representantskapet iris salten iks

Representantskapet– Iris Salten IKS.

1

Eierkommunene i Iris Salten IKS

Medlemmene i representantskapet Vikan 05.10.2020 Innkalling til representantskapsmøte Iris Salten iks. I det vises til tidligere berammelse, innkalles med dette til representantskapsmøte Fredag 6.november. 2020, Sak 20/11 Fortegnelse over representantskapets medlemmer. Sak 20/12 Godkjenning av innkalling til representantskapsmøte. Sak 20/13 Valg av deltagere til å underskrive protokoll fra møte. Sak 20/14 Økonomiplan for 2021 til 2024 Sak 20/15 Budsjett for 2021. Sak 20/16 Innstilling til bruk av midler fra Iris-fondet. Sak 20/17 Avfallsbehandling for kommuner utenfor Salten. Sak 20/18 Eventuelt. Saksdokumenter følger vedlagt. Vennligst gi beskjed snarest mulig på mail til [email protected] dersom du ikke kan møte. Vel møtt! På vegne av Iris Salten IKS Sigurd Stormo Ragnar Pettersen Representantskapets leder Styrets leder Kopi med vedlegg til: Varamedlemmer i representantskapet Revisor Styret med varamedlemmer Salten kommunerevisjon Salten regionråd

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]


2

Sak nr: 20/11 06. november 2020.

Fortegnelse over representantskapets medlemmer:

Representanter Vara i rekkefølge:

BEIARN KOMMUNE Monica Sande Andre Kristoffersen

Rune Jørgensen

Marit Moldjord

Torbjørn Grimstad Håkon Sæther

Frank Vilhelmsen

Linda T. Moen

BODØ KOMMUNE Ida Marie Pinnerød Ola Smeplass

Paro Nina Lyngmo

Ole Henrik Hjartøy Janne Ellingsen

Lars Petter Rekkedal

FAUSKE KOMMUNE Marlen Rendall Berg Ronny Borge

Kassandra E.B. Petsas

Ingelin Noresjø

Trine Nordvik Løkås Nils-Christian Steinbakk

Kathrine Moan Larsen

Geir Olsen

GILDESKÅL KOMMUNE Bjørn Magne Pedersen Ola Kaldager

Ida K. Heen Anne Wiik

HAMARØY KOMMUNE Britt Kristoffersen Ann Irene Sæter

Jan Folke Sandnes Heidi Kålvåg

MELØY KOMMUNE Sigurd Stormo Mette Bjørnvik

Jim Helge Andersen Marthe Barvik

SALTDAL KOMMUNE Sverre Breivik Rune Berg

Jim Hansen Gøran Andreassen

STEIGEN KOMMUNE Åse Refsnes Wibeke Aasjord Juul

Øystein Laxaa Rita Lorentsen

SØRFOLD KOMMUNE Gisle Erik Hansen Sten Robert Hansen

Daniel Koskinen

Kolbjørn Mathisen Unn Karin Pedersen

Rune Edvardsen

Bente Grovassbakk


3

Sak nr: 20/12 06. november 2020. Beslutningssak

Godkjenning av innkalling til representantskapsmøte. Forslag til vedtak: Innkalling til representantskapets møte godkjennes.


Valg til deltagere til å underskrive protokoll fra møte. Vedtak ………………. og ………………… velges til å underskrive protokoll fra møte.


4


Økonomiplan for 2021 -2024.

Hensikt.

Representantskapet skal en gang i året vedta selskapets økonomiplan. Den skal legges til grunn ved selskapets budsjettarbeid og øvrige planleggingsarbeid. Økonomiplanen skal omfatte de fire neste budsjettår og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver, herunder investeringsplaner og finansieringen av disse i perioden. I økonomiplanen skal det inngå en oversikt over selskapets samlede gjeldsbyrde og garantiansvar, og over utgifter til renter og avdrag i planperioden. Styret innstiller til vedtak for representantskapets behandling.

Saken.

Vedlagt følger økonomiplanen. Økonomiplanen bygger på strategien som er lagt for 2021 til 2024.

Administrasjonens vurdering/anbefaling.

Vi mener at saksgrunnlaget gir en god oversikt over økonomien på kort og lang sikt i Iris Salten IKS med dagens føringer. Styret behandlet økonomiplanen i sitt møte 2. oktober. Styret anbefaler representantskapet å gjøre følgende

Vedtak:

Representantskapet i Iris Salten IKS vedtar økonomiplan for 2021 til 2024. Bjørn Ove Moum Administrerende direktør


5


Budsjett for 2021. Hensikt. Representantskapet skal vedta selskapets budsjett i sitt. Det er styret som innstiller til vedtak. Saken. Budsjettdokument og økonomiplan følger vedlagt. Administrasjonens anbefaling. Administrasjonen anbefaler styret å legge frem vedlagt budsjett for representantskapet for endelig godkjenning. Det vises for øvrig til budsjettets sammendrag. Styret behandlet budsjett for 2021 i sitt møte 2. oktober. Styret anbefaler representantskapet å gjøre følgende Vedtak

1. Representantskapet vedtar fremlagt forslag til budsjett for 2021. 2. Representantskapet vedtar investeringer for 2021 som fremlagt. 3. Representantskapet vedtar fremlagt forslag til gebyrregulativ i budsjettforslaget.

Bjørn Ove Moum Administrerende direktør


6


Innstilling til bruk av midler fra Iris- fondet.

Hensikt. Representantskapet skal vedta bruk av midler fra Iris-fondet. Det er styret i Salten Regionråd som innstiller til vedtak. Det gjøres oppmerksom på at kommunene må ha godkjent selskapsavtalen før IRIS- Salten kan utbetale midler fra Iris-fondet. Saken. Styre i Salten Regionråd har innstilt følgende prosjekt til støtte:


7


8

Representant fra regionrådet vil presentere innstillingen for representantskapets medlemmer i møte.

Styret i Salten Regionråd sitt forslag til Vedtak. Følgende prosjekter gis støtte over Iris-fondet i 2021.

1. Helse og miljøtilsyn Salten: Prosjekt Helse og Miljø i Salten (kr 350 000 i 2021) 2. Bodø v/Saltenkommunene: Øvelse Rhein 2021 (kr 200 000 i 2021). 3. Salten Kultursamarbeid: Salten i Bodø 2024 (kr 1 000 000 i 2021. Det anbefales bevilgning av

ytterligere 3 mii. kr. for perioden 2022-2024). 4. Kunnskapsparken Bodø: Trainee Salten (kr. 800 000 i 2021). 5. Salten Regionråd: Oppfølging av Saltenstrategier – omdømmeprosjekt (kr. 500 000 i 2021). 6. Bodø kommune m.fl.: Rekrutteringssamarbeidet «Jobbilag» (kr 450 000 i 2021. Styret anmoder

om at alle Saltenkommunene inviteres med i prosjektet). 7. Fauske kommune/ Fauna: «Sjunkhatten folkehøgskole» (kr 1 000 000,- i 2021).


9


Avfallsbehandling for kommuner utenfor Salten Hensikt. Eierne av Iris Salten skal ta stilling til om kommunene Værøy, Røst og Rødøy skal få avfallstjenester fra Iris, og under hvilke betingelser. Denne saken skal behandles av representantskapet den 6 november før den går ut til kommunal behandling. Saken tar opp tre problemstillinger som ønskes besvart av eierne. Bakgrunn. Iris Salten er bedt av Værøy kommune om å foreslå en renovasjonsordning for kommunene basert på de løsninger og tilbud vi har i Salten både når det gjelder innsamling og miljøtorg. Vi har i ettertid mottatt likelydende forespørsel fra Røst og Rødøy kommune. Det gjennomførte forprosjektet viser at Iris kan levere en god renovasjonsløsning for Værøy. Det er tatt utgangspunkt i at tilbudet skal dekke behovet for både husholdninger og næringsdrivende. Forslaget er utarbeidet med intensjon om å redusere restavfallsmengden betraktelig fra dagens nivå, hvor mange gjenvinnbare fraksjoner må leveres som restavfall på grunn av utilstrekkelige løsninger. Iris Salten har lagt til grunn at det skal etableres et innendørs miljøtorg på Værøy. Det er nødvendig utfra værmessige forhold, men det er også en stor kostnadsdriver med så få innbyggere å dele kostnaden på. Forslaget fra Iris er styrebehandlet i Iris i juni, og er også gjennomgått med kommunestyret på Værøy. Det er enighet om at forprosjektet er dekkende for å ta en beslutning. Det er vurdert som uaktuelt at andre kommuner skal komme inn på eiersiden i Iris. Det er kun snakk om en ren tjenesteleveranse fra Iris til aktuelle kommuner. Det er avholdt eiermøte i Iris Salten den 21 september for å avklare hvordan saken skal behandles videre. Møtet konkluderte med at i en slik prinsipiell sak er det ønskelig med kommunal behandling i alle 9 eierkommunene. Saken skal legge frem de prinsipielle sidene av saken. Saken Saken er delt opp i økonomiske forhold, og om kommunen skal behandles likt. Økonomiske forhold. Forprosjektet viser at Iris kan utføre denne tjenesten for kr. 1,85 millioner kroner per år. Dette utgjør 7389 kroner per husstand på Værøy. Gjennomsnittlig gebyr i Salten i 2019 var 2562 kr. (eks mva). Dersom Iris tar Værøy inn som en del av Salten sin renovasjonsordning, og fordeler ekstrakostnaden


10

på alle husholdninger vil det gi en økning på 33 kroner/ husstand i Salten. Innendørs miljøtorg er en stor kostnadsdriver i økonomien. Den utgjør 1/3 av kostnadsbildet. Dersom det settes krav om at Værøy kommune selv tar kostnaden med etablering av miljøtorg bli årlig kostnad 1,15 millioner kroner. Ekstrakostnaden for husholdningene i Salten blir da redusert til kr. 21 per husholdning og år. Spørsmålet som det må tas stilling til er om innbyggere skal betale det tjenesten koster eller om de skal betale det samme som innbyggerne i Salten. Eierne bes også ta stilling til om det er rimelig at kommunene selv tar kostnadene med etablering av miljøtorg. Skal kommunene vurderes på samme måte. Et godt prinsipp, som også ble vektlagt i eiermøtet, er at under ellers like forhold bør de tre kommunene behandles likt. Det som er faktum, er at Rødøy allerede i dag er medlem av Helgeland avfallsforedling IKS og har sin tjeneste fra dette selskapet. De har også et tilfredsstillende tilbud gjennom dette samarbeidet. Iris vil antagelig ikke kunne levere en bedre tjeneste til kommunen enn det den allerede har. Forespørselen er knyttet til at Rødøy er blitt en del av regionsamarbeidet i Salten, og at husholdningene i Salten har en rimeligere renovasjon enn kommunene på Helgeland. Situasjonen på Røst kan på mange måter sammenlignes med Værøy. Avfallstjenesten blir organisert av kommunene selv, og tjenesten og kostnaden bærer for begge kommuner preg av at de ville ha store fordeler av et samarbeid med Iris. Vi vurderer det slik som at Røst vil være enklere og rimeligere å ta over enn Værøy. Felles for Røst og Værøy er at all varetransport kommer fra Bodø, og at avfallsfraksjoner allerede går til Vikan og Iris. Videre behandling. Representantskapet oversender saken til kommunene for prinsipiell behandling. Etter kommunenes behandling av saken vil endelig behandling bli gjort i representantskapet. Bjørn Ove Moum Adm.dir.


11

Referat.

Eiermøtet i Iris Salten IKS.

PÅ Teams

21. september 2020. kl. 14.00.

Følgende møtte:

Beiarn Monica Sande Styret Hilde Furuseth Johansen

Bodø Ida Marie Pinnerød

Fauske Marlen Rendal Berg Admin. Leif Magne Hjelseng

Trine Nordvik Løkås Arnt Pedersen

Gildeskål Bjørn Magne Pedersen Marcus Samulesen

Meløy Sigurd Stormo

Saltdal Sverre Breivik

Steigen Aase Refsne

Sørfold Gisle Erik Hansen

Styrets nestleder Hilde Furuseth Johansen ønsket velkommen til eiermøtet.

Selskapet hadde invitert til eiermøte med ønske om å få eiernes innspill til hvordan Iris skal

forholde seg til Værøy, Røst og Rødøy sin henvendelse om å få levert sin renovasjonstjeneste

fra Iris.

Det ble holdt en innledning fra Leif Magne Hjelseng om forprosjektet som er gjennomført og

prosessen så langt. Videre ble de tre prinsipielle spørsmålene presentert. Om saken vises

det til presentasjon og styredokument som var utsendt på forhånd.

Følgende tre spørsmål ble stilt.

1. En renovasjonsløsning for Værøy, tilnærmet den vi har i Salten koster 1,85 millioner

per år. Det utgjør 7389 kroner per husstand på Værøy. Gjennomsnittlig gebyr i

Salten i 2019 var 2562 kr. (eks mva).

Dersom Iris tar Værøy inn som en del av Salten sin renovasjonsordning, og fordeler

ekstrakostnaden på alle husholdninger vil det gi en økning på 33 kroner/ husstand i

Salten.

Innendørs miljøtorg er en stor kostnadsdriver i økonomien. Den utgjør 1/3 av

kostnadsbildet. Dersom det settes krav om at Værøy kommune selv tar kostnaden

med etablering av miljøtorg bli årlig kostnad 1,15 millioner kroner. Ekstrakostnaden

for husholdningene i Salten blir da kr. 21 per husholdning og år.

Hva skal husstandene betale dersom de blir en del av Iris sin renovasjon. Det det

koster, eller det som husstandene i Salten betaler?


12

2. Iris har mottatt nærmest lik henvendelse fra Røst og Rødøy. Røst har i dag egen

løsning, slik som Værøy har, mens Rødøy er en del av samarbeidet på Helgeland

under Helgeland Avfallsforedling IKS:

Dersom man lar Værøy «bli» en del av renovasjonen i Salten - skal det samme gjelde

Røst og Rødøy, eller skal dette behandles individuelt?

3. Etter eiermøtet vil styret i Iris lage et saksfremlegg til representantskapet.

Representantskapet vil få saken til behandling i møte den 6 november.

Skal denne saken «bestemmes» av representantskapet, eller skal den til behandling i

kommunestyrene?

Eiermøtet ga følgende innspill til videre prosess:

a) I utgangspunktet, og under de rette betingelser er eierne positive til forespørselen.

b) Det er rimelig at kommunene selv tar nødvendige grunnlagsinvesteringer. Dette bør ikke belastes

husholdningene i Salten. Dette kom klart frem fra flere av eierne.

c) Værøy kommune bør selv kontakte fylkesmann for økonomisk avklaring rundt etablering av miljøtorg.

d) Eierne ber om en vurdering av om de tre kommunen skal behandles likt, og at denne drøftelsen

kommer frem av saksdokumentet.

e) Eierne vil at saken skal behandles i kommunestyrene etter representantskapets møte. Saken reiser

viktige prinsipper som det er helt naturlig at behandles i kommunestyrene. Eierne ber om at

saksfremlegget utarbeides slik at kommunene får en reell medbestemmelse i saken.

f) Videre saksgang blir repmøte i november - kommunal behandling i løpet av vinteren - endelig vedtak

i representantskapet i februar 21 eller mai 21.

g) Det er viktig å bruke nødvendig tid i denne saken.

Punktene over er et sammendrag av alle eiernes innspill.

23. september 2020.

Leif Magne Hjelseng

Høyreklikk på siden

Velg «Fyll» > «Bilde

REPRESENTANTSKAPSMØTE 6.11.20.

SAK 20/14 ØKONOMIPLAN 2021 – 2024SAK 20/15 BUDSJETT FOR 2021

Iris Salten

Avfall Blå næring

VISJON(Viktig for folk og næring i Nord)

VERDIERNyskapende

(Troverdig)

(Inspirerende)

SLAGORDIRIS gjør det enkelt

HVA ER VÅR ROLLE?

FNS BÆREKRAFTSMÅL SETTER RETNINGEN

FUNDAMENT

FOKUSMÅL

▪ Etablere og være en del av sterke partnerskap ▪ Være en pådriver for samarbeid i Salten.

▪ Bidra til regional næringsutvikling med fremtidsrettede arbeidsplasser.▪ Nyskapende løsninger innen avfallshåndtering og blå næring.▪ Redusere forurensing og bruke ressursene på en bærekraftig måte.▪ Vår virksomhet skal bygge på prinsippene i trippel bunnlinje

▪ Være villig til å investere i utviklingsprosjekter og infrastruktur som transport, energi og informasjonsteknologi innenfor våresatsningsområder.

▪ Nysatsninger skal bygge på prinsippene i trippel bunnlinje.

▪ Bidra til mindre avfallsmengde gjennom redusert forbrukt, økt ombruk og økt gjenvinning.▪ Redusere de negative effektene på luft, vann og jord innenfor våre satsningsområder.▪ Skape endring gjennom kjennskap, kunnskap, holdning og handling.

▪ Lønnsom drift er en forutsetning for bærekraftig utvikling og evne til å ta samfunnsansvar.▪ Legge til rette for produktiv virksomhet, opprettelse av anstendige arbeidsplasser, entreprenørskap, kreativitet og innovasjon.▪ Økonomisk vekst i selskapene skal ikke gå på bekostning av miljøet.

▪ Alle våre selskap skal være proaktiv, og jobbe målrettet med å redusere sitt klima-avtrykk.▪ Gjennom vårt informasjonsarbeid bidra til redusert CO2 utslipp

▪ I vår satsning på blå næring bidra til en bærekraftig havbruksnæring.▪ Bidra til redusert havforurensning, forårsaket av marin forsøpling og utslipp av næringsstoffer

Økonomi Samfunn Miljø

Lønnsom drift

• Årlig 4-8%

Kundetilfredshet

• Krav 5.0 (skala 1-6)

Investeringer:

• Skal gjøres ansvarlige investeringer

• Leverandørkrav og tildelingskriterier innen miljø/sosialt skal vektlegges

FOU:

• Være villig til å investere i utviklingsprosjekter og infrastruktur som transport, energi og informasjonsteknologi innenfor våre satsningsområder.

• Nysatsninger skal bygge på prinsippene i trippel bunnlinje.

Renovasjonsgebyr

• Lavest selvkost kostnad per innbygger i NN

Sykefravær

• KF< 1% , TF< 4%

Kompetanseheving

• Alle ansatte skal årlig gjennomføre relevant kompetanseheving

Tilrettelagt arbeid

• Tilbud til de som faller utenfor.

IRIS Trivsel

• Antall arrangement/deltagelse

Lærlingebedrift

• Alle selskap skal ha lærlinger

Trainee Salten

• Min. 2 trainee i konsern

Støtte samfunnsnyttig aktivitet

• Alle selskap skal ha en hjertesak

• Trainee Salten.

• Filmfest- Salten.

• Gi Alt.

CO2 avtrykk (Hvordan redusere)

• Møter og reiser.

• Alle setter CO2 mål som er relevante for sin drift.

Valg ved innkjøp.

• ISO 14001 eller tilsvarende.

• Skal settes kvalitetskriterier.

Avfallsreduksjon.

• Alle setter egne mål for avfallsreduksjon.

Fornybar energi på våre anlegg/ bygg.

Restavfall pr. innbygger

• 50 kg grønt system,

• 40 kg miljøtorg

Måle den totale avfallsmengde

• Årlig reduksjon 3%

• Bidra til bedre ombruksløsninger i Salten.

Sirkulær økonomi:

• Jobbe kontinuerlig for bedre løsninger for våre avfallsstrømmer.

Ikke bidra til forsøpling i Salten.

• Innsamling

• Miljøtorg.

DETTE UTGJØR VÅR TERDELTE BUNNLINJE

Vår visjon er:Et samfunn uten avfall

Våre verdier:• Serviceinnstilt • Ansvarlig • Nyskapende• Effektiv

Forretningside: Utvikle og drifte bærekraftige og brukervennlige løsninger som gjør

avfall om til ressurser.

BÆREKRAFTSMÅL OG STRATEGI Iris Service

2021 TIL 2025.

Våre satsningsområder går frem av vår bærekraftstrategi:

➢ Redusere restavfallet til 50 kg/ innbygger fra innsamling fra husholdningene.

➢ Redusere restavfallet til 40 kg/ innbygger fra miljøtorg.

➢ Bidra til 3 % reduksjon i total avfallsmengde i perioden.

➢ Redusere vårt klimaavtrykk.

➢ Lavt sykefravær.

➢ Vi skal ha læringer og trainee.

➢ Støtte samfunnsnyttig aktivitet.

➢ Satse på FOU for utvikling og forbedring.

➢ Bruke tredelt bunnlinje ved beslutninger og anskaffelser.

➢ Høy kundetilfredshet.

➢ Lavest renovasjonsgebyr per innbygger i Nord-Norge.

7



IRIS SERVICE AS – PROGNOSE 2020 OG BUDSJETT 2021

VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR BUDSJETTET 2021.

Iris Service AS, endringer i 2020 med vesentlig kostnadsmessig effekt:

▪ De gamle bilene har gitt oss svært høye ekstraordinære reparasjonskostnader også i 2020 (kr 1,1 mill.).

▪ Betydelig avvik i salgsverdi biler (budsjettert gevinst kr 970 000, men virkelig tap på kr 1,1 mill. Altså et avvik på 2,1 mill.)

▪ Samlet underskudd i Iris Service AS på ca kr 2,2 mill. knyttet til selvkostområdet som må dekkes inn i budsjettet for 2021.

Iris Service, største endringene i 2021:

▪ Det er avsatt midler til utvikling av fremtidige avfallsløsninger, effektivisering og brukervennlighet som egen stilling og direkte

kostnader knyttet til dette viktige arbeidet.

▪ Overgang til større dunk for Glass og hermetikkinnsamling som kan tømmes med sidelaster. På sikt vil dette gi noe

besparelse, men også investering i dunker anslått til kr 4,5 mill. for Iris Salten.

▪ Det viser seg at ruteoptimalisering er et viktig punkt for effektivisering.

9

IRIS SERVICE: BUDSJETT 2020 - PROGNOSE 2020

NB! Behandlingskostnaden som betales av ISE og viderefaktureres ISA er ikke inkludert i tabellen. Dette går i null, og har ingen betydning for resultatet, men det reduserer omsetningen tilsvarende (ca. 30 mill).

10

Kostnadsbildet i 2020 preges økte kostnader for inntransport fra torg og

omlastingsstasjoner (1 145 000) pga. økte mengder, samt økte

driftskostnader på bilene (1 118 000) pga. mye biltrøbbel etter bilkjøp ifbm

overtakelse etter Retur.

Driftsmessig klarer vi oss likevel hente oss inn igjen pga. økte inntekter fra

torgene. Sett på driften isolert så ligger vi an til et underskudd på 100 000 i

prognosen mot budsjett.

Når vi så legger til årets utfordring; bilene, så får vi et ytterligere tap på 1,1 mill.

pga. lav pris i markedet. Markedet for brukte renovasjonsbiler er ikke så godt om

dagen, i tillegg til at bilene er i den tilstanden som de er. I september 2019 ble

budsjettet satt for 2020 antok vi en gevinst på salg av biler på kr 970 000.

Budsjett vs prognose gir et avvik på kr 2,1 mill.

Totalt summerer dette seg til et tentativt underskudd på 2,2 mill. i prognosen. De

neste sidene kommenterer de største avvikene mellom budsjett og prognose.

3-DELT BUNNLINJE SOM DRIVER BAK BUDSJETT

ØKONOMI SOSIALE FORHOLD MILJØ

Lønnsom drift: Effektiviseringsprosjekter krever investeringer, men kutter driftskostnader på sikt:- Ruteoptimalisering av faste ruter for bedre utnyttelse av

biler og arbeidsstab - 2 nye sidelastere skal erstatte baklastere, krever bare 1

sjåfør/bil + rekker flere tømminger/dag- Glassemballasje og hermetikk over på sidelaster- Økt komprimering av avfall før transport- Innkjøp av 1-kammer baklaster vil vurderes for bruk på

plastkjøring og for å ta tilbake containertømming selv

Kundetilfredshet 5/6:Vi fortsetter å legge opp vår drift for å yte brukervennlige tjenester og god service ovenfor våre kunder.- Kartleggingsprosjekter og spørreundersøkelser for å bli bedre kjent med kundenes behov og utfordringer. Viktig bakgrunn før omlegging av innsamling.

Investeringer:«Ansvarlige anskaffelser»3-delt bunnlinje danner basis for krav og tildelingskriterier. Vi må akseptere økning i pris når miljø og sosiale forhold skal prioriteres spesielt. Vi har en rekke anbud som skal ut i tiden fremover, deriblant Avfallsanbudet som er av svært stor størrelsesorden.

FOU: «Være villig til å prioritere utvikling»ISE har ansatt utviklingsleder og har for første gang egen konto for «utviklingsprosjekter». Poster som konsulenttjenester og lisenser påvirkes også av utviklingssatsningen. Eksempler fra «lønnsom drift» over og her:- Forprosjekt Ny by - Ny flyplass- Digital samhandling og rapportering- Inkrementelle driftsmessige forbedringer

Sykefravær, kompetanseheving og Iris Trivsel: «Ingen skal bli syk av å jobbe i Iris»Omlegging av innsamlingen av glassemballasje og hermetikk i Bodø Kommune. Omleggings- og investeringskostnad.

«Trivsel»Økt satsning på samling av ansatte for sosialt, møter og kursing. Ny innbetaling til Iris Trivsel pga. endring i resultatdeling.

«Fasiliteter på jobb»- Det prioriteres oppgradering av kontor/pauserom/

hybelkjøkken på våre torg, samt tiltak mot andre forhold som ikke er akseptable. Ref. sak med arbeidstilsynet på Reipå 2020.

Lærlingebedrift: «Alle selskap skal ha lærlinger»Ny sjåførlærling under innsamling distrikt i tillegg til videreføring i Bodø.

Trainee:Ønskelig å prioritere en trainee som utviklingsressurs fra høsten 2021. Effektiviseringstiltak kan gi rom i budsjett.

HjertesakForslag fra ledelsen: Kompetansehevende tilbud for barn i Salten som knytter klima og miljøspørsmål mot avfallsreduksjon, ombruk og materialgjenvinning.

CO2-avtrykk, miljøpåvirkning, forsøpling og avfallsreduksjon:- Ruteoptimalisering for mindre kjørte km- Økt komprimering for mindre kjørte km- Prosjekt for sikring av plastsekker på tømmedag - Utvikle/investere i løsning som muliggjør rapportering

og oppfølging av dette aspektet med driften

Miljø ved innkjøp: ref investeringer under økonomi.

Slanking av restavfallet og reduserte avfallsmengder:- Evaluere dagens innsamlingsløsning- Bli bedre kjent med kundens behov og utfordringer- Utviklingsprosjekter med formål å redusere

avfallsmengdene, styreke sorteringen og ansvarliggjøreden enkelte husholdningen for avfallet de produserer:

- Utviklingsarbeid mot pay as you throw på fellesanlegg

- Ny i prismodell på dunkrenovasjon - Hytterenovasjon

11

Her presenteres hovedtrekkene som skal jobbes med i Iris Service i 2021 basert på føringene fra Iris Salten. Prosjektene/endringene vil påvirke både investeringskostnadene og driftskostnadene til Iris Service:

BUDSJETT FOR IRIS SERVICE 2021

I den rosa kolonnen presenteres budsjettet for 2021. Budsjettet er basert på ledelsens samlede forslag til hvordan vi skal løse driftsoppdraget på best mulig måte, samt føringer fra tariffavtale, AML og Iris Salten.

Driftsbudsjettet til Iris Service bidrar som grunnlag til selvkostbudsjettet til Iris Salten.

12

Økning avskrivninger:

Økning basert på nyinvestering i biler og maskiner:▪ Samlet avskrivning biler 2021: 7,9 mill▪ Samlet avskrivning maskiner 2021: 1,6 mill

Reduksjon leie/leasing:

▪ Reduksjon tømming Retura (250 000)▪ Antatt mindre mengder inn derav mindre krokløftkjøring (550 000)▪ Litt opp og ned på øvrige poster

Drift biler:

▪ Reduserte driftskostnader (820 000)

Sum administrasjon:

▪ Økte lisenser pga utviklingsprosjekter (220 000)▪ Utviklingsprosjekter (950 000)▪ Økt satsning kursing (70 000)▪ Reiseutgifter «kunstig lav» i 2020 pga COVID-19 (320 000)▪ Reiseutgift styre (70 000) (ikke tur i 2020)▪ Styre- og representantmøter (55 000)▪ Litt opp og ned på øvrige poster

13

KOMMENTARER TIL AVVIK: BUDSJETT 2021 VSPROGNOSE 2020

Variable inntekter:

▪ Forventet reduksjon i inntekter fra torg sammenlignet med rekordåret 2020 (825 000). Inkluderer prisøkning på restavfall på 5%.

▪ Forventet ytterligere reduksjon i inntekt fra Retura da de overtar store deler av kjøringen selv (300 000).

▪ Økte inntekter fra poser og sekker (1,7 mill) (ref. egen «posesak»)

Direkte lønn:

▪ Forventet lønnsøkning (1,2 mill)▪ Utviklingsleder i full stilling hele året (570 000)▪ Lærling innsamling distrikt (250 000)▪ Økt bruk av ekstrahjelper/vikar ved utrulling dunker GOH samt for

kundeundersøkelser (150 000)▪ Hjelpesmenn distrikt (160 000) (var ikke tatt med i budsjett 2020)▪ Redusert overtid (200 000)▪ Effektivisering GOH: redusert lønn (340 000)

Sosiale kostnader:

▪ Økning av feriepengegrunnlag, sykelønn, arbeidsgiveravgift, pensjon og forsikring baseres direkte på endring i direkte lønn. Sykepenger øker mer -nå beregnet nøyaktig mot tidligere estimat.

Andre personalkostnader:

• Iris Trivsel (180 000) • Økt fokus på samling av ansatte for kurs, møter og sosialt (180 000)

INNTEKTS- OG KOSTNADSFORDELING

14

74 %

15 %

5 % 6 %

Inntektsfordeling 2021 uten inntekter fra Iris Salten

Sum inntekter: 18 796 000

Miljøtorg

Sekker og poser

Infoland, salg anleggsm. etc.

Oppdrag for Retura

19 %

22 %

37 %

22 %

Kostnadsfordeling 2021 utenkostnader til behandling av avfall

Sum kostnader: 63 121 607

Drift miljøtorg

Drift innsamling indre Salten

Drift innsamling Bodø og omegn

Drift administrasjon



IRIS SALTEN IKS – PROGNOSE 2020 OG BUDSJETT 2021 - 2024

VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR BUDSJETTET 2021IRIS SALTEN IKS.

Iris Salten IKS, endringer i 2020 med vesentlig kostnadsmessig effekt:

▪ Økte avfallsmengder (10,6% mot budsjett 2020) pga. Covid19.

▪ Økte behandlingskostnader i nedstrømsmarkedet spesielt for papir og restavfall med forbrenningskatt nedgang i pris på Jern og Metall. Dette har økt behandlingskostnadene sammenlignet med budsjett 2020.

▪ Samlet økning i behandlingskostnadene hensyntatt mengdeøkningen, på 15% eller kr 3 858 000.

Iris Salten, endringer i 2021:

▪ Økte behandlingskostnader forventes også i 2021 med 1,3% sammenlignet med prognosen for 2020.

▪ Investeringer som gir økte avskrivninger

▪ Dunker til glass og hermetikk kr 4,5 mill.

▪ Tak for produksjonsområde Trevirke kr 8 mill.

▪ Økte IT-kostnader knyttet til skifte av regnskapssystem, ruteoptimalisering etc.

▪ Innkjøp av komprimerende utstyr som gir redusert transport.

▪ Lavere rentebane i planperioden

16

UTVIKLING I AVFALLSMENGDENE

▪ Pandemien som slo innover oss i mars, som har medført endring i det tradisjonelle forbrukermønsteret som igjen har påvirket avfallsmengdene. Mengdene har økt med på 10,6% i forhold til budsjettet for 2020.

▪ For 2021 tror vi at coronaeffekten vil avta noe, og har budsjettert med en nedgang på 2,6%, deretter forventes mengdene å være relativt stabile.

▪ Ett av våre sine viktigste mål er å slanke Restavfallet gjennom en endring av prising på restavfall til «pay as you throw». Det budsjetteres en gradvis nedgang i restavfallsmengden, hvor mengdene overføres til andre fraksjoner som matavfall, plast og glass og metall.

▪ Med stor dunk for glass og metallemballasje vil denne fraksjonen få økt fokus, og det forventes en økning i mengden kommende år.

17

UTVIKLING I AVFALLSMENGDER I TONN

18

UTVIKLING I AVFALLSPRISENE Trenden er at avfallskostnadene øker.

▪ Innføring av forbrenningskatt på restavfall i Sverige

på SEK 100. Forventes at dette innføres i Norge.

Tidspunktet er usikkert.

▪ Papirmarkedet har gitt ett prisfall på kr 1000 pr tonn

innenfor en periode på 1,5 år.

▪ Plastmarkedet og også noe usikkert, men plasten fra Iris har en bedre kvalitet enn plast

fra en del andre avfallsselskap. Så inntil videre får vi levert til en positiv verdi.

▪ Trevirke. Det er inngått en leveringsavtale med Keiseren som gir sikker avsetning, men også krav

til kvalitet opp mot fukt og størrelse på flis. Dette tvinger frem investeringer som tak over

produksjonsområdet og ny sikt.

Mengdeøkningen i 2020 medførte en økning i avfallskostnadene med 15% i forhold til budsjett i 2020.

For 2021 budsjetteres det med en kostnadsøkning på 1,3% i forhold til prognosen for 2020.

Avfallskostnaden er estimater, da endelige priser avgjøres i avfallsanbudet.

19

BEHANDLINGSKOSTNADER 2021

20

UTVIKLING I AVFALLSKOSTNADER

21

Behandlingskostnader BU-2020 Prognose 2020 BU-2021 BU-2022 BU-2023 BU-2024

SUM 25 675 126 29 533 727 29 913 038 30 370 503 30 946 230 31 079 476

Endring i % -1,2 % 15,0 % 1,3 % 1,5 % 1,9 % 0,4 %

Behandlingen av husholdningsavfall legges i disse dager ut på anbud, og av konkurransemessige hensyn har vi valgt å ikke presentere detaljerte kostnader pr. fraksjon.

VAREKOSTNADER IRIS SALTEN IKS.

22

Budsjett varekostnader Bud 2020 Estimat 2020 2021 2022 2023 2024

Behandling av avfall 25 675 29 533 29 913 30 370 30 946 31 079

Innsamling Indre Salten 11 648 13 870 13 980 14 329 14 688 15 054

Innsamling Bodø og omegn 20 075 20 075 23 680 24 274 24 878 25 500

Drift miljøtorg 11 488 11 540 11 559 11 848 12 144 12 447

Admin kostnader Iris Service 13 050 13 064 14 099 14 451 14 812 15 184

Strandrydding 700 800 800 820 840 862

Varekostnader UG, div. 481 650 650 666 684 701

Sum 83 117 89 532 94 681 96 758 98 992 100 827

ORGANISASJON IRIS SALTEN IKS

▪ Stab og økonomiavdelingen leverer tjenester til alle selskapene som Iris har majoritetseierskap til. I tillegg leverer økonomiavdelingen regnskap og lønn til NOFIR AS. Helse og Miljøtilsyn Salten IKS overføres til Bodø kommune fra 1.1.21.

▪ Sentrale personer i organisasjonen vil kunne gå av med pensjon i planperioden. Det vil bli ansatt ny regnskapsfører 1.1.21 som erstatter en som går av med pensjon i april 2021.

▪ Økonomiavdelingen er styrket med en controller fra august 2020.

23

Daglig ledelse Bjørn Ove Moum

NK

Kvalitet og HMS Ellen Bakkefjell

HREllen Bakkefjell

KommunikasjonArnt E. Pedersen

MarkedPernille Devold

Kolsing Trainee

IT og digitaliseringMarcus SamuelsenRuben Klemetsen

Læring.

ST

AB

Øk

on

om

i

Bjørn Ove MoumLisbeth VollanRandi Hopen

Mona T. EilertsenHanne StøverRandi Heen

Budsjett lønn Bud 2020 Estimat 2020 2021 2022 2023 2024

Lønn 7300 7 600 8 558 8 814 9 079 9 351

Overtid 60 60 60 62 63 65

Pensjonskostnad 1400 987 1 400 1 400 1 400 1 400

Feriepenger 882 919 954 982 1 012 1 042

Arbeidsgiveravgift 793 850 911 938 966 995

Andre personalkostnader 633 1 071 803 870 853 879

Sum 11 068 11 487 12 686 13 066 13 373 13 732

DRIFTSKOSTNADER I IRIS SALTEN.

Iris Salten sine største driftskostnader er drift og vedlikehold av eiendomsmasse, renhold, kantinedrift, drift IT, kommunikasjon og reiseaktivitet, drift økonomisystemer.

Endring mellom budsjett 2020 vs. estimat 2020:

▪ Innleide konsulenter til gjennomføring av bærekraftsarbeid (dekkes ikke av husholdningsgebyret).

▪ Noe økning ved profilering av nye biler i Iris Service som ikke var budsjettert.

▪ Mindre reisevirksomhet pga. Covid 19.

▪ Ikke gjennomføring av åpen dag.

For 2021 er det største postene:

▪ It-kostnader kr 1,6 mill. som er på samme nivå som i 2020.

▪ Kommunikasjon, MF, åpen dag kr 2,7 mill (179 000 lavere enn i 2020)

▪ Drift av bygg, renhold, kantine, husleie miljøtorg, kommunale avgifter kr 3,0 mill

▪ Revisjon, drift økonomistøttesystem, HMS, trainee kr 2,1 mill.

▪ Kurs og reisekostnader kr 600 000.

24

Driftskostnadene gjennomgås årlig. I perioden økes de deretter med 2,5 %.

Budsjett Bud 2020 Estimat 2020 2021 2022 2023 2024

Driftskostnader 11503 11 768 12264 12 221 12 525 12 837

INVESTERINGER PLANLAGT 2020-2021:

25

Budsjettert 2020: kr 25,8 mill. Gjennomført 2020: kr 14,5 mill.

I 2020 er følgende prosjekter gjennomført.

•Nytt kassesystem på Vikan, Bodøelv, Fauske. •Opparbeidelse av tomt på Fauske for ny omlasingshall. •Implementering av nytt regnskapsystem.•Oppstart bygging av nytt bygg på Vensmoen. •Planlegging av nye sorteringshaller (Fauske, Tømmernes, Reipå).

INVESTERINGER PLANLAGT 2020-2021:

26

For 2021 igangsettes det flere prosjekter som var budsjettert igangsatt i 2020.

Nye prosjekter som har kommet inn er:• Vikan – tak over flisproduksjon kr 8 mill.• Dunker til glass og metall i Bodø kr 4,5 mill.• Kjøp av kontainere til de nye omlastingshallene kr 1,2 mill.• Effektiviseringsprosjekt: ruteoptimalisering kr 0,5 mill,• Utvikling av løsning for UG opp mot «pay as you throw» kr 0,5 mill.

To større prosjekter som videreføres fra 2020:Det er lagt inn to større investeringer i slutten av planperioden.

• Biogasstrinn i vår komposteringsløsning. • Nytt miljøtorg i Bodø Sentrum

Dette er større prosjekter som det bli jobbet nærmere med i planperioden.

INVESTERINGER I PERIODEN 2021 TIL 2024

27

Budsjett Forventet Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Investeringer planlagt og gjennomført 2020 - 2024 2020 utført i 2020 2021 2022 2023 2024

Dunker og innsamlingsutstyr

Ordinære dunker 1 500 2 600 2 000 2 000 2 000 2 000

Glassdunker 4 500

Underground 2 000 - 2 000 2 000 2 000 2 000

Overbakkenløsninger 2 750 1 500 1 500

Komprimerende utstyr og containere MT 1 750 600 3 950 2 340 1 000 1 000

IT prosjekter

IT- min side, App, arkiv 1 280 1 300 450 400 400 400

Ruteoptimailsering 500

Pay as you throw 500

Nytt kassesystem torg impl 2020 800

Regnskapssystem implementering 800 200

Reipå, Fauske omlegging vektsystem 300

Investeringer på Miljøtorg

Diverse MT 500 500 500 500 500 500

Utbedring iht arbeidsmiljøloven hybekjøkken 160

Rollpackere MT Misvær og MT Beiarn 840

Vensmoen - utvidelse og oppgradering 5 500 3 500 2 000

Vensmoen, vekt med terminal og rampe 850

Beiarn - utvidelse av areal 800

Tømmerneset - tomtekjøp 700 320

Tømmerneset - grunn + hall 2 500 4 000

Tømmerneset vann 100

Fauske - asfalt 800 - 800

Fauske - hall omlasting 4 000 - 3 500

Fauske - matavfall + gjerde

Fauske opparbeidelse 3 000 2 600 400

Fauske - ombygging omlast 300 - 300

Fauske - ombygging gammelt bygg m kontorer 1 400

Reipå - utvidelse og oppgradering 2 500 2 500

Reipå - endring kundetorg 1 500 1 500

Reipå - hall 2 000 2 000

Reipå - Spis/garderobe 1 500 100

Hamarøy 500 100 4 000

Bodø - nytt miljøtorg 50 000

Prosjekter på Vikan

Vikan - garderobe/inngangsparti/trapp 1 500

Vikan - Tak over flisproduksjon 8 000

Vikan - endring kompostering 45 000

SUM planlagte og gjennomførte investeringer 25 830 14 520 44 250 19 990 52 400 57 400

AVSKRIVNINGER IRIS SALTEN IKS:

▪ Avskrivningene følger av tidligere års investeringer, og fremtidige investeringer i perioden.

▪ Avviket mellom ordinære avskrivninger og avskrivninger for selvkost, er at i selvkostregnskapet avskrives tomteverdien over 50 år.

28

Budsjett Estimat 2020 2021 2022 2023 2024

Avskrivninger ordinære 14 800 16 170 17 300 17 337 17 310

Avskrivninger i selvkost 11 107 12 365 13 150 13 200 13 101

Avskrivninger næring 3 641 3 932 4 289 4 316 4 389

FINANSKOSTNADER IRIS SALTEN IKS:

Selvkostregelverket sier at selvkostfondet skal balansere rundt null. Dette gjør at selskapets ordinære drift ikke genererer likviditetsmessige overskudd. Alle investeringer må derfor lånefinansieres.

Ved inngangen til 2020 har selskapet en gjeld på kr 146 mill. I budsjettet for 2020 ble investeringene budsjettert til kr 25,8 mill. I prognosen for 2020 er de forventede investeringene nedregulert til kr 14,5 mill. Låneopptaket vil skje høsten 2020.

For 2021 er det budsjettert investeringer for kr 44,2 mill. som må lånefinansieres.

Covid 19 har påvirket renteutvikling betydelig, og sammenlignet med prognosen for ett år siden er renteprognosen for 2021 nedregulert med 1,2 %.

Renteprognosen tar utgangspunkt i Kommunalbankens prognoser for kommende 4 år.

Pr i dag har vi ingen lån med rentebinding. Dersom usikkerhet i markedet skulle tilsi en mere forsiktig renteprofil, vil vi vurdere å gå over til fastrente.

For selvkost benyttes 5 årig SWAP +margin på 0,5, som har tilnærmet samme renteutvikling.

Renteutviklingen som er brukt i økonomiplanen er:

Selskapets finansieringsplan for 2020-2024 er oppsummert i tabellen nedenfor:

29

Budsjett 2020 2021 2022 2023 2024

Renteutvikling 1,0% 1,0% 1,2% 1,4% 1,6%

KOMMUNENES GARANTIANSVAR.

30

Gjennom selskapsavtalen og iks loven garanterer eierne for alle Iris’ forpliktelser. Tabellen under viser eiernes garantiansvar i forhold til selskapets gjeld, tall i 1000 kroner.

Lån til finansiering av næringsaktivitet er ikke med i grunnlaget for beregning av kommunenes garantiansvar.

Innbygger pr

Kommune- kommune Gjeld Gjeld Gjeld Gjeld Gjeld

navn 30.06.2020 pr 31.12.20 per 31.12.21 per 31.12.22 per 31.12.23 per 31.12.24

Beiarn 1017 1 404 585 1 805 089 1 902 524 2 109 342 2 625 822

Bodø 52387 72 352 022 92 982 474 98 001 517 108 654 968 135 259 517

Fauske 9715 13 417 449 17 243 300 18 174 065 20 149 713 25 083 441

Gildeskål 1959 2 705 587 3 477 059 3 664 745 4 063 128 5 057 999

Hamarøy 2747 3 793 899 4 875 692 5 138 874 5 697 505 7 092 559

Meløy 6280 8 673 348 11 146 466 11 748 135 13 025 239 16 214 514

Saltdal 4666 6 444 243 8 281 754 8 728 789 9 677 670 12 047 281

Steigen 2600 3 590 877 4 614 779 4 863 877 5 392 615 6 713 016

Sørfold 1919 2 650 343 3 406 062 3 589 916 3 980 165 4 954 722

Sum 83290 115 032 354 147 832 673 155 812 441 172 750 344 215 048 871

INNTEKTER IRIS SALTEN IKS

FORSLAG TIL ENDRING AV GEBYRET I TRÅD MED VÅR STRATEGI.

Utgangspunktet er at gebyrene som tas inn skal dekke de totale kostnadene forbundet med renovasjon.

I henhold til det styret har vurdert i sin overordnede strategi, og som kommunisert til eierne i representantskapet foreslår vi en modell hvor de som har mye restavfall skal betale mere og de som har lite skal betale en relativt mindre andel.

Forslag til gebyrer tar utgangspunkt i en slik modell. Gjennom 2021 vil modellen bli utviklet videre.

Ny prismodell tar utgangspunkt at de som har større restdunk skal betale mere, dvs. at det innføres et fast grunngebyr, og en vekting av mengde.

Deling er dunk er også et parameter som må tas hensyn til, og deling av dunk skal ikke gjøre at hver enkelt får mye større volum til en lavere pris. I gammel modell har dette være en svært gunstig måte å skaffe seg stort volum til «minstegebyr». Dette er tatt inn i den nye prismodellen.

Prismodellen er ikke endelig da vi ønsker å erfare hvordan mengdeprisingen slår ut i sorteringsgrad og eventuelle dunkbytter.

31

Nytt system: Grunngebyr Mengde gebyr

Gebyr 0,72 0,28

2 300kr 1 656kr 644kr 2 300kr

INNTEKTSENDRINGER 2021RENOVASJONSGEBYRET 2021

Med foreslåtte vekting økes minstegebyret med 0,8% eller kr 18 + mva.

• For en 80 liter dunk økes gebyret med 0,8% eller 18 kr til kr 2300 eks. mva.

• For en 190 liter økes gebyret med 10,6% eller kr 306 + mva. til kr 3 186 eks. mva.

Denne gebyrendringen gir kr. 12,4 mill. i økte inntekter.

Tabellen viser dunkprisen i 2020, ny dunkpris i 2021, og endringen.

Øvrige endringer:

• Øvrige betalingstjenester økes med 3%.

• Restavfallsprisen på miljøtorg økes med 5%, som et ledd i omlegging til «pay as you throw». Øvrige fraksjoner økes med 3%.

• For perioden 2022 – 2024 legges det til grunn en prisøkning på 3%.

32

Prisstign Prisstign År Hush.gebyr MT restavfall HUSH.

2022 3,00 % 3,00 %

2023 3,00 % 3,00 %

2024 3,00 % 3,00 %

EKS. MVA Dagens pris Ny pris Endring i kr Endring i %

Grunngebyr kr 2 282 2 300kr 18kr 0,8 %

80 liter 2 282kr 2 300kr 18kr 0,8 %

130 liter 2 554kr 2 703kr 148kr 5,8 %

190 liter 2 879kr 3 186kr 306kr 10,6 %

240 liter 3 148kr 3 588kr 440kr 14,0 %

350 liter 3 748kr 4 474kr 726kr 19,4 %

500 liter 6 246kr 8 000kr 1 754kr 28,1 %

660 liter 8 229kr 10 000kr 1 771kr 21,5 %

750 liter 9 342kr 12 000kr 2 658kr 28,5 %

INNFØRING AV BETALING FOR BIOPOSER I BUTIKK.

Situasjon i dag:

▪ Bioposer deles ut gratis.

▪ Plastsekker koster 20 kr/ rull.

Erfaring:

• Vi har nedgang i innsamlet matavfall, men samtidig økning i bruk av bioposer.

• Butikkene melder tilbake om mye svinn ved at enkelte kunder tar med seg mange ruller per gang.

• Ved innføring av betaling for plastsekk ble forbruket av sekker halvert, mens innsamlet mengde økte.

• Årskostnaden for bioposer/plast med lagerleie og utkjøring er kr. 3 115 000,-.

Forslag til endring: Bioposer kr 20,- pr rull – plastsekk uendret kr 20,- pr rull.

Plastsekk 16,- eks mva – kr 20,- utsalg, 11,20,- til Iris 392.000

Bioposer 16,- eks mva –kr 20,- utsalg 11,20- til Iris 1.008.000

Redusert produksjon (mindre forb.) 270.000- Ekstra kostnad for fakturering 125.000

Total effekt for Iris 1.545.000

Risiko:

Vi kan få nedgang i innsamlet matavfall dersom det blir en «boikott» av matsortering. Dersom 10 % av matavfallet ender i restavfallet utgjør det 550 tonn per år. En ekstra kostnad på kr. 450 000,-.

Trippel bunnlinje:

• Endringen vil føre til redusert svinn.

• Endringen vil føre til at forbruket av poser betales av brukerne og ikke subsidieres over renovasjonsgebyret.

• Endringen er økonomisk meget fornuftig.

33

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

Kategori 1

Forbruk bioposer

2016 2017 2018

2019 2020

BUDSJETT FOR IRIS SALTEN IKS I PLANPERIODEN 2021 - 2024

34

Inntekter Budsjett 2020 Prognose 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024

Husholdninggebyr totalt 101 142 330-kr 102 400 000-kr 114 145 700-kr 117 522 101-kr 121 004 591-kr 124 520 803-kr

Utleie anlegg 9 601 000-kr 10 100 000-kr 9 484 000-kr 9 910 000-kr 9 780 000-kr 9 648 000-kr

Utleie administrasjon og kontorer 9 710 000-kr 9 800 000-kr 9 908 000-kr 10 155 700-kr 10 409 593-kr 10 669 832-kr

Andre inntekter 1 790 000-kr 3 006 000-kr 2 630 000-kr 2 630 000-kr 2 630 000-kr 2 630 000-kr

Sum 122 243 330-kr 125 306 000-kr 136 167 700-kr 140 217 801-kr 143 824 184-kr 147 468 635-kr

Varekostnader

Innsamling entreprenør

Innsamling Iris Service AS 31 723 000kr 33 945 000kr 37 660 000kr 38 601 500kr 39 566 538kr 40 555 701kr

Drift Miljøtorg husholdning 11 488 000kr 11 540 000kr 11 559 000kr 11 847 975kr 12 144 174kr 12 447 779kr

Behandlingskostnader Iris Service 25 675 000kr 29 533 000kr 29 913 000kr 30 370 000kr 30 946 000kr 31 079 000kr

Admin kostnader Iris Service 13 050 000kr 13 064 000kr 14 099 000kr 14 451 475kr 14 812 762kr 15 183 081kr

Strandrydding 700 000kr 800 000kr 800 000kr 820 000kr 840 500kr 861 513kr

Annet 481 180kr 650 000kr 650 000kr 666 250kr 682 906kr 699 979kr

Sum varekostnader 83 117 180kr 89 532 000kr 94 681 000kr 96 757 200kr 98 992 880kr 100 827 052kr

Personalkostnader 11 062 600kr 11 487 000kr 12 686 300kr 13 024 889kr 13 373 636kr 13 732 845kr

Avskrivninger 14 148 000kr 14 800 000kr 16 170 000kr 17 300 000kr 17 337 000kr 17 310 000kr

Driftskostnader 11 503 000kr 11 768 000kr 12 014 750kr 11 965 119kr 12 262 747kr 12 567 815kr

Driftsresultat 2 412 550-kr 2 281 000kr 615 650-kr 1 170 593-kr 1 857 921-kr 3 030 923-kr

Finansinnt./kostnader 3 210 565kr 1 510 000kr 1 450 000kr 1 936 565kr 2 336 565kr 3 236 565kr

Resultat før skatt 798 015kr 3 791 000kr 834 350kr 765 972kr 478 644kr 205 643kr

I prognosen for 2020, er estimert underskudd i Iris Service AS tatt inn med kr 2,2 mill.

SELVKOST – UTVIKLING I PLANPERIODEN

Selvkostregnskapet skal bare vise inntekter og kostnader knyttet til husholdningsrenovasjon. Selvkostkalkylen bygger på forutsetningene i regelverket om selvkostanalyse som ble revidert i 2015. Selvkostregnskapet for 2016-2019 er gjennomgått av Salten kommunerevisjon og funnet tilfredsstillende.

Negativt resultat på selvkostområdet er penger som husholdningene i Salten skylder Iris Salten iks. Dette regnskapsføres som en inntekt i driftsregnskapet, og en fordring i balanseregnskapet. Overskudd behandles motsatt. I tillegg skal årlig overskudd/underskudd renteberegnes. Selvkostområdet skal balansere rundt null over en periode på 5 år.

Prognosen for 2020 viser at selvkostresultatet blir ca kr – 5 670 000, som gir et akkumulert resultat på

kr – 11 511 000 (abonnentene er skyldig Iris kr 11,5 mill.).

Foreslåtte endringer i 2021 i kostnader og inntekter både for Iris Service AS og Iris Salten IKS, som samlet inngår i selvkostregnskapet, gir et selvkostresultat i 2021 på kr 670 000 (overskudd). I planperioden viser selvkostprognosen at selvkostfondet er i balanse pr. 2024, og er iht. selvkostveilederen.

35

SELVKOST – UTVIKLING I PLANPERIODEN .

36

Foreslåtte prisendring gir følgende kurve for Selvkostutviklingen i planperioden:

37

Oppummering budsjett 2021 Budsjett Budsjett

Iris Salten Iris Service selvkost forretningInntekter

Husholdningsgebyret 114 146-kr 114 146-kr -kr

Leieinntekter utleie anlegg Vikan 9 484-kr 1 455-kr 8 029-kr

Admin tjenester og kontorer 9 908-kr 3 380-kr 6 528-kr

Andre inntekter 2 630-kr 758-kr 1 873-kr

Miljøtorg 14 175-kr 10 575-kr 3 600-kr

Gulsekker, info til meglere etc 2 895-kr 1 545-kr 1 350-kr

Arbeid for Retura Iris 1 030-kr 1 030-kr

Salg anleggsmidler (restverdi renovasjonsbiler) 500-kr 500-kr

Interne inntekter fra Iris Salten 93 231-kr

Sum inntekter 136 168-kr 111 831-kr 132 358-kr 22 410-kr

Sum interne varekostnader fra Iris Service 93 231kr

Sum varekostnader behandling (netto) 29 913kr 27 353kr 2 560kr

Sum andre varekostnader 1 450kr 4 171kr 4 091kr 1 530kr

Sum varekostnader 94 681kr 34 084kr 31 443kr 4 091kr

Sum personalkostnader 12 686kr 41 180kr 44 764kr 9 102kr

Sum avskrivninger 16 170kr 9 487kr 21 640kr 4 139kr

Sum andre driftskostnader 12 015kr 26 391kr 32 573kr 5 833kr

Sum driftskostnader inkl avskrivn. og personalkost. 40 871kr 77 058kr 98 978kr 19 074kr

Driftsresultat 616-kr 689-kr 1 936-kr 754kr

Finansinntekter og kostnader 1 450kr 678kr 1 266kr 840kr

Resultat før skatt 835kr 11-kr 670-kr 1 594kr

Iris Salten og Iris Service

OPPSUMMERING BUDSJETT 2021Iris Salten IKS og Iris Service AS inngår begge i selvkostområdet for husholdning, og både inntekter og kostnader fra disse selskapene må sammenstilles i ett selvkostregnskap. Nedenfor oppsummeres budsjettert selvkostregnskapet for 2021.

UTVIKLING I RENOVASJONSGEBYR Endring i renovasjonsgebyret ex. mva.

År Økning Grunngebyr 240 l gebyr

2006 2,50 % 1 499 2 069

2007 2,50 % 1 536 2 121

2008 0,00 % 1 536 2 121

2009 7,50 % 1 651 2 280

2010 7,50 % 1 775 2 451

2011 4,00 % 1 846 2 459

2012 4,00 % 1 920 2 651

2013 0,00 % 1 920 2 651

2014 0,00 % 1 920 2 651

2015 3,75 % 1 992 2 750

2016 3,50 % 2 062 2 846

2017 1,00 % 2 083 2 874

2018 - 1,50 % 2 052 2 831

2019 2,50 % 2 103 2 902

2020 8,50% 2 282 3 148

38

RENOVASJONSGEBYR 2021.

39

HusholdningsgebyrGebyr 2020

ex mva

Gebyr 2021

ex mva

Gebyr 2021

inkl mva

Grunngebyr 2 282 2 300 2 875

80 liter 2 282 2 300 2 875

130 liter 2 555 2 703 3 379

190 liter 2 879 3 186 3 983

240 liter 3 148 3 588 4 485

350 liter 3 748 4 474 5 593

500 liter 6 246 8 000 10 000

660 liter 8 229 10 000 12 500

750 liter 9 342 12 000 15 000

Pr. m3 i container 12 927 16 000 20 000

«Underground»

Antall abonnenter

40 – 50 2 282 2 300 2 875

31 – 39 2 555 2 703 3 379

22 – 30 2 879 3 186 3 983

10 - 21 3 148 3 588 4 485

Nøkkelkort-per stk 300 309 386

«over bakken – abonnement»

Antall abonnenter

0ver 10 2 282 2 300 2 875

6 til 10 2 555 2 703 3 379

Mindre enn 5 2 879 3 186 3 983

Nøkkelkort-per stk 300 309 386

Gebyr 2020

ex mva

Gebyr 2021

ex mva

Gebyr 2021

inkl mva

Gebyr 2020

ex mva

Gebyr 2021

ex mva

Gebyr 2021

inkl mva

Etableringskostnader «underground». Gebyr 2020

ex mva

Gebyr 2021

ex mva

Gebyr 2021

inkl mva

Nye BRL og sameier 49 000 50 470 63 088

Etablerte BRL og sameier 25 000 25 750 32 188

Andre betalingstjenester: Gebyr 2020

ex mva

Gebyr 2021

ex mva

Gebyr 2021

inkl mva

Gulsekk inkl. levering 78 80 100

Asbestsekken 167 172 215

Husholdningsplastsekken pr. rull 16 16 20

Matavfallsposer pr. rull 0 16 20

Henting av avfallsdunk inntil 10 m fra veikant pr. år. 1 140 1 174 1 468

Henting av avfallsdunk fra 10 m - 20 m. pr. år. 2 280 2 348 2 936

Henting av dunk på 4 hjul inntil 10 m. pr. år. 1 355 1 396 1 745

Henting av dunk på 4 hjul fra 10 m - 20 m. pr. år. 2 709 2 790 3 488

Fri henting ved nedsatt bevegelsesevne inntil 20 m. pr.

år.0 0 0

Montering av lås/gravitasjonslås i dunk 452 466 582

Tap av nøkkel eller ekstranøkkel til lås eller

gravitasjonslås300 309 386

Grovavfallsruter pr. tonn. 3 821 3 936 4 920

Fradrag ved hjemmekompostering. 299 308 385

Feriehenting pr. gang pr. dunk 68 70 88

Dunkbytte på hjemmeadresse 304 313 391

Dunkbytte på miljøtorg 0 0 0

Bytting av dunk 130 l i stedet for 40 l glassdunk 0 0 0

Dekk med og uten felg 191 197 246

ANDRE BETALINGSTJENESTER 2021.

40

Gebyr for ekstratømming: Gebyr 2020

ex mva

Gebyr 2021

ex mva

Gebyr 2021

inkl mva

Tilkjøringsgebyr 135 139 174

80 l 147 151 189

130 l 182 187 234

190 l 230 237 296

240 l 235 242 303

350 l 358 369 461

500 l 499 514 642

660 l 593 611 763

750 l 676 696 870

4 m3 container 3 066 3 158 3 947

6 m3 container 4 298 4 427 5 534

8 m 3 container 5 539 5 705 7 131

Transportgebyr "hyppigere" tømmingGebyr 2020

ex mva

Gebyr 2021

ex mva

Gebyr 2021

inkl mva

80 l 502 517 646

130 l 562 579 724

190 l 633 652 815

240 l 693 714 892

350 l 825 850 1 062

500 l 1 374 1 415 1 769

660 l 1 810 1 864 2 330

750 l 2 055 2 117 2 646

Per m3 container 2 844 2 929 3 662

PRISER MILJØTORG 2021

41

HUSHOLDNINGSAVFALL –

Anlegg med vekt.

Minstepris 45 47 59

Restavfall 2 730 2 867 3 583

Trevirke over 180 kg 0 0 0

Øvrige fraksjoner er gratis 0

Gebyr 2020

ex mva

Gebyr 2021

ex mva

Gebyr 2021

inkl mva

HUSHOLDNINGSAVFALL –

Anlegg uten vekt

Restavfall, minstepris inntil 100 l 66 69 87

Restavfall, fra 100 l til 250 l 130 137 171

Restavfall, fra 250 l til 500 l 198 208 260

Restavfall per m3 397 417 521

Trevirke over 1 m3 0 0 0

Vinduer som ikke er farlig avfall leveres som restavfall 0 0 0

Øvrige fraksjoner er gratis 0 0 0

Gebyr 2020

ex mva

Gebyr 2021

ex mva

Gebyr 2021

inkl mva

PRISER MILJØTORG NÆRING 2021 (FORBEHOLD OM ENDRING)

42

NÆRINGSAVFALL –

Anlegg med vekt.

Minstepris 45 47 59

Restavfall 2 730 2 867 3 583

Eternittavfall 1 290 1 329 1 661

Blandet papir (1299) 1 116 1 149 1 437

Matavfall (1111) 1 397 1 439 1 799

Blandet trevirke (ikke impregnert) (1149) 1 037 1 068 1 335

Hageavfall (1132) 414 426 533

Vinduer pr. stk. 216 222 278

Impregnert trevirke (1146) 2 963 3 052 3 815

Kjølemøbler store (disker etc.) pr stk 500 515 644

Kjølemøbler små (husholdningsartikler) pr stk 200 206 258


Iris tar forbehold om at priser på næringsavfall kan

endres i perioden.

Gebyr 2020

ex mva

Gebyr 2021

ex mva

Gebyr 2021

inkl mva

NÆRINGSAVFALL –

Anlegg uten vekt

Restavfall, ukomprimert per m3 397 417 521

Sortert avfall, ukomprimert per m3 212 218 273

Impregnert virke per m3 714 735 919

Vinduer, alle typer per stk. 214 220 276

Eternitt avfall, per m3 1 290 1 329 1 661

Kjølemøbler store (disker etc.) pr stk. 515 530 663

Kjølemøbler små (husholdningsartikler) pr stk. 206 212 265


Iris tar forbehold om at priser på næringsavfall kan

endres i perioden.

Gebyr 2020

ex mva

Gebyr 2021

ex mva

Gebyr 2021

inkl mva

representantskapet iris salten iks

Documents