.

Børnehave - sprogscrening 500 500 500 500

Opprioritering af tidlig indsats med sprogstimulering

Ældreområdet 2.500 3.000 3.000 3.000 Rammeforøgelse

Klubtilbud 200 200 200 200 Opprioritering af fritidsklubber i lokalområderne

Biblioteket 500 500 500 500

Styrkelse af biblioteksområdet - herunder drift af

bogbus

Sundhedshus 1.000 1.000 1.000 1.000 Rammebeløb til nye tiltag.

Ledelsesudvikling 500 1.000 1.000 1.000 Fokus på lederudvikling

Sundhedsordning for personale 500 500 500 500

Fokus på sundhed hos alle kommunalt ansatte -

etablering af sundhedsordning

Forebyggelse - familieområdet 500 500 500 500

Styrkelse af administrative ressourcer på

forebyggelsesområdet - tidlig indsats

Pædagogisk udvikling i folkeskolen 500 500 500 500 Skoleudviklingspulje - nye initiativer

Indskoling 750 2.000 2.000 2.000

Styrkelse af indskolingen - nye initiativer. Oplæg

udarbejdes

Folkeoplysningsområdet 1.000 1.000 1.000 1.000

Styrkelse af folkeoplysningsområdet. Herunder fri

lokaleleje, Arentsminde-projektet, FDF Aabybro og

PGU, Pandrup. Der er forudsat tilskud på 50 kr. pr.

medlem og et grundtilskud på 1.000 kr. pr. forening

Markedsføringsinitiativer 200 200 200 200

Styrkelse af Økonomiudvalgets markedsføringspulje -

herunder støtte til stævner mv.

Sommerskole 100 100 100 100 Sommerskole for udsatte børn

Skolebusbefordring 350 350 350 350

Skolebusbefordring til anden skole end distriktsskolen

+ evt. andre ændringer i skolebuskørsel

Turismeområdet 200 200 200 200 Øget aktivitetstilskud på turismeområdet

Energimærkning af kommunale ejendomme 500 500 500 500 Administrative ressourcer

Privat dagpleje 350 350 350 350

Ændring af tilskud til 75% af kommunal dagplejeudgift

Udviklingspulje 1.000 1.000 1.000 1.000

Udvikling af nye initiativer - herunder opfølgning på

initiativer fra Planstrategi, HH Havbåde mv.

Motorbaner - miljøgodkendelse (2 baner) 100 0 0 0 Engangsudgift 2008

Anskaffelse af bogbus

Bogbus anskaffes inden for Tema- og

Udviklingsudvalgets eksisterende ramme

I 2008 i alt 14.250

Reduktionsblokke

Privatisering af Hune Børnehave -190 -190 -190 -190

Hune Friskole har henvendt sig med henblik på køb af

bygningen og etablering af privat børnehave.

Rammebesparelse - Tandplejen -200 -200 -200 -200 Jf. muligheder i prioriteringsmateriale

Rammebesparelse - Ungdomsskolen -250 -250 -250 -250 Jf. muligheder i prioriteringsmateriale

Moms på idrætshal -350 -350 -350 -350 Teknisk ændring jf. prioriteringsmateriale

Bortfald af engangstilskud til Brovst Speedwaycenter -14 -14 -14 -14 Engangstilskud der bortfalder

Reduceret sygefravær på ældreområdet -600 -600 -600 -600 Jf. muligheder i prioriteringsmateriale

Lukning af aflastningsplads -330 -330 -330 -330 Jf. muligheder i prioriteringsmateriale

Dosisdispensation -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Jf. muligheder i prioriteringsmateriale

Rammebesparelse Teknik og Miljø -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Jf. muligheder i prioriteringsmateriale

Reduktion af lønpuljer -750 -750 -750 -750 Jf. muligheder i prioriteringsmateriale

I 2008 i alt -4.680

Ændringer til driftsbudgettet i alt 9.566 11.716 11.716 11.716

Ændringer til finansieringen:


Skatteforhøjelsen justeret fra 34 til 33,1 mio. kr. 900 900 900 900 Kommuneskat: 25,1

Grundskyld: 28,8

Finansieringsændringer i alt 900 900 900 900

Ændringer til anlægsbudget


Det skattefinansierede anlægsbudget er

aftalt til 38 mio. kr. Udmøntningen afven-

ter budgetopfølgning efter 1. halvår 2008.

Dog er der mulighed for af frigive beløb til

Familiecentret på tidligere tidspunkt.

Der er afgivet hensigterklæring vedr. pro-

jekter på havnene i Gjøl og Attrup.

Der er afgivet hensigterklæring vedr.

cykelstier ved Saltum, Tranum-Brovst

og Hjortdal.

Ændringer på anlæg i alt 0 0 0 0

Ændringer i alt 10.466 12.616 12.616 12.616

Ajourført "bundlinie" -35.634 -5.084 -23.384 -11.284

- = mindreudgift/ merindtægter + = merudgift/mindreindtægt

* På budgetseminaret blev der arbejdet i hele millioner. Afrunding medfører et forbedret resultat med 1,365 mio. kr.

Budgetbemærkninger B 2008 fra Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti samt Tværpolitisk Liste.

Udvikling i folkeskolenDer tilføres flere midler til folkeskolen. Formålet er at sikre en fortsat god udvikling i folkeskolen med fokus på pædagogisk udvikling (udviklingspulje), tilførelse af ressourcer til flere lektioner således at hver elev over det samlede skoleforløb bliver undervist 3 timer mere ugentligt (1 ekstra ugentlig lektion pr. trin: 1.-3. kl., 4.-6. kl. og 7.-9. kl.). Endvidere afsættes der flere midler til indskolingen i erkendelse af betydningen af en god skolestart. Børne- og kulturudvalget skal udarbejde forslag til udmøntningen af disse tiltag i budget 2008.

Det igangsatte arbejde med udarbejdelse af en fremtidig skolepolitik for Jammerbugt Kommune vil sætte fokus på en række emner, som vil få betydning for prioriteringen af og i skoleområdet i de kommende år, bl.a. faglig kvalitet og udvikling, skolens rolle i lokalsamfundet, fysiske rammer og indretning m.m.

Der er opnået en lånemulighed på 32 procent til skoleanlæg, og der er i anlægsbudgettet beregningsmæssigt afsat 20 mio. kr. til skoleanlæg. Der skal hurtigst muligt skabes et overblik over investeringsbehov på skoleområdet samt bygningernes vedligeholdelsestilstand. Af anlægsbudgettet vil der i 2008 kunne finansieres en række nødvendige bygningsmæssige ændringer til vedligeholdelse, større omkostninger som opfølgning på eksempelvis påbud fra Arbejdstilsynet m.v.

Ledelsesudvikling og personaleplejeFor at sikre fortsatte attraktive arbejdspladser tages der initiativ til at oprette en sundhedsordning for alle kommunens ansatte med fokus på forebyggelse af sundhedsproblemer og tilbud om behandling. Forslaget har været drøftet i Med-udvalgene og skal nu konkretiseres og forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget.Desuden opfordres Med-udvalgene til at overveje andre initiativer til at fremme trivsel og godt arbejdsmiljø.

Endvidere er der afsat en pulje til ledelsesudvikling med henblik på at der kan arbejdes videre med ”god ledelse i Jammerbugt Kommune” til gavn for lederne, medarbejderne og borgerne.

Øget indsats på forebyggelses- og familieområdetDer er fra 2007 indført rammestyring på familieområdet (forebyggende foranstaltninger, anbringelser, familiebehandling mv.). For at styrke en tidlig og forebyggende indsats er der tilført midler til området, og der skal udarbejdes forslag til etablering af et familiebehandlingscenter (Familiecentret), der kan give mulighed for at familier kan få et døgntilbud i kortere eller længere varighed. Den tidligere indsats skal sikre at børnene så vidt muligt kan blive i nærmiljøet og undgå mere indgribende foranstaltninger.

UdviklingspuljeTil udvikling af nye initiativer samt opfølgning på og realisering af nogle af elementerne i

kommunens planstrategi, Hanherred Havbåde, tiltag i forbindelse med Jammerbugt Sundhedshus m.m. er der under Økonomiudvalget afsat en udviklingspulje på 2 mio. kr. pr år.

ByggemodningsinitiativerFor at sikre et tilstrækkeligt, attraktivt og markedstilpasset udbud af byggegrunde i Jammerbugt Kommune skal der udarbejdes beslutningsoplæg vedrørende byggemodningsinitiativer. Status er at der i en række lokalområder vurderes at være et tilstrækkeligt antal grunde (kommunale eller private) i udbud, mens der i andre lokalområder er behov for – og vurderet efterspørgsel efter – nye udstykninger.

I kommunalt regi er det målsætningen at byggemodningsinitiativerne ”hviler i sig selv”, og at et overskud i nogle lokalområder kan skabe grundlag for investeringer i andre lokalområder. I forhold til Budget 2008 er det hensigten at anvende salgsindtægterne fra salg af allerede udstykkede grunde samt fra salg af areal tæt ved den nye skov i Aabybro Øst til byggemodningsinvesteringer i andre dele af kommunen, herunder i Biersted og Skovsgaard.

Analyse af kommunens fysiske rammer og kapacitet på ældreområdetDer skal foretages en udredning af kommunens udgifter til ældreboliger og plejecentre med henblik på

At udrede lejeaftaler på service og fællesarealer,•At vurdere om lejen til fællesarealer kan eller bør opsiges/reguleres og/eller om •fællesarealerne kan anvendes alternativtVurdering af boligbehovet i forhold til, antallet af lejeboliger kommunen skal have til •rådighed/dispositionVurdering af fordele og ulemper ved, at det er kommunen der ejer•

Heri skal også indgå en vurdering af, om og hvor der skal foretages en ombygning af ældreboliger, herunder om ombygningen mest hensigtsmæssigt foretages i kommunalt regi eller i regi af boligselskab.

Bygningsregistrering og bygningsvedligeholdelseDer skal snarest skabes overblik over kommunens bygningsmasse (både med henblik på vedligeholdelse, renovering og udbygning). Der skal derfor sikres en ensartet registrering af bygningernes fysiske tilstand. Heri indgår klimaskærmens kvalitet samt energimæssige tilstand. Der er afsat midler til at sikre at der sideløbende hermed også påbegyndes en energimærkning af kommunens bygninger.

Af planlægningsmæssige grunde indføres der overførselsadgang mellem årene (overførsel af overskud/underskud) for de centrale midler afsat til bygningsvedligeholdelse.

Uforudsigelige bygningsskaderDer udarbejdes forslag til håndtering af uforudsigelige bygningsskader. Forslaget skal beskrive muligheder for forsikringsmæssig dækning, selvforsikring og eventuel afsættelse af centralt rammebeløb til dækning af uforudsigelige bygningsskader.

Anlægsbudget 2008

Forligspartierne har aftalt, at frigivelsen af anlægsbudget 2008 – som hovedregel –afventer budgetopfølgningen for første halvår 2008. Der er dog mulighed for at frigive beløb til evt. Familiecentret på et tidligere tidspunkt. Der er afgivet hensigtserklæring vedr. projekterne på havnene i Gjøl og Astrup, jf. prioriteringsmaterialet, og endvidere hensigtserklæring vedr. cykelstier ved Saltum, Tranum -Brovst samt Hjortdal.

Udmøntning af rammeudvidelser og –besparelser – opfølgning Direktionen d. 30.10.07Beløb i 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 Bemærkninger Handling/opfølgning

Børne- og KulturudvalgetBørnehave - sprogscreening 500 500 500 500 Opprioritering af tidlig indsats med

sprogstimuleringBKU

Privat dagpleje 350 350 350 350 Ændring af tilskud til 75 pct. af kommunal dagplejetakst

Indregnes teknisk

Tilbagekøb, distriktsledelse 300 300 300 300 Tilbagekøb af ikke udmøntet reduktion fra budgetforlig 2007

Indregnes teknisk

Udvidelsesramme til folkeskolen

1.600 1.600 1.600 1.600 Tilførsel til folkeskolen herunder 1 ekstra ugentlig lektion pr. trin 1.-3. kl., 4.-6. kl.og 7.-9- kl.

Ressourcemodel justeresBKU

Indskoling 750 2.000 2.000 2.000 Styrkelse af indskolingen - nye initiativer

BKU og KMB

Tilbagekøb, distriktsledelse 600 600 600 600 Tilbagekøb af ikke udmøntet reduktion fra budgetforlig 2007

Indregnes teknisk

Fjernelse af besparelse på skolebuskørsel

500 500 500 500 Tilbagekøb af ikke udmømtet reduktion fra budgetforlig 2007

Indregnes teknisk

Pædagogisk udvikling i folkeskolen

500 500 500 500 Skoleudviklingspulje - nye initiativer

BKU

Skolebuskørsel 350 350 350 350 Skolebuskørsel til anden skole end distriktsskolen mv.

BKU + KMB

Sommerskole 100 100 100 100 Sommerskole for udsatte børn BKUFolkeoplysningsområdet 1.000 1.000 1.000 1.000 Styrkelse af

folkeoplysningsområdet. Herunder fri lokaleleje, Arentsminde-projektet, FDF Aabybro og PGU, Pandrup. Der er forudsat tilskud på 50 kr. pr. medlem og etgrundtilskud på 1.000 kr. pr. forening

FOU + BKU + KMB

Bibliotek 500 500 500 500 Styrkelse af biblioteksområdet herunder drift af bogbus

BKU

Klubtilbud 200 200 200 200 Opprioritering af fritidsklubber i lokalområderne

BKU

Privatisering af Hune Børnehave

-190 -190 -190 -190 Efter ønske fra børnehaven - jf. prioriteringsmateriale

Indregnes teknisk – møde afholdes (JR)Salgssagen i ØKU

Tandplejen - rammebesparelse

-200 -200 -200 -200 Jf. muligheder i prioriteringsmateriale

Indregnes teknisk

Moms på idrætshal -350 -350 -350 -350 Teknisk ændring jf. prioriteringsmateriale

Indregnes teknisk

Ungdomsskolen - rammebesparelse


Indregnes teknisk

Brovst Speedwaycenter -14 -14 -14 -14 Engangstilskud der bortfalder Indregnes teknisk (fagsforvaltningen)Social- og SundhedsudvalgetÆldreområdet, rammeforøgelse

2.500 3.000 3.000 3.000 Rammebeløb til nye tiltag SSU – når der er overblikKMB

Reduceret sygefravær på ældreområdet


Indregnes teknisk

Dosisdispensering -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Jf. muligheder i prioriteringsmateriale

Indregnes tekniskOBS: JH (ændret lovgivning??)

Lukning af aflastningsplads i Pandrup


Indregnes teknisk

Økonomiudvalget Styrkelse af turismeområdet 200 200 200 200 Øget aktivitetstilskud på

turismeområdetTuristchef + Turistforum

Ledelsesudvikling 500 1.000 1.000 1.000 Fokus på lederudvikling ØKUForebyggelse - administrative ressourcer

500 500 500 500 Styrkelse af administrative ressourcer på forebyggelsesområdet

Indregnes teknisk

Sundhedsordning for personalet

500 500 500 500 Fokus på sundhed hos alle kommunalt ansatte

ØKU

Sundhedshus 1.000 1.000 1.000 1.000 Rammebeløb til nye tiltag ØKUUdviklingspulje 1.000 1.000 1.000 1.000 Udvikling af nye initiativer -

herunder Planstrategi og HH Havbåde mv.

ØKU (MF skriver til HH Havbåde)

Energimærkning af kommunale ejendomme

500 500 500 500 Administrative ressoucer Indregnes teknisk

Markedsføringsinitiativer 200 200 200 200 Styrkelse af Økonomiudvalgets markedføringspulje

Indregnes teknisk

Motorbaner - miljøgodkendelse

100 0 0 0 Indregnes teknisk – KN følger op

Reduktion af lønpuljer -750 -750 -750 -750 Jf. muligheder i prioriteringsmateriale

Indregnes teknisk

Teknik- og MiljøudvalgetRammebesparelse Teknik og Miljø

-1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Jf. muligheder i prioriteringsmateriale

TMU

Budgetbemærkninger –opfølgning Direktionen d. 30.10.07Bemærkninger Handling/opfølgning

Udvikling i folkeskolenDer tilføres flere midler til folkeskolen. Formålet er at sikre en fortsat god udvikling i folkeskolen med fokus på pædagogisk udvikling (udviklingspulje), tilførelse af ressourcer til flere lektioner således at hver elev over det samlede skoleforløb bliver undervist 3 timer mere ugentligt (1 ekstra ugentlig lektion pr. trin: 1.-3. kl., 4.-6. kl. og 7.-9. kl.). Endvidere afsættes der flere midler til indskolingen i erkendelse af betydningen af en god skolestart. Børne- og kulturudvalget skal udarbejde forslag til udmøntningen af disse tiltag i budget 2008.

Det igangsatte arbejde med udarbejdelse af en fremtidig skolepolitik for Jammerbugt Kommune vil sætte fokus på en række emner, som vil få betydning for prioriteringen af og i skoleområdet i de kommende år, bl.a. faglig kvalitet og udvikling, skolens rolle i lokalsamfundet, fysiske rammer og indretning m.m.

Der er opnået en lånemulighed på 32 procent til skoleanlæg, og der er i anlægsbudgettet beregningsmæssigt afsat 20 mio. kr. til skoleanlæg. Der skal hurtigst muligt skabes et overblik over investeringsbehov på skoleområdet samt bygningernes vedligeholdelsestilstand. Af anlægsbudgettet vil der i 2008 kunne finansieres en række nødvendige bygningsmæssige ændringer til vedligeholdelse, større omkostninger som opfølgning på eksempelvis påbud fra Arbejdstilsynet m.v.

Jf. budgetudmøntningen ovenfor.

Arbejde med skolepolitik er sat i gang.

Projektgruppe nedsættes – prioriterer projekter. Deltagere – foreløbig – Michael Stilling, Børge Lindegaard, Svend Åge Strandfeldt

Ledelsesudvikling og personaleplejeFor at sikre fortsatte attraktive arbejdspladser tages der initiativ til at oprette en sundhedsordning for alle kommunens ansatte med fokus på forebyggelse af sundhedsproblemer og tilbud om behandling. Forslaget har været drøftet i Med-udvalgene og skal nu konkretiseres og forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget. Desuden opfordres Med-udvalgene til at overveje andre initiativer til at fremme trivsel og godt arbejdsmiljø.

Endvidere er der afsat en pulje til ledelsesudvikling med henblik på at der kan arbejdes videre med ”god ledelse i Jammerbugt Kommune” til gavn for lederne, medarbejderne og borgerne.

Drøftes i Hovedudvalg og ØKU i november/december.

Noël er tovholder på sundhedsoplæg

HHJ

Øget indsats på forebyggelses- og familieområdetDer er fra 2007 indført rammestyring på familieområdet (forebyggende foranstaltninger, anbringelser, familiebehandling mv.). For at styrke en tidlig og forebyggende indsats er der tilført midler til området, og der skal udarbejdes forslag til etablering af et familiebehandlingscenter (Familiecentret), der kan give mulighed for at familier kan få et døgntilbud i kortere eller længere varighed. Den tidligere indsats skal sikre at børnene så vidt muligt kan blive i nærmiljøet og undgå mere indgribende foranstaltninger.

Jf. budgetudmøntning ovenfor.Der skal arbejdes med familiehus og HeidesGård – Jytte er tovholder

UdviklingspuljeTil udvikling af nye initiativer samt opfølgning på og realisering af nogle af elementerne i kommunens planstrategi, Hanherred Havbåde, tiltag i forbindelse med Jammerbugt Sundhedshus m.m. er der under Økonomiudvalget afsat en udviklingspulje på 2 mio. kr. pr år.

Økonomiudvalget

ByggemodningsinitiativerFor at sikre et tilstrækkeligt, attraktivt og markedstilpasset udbud af byggegrunde i Jammerbugt Kommune skal der udarbejdes beslutningsoplæg vedrørende byggemodningsinitiativer. Status er at der i en række lokalområder vurderes at være et tilstrækkeligt antal grunde (kommunale eller private) i udbud, mens der i andre lokalområder er behov for – og vurderet efterspørgsel efter – nye udstykninger.

I kommunalt regi er det målsætningen at byggemodningsinitiativerne ”hviler i sig selv”, og at et overskud i nogle lokalområder kan skabe grundlag for investeringer i andre lokalområder. I forhold til Budget 2008 er det hensigten at anvende salgsindtægterne fra salg af allerede udstykkede grunde samt fra salg af areal tæt ved den nye skov i Aabybro Øst til byggemodningsinvesteringer i andre dele af kommunen, herunder i Biersted og Skovsgaard.

Indtænkes i den løbende planlægning + indtænkes i Kommunaplan.Økonomiudvalget

Arbejdsgruppe nedsat. Sag i ØKU

Analyse af kommunens fysiske rammer og kapacitet på ældreområdetDer skal foretages en udredning af kommunens udgifter til ældreboliger og plejecentre med henblik på

At udrede lejeaftaler på service og fællesarealer,•At vurdere om lejen til fællesarealer kan eller bør opsiges/reguleres og/eller om •fællesarealerne kan anvendes alternativtVurdering af boligbehovet i forhold til, antallet af lejeboliger kommunen skal have til •rådighed/dispositionVurdering af fordele og ulemper ved, at det er kommunen der ejer•

Heri skal også indgå en vurdering af, om og hvor der skal foretages en ombygning af ældreboliger, herunder om ombygningen mest hensigtsmæssigt foretages i kommunalt regi eller i regi af boligselskab.

Myndighedsafdelingen og Udviklingsafdelingen laver udredning.Behandles derefter i SSU

Bygningsregistrering og bygningsvedligeholdelseDer skal snarest skabes overblik over kommunens bygningsmasse (både med henblik på vedligeholdelse, renovering og udbygning). Der skal derfor sikres en ensartet registrering af bygningernes fysiske tilstand. Heri indgår klimaskærmens kvalitet samt energimæssige tilstand. Der er afsat midler til at sikre at der sideløbende hermed også påbegyndes en energimærkning af kommunens bygninger.

Af planlægningsmæssige grunde indføres der overførselsadgang mellem årene (overførsel af overskud/underskud) for de centrale midler afsat til bygningsvedligeholdelse.

Er sat i gang i T&M

Uforudsigelige bygningsskaderDer udarbejdes forslag til håndtering af uforudsigelige bygningsskader. Forslaget skal beskrive muligheder for forsikringsmæssig dækning, selvforsikring og eventuel afsættelse af centralt rammebeløb til dækning af uforudsigelige bygningsskader.

Arbejdet færdiggøres

Anlægsbudget 2008Forligspartierne har aftalt, at frigivelsen af anlægsbudget 2008 – som hovedregel – afventer budgetopfølgningen for første halvår 2008. Der er dog mulighed for at frigive beløb til evt. Familiecentret på et tidligere tidspunkt. Der er afgivet hensigtserklæring vedr. projekterne på havnene i Gjøl og Astrup, jf. prioriteringsmaterialet, og endvidere hensigtserklæring vedr. cykelstier ved Saltum, Tranum -Brovst samt Hjortdal.

Der udarbejdes skitser + overslag vedr. havne og cykelstier

Mio. kr. 2007 2008 2009 2010 2011

Indtægter Skatter -1.219,2 -1.304,8 -1.351,7 -1.400,3 -1.450,3

Generelle tilskud -403,4 -421,6 -438,2 -475,5 -471,0

Indtægter i alt -1.622,6 -1.726,4 -1.789,9 -1.875,8 -1.921,3

Driftsudgifter Serviceudgifter 1.307,6 1.377,8 1.380,8 1.380,1 1.380,3

Overførsler 247,0 264,9 274,4 277,4 277,4

Driftsudgifter i alt 1.554,6 1.642,7 1.655,2 1.657,5 1.657,7

Renter 5,3 8,1 8,0 7,9 7,8

Pris og lønregulering af overslagsår 63,6 118,6 175,6

Driftsresultat i alt -62,7 -75,6 -63,1 -91,8 -80,2

Anlægsramme - ny 32,0 38,0 50,0 60,0 60,0

Krabben - overført fra 2007 11,0

Ældreboliger Fjr.+Klim - overført fra 2007 19,1

Multihus Brovst - overført fra 2007 14,6

Multihus Brovst - ekstern finansiering -14,6

Fjerritslev Skole - overført fra 2007 0,6

Anlæg i alt 32,0 68,7 50,0 60,0 60,0

A. Resultat af det skattefinansierede område -30,7 -6,8 -13,1 -31,8 -20,2

DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE

Driftsvirksomhed -6,5 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0

Anlægsvirksomhed 5,0 20,0 20,0 20,0 20,0

B. Resultat af det brugerfinansierede område -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0

C. Resultat i alt (A+B) -32,2 -6,8 -13,1 -31,8 -20,2

FINANSIERING

Afdrag på lån 16,3 10,4 18,0 18,4 18,9

Låneoptagelse - ny -7,5 -10,1 -10,0 -10,0 -10,0

Låneoptagelse Krabben - overført fra 2007 -10,0

Låneoptagelse Ældreboliger - overført fra 2007 -19,1

Finansforskydninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

D. Finansiering i alt 8,8 -28,8 8,0 8,4 8,9

ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER (C+D) -23,4 -35,6 -5,1 -23,4 -11,3

- = overskud/henlæggelse

Resultatopgørelse for Jammerbugt Kommune

Forslag udarbejdet af Venste, Dansk Folkeparti, Tværpolitisk Liste og Socialdemokratiet

DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

referat · referat børne- og kulturudvalget 03.12.2007 kl. 15:00 administrationsbygningen i...

Documents