referat - ringsted.dk · referat for Økonomiudvalget møde nr. 18/2010 -29. november 2010 - kl....

Referat Økonomiudvalget

Møde nr.: 18/2010

Mødedato: mandag den 29-11-2010

Mødetidspunkt: 16:00 - 22:04

Mødested: Harhoff

Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) VSvend-Erik Jakobsen (SEJ) ABritta Nielsen (BN) FBenny Christensen (BC) AThorkil Mølgaard (TM) VHenrik Hvidesten (HHV) VPoul Nødgaard (PON) OFinn Andersen (FA) CHanne Hyldgaard (HH) B

Fraværende Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A

Bemærkninger Mødet starter med en generel debat med Landsbyforum

Referat for ØkonomiudvalgetMøde nr. 18/2010 -29. november 2010 - kl. 16:00

Side 3

Indholdsfortegnelse

Punkt nr. Side

1 . Budgetmæssige konsekvenser november 2010...................................................................22 . Orientering fra borgmester og kommunaldirektør - november 2010.....................................43 . Budgetanalyse af administrationsområdet............................................................................44 . Budgetrapport ultimo september 2010...............................................................................155 . K-udvalget i Vigersted søger om tilskud til udstilling...........................................................206 . Belægning, visitation og udgiftsniveau på de specialiserede tilbud til børn, unge og voksne

beliggende i Ringsted kommune........................................................................................227 . Beslutning om virksomhedsrapport for skolevæsenet 09/10 - efter høring.........................258 . Forslag til mål for ungeindsatsen i 2011.............................................................................279 . Forslag til rammebesparelse på beskæftigelsesområdet....................................................2910 . Fritvalgstakster på Ældreområdet 2011............................................................................3011 . Revidering af kvalitetsstandarder og konkretisering af vedtagne besparelser på budget

2011 på områderne handicap, social og psykiatri..............................................................3212 . Partnerskabsprojekt mod langtidsledighed.......................................................................3513 . Forslag til procedure for afholdelse af dialogmøder med de almene boligorganisationer. 3714 . Planlægning for nye vindmølleområder............................................................................3915 . Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 og forslag til lokalplan 237 - Ny adgangsvej til

Landsbyhuset i Gyrstinge..................................................................................................4016 . Erstatning - VAB´s almene boligprojekt i Nordrup.............................................................4217 . Erhvervsaffaldsregulativ til endelig godkendelse..............................................................4218 . Regulativ for husholdningsaffald til endelig godkendelse..................................................4319 . Ekspropriation til nykloakering af Allindemagle Huse, Brentebjergvej og omegn..............4520 . Byggemodning 1. etape, Udstykning 43 Høm Øst, Projekteringsbevilling........................4621 . Byggemodning, Udstykning 47 Vetterslev, Projekteringsbevilling.....................................4722 . Plan- og Agenda21 strategi 2011.....................................................................................4823 . Status for Projekt Sygefravær...........................................................................................4924 . Flytning af Løn- og Personaleafdeling til Rådhuset..........................................................5025 . Tiltrådte og fratrådte 3. kvartal 2010.................................................................................52


Side 3

1 . Budgetmæssige konsekvenser november 2010Sagsid: 10/2202Åben sag Sagen afgøres i: ByrådetBilag: - Åben: BUDKO2010_ØK_2010_11_29..DOC

Indledning

Kommunens kassebeholdning er pr. 20. november 2010 optalt til 119,0 mio. kr.

Beskrivelse af sagen

Grafen viser henholdsvis optalt beholdning og gennemsnitslikviditet gennem det seneste år. Opgørelsen omfatter perioden 21/11 2009 - 20/11 2010.

I kurverne er der ikke taget højde for likviditetsbinding jf. lov om midlertidig binding af kommunernes overskudslikviditet.

Når der er taget højde herfor, kan gennemsnitslikviditeten pr. 20. november 2010 opgøres til 49,9 mio. kr.

Økonomi

De budgetmæssige konsekvenser af åbne dagsordenpunkter og de resulterende ultimobeholdninger er opgjort til:


Side 3

Note: Det skal bemærkes, at sagen Partnerskabsprojekt mod langtidsledighed ikke har budgetmæssige konsekvenser, da der er tale om lige store udgifts- og indtægtsbevillinger og således netto giver nul. Det kan endvidere oplyses, at efter beslutning om ikke af gennemføre besparelsen om overgang til SFO, udgør de samlede besparelser i 2011 49,1 mio. kr., 55,5 mio. kr. i 2012, 58,5 mio. kr. i 2013 og 59,9 mio.kr. i 2014

I opgørelsen er ikke indregnet eventuelle budgetmæssige konsekvenser af lukkede dagsordenspunkter. Restgæld på kommunens lån (excl. selvejende institutioner) er opgjort til:

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-11-2010

Orienteringen taget til efterretning.Ej til stede: Svend-Erik Jakobsen


Side 3

2 . Orientering fra borgmester og kommunaldirektør - november 2010Sagsid: 09/33978Åben sag Sagen afgøres i: ØkonomiudvalgetBilag:


Borgmesteren orienterede om, at KL har oplyst, at rapporten vedr. udskillelse af forsyningsselskaber bliver yderligere forsinket, idet man ønsker at interviewe yderligere politikere herunder Niels Ulrich Hermansen og Benny Christensen.Økonomidirektøren orienterede om omlægning af eksisterende lån. Lån for ca. 100 mill. kr. er nu låst fast. CHF kursen er faldet. Såfremt kursen fortsat er lav vil de resterende lån blive fastlagt i dkr.Ej til stede: Svend-Erik Jakobsen

3 . Budgetanalyse af administrationsområdetSagsid: 10/31890Åben sag Sagen afgøres i: ByrådetBilag: - Åben: Endelig rapport fra KLK

Indledning

I forbindelse med indgåelse af budgetforliget for 2010 blev det aftalt, at der skulle gennemføres en analyse af administrationen med henblik på en vurdering af volumen, hensigtsmæssig fordeling af opgaver og mulighederne for at leve op til regeringens og KL’s krav om digitaliseringseffekt i 2010-13.

Efterfølgende er der fremsat ønske om, at analysen herudover fokuserer på Børne- og Kulturforvaltningen med henblik på vurdering af forvaltningens størrelse og sammenhæng med kommunen øvrige forvaltninger.

Det skal bemærkes, at hovedkonto 6 indeholder en række bevillinger herunder udvalgsbevilling, institutionsbevillingerne sekretariat og forvaltninger, lønpuljer og barselspulje. Herudover ligger udvalgsbevillingerne erhverv og turisme, borger og bruger inddragelse under hovedkonto 6.

I budgetforliget for 2011 er der aftalt besparelser på 4 mio. kr. i 2011 stigende til 6 mio. kr. i 2012 i efterfølgende år.

Ifølge budgetrapport fra september måned forventes der på institutionsbevillingen sekretariat og forvaltninger under hovedkonto 6 en merudgift i 2010 på 11,9 mio. kr. Herudover er der fra tidligere år et merforbrug på 4,7 mio. kr. således at det samlede opsamlede underskud ved udgangen af 2010 forventes at blive på 16,6 mio. kr. Heraf udgør sygefraværsprojektet 5,4 mio. kr. Endvidere forventes der et merforbrug på 2 mio. kr. under fremmed bistand og et tilsvarende mindreforbrug under fælles driftskonto. Merforbruget i relation til fremmed bistand kan primært henføres til store advokatomkostninger bl.a. i relation til igangværende retssag og omkostninger til konsulentundersøgelser.

På udvalgsbevillingen under hovedkonto 6 forventes samtidig et mindreforbrug på 3,7 mio. kr.,


Side 3

der primært kan henføres til den politiske organisation og tjenestemandspensioner. På baggrund af de økonomiske udfordringer er der indgået aftale med at KL’s Konsulentvirksomhed (KLK) om at foretage en analyse at kommunens administration.

Analysen foreligger nu og vedlægges som bilag.


Analysen har fokus på: at vurdere den samlede størrelse af administrationen i Ringsted Kommune på baggrund

af økonomisk benchmarking, analysere antallet af årsværk til de administrative opgaver og analysere opgaver og organisering af administrationen.

at vurdere administrationens indretning, med henblik på at opnå en mere effektiv organisering.

Analysen retter sig mod ansatte og udgifter der konteres under administrationsområdet samt personale ansat under UPPR.

Høring

Medarbejderne orienteres via HMU om projektets gennemførelse og om projektets resultater.

HMU orienteres om resultatet tirsdag den 30. november 2010.

Tids- og handleplan

Analysen er gennemført i perioden oktober – ultimo november 2010.

KLK’s rapport Budgetanalyse på det administrative område

Overordnet set vurdere KLK at antallet af medarbejdere og chefer på de administrative konti ligger på niveau med sammenlignelige kommuner. Ringsted Kommune har dog uanset denne omstændighed højere udgifter til administration, hvilket henføres til højere udgifter til løn, tjenesteydelser og færre indtægter. Lønniveauet ligger dog på niveau med kommuner i samme geografiske område, både hvad angår medarbejdere og chefer. Hertil kommer at nærheden til København og hovedstadskommunerne spiller en rolle i relation til lønniveauet i modsætning til sammenligningskommunerne.

Det er endvidere KLK’s vurdering, at den administrative opbygning af Ringsted Kommune er passende i forhold til de politiske og administrative ønsker.

Sammenligningskommunerne omfatter primært en række kommuner i Jylland samt Bornholm. Herudover er der sammenlignet med regions- og landsgennemsnit.

Nedenfor er vist KLK’s konkrete konklusioner og anbefalinger samt direktionens bemærkninger hertil:

Overordnede konklusioner og anbefalinger KLK’ konklusioner og anbefalinger Direktionens bemærkningerRingsted Kommune har højere udgifter til administration end sammenlignelige kommuner, men har ikke flere ansatte end sammenlignelige kommuner. De højere udgifter kan særligt henføres

En reduktion i lønniveauet kan ikke umiddelbart realiseres. For at sikre at lønniveauet i Ringsted Kommune på sigt ikke kommer til at ligge over niveauet i kommunerne i samme geografiske område vil alle lønfastsættelser i relation til administrative stillinger fremover skulle forhandles og godkendes i


Side 3

KLK’ konklusioner og anbefalinger Direktionens bemærkningertil højere udgifter til tjenesteydelser uden moms, og færre indtægter. Det anbefales at der iværksættes en undersøgelse af årsagerne til højere udgifter til tjenesteydelser. Lave Indtægter

HR-afdelingen i et samarbejde med respektive ledere.Højere udgifter til tjenesteydelser kan delvist forklares med sygefraværs- og ledelsesudviklingsprojekter.Begge projekter ophører i løbet af 2011. Udgifterne til disse dækkes tværgående og via lederudviklings-puljer. Herudover vil der blive iværksat en analyse af samtlige udgifter til tjenesteydelser med henblik på en reduktion af disse i det omfang det er muligt. Det kan primært henføres til lavere byggesags indtægter som følge af krisen.

På baggrund af en konklusion om mulighed for opbygning af urealistisk stor gæld på institutionsbevillinger anbefaler KLK, at der udarbejdes nye regler for overførsler mellem år, hvor merforbrug er en undtagelse, som altid skal følges af en konkret realistisk plan for afvikling af det overførte underskud.

Direktionen er enig i denne betragtning og vil på det førstkommende Økonomiudvalgsmøde fremlægge forslag med henblik tiltag der kan fremme anbefalingen.

På baggrund af en konklusion om, at der er mange politiske henvendelser direkte til administrationen, anbefales, at alle politiske henvendelser til forvaltningen i fremtiden følger de formelle procedurer med henblik på at øge effektiviteten i forvaltningens arbejde.

Direktionen vil snarest fremlægge en sag om hvorledes problemstillingen kan håndteres.

Det er KLK’s vurdering, at der ikke er tilstrækkeligt med ressourcer til økonomistyring i Ringsted Kommune. På den baggrund anbefaler KLK, at der sker en opprioritering af ressourcer og kompetencer til økonomistyring i kommunen, og at der tilknyttes økonomikonsulenter til alle forvaltningsområder.

Økonomisk Afdeling udvides med 2 stillinger fra 1. januar 2011 eller snarest derefter. Endvidere oprustes økonomifunktionen i Børne- og Kulturforvaltningen med 1 stilling. Ansættelsesprocesser er i gang og finansiering finder sted via interne omprioriteringer jf. nedenfor.

Det anbefales, at direktionen og det politiske niveau drøfter og beslutter, hvordan man i fremtiden vil arbejde systematisk og strategisk med effektiviseringer i Ringsted Kommune.

Direktionen vil i forbindelse med Budgetproces 2012 anbefale, at der arbejdes med omprioriterings muligheder. I forlængelse af dette vil direktionen arbejde videre med mulighederne for på et systematisk og strategisk grundlag at skabe effektivisering. Heri indgår tillige arbejdet med indkøbs- og udbudsstrategier

På baggrund af en konklusion om manglende og ineffektiv brug af kommunens ESDH system, anbefales, at der fokuseres på systematisk anvendelse af det eksisterende ESDH system til håndtering af alle sager, hvor systemet kan håndtere det med henblik på at styrke og effektivisere de administrative arbejdsgange

Direktionen er enig i KLK’s konklusion. Direktionen arbejder videre med at optimere brugen af ESDH systemet. Heri vil indgå mulighederne for at forbedre arbejdsgange og overvejelser om et evt. udbud af ESDH systemet.


Side 3

Konklusioner og anbefalinger i relation til Børne- og KulturforvaltningenKLK’ konklusioner og anbefalinger Direktionens bemærkningerDet anbefales at arbejdet i B&K kan styrkes, såfremt der på linje med de andre forvaltninger blev etableret et fælles sekretariat. Sekretariat bør udover almindelige sekretariatsfunktioner løse decentrale økonomi- og udviklingsopgaver.

Direktionen er enig i KLK’s konklusion og etablerer et fælles sekretariat der løser sekretariatsfunktioner, økonomi- og udviklingsopgaver. Sekretariatet bemandes med HK-personalet fra samtlige afdelinger samt en ny økonomimedarbejder og en sekretariatschef, der overflyttes fra SPT. Etableringen af fællessekretariat og fælles reception vil gøre det muligt at reducere med 1 HK-stilling.

Det er vurderingen, at koordinationen i forvaltningen vil kunne styrkes, såfremt ansvar for myndighed og udfører funktioner placeres på afdelingschefniveau. Det vil lette direktøren for det praktiske koordinationsarbejde og vil frigøre ressourcer til en mere strategisk indsats.

Der foretages ikke på nuværende tidspunkt en strukturændring i forvaltningen. Strukturen i hele forvaltningen herunder på skole samt dagtilbudsområdet skal falde på plads før der evt. kan tages stilling til behovet for yderligere strukturtilpasninger.

Det er konklusionen, at Kultur og Fritid er ”for lille” en afdeling til hensigtsmæssigt at fungere som selvstændig afdeling.

Afdelingen lægges sammen med Ringsted Kongrescenter. Dermed sparer kommunen samlet set, hvad der svarer til en afdelingslederløn. Der vil således fremover være én leder, som fungerer både som leder af Ringsted Kongrescenter og Kultur- og Fritidsafdelingen og finansieres delvist af begge budgetter.

Skoler og Dagtilbud er med hensyn til administrative ressourcer på et minimum, dvs. at opgaverne ikke vil kunne løses med færre ressourcer. Samtidig er det konklusionen, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at overføre flere opgaver til afdelingen så længe afdelingslederen har det direkte personalemæssige ansvar for så stort et antal decentrale ledere.

Afdelingen påvirkes som udgangs-punkt ikke af budgettilpasningerne, men vil dog fremover blive sekretariatsbetjent af et fælles sekretariat.

Børne- og Familierådgivningen har en ”passende” størrelse. Antallet af sager pr. sagsbehandler ligger i den høje ende på normalområdet, men i den lidt lavere ende på handicapområdet. Det er vurderingen, at det vil styrke koordinationen på området såfremt forslaget om at overflytte Baneskolen til afdelingen gennemføres.

Som følge af KLK’s vurdering reduceres der ikke i antallet af sagsbehandlere. Afdelingen vil fremover blive sekretariatsbetjent af et fælles sekretariat.. I forbindelse med den igangværende proces om sammenlægning af Baneskolen og Trinbrættet, vil forvaltningen indstille, at de to institutioner sammenlægges og placeres under Børne- og Familierådgivningen. Som følge af de øvrige besparelser ikke har tilstrækkeligt gennemslagskraft i 2011, vil det være nødvendigt at lade en sagsbehandlerstilling være ubesat en del af 2011, selvom dette betyder at sagstallet pr.


Side 3

KLK’ konklusioner og anbefalinger Direktionens bemærkningermedarbejder bliver højere end det KLK vurderer som passende.

Der bør være ”opmærksomhed” omkring SPT og de opgaver der er placeret i afdelingen. Det skønnes at flere af opgaverne som nævnt ovenfor hensigtsmæssigt vil kunne placeres i et fælles sekretariat.Afdelingens egen benchmarking tyder ikke på et højt serviceniveau i PPR. Det kunne overvejes at lave en benchmarking på den samlede psykologbistand i afdelingen. Det bør overvejes, om det fortsat er hensigtsmæssigt at opretholde afdelingen eller opgaverne med fordel vil kunne placeres i de øvrige afdelinger i forbindelser med en strukturændring i forvaltningen.

Der flyttes tre administrative medarbejdere og sekretariatslederen til et fælles sekretariat jf. ovenfor. To ubesatte stillinger i SPT genbesættes ikke. Det er i forbindelse med budgetvedtagelsen besluttet, at der skal spares 1,3 mio. kr. på UPPRs budget. Besparelsen udmøntes bl.a. ved at reducere 2 stillinger i UPPR´s grundbudget og 1 stilling i støtte-pædagogernes budget. Det skal bemærkes at det vedrører hovedkonto 3. Som nævnt foretages der ikke på nuværende tidspunkt en større strukturændring i forvaltningen, udover oprettelsen af et fælles sekretariat. Da afdelingens opgaver bliver mindre med oprettelsen af et fælles sekretariat og med flytning af Baneskolen, er det muligt at reducere i lønforbruget til ledelse. Afdelingslederen for SPT vil fremover have den direkte ledelse af UPPR. Dermed spares en PPR lederstilling væk og budgettet hertil anvendes til delvis finansiering af afdelingslederen. KLK påpeger generelt at kommunen har et højt forbrug af konsulenter. På den baggrund opsiges aftalen om et uafhængigt tilsyn på de specialiserede institutioner og der spares 250.000 kr. Tilsynet skal dermed varetages af SPT selv og vil blive gennemført med et lavere serviceniveau. Der er intet lovkrav om, at tilsynet skal gennemføres en uafhængig part og det vurderes, at kommunen kan leve op til de lovgivningsmæssige forpligtigelser ved selv at gennemføre tilsynet.

Konklusioner og anbefalinger i relation til Udviklingsdirektørens Sekretariat, Byrådssekretariatet samt StabenKLK’ konklusioner og anbefalinger Direktionens bemærkningerKLK har ikke beskrevet forhold vedr. Udviklingsdirektørens Sekretariat, der arbejder med tværkommunale opgaver, erhverv og turisme samt information og kommunikation.Opdelingen på de aktuelle enheder med hensyn til Byrådssekretariat, HR afdeling, Økonomisk Afdeling og IT- og indkøbsafdeling i det store hele er hensigtsmæssig. Der kan med fordel skabes en tættere

Udviklingsdirektøren fratræder med udgangen af juli måned 2010 og stillingen spares væk. Den fremtidige organisering af opgaverne vil blive behandlet i løbet af foråret jf. nedenfor.Direktionen er enig i KLK’s konklusion. I regi af Kommunal- og Økonomidirektør vil der blive etableret et formaliseret samarbejde på ledelses- og medarbejderniveau med henblik på koordination af konkrete sager og initiativer. Koordinationsbehovet omfatter alle stabsfunktioner samt sekretariater fra øvrige


Side 3

KLK’ konklusioner og anbefalinger Direktionens bemærkningersammenhæng mellem de fire enheder med henblik på i fællesskab at kunne levere en bedre og mere effektiv service til den øvrige forvaltning, institutionerne og det politiske niveau.

fagforvaltninger.

Den bemandingsmæssige størrelse i Byrådssekretariatet er på minimum, og at de nødvendige opgaver i Byrådssekretariatet ikke kan løses med færre medarbejdere, end der er i dag. Vakant stilling anbefales besat.

Det er direktionens vurdering, at bemandingen er under minimum hvad angår tværgående juridisk bistand. Der er behov for besættelse af vakant stilling som der ikke har været finansiering til. Det skyldes hensynet til den juridiske kvalitetsikring af dagsordenproduktion, forvaltningsloven og i relation til den stigende mængde af nationale regler. Der konverteres en kommunikationsstilling i udviklingsdir. sekr. med henblik på finansiering. Der er kommunikationskompetencer bredt i organisationen hvilket kompenserer for nedlæggelsen af stillingen. Samtidig tilbageføres en juridisk stilling til sundhedsforvaltningen.

Den personalemæssige størrelse af HR afdelingen er passende i forhold til de opgaver den pt. løses og det der forventes af den. Det anbefales, at der på sigt sættes fokus på de personaleadministrative procedurer internt i HR afdelingen og på tværs af HR afdelingen af de øvrige afdelinger og institutioner med henblik på at optimere og effektivisere personaleadministrationen og øge anvendelsen af IT til personaleadministration.

Direktionen vil som led i implementeringen af et nyt økonomi- og lønsystem analysere og vurdere om det ville være formålstjenstligt og mere effektivt at ændre på den eksisterende struktur på området.

Der er foretaget en udvidet analyse og vurdering af økonomistyringen i Ringsted Kommune.

Jf. bemærkningerne ovenfor.

Det vurderes, at IT og indkøbsafdelingen i høj grad lever op til de forventninger der er til den på både IT og indkøbssiden. Det er samtidig vurderingen, at der er et højt udgiftsniveau generelt på IT på konto 6.45.51 og at Ringsted Kommune bør være opmærksom på IT og indkøbsafdelingens størrelse og udgifterne til IT. Det anbefales derfor, at der iværksættes en analyse af arbejdsgange i og omkring IT afdelingen med henblik på at vurdere, om der er det rette forhold mellem de ressourcer, der afsættes til området og de resultater der skabes. Derudover anbefales,

For at opnå en mere tilpasset økonomi, reduceres IT-funktionen med 3 medarbejdere. Ved reduktionen gennemføres effektiviseringer inden for support, administration og digitalisering. Der igangsættes en analyse af det reelle udgiftsniveau og sammenhænge i relation til samtlige IT-funktioner i kommunen. Analysen udføres på tværs af forvaltningerne og skal munde ud i effektiviseringstiltag herunder bidrag til en generel effektiviseringsstrategi i kommunen. I forbindelse med økonomi analysen


Side 3

KLK’ konklusioner og anbefalinger Direktionens bemærkningerat der iværksættes en overordnet analyse af, om kommunen har et generelt højt udgiftsniveau til IT, og i givet fald om dette er slået om i effektiviseringer. På baggrund af en compliance på indkøbsområdet på 20 procent anbefales, at der gøres en ledelsesmæssig indsats i forhold til en højere grad af udnyttelse af de indgåede indkøbsaftaler for herigennem at mindre udgifterne til varekøb og tjenesteydelser.

udarbejdes ny information og dokumentation om PC-serviceafgiften.Der indføres SLA niveauer i IT servicedesken fra 1 kvartal 2011. Det betyder i praksis at alle supportkald vurderes og rangeres, og besvares i rækkefølge i forhold til den rangering der vurderes. Brugeren vil blive oplyst om hvornår opgaven påbegyndes, samt hvornår den kan forventes afsluttet.

Der er fra direktionens og politisk side i forbindelse med budgetvedtagelse 2011 sat fokus på indkøbseffektiviseringer. Indkøbsfunktionen styrkes med 2 årsværk fra 2011. Direktørerne sætter i 2011 fokus på at købe rigtigt ind gennem deres ledergrupper. Der udarbejdes i 1 kvartal 2011 en ny udbudsstrategi i Ringsted Kommune.

Konklusioner og anbefalinger i relation til SundhedsforvaltningenKLK’ konklusioner og anbefalinger Direktionens bemærkningerDet er konklusionen, at strukturen i forvaltningen er hensigtsmæssig, idet det er konklusionen, at Sundhed og Frivillighed ikke har et tilstrækkeligt volumen, og at det overvejes at placere opgaverne sammen med en anden afdeling eller tilføre flere opgaver.

Voksen-seniorchefen har et meget stort område under sig. Madhuset Zahlesvej samt Genoptræningen flyttes derfor ind under Sundheds- og frivillighedsafdelingen. Det vil betyde, at afdelingschefen får ansvar for ca. 50 medarbejdere.

Det er også konklusionen, at det er hensigtsmæssigt, at der i forvaltningen er et sekretariat med bl.a. økonomistyringsressourcer. Det er imidlertid ikke muligt at sige noget om sekretariatets størrelse i forhold til opgaverne og det kan derfor overvejes at foretage en nærmere undersøgelse af opgaver og ressourcer, herunder om sekretariatet i tilstrækkeligt omfang betjener alle forvaltningens afdelinger.

Under Myndighedsenheden og sekretariatet gennemføres effektiviseringer og en reduktion på 4 stillinger samlet på de to afdelinger.Drejer sig om 2 administrative medarbejdere, en sagsbehandleren ergoterapeut og en IT-konsulent.Forvaltningen har allerede igangsat en proces hvor sekretariatets kvaliteter i højere grad nyttiggøres på hele forvaltningsområdet

For så vidt angår Myndighedsenheden er det umiddelbart vurderingen, at opgaveportefølje og ressourcer er ”passende”, idet det ikke har været muligt at vurdere bemandingen på hjælpemiddelområdet. Endvidere vurderes det, at det bør overvejes at flytte afdelingens IT enhed til IT staben.

Der er i alt 2½ medarbejder, der arbejder med IT. Enheden udgør ikke længere en selvstændig enhed, men er en del af Myndighedsenheden. Overvejelse i relation til IT enheden vil indgå i analysen på det samlede IT område.

KLK har ikke vurderet sammenhæng mellem opgaver og ressourcer i ungeenhed og borgerservice.

Der reduceres svarende til 3 stillinger ved naturlig afgang i borgerservice, mens ungeenheden reduceres med 1 medarbejder.


Side 3

KLK’ konklusioner og anbefalinger Direktionens bemærkningerDet gennemføres som et effektiviseringstiltag på områderne.

Det er anbefalingen på baggrund af de foreliggende data at foretage en nærmere analyse af sammenhængen mellem opgaver og ressourcer i jobcenteret, ikke mindst set i lyset af det store antal flexjobbere.

I jobcenteret er 9 ud af 59 medarbejdere fleksjobbere. Generelt er det problematisk, at fleksjobbere indgår med fuld bemanding. Jobcentret har det sidste år leveret flotte resultater. Er bl.a. blevet udpeget som gazellevirksomhed. Pt. har jobcentret et merforbrug på 1,6 mio. kr. årligt. Der lægges op til personalereduktioner på 3 medarbejdere samt refusion af virksomhedsrettede aktiviteter svarende til merforbruget, så Jobcentret fremadrettet overholder budgettet. Yderligere reduktioner anbefales ikke idet der bl.a. med virkning fra 1. januar træder helt ny lovgivning i kraft, hvis konsekvenser, vi på nuværende tidspunkt ikke har mulighed for at overskue.

Konklusioner og anbefalinger i relation til Teknisk ForvaltningenKLK’ konklusioner og anbefalinger Direktionens bemærkningerDet konkluderes, at den faglige opdeling mellem afdelingerne i Teknisk Forvaltning er hensigtsmæssig i forhold opgavernes tilrettelæggelse og at afdelingerne aktuelt har et passende forhold mellem antallet af ledere og antallet af medarbejdere.

Direktionen er enig i KLK’s konklusion. Teknisk Forvaltning mister indtægter som følge af krisen, så de besparelser der foretages på Teknisk Forvaltning, skal dels bidrage til de manglende indtægter og dels bidrage til konto 6 samlet

For Natur og Miljø er det KLK’s vurdering, at kommunen bør være opmærksom på størrelsen af afdelingen i forhold til de anvendte ressourcer og de opnåede resultater i forhold til lovgivning og kommunens egne mål. KLK anbefaler derfor, at der iværksættes nærmer analyser af, om de opgaver der løses i natur og miljø har den nødvendige lovmæssige og lokale politiske prioritet i forhold de ressourcer der anvendes.

Natur og Miljø reduceres med 2 årsværk. Ifl. KLK analysen virker til at området kan være normeret bedre end lignende afdelinger i andre kommuner. Afdelingen gennemfører således opgaver der ikke gennemføres i andre kommuner f.eks. opgaver der ikke direkte er lovbundne. Nednormeringen vil hovedsagligt påvirke de ikke lovbundne opgaver som f.eks. dele af vandløbsområdet, samt agenda 21 tiltag.

For tværgående funktioner i Teknisk Forvaltning vurderes det, at kommunen bør være opmærksom på størrelsen i forhold til de anvendte ressourcer og de opnåede resultater. KLK anbefaler derfor, at der iværksættes nærmer analyser af, om de opgaver der løses i sekretariatet har den nødvendige tværgående prioritet i forhold de ressourcer der anvendes.

Tværgående Funktioner reduceres med 2 årsværk i relation til KE rådgivning samt GIS området.Det indebærer at GIS projekt undlades og at pedelservice omkring administrationsbygningerne reduceres.

For Plan og Byg vurderes det, at kommunen bør være opmærksom på størrelsen af afdelingen i forhold de opnåede resultater

Plan og Byg reduceres med 2 årsværk. Det skønnes muligt at gennemfører besparelserne i afdelingen, da der i forbindelse


Side 3

KLK’ konklusioner og anbefalinger Direktionens bemærkningerherunder antallet af og indtægten fra byggesager. KLK anbefaler derfor, at der iværksættes nærmere analyser af, om de opgaver der løses og resultater der skabes svarer til de politiske og ledelsesmæssige ønsker for området.

med finanskrisen har været en vigende opgavemængde omkring, dels byggesagsbehandling, samt lokalplanlægning.

Det vurderes, at Drift og forsyning med udskillelsen af Forsyningsvirksomheden bliver for lille til med rimelighed at kunne opretholde status som selvstændig afdeling. Samtidig er det KLK’s opfattelse, at der er fordele ved at sammentænke drift og udfører på vej og park området. KLK anbefaler på den baggrund, at der foretages en analyse af muligheder for og gevinster ved at sammenlægge myndighed og driftsorganisationen på vej- og parkområdet.

I Drift og Forsyning tænkes chefstillingen udvidet til at omfatte både de administrative bestillere samt driftslederstillingen på Vej og Park, altså leder for en samlet driftsafdeling. Samtidig foretages en fuld og hel adskillelse til Ringsted Forsyning. I dag er chefen ansat ½ tids i Ringsted Kommune og ½ tid som direktør i Ringsted Forsyning A/S.Det vurderes hensigtsmæssigt at sammenlægge ledelsen af de to forholdsvist små områder (driftsafdelingen og Vej og Park), og på den måde give mulighed for en mere fokuseret ledelse af området, bl.a. hvad angår anlægsopgaverne på området.


Side 3

Vurdering

Forbruget af ressourcer i administrationen skal dels tilpasses en vedtaget besparelse på 4 mio. kr. i 2011 stigende til 6 mio. kr. fra 2012, dels budgetubalancer i 2011 samt sikre finansieringen af de nødvendige personalemæssige kompetencer. Herudover har to forvaltninger en stor gældsproblemstilling.

I 2012 står kommunen overfor yderligere økonomiske problemstillinger. Gælden fra sygefraværsprojektet skal finansieres, og udskillelsen af forsynings-selskaberne er tilendebragt. Det medfører at kommunen mister ca. 3 mio. kr. i administrativt tilskud. Det er direktionens vurdering, at det ikke vil være muligt at finde tilsvarende omkostningsreduktioner. Sygefraværsprojektet er i forbindelse med igangsættelsen forudsat finansieret på tværs af hele kommunen. Håndteringen af begge sager tages op i forbindelse med budgetproces 2012.

De samlede økonomiske udfordringer fremgår i nedenstående tabel. Økonomiske ubalancer administrationsområdet 2011-2012Mio. kr. Engangsudgift Varig udgiftGenerationsskifte - i Direktionen 2,5 0,5Ubalancer i forhold til budgettet - Sundhedsforvaltningen 1,6- Børne- og Kulturforvaltningen 0,3- Teknisk forvaltning 1,2Budgetbesparelser - Sundhedsforvaltningen 3,5- Teknisk forvaltning 1,6- Børne- og Kulturforvaltningen 0,9Opnormeringer Økonomiopnormeringer m.v. 2,2Samlet 2,5 11,8Gæld frem til 2011 - Sundhedsforvaltningen 6,3 - Børne- og Kulturforvaltningen 5,3 Øvrigt Sygefraværsprojekt i alt (2012) 8,0 Udskillelse af forsyningsselskaber(skøn over manglende adm. indtægt fra 2012) 3,0I alt 22,1 14,8

Direktionen har på baggrund af KLK’s rapport og anbefalinger analyseret alle muligheder for at finde effektiviseringer og budgettilpasninger i relation til bevillingen sekretariat og forvaltninger.

Det er Direktionens vurdering, at det er muligt over de næste 2 år, at realisere i alt 14,9 mio. kr., heraf findes godt 3 mio. kr. via lønpuljer der er reserveret til ledere.

Det er nødvendigt, at effektuere tilpasninger umiddelbart i starten af december, såfremt tilpasningerne skal realiseres i forhold til ovenstående økonomiske forudsætning.

Direktionens anbefaling vil medføre, at 17 medarbejdere på tværs af forvaltningerne indstilles til afskedigelse og 9 stillinger ikke genbesættes. Samtidig opnormeres med 4 stillinger med henblik


Side 3

at forbedre styringskompetencer og ressourcer. Budgetreduktionerne fordeler sig jf. nedenstående tabel.Effektiviseringer og budgettilpasninger 2011-2012 mio. kr. BudgetreduktionSundhedsforvaltningen 5,6 8,9%Børne- og Kulturforvaltningen 1,8 11,1%Teknisk forvaltning 2,8 9,5%Staben 1,7 9,3%Cheflønpuljer 3,0 I alt 14,9

KLK’s analyse har foruden ovenstående anbefalinger afdækket, at der er nogle få fejlkonteringer i relation til placeringen af medarbejdere under forskellige hovedkonti. Det rettes op og vil medføre at der flyttes budget mellem fra hovedkonti 5 til hovedkonto 6. 6 svarende til 2,2 mio. kr. Der er udelukkende tale om en budgetteknisk ændring.

Som led i håndteringen af budgettilpasningerne anbefaler Direktionen endvidere, at der flyttes medarbejdere fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5 i relation til virksomhedsrettet aktiviteter, idet der hermed opnås mulighed for indhentning af refusion på forventet 2 mio. kr. Det vil svare til praksis i en række andre kommuner og jobcentre, hvilket Ringsted i forbindelse med analysen er blevet opmærksom på. Lovgrundlaget findes i Arbejdsmarkeds-styrelsens vejledning nr. 9230. Som følge af vedvarende ændringer og reformer er der pt. et stort arbejdspres og usikkerhed over konsekvenser for kommunerne. Direktionen anbefaler således, at man er varsom med personaleændringer på området.

Direktionen anbefaler, at der i forbindelse med reduktionerne ikke tages hensyn til ansættelsesforhold, men alene foretages en vurdering af kompetencer. Det betyder, at der som udgangspunkt ikke skeles til, om man er ansat på særlige vilkår eller på ordinære vilkår. Flekspuljen finansierer den kommunale udgift efter statstilskud på de administrative medarbejdere i fleksjob. Derfor indebærer en medarbejderreduktion i afdelingerne, at der opnås besparelse på flekspuljen, som er placeret på beskæftigelsesområdet. Det drejer sig om i alt 0,3 mio. kr.

Såfremt den vedtagne besparelse og det opsamlede gæld skal afvikles over to år i overensstemmelse med kommunens ”Spilleregler for selvforvaltning” vil administrationsudgifterne i Sundhedsforvaltningen samt Børne- og Kulturforvaltningen skulle reduceres med yderligere 11,6 mio. kr. i 2011-2012. Det vil i givet fald medføre meget store personalereduktioner i de respektive forvaltninger i størrelsesordenen 30-35 medarbejdere. På visse områder vil så store besparelser betyde, at forvaltningerne ikke kan overholde gældende lovgivning. Desuden vil styringsmuligheder og understøttelse af institutionerne vil blive stærkt forringet og der vil være en alvorlig risiko for at økonomien vil skride på en række områder. Desuden skal det understreges, at KLK analysen ikke peger på muligheden for så store reduktioner i administrationen.

På den baggrund vil Direktionen anbefale at gældsproblematikken håndteres via en sanering i forbindelse med aflæggelsen af regnskab 2010.

Indstilling

Direktionen indstiller, at: KLK’s budgetanalyse på det administrative område tages til efterretning direktionens anbefaling til håndtering af effektiviseringer og budgettilpasninger jf.

herværende indstilling tages til efterretning konteringsmæssige og budgettekniske ændringer jf. herværende indstilling indarbejdes i


Side 3

budget 2011 der overføres 0,3 mio. kr. fra fleksjobpuljen som del af besparelserne. finansierings problemstillinger i relation til sygefraværsprojekt og udskillelse af

forsyningsselskaberne håndteres i forbindelse med budgetproces 2012

gælden på 11,6 mio. kr. i relation til bevillingen sekretariat og forvaltninger afskrives i forbindelse med behandlingen af regnskab 2010.


Direktionens at-punkt 1-2-3-4 og 5 blev tiltrådt.6.-at punkt kunne ikke tiltrædes og genoptages senere.Under 2.-at punkt undlod Poul Nødgaard, Hanne Hyldgaard og Finn Andersen at stemme om forslaget i relation til Børn- og Familierådgivningen.Under 2.-at punkt stemte Poul Nødgaard, Hanne Hyldgaard og Finn Andersen imod forslaget i relation til ændringen i SPT.Under 2.-at punkt stemte Benny Christensen imod forslaget om at sammenlægge Kultur- og Fritidsafdelingen med Ringsted Kongrescenter. Hanne Hyldgaard undlod at stemme.Ej til stede: Svend-Erik Jakobsen

4 . Budgetrapport ultimo september 2010Sagsid: 10/26902Åben sag Sagen afgøres i: ByrådetBilag: - Åben: Bilag 1 Budgetrapport ultimo september 2010.pdf

- Åben: Bilag 2 Specifikation bevillinger september 2010.pdf- Åben: Bilag 3 Anlæg budgetrapport ultimo september 2010.pdf- Åben: Bilag 4 Beskæftigelse september 2010.pdf

Indledning

Med udgangspunkt i udviklingen i årets første tre kvartaler er der udarbejdet en Budgetrapport ultimo september 2010.

Budgetrapporteringen ultimo september 2010 er revideret på en række punkter for at give et bedre økonomisk overblik for Ringsted Kommune. Budgetrapporten omfatter alle bevillinger og dermed både drift og anlæg, samt finansielle poster såsom renter, afdrag og likvide aktiver.


Nye principper for budgetrapporteringPrincipperne for kommunens budgetrapportering er blevet revideret i forhold til tidligere rapporteringer. Dette er første trin i udviklingen af kommunens økonomiopfølgning, hvor målet er at give så god styringsinformation som muligt for både det politiske niveau såvel som for administrationen. Budgetrapporteringen omfatter alle bevillinger og rådighedsbeløb og herunder også anlæg, renter og finansielle poster mv. Rapporteringen involverer alle budgetansvarlige og sikrer dermed at alle nødvendige forhold og faktorer i hele organisationen inddrages.


Side 3

Der vil fremover videreudvikles på afrapporteringsform og –metode i tæt dialog med politikere, direktion og fagforvaltninger således, at styringsmæssige ønsker og behov kan indarbejdes bedst muligt i rapporteringen. Konkret vil der ved næste budgetrapportering fokuseres på bedre og mere fyldestgørende redegørelser på arbejdsmarkedsområdet.

Bilag 1: indeholder detaljerede oversigter samt tekstbemærkninger i relation til alle udvalgsområder.

Bilag 2: indeholder en specificeret tabeloversigt over alle budgetposter med forventet resultat og overførsler fra 2009.

Bilag 3: indeholder en specificeret oversigt over samtlige politisk besluttede og igangsatte anlægssager med status og forventet resultat

Bilag 4: indeholder detailoversigt vedrørende økonomi og aktivitet under beskæftigelsesområdet.

Budgetrapport ultimo septemberNedenfor er vist sammendrag af den samlede budgetrapport for hele Ringsted Kommune. Budgetrapporten er en prognose for det forventede årsresultat og er udarbejdet på baggrund af fagforvaltningers og institutioners rapporteringer samt den eksisterende bevillingsstruktur. Det skal bemærkes at budget/forbrug vedrørende energipulje (energibesparende foranstaltninger) er flyttet til anlæg, idet resultatopgørelsen ville blive misvisende hvis den fremgår under driftsbevillingerne, da den er lånefinansieret.

Tabel 1.1. Sammendrag pr. udvalg, korrigeret budget uden overførsler fra 2009


Side 3

Note: Negative tal angiver udgifter eller merforbrug/mindreindtægter. Positive tal angiver indtægter eller mindreforbrug/merindtægter

Budgetårets ordinære drift viser et samlet mindreforbrug på godt 3,0 mio. kr. når overførsler fra tidligere år ikke medtages. Det skyldes primært et stort mindreforbrug under ældreudvalget samt mindreforbrug under arbejdsmarkedsområdet. Mindreforbruget på arbejdsmarkedsområdet kan henføres til området for forsikrede ledige. Der er primært tale om tidsforskydninger vedrørende betalinger til A-kasser, som for nuværende forventes at falde i 2011. Tidsforskudte betalingerne forventes at udgøre godt 21 mio. kr.

I forhold til budgetteret anlæg er der tidsforskydninger i en række sager, hvoraf især kan nævnes Stibro-projektet, Trafikplanen, Genopretning af skoler, samt Budgetrammen til folkeskoler. Der forventes således overført ca. 36 mio. kr. til 2011. På det brugerfinansierede område forventes et mindreforbrug på ca. 6,2 mio. kr. som primært er en følge af udskydelse af renoveringsarbejder samt forsinkelse i projektet omkring transmissionsledning fra Krematoriet. Forskydningerne på de brugerfinansierede områder indgår i det samlede mellemværende med kommunen. Kolonnen vedrørende driftsoverførsler fra 2009 viser, at der samlet set (netto) har været et merforbrug i 2009, som er overført til 2010. Kommunens likviditet ville være forbedret med 12,4 mio. kr. såfremt samtlige institutioner og enheder havde henholdsvis brugt overført budget og tilbagebetalt tidligere merforbrug. Dette er dog ikke tilfældet jf. tabel 1.2. Der er tale om en netto-opgørelse, som dækker over en række forskellige positive og negative


Side 3

overførsler på enheds- og institutionsniveau. Jf. bilag 3, hvor specifikationer præsenteres. Traditionelt har der været et samlet mindreforbrug på driftsbevillingerne i størrelsesordenen ca. 30 mio. kr. årligt, der har ”rullet” til de efterfølgende år. I 2008 udgjorde mindreforbruget ca. 20 mio. kr., mens der i 2009 blev overført et merforbrug på ca. 12,4 mio. kr. Der er med andre ord sket et skifte fra et relativ konstant mindreforbrug til et merforbrug på få år. Alene fra 2008 til 2009 var den samlede ændring i driftsoverførslerne ca. 32 mio. kr., hvilket påvirker den likviditetsmæssige situation. Tabel 1.2. Sammendrag pr. udvalg med overførsler fra 2009

Note: Negative tal angiver udgifter eller merforbrug/mindreindtægter. Positive tal angiver indtægter eller mindreforbrug/merindtægter

Tabel 1.2 viser at det ikke er lykkedes at reducere gælden under Børne- og Undervisningsudvalget samt under Socialudvalget. Der er dog kun tale om marginale ændringer i forhold til overført gæld fra 2009 (jf. Tabel 1.1). Der er dog specielt under Børne- og Undervisningsudvalget tale om en række forskydninger. Generelt har skolerne i 2010 brugt mere end budgettet. Skolernes samlede budgetoverskridelse forventes at blive på ca. 23 mio. kr. ved udgangen af 2010. Fra 2009 har


Side 3

skolerne en akkumuleret overskridelse på 16,9 mio. kr. Skolerne har således forøget underskuddet med ca. 6 mio. kr. i 2010. Årsagerne til den generelle tendens til at skolerne samlet set synes at være under et øget budgetpres vil blive analyseret af Børne- og Kulturforvaltningen og Økonomisk Afdeling. Økonomien på enkelte skoler vil af Børne- og Kulturforvaltningen og Økonomisk Afdeling blive fulgt tæt i de følgende måneder i et samarbejde med skolernes respektive ledelser. Hensigten vil bl.a. være at sikre hensigtsmæssige opfølgningsværktøjer og -procedurer, således at ledelserne løbende kan tage korrigerende initiativer ved behov og med henblik på at skabe balance på sigt. Samlet set forventes driftsresultatet under økonomiudvalget at udgøre godt 1,2 mio. kr. i merforbrug. Merforbruget dækker over en række bevægelser, herunder et stort merforbrug under sekretariat og forvaltninger. Hele hovedkonto 6 er under udredning i KL regi med henblik på afdækning af problemstillingerne. Rapporten er færdig ultimo november og Direktionen vil på det næste møde orientere Økonomiudvalget om, hvordan de økonomiske problemstillinger kan blive håndteret.

Høring

Ingen

Økonomi

Samlet set forventes der ingen afvigelser i det forventede regnskab 2010 i den resterende del af året, som vil medføre tillægsbevillingsansøgninger.

Tids- og handleplan

Budgetrapporten behandles i samtlige fagudvalg inden den forelægges Økonomiudvalg og Byrådet.

Vurdering

Årets resultat balancerer stort set, incl. beskæftigelsesområdet, såfremt der ikke kommer uventede udgifter i de sidste 3 måneder. Der er ingen økonomiske reserver og likviditeten er presset. Der er ubalancer på en række områder, som nødvendigvis kræver tæt opfølgning, såfremt der skal sikres balance på sigt.

Energipuljen – som i oversigten er flyttet til anlæg – er primært en lånefinansieret pulje, der ligger i en gråzone mellem drift og anlæg. En placering under en driftsbevilling påvirker endvidere serviceudgiftsopgørelsen. Overskridelse af serviceudgiftsrammen i 2011 kan udløse økonomiske sanktioner.

Det anbefales derfor at Energipuljen fra og med 2010 og i efterfølgende år overføres permanent til anlæg. Det skal bemærkes, at der alene er tale om en regnskabsteknisk ændring, hvorfor der ikke sker ændringer i det politiske ansvar og prioritering af Energipuljen.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller, at: Økonomiudvalget og Klima- og Miljøudvalget godkender, at Energipuljen permanent

overføres fra drift til anlæg fra og med 2010, Økonomiudvalget og Klima- og Miljøudvalget godkender, at anlægsbevilling og

rådighedsbeløb vedr. Energipuljen frigives i 2011 med i alt 6,3 mio. kr,

Budgetrapporteringen ultimo september 2010 tages til efterretning


Side 3

Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 15-11-2010

Indstillingen anbefales godkendt.Ikke til stede: Jan Jakobsen

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 15-11-2010

Anbefales

Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 16-11-2010

Anbefales.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 17-11-2010

Indstilles godkendt.

Beslutning i Socialudvalget den 17-11-2010

Indstilles godkendtEj til stede: Poul Nødgaard

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 22-11-2010

Indstilling anbefalesEj til stede: Britta Nielsen

Beslutning i Ældreudvalget den 22-11-2010

Indstilles godkendt.Ej til stede: Jan Jakobsen


Indstillingen anbefales.Ej til stede: Svend-Erik Jakobsen

5 . K-udvalget i Vigersted søger om tilskud til udstilling.Sagsid: 10/28266Åben sag Sagen afgøres i: ByrådetBilag:

Indledning

K-udvalget i Vigersted søger d. 1. oktober 2010 om tilskud på 2.000 kr. til kunstnergruppen Vitas 2010 udstilling.


K-Udvalget er et "paraplyudvalg" for foreninger o. lign. i Vigersted. På den baggrund søger udvalget om tilskud til kunstnergruppen Vitas 2010 udstilling i Vigersted Forsamlingshus d. 6. og 7. november. Udstillingen er åben lørdag kl. 13 - 17 og søndag kl. 11 - 16.

Kunstnergruppen Vita består af amatører boende i eller med tilknytning til Vigersted Sogn. På årets udstilling er der 10 udstillere fra kunstnergruppen og 1 gæsteudstiller.

Der tages ikke entré til udstillingen, ligesom udstillerne ikke skal betale for at deltage i udstillingen, men de skal i fællesskab betale de udgifter der er forbundet med udstillingen. Udgifterne er oplyst til 1.500 kr. for leje af forsamlingshus og 500 kr. til rengøring af


Side 3

forsamlingshus. Ialt en udgift på 2.000 kr..

K-Udvalget oplyser i deres ansøgning, at de ikke kan se, at de hører under pulje til kultur i landområderne, hvorfor Kultur- og Trivselsudvalget søges om tilskud til udstillingen.

Høring

Ingen.

Økonomi

Såfremt ansøgningen imødekommes, kan den finansieres fra puljen til kultur i landområderne.

Tids- og handleplan

Ingen.

Vurdering

Kunstnergruppen Vita har i flere år afholdt udstillinger i Vigersted Forsamlingshus, men har ikke søgt om kommunalt tilskud hertil de seneste år.

Det er forvaltningens opfattelse at ansøgningen bør behandles efter retningslinierne for pulje til kultur i landområderne, hvortil der var ansøgningsfrist d. 1. september. Ansøgningen fra K-udvalgt er modtaget d. 1. oktober.

Formålet med puljen til kultur i landområderne er citat: "Formålet er at give mulighed for at gennemføre kulturelle aktiviteter i landområderne til gavn for den lokale befolkning."

Ansøgere til puljen kan være foreninger, forsamlingshuse, kulturinstitutioner, enkeltpersoner eller grupper der ønsker at igangsætte en lokal kulturaktivitet.Såfremt ansøgningen behandles efter retningslinierne for ovennævnte pulje er flg. vilkår ikke opfyldt:

der opkræves entré/deltagerbetaling der budgetteres med egenfinansiering (ikke entré/deltagerbetaling) aktiviteter der ér gennemført støttes normalt ikke ansøgningsfrist d. 1. september

Såfremt ansøgningen ikke behandles efter retningslinierne for pulje til kultur i landområderne, vil Kultur- og Trivselsudvalgets beslutning danne præcedens for kommende ansøgninger om tilskud til lignende kulturaktiviteter.

Indstilling

Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at der meddeles afslag på ansøgningen. afslaget begrundes med, at:

o ansøgningen er behandlet efter retningslinierne for pulje til kultur i landområderne og

o puljens vilkår for tilskud ikke er opfyldt.

Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 15-11-2010

VHenrik

Hvidesten (HHV) V

Jan Jakobsen

(JJ)

ODaniel

Nørhave (DN) O

BHanne

Hyldgaard (HH) B

AGunnar

Christiansen (GC) A

AKim

Bonde (KB) A

VPer

Roos (PR) V


Side 3

For x x x x

Imod x

Undlod x

Daniel Nørhave har begæret sagen i Byrådet.

Ej til stede: Jan Jakobsen


Oversendes til ByrådetEj til stede: Svend-Erik Jakobsen

6 . Belægning, visitation og udgiftsniveau på de specialiserede tilbud til børn, unge og voksne beliggende i Ringsted kommune

Sagsid: 10/31005Åben sag Sagen afgøres i: ØkonomiudvalgetBilag:

IndledningPå baggrund af økonomiudvalgets ønske, som er udtrykt i referat fra Økonomiudvalgsmødet i oktober, gives hermed en orientering om visitation, antal pladser samt takstudvikling på de specialiserede tilbud i Ringsted Kommune

Beskrivelse af sagenRingsted kommune overtog i forbindelse med opgave- og strukturreformen en række specialiserede tilbud til børn og voksne. Takstfinansierede tilbud på Børne- og ungeområdetDe forskellige takstfinansierede tilbud på børne- og ungeområdet er organiseret i Afdelingen for Specialiserede Tilbud (SPT). Ringsted kommune driver således en række tilbud, der alle tilbyder særligt tilrettelagt specialundervisning. Det drejer det sig om følgende tilbud: Sct. Bendts Børnehave - en specialbørnehave for småbørn med massive/varige

funktionsnedsættelser. Sct. Bendts Børnehave har plads til 20 børn i alderen 0-7 årÅdalskolen - en specialskole for børn med varige funktionsnedsættelser. Ådalskolen har

aktuelt ca. 100 pladser. Sdr. Parkskolen - en centerklasserække for døve-tunghøre børn. Aktuelt er der plads til

50 børn i centerklasserne. Asgårdsskolen - en centerklasserække for børn med sprogvanskeligheder og/eller fysiske

handicap. Aktuelt er der 120 børn i centerklasserne. A-klasserne i Vigersted - et tilbud for børn med Autisme Spektrum Forstyrrelse. Der er

plads til 20 børn i skolealderen Baneskolen - et skolebehandlingstilbud for børn med svære socioemotionelle

vanskeligheder. Baneskolen har intern skole og har plads til 20 børn i skolealderen. Nebs Møllegård - et døgnbehandlingstilbud for børn med svære tilknytningsforstyrrelser.

Nebs Møllegård har intern skole og har plads til 24 børn i skolealderen

Overordnet har belægningen på de enkelte tilbud været stabil henover de seneste tre år. Dog med den undtagelse, at der for Sdr. Parkskolens vedkommende har været tale om en vigende


Side 3

efterspørgsel, der dog er generel for hele landet. Denne vigende tendens skyldes alene, at det nu er muligt at foretage CI-Implantat, der giver barnet mulighed for at genvinde sin hørelse. Så snart et barn er blevet CI-implanteret, er det vigtigt, at barnet kommer i et hørende miljø. Der ses derfor på landsplan en nedgang i antallet af visitationer til skoler for døve-tunghøre børn. Denne tendens forventes at fortsætte også de kommende år

Belægningen på de takstfinansierede Tilbud på børneområdet i årene fra 2007 til 2010.

Centerkl.

Sdr. Park

Centerkl

Asgård

A-klasse

Vigersted

Ådalskolen Baneskolen Nebs Møllegård

Sct. Bendts børnehave

2007 56,9 115,4 21,6 100,5 24,3 18,8

2008 54,6 121,2 21,3 101,2 17,4 24,6 19,1

2009 52,1 121,3 20,6 104,4 12,8 25,5 18,5

2010 48,8 121,6 20,2 103.5 15,7 23,6 17,6

Tallene er helårspladser og er for 2010 beregnet på baggrund af perioden 1.1.2010 til 30.9.2010

Som det fremgår af tabellen er der som nævnt ikke tale om store udsving. I forhold til de øvrige tilbud er Baneskolen lidt anderledes, idet Baneskolen kun har børn fra Ringsted Kommune. At tallene her svinger skyldes interne prioriteringer i Børne- og Ungeafdelingen, men forventningen er, at Baneskolen fremadrettet vil køre med fuld belægning

Vi har således endnu ikke i stor udstrækning oplevet den samme tendens som andre kommuner, at der er udtalt vigende efterspørgsel. Der er dog ingen tvivl om, at det er et område, hvor kommunerne hver gang overvejer, om der kan findes andre løsninger lokalt før de visiterer til et specialiseret tilbud i en anden kommune. Vi har derfor de seneste år oplevet, at visitationerne kommer meget sent, og ofte først er færdigbehandlet i eller lige op til sommerferien. Dette kan gøre det vanskeligt for tilbuddene i tide at forme klassedannelser, tilpasse antallet af medarbejdere etc.

Det er SPT´s oplevelse, at Ringsted Kommunes tilbud har et godt rennomé. Vi er meget opmærksomme på eventuelle udsving eller nye tendenser og følger udviklingen nøje, ligesom de enkelte tilbud gør sig umage med hele tiden at have fingeren på pulsen og sikre høj kvalitet i tilbuddene – i særdeleshed for at sikre gode udviklingsmiljøer for børnene, men også for fremadrettet fortsat at være et attraktivt tilbud for andre kommuner.

Takstfinansierede Tilbud på voksenområdet

På voksenområdet har Ringsted Kommune yderligere to takstfinansierede tilbud, nemlig:

Ringsted Bo- og Servicecenter - et bosted for voksne med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. Bo- og Servicecentret har 38 pladser

Værkstedet Regnbuen - et værksted for voksne udviklingshæmmede. Regnbuen har 68 pladser.

På Ringsted Bo- og Servicecenter og Regnbuen har belægningen i perioden 2007 til 2010 set således ud:

Belægningen på de takstfinansierede tilbud på voksenområdet i årene 2007 til 2010

Ringsted Bo- og Servicecenter Regnbuen

2007 29,3 64,1


Side 3

2008 31,8 67,0

2009 33,8 67,0

2010 35,0 66,8

Tallene er helårspladser og er for 2010 beregnet på baggrund af perioden 1.1.2010 til 30.9.2010

Heller ikke på voksenområdet har der således været tale om markant vigende efterspørgsel. Dog har Bo- og Servicecentret oplevet vanskeligheder med at få besat de nye pladser i forbindelse med ombygning og udvidelse af centret fra 30 til 38 pladser. Det betyder, at belægningen på centret i 2008 og 2009 har været under det forventede og i 2010 har der i den første del af året fortsat været 4 ledige pladser. Fra november 2010 er alle 38 pladser besat.

Selvom vi i Ringsted indtil nu således ikke har set en markant nedgang i efterspørgslen, er der ingen tvivl om, at tilbuddene skal være forberedt på at indstille sig på en vigende efterspørgsel. De første to år (2007 og 2008) var der i Regionen en gensidig aftale om ikke at tage børn eller borgere ud af eksisterende tilbud, uden at den pågældende kommune havde en helt særlig begrundelse herfor. Denne aftale er nu udløbet og generelt er kommunerne mærket af stadigt stigende besparelseskrav, hvilket betyder, at de takstfinansierede tilbud er nødt til at forholde sig til, at de agerer på et marked, der er under konstant pres, og hvor der er en udtalt opmærksomhed omkring pris og ydelse. Dette stiller store krav til tilbuddene om hele tiden at tilpasse ydelserne til efterspørgslen samt fastholde og udvikle høj kvalitet og samtidig at kunne holde prisen så langt nede som muligt, for hele tiden at være konkurrencedygtige. Visitation til tilbuddene Forud for at et barn indskrives i et Specialiseret tilbud foregår et omhyggeligt arbejde i hjemkommunen. Visitation til et specialiseret tilbud kræver, at kommunen og forældrene er enige herom. På samme måde gælder det, at kommunen skal være enig med forældrene – også når de udskriver et barn/borgeren igen. Såfremt kommunen ønsker at hjemtage barnet til et eget lokalt tilbud, skal forældrene altså være enige heri, og kommunen skal kunne dokumentere, at der er tale om et relevant eller tilsvarende tilbud til barnet. Ind imellem sker det, at denne enighed ikke kan opnås. I disse tilfælde kan forældrene klage til Klagenævnet. Klager til Klagenævnet har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Kommunen kan derfor godt effektuere en afgørelse mod forældrenes ønske, men samtidig er det tydeligt understreget i lovgivningen, at forældrenes ønske skal tillægges betydelig vægt og så vidt muligt følges. Der findes således regler, der kan medvirke til at regulere området, men samtidig kan vi konstatere, at der er forskel på, hvad kommunerne lægger til grund for deres beslutninger og hvordan de tolker lovgivningen på de enkelte områder.På voksenområdet er der ligeledes krav til, at kommunen kan argumentere for en afgørelse om ændring af tilbud og ligeledes dokumentere, at der er tale om et relevant tilbud, samt at der ikke vil være tale om en forringelse for borgeren eller en tilsidesættelse af borgerens rettigheder. Udviklingen i taksterne i Region SjællandØkonomigruppen i Region Sjælland fremlagde i januar 2009 en ”Omkostnings- og takstanalyse”, der indeholdt en gennemgang af den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde. På baggrund af analysen konkluderes det, at:

Takstudviklingen inden for rammeaftalens område udgør en stigning på 1,35 % fra R07 til B08 (i forhold til den generelle P/L-fremskrivning på 3,2%) og 4,42% fra B08 til B09 (i forhold til den generelt udmeldte P/L på 4,5%). Takstudviklingen på rammeaftalens område holder sig således generelt under/på den generelle pris- og lønudvikling.

Videre finder økonomigruppen, at der, på baggrund af delrapporten vedr. takster i Region Sjælland, ikke er anledning til forslag om selektive indsatser overfor hverken enkeltkommuner eller særskilte paragrafområder. Derfor anbefales det, at såfremt der ønskes en overordnet nærmere styring af området, må dette ske som en generel indsats – eksempelvis som den effektuerede reduktion, hvor taksterne maksimalt må stige svarende til pris- og lønudviklingen fratrukket 2%.


Side 3

Generelt har der således ikke været tale om så store stigninger i taksterne, som der efter sigende har været i andre regioner. Ser man på de enkelte tilbuds takster, vil man dog kunne identificere udsving over årene, hvilket skyldes de helt særlige regler omkring takstfastsættelse, der kræver at under- og overskud indregnes i taksterne som minimum 2 år efter. Dette betyder, at med mindre at regnskabet går i nul, vil der ske udsving i taksten.

Samtidig har det været tydeligt, at der har været en del fejl i de første udregninger af taksten, idet oplysningerne i sin tid fra amtet, ikke altid var helt fyldestgørende, ligesom retningslinjerne er blevet mere og mere tydelige og udtømmende. Det har betydet, at der efterfølgende har været behov for at foretage reguleringer. Eksempelvis har en del kommuner fra start haft kørsel regnet ind i taksten, hvilket efterfølgende er blevet rettet til. Og da reguleringer sker med op til 2 års forsinkelse, har der i realiteten endnu ikke været en periode, hvor der har været helt ro på området.

Høring

Ingen

ØkonomiSagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

Tids- og handleplanHele området reguleres af en overordnet takstaftale. En gang årligt indberetter kommunen takster for de enkelte tilbud til Region Sjælland. En del af området er ligeledes reguleret af Rammeaftalen, hvilket betyder, at kommunen ligeledes en gang årligt indberetter forventet behov for pladser, samt for levenrandørkommunerne, yderligere forventet udbud af pladser.

VurderingDet er forvaltningernes vurdering, at overgangen fra amt til kommune er forløbet vellykket, at det er lykkedes at sikre høj kvalitet i tilbuddene, samt at tilbuddene er meget opmærksomme på at tilpasse sig til det marked, de agerer på. Det er ligeledes forvaltningernes vurdering, at tilbuddene har et godt rennomé, og at der er skabt både stabilitet og ro omkring de takstfinansierede tilbud, således at de fortsat kan rette deres fokus på stadig udvikling og, sammen med forvaltningerne, sørge for, at vi hele tiden har fingeren på pulsen i forhold til eventuelle nye tendenser eller behov.

IndstillingDirektør for Børne- og Kulturforvaltningen og Direktør for Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning


Indstillingen blev taget til efterretning.Ej til stede: Svend-Erik Jakobsen

7 . Beslutning om virksomhedsrapport for skolevæsenet 09/10 - efter høring

Sagsid: 09/33371Åben sag Sagen afgøres i: ByrådetBilag: - Åben: Høringssvar Benløse skole

- Åben: Høringssvar Kværkeby Skole.pdf- Åben: Høringssvar fra Nordbakkeskolen- Åben: Høringssvar fra Valdemarskolen


Side 3

- Åben: Høringssvar Asgårdsskolen- Åben: Høringssvar Dagmarskolen (opdateret)- Åben: Høringssvar fra Kildeskolen- Åben: Høringssvar Ådalskolen- Åben: Sammenfatning af høringssvar - Åben: Høringssvar Søholmskolen - Åben: Allindelille skolebestyrelses høringssvar - Scan001.PDF- Åben: Høringssvar fra skolebestyrelsen på Sdr. Parkskolen- Åben: høringssvar fra MED udvalget på Sdr.Parkskolen- Åben: Nyt høringssvar Vigersted skole

Indledning

I § 40a indsat i Folkeskoleloven med lov nr. 572 af d. 9/6 2006 blev det besluttet, at Kommunalbestyrelsen årligt skal udarbejde en kvalitetsrapport om kommunens skolevæsen, som beskriver skolernes faglige niveau, de foranstaltninger kommunalbestyrelsen har foretaget for at vurdere det faglige niveau samt en opfølgning på den forrige rapport. Rapporten skal behandles af Kommunalbestyrelsen.

I Ringsted Kommune havde vi på det tidspunkt arbejdet en del år med årlige virksomhedsplaner. Efterfølgende ovenstående ændring af Folkeskoleloven blev det politisk besluttet, at vi fremadrettet skulle arbejde med en samlet årlig afrapportering kaldet Virksomhedsrapporten.


Børne- og Undervisningsudvalget drøftede rapportend. 27. september 2010 og besluttede at sende den i høring i skolebestyrelserne.

Rapporten tilvejebringer dokumentation om det kommunale skolevæsen og bidrager derved til at styrke Byrådets mulighed for at varetage dets ansvar for den kommunale folkeskole.

Rapporten indeholder oplysninger, der giver mulighed for at vurdere skolernes aktuelle udfordringer og resultater med henblik på eventuelle politiske beslutninger om regulering af mål og rammebetingelser for skolerne.

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede indholdet af rapporten på udvalgtes behandling af sagen på udvalgsmødet d. 27/4 2010, hvor udvalget besluttede, at de indholdsmæssige krav skulle følge bekendtgørelsen samt de af skoleledergruppen foreslåede ændringer. Udvalget præciserede, at der med rapporten fortsat skal arbejdes med at muligheden for sammenlignelighed mellem skolerne som i rapporten 2008-2009.Der vil fremadrettet fortsat være en særlig opmærksomhed hos skoleledergruppen og i forvaltningen omkring skolernes arbejde med læseindsatsen. Emnet blev behandlet i Børne- og undervisningsudvalgets møde de. 28/10 2010 (sag 10/ 25715)

Høring

Rapporten har været i høring i skolebestyrelserne.Samtlige indkomne høringssvar samt en sammenfatning heraf ligger som bilag.Disse dokumenter offentliggøres sammen med rapporten på kommunens hjemmeside.

Økonomi

Intet.

Tids- og handleplan

22. november 2010 - 2. behandling af rapport og høringssvar i Børne- og


Side 3

Undervisningsudvalget6. december 2010 - Byrådet behandler rapporten7. december 2010 - 4. januar 2011 - skoler udarbejder handlingsplaner, hvis Byrådet anmoder herom20. januar 2011 - 1. behandling i Børne- og Undervisningsudvalget af eventuelle handlingsplaner21. januar 2011 - 1. februar 2011 - høring vedr. handlingsplanerne i de relevante skolebestyrelser24. februar 2011 - 2. behandling i Børne- og Undervisningsudvalget af eventuelle handlingsplaner og høringssvar8. marts 2011 Byrådet tager stilling til rapport og eventuelle handlingsplaner

Vurdering

Sammenfattende tager skolebestyrelsernes høringssvar rapporten til efterretning.Nogle skolebestyrelser benytter høringssvaret til at give kommentarer og bemærkninger til layout, disponering og enkelte emner fra rapporten - samt forhold, der ligger uden for rapportens indhold.Det vurderes, at rapporten medvirker til en skærpelse af Byrådets og skolebestyrelsernes opmærksomhed på skolernes resultater og udfordringer - og indgår i grundlaget for kvalitetsudvikling i skolerne.Det er forvaltningens vurdering at der ikke iværksættes handleplaner på baggrund af rapporten

Indstilling

Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at: høringssvarene tages til efterretning og indgår i den videre sagsbehandling

virksomhedsrapporten godkendes


Indstilling anbefalesUdvalget beder forvaltningen arbejde videre med virksomhedsrapporten under hensyntagen til evt. lovændringer og arbejdet med den nye struktur på skoleområdet, samt ønsket om at rapporten på en enkelt måde bidrager til en dialog om kvalitetsudvikling på skolerne.



8 . Forslag til mål for ungeindsatsen i 2011Sagsid: 10/21005Åben sag Sagen afgøres i: ByrådetBilag: - Åben: UU mål

Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget samt Børne- og Undervisningsudvalget blev i august 2010 orienteret om processen for fastlæggelse af mål for ungeindsatsen.

Forslaget til mål for ungeindsatsen har taget afsæt i forslag fra medarbejdere fra


Side 3

Ungeenheden og styregruppen vedr. Ungeenheden, samt Børne- og Ungepolitikken og fællesmålsætningerne for UU-Vestsjælland.


Formålet er at formulere en række flerårige mål for kommunens indsats i 2011 og frem med udgangspunkt i det nuværende niveau for indsatsområderne. De foreslåede mål er:

1. Alle unge skal i gang med en ungdomsuddannelse eller et uddannelsesparathedsforløb efter grundskolen/10. klasseforløb.

2. Andelen af unge der gennemfører en ungdomsuddannelse skal forøges med 3% pr. år (i dag gennemfører 77%)

3. Andelen af unge der gennemfører en gymnasial uddannelse skal forøges med 2% pr. år.

4. Antallet af unge på offentlig forsørgelse må ikke stige med mere end 3,2%.5. Antallet af unge (mellem 14 og 17 år) der sigtes for lovovertrædelser, skal formindskes

med 3% pr. år.For at omsætte målene til resultater er der også udarbejdet forslag til indsatsområder og handlinger, der fremgår af bilag.

Høring

Som led i afdækningen af ønsker til ungeindsatsen har der været afholdt møder med udslusningslærerne, Uddannelseslederforrum (ledere af alle Ringsted Kommunes uddannelsesinstitutioner), ledere på handicapområdet, Lær Dansk, mv.

Forslaget til mål for ungeindsatsen er behandlet på to dialogmøder mellem:1. Skoler, uddannelsesinstitutioner, handicapinstitutioner, Socialudvalg,

Arbejdsmarkedsudvalg samt Børne- og Undervisningsudvalg. 2. Erhvervsforum, HR-chefer fra udvalgte virksomheder, Socialudvalg og

Arbejdsmarkedsudvalg.

De indkomne bemærkninger i.f.t. mål og indsatområder omfatter bl.a.: Styrket virksomhedskontakt, bl.a. i.f.t. oprettelse af flere praktikpladser og virksomhedsforløb for de 15-17 årige, fokus på sprogkundskaber for mange unge, uanset herkomst, synliggørelse ikke blot de unges formmele, men også deres uformmele kompetencer, fokus på unge med særlige behov i.f.t. overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse samt fastholdelse af den skolenære uddannelsesvejledning.

Det vurderes, at bemærkningerne kan indeholdes i forslag til mål og indsatsområder

Derudover er der kommet flere gode forslag til handlinger fx styrket samarbejde med de praktiserende læger, som indgår i det fremtidige arbejde.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Tids- og handleplan

Efter Byrådets behandling af forslag til mål for ungeindsatsen den 6. december 2010, vil målene blive påbegyndt udmøntet i praksis.

Fremover vil årshjulet for målfastlæggelse og opfølgning være: 2. kvartal: Resultatrevision og evaluering af fælleskommunale mål for ungdommens

uddannelsesvejledning (UU). o Fra 2012: opfølgning på kommunens egne mål for ungeindsatse


Side 3

o Fra 2012: Fastsættelse af ungeindsatsen for det kommende år på baggrund af dialogmøder mellem: Børne og Undervisnings-, Arbejdsmarkeds- og Socialudvalget og uddannelsesinstitutioner, Specialinstitutioner, grundskoler, Børn og Ungerådgivning m.v.

2.-3. kvartal udarbejdelse af beskæftigelsesplan September/oktober: Uddannelsesmesse 4. kvartal, efter budgetvedtagelsen:

o Endelig godkendelse af mål for ungeindsatsen o Påbegyndelse af den lokale målsætningsproces for UU-mål

o Revidering af samarbejdsaftaler

Vurdering

Det vurderes, at de foreslående mål understøtter hovedsigtet for Ungeenheden: At understøtte det nationale mål om at 95 % af alle unge i 2015 skal have en

ungdomsuddannelse. At understøtte en sammenhængende indsats for målgruppen fra de forlader

folkeskolen til de har gennemført en ungdomsuddannelse.Samtidig vurderes målene også at understøtte de fælles målsætninger for UU-Vestsjælland:

Frafaldet fra ungdomsuddannelserne skal samlet set for de tre kommuner mindskes år for år.

Andelen af unge der er i uddannelse skal samlet set for de tre kommuner – Slagelse, Sorø og Ringsted – være stadigt stigende.

Andelen af unge der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter uddannelsens start skal være stigende år for år.

Der arbejdes systematisk med anvendelse af brugertilfredsmålinger. Besvarelsesprocenten på de nationale målinger skal være høj og stabil.

Indstilling

Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at målene anbefales til Byrådets godkendelse.




Indstilles godkendt.Ej til stede: Poul Nødgaard


Indstillingen tiltrådtEj til stede: Britta Nielsen



9 . Forslag til rammebesparelse på beskæftigelsesområdetSagsid: 10/28296Åben sag


Side 3

Sagen afgøres i: ByrådetBilag: - Åben: Forslag til besparelser i 2011

Indledning

Jobcentret og Borgerservice har udarbejdet forslag til udmøntning af den vedtagne rammebesparelse på i alt 3,4 mio. kr. på beskæftigelsesområdet i 2011.


Forslaget er rettet mod 6 områder, som omfatter dels kvalitetssikring af udbetaling af ydelser og dels en forstærket håndholdt indsats for at flytte borgere fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse:1. Socialt bedrageri2. Mellemkommunale refusioner 3. Opfølgning på uberettigede ydelser4. Regres 5. Indsats i forhold til ledighedsydelse6. Tidlig og hyppig kontakt til borgere i match 2-3

Forslaget omfatter en opnormering af medarbejdere til løsning af en intensiv indsats på de 6 områder, som i alt skønnes at kunne indbringe godt 3,5 mio. kr.

Forslaget skønnes således at kunne indbringe de nødvendige besparelser på 3,4 mio. kr. offentlige udgifter i 2011.

Høring

Ingen.

Økonomi

Opnormering med 4½ årsværk (Udgift på konto 6) - 2,20Bruttobesparelse på indsats 5,55Nettobesparelse på offentlige ydelser 3,53

Indstilling

Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at forslaget til rammebesparelse godkendes.


Poul Nødgaard ønsker sagen i Byrådet.


Sagen oversendes til Byrådet.Ej til stede: Svend-Erik Jakobsen

10 . Fritvalgstakster på Ældreområdet 2011Sagsid: 05/18179Åben sag Sagen afgøres i: ByrådetBilag: - Åben: Bilag vedr. fritvalgstakst ældreudvalget

- Åben: Takster - bilag udleveret på Ældreudvalgsmødet


Side 3

Indledning

På baggrund af Byrådets beslutning den 9. december 2002 om indførelse af godkendelsesmodellen på fritvalgsområdet for hjemmehjælp, samt beslutningen på Byrådsmødet den 17. april 2007 om udbud af madservice efter modellen for prissættende hovedleverandør, skal Byrådet mindst én gang årligt fastsætte nye takster. Sidste gang Byrådet fastsatte taksterne var på mødet den 7. december 2009.


Taksterne anvendes både til afregning af private og offentlige leverandører af hjemmehjælpsydelser, samt den private leverandør af madservice.

Hjemmehjælp: Fritvalgstaksterne for hjemmehjælp er opgjort på baggrund af detaljerede gennemgange af forbruget i det indeværende år kombineret med en undersøgelse af brugertidsprocenten i Hjemmeplejen. Taksterne er opdelt i følgende takstområder:

1. Praktisk hjælp. 2. Personlig pleje hverdage om dagen. 3. Personlig pleje hverdage aften og nat. 4. Personlig pleje weekender om dagen. 5. Personlig pleje weekender aften og nat.

Madservice: Taksterne for madservice er baseret på betalingen til Kram, der er privat prissættende hovedleverandør. At være prissættende hovedleverandør indebærer, at private leverandører - på linje med offentlige leverandører - skal tåle, at andre private leverandører godkendes i henhold til Fritvalgsbestemmelserne. Taksterne er opdelt i følgende takstområder:A. Madservice: Stor hovedret - med og uden udbringning. B. Madservice: Almindelig hovedret - med og uden udbringning. C. Madservice: Lille hovedret - med og uden udbringning. D. Biret i forbindelse med hovedret. Taksterne fremgår af bilag. (bliver udsendt lige inden mødet)

Høring

Orientering i Ældrerådet.

Økonomi


Tids- og handleplan

De godkendte takster kan have virkning fra årsskiftet.

Vurdering

Det vurderes, at taksterne afspejler omkostningsniveauet hos den kommunale leverandører af hjemmehjælp og den prissættende hovedleverandør af madservice.

Desuden er betalingen til den prissættende hovedleverandør af madservice fastsat på et niveau, hvor reglerne for borgernes maksimale betaling for en hovedret på 45 kr. (2010 pris) overholdes uden kommunen behøver at yde tilskud.

Indstilling

Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Fritvalgstaksterne for 2011 anbefales til Byrådets godkendelse.

Beslutning i Ældrerådet den 18-11-2010

Taget til efterretning.


Side 3

Beslutning i Ældreudvalget den 22-11-2010

Indstilling godkendt.Ej til stede: Jan Jakobsen



11 . Revidering af kvalitetsstandarder og konkretisering af vedtagne besparelser på budget 2011 på områderne handicap, social og psykiatri

Sagsid: 10/28962Åben sag Sagen afgøres i: ByrådetBilag: - Åben: Budget 2011 Besparelser og kvalitetsstandarder på

voksenområdet- Åben: Kvalitetsstandarder og konsekvensbeskrivelser - Åben: Sammenskrivning af høringssvar- Åben: Høringssvar.pdf

Indledning

Byrådet vedtog den 11. oktober 2010 budget 2011. Budgettet omfatter besparelser på områderne handicap, social og psykiatri på godt 2,5 mio. kr. - 2 mio. kr. er vedtaget som en rammebesparelse på udvalgsbevillinger og knap 0,6 mio. kr. er vedtaget som en reduktion på det specialiserede socialområde. Et væsentligt element i konkretiseringen af besparelserne er udarbejdelse af kvalitetsstandarder, når besparelsen vedrører serviceniveauet.


Side 3


I forbindelse med budgetlægning for 2011 blev der nedsat 6 arbejdsgrupper med inddragelse af ledere og medarbejdere, der har arbejdet med forslag til besparelser, herunder nedsættelser af serviceniveauet. Arbejdsgruppernes arbejde koncentrerer sig om 3 hovedområder:

1. Organisering 2. Serviceniveau 3. Styring

I.f.t. besparelserne har det primære fokus i første omgang været på serviceniveauet, idet organisering og styring primært har til formål at understøtte honorering af besparelserne, jf. orientering på Socialudvalgsmødet 27. oktober 2010. Arbejdsgrupperne har arbejdet med serviceniveauet og kvalitetsstandarderne på de områder, hvor der er blevet vurderet mulighed for opnåelse af besparelser. Vedlagt sagen som bilag er forslag til revidering af kvalitetsstandarder på følgende områder: Socialpædagogisk støtte (§ 85), Borgerstyret personlig assistance (§ 96), Ledsagerordningen (§ 97), Opsøgende arbejde (§ 99), Merudgifter (§ 100), Beskyttet beskæftigelse (§ 103), Aktivitets og samværstilbud (§ 104), Midlertidig ophold i botilbud (§ 107), Botilbud (§ 108), Kvindekrisecentre (§ 109) og Forsorgshjem (§ 110). Dertil kommer at der er udarbejdet en procedurebeskrivelse for Særlig tilrettelagt uddannelse (STU) (paragrafferne referer til lov om social service). Arbejdsgrupperne har ikke foreslået nedsættelse af serviceniveauet i alle kvalitetsstandarderne, men har udarbejdet forslag til den mest faglige forsvarlige fordeling af besparelserne. Oversigt over kvalitetsstandarder og besparelsesforslag fremgår af bilag. I forhold til rammebesparelsen på udvalgsbevillingerne foreslås den udmøntet således:

Kvalitetsstandard/ procedurebeskrivelse

Forslået serviceniveau Udmøntningsforslag i 1.000 kr

Socialpædagogisk støtte (§ 85)

Skærpet indvisitering - færre brugere og lavere timesætning. Primært nedsat serviceniveau i.f.t.:- Ikke-færdigbehandlede borgere og borgere omfattet af distriktspsykiatrien- Borgere med stabilt netværk- Råd og vejledning samt støtte til etablering af netværk- Socialpædagogisk madlavning

300

Merudgifter (§ 100) Nedsat serviceniveau gennem skærpet indvisitering og i nogle tilfælde nedsatte beløb (nettobesparelse modregnet refusion)

25

Beskyttet beskæftigelse (§ 103)

Beskyttet beskæftigelse ændres til skånejob 50Regnbuen: Nedsat tilbud vedr. madlavning (nettobesparelse modregnet andre kommuners betaling, i praksis reduceres Regnbuen med 0,2 mio.kr.)

100

Nedsættelse af arbejdsvederlag 25Aktivitets og samværdstilbud (§104)

Støtte- og aktivitetscentret: Ophør af madlavning. 500

Særlig tilrettelagt uddannelse (STU)

Nedsat betaling for tilbud, skærpet visitation, færre brugere på STU og øget brug af egu.

1.000

I alt 2.000

I forhold til den foreslåede besparelse på aktivitets og samværstilbud er der i 2010


Side 3

mindreforbrug på Støtte- og Aktivitetscentret, som kan finansiere en lempelig gennemførelse af besparelsen, så den først får effekt fra 2012 I tillæg til rammebesparelsen på udvalgsbevillingen er der også vedtaget en besparelse på 2 % på det takstfinansierede område (jf. aftalen i KKR), denne besparelse foreslås konkretiseret således:

Kvalitetsstandard/ procedurebeskrivelse

Forslået serviceniveau Konkretiserings-forslag i 1.000 kr

Beskyttet beskæftigelse (§ 103)

Regnbuen: Færre vikarer, ophør af gæstelære i musik og sang, samt ophør af sommerudflugter og juletur og årlige idrætsdag

180

Botilbud (§ 108) Bo- og Servicecentret: Nedsat serviceniveau vedr.: Bad, barbering, tøjvask og rengøring

400

2 % reduktion i specialiserede institutioner færre indtægter fra andre kommuner

-200

I alt 380

I forhold til konkretiseringsforslaget for Bo- og Servicecentret omfatter det både besparelsen på 0,4 mio. kr. (jf. tabellen) og afvikling af centrets nuværende merforbrug. Således foreslås det, at serviceniveauet nedsættes, så det samlede forbrug på centret reduceres med godt 1 mio. kr. – hvoraf 0,6 mio. kr. handler om at tilpasse centres forbrug til det nuværende budget.

I.f.t. antallet af medarbejdere indebærer konkretiseringsforslagne samlet set, en reduktion med ca. 7 helårspersoner, afhængigt af hvordan besparelserne i praksis udmøntes vil det omfatte flere medarbejdere afhængigt af deres timetal.

Høring

Materialet er sendt i høring i, Handicaprådet, Socialpsykiatrien inkl. brugerråd, Regnbuen inkl. brugerråd, Bo- og Servicecenter inkl. pårørenderåd, Støtte- & Aktivitetscentret inkl. brugerråd og pårørenderåd, Klub Svanen – brugerråd, Det Lokale Beskæftigelsesråd, Ældrerådet, Myndighedsenheden, Jobcenteret, Ungeenheden, Borgerservice samt de faglige organisationer SL, FOA, 3F, og DSR. Høringssvar fremgår af eftersendt bilag.

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser udover udmøntningen af de vedtagne besparelser.

Tids- og handleplan

Udmøntningen af besparelserne og ibrugtagning af de reviderede kvalitetsstandarder kan påbegyndes umiddelbart efter den politiske godkendelse. I forhold til opnåelse af besparelserne vil det ske med en hvis forskydning i 2011, da det i nogle tilfælde forudsættes forudgående revisitation, i flere tilfælde afvikling af medarbejdere og/eller forhandling af reducerede takster.

Vurdering

Det vurderes, at forslagene til konkretiseringen af besparelserne er den fagligt mest forsvarlige måde at udmønte de vedtagne besparelser på. De mere detaljerede konsekvenser fremgår af bilagene med konsekvensbeskrivelser. Det vurderes endvidere, at besparelserne kan honoreres, om end med en hvis forskydning i 2011. For at imødegå forskydningen er der iværksat det ovennævnte arbejde med organisering og styring. Allerede i 2011 forventes der således økonomisk effekt af det igangsatte arbejde


Side 3

vedr. organisering af områderne. Socialudvalget præsenteres for oplæg til organisationsændringer i 2011.

Indstilling

Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at udvalget anbefaler forslag til kvalitetsstandarder og konkretisering af besparelser.

Beslutning i Handicaprådet den 09-11-2010

Lisbet Overvad gav en fyldestgørende orientering om det fremlagte besparelsesforslag.DH repræsentanterne i Handicaprådet udfærdiger og fremsender efterfølgende høringssvar.Ej til stede: Jan Jakobsen, Lars Mørk, Kim Bonde


Udvalget ønsker at muligheden for en bevarelse cafe-funktion i Støtte- og Aktivitetscentret undersøges i forbindelse med sag om omorganisering på området. Udvalget ønsker en redegørelse fra Støtte- og Aktivitetscentret vedr. opsparede midler. Udvalget ønsker at besparelsen på de 25.000 kr. vedr. nedsættelse af arbejdsvederlag genoptages på decembermødet. Indstilles i øvrigt godkendt.Hanne Hyldgaard kan ikke tiltræde og begærer sagen i Byrådet.

Ej til stede: Poul Nødgaard


Sagen oversendes til behandling i Byrådet og der laves en supplerende sagsfremstilling.Ej til stede: Svend-Erik Jakobsen

12 . Partnerskabsprojekt mod langtidsledighedSagsid: 10/26291Åben sag Sagen afgøres i: ByrådetBilag:

Indledning

Som orienteret på mødet den 27. oktober, har Jobcentret i samarbejde med Jobcenter Faxe, Sorø og Lejre indsendt ansøgning til den regionale pulje til jobrettet opkvalificering til bekæmpelse af langtidsledighed.

Beskæftigelsesregionen har ultimo oktober bevilget midler til partnerskabsprojektet. Byrådet forelægges derfor nu en ansøgning om en konkret positiv tillægsbevilling. Midlerne finansieres af Beskæftigelsesregionen og dækker Jobcentrenes udgifter i forbindelse med deltagelse i projektet.


Partnerskabsprojektets formål er at etablere partnerskabsaftaler med virksomheder om virksomhedspraktik for ledige, hvor der gennemføres kompetenceafklaring og kompetenceudvikling, således at praktikken hurtigt kan føre til ordinær eller støttet beskæftigelse. Virksomhederne tilbydes deltagelse i netværk og vidensforum.


Side 3

Målgruppen omfatter borgere, som er langtidsledige med over 1 års ledighed, eller har risiko for langtidsledighed, i alt 40 borgere i 2010. Der udarbejdes evaluering i 2011, hvorefter der evt. søges supplerende midler i de respektive LBR’er til en udvidelse af projektet i de respektive kommuner.Projektet gennemføres af Marselisborg med de deltagende jobcentre i styregruppen. Jobcenter Ringsteds andel af midlerne vil dække udgifter til udvikling af og deltagelse i projektet med ca.10 deltagere. Midlerne administreres af ansvarshavende projektansøger, som er Jobcenter Faxe.Jobcentrene medfinansierer med lokaler, inventar, udsøgning, visitation og mentorstøtte til projektdeltagere samt ressourcer til projektledelse. Medfinansieringen dækkes af jobcentrets ordinære beskæftigelsesmidler.

Høring

Ingen.

Økonomi

Samlet bevilling fra Beskæftigelsesregionen

Jobcenter Ringsteds andel af bevillingen

2010 600.000 150.000

2011 50.000 12.500

I alt 650.000 162.500

Tids- og handleplan

November-december 2010: Etablering af projekt med indgåelse af partnerskabsaftaler 40 borgere gennemgår praktikforløb under partnerskabsaftalerne

Februar 2011: Evaluering af 2010 forløbet.

Vurdering

Det vurderes, at samarbejdet med 3 nærliggende mindre Jobcentre og Marselisborg vil være en væsentlig styrkelse af den virksomhedsrettede indsats i Ringsted. Samarbejdet vil styrke det tværkommunale samarbejde og kontakten til virksomhederne samt øge mobilitet og kendskabet til virksomhederne blandt deltagerne, hvilket vil bidrage til at øge jobmulighederne for målgruppen. Desuden vurderes det, at de ekstra ressourcer til den virksomhedsrettede aktivering bredt vil styrke mulighederne for øget selvforsørgelse for borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Projektet vil således bidrage til jobcentrets forebyggende indsats mod langtidsledighed og begrænse risikoen for langvarig offentlig forsørgelse for målgruppen.

Indstilling

Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at ansøgningen om en positiv tillægsbevilling på 150.000 kr. i 2010 samt 12.500 kr. i 2011 anbefales.






Side 3

13 . Forslag til procedure for afholdelse af dialogmøder med de almene boligorganisationer

Sagsid: 10/29268Åben sag Sagen afgøres i: ByrådetBilag:

Indledning

Kommunens administrative tilsyn med boligorganisationerne, der hidtil har vedrørt en gennemgang af regnskabet, er nu udvidet til også at omfatte et årligt dialogmøde, hvor parterne på baggrund af en rapport fra boligorganisationerne kan drøfte forskellige spørgsmål. Dialogmøderne skal afholdes med de almene boligorganisationer, der har hjemsted i kommunen. (§ 109 i driftsbekendtgørelsen).

For Ringsted Kommune drejer det sig om: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted social-filantropiske Boligselskab Ringsted Boligselskab Vestsjællands Almene Boligselskab

Det vil endvidere kunne vælges også at afholde dialogmøde med Boligselskabet Sjælland (Der har fusioneret Ringsted By’s Boligselskab) Sagen forelægges med henblik på godkendelse af den proces som kommunen skal gennemføre de lovpligtige dialogmøder på.


Der er metodefrihed med hensyn til tilrettelæggelse af dialogmødet. Det betyder, at kommunen vælger, hvorledes mødet tilrettelægges. Der kan holdes møde med hver enkelt boligorganisation, som har hjemsted i kommunen, eller der kan holdes møde, hvor alle deltager. Der kan også holdes flere møder om året, og der kan holdes møder med de boligorganisationer, som kun har afdelinger beliggende i kommunen.Til grund for det årlige dialogmøde, skal boligorganisationen indsende en styringsrapport via et centralt IT-system, der så vidt vides er ved at være på plads. Rapporten skal indeholde oplysninger om boligorganisationens virksomhed.Følgende forhold indgår i rapporten:1. En evaluering af boligorganisationens og dens afdelingers virksomhed inden for

nærmere angivne områder, herunder oplysninger om større udfordringer og initiativer.2. En redegørelse for centrale regnskabstal og andre nøgletal, hvis de afviger væsentligt

fra det normale niveau.3. Angivelse af et eventuelt behov for at indgå aftaler med kommunalbestyrelsen.4. En opgørelse af status for aftaler, der tidligere er indgået med kommunalbestyrelsen.

Efter dialogmødet skal kommune offentliggøre redegørelsen for den gennemførte dialog på kommunens hjemmeside. Redegørelsen skal indeholde:1. Et referat af drøftelsen mellem boligorganisationen og kommunalbestyrelsen, hvoraf

begge parters vurdering af boligorganisationens virksomhed og udfordringer fremgår.2. En kort beskrivelse af eventuelle aftaler, som er indgået mellem parterne.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at dialogmødet ikke bør erstatte politiske møder mellem


Side 3

kommunens politikere og bestyrelserne i boligorganisationerne. Dialogmøderne kan derfor med fordel supplere det nuværende møde mellem borgmester og boligorganisationerne.Da dialogmøderne foreslås som et supplement til de politiske møder, bør dialogmøderne holdes på administrativt og teknisk plan, da der blandt andet ses på organisationens regnskab, herudover kan flere tekniske, boligsociale og udlejningsmæssige spørgsmål komme op. I lyset af at dialogmøderne tænkes afholdt med et tekniskadministrativt sigte, foreslås det at deltagerkredsen fra Ringsted Kommune vil være embedsmænd på direktørniveau, og parallelt hermed boligorganisationens bestyrelsesformand og administrator. Der er næppe én person i kommunen, som kan antages at dække alle disse områder. Der vil derfor blive etableret et internt netværk, som koordinerer alle spørgsmål vedrørende det støttede byggeri.

Høring

Beslutningen drøftes med kommunens boligorganisationer.

Økonomi


Tids- og handleplan

Proceduren iværksættes umiddelbart efter Byrådet har behandlet sagen.Fuldt implementeret foreslås det, at det politiske møde holdes i foråret. Dialogmøderne vil derefter kunne afholdes i efteråret, efter budgettet er vedtaget. Her i opstartsfasen foreslås det, at de første administrative dialogmøder afholdes primo 2011.

Vurdering

Det vurderes, at dialogmøderne med fordel kan fungere som et supplement til de politiske møder og derfor bør holdes på embedsmandsniveau, herunder at boligselskaberne repræsenteres ved bestyrelsesformand og administrator.

Fra kommunal side kan der med fordel nedsættes en koordinationsgruppe i regi af Social- og sundhedsdirektøren med repræsentanter på tværs af kommune, herunder fra Teknisk Forvaltning. Gruppen kan endvidere ad hoc suppleres med eksperter fx SSP-medarbejdere, medarbejdere fra Ungeenheden, medarbejdere fra Børne- og familieafdelingen, mv.

Det vurderes endvidere, at dialogmøderne med fordel kan supplere politiske møder ved tidsmæssigt at ligge efter budgettets vedtagelse, dog således at det første dialogmøde lægges primo 2011.Endeligt vurderes det, at der udover de 4 lovbundne møder med Andelsboligforeningen af 1941, Ringsted social-filantropiske Boligselskab, Ringsted Boligselskab og Vestsjællands Almene Boligselskab også afholdes et dialogmøde med Boligselskabet Sjælland. I.f.t. Vestsjællands Almene Boligselskab, har selskabet kun en afdeling i Ringsted, og det vurderes derfor at de tekniskadministrative møder på embedsmandsniveau kun afholdes efter behov.

Indstilling

Social og sundhedsdirektøren/Teknisk direktør indstiller, at Plan- og boligudvalget samt Socialudvalget anbefaler, at::

dialogmøderne med de almene boligorganisationer afholdes som tekniske og administrative møder på embedsmandsniveau.

dialogmøder afholdes efter budgettets vedtagelse, dog første gang primo 2011.


Side 3

der udover de boligselskaber/foreninger der har hjemsted i kommunen også kan afholdes et dialogmøde med Boligselskabet Sjælland, såfremt der fremsættes ønske her om.


Anbefales.


Indstillingen godkendt.Ej til stede: Poul Nødgaard



14 . Planlægning for nye vindmølleområderSagsid: 08/3894Åben sag Sagen afgøres i: ByrådetBilag: - Åben: Invitation til dialog om vindmøller

Indledning

Københavns Energi A/S med brev den 14. oktober 2010 oplyst, at man på baggrund af en foreløbig screening vurderer, at det vil være attraktivt at opstille vindmøller i 6 af de i Ringsted Kommuneplan udpegede vindmølleområder og ønsker at starte en dialog med Ringsted Kommune med henblik på, at påbegynde en proces, der vil kunne lede frem til opstilling af et antal vindmøller i de udpegede områder.

Inden der påbegyndes en dialog med Københavns Energi A/S, ønskes besluttet hvorvidt der ønskes igangsat nye vindmølleprojekter i Ringsted Kommune.


I Kommuneplan 2009-2020 udpeges i alt 13 områder, hvor det vil være muligt at opstille vindmøller på op til 150 meter. Baggrunden for de udpegede områder har været, at områderne opfylder de lovmæssige krav til afstand til nabobebyggelse, støj samt skyggekast. Derudover er der taget overordnede landskabelige, naturmæssige og kulturelle hensyn ved udpegningerne. Områderne er dog ikke rammelagt, hvilket betyder, at der skal udarbejdes kommuneplantillæg, som fastlægger en mere præcis afgrænsning og udnyttelse af de enkelte områder.

Efter udpegningen af mulige vindmølleområder i Kommuneplanen, har Teknisk Forvaltning oplevet stor interesse for at udnytte områderne.

Foreløbig er der vedtaget 3 forslag til kommuneplantillæg og lokalplaner i Byrådet, som efterfølgende har været i offentlig høring. I 2 af sagerne har Byrådet besluttet ikke at godkende forslaget, på grund af væsentlige indsigelse fra naboer.

Det drejer sig om følgende: Forslag til Lokalplan 235, Vindmøller ved Sigersted Huse. Afvist af Byrådet den 11.


Side 3

oktober 2010. Forslag til Lokalplan 232, Vindmøller ved Bedsted. Afvist af Byrådet den 13. september

2010.

Et forslag til lokalplan er endnu ikke behandlet på grund af indsigelser fra nabokommunen.

Det drejer sig om følgende; Forslag til Lokalplan 234, Vindmøller ved Eskilstrup. Endvidere har Plan- og Boligudvalget den 26. oktober 2009 besluttet, at igangsætte

planlægning for opstilling af vindmøller i område 8 ved Otterupgård.

På baggrund af Byrådets beslutning, i forbindelse med behandling af forslag til lokalplan ved Sigersted Huse samt Bested, ønskes en beslutning vedrørende den fremtidige vindmølleplanlægning.

Økonomi


Vurdering

Teknisk Forvaltning anbefaler, at der på baggrund af Byrådets beslutning i de 2 seneste sager vedrørende opstilling af vindmøller ikke igangsættes ny planlægning for nye vindmølleområder.

Indstilling

Teknisk direktør indstiller, at: der ikke igangsættes planlægning for nye vindmølleområder,

sagen genoptages, såfremt der fra statslig side stilles krav om fornyet vindmølleplanlægning i kommunerne.


Udvalget præciserede, at indstillingen drejer sig om at sætte vindmølleplanlægningen på pause, indtil der træffes en ny politisk beslutning på dette område, eller at der fra statslig side stilles krav om fornyet vindmølleplanlægning i kommunerne.For stemte 4 (Thorkil Mølgaard, Per Nørhave, Kisser Lehnert og Per Roos) og 3 undlader at stemme (Gunnar Christiansen, Lisbeth Andersen og Torben Lundsgaard).


Økonomiudvalget præciserede at forvaltningen fremover giver et administrativt afslag, med klagevejledning på anmodning om planlægning for nye vindmølleområder.5 stemte for, 2 (Britta Nielsen og Benny Christensen) stemte imod, 1 (Hanne Hyldgaard) undlod at stemme.Ej til stede: Svend-Erik Jakobsen

15 . Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 og forslag til lokalplan 237 - Ny adgangsvej til Landsbyhuset i Gyrstinge

Sagsid: 09/31881Åben sag Sagen afgøres i: ByrådetBilag: - Åben: Forslag 237 0605.pdf


Side 3

- Åben: - Vejadgang til landsbyhuset.pdf - kortbilag

Indledning

På baggrund af ønske fra Landsbyhuset i Gyrstinge, er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 7 samt forslag til lokalplan 237. Forslaget omfatter alene en ny vejadgang fra Bondebjergvej til Landsbyhuset.

I møde den 15. juni 2010 godkendte Plan- og Boligudvalget forslag til kommuneplantillæg samt forslag til lokalplan. Efterfølgende besluttede udvalget i møde den 15. juni 2010 at udsætte sagen efter anmodning fra Landsbyhuset..Med mail den 29. september 2010, har formanden for Landsbyhuset anmodet om, at sagen genoptages


Landsbyhuset i Gyrstinge er omfattet af lokalplan 176. Jf. lokalplanens § 4.1 skal vejadgangen til landsbyhuset ske fra Bondebjergvej, mellem Bondebjergvej 8 og 10. Eksisterende vejadgang fra Kildeskolen kan dog fortsat anvendes.

Efterfølgende har imidlertid vist sig, at det ikke er muligt at etablere den planlagte vejadgang fra Bondebjergvej på grund af nærhed til drikkevandsboring.

Vedrørende vejadgangen fra Kildeskolen, som benyttes i dag, er der fra naboside klaget over støjgener til Ringsted Kommune. Ringsted Kommune har på baggrund af klagen foretaget en overslagsberegning af støjniveauet ved skel. Beregningen viser, at der er stor sandsynlighed for, at der vil ske en overskridelse af de tilladte støjgrænser, hvis der i tidsrummet 22 - 07 sker til og frakørsel i et omfang der overstiger 2 personbiler. For at mindske generne foreslås opsat støjafskærmning i form af et hegn mellem adgangsvejen og naboejendommene.

Økonomi


Tids- og handleplan

Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 og forslag til lokalplan 237 udsendes i offentlig høring i 8 uger.

Vurdering

Teknisk Forvaltning anbefaler at der etableres ny vejadgang til Landsbyhuset for at sikre en vejadgang som ikke er til gene for naboer.

Indstilling

Teknisk direktør indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 7 og forslag til lokalplan 237 godkendes og udsendes i offentlig høring i 8 uger.


Anbefales




Side 3

16 . Erstatning - VAB´s almene boligprojekt i NordrupSagsid: 09/20628Åben sag Sagen afgøres i: ByrådetBilag:

Indledning

På baggrund af Byrådets beslutning af 10. maj 2010, om at udtræde af tilsagnet om offentlig støtte til omhandlede almene boligprojekter, er der efter forhandling udbetalt et beløb på 0,588 mio. kr. excl. moms til Vestsjællands Amts Boligselskabet, til dækning af de afholdte dokumenterede omkostninger, boligselskabet har haft på baggrund af kommunens tilsagn af 5. oktober 2009.Det kan oplyses, Boligselskabet oplyste under forhandlingen, at de her ud over har haft omkostninger på 0,3 mio. kr.

Økonomi

Udgiften foreslås finansieret indenfor udvalgets område over 2 år. Finansieringen hentes på kontoområdet for driftssikring af boligbyggeri (ydelsesstøtte til støttet boligbyggeri efter almen boligbyggeriloven), hvor der i 2010 er en mindre udgift på 0,305 mio.kr. Der forventes en tilsvarende mindreudgift i 2011.

Indstilling

Teknisk direktør indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 0,588 mio. kr. til formålet, finansieret som foreslået.


Anbefales.



17 . Erhvervsaffaldsregulativ til endelig godkendelseSagsid: 09/29141Åben sag Sagen afgøres i: ByrådetBilag: - Åben: indsigelser til regulativet for erhvervsaffald

- Åben: udkast til erhvervsaffaldsregulativ

Indledning

På Klima- og Miljøudvalgets møde d. 20. september 2010 blev der forelagt et forslag til Regulativ for erhvervsaffald for Ringsted Kommune. På mødet blev regulativet godkendt således, at det kunne sendes i offentlig høring. Høringsperioden er nu afsluttet, og regulativet forelægges udvalget med henblik på videresendelse af sagen til endelig vedtagelse i Byrådet. Regulativet er vedlagt som bilag.


Ifølge Affaldsbekendtgørelsens §19 skal kommunalbestyrelsen udarbejde et regulativ for håndtering af erhvervsaffald, der træder i kraft senest den 01.01.2011. Regulativet skal i


Side 3

offentlig høring i mindst 4 uger. Ringsted Kommunes forslag til regulativ for erhvervsaffald har været i høring i perioden 28.09.2010 til 26.10.2010. I høringsperioden er der, på tidspunktet for udarbejelsen af dagsordenspunktet indkommet en indsigelse. Denne fremgår af bilaget.

Der er foretaget enkelte rettelser i regulativet i forhold til det udkast udvalget fik forelagt sidst. Disse rettelser er sket som følge af intern høring, erfaringsudveksling i Affaldplus regi og rettelser i paradigmet fra Miljøstyrelsen. Rettelserne drejer sig om formuleringer, der er gjort mere præcise af hensyn til det juridiske grundlag. At det har været nødvendigt med tilretninger efter at forslag til regulativ har været sendt i offentlig høring skyldes den korte tidsmæssige frist fra vedtagelsen af lovgivningen til krav om, at kommunerne skal have godkendt regulativet.

Høring

Forslag til regulativet har været i offentlig høring i henhold til Affaldsbekendtgørelsens §23. Der er modtaget et enkelt indsigelse, som vedrører mulighederne for afbrænding af have-parkaffald. I regulativet er der givet muligheder for dette i den udstrækning, det er muligt i henhold til lovgivningen, se i øvrigt i bilaget. Høringen har ikke ført til ændringer i forslaget til regulativ.

Økonomi


Tids- og handleplan

I henhold til Affaldsbekendtgørelsens §19 skal regulativet for erhvervsaffald være godkendt og træde i kraft senest den 01.01.2011.

Vurdering

Det er forvaltningens opfattelse, at kommunen har lagt sig tæt op af intentionerne i regeringens affaldsreform.

Indstilling

Teknisk direktør indstiller, at regulativ for erhvervsaffald i Ringsted Kommune godkendes.


Anbefales



18 . Regulativ for husholdningsaffald til endelig godkendelseSagsid: 09/29141Åben sag Sagen afgøres i: ByrådetBilag: - Åben: Regulativ for husholdningsaffald. Final version - oktober

2010.pdf- Åben: Regulativ for husholdningsaffald - høringssvar

Indledning

På Klima- og Miljøudvalgets møde den 20. 9. 2010 blev der forelagt et udkast til et nyt regulativ for husholdningsaffald for Ringsted Kommune. På mødet blev regulativet godkendt


Side 3

således, at det kunne sendes i offentlig høring. Høringsperioden er nu afsluttet, og regulativet forelægges udvalget med henblik på videresendelse af sagen til endelig vedtagelse i Byrådet. Regulativet er vedlagt som bilag.


Ifølge Affaldsbekendtgørelsens §19 skal kommunalbestyrelsen udarbejde et regulativ for håndtering af husholdningsaffaldsaffald, der skal træde i kraft senest den 1.1. 2011. Regulativet skal i offentlig høring i mindst 4 uger. Ringsted Kommunes udkast til regulativ for husholdningsaffald har været i høring i perioden 28.09.2010 til 26.10.2010. I høringsperioden er der indkommet to eksterne indsigelser. Disse fremgår af bilaget.

Der er desuden foretaget enkelte rettelser i regulativet i forhold til det udkast udvalget fik forelagt sidst. Disse rettelser er sket som følge af intern høring, erfaringsudveksling i AffaldPlus regi og rettelser i paradigmet fra Miljøstyrelsen. Rettelserne drejer sig om formuleringer, der er gjort mere præcise af hensyn til det juridiske grundlag. At det har været nødvendigt med tilretninger efter at forslag til regulativ har været sendt i offentlig høring skyldes den korte tidsmæssige frist fra vedtagelsen af lovgivningen til krav om, at kommunerne skal have godkendt regulativet.

Høring

Forslag til regulativet har været i offentlig høring i henhold til Affaldsbekendtgørelsens §23. Der er modtaget en indsigelse, som vedrører mulighederne for afbrænding af haveaffald, idet det formodes at give anledning for øgede antal udrkninger for Brandvæsenet til slutning af bål.. I regulativet er der ikke givet mulighed for afbrænding af haveaffald, se i øvrigt bilag. Høringen har ikke ført til ændringer i forslaget til regulativ.

Økonomi


Tids- og handleplan

I henhold til Affaldsbekendtgørelsens §19 skal regulativet være godkendt og træde i kraft senest den 01.01.2011.

Vurdering

Indholdet i det nye regulativ for husholdingsaffald er blevet tilpasset de nye nationale standarder, og derudover er der blot sket redaktionelle ændringer i regulativteksten. Dette er også vurderet på baggrund af, at det er de samme affaldsordninger, der skal reguleres før og efter vedtagelsen af det nye regulativ.

Indstilling

Teknisk direktør indstiller, at regulativ for husholdningsaffald i Ringsted Kommune godkendes.


Anbefales med bemærkning, at afbrændingen af haveaffald tillades indenfor lovgivningens rammer (afbrænding tilladt i perioden december, januar og februar måned).


Indstillingen anbefales med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning.Ej til stede: Svend-Erik Jakobsen


Side 3

19 . Ekspropriation til nykloakering af Allindemagle Huse, Brentebjergvej og omegn

Sagsid: 10/27307Åben sag Sagen afgøres i: ByrådetBilag: - Åben: Adressefortegnelse.pdf

- Åben: Oversigtskort_kloakering ved Allindemagle Huse, Brentebjregvej og omegn.pdf

Indledning

Ringsted Spildevand A/S skal i foråret 2011 kloakere området Allindemagle Huse, Brentebjergvej og omegn. Det ønskes i den forbindelse at få gennemført de nødvendige rådighedsindskrænkninger mv. ved ekspropriering efter bestemmelserne i Miljøbeskyttelseslovens § 58 (Lov om Miljøbeskyttelse nr. 879 af 26/06/2010)


I henhold til Ringsted Kommunes spildevandsplan 2005 skal området Allindemagle Huse samt Brentebjergvej og omegn tilsluttes offentlig kloak for spildevand alene. Spildevandet tilsluttes afskærende ledning på Kastrupvej. Spildevandet ledes til rensning på renseanlægget på Møllevej. Adressefortegnelse over de berørte ejendomme og kortoversigt kan ses i bilaget. Ekspropriationen bliver gennemført under anvendelse af de procedureregler, der er angivet i Lov om offentlige veje § 47-49. På den baggrund indkaldes grundejerne til en åstedsforretning, hvor der foretages en besigtigelse og en påvisning af den påtænkte ekspropriation og dens omfang, herunder forslag til erstatning for rådighedsindskrænkninger (servitutpålæg), arealerhvervelse, ulemper mm. Udgangspunktet for erstatningsfastsættelsen er principper i DONG Energys retningslinier for erstatningsaftaler for naturgasledninger i landbrugsjord. Ejer, bruger og andre, der direkte eller indirekte berøres af ekspropriationen har adgang til under åstedsforretningen eller inden for en frist af 3 uger efter denne at fremkomme med bemærkninger til de planlagte foranstaltninger, herunder til at fremsætte forslag til ændringer, ligesom de har adgang til at fremføre de synspunkter, som de finder bør have indflydelse på erstatningens fastsættelse. Den berørte ejer og brugere vil inden åstedsforretningen få tilsendt uddrag af lodsejerfortegnelse med ejendoms- og ekspropriationsbeskrivelse samt ekspropriationsplan. For placering af minipumpestationer med elstyreskab samt strømforsyning til elstyreskab fra eksisterende elinstallation på ejendommen udbetales en ulempeerstatning på 1000 kr. til grundejeren. Til ekspropriationen vil DONG Energy´s retningslinier for erstatningsaftaler anvendes. Ringsted Forsyning A/S afholder udgifterne til gennemførelsen af projektet.

Høring

Efter åstedsforretningen er der en 3 ugers periode, hvor lodsejerne har mulighed for at komme med bemærkninger til projektet og erstatningsfastsættelsen.

Økonomi



Side 3

Tids- og handleplan

Ringsted Spildevand A/S har indgået en aftale med rådgivningsfirmaet Cowi. Den endelige tidsplan vil blive udarbejdet primo november. Opstart i marken forventes at blive i foråret 2011.

Vurdering

Det er Ringsted Kommunes vurdering, at der i § 58 i Lov om miljøbeskyttelse er hjemmel til at foretage ekspropriering af de nødvendige arealer og rettigheder

Indstilling

Teknisk direktør indstiller, at; det i medfør af lov om miljøbeskyttelse § 58 besluttes at ekspropriere nødvendige

arealer og rettigheder i overensstemmelse med det på åstedsforretningerne foreliggende grundlag, og som dette er forelagt og i øvrigt aftalt med lodsejerne,

de under forbehold af ekspropriationens fremme og Byrådets godkendelse fremsatte forligstilbud godkendes,

det i medfør af lov om offentlige veje § 64 stk. 2, vedtages, at erstatninger til ejere udbetales til fri rådighed uden indhentning af samtykke fra panthavere og andre rådighedsindehavere, idet det skønnes, at ekspropriationen i forhold til de enkelte ejendommes størrelse og værdi er ubetydelig og ikke indebærer nogen fare for pantsikkerheden


Anbefales



20 . Byggemodning 1. etape, Udstykning 43 Høm Øst, Projekteringsbevilling

Sagsid: 10/30306Åben sag Sagen afgøres i: ByrådetBilag:

Indledning

Med henblik på realisering af del af lokalplan 203 i Høm er der behov for stillingtagen til en projekteringsbevilling, således at del af området kan byggemodnes i 2011.


Byrådet vedtog den 10. november 2008 lokalplan 203, som udlægger et område i Høm øst til bolig- og institutionsformål.Der har i privat regi været planlagt byggemodning af en del af lokalplanområdet, men byggemodningen er standset med baggrund i den generelle stagnation i byggeriet.Der er p.t. ingen byggemodnede attraktive parcelhusgrunde i Høm, og det foreslås derfor, at der på det af Ringsted Kommune ejede areal byggemodnes et mindre antal parcelhusgrunde.


Side 3

Der skal derfor udarbejdes et projekt for, hvorledes byggemodningen gribes an og opdeles i etaper, herunder et forprojekt for byggemodningens 1. etape, som forventes forelagt til Byrådets godkendelse i foråret 2011.

Høring

Ingen.

Økonomi

I investeringsoversigten for udstykning 43 Høm Øst er der i 2011 afsat rådighedsbeløb på 5,7 mio. kr. og 10,2 mio. kr. for henholdsvis udgifter og indtægter.Projekteringsudgifterne anslås til 0,5 mio. kr., som foreslås finansieret over investeringsoversigtens rådighedsbeløb.

Tids- og handleplan

Januar 2011: Opmåling og udbud af rådgivningsydelser.Februar - marts 2011: Forprojekt og indstilling til anlægsbevillingMarts – maj 2011: Hovedprojekt, udbud og kontraheringJuni – november 2011: Anlægsarbejder

Vurdering

Med ønsket om en generel vækst i Ringsted Kommune samt en styrkelse af lokalsamfundene, skønnes det hensigtsmæssigt, at der til stadighed er byggemodnede grunde til rådighed for potentielle købere. Det anbefales derfor at starte projekteringsprocessen nu, således at der er mulighed for have salgbare byggemodnede grunde i Høm fra efteråret 2011.

Indstilling

Teknisk direktør indstiller, at: der søges en udgiftsbevilling på 0,5 mio. kr. til projektering, finansieret af det på

investeringsoversigten til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2011.


Indstillingen anbefales med 5 stemmer for, 2 (Benny Christensen og Hanne Hyldgaard) stemte imod med bemærkning om at der p.t. ikke ses et behov for udstykning, 1 (Finn Andersen) undlod at stemme.Ej til stede: Svend-Erik Jakobsen

21 . Byggemodning, Udstykning 47 Vetterslev, ProjekteringsbevillingSagsid: 10/30307Åben sag Sagen afgøres i: ByrådetBilag:

Indledning

Med henblik på realisering af lokalplanområde 233 Vetterslev, er der behov for stillingtagen til projekteringsbevilling, således at området kan byggemodnes i løbet af 2011.


Byrådet vedtog den 13. september 2010 at udsende forslag til lokalplan 233 i offentlig høring. Forslaget giver mulighed for etablering af 13 parcelhuse inden for lokalplanområdet.Under forudsætning af, at høringen ikke giver anledning til væsentlige ændringer af forslaget forventes lokalplanen endeligt vedtaget ved Byrådets møde i januar 2011.Såfremt lokalplanen skal realiseres i 2011, er det nødvendigt at påbegynde de indledende


Side 3

opmålingsarbejder hurtigst muligt, og således at det egentlige projekteringsarbejde kan påbegyndes umiddelbart efter Byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen.Det foreslås derfor, at der søges en udgiftsbevilling til projekteringsarbejder med henblik på udarbejdelse af hovedprojekt for en byggemodning af lokalplanområde 233, som forventes forelagt til Byrådet godkendelse i foråret 2011 sammen med ansøgning om anlægsbevilling.

Høring

Ingen.

Økonomi

I investeringsoversigten for Udstykning 47 Vetterslev, er der i 2011 afsat rådighedsbeløb på 5,2 mio. kr. og 6,5 mio. kr. for henholdsvis udgifter og indtægter.Projekteringsudgifterne anslås til 0,5 mio. kr., som foreslås finansieret over investeringsoversigtens rådighedsbeløb.

Tids- og handleplan

Januar 2011: Opmåling og udbud af rådgivningsydelser.Februar - marts 2011: Forprojekt og indstilling til anlægsbevilling.Marts - maj 2011: Hovedprojekt, udbud og kontrahering.Juni - november 2011: Anlægsarbejder.

Vurdering

Der er p.t. ingen byggemodnede attraktive parcelhusgrunde i Vetterslev, men ønsket om en generel vækst i Ringsted Kommune samt en styrkelse af lokalsamfundet i Vetterslev gør det ønskeligt, at der stadighed er byggemodnede grunde til rådighed for potentielle købere.Det anbefales derfor, at starte projekteringsprocessen nu, således at der er mulighed for at have salgbare byggemodnede grunde i Vetterslev fra efteråret 2011.

Indstilling

Teknisk direktør indstiller, at: der søges en udgiftsbevilling på 0,5 mio. kr. til projektering, finansieret af del af

investeringsoversigtens til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2011.


Sagen blev udsat.Ej til stede: Svend-Erik Jakobsen

22 . Plan- og Agenda21 strategi 2011Sagsid: 10/23800Åben sag Sagen afgøres i: ØkonomiudvalgetBilag: - Åben: Bilag 1_Komissorium plan og agendastrategi_dir_191110.pdf

Indledning

Byrådet skal inden udgangen af det første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en Plan- og Agenda21 strategi, jf. planlovens §§ 23a og 33a.


Plan- og Agenda21 strategien skal indeholde: en redegørelse for Byrådets vurdering af udviklingen på området indtil nu og Byrådets fremadrettede visioner, mål og forslag til handlinger indenfor udvalgte


Side 3

områder

Desuden skal Plan- og Agenda21 strategien afklare, om Byrådet ønsker, at revidere kommune - og Agenda 21 planen helt eller delvist. Vedlagte kommissorium fortæller mere om projektets baggrund, formål, succeskriterier, organisering mm. (bilag 1).

Tids- og handleplan

Forslag til tidsplan mv.:November 2010 Igangsættelse ØU og delegering af ansvar for forberedelsen til

PBU22. februar 2011 PBU drøftelse af proces for planstrategi.8. marts 2011 kl. 16.00 - 20.00

Temadag for Byrådet. Drøftelse af strategi, mål og forslag for udvalgte områder på Plan- og Agendaområdet

Maj -juni 2011 Vedtagelse af forslag til strategi i PBU, ØU og Byrådet, der foretages høring i fagudvalgene.

August/september 2011 8 ugers fremsættelse til ideer, forslag, kommentarerSeptember 2011 Borgermøde – orientering om strategienNovember/december 2011

Endelig vedtagelse af strategi i PBU, ØU og Byrådet

Vurdering

Teknisk Forvaltning vurderer, at arbejdet med Plan- og Agenda21 strategien primært er relateret til Plan og Boligudvalget, og at ansvaret for forberedelse af strategien derfor bør delegeres til dette udvalg.

Indstilling

Teknisk direktør indstiller, at: planarbejdet igangsættes

ansvaret for forberedelse af Plan og Agenda 21 strageien delegeres til Plan- og Boligudvalget


Indstillingen tiltrådt.Ej til stede: Svend-Erik Jakobsen

23 . Status for Projekt SygefraværSagsid: 10/31557Åben sag Sagen afgøres i: ØkonomiudvalgetBilag: - Åben: Notat om status på Projekt Sygefravær - december 2010

- Åben: Statistik på baggrund af rundbordssamtaler hos Falck Healthcare

Indledning

Økonomiudvalget ønskede den 4. oktober 2010 en orientering om, hvordan det går med Projekt Sygefravær


Side 3


Ringsted Kommune indledte i efteråret 2008 et samarbejde med Falck Healthcare (FHC) om at analysere sygefraværet i Ringsted Kommune. Analysen viste, at sygefraværet i 2008 udgjorde 5,6 % og kostede kommunen ca. 55. mil. Økonomiudvalget besluttede i 2. halvår 2009, at Ringsted Kommune skal gøre en særlig indsats i forhold til at nedbringe sygefraværet. Derfor blev Projekt Sygefravær igangsat den1. januar 2010 med en løbetid på 1 ½ år og udløber dermed den 1. juli 2011. Projektet ”står” på to ben: Dels et ben, hvor der arbejdes med at bringe syge medarbejdere ud af deres sygefravær og dels et ben, hvor der fokuseres på trivslen på de enkelte arbejdspladser. Filosofien i relation til trivslen er, at den virker forebyggende på sygefravær. I bilag ses graf for sygefraværet i Ringsted Kommune i 2008, 2009 og 2010, hvor det fremgår, at sygefraværet i 2010 er faldet i forhold til såvel 2008 som 2009. Foretages en sammenligning af sygefraværet i oktober måned i hhv. 2009 og 2010, svarer nedbringelsen i sygefraværet til, at der er 26,9 personer (omregnet i fuldtidsstillinger) mere på arbejde i 2010 end på samme tidspunkt 2009. I bilag redegøres ligeledes for de aktiviteter, der er igangsat i projektet. Ligesom et bilag præsenterer statistik for de udrednings- og behandlingsforløb, der indtil nu er foretaget af sygemeldte medarbejdere i projektet.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Orienteringen blev taget til efterretning.Ej til stede: Svend-Erik Jakobsen

24 . Flytning af Løn- og Personaleafdeling til RådhusetSagsid: 10/25542Åben sag Sagen afgøres i: ØkonomiudvalgetBilag:

Indledning

Økonomiudvalget blev den 8. november 2010 orienteret om den aktuelle lokalesituation på Rådhuset og ønsket om at flytte det gamle Løn- og Personale til Rådhuset. På baggrund af orienteringen blev der rejst flere spørgsmål som hermed søges besvaret.


Efter en række interne omorganiseringer er der opstået flere ledige kontorarbejdspladser på rådhuset, som ikke anvendes p.t. Muligheden for at flytte Løn- og Personaleafdelingen over i rådhusbygningen er derfor blevet undersøgt. Dels fordi denne afdeling er placeret i lejede lokaler, som kan opsiges med relativt kort varsel og dels ud fra et ønske om, at knytte Løn- og Personaleafdelingen tættere sammen med Økonomisk Afdeling for at kunne give en mere integreret og dermed bedre service til kommunens forvaltninger og institutioner.


Side 3

Flytning af Løn- og Personaleafdelingen til RådhusetLøn- og Personaleafdelingen er i dag placeret i lejemålene Sct. Bendtsgade 6 og Sct. Bendtsgade 8. I alt udgør lejemålene ca. 290 kvm. kontorarealer. Der kan findes placering til hele afdelingen på Rådhuset i stueetagen. Dette kræver dog, at det nuværende mødelokale Svendsen inddrages til kontorarbejdspladser. For at bevare det nuværende antal mødelokaler på Rådhuset, foreslås det, at der i stedet etableres et mødelokale i kælderetagen ved den nuværende postsortering. Der kan opsættes en skillevæg således at kælderen både kan rumme et mødelokale af ca. samme størrelse som det nuværende Svendsen og en postsorteringsfunktion. Det nuværende mødelokale Andersen i stueetagen på Rådhuset bevares som mødelokale. Det har endvidere været undersøgt om der kan etableres mødelokale i det nuværende Thalbitzer-lokale. Jf. Beredskabschefen må dette lokale dog af brandmæssige årsager ikke anvendes til hverken kontor eller mødelokale. Placering af Borgerservice på RådhusetSom et alternativ til at flytte Løn- og Personaleafdelingen til Rådhuset er muligheden for at placere Borgerservice i rådhusbygningen undersøgt. Dette vil betyde en væsentlig stigning i besøgstallet centralt i byen, idet der er ca. 20.000 besøgende i Borgerservice om året. Der kan der være tvivl om, hvorvidt de nuværende parkeringsforhold nær Rådhuset kan rumme den ekstra trafik som må forventes. Borgerservice råder i dag over ca. 1.400 kvm. i Nørregade, mens der i rådhusbygningen i dag er ca. 520 kvm. kontorlokaler inkl. mødelokaler fordelt på hhv. stuen og 1. sal (dog ekskl. Byrådssal og Inka-værelset). Der vil således ikke være plads til hele Borgerservice i de eksisterende lokaler. Det må forventes, at det vil være bekosteligt, at foretage en om- og tilbygning, der vil gøre rådhuslokalerne egnet til kunne huse Borgerservice. Hertil kommer at det reelt vil medføre at Rådhuset skal placeres et andet sted.

Derudover vil fordelen af den nuværende tætte placering mellem Borgerservice og Jobcenter gå tabt. På baggrund af ovenstående må det konstateres, at det ikke umiddelbart vil være muligt at placere Borgerservice i Rådhuset. HyldegårdscenteretEndelig er det blevet undersøgt i hvilket omfang der er ledige arealer på Hyldegårdscentret. Det er oplyst af DAB, at der i alt på 1. og 2. sal er 188 kvm. ledige kontorarealer, og derudover et cafe-område på 79 kvm. som delvist benyttes til klubaktiviteter. Løn- og personale udvides med to HR-medarbejdere i forbindelse med flytningen og arealbehovet er således større end det er tilfældet i de nuværende lejede lokaler. En benyttelse af Hyldegårdscentret til en HR-afdeling vil forudsætte at klubaktiviteten flyttes. Herudover vil det kræve en større ombygning og at kælderarealerne udnyttes. I givet fald vil det endvidere ikke være muligt at udnytte de ledige arealer på Rådhuset bedre, samt få skabt synergimuligheder i forhold til økonomisk afdeling. På baggrund af ovenstående bemærkninger kan det ikke anbefales at flytte HR-afdelingen til


Side 3

Hyldegårdscentret. Samlet sag om kommunens lokalesituationDet skal bemærkes, at udnyttelsen af de ledige arealer i rådhusbygningen kun er første del af initiativer, der skal forbedre kommunens lokaleudnyttelse. Der vil i starten af 2011 blive igangsat en analyse af kommunens øvrige kontorarealer mv., som vil munde ud i en samlet sag om den fremtidige håndtering af alle kommunens lokaler. Det forventes at Direktionen kan fremlægge sagen for Økonomiudvalget i foråret 2011. Når det anbefales, at flyttes Løn- og Personaleafdelingen allerede nu skyldes det ønsket om at effektuere huslejebesparelserne så hurtigt som muligt.

Økonomi

De årlige udgifter (husleje, opvarmning mv.) til lejemålene Sct. Bendtsgade 6 og Sct. Bendtsgade 8 udgør ca. 280.000 kr. Ved fraflytningen skal de to lejemål istandsættes og der skal genetableres en fælles mur mellem de to adresser. De samlede istandsættelsesudgifter mv. forventes at udgøre ca. 60.000 kr. De samlede udgifter vedr. placering af løn- og personaleafdelingen på Rådhuset forventes at udgøre ca. 80.000 til bl.a. opsætning af lydisolering, etablering af mødelokale, skillevæg mv.

Udgiften til istandsættelser afholdes af sparede ejendomsudgifter i 2011.

Tids- og handleplan

Der er 3 mdr. opsigelsesvarsel på lejemålet på Sct. Bendtsgade 6 og 6 mdr. opsigelsesvarsel på lejemålet på Sct. Bendtsgade 8.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller, at: det tages til efterretning, at Løn- og Personaleafdelingen (HR-afdelingen) flyttes til

Rådhuset.

det tages til eftreretning, at Direktionen i foråret 2011 fremlægger en samlet sag om håndtering af kommunens lokaler fremadrettet


Indstillingen tiltrådt.Ej til stede: Svend-Erik Jakobsen

25 . Tiltrådte og fratrådte 3. kvartal 2010Sagsid: 07/31057Lukket sag Sagen afgøres i: Økonomiudvalget


Side 3

Underskriftsside

Henrik Hvidesten (HHV) V

Poul Nødgaard (PON) O

Finn Andersen (FA) C

Hanne Hyldgaard (HH) B

Niels Ulrich Hermansen (NUH) V - Formand

Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A

Britta Nielsen (BN) F

Benny Christensen (BC) A

Thorkil Mølgaard (TM) V

referat - ringsted.dk · referat for Økonomiudvalget møde nr. 18/2010 -29. november 2010 - kl....

Documents